COMUNICADO URGENTE

LA LISTA DE TERRORISMO DE WORLD-CHECK

SIGUE ADELANTÁNDOSE A LAS LISTAS OFICIALES

LONDRES 22 de mayo de 2007: World-Check, el servicio de información líder en inteligencia

estructurada sobre personas y entidades de alto riesgo, publicó hoy estadísticas que no sólo revelan la

profundidad de la investigación y el contenido sobre el terrorismo de World-Check, sino que también

recalcan el peligro que las instituciones corren al confiar sólo en las alertas oficiales publicadas por las

distintas agencias gubernamentales internacionales.

El ‘Terrorism and Insurgency Research Unit’ (TIRU o Unidad de Investigación de Terrorismo e

Insurgencia) de World-Check, ha identificado y creado hasta la fecha más de 17,000 perfiles de

personas y entidades relacionadas con el terrorismo. Para colocar esto en perspectiva, los cuatro

organismos oficiales más importantes que emiten sanciones,, específicamente; el US OFAC, UK Bank of

England, la Union Europea y la ONU, sólo tienen en sus listas aproximadamente 800 entradas únicasi

relacionadas con el terrorismo, lo que representa sólo el 5% del contenido de World-Check en esta

materia.

“La amplitud y profundidad que el servicio de inteligencia de World-Check ha podido compilar es

sencillamente sorprendente, y refleja la dedicación incansable de nuestros equipos de investigación”,

expresó David Leppan, CEO de World-Check. “Más de 2,000 instituciones y varios cientos de agencias

gubernamentales y del orden público utilizan nuestra base de datos. Estamos muy orgullosos de lo que

hemos logrado hasta ahora y seguiremos invirtiendo en tecnología y en recursos humanos para

descubrir información crítica que mantendrá a nuestros clientes fuera de problemas y a los terroristas

fuera del sistema”.

La unidad TIRU, de World-Check, está conformada por especialistas en inteligencia de código abierto que

investigan el terrorismo y la insurgencia a escala mundial. La unidad recopila información públicamente

disponible de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, círculos académicos y medios globales que

incluyen ‘literatura gris’ii en varios idiomas como árabe, urdu, pashto, tajik, ruso, farsi, tamil, turco,

coreano, chino y bahasa, entre otros. Además, utiliza un método analítico que resalta el riesgo, la

identificación y el financiamiento. Constituye una tarea primordial saber distinguir los patrones de

financiamiento de las organizaciones terroristas y los vínculos entre las diversas redes criminales

transnacionales. Para ayudar en esta tarea, la unidad TIRU está estratégicamente ubicada alrededor del

mundo para brindar una mejor cobertura antiterrorista a los clientes de World-Check.

“Es extraordinario contar con tan vasta experiencia interna y tan amplia gama de antecedentes”, declaró

John Solomon, Jefe Mundial de TIRU de World-Check. “Nuestros analistas no sólo cuentan con estudios

avanzados de las mejores universidades del mundo, sino que también tienen el conocimiento regional y

las habilidades idiomáticas necesarias”. Solomon prosiguió, “El equipo está motivado por el hecho de

que saben que su trabajo contribuye a la lucha mundial contra el terrorismo. Ese entusiasmo

contagiante genera un espíritu proactivo que se refleja en esta base de datos sin precedentes”.

Este trabajo de investigación constante y especializado le ha ganado a World-Check un récord destacado

a la hora de alertar a sus clientes sobre terroristas y sus seguidores mucho antes de aparecer en listas

oficiales de gobierno. Algunos ejemplos recientes incluyen a Radulan Sahiron, líder de la organización

terrorista Abu Sayyaf Group (ASG), cuyo perfil se creó en World-Check en agosto de 2002, pero que

sólo fue agregado a la lista de Terroristas Designados Especiales de la OFAC en noviembre de 2005;

Sobhi Mahmoud Fayad, financiero y facilitador de Hezbollah en Sudamérica, incluido en World-Check en

enero de 2004, finalmente agregado a las listas oficiales en diciembre de 2006; Abu Bakar Ba’asyir,

descrito por el Departamento del Tesoro de EE. UU. como el líder principal de “Jemaah Islamiyah”, su

perfil fue creado en World-Check en marzo de 2002, más de cuatro años antes de su inclusión en la

lista de OFAC de EE. UU.; y Nurjaman Riduan Isamuddin, autor intelectual del bombardeo de Bali en

octubre del 2002, incluido en World-Check en Mayo del 2002- cinco meses antes del tragico suceso.

Isamuddin solo fué finalmente incluido en las listas oficiales en enero de 2003.

Mientras que Al-Qaeda, sus grupos asociados y células afiliadas siguen atrayendo mayor atención en los

medios de comunicación internacionales, World-Check también abarca en profundidad otros grupos que

usan el terrorismo como herramienta política. World-Check supervisa a violentos extremistas pro-

derechos de animales y a grupos etnonacionalistas tales como Tamil Tigers, ETA y el IRA, por mencionar

algunos. Para dar un parámetro de referencia del alcance de la cobertura de World-Check,,, las listas de

sanciones de la Union Europea tienen solo 28 nombres relacionados con el grupo terrorista ETA; por el

contrario, la base de datos de World-Check cuenta con 1,234 perfiles de personas y entidades

relacionadas con ETA.

El Dr. Rohan Gunaratna, autor de “Inside Al Qaeda: Global Network of Terror” (Dentro de Al Qaeda: Red

Mundial de Terror) y una de las principales autoridades mundiales sobre el terrorismo dijo: “El número

de personalidades vinculadas al terrorismo en la base de datos de World-Check excede las listas de

terroristas que existen en muchas bases de datos antiterroristas gubernamentales. Para identificar a los

terroristas y a sus partidarios activos, World-Check representa una herramienta invalorable para los

profesionales y analistas de la lucha contra el terrorismo”.

ACERCA DE WORLD-CHECK

World-Check cuenta con el respaldo de más de 2000 instituciones, las cuales incluyen 46 de las 50

instituciones financieras más grandes del mundo y cientos de organismos gubernamentales. World-

Check es el servicio de información lider especializado en recopilar, analizar y estructurar información

sobre personas y entidades que pueden representar un riesgo., La base de datos se actualiza

diariamente en tiempo real por el equipo de investigación internacional de World-Check y se alimenta de

cientos de miles de fuentes públicas. La cobertura incluye PEPs, blanqueadores de dinero, estafadores,

terroristas y entidades sancionadas, además de individuos y empresas de más de una docena de otras

categorías de alto riesgo. La base de datos y las herramientas exclusivas de World-Check tienen uso

directo en , programas contra el lavado de dinero (AML), Know-Your-Customer (KYC o Conozca a Su

Cliente), monitorización de Personas Políticamente Expuestas (PEPs), diligencia debida mejorada (EDD),

prevención de fraudes, inteligencia gubernamental y otras aplicaciones de verificacion de identidades,

selección de antecedentes y prácticas de prevención de riesgo. World-Check ofrece una base de datos

descargable Data-File, para filtrar de forma automatizada una cartera completa de clientes, además de

un ágil e intuitivo servicio Online, para hacer consultas al instante.

Para más información, visite www.world-check.com

i Número de entradas ‘unicas’ (es decir, sin duplicaciones) de terrorismo en las cuatro listas oficiales combinadas. ii Material de código abierto extranjero o nacional que está disponible a través de canales especializados y pueden no llegar a canales o sistemas normales de publicación, distribución o adquisición.