con opción de obtener el certificado internacional de ...-+presentaci$c3$93n+curso... · o...

Colaboran:

PRESENTACIÓN

SEMINARIO INTERNACIONAL PRESENCIAL + CURSO INTERNACIONAL A DISTANCIA

Auditoría Financiera Investigativa (Con opción de obtener el Certificado Internacional de

Auditoria Forense de Investigación Legal)

Lugar Seminario: IBERCENTER AZCA

Plaza Carlos Trias Bertrán, 4 – 28020 Madrid

Madrid, 25 de junio de 2013

Auditoría Financiera Investigativa


2

Auditoría Financiera Investigativa Con opción de obtener el Certificado Internacional de Auditoría Forense de Investigación Legal Curso presencial + Curso a distancia

SUMARIO

1.- Introducción............................................................................................................................ 3

2.- Reseña del Dr. Danilo Lugo Ph. D. ....................................................................................... 4

3.- Temario de exposición del Seminario Presencial de Auditoría Financiera Investigativa:

Énfasis en el Delito Financiero .................................................................................................. 6

3.1.- Introducción al tema. .................................................................................................................... 6

3.1.1.- Certificado Expedido por U.S. InterAmerican: Financial Investigative Auditing. ................... 7

3.2.- La Auditoría Financiera Investigativa Forense y su aplicación en la Justicia. ............................. 7

3.3.- Alcance y campos de investigación. ............................................................................................ 8

3.4.- Terminología técnica legal. ........................................................................................................... 8

3.5.- Justificación de la Auditoría Forense. .......................................................................................... 8

3.6.- Modalidades del Delito Financiero y la Investigación Criminal. Auditoría Financiera

Forense. ................................................................................................................................................ 8

4.- Segunda Fase: Temática y contenido del curso 120 horas a distancia o auto-estudio.

Auditoría Financiera Forense de Investigación Legal. Énfasis en Investigación Criminal

del Lavado de Dinero y Corrupción Administrativa y Pública ............................................. 10

4.1.- Auditoría de Cumplimiento Legal. .............................................................................................. 10

4.2.- El Sistema Judicial y el Proceso de Investigación. Técnicas Investigativas. ............................. 11

4.3.- Sistema Inquisitorio V.S Sistema Penal Acusatorio. .................................................................. 11

4.4.- Temática del libro en formato electrónico digital. ....................................................................... 13

4.5.- Certificado Superior “Forensic Investigative Auditing”. .............................................................. 14

5.- Precio y condiciones ........................................................................................................... 15

5.1.- Precio. ......................................................................................................................................... 15

5.2.- Localización y accesos. .............................................................................................................. 15

5.3.- Información y matrícula .............................................................................................................. 17

5.4.- Contacto ..................................................................................................................................... 17

Con opción de obtener el Certificado Internacional de Auditoría Forense de Investigación Legal

Curso presencial + Curso a distancia

3

1.- Introducción.

Los casos, tramas u operaciones Barcenas, Gürtel, Noos, Emperador, etc.

hacen que en España estén de plena actualidad los delitos económicos y

financieros, el blanqueo de capitales y la corrupción pública y administrativa.

Asimismo, existen en cualquiera de estos casos de referencia, o cualesquiera

otros, derivaciones internacionales en Estados Unidos y Latinoamérica, por lo

que resulta conveniente tener también dicho punto de vista, además de la

perspectiva normativa netamente española, ya que por una parte en

numerosas ocasiones las técnicas de investigación pueden resultar análogas o

comunes y, por otra, aparte de las diferentes normativas de los respectivos

países, pueden encontrarse diferencias de concepto o terminológicas e

incluso de los ámbitos competenciales de los diferentes profesionales.

SHOULDERING CONSULTANCY, S.L.P., en adelante QUIMENA CONSULTING,

sociedad limitada profesional adscrita al Ilustre Colegio de Titulados

Mercantiles y Empresariales de Barcelona y al Ilustre Colegio de Abogados de

Barcelona; registrada en el Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y

Empresariales de Madrid, ha llegado a un convenio internacional con U.S.

INTERAMERICAN AFFAIRS para hacer llegar por primera vez a España un

seminario presencial de carácter interactivo con un ponente internacional de

primer nivel, junto con la posibilidad de obtener el Certificado Internacional de

Auditoría Forense de Investigación Legal mediante un curso interactivo digital

a distancia.

U.S. INTERAMERICAN COMMUNITY AFFAIRS, es la primera y única organización

en su género, que desarrolla programas internacionales "In House" o "Intra-

Company" y también abiertos al público en general, con temas

exclusivamente de prevención y educación sobre la violación de la

ley. Lavado de dinero, legitimación de capitales, financiamiento al

terrorismo, fraude corporativo, corrupción administrativa, Auditoria Financiera

Investigativa Forense y actualización profesional, de acuerdo a las nuevas

leyes y estándares internacionales, con Instructores altamente calificados.

U.S. - INTERAMERICAN COMMUNITY AFFAIRS, es producto de la necesidad de

crear puentes entre las diferentes culturas y grupos étnicos de inmigrantes en

los Estados Unidos, y su filosofía la orientación hacia la superación y el

desarrollo. A partir de principios de la década de los 90's, y con el dramático

giro de los acontecimientos mundiales con el incremento del terrorismo y sus

fuentes de financiamiento a través del crimen organizado, U.S. Inter-Affairs,

diseñó cursos, seminarios y talleres educacionales para profesionales y

ejecutivos con temas puntuales y preventivos sobre el riesgo profesional y

corporativo en una forma práctica, amigable, comprensible y de

participación interactiva. Estos programas y cursos son ampliamente

conocidos en el ámbito latinoamericano en idioma español y prestigiosas

asociaciones profesionales como el Internal Auditor Institute, la Federación

Latinoamericana de Auditores, la Asociación Interamericana de Contadores,

la Asociación latinoamericana de investigadores de fraudes y delitos

económicos, han avalado sus programas.

El ponente del seminario es el internacionalmente reconocido formador Dr.

Danilo Lugo Ph. D.

Joaquín Mena

Socio-Director de Quimena Consulting



4

2.- Reseña del Dr. Danilo Lugo Ph. D.

Dr. Danilo Lugo C., Ph.D. Criminal Justice Logistic and Intelligence Analysis

Investigador Especial y Científico, en temas de Prevención y

Educación sobre la Violación de la Ley y el Crimen Internacional

Organizado.

Experto internacional en Justicia Criminal, Logística e Inteligencia,

y programas de Prevención del Crimen.

Invitado especial a Simposios y Conferencias en diversos países.

Con amplia experiencia en Psicología Criminalística, Aplicación

de la Seguridad e Inteligencia Logística. Leyes y Tratados

Internacionales. -Miembro activo de la "Comisión de Investigación

e implementación de programas de prevención", de la

Problemática Social y Criminal de la Ciudad de Nueva York y sus

diferentes grupos de inmigrantes.

Miembro de la Comisión de Prevención del Crimen del Estado de

la Florida y de la Junta Multiétnica de la oficina del Alcalde de

Miami para ayuda y orientación de Inmigrantes en U.S.A.

Antiguo Instructor del Departamento de Justicia U.S. Federal

B.O.P.

Dicta Conferencias, Cursos, Talleres para Instituciones de Oficiales

de la Ley y Servicios de Inteligencia. en Entidades

Gubernamentales y Organizaciones Multinacionales sobre

estrategias en el Manejo del Riesgo en la Globalización Financiera

y el impacto asociado con el lavado de dinero y activos y el

financiamiento al terrorismo, Fraude Corporativo y la Corrupción

Pública, Oficiales de Cumplimiento e Investigadores.

Desarrolla Programas de Actualización para Profesionales y

Ejecutivos en Entidades Privadas e Instituciones Gubernamentales.

Es director de Programas y Seminarios de Servicio Público,

Orientación Social y Prevención del Crimen de U.S. Inter-American

Affairs, para comunidades de alto riesgo en países en vía de

desarrollo.

Consultor y Panelista de las Cadenas de Televisión Univisión y

Telemundo de los Estados Unidos.

Ha recibido entrenamiento y Certificado del Centro Global Anti-

Corrupción



5

Trabajos Publicados: Libros y Cursos Interactivos Electrónicos Digitales

o Co-autor del libro: Prevención de lavado de dinero y

financiamiento del Terrorismo - Oficial de Cumplimiento Edición

2012

o Auditoría Financiera Investigativa Forense - Curso Interactivo

o Psicología Criminalística - Perfiles Psicológicos del Criminal

Ejecutivo (Cuello Blanco) y Crimen Organizado

o Autor del audio-libro "Delitos Económicos y Financieros en las

Organizaciones Públicas y Privadas"

o Co-Autor del libro "Auditoria Forense, en la Investigación Criminal

de Lavado de Dinero y Activos" Edición 2004-05

o Actualización libro "Auditoria Financiera Forense en la

Investigación de Delitos Económicos y Financieros" Edición 2009 y

2010 -2011

o Gobierno Corporativo - Administración Empresarial

o Logística e Inteligencia de Negocios en la Globalización

o Fundamentos de la Ética y la Ley en el Ejercicio Profesional

o Eficiencia y Productividad. Administración y Gestión del

Conocimiento

o Gerencia del Talento Humano. Administración del Capital

Intelectual

Reconocimientos

o Gran Medalla de Honor al Merito por Servicios Distinguidos

"American Federation of Police"

o Reconocimiento "Public Service Award" de la Asociación

Americana de Oficiales de la Ley

o Servicios Distinguidos del Departamento de Justicia Federal B.O.P.

Washington

o Reconocimiento del Senado de los EE.UU.

o Reconocimiento de los Reyes de España 1986

o Proclamas, Comendaciones y Reconocimientos de 5 Ciudades

Norteamericanas

Member of:

INTERNATIONAL IMMIGRANTS Fnd, IIF. UNITED NATIONS, NEW YORK

MEMBER OF AMERICAN FEDERATION OF POLICE

UNITED STATES INTERAMERICAN COMMUNITY AFFAIRS

UNITED STATES, CRIMINAL JUSTICE PREVENTION AND EDUCATION SPECIAL

SERVICES

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INVESTIGADORES DE FRAUDES Y

CRIMENES FINANCIEROS



6

3.- Temario de exposición del Seminario Presencial de Auditoría

Financiera Investigativa: Énfasis en el Delito Financiero

3.1.- Introducción al tema.

Objetivos de este Seminario presencial

Los Contadores Públicos y los Auditores Internos y Externos, así como los

Revisores Fiscales, son los profesionales de máxima responsabilidad en el

"Control y Prevención del Riesgo Financiero", precisamente porque sus

funciones son las de "atestadotes públicos" ante la ley, lo que quiere

decir que cualquier documento firmado por estos profesionales se

convierte automáticamente en una "prueba documental" (Balances,

estados financieros, informes de auditoría, informes de revisoría fiscal

etc.), en un proceso legal, y también el Contador y Auditor son

considerados como "personas de interés" en una investigación civil o

criminal.

Nunca antes en la historia de los negocios financieros internacionales, se

le había dado tanta importancia a estos profesionales de la contaduría

y auditoria, siempre habían sido relegados a posiciones de nivel

administrativo, el Contador Público y el Auditor, son considerados los

ejecutivos más preparados y de mayor relevancia, para asesorar,

evaluar y administrar el riesgo financiero ante las juntas de directores,

siendo nombrados, en los comités de cumplimiento, comités de control

interno incluso para ser "Oficiales de Cumplimiento" en bancos y

entidades financieras todas las entidades, instituciones, empresas y

negocios considerados "sujetos obligados" del cumplimiento de las leyes

antilavado.

Dirigido a:

Profesionales y ejecutivos en todas las áreas, especialmente en el

ámbito financiero Contadores, Auditores, Revisores Fiscales. Oficiales de

Cumplimiento, Abogados, Miembros de Comité de cumplimiento, del

Comité de Control Interno, Comité de Riesgos.

Administradores de empresas, Economistas, Consultores, Importadores y

exportadores, Industriales y Comerciantes.

Metodología:

NUESTRA METODOLOGIA DE EXPOSICION SE BASA EN UN "CURSO

INTERACTIVO", ES DECIR, SE VAN ABORDANDO LOS TEMAS A MEDIDA DE

LA NECESIDAD DE LOS PARTICIPANTES CON SUS PREGUNTAS Y

PARTICIPACION, ES UN METODO MUY AJUSTADO A LA REALIDAD DE LOS

INTEGRANTES DEL CURSO.

Este Seminario-taller Internacional cumple con todos los estándares y

protocolos de capacitación y cumplimiento mundial de:

International Center for Private Corporations Washington D.C.

Commitee on Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

C.O.S.O.

(FATF Financial Action Task Force) –GAFI- Grupo de Acción Financiera

Internacional



7

CICAD Comisión InterAmericana de la OEA, para el Control de

Sustancias y el Lavado de Dinero

United Nations, New York, Office for Organized Crime Prevention

Programme

U.S. Department of Treasure OFAC Office of Foreing Assets Control &

Compliance

U.S. Financial Action Task Force FINCEN

Este Seminario de Capacitación y Entrenamiento, está debidamente

protegido bajo las leyes de los Estados Unidos (© Copyright by law - U.S.

InterAmerican Affairs) y los tratados sobre derechos internacionales

vigentes. OFFICE OF REGISTRY LIBRARY OF CONGRESS, WASHINGTON

D.C.

3.1.1.- Certificado Expedido por U.S. InterAmerican: Financial

Investigative Auditing.

Certificado en inglés expedido por U.S. InterAmerican, por 10 horas

académicas, con todos los derechos, registro e impuestos de los EE.UU.

3.2.- La Auditoría Financiera Investigativa Forense y su aplicación

en la Justicia.

La Auditoria de Investigación Legal, como es la justificación de la

Auditoria Forense, es una especialización de la auditoria tradicional. Ya

no se trata de evaluar, ni de informar, o simplemente de presentar una

problemática para que sea corregida a través de controles o

mecanismos internos en una entidad, empresa o Institución y luego

hacer un seguimiento para medir la eficiencia y la eficacia.

La Auditoria Forense, es de hecho, una herramienta muy valiosa en la

aplicación de la justicia, y debe por lo tanto ser un proceso legal que se

deriva de una serie de protocolos, como son la autorización de una

entidad oficial (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Revisoría Fiscal, Una

Corte Civil o Criminal Etc.)



8

Este procedimiento como es de tipo investigativo y lo que se persigue es

la judicialización y a la postre la penalización o exoneración, debe ser

planificado muy cuidadosamente, para evitar cometer errores que por

insignificantes que puedan ser, anulan totalmente la investigación y el

caso en la Corte o tribunal de Justicia puede ser desestimado por un

Juez

Rol del Auditor Forense, características del auditor forense, campos de

aplicación de la auditoría forense, calificaciones, acreditaciones,

certificaciones, normas Internacionales de auditoría, conceptos y

procedimientos generales de la auditoría integral, gubernamental y de

investigación legal o forense.

3.3.- Alcance y campos de investigación.

Corrupción administrativa, fraude contable, crimen financiero, delitos

contra el patrimonio, contra la fé pública, contra la administración

pública y contra la economía nacional. Investigación a PeP´s (Personas

Políticamente y Públicamente expuestas), Fraude Corporativo,

Corrupción Pública, Crimen Organizado, Lavado de Dinero y Activos

Financiación del Terrorismo.

3.4.- Terminología técnica legal.

Criminalística y criminología, clasificación de los delitos, conceptos de

delitos

Contabilidad Forense y Control Interno, control administrativo y control

contable, ambiente de control, determinación de controles vulnerados

y análisis de responsabilidad ante la administración de riesgos.

3.5.- Justificación de la Auditoría Forense.

Definición de la Auditoria Forense

Introducción a la Criminología y Criminalística

Competencias y limitaciones de la Auditoria Forense

Protocolos y estándares de cumplimiento

La Legalidad de la Auditoria Forense

El Rol del Auditor Forense

3.6.- Modalidades del Delito Financiero y la Investigación Criminal.

Auditoría Financiera Forense.

Se presentarán tipologías del delito financiero:

o Fraude Corporativo

o Fraude Contable

o Fraude Administrativo

o Fraude Electrónico



9

o Fraude en Seguros (Sector Asegurador)

o Fraude (comercial) en contra de los grupos de Interes

o Importaciones y exportaciones ficticias

o Evasión Fiscal

o Soborno a funcionarios públicos

o Empresas de "fachada"

o Lavado de dinero

o Lavado de Activos

o Crimen Organizado

o Operaciones "Off Shore"

o Fusiones o Alianzas con empresas criminales

o Financiamiento al Terrorismo

o Encubrimiento de operaciones ilegales

o Falsedad documentaria

o Competencia desleal

Delitos individuales:

o Mala Práctica

o Negligencia

o Conspiración, Confabulación, Asociación delictiva

o Complicidad

o Encubrimiento / Falsedad

o Enriquecimiento Ilícito

o Abuso de poder con subalternos

o Chantaje y extorsión sexual

o Robo, hurto, desfalco

o Abuso de confianza



10

4.- Segunda Fase: Temática y contenido del curso 120 horas a

distancia o auto-estudio. Auditoría Financiera Forense de

Investigación Legal. Énfasis en Investigación Criminal del Lavado de

Dinero y Corrupción Administrativa y Pública

4.1.- Auditoría de Cumplimiento Legal.

Administración del Riesgo:

Evaluación de control interno por parte del Auditor Forense para

garantizar la debida diligencia

Ambiente de control básico exigido por la ley

Identificación de controles vulnerados

Responsabilidad penal del gobierno corporativo

Controles de dirección y su delegación

Controles de administración

Controles de operación

Administración del riesgo siguiendo los protocolos internacionales de

cumplimiento obligado

Definición de perfiles para vincular clientes

Formatos para la investigación y conocimiento del empleado, de los

proveedores y dueños

Análisis de reportes de operaciones sospechosas, inusuales y complejas

Indicadores para detectar lavado de dinero

Monitoreo y validez de operaciones encubiertas

Informe “COSO” ERM en la auditoría forense - "Controles Internos

Vulnerados"

Estructura y redacción del informe



11

4.2.- El Sistema Judicial y el Proceso de Investigación. Técnicas

Investigativas.

Conformación del equipo de investigadores

Fase de planeación

Preparación de programas y estructura de investigación

Métodos de investigación (observación, inducción, análisis y síntesis)

Fase de Ejecución

Técnicas de recolección de evidencias (fuentes primarias y

secundarias), calificación, clasificación, referenciación, identificación.

Documentología, Evidencias, Recopilación de información para la

presentación de los casos ante la parte acusadora

Análisis y codificación de las evidencias para cumplir legalmente con la

cadena de custodia

Preparación de entrevistas preliminares, sujetos de interés y

declaraciones juradas

Validación del Informe de Auditoría de Cumplimiento - Métodos para

identificar controles internos vulnerados

Tipificación de delitos y preparación del Informe

Eliminación de evidencias no sustanciales

Conversión de la evidencia en prueba - Para la presentación del caso

en Tribunales de Justicia

Preparación documental para la presentación del informe como

“Testigo Experto” en Tribunales de Justicia.

4.3.- Sistema Inquisitorio V.S Sistema Penal Acusatorio.

Habilitación de Evidencias en Pruebas Acusatorias

La Igualdad de Condiciones en el Tribunal de Justicia

Familiarización en el ambiente de la Corte

El papel de los protagonistas en la Corte; Juez, Fiscal, Defensa y

Acusado. El Jurado de Conciencia (según el país)

El Proceso Judicial

Presentación de Acusaciones

Presentación de la Defensa

Presentación del Acusado

Presentación de los “Testigos Expertos”

Veredicto y Sentencia

Tipificación de delitos:



12

o Fraude y fraude corporativo, blanqueo y legitimación de

capitales, lavado de activos, financiamiento del terrorismo,

enriquecimiento ilícito, asociación delictiva, chantaje extorsión,

encubrimiento, falsedad documentaria, delitos de “cuello

blanco” Etc.

o Las diferentes formas de delitos contra la administración pública y

contra la economía nacional, peculado, la concusión, el

cohecho, la celebración indebida de contratos, el soborno, el

nepotismo, el tráfico de influencias y el uso indebido de

información privilegiada corrupción administrativa, delitos contra

el patrimonio, contra la fé pública Etc.

Empresas Criminales:

o Así como las personas naturales pueden ser llevadas ante un

tribunal de justicia, también las empresas pueden enfrentar la

justicia, incluyendo sus directores y personal administrativo.

o “Criminal enterprise” es un término en ingles para denominar a

una empresa criminal, cuyo objetivo es servir como empresa “fachada ” para esconder actividades criminales, como la

legitimación de capitales del crimen organizado.

o Esto justifica plenamente la intervención de expertos en la

investigación del delito financiero y posteriormente, la

presentación ante la corte para poder explicar plenamente en

términos comprensibles los cargos y descargos del debate ante el

Juez.

Recopilación pericial de pruebas y evidencias:

o La recopilación de evidencias para sustentar las pruebas,

aunque no es responsabilidad del “testigo experto” (si es un

profesional independiente ajeno al caso) sino de los

investigadores, la recopilación de las evidencias es en el sistema

penal acusatorio es la parte crucial y fundamental de la base

para la acusación por parte del estado (entiéndase fiscalía,

ministerio publico o procuraduría), y también es la pieza clave

para la defensa en la corte, dependiendo del interrogatorio y el

contra-interrogatorio de las partes, ya que los argumentos son

diferentes, por eso la parte científica que consolida la “prueba”

se basa en todas las evidencias; circunstanciales, documentales,

físicas, testimoniales y periciales.

o De hecho, existen los protocolos, para la recopilación de las

evidencias, y la protección de esas evidencias, como lo son la

“cadena de custodia” precisamente para proteger las

evidencias del la “contaminación” es decir de la manipulación

y/o, tergiversación por parte de terceros.

o En el caso de las “E-evidences” o evidencias electrónicas, que no

son evidencias físicas, sino de tipo intangible, el experto, se tiene

que preparar para la “era digital” que es la que estamos viviendo

en el siglo XXI, en este modulo también analizaremos este tema y

su aplicación en el sistema penal acusatorio.

Modalidades delictivas y casos relevantes:



13

o Para el testigo experto, o perito, que se quiera certificar o

acreditar ante al sistema de justicia de su país, es indispensable

conocer la integralidad del delito y sus diferentes modalidades,

así como existen especialistas en la medicina, y en el campo

derecho como los abogados, por ejemplo, los especialistas en

derecho civil, comercial, internacional etc, también para los

testigos expertos o peritos ante las Cortes, existen esas

especialidades, como son los siniestros para las demandas en

contra de las empresas aseguradoras, los expertos en delitos de

sangre, los que se especializan en delitos financieros como es el

objetivo de este seminario.

o En este modulo presentaremos algunos casos reales y de

relevancia internacional, que servirán como ejemplo para los

participantes.

Organigramas de las Cortes y Presentación de los Casos en el Sistema

Penal Acusatorio.

4.4.- Temática del libro en formato electrónico digital.

AUDITORIA LEGAL - Investigación por expertos en diferentes áreas, para

sustentar una acusación.

DELITOS INTERNOS - Diferentes tipos de Delitos, al interior de una

Empresa, Entidad o Institución.

EMPRESAS CRIMINALES - Empresas y Corporaciones, cuyo principal

objetivo es el Crimen Organizado.

CRIMEN DE "CUELLO BLANCO" - Delitos cometidos por Ejecutivos y

Profesionales en una Organización Criminal.

INVESTIGACION TECNICA PERICIAL FORENSE - Bajo una orden Judicial,

expertos en Auditoria, pueden penetrar y confiscar todo lo que pueda

ser utilizado para buscar información, Archivos, Computadores Etc.

RECOPILACION DE PRUEBAS Y EVIDENCIAS - Toda la Documentación,

Archivos e Información Electrónica, Sistemas de Comunicación, Dinero

en Efectivo, Activos, Cuentas Bancarias, Documentos/Valores, deben

ser cuidadosamente, evaluados, por un equipo de Auditores /

Investigadores, para ser utilizados como prueba en Corte Criminal.

TIPIFICACION DE DELITOS - Clasificación y Evaluación, para la

correspondiente Acusación en Corte Criminal.

RESPONSABILIDAD LEGAL - De Auditores, Contralores, Contadores,

Revisores Fiscales, Oficiales de Cumplimiento, Ejecutivos y Asociados, en

una Empresa, Entidad o Institución, bajo una Investigación de tipo

Criminal.

JURISDICCION Y PENALIZACION - El Alcance de la Investigación, puede

ser incluso, de tipo Internacional y ser penalizado por Cortes en

Diferentes países.

CODIGO DE ETICA DEL AUDITOR INVESTIGADOR - Un completo análisis

de la responsabilidad legal y penal, de la investidura, verticialidad e

imparcialidad y la indepedencia del Auditor / investigador.



14

MODALIDADES DELICTIVAS DEL CRIMEN ORGANIZADO - Diferentes

tipologías del delito, un análisis de la participación del crimen

organizado en actividades de la industria el comercio y el mundo

financiero.

CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA - Introducción a esta ciencia de

investigación y las diferencias entre las áreas teórica y práctica.

4.5.- Certificado Superior “Forensic Investigative Auditing”.

El Curso Interactivo Digital a distancia por 120

horas Académicas “Auditoria Forense de

Investigación Legal” pueden completarlo los

participantes al Seminario hasta en un lapso

de 6 meses y posteriormente, después de

aprobar el test de evaluación, diligenciar el

certificado superior, previo pago de los

derechos del certificado, impuesto ($95,00) y

envío por correo internacional ($45,00).

El Certificado Superior que expide U.S.

InterAmerican, al culminar las dos fases de

este programa internacional tiene una

acreditación de 120 horas. Todos nuestros

programas internacionales, están

debidamente registrados ante la oficina de

Copyright del Congreso de los EE.UU. por lo

tanto están protegidos por las leyes de los Estados Unidos y los convenios y

reconocimientos internacionales de derechos académicos.

Este programa internacional, cumple con todos los protocolos de

capacitación y cumplimiento mundial de:

(FATF Financial Action Task Force) –GAFI- Grupo de Acción Financiera

Internacional

CICAD Comisión InterAmericana de la OEA, para el Control de

Substancias y el Lavado de Dinero

United Nations, New York, Office for Organized Crime Prevention

Programme

U.S. Department of Treasure OFAC Office of Foreing Assets Control &

Compliance

U.S. Financial Action Task Force FINCEN

Este Programa Internacional de Capacitación y Entrenamiento, está

debidamente protegido bajo las leyes de los Estados Unidos (© Copyright by

law - U.S. InterAmerican Affairs) y los tratados sobre derechos internacionales

vigentes.



15

5.- Precio y condiciones

5.1.- Precio.

El programa internacional “AUDITORÍA FINANCIERA INVESTIGATIVA FORENSE”

con opción a Certificado Superior “Forensic Investigative Auditing” tiene un

precio de 585,00 EUROS (€).

Incluye:

Seminario Presencial en IBERCENTER AZCA el 25 de junio de 2013:

o 09:00 h: Recepción de los participantes.

o 09:30 h: Primera sesión. Intervención de D. Luis

Romero Santos (Presidente de la Asociación

Española de Abogados Penalistas).

o 11:30 h: Descanso.

o 12:00 h: Segunda sesión.


o 16:00 h: Tercera sesión.


o 18:30 h: Cuarta sesión.

o 20:00 h: Fin del curso.

Certificado Expedido por U.S. InterAmerican, por 10 horas académicas,

con todos los derechos, registro e impuestos de los EE.UU.

Curso Interactivo Digital a distancia por 120 horas Académicas

“Auditoria Forense de Investigación Legal”, (Que los participantes

pueden completar hasta en un lapso de 6 meses y posteriormente,

después de aprobar el test de evaluación, diligenciar el certificado

superior, previo pago de los derechos del certificado, impuesto y envío

por correo internacional).

5.2.- Localización y accesos.

Lugar de seminario:

IBERCENTER AZCA

Plaza Carlos Trias Bertrán, 4 - 28020 MADRID

(Entrada al lado del Holiday Gym en los bajos del edificio del hotel

Holiday Inn).



16

Cómo llegar:

Metro:

o Santiago Bernabeu en Línea 10.

o Nuevos Ministerios (Líneas 6, 8 y 10).

Cercanías Renfe:

o Nuevos Ministerios:

C-1: Príncipe Pío – Atocha- Recoletos -Aeropuerto T4

C-2: Guadalajara – Alcalá de Henares – Atocha –

Chamartín

C-3: Aranjuez – Atocha – Sol- Chamartín – El Escorial

C-4: Parla – Atocha- Chamartín – Cantoblanco –

Alcobendas - San Sebastián de los Reyes

C-4: Parla – Atocha- Chamartín – Cantoblanco –

Colmenar Viejo

C-7: Alcalá de Henares – Atocha – Chamartín – P.

Pío – Atocha - Chamartín - Fuente de la Mora

C-8: Atocha – Chamartín – Villalba – Cercedilla

C-8: Atocha – Chamartín – Villalba - El Escorial

C-10: Villalba – Príncipe Pío – Atocha – Chamartín -

Fuente de la Mora

Autobuses: 14, 40, 43, 126, 147, 149, 150.



17

5.3.- Información y matrícula

QUIMENA CONSULTING

Solicitar formulario de inscripción a Adriana Leiva

E-mail [email protected] - Teléfono móvil: 629801541

NOTA: La fecha límite para formalizar la matricula es el 12 de junio de 2013 ya

que es necesario un plazo mínimo de 10 días para la emisión del certificado de

U.S. InterAmerican en Estados Unidos.

Se considerará formalizada la matrícula una vez enviado el formulario de

inscripción junto al justificante de haber realizado la transferencia a una

cuenta bancaria a determinar de QUIMENA CONSULTING.

Más información en:

www.interamericanusa.com www.quimpbc.es www.quimlearning.es

5.4.- Contacto

Sede Barcelona

Quimena Consulting – Quimena Prevención del Blanqueo de Capitales

Rambla de Catalunya, 38 – 8ª plta. 08007 Barcelona - TELF: 93 184 27 98

Sede Madrid

Quimena Consulting – Quimena Prevención del Blanqueo de Capitales

Gran Vía, 6 – 4ª plta. 28013 Madrid - TELF: 91 524 75 37

FAX: 911330005

[email protected] [email protected]

www.quimpbc.es www.quimlearning.com.

www.shouldering-consultancy.com

Socio-Director:

Joaquín Mena - [email protected] - Mv: 650566261

OTRAS DELEGACIONES:

Andalucía. Madrid. Castilla-La Mancha Valencia. Canarias Barcelona-Girona

mailto:[email protected]

http://www.interamericanusa.com/

http://www.quimpbc.es/

http://www.quimlearning.es/

con opción de obtener el certificado internacional de ...-+presentaci$c3$93n+curso... · o...

Documents