CONG TY CO PIIÅN CONG IIÖA xÄ 1101 CllÜ NG11iA NAMKIIAI TIIÅC vÅ CllÉ BIEN

KIIOÅNG sÅN LAO CAI DQc lip — T v• Do — Ilqnh phüc

Ngåy 27 thång 06 näm 2019

CONG BC) THONG TIN TREN CONG THONG TIN DICN TÜ' cÜA ÜYBAN CHUNG KHOÅN NIIÅ NUÖC VA SC,DCK TPHCM

Kinh gü'i: - Üy ban Ch(rng khoån Nhå

- SO Giao dich Chü•ng khoån TP IICM

Cöng ty: Cöng ty Cd phån khai thåc vå clit bitn Khoång sin Låo CaiMä chirng khoån: LCM

Dia chi tru so chinh: nhå 28B, duöng Phan Dinh Giöt, phtröng 1>116 M6i, TP. Låo Cai, tinhLåo Cai

Dién thoqi: 0214.383.0036

Fax: 0214.383.0036Nguöi thvc hién cöng bb thöng tin: Vü Hoåi DuyDia chi: nhå 28B, duöng Phan Dinh Giöt, phtröng Phd M6i, TP. Låo Cai, tinh Låo Cai

Dién thoqi (di döng, co quan, nhå riéng): 0214.383.0036

Fax: 0214.383.0036

Loqi thöng tin cong bb €24 gibÜ72 gibÜ båt thubng C] theo yéu cåu Cl dinh k}:Nöi dung thöng tin cöng bö: Bién bån hep vå Nghi quyét Dgi ding co döng thuüngnién näm 2019 Cöng ty co phill Khai thåc vå Che bien Khoång sån Låo Cai.

Thöng tin nåy dä dtrqc cong bö trén trang thöng tin dién tir cüa Cöng ty våo ngåy27/06/2019 toi du&ng dän www.khoangsanlaocai.com.vn cüa Cöng ty.

Chüng töi Xin cam két cåc thöng tin cong bö trén dåy lå düng sv that vå hoån toånChiu tråch nhiém truöc phåp luat vé néi dung cåc thöng tin dä cong bo.

quyen Cöng bb thöng tin

o• cöPHÅNKHAI THAC

VA CHÉ BIÉKHOÅNG SA

4 LAO CAI40 CAI

o

U 110Å1 DUY

CONG TY cp KIIAI 'I'llÅc vÅ CllÉ CONG xÅ 1101 CllU NGlliA NAMBIÉN KIIOÅNG sÅN LAO CAI I)Qc 101) - 'IÄr do - Iliunh phtic

så: 02/2019/BB-D11DC1) LOO Cai, ngåy 26 t/lång 06 näm 2019

BIEN BAN

DAI 1101 DONG CO DONG 'I'lltrÖNG MÉN NAM 2019

CTCP KIIAI TilÅc vÅ CllÉ BIEN KIIOÅNG sÅN LÅo CAI

LAN 'I'll(r 2

Vlöm nay, våo libi 8h30' Il}åy 26/06/2019, toi Phöng hop Vip 3 khåch son LaoCai Star, 003Hoång Lién, phubng C6c Leu, TP. Låo Cai, tinh Låo Cai clä clién ra Doi héi dbng Cd döng thtrbngnién näm 2019 cüa CTCP Khai thåc vå Ché bién Khoång sån Låo Cai.

1. TIIÅNII PilÅN TilAM DV'vÅ TiN11 1101) P11Åp, 1101' cÜA DAI 1101:

1. Thånh phån (ham (Iv•.•

• Cåc döng vå doi dien quyen cüa cåc co döng Cöng ty Co phån khai thåc vå ché bienKhoång sån Låo Cai.

• Cåc doi biéu mbi tham cig: Cåc Öng/Bå lå cån bé doi clién cho cåc phöng ban chuyén mön,Ban länh doo cüa Cöng ty cd phån Khai thåc vå Ché bién Khoång sån Låo Cai.

2. Tinh hq•p phåp, hq•p IQ cüa DQi liQi

• Tbng s6 cö phån cüa Cöng ty: 24.633.000 cd phån.

• T6ng cö döng vå doi dien üy quy&n tham civ Doi héi hop IQ lå 28 nguöi, so hüu vå doidién cho 8.668.789 cd phån cd) quyén biéu quyét, tuong l'rng 35, 19% sö cd phån co quy&nbiéu quyet cüa Cöng ty.

Truöc khi khai moc cuöc hop Doi héi dbng co döng thu&ng nién näm 2019, Cöng ty dä cöngbb co thé vé ty IQ tbi thiéu dé tb ch(rc cuéc hop vå ty IQ biéu quyét theo quy dinh toi Luat Doanhnghiép näm 2014, cän cir theo Luüt doanh nghiép hién hånh, cuéc hop Doi héi (Ibng cd döng thurbngnién näm 2019 lån thir 2 cüa Cöng ty cö phån Khai thåc vå ché bien Khoång sån Låo Cai lå hopphåp, hop le vå dü dibu kién db tién hånh.

11. NOI DUNG vÅ DIÉN BIÉN 1101:

1. Ban to cht'rc giåi thiQu Doån Chi lich, Ban Thu• 15' Doi hQi VA Ban kieln phiéu.

Ong Vü Hoåi Duy thay möt cho Ban tb chi'rc gi6i thi#u Ban Chü toa Doi héi nhur sau:

Ban Chi toa Dai höi gom:

Ong: Nguyén Khåc Kim

Ong: Nguyen Dire Thing

— Chü lich HDQT

- PCT IIDQT kiém Giåm

Ong: Vü Hoåi Duy

Chi dinh Ban thu ICS' vå

Ban Thu• lcf' gom:

- Bå: Trån Thi Thiy Linh

Ong Ngö Gia Huy

- TV HDQT

xuat Ban kiém phieu nhtr sau:

1

- Chi toa (Iqi hQi

- Thinli vién

- Tliånh vién

- Truong ban

- Thånh vién

Ban Kiem phieu:

Ong Ngö Truröng An

- Bå Dinh Lé Thu Thüy

- Tru•ång ban

- Thånh vién

Cåc cö döng vå dei dién liy than/ dä bieu quyet nhat tri våi ty l? 100% so co phan cc}quyén biéu quyet twi Dgi höi, dong thöng qua Ban chti tea, Ban k'. Dei cüng n/låt trithöng qua viéc kiém dem bieu quyet tree tiép bäng Thé bieu quyet.

2. Thöng qua Quy ché låm viQc vå Chuung trinh hQi.

Doi höi dä nghe Ong Nguyön Khäc Kim — Chü tich Héi clbng quån tri hur6ng clån Quy ché

låm viéc vå chuong trinh Doi héi.

Cåc cö döng vå ctgi clien tiy quyen thalli ctä biéu quyet nhat tri våi IQ 100% so; cc; phancd) quyén bieu quyét twi Dei höi (tong j thöng qua Quy chef 1/11/1 viéc vå chu•ung trinh Dai höi.

3. Doi héi dä nghe Ong Nguyön Khåc Kim — Chü tich I-Iöi dbng Quån tri thay Cho Höi dbngquån tri båo cåo vé hoot déng cüa Höi döng quån tri näm 2018.

4. Doi höi dä nghe Öng Nguyen Du'rc Thäng — PCT HDQT kiém Töng Giåm d6c Cöng ty trinhbåy két quå hoot déng kinh doanh näm 2018 vå ké hooch kinh doanh näm 2019.

5. Doi héi dä nghe Ban Kiém soåt trinh båy båo cåo vé hoot déng cüa Ban Kiem soåt näm 2018.

6. NQi dung båo cåo toi DQi hQi co döng

6.1. Cåc båo cåo Clia Ban giåm doc, Iléi dong quån tri vå Ban soåt trinh tgi Dgihéi:

a. Båo cåo Ban giåm doc.

b. Båo cåo I-Iéi dbng quån tri.

c. Båo cåo Ban kiém soåt.

6.2. Dgi lléi dü nghe Ban clui tea trinh båy néi dung cåc tb trinh de thöng qua:

a. Tb trinh vé vi#c thöng qua Båo cåo tåi chinh dä kiém toån näm 2018;

b. TO trinh ve viéc Miön nhiém vå bau bö sung thånh vién Ban Kiém soåt thöi gian con loicüa nhiém k} 2016 — 2020;

c. Tb trinh thöng qua viéc day quyén cho I-IDQT Iva chon don vi kiém toån BCTC näm2019;

d. TO trinh vé vi$c thöng qua Di&u IQ dä durqc HDQT scra doi, bd sung vå ban hånh theoüy quyén cüa Dai höi dbng Cö döng thtröng nién näm 2018;

e. TO trinh vé vi#c thöng qua Thü lao cho thånh vién Héi dbng quån tri vå Ban Kiem soåtnäm 2018;

f. Tb trinh vé viéc Üy Cluyén cho I-léi dbng quån tri quyét dinh mét nöi dung thuöc thåmquyen cüa Doi höi dong cö döng.

111. PillÉN THÅO LUSN cÜA 1101

1. DHDCD xem xét thöng qua cåc båo cåo cüa Ban giåm déc, Héi dong quån tri vå Ban kiém

0020

cd

A CHEKHOÅN(

LAO (

soåt duqc trinh toi Doi héi.

2

2. DIIDCD xem xét và thông qua Bio câo tài chinh nàm 2018 Còng ty cd phàn Khai thâc và

Che bien Khoâng sàn Lào Cai.

3. Dl IDCD xem xét và thông qua viêc Mien nhièlil và bàu bÔ sung thành viên Ban Kiem soât

thòi gian con loi Cda nhiêm k}' 2016-2020.

Trên co sd Don tir nhiêm cùa bà Vù Thi Dung và càn Cdr Ket quà dè cui, Crng cer cùa cd dông,

nhÔm co dÔng theo quy dinh cua Dieu lè CÔng ty; cfr vào nâng lue, phàm chât và uy tin

coa câc nhân sv; doi Chieu voi tiêu chuan làm thành viên Ban Kiem so{lt theo quy dinh cùa

Dièu lè và quy dinh cùa Phil) luât, Dl IDCD xem xét và thông qua:

- Viêc mièn nhiêm tu câch Thành viên Ban Kiem soât bà VCI Thi Dung.

- De cir Cda Ilç3i dong quàn tri ve viêe bo sung Thành viên m6i Ban Kieni soât cho thòi gian

còn lai cùa nhièm k} 2016 - 2020 vÔi Ông Nhù Ngqc Quang (Dinh /cèm theo Sayéu IS' lich

Clia thành viên duvc de cui).

4. DIADCD xem xét và thông qua vièe Uy quyen cho HDQT Iva Chon don vi kiêm toân BCTC

nàm 2019 Công ty co phàn Khai thic và Ché bien Khoâng sàn Lào Cai. Cu thé:

Dai hçôi dòng co dông ùy quyèn cho Hç3i dong quàn tri quyet dinh trong viêc lçra Chon don

vi kiém toân cho Bio câo tài ehinh nâm 2019 cùa CTCP Khai thâc và Ché bién Khoâng sàn

Lào Cai trong sé cic công ty Kiém toin dà du•qc CJy ban Chi'rng khoân Nhà nurÔc ch{p thuân

cho kiêm toân cic công ty Niêm yet.

5. DHDCD xem xét và thông qua Dièu lç3 dà durqc 1-1DQT scra dôi, bò sung và ban hành theo

ùy quyen cùa Doi hOi dông C6 dông thu•bng niên nàm 2018.

6. DHDCD xem xét và thông qua viêc chi trà thù lao cho thành viên HDQT và thành viên Ban

Kiêm soât nàm 2018.

7. DHDCD xem xét và thông qua Uy quyèn cho 1-10i dòng quàn tri quyét dinh mot sé noi dung

thuOc thâm quyen cùa Dai h0i dong co dÔng. Cu thé:

• HOi dông quàn tri dtrqc Uy quyen quyet dinh câc giao dich, hop dong, cho vay gita Côngty vÔi: Công ty con, Công ty liên kêt, Công ty thành viên khâc trong tâp doàn.

HOi dong quàn tri durqc Uy quyen quyét dinh cic khoàn dau tu, cic hoot dç3ng mua binsip nhâp công ty co già tri 1611 hon hoüc bàng 35% tòng già tri tài sàn durqc ghi trong Biocio tài chinh gan nhât cùa Công ty.

Câc ci) dông (ham dv cuoc hop kliông cd) tllêm S' kién gi và dòng nhât vÔi S' kién màtrinh IIOi dua ra tluio luon.

IV. BIÉU QUYÉT TIIÔNG QUA NOI DUNG BAO cÂo, TC) TRiN11

Ông VCI Hoài Duy — Thành viên ban Chù toa cong két quà :

STT NOi dung van de bieu quyet

I ThÔng qua Bio cio vè hoot dOng cùa HOi dòng quàn tri nàm 2018.

3

TS' IQ % (tinh trênso co Phan c6

quyen biéu quyet, SAN

Dòng Kllôngdon

100%

2 Thöng qua Bâo câo Ban giâm döc nüm 2018

3 Thöng qua Bâo câo vâ 110411 dç3ng cua Ban Kiâm soât nüm 2018

4 Thöng qua Bâo câo Tâi chinh nüm 2018 dâ kiĞm toân.

Thöng qua viğc Mien nhiğm vâ bâu bö sung thânh vişn Ban Kiâm5

soât thöi ian cön Işıi cüa nhiğm k' 2016-2020.

Thöng qua viÇc Uy quyen Cho HDQT İçra chQ11 don vi kiâm toân6

BCTC nâm 2019.

Tllöng qua DiĞu İÇ dâ duçyc HDQT Süa dĞi, bĞ sung vâ ban hânlı7theo Uy quyen cüa D4i hç3i döng CÖ döng tlnröng niân nüm 2018.

8Thöng qua viÇc Chi trâ thü lao Cho thânh viân HDQT vâ thânh viânBan Kiâm soât nüm 2018.

Thöng qua Uy quyĞn 9 Cho Hç3i döng quân tri quyĞt dinh mç3t so nç3i

dung thuç3c thâm quyen cüa D4i hç3i döng cö döng.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Câc nQi dung nâu trân dü dırçrc I)4i lıQi döng cö döng tlıuûng niâıı nüm 2019 Cöng t?'CÖ plilin Khai thâc vd cilâ bitn Kli0âng sün Lâl) Cai biĞu quyĞt trırc tiĞp biİng Thü bitil quyetvâ PhiĞu biĞu quyet.

VI. TIIÖN'G QUA BIÛN BÂN VÂ QUYÛT ııQı

Bâ Trân Thi Thüy Linh — Truöng Ban Thu kS' dâ dQC dg thâo Biân bân vâ Nghj quyâtDHDCD truÛc Dai hâi. hç3i döng cĞ döng nhât tri thöng qua toân vân nç3i dung Biân bân vâ NghjquyĞt vöi ty Iğ biâu quyĞt 100% sö cö phân cö quyĞn biâu quyĞt tçıi E)çıi hç3i.

Biân bün nây duqc lâp vâo lüc 121100' ngây 26/06/2019 ngay khi D4i hÇ)i döng döntlıuöng niân nüm 2019 cüa Cöng Iy cö plân Khai thâc vâ chĞ biĞn Khoâng Sân Lâo Cai duqc bemçıc.

TIIÜ Kü mı ııQı 30020 T.QA ııQı

CÖPHÂN

KHAI THA

KHOANG S

TRÂN Tlll THÜY LINIIGUYÜN KIIÂC KINI

4

CONG TY CP KHAI THAC VA CHÉ CONG HÒA XX NG11iA NAM

BIÉN KIIORNG SAN LAO CAI DOC 10p - Tv do - lunh phüc

Sb: 02/NQ-D11DCD Lcìo Cai, ngày 26 thüng 06 ntvn 2019

NGIII QUYÉT

1101 DONG CO DONG TIIÜ('JNG NIÊN NAM 2019

cÔNG TY CO PHÀN KHAI vÀ CHÉ BIÉN KHOÂNG SAN LÀo CAI

LAN 2

• Càn cli Luqit doanh nghiêp Sb 68/2014/QH13 do Qubc hëi mcdxc CHXHCN Viêt Nam ban hành ngày

26/11/2014;

• Càn Diêu 1€; Tô chitc và Hogt dëng Clia Công ty CP Khai thüc va Ché bien Khoüng sein Lào Cai;• Càn Biën bàn phiên hop D(li liëi dông Cô dông thitòng niên nam 2019 Clia Công ty Cô phün Khai

thüc và Che; biën Khoüng sân Lào Cai ngày 26 thüng 06 nàm 2019.

QUYÉT NGHI

Dieu 1. Thòng qua Bâo câo vê hoot dong cùa HOi dòng Quàn tri nim 2018.

Diéu 2. Thòng qua Bio cio két quà hoot dong KD nàm 2018 và ké hooch hoot dong kinh doanh nim2019 Còng ty Cô phân Khai thâe và Ché bién Khoâng sàn Lào Cai cùa Ban Giâm dôc. V6i mot so chitiêu chinh nhu sau:

1. Két quà hoot dong kinh doanh nàm 2018:

TT Chi tiêu

I Doanh thu bin hàng và cung câp dich vo

2 Lqi nhuan sau thué thu nhâp doanh nghièp

2. IMqc tiêu - Ké 110*Ch sàn xuât kinh doanh nim 2019:

• Ké kinh doanh và dàu tu• trong nim 2019:

Don vi

VND

VND

2018

4.420.000.000

-177.498.628B00208

cry Cô PH

KHAI THivÀ CHÉ e

KHOANG

- Thuc hiên viêc rà soit và dânh giâ lai hiêu quà nguon vôn dâu tur vào Công ty con ( Công LNoc»

TNHH Gia Long Hòa Binh).

- Tiêp tuc phôi hqp cùng cic chuyên gia trong và ngoài nuréc thâo gÙ nhüng khé khàn ve cong

nghè nhàm tap trung triên khai dv {n khai thâc mò vàng tai xém Ngoc Lâm, xà Cao Rüm, huyên

Luung Son và bàn Dàng Long xà Bic Son, huyèn Kim Bôi, tinh Hòa Binh dot hiêu quà t6t nhat,mang lai nguon thu cao.

- Bên canh dé, Ban Giâm doc ting cuòng trién khai viêc hooch dinh và cân doi lai câc khoàn dautur nOi bç3 cùng nhtr bên ngoài nhàm ting hiêu quà st dung nguôn vôn.

Duy tri và phât triên cic màng hoot dong kinh doanh Công ty dang co. Kinh doanh và khai thâckhoâng sàn là chù doo.

1

• Ke hoqch doanh thu, Ivi nhu#n näm 2019:

TT Chi tiéu

Töng doanh thu

2 Loi nhuön sau thue

Don vi

Ty döng

TY clbng

KII Näm 2019

20-50

2-5

Dqi höi döng cd döng üy quyen Cho Höi dbng Quån tri Cöng ty Chi doo thgc hien ké hoqch dä durqc

thöng qua Vå quyet dinh viéc dieu chinh mot so chi tiéu khi can thiét.

Dieu 3. Thöng qua Båo cåo ve 1100t döng cua Ban Kiem soåt näm 2018.

Didu 4. Thöng qua Båo cåo Tåi chinh näm 2018 dä kielil toån.

Dieu 5. Thöng qua viéc Miön nhiém Vå båu bö sung thånh vien Ban Kiem soåt thöi gian con loi cüa

nhiém 1$' 2016-2020.Cu thé:

- N'liön nhiém tur cåch Thånh vién Ban Kieln soåt (löi v6i bå Vü Thi Dung.

- Thöng qua dé cir cüa Höi döng quån tri vö vi$c bå sung Thånh vién m6i Ban Kiém soåt Cho thöi

gian cön loi cüa nhiém k)' 2016 - 2()20 vöi öng Nhü Ngqc Quang (Dinh kém theo Suyåu IJ lich

Cila thånh vién duvc de cü).

Dieu 6. Thöng qua viéc Uy quy&n Cho HDQT Iva Chon don vi kiém toån BCTC näm 2019.

Diöu 7. Thöng qua Diéu IQ dä durqc HDQT scra döi, bö sung Vå ban hånh theo Uy quyen cüa E)4i höi dbng

Cd döng thuöng nién näm 2018.

Diöu 8. Thöng qua viéc chi trå thü lao Cho thånh vién I-lDQT Vå thånh vién Ban Kiém soåt näm 2018.

Diöu 9. Thöng qua Üy quyén Cho Höi döng quån tri quyét dinh möt sö nöi dung thuOc thåm quyen cüa

Dqi höi döng co döng. CV thé:

• Höi dong quån tri duqc Uy quyen quyét dinh cåc giao dich, hqp döng, Cho vay giüa Cöng tyvöi: Cöng ty con, Cöng ty lién két, Cöng ty thånh vién khåc trong tap doån.

Höi döng quån tri duqc Üy quyén quyét dinh cåc khoån dåu tur, cåc hoqt déng mua bån såpnhöp cöng ty c6 giå tri lön hon hoäc bång 35% töng giå tri täi Sån durqc ghi trong Båo cåo tåichinh gan nhåt cüa Cöng ty.

Diåu 10: Diéu khoån thi hånh

Nghi Quyét durqc Iüp Vå cöng bå trur6c toån thé Dqi höi dbng cd döng våo It'1C 12h()0' ngåy 26 thång

06 näm 2019 Vå durqc tåt Cå cåc dqi biéu cb döng tham dV dqi héi thöng qua.

Höi döng Quån tri, Ban kiém soåt, Ban dieu hånh, cåc Cå nhån, phöng ban lién quan Vå cåc co döng

cüa CTCP Khai thåc Vå Ché bién Khoång Sån Låo Cai chiu tråch nhi$m thi hånh Nghi Quyét näy.

Nghi quyét Cö hiéu Ivc kC tir ngåy kj.

QI DÖNG CO DONG

Ü TQACTY cöPHÅNKHA I THÅC

VÅ BIÉKHOÅNGSA

CH HDQT2

eff R J(/ufc