TONG CONG TY CN XM V$T NAMCONGTV CP XMVICEM BUTSON

s6:1otQ IBTS-HDQT

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .DQe l~p - TV do - H~nh phuc

Ha Nam,ngay 01thimg'tnam 2018

THONGBAoV~ vi~c d~ crr nhan s...·d~ b§u bA sung thanh vien HQi dAng quan tr] va Ban ki~m soat

nhiem ky 2016-2021 Cdng ty cA ph§n xi mang Vicem But Scm

Can cir Luat doanh nghiep duoc Quoc hci mroc Cong hoa Xa hoi Chu nghia VietNam thong qua ngay 26111/2014;

Can cir DiSu l~ t6 chirc hoat dong cua Cong ty C6 phan xi mang Vieem But San;HQi d6ng quan tri cua Cong ty C6 phan xi mang Vieem But San da nhan diroc

thong bao thay d6i nguoi dai dien von cua Tong cong ty Cong nghiep xi mang Viet Nam,cung voi do 1£1du kien thay d6i Co' eau thanh vien HQi dong quan tri tir 7 thanh vienxuong eon 5 thanh vien.

HQi d6ng quan tri trinh Dai hoi d6ng e6 dong thong qua vi~e thay d6i nhan S\!, b~ub6 sung thanh vien HDQT, BKS Cong ty nhu sau:

- s6 luqng b~u b6 sung thanh vien HQi d6ng quan tri: 02 thanh vien.- s6 luqng b~u b6 sung thanh vien Ban ki~m soM: 01 thanh vien.HQi d6ng quan tri xin thong bao t6i Quy vi e6 dong vi~e dS eu lIng eu vien tham

gia vao IIQi d6ng quan tri/Ban ki~111soM nhi~111ky 201G - 2021 cua Cong ty cO ph~n ximang Vieem But San nhu sau:

1.Di~u ki~n d~ ell', rrng ell' thimh vien HQi dang qmin trj:- Cae e6 dong n5m gift e6 ph~n e6 quy~n bi~u quy~t trong thai h;;tnlien t\le it nhat

sau (06) thang e6 quy~n gQPs6 quy~n bi~u quy~t eua tung nguai l;;tiv6i nhau d~ d~ eu cae(rng vien HQi d6ng quim tri;

- C6 dong ho~e nh6m e6 dong n5m gift tu 10% d~n du6i 20% t6ng s6 e6 ph~n e6quy~n bi~u quy~t duqe d~ eu mQt (01) ung vien; tu 20% d~n du6i 30% duqe d~ eu t6i dahai (02) (rng vien; 111 30% d~n du6'i 40% duqe d~ ell' t6i eta ba (03) irng vien; tu 40% d€ndu6i 50% duqe d~ eu t6i da b6n (04) ung vien; tu 50% d~n du6i 60% duqe d~ eu t6i danam (05) ung vien; tu 60% d~n du6i 70% duqe d~ ell t6i da sau (06) ung vien; tu 70'Yud~n80% uut.n.:u~ cu lOiua buy (07) (eng vien; va tu 80% tra len dm;rcd6 et'rtam (08) (rng vien

- Truang hqp s6 luqng eae ung vien HQi d6ng quan tri thong qua d~ eu va irng euv~n khong dlJ s6 luqng din thi~t, HQi d6ng quim tri duang nhi~m e6 th~ d~ ell them eho dus6 ung vien HQi d6ng quan trio

2. Tieu ehufin ella eae rrng vien d~ ell' vito HQi dang quan trj:Thanh vien HQi d6ng quan tri phai e6 eae tieu ehu~n va di~u ki~n sau day:- C6 nang hJe hanh vi dan S\! d~y du, khong thuQe d6i tuqng khong dUQ'equan 1;'

doanh nghi~p thea quy dinh ti;likhoan 2 Di~u 18 eua Lu~t doanh nghi~p;- C6 trinh dQ ehuyen mon, kinh nghi~m trong quan ly kinh doanh eua Cong ty va

khong nhat thi~t phai la e6 dong eua Cong ty;- Thanh vien HQi d6ng qufm trj eua Cong ty e6 th~ d6ng thai 1a thanh vien HQi d6ng

quan tri eua khong qua 05 eong ty khae.- Thanh vien HQi d6ng quan tri khong duqc la vq ho~c ch6ng, cha de, cha nuoi, 1l1t;

de, 1l1~nuoi, con de, con lluoi, anh rLlQt,chi rUQt,em rUQt,anh n~, ell1 r~, chi dau, em dauT6ng giam abc (Giam d6e) va nguai qWln Iy khac ella C6ng 1y; kh6ng clu'Q'c la ngm\i e6lien quan ella nguc:riquan 1)1, nguc:ric6 th~1ll quy~n b6 nhi~m nguai quan I)i C6ng ty 1l1(;?

3. Di~u ki~n d~ elf, rrng elf thanh vien Ban ki~m soat: ,- Cac c6 dong nam gift c6 phan co quyen bi€u quyet trong thai han lien tuc it nhat

sau (06) thang co quyen gQP s6 quyen bieu quyet cua tirng ngiroi lai voi nhau d€ d~ cli' cacirng vien Ban kiem soat;

- C6 dong hoac nh6m c6 dong n~m gift tir 10% d~n duoi 20% tong s6 c6 phan c6quyen bieu quyet diroc d~ cir mot (01) irng vien; til 20% d~n duoi 30% diroc d~ cir t6i dahai (02) irng vien; til 30% d~n diroi 40% duoc d~ cu t5i da ba (03) irng vien; tir 40% d~nduoi 50% diroc d~ cir t6i da b5n (04) irng vien; tir 50% d~n diroi 60% diroc d~ cir t6i danam (05) irng vien; til 60% d~n duai 70% duqc d~ cli' t5i da sau (06) ung vien; til 70%d~n 80% duqc d~ cu t5i da bay (07) ung vien; va tir 80% tra len duqc d~ cli' tam (08) ungvien;

- Truang hgp s6 lugng cac ll'ng vien Ban ki€m soM thong qua d~ cli' va ll'ng cli' vilnkhong du s6 lugng c~n thi~t, Ban ki€m soat duong nhi~m c6 th€ d~ cli' them cho du s6 ungvien Ban ki€m soM.

4. Tieu ehuftn ella rrng elf vien d~ elf vao Ban ki~m soat:- C6 nang hJc hanh vi dan SlJd~y du va khong thuQc d6i tugng bi dm thanh l~p va

quan ly doanh nghi~p thea quy dinh cua Lu~t Doanh nghi~p;

- Khong phai la vq ho~c ch6ng, cha de, cha nuoi, my de, my nuoi, con de, con nuoi,anh ruQt, chi ruQt, em ruQt cua thllnh vien HQi d6ng quan tri, T6ng giam d6c va nguai qmlnly khac;

- Khong duqc gift cac chuc V\l quan ly Cong ty; khong nh.lt thi~t phai hi c6 dongho~c nguai lao dQng cua Cong ty;

- Khong lam vi~c trong bQph~n k~ toan, tai chinh cua Cong ty;

- Khong phai la thanh vien hay nhan vien cua cong ty ki€m toan dQc l~p thlJChi~nki€m toan cac bao cao tai chinh cua Cong ty trong ba (03) nam li~n truac d6.

- Tru6ng ban ki€m soM phai la k~ toan vien ho~c ki~m tmin vien chuyen nghi~p.

5. Hi> so' tham gia rrng elf, d~ eu' thanh vien HQi di>ng quan tr" ban ki~m soat- Don xin ung cu ho~c d~ cli' tham gia HOi d6ng quan triIBan ki€m soM (theo milu);- Sa y~u ly lich do ung cu vien tv khai (theo m~u);- Ban sao CMND, HO khfm thuang tru (ho~c Gi.ly dang ky t~m tm dai h~n), Ho

chi~u n~u Ia Vi~t ki~u, nguai nuac ngoai va cac b~ng dp, van b~ng chung chi chUng nh~ntrinh dOvan hoa, trinh do chuyen mono

- H6 sa d€ cu, ung cu xin gui v€ Cong ty C6 ph~n xi mang Vicem But Son truac16hOOngay 15/4/2018 thea dia chi sau:

CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BUT SON.

Dia chi: Thanh San - Kim Bang Hit Nam.

- Fax: 02263.851.320

- Di~n tho~i: 02263.851.323.

Sell! thai h?n nay, chCmg t6i se kh6ng nh~n va giai quy~t bc1t ky truang hQP 11(10 v~

viec khieu nai cua quy c6 dong v~ viec tham gia d~ cir, irng cu b6 sung thanh vien HDQT,BKS nhiem ky 2016 - 2021. Ban t6 chirc se t~p hop danh sach cac ca nhan du di~u kien

dtroc irng cir, df cu/dua vao danh sach bftu chinh thirc tai Dai hQi d6ng c6 dong thirong

nien 2018. 'f'rJ../I

NO'inh~n:- Cac cd dong Cong ty;- Luu: VT, HSDH.

TM. HQI DONG QUAN TRfiJ feH

)NOf.A.NOT

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM. . .DQcl~p - Tv do - Hanh phuc

-----000-----

DONDECUUNG ctr VIEN THAM GIA HOI DONG QUAN TRJ/BAN KIEM SOAT

CONG TY CO PHAN XI MA.NG VICEM BUT SON

Kinh gU'i: BAN TO CHUC D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN CONG TY COPHA.NXI MANG VICEM BiJT SON

Ten t6 chirc/ca nhan: .CMND/DKKD s6: Ngay dp: Nai dp: .Dia chi: .H'~ d ' h'-_"d . d'~ ;( h).. IB~ hi;ien ang sa UUI ai ten: co p an \" ang c u: ................................................ )Tirong irng voi t6ng menh gia la: .

D~ nghi Ban T6 chirc Dai hOi d6ng c6 dong thuong nien cua Cong ty C6 phan xi mang VicemBut San cho toi diroc d~ cir: .:::::

76-Ong (Ba): .............................................................................................................................. 31

'H)lVS(

CMTNDIDKKD s6: Ngay cap: Noi cap: ..Dia chi thirong tru: .

Trinh dOhoc v<1n: Chuyen nganh: ..Hien dang so hfru: c6 ph~n (Bang chii: )

-i .:::::

T ' ,0 A " ., 'I

irong ung val tong menh gia la: .

L ' , ,.~ h . , ~ ;()... ~am ung cu vien t am gia vao.. Cong ty Co phan Xl mangVicem But San nhiem ky nam 2016-2021 duoc b~u ctr trong ky Dai hoi dong c6 dong thuongnien ngay 20/4/2018

Tnln trQng cam an!

............. , ngay thang nam 2018

CO DONG(Kj va ghi ra h9 ten, dong ddu ndu co)

Ghi chu:Don dd cii-phai dlWc gii'i din !Jan 16 Chll'CD9i hr)i Inl'O'c J 6hOOngay 15/4/20 J8 va dia chi: C6ng ty c6 ph6n c6ph(in xi mang Vicem !JIllS0'I1,Dia chi': Thanh Son - Kim !Jang Ha Nam, s6 di¢n Ih09i: 02263.851.323.

C(>NG HOA xX H(>I CHU NGHiA VI1J:TNAM

DQc l~p - T., do - Hanh phiic-----000-----

DONDECUUNO err VIEN THAM OIA HOI DONO QUAN TRJ/BAN KIEM SOAT

CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BUT SON

Kinh gU'i: BAN TO CHUC D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN CONG TY COPHAN XI MA.NGVICEM BUT SON

Hom nay, ngay .1 .12018, tai , chung toi la nhfrng c6 dong cua Cong ty

C6 phc1nxi mang Vicern But Son cling nhau narn gift c6 phan, chiem % s6 c6ph§n co quyen bieu quyet cua Cong ty, co ten trong Danh sach dinh kern cling nhat tri d~ cir:Ong (Ba): ..

CMTND s6: Ngay cap: Noi c~p: .

Dia chi thuong tru: .

Trinh dQhoc v~: Chuyen nganh: ..

Hien dang sa hfru: c6 phan (Bang chic: )T ' ...l. A h " l' (d;:' )irong ung VOl tong men gia a ong: ..

Lam ling cu vien tharn gia vao Cong ty C6 phan xi mang VicemBut Son nhiem ky nam 2016-2021 diroc b§u cir trong ky Dai h('>id6ng c6 dong thuong nien ngay20/4/2018.

D6ng thoi chung toi thong nh~t cir:

Ong (Ba): ..

CMTND s6: Ngay cap: Noi cap: ..

Dia chi thuong tni: ..

Hien dang sa hfru: c6 ph§n (Bang chft: )

Tuong ling v6i t6ng m~nh gia la (d6ng): .

him d~i di~n nhom d~ thvc hi~n cae thli tl;c d~ cu theo dung Quy dinh v~ vi~e tham gia d~ cu vaoHQid6ng qm'mtri/Ban ki~m soat eua Cong ty C6 ph§n xi mang Vieem But Son

........ , ngay ...... thang ...... nam 2018

DAI DIJ;:NNHOM CO DONO(Ky va ghi ro h9 ten)

Chi chu:Don di Cll- phai du'(J'cgLri din Ban t6 ch(/,c D(li h(;i lru-o'c 16hOOngay /5/4/2018 vi e1jachi: C6ng ty c6phdn c6 phdnxi mang Vicem But SO'l7, Dja chi: Thanh Son - Kim Bang HCiNam, s6 di¢n Ih09i: 02263.851.323.

DANH SACH NHOM CO DONG DE cu(Nguet dIrge dS cir: )

s6 s'< ;( h). ?CBdong Dja chi o co p an so'KytenCMNDIDKKD hii'u

TBng cQng

, ,,

C<)NG HoA XA H<)I CHU NGHiA VI~T NAMDQc I~p - TV do - Hanh phuc

sa YEU LY LICH•

1.

2.

3.

4.

HQ va ten: Gioi tinh: Nii/NamNgay thang nam sinh: Noi sinh:

Quoc tich: ViftNam

Gi~y CMND s5: cap ngay: t1;ii5. Noi dang ky hQ khau thuong tru:

6. Ch5 a hien tai:

7. Trinh dQvan hoa:

8. Trinh dQchuyen mon:

9. Qua trinh hoc t~p, dao tao chuyen mon; clnrng chi:

ThOi gian Chuyen nganh dao tao Khen thmmgTruong dao tao

10. Qua trinh him viec:

ThOi gian Khen thU'o'ngNO'i lam vi~c Chucv\I

11. Cac chirc vu hien dang dam nhiem

NO'iHim vi~c Chucv\I Thiri gian dam nhiem

Tir ...........I....I......... d~n.. .1... .1.........

Tir ...........I....I........d~n.. .1.... 1.........

Ttl'. ......... .I....1........ d~n.. .1... .1..........

, '. #.12. Quan he than than:

QuanHQ va ten

NamDia chi thueng tru

Ngh~ Don vi congh~ sinh nghiep tac (n~u co)

B6My

AnhI

chi/emruQt

Chang

Con

Toi xin cam kSt hoan toan chiu trach nhiem tnroc phap luat vS tinh chinh xac, trung thirc cuacac nQi dung tren.

................... , ngay thdng nam 2018

Xdc nhpn cua chinh quyJn iliaphuong ho(icnai ciing tdc

. , ngay thong. nam 2018

NGUOIKHAI

2

-------------------------------------