TONG CDNG TY XANG DAu VIBT NAM CONG HOA xA HOI H' NGl-liA VIeT AM CONG TY CP xAY LAp HI PETROLlMEX DQc I~p - TV do - H:)nh phuc

S6 :.ISJ1XL3-NQ-DHDCD TP.H6 Chi Minh, ngay 10 tilling 04 nt\m 2010

Can elI : -

-

Di~u 1 ;

lli~u 2 :

DiBu 3 :

Di~u 4 :

Dj~u 5 :

lli~u 6 :

Di~u 7 :

Di~u 8 :

lli~u 9 :

GHlQUYET D1;\1 IIQ DONG CO -DONG THU'ONG mEN NA.M 2010

CONG TY CP XAY LAP ill PETROLIMEX

Lur;.l Doanh nghi¢p 56 60/200S/QH11 dur;c Qu6c h(3i mro'c O;ng hoa xii h(3i Chlj

I1g~1a Vi?! Nam khqa 1{ thong qua ngay 29/11/2005. Dieu l¢ Cong ty Co Phdn Xay lap III Petrolimex.

QUYETNGHT

Thong qua n(>i dung B{w cao k~t qua hO:;1t dong SXKD, Quan ly di~u hilnh Cong ty nam 2009 va phuang huang nhi~m Vl;l XKD nam 2010 ­K~ ho?ch d~u tu nam 2010.

Thong qua Bao cao hOC;lt oQng Clla I-IDQT nam 2009.

Thong qua Bao cao tii chinh da duqc ki€rn toan nill 2009.

Thong qua Bao cao bO:;1t dQng va k~t qua giiIn sat clla Ban ki~m soat nam 2009.

Thong qua Phuong an Phful ph5i lqi nhu~n va Phuong an chia cd tIlc n8m 2009.

Thong qua QLly~t tocin thu lao va ti8n thucmg HDQT, Ban ki€m soat 113m 2009 va Phuong an tra thu lao HDQT, Ban ki€m soat va ti~n thuoog I-IDQT, Ban ki~m soat, Ban di~u himh 113m 2010.

Thong qua vi~c It/a ch9n dan vi ki&m toan nam 2010.

Phe ehufin vi~c Cbll tieh HDQT kiem Giam D6c Cong ty.

Thong qua vi~c b6 sung ehtic danh Ph6 chu tjch HDQT vfw di~u l~ Cong ty trong trLIcrng hqp Sa giao dich chung khoan Hfl Qi yeu du bAt bUQc phai c6 chuc danh nay khi xet duy~t h6 sa niem yet ella Cong ty.

f)i~u 10 : f)i~u khoan thi harm

Ng~ quy€t nay da dlIQ'C f)~i hoi d6ng c6 dang thuemg nien nam 2010 bi~u quy€t thong qua bOi s6 e6 dang dc;U di~n cho 100(1'0 s6 e6 phful co quy~n bi~u quych t~ E)~i hoi.

. Ngh! quySt nay co hi~u h,re thi l1anh kS tir ngay duQ'c D. i hoi d6ng c6 thlIbng nien nam 2010 thong qua.

Cae ang (Bft) thanh vien Hoi d6ng qruin tri, Ban kiSm soat, Ban Gie:im d6c chiu trach nhi~m thi himh Nghi quy€t m)y va t6 chue triSn khai thea chuc nang ho~t dong cua mlnh cho phil hQ'P v(Yi qui dinh eua phap lu§..t va f)i~u l~ Cong ty e6 pMn xay l~p III Petrolimex. . ,

Nui nhiin: - NhutldulO - Luu

?

CHUTICH

refUIf 9b~Jl? :ita

TONG CONG TY XANG DAu VI~T NAM CONG HoA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM. . .

61~G TY CP XAY LAP III PETROLIMEX D9C l~p - T\I do H~nh phuc -----000----­ ---- ­ 000 -----

Tp. H6 Chi Minh, ngay 10 thang 04 niim 2010

J •

BIEN BAN HQP D~I HQI DONG CO DONG THlfONG NrEN NAM 2010 CONG TV CO PHAN XAY LAP III PETROLIMEX

Can n;·. Lu¢t Doanh nghi¢p tlu(Jc Qu6c h(Ji thong qua ngay 29/11/2005. Di~u Ie Cong ty cd Ph{m Xay llip III Petrolimex.

Hom nay. ngay 10/04/2010, tc;ti hQi truOng TrLmg tam b6i duang chinh trj s6 85-87 duemg Hm Vlnh, PhuOng 6. Qu~n 4, thanh ph6 H6 Chi Minh. BSti h9i d6ng c6 dong thu'emg nien nam 2010 Cong ty e6 ph~n Xay l~p III Petrolimex da ti~n himh h. p vai cae nQi dung nhu sau:

T- THANH PH.t\N Til M DV: 1- Kluich miJ'i: a- £)?i di~n T6ng eong ty Xang d~u Vi~t Nam: - Gng (B<'1): Trfin Van Thinh Pho TGD T6ng Cong ty Xang D~u Vi~t Nam

A ng (B<'1): Nguy~n Quang Dung TP PT DN T6ng Cong ty Xang D~u Vi~t Nam

b- £)<;li di~n CQ thuCmg trll UBCK nha nuae t~i TP.HCM: - Gng (Ba): Ngo Qu&c Khanh c- Dai di¢n C6ng ty ehLrng khoan Sai Gon SSI :

" ).

- Ong (8a): Tran Ouy Cuong

2- njng s6 c6 dong va d(li di¢n e6 dong tham d¥ t/fli h9i : 46 aqi bdu. Trong tlo: - D<;li di~n ph~n v6n Nha nuae: 03 d?i bi~u. - D?i di~n e6 dong khae: 43 d?i bi€u.

11- D~I HOI f)1\ HAT TRi nAu cAe BA PHl)C VV DH GOM: 1/ Doim Chit ljell :

- Gng Cung Quang Hit - Chu tich I-IDQT kiern Giam d6c Cty - Chu tQa - Gng D~ng Dinh Th~ng - Thanh vien HDQT kiern Ph6 Giam d6e Cty - Gng Le Buy Tbuy - Thanh vien I-IDQT

2/ Ban lIlli' k.V D(li h9i gam: - B<'1: Le Thj H6ng Mai - Gng D~u Thanh SO'll

3/ Ban KiJm Ira lu' cadi DB gam: - G. Mai Xuan HlI~ - Truang ban - Ba Lc Thj H6ng Mai - Thanh vien - Gng D~u Thanh "'o'n - hanh vien - f aHoang Tdn Nhu' Quynh - Thanh vien

frang

5. Thong qua phl1emg an phan ph6i lQ'i nhu?u nam 2009 do ong Le Buy ThLlY - Thanh vien HDQT trlnh bay:

* Biell qllvel : Tan thanh 1 100% IKh6ng tan thanh 0% Y ki€n khac I. 0%

J

6. Thong qua phuong an chia c6 tuc nam 2009 do ong Lee Huy Thuy - Thanh vien HDQT trinh bay:

* Bieu quvrit: Tan thanh I 100% IKh6ng tin thanh 0% I Yki€n khac 0%

7. Thong qua quy~t t02m thu lao va ti~n thl1Cmg Hoi d6ng quan tri aBan ki~m soat narn 2009 va Phl1emg an tra ti~n thu lao va ti~n thUCmg HDQT va BKS nam 2010 do ang Le Huy ThCIY.- Thanh vien HDQT triM bay:

* Bi~lI qUyel: Tim thanh I 100% I Kh6ng tin thanh Y ki~n khac 0%0%

R. Thong qua to trinh Iva chQn dem vi ki~m toan nam 2010 do ong Lee Buy Thuy - Thanh vien IfDQT trinh bay:

- Don vi ki~m t02m chinh thuc la : Cong ty ki~m toan va ill v~n A&C. - Oem vi ki~m t02m dv phong : Cty TNHH ki~m toan Vi~t Nam - CPA Vi~t Nam

* Bidu quvrit: Tan thanh I 100% I Kh6ng tan thanh 0% I Y ki~n khac 0%

9. Thong qua t6' trinh b6 sung chuc danh Pho Chu tich I-IDQT vao di~u l¢ Cong ty trong tru6'ng hap (y giao dich chUng kh02m Ha NOi yeu du bit bu(>c phai c6 chuc dani nay 'y-.:khi xet duy~t h6 sO' niem y~t cCIa Cong ty do Dng Di;ing Dinh Th~ng - Thanh vien '--::::.:.HDQT kiem Pho iam D6 ty trinh bay. Noi dung b6 sung, di~u chinh g6m :

- Dietl 19../ .. sau khi b6 sung: "D?i hOi d6ng c6 dong se do ChCI tich HDQT chu tTi, tru6'ng hap ChCI tich 1 DQT v~ng m~t thi Pho ehii t!ch IIDQT ho~c lit ngum dU'Q'c D~i hOi d6ng c6 dflng b§u ra se ehu trio Tru6'ng hap khong ai trong trong s6 hQ c6 th~ ChLl tri dai hoi, thanh vien IIDQT chuc V\l cao nh~t c6 m~t se 16 chuc hQP d~ b~u ra Chu tQa cua D<;1i hoi d6ng c6 dong, ChCI tQa khong nhAt thicit phai la thanh vien HDQT. Chu tich, Pho chii t1ch hoi;ic ChCl tQa duQ'c d?-i h<)i d6ng c6 dang b~u fa d~ cli mot thu ky d~ l~p bien ban d?i hoi. Truang hap b~Ll Chu tQa ten Chu tQa duQ' d~ cli va s6 phi~u b~u eha Chu tQa phai duQ'c cong b6".

iJlI 2 -,9: sau khi b6 sung: "Thanh vien HBQT n~m giu chuc V\l di~u hanh (bao g6rn ca chuc Vl,J ChCI tich ho?c Pho chu t!cb) ho~c thanh vien lIDQT lam vi~c t?i cac ti"u ban cCIa I-IDQT, ho?c thvc hi~n nhUng cong vi~c klhac rna theo quan di~m ella I-IDQT ta n~m ngoai ph?m vi nh(m V~l thong thLfi':mg CLI mot thanh vien HDQT, c6 th" duQ'c tra them thu lao du6'i d?ng mot khoan ti~n cong trQn g6i theo rimg lAn, luong, h a h6ng, ph§n tram IQ'j nhu§.n. ho?c dl16'i hinh thuc khac theo quy~t dinh Cll HDQT"

- ni2/1 2{; : Sau khi b6 sung: .. ChCI tich, Pho ehu tich !-IDQT"

Tr§lng 3

- DiJIi 26 J : Sau khi b6 sung:" ?i hQi d6ng c6 dong ho~e I-IDQT phai lila chon trong s6 cac thanh vien HBQT d~ b~u ra mQt chu tich va mQt Ph6 chu tjeb. Tm khi d~i hQi dbng co dong quyft dinh !<hac. Chu tich HDQT se khon kiem chue Giam dbe di~u hanh CLla (ong ty. Chu tich I rDQT kiem nhi~m chuc Giaffi d5e di~u hanh phai duqe phe chu§.n hang nam tC;li DC;li hQi dong c6 dong thuemg nien"

- DiJu 262 : Sau khi b6 sung' Chu tich HDQT Cft traeh nhi~m tri~u t~p va ehu toa D?i hQi d6ng c6 dong va cae eUQc hop eua HDQT d6ng thai c6 nhfrng quy~n va trach nhi~m khac quy dinh tC;li di~u l~ nay va Lu~t doanh nghi~p. Pho ehu tjeh eo cae quy~n va nghia VI;I nhU' Chli tjeh trong tnrOng hQ1> dlf(le Chii tieh iiy quy~n nhung chi trong trU'ong hQ1J Chii tjeh dit thong bao eho IIDQT r~og minb v~ng m~t ho~e phai v~ng m~t vi nbfrng ly do b~t kha khang ho~e m§t kha nang th~re hi~n ohi~m V\I eua minh. Trong tnr(mg hQ1J neu tren Chli tjeh khong chi djnh Pho ehii tjeh hanh dQng nhU'vh, cae tbanh vien con I~i eua HI>QT Sf ehi djoh Ph6 ehu tieh. Truang hqp ca Chu tich v~ Pho chu tjeh t?m thai khong th~ thve hi~n nhi~m VI,1 eua ho vi ly do niw d6, H DQT c6 th~ b6 nhi~m mQt nguai !<hac trong s5 ho a~ thvc hi~n nhi~m \l ella cua tich HDQT theo nguyen t~c da s6 qua ban.

D;{:L/ 20. -I : Sau khi b6 sung "Truang hqp ca Chu tich va Pho Chii tieh HDQT tU hue ho~c bai mj~n, HDQT phai b~u nguCri thay th~ trong thai hi;ln 10 ngay".

* Bidu quyit: Tc'tn thanh I 100% I Kh6ng tan thanh o% I Yki~n khac 0%

)1

10. Thong qua to' trinh Chu tich kiem Giam dbc cong ty do Gng D~ng Diob Thimg ­Thanh vien DQT kiem Ph6 Giarn D5c Cty trinh bay. ,\

j0%* Bidu quyh: Tan thanh I 100% I Kh6ng tan thanh 0% I Y ki~n khac ,...

.J ­.>.

II Thong qua baa cao Quy o6i m~nh gia c6 phi~u Cty CP Xay l~p III Petrolirnex tu J OO.OOOd/CP sang m~nh gia mai 1O.000o/CP sau khi So' giao dich chUng khoan Ha N~i

chap thu~n vi~c niem /t do Gng D~ng Blnh Th~ng - Thanh vien HDQT kiern Ph6 Giarn D6c Cty trinh bay.

Qua cac bao cao do H DQT, BKS va K~ l an truang Cang ty trinh bay tC;li D':li h(>i vao?i bi~u ail d6ng g6p y ki~n v~ c~ng tac quan ly va kinh doanh cua cong ty. Gng D~g Drnh n ~ng c1ai di ~n H(>i d6ng Quan TIi ccng ty oa ti~p thu cac y ki~n tren. D<;Ii h(>i aa nh§.t tri cao vai cac baa cao aa neu t~i :D~i h¢i.

VI - T6m t~t cae y ki~o eua cae c8 dong va I>~i bi~u: oj Ykiin ella eJ dong:

ong ty c6 v5n di~u l~ la 50 ry d6ng, nhung aa d~u tu vao ngan han PGBank la 55 t». Nam 2009, eong ty d~u tv mua s~m may m6c thi~t bi IS. 21 ty va nam 2010 k~ hoach d~u tll la 32 ry. V~y hoi s5 vbn d~ dfiu ill d6 cong ty l§y 111 ngubn nao? f)~ nghi doan chu tich cho o?i hQi bi~t.

Trang 4

bl YkidJl cua cae aai bi;u:

* Ykdn 6ng Ng6 Qu6c Kh6nh - Nhfmg adm a(Jt aU(Jc trong nam 2009 cua C6ng ty: M~c du kinh t~ th~ gi6i va a

trong nuoc bj kbung hoang. Song cong ty oa d~t dug cac chi tieu kinh t€ ky thu~t rna nghi quy~t £)<;1i hQi nam tmoc d€ ra, trong d6 Igi nhu~n o<;it cao,qua cac bao cao t<;li f)i;li h<)i va k~ hO(;leh cll<l cong ly niem y~t t0i sElD'Ha NQi th~..hi~n dugc SI! millh bi;lCh eao ella eong ty. Day la SIJ n6 IlJc c6 g~ng r~t Ian eua I-IDQ va Ban giam d6c eong ty. -=

- Gop Y t(Ji D(Ji H(5i : Cong ty dn xem li;li v6n hOi;lt oQng, bai vi tOElD bi) s6 v6n ella cong ty dB: d~u tu vao ngan hang, day la di€u b~t 6n, hOi;lt oQng K.D ella cong ty ehtl y~u la v6n vay ngan hang. Theo dll doan, nam 2010 c6 th~ lai su~t ngan hang se tang keo thee kha nang xay ra rui ro cao, ngoai ra mQt s6 vi tri b~t dQng san chi~n lugc cua eong ty e6 th~ se bi Thanh ph6 thu h6i .. , nen mQt s6 chi tieu v€ Igi nhu~m, tra c6 tue v.v ... la kh6 09t duqe thee Ire ho<;teh. Vi v~y cong ty dn xem xet, di€u ehinh li;li k~ hOi;lCh, ehiing hi;ln di~u chinh tra c6 tuc th~p han o~ d~u to' vao san xu~t, s6 Igi nhu~n chua tra c6 tue suy cho cUng. v§n la v6n eua c6 dong.

* y kdn 6n~ Trim Van Thinh: - Nhfmg aibn a(Jt aU(Jc trong nam 2009 cua C6ng ty: Cae van bim eua cong ty trinh

tmoc D<;ti hQi thuang nien nam 2010 dUng quy dinh Clla Phap lu~t va quy ch~ ella cong ty. M?c du co nhi~u kh6 khan thach thlrc trong nam 2009 nhung cong ty oli vuqt qua, cac chi tieu v€ doanh thu, lqi nhufm, thu nh~p V.v ... di;lt ouqc k€ hOi;lCh d€ ra. f)j€u d6 rAt dang hoan nghenh va ph~n khai.Tuy nhien, n~u nhu khong xay ra hai V\l tai n(;l.n mAt ATLD thi ni€rn ph~n kh6i tHIn v~n han.

- Gop y t(Ji Dai H(ji: + V~ k~ hOi;lCh nam 2010:K~ hOi;leh nam ella eong ty co cac d?c thtl nhu xay l~p xang (

d~u, d~u khi, thuang m<;1i dieh V1,l, d~u to' tai ehinh, kinh doanh b~t oQng san trong 06 xay l~p xang d&u la nhi~m V1,l Ian. Cong ty dang lien danh cung voi eong ty Xay l~p I tht,rc hi~n thi cong Kho xang d~u ngoai quan Van Phong. Hi~n nay vi~c thi cong t~i cong trinh Van Phong con cMm v~ ti~n dQ. Vi V?y d~ nghi eong ty dn xem cong trinh Van Phong la hU6'ng t~n cong ehlnh, nen t~p trung eac ngu6n Ivc, d~ dam bao chM lUQ11g va ti~n dQ d~ ·ra.

Cong ty phai co k~ hOi;lCh ti~p th\ thi truang. Kh6i luqng eong vi~e trong 3 nam tm con phai lam 6 eucmg dQ eao, nhu cae cong trinh aVan Phong, Nha Be, L<;1eh Huy~n. Ngoai ra eac cong trinh 6 ngoai ngarrh nhu d~u khi . D~ nghi cong ty ek lam t6t eong tac thi truOng, Trang d6 din quan tam hj trucmg xay d1p1g dan d\lIlg, kinh doanh b~t dQog san, oay Iii thi truang con nhi~u ti~m nang c§n khai th,k

+ M1,Ic tieu ella T6ng cong ty trong tucmg lai la ti~n len thanh T~p doan da sa hfru va se thanh I~p T6ng cong ty Xay lAp. Vi v~y ac dem vi xay l~p phai e6 du nang It,rc, d~ c6 th~ ti~p c~n cae cong trinh trong ng'1nh , t~p [rung vao cac dlJ an trong thai gian tm nhu eong tdnh Xciy dt,rng tuy~n 6ng B 12, Tuy~n 6ng vuc}t song, VLT<;rt bi"n eua eong trinh Nghi Huang.

+ V~ an toan lao dQng: Rut kinh nghi~m cac vl,l vi~c wa qua, phili quan tam va c6 bi~n phap eh~n ehinh l<;1i cong tae ATLD. Vi~c giam sat pAth kien qUy~t va ch~t che hem thi se ngan ngua duqc cae rui roo .

+ V€ qU;:ln tri nQi bQ: LQ'i nhu?o mang l<;1i oua l<;1i ill ho~t oQng xay lAp ella cong ty khong cao, chu y~u Igi nhuan phat sinh tit dich V\!, thuemg m~i, do d6 d€ nghi eong ty c~n xem I?i y~u t6 nay.

+ V€ Tai ehloh: v6n hO<;1t dQng kiM doan11 clla cong ty hi~n m~t can d6i, d cong ty d~u tu toan bQ v6n vao ngan hang. Vi v~y Cong ty c§n nghien ctru va c6 bi~n phap di~u ehinh, nh~m h<;io eh~ rui ro va khai th<i d6ng v6n c6 hi~u uf! haD.

Trang 5

6.

6. Le Huy Thuy .....

Ba Le Thi H6ng Mai

. .....

( .

VII - Trii Uti ella (Joan ehu tich: Ong D~ng Binh Th~ng'thay m~t doc:m chll tich tni lai yki~n eua e6 dong v~ ngu6n

v6n d~u tu. Do yeu du tang cu6ng h,rc lugng san xu~t rna bue thi€t nh~t 13. vi~c d§u tu trang thi~l bj cho cong trinh Van Phong, vi v~y cong ty ehu truong ti€p e?xl va th\IC hi~n vay v6n dau tll' theo chinh sach ki b du ctta hinh phu. Hi~n nay hi~u qua dau tu r~t t6t.

06 g thai cam em va ghi nh$n t~t cit cae';' ki~n clla c,t dong va cae d~i bj~u.

Thong qua Nghj quy~t B.,i hQi :

* Bi~lI qlly~t : Tan thanh I 100% I Kh6ng tan thanh 0% I Y kien khac 0%

Bien ban hop D~i hoi d6ng c6 dong thu6ng nien nam 2010 Cong ty c6 ph~n Xay l~p III Petrolirnex duQ'c thong qua tmac toan th~ f)~i hOi va duQ'c toan th~ B{li hoi nh~t tri 100%. ~uoe hop k~t thue luc 11 gia 45 phut cling ngay.

" ,- /J/-;1)1 r.: j-~' ~~ ..

.... !..\- (:.,;(~:... '"

.~

Trang 6