CONG TY CO pHAN

T~P DoAN FLCCONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .

DQcI~p - Tl! do - Hanh phuc

S6: 03/2017INQ-DlIDCD-FLC Ha NrJi, ngay 23 thang 10 nam 2017

NGHI QUYETV/v: Thong qua cac van dJ thu9c tham quyJn cua D(li h9i dang c6 dong

D';'I HQI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2017CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC

Can cu Ludt Chung khoan s6 70120061QHll ngay 2910612006, Ludt s66212010lQH12 sua d6i, b6 sung Ludt Chung khoan va cac van ban huang ddn thihanh. ngay 2411112010;

- Can CtC Ludt Doanh nghiep s6 68120141QH13 duac Qu6c hoi nuoc Cong hoa Xii hoiChu nghia Vi?t Nam thong qua ngay 26 thang 11 ndm 2014;

- Can cu Di~u I? Cong ty C6phdn Tap doan FLC;- Can cu Bien ban h9P Dai hrJi d6ng c6 dong bat thuong ndm 2017 cua Cong ty C6

phdn Tap doan FLC ngay 23 thang 10 nam 2017;- Can CtC Bien ban him phieu cuoc h9P Dai hoi dong c6 dong bat thuong ndm 2017

cua Cong ty C6phdn T(lp doan FLC ngay 23 thang 10 nam 2017,

QUYETNGHlDi~u 1. Thong qua phuong an sap nhap Cong ty C6 phan San xu~t va Xu~t nh~p

kh~uNong san FAM vao Cong ty C6 ph§.nT~p doan FLC thea hinh thuc phat hanh c6 ph§.ndS hoan d6i c6 ph§.n (Theo nrJi dung TO' trinh s6: 0812017ITTr-HDQT-FLC ngay2011012017).

Di~u 2. Phe duy~t l~i Bao e{lOtai chinh kiSm toan nam 2016 cua Cong ty C6 ph§.nT~p doan FLC (Theo nrJidung TO'trinh s6: 0512017ITTr-HDQT-FLC ngay 1211012017).

Di~u 3. Thong qua vi~c mi~n nhi~m chuc V\lthanh vien HQid6ng quan tri C6ng tyC6 ph§.nT~p doan FLC d6i v6i Ong Le Ba Nguyen kS tu ngay 23110/2017.

Di~u 4. Thong qua vi~c b§.ub6 sung Ong Tr§.nQuang Huy gifr chuc V\lthanh vienHQid6ng quan tri Cong ty C6 ph§.nT~p doan FLC.

Nhi~m ky cua thanh vien HQid6ng quan tri m6i thea nhi~m ky con l~i eua HQid6ngquan tri C6ng ty C6 ph§.nT~p doan FLC hi~n t~i.

Di~u 5. Thong qua vi~c ch~p thu~n dS Ong Trinh Van Quy~t - Chu tich HQi d6ngquan tri dang thai 1a c6 dong 16neua Cong ty C6 ph~n T~p doan FLC thvc hi~n cac giaodich mua them c6 ph§.neua Cong ty C6 ph§.nT~p do~mFLC (Ma ch(mg khoan: FLC) d~nho~c vuqt muc phfli chao mua eong khai rna khong phfli thvc hi~n thu t\le nay.

Di~u 6. Nghi quyet nay co hieu hrc k~ illngay kyoHQi d6ng Quan tri, Ban Kiem soat, Ban T6ng Giam d6c va cac Ban/Phong, don vi co

lien quan trong Cong ty C6 phan Tap doan FLC chiu trach nhiem thi hanh Nghi quyet nay.

NO'inh~n:- NhuDi€u 6;- C6 dong Cong ty;- Luu VT.

TM. D~I HOI DONG CO DONG!.-~~~~>!.l:NG QUAN TRV

CONG HOA xA HOI CHi) NGHIA VIET NAM. . .T~PDOANFLC DQc l~p - T\f do - Hanh phuc

S6: OS 120171ITTr-HDQT-FLC tt« N(ji, ngay 12 thdng 10 nam 2017

TO TRINHV/v: Phe duy~t cac Bao cao tai chinh nam 2016 d§ dU'Q'cki~m toan l~i

cua Cong ty c6 phin T~p doan FLC

Kinh gfri: D~I HOI DONG CO DONGCONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC

Theo yeu d_u cua Uy ban chimg khoan nha mroc ("UBCKNN") tai Cong van s62467IUBCK-GSDC ngay 04/05/2017 vS Bao cao tai chinh nam 2016 do Thang Long -T.D.K kiem toan, Cong ty C6 phdn Tap doan FLC ("T~p doan FLC") phai thirc hienki~m toan lai cac Bao cao tai chinh nam 2016. Vi vay, Tap doan FLC da tien hanh lirachon lai dan vi kiem toan moi la Cong ty TNHH Ki~m toan Nhan Tam Viet thuc hien vieckiem toan cac Bao cao tai chinh nam 2016 va da cong b6 thong tin cac Bao cao tai chinhki~m toan nam 2016 theo dung quy dinh cua phap lu~t.

Can cu theo quy dinh t~i DiSu 1~cua T~p doan FLC va phap lu~t hi~n hanh, Baocao tai chinh nam cua cong ty se phai duQ'cthong qua t~i cu(>chQpD~i h(>id6ng c6 dongd~ co diy du gia tri phap lY.Do do, H(>id6ng quan tri kinh trinh D~i h(>id6ng c6 dongxem xet va phe duy~t cac Bao cao tai chinh nam 2016 cua T~p doan FLC da duQ'cki~mtoan boi Cong ty TNHH Ki~m toan Nhan Tam Vi~t, bao g6m:

- Bao cao tai chinh rieng nam 2016;- Bao cao tMchinh hQ'Pnh~t nam 2016.Kinh trinh D~i h(>id6ng c6 dong xem xet va thong qua.!.Tran trQngcam an.!.

NO'inh~n:- Nhu Kinh gui;- LUllThu ky HDQT.

CONG TY CO PHANT~PDOAN FLC

S6: 08/2017/TTr-RDQT-FLC

CONG HOA xX HOI CHU NGIDA VIET NAM. . .Dt)c l~p - Tl! do - Hanh phuc

Ha N(Ji, ngay 20 thang 10 nam 2017TO TRINH

V/v: Thong quaphuong an sap nh~p Ciing ry cJ ph/In Siin xuat va Xuat nh~p khilUNiing san FAM vao Cong ty cJ phOn T~p doan FLC theo hlnlt thiec phdt hanb eJ

phOn ilJ hoan ilJi eJphOn

Kinh gfri: D~I nor DONG CO DONG - CONG TY CO PHAN T~P DOA.NFLC

Can cir:- Ludt Chung khodn s6 70120061QH11 ngay 2910612006; Ludt s6 621201 0lQH12

sua a6i, b6 sung mot s6aiiu cua Ludt Chung khoan ngay 2411112010,'- Ludt Doanh nghiep s6 68120141QH 13 ngay 2611112014 va cac van ban huang

ddn thi hanh. Ludt Doanh nghiep;

- Diiu If Cong ty C6phdn Tdp {joan FLC,

Nham co d.u lai hoat dong cua Cong ty cb phan Tap doan FLC ("T~p doanFLC"), voi dinh huang rna rong d~u nr VaGhoat dong san xuat kinh doanh cac sanpham nong nghiep sach tren quy mo lan, philt huy va t~p trung ngu6n ",rc, phitt tri~nthuang hi~u, th6ng nhit trong quan tri, Hoi d6ng quan tri ("HDQT") kinh trinh D~ihoi d6ng cb dong ("DHDCD") thong qua phuong an sap nh~p Cong ty cb ph~n Sanxuit va Xuit nh~p khAuNong san FAM ("Cong ty FAM") VaGCong ty cb ph~n T~pdoan FLC ("T~p doan FLC") thay th~ cho phuong an pMt hanh c6 phi~u rieng Ie d~tang v6n di~u l~ t~i To trinh s6: 06/2017/TTr-HDQT cua HDQT ngay 1211012017 vaica.cnQidung nhu sau:A. PHUONG AN sAp NH~P1. Thong tin chung v~ cong ty nh~n sap nh~p va cong ty bi sap nh~p:1.1. Cong ty nh~n sap nh~p:

./ Ten cong ty: Cong ty cb ph~n T~p doan FLC

./ Dia chi tf\.lsa chinh: Tkg 5 Toa nha FLC Landmark Tower, duang Le Duc ThQ,phuang My Dinh 2, qu~ Nam Tu Liem, thanh ph6Ra NOi

./ Giiy chUngnh~n dang ky doanh nghi~p s6: 0102683813 do Phong Dang ky kinhdoanh - Sa k~ ho~ch va D~Lltu thanh ph6 Ha Noi dp dang ky l~ d~u ngay09/12/2009

./ V6n di~u l~: 6.380.387.370.000 VND, chia thanh 638.038.737 cb ph~n phbthong, m~nh gia 10.000VND/cb ph~n

./ Nganh nghe kinh doanh chinh: kinh doanh b~t dong san

1.2. Cong ty b] sap nh~p:./ Ten cong ty: Cong ty C6 phan San xuat va Xu~t nhap khau Nong san FAM

./ Dia chi tru sa chinh: Khu Hanh chinh Han Lir, phuong Khai Quang, thanh ph6Vinh Yen, tinh Vinh Phuc

./ Giay chirng nhan dang ky doanh nghiep s6: 2500293171 do Phong Dang kyKinh doanh - Sa K~ hoach va Dfru tir Tinh Vinh Phuc dp lfrn dfru ngay22/0112008

./ v6n di~u l~: 1.600.000.000.000 VND, chia thanh 160.000.000 c6 phan ph6thong, menh gia 10.000VND/c6 phan

./ Nganh nghe kinh doanh chinh: kinh doanh luang thirc thirc pham

2. Phuong tlnrc sap oh~p:Tap doan FLC se nhan sap nhap Cong ty FAM thea hinh thirc hoan d6i c6 phan. Tapdoan FLC phat hanh them c6 phan (rna: chung khoan: FLC) cho cac c6 dong cua Congty FAM d~ hoan d6i l~y c6 ph~n FAM clla cac c6 dong nay tren ca sa 1)' l~ hoan d6ineu t~i Phfrn B duai day. Sau sap nh?p, Cong ty FAM ch~m dfrt t6n t~i, T?p doan FLCduQ'c huang cac quy~n va lQ'i ich hQ'p phap, d6ng thai chiu trach nhi~m v~ cac khoannQ'chua thanh toan, hqp d6ng lao dQng va nghla Vl,.ltai san khac clla Cong ty FAM.

3. TB ehue ho:;tt d{}og ella T~p doan FLC sau khi nh~n sap nh~p Cong ty FAM:

DHDCD d6ng y dang kY khong co c6 dong sang l?p, t~t ca cac c6 dong t~i thai di~msap nh?p d~u la c6 dong ph6 thong.

DHDCD thong qua vi~c giu nguyen thanh ph~n va nhi~m ky Clla HDQT, Ban Ki~msoM nhu thai di~m tmac sap nh?p.

Toan bQ nguai lao dQng cua Cong ty FAM vftn ti~p tl,.lClam vi~c t~i T?p doan FLC saukhi thlJC hi~n sap nh?p. T?p doan FLC se k~ thua toan bQ lao dQng, cac quy~n vanghIa Vl,.lphM sinh tir quan h~ lao dQng ttl' Cong ty FAM va co th~ sip x~p l~i lao dQng(n~u xet th~y dn thi~t) thea quy dinh clla phap lu?t.

4. PhU'ong an ho:;tt d{}ng kinh doanh sau sap oh~p:Sau khi sap nh?p Cong ty FAM vao T?p doan FLC, mQi ho~t dQng kinh doanh CllaT?pdoan FLC vftn duQ'c duy tri va phM tri~n thea nhu k~ ho~ch da:duQ'c thong qua t~i cUQchQP DHDCD thuang nien nam 2017 clla T?p doan FLC.

B. PHUONG AN PIlAT HANH CO pHAN DE HoAN DOl1. M\le dieh phat hanh eB phAn d~ hoan dBiT?p doim FLC thlJc hi~n phat hanh them c6 phfrn d~ hoan d6i lfty c6 philn cua cac c6dong Cong ty FAM thea phuang an sap nh?p duQ'CDHDCD thong qua.

2. Phuong an phat himh hoao d6i e6 phAnTen c6 phfrn phat hanh: c6 ph~n Cong ty C6 ph~n T?p doan

FLC

Ma: chung khoan: FLC

;ON(COrAPF1':--­UUI;=

Loai c6 phin phat hanh: C6 phan pho thong

Menh gia phat hanh: 10.000 VND/c6 phan

Muc dich phat hanh: Phat hanh c6 phan Cong ty C6 phan Tap doan FLC d~ hoand6i c6 phan cua Cong ty C6 phan San xu§.t va Xu§.t nhap khau Nong san FAM nhamthuc hien sap nhap Cong ty FAM vao Tap doan FLC

Ty 1~hoan d6i du kien: 1:1,07

1 c6 phan Tap doan FLC (Mil clurng khoan: FLC) du ki~n se hoan d6i l§.y 1,07 c6phan Cong ty FAM.

se hrong c6 phan du kien phat hanh: 149.500.000 (Bling chic: M9t tram bim muoichin trieu ndm tram nghin) c&phftn

T6ng gia tri phat hanh thea menh gia du kien: 1.495.000.000.000VND (Bling chit:M9t nghin bim tram chin lam tj; a6ng Viet Nam)

D6i tuong phat hanh: cac c6 dong cua Cong ty FAM

Phuong phap xac dinh gia va ty l~ hoan d6i: Uy quy~n cho OOQT th\Jc hi~n thuet6 chuc thAm dinh gia dQc l~p dinh gia c6 ph~n d~ xac dinh ty l~ hoan d6i. Tren co sa yki~n cua t6 chuc thAm dinh gia dQc l~p va trong tmemg hQ'P tY l~ hoan d6i c6 ph~nkhac v6i tY l~ dv ki~n t<;liphuong an phM hanh c6 ph~n d~ hoan d6i, DOOCD uyquy~n cho OOQT dUQ'ctoan quy~n quy~t dinh tY 1~hoan d6i c6 ph~n va s6 IUQ'llgc6phin phM hanh Cl) th~. Sau khi thvc hi~n phuong an phM hanh hoan d6i c6 ph~n thanhcong thi HDQT co trach nhi~m bao cao k~t qua pMt hanh t<;licUQCh9P DIIDCD g~nnh§.t.

Thai di~m thvc hi~n phM hanh dl)' ki~n: uy quy~n cho HDQT quy~t dinh thai gianphM hanh Cl,l th~ sau khi duQ'cUy ban chung khoan nha nu6c ch§.p thu~n.

Thai gian h<;lnch~ chuy~n nhUQ'llg: c6 ph~n FLC phM hanh d~ hoan d6i c6 ph~ncua c6 dong Cong ty FAM dam bao tufm thu cac quy dinh v~ thai gian h<;lnch~ chuy~nnhuqng thea quy dinh cua phap lu~t chung khoan lien quan.

3. Tang vBn di~u l~:DOOCD phe chuAn vi~c tang v6n di~u l~ tuong ling v6i k~t qua thvc t~ dqt phat

hanh d~ hoan d6i c6 ph~n Cong ty FAM.

DHDCD uy quy~n cho OOQT quy~t dinh muc v6n di~u l~ Cl) th~ tuong ung v6ik~t qua thvc t~ cua dqt phM hanh d~ hoan d6i c6 ph~n va chu tri tri~n khai cac thu tl,lcphap ly tuong ling, bao g6m nhung khong gi6i h<;ln:sua d6i Di~u l~, thay d6i dang kykinh doanh.

C. LUU KY BO SUNG CO pHAN PHAT HANH THEM T~I TRUNG TAMLUU KY CmJNG KHoAN VI~T NAM vA NIEM YET BO SUNG COPHAN PHAT HANH THEM T~I Sa GIAO DICH CHUNG KHOAN TP. HOCHi MINH

....~:J8, ,-...::TV

.,A'NJArC..~~

Toan bQ s6 c6 phan phat hanh them (din cir thea k~t qua phat hanh thuc t~ cudicling) se duoc luu ky b6 sung tai Trung tam luu ky chung khoan Viet Nam va niem y~tb6 sung tai Sa Giao dich clnrng khoan TP.H6 Chi Minh thea quy dinh cua phap luat.

D. THONG QUA HQP DONG sAp N~P GIUA T~P DoAN FLC vA CONGTYFAM

Uy quyen cho HDQT xem xet, thong qua Hop dong sap nhap gifra Tap doan FLCva Cong ty FAM tren co sa tuan thu phuong an hoan d6i c6 phan dii duoc DHDCDphe duyet, Di~u I~ T~p doan FLC va thea quy dinh cua phap luat, dong thai can d6iphu hop voi tinh hinh thuc t~.

E. THONG QUA DrEU LE TAp DoAN FLC SAD KHI NHAN sAp NHApCONGTYFAM .. ..

Uy quyen cho HDQT xem xet, thong qua noi dung Di~u l~ cua Tap doan FLC v~co ban khong co thay d6i dang kS so voi Di~u l~ hien tai ngoai tnr di~u khoan v~ v6ndi~u l~ duqc tang tuong Ung vai k~t qua thvc t~ cua dqt ph<ithanh dS hoan d6i c6phAn.

Giao Nguai d~i di~n thea phap lu~t cua T~p doan FLC hoan thi~n va ky ban hanh:Di~uI~mai cua T~p doan FLC sau khi nh~n sap nh~p Cong ty FAM. Di~u I~mai cohi~u Ivc kS tu ngay hoan thanh dang ky kinh doanh nh?n sap nh?p va thay th~ Di~u I~hi~n hanh cua T?p doan FLC.F. TRIEN KHAI THT/C HI~N:

D~i hQid6ng c6 dong uy quy~n cho HQid6ng quan tri thvc hi~n cac cong vi~c sau:TriSn khai thvc hi~n tftt ca cac thu !\Ic phap Iy dn thi~t lien quan dS hoan thanhvi~c phat hanh c6 phAndS hoan d6i theo phuong an neu tren dam bao dung quydiM cua phap lu~t hi~n hanh va Di~u I~cua Cong ty C6 ph~n T~p doan FLC;Lva Ch9nthai di€m ph<ithanh thich hqp, quy~t dinh phuong an lam tron, Xlf Iy c6phAnIe ph<itsinh (n~u co);Ti~n hanh cac thu !\Ic sua d6i, b6 sung Di~u I~cua Cong ty c6 ph~n T?p doan FLCdS ghi nh?n phAnv6n di~u I~mai tang them illk~t qua cua dqt phat hanh c6 phAndS hoan d6i;Tri€n khai cac cong vi~c va thu Wc phap Iy dn thi~t d€ thay d6i dang ky doanhnghi~p lien guan d~n v6n di~u l~mai sau khi hoan thanh vi~c ph<ithanh;Tri€n khai cac thu t\lCdn thi~t dS dang ky luu ky b6 sung va dang ky niem y~t b6sung c6 phAnphat hanh thea cac phuong an a tren t~i Trung tam Luu ky chUngkhoan Vi~t Nam va t~i Sa Giao dich chtmg khoan TP H6 Chi Minh (HOSE) theadUngguy dinh cua phap lu?t;Ngoai nhung nQi dung uy guy~n tren day, trong qua trinh thvc hi~n phuong anphat hanh, D~i hQid6ng c6 dong uy quy~n cho HQid6ng quan tri b6 sung, sua d6i,hoan chinh phuong an phat hanh thea yeu du cua co quan qwin Iy Nha nuacva;ho~c phli hqp vai hoan canh thvc t~ sao cho vi~c thvc hi~n phuong an ph<ithanh hqp phap, dung quy dinh, dam bao quy~n Iqi cua c6 dong va T?p doan FLC.

..,

Kinh trinh Dai hQid6ng c6 dong xem xet, thong qua.

Tran trong cam an!

Nui nh(m:- Nhu Kinh giri;

- Luu Thu kY HDQT.