cong tycophan cong . hoa xa hoi. chunghia viet. nam...
TRANSCRIPT
-------------~- -
CONG TY CO PHANxlY LAp DI~N I
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .DQcl~p - Tl! do - Hanh phuc
sf,: 0 6 86IPCC1-TCQT Ha N6i, ngay;O thang j niim-2019
CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI~N TUCUAUYBANCHUNGKHOANNHANUOC
Kinh giri: Uy ban Chung khoan Nha mnrc
S6'Ciao dich Chung khoan TP HB Chi Minh
Ten t6 chirc: CONG TY CO PHAN xAY LAP BIEN I
Mff chirng khoan: PC 1
Dia chi tru s6 chinh: S6 583 dirong Nguyen Trai, Quan Thanh Xuan, TP Ha N<)i
Bi~n thoai: 02438456329
Fax: 024 3823997
Ngiroi thuc hien cong b6 thong tin: Trinh Van Tu~n
Clnrc vu: T6ng Giam d6c
Loai thong tincong b6: Ddinh ky 0 b~t thuong ~ 24h 0 theo yeu d.u
Noi dung thong tin cong b6:
Ngay 29/03/2019 Cong ty C6 phdn xay l~p dien I dff ban hanh Nghi quyet s605/NQ-PCC1-HBQT v~ viec thong qua cac n<)idung chinh nhu sau:
- Thai gian va dia di€m t6 chtrcDai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2019- Tai lieu va Chuang trinh h9P Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2019
Thong tin nay dffduQ'c cong b6 tren trang thong tin di~n ill cua Cong ty vao ngay
30 1 j 12019 t:;tidUOngd~n: http://pccl.vnToi cam k€t cac thong tin cong b6 tren day la dung S\f th~t va hoan toan chiu trachnhi~m tru&c phap lu~t v~ n<)idung cac thong tin dff cong b6.--===".__
CONG TY CO PHANxAY LAp D:q:N I
CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VlE:T NAM
DQcl~p- Tl}'do- Hanh phuc
S6: 05 INQ-PCCI-HDQT Ha N9i, ngay 29 thdng 03 ndm 2019
NGHIQUYETV/v: Thong qua k~ hoach tB clnrc D~i hQi dAng cB dong thuong nien nam 2019
HOI DONG QUAN TRJCONG TY CO PHA.Nx.AY LAp DI~N I
Can eu Ludt doanh nghiep Viet Nam va cdc van hem huang ddn thi hanh;
Can ctr DiJu l¢ Cong ty e6phdn Xay flip tli¢n I;
Can eu vao Bien him h9P s6 3i(NK2015-2020)IBB-PCC1-HDQT cua H9i tl6ngquem tri ngay 29 thang 03 ndm 2019;
Can eu chuc nang, nhiem v~ va quyen han cua Chu ticli H9i tl6ng quem tri Congty.
QUYETNGHIJ:)i~u 1: Thong qua thoi gian va dja di~m tB clnrc cUQchop Dai hQi dAng cB dongthuong nien nam 2019 cua Cong ty CB ph§n xay l~p di~n I chi ti~t nhu sau:
I
- Thai gian h9P: 8hOOphut Thir nam ngay 11/4/2019
Dia di~m h9P: H<)i tnrong PCC1, T~ng 2, Tea nha CT1, Khu Van phong NangHuong, s6 583 duong Nguyen Trai, Thanh Xuan, Ha N<)i.
J:)i~u 2: Thong qua Chrrong trinh, tai li~u hQp D~i hQi dAng eB dong thrrimg niennam 2019 ella Cong ty CB ph§n xay l~p di~n I chi ti~t nhrr sau:
- Chuong trinh h9P, Quy eh€ t6 chile va ho~t d<)ngella D~i h<)id6ng e6 dong;
- Bao eao ella HDQT vS k€t qua SXKD nam 2018 va k€ ho~eh SXKD nam 2019;
- . Bao eao Tai ehinh nam 2018 da dUQ'eki~m toan;
- Bao eao th~m dinh ella BKS eong ty;
- Thong qua Ta trinh eua HDQT Cong ty t~i d~i h<)ivS cae n<)idung:
+ Phuong an phan ph6i Iqi nhu~n va tra e6 rue nam 2018; K€ ho~eh Iqi nhu~n vadlJ ki€n ehia e6 rue nam 2019;
+ N<)idung d~u illcae dlJ an Nang Iuqng va dlJ an B~t d9ng san;
+ K€ ho~eh phat hanh e6 phi€u tang V6n diSu I~ nam 2019 ill vi~e ehia e6 tileb~ng e6 phi€u;
+ K€ ho~eh huy d<)ngv6n eho DlJ an d~u ill di~n m~t trai thong qua hinh thilephat hanh trai phi€u rieng Ie;
+ Noi dung Chu tich Hoi d6ng quart tri kiem nhiem T6ng Giam d6c C6ng ty nam2019.
+ Thu lao cua Hoi d6ng quan tri, Ban kiem soat, Thu ky C6ng ty nam 2019.
+ Lira chon dan vi kiem toan d(>cl~p nam 2019.
+ Sua d6i khoan 1 di€u 5 Di€u l~ C6ng ty.
- Mot s6 noi dung khac thuoc thAm quyen cua DHDCD quyet dinh.
Di~u 3: Hieu hrc thi hanhNghi quyet nay co hieu hrc k~ ill ngay ky.
Hoi d6ng quan trioBan T6ng giarn d6c va cac phong ban Cong ty, cac ca nhan co lienquan chiu trach nhiem thi hanh quyet dinh nay.
Noi nhlj.n:
- HDQT, Ban TGD (thuc hien);- BKS (bdo cdo);- Luu VT.
~ I ~ A ~ A
CONGTY CO PIIAN XAY LAP D~N IPOn'ER ':;ONS'I'IUJC'l'ION.JSC.."NO.l
peelTIl).56: se 583Nguyen Trai - QU~l1Thanh Xuan - Ha Noi - Vi~t Narnf)i~n thoai: 024 38456329 Fax: 024 3823 1997Website: www.pccl.vn Email: [email protected]
11:..510-1, ~ :I U !i ISO!)()(}):2()1~!
Ha N9i, ngay29'thang 3 nam 2019,
GIAYMOIHQP D~I R(H CODONGTRUONG NIEN 2019
HQi d6ng quan tri Cong ty c6 phan Xay 1~pDien I tran trong kinh moi Quy vi c6 dong du h9P.Dai hQi c6 dong thuong nien narn 2019.1.Thiri gian: Til 8 gio 00 phut d~n 12 gio 00 phut, ngay 11 thang 4 nam 2019.2. Dja di~m: HQi tnrong t§.ng 2 - Cong ty CP Xay 1~pDien I, Toa nha CT2, Khu Van phongNang Huong, s6 583 Nguyen Tdli, Thanh Xuan, Ha NQi.3. NQidung d~i hQi:- Thong qua Bao cao cua HDQT v€ k~t qua SXKD nam 2018 va k~ hoach SXKD nam 2019;- Thong qua Bao cao tai chinh nam 2018 (da duoc ki~m toan);- Thong qua Bao cao cua BKS cong ty;- Thong qua To trinh cua HDQT Cong ty v€ cac n9i dung:
../ Phuong an phan ph6i 1Q"inhuan nam 2018;
../ K~ hoach 1Q"1nhu~ va dlJ ki~n chia c6 ruc nam 2019;
../ Cac nQi dung khac"thuQc th§.m quy~n quy~t dinh cua D<;lihQi d6ng c6 dong;- Cac nQi dung C\l thS se dUQ"cCong ty thong bao tren Website: www.pccl.vn4. Thanh ph~n tham dl!:- Cac c6 dong co ten trong danh sach c6 dong do TTLK ChUng khoan Vi~t Nam ch6t t<;tingay22/03/2019. "- C6 dong khong th~ d~n dlJ d<;lihQi co th~ uy quy€n cho nguai khac. Vi~c uy quy~n phai l~pthanh van ban (theo mftu uy quy€n cua cong ty gui kern), nguai nh~n uy quySn khong dUQ"cuy quy~n l<;licho nguoi thu ba.- Cac ang (ba) la thanh vien trong HDQT, BKS va Ban T6ng Giam d6c cong ty.5. Tho; gian dang kyva X3C nh~n tham dl!:- D~ thu~n ti~n trong cong tac t6 chuc D<;tihQi dUQ"cchu dao, Quy c6 dong vui long dang ky(dlJ h9P '~flJC ti~p ho~c uy quySn cho nguai khac) v6i Cong ty tru6c 17h, thu 3, ngay09/04/2019 thea cac cach sau: Di~n tho<;livS s6 0941553579; 02437343060 (g~p Mr HoangVan Cuang)/Gui Gi§.y xac nh~n dang ky tham dlJ qua Fax: 024.38231997 ho~c email:[email protected] Quy c6 dong (ho~c nguai dUQ"cuy quy€n) khi tham dlJ D<;lihQi ck mang theo: Thong baomai h9P; ChUng minh thu nhan danlCCCDIHQ chi~u va Gi§.y uy quy€n (n~u la nguai dUQ"cuyquy€n dlJ h9P) dS lam thu We ki~m tra illd.eh d<;tibiSu.- Toan bQ tM 1i~uD<;tihQi se, dUQ"cc~-pnh~t tren website: www.pccl.vn.Tran tr9ng kinh mai Quy Co dong den tham dlJ D<;lih9i.
TM. H(H DONG QUANTRJ
Trinh Van Tu§n
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI:E:TNAM
DQc I~p - TV do - Hanh phiic
Ha N9i, ngay thang ndm 2019
GIA Y UY QUYEN
mr HQP D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2019
(miu danh cho ca nhan)
Kinh gm: CONG TY CO PHAN xAY LAP DI:E:NI.
Toi ten la: .
CMND/CCCDIHC s6: ngay dp noi c~p: .
Dia chi: .
Dang sa htru: c6 phan cua CONG TY CO PHAN xAY LAp DI:E:NI.
Nay uy quy~n cho:
OnglBa: .
CMND/CCCDIHC s6: ngay dp noi dp: .
S6 c6 phfrn duoc uy quyen: c6 phan.
Voi sv uy quyen nay, ong/ba .la nguoi dai dien c6phan, duoc thay mat toi d€n tham du va bieu quyet tai Dai h9i d6ng c6 dong thuong nienCong ty C6 phan Xay l~p dien I vao ngay 11/4/2019 d~ thirc hien quyen va nghia vu cuac6 dong voi s6 c6 phan duoc uy quyen theo quy dinh cua phap luat,
Giay uy quyen nay chi co hieu luc trong thai gian t6 chuc CU9ChQP D~i hQi d6ng C6dong thuang nien nam 2019 cua Cong ty C6 phfrnXay l~p di~n I.
NGUm DUQC UY QUYEN NGUm UY QUYEN
CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - TV do - Hanh phuc
HaN9i, ngay thong nam 2019
GIAy UY QUYEN
DT! HQP D~I HQI DONG CO DONG THUO'NG NIEN NAM 2019
(miu danh cho tA chtrc)
Kinh gm: CONG TY CO pHAN xAY LAp DI~N I
Ten t6 chirc:
Dai dien hoi: .
Gilly CNDKKD sf>: Ngay cap: .Noi cllp: .
Dia chi: .
Hien chung toi dang so htru c6 phan cua Cong ty C6 phan Xay l~p Dien I.
Chung toi lam gilly nay uy quyen cho:
OnglBa: .
Chirc vv: .CMND/CCCDIHC sf>: ngay cllp noi cap: .
Dia chi: .
OnglBa .la nguoi dai dien c6 phan cua chung toi,thay mat chung toi du h9P Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2019 cua Cong ty C6phan Xay l~p Dien I t6 chirc vao ngay 11/04/2019 d€ thuc hien quyen va nghia vu cua c6dong voi sf> c6 phan ducc uy quyen theo quy dinh cua phap luat.
Gilly uy quyen nay chi co hieu luc trong thai gian t6 chilc CU9Ch9P Dl;lih9i d6ng c6 dongthuang nien nam 2019 cua Cong ty C6 phfrn Xay l~p Di~n I.
BEN NH~ UY QUYEN
(Kyva ghi ro h9 ten)
BEN UY QUYEN
(Ky, ghi ro h9 ten va dong ddu)
GIAy DANG KY THAM DVD~I H(H DONG CO DONG THUO'NG NIEN NAM 2019
CONG TY CO PHAN xAY LAp DI:E:NI
Ha N(>i, ngay thang nam 2019
Kinh gUi:Cong ty c8 phAn xily I~p di~n I.
1. HQ va ten nguoi dang ky dir hQP:2. S6 C~/CCCDffiC: ., ,N " " . "gay cap:.; : ; nal cap:.; ; .
3 I'\ • die so~co~pha co~ h~ t d'. LI~1 ten n:...................... pan; rong 0:
3.1 S6 c6 phdn sir hiiu: c6 phdn;3 2 S ~ ) h::' ;1 ,'"" ' ::. ) h::'. 0 cop an auac uy quyen: copan;
Danh sach oy guy~n
TT Ho va ten Sa c8 ph§nngU'o1uy q1!Y~n ? ~uy quyen
Tang cong:
Tili lifu gUi kem: Cac Giliy uy quyJn tham d~ D{lih9i (trong tnamg h{lp QW{fc uy quyJn)
NGUm DI DV D~I H(H DONG CO DONG(Ky va ghi r5 ho ten)
CONG TY COPuAN xAY LAP BIEN IPOWIlB (:ONSTBlrCTION .•JSC.,NO.I •
PCClTru so: S6 583 Nguy~n Trai - Qu~nThanh Xuan - HaNO!- Vi~ NamDi~n thoai; 024 3845 6329 Fax: 024 3823 1997Website: www.pcc1.vn Email: [email protected]
CHUONG TRINHD~i hQi dAng cB dong thuong nien nam 2019
Ha N6i, ngay 11 thdng 04 ndm 2019Thai gian: Tit 08hOOdin 12hOO
TT N()i dung cong vi~c Tho; gian NgU'o; chu tri
1 Don tiep dai bieu 8hOO-8h30 Ban t6 chirc
Thong qua danh sach dai bieu c6 dong (Bao caoBan KiSm tra
2 kiem tra tu each dai bien)8h30-8h40 tu each Dai
bieu
3 Khai mac dai hOi, gioi thieu chu toa Dai hOi 8h40-8hSO Ban t6 chirc
Chu toa di€u hanh dai hoi: Thong qua chuang trinh4 Dai hoi, Ban thir ky, Ban kiem phieu; Quy chS t6
chirc Dai hOi
Bao cao cua HOi d6ng quan tri v€:S - KSt qua SXKD nam 2018;
- KS hoach SXKD nam 2019.8hSO-llh40
Chu toa
6 Bao cao tai chinh nam 2018 (da duoc kiem toan) dai hOi
7 Bao cao thAmdinh cua Ban kiSm soat Cong ty
8 Thong qua To trinh cua HDQT Cong ty
9 Chuang trinh thao lu~n cua dl;libiSu
10 Dl;lihOi biSu quySt thong qua cac nOi dung dl;lihOi
11 Thong qua bien ban DHDCD thuang nien 2019 Ilh40-11hSOBan Thuky
Dl;lihOi
12 BS ml;lcdl;lihOi IlhSO-12hOO Ban t6 chuc
BAN TO CHUC
--------------------------------------------------
A. . _ "Ii) ~ _ _ _ _ _ A" __ & .A.
CONGTY COPBAN XAY lAP D~N IPOWEB COi~sTRucnON .JSC.,NO.l
"-.----~-"--------_,,.........,---
PCC1Tru so: se 583 N!,'11yenTrai - Quan Thanh Xuan - Hit NQi - Vi~t NamDi~n thoai: 024 3845 6329 Fax: 024 3823 1997Website:www.peel.vn Email:[email protected]
Ha Nt)i, ngay 11 thong 4 ndm 2019.
DANH M1)C cAc TAl LI:E:UT~I DHDCD THUONG NIEN 2019
1
...INQ-PCC I-DHDCD
Chuong trinh Dai hoi
2 Quy ch~ t6 chirc Dai hQi c6 dong thuong niennam 2019
3Bao cao cua HQi dong quan tri v€ k~t qua SXKDnam 2018 va kS hoach SXKD nam 2019
4 Bao cao tai chinh nam 2018 (da duoc kiem toan)
5 Bao cao tham dinh cua Ban kiem scat Cong ty
To trinh cua HDQT cong ty v€ cac nQi dungthong qua DHDCD thuong nien nam 2019 S60IlTTr-PCCI-HDQT6
Du thao Nghi quyet cua Dai hoi d6ng c6 dongthirong nien 20197
A ,p ~ A .& #It;
CONG TY CO PIIAN XAY LAP BIEN I.
Website: www.pccl.vn Email: [email protected]
POD'ER CONSTRlICTION JSC..,NO.l
peelTT\lso: S6 583 Nguy8n Trai - Quan Thanh Xuan - Hit NQi - Viet NamDi~n thoai: 024 3845 6329 Fax: 0243823 1997
PHIEU D~T CAU Hen(D(li hoi dfmg c6 dong thuang nien 2019)
C;. dA /dai d'A ;. dA M- ;.- 0 ong ~1 ten co ong:.................................... a so: .
S;. ;. h';' :. '- h ~ d ' ::.- 0 co p leu nam gnr oac UQ'Cuy quyen: .
N A'd A he- 91 ung cau 01: .
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
CONG TY CO pllANXliY LAP DIE:NI
CONG HoA xA HOI CHV NGHiA VIET NAM. . .DQel~p - Tg do - Hanh phuc
Ha N(Ji,ngay 11 thdng 4 nam 2019.
QUYcut ve TO CHUC vA HOAT DONGCVA D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2019
CONG TY CP XliY LAp DI:¢NICan cir:
- Ludt doanh nghiep s6 68120141QH13 duac Qu6c hoi nude Cong hoa Xii h(JiChunghia Vi~tNam thong qua ngay 2611112014;
- Ludt chimg khodn s6 70120061QH11 duac Quoc h(Ji nuoc Cong hoa Xii hOi Chunghia Viet Nam thong qua ngay 2910612006;
- Ludt sua d6i, b6 sung mot s6 diJu cua Ludt Chung khodn s6 6212010lQH12 duocQuoc hOimarc Cong hoa Xd hOi Chu nghia Vi~tNam thong qua ngay 2411112010;
- DiJu l~ Cong ty C6phdn Xay llip dien 1.CHUONGI
NHUNG QUY DINH CHUNGDi~u 1: Pham vi va d8i nreng ap dung,
1.1 Quy ch€ nay ap dung cho viec t6 clnrc cac cuoc hQP Dai h<)i d6ng c6 dongthuong nien (sau day goi chung la Dai hoi) cua Cong ty C6 ph~n Xay l~p di~n I(sau day gQi chung la Cong ty);
2.1 Quy ch€ nay quy dinh C\l th€ v~ quy~n va nghla V\l cua c6 dong, nguai duQ'cuyquy~n d\l hQPva cac ben tham gia D~i h<)i,di~u ki~n, th€ thuc ti€n hanh D~i h<)i.
3.1 C6 dong, nguai duQ'cuy quy~n d\l hQPva cac ben tham gia co trach nhi~m th\lchi~n theo cac quy dinh t~i Quy ch€ nay.
CHUONGIIQUYEN vA NGHiA VV CVA NHUNG NGUm THAM DV D~I H(n
Di~u 2: Quy~n va nghia V\l eua e6 dong hoie nguiri d~i di~n theo uy quy~n.2.1 Di~u ki~n tham d\l D~i h<)i.
La cac c6 dong ho~c nguai d~i di~n thea uy quy~n bftng van ban cua m<)tho~cnhi~u c6 dong co ten trong danh sach c6 dong cua Cong ty C6 ph~n Xay l~p di~n It~i ngay chbt danh sach c6 dong co quy~n tham d\l D~i h<)i.
2.2 Quy~n cua c6 dong khi tham d\l hQpD~i h<)i.
a. DuQ'c tr\lc ti€p tham d\l ho~c uy quy~n bftng van ban cho nguai khac tham d\l hQPD~i h<)i;
b. DuQ'c thao lu~n va bi€u quy€t tAt ca cac v~n d~ thu<)cthfim quy~n cua D~i h<)itheoquy dinh cua Lu~t Doanh Nghi~p, cac van ban quy ph~m khac co lien quan vaDi~u l~ Cong ty;
c. DuQ'c Ban t6 chuc thong bao n<)idung, chuang trinh D~i h<)iva cac tai li~u kerntheo;
d. M6i c6 dong ho~c nguai duQ'cuy quy~n d\l hQPkhi t6i thatp d\l D~i h<)idu!?'cnh~nThe bi8u quy€t sau khi dang ki tham d\l f)~i h<)iv6i Ban kiem tra tu cach co dong;
1/6
e. C6 dong, nguoi duoc uy quyen du h9P d~n muon khi Dai hQi chua k~t thuc va coquyen dang Icy va tham gia bieu quyet ngay tai Dai hQi dbi voi cac vdn dS chuabieu quyet, khi do chu toa khong co trach nhiem dirng Dai hoi va hieu hrc cua caclftn bieu quyet da:tien hanh tnroc do khong bi anh huong,
2.3 Nghia vu cua c6 dong khi tham du h9P Dai hoi:
a. C6 dong hay nguoi duoc uy quyen dir h9P khi tham gia Dai hQi phai mang theaChung minh thu nhan daniHQ chi~u/The can circe cong dan, Giay moi h9P, Gidyuy quyen hop l~ (dbi voi dai dien duoc uy quyen) va dang Icy tham dir Dai hci voiBan ki~m tra tu each c6 dong;
b. Gift gin an ninh tr~t 1lJ va khong gay rbi loan hay IQnxQn trong cUQch9P DHDCD;c. Vi~c ghi am, ghi hinh Dl;lihQi phai dUQ"cthong bao cong khai va dUQ"cSlJ chdp
thu~n cua Dl;lihQi;d. Phat bi~u va bi~u quy~t phil hqp vai huang dfin cua Ban t6 chuc Dl;lihQi va ton
tr9ng SlJdiSu khiSn Dl;lihQi cua Chu t9a Dl;lihQi;e. Nghiem tlic chdp hanh Quy ch~ nay, ton tr9ng k~t qua lam vi~c cua Dl;lihQi;f. Cung cdp thong tin vS nguai co lien quan hay nguai co lqi ich lien quan d~n c6
dong thea yeu cftu cua Cong ty.Di~u3: Quy~nva nghia Vl}. eua Ban ki~mtra tll each e8 dong.3.1 Ban kiSm tra tu cach c6 dong g6m 01 TruOng ban va cac thanh vien do Chu tich
HQi d6ng quan tri (HDQT) quy~t dinh d~ thlJc hi~n chuc nang va nhi~m V\l nhusau:
a. KiSm tra tu cach c6 dong ho~c dl;lidi~n duqc uy quYSn d~n dlJ h9P: yeu cftu c6dong tham dlJ Dl;li hQi va khach mai xUdt trinh ChUng minh thu nhan danlHQchi~u/The can cuac cong dan, Gidy mai h9P, Gidy uy quySn hqp l~ (dbi vai dl;lidi~n dUQ"cuy quySn);
b. Phat cho c6 dong ho~c nguai dUQ"cuy quYSn dlJ h9P d~n dlJ h9P: The bi~u quy~tva cac tai li~u h9P lien quan khac;
c. Bao cao truac Dl;lihQi vS k~t qua kiSm tra tu cach c6 dong dg h9P Dl;lihQi tl;licacthai di~m sau:+ Truac khi khai ml;lCDl;lihQi;+ Truac m6i lftn bi~u quy~t cua Dl;lihQi n~u co SlJthay d6i vS sb c6 dong dang kytham dlJ Dl;lihQi (c6 dong d~n mUQndang Icy dlJ h9P).
3.2 Ban ki~m tra tu cach c6 dong co quYSnthanh l~p bQph~n giup vi~c dS hoan thanhnhi~m V\l cua Ban.
Di~u4: Quy~nva nghia Vl}. eua Ban ki~mphi~u.4.1 Ban ki~m phi~u g6m 01 TruOng ban va cac thanh vien do Chu t9a dS nghi va duqc
Dl;lihQi d6ng c6 dong bi~u quy~t thong qua.4.2 Ban ki~m phi~u co nhi~m V\l huang dfin cach su d\mg phi~u bi~u quy~t, th~ thuc
biSu quy~t va ti~n hanh kiSm phi~u, tinh toan va IOl;litru cac c6 dong co lien quankhong co quYSnbiSu quy~t (n~u co) cho tUng vdn dS biSu quy~t. Trong truang hqpBan ki~m phi~u khong th~ xac dinh chinh xac (cac) c6 dong co lien quan khong coquySn bi~u quy~t (do thi~u thong tin hay do quy dinh cua phap lu~t chua dfty duho~~ khong r5 rang), thi phi~u cua c6 dong do vfin dUQ"ctinh, nhung Ban kiSmphieu phai l~p bien ban ghi nh~n SlJvi~c nay. Vi~c (cac) c6 dong sau khi bo phi~udUQ"cxac dinh co dong co lien quan khong c6 quYSn bi~u quy~t khong lam anhhUOng d~n hi~u IlJc cua nghi quy~t rna c6 dong d6 da:tham gia bo phi~u, n~u nhu
2/6
nghi quyet do vdn co du s6 phieu c~n thiet sau khi loai bo s6 cb phieu cua cb donglien quan do.
4.3 Truong ban kiem phieu bao cao tnroc Dai hoi ve k€t qua kiem phieu;4.4 Ban kiem phieu co quyen thanh l~p bQ phan giup viec d~ hoan thanh nhiem vu cua
Ban;4.5 Ban kiem phieu chiu trach nhiem ve tinh chinh xac, trung thirc cua k€t qua kiem
phieu da cong b6.
Di~u 4: Quy~n va nghia V\l ciia Chu tea, Doan Chii tjch va Thtr kyo4.1 CUQChQPDHDCD se do Chu tich HDQT lam Chu toa Dai hoi. Chu toa chi dinh
mot hoac mot s6 Thu ky l~p bien ban cuoc hQPDHDCD;Truong hop Chu tich HDQT vang mat hoac mfrt kha nang dieu khi~n cuoc hQPho~c vi ly do bfrt kha khang thi cac thanh vien HDQT con l~i b~u ra mQt trong s6hQ lam Chu tQa D~i hQi. TruOng hqp HDQT khong b~u duQ'c Chu tQa thi thanhvien HDQT co chuc V\l cao nhfrt co m~t se dieu khi~n D~i hQi d~ b~u ra mQt trongs6 cac thanh vien HDQT ho~c cb dong khac tham d\l D~i hQi lam Chu tQaD~i hQi.TruOng hqp b~u Chu tQa, ten Chu tQa duQ'Cde cu va s6 phi€u b~u cho Chu tQaphai dUQ'ccong b6;
4.2 Quy€t dinh cua Chu tQa ve vfrn de trinh tlJ, thu tvc ho~c cac S\l ki~n phat sinhngoai chuong trinh cua D~i hQi se mang tinh phan quy€t cao nhfrt;
4.3 Chu tQa ti€n hanh cac cong vi~c cho la c~n thi€t d~ dieu khi~n D~i hQi mQt cachhqp l~ va c6 tr~t tlJ, ho~c d~ D~i hQi phan anh duQ'cmong mu6n cua da s6 cb dongtham d\l;
4.4 Khong c~n Ifryy ki€n cua D~i hQi, bfrt cu luc nao Chu tQa cling co th~ tri hoan hQpD~i hQi d€n mQt dia di~m khac (phil hqp v6i quy dinh t~i Lu~t Doanh Nghi~p va~ieu l~ Cong ty) va t~i mQt dia di~m khac do Chu tQa quy€t dinh n€u nh~n thfryrang:
a. Dia di~m hQPkhong co du ch6 ng6i thu~n ti~n cho tfrt ca nguai d\l hQP;b. Co nguai d\l hQP co hanh vi can tr6, gay r6i tr~t tlJ, co nguy co lam cho cUQchQP
khong duQ'cti€n hanh mQt cach cong b~ng va hqp lY.4.5 Chu tQa c6 quyen khong tra lai ho~c chi ghi nh~n cac y ki€n dong gop cua cac cb
dong n€u cac nQi dung dong gop, ki€n nghi n~m ngoai nQi dung xin y ki€n D~ihQi.
4.6 Chu tQa c6 quyen yeu c~u co quan co thAm quySn duy tri tr~t tlJ cUQchQP, trvcxufrt nhfing nguai co bi~u hi~n gay r6i, khong tuan thu quyen dieu hanh cua ChutQava Doan Chu tich, ngan can di~n bi€n binh thuOng cua D~i hQi ra kh6i D~i hQi.
4.7 Doan Chu tich bao g6m mQt s6 thanh vien HDQT va can bQ quan ly cua Cong tydo Chu tQa chi dinh. Doan Chu tich th\lc hi~n mQt s6 cong vi~c nh~m h6 trQ'vi~cdiSu hanh cUQchQpDHDCD cua Chu tQa.
4.8 Thu kY cUQchQp co chuc nang l~p Bien ban D~i hQi, th\lc hi~n cac cong vi~c trQ'giup thea phan cong cua Chu tQa va Doan Chu tich. Thu ky cUQchQP co th~ comQt ho~c mQt s6 nguai giup vi~c.
Di~u 5: Quy~n va nghia V\I eua Ban ki~m phi~u.5.1 Ban ki~m phi€u g6m 01 TruOng ban va cac thanh vien do Chu tQa de nghi va duQ'c
D~i hQi d6ng cb dong bi~u quy€t thong qua. , , , ,5.2 Ban ki~m phi€u co nhi~m V\l huang ddn cach su dVng phieu bieu quyet, the thuc
bi~u quy€t va ti€n hanh ki~m phi€u, tinh toan va lo~i trir cac cb dong co lien quankhong c6 quySn bi~u quy€t (n€u co) cho tUng vfrn de bi~u quy€t. Trong truOng hQ'p
3/6
Ban kiem phieu khong th~ xac dinh chinh xac (cac) c6 dong c6 lien quan khong c6quyen bieu quyet (do thieu thong tin hay do quy dinh cua phap lu~t chua dfty duhoac khong r5 rang), thi phieu cua c6 dong d6 v~n duoc tinh, nhung Ban kiemphieu phai l~p bien ban ghi nhan SlJ viec nay. Viec (cac) c6 dong sau khi bo phieuduoc xac dinh c6 dong c6 lien quan khong c6 quyen bieu quyet khong lam anhhtrong d~n hieu hrc cua nghi quyet rna c6 dong d6 dff tham gia bo phieu, neu nhunghi quyet d6 v~n c6 dll s6 phieu cftn thiet sau khi loai bo s6 c6 phieu cua c6 donglien quan d6.
5.3 Truong ban kiem phieu bao cao tnroc Dai hQi v~ k~t qua ki~m phieu;5.4 Ban ki~m phieu c6 quyen thanh l~p bQ ph~n giup vi~c d~ hoan thanh nhi~m V\l clla
Ban;5.5 Ban ki~m phi~u chiu tnich nhi~m v~ tinh chinh xac, trung thlJc Clla k~t qua ki~m
phi~u dffcong b6.CHUONGIII
THE THUC TIEN HANHf)~I HQI
f)i~u6: f)i~uki~n ti~nhimh f),i hQi6.1 D~i hQi duQ'c ti~n hanh khi c6 c6 dong tham dlJ d~i di~n it nhAt 51% t6ng s6 c6
phftn c6 quy~n bi~u quy~t theo danh sach c6 dong dUQ'cl~p t~i thai di~m ch6t danhsach c6 dong tham dlJ D~i hQi. Truang hQ'Pqua 60 phut k~ ill thai di~m khai m~cD~i hQi duQ'cghi trong nQi dung chuang trinh cUQchQp dffgui cho cac c6 dong rnas6 c6 dong dang Icy tham dlJ D~i hQi chua d~i di~n dll cho 51% t6ng s6 c6 phftn c6quy~n bi~u quy~t theo danh sach c6 dong duQ'c l~p t~i thai di~m ch6t danh sach c6dong thi cUQchQp coi nhu chua dll di~u ki~n d~ ti~n hanh;
6.2 Truang hQ'PD~i hQi khong dli di~u ki~n d~ ti~n hanh theo quy dinh tren day thivi~c tri~u t~p va ti~n hanh D~i hQi cac lftn ti~p theo se duQ'c ti~n hanh theo quydinh CllaDi~u l~ Cong ty va Lu~t Doanh Nghi~p.
f)i~u7: Ti~nhanh f),i hQi7.1 D~i hQi se di€n ra theo dung trinh t\l' nQi dung chuang trinh dff duQ'cD~i hQi thong
qua;7.2 D~i hQi se lftn luqt thao lu~n va thong qua cac nQi dung t~i chuang trinh D~i hQi
theo hinh thuc bi~u quy~t quy dinh ~i Di~u 10 quy ch~ nay;7.3 D~i hQi b~ m~c sau khi Bien ban D~i hQi duQ'cthong qua.
f)i~u8: Thong qua Quy~tdinh eua f),i hQi
8.1 Cac vAn d~ CllaD~i hQi duQ'c thong qua khi c6 SlJchAp thu~n Clla s6 c6 dong d~idi~n it nhAt 51% tra len t6ng s6 phi~u bi~u quy~t clla cac c6 dong c6 quy~n bi~uquy~t co m~t tf\l'Cti~p ho~c thong qua d~i di~n duQ'cllYquy~n c6 m~t t~i D~i hQi;
8.2 Rieng d6i v6i cac vAn d~ lien quan d~n vi~c sua d6i va b6 sung Di~u l~ Cong ty,tang ho~c giam V6n Di~u l~, lo~i c6 phi~u va s6 IUQ'llgc6 phftn chao ban, sapnh~p, tai t6 chuc va giai th~ Cong ty, quy~t dinh dftu tu ho~c ban tai san Cong tyho~c chi nhanh CllaCong ty c6 gia tri ill 35% tra len t6ng gia tri tai san clla Congty va cac chi nhanh clla Cong ty duQ'c ghi trong Bao cao tai chinh dff duQ'c ki~mtoan gftn nhAt se chi duQ'c thong qua khi c6 SlJchAp thu~n Clla s6 c6 dong dai dienit nhAt 65% tr,a len t6ng s6 phi~u bi~u quy~t clla cac c6 dong c6 quy~n bi~u' quy'~tco m~t tf\l'c tiep ho~c thong qua d~i di~n duQ'cllYquy~n c6 m~t t~i D~i hQi.
4/6
Di~u 9: The bi~u quyet
9.1 The bieu quyet phat cho cac c6 dong/dai dien theo uy quyen cua c6 dong tham ducuoc h9P co ghi rna s6 c6 dong, s6 c6 phan co quyen bieu quyet. The bieu quyetphai duoc dong dfru treo cua Cong ty;
9.2 Gia tri bieu quyet cua The bieu quyet nrong irng voi s6 c6 phc1nco quyen bieuquyet rna c6 dong do sa htru hoac dai dien theo uy quyen dang kY tham dir hQPDai h(>itren t6ng s6 c6 phc1nco quyen bieu quyet cua cac c6 dong/dai dien theo uyquyen cua c6 dong co mat tai Dai hoi.
Di~u 10: Th~ thrrc bi~u quy~t
10.1 Viec bieu quyet cac vfrn d~ tai Dai h(>i se diroc thirc hien bang hinh thirc bieuquyet tflJC ti~p cong khai t(;licu(>ch9p. C6 dong/d(;li di~n theo uy quy~n cua c6dong bi~u quy~t v~ vfrn d~ cc1nlfry y ki~n b~ng cach gia The bi~u quy~t cua minhlen. Khi bi~u quy~t, mi[lttru6c cua The bi~u quy~t co ghi "S6 c6 phc1n" sa hfruva/hoi[lcd(;lidi~n phai duqc huang v~ phia Chu t9a.
10.2 Ban ki~m phi~u se ghi l(;lis6 phi~u d6ng y, s6 phi~u khong d6ng y, s6 phi~u khongco y ki~n d~ cong b6 k~t qua bi~u quy~t tru6c D(;lih(>i.
Di~u 11: Ph at bi~u y ki~n t~i D~i hQi
C6 dong hoi[lcd(;lidi~n duqc uy quy~n d~n dlJ h9P khi phat bi~u y ki~n phai da Thebi~u quy~t hoi[lcdang ki phat bi~u. Chu t9a can cu vao thai gian chuang trinh h9Pd~ b6 tri s~p x~p vi~c phat bi~u cua cac c6 dong. Chu t9a co th~ danh uu tien phatbi~u cho c6 dong dang kY phat bi~u tru6c va co y ki~n lien quan d~n chuang trinhh9p. N(>idung phat bi~u cc1nng~n g9n va phil hQ'Pv6i n(>idung dang thao lu~n t(;liD(;lih(>i. C6 dong khong phat bi~u l(;linhUng Y ki~n da duqc c6 dong khac phatbi~u va chi cac y ki~n phat bi~u phil hQ'Pv6i n(>idung chuang trinh D(;lih(>im6iduqc ghi vao bien ban cu(>ch9p.
CHUON"GIVKET THUC D~I HOI
Di~u 12: Bien ban D~i hQi
12.1 N(>i dung cua D(;lih(>i duqc l~p thanh Bien ban. Chu t9a va Thu ky chiu trachnhi~m v~ tinh chinh xac, trung thlJCcua Bien ban D(;lih(>i.
12.2 Bien ban D(;lih(>iphai duqc cong b6 tru6c D(;lih(>iva duqc D(;lih(>i thong quatru6c khi b~ m(;lcD(;lih(>i.
12.3 Bien ban D(;lih(>i,Bien ban ki~m tra tu cach c6 dong, Bien ban ki~m phi~u va cactai li~u khac ghi nh~n di€n bi~n, k~t qua cua D(;lih(>iphai duqc luu trfr t(;litn,l sachinh cua Cong ty.
12.4 Bien ban h9P DHDCD phai duqc cong b6 tren trang thong tin di~n tu cua Cong tytrong thai h(;lnhai muai b6n (24) gia k~ tit ngay cu(>ch9P k~t thuc.
12.5 Bien ban D(;lih(>ila ca sa d~ dua ra Nghi quy~t cua D(;lih(>i.
Di~u 13: Nghj quy~t ella D~i hQi dAng e6 dong
13.1 Can cu vao k~t qua t(;liD(;lih(>i,Chu t9a ra nghi quy~t cua DHDCD v~ cac vfrn d~da duQ'cD(;lih(>ithong qua.
13.2 C6 dong, nhom c6 dong co quy~n yeu cfruToa an hoi[lcTr9ng tai xem xet, huy?om(>tphc1nhoi[lctoan b(>quy~t dinh cua DHDCD phil hQ'Pv6i quy dinh cua Dieu147 Lu~t Doanh Nghi~p.
5/6
Di~u 14: Hi~u 11!c thi hanh cua Quy ch~Quy ch~ nay g6m 04 chuang, 14 Dieu va co hieu 19cngay sau khi duoc Dai hQibi€u quyet thong qua.
TM. D~I HOI DONG CO DONGCHUTQA
Trinh Van Tuin
6/6
Kidm soat t8e d6 va eh6t luang tang truang
CONG TY CO PHANxAY LAp DI:eN I
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI:eT NAMDQcl~p- TI! do- Hanh phuc
Ha N(Ji, ngay 29 thdng 03 ndm 2019
BAo cAo CVA HOI DONG QuAN TRJ
Kinh trinh: D~i hQidAngcAdong Cong ty cA ph§n Xfiy hip Difn I nam 2019.HOi d6ng quan tri Cong ty CP Xay l~p Dien I xin gui toi Quy c6 dong bao cao gomcac phdn sau:
- Ph~n 1: K~t qua thuc hien cac muc tieu, nhiem V1) k~ hoach nam 2018;
- Ph~n 2: Muc tieu, nhiem V1) va cac giai phap thirc hien k~ hoach nam 2019;
- Ph~n 3: Bao cao k~t qua boat dong cua HDQT trong nam 2018;
PHANIKET QuA THVC HI:eN NHI:eM VV KE HO~CH NAM 2018
Nam 2018 th~ gioi co nhieu bien c6 v~ kinh t~ va chinh tri phirc tap. Kinh t~ Viet Namnrong d6i 6n dinh va co nhieu d~u ~n tich ClJC,tang tnrong GDP virot k~ hoc;tch\'6imuc 7,08%. Mot s6 y~u t6 thu~n IQ'icho kinh t~ phlit tri~n la: Moi truOng kinh doanhduQ'cti~p tl,lccai thi~n, lai su~t ngan hang 6n dinh va 6 muc tuang d6i th~p, cung tindvng luon dap Ung nhu c~u cua n~n kinh t~, d~u tu FDI tang, xu~t khfru ti~p tl,lctangcao, dlJ trfr qu6c gia tang, thi truOng b~t dong san tuang d6i 6n dinh. Thi truOng chungkhoan co nhi~u bi~n dong IDc;tnhdo anh hu6ng tU bi~n dong cua kinh t~ th~ gi6i va dadi€n bi~n x~u vao thai di~m cU6i nam.
Nam 2018 nganh di~n da cung Ung du va tin c~y ngu6n di~n cho phat tri~n kinh t~ xahOi, t6ng san IUQ'llgdi~n tieu thv ca nu6c tang 10,36% so v6i nam 2017. Tuy nhiennhi~u kho khan anh hu6ng d~n nganh xay l~p do la: Nganh di~n m~c dli xay dlJllg k~hoc;tchd~u tu tang tru6ng v6i gia tri d~u tu lan, va d~u tu nhi~u dl,l'an trong nam 2018,tuy nhien k~t qua giai ngan cho d~u tu lu6i cao ap nam 2018 cua EVN NPT chi dc;tt78% k~ hoc;tch.
PCC 1 thlJc hi~n mvc w~uk~ hoc;tchnam 2018 bam sat chi~n luQ'c giai doc;tn2018 -2022 v6i nhUng cO'hoi va thach thuc dan xen. B~ng SlJn6 IlJc, sang tc;tOva quy~t tamcua Ban lanh dc;toCong ty, lanh dc;tocac phong ban cling v6i cac dan vi thanh vienda phlit huy vi th~ va nang IlJc khac bi~t cua PCC 1, k~t qua doanh thu toan Cong tyvuQ1m6c tren 5.000 tY d6ng, IQ'inhu~n vuQ1muc k~ hoc;tchd~ ra.
I. Danh gia k~t qua thl!Chifn cac chi tieu cO'ban trong SXKD nam 20181. Gia tri san xu~t kinh doanh 5.277,62 tY d6ng; Dc;tt:86% KH.
2. T6ng doanh thu 5.084,42 ty d6ng; Dc;tt:90% KH.
3. LQ'inhu~n sau thu~:
Gia tri IQ'inhu~n 466,55 ty d6ng; Dc;tt102% KH.
Ty l~ LQ'inhu~nN6n di~u l~ 35%.
1/19 Baa eao eila HDQT - DHDCD 2019
Kidm soat t6c tl¢ va chdt luang tang truong
Ty l~ Lgi nhu~nNCSH
4. Trich n9P ngan sach
5. T6ng quy hrong
15%
252.60 ty d6ng.
201,82 ty d6ng.
6. Thu nhap BQ toan Cong ty: 12,59 trieu d6ng/nguai/thang; Dat 95% KH.
II. K~t qua d~t dU'Q'ctrong cdng tac quan Iy va trong hoat dQngSXKD
1. K~t qua trong lanh dao, di~u hanhBan Giam d6c ti~p tuc khang dinh vai tro lanh dao cung voi sir nl>luc c6 gang va nanghrc cua d9i ngii can b9 lanh dao cac Phong, Ban Cong ty, su c6 gang cua cac don vithanh vien, cua can b9 CNV toan Cong ty, thirc hien cac muc tieu chien hroc, ti~p tuckhang dinh vi the, hinh anh PCC 1 tren thi tnrong, kh~c phuc kh6 khan va ki~m soatcac ho~t d9ng SXKD va dAutu, thea d6 m9t s6 k~t qua quan tn.mg d~t dugc nhu sau:
- Hoan thi~n di~u chinh bao cao chi~n lugc Cong ty 2018- 2022, tAmnhin 2030;tri~n khai bam sat cac chi tieu nam 2018 cho cac kh6i kinh doanh va dAutu.Ti~p t\lc nang cao nang l\lc quan tri, di~u hanh chuyen nghi~p trong toan cong ty.
LU0n guong m~u, phat huy gia tri c6t l5i Cong ty: sang t~o - t6c d9 - tin c~y t~od9ng l\lc phat tri~n, g6p phAn tich C\lCtrong giai quy~t kh6 khan va thuc dAyh~th6ng d~t dugc cac chi tieu quan tr9ng.
Di~u chinh sa d6 quan ly, thanh l~p m6i phong quan ly EPC dung thai di~m, kh~cph\lc dugc tinh tr~ng qua tM trong cong tac dfru thAu, d6ng thai phat tri~n hi~uqua thi truang xay l~p ngoai nganh, 19i th~ cac hgp d6ng EPC, tang qui mo t6ngthAuxay l~p trong dai h~n.
Chi d~o ti~p t\lc Ung d\lng cac giai phap thi cong tien ti~n, dAu tu va v~n hanhhi~u qua may m6c, thi~t bi m6i, phat tri~n san phAm m6i trong san xufrt va thicong;
- Kien dinh va chi d~o sat sao m\lc tieu dAu tu nang lUQ'llgva dAu tu BDS cho k~ho~ch nam 2018 va thuc dAyk~ ho~ch dAutu dai h~n.
2. Cong tac tAcbuc va quan lyCong ty da ban hanh chi~n lugc di~u chinh giai do~n 2018 - 2022 trong d6 xacdinh cac m\lCtieu chi ti~t va cac k~ ho~ch tri~n khai C\lth~ cho tUng lInh V\fCsanxufrt kinh doanh va dAu tu. Tren ca sa chi~n lugc cong ty m~, cac don vi thanhvien kh6i Xay l~p di~n da ti~n hanh xay d\lllg k~ ho~ch phat tri~n giai do~n 2018- 2020 cua tUng don vi.
- Th\lc hi~n cac di~u chinh v~ sa d6 t6 chuc, s~p x~p l~i cac phong chuyen mon vaphan cong chuc nang nhi~m V\l hgp ly t~i van phong cong ty mt;":.
- Ti~n luong, bao hi~m: Ti~n luong va thu nh~p 6n dinh, kip thai. Tich C\lChoanthi~n quy ch~ luong m6i thea huang t~o d9ng l\lc lam vi~c; Tri~n khai cac quydiM v~ quan ly n9i b9.
Cong tac dang va doan th~ dugc th\lc hi~n t6t. T6 chuc thanh cong h9i thao vah9i thi ti~ng hat PCC 1 2018 va khai d~y S\l doan k~t, g~n b6, c6 vii tinh thAn t~od9ng l\lc cho CBCNV toan Cong ty.
2119 Baa eao ella HDQT - DHDCD 2019
Kdm soat t6c d(J va chdt luang tang truong
3. Cong tac k~hoach va th] truong3.1 Ctmg uic nghien cteuplui: triin thj truimg- Phan tich k~ hoach dftu nr hroi dien nam 2018 va giai doan 2018 - 2020 cua EVN
lam co sa d~ xay dung k~ hoach va dinh vi thi tnrong,
- T6ng hop s6 lieu va phan tich tri tnrong cac du an dciun6i nha may dien mat troigiup chu dong trong viec tiep can va tham gia thi tnrong moi thuan IQ'i.
3.2 Cong uic ki hoach' va dliu thauCai thien tich eire k~t qua hoat dong xay l~p, dac biet trong 6 thang cuoi nam congty da trung thau nhieu gi6i thau EPC, PC, xay l~p, SXCN
- Thuc hi~n di~u chinh phan giao thi truOng, tang hi~u qua dciuthftu cua cac dan vithanh vien
Cong tac xay d\Cngchi€n lugc, k€ ho~ch va bao cao: Tham gia xay d\ll1g chi€nlugc cua kh6i XLB va SXCN lam ca sa thvc hi~n cac k€ ho~ch dai h~n cua Congty. H~ th6ng bi~u mftu ph\lc V\l cong tac k€ ho~ch va bao cao dugc cai ti€n thuOngxuyen dam bao cung ccips6 Ii~u chinh xac, kip thai h6 trg d~c Ivc cho qua trinhra quy€t dinh cua Ianh d~o Cong ty va cac dan vi thanh vien.
- Ho~t d<)ngquan ly hqp d6ng thanh quy€t toan vai chu dftu tu Iuon chu d<)ngvacai ti€n. Sv ph6i hqp nhip nhang vai cac BCH cong truOng, phong KTCN va cacphong ban dan vi lien quan thuc dAy cong tac thanh quy€t toan thu h6i v6n d~tk€t qua t6t.
- Thanh quy€t toan n<)ib<):vi~c I~p phuang an chi phi cho dv an h6 trg t6t cho quatrinh kY hqp d6ng, phan giao cho cac dan vi n<)ib<)va B ph\l cling nhu ki~m soatchi phi dv an. Cong tac thanh quy€t toan n<)ib<)va vai B ph\l dugc thvc hi~n kipthai giup cac dan vi chu d<)ngsan xucitva thi congo
4. TAngthiu EPC, PC ngoai nganh va kinh doanh thtrO'ngm~i- Thi€t l~p mai sa d6 t6 chilc cua phong quan ly EPC, t1} tin, n6 lvc thvc hi~n m\lC
tieu k€ ho~ch, d6i mai, chuyen nghi~p va hi~u qua.
Chu d<)ngnghien CUuthi truOng, phan tich cac y€u t6lien quan, dua ra cac phuangan ti€p c~n thi truOng phil hqp.
Cong tac mua hang: Thuc dAy sa d6 quan h~ chi€n lugc vai cac hang sfm xucitthi€t bi trong nuac va ngoai nuac cung ccip cac san phAm thi€t bi va v~t tum\lCtieu. Thvc hi~n phuang an chao gia c~nh tranh n<)ib<)di kern vai cac ch€ tai lamtang tinh hi~u lvc va hi~u qua cua cong tac Iva chQnnha thftu ph\l.
- Cong tac dciuthftu va ky k€t hqp d6ng: Chu d<)ngti€p c~n va dua ra cac giai phapuu vi~t d6ng b<)d6i vai m6i d\Can. Chu d<)ngki~m soat dugc yeu cftu kY thu~t vaquan Iy rui roo Thuang thao va hqp tac hi~u qua vai cac nha san xucit, nha thftuph\l, dan vi thi congoPhat huy 19ith€ thuang hi~u cua PCC 1 va sang t~o nang caosv khac bi~t t~o Igi th€ c~nh tranh.
Cong tac thvc hi~n hgp d6ng: Bugc tri~n khai chu d<)ng, t6ng th~ va cai ti€n.Ki~m soat chi phi va h~n ch~ phat sinh. Ti€n d<),chcit luqng va an toan lao d<)ngdugc cam k€t va ki~m soat.
3/19 Bao eao ella HDQT - DHDCD 2019
Kdm sodt t6c d(J va chdt luang tang truong
5. Cong tac Uti chinh k~ toanQuan ly dong tien hieu qua.Cong tac tai chinh: Lap va c~pnhat kip thai k~hoach tai chinh ngan, trung va daihan, Ti~p tuc rna rong m6i quan h~ voi cac ngan hang trong mroc va ngan hangmroc ngoai d~ c6 chinh sach uu dai canh tranh. Dong tien duoc quan ly hieu quadam bao nguon v6n cho hoat dong SXKD va d~u tu tren co sa t6i uu v€ chi phitai chinh. Hoan thanh tang v6n dung k~hoach. H6 tro cac dan vi thanh vien trongviec ti~p c~nva su dung hieu qua cac nguon von,
Chu dong tham muu kip thai va hieu qua cho lanh dao trong cong tac tai chinhva quan ly chi phi.Congmck~toan: T5ng hgp s61i~uphvc vv cong tac quan tri kip thai. Hoan thanhban hanh quy ch~chi tieu nQibQ. Dam bao h~ch toan k~ toan, bao cao tii chinhchinh xac va kip thai. ThlJchi~n t6t cong tac thanh tra thu~, hoan thu~, ki~mke,ki~mtoanoCong tac thu h6i v6n d~t k~t qua cao giup chu dQngtai chinh va tang hi~u quakinh doanh.
6. Cong tac ky thu~t cong ngh~Cong tac quan ly di€uhanh d\l an: Dam bao ti~ndQ,chfttlugng va ATVSLD trencac cong truang. Hoan thanh d6ng di~n 22 d\l an, ban giao quy~t toan 14 d\l ant~i cong ty mtt.Cac BCHCT timg buac nang cao tinh chu dQngtrong cong tac dieu hanh, xu lyhi~ntruang. Nang l\lc quan ly dieu hanh cua cac dan vi thanh vien dugc cai thi~n,c6 719DVTV dugc giao dieu hanh cac g6i thc1utit cong ty mtt.
- Nghien Clm cong ngh~: Tri~n khai xay d\lllg phc1nm€m quan Iy d\l an, ch~y thucu6i quy 4/2018 va d\l ki~n ap dvng dc1uquy 2/2019.
Cong tac ATVSLD va dao t~o:Phong KTCN da duy tri va thuc d~y lien tl,lccongtac giam sat, dao t~o, b6i duOng, huftn luy~n ATVSLD. Khong c6 vv tai n~nnghiem trQngnao xay ra trong nam.
7. Cong tac mua slm qmin lyv~t ttr - xuAtnh~p kh§u- Dambao vi~ccung (rngv~ttu cho cac Cong trinh xay lip va san xufttCong nghi~p
dam bao dung, du, kip thai.CO'sa dfr li~u nha cung cftpduge c~p nh~t va chia se trong h~ th6ng PCC1 giuptang hi~uqua mua sim cua cac dan vi thanh vien. Phc1nm€mquan ly v~t tu buacdc1uphat huy hi~u qua trong quan IY.
- Cong tae phan tich, D\l bao thi truang VTTB dugc thvc hi~n thuang xuyen. DQchinh xac cua D\l bao d~teao lam Ca sa cho cac giai phap mua sim D\l phong.Cong tac thanh quy~t toan thu h6i v6n hgp d6ng san xuftt:giai quy~tkip thai caevuang mic dam bao ti~nDQde ra.Cong tac quan ly hgp d6ng mua ban vai d6i tac trong nuac va nuac ngoai dugcth\lc hi~n t6t, cung cftpv~t tuThi~tbi dambao chfttlugng va kip thai cho cac danvi san xufttva thi congocac hgp d6ng nh~p khAudugc th\lc hi~n nhanh va chinhxac dap irng dc1ydu cac yeu cc1Uthu tl,lcva t~n dvng t6i da cac uu dffive thu~.
4/19 Bao cao cilaHDQT - DHDCD 2019
Ki€m sodt t6c d(J va chdt luang tang truang
8. Cong hie quan tr] tAng hQ1>Cong tac ISO: chu tri thirc hien danh gia n<)ib<)8 don vi thanh vien kh6i XLD vavan phong Cong ty. H6 tro cac phong ban b6 sung, cai tien, hoan thien h~ thongquy trinh ISO va xay dung cac quy ch~ quy dinh cua Cong ty.
- Th\IC hien ki€m tra nQi b<)4 cong ty con ve quan ly va ki€m tra quyet toan 9 goithfru du an PCC1 My Dinh Plaza 2. Gop phan hoan thien quan ly Cong ty, quanly dfru tu thea huong chuyen nghiep, hieu qua.
Cong tac quan tri rui ro: T6 chirc dao tao nhan thirc ve quan tri rui ro toi cac cc1planh dao va quan ly cong ty me va don vi thanh vien. Th\Ic hi~n sua d6i quy ch~quy trinh quan tri rui rooBan hanh quy trinh xem xet va kY k~t hgp d6ng gop phc1nki€m soat cac rui ro tr<.mgy~u.
Cong tac phap ch~: Ti~n hanh ra soat cac tai li~u phap ch~ cua Cong ty. C~p nh~tph6 bi~n cac van ban phap lu~t. Th\Ic hi~n ho~t d<)ngtu vc1nphap ly
- Duy tri quan h~ v6i nha dc1utu, cac c6 dong thong qua cac kenh khac nhau. Th\Ichi~n vi~c cong b6 thong tin dam bao chinh xac, kip thai thea dung quy dinh.
9. Khai xay Hip va l~p may
Cong tac chi~n lugc: da hoan thanh xay d\Ing chi~n lugc kh6i XLU giai do~n2018 - 2022, k~ ho~ch phat tri€n cac dOllvi thanh vien giai do~n 2018-2020. Cac
? ? , .........
chi tieu dugc phan bo C\lthe t6i timg phong va timg dOllvi. Ket qua th\Ic hi~n cacm\lCtieu chi~n lugc 2018 co nhieu tich C\ICt~o d<)ngl\ICva dfrnhUOngcho nhUngnam ti~p theo.
Cong tac thi truang ve xay l~p: co nhieu sang t~o va dua ra nhieu giai phap ti~pc~n thi truang m6i va san phAmm6i phil hgp. T6ng gia tri hgp d6ng kY nam 2018cao nhc1tilltru6c t6i nay trong do tY tr<.mghgp d6ng t6ng thc1uEPC, PC chi~m tytr9ng cao. U6i v6i thi truang cac nha may di~n tM t~o, cong ty da kY 2 hgp d6ngEPC dc1un6i 220kV IOn nhc1tva thai gian th\Ic hi~n ng~n nhc1ttrong cac d\I annang lugng tai t~o giai do~n hi~n nay.
Cong tac quan ly dieu hanh: Nang l\Ic quan ly t~i cac dOllvi thanh vien dugc caithi~n r5 r~t. H~ th6ng quan ly th6ng nhc1tillCong ty m(f xu6ng cac dOllvi thanhvien.
- Bu6c dc1uxay d\Illg m6i quan h~ chi~n lugc v6i cac hang san xUc1t,nha cung cc1pthi~t bi lOn, thUOllghi~u m~nh trong va ngoai nu6c.
- Nang h.rcdc1uthc1ucua cac cong ty thanh vien dugc nang cao va d~t k~t qua tichCl,l"Ct~i m<)ts6 dOllvi. T6ng gia tri hgp d6ng t\I tim ki~m chuy€n ti~p cua cac congty con sang 2019 IOnnhc1ttru tru6c d~n nay.
10. Khai san xuit eong nghi~p
- Kh6i SXCN da tich C\ICtrong cong tac xay d\Ing chi~n lugc kh6i giai do~n 2018- 2022. Qua trinh th\Ic hi~n luon bam sat cac m\lc tieu chi~n lugc da ban hanh.K~t qua th\Ic hi~n cac m\lc tieu chi~n lugc nam 20 18 d~t dugc nhieu tin hi~u tichC\ICt~o tien de m~nh me cho nam 2019 va cac nam v€ sau.
- Nghien cUu, chuy€n giao thi~t k~ va san xUc1tsan phAm m6i b6 sung nang l\Iccung cc1pva t~o co h<)iphat tri€n doanh thu va 19i nhu~n. Day truy€n san xUc1thi~n hfru t~i DAST va nha may Yen thuang dugc nang cc1pcai ti~n lien tl,lc.
5/19 Bao eao eua HDQT - DHDCD 2019
Kdm SOGtt6c tJ(J va chdt luang tang truong
- Phat huy loi th~ quy mo, chat lUQ11gsan pham va d9 tin c~y cua khach hang d~ti~p tuc rna rong thi phan d6i voi thi tnrong truyen thong va cac thi tnrong moi.
- Ph6i hQ'Pt6t trong h~ thong thuc hien hieu qua cac hop dong tong thau EPC, pc.11. HQ1>tac, lien doanh, lien k~t vOl cac dBi tac trong nurrc va nmrc ngoai- HQ'Ptac thanh cong va chuyen giao thiet k€, cong nghe san xuftt cot thanh cai bngilld6i tac AG-Ajikawa Nh~t Ban.
Xuc ti~n hop tac, buoc dau dat duoc mot s6 k~t qua voi cac nha san xuftt thiet bidi~n thuong hieu quoc t~, thea sat muc tieu phat trien cua cong ty.
- Dff va dang hQ'Ptac thanh cong v6i cac d6i tac nu6c ngoai trong lInh V\ICcungcftp va chuy~n giao cac thi~t bi san xuftt, thi cong va thi~t bi cho cac nha may doPCC1 dau tu.
12. KhBi diu tu nang lUQ'ng:
- Hoan thanh xay d\Ing cac ml,lCtieu chi~n 1uQ'cdinh 1uQ11g,thach thuc va th\Ic t~.K~t qua th\Ic hi~n cac m\lCtieu nam 2018 hoan thanh va vuqt cac chi tieu co ban.
Cong tac quan 1yd\I an: Th\Ic hi~n quan 1yd\I an dam bao chftt lUQ11g,ti~n d9 vachi phi dau tu.
- V~n hanh nha may: Lam chu thi~t bi cong ngh~, nang cao hi~u qua san xuftt. San1uQ'llgdi~n san suftt vuqt cong suftt thi~t k~. Cac nha may di~n vuqt k~ ho:;tchdoanh thu va lQ'inhu~n.
- Phat tri~n d\I an m6i: tich C\ICchu d9ng nghien Clrucac d:;tngnang 1uQ11gm6i v~thuy di~n va di~n gio. Th\Ic hi~n b6 sung quy ho:;tch cac d\I an m6i t:;ticac tinhmi~n nui phi a B~c phl,lcVl,l chi~n 1uQ'cphat tri~n cua Cong ty.
13. KhBi diu tu Diu tu bit dQng san
13.1. D(Tan ilii hoim thimh: My Dinh Plaza 2
- Ten d\I an: Chung cu My Dinh Plaza 2
- Quy mo di~n tich: 5.000 m2
- Vi tri dia 1y: S6 2, DuOng Nguy~n Hoang,P. My Dinh 2, Q. Nam Til Liem,TP.HaN9i.
- Hi~u qua d\I an:
+ Doanh thu: 1.129,105 ty d6ng.
+ LQ'inhu~n sau thu~: 178,1581)' d6ng.
+ Ty suftt 1Q'inhu~n sau thu~: 15,8%.
+ Tai san d~ l:;ti:
• Di~n tich kinh doanh : 5.476,01 (m2)• Gia tri tai san d~ l:;ti: 75 ty d6ng• Doanh thu cho thue binh quan hang nam : 7,5 1)'d6ng• LQ'inhu~n sau thu~ dl,Iki~n : 2,2 ty d6ng
- Ti~n d9 th\Ic hi~nIban giao: Ban giao dung h:;tnvan thang 5/2018.
- Ngu6n v6n thl,Ichi~n: V6n 1\I co, v6n huy d9ng khach hang, v6n vay.6119 Baa cao cua HDQT - DHDCD 2019
Kidm sodt t6c ar va chdt luang tang truong
- Hinh thirc dftu tu: Thong qua Cong ty con (PCC1 nam gift 99,39% VDL).
13.2. DIj'an dang triin khai: PCC1 Thanh XuiinTen du an: T6 hop trung Him, dich vu thirong mai va din h(>chung cu PCC1ThanhXuan
Quy rna dien tich: 6.098 m2
- Vi tri dia ly: S6 44 Tri~u Khuc - Quan Thanh Xuan - Ha Noi.
Doanh thu du kien: 887 tY d6ng.
Ty sufit loi nhuan sau thue du kiSn: 15%
TiSn d(>thuc hien: DlJ kien ban giao dua vao sir dung quy I12020.
- Nguon v6n: V6n nr co, v6n huy dong khach hang, v6n vay.
- Hinh thirc dftu tu: Thong qua Cong ty con (PCC1 nam gift 99,39% VDL).
13.3. Phti: triin cdc dlj'an moi- DIj' an Khu nh« u Biic C6 Nhui, Phuong Xuiin Dinh- Qu{in Biic Tie Liem,
Thanh Ph6 tu Npi:+ Dien tich dfit khoang 2,lha.
+ Doanh thu du kien: 1.068 tY d6ng.
+ Ty suat lei nhuan sau thue dir ki€n: 16,4%
+ TiSn d(>thuc hien:
• Cong tac chuAn bi dftu tu: Hoan thanh cong tac b6i thuOng, giai phong m~tb~ng; Hoan thanh cong tac b6 sung nha dftu tu tham gia dlJ an, gia hc;tntiSnd(>thlJc hi~n dlJ an; di~u chinh lc;tiquy hoc;tcht6ng m~t b~ng, tang chi~u cao,tang quy mo dan s6; cfip phep xay dlJllg.
• Khoi cong: Quy 4/2019;• Hoan thanh: DlJ kiSn quy 4/2021.
+ Ngu6n v6n: V6n tlJ co, v6n huy d(>ngkhach hang, v6n vay.
+ Hinh thuc dftu tu: Gop v6n dftu tu chi ph6i.
- DIj'an PCC1 Vinh Hung:+ Vi tri: s6 1 ngo 321 VTnhHung, PhuOng Thanh tri, qu~n Hoang Mai, Thanh ph6HaN(>i
+ Quy mo di~n tich: khoimg 0,516 ha
+ Quy mo dlJ an :
• Di~n tich dfit xay dlJllg toa nha HH : 1.284m2;• Di~n tich dfit xay dlJllg ki 6t thuang mc;ti: 553,6m2;• Chi~u cao cong trinh : 27 tftng; 03 tftng hftm va 05 tftng;• S6 luqng nha kiot TM: 08 can.
+ Doanh thu dlJ kiSn: 553 ty d6ng.
+ Ty sufit lQ'inhu~n sau thuS dlJ kiSn: 11%
7/19 Baa cao cua HDQT - DHDCD 2019
Kidm SOGt tc5c d(Jva chat luang tang truang
+ Ti€n de>thuc hien:
• Cong tac chuan bi dAutu : Hoan thanh cong tac CBDT, c§.pphep XD;• Khoi cong: Quy 3/2019;• Hoan thanh: Quy 2/2021.
+ Ngu6n von: V6n W co, v6n huy de>ngkhach hang, v6n vay.
+ Hinh thirc dAutu: Mua c6 phan tai Cong ty c6 phan dAutu thirong mai Tien Be>
14. Cac linb v'!c khac- Kh6i tu van, dich vu co nhieu c6 g~ng va co ban dat cac chi tieu ke hoach.
- Linh V\lC kinh doanh thirong mai virot ke hoach doanh thu va dat ket qua tich C\lC.
III. Bao cao tinh hinh thuc bi~n tang vAndi~u l~Nam 2018 Cong ty da: hoan thanh t6t k€ hoach tang v6n di€u I~ cua cong ty ill1.154.528 trieu d6ng tang len 1.327.707 trieu d6ng thong qua tra c6 nrc b~ng c6 phieuvai tY I~ 15%.
8119 Bao cao cua HDQT - DHDCD 2019
Ki€m soat tbc ai) va chat luang tang truang
PHAN2MVC TIEU, NHltM VV vA cAc GIAI PHAp THVC HltN
KE HO~CH NAM 2019
I. Nh~n dinh tinh hinh nam 2019KSt qua tich eire dat diroc tren cac mat cua nam 2018 rfit quan trong, tao khong khiphfin khoi, hao hung khoi d~y niem tin vao SlJthanh cong chien hroc va nrong lai phattrien cua PCC 1.
Biroc vao nam 2019 trong b6i canh tinh hinh quoc tS va trong mroc du bao tiep Wedi€n bien phtrc tap, kho luang voi nhtrng thai co thuan loi va kho khan, thach thircdan xen. Kinh t€ th€ gioi tang tnrong cham lai, bien dong 1)' gia, Hii suit, rui ro trenthi tnrong tai ehinh, ti~n t~ quoc t€ gia tang.
Kinh t€ Vi~t Nam 2019 du bao co nhieu thuan loi, 6n dinh va tich ClJC.Muc ticu cuaChinh Phu la tang tru6ng GDP 6,8%; t6c d(>tang gia ticu dung (CPI) binh quan duai4%; t6ng v6n d§.utu phat tri€n toan xa h(>ikhofmg 33-34% GDP; tang tru6ng tin d\!ng14%.
D§.utu EVN nam 2019:
- T6ng d§.utu ngu6n di~n ghlm 27% so vai 2018, gia tri d§.utu: 20.337 1)'.- T6ng d§.utu luai di~n tang 8,2% so vai 2018, gia tri d§.utu: 48.617 1)'. Trong do
d§.utu cua cae t6ng cong ty la:
o EVN NPT: 12.650 ty d6ng, tang 22,3%;
o EVN HCM: 4.106 ty d6ng, tang 15%;
o EVN NPC: 11.598 1)' d6ng, giam 14,3%;
o EVN SPC: 8.785 ty d6ng, tang 30,3%;
o EVN CPC: 5.816 ty d6ng, tang 5,7%;
o EVN HN: 5.662 ty d6ng, tang 8,2%.
Nhu e§.u tang ph\! Uli di~n nang cae nam tai vfin gifr mue cao, dlJ bao tang tru6ngph\! tai nam 2019 khfmg 9,9% so vai 2018.
D§.utu di~n m~t trai co xu huang co eh~m l~i so vai 2018 nhung muc d(>quan tameua cac nha d§.utu nuac ngoai vfin eao, di~n gio duqe nhi~u nhfl d§.utu ti€p We quantam.
Thu hut FDI, khu CN, khu do thi duqc dlJ bao ti€p Wc tang tru6ng. Nha nuae ti€p Wcthoai v6n tc;ticac cong ty nhfl nuac la nhfrng co h(>it6t d6i vai PCC 1.
Cooh{}inam 2019Nhu cfiu ph\! tM di~n tang va ti€p tve duy tri trong dfli h~n, gia tri d§.utu ngflnh di~ndang duy tri 6' muc cao, sue hip dfin cao v~ d§.utu dlJ an di~n gio, di~n m~t trai: Coh(>id§.utu va tang tru6ng doanh thu xay l~p, san xuit illngflnh di~n.
Xu huang ap d\!ng hinh thue chon th§.uEPC, PC vai cac dl,Tan di~n tang d§.nea trongva ngoai EVN: Co h(>iphat huy th€ m~nh cua PCC 1.
Nhu e§.uphat tri€n cae dlJ an d~c thu, d§.utu cac dlJ an cap ng§.m, tr~m GIS tang: Coh(>iphat huy th€ m~nh eua PCC 1.
9119 BilO cao cua HDQT - DHDCD 2019
----------------------- ------~~-------------
Kiim sodt t6c d(J va chdt luang tang truong
Thi tnrong bfit dong san th~t chat cac dieu kien phat trien du an moi va nhu c~u thitnrong v~n cao: Co hoi cho PCCI co nguon hrc va uy tin tren thi tnrong.
MQt sa thach thuc:
Hoi nhap quoc t~ ngay cang sau rong, 10 trinh giam thue nhap khfru theo cam k~t cuaViet nam, cac d6i thu trong mroc phat trien nhanh ca ve s6 hrong va nang lire d~nd~n SlJgia tang mire do canh tranh d6i voi PCC 1.
Kinh t~ th~ gioi tang tnrong cham lai, di~n bien xung dot chinh tri va thuong mai d~nd~n bi~n dong ve tY gia, thi tnrong tai chinh, tien t~ quoc t~ va lai suat trong mroc tangcao.
M\lC tieu chien lugc cua cong ty ve chi tieu tang truang binh quan cac nam a muccao: doanh thu 20%/nam, Igi nhu~n sau thu~/doanh thu tren 8% trong khi tang truangGDP hang nam cua qu6c gia chi duai 7% la thach thuc Ian de hoan thanh m\lC tieuchi~n lugc.
II. Ml}c tieu va chi tieu k~ ho~ch Dam 2019
1.Ml}c tieu coobaD:
- Bam sat cac m\lC tieu chi~n lugc 2018- 2022 t~m nhin 2030, duy tri t6c do tangtruang doanh thu binh quan 20%/nam; 19i nhu~n sau thu~1doanh thu binh quanhang nam ill 8% tra len.
- Duy tri quy mo va t6c do d~u tu nang luqng, hoan thanh cac chi tieu d~u tu dlJ anBDS hang nam theo m\lCtieu chi~n lugc da xay dl}'llg.
- Ti~p Wc kh~ng dinh uy tin va gift vfrng vi tri s6 1Vi~t Nam trong 11nhVl}'C xaydl}'llgcong trinh luai di~n, thi~t k~ va ch~ t~o cac lo~i cot di~n cao ap va sieu caoap.
2. Cac chi tieu k~ ho~ch coobaD:
Cong ty quy~t tam phfin dfiu thlJc hi~n cac chi tieu:
1. Gia tri SXKD : 8.325,34 ty d6ng; Tang 58% so vai nam 2018.
2. Doanh thu
3. Lgi nhu~n sau thu~
: 6.042,94 ty d6ng; Tang 19% so vai nam 2018.
: 423,86 ty d6ng;
4. T~ich nop ngan sach : 249,32 ty d6ng.5. Tong quy luang : 232,10 ty d6ng.6. Thu nh~p binh quan cua ngm'ri lao dong: 14,37 tr.d6ng/ngm'ri/thang - tang 14%.
III. Nhi~m Vl}k~ ho~ch Dam 2019
1.Nhi~m vl} trQDg tam Dam 2019
Khfru hi~u cua nam la:
"Phat triln cac ngu6n ll_rc- Kilm soat tac iJ{J va chat 1U'(fIlgtang trU'Ung"Cac nhi~m V\l tr9ng tam:
- Ti~p wc nang cao nang IlJCquan ly h~ th6ng thong qua: Chfit luqng nhan IlJc;Ung d\lng cac ph~n mem quan ly tien ti~n; Nang cao thu nh~p CBNV va phattrien van hoa cong ty.
10/19 Bao cao cila HDQT - DHDCD 2019
Kidm soat t6c d(j va chdt luang tang truong
Tri~n khai nhanh va thanh cong cac giai phap Nang eao nang hrc thi cong xaylap, nang hrc san xufit cot thep, dap irng muc tieu tang tnrong eao cua 02 kh6ikinh doanh truyen thong,
Mer rong qui mo SXCN, phat tri~n thanh cong san pham CQt thanh cai 6ng rongrai tren thi tnrong.Dau illNang hrong va d~u ill BDS: Van hanh hieu qua cac DA da hoan thanh,ki~m soat ti~n dQ,chat hrong, chi phi DA dang d~u ill.Phat trien thanh cong cacDA moi thea muc tieu ehi~n hroc.
Ki~m soat hieu qua dong tien, dap irng s~n sang nguon v6n, duy tri t6t gia e6phieu tren thi tnrong chirng khoan.
Nhiem vu k~ hoach 20 19 d~t ra la kha thi nhung thach thue, doi hoi DQingu lanh d~oeftn doan k~t, guemg m~u, sang t~o va traeh nhi~m hem nfra; CBNV toan eong ty 1\ftin, n6 l\le nhi~u hem nfra, ehu dQng va khong ngimg eM ti~n, d6i mai trong ill duy vahanh dQng, quy~t tam th\le hi~n th~ng lQ"icae m\le tieu nhi~m V\l k~ ho~eh nam 2019.
2. Cae Nhi~m V\l k~ ho~eh e\l th~ eua tirng khBi
2.1 Nhi~m V\l khBi xay Hip di~n va Hip may
"Bpt pha vi doanh thu va elii thi?n bien /f)'i nhu(in"Bam sat ehi~n lUQ"e2018 - 2022, ban hanh m\le tieu 2019 eua kh6i va tri~n khaie\l th~ m\le tieu xu6ng cae phong. Ti~p t\}eh6 trQ"cae demvi thanh vien tri~n khaik~ ho~eh phat tri~n eua dem vi.
Tang euemg quan h~ vai khaeh hang truy~n th6ng, ehu dQng ti~p e~n khaeh hangngoai nganh. T~n d\lng co hQithi twemg nang lUQ"llgtai t~o va cae d\l an khu eongnghi~p, khu eong ngh~ eao.
Nang eao nang l\le quan ly di~u hanh d\l an quy mo lan, nhi~u d\l an d6ng thai eaeong ty my va demvi thanh vien. Giai phap tang eong sufit thi eong trong toan h~thfmg.
Ti~p t\}ed~u illmay moe thi~t bi eho timg dong san ph~m xay l~p. Ap d\lng hi~uqua ph~n m~m quan ly d\l an.
2.2 Nhi~m V\l khBi SXCN
"Tang truitng eao vi doanh thu, phat triin slin pham mUi,elii thi?n bien /f)'i nhu(in"
Th\le hi~n ehi~n lUQ"egiai do~n 2018 - 2022, tri~n khai chi ti~t eho nam 2019.
Thue d~y cae goi th~u eung efip eQt thep thanh eM 6ng.
Phat huy t6i da co hQi tham gia cae d\l an d~e thu. HQ"ptae va khai thae thi truemgnuae ngoai.
T6 ehue san xufit hi~u qua, an toan, dam bao ehfit lUQ"llg,dap Ung ti~n dQg~t gaoeua cae d\l an d~e bi~t cae d\l an di~n tai t~o va cae d\l an tr<;mgdi~m qu6e gia.
Nang eao nang h;re1\f tim ki~m hQ"pd6ng va nang l\le san xufit eua nha may YenThuemg.
2.3 Nhi~m V\l khBi diu trr nang lmlng
11/19 Baa cao cua HDQT - DHDCD 2019
Ki€m SOGtt6c d(J va chdt luang tang truong
"Dinh vi giai doan dau tu: mai"Phan tich va hra chon dftu tu cac dang nang hrong moi dam bao muc tieu congsuit phat dien 600MW vao nam 2025. Ti€p tuc phan tich va dftu tu lam chu cacdu an rnoi v~ thuy dien, dien mat troi va dien gio.
Ti€p tuc sap xep, t6 chirc lanh dao ban quan IY.Dao tao, nang cao ky nang va khanang sang tao cho de>ingii can be>thuc hien du an. Ap dung cong nghe trong quanIy va trien khai hieu qua tieu chuan QLDA PMI trong mot s6 quy trinh.
Chuan hoa k€ hoach dftu tu dai han, hoan thanh thu tuc chuan bi dftu tu va chuAnbi dfty du cac ngu6n l\Ic d~ tri~n khai cac d\I an ti€p theo.
Ki~m soat t6t chit IUQllg,giai quy€t vuang m~c, phin diu rut ng~n ti€n de>d\I andang thi cong va d\I an s~p phat di~n.
Roan thanh quy€t toan va ki~m toan d\I an thuy di~n Bao Lam 3 va 3A.
V~n hanh tin c~y, hi~u qua 5 nha may phat di~n.
2.4 Nhi~m Vl}. khai d§u ttl' kinh doanh bit dt}ng san
"Khtmg djnh nhil dau tlr tin cOy"T~p trung tri~n khai cac m\lC tieu chi€n Iugc cua kh6i BDS, tang cuang S\Id6ngbe>gifra cac be>ph~n nh~m hoan thanh t6t cac chi tieu 2019.
Ti€p tl,lcnang cao nang l\Ic quan Iy d\I an cua Ban quan Iy d~ co th~ tri~n khaid6ng thai nhi~u d\I an.
Ti€p tl,lcphat tri~n cac d\I an mai. Th\Ic hi~n cac thu tl,lcchuAnbi dftu tu cho 2 d\Ian PCC 1Vlnh Rung va PCC 1 Thang Long. Th\Ic hi~n k€ ho~ch khai cong 2 d\Ian trong quy 3 va quy 4 nam 2019.
L\Ia ch9n cac nha thftu tin c~y, ki~m soat t6t chit IUQllgva ti€n de>cac h~ng m\lccong vi~c.
Roan tit ban hang d\I an hoan thanh trong quy 1/2019, thu h6i v6n, quy€t toan d\Ian My Dinh Plaza 2. Xay d\Illg k€ ho~ch ban hang dung thai di~m va hi~u quacho d\I an PCC 1Thanh Xuan.
Th\Ic hi~n dung cam k€t cong tac dich V\l sau ban hang: bao hanh, bao tri, cipGCN quy~n sir d\lng dit, quy~n sa hfru nha a va cac dich V\l quan ly toa nha. Ti€ptl,lckh~ng dinh uy tin chu dftu tu cua PCC 1.
2.5 Nhi~m Vl}. khai ttl' yin va dich Vl}.
Ttl' yin thi~t k~ cong trinh di~n
Th\IChi~n k€ ho~ch nang cao nang l\Ic thi€t k€, quy mo va vi th€ vai cac chu dftutu trong va ngoai EVN.
Ph6i hqp d6ng be>va hi~u qua d6i vai PCC 1va cac cong ty thanh vien.
v~djch Vl}. quan ly toa nha
Ti€p tl,lc nang cao nang l\Ic, quy mo quan Iy, tinh chuyen nghi~p cho de>ingfiCBCNV.
ChuAn hoa cac quy trinh v~n hanh, cung cip dich V\l.Ung d\lng cac phftn m~mquan Iy tien ti€n.
12119 Bao eao eua HDQT - DHDCD 2019
Kidm soat ttic i1(j va chdt luang tang truang
- Khai thac hieu qua tai san cua Cong ty tai cac dir an hoan thanh.
Chuan bi tiep nhan va quan ly dir an PCCI Thanh Xuan van quy 4/2019.
Tu vdn GPMBTap trung GPMB cac dir an do Cong ty dtlu tu, cac cong trinh hroi dien PCC 1 thicong.
- Tham gia cac hQ"Pd6ng tu vfrnGPMB cac dir an trong di~m nganh dien.
2.6 Cong tac TA clnrc va quan IyTi~p tuc trien khai chi ti~t chien luge Cong ty nam 20 19 d~n cac khoi, cac phongban va cac don vi thanh vien.
- Ti~p tuc hQ"Ply sa d6 t6 clnrc va b6 sung nguon nhan hrc co ehfrt hrong dap irngnhu etlu tang tnrong nhanh; Thay d6i mo hinh hoat dong cua nha may YenThuong.
Ti~p tuc hoan thien cac quy che, quy d!nh nQi bQCong ty.
Tri~n khai eong me dao t';10hi~u qua theo ehi~n luge eong ty dam bao nang eaonang llJe CBCNV va ti~t ki~m chi phi; DAym';1nheong tae dao t';10nQibQ.
Thue dAydtlu tu phat tri~n CNTT va s&mdua cae phtln m~m m6i van hO';1tdQngquan ly van phong va hO';1tdQng quan ly dlJ an.
- ThlJe hi~n t6ng th~ eong tae truy~n thong nQibQ, quang ba hinh anh uy tin PCC 1mQt each hi~u qua.
- Hoan thi~n cae ehinh saeh v6i nguai lao dQng, ea eh~ thi dua khen thuang t';10dQng h.re,tham hoi dQngvien; T6 ehue cae hO';1tdQng doan th~, van ngh~, th~ thaokhai d~y tinh thtln doan k~t sang t';10trong m6i CBCNV.
2.7 Cong tac tai chinh k~ toan
- Ki~m soat dong ti~n hi~u qua, dam bao ngu6n v6n eho cae hO';1tdQng SXKD vadtlu tu eua Cong ty.
- ThlJe hi~n bao eao tai ehinh, Ki~m toan, Cong b6 thong tin then quy dinh.
- Kip thai e~p nh~t cae k~ hO';1ehtai ehinh, cae bao eao dinh ky va dQt xUfrt,phantieh DlJ bao cae rui ro tai ehinh va tham muu ehinh xae eho Hinh d';1otrong caequy~t dinh tai ehinh va quan trio
- Ti~p U)e rna rQng quan h~ v6i cae t6 ehue tin dVng d~ huy dQng cae ngu6n v6nng~n va dai h';1nv6i chi phi thfrp nhfrt.
- ThlJe hi~n dtly du kip thai cae hO';1tdQng k~ toan then quy dinh eua phap lu~t.
- L~p cae bao eao nQibQ, then d5i d6i ehi~u thu h6i eong ng.
- ThlJe hi~n va h6 trg cae don vi tri~n khai cae ehi~n luge tai ehinh eua cae linh VlJeSXKD. d~ xufrt va xay dlJllg cae giai phap thu h6i v6n hi~u qua.
C~p nh~t ehinh saeh quy dinh eua phap lu~t, xay dlJllg cae quy d!nh nQi bQ vahuang dfin nghi~p V\l k~ toan eho cae don vi.
2.8 Cong tac quan trj tAng h<Jp
- T6 ehue thlJe hi~n cae giai phap ehi~n luge v~ quan trj trong toan Cong ty.
13/19 BCLO cao ella HDQT - DHDCD 2019
Kiim sodt t6c a(j va chat luang tang truong
M6 rong cac chuang trinh ki€m tra ne>ibe>,kiem toan quyet toan v6n dfiu tu.
Phan tich cac bao cao va tham rmru cho HDQT v~ dfiu nr cac dir an moi.
Cong tac ISO: Ra soat, danh gia va h~ thong lai cac tai lieu quan tri Cong ty. T6chirc xay dung, ap dung va cai ti€n cac quy trinh trong h~ thong.
Cong tac quan tri nii ro: Xay dung cac tai lieu va be>may quan tri rui ro; Huangd~n dao tao nang cao nang hrc quan tri rui ro cho cac CBNV lien quan; Thirc hienva danh gia biroc dfiu h~ thong QTRR.
Phap che: C~p nhat ph6 bien kip thai van ban phap lu~t lien quan. Tham gia vah6 tro cac ho~t de>ngphap ph€ va hqp d6ng trong Cong ty.
Ti€p xuc nha dfiu tu va cong b6 thong tin: CM ti€n ho~t de>ngti€p xuc va thongtin t6i nha dfiu tu. Tang tfin sUdtcong b6 thong tin ho~t de>ngt6i cac nha dfiu tu.
14/19 Bao eao eila HDQT - DHDCD 2019
Ki€m sodt t6c d(J va chdt luang tang truong
PHAN3BAo cAo KET QuA HO~T DONG CVA HOI DONG QuAN TRJ
I. Tho lao ciia HDQT trong nam 2018
Ngay 26/4/20 18, Dai hQi dong c6 dong thuong nien 2018 da thao luan va nghi quyetvS tien luang, phu cfip cua thanh vien HDQT, Ban kiSm soat va thu ky Cong ty nam2018.
HQi d6ng quan tri bao cao v~ thu lao cua HDQT trong nam 2018 nhu sau:
Ph\! c§p 1Phu c§p 12 thang
STT Clnrc danh thang(dang)
(dang)
1 Ong Trinh Van Tufin - Chu tich HDQT 10.000.000 120.000.000
2 Ong Nguyen Minh D~ - Uy vien 2.000.000 24.000.000HDQT
3 Ong Vii Van Tir - Uy vien HDQT 2.000.000 24.000.000
4 Ong Vo H6ng Quang - Uy vien HDQT 2.000.000 24.000.000
5 Ba Nguyen Thi Huang - Uy vien 2.000.000 24.000.000HDQT
TAng cQng 18.000.000 216.000.000
II. TAng hQ'Pcac cUQchop va quyet djnh cua HDQT nam 2018:
sa Nghi quy~t!STT Quy~t dinhlBien Ngay NQi dung
ban
Thong qua phirong an: Chfim dirt hoat dong
135IPLYK-PCC1- 03/0112018 du an dau tu xay dung cong trinh thuy dien
HDQT Bao Lam 2 t~i xa Khanh Xuan va xa Co Ba,huy~n Bao L~c, tinh Cao B~ng
05INQ-PCC1- Thong qua chu truang thlJc hi~n cac hqp2 3110112018 d6ng, giao dich gifta Cong ty CP xay l~pHDQT di~n Ivai doanh nghi~p co lien quan.
3 07INQ-PCC1- 31101/2018 Phe duy~t giai thS Van phong d~i di~nHDQT PCC 1 t~i TP Cao B~ng
4 Thong qua vi~c cho ong Ha Thanh Hung
36IPLYK-PCC1-thoi gift ch(rc k~ toan tru6ng t~i Cong ty
07/03/2018 TNHH MTV Xay l~p di~n 1 Ha NQiHDQT (PCC1-Ha NQi) va giao cho chu tich PCC1-
Ha NQi ky quy~t dinh; Thong qua vi~c b6nhi~m ong TrAn Dinh Chung gift ch(rc k~
15/19 Bao eao ella HDQT - DHDCD 2019
Kiem soat t6c do va chat luang tang truang
sA Nghi quy~tlSTT Quy~t dinhlBien
ban
5
6
7
8
9
10
11
10INQ-PCC1-HDQT
15INQ-PCC1-HDQT
37IPLYK-PCC1-HDQT
38IPLYK-PCC1-HDQT
29a/BB- PCC 1-HDQT
39IPLYK-PCC1-HDQT
40IPLYK-PCC1-HDQT
Phe duyet thai gian chot danh sach c6 dong07/03/2018 co quyen tham du Dai hQi d6ng C6 dong
thuong nien 2018 va cac nQi dung lienquan.
Thong qua k~ hoach t6 chirc Dai hQi d6ng16104/2018 c6 dong thirong nien 2018 va tai lieu kern
theo
Thong qua phuang an thanh l~p Phong28/05/2018 qufm 1y dlJ an EPC va b6 nhi~m cac chuc
V\l qmln 1yPCC 1
Ngay
04/04/2018
27/04/2018
14/06/2018
21/06/2018
NQidung
toan tnrong PCC1-Ha NQi va giao cho chutich PCC1-Ha NQi ky quyet dinh b6 nhiern.
Thong qua phuong an: S~p xep lai bQmayquan ly Cong ty TNHH MTV Xay l~p dien1 Mi~n Nam (PCC1 Mi~n Nam); Thongqua viec b6 nhiem ong Le Van Din giftchirc vu Pho Giam d5c PCC1 Mi~n Nam vagiao cho chu tich pcc 1Mi~n Nam ky quyetdinh; Thong qua viec b6 nhiem ong NguyenDire Lam gift chirc vu Pho Giam d5c PCC 1Mi~n Nam va giao cho chu tich PCC 1Mi~nNam kY quyet dinh; Thong qua vi~c choong Nguy~n Van Chi thoi gift chuc PhoGiam d5c PCC1-Ha Dong va giao cho Chutich PCC1-Ha Dong ki quy~t dinh.
Thong qua vi~c b6 nhi~m ong Nguy~n VanB~ng gift chuc V\l Pho Giam d5c PCC 1MyDinh va giao cho chu tich Cong ty PCC 1My Dinh kY quy~t dinh.
Thong qua phuang an chuy~n nhuqng DlJan thuy di~n Mong An; D6i ten chu sa hfruDlJ an thuy di~n Mong An ill Cong ty CPXay l~p di~n I sang Cong ty CP D~u tuNang 1uqng Mi~n B~c (PCC 1 sa hfru 90%v5n di~u 1~)
LlJa ch9n Cong ty TNHH Hang ki~m toanAASC 1aCong ty ki~m toan thlJc hi~n soatxet Bao cao tai chinh ban nien cho ky ho~tdQng ill ngay 0110112018 d~n ngay3016/2018 va Ki~m toan bao cao tai chinh
16119 BilO CCIOella HDQT - DHDCD 2019
KiJm soat tbe do va chdt lU071gtang truong
sA Nghi quy~tINQidungSTT Quy~t dinhlBien Ngay
ban
Cong ty me, cac don vi thanh vien va Baocao tai chinh hQ'Pnhat nam 2018 cua Congty C6 phan Xay l~p dien I.
1241IPLYK-PCCl- 02/7/2018 Thong qua viec trien khai phuong an phat
HDQT hanh c6 phieu d€ tra c6 tire nam 2017
Thong qua k€ hoach ti€p tuc g6p phan v6n
42IPLYK-PCCl-PCC 1 con phai g6p vao Cong ty CP dau tu
13 05/7/2018 nang luong Mi~n B~c voi tu each la c6 dongHDQT chinh d€ thirc hien DlJ an thuy dien Mong
An. (diroi 10% tong tai san cong ty)
Thong qua phuong an phe duyet k€t quadAuth~u ~6i th~u TB 01; cung cAp thiet bi
43bIPLYK-PCCl- co dien dong b<)cong trinh thuy dien Bao15 20/7/2018 Lac B; Thong qua phuong an phe duyet k€tHDQT qua dAuthau, g6i thau TB 02; Cung cApva
l~p d~t thiet bi co khi thuy cong - DlJ anthuy di~n Bao L~c B
1632/QD -PCC1- 16/8/2018 Thong qua mua c6 ph~n t~i Cong ty CP TM
HDQT d~u tu Ti€n B<)
45IPLYK-PCCl- Thong qua phuong an thanh l~p Chi nhanh17 04/9/2018 Mi~n Nam Cong ty con- Cong ty TNHHHDQT MTV xay l~p di~n 1 - My Dinh
46IPLYK-PCC1- Thong qua phuong an thay d6i n<)i dung18 HDQT 17/9/2018 dang ky kinh doanh cua Cong ty con- Cong
ty TNHH MTV xay l~p di~n I-My Dinh
Thong qua phuong an dUng ho~t d<)ngphong nghien CUu phat tri€n; Thong quaphuong an cho ong Tr~n Anh TuAn thoi gift
47IPLYK-PCCl- chirc tru6ng phong, di~u chuy€n b6 nhi~m19 HDQT 25/9/2018 gift chirc trq ly T6ng Giam d6c; Thong qua
PA cho ong Le Ba Lanh thoi gift chirc Ph6Giam d6c Cong ty PCC1-Hoang Mai, giaocho chu tich PCC 1 Hoang Mai kY quy€tdinh ban hanh.
Thong qua thay d6i phuong an su d\mg v6n
20 39INQ-PCC1- 28/9/2018 ill dqt ph<ithanh c6 phi€u rieng Ie d€ tangHDQT v6n di~u l~ Cong ty thea Nghi quy€t
DHDCD thuOng nien nam 2017;
17/19 Baa cao cua HDQT - DHDCD 2019
iem
sA Nghi quy~tlNgay NQi dung
STT Quy~t dinhlBienban
Thong qua phuong an b6 nhi~~ on?,Ducn:gNhir Thao gift chirc vu Pho Giam doePCC 1- Til Liem
Thong qua hQ'Pd6ng tin dung va hQ'Pd6ng29bIBB-PCC1- 1611112018
bao dam d~ yay v6n thuc hien du an thuy21 HDQT dien Bao Lac B ( s6 ti6n yay c6 gia tri diroi
10'%v6n chU sa htru)
Thong qua to tr~nh s6 2836 Tr-:C~l-30IBB-PCC1- 14/12/2018
TCNS ve viec bo nhiem Ong Vu ~22 HDQT Duong gift clurc vu Ph6 T6ng Giam doc
PCC1
Thong qua phuong an g6p v6n di6u l~ l~n 2
23 49IPLYK-PCC1- 17/12/2018 nam 2018 Cong ty c6 phan d~u til NangHDQT Iuong Mi6n Bitc (diroi 10% t6ng tai san
cong ty)
K" sodt t6c do va chdt luang tang truang
II. K~t qua giam sat ciia HDQT dAi vOi TBng Giam oAe Cong ty
HDQT thuong xuyen duy tri giarn sat Ban TGD thong qua viec kiem tra, kiem soatcua Ban kiem soat, cling nlur t6 chirc cac cuoc hQPnham danh gia, rut kinh nghi~mtrong vi~c tri~n khai thlJc hi~n nghiem mc cac nghi quy~t cua HDQT trong vi~c ki~mtoan Bao cao tai chinh, trong vi~c l~p k~ hoc;tehsan xufrt kinh doanh cua Cong ty;
Trong nam 2018, HDQT da t~p trung chi dc;tova giam sat hoc;ttdQng cua Ban T6ngGiam d6c trong cac hoc;ttdQng chu y~u sau:
T6 chilc hQPdanh gia tinh hinh th\lc hi~n k~ hoc;tehSXKD tc;tiCong ty va cac donvi thanh vien; danh gia hi~u qua cong vi~c cua Ban T6ng Giam d6c va cac phongban lien quan trong nam;
T6 chile Dc;tihQi d6ng thuOng nien 2018 vao ngay 26/04/2018;
Ban Giam d6c ti~p tvc kh~ng dinh vai tro lanh dc;to,cling vai SlJn6 l\lc c6 gitng vanang IlJc cua dQi ngli can bQ lanh dc;tocac Phong, Ban Cong ty, SlJc6 gitng cua cacdon vi thanh vien, cua can bQCNV toan Cong ty, thlJc hi~n cac m\lC tieu chi~n lugc,ti~p tvc kh~ng dinh vi th~, hinh anh PCC 1 tren thi truOng, khitc ph\lc kh6 khan vaki~m soat cac hoc;ttdQng SXKD va dftu tu, thea do mQt s6 k~t qua quan trQng dc;ttdugcnhu sau:
- Hoan thi~n bao cao dieu chinh chi~n luge Cong ty 2018- 2022, tftm nhin 2030;tri~n khai bam sat cac chi tieu nam 2018 cho eae kh6i kinh doanh va dftu til.
Ti~p tvc nang cao nang IlJCquan tri, dieu hanh chuyen nghi~p trong toan cong ty.
- Luon guang m~u, phat huy gia tT!c6t 15iCong ty: sang tc;tO- t6c dQ - tin c~y tc;tOdQ?g IlJc phat tri~n, gop phftn ttch ClJCtrong giai quy~t kho khan va thuc dAyh~thong dc;ttdugc cac chi tieu quan trQng.
18/19 BelO cao cua HDQT - DHDCD 2019
Kiim sodt t6c d(J va chat luang tang truong
Chu dong, kip thai dua ra cac quyet dinh d~ khac phuc kho khan trong cong tacthi tnrong, d§u thau cua khoi xay l~p va SXCN, han ch~ diroc cac anh hirong x§ud~n hoat dong SXKD.
Di€u chinh so d6 quan ly, thanh lap moi phong quan ly EPC dung thai diem, khacphuc duoc tinh trang qua tai trong cong tac d§u thau, d6ng thai phat trien hieuqua thi tnrong xay lap ngoai nganh, loi th~ cac hop d6ng EPC, tang qui rna xayl~p trong dai han.
Chi dao ti~p tuc ling dung cac giai phap thi cong tien tien, d~u tu va van hanhhieu qua may mac, thiet bi moi, phat trien san pham moi trong san xu§t va thicong;
Kien dinh va chi dC;lOsat sao mvc tieu d~u tu nang luqng va d~u tu BDS thea k~hOC;lChnam 2018 va thuc dfryk~ hOC;lChd~u tu dai hC;ln.
Tren day la toan b<)bao cao danh gia thl,Ichi~n k~ hOC;lCh2018 va cac chi tieu,mvc tieu k~ hOC;lCh2019 cua H<)id6ng quan tri cong ty.
Kinh mong nh?n duqc cac y ki~n dong gop tich Cl,ICva trach nhi~m cua DC;lih<)i,nh~m giup HDQT, Ban lanh dC;lOcong ty ti~p tvc viing vang, tv tin tri~n khai thanhcong cac mvc tieu k~ hOC;lCh2019 d6ng thai bam sat cac mvc tieu chi~n luqc dai hC;lntC;loda cho PCC 1 ti~p tvc thanh cong va phat tri~n nhanh va b€n viing.
Tran trQng cam an!
19119 Bao eao euaHDQT - DHDCD 2019
--------- ----------------- -
CONG TY CP xAY LAp DI:¢N IBAN KIEM soxr
CQNG HoA xA HQI CUU NGHIA VI:¢T NAMDQe l~p-Tt}' do-H~nh phuc
Ha N(Ji, ngay 29 thong 03 ndm 2019
BAO CAO THAM DJNH
Kinh thira: - Cac Quy vi C6 dong.- Doan Chu tich Dai hQi d6ng e6 dong.
Can ell' phap Iy:- Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 duoc Quoc hQi thong qua ngay 26
thang 11 nam 2014, co hieu hrc thi hanh illngay 01 thang 7 nam 2015;
- Can cir Di6u l~ t6 chirc hoat dong cua Cong ty C6 phan Xay l~p Dien I (PCC 1);
- Can cir Bao cao tai ehinh nam 2018 do PCC 1 l~p da diroc kiem toan boi Cong tyTNHH Hang kiem toan (AASC) ngay 27 thang 03 nam 2019.
Ban Ki€m soat bao cao Dai hQi d6ng e6 dong Cong ty v6 hoat dong cua Ban kiernsoat, danh gia viec thirc hien nghi quyet cua Dai hoi d6ng e6 dong, k~t qua kiem tra,giam sat hoat dong SXKD, tuan thu cae quy dinh eua Nha nu6e, thAm dinh Bao eao taiehinh va danh gia eong tae quan ly di6u hanh eua HDQT, Ban lanh d~o nhu sau:
PHANIKET QuA KIEM TRA, GUM SAT NAM 2018
I. Ho~t dQng ena Ban ki~m soat:Ban Ki€m soat Cong ty e6 phc1nxay l~p di~n I co 03 thanh vien dUQ"ephan eong 01
Truang ban phl). traeh chung va 02 thanh vien thea d5i cae ho~t dQng khae do Truangban phan eong. Cae thanh vien trong Ban da thve hi~n nhi~m Vl). ki€m tra, giam satvi~e thve hi~n nghi quy~t d~i hQi d6ng e6 dong nam 2018 va ho~t dQng SXKD euaCong ty el).th€:1.Giam sat vi~e tuan thn phap lu~t va tht}'e hi~n Di~u l~ Cong ty:
Ban ki€m socit da ho~t dQng bam sat cae nQi dung dUQ"ethong qua t~i ky D~i hQid6ng e6 dong thuOng nien, cae quy dinh t~i Di6u l~ Cong ty, Phap lu~t Nha nu6e, nghiquy~t eua HQi d6ng quan tri va quy eh~ nQi bQeua Cong ty.2. Ki~m soat ho~t dQng quan lyva di~u hanh Cong ty:a. HQi d6ng quan tri:- S6 luqng thanh vien HQi d6ng quan tri Cong ty: 05 thanh vien (trong cae ky h<;>p
eua HDQT Cong ty co d~i di~n eua Quy Dragon Capital tham dv)Cae thanh vien eua HQi d6ng quan tri da ho~t dQng tieh eve v6i tinh thc1ntraeh
nhi~m eao, dua ra nhUng nghi quy~t quan tri kip tho'i. Cae Nghi quy~t, Quy~t dinh euaHQi d6ng quan tri ban hanh phil hqp v6i quy dinh eua phap lu~t va Di6u l~ Cong ty,bam sat Nghi quy~t eua D~i hQi d6ng e6 dong nam 2018.
116
HQi d6ng quan tri thong qua cac cuoc h9P dinh ky, da ban hanh cac Nghi quyet,Quyet dinh d~ thirc thi nhiem vu quan ly di~u hanh cac hoat dong cua Cong ty:- Phan cong nhiem vu cho cac thanh vien HQi d6ng quan tri d~ cac thanh vien t~p
trung thirc hien cac cong viec cua Cong ty c6 lien quan den linh VlJC ca nhan thanhvien d6 phu trach.
- Thirc hien nghi quyet dai hoi c6 dong thuong nien nam 2018:+ Giao T6ng giam d6c xay dung cu th~ k~ hoach thuc hien hoat dong SXKD cua
Cong ty theo Nghi quyet cua Dai hQi d6ng c6 dong nam 20 18 d~ ra.. + Van ban s6 41IPLYK-PCCI-HDQT ngay 02/7/2018 v~ viec l~y y kien c6 dongb~ng van bim d~ thong qua vi~c tri~n khai phuong an phat hanh c6 phi~u d~ tra c6 rucnam2017.
+ Nghi quy~t s6 25INQ-PCCI-HDQT ngay 05/7/2018 v~ vi~c tri~n khai phuong anphat hanh rieng Ie c6 phi~u nam 2017.
+ Van bim s6 40IPLYK-PCCI-HDQT ngay 21/06/2018 v~ vi~c Lva ch9n Cong tyTNHH Hang ki~m toan AASC la Cong ty ki~m toan BCTC Cong ty my, cac don vithanh vien va BCTC hQ"pnh~t nam 2018.
+ Van bim s6 39IPLYK-PCCI-HDQT ngay 14/06/2018 v~ vi~c Thong qua phuongan chuy~n nhuQilg Dv an thuy di~n Mong An; D6i ten chu sa hilu Dv an thuy di~nMong An ill Cong ty CP Xay litp di~n I sang Cong ty CP D~u tu Nang lu<;mgMi~nBitc (PCC 1 sa hilu 90% v6n di~u I~).
+ Van ban s6 42IPLYK-PCCI-HDQT ngay 05/7/2018 v~ vi~c Thong qua k~ hoc;tchti~p t\}c g6p ph~n v6n PCC 1 con phai g6p vao Cong ty CP d~u tu nang IUQilgMi~nBitc v6i tu cach la c6 dong chinh d~ thvc hi~n Dv an thuy di~n Mong An..
+ Quy~t dinh s6 32/QD -PCCI-HDQT ngay 16/8/2018 v~ vi~c mua c6 ph~n tc;tiCong ty c6 ph~n TM d~u tu Ti~n BQnh~m phat ti~n quy d~t ph\lc V\l cho d~u tu cac dvan b~t dQng san.
+ Nghi quy~t s6 39INQ-PCCI-HDQT ngay 28/9/2018 v~ vi~c Thong qua thay d6iphuong an sir d\lng v6n ill dQ't:phat hanh c6 phi~u rieng Ie d~ tang v6n di~u 1~Cong tythea Nghi quy~t DHDCD thuOng nien nam 2017.
+ Van ban s6 49IPLYK-PCCI-HDQT ngay 17/12/2018 v~ vi~c Thong qua phuongan g6p v6n di~u 1~l~n 2 nam 2018 Cong ty c6 ph~n d~u tu Nang luQilg Mi~n Bitc.
MQt s6 van ban lien quan d~n phe duy~t hQ"pd6ng tin d\lng, hQ"pd6ng bao dam ti~nvay d~ thvc hi~n dv an Thuy di~n Bao Ic;tcB.- Phe duy~t cong mc can bQ:
+ Bien ban s6 29aIBB-PCCI-HDQT ngay 28/05/2018 v~ vi~c Thong qua phuongan thanh l~p Phong quan Iy dv an EPC va b6 nhi~m cac chuc V\l quan Iy PCC 1.
+ Van ban s6 47IPLYK-PCCI-HDQT ngay 25/09/2018 v~ vi~c I~y y ki~n thongqua phuong an dUng hoc;ttdQng phong nghien CUu phat tri~n; Thong qua phuong ancho ong Tr~n Anh Tu~n thoi gift chuc truang phong, di~u chuy~n b6 nhi~m gift chuctrq ly T6ng Giam d6c;
+ Bien ban s6 30IBB-PCCI-HDQT ngay 14/12/2018 v~ vi~c Thong qua to-trinh s62826 T~-PCCI-TCNS v~ vi~c b6 nhi~m Ong Vfi AM Duong gift chuc V\l Ph6 T6ngGiam doc PCC 1.
Va mQt s6 van ban l~y y ki~n HQi d6ng quan tri thong qua vi~c thanh l~p cac chinhanh, sitp x~p lc;tibQmay quan ly va b6 nhi~m cac chuc danh lanh dc;tocua cac Congty thanh vien.- Phe duy~t k~ hoc;tchd~u th~u, k~t qua d~u th~u cac g6i th~u dv an d~u tu thuoc thltm
quy~n cua HQi d6ng quan trio .2/6
Trong qua trinh hoat dong, HDQT da chi dao, giam s~t T6ng giam d6c trong viectlurc thi nhiem vu rna DHDCD thong qua, bam sat chien hrcc Cong ty da d~t ra.HDQT luon ·tuan ·thu Di~u 1~Cong ty, 1u~t phap ~a mroc. D6pg thai cim~ voi Banlanh dao Cong ty dua ra c~c giai phap hieu qua, nham giam thieu chi phi de dat ducc1Q'inhuan cao dam bao quyen 1Q'icho cac co dong.b. Ban lanh dao Cong ty: ,
Voi sir chi dao sat sao, sir d6i moi kip thai trong cong tac dieu hanh cua Ban lanhdao Cong ty, su n61\fc c6 gang cua dQi ngfi can bQ cac phong ban chuyen mon va cacdon vi thanh vien, Ban lanh dao da khang dinh vai tro lanh dao, khang dinh vi th~,hinh anh cua Cong ty tren thi tnrong. Nam 2018, Cong ty da dat dUQ'ccac k~t qua nhusau:- K~t qua kinh doanh kh6i b~t dQng san, phat di~n, kinh doanh thuong m~i d~t k~t
qua t6t vuqt k~ ho~ch doanh thu va 1Q'inhu~n.- Kh6i xay l~p di~n: M& rQng thi truang, phM tri~n cac d\f an cua cac Chu dAu tu
ngoai nganh thuQc lInh V\fC di~n m~t trai, di~n gio, cac d\f an d~c thu ...- Hoan thi~n di~u chinh bao cao chi~n 1uQ'cCong ty 2018-2022, tAmnhin 2030.- Dap ling ngu6n v6n kinh doanh va dAutu d~ tri~n khai ho~t dQng SXKD.- Dam bao cong vi~c 6n dinh, thu nh~p binh quan toan Cong ty d~t: 12,59 tri~u
d6ng/nguail thang d~t 95% so v6i k~ ho~ch d~t ra.Ngoai ra, Ban 1anh d~o Cong ty ph6i hqp v6i cac t6 chuc Dang, doan th~ trong
Cong ty d~ tang cuang cong tac di~u hanh quan 1yva dam bao quy~n 1Q'icho nguai laodQng.3. Ki~m soat ho~t dQng san xuit kinh doanh va tai ehinh eua Cong ty:a. Tinh hinh th\fc hi~n k~ ho~ch san xu~t kinh doanh:a.l K~t qua d~t duQ'c: (Theo bao cao tai chinh hqp nh~t nam 2018 da ki~m toan)
Doanh thu 5.084,421 ty d6ngLQ'inhu~n sau thu~ 466,549 ty d6ngNQPngan sach Nha nu6c 252,597 ty d6ngLai CCY ban tren c6 phi~u 3.514 d6ng
a.2 Ho~t dQng san xu~t kinh doanh:Trong nam 2018, Cong ty da hoan thanh nhi~m V1,l thea nghi quy~t s6 01 ngay
26/04/2018 cua D~i hQi d6ng c6 dong thuang nien v~ vi~c tang v6n di~u 1~b~ng vi~cphM hanh c6 phi~u tra c6 ruc nam 2017 nhu sau:- Ty 1~tra c6 ruc: 15% tren t6ng s6 c6 phi~u dang lUllhanh.- D6i tuQ'llgduQ'c tra c6 ruc: la cac c6 dong hi~n hfru co ten trong danh sach t~i ngay
dang kY cu6i cung ch6t danh sach d~ th\fc hi~n quy~n nh~n c6 ruc nam 2017.- S6 luQ'llg c6 phi~u phat hanh tang them do tra b~ng c6 ruc: 17.317.452 c6 phi~u,
tuong ling v6i s6 v6n di~u 1~tang them 1a 173,175 tY d6ng.- Ngay hoan thanh: Quy 3/2018- Phuong thuc phan ph6i: C6 phi~u duQ'c phan ph6i trvc ti~p cho cac c6 dong hi~n
hfru co ten trong danh sach c6 dong t~i ngay dang ky cU6i cung th\fc hi~n quy~nnh~n c6 ruc.Do v~y, V6n di~u 1~Cong ty t~i ngay 3111212018: 1.327,703 ty d6ng.
3/6
· ;.;. I-HDQT ngay 28/9/2018 v~ viec T~6n~).qu~Thuc hien Ng~l q~yet so 3?IN,Q~~CChathanh c6 phieu rieng le d~ tang v?n ~leu.!y
thay d6i phuong an sir dung von nr . F .~ ~ 2017 viec huy dong von tu viecN hi J.tDHDCD thuong men nam ,. . r bJ..
Cong ty thea g 1 quye , ~ hi ~ d in thuy dien Bao lac B va du an atphat hanh nay da duoc s~ dung de thuc ten \I a . .dQng san pee 1 Thanh x~an:
h. e?~~~~cc~a~~~i~~i~ ~;:~ quy, nam cua Cong ty da~phan a~ ~rung t~~c.~a h91i ly~ Ca" J. ;. tinh hinh tai chinh cua cong ty tai tung thoi diem, dongtren cac khia canh trong yeu ve I .~N hi ~ hanh va
thai phil hQ'Pv"6ica~ chuan mire che dQk~ toan doanh nghiep Vl~t am ~yn kJ., dicit phap ly lien quan, quan tri rui roo Cong ,ty rat chu tr<.mgxay d\Ifig e
cac quy ." ;.;' 'h· ~ , nh~tho~ch dong tien nham su d\lng dong von co lyUqua a .c. Cong tac t6 chuc va quan ly cua CO?g ty: , ~. ;. . ;. ,
C6ng ty dang ti~p t\}c ho~n thi~n bo su~g sua dOl q~y c~e tIe? lu~g cho lhu ~~v6i quy dinh Clla lu~t va dieu k~~n th\Ic te cua dan Vl, nham ~am l'ao qUY,enI~I vanghla V\l cho n!?uai lao d,Qng.To chuc cac ~.o~t dQng van nghy, the thao, tu thl~n ...khai d~y tinh than doan ket sang t~o trong mOl?CBCNV.4. Phl}.cAp ella HQi dAng qua~ tri va Ban Idem smit Cong, ty: ,. ;..
Th\Ic hi~n thea nghi quyet 0IINQ-PCC;I-DHDCD p.gay 26/4/2018 cua ~~I hOId6ng c6 dong thuang nien nam 2018. Ph\l cap cua HQi dong quan tri va Ban kiem soMda nhan nam 2018 nhu sau:
Chll tich HDQT: 120 tri~u d6nglnam; UVHDQT: 2~ tri~u d6ng/nam; TB ki~msoat: 72 tri~u d6ng/nam; thanh vien Ban KS: 18 tri~u dong/nam; thu kY HDQT: 18tri~u d6nglnam.II. K~t qua thim dinh bao cao tai chinh nam 2018:
Ban ki~m soat da th\Ic hi~n vi~c thftm dinh Bao cao t,H chinh cua Cong ty trongnam tai chinh 20 18, k~t thuc 31112/2018 va th6ng nhfrt xac nh~n nQi dung C\l th~ nhusau:- Bao cao Ulichinh da phan anh dAydll tinh hinh ho~t dQng san xufrt kinh doanh va tai
chinh CllaC6ng ty, duQ'ctrinh bay thea cac mfiu bao cao duQ'Cquy dinh t~i Th6ng tu200/20 14/TT-BTC ngay 22/12/2014 clla BQTai chinh.
- Bao cao da phan anh trung th\IC, hQ'Ply tren cac khia c~nh tr<;mgy~u, tinh hinh taichinh tai thai di~m 3111212018.
- Vi~c ghi chep, rna s6 k~ toan, phan 10~i cac nQi dung kinh t~ thea chuftn m\fC k~toan do BQ Tai chinh ban hanh.
- Cong ty da th\fc hi~n bao cao va cong b6 thong tin dinh ky cua cac T6 chuc niemy~t tren Sa GDCK H6 Chi Minh thea qui dinh v~ vi~c cong b6 thong tin tren thitwang chUng khoan.
III. Sl}.'ph6i hQ'p gifra Ban Ki~m soat, HQi dAng quan tri va Ban Hinh d~o:Ban ki~m soat da tham gia:
- Cac ky h9P clla HQi d6ng quan tri C6ng ty.Cac ky h?p k~ ho~c~ san xufrt kinh doanh Clla Cong ty thea thang, quy, t6ng k~tnam do Tong giam doc Cong ty chu tri.
- HQi d6ng 9uan tri Cong ty da cun~ cfrp kip thai, dAydu cac Nghi quy~t, Quy~t dinhcua HQ,id6ng quan trj cho Ban kiem soM, Ban T6ng giam d6c da t~o di~u ki~n choBa~ kiem soM trong vi~c thu th~p cac thong tin, tai li~u lien quan d~n ho~t dQng sanxuat kinh doanh CllaC6ng ty khi co yeu duo HQi d6ng quan tri C6ng ty, Ban ki~msoM, Ban lanh d~o va cac, can bQ quan ly cua Cong ty da co m6i quan h~ ph6i hQ'Pch~t che trong cong tac dieu hanh, quan Iy ho~t dQng sfm xufrt kinh doanh.
4/6
IV. K~t lu,n va ki~nngh]:1.K~tIuan: ' ." '
Oic thanh vien trong Ban Kiem soat da neu cao tinh than trach nhi~m t~ong ~~atrinh thuc thi nhiem vu, da th~ hi~n diroc tinh trung thuc, khach quan trong cong vice.Tuy nhien, trong di~u kien moi tnrong kinh doanh luon thay doi, kinh te vi mo ~hua ondinh thi cong tac kiem scat cling khong tranh khoi nbrrng t6n tai rna !3an Kiem soatc~n phai quan Him, ne>lire va hoan thien hon nua trong thai gian too. De dam bao congtac quan ly di~u hanh cua Cong ty duoc t6t hon, c~n ti~p tuc duy tri va phat huy honnlra S\I ph6i hop chat che gitra Ban Kiem soat voi HQi d6ng quan tri, Ban lanh d~o va
cac phong ban Cong ty.Ban ki~m soat th6ng nhfit v6i s6 li~u Bao cao tai chinh nam 2018 do PCC1 l~p va
duqc ki~m toan boi Cong ty TNHH Hang ki~m toan (AASC). Xet tren cac khia c~nhtrQng y~u thi Bao cao tai chinh, Bao cao k~t qua kinh doanh va tinh hinh luu ehuy~nti~n t~ cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2018 da phan anh trung th\Ic va hqp lytinh hinh tai chinh cua PCC 1.2. Ki~n nghj:
Ben c(,lnhnhUng k~t qua, thanh tich rna Cong ty da d(,ltduqc trong nam qua. D~ xayd~g COl}gty co thuong hi~u m~nh cua Vi~t Nam trong cac lInh V\ICkinh doanh, tangtruo:ng "ve doanh thu va lqi nhu~n dam bao lqi ich cho c6 dong, BKS co mQt s6 ki~nngh! Cong ty cac nQi dung sau:_ Bam sat cac mvc tieu chi~n luqc Cong ty di~u chinh nam 2018-2022 tftm nhin
2030. '- ~~~p~c ~ai t~ac ngu6n ~6n ~ia re va ki~m soat hi~u qua hon nua v~ su dvng dong
ben, dap ung kW thai nguon von ho~t dQng san xufit kinh doanh va dftu tu eua Congty.
- tNa~g cao chfit luqng ngu6n nhan l\Ic dap Ung yeu cfiu phat tri~n v6i muc tieu tangruang cao. .
- ~:: tu ~~tngngh~, quan ly va cong ngh~ thi cong tien ti~n, ap dung quan ly phftn, mm rong quan ly d\I an. .
- ~~:n ~:i;::~::~t::;la:a' tcrh!ruv'~.rova,~e·1th6~g quan ly ~hfit IUQ1lgtheo ISO.m ngum ao dong ca h" th· d
h,rcthu hut cac ngu6n nhan Iuc co h;"t 1 . , c e 1 ua khen thu6ng t~o dQng. c a uQ1lgcao.
< PHAN IIKE HO~CH HOAT DONG B ~ , v
Can clI vao tinh hinh hoat ·d" " AN ~IEM SOAT NAM 2019dQng s"anx~fit kinh doanh c~a c~:g ~uan:an Klem smit ~~m 20,18 va ~~ ho~ch hoathO(,ltdQng cua Ban nam 2019 nh g. y m 2019. Ban klem soat xin de ra Ke;"h ·h
G.' ,.,,' u sau. oac- lam sat Vl~Cchap hanh Di~u Ie C" '" .th h·'" ' . ong ty, Phap luat Nha ' G· ,\lC l~n cac Quy che Nghi qu ;"t Q ;... . nuac; lam sat tinh hinh
K. ..z. ' • ye, uyet dmh cll H"· d"lem tra, giam sat tinh hl'nh t . ..z. kh. . a Ql ong quan tri Cong tynen at thu h·" k,{ ..
2,019 va k~ ho~ch di~u chinh thuc hi" . c l~~" e ho?ch san xufit kinh doanh namtam nhin 2030. . ~n mvc heu chien lugc giai do~n 2018-2022
5/6
- - -- - - --
_ Th~m dinh bao cao k~t qua kinh doanh, Bao cao tai chinh, bao cao danh gia congtic quan ly ella HQi dang quan tri nam 2019. Phan tieh danh gia tinh hlnh tai chinh,tinh hinh quan ly, sir dung von, hieu qua hoat dQng san xufrt kinh doanh cua Cong
ty._ Theo doi, kiem tra va giam sat qua trinh chuan bi, trien khai va quyet toan cac d\I an
d~u nr dll duoc duyet._ Ph6i hop voi HDQT, Ban lanh dao, cac phong ban Cong ty trong viec quan 1y v6n
chu sa htru va quan ly ph~n v6n cua Cong ty d§u ur vao doanh nghiep khac.Thay m~t BKS, chung toi xin chan thanh cam on HDQT, Ban lanh dao, cac phong
ban don vi, cac c6 dong va CBCNV Cong ty da h6 tro va tao dieu kien cho chung toi
hoan thanh nhi~m V\l.. Tren day la toan bQ l}Qidung BKS bao cao D~i hQi d6ng c6 dong. Kinh mong Quy
Co dong dong gop i' kiel! d~ BKS lam t6t chuc nang, nhi~m V\l c6 dong giao ph6 vakinh trinh D~i hQi dong co dong thong qua.
Xin tran trQng cam on!
6/6
TM. BAN KIEM SOATTrtrO'ng ban
Nguy~n Thi Hii Hit
CONG TY CO PHANxAY LAp DI¥N I
CONG HOA xA HOI cui) NGHiA VIE:T NAMDQcl~p - T1)'do - Hanh plnic
sf>: OllTTr-PCCI-HDQT Ha N9i, ngay 29 thong 03 nam 2019
TO TRINHCVA HOI DONG QUAN TRJ CONG TY
V/v: NQi dung thong qua Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2019.
Kinh giii: D~i hQidang c6 dong thuong nien nam 2019.
HQi d6ng quan tri Cong ty kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong thong qua cac vAn d~ thuocthAmquyen quyet dinh cua Dai hQi nhu sau:
I. Phuong an phan ph6i lQinhu~n va tra c6 trrc nam 2018; K~ hoach lQinhuan vad" ki~n chia c6 nrc nam 2019.1. Phuong an phan ph6i lQinhu~n nam 2018:
(Thea Phu luc sJ 01 ilinh kern)
2. Tra c6 tuc nam 2018:- Tra c6 tire nam 2018: Mire tra 20%Nf>n di~u 1~,nrong irng sf>ti~n theo menh
gia la 265.539.720.000d
- Hinh thirc: Tra 20% bang c6 phieu.
- Thai gian hoan thanh: Khong muon hon quy 11112019.
3. K~ hoach lQinhuan, d" ki~n chia c6 trrc nam 2019:- LQ'inhu~n sau thu~: 423,868 cy d6ng.
- Ty 1~lQ'inhu~n sau thu~NDL: 27%.
- Dv ki~n chia c6 ruc: 20%Nf>n di~u 1~.
(Thea Phl:lll:lc02 ilinh kern)II. Diu ttr Nang ItrQ1lg.1. Diu ttr d" an Di~n m~t trOi Trung Thu - Di~n Bien.a. Cac can crr:- Dv thao Quy~t dinh thay th~ Quy~t dinh sf>11/2017/QD-TTg ngay 11 thang 4
nam 2017 cua Thu tuang Chinh phu v~ co ch~ khuy~n khich phat trien cac dv andi~n mi;ittrai t~i Vi~t Nam de ap d\lng sau thang 6 nam 2019;
- Chi~n luQ'cdAutu Nang IUQ'llgcua Cong ty C6 phAnXay lApDi~n I.
h. Thong s6 chinh cua D1)'an:- Vi tri: n~m tren long h6 thuy di~n Trung Thu, xa Pa Ham, huy~n MuOng Chfl
tinh Di~n Bien;
- Cong suAt lApmay dv ki~n: 100 MW;
- T6ng muc dAutu: 1.495 cy d6ng;
- IRR> 12,5%;
1/9
------------
- Hinh thirc dfiu ill: B.O;
- Nguon v6n dfiu ill: g6m v6n tv co va v6n huy dong, trong do v6n tv co tham giat6i thi~u 20% TMDT, con lai la v6n huy dong thong qua hinh thirc phat hanh traiphieu doanh nghiep.
- Ti~n dQ:
+Khoi cong: Quy IV/2019;
+ Hoan thanh: Quy 11112020.
c. Danh gia tinh hi~u qua ciia dl}'an:
DlJ an co nhieu thuan loi d~ trien khai dfiu ill:
- DlJ an t~n dung duoc mat bang long h6 va khu VlJC ban ngap h6 thuy di~n TrungThu, khong phai thirc hien b6i thirong, giai phong mat bang.
- DlJ an co th~ dc1un6i len lucri dien 110kV hien co cua TD Trung Thu d~ giam chiphi dfiu ill.
- Lucri dien khu VlJC Mi~n B~c co kha nang dap ling truyen tai toan bQ cong sUc1tphat cua nha may vao h~ thong dien Qu6c gia, trong khi lucri dien khu VlJC Mi~nTrung se qua tai khi cac dir an dien mat troi da:duQ'cquy ho?ch d6ng thai di vaoho?t dQng. Khoang cach illnha may d~n trung tam phl} tM khu VlJC phi a B~c gfinhan so vcri khu VlJC mi~n Trung, Tay Nguyen.
- T?i viIng khao sat DlJ an, cUOngdQbuc X? nang luqng m~t trai thuQc viIng 2 vacao nhc1tkhu VlJC Mi~n B~c.
d. NQi dung trinh:
HQi d6ng quan tri trinh D?i hQi d6ng c6 dong nghi quy~t thong qua cac nQi dung:
- Phe duy~t chu truang dfiu ill dlJ an Di~n m~t trai Trung Thu- Di~n Bien;
- Hinh thuc dfiu ill: gop v6n dfiu ill vao Cong ty thanh l~p mcri, trong do PCC 1n~m gifr c6 phfin khong nh6 han 51% v6n di~u l~;
D?i hQi d6ng c6 dong uy quy~n cho HDQT phe duy~t cac nQi dung dfiu ill vaquy~t dinh thai di~m khai cong dlJ an phil hQ'pvcri k~ ho?ch dfiu ill dai h?n cuaPCC1.
2. Nghien cuu d§u tll' cac dl}'an di~n gi6.
a. Cac diD cu:
Quy~t dinh s6: 39/2018/QD-TTg ngay 10/09/2018 cua Thu ill&ng chinh phu v~vi~c sua d6i, b6 sung mQt s6 di~u cua Quy~t dinh 37/2011/QD-TTg ngay 29thang 6 nam 2011 v~ cO'ch~ h6 trQ'phat tri~n cac dlJ an di~n gio t?i Vi~t Nam;
Chi~n luQ'cdfiu ill nang luqng cua Cong ty C6 phfin Xay l~p Di~n I.
h. NQi dung trinh:
HQi d6ng quan tri trinh D?i hQi d6ng c6 dong nghi quy~t thong qua nQi dung:Chc1pthu~n chu truang nghien cUu phat tri~n cac dlJ an di~n gio co di~u ki~n philhqp d~ thlJc hi~n khao sat, dfiu ill vcri cac tieu chi:
- DlJ an a viIng co trfr luqng gio dam bao hi~u qua ml}c tieu cua dlJ an;
2/9
--- ------------------------------------
- DlJ an thuan loi v~ dftu n6i len hroi dien, hroi dien khu VlJCdap irng kha nangtruyen tai toan b<)cong suftt phat cua nha may vao h~ thong dien Quoc gia;
- DlJ an co chi tieu kinh t~ hieu qua tuong dirong voi cac du an nang hrong PCC 1dang dfru tu (chi tieu IRR 12%);
- Cong suat: 100 MW;
- Cac thong s6 dir an duoc bao cao Dai h<)ikhi co s6 lieu nghien CUucu th~;
- Hinh thirc dfru tu: M&A hoac hop tac kinh doanh.
3. DAu nr dl}'an Nha may thiiy di~n Bao Lac A.
a. Cac din cir:Quyet dinh s6 99/QD-UBND ngay 01 thang 02 nam 2018 cua UBND tinh CaoBang v~ viec Quyet dinh chu tnrong dfru tu dir an thuy dien Bao Lac A, huyenBao Lac, tinh Cao Bang;
Can cir bao cao di~u chinh quy hoach thuy di~n Bao Ll;tcA do dan vi tu vftn l~p.
b. Thong sA chinh cua DI}'an:
- Vi tri: n~m tren dia ban xa Co Ba, huy~n Bao Ll;tc,tinh Cao B~ng;
Cong suftt l~p may: 30 MW;
- Di~n luqng trung binh nam: 116,581 tri~u kWh;
- Tfmg muc dfru tu dlJ ki~n: 862,899 tY d6ng;
Chi tieu kinh t~:
o NPV = 123,35 ty d6ng;
o IRR = 12,20%.
- Hinh thuc dfru tu: B.O
- Ngu6n v6n: tlJ co/yay tin d\lng: 30170; dlJ ki~n yay tin d\mg trong nu&c;
c. Ti~n dQ:
- Khai cong: Quy 112020;
- Hoan thanh: Quy 11112022.
d. NQi dung trinh:
H<)id6ng quan tri trinh Dl;tih<)id6ng c6 dong nghi quy~t thong qua cac nQi dung:
- Phe duy~t chu truang di~u chinh quy hol;tchva thlJc hi~n dfru tu dlJ an thuy di~nBao Ll;tcA;
- Dl;tih<)id6ng c6 dong uy quy~n cho HDQT phe duy~t cac n<)idung dfru tu vaquy~t dinh thai di~m khai cong dlJ an phiI hqp v&i k~ hol;tch dfru tu dai hl;tncuaPCC1.
4. DAu tll' dl}'an Nha may thuy di~n Thll'Ql1gHa.
a. Cac din crr:
Cong van s6 52/uBND-CN ngay 04 thang 1 nam 2019 cua UBND tinh CaoB~ng v~ vi~c d6ng y chu truang nghien cUu, khao sat, b6 sung thuy di~n Khanh
3/9
Xuan va thuy dien Thirong Ha, huyen Bao Lac vao Quy hoach thuy di~n nhotinh Cao B~ng;
- Bao cao b6 sung quy hoach do dan vi tu vfrn lap.
b. Thong sBchinh cua D., an:- Vi tri: nam tren dia ban xii Thirong Ha, huyen Bao Lac, tinh Cao Bang;
Cong sufrt l~p may: 13 MW;
- Dien hrong trung binh nam: 44,375 trieu kWh;
- T6ng mire dftu tu du ki€n: 349,033 ty d6ng;
- Chi tieu kinh t€:
o NPV = 32,93 ty d6ng;
o IRR = 11,17%.
- Hinh thirc dftu tu: B.O;- Nguon v6n: nr c6/vay tin dung: 30/70; dir kien vay tin dung trong mroc.
c. Ti~n dQ:- Khoi cong: Quy 11/2020;
- Hoan thanh: Quy IV/2022.
d. NQidung trinh:HQi dong quan tri trinh Dai hQi d6ng c6 dong nghi quyet thong qua cac nQi dung:
- Phe duyet chu tnrong xin b6 sung quy hoach va dftu tu du an thuy dien ThuongHa;
Dai hQi d6ng c6 dong uy quy€n cho HDQT phe duy~t cac nQi dung dftu tu vaquy€t dinh thai di~m kh&i cong dlJ an phil hgp vai k€ ho~ch dftu tu dai h~n cuaPCC1.
III. niu ttr bit dQngsan.1. Cac din crr:- Di€u 1~t6 chuc va ho~t dQng cua Cong ty C6 phftn xay l~p di~n 1 dii duQ'cD~i
hQi c6 dong thong qua;
Can cu chi€n 1uQ'cdftu tu BDS giai do~n 2018-2022 cua Cong ty;
- Can cu k€ ho~ch san xufrt kinh doanh cua Cong ty nam 2019.
2. Thong tin chung v~d., an d., ki~n diu tu m6i:a. Quy mo dlJ an:
+ San phftm: - Nha chung cu cao tftng (Phan khuc trung cfrp);
- Nha thfrp tftng.
+ T6ng muc dftu tu dlJ ki€n: 1.000+2.500 tY d6ng.
+ T6ng di~n tich khu dfrtnghien clrli: 1,0 ha d€n 3 ha.
b. Vi tri dia 1y:Qu~n nQi thanh Ha NQi.
c. Di~n tich can hQ: Tir 60 m2 d€n 100 m2.4/9
d. Doanh thu dir kien: 1.150 -7- 2.600 ty d6ng.
e. Ty suat loi nhuan sau thue: Dat t6i thieu 10% doanh thu .
f. Thai gian phat trien du an trong nam 2019, d~u tu ill2020 -7- 2021.
g. Nguon von: V6n W co, v6n yay va v6n huy dong illkhach hang.
h. Hinh thirc d~u nr: M&A hoac hop tac d~u nr lien danh lien kck
3. NQi dung trinh:
HQi d6ng quan tri Cong ty trinh Dai hQi d6ng c6 dong:
- Phe duyet chu truong d~u tu Du an voi cac nguyen t~c neu trong muc 111.2.
- DHDCD uy quyen cho HQi d6ng quan tri Cong ty quyet dinh thirc hien cac nQidung d~u tu cua du an.
IV. K~ hoach phat hanh c6 phi~u tang VAn di~u l~ nam 2019 til' vi~c chia c6 trrcbing c6 phieu.1.Ph at hanh c6 phi~u tnt c6 tire nam 2018.
+ Ten c6 phieu: C6 phieu Cong ty C6 phan Xay l~p Dien I;
+ Loai c6 phieu: C6 phieu ph6 thong;
+Menh gia c6 phi~u: 10.000 d6ng/c6 phi~u;
+ T6ng s6 c6 phi~u da:phat hanh: 132.770.294 c6 phi~u;
+ S6luqng c6 phi~u dang luu hanh: 132.769.862 c6 phi~u;
+ S6 luqng c6 phi~u quy: 432 c6 phi~u;
+ S6luqng CP phat hanh l~n nay/T6ng s6 CP dang luu hanh: 20%;
+ Nguyen t~c lam tron va xu ly c6 phi~u Ie: S6 c6 phi~u phat hanh se duqc lamtron xu6ng d~n hang don vi theo nguyen t~c lam tron xu6ng. Toan bQ s6 c6 phi~u Ie(n~u co) phat sinh se bi huy bo. Vi dV: T:;tingay dang ky cU6i cling thl!c hi~n quy~nnh~n c6 ruc nam 2018, C6 dong Nguy~n Van A sa hfru 8 c6 phi~u, s6 c6 phi~u tra c6ruc tl;lmtinh theo ty l~ phat hanh la 8 x 0,2 = 1,6 c6 phi~u. Sau khi lam tron xu6ng, s6c6 phi~u tra c6 ruc rna c6 dong Nguy~n Van A duqc nh~n la 1 c6 phi~u; 0,6 c6 phi~uIe se bi huy bo;
+ S6luqng c6 phi~u dl! ki~n phat hanh them: 26.553.972 c6 phi~u;
+ T6ng gia tri phat hanh dl! ki~n theo m~nh gia: 265.539.720.000 d6ng;
+ Ngu6n v6n phat hanh: Lqi nhu~n sau thu~ chua phan ph6i thuQc quy~n sa hfrucua c6 dong Cong ty mt; tren Bao cao tai chinh hqp nh.1tki~m toan ngay 31112/2018;
+ D6i tuqng phat hanh: C6 dong hi~n hfru co ten trong danh sach c6 dong do tl;lingay dang ky cU6i cling ch6t danh sach d~ thl!c hi~n quy~n nh~n c6 ruc nam 2018;
+ Hl;lnch~ chuy~n nhuqng: Khong hl;lnch~;
+ Thai gian phat hanh dl! ki~n: Khong mUQnhon quy 111/2019;
+ Phuong thuc phan ph6i: C6 phi~u duqc phan ph6i trl!c ti~p cho cac c6 dong hi~nhfru co ten trong danh sach c6 dong tl;lingay dang ky cu6i cling thl!c hi~n quy~n nh~nc6 ruc.
5/9
2. NQi dung trinh.
Hoi d6ng quan tri trinh Dai h<)id6ng e6 dong thong qua cac n<)idung:
- Phuong an phat hanh e6 phieu tra e6 me nam 2018 va tang v6n di~u l~ thea noidung trinh bay tai Muc 1 phan IV.
- Xu ly cac vftn dS phat sinh khac trong qua trinh phat hanh e6 phieu tra e6 methea quy dinh hien hanh.
- Dai h<)ie6 dong uy quyen eho Hoi d6ng quan tri Cong ty thirc hien cac cong vieclien quan d~n viec phat hanh e6 phieu tang v6n di~u l~ 2019 illviec ehia e6 menam 20 18 bang e6 phieu, cu thS nlnr sau:
+L~p cac van ban, h6 sa bao cao phat hanh n<)pUBCK Nha mroc;
+ Lua chon thai gian eh6t danh sach e6 dong va phan ph6i e6 phieu thich hQ'P;
+ Thuc hien cac thu We eftn thi~t lien quan dS hoan thanh vi~e phat hanh;
+ Giao eho Chu tieh H<)i d6ng quan tri t6 ehue thlJe hi~n vi~e dang ky di~uehinh tang v6n Di~u l~ vai ea quan nha nuae co thAm quy~n, va sua d6i n<)idungeua Di~u l~ (phftn n<)idung lien quan d~n v6n di~u l~) wang Ung vai s6 e6 phftnphat hanh them thea k~t qua eua phuang an phat hanh;
+ ThlJe hi~n cae eong vi~e eftn thi~t dS ti~n hanh dang kY lUll kY va niem y~t b6sung toan be>s6 e6 phi~u phat hanh t~i Trung tam lUll kY chung khoan Vi~t Nam(VSD) va Sa Giao dieh ChUng khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh (HSX);
+ ThlJe hi~n cae eong vi~e khae co lien quan d~n dqt phat hanh e6 phi~u dS ehiae6 me nh~m dam bao quy~n lqi eua e6 dong va lqi ieh hQ'Pphap eua Cong ty.
v. K~ ho~eh huy dQng vAn eho DI}'an d§u tll' di~n m~t tro; b~ng phat hanh traiphi~u rieng Ie:
1. Cae din err:Can eu Lu~t doanh nghi~p 2014;
Can eu Nghi dinh S6 163/2018/ND-CP ngay 04/12/2018 quy dinh v~ phat hanhtrai phi~u Doanh nghi~p;
Can eu di~u l~ ho~t d<)ngeua Cong ty C6 phftn Xay l~p Di~n I;
Can eu nhu eftu v6n dftu tlJ dlJ an nha may di~n m~t trai.
2. NQidung trinh:H<)id6ng qufm tri trinh D~i h<)id6ng e6 dong thong qua cae n<)idung:
2.1.Phll'O'Dgan phat hanh trai phi~u:- T6 ehue phat hanh: Cong ty C6 phftn Xay l~p Di~n I (Cong ty).
- Lo~i Trai phi~u: Trai phi~u khong ehuySn d6i, co bao dam b~ng tai san.
- Phuang thue phat hanh: Phat hanh rieng Ie thea phuang thue d~i ly phat hanh traiphi~u thea quy dinh t~i Nghi dinh s6 163/2011IND-CP ngay 04/12/2018 euaChinh phu v~ Quy dinh v~ phat hanh trai phi~u doanh nghi~p va cae van banphap lu~t co lien quan.
D6ng ti~n phat hanh va thanh toan Trai phi~u: D6ng Vi~t Nam (VND).
- T6ng gia tri phat hanh dlJ ki~n: 1.280.000.000.000 d6ng.6/9
--------
- Hinh thirc trai phieu: Trai phieu duoc phat hanh duoi hinh thirc but toan ghi s6.
- Menh gia trai phieu: 1.000.000.000 d6ng/Trai phieu,
- Ky han trai phieu du kien: 10 nam k~ tir ngay phat hanh Trai phieu.
- Lai su~t Trai phieu: Dy quyen cho HDQT quyet dinh phil hop voi ky han cuaTrai phieu va thea lai suat thi tnrong tai thai diem chao ban, sau do bao cao k€tqua tai Dai h<)ic6 dong gfrnnhat.
- D5i tuong phat hanh: Phat hanh rieng le cho t6 chirc tai chinh duoc I\Ia chon,
- Muc dich phat hanh trai phieu: Tang quy mo v5n hoat dong cho Doanh nghiep,cu th~ la d~ thuc hien gop v5n thea hinh tlnrc hop tac dfru tu voi chu dfru tu (hqpd6ng hqp tac kinh doanh) d~ th\Ic hi~n D\I an Nha may di~n M~t trai Trung Thu -Di~n Bien.
- Phucmg an su d\lng v5n: Dy quy~n cho HDQT quyet dinh can cu nhu cfru cuaCong ty.
- Ngu6n thanh toan g5c, Hli trai phieu: Til ngu6n ti~n thu duqc tir ho~t d<)ng sanxu~t kinh doanh cua cac d\I an nang luqng m~t trai va cac ngu6n ti~n hqp phapkhac thea quy dinh cua phap Iu~t.
- Phucmg thuc thanh toan g5c, Utitrai phieu: Dy quy~n cho HDQT quyet dinh trencO'sa dam phan v6i cac nha dfru tu.
- Thai di~m phat hanh d\I kien: Til Quy 2 nam 2019 den Quy 1 nam 2020.
2.2. Dy quy~n eho HQi dAng qmin tri:
- Quy€t dinh phucmg an phat hanh chi tiet, bao g6m nhung khong gi6i h~n bai: I\IachQn d5i tuqng phat hanh, I\Ia chQn thai di~m chao ban, phucmg thuc bao dam,tai san bao dam cho Trai phieu va cac di~u khoan di~u ki~n C\lth~ cua trai phieu(nhu Ia:i su~t trai phi€u, ky h~n trai phieu, kh5i Iuqng phat hanh, phucmg thucthanh toan g5c, ... ) tren cO'sa phucmg an phat hanh da: duqc D~i h<)id6ng c6dong phe duy~t. H<)i d6ng quan tri duqc uy quy~n chinh sua phucmg an phathanh n€u th~y cfrn thiet d~ dam bao phil hqp v6i tinh hinh thi truang va nhu cfruv5n cua d\I an;
- L\Ia chQn t6 chuc tu v~n, d~i Iy phat hanh;
Quy€t djnh n<)i dung ho~c uy quy~n cho nguai co thAm quy~n d~ quyet dinh,th\Ic hi~n toan b<)cac n<)idung lien quan den vi~c phat hanh trai phieu bao g6mnhung khong gi6i h~n vi~c kY k€t, phe duy~t cac tai li~u lien quan den dqt phathanh;
- Th\Ic hi~n t~t ca cac thu 1l,lc,quy trinh thea phucmg an da: duqc phe duy~t, baog6m ca vi~c b6 sung, chinh sua, ho~c thay d6i phucmg an nay theo yeu cfru cuacO'quan quan Iy Nha nu6c d~ vi~c phat hanh Trai phieu cua Cong ty duqc th\Ichi~n va hoan thanh m<)tcach hqp phap va dung quy dinh.
VI. Chii tieh HQi dAng qmin tri kiem nhi~m TAng Ghim d6e Cong ty.
1. Cae din eO-.
Can cu qui dinh cua phap Iu~t hi~n hanh;
Can cu th\Ic te nang I\Ic can b<)va m\lC tieu chi€n Iuqc cua cong ty giai do~n hi~nnay.
7/9
2. NQi dung trinh.
Hoi d6ng quan tri trinh Dai h(>id6ng c6 dong 2019 thong qua n(>i dung: Chu tichHoi d6ng quan tri kiem nhiem chirc danh T6ng Giam d6c Cong ty.
VII. Thu lao ciia HQi dAng quan tr], Ban ki~m soat, Thn ky Cong ty nam 2019.
Hoi d6ng quan tri trinh Dai h('>id6ng c6 dong nghi quyet mire phu d.p cua Hoi d6ngquan tri, Ban kiem soat, thu kY nam 2019 nhu sau:
+ Chu tich HDQT: 10.000.000 d6ng/thang.
+ Uy vien HDQT: 2.000.000 d6ng/thang.
+ Truong Ban kiem soat: 6.000.000 d6ng/thang.
+ Uy vien Ban kiem soat: 1.500.000 d6ng/thang.
+ Thu kY HDQT: 1.500.000 d6ng/thang.
VIII. Lira chon don vi ki~m toan dQc I,p nam 2019.
Cong ty se lua chon don vi kiem toan d(>cl~p dua tren co sa dam bao dung cacquy dinh cua Nha mroc, cac yeu cfru cua Cong ty va dam bao t6t nhftt quy~n lqi cuacac c6 dong.
H(>id6ng quan tri Cong ty d~ nghi Dc;tih(>id6ng c6 dong giao cho HDQT Congty Iva chQn don vi ki~m toan d(>cl~p d~ ki~m toan Bao cao tai chinh cua Cong ty m~va cac Cong ty con.
IX. Sua dAimQt sA di~u Clla f)i~u I~Cong ty.1.Cac din cu.
Ngay 26/04/2018, Dc;tih(>id6ng c6 dong Cong ty da thong qua Nghi quy~t s601INQ - PCC1-DHDCD phe duy~t phuong an phat hanh c6 phi~u d~ tra c6 ruc, tY l~chi tra 15%. Ngay 19/09/2018, Sa giao dich chUng khoan TP H6 Chi Minh gui Quy~tdinh s6 362/QD-SGDHCM cho Cong ty CP Xay l~p di~n Iduqc niem y~t b6 sung s6c6 phi~u thvc t~ phat hanh la 17.317.452 c6 phi~u (B~ng chfr: Muai bay tri~u, ba trammuai bay nghin b6n tram nam muO'i hai c6 phi~u). Nhu v~y, sau dqt phat hanh c6phi~u chao ban cho c6 dong hi~n hfru, t6ng s6 c6 phfrn va t6ng v6n Di~u l~ cua Congty CP Xay l~p Di~n I nhu sau: T6ng s6 c6 phfrn sau khi phat hanh c6 phi~u:132.770.294 c6 phi~u (B~ng chfr: M(>t tram ba muai hai tri~u, bay tram bay muO'inghin, hai tram chin muO'i tu c6 phi~u). T6ng v6n Di~u l~ sau khi phat hanh c6 phi~u:1.327.702.940.000 d6ng (B~ng chfr: M(>tnghin, ba tram hai muO'i bay ty, bay tram Iehai tri~u, chin tram b6n muO'i nghin d6ng). Ngay 18/10/2018, Phong Dang ky kinhdoanh - Sa KH&DT TP Ha N(>ida cftp Gifty chUng nh~n dang kY doanh nghi~p lfrnthu 18 cho Cong ty CP Xay l~p Di~n I ghi nh~n s6 v6n Di~u l~ sau khi phat hanh c6phi~u.
2. NQi dung trinh.
Kinh trinh Dc;tih(>id6ng c6 dong xem xet thong qua n(>idung sua d6i khoan 1, Di~u 5cua Di~u l~. Chi ti~t n(>idung sua d6i:
"1. V6n di~u l~ cua Cong ty hi~n nay 1.327.702.940.000 d6ng (B~ng chfr: M(>tnghin, ba tram hai muO'ibay ty, bay tram Ie hai tri~u, chin tram b6n muO'i nghin d6ng).V6n di~u l~ duqc thay d6i ngay 18/10/2018.
8/9
Tong s6 v6n di~u l~ cua Cong ty duoc chia thanh 132.770.294 c6 phan (Bangchtr: MQt tram ba rmroi hai trieu, bay tram bay rmroi nghin, hai tram chin rmroi tu c6phan) voi menh gia la 10.000 d6ng/c6 phan."
Tren day la cac nQi dung thuoc tham quyen quyet dinh cua Dai hQi d6ng c6dong nam 2019.HQi d6ng quan tri Cong ty kinh trinh dai hQixem xet va quyet dinh.
Noi nh{in:
- Nhu tren;- Luu HDQT ety.
TM. HQI DONG QuAN TRJ. H
9/9
C6NG TY CO PHAN xA Y LAP DlfJN I., ~!!~.!:~~~~!:£!!~.!~~-~~;~::!.- ,.., .
Tru sc: 86 583 Nguy€n Trai - QuUnThanh Xuan - HitNoi -Viet NamDien thoai: 024 3845 6'329 Fax: 024 3823 1997Website: www.pccl.vn Email: .intb@pccLvn
Phu luc 01: KE HO~CH PHAN PHDI L<}INHU~N NAM 2018(Dinh kern TO'trinh s6 ITTr-PCC1-HDQT cua H9i d6ng quan tri Cong ty)
TNDN phan anh tren BC KQKD
10%
nhuan sau thue tir KQKD nam 2018
2tu vao cac cong ty con
cac quy t~i Cong ty me
5%
d~u tu phat trien 10%2
khen thuong Ban di~u hanh 2%3
4
nhusn sau thu~ nam 2018 tren BCTC rieng sau khi
466,549,998,401
294,757,806,951
260,476,272,068
34,281,534,883
79,584,607,877
14,737,890,348
29,475,780,695
5,895,156,139
29,475,780,695
215,173,199,074
%1>11%S6%1>01LOI6,-z1onlonllfu~qlugnbquiqd~qunq.LZ /3Ujpl.L
%lOl%66%00191>£'!S££'!9v£'!9££'!!QlI3NUl'flbqtqq3u{!poll'JI
d§qunql\I"lIugpOB'IIL\
%SII%S6%611tOl'Z£Z6ZS'10ZO!z'£1ZOLz'O£ollIUVP'll.ANII::>lIu.o.n1,!:nblIu?.LIA
%OZ%OZ%OZ%SI%3-\11?3B!1I3~I~.LA
llS'SI99v'61696'91SLI'S3U~P·1.L3VlpJd{!uIl!qd~OlpJ3~JL
1000v[ofts£L.'£Z£t'S3U~P·1.LIVP?n41iVprnq.L9
SO£'S£S6S'L£66L.'S£19l'S[3U~P·1.LU?An3U1\'1rnq.LS
9S0'£SOO'£66t'ZSZL'Z3U~P·1.LugquPdyqunqi?nq.L17
as'1>998L.'ssS6S'£016I>S'SI>llU~P·l.Ld~!ql!uqusopd~qunqrrnq.L£
,I691790S'Z3U~P·1.LnvlpJdyqu'V""roq.LZ
SL['OZI[17£'66St6'£SOS£'!9llU~P·l.L.LVAr0q.L[
%66%lOl%S£ol£Z£'6tZ£o6S'ZSZOW'OSZ£oZ9'ttllIUVP'll.q3,Sulllludguq3Jl.LAI
tL[',£9'£LS9'az'£Z66'£[S'ZllU~P·l.LIIlJqQSl)q3U?As61>z'£6,'IWL'a£'!WL.'a£'!SZ,'t,J'[llU~P·l.L~ln?!pU?A17
%99'11%£ZI>I%WS%HSJNr041OIlSuynquIfYI£
%L.Z%S£%S£%OZ%ugnbquiq
Z ~Io~'PU?"/r041nesuynquIfYI%9'S%0'£0%Z'6%l'S%
"'IIqUBop/3nqlnBSu!nqu!»'I
%16%Wl%£061LOS'£oSS89S'£Zt055'991'St£o'SSt199'9£ZlIUVP'll.~nqlnBSu!nqu!»'Iill
%1>9%9,[%S919L,'I>,SL,S'9l£'[91£'SI>SSIL.'6SL3U~P'113VlpJqueopquO('¥OxUVSs%901%011%OOZ0£0'[6,£Zt'6"6L9'SO,96£'6allU~P'llU~IPAl)41~npJlIn¥GI>
%VZ%[S%66Z99S6't£Z609'S96I>Sv'1>61'1Ut'sl3U?P'11~sllu{!p'vq~npJlIova£
%O£Z%S6%££[619'SI>I'169S'S61>L99'O[S,Z9',L£3U?P'11d~lql!ullu()3'¥OxuVSZ
%9S1%L9%WI9ZL'(lZ'£1>99'0£L'1OI£'IS,'ZOl>v'OOL.'[u~lpd¥IA~X[
%611%06%191£06'981"99£6'ZtO'9nl>'1>80'5£051"£1>9'5955'091'£3U?P'11nqlqUBOplIuyl.II
%179%9S[%1>9[I>ZS'6£6,6t'LSV'[L,,'1>£6ZL£'6SSllU?P'll3VlpJqueopquO('¥Oxul!Ss%LI>I%S6%I>ZIIS6'1>9V"[001>'£669LV'600'1,I>I>'[OS3U?P'11U~IPAl)41~npJlIovaI>
%WZ%£9%SSt£L'6vLZ9L'[9£IZ£'ILStlnnllU?P'll~slluQP'yq~J\pJlIova£
%I£Z%L6%SOISI>£'la'lW£'O"9SZ'L9,9l6'W,3U~P·ll.d~lql!ullU<;>3'¥OxuVSZ
%I>OZ%<:9%,6LSv'66S'£099'1>16'[9£6',SO'£19£'[[O'Zu~lpd¥IAYXI
%SSI%9S%1'110tt£'5Z£'SSI9'£o£oZ'S5£oS'S91'9£01£'1'£9'1>lIU~P'll.qUBOpqu!'lIVnxU\fSillI'!~I
SL9,I>£ZIJIIV(£)/(1')(Z)/(£)(1)/(£)OWZWIU6lOZWInU~!q3.6ql.q380q~)1£oI0ZWIU
~I~l.q380q~)1q380q~)1U~!q3.itU'''Il.0(lUlIq.03n~!1!q331'::>J.J.S10ZWIN
(Ail'Iug::>!.liulloblIuVp!9HB!,3l.OGH-[::>::>d-ll.J.1ysqU\.li.l?l.w~'1qU!G)
OZOZ-610ZWYNH::>VOH:piYA810ZWYN<DlXSN:jIH::>/lH.lNYH0::>n';fI.lJH::>::>Y::>:(.0301oqd
UA:r()()d®oJu~:{tuwgUA"!OOd'MMM:;}l!SqGi\\L661£Z:S£;VZ:O:XUd6.~£9$vS£te;O:~'tOtpU?rca
UlU:N,l~!A-!I?,N.~H..Ut!nXqUllq,Lu.~nO-mJ.lu~hffilN~&g9Si9SW,L
--------- --------- -- - --------- ---------------
CONG TY CO PHAN CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI:f:T NAMxAY LAP DI:f:N I DQc lip - Tv do - Hanh phuc
S6: 01INQ-PCCI-DHDCD Ha N9i, ngay 11 thdng 4 nam 2019.
NGHIQUYETD~i hQi dang cB dong thuong nien nam 2019
(dl}' thao)
D~I HQI DONG CO DONGCONG TY CO pHAN xAY LAp DI:f:N I
- Can ClI Luat Doanh nghiep s6 68/20 14/QH13 ngay 26/1112014;- Can ClI Luat chirng khoan s6 70/2006/QHll ngay 29/06/2006;- Can ClI Di~u l~ Cong ty C6 ph~n Xay l~p dien I;
- Can ClI Bien him Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2019 cua Cong ty C6phan Xay l~p di~n I ngay 1114/2019;
QUYETNGHI
Di~u 1. D~i hQi dang cB dong thuong nien thong qua cac bao cao sau:
1. Bao cao k~t qua san xuAt kinh doanh nam 2018 va k~ hoach san xuAt kinh doanhnam 2019:
- K~t qua thirc hien cac chi tieu co han trong SXKD nam 2018:
Gia tri san xuat kinh doanh : 5.277,62 cy d6ng; Dat: 86% KH.
T6ng doanh thu : 5.084,42 cy d6ng; Dat: 90% KH.
LQ'inhuan sau thue cua Cong ty me : 466,55 cy d6ng; Dat 102% KH.
Ty l~ LQ'inhu~nIV6n di~u l~ 35%
Ty l~ LQ'inhu~nIVCSH 15%
Trich nQPngan sach 252.60 ty d6ng
Tfmg quy luang : 201,82 ty d6ng
Thu nh~p BQ toan Cong ty: 12,59 tri~u d6ng/nguai/thang. D~t 95% KH.
- Cac chi tieu k~ ho~ch cO'han nam 2019:
Gia tri SXKDDoanh thu
: 8.325,34 ty d6ng;
: 6.042,94 cy d6ng;LQ'inhu~n sau thu~ cua Cong ty m~ : 423,86 ty d6ng;
Trich nQPngan sach : 249,32 ty d6ng;
T6ng quy luang : 232,10 ty d6ng.
Thu nh~p hinh quan cua nguai lao dQng: 14,37 tr.d6ng/nguai/thang - tang 14%.
116
2. Bao cao cua HQi d6ng quan tri nam 2018.
3. Bao cao Uti chinh nam 2018 duoc kiem toan boi Cong ty TNHH Hang ki€m toanAASC.
4. Bao cao tham dinh cua Ban ki€m soat Cong ty nam 2018.
Di~u 2. D~i hQi dAng e6 dong thuong nien thong qua cac nQi dung sau:
1. Phuong an phan ph8i lQi nhuin va tra e6 nrc nam 2018; K~ hoach lQi nhuinva dl}'ki~n ehia e6 tfre nam 2019.
1.1. Thong qua phuong an phan ph6i 19inhuan nam 2018
Chi tih tai phu luc 01 kern theo Nghi quyh nay.
1.2. Thong qua phirong an tra c6 nrc nam 2018
Tra c6 nrc nam 2018: Mire tra 20%N6n di€u l~, nrong irng s6 tien thea menh gia1ft 265.539.720.000 d6ng.Hinh thirc: Tra 20% bang c6 phieu.Thai gian hoan thanh: Khong muon han quy 111/2019.
1.3. Thong qua k~ hoach 19inhuan va du ki~n chia c6 mc nam 2019.
Lgi nhu~n sau thu~: 423,868 tY d6ng.Ty l~ 19inhu~n sau thu~NDL: 27%.DlJ ki~n chia c6 mc: 20%N6n di€u l~.
Chi tih t(liph1:l11:lc02 kern theo Nghi quyh nay.
2. Diu to' nang IU'Q1lg
2.1. Dfiu tu dlJ an Di~n m(lt trai Trung Thu - Di~n BienPhe duy~t chu truang dfiu tu dlJ an Di~n m(lt trai Trung Thu- Di~n Bien;Hinh thuc dfiu tu: gop v6n dfiu tu vao Cong ty thanh l~p m&i, trong do PCC 1 n~mgift c6 phfin khong nh6 han 51% v6n di€u l~;Uy quy€n cho HDQT phe duy~t cac nQi dung dfiu tu va quy~t dinh thai di€m khoicong dlJ an phil h<JPv&ik~ hoc;tchdfiu tu dai hc;tncua PCC 1.
2.2. Dfiu tu cac dv an di~n gio
Chc1pthu~n chu truang nghien cUu phat tri€n cac dv an di~n gio co di€u ki~n philh<JPd€ thvc hi~n khao sat, dfiu tu v&icac tieu chi:
- Dv an 0 vilng co trit IUQ'llggio dam bao hi~u qua m\lc tieu cua dv an;
- Dv an thu~n 19i v€ dc1un6i len lu&i di~n, lu&i di~n khu VlJCdap ung kha nangtruy€n tai toan bQcong suc1tphat cua nha may vao h~ th6ng di~n Qu6c gia;
- Dv an co chi tieu kinh t~ hi~u qua tuang duang v&i cac dv an nang IUQ'llgPCC 1dang dfiu tu (chi tieu IRRI2%);
- Cong suc1t:100 MW;
- Cac thong s6 dv an dugc bao cao Dc;tihQi khi co s6 li~u nghien CUuC\lth€;
- Hinh thuc dfiu tu:M&A ho(lc h<JPtac kinh doanh.
2.3. Dfiu tu dv an Nha may thuy di~n Bao Lc;tcAPhe duy~t chu truang di€u chinh quy hoc;tchva thvc hi~n dfiu tu dv an thuy di~nBao Lc;tcA;
2/6
Uy quyen cho HDQT phe, duyet ca~ nQi dung d~u tu va quyet dinh thai di~m khoicong du an phil hop voi ke hoach dau tu dai han cua PCC 1.
2.4.D~u nr du an Nha may thuy di~n Thirong Ha .Phe duyet chu tnrong xin b6 sung quy hoach va d~u tu du an thuy dicn ThirongHa;Uy quyen cho HDQT phe, duyet Ca?noi dung d~u nr va quyet dinh thai diem khoicong du an phil hop voi ke hoach dau tu dai han cua PCC 1.
3. Diu tu bit dQng san
3.1. Phe duyet chu tnrong d~u tu dir an moi voi cac nguyen tac:
a. Quy mo du an:
San pham: + Nha chung cu cao t~ng (Phan khuc trung cap);+Nha thfip cing;
T6ng mire d~u tu dir ki~n: 1.000-0-2.500ty d6ng;T6ng di~n tich khu dfit nghien cUu: 1,0 ha d~n 3 ha;
b. Vi tri dia Iy: Qu~n nQi thanh Ha NQi;
c. Di~n tich din hQ: Tir 60 m2 d~n 100 m2;
d. Doanh thu dlJ ki~n: 1.150-0-2.600 ty d6ng;
e. Ty sufit IQ'inhu~n sau thu~: D(;1t t6i thi~u 10% doanh thu;
f. Thai gian phat tri~n dlJ an trong nam 2019, d~u tu ill 2020-2021;
g. Ngu6n v6n: V6n tlJ co, v6n vay va v6n huy dQng ill khach hang;
h. Hinh thuc d~u tu: M&A ho(lc hQ'ptac d~u tu lien danh lien k~t;
3.2. Uy quy~n cho HQi d6ng quan tri Cong ty quy~t dinh thlJc hi~n cac nQi dung d~u tucua dlJ an.
4. K~ ho~ch phat himh cA phi~u tang Van di~u l~ nam 2019 tir vi~c chia cA tucb~ng cAphi~u
Thong qua Phuang an phat hanh c6 phi~u tra c6 ruc nam 2018 va tang v6n di~u l~.
+ Ten c6 phi~u: C6 phi~u Cong ty c6 ph~n xay l~p di~n I
+ LO(;lic6 phi~u: C6 phi~u ph6 thong
+ M~nh gia c6 phi~u: 10.000 d6ng/c6 phi~u.
+ T6ng s6 c6 phi~u dffphat hanh: 132.770.294 c6 phi~u
+ S6luqng c6 phi~u dang luu hanh: 132.769.862 c6 phi~u
+ S6 luqng c6 phi~u quy: 432 c6 phi~u
+ S6 luqng CP phat hanh I~n nay/T6ng s6 CP dang luu hanh: 20%.
+ Nguyen t~c lam tron va xu Iy c6 phi~u Ie: S6 c6 phi~u phat hanh se duQ'c lamtron xu6ng d~n hang dan vi theo nguyen t~c lam tron xu6ng. Toan bQ s6 c6 phi~uIe (n~u co) phat sinh se bi huy bo.
+ S6luqng c6 phi~u dlJ ki~n phat hanh them: 26.553.972 c6 phi~u
+ T6ng gia tri phat hanh dlJ ki~n theo m~nh gia: 265.539.720.000 d6ng
3/6
+ Nguon v6n phat hanh: Loi nhuan sau thue chua phan ph6i t~lUQC.quyen sa hfrucua c6 dong Cong ty my tren Bao cao tai chinh hop nhat kiem toan ngay31112/2018.+ D6i nrong phat hanh: C6 dong hien h~ co ten trong, danh sac~ c6 dong do taingay dang Icy cU6i cung chot danh sach de thuc hien quyen nhan co tire nam 2018.
+ Han ch~ chuyen nhuong: Khong han che.
+ Thai gian phat hanh du ki~n: Khong muon han quy III/2019.
+ Phuong thirc phan phoi: C6 phieu duoc phan phoi tnrc ti~p cho cac c6 donghien htru co ten trong danh sach c6 dong tai ngay dang Icy cU6i cung thuc hienquyen nhan c6 nrc.
Xu ly cac vftn d~ phat sinh khac trong qua trinh phat hanh c6 phieu tra c6 tire theaquy dinh hien hanh.Uy quy~n cho HQi d6ng quim tri Cong ty thlJc hi~n cac cong vi~c lien quan d~nvi~c phat hanh c6 phi~u tang v6n di~u l~ 2019 illvi~c chia c6 ruc nam 20 18 b~ngc6 phi~u, ClJth~ nhu sau :
+ L~p cac van bim, h6 sa bao cao phat hanh nQPUBCK Nha nu6c;
+ LlJa ch9n thai gian ch6t danh sach c6 dong va phan ph6i c6 phi~u thich hqp;
+ ThlJc hi~n cac thu tvc cAnthi~t lien quan d~ hoan thanh vi~c phat hanh;
+ Giao cho Chu tich HQi d6ng quim tri t6 chirc thlJc hi~n vi~c dang Icy di~u chinhtang v6n Di~u l~ v6i ca quan nha nu6c co thAm quy~n, va sua d6i nQi dung cuaDi~u l~ (phAnnQi dung lien quan d~n v6n di~u l~) tuang irng v6i s6 c6 phAn phathanh them theo k~t qua cua phuang an phat hanh;
+ ThlJc hi~n cac cong vi~c cAn thi~t d~ ti~n hanh dang Icy lUll Icy va niem y~t b6sung toan bQ s6 c6 phi~u phat hanh t';liTrung tam lUll Icy chirng khoan Vi~t Nam(VSD) va Sa Giao dich Chirng khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh (HSX);
+ ThlJc hi~n cac cong vi~c khac co lien quan d~n dqt phM hanh c6 phi~u d~ chiac6 ruc nh~m dam bao quy~n lqi cua c6 dong va lqi ich hqp phap cua Cong ty.
5. K~ ho~ch huy dQng van cho D\f an diu ttr di~n m,t trOi bing phat himh traiphi~u rieng Ie
5.1. Thong qua phuang an phat hanh trai phi~u:
T6 chirc phat hanh: Cong ty c6 phAnXay l~p Di~n I (Cong ty).LO';liTrai phi~u: Trai phi~u khong chuy~n d6i, co bao dam b~ng tai san.Phuang thirc phM hanh: Phat hanh rieng Ie thea phuang thirc d';li ly phat hanh traiphi~u thea quy dinh t';li Nghi dinh s6 163/20111ND-CP ngay 04/12/2018 cuaChinh phu v~ Quy dinh v~ phat hanh trai phi~u doanh nghi~p va cac van ban phaplu~t co lien quan.D6ng ti~n phM hanh va thanh toan Trai phi~u: D6ng Vi~t Nam (VND).T6ng gia tri phat hanh dlJ ki~n: 1.500.000.000.000 d6ng.Hinh thirc trai phi~u: Trai phi~u duqc phat hanh du6i hinh thirc but toan ghi s6M~nh gia trai phi~u: 1.000.000.000 d6ngITrai phi~u.Ky h';lntrai phi~u dlJ ki~n: 10 nam k~ illngay phat hanh Trai phi~u.
4/6
Lai ,sufit Trai phieu: ,Dy quyen cho HDQT quyet dinh phu hQ'Pvoi ky han cua Traiphieu va ~heo Iffi~uat thi tnrong tai thai diem chao ban, sau do bao cao·k~t qua taiDai h<)ico dong gan nhat. .D6i nrong phat hanh: Phat hanh rieng le cho t6 chtrc tai chinh diroc Iua chon.Muc dich phat hanh trai phieu: Phat hanh Trai phieu d~ dfru nr cho du ·an nanghrong Trung Thu - Di~n Bien.Phuong an su dung von: Dy quyen cho HDQT quyet dinh can cir nhu cfru cuaCong ty.Nguon thanh toan g6c, Iffitrai phieu: Til nguon tien thu duoc illhoat dong san xufitkinh doanh cua cac dir an nang IUQl1gmat troi va cac nguon tien hQ'Pphap khactheo quy dinh cua phap luat.Phuong thirc thanh toan g6c, Iffi trai phiSu: Dy quy~n cho HDQT quySt dinh trencO'sa dam phan v6i cac nha dfru ill.Thai di~m phat hanh dlJ kiSn: Til Quy 2 nam 2019 dSn Quy 1 nam 2020.
5.2. -Oyquy~n cho H<)id6ng quan tri:
QuySt dinh phuang an phat hanh chi tiSt, bao g6m nhung khong gi6i hi;lnbai: IlJachQn d6i illQl1gphat hanh, IlJa chQn thai di~m chao ban, phuang thuc bao dam, taisan bao dam cho Trai phi~u va cac di~u khoan di~u ki~n Cl) th~ cua trai phi~u (nhuIffisufit trai phiSu, ky hi;lntrai phi~u, kh6i luQl1gphat hanh, phuang thuc thanh toang6c, ... ) tren cO'sa phuang an phat hanh dff duqc Di;lih<)id6ng c6 dong phe duy~t.H<)i d6ng quan tri duqc uy quy~n chinh sua phuang an phat hanh nSu thfiy cfrnthi~t d~ dam bao phu hQ'Pv6i tinh hinh thi truOng va nhu cfruv6n cua dlJ an;LlJa chQn t6 chuc ill vfin, di;liIy phat hanh;QuySt dinh nQi dung ho~c uy quy~n cho nguai co thAm quy~n d~ quySt dinh, thlJchi~n toan b<)cac n<)idung lien quan d~n vi~c phat hanh trai phi~u bao g6m nhungkhong gi6i hi;lnvi~c ky k~t, phe duy~t cac tai li~u lien quan d~n dqt phat hanh;ThlJc hi~n tfit ca cac thu tl)c, quy trinh theo phuang an dff duqc phe duy~t, baog6m ca vi~c b6 sung, chinh sua, ho~c thay d6i phuang an nay thea yeu cfru cua cO'quan quan Iy Nha nu6c d~ vi~c phat hanh Trai phiSu cua Cong ty duqc thlJc hi~nva hoan thanh m<)tcach hQ'Pphap va dung quy dinh.
6. Thong qua nQi dung Chu tich HQi dang quan tri kiem nhi~m TAng Giam dacCong ty
7. Phe duy~t thiI lao cua HDQT, BKS va Thu ky Cong ty nam 2019.
STT Chfrc danhThiI lao 1 thang TAng
(VND) (VND)
1 Chu tich HDQT 10.000.000 120.000.000
2 Thanh vien HDQT 2.000.000 24.000.000
3 Truang Ban Ki~m soat 6.000.000 72.000.000
4Thanh vien Ban ki~m 1.500.000 18.000.000soat
5 Thu ky Cong ty 1.500.000 18.000.000
CQng 18.000.000 216.000.000
5/6
8. Thong qua vi~c uy quy~n cho HDQT h}'a chon don vi ki~m toan dQc I~p nam2019.Uy quyen cho HDQT lua chon dan vi kiem toan doc l~p d~kiem toan Bao cao taichinh nam 2019 cua Cong ty me va cac Cong ty con ~am ~ao d~ng cac quy dinhcua Nha mroc, cac yeu d.u cua Cong ty va dam bao tot nhat quyen loi cua cac codong.
9. Sua d6i khoan 1,Di~u 5 Di~u I~Cong tyThong qua nQidung sua d6i khoan 1, Di~u 5 cua Di~u l~. Chi ti~t nQidung suad6i:"1. V6n di~u l~ cua Cong ty hien nay 1.327.702.940.000 d6ng (Bing chtr: Motnghin, ba tram hai rmroi bay ty, bay tram le hai trieu, chin tram b6n rmroi nghind6ng). V6n di~u l~diroc thay d6i ngay 18/10/2018.T6ng s6 v6n di~u l~ cua Cong ty duoc chia thanh 132.770.294c6 phfrn(Bing chtr:MQttram ba rmroi hai trieu, bay tram bay muai nghin, hai tram chin muai tu c6phfrn)vai m~nhgia la 10.000d6ng/e6 phfrn."
Di~u 3. Di~u khoan thi himh.
Nghi quy~t nay dUQ'eD~i hQid6ng c6 dong thuOngnien nam 2019 cua Cong tyc6 phfrnXay l~pDi~n I thong qua toan van t~i cu(>chQpva co hi~u l\le thi hanh k€ill ngay 1114/2019.Cac ong ba thanh vien H(>id6ng quan tri, Ban ,lci€msoM,BanT6ng Giam d6c chiu trach nhi~m thi hanh Nghi Quy~t nay va t6 chilc tri~n khaithea ehilc nang ho~t dQngcua minh phu hQ'Pvai Phap lu~tva Di~u l~Cong ty.
TM. D~I HQI DONG CO DONGCHUTQA
Noi nhijn:- UBCKNN, HOSE (Bao cao);- HDQT,BTGD,BKS;- Cae c6 dong;-Luu VP
Trinh Van Tu§n
6/6