8

CONTRABANDA FORME, MODALITI I METODE DE MANIFESTARE

N ROMNIA

PLANUL LUCRRII

CAPITOLUL I . CONCEPTUL I CARACTERIZAREA INFRACIUNII DE CONTRABAND ...............8

SECIUNEA I. CONSIDERAII INTRODUCTIVE................8 SECIUNEA II. INCRIMINRI N VECHIUL DREPT ROMNESC................. 13 SECIUNEA III. CONTRABANDA N CADRUL LEGISLAIEI STATULUI ROMN MODERN (1856-1949) ................ 17 1.PROIECTUL PENTRU ADMINISTRAREA VMILOR PRINCIPATELOR UNITE, MOLDOVA I ARA

ROMNEASC............... .17 2.LEGEA GENERAL A VMILOR DIN 15 IUN 1874................ .19 3. LEGEA GENERAL A VMILOR DIN 1 IUL 1905...................30 4.ALTE LEGI CONINND TEXTE DE INCRIMINARE A INFRACIUNII DE CONTRABAND................42 5. LEGEA PENTRU ADMINISTRAREA GENERAL A VMILOR DIN 13 APRILIE 1933 ...............46 SECTIUNEA IV. CONTRABANDA N REGLEMENTRILE VAMALE DIN PERIOADA 1949-1989 ...................54 1 LEGEA NR. 9 DIN 1 IANUARIE 1949 ASUPRA VMILOR...................54

9

2 LEGEA NR. 6 DIN 28 DECEMBRIE 1961, PRIVIND REGLEMENTAREA REGIMULUI VAMAL AL REPUBLICII POPULARE ROMNE ...................................60 3 CODUL VAMAL AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMNIA CU REFERIRE LA LEGEA NR. 30 DIN 22 DECEMBRIE 1978................... 66

CAPITOLUL II . INCRIMINAREA CONTRABANDEI N LEGEA NR. 141 DIN 24 IUNIE 1997, PRIVIND CODUL VAMAL AL ROMNIEI ................. 76

SECIUNEA I. DEFINIII ................. 76 SECTIUNEA II. REGIMUL VAMAL- PREMIS A INFRACIUNII DE CONTRABAND ................. 80 SECTIUNEA III. OPORTUNITATEA INCRIMINRII I COMBATERII INFRACIUNII DE CONTRABAND ................... 83 1.LOCUL I TIMPUL SVRIRII INFRACIUNII ................. 85 2. CAUZELE, CONDIIILE I MPREJURRILE CARE AU DETERMINAT, FAVORIZAT SAU NLESNIT SVRIREA INFRACIUNII ..........................................................................................87 SECIUNEA IV. CONDIIILE PREEXISTENTE A INFRACIUNII DE CONTRABAND ............. 89 1. OBIECTUL INFRACIUNII DE CONTRABAND............. 89 2. SUBIECII INFRACIUNII DE CONTRABAND ............ 95 2. 1. SUBIECTUL ACTIV .............. 95 2. 2. SUBIECTUL PASIV ............. 102

SECIUNEA V. CONINUTUL CONSTITUTIV A INFRACIUNII DE CONTRABAND........................................................................................103

1. LATURA OBIECTIV ............. 103 2. LATURA SUBIECTIV........... 107

10

SECIUNEA VI. CONTRABANDA SIMPL .........109 1. LATURA OBIECTIV............ 109 2. LATURA SUBIECTIV.......... 111 3. URMAREA IMEDIAT.............. 112

SECIUNEA VII. CONTRABANDA CALIFICAT......... 113 1 LATURA OBIECTIV............ 113 2 ELEMENTUL MATERIAL ............ 119 3 URMAREA IMEDIAT.......... 119 4 RECUPERAREA PREJUDICIULUI CAUZAT.......... 120

5 SANCIUNI ........ 121

CAPITOLUL III. ALTE INFRACIUNI VAMALE ....... 129

SECIUNEA I. DEFINIII....... 129 SECIUNEA II. OBIECTUL INFRACIUNILOR ........ 132 SECIUNEA III. SUBIECII INFRACIUNII ..... 132 SECIUNEA IV. LATURA OBIECTIV....... .133 SECIUNEA V. LATURA SUBIECTIV...... .135 SECIUNEA VI. NECESITATEA INCRIMINRII PENALE N DOMENIUL VAMAL .............135 SECIUNEA VII. EXISTENA CONCURSULUI DE INFRACIUNI........ 137

SECIUNEA VIII. SANCIUNI ......... 139

CAPITOLUL IV. CONTRABANDA N LEGISLAIA ALTOR STATE EUROPENE......................... 140

SECIUNEA I. CONTRABANDA I ALBIREA BANILOR, FORME I MODALITI DE MANIFESTARE N ROMNIA ............ 140

11

SECIUNEA II. CONTRABANDA N LEGISLAIA STATULUI FRANCEZ............. 143 SECIUNEA III. CONTRABANDA N LEGISLAIA STATULUI ITALIAN .......... 151 SECIUNEA IV. CONTRABANDA N LEGISLAIA STATULUI ENGLEZ .......... 154

CAPITOLUL V. PRACTIC JUDICIAR..............160

SECIUNEA I. OBLIGAIILE INSTANEI PRIVIND SCHIMBAREA NCADRRII JURIDICE A INFRACIUNII DE CONTRABAND.......160 SECIUNEA II. SUSPENDAREA EXECUTRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE , LUAREA MSURILOR DUP REVOCAREA SUSPENDRII CONDIIONATE A EXECUTRII N CAZUL INFRACIUNII DE CONTRABAND.....................................162 SECIUNEA III. STABILIREA DESPGUBIRILOR, A TAXELOR VAMALE N MATERIA CONTRABANDEI......... 163 SECIUNEA IV. EXPULZAREA, RISCUL DE TRATAMENTE INUMANE PRECUM I POSIBILE PREJUDICII CE S-AR CAUZA FAMILIEI CELUI CE A SVRIT INFRACIUNEA DE CONTRABAND........ 165 CAPITOLUL VI. PROPUNERI DE LEGE FERENDA ........ 167

CONCLUZII ...................................... 174

BIBLIOGRAFIE ............................................176

12

CAPITOLUL I. CONCEPTUL I CARACTERIZAREA

INFRACIUNII DE CONTRABAND

SECIUNEA I. : CONSIDERAII INTRODUCTIVE

Acceptnd c prin contraband se nelege o nclcare cu vinovie a legii n scopul eludrii taxelor vamale impuse la trecerea mrfurilor peste frontiere, a prohibiiilor i cotelor comerciale de import - export, observm c existena acesteia presupune ca premis un regim juridic vamal. Cu alte cuvinte, dup expresia unor autori1, regimul juridic vamal "constituie un dat pentru intervenia dreptului penal" n vederea sancionrii contrabandei. Inexistena unui asemenea regim juridic ar face inutil orice discuie n legtur cu infraciunea de care ne ocupm. Fr instituirea unor reguli la trecerea mrfurilor peste frontiere, contrabanda, ca aciune de nfrngere a legii (infractio, onis) nu ar fi existat niciodat.

n esen ea este o fraud care afecteaz grav raporturile sociale din domeniul regimului vamal sau care intereseaz acest regim. Este o fapt de rea-credin i de inducere n eroare a autoritilor vamale n legtur cu situaia unor bunuri, genernd nesiguran i dezordine n sfera trecerii mrfurilor peste frontier, ntr-un cuvnt creeaz pericol social2.

Prin regim juridic vamal nelegem ansamblul dispoziiilor cuprinse n Codul vamal, n Regulamentul de aplicare a acestuia, precum i n alte acte

1 Florin Sandu, Contrabanda -component a crimei organizate, Edil. Naional, 1997, p.6. ! C. Voicu. FI Sandu sa, Drept penal

ai afacerilor, Edit. Rosetti, Bucureti ,2002, p. 200-201. 3 Florin Sandu, op.cit., p.5. 2 C. Voicu, Drept penal al afacerilor, edit. Rosetti, Bucureti 2002, pag. 200-201

13

normative interne i internaionale ratificate de statul nostru i care cuprind prevederi referitoare la domeniul vamal. Aceste dispoziii reglementeaz controlul vamal al mrfurilor i mijloacelor de transport, impunerea vamal prin aplicarea tarifului vamal i alte operaiuni specifice activitii de vmuire.

n activitatea vamal precum i n reglementrile vamale se utilizeaz i noiunea de regim vamal. Potrivit art. 47 alin. 2 din L nr.141/1997 privind Codul vamal al Romniei3, regimul vamal cuprinde totalitatea normelor ce se aplic n cadrul procedurilor de vmuire, n funcie de scopul operaiunii comerciale i destinaia mrfii. n conformitate cu art. 48 din aceeai lege, regimurile vamale sunt definitive sau suspensive.

Regimul juridic vamal nu se confund cu regimul vamal, ntre cele dou noiuni existnd raporturi ca de la gen la specie, primul constituind noiunea general, iar al doilea, noiunea special.

Regimurile juridice vamale au avut o evoluie istoric strns legat de evoluia principalelor instituii ale statului i a sistemelor juridice. Cu siguran c apariia lor a fost determinat de interesul statului de a impune taxe i restricii la frontiere. Primele reglementri n acest domeniu, cunoscute n antichitate se caracterizau printr-o diversitate a autoritilor care le instituiau, dar i a formelor de aducere la ndeplinire. Aceast situaie s-a perpetuat de-a lungul ntregului ev mediu n ciuda tendinelor de centralizare a puterii statale manifestate in anumite perioade. Explicaia se gsete n aceea c interesul statului se considera satisfcut prin ncasarea unor sume de pe urma vmilor, indiferent dac aceast ncasare se realiza n nume propriu ori prin intermediari, iar pe de alt parte - prin inexistena unui personal calificat n acest domeniu.

Fiind vorba de un interes financiar se nelege c orice nclcare a normelor vamale era sancionat cu fermitate. Cu toate acestea, reglementri riguroase i sistematizate n aceast direcie nu au aprut dect n epoca modern. Tot de atunci dateaz i conceptul (noiunea) de contraband.

3 L. nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al Romniei a fost publicat n Monitorul Oficial nr. 180 din 1 august

1997 i a intrat n vigoare la 1 octombrie 1997 (n continuare - L nr. 141/1997).

14

n vorbirea curent, prin contraband se nelege trecerea clandestin peste grani a unor mrfuri interzise sau sustrase de la plata taxelor vamale. Termenul, de origine italian, a fost asimilat prin "filier francez", limbi n care semnific aceeai aciune de introducere ilegal ntr-o ar a unor mrfuri prohibite sau supuse unor taxe, cu intenia de a frauda interesele financiare ale statului n propriul profit material4, n limba de provenien era un cuvnt compus din prefixul contra care nseamn mpotriv i cuvntul bando cu nelesul de proclamaie, decret, act cu putere de lege. Aadar, mpotriva legii, contra legii, sau pe scurt: contrabando.

Din analiza primelor texte de incriminare a acestei infraciuni rezult c nelesul termenului de contraband a fost determinat, iniial, de reglementarea legal. Adic, ncrctura semantic a cuvntului era dat de coninutul infraciunii definit de textul de lege. Cu timpul, dei semnificaia cuvntului s-a pstrat aproape nealterat, n plan legislativ coninutul infraciunii desemnat prin aceast vocabul s-a schimbat substanial. Astfel, se poate observa cu uurin c ntre definiia infraciunii de contraband cuprins n L. general a vmilor din 15 iunie 18745 i aceea din L. nr. 141/1997 privind C. vam, al Romniei, exist diferene foarte mari. Situaia pare cu totul fireasc i explicabil avnd n vedere c ntre cele dou legi exist un interval de 123 de ani, timp n care s-a produs o sum de transformri n domeniul de reglementare al acestora. Totui, cuvntul contraband pstreaz acelai neles de la nceput, ceea ce

nseamn c ntre el i noiunea juridic purtnd aceeai denumire nu exist identitate.

n fond esena noiunii de contraband este sustragerea de la plata obligaiilor vamale (taxe - n general), eludarea lor. Cutnd s stvileasc asemenea fapte duntoare intereselor economice ale statului, legiuitorii au inclus n textele de incriminare toate aciunile prin care s-ar fi putut realiza

4 Dictionaire usuel, Larousse, Paris, 1992, p. 223; Le nouveau Petit Robert, Dictionalre alphabetique et analogique de la

lanque francaise, Pans. 2001, p. 517; Al. Balaci 5 Publicat in Monitorul Oficial din 15 iunie 1874; vezi i V. Boerescu, Codicele romne

15

aceast fraud. ns, condiiile care influeneaz furirea legilor se modific de la o etap la alta, ceea ce antreneaz, desigur, schimbri n domeniul reglementarilor incriminatorii.

Aa s-a ajuns ca astzi, sub regimul Legii nr. 141/1997, infraciunea de contraband s aib o arie de cuprindere mult mai redus dect cuvntul care o desemneaz. n conformitate cu textele art. 175 i 176 din lege, prin contraband se nelege trecerea peste frontier prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal de mrfuri sau bunuri, ori trecerea peste frontier fr autorizaie a mrfurilor prohibite, supuse autorizrii sau altor condiii cum ar fi: armele, muniiile, materialele explozive, radioactive, stupefiantele etc. Celelalte nclcri ale regimului juridic vamal de genul: folosirea documentelor ce se refer la alte mrfuri, a documentelor falsificate, sustragerea de la vmuire etc, nu sunt incluse de lege n categoria contrabandei, ele constituind alte infraciuni sau chiar contravenii.

Dintotdeauna incriminarea contrabandei s-a fcut prin legi exterioare Codului penal6 pstrndu-se denumirea consacrat n plan juridic i lingvistic. Trecerea timpului a alterat aceast regul n sensul c unele aciuni specifice

contrabandei au fost incriminate n Codul penal sub numele de "nerespectarea dispoziiilor privind operaii de import sau export". Aa cum am artat, potrivit art. 48 din L. nr. 141/1997, importul i

exportul constituie regimuri vamale i potrivit tradiiei legislative, precum i practicii internaionale n materie, nclcarea lor ar fi trebuit incriminat sub denumirea de contraband.

n ciuda acestor transformri nregistrate de tehnica legislativ, limbajul comun, cel folosit curent n comunicarea cotidian a pstrat pentru asemenea nclcri ale legii vamale aceeai denumire: contraband. Fie numai i pentru aceste considerente se impune ca o necesitate cunoaterea exact a evoluiei

6 Legi extrapenale, legi speciale sau legi coninnd texte cu caracter penal; in acest sens se vedea Gh. Diaconescu,

Infraciunile n legi speciale i legi extrapenale, Edit. AII,Bucureti, 1996,p.V-VI.

16

incriminrilor contrabandei, a condiiilor (n special economice) care le-au influenat i a textelor legale actuale. Totodat, cele enumerate constituie premise ale aplicrii corecte a legii i temeiuri ale previziunilor ce s-ar putea

avansa n materie (propuneri de lege ferenda).

SECIUNEA II.: INCRIMINRI N VECHIUL DREPT ROMNESC.

17

Taxele vamale (portoria) asigurau o parte important a veniturilor administraiei romane din Dacia7. Acestea se ncasau pentru mrfuri, dar i pentru cltori att la trecerea frontierelor, ct i la intrarea n orae, la trecerea

peste poduri, pentru folosirea unor ci de comunicaie etc. Teritoriul Imperiului roman era mprit n mai multe circumscripii sau regiuni vamale care de regul nu coincideau cu provinciile, incluznd cteva la un loc (Italia, Sicilia, Spania, Galia, Britania, lllyricum etc), Dacia fcea parte din circumscripia vamal a Illiriei (portorium lllyrici)8. La nceput vmile erau concesionate unor particulari, dar ulterior sistemul a fost nlocuit cu regia9.

Dei nu exist atestri n acest sens, este n afar de orice ndoial c statul i-a aprat prin msuri punitive dreptul su de a percepe taxele vamale mpotriva celor care le eludau. De asemenea, pentru protejarea unor interese economice sau politice s-au instituit anumite prohibiii, nclcarea lor declannd aplicarea forei de constrngere. Aadar, este de presupus c odat cu instituirea vmilor i a regimurilor vamale au aprut i primele incriminri ale

nclcrii acestor reglementri.

Primele atestri documentare cu privire la funcionarea vmilor pe teritoriul Romniei dateaz din perioada Evului mediu timpuriu10, vameul fiind considerat "dregtor din afara senatului" (Miron Costin), "boier de divan" (Dimitrie Cantemir), sau "dregtor de curte" (N.Stoicescu)11. Dar nici n aceast perioad nu ntlnim legi vamale propriu-zise care s reglementeze regimul vamal i s incrimineze clar i precis nclcrile dispoziiilor legale din acest domeniu. Toate informaiile provin din actele domnilor prin care acordau

7 Colectiv. Istoria dreptului romnesc, voi. I, Edit. Academiei Bucureti 1980 p 90

8 Idem

9 Ibidem

10 Ion Suceav, Drept vamal, Edit. Cns Book Universal, Bucureti, 1997, p. 14.

11 Colectiv, istoria dreptului romnesc, voi. I, p. 290-291.

18

privilegii unor negustori, sau din documentele prin care se stabileau tarifele vamale12.

Cu toate acestea este sigur c statutul acorda o atenie deosebit acestei surse de venit, ntruct prin secolul al XVII - lea se meniona nalta dregtorie a marelui vame. Atribuiile lui erau s centralizeze i contabilizeze toate veniturile din vmi. Depindea de marele cmra, responsabil cu strngerea i mnuirea banilor provenii din averile domnului sau din veniturile rii afectate domnului: vmi, ocne, desetine13. Cu siguran c aceti dregtori erau nzestrai cu abiliti i aveau la ndemn instrumente de reprimare a oricror nclcri ale reglementrilor vamale instituite de stat. De fapt, dreptul de a fixa i ncasa taxe vamale devenise exclusiv domnesc, domnii avnd, de asemenea, dreptul de a opri exportul unor produse.

n pravila lui Vasile Lupu (1634 - 1653), intitulat dup modelul mitropolitului Varlaam (? - 1657), "Carte romneasca de nvtur, erau precizate pedepsele ce se aplicau negustorilor care nu plteau taxele vamale, celor care ocoleau punctele vamale, dar i vameilor abuzivi. Setea de ctig a negustorilor ns, i determina s evite punctele de vam oficiale

i s foloseasc "drumurile tainice i neumblate" (per vias occultas et insolitas).n acelai timp, numrul mare al vmilor pe care comercianii trebuiau s le plteasc la trecerea pe domeniile feudale, abuzurile vameilor i jafurile ale cror victime erau adesea au provocat numeroase nemulumiri. De aceea, printre revendicrile rsculailor lui Gheorghe Doja (1514) figura i desfiinarea vmilor de pe moiile feudalilor din Transilvania.

Nici n Moldova i ara Romneasc situaia nu era diferit din acest punct de vedere. Chiar i pe la sfritul secolului al XVIII-lea 85% din oraele i trgurile Moldovei i 60% din cele ale rii Romneti erau, total sau parial, n dependen feudal. n asemenea condiii, desfiinarea barierelor vamale interne

12 Un asemenea document dateaz din 1407, fiind emis de Alexandru cel Bun alMoldovei - a se vedea I. Suceav, op.cit., p.

15. 13

Colectiv, Istoria dreptului romnesc, voi. 1., p. 298.

19

i unificarea reglementrilor n aceast materie a devenit un deziderat major al micrilor de reform social. Acestea au evoluat de la formele legale (petiii, proteste, aciuni judiciare etc.) la cele situate n afara legii, cptnd uneori chiar forme violente (refuzul de a plti vama). Astfel, cu greu se putea face o difereniere ntre cei nemulumii de povara taxelor vamale i cei animai de mbogire prin practicarea comerului cu eludarea acestor obligaii.

Dezvoltarea economic i intensificarea activitilor comerciale de la sfritul secolului al XVIII-lea au determinat unele modernizri ale sistemului vamal n rile romne. n Transilvania acestea au survenit n contextul reorganizrii lui n ntreg Imperiul habsburgic operat de mprteasa Mria Tereza. n Moldova i ara Romneasc s-a ncercat o modernizare odat cu aplicarea Regulamentelor organice, dar condiiile de la acea vreme ct i inexistena unui personal calificat au condus la abandonarea prevederilor referitoare la sistemul vamal, trecndu-se Ia vechea form de arend.Totui, la 1847 s-a desfiinat vama dintre cele dou principate, iar la 1848 s-a instituit un tarif vamal comun, crendu-se astfel un spaiu comercial i vamal unic.

n acelai timp msura avea o profund semnificaie politic, deoarece reprezint o manifestare a suveranitii statelor romneti, totdeauna autonome n raport cu puterile suzerane oricare ar fi fost ele: Imperiul Roman, arist sau

Habsburgic.

20

SECIUNEA III. : CONTRABANDA N CADRUL LEGISLAIA STATULUI ROMN MODERN (1859-1949)

1. Proiectul pentru administrarea vmilor Principatelor Unite Moldova i ara Romneasc

La 16 decembrie 1859, domnitorul Alexandru loan Cuza a promulgat Proiectul pentru administrarea vmilor Principatelor Unite Moldova i ara Romneasc. Documentul a rmas n acest stadiu (de proiect) datorit

21

mecanismului legislativ greoi din acea perioad, dar i obstacolelor, n special externe, aflate n calea acestui demers deosebit de important pentru fiina tnrului stat romnesc.

Proiectul a constituit o prim tentativ de modernizare a sistemului vamal i era inspirat de legislaia european. Coninea 111 articole grupate pe trei pri14:

partea I-a, organizarea serviciului vamal (art. 1 - 45); partea a II-a, dispoziii comune referitoare la operaiunile de

import i export (art. 46 - 57); partea a lll-a, instruciuni de contabilitate i manipulare (art.

58-111). De asemenea, cuprindea instruciuni speciale privind procedura judiciar

n caz de nereguli15. Dei a reprezentat rodul unei gndiri naintate

i a avut drept scop dezvoltarea relaiilor economice ale Principatelor Romne, mprejurrile istorice nu au favorizat legiferarea acestui proiect.

Situaia din domeniul vamal a continuat s rmn confuz, astfel c la 9 iulie 1860 s-a impus emiterea unei legi pentru interzicerea arendrii vmilor, practicat pn atunci, veniturile urmnd a fi ncasate in mod direct de ctre administraia public.

La 19 iunie 1866 a aprut Legea asupra taxelor vamale16 a crei punere n aplicare a fost amnat prin alte dou legi succesive17, ca dovad a nesiguranei i timiditii din acest domeniu.

14 I. Suceav, op. cit. pag 19.

15 Colectiv, Istoria dreptului romnesc, vol. II , Edit. Academiei, Bucureti, 1987, p. 109.

16 L pentru amnarea pn la 1 august viitor a legii asupra vmilor, Monitorul Oficial nr.37 din 24 iunie 1866 i L pentru

amnarea punerii n lucrare a legii asupra vmilor, Monitorul Oficial nr. 42 din 1 iulie 1866, V.Boerescu, op.cit., p. 373 - 376 17

Colectiv, Istoria dreptului romnesc, vol.II, Edit. Academiei, Bucureti, 1987, p. 109. I. Suceav, op. cit., p. 21-22.

22

La 6 februarie 1872 a fost promulgat Legea pentru monopolul tutunului care prevedea la art. 26 alin. 2 c oriunde s-ar gsi tutun nenregistrat cu marca regiei18, foi naturale sau n preparare, se va considera de contraband, afar numai de vor fi importate i se va prezenta biletul vamal de import pentru consum; bunurile se vor confisca i clctorii se supun la o amend de la 50 la 500 lei.

Pn la apariia Legii generale a vmilor din 15 iunie 1874, se pare c infraciunea de contraband este menionat pentru prima dat n aceast Lege a monopolului tutunului n forma artat mai sus.

2. Legea general a vmilor din 15 iunie 1874

Prima lege vamal modern i sistematizat a fost promulgat la 15 iunie 1874 i a intrat n vigoare la 1 ianuarie 187519. Elaborarea proiectului a durat aproape opt ani, era opera unui colectiv de specialiti care au observat cu precizie elementele economico- financiare ale epocii, ansamblul normelor de drept public i privat, celelalte probleme referitoare la situaia sistemului vamal20.

18 Regia tutunului.

19 Colectiv, Istoria dreptului romnesc, vol.II, Edit. Academiei, Bucureti, 1987, p. 109. I. Suceav, op. cit., p 109

20 I Suceav, op. cit. p. 21-22

23

Este de observat c Romnia i-a furit o lege vamal, expresie de necontestat a suveranitii statale, cu 3 ani naintea dobndirii independenei (1877).

Legea cuprindea 11 titluri i 265 articole, tit. VII (art. 166 - 174) fiind intitulat "Despre contraband", iar tit. VIII (art. 175 - 213) "Despre modul de a proceda n cazurile de infraciuni". Abia intrat n vigoare a suferit dou modificri prin legile din 4 i 12 aprilie 187521. Alte modificri s-au operat n 187722,188023,1882 (una dintre cele mai importante)24, n 188425, 1886 i 188926.

n pofida acestor numeroase modificri, esena noiunii de contraband a rmas aceeai. Textul art. 166 care o definea nu a fost atins din 1874 i pn n 1905. Potrivit acestuia, "orice importaiune sau esportaiune svrit sau tentat n contra dispoziiunilor legii de fa, fie n scopul de a nu se plti drepturile cuvenite fiscului sau de a se eluda o prohibiiune, fie numai spre a se evita ndeplinirea unor formaliti, va constitui un fapt de contraband".

Contrabanda avnd ca obiect mrfuri tarifate sau prohibite, fcut sau tentat n cuprinsul unui port sau unui birou vamal, prin locuri afectate regalmente la operaiuni vamale se pedepsea cu confiscarea mrfurilor i cu o amend egal cu jumtatea valorii acestora, dac erau tarifate, i cu valoarea ntreag dac mrfurile erau prohibite. Introducerea frauduloas a tutunului se

21 L. pentru modificarea unor articole din legea vmilor, publicat n Monitorul Oficial nr.76 din 4 aprilie 1875 i L. peniru

modificarea unor articole din legea vmilor, publicat in Monitorul Oficial nr. 83 din 12 aprilie 1875. 22L. pentru modificarea legii generale a vmilor, publicat n Monitorul Oficial din 18 martie 1877. 23

Legile pentru modificarea legilor vamale din 15 iunie 1874 i 18 martie 1877, publicaten Monitorul Oficial nr. 35 din 13

februarie 1880 i nr. 58 din 11 martie 1880; L. pentru modificarea legilor vamale, publicata n Monitorul Oficial nr. 70 din 25 martie 1880. 24

L. pentru modificarea unor dispoziii din legea general a vmilor publicat n MonitorulOficial nr. 281 din 17 martie

1882. 25

L. peniru adugarea unui alineat la art. 8 din legea general a vmilor, publicat n Monitorul Oficial nr. 51 din 8 iunie

1884.

26 Coleciuni de legi i regulamente vamale, Bucureti, Tipografia Curii Regale, 1890.

24

sanciona cu amenda prevzut n L din 6 februarie 1872, pentru nfiinarea monopolului tutunurilor (art. 167).

Contrabanda cu mrfuri tarifate sau prohibite, fcut sau tentat n afara unui port sau unui birou vamal, prin locuri ascunse sau interzise trecerii mrfurilor se sanciona cu confiscarea i amenda prevzute la art. 167 la care se aduga confiscarea mijloacelor de transport. Separat delincvenii se trimiteau naintea tribunalelor pentru a fi condamnai la pedeapsa nchisorii (art. 168).

Conform alin. 3 al art. 168 nchisoarea pentru fapta de contraband era: de la 5 zile pn la 3 luni, dac fapta era comis de mai puin

de 3 indivizi; de la 3 luni pn la un an, daca fapta era comis de 3 sau mai

muli indivizi, constituii in trup;

de la 2 ani pan la 5 ani, dac unul sau mai muli fptuitori constituii n trup au avut asupra lor arme aparente sau

ascunse pe care ns nu le-au ntrebuinat. Dac fptuitorii ntrebuinau armele, se aplicau pedepse mai grave

prevzute n Codul penal pentru crimele i delictele respective. nchisoarea pentru fapta de contraband nu se confunda cu nchisoarea ce

se aplica n cazurile de introducere frauduloas de tutunuri, conform legii monopolului asupra acestui produs, celor care nu plteau amenzile.

Contrabanda svrit sau ncercat prin locuri destinate operaiunilor vamale, avnd ca obiect mrfuri prohibite pentru motive de salubritate, de siguran public, sau de protecie a agriculturii ori industriei naionale se sanciona cu confiscarea i amenda prevzute la art. 167, dar i cu nchisoarea de la 5 zile pn la 3 luni (art. 169).

Aceast pedeaps cu nchisoarea se aplica i agenilor vamali care se dovedeau c au participat cu bun tiin ori au favorizat ntr-un mod oarecare o contraband de asemenea natur. Funcionarii care din neglijen lsau s se

25

strecoare contrabande din categoria celor de mai sus, se pedepseau cu amend de la 50 la 500 lei.

Contrabanda cu mrfuri scutite de drepturi se pedepsea cu amend de 25 lei, indiferent de locul prin care mrfurile erau introduse ori scoase din ara i oricare era valoarea lor (art. 170).

Participanii la contraband (instigatori, favorizatori, tinuitori) erau considerai complici indiferent de forma participrii, suportnd aceleai pedepse care se pronunau contra fptuitorilor (art, 171).

Folosirea n vam a documentelor false prin care se pgubea fiscul de o parte din drepturile lui era considerat nelciune sau escrocherie pedepsit conform Codului penal (art. 173). Pedeapsa pentru o asemenea

fapt nu se confunda cu aceea prevzut pentru fals. Era vorba de folosirea facturilor, a scrisorilor de trsur, a "polielor de carico" sau a oricror acte coninnd indicaii mincinoase prin care se reuea nelarea bunei - credine a agenilor vamali i crearea unei pagube.

Art. 172 alin. 1 din lege, prevedea c urmrirea contrabandei se prescrie n termen de un an de la comitere, iar la alin. 3, erau enumerate probele scrise care se puteau administra n procesele de contraband. Aceste probe, se preciza n text, erau suficiente chiar dac mrfurile nu se mai gseau. ntr-o asemenea situaie, confiscarea se nlocuia cu o despgubire n bani.

n lumina acestor texte, dei ele nu precizau expres, contrabanda a fost considerat de practicienii i de teoreticienii vremii ca fiind un delict. Potrivit Codului penal romn de la 1864, n vigoare din 1865, infraciunile se clasificau, n raport de pedepsele ce li se aplicau, n crime, delicte i contravenii. Pentru crime erau prevzute: munca silnic (pe via sau pe timp limitat), recluziunea (pedeaps privativ de libertate), deteniunea i degradarea civic. Pentru delicte se aplicau: nchisoarea corecional (de la 15 zile pn la 2 ani), interzicerea

26

unor drepturi politice, civile sau de familie i amenda de la 126 lei n sus, iar pentru contravenii: nchisoarea poliieneasc (de la o zi la 15 zile) i amenda.

Doctrina i jurisprudena de la sfritul secolului al XIX - lea i nceputul celui de-al XX-lea au apreciat c aceast clasificare avea semnificaii mult mai profunde dect gradaia pedepselor27. Se lua n considerare faptul c acestea erau prevzute n lege i aplicate la cazuri concrete n raport de perturbarea social provocat de infraciune. De asemenea, se aveau n vedere unele criterii identificate n chiar textele

legale dup care infraciunile aveau fizionomii distincte. Astfel, n privina delictelor i a contraveniilor, esenial era faptul c n timp ce primele nu puteau fi concepute n lipsa unei "intenii culpabile", celelalte se legau doar de faptul material, fiind neglijabil factorul volitiv.

Legea general a vmilor de la 1874 coninea n cuprinsul su texte de incriminare a dou categorii de infraciuni, respectiv contraveniile vamale i delictul de contraband. Dup unii autori ideea de baz a teoriei infraciunilor vamale era posibilitatea controlului. Dac se producea o fraud cu ocazia prezentrii unei declaraii vamale, legiuitorul era mai indulgent fa de infraciunile descoperite, temeiul constituindu-l prezumia c n aceste cazuri nclcarea legii era incidental, iar nu obinuin. Depunerea unei declaraii vamale presupunea efectuarea unui control i prea puini aveau curajul s nfrunte vigilena funcionarilor vamali, deci dac exista o declaraie, infraciunea descoperit era calificat contravenie, mai exact - contravenie de reticen.

Cnd vama nu era sesizat cu o declaraie vamal, chiar nendeplinirea unei simple formaliti constituia un fapt de contraband. Prin urmare elementul calificant n materia infraciunilor vamale era declaraia vamal. Dac exista o

27 I.V. Merlescu, Drept vamal, Edit.Tip."Curierul Judiciar", Soc. Anon., Buc. 1924, p, 29.

27

asemenea declaraie, infraciunea era mai puin grav, adic o contravenie de reticen, iar dac nu exista o declaraie, infraciunea se considera grav, adic un delict de contraband. Fcnd o analiz a textelor de incriminare a delictului de contraband din L de la 1874 att din perspectiva tiinei dreptului penal de la acea vreme, ct i a celei prezente, putem ajunge la concluzii interesante. Astfel, obiectul juridic al infraciunii se constituia din relaiile sociale de natur economic privind formarea fondurilor bneti necesare statului pentru funcionarea sa. De asemenea, era vorba de relaii sociale privind sigurana public ce putea fi periclitat prin eludarea prohibiiilor, evitarea formalitilor legale

i chiar de relaii referitoare la ordinea public pus n pericol de infractorii constituii n band ori narmai.

Obiectul material l constituiau bunurile (mrfurile) sustrase de la impunerea vamal, dac erau din categoria celor tarifate, sau de la efectuarea formalitilor de vmuire, dac erau din categoria celor prohibite ori scutite de taxe.

Subiectul activ nemijlocit putea fi orice persoan (subiect necircumstaniat), indiferent de cetenie, domiciliu, profesie etc. Dac fptuitorul era un comerciant sau comisionar, legea prevedea, ca msur de siguran, privarea pe o perioad determinat sau pentru totdeauna de dreptul de antrepozitare i de facultatea tranzitului i a tuturor celorlalte expediiuni. De altfel, msura era aplicabil comercianilor i comisionarilor i pentru complicitate sau instigare (art. 174). Se avea n vedere i subiectul activ plural, respectiv "indivizii adunai n trup", ceea ce presupunea trei sau mai multe persoane constituite n band. Termenul nu era definit n legislaia romneasc, ns n literatura de specialitate s-a acceptat c "trupa" sau "band era o grupare cu o oarecare structurare (organizare intern, lider, distribuirea sarcinilor

28

etc.)28 i dotare cu mijloacele necesare comiterii infraciunii (arme, mijloace de transport, instrumente de lucru, sisteme de comunicare etc.).

Subiectul pasiv nu putea fi dect statul ale crui interese, n primul rnd de ordin financiar, erau afectate prin svrirea actelor de contraband.

Latura obiectiv era exprimat, conform textului de la art. 166, exclusiv printr-o aciune, respectiv aceea de importaiune" (n sensul de introducere a mrfurilor strine n ar) sau de "exportaiune" (adic scoaterea mrfurilor romneti din ar) n contra dispoziiilor legii vamale. Prin deceniul trei al secolului XX. unii autori29 erau de prere c

neefectuarea formalitilor vamale sau nedepunerea declaraiei vamale constituie o inaciune prin care se exprima latura obiectiv a delictului de contraband. n realitate, aa dup cum arta chiar textul incriminator, evitarea ndeplinirii unor formaliti, noiune n care se include i nedepunerea declaraiei vamale, era scopul aciunii de import sau export nelegal.

Urmarea imediat sau rezultatul infraciunii de contraband era starea de pericol creat n privina regimului juridic vamal, ameninarea la adresa acestuia. Legea nu condiiona existena infraciunii de producerea vreunui rezultat material, ns atunci cnd infractorii reueau s se sustrag de la plata drepturilor cuvenite fiscului se cauza, evident, un prejudiciu care trebuia recuperat. Acesta nu era totui un element esenial al tuturor contrabandelor ci numai al unor modaliti ale delictului, de exemplu contrabanda cu mrfuri tarifate.

n privina laturii subiective s-a admis la vremea respectiv c elementul constitutiv al acesteia nu putea fi dect intenia calificat prin scopul urmrit de infractori de a nu plti taxele vamale, de a eluda o prohibiie sau de a evita ndeplinirea unor formaliti. Cu alte cuvinte, delincvenii trebuiau s aib reprezentarea c se sustrgeau de la ndeplinirea cerinelor legii i s urmreasc producerea acestui rezultat. Mobilul care i anima pe fptuitori (dorina de

28 Gri. Diaconescu, op cit., p. 329.

29 I.V.Meriescu.op.cit.,p. 127.

29

mbogire sau, dimpotriv, de supravieuire) nu prezenta nici o importan din punctul de vedere al legii.

Infraciunea se considera realizat att n forma tentativei, ct i n cea consumat. Legea vorbea de "orice importaiune sau exportaiune svrit sau tentat" i, prin urmare, nu se punea problema vreunei diferene ntre cele dou forme. Era suficient doar o ncercare de a importa sau de a exporta mrfuri nclcnd dispoziiile legii pentru ca infraciunea s se considere realizat.

O mare parte a doctrinei de la nceputul secolului al XX-lea a admis ca element esenial al delictului de contraband, clandestinitatea. Elementul clandestinitii, dei neprevzut n lege, era, dup unii autori30, subneles. Frauda, nclcarea prohibiiei sau evitarea formalitilor nu se puteau concepe fr clandestinitate.

Totui ideea s-a epuizat in ciuda susintorilor ei, ntruct jurisprudena a ignorat-o constant. De altfel, o asemenea susinere teoretic aprea lipsit de orice importan, tiut fiind c infraciunile de fraud se svresc prin excelen n condiii oculte.

n afara delictului de contraband, L. general a vmilor de la 1874 incrimina i o seam de contravenii care, n conformitate cu prevederile Codului penal de la 1864, constituiau infraciuni. Dei nu se ncadrau n noiunea juridic de contraband, vom meniona cteva dintre acestea, mai cu seam cele referitoare la transporturile navale.

Astfel, art. 67 dispunea pedepsirea cu amend de la 50 pn la 200 lei a cpitanului sau patronului vasului dac nu depunea manifestul ncrcturii n 48 ore de la sosirea n port.

Art. 68 incrimina contravenia constnd n deosebirile dintre mrfurile menionate n manifest i cele gsite efectiv pe nav. Dac la bordul navei se gseau mai puine colete dect n cargo manifest, cpitanul sau patronul vasului era amendat cu 50 lei pentru fiecare colet lips. Dac se gseau mai multe colete

30 I.V.Meriescu.op.cit.,p.128

30

dect n document, coletele n plus se confiscau. Dac acestea conineau mrfuri prohibite se aplica i o amend de 150 lei pentru fiecare colet n plus. Dac se descopereau la bord, mrfuri prohibite, nscrise n manifest sub alte denumiri, n scopul ascunderii naturii lor, mrfurile se confiscau, iar ncrctorul culpabil, cpitanul sau patronul vasului se pedepsea cu amend de la 100 la 5.000 lei pentru fiecare 100 kg. marfa.

Orice nav ncrcat cu marf de export trebuia s aib la plecare un "manifest de ncrcmnt" vizat de biroul vamal, indicnd natura i cantitatea mrfii. Cpitanul sau patronul care contravenea acestei dispoziii se pedepsea cu amend de la 50 la 200 lei.

Documentele de bord ale navelor care, conform regulamentelor se depuneau la autoritile nsrcinate cu polia porturilor sau schelelor, nu se restitutau dect dup ce "manifestul de ncrcmnt" era prezentat la biroul vamal i vizat, cpitanii de porturi i funcionarii de sub ordinele lor care ncrcau aceast interdicie erau amendai cu 500 lei (art. 70).

Potrivit art. 71, cpitanii sau patronii de bastimente ncrcate pentru export, pe care se descopereau mrfuri nenscrise n manifestul prezentat biroului vamal sau nscrise sub denumiri false erau pedepsii cu amend de la 500 la 5.000 tei.

Nici o marf nu se putea descrca din vase sau ncrca n ele dect cu permisiunea vmii i n prezena agenilor vamali. Descrcarea i ncrcarea era

permis numai ntre rsritul i apusul soarelui.

Contraveniile la aceste dispoziii se pedepseau cu confiscarea mrfii i amend de 100 lei dac taxele datorate se ridicau la 25 lei sau mai mult i numai cu amend de 50 lei dac marfa era scutit de taxe.

Tit. VIII al legii (art. 175-213) cuprindea prevederi procedurale referitoare la constatarea i urmrirea infraciunilor vamale, inclusiv a delictului de contraband. Astfel, se dispunea c orice infraciune prevzut n legea de fa trebuia constatat printr-un proces-verbal dresat ndat dup descoperirea ei (art.

31

175). Aadar, fiind vorba de o dispoziie imperativ, nentocmirea procesului-verbal conducea la anularea tuturor celorlalte activiti. Cu alte cuvinte, n absena procesului-verbal de constatare nu putea fi demarat instrucia penal.

Potrivit art. 176, cei ndrituii a constata infraciunea de contraband i, prin urmare a ntocmi procese-verbale erau:

agenii vmilor de orice grad i de orice clas; ofierii, subofierii i soldaii trupelor nsrcinate cu paza

frontierelor;

cpitanii de port i nlocuitorii lor legali; primarii comunelor urbane i rurale, subprefectii, poliitii i

toi agenii poliiei judiciare n genere; - persoanele autorizate legalmente a lucra n numele

primarului, subprefectului i poliitilor. Constatarea trebuia fcut de cel puin doi din funcionarii desemnai de

lege. Dac fapta era constatat de o persoan incompetent, aceasta trebuia s semneze procesul-verbal alturi de cei competeni, chemai s dreseze actul. n cazul infraciunilor comise n afara unui birou, mrfurile i mijloacele de transport trebuiau conduse la cea mai apropiat autoritate vamal.

Conform art. 179, procesul-verbal de constatare trebuia s cuprind: data descoperirii faptei sau fptuitorilor; locul descoperirii; numele, prenumele, calitatea i reedina funcionarilor i a

persoanelor care luau parte ca descoperitori la redactarea procesului-verbal;

faptele care constituiau infraciuni, textul de lege privitor la ele;

32

natura, felul, calitatea, cantitatea (dup greutate, msur sau numr) i valoarea obiectelor confiscate;

numele, prenumele i locuina fptuitorilor;

cifra amenzii aplicabile;

felul i valoarea obiectelor reinute pentru asigurarea amenzilor;

locul, data i ora ncheierii procesului-verbal. n art. 180 - 183 erau prevzute msuri referitoare la ridicarea

documentelor false i anexarea lor la procesul-verbal, cu privire la mrfurile ridicate, la cele perisabile i la participarea fptuitorilor la dresarea proceselor-verbale. n rest erau aplicabile prevederile Codului de procedur penat de la 1864.

L. general a vmilor din 1874 cu modificrile ulterioare s-a aplicat 31 ani, fiind n felul acesta cea mai longeviv n domeniul de care ne ocupm.

33

3. Legea general a vmilor din 1 iulie 1905

La nceputul secolului al XX-lea, nevoia de a se da un avnt industriei i comerului a impus elaborarea unui nou tarif vamal. Emil Costinescu, ministrul finanelor, l- elaborat n 1904 pe baze tiinifice imprimndu-i un pronunat caracter protector cu scopul vdit de a apra industria naional. Tot el a fost autorul unui proiect de lege a vmilor care trebuia s corespund cerinelor timpului.

n privina contrabandei, sensul proiectului Costinescu era urmtorul: toat rigoarea fa de contrabanda la import, toat simpatia (tolerana) pentru contrabanda la export. Explicaia se gsea n faptul c prin contrabanda la export se aducea atingere intereselor statului ctre care se fcea exportul i cruia, n mod firesc, i revenea sarcina s se apere de aceast fraud. El nu a fost ns prezentat Parlamentului n forma iniial deoarece Guvernul s-a schimbat, iar noul ministru al finanelor, Take lonescu, i-a adus unele modificri.

n noua sa form, proiectul a trecut prin Senat la 9 martie i prin Camer la 1 aprilie 1905, Legea a fost publicat n Monitorul Oficial nr. 72 din 1 iulie 1905 i a intrat n vigoare la 1 septembrie acelai an. Era structurat n patru pri, XXVI capitole i 280 articole. Capitolul XXI se intitula Despre

34

contraband", iar cap. XXII - Procedura n materie de contravenii vamale i de contrabande. Raportorul de la Senat. D. Pascal Toncescu arta c "s-a cutat a se legifera ntr-un mod mai liberal' problemele referitoare la contravenii i contrabande. Tot el credea c legea

va rezista mult timp guvernnd administraiunea vmilor n folosul economiei romneti.

n februarie 1912, P. P. Carp a iniiat un proiect de modificare a legii, mrind numrul birourilor vamale i stabilind procedura nfiinrii i desfiinrii lor. Textele de incriminare i cele de procedur au rmas neschimbate. Proiectul a trecut prin parlament devenind lege, promulgat la 25 februarie 1912 i publicat a doua zi.

mprejurrile create de nceputul primului rzboi mondial au demonstrat c legea vamal nu oferea cadrul optim necesar combaterii cu eficien a contrabandei care lua amploare. Fiind constrnse de blocada instituit de aliai, puterile centrale au cutat noi surse de materii prime n statele rmase iniial neutre. Printre acestea aflndu-se i Romnia, cantiti imense de mrfuri erau exportate, dar mai ales trecute peste frontier prin contraband. Profitnd de faptul c legea sanciona cu blndee contrabanda la export, populaia limitrof frontierei de pe linia Carpailor s-a dedat aproape n mas la aceast practic ilegal. Se cutau, n special, vite i cereale, ctigurile fiind tentante chiar i pentru vamei, grniceri i jandarmi.

La nceputul anului 1916, Emil Costinescu, revenit la departamentul finanelor, a fost nevoit s iniieze o nou modificare a legii. Cu aceast ocazie a constatat c incriminarea contrabandei nu era suficient de riguroas, iar sanciunile prevzute nu mai speriau pe nimeni. Contrabanditii dovedeau o ndrzneal nemrginit nct faptele lor apreau ca un comer obinuit "abia tulburat de jandarmi i de grniceri, atunci cnd i acetia nu erau prtai la fapte". Pentru contrabanda la export nu era prevzut pedeapsa nchisorii, astfel c delincvenii nu puteau fi arestai. Pe de

35

alt parte, procedura de constatare i de urmrire a infraciunii de contraband era att de greoaie, nct rar se ntmpla ca procesele - verbale s respecte ntru totul prescripiile legii, fapt ce

determina anularea lor n instan. Spre exemplu, simpla omisiune a orei la care a fost constat contrabanda sau a locului indicat cu precizie unde a fost prins fptuitorul, constituia cauz de anulare.

De aceea, proiectul trebuia s cuprind dispoziii care s elimine asemenea lipsuri din corpul legii. Mai nti s-a instituit un regim sanctionator identic pentru contrabanda la import i pentru cea la export. S-a admis arestarea imediat a delincvenilor care, n anumite cazuri, puteau fi condamnai i la recluziune dei contrabanda continua s fie considerat doar un delict. De asemenea, s-a introdus o prevedere care nltura facultatea instanelor de a reduce amenzile.

Iniiatorii erau contieni c nu vor strpi cu desvrire contrabanda, dar sperau c vor reui s o limiteze. La 31 martie 1916 proiectul a fost depus la Camer trecnd cu oarecare modificri la 1 aprilie, iar a doua zi la Senat. La 5 aprilie legea a fost promulgat i n ziua urmtoare publicat. A fost considerat cea mai important modificarea L. vmilor din 1905. datorit profunzimii schimbrilor operate i amplorii acestora.

Un eveniment major, mai radical dect legea, avea s pun capt contrabandelor la frontiera cu puterile centrale, cel puin n perioada 1916 - 1917. Este vorba de intrarea Romniei n rzboi la 14 august 1916, cnd activitatea tuturor vmilor a fost suspendat.

Dup unirea Basarabiei cu Romnia, legea vmilor i tariful vamal au fost extinse n noile teritorii prin Decretul - Lege nr. 1.222 din 23 mai 191831.

Acelai lucru s-a fcut i n privina Transilvaniei, Banatului i Bucovinei

prin Decretul - Lege nr. 3-466 din 12 august 1919.

31 Colectiv, Istoria dreptului romnesc, vol. 11/2, Edit. Academiei, Bucureti, 1987, p. 322.

36

Prbuirea imperiilor vecine Romniei a antrenat un haos economico - financiar care a favorizat contrabanda, inclusiv cu hrtii

monede depreciate n restul continentului. Cu toate prohibiiile instituite, aceste monede ptrundeau n Romnia unde nc mai aveau putere de cumprare. Fenomenul provoca o scdere artificial a leului, ceea ce ngrijora autoritile. n acelai timp, noi forme de contraband proliferau, speculnd inadvertenele legii. Un mod de operare practicat pe scar larg n ultima vreme era acela al trecerii ilegale a mrfurilor chiar prin cuprinsul birourilor vamale. n timp ce contrabanda svrit prin locuri ascunse sau interzise se pedepsea cu nchisoarea, cea svrit prin cuprinsul birourilor vamale se sanciona doar cu amend i confiscarea. Aceste mprejurri au determinat, la sfritul anului 1919, iniierea altei modificri a legii vmilor prin care se urmrea sancionarea cu mai mare asprime a contrabandei. Proiectul a fost votat de ambele corpuri legiuitoare la 31 decembrie 1919 i legea s-a publicat n Monitorul Oficial din 13 ianuarie 1920. n acelai an s-a mai produs o modificare prin Decretul - Lege nr. 2.553 din 12 iunie 1920 prin care se aduceau unele inovaii n materia contraveniilor. Comentatorii vremii au apreciat c acestea erau insuficient

fundamentate i constituiau o surs de confuzii. Prin L. din 16 octombrie 1921 s-au adus unele modificri n privina

taxelor de magazinaj, textele de incriminare a contrabandei nefiind afectate n vreun fel.

Ultima modificare a legii vmilor din 1 iulie 1905 s-a fcut prin L din 15 iulie 1930 pentru modificarea art. 196. Aceasta a vizat un text de incriminare a unei modaliti legale a delictului de contraband i a sporit pedeapsa nchisorii cu intenia vdit de a descuraja infractorii.

Nici o deosebire nu exist ntre definiia contrabandei cuprins n L. din 1874 i aceea din 1905, cu excepia sublinierii c tentativa i fapta consumat erau pedepsite la fel. Art. 192 din L, de la 1905 prevedea c 'orice import sau

37

export ncercat sau svrit n contra dispoziiunilor legii, fie n scopul de a nu se plti drepturile cuvenite fiscului, sau de a se

nclca o prohibiiune, fie numai spre a se nltura ndeplinirea unor formaliti, constituie un fapt de contraband. Nici o deosebire nu se face n aplicarea penalitilor prevzute n lege ntre o contraband svrit i una numai ncercat".

Ca urmare, construcia juridic a infraciunii fiind identic, se nelege c structura ei (obiect, latur obiectiv, subiect, latur subiectiv) era aceeai ca la finele secolului al XIX-lea. Deosebirile se identificau numai cu privire la severitatea sanciunilor, la reglementarea unor modaliti i la introducerea unor prevederi de procedur.

Astfel, contrabanda cu mrfuri tarifate sau prohibite la import sau export, prin locuri hotrte de lege pentru operaiuni vamale ct i prin locuri ascunse sau interzise trecerii, se pedepsea cu amend i confiscare (art. 193 alin. 1). Pedepsele erau prevzute in detaliu sub forma unui tabel pentru 9 submodaliti. De exemplu, contrabanda cu mrfuri tarifate prin locurile stabilite de lege pentru operaiuni vamale, comis ziua n timpul orelor de serviciu32 se pedepsea cu amend de Ia 10 lei la de 4 ori taxele la care ar fi fost supuse mrfurile. Amenzile creteau progresiv, limitele minime variind n continuare de la 15 la 50 lei, iar cele maxime de la de 5 ori taxele datorate pn la de 10 ori aceste taxe. Modalitile contrabandei erau i ele diversificate: cu mrfuri tarifate prin locuri prevzute pentru controlul vamal, ziua n afara orelor de serviciu, inclusiv srbtorilor legale; prin locuri ascunse sau interzise trecerii, ziua de la rsritul pn la apusul soarelui; n aceleai condiii -dar noaptea de la apusul pn la rsritul soarelui; contrabanda cu tutunuri n foi sau fabricate, comis n orice timp i n orice loc etc.

Mrfurile prohibite se confiscau, chiar dac autorii infraciunii rmneau neidentificai, iar cele tarifate se reineau pentru asigurarea plii amenzilor.

32 Era vorba, evident, de "orele de serviciu" ale autoritii vamale

38

Infractorii care nu-i puteau dovedi domiciliul i nici posibilitile de plat a amenzii (solvabilitatea), sau s prezinte o garanie n acest sens, erau arestai i trimii de ndat naintea tribunalului pentru nlocuirea amenzii cu nchisoare, potrivit prevederilor art. 28 din C. pen. Dac acetia erau condamnai i la nchisoarea prevzut de art. 196 din L vmilor, se executa pedeapsa cea mai aspr (art. 193).

Prin modificarea adus art. 196 n 1930, contrabanda cu mrfuri sau valori, tarifate sau prohibite, la import sau la export, svrit sau ncercat prin locuri interzise trecerii, sau chiar prin cuprinsul vmilor, precum i substituirile de mrfuri fcute sau ncercate, att prin cuprinsul vmilor, ct i n cursul transportului, pe lng sanciunile prevzute de art. 193 (amenda i confiscarea) se pedepseau cu nchisoarea corecional. Prin folosirea acestui termen se asigura un suport legal indubitabil opiniei dup care contrabanda era un delict. Potrivit prevederilor Codului penal de la 1864, delictele se sancionau, printre altele, cu nchisoare corecional.

Limitele nchisorii corecionale ce se putea aplica pentru delictul de contraband erau:

de la 3 luni la 3 ani, dac fapta era comis de unul sau doi ini, neavnd asupra lor arme;

de la 6 luni la 5 ani, dac fapta era comisa de unul sau doi ini avnd asupra lor arme, sau dac era comis de trei sau mai muli ini.

n cazurile de flagrant delict, infractorii erau trimii mpreun cu o copie certificat dup procesul - verbal, parchetului de pe lng tribunalul competent. Procurorul emitea mpotriva lor un mandat de arestare i i trimitea tribunalului spre judecare, potrivit L pentru instruirea i judecarea flagrantelor delicte (legea micului parchet) din 13 aprilie 1913, a crei procedur se extindea astfel pe tot cuprinsul rii.

39

n cazurile neflagrante, organele vamale, dup dresarea procesului-verbal trimiteau o copie certificat parchetului de pe lng tribunalul competent, urmnd ca delictul33 s fie instruit i judecat dup procedura ordinar.

nchisoarea corecional pentru delicte de contraband era distinct de nchisoarea pentru neplata amenzilor sau de alte pedepse mai grave pentru crimele sau delictele svrite de contrabandist.

Tribunalul corecional putea aplica pe lng pedeapsa nchisorii i interdicia de la funciile publice, fiind abilitat de lege s publice sentina de condamnare.

Personalul vaselor, al cilor ferate, al avioanelor i n general oricine

ddea concurs efectiv la contraband, pe lng obligarea n solidar la plata amenzilor, era trimis n judecat corecional alturi de fptuitorii principali, infraciunile vamale comise de cltori cu ocazia ieirii sau intrrii lor n ar, erau considerate contravenii.

Art, 197 era o reluare identic a art. 169 din L de la 1874 i se referea la contrabanda cu mrfuri prohibite pentru motive de salubritate sau de siguran public. Pedeapsa prevzut era aceeai ca n legea veche (nchisoare de la 5 zile pn ia 3 luni), ea aplecndu-se i agenilor vamali culpabili de participare sau favorizare. Funcionarii neglijeni erau pasibili de amenzi de 50 la 500 lei.

Contrabanda cu mrfuri scutite de taxe vamale se pedepsea n aceleai condiii ca i n vechea lege (art. 198 din L. de la 1905 i art. 169 n L. de la 1874) cu diferena c amenda era cuprins Intre 25 i 500 lei.

n afara incriminrilor din cap. XXI al L. din 1905, referiri la infraciunea de contraband ntlnim n aproape ntreg cuprinsul ei. Astfel, art. 43 prevedea c agenii vamali, comisionarii, expeditorii sau orice alte

33 Pentru prima dat se folosea expres in textul legii noiunea de delict n privina contrabandei.

40

persoane care intermediau ntre comerciani i birourile vamale, dovedii ca au nlesnit contrabande ori au favorizat prin declaraii i verificri false, sau prin alte mijloace, importuri sau exporturi n frauda drepturilor vamale se pedepseau cu:

nchisoare de la un an pn la trei ani, cnd importurile sau exporturile se fceau chiar prin cuprinsul biroului vamal;

maximul nchisorii corecionale, cnd importurile sau exporturile se fceau prin locuri ascunse;

cu munc silnic pe timp determinat, cnd importurile sau exporturile frauduloase favorizate s-au fcut de oameni adunai n trup i narmai.

Contrabandele svrite de personalul navelor se pedepseau cu de dou ori pedepsele prevzute de lege pentru delictul de contraband. Cpitanii sau agenii navelor erau inui rspunztori pentru plata taxelor i a amenzilor (art. 57). Art. 61 dispunea c mrfurile introduse n ar pe uscat trebuiau transportate direct la biroul de vam cel mai apropiat. Mrfurile care se descrcau n vreo cas, hotel, han, crcium sau n orice alt loc mai nainte de a ajunge la biroul vamal, sau care treceau de birou fr a se opri, erau considerate ca trecute n contraband i se aplicau penalitile prevzute pentru acest delict. Tot astfel erau considerate mrfurile sau obiectele descrcate din vagoane n magazii, nensoite de scrisori de trsur, nici nscrise n foi recapitulative, cu excepia faptului rezultat dintr-o eroare. In aceeai situaie se aflau i mrfurile descrcate din vagoane i transportate n alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal (art. 63). Potrivit art. 89 alin. ultim, constituia contraband i se aplicau sanciunile prevzute de lege, declararea fals i taxarea cu rea -credin a mrfurilor importate sau exportate. Contraband era considerat i fapta de a ridica

din cuprinsul birourilor vamale mrfurile pentru care nu s-au pltit integral drepturile cuvenite fiscului (art. 93).

41

Introducerea n consumaie intern a mrfurilor pentru care nu s-au fcut formaliti de import se considera i se pedepsea ca un fapt de contraband (art. 114). Coletele potale i orice alte mrfuri sosite pe aceast cale, nenscrise ntr-o list rezumativ, dac nu se dovedea c au fost expediate din eroare, erau i ele considerate ca fiind introduse prin contraband (art. 123). Mrfurile monopolizate sau prohibite introduse n ar prin colete potale erau supuse dispoziiilor relative la contraband (art, 125).

Mai erau considerate delict de contraband urmtoarele fapte: tranzitul cu mrfuri prohibite (art. 151); scoaterea mrfurilor din magaziile unde au fost antrepozitate i

ncrcarea lor n vagoane sau n vase nainte de plata drepturilor -taxe vamale, de magazinaj etc. (art. 168);

cabotajul cu mrfuri strine declarate ca indigene (art. 174); vitele neaduse de la punat dintr-o ar strin, fr

justificare (art. 249); vitele gsite lips fa de declaraia iniial, atunci cnd

puneaz n zona de frontier (art. 251). Urmrirea contrabandei sau a participrii la contraband se prescria n

termen de 2 ani de la comitere (art. 199). Dac agenii vamali dobndeau convingerea c una sau mai multe fapte de contraband au fost svrite nuntrul acestui termen se adresau ministerului public pentru a obine autorizarea de a face cercetri i percheziii. Cercetrile i dresarea actelor se puteau face de agenii vamali care trebuiau s ncheie un proces-verbal n asistena unui agent al poliiei judiciare.

Pentru combaterea faptelor se administrau probe scrise rezultnd din coresponden, registre, facturi sau alte hrtii descoperite la domiciliul bnuiilor, precum i cele rezultnd din actele sau scriptele vamale, ale cilor ferate, potei, companiilor de navigaie. Aceste probe erau considerate suficiente, chiar dac mrfurile care constituiser obiectul material al

42

contrabandei nu se mai gseau. Intr-o asemenea situaie, natura, felul i calitatea mrfurilor, precum i greutatea, msura, numrul i valoarea lor se stabileau cu ajutorul facturilor sau scriptelor gsite la autorii faptelor sau la complicii lor, dup scriptele vamale, ale cilor ferate, potei sau ale companiilor de navigaie. Daca nici cu ajutorul acestor documente nu se putea determina valoarea mrfurilor ( obiect al contrabandei), se utilizau preurile curente ale pieei de la data svririi infraciunii.

Procesele-verbale de constatare a delictului de contraband se naintau spre aprobare direciei generale a vmilor. Cnd legea prevedea pe lng amenzi i pedeapsa nchisorii, un exemplar al procesuluiverbal se trimitea parchetului de pe lng tribunalul competent. La rndul su, parchetul, dup ce efectua instrucia afacerii, nainta dosarul tribunalului corecional care judeca dup dreptul comun

Procedura n materie de contravenii vamale i de contraband, cuprins n cap. XXII al legii (art. 201 - 234) era mai ampl i mai amnunit fa de cea din legea anterioar. Prevederile referitoare la aceast procedur puteau fi grupate n trei categorii: prevederi comune contraveniilor i delictului de contraband, prevederi relative la contravenii i prevederi relative la contraband Cele comune prevedeau organelor competente s constate contravenii vamale i contrabande i s ntocmeasc procesele-verbale, precum i coninutul acestor acte constatatoare. Textele art. 201 i 203 erau aproape identice cu ale art 176 i 179 din legea veche care priveau aceleai chestiuni. Tot prevederi comune

erau i cele care reglementau ridicarea, pstrarea i valorificarea mrfurilor supuse confiscrii.

Procedura aplicabil contraveniilor presupunea naintarea proceselor-verbale de constatare la direcia general a vmilor spre aprobare, investirea lor cu formul executorie pentru a constitui titlu pentru executarea condamnrilor,

43

comunicarea hotrrilor administraiei vmilor, cile de atac mpotriva acestora (apel i recurs).

n privina procedurii aplicabile n cazul delictului de contraband erau de reinut urmtoarele:

o copie a procesului-verbal se nmna fptuitorului cnd acesta era de fa la dresarea lui;

redactarea proceselor-verbale de constatare se putea face oricnd, n orice zi de lucru sau de srbtoare;

aciunea public34 se exercita separat de aciunea civil; instanele corecionale sau criminale nu puteau s se alture

cele dou aciuni pe motiv de conexitate; fptuitorii puteau fi arestai de vama i predai agenilor poliiei

judiciare mpreun cu un exemplar al procesului-verbal care, la rndul lor, l predau parchetului de pe lng tribunalul competent.

Dincolo de aceste prevederi se aplicau dispoziiile comune din Codul de procedur penal.

Ca i L. de la 1874, L. general a vmilor de la 1905 incrimina o serie de contravenii vamale care nu se confundau cu delictul de contrabanda. Definiia contraveniei se gsea la art, 89 potrivit cruia "deosebirile in dauna vmii, constatate ntre artrile unei declarati de import sau export i rezultatul verificrii, se consider contravenie i

atrage dup sine aplicarea amenzilor prevzute de lege". Specialitii vremii au remarcat c aceast definiie nu era suficient de cuprinztoare i c alte tipuri de contravenii vamale se situau n afara ei.

34 Aciunea penal n actuala legislaie.

44

Totui s-a observat c dei erau situaii cnd nu intrau n discuie nepotrivirile dintre declaraiile vamale i rezultatele verificrilor, acestea, adic declaraiile vamale, conduceau la constatarea nendeplinirii unor formaliti.

Majoritatea contraveniilor din L. de la 1905 aveau corespondent n L. de la 1874. Contravenia prevzut la art. 67 din L. de la 1874 se regsea la art. 66 n L din 1905, deosebirea fiind aceea c n legea ulterioar termenul de depunere a manifestului ncrcturii era de 24 de ore, iar amenda de la 100 la 500 lei. Contravenia prevzut la art. 68 n L de la 1874 se regsea la art. 67 n L. de ia 1905, diferenele identificndu-se la cuantumul amenzilor. Nenscrierea n manifest a unor mrfuri ncrcate pe nave sau nscrierea lor sub denumiri false, sancionat cu amend de la 500 la 5000 lei de art. 71 din L. de la 1874. se regsea n art. 69 din L. de la 1905 care pedepsea cpitanii sau patronii culpabili cu amend de la 1000 la 10.000 lei. Exemplele pot continua.

Legea general a vmilor din 1 iulie 1905, cu modificrile trecute n revist, au rmas n vigoare pn la 28 aprilie 1933, adic aproximativ 28 ani, fiind a doua lege vamal, n ordine cronologic, a statului modem romn.

4. Alte legi coninnd texte de incriminare a infraciunii de contraband

45

n paralel cu legile vamale, infraciunea de contraband a fost incriminat pn la 1949 i n alte legi cum erau: L. pentru monopolul tutunului, promulgat la 6 februarie 1872, L pentru organizarea marinei comerciale din 21 februarie 1907, modificat prin L. din 21 decembrie 1922 i L. pentru administrarea i exploatarea monopolurilor din 1930.

a. L. pentru monopolul tutunului din 6 februarie 1872 prevedea la art. 24 alin. 2 obligaia pentru cei care importau tutunuri strine, de a justifica, la trebuin, posesia acelor mrfuri prin chitan de plat a drepturilor de introducere n ara. nclcarea acestei obligaii constituia, conform alin. 3 al aceluiai articol, contravenie care se pedepsea cu amenda de 120 lei pentru fiecare kilogram de tutun gsit n plus i cu confiscarea acestei mrfi.

Fiind vorba despre un import care nu putea fi dovedit, aadar considerat ilicit printr-o prezumie legal, dei legea nu folosea n mod expres termenul de contraband, jurisprudena l considera ca atare. Mai exact, instanele admiteau n mod constant c un import fraudulos constituia o contraband35.

Art. 26 alin. 2 din L pentru monopolul tutunului dispunea c oriunde se gsea tutun nenregistrat cu marca regiei tutunului, foi naturale sau n

preparare, se considera de contraband, cu excepia cazurilor cnd erau importate i se prezenta biletul vamal de import

pentru consum Fapta se pedepsea cu amend de la 50 la 500 lei i confiscarea mrfii, De altfel, art. 167 alin. 2 din L. general a vmilor din 15 iunie 1874, fcea trimitere la prevederile acestei legi, considernd c introducerea frauduloas n ar a tutunului constituia un fapt de contraband.

35 Tribunalul Maritim Galai, Sentina Penal nr. 8 din 7 octombrie 1933, in Constantin C. Tonegarua., op.til., p. 16.

46

b. L pentru organizarea marinei comerciale din 21 februarie 1907. modificat prin L din 21 decembrie 1922 cuprindea dou texte de incriminare a contrabandei. Art. 30 dispunea c persoana mbarcat cu serviciu la bord, care mbarca sau debarca n ar strin n mod fraudulos obiecte supuse taxelor vamale, se pedepsea cu nchisoare de la 15 zile pn la 3 luni, fiind rspunztoare i pentru amenda la care ar fi fost condamnat armatorul. Dup cum s-a artat, orice import sau export fraudulos constituia o contraband indiferent dac mrfurile erau tarifate sau prohibite.

Potrivit art. 35 din lege, cpitanul dovedit c a nlesnit o contraband n ara strin, pentru care se prevedea prin legi o amend pn la 1.000 lei se pedepsea cu 3 luni nchisoare. Dac contrabanda svrit era pedepsit de lege i cu confiscarea vasului sau cu o amend mai mare de 1.000 lei, cpitanul dovedit de nlesnire, se pedepsea cu nchisoare de la 3 luni la 1 an i cu suspendarea dreptului de a comanda un vas timp de 2 ani cel puin i 3 ani cel mult. Separat de acestea, legea prevedea expres cnd proprietarul vasului avea dreptul s-l urmreasc pe cale civil pentru pagubele suferite.

Din modul de redactare a art. 35 din L. pentru organizarea marinei comerciale rezult c pentru realizarea delictului incriminat trebuia s existe o contraband svrit de altcineva. Altfel spus, trebuia dovedit c s-a comis la bordul navei o contraband cu ocazia mbarcrii sau debarcrii i c svrirea ei a fost nlesnit de cpitanul vasului printr-un act de toleran sau de alt natur fr de care contrabanda nu s-ar fi putut svri ori s-ar fi svrit n condiii mult mai grele pentru infractori. Pe de alt parte, se cerea ca fapta de contraband svrit de altcineva, s fie pedepsit de lege cu o amend de pn la 1.000 lei ntr-o prim modalitate, cu aceeai amend i confiscarea vasului sau amend mai mare de 1.000 lei ntr-o a doua modalitate legal.

47

c. L pentru administrarea i exploatarea monopolurilor din 2 iulie 1930 prevedea la art, 54 c remorcherele, lepurile, corbiile, brcile i n general orice vas plutitor naional, care fcea curse de pasageri sau mrfuri numai ntre porturile dunrene, nu puteau avea la bord, pentru uzul personalului sau al pasagerilor, dect produse monopolizate, puse n comer de administraia monopolurilor. Aceeai dispoziie se aplica i personalului trenurilor care efectuau curse mai mici de trei zile. Orice produs monopolizat strin aflate pe vasele enumerate mai sus ori asupra personalului trenurilor menionate se considera introdus prin contraband i pedepsit conform legii. Art. 55 interzicea vaselor aflate sub pavilion strin debarcarea pe teritoriul rii a oricrui produs monopolizat. Operaiunea era considerat import i, fiind interzis de lege, orice abatere se pedepsea cu pedepsele prevzute pentru contraband. L. pentru administrarea i exploatarea monopolurilor incrimina i alte infraciuni, ns numai cele de la art. 54 i 55 erau asimilate contrabandei.

"Afluxul" de texte de incriminare a delictului de contraband de la sfritul secolului al XlX-lea i din prima jumtate a celui de-al XX-lea nu poate avea alt explicaie dect aceea a preocuprii legiuitorului de a proteja o economie modern aflat la nceputuri, apoi afectat de ravagiile unui rzboi mondial i, n fine, de o criz economic n plin evoluie.Era un concurs de mprejurri deosebit de propice dezvoltrii unui fenomen infracional cum se nfia contrabanda

48

5. Legea pentru administraia generala a vmilor din 13 aprilie 1933

Ca urmare a repetatelor modificri ale L. din 1905, pe la 1924 unii specialiti constatau c aceasta devenise "un conglomerat de legi i decrete-legi,

49

fiecare cu aspect distinct36, Dac n unele pri, vechea lege rmsese cu textul iniial, n cele care priveau administrarea vmilor, contraveniile, contrabandele i procedurile, textul era profund modificat. Era evident c o asemenea situaie nu mai putea continua i c era necesar o nou lege.

Aceasta a fost votat la Senat n edin din 31 martie 1933 i la Camer n edin din 4 aprilie acelai an, fiind publicat n Monitorul Oficial nr. 87 din 13 aprilie 1933. Potrivit art. 248 a intrat n vigoare la 15 zile de la publicare, adic la 28 aprilie 1933. Legea avea XXV capitole i 251 articole. Materia era structurata mai riguros i reglementrile mai profunde, pn la detalii. n special organizarea vmilor, competenele i rspunderile funcionarilor vamali, raporturile lor cu alte categorii de funcionari ai statului, rolul birourilor de vmuire i expediie etc, erau reglementate n amnunt.

Infraciunile vamale erau tratate ntr-un singur capitol (cap, XXI), pe dou seciuni referitoare la contravenii i contraband, aa nct i din acest punct de vedere se poate considera un progres fa de L. din 1905. Totui el nu reunea dect definiiile celor dou concepte, cteva modaliti de realizare i unele prevederi de procedur, dei urmtorul capitol (cap. XXII) era consacrat n ntregime acestor chestiuni. Un numr important de modaliti de svrire a contrabandei i contraveniilor vamale era risipit n cuprinsul legii ca i la cele anterioare.

Definiia contrabandei, rmas neschimbat, avea aceeai construcie de la 1874. Coninea ns un element nou, esenial pentru clarificarea poziiei acestei

infraciuni n clasificarea stabilit de Codul penal n vigoare la acea dat. Era vorba de denumirea expres a delictului de contraband punndu-se astfei capt oricror interpretri contrare n acest sens. Potrivit art. 189 din L. de la 1933, "orice import sau export ncercat sau svrit n contra dispoziiilor legii de fa, fie n scopul de a nu se plti drepturile cuvenite fiscului sau de a se nclca o prohibiie, fie numai pentru a se nltura ndeplinirea unor formaliti, constituie delictul de contraband".

36 I.V. Merlescu, op.cit., p. 26

50

Substituirile de mrfuri fcute sau ncercate n cuprinsul vmilor sau n cursul tranzitului, precum i contraveniile prevzute n art. 186 din lege, svrite, dar descoperite n termen de doi ani de la lichidarea declaraiei vamale, constituiau de asemenea delictul de contraband. Fiind vorba de considerarea drept contraband a unor contravenii descoperite n anumite mprejurri, este cazul s relevm elementele avute n vedere de legiuitorul de la 1933 la diferenierea celor dou noiuni. Potrivit art. 186, orice deosebire ntre artrile unei declaraii vamale i rezultatul reviziei sau contrareviziei fcute mrfurilor cuprinse n declaraie, deosebiri din care rezulta prejudicii pentru stat, constituia o contravenie i se pedepsea cu amend i confiscare. n L. de la 1905 gsim o reglementare aproape identic la art. 89, iar n L de la 1874, la art. 85. Dup cum s-a artat, specialitii vremii au considerat aceste texte ca definiie a contraveniei vamale avnd ca unic i esenial element nepotrivirile dintre meniunile unei declaraii i rezultatul verificrilor. Pe de alt parte, aceiai specialiti considerau c ideea de baz a teoriei infraciunilor vamale (contravenii i delicte) era posibilitatea controlului. Prin urmare, existnd similitudini ntre textele de la 1874, 1905 i 1933, rezult c elementele avute n vedere de legiuitori au fost aceleai.

Revenind la art. 189 din L. de la 1933 care asimileaz contraveniile de reticen delictului de contraband n condiiile n care acestea au fost descoperite dup lichidarea declaraiei, apreciem c msura se justifica avnd la baz aceeai idee a controlului. Cu alte cuvinte, dac diferenele se descopereau la data controlului, fapta se trata ca o contravenie vamal. Dac datorit abilitii infractorilor aceste diferene nu se descopereau cu prilejul controlului sau al contrareviziei, ci mai trziu, dar nuntrul termenului de doi ani, fapta se considera delict de contraband, cu toate consecinele decurgnd de aici.

Dup definiia delictului de contraband, legea expunea modalitile legale de svrire a acestuia i pedepsele aferente ntocmai ca i L. de la 1905, cu diferena c, n general, acestea erau mai blnde. Spre exemplu, pentru

51

contrabandele cu mrfuri tarifate sau prohibite la import sau la export, fie prin locuri hotrte pentru operaiuni vamale, fie prin locuri ascunse sau interzise

trecerii se aplicau amenzi n cuantum de trei sau de cinci ori drepturile vamale ori diferenele drepturilor vamale datorate, n timp ce legea anterioar prevedea o ctime de, ntre 4 i 10 ori acele drepturi. n privina transformrii amenzii n nchisoare lucrurile erau mai simplificate i, n consecin mai clare. Art. 192 prevedea c amenda n materie de contraband se transforma n nchisoare n caz de insolvabilitate a infractorului. Insolvabilitatea decurgea din mprejurarea c timp de ase luni de la rmnerea definitiv a procesului-verbal de contraband, delincventul nu pltea integral amenda. n acest caz, agentul de urmrire ncheia un proces-verbal care se nainta tribunalului competent n vederea transformrii amenzii n nchisoare, conform prevederilor art. 28 din C.pen. nchisoarea pentru neplata amenzii nu se confunda cu nchisoarea corecional ce se aplica pentru delictul de contraband. Pe lng sanciunile (amenzi i confiscri) prevzute de lege la art. 190, delictul de contraband se pedepsea i cu nchisoarea de la o lun la doi ani dac delictul era comis de una sau dou persoane neavnd asupra lor arme sau de la 6 luni la 3 ani, dac fapta era comis de una sau dou persoane avnd asupra lor arme, ori dac era comis de trei sau mai multe persoane (art. 194).

Art. 195 era consacrat n ntregime funcionarilor vamali, comisionarilor, expeditorilor sau oricror persoane servind ca intermediari ntre comerciani i birourile vamale, care se dovedeau c au nlesnit contrabanda ori au favorizat prin declaraii i verificri false, sau prin alte mijloace importuri sau exporturi n frauda drepturilor statului. O asemenea fapt era incriminat i n L. de la 1905, n art. 43, pedepsele prevzute fiind foarte aspre: nchisoare de la un an pn ta trei ani, maximul nchisorii corecionale i chiar munc silnic pe termen limitat.

n L. de la 1933 se prevedeau pedepse mai blnde pentru persoanele enumerate mai sus, astfel:

52

nchisoare de la 15 zile la un an, cnd introducerea sau scoaterea mrfurilor din ar avea loc prin cuprinsul biroului vamal;

nchisoare de la 3 luni la 3 ani, cnd introducerea sau scoaterea mrfurilor din ar se svrea prin locuri ascunse;

nchisoare de la unul la 5 ani, dac introducerea sau scoaterea frauduloas favorizat de cei numii era svrit de oameni adunai n trup i narmai.

Spre deosebire de legea anterioar, L. de !a 1933 prevedea, pe lng pedepsele enumerate, msuri de "asanare" a aparatului funcionresc i a mediilor de afaceri din zona vmilor.

Dintre acestea enumerm:

destituirea funcionarilor vamali, chiar dac n final erau achitai, atta timp ct n civil erau obligai n solidar ia plata amenzilor;

pierderea pentru totdeauna a dreptului de a exercita profesiunea pe lng orice birou vamal de ctre comisionari, expeditori i agenii de vapoare.

Asemenea msuri se aplicau i grnicerilor, ofieri, subofieri i soldai. Art. 196 - 200 conineau prevederi de procedur, dei Cap. XXII (adic

art. 201 - 232) era rezervat procedurii n materie de infraciuni vamale i purta aceast titulatur.

n cazurile neflagrante, cnd prejudiciul adus statului prin fapta comis depea 5000 lei, un exemplar al procesului verbal se naintea Parchetului de pe lng tribunalul competent pentru a se efectua instrucia penal i a se judeca delictul dup procedura ordinar. Cnd prejudiciul adus statului nu depea 5000 lei, direcia vmilor hotra dac era cazul sau nu s trimit un exemplar al procesului-verbal la Parchet, adic dac se impunea sesizarea organelor penale.

53

La luarea unei asemenea decizii se avea n vedere situaia fptuitorului i anume: dac avea domiciliul n ar, solvabilitatea lui i antecedentele n materie de contraband.

n privina cltorilor, a personalului vaselor, cilor ferate i avioanelor care ddeau concurs efectiv la contraband, a aplicrii interdiciilor etc, precum i cu privire la cazurile flagrante de contraband cu mrfuri prohibite sau neprohibite prin locuri interzise, se aplicau prevederile art. 196 alin. 5-8 care erau preluate aproape integral din legea anterioar. La fel erau i dispoziiile referitoare la contrabanda cu mrfuri scutite de taxe (art. 197) i cele privind probele scrise ce se puteau administra n cauzele penale avnd ca obiect, delictul de contraband (art. 200 alin. 2-3 i urm.)

Dreptul funcionarilor vamali de a constata delicte de contraband se prescria n termen de doi ani de la svrire sau de la lichidarea declaraiei i a oricror alte acte vamale. Pn la proba contrar, contrabanda dovedit se considera svrit nuntrul termenului de prescripie. Pentru descoperirea contraveniilor vamale i a contrabandelor svrite n mai puin de doi ani funcionarii vamali aveau nevoie de autorizarea Parchetului de a face descinderi, cercetri, percheziii, ridicri de acte. Cererea de autorizare ntrerupea prescripia (art. 199 i 200 alin. 1).

Ca o coinciden sau, mai degrab, ca o consecin a prelurii unor texte din legea anterioar, procedura n materie de infraciuni vamale era cuprins n cap. XXII (art. 201-232) din L. de la 1933. Totui prevederile nu erau ntru totul identice.

Se pstra dispoziia potrivit creia orice infraciune vamal trebuia constatat printr-un proces - verbal, adic adresarea unui astfel de act era o condiie sine qua non a ntregii desfurri ulterioare a procesului penal. Se pstrau, de asemenea, prevederile referitoare la funcionarii abilitai s constate infraciuni vamale care erau aceiai ca i cei numii n L din 1905.

Funcionarii vamali de orice grad i orice clas erau competeni s dreseze procese - verbale definitive, n timp ce ofierii, subofierii i soldaii din trupele

54

nsrcinate cu paza frontierei, cpitanii de port i nlocuitorii lor legali, primarii comunelor rurale, pretorii i agenii poliiei judiciare puteau s ntocmeasc procese - verbale preliminare. Pe baza acestor procese - verbale preliminare sau numai a comunicrilor fcute de agenii respectivi, precum i n baza altor probe, funcionarii vamali dresau procesul - verbal definitiv care trebuia ntocmit i semnat de cel puin doi funcionari (art. 201).

Cuprinsul procesului-verbal definitiv de constatare a delictelor de contraband era prevzut la art. 202 i nu se deosebea de cel prevzut n legile anterioare. Un progres n aceast privin se putea observa n alin. 2 i 3 ale art. 214 unde se arta c viciile de form nu atrgeau nulitatea proceselor - verbale. Ele puteau fi corectate n instan pe baza actelor din dosarul infraciunii sau chiar de birourile vamale unde fuseser ntocmite iniial. In asemenea situaii faptele constatate se puteau combate prin proba contrar.

Modalitile concrete de svrire a delictului de contraband, nirate n tot cuprinsul legii, nu difereau esenialmente de cele prevzute n legea anterioar.

n linii mari, efectele erau urmtoarele: mrfurile introduse n ar pe alte ci dect drumurile vamale i

transportate n alte locuri dect la birourile vamale (case, hotel, han, crcium sau orice alt loc) se considerau trecute n contraband i se aplicau penalitile prevzute de lege;

mrfurile descrcate din vagoane, nensoite de scrisori de trsur nici nscrise n foile recapitulative erau considerate de contraband, cu excepia cazului dac se dovedea existena unei erori;

orice lipsuri de mrfuri constatate ulterior declaraiei la sosirea n port a navelor se considerau i se tratau ca o contraband;

nedeclararea n manifest a preparatelor stupefiante, declararea lor sub o denumire fals, declararea unei cantiti mai mici se tratau, de asemenea, ca o contraband, aplicndu-se i

55

dispoziiile legii speciale pentru combaterea abuzului de stupefiante37; acelai tratament se aplica i nedeclarrii preparatelor stupefiante aflate n proviziile de bord;

ncrcarea, descrcarea sau transbordarea mrfurilor strine in vase fr permis vamal - constituia contraband aplicndu-se pedepse cpitanilor, agenilor sau chiar patronilor dac acetia erau gsii vinovai;

acostarea vaselor ncrcate n alte locuri dect cele fixate pentru efectuarea operaiunilor vamale era considerat o tentativ de contraband care, potrivit prevederilor art. 189 alin. ultim din lege, se pedepsea la fel ca infraciunea consumat;

tot contraband era considerat i cabotajul cu mrfuri strine pentru care nu se ndepliniser formalitile de import (neindigenate).

sustragerile i substituirile mrfurilor din antrepozite, precum i scoaterea lor nainte de a se plti drepturile cuvenite statului, constituiau, de asemenea, fapte de contraband.

Legea pentru administraia general a vmilor din 13 aprilie 1933 a rmas n vigoare pn la 1 ianuarie 1949, adic aproximativ 16 ani, fiind a treia lege vamal, n ordine cronologic, a statului modem romn.

37 L. din 25 aprilie 1928 - n C. Hamangiu, vol. XV - XVI, p. 1048.

56

SECIUNEA IV. CONTRABANDA N REGLEMENTRILE VAMALE DIN

PERIOADA 1949-1989

1. Legea nr. 9 din 1 ianuarie 1949 asupra vmilor

Evenimentele politice de dup 23 august 1944 au condus treptat la eliminarea economiei de pia38, a proprietii private i nlocuirea lor cu o economie etatizat avnd la baz proprietatea de stat. Guvernul condus de dr. Petru Groza, instaurat la 6 martie 1945, dominat de elemente de stnga, a iniiat o reform agrar la 23 martie acelai an i a organizat alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946, n urma crora blocul forelor de stnga a obinut majoritatea n forul legislativ. Astfel a fost posibil adoptarea unor msuri menite a ntri controlul statului n economie. Este vorba n mod deosebit de L, pentru etatizarea Bncii Naionale a Romniei din 20 decembrie 1946 i de naionalizarea principalelor ntreprinderi industriale, miniere, bancare, de transport i de asigurri, de la 11 iunie 1948.

n asemenea condiii era limpede c vechea lege pentru administraia general a vmilor din 1933 trebuia nlocuita. La 29 decembrie 1948, Marea Adunare Naional39 a votat L. nr. 9 asupra vmilor care s-a publicat n Monitorul Oficial nr. 1 din 1 ianuarie 1949, data cnd a i intrat n vigoare.

38 I. Suceav, op cit., p 24.

39 Parlamentul Romniei din perioada 1946-1989

57

Noul act normativ era structurat pe XIII capitole i 81 articole. Cap. XII,

intitulat "Infraciuni vamale", cuprindea dou seciuni, una referitoare la contravenii, cealalt la contraband.

Dac n privina contraveniilor, definiia cuprins n art. 72 din L. nr. 9/1949 era identic celei din art. 186 al L. din 1933, n ce privete contrabanda erau de observat cteva deosebiri. Potrivit art. 75, "orice import sau export ncercat sau svrit fr depunerea unei declaraii vamale, in contra dispoziiilor legii de fa, fie n scopul de a nu se plti drepturile statului sau de a se nclca o prohibiie, fie numai pentru a se nltura ndeplinirea unor formaliti, constituie o contraband".

n primul rnd s-a introdus condiia nedepunerii unei declaraii vamale ceea ce nsemna c efectuarea unui import sau export fraudulos n scopurile artate de lege, efectuat dup depunerea unei declaraii vamale, nu putea fi considerat delict de contraband ci contravenie vamal.

n al doilea rnd, legea nu mai considera contrabanda un delict, nici expresis verbis n definiie i nici altcumva n cuprinsul legii. Dac n L. de la 1905 se vorbea de "nchisoare corecional pentru delicte de contraband", iar L. de la 1933 folosea termenul de "delict' n chiar definiia contrabandei, L. de la 1949 a renunat la aceast noiune. Mai mult, nu se prevedea pedeapsa nchisorii i prin urmare existau toate motivele pentru a scoate contrabanda din categoria delictelor. Numai c, neputnd fi nicicum calificat drept crim, iar legea difereniind-o, cel puin formal de contravenii, nu rmnea dect varianta delictului. Aadar, contrabanda incriminat de L, nr. 9/1949 era un delict sancionat doar cu amend, cu alte cuvinte un delict sui generis.

n al treilea rnd, legea vamal nu mai prevedea o procedur special, proprie domeniului vamal n ceea ce privete constatarea i sancionarea contrabandei. Ea se limita s fac trimiteri la Codul de procedur fiscal care reprezenta dreptul comun n materie, iar atunci cnd

58

se considera necesar, era sesizat Parchetul n vederea 'deschiderii aciunii penale" dup normele Codului de procedur penal.

Se poate spune c L. nr. 9/1949 coninea prevederi de incriminare a infraciunilor vamale relaxate n comparaie cu cele anterioare. Motivele unei asemenea stri de lucruri erau multiple, mai evidente fiind: starea economiei dup cel de-al doilea rzboi mondial, izolarea Romniei fa de rile Europei occidentale, includerea ei n sfera de influen a U.R.S.S. i nu n ultimul rnd, naionalizarea activitilor comerciale. n asemenea condiii se pare c fenomene de genul contrabandei nu constituiau prioriti i erau tratate ca atare. Pe de alt parte, ngustarea treptat a comerului particular pn la transformarea lui

complet n comer de stat sau cooperatist, nu mai oferea posibiliti sigure pentru valorificarea mrfurilor introduse prin contraband.

Formele sau modalitile de svrire a infraciunii de contraband aa cum erau incriminate de L. nr. 9/1949 nu difereau substanial de cele cuprinse n L. din 1933 i chiar n aceea din 1905. n principal ele erau urmtoarele:

substituirile de mrfuri fcute sau ncercate n cuprinsul birourilor vamale sau n cursul tranzitului;

contraveniile prevzute la art 72 descoperite dup lichidarea declaraiei vamale dac acestea erau comise prin folosirea de acte false sau alte manopere frauduloase (contraveniile prevzute la art. 72 constau n orice diferen dintre artrile unei declaraii vamale i rezultatele verificrii sau contrareviziei mrfurilor prin care se aduceau prejudicii statului);

nedeclararea n manifestul mrfii a preparatelor stupefiante, declararea lor sub o denumire fals, precum i plusul de greutate constatat fa de greutatea manifestat, caz n care se aplicau i dispoziiile legii speciale pentru combaterea abuzului de stupefiante; nedeclararea acestor

59

produse ori declararea lor sub o denumire fals era considerat contraband i n cazul proviziilor de bord;

nenscrierea mrfurilor n manifest ori nscrierea lor sub o denumire fals urmat de neplata taxelor vamale;

ncrcarea, descrcarea sau transbordarea mrfurilor fr permis vamal;

acostarea vaselor ncrcate cu mrfuri n alte locuri dect cele fixate pentru operaiunile vamale constituia tentativ de contraband;

cabotajul cu mrfuri strine neindigenizate; introducerea mrfurilor strine n ar pe alte ci dect pe

"drumurile vamale", autorizate de direcia vmilor; descrcarea mrfurilor strine din vagoane fr autorizaia

biroului vamal, ori descrcarea lor n alte locuri dect cele destinate operaiunilor vamale:

sustragerile sau substituirile de mrfuri antrepozitate.

Personalul vaselor, al cilor ferate, al avioanelor i n general oricine

ddea consurs efectiv la svrirea unei contrabande, era obligat n solidar la plata amenzilor i trimis n judecat pentru a i se aplica aceeai pedeaps ca i fptuitorilor principali. Dac obiectul contrabandei era constituit de mrfuri prohibite (uneori. n anumite cazuri chiar neprohibite), mijloacele de transport puteau fi consficate.

Dup un deceniu de aplicare a L. nr. 9/1949 s-a constatat c prevederile sale incriminatorii nu mai corespundeau realitilor economice, acestea nregistrnd o evoluie imprevizibil. Mai exact, naionalizarea i cooperativizarea comerului nu s-au desfurat cu celeritatea prevzut iniial i nu s-au obturat toate posibilitile de practicare a contrabandei. Cu

60

toate masurile drastice de ordin politic sau economic luate, tentaia importrii sau exportrii mrfurilor prin eludarea regimului vamal rmnea la fel de irezistibil ca n perioadele anterioare. Astfel, statul s-a vzut nevoit s opereze modificri de substan in domeniul sancionrii contrabandei, n sperana c n acest mod va reui s diminueze amploarea fenomenului.

A fost adoptat Decretul nr. 280 din 21 iunie 1958 care, printr-un articol unic, introducea un nou articol n legea asupra vmilor, respectiv art, 791, adic la sfritul seciunii 2 intitulat "Contrabanda" a cap. XII -"infraciuni vamale".

Conform acestui nou articol, constituiau contraband calificat urmtoarele fapte:

a. trecerea peste grani a mrfurilor, valorilor sau oricror obiecte, prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal;

b. contrabanda prin dosirea mrfurilor sau oricror obiecte n ascunztori amenajate n mijloace de transport;

c. contrabanda nsoit de folosirea documentelor vamale falsificate sau nlesnit de folosirea unor documente vamale privind alte mrfuri, valori sau obiecte;

d. participarea ntr-o organizaie care se ocup de contraband; e. contrabanda svrit de persoane narmate sau constituite n band; f. contrabanda svrit de funcionarul care are atribuia de a face controlul

vamal sau alte atribuii care i nlesnesc posibilitatea de a face contraband;

g. contrabanda cu materii explozive, arme, muniii, stupefiante, utilaj aeronautic au orice alte obiecte pentru introducerea sau scoaterea crora este necesar o autorizaie special;

h. contrabanda repetat n intervalul de doi ani de la data svririi contrabandei anterioare.

61

Contrabanda calificat n modalitile enumerate se pedepsea potrivit Codului penal. n acest sens a fost introdus n cod art. 268 prin Decretul nr, 281 din 21 iunie 1958 cu urmtorul coninut; "Sustragerea de la opera