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Contraloría General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez
REPORTE DE OBSERVACIONES AUDITORÍA
uditona05 G
No. de Observación Ano/Trimestre03 2014/03
Emisor; CONTRALORÍA INTERNA EN BENITO JUÁREZ Ejercicio Auditado 20131 Y 2T. 2014
Criter 01
Unidad Administrativa < • 0303 Nomfaré DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ Monto observado (Miles) O
Área Específica. Dirección General Jurídica y de Gobierno Fecha de incurrencia 30/06/2014
Clave de la Auditoría'; 1 Clave 245 Nombre Otras Intervenciones (Auditoría de Vía Pública). Fecha Cpmprarrnso
ÍECOMENDACIONES'
OBSERVACIÓN 03:
DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PAGODE CUOTAS POR EL USO O EXPLOTACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA, DELOS COMERCIANTES REGISTRADOS EN EL SISTEMA DECOMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA (SISCOVIP), DE LA DELEGACIÓNBENITO JUÁREZ.
De conformidad con la muestra determinada para la revisión de losexpedientes de comerciantes instalados en la vía pública, la cual sumó untotal de 574 expedientes de los 2,435 comerciantes registrados en elSistema de Comercio en la Vía Pública (SISCOVIP), a efecto deverificar que los comerciantes se encuentren al corriente en el pago delas cuotas por el uso o explotación de la vía pública, toda vez de que enlos expedientes de los comerciantes se encuentran integrados los recibosdel pago de cuotas que son expedidos por la Jefatura de UnidadDepartamental del Reordenamiento y Comercio en Vía Pública de laDirección General Jurídica y de Gobierno, no se omite mencionar que losrecibos de pago de cuotas corresponde a los ejercicios fisca]fi42013 y2014.
RECOMENDACIONES:
CORRECTIVAS:
La Dirección General Jurídica y de Gobierno, deberá ejecutar lassiguientes acciones:
• Instruir al Director de Gobierno, Subdirector de Gobierno y Jefede la Unidad Departamental de Reordenamiento y Comercio enVía Pública, a efecto de girar un comunicado personalizado acada uno de los comerciantes relacionados en el Anexo 01,debidamente fundado y motivado a efecto de que se presenten aregularizar el pagos de cuota por el uso o explotación de la víapública, en el entendido que de no presentarse se dará estrictocumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo número 11/98mediante el cual se emite el Programa de Reordenamientodel Comercio en Vía Pública y los criterios para la aplicaciónde las cuotas por concepto de Aprovechamientos por el Usoo Explotación de Vías y Áreas Públicas para realizarActividades Mercantiles, PUNTO 5, De la duración y renovaciónde los penn/scls, que indica "El permisionario tendrá derecho
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Contraloría General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez
Emisor:
Unidad Administrativa
CONTRALORÍA INTERNA EN BENITO JUÁREZ
REPORTE DE OBSERVACIONES AUDITORÍA
Auditoría I No. de Observación Año/Trimestre05 G 03 2014/03
Clave • 0303 Nombré DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Ejercicio Aud¡t£|do 20131 Y 2T.2014
Monto, Observado (Miles)
01
Área Específica Dirección General Jurídica y de Gobierno Fecha de Incurrencia 30/06/2014
Clave de !a Auditoría Clave 245 Nombre Otras Intervenciones (Auditoría de Vía Pública). Fecha Compromiso
A efecto de conocer el importe de los ingresos que no fueron captadospor Delegación Benito Juárez, derivado del incumplimiento de lasfunciones conferidas al JUD. de Reordenamiento y Comercio en VíaPública, en el Manual Administrativo de la Delegación Benito Juárezvigente, originando falta de pago de los comerciantes durante el año 2013y primer semestre de 2014, objeto de la revisión, se procedió a calcular elimporte que representan dichos incumplimientos, para lo cual se tomaroncomo base las cuotas establecidas en el artículo 304, del Código Fiscaldel Distrito Federal vigentes en el ejercicio fiscal 2013 y 2014, publicadasen la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 20 de febrero y 31 dediciembre de 2013, respectivamente; a los 102 comerciantes de puestosfijos que no se encuentran al corriente en el pago de cuotas de 2013, seaplicó la cuota de $46.00 y para los comerciantes que no se encuentranal corriente durante el primer semestre de 2014, la cuota de $48.00. Encuanto a los 164 comerciantes de puestos semifijos sin pagos durante elaño 2013, se aplicó la cuota diaria de $7.00 y para los comerciantes sinpagos durante el primer semestre de 2014, $8.00, como resultado de loscálculos efectuados se llegó al siguiente resultado:
situación mediante la presentación de solicitud escrita, dirigida al JefeDelegacional correspondiente, en la que manifiesten bajo protesta dedecir verdad, que se encuentran en la situación prevista en el grupo 2, deexentos. En su caso, las autoridades delegacionales proporcionaran lasfacilidades necesarias para que los interesados puedan acceder a dichobeneficio fiscal"."El Jefe Delegacional está obligado a dar respuesta por escrito alsolicitante, debidamente fundada y motivada, en un término de quincedías naturales, así como emitir y expedir los recibos correspondientes alpago de /os aprovecham/enfos a que se refiere este artículo, durante iosprimeros quince dias naturales de cada trimestre".
Así mismo, dentro de los cuarenta y cinco días establecidos parala atención de la recomendación y los seis meses posteriores,deberá remitir un informe de los pagos efectuados por loscomerciantes observados, el cual deberá ser suscrito por losservidores públicos referidos responsables de su elaboración,revisión y autorización, así como de ios informes remitidos a laDirección General de Administración de los ingresos captadosmensualmente.
Instruir al Director de Gobierno y Subdirector de Gobierno, aefecto de aue se instrumenten los mecanismos de supervisión y
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Contrataría General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez
REPORTE PE OBSERVACIONES AUDITORÍA
Auditoría No: dé Observación05 G 03
:-Año/Trimestre2014/03
Emisor CONTRALORÍA INTERNA EN BENITO JUÁREZ Ejercicio Audiíado 2013 1 Y 2T. 2014
01
unidad Administrativa Clave; 0303 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ Monto observado (Miles)
Área Específica Dirección General Jurídica y de Gobierno Fecha de Incurrencia 30/06/2014
Clave de la Auditoria 245 Nombre Otras Intervenciones {Auditoría de Vía Pública). Fecha Compromiso
OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEG>
Concepto
Comerciantes que no seencuentran al corrientedurante 201 3Comerciantes que no seencuentran al corrientedurante 201 4
Núm. depuestos
fijos
1,179,900.00
846,720.00
Núm. depuestossem ¡fijos
346,920.00
250,560.00
Total
1,526,820.00
1,097,280.00
Total | 2,026,620.00 j 597,480.00 | 2,624,100.00
Las cuotas aplicadas a los comerciantes que no se encuentran alcorriente en el pago de cuotas, arrojan un importe de $2,624,100.00 (Dosmillones, seiscientos veinticuatro mil cien pesos 00/100 M.N.), loanterior repercute en acciones y metas consideradas en el proyecto depresupuesto de la Delegación Benito Juárez, ya que los ingresos formanparte de la planeación de la captación de ingresos autogenerados querealiza la Dirección General de Administración, y que de acuercioconinformación proporcionada a esta Contraloría Interna, son corc*fffometioosprincipalmente para el pago de prestadores de servicios y algunasadquisiciones. Aunado a lo anterior, el incumplimiento 4ei pago de cuotas
control con el objetivo de que el Jefe de Unidad Departamentalde Reordenamiento y Comercio en Vía Pública, de estrictocumplimiento a las funciones establecidas en el ManualAdministrativo de la Delegación Benito Juárez vigente, respectode "Efectuar el seguimiento de los pagos realizados por loscomerciantes en vía pública", a efecto de que los comerciantes queincumplan la normatividad aplicable vigente, de conformidad con lodispuesto en el Acuerdo número 11/98 mediante el cual seemite el Programa de Reordenamiento del Comercio en VíaPública y los criterios para la aplicación de las cuotas porconcepto de Aprovechamientos por el Uso o Explotación deVías y Áreas Públicas para realizar Actividades Mercantiles,y dentro de los cuarenta y cinco días establecidos para la atención dela recomendación remitir el soporte documental de las acciones¡mpíementadas.
C. Juan CaDiré
Lie. Lpie-Crtega Astudillo-^Subdirector de Auditoría
Operativa y Administrativa
Lie. Rosa Blanca Acaí L.C. Almatstela GonzálezPorcayoLie. Lui¿ Vizcaíno Cafrnona
Director Ge/ieral Jurídico y d&Gobiernatomo
nidad DebaHSffientayveamiento y Comercio\n Vía Pública
Jllude Auditoria Operativa y Coníralora InternaAdministrativa "A"
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Unidad Administrativa ;.
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Clave de la Auditoría
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Contraloría General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez
CONTRALORIA INTERNA
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REPORTE DE-OBSERVACIONES AUDITORÍA
Auditoría
EN BENITO JUÁREZ
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General Jurídica y de Gobierno
^eíave l 245 Nombre Otras Intervenciones (Auditoría de Vía Pública).
05 GNQ
Ejercicio Audííado
. de Observación 1 Año/Trimestre03 i 2014/03
20131 Y 2T. 2014
Monto, observado {Mués) , ;|
Fecha de (ncurrencía ' - • • " ti
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01
0
30/06/2014 ,
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OBSERVACIONES, C
por los comerciantes, provoca que estos sean objeto de extorciones y delpago de dadivas al personal de la Unidad de Reordenamiento y Comercioen Vía Pública, que de acuerdo con la información proporcionada porcomerciantes ya que diariamente realizan recorridos en el perímetro de laDelegación, motivo por el cual aparentemente estos no cubren el pago delas cuotas referidas.
El incumplimiento de los comerciantes en el pago de las cuotas, violentalo dispuesto en el PUNTO 5, De la duración y renovación de lospermisos, Sexto párrafo indica "El permisionario tendrá derecho a laprórroga, siempre que cumpla con las condiciones del permiso, estéal corriente en el pago de los aprovechamientos y no cambie lasituación de la zona ni existan causas de interés social", del Acuerdonúmero 11/98 mediante el cual se emite el Programa deReordenamiento del Comercio en Vía Pública y los criterios para laaplicación de las cuotas por concepto de Aprovechamientos por elUso o Explotación de Vías y Áreas Públicas para realizar ActividadesMercantiles.
De igual forma los cinco expedientes de comerciantescon el soporte documental que acredita haber realiz
PREVENTIVA:
Con el objetivo de que la Delegación Benito Juárez, cumpla con losordenamientos jurídicos mencionados y con los términos señaladosdentro de los "Lineamientos Generales para las Intervenciones de laContraloría General del Distrito Federal", publicados el 09 de junio de2010, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se solicita que a mástardar, en la fecha pactada para la solventación del presente reporte, lacual no debe ser mayor a 45 días hábiles, contados a partir de la fechade la firma del presente, se remita a esta Contraloría Interna, copia de laevidencia documental que acredite la atención brindada a lasrecomendaciones determinadas.
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05 G 03 i 2014/03
Emisor CONTRALORÍA INTERNA EN BENITO JUÁREZ Ejercicio Auditado 2013 1 Y 2 QñteriQ 01T.2014
Unidad Administrativa , Claylj °303 fNombrej DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ Monto observado (Miles) 0
Área Específica Dirección General Jurídica y de Gobierno Fecha de incurrencia | 30/06/2014 (
Clave de ía Auditoría Clavé^ 245 'Nombré" Otras Intervenciones (Auditoría de Vía Pública). Fecha Compromiso j ¿1 sD*¿ ?6 Jn
| OBSERVACIONES, CAÍ||f&, EFECTO Y FUNm^ENT á ^ lHBMHi ~ ^H^^fUM^f^j^:- • KECOMENDACIONEb «JHU BHHHHHH
para obtener la autorización de la exención de pago y que no hanrealizado las gestiones de los recibos de pago trimestralmente paracomprobar que se encuentran vigentes, incumplen lo dispuesto en elartículo 304 del Código Fiscal del Distrito Federal, Grupo 2 Exentos,que indica: El Jefe Delegacional está obligado a dar respuesta por escrito alsolicitante, debidamente fundada y motivada, en un término de quine días naturales,así como emitir y expedir los recibos correspondientes al pago de losaprovechamientos a que se refiere este artículo, durante los primeros quince díasnaturales de cada trimestre.
En la revisión efectuada a los expedientes y recibos del pago de cuotaspor el uso o explotación de la vía pública, se observó que comerciantescon puestos del mismo tipo y giro, realizaron pagos extemporáneos,aparentemente con descuento y con diferentes cuotas, a continuación seindican algunos casos:
• Expediente a nombre del comerciante Honorio Félix GarcíaSánchez. /^~\ / / /^ 1
ÁREAAUDITADA | . j X/-""'
J¿*~~ : ^\ TITULAR RESPONSABLE (DE A'KUefÚN -..
/ \ C. Juan Carlos Martíne/ Te/íazae ~:y '- M' 3 - * -- - ( Director t/f GQbtyno _y^~*\¡$
^"*"- — Lie. Luís Vizcaíno Oarmona ,- /. ( \£. José>Vntoñi e jME Lorep^^YDirector GeneralJuridico y tfe Gobierno ( -Jgfl&te Unid^DapaffiSjkpíiffpf \ * ReoriKnami^ntóy Comedio enMja Pública
"/ RESPONSAELtoE j : REvl§4lB AUTORIZÓ-- ': ^n*S, -i m^lr^
^Mki^l ^^ &L¿¿4i^ Lie. Roísa Blanca Aceft^^' Lic.J_yis<5rtega AstudHte- ' L.C. Almafesteta González
/ //áñez f^"^- -Subdirector de Auditoría Porcayojynfde ALditoría Operativa 1 \ y Administrativa Contralora Interna
\ / Administrativa "A" \
Hoja De: 18
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OUD«D DEBOCO^ 1 In ír6r»ij IUMDI . ^ CGDF
Emisor
fUnidad Administrativa
Área Específica
•Clave de la Auditoría ::
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Contraloría General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez
CONTRALORÍA INTERNA
Clava 0303 iNoqit)
REPORTE DE OBSERVACIONES AUDITORÍA
Auditoría .-
EN BENITO JUÁREZ
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General Jurídica y de Gobierno
Ciavef 245 Nombre1! Otras Intervenciones (Auditoría de Vía Pública).
05 GNo. de Observación
03
Ejercicio Auditado-S 2013 1 Y 2 erpjO^ T.2014
Monto observado (Miles) ;
Año/Trimestre2014/03
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0
Fecha de Incurrencía • 30/06/2014
Fecha Compromiso' : . :9 t3 *£'
H4 2Ü \^\, CAUSA. EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL
Número derecibo
011165
011166
18310
18311
Período que cubre elpago
I de enero al 31 demarzo de 201201 abril al 30 de junio de201201 de julio al 30septiembre de 2012
de
01 de octubre al 31diciembre de 2012
de
Cuota diariaaplicada
$36.00
$36.00
$30.00
$30.00
Fecha depago
28 de junio de201228 de junio de20129 de octubre de20139 de octubre de2013
Expediente de la comerciante Alejandra Lozada de Aquino,
Número derecibo
013918
19792
19783
20865
Período que cubre elpago
1 de octubre al 31 dediciembre de 201101 de enero al 31 demarzo de 20 1201 de abril al 30 de juniode 201201 de julio al 30 deseptiembre de 201 2
Cuota diariaaplicada
$36.00
$30.00
$30.00
$23.00
Fecha depago
18 de enero de20131 1 de febrero de20141 1 de febrero de2014 ^ ^24 de"" junio de)20y4 /
RECOMENDACIONES
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.Emisor: \
i Unidad Administrativa
Área Específica
Clave de la Auditoría
Contralona General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez
CONTRALORÍA INTERNA
Clave 0303 í.fjorribnsl
REPORTE DE OBSERVACIONES AUDITORÍA
Auditoría | No05 G i
EN BENITO JUÁREZ
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General Jurídica y de Gobierno
Clave^ 245 Nombré * Otras Intervenciones (Auditoría de Vía Pública).
Ejercicio Audítadp
. de Observación Año/Trimestre03 2014/03
20131 Y 2T.2014
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Qdt4iil 01
0
30/06/2014
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OBSERVACIONES, CAUSA/EFECTO Y i RECOMENDACIONES
Así mismo, se observó que en los expedientes que a continuación seindican, la solicitud aparece a un nombre de una persona y loscomprobantes de pago a nombre de otra, contraviniendo lo dispuesto ennumeral 5, primer párrafo que india "Los permisos serán temporales,revocables, personalisimos e intransferibles con una duración detres meses prorrogables, excepto los que se otorguen para romeríasy festividades tradicionales", del Acuerdo número 11/98 mediante elcual se emite el Programa de Reordenamiento del Comercio en VíaPública y los criterios para la aplicación de las cuotas por conceptode Aprovechamientos por el Uso o Explotación de Vías y ÁreasPúblicas para realizar Actividades Mercantiles; a continuación semuestran los casos detectados:
Núm. deexpediente
100218972
9765
Nombre dei comerciante enla solicitud y SISCOVIP
José Luis Zaldívar JuárezMaría Graciana Araceli ArévaloHermeneqildoJoel Félix Rodríguez Cruz
Nombre del comercianteen los comprobantes de
pao,oRaúl del Pilar DelgadoEdíth Nely Mejía HerruJRcfez
J. Guillermo Caifillo López
Contrataría General del Distrito FederalDirección General de Contratarías Internas en DelegacionesDirección de Contratarías Internas en Delegaciones "6"Contrataría Interna en la Delegación Benito Juárez
REPORTE DE OBSERVACIONES AUDITORIA
Auditoría No. de Observación Año/Trimestre05 G 03 2014/03
Emisor CONTRALORIA INTERNA EN BENITO JUÁREZ Ejercicio Auditadp 20131 Y 2T. 2014
01
Unidad Administrativa \ 0303 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ Monto observado (Miles) oEspecífica Dirección General Jurídica y de Gobierno Fecha de Incurrencia 30/06/2014
Clave de la Auditoría 245 Nombre ; Otras Intervenciones (Auditoría de Vía Pública).
Derivado de las deficiencias observadas mediante el oficio númeroCG/CIBJ/JUDAOA"A'V1721-9/2014, de fecha 29 de agosto del año encurso, girado al Jefe de la Unidad Departamental de Reordenamiento yComercio en Vía Pública, servidor público designado por el DirectorGeneral Jurídico y de Gobierno, para la atención de la auditoria se pusoen conocimiento de la irregularidades detectas, solicitándoleproporcionara la siguiente información entre otras.
• Explicar los motivos por los cuáles se aplican diferentes cuotas,aun cuando los pagos son extemporáneos, así mismo indicar siexiste alguna normatividad que regule el pago de cuotas porzonas, en su caso remitir copia del documento.
• Explicar los motivos por los cuáles los expedientes relacionadosen e! punto 4, cuentan con la solicitud a nombre de uncomerciante y los recibos de pago de cuotas a nombre de otrapersona; en su caso indicar la normatividad aplicable para realizarcambios de nombre en los permisos de los comerciantes y remitircopia del documento.
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Unidad Administrativa
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Contraloría General del Distrito FederalDirección General de Contralorias Internas en DelegacionesDirección de Contralorias Internas en Delegaciones "B"Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez
CONTRALORÍA INTERNA
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REPORTE DE OBSERVACIONES AUDITORÍA
Auditoría05 G
No, de Observación03
EN BENITO JUÁREZ
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección Genera! Jurídica y de Gobierno
Clave 245 l- Nombré : Otras Intervenciones (Auditoría de Vía Pública).
Ejercicio Audiíado j;
Año/Trimestre2014/03
20131 Y 2T.2014
Monto observado (Miles)
Fecha de Incurrencia
Fecha Compromiso ^
Criterio 01
0
30/06/2014
2 $ te 2mFECTO Y FUN
Pilar Delgado, Edith Nely Mejía Hernández y J. Guillermo Carrillo López.
Del análisis realizado a la información proporcionada, se observó que laDirección General Jurídica y de Gobierno, aplica diferentes importes en elpago de cuotas por el uso o explotación de la vía pública, a criterio delresponsable de la emisión de los recibos del pago de cuotas, sin quemedie visto bueno o autorización de servidor público facultado, de igualforma se observa que no existen mecanismos de control que garanticenque los comerciantes registrados en el Sistema de Comercio en la VíaPública (SISCOVIP), correspondan con los que ocupan la vía pública delperímetro de la Delegación Benito Juárez.
Lo anteriormente expuesto, pone en evidencia que la Dirección GeneralJurídica y de Gobierno, incumple lo dispuesto en el Numeral VI, Punto3.- De la señalización de las áreas destinadas a la reubicaciónpárrafo segundo del Acuerdo número 11/98 mediante el cual seemite el Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública ylos criterios para la aplicación de las cuotas por cprícepta deAprovechamientos por el Uso o Explotación de Vías ÁreasPúblicas para realizar Actividades Mercantiles, que in
TITULARÁREA;AUDlTADA AUTORIZÓ
Li^Uttá^rtega Astudilloubdirector de Auditoría
Operativa y Administrativa
ÍfíoJa
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lma Estela GonzálezPorcayo
Contralora Interna
11 De: 18
Contraloría General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez
REFORJE DE OBSERVACIONES AUDITORÍA
Auditoría No: de Observación05 G 03
Año/Trimestre2014/03
Emisor CONTRALORÍA INTERNA EN BENITO JUÁREZ Ejercicio Audiíado 20131 Y 2T.2014
Criterio \1
Unidad Administrativa .Clave 0303 Nombre DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ Monto observado (Miles) 0
Área Específica Dirección General Jurídica y de Gobierno Fecha de ¡ocurrencia 30/06/2014
Clave de la Auditoría Clave 245 Nombre Otras Intervenciones (Auditoría de Vía Pública). Fecha" Compromiso
OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y. FUNDAMl
La Delegación deberá llevar un control, debidamente autorizado y mantenerlosiempre actualizado, indicando los datos de identificación de los permisosconcedidos o en su caso revocados o cancelados, así como fotografías olevantamiento topográficos que ilustren la distribución de los puestos autorizados.
Así mismo, se observa que los controles que operan en la UnidadDepartamental de Reordenamiento y Comercio en Vía Pública, para laintegración de expedientes y elaboración de los recibos de pago cuotas yel cálculo de las mimas a pagar por el uso o explotación de la vía pública,no cumplen con los preceptos establecidos en el artículo 11 del"Acuerdo por el que se establecen los Lincamientos Generales deControl Interno para ta Administración Pública del Distrito Federal",publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 9 de abril de 2007,mismos que estipulan que el Control Interno "Es un proceso llevado a cabopor ¡a Administración Pública: Titulares, Órganos de Gobierno y el resto delpersonal cualquiera que sea su naturaleza laboral, y está diseñado paraproporcionar una seguridad razonable en el logro de sus objetivos, dentro de lassiguientes categorías:
• Eficacia y eficiencia de las operaciones• Confiabilídad de los informes operativos• Cumplimiento de ¡as disposiciones legales• Protección de los bienes gubernamentales"
AREAAUDITADA RESPONSABLErJrfók
C. Juan CarieDírecí
L.C. Alma Entela Gonzáleza Blanca Aceitanáñez
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L¡c..LiHS~Ortega AstudillQ_/Subdirector de Auditoría
Operativa y Administrativa
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.OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAf RECOMENDACIONES;
Tomando como referencia el Manual Administrativo de la DelegaciónBenito Juárez vigente, la Dirección General Jurídica y de Gobierno, tieneestablecida las funciones de "Otorgar permisos para el uso de la víapública sin que se afecte la naturaleza y destino de la misma, siempre quecon su otorgamiento no se impida el libre ingreso, tránsito o evacuación,sea peatonal o vehicular, a las instituciones de salud de carácter público oprivado; se considera que impide el libre ingreso, tránsito o evacuación, eluso de la vía pública ubicada en cualquier sitio del perímetro de dichasinstituciones" y "Velar por el cump//m/enfo de las leyes, reglamentos,decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas yadministrativas"; a la Dirección de Gobierno "Otorgar permisos para eluso de la vía pública, sin que se afecte la naturaleza y destino de la mismaen los términos de las disposiciones jurídicas aplicables", "Ordenar yejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener el libretránsito de la vía pública, pudiendo ordenar el retiro de obstáculos queimpidan su adecuado uso" y "Velar por el cumplimiento de las Leyes,Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Circulares y demás disposicionesJurídicas y Administrativas aplicables a su competencia"', a la Subdirecciónde Gobierno "Revisar y autorizar en su caso, el trámite de permisos para eluso de la vía pública, sin que se afecte la naturaleza y destino de la mis"Aprobar los anteproyectos de reordenamiento de tianguis y comerciovía pública, conforme a ¡a normatividad vigente,actualización de los padrones de vía pública, mercadt
RESPQNSA3AUDI
C. Juan CarioDirecto
l_7c. Alm£rEsteÍaX36nzáiez•"Tic. Luis ftega Astudille'Subdirector de Auditoría
Operativa y Administrativa
lanca AcYáñez
JUD de Auditoría Operativa yAdministrativa "A"
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PorcayoContralora Interna
Director/General Jurídico dad Deamiento y Com
Contraloría General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez
REPORTE DE OBSERVACIONES AUDITORÍA
Auditoría No. de Observación Año/Trimestre05 G 03 2014/03
Emisor; CONTRALORÍA INTERNA EN BENITO JUÁREZ Ejercicio Audiíadq 2013 1 Y 2T.2014
Crííe.r 01
Unidad Administrativa j ; Clave 0303 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ Monto observado (Miles) O
Área Específica Dirección General Jurídica y de Gobierno Fecha de Incurrencía 30/06/2014
Clave de la Auditoría Clave j 245 j Nombre j Otras Intervenciones (Auditoría de Vía Pública). Fecha Compromiso 21^OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FÚNDAME!
Demarcación de Benito Juárez" y "Analizar y supervisar la actualización,depuración del Sistema de Comercio en Via Pública (SISCOVIP)", y a laUnidad Departamental de Reordenamiento y Comercio en Vía Pública"Emitir los recibos para el pago del uso y aprovechamiento de la víapública", "Informar al Subdirector de Gobierno sobre los recibos emitidospor concepto de uso y aprovechamiento de la vía pública", "Manteneractualizados los expedientes de los comerciantes en vía pública, inscritosen el Programa de Reordenamiento", "Efectuar el seguimiento de los pagosrealizados por los comerciantes en vía pública", "Analizar y elaborarprograma calendarizado para la realización de las mesas de diálogo encoordinación con el Gobierno del Distrito Federal, pendientes a identificarla problemática y las alternativas de solución a los problemas relacionadoscon el comercio en vía pública", "Elaborar reportes de la verificación paraejercer el comercio en vía pública", "Elaborar políticas delectacionales parala aplicación del Programa de Reordenamiento de Comercio en VíaPública", "Atender la demanda ciudadana relativa al reordenamiento delcomercio en vía pública" y "Llevar a cabo el retiro de comerciantes que nocumplan con la normatividad vigente y/o no cuenten con su permisoautorizado, de acuerdo al giro establecido".
ÁREAAUDiTADA RESPONS^BL
C. Juan CaD/ret
s Martfnez^rerra
Lie. Lui$-0Tfega AstudílloSubdirector de Auditoría
Operativa y Administrativa
Lie. Rosa/Blanca AcYánez
J(/D de/Auditoría OperativaAdministrativa "A"
L.C. Alma tisíeía boñzálezPorcayo
trcTt Jis VÍzcaínó\CarmonaDirector (leñera/ Juridico\de Gobierno
Contra lora InternaReo/tienantiemo y CoertoetíVia Pública
Hoja 14 De: 18
v
/**-r»r-CGDP
Contraloría General del Distrito Federal
DecíanContraloría Interna en la Delegación Benito Juárez
PORTE PE OBS^aONBSAU
Audtoffa No. de Observácjón05 G 03
Año/Trimestre2014/03
Emisor; CONTRALORÍA INTERNA EN BENITO JUÁREZ Ejercicio Audiíado' 20131 Y2T. 2014
01
Unidad Administrativa 03°3 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ Monto observado {M les)
Área Espedí ca Dirección General Jurídica y de Gobierno Fecha de íncgrrencia 30/06/2014
nsníClave de (a Auditoría 245 Nombre Otras Intervenciones {Auditoría de Vía Pública). ;FecHa Compromiso
OBSERVACIONES CAUSA, EFECTO Y FU
CAUSA:
Incumplimientos en las funciones desarrolladas por los servidorespúblicos involucrados en el proceso del cumplimiento, supervisión yvigilancia en la elaboración délos recibos por el pago de cuotas, deconformidad con lo dispuesto en el Manual Administrativo de laDelegación Benito Juárez vigente, Unidad Departamental deReordenamiento y Comercio en Vía Pública "Efectuar el seguimiento delos pactos realizados por los comerciantes en vía pública". I
No contar con controles que cumplan con los preceptos establecidos enel artículo 11 del "Acuerdo por el que se establecen los LineamientosGenerales de Control Interno para la Administración Pública del DistritoFederal", publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 9 de abrilde 2007, mismo que estipula que el Control Interno "Es un proceso llevado acabo por la Administración Pública: Titulares, Órganos de Gobierno y el resto delpersonal cualquiera que sea su naturaleza laboral, y está diseñado paraproporcionar una seguridad razonable en el logro de sus objetivos, dentro de lassiguientes categorías:
• Eficacia y eficiencia de las operaciones•_Confi_abilida_d_de los informes operativos n
VAREAAUDITADA
TITULARRESPONSABLE;DE 1
CAU^PA \
armoñaeneral Jurídico y de Gobierno r~^
•
REVI
Lic>L-triS'Ortega Astudilte^-^Subdirector de Auditoría
Operativa y Administrativa
L.C. Almaéstela GonzálezPorcayo
Contralora Interna
15 De: 18
^SJ1±¿±±X
<@>Emisor .;..- ' .
Unidad Administrativa
Área Específica
Clave de la Auditoría '
Contraloría General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloría interna en la Delegación Benito Juárez
CONTRALORÍA INTERNA
f* i ' "Ja H^S>C¡ay¡¡! 0303 ;- j prhbrS
REPORTE DE OBSERVACIONES AUDITORÍA
": Auditoria05 G
No. de Observación Año/Trimestre03 2014/03
EN BENITO JUÁREZ
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General Jurídica y de Gobierno
Clave3 245 Nombre".? Otras intervenciones (Auditoria de Vía Pública).
Ejercicio Auditado 20131 Y 2T. 2014
Monto observado (Miles)
Fecha de incurrencia ;. , .
Fecha bórrípromisp "': - ' : " •
01
0
30/06/2014
y, \fl !£!. 24 1 1/
• Cumplimiento de las disposiciones legales• Protección de los bienes gubernamentales"
EFECTO:
Que los recibos de ingresos por productos y aprovechamientos, carezcande validez fiscal, al no contar con todos los requisitos establecidos en losmismos, así mismo, se propicia incertidumbre en cuanto a la veracidad dela información registrada.
La falta de coordinación y supervisión por parte de los servidores públicosde la Dirección General Jurídica y de Gobierno, tiene como consecuenciaque se realicen actividades sin apego a las disposiciones contenidas enlos formatos y normatividad aplicable que pueden provocar deficienciasen la información y en consecuencia de efectúen pagos que no cumplancon las disposiciones establecidas quedel Distrito Federal.
puedan provocar daños al erario
Al no haber supervisión y seguimiento por parte de ¡/k5s servidorespúblicos responsables del pago de las cuotas por el us^o explotación/de
ÁREAAUDiTADA^— — / TITULAR
' \
\ , \- — fc__,_,.Uc-l*ñ1^VÍ7ham& Harmona ^x -\ Jurídic\v de Gobierno \\
RESPES
\. Juan Car
N. Diré
CXJpsé Af\
Re/Hdenamientc
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f / (/ f /\ .'^^
«céeijjiÉíciBittC ';r T^T^V^as Maninez Je rraás.to\ dobleffio / \4>vSv-t ««üoni\festro LorJ*fey>Wd^Hfertamenldídd^ \ Co\rkí&>*f¡Vj¿Pública N
: RESPONSABLfDE k REVlScJ^HI . AUTORIZÓ
^r A / / r^-j ^^^ ^ //'^\^/~^ _V? /7nJ ' / ¡^ í ^ — -^^'^ ^^^ ( s} ÍLs c^>v/i ¿y M'Í-/ / ^tf^^"^ ^^^ • • -/^.¿¿¿¿¿is*-^J Lie. Rósa'Blaríca Ac^ifflno^ •xTic. Luj^jOrtega AsíudiUer^ L.C. Álm^Estela González
/ /Yáñez r *^ \abdirector de Audit°ría PorcayoJUO deñuditoria Operatfvav y Operativa y Administrativa Contralora Interna
\ Administrativa "A" ^^ s
16 e: 18
Contraloría General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez
REPORTE DE OBSERVACIONES AUDITORÍA
No. de~Observación | Año/Trimestre03 2014/03
Emisor:
Unidad Administrativa
Área,. Específica
Clave de la Auditoría
CONTRALORÍA INTERNA EN BENITO JUÁREZ
Clave 0303 Sombre • DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Dirección General Jurídica y de Gobierno
-Clave 245 ^Nombre ; Otras Intervenciones (Auditoría de Vía Pública).
lEjercicio Auditado 20131 Y 2T. 2014
Monto observado {Mííes} : ;
Fecha de Incurrencía . ;
Fectía Compromiso ; :
fiÉeriq.^ 01
0
30/06/2014 r
¿J)*£ Iál4
OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUI
la vía pública, provoca incertidumbre en el sentido de que puedan serobjeto de actos de extorción por parte de sus líderes o personal adscrito ala Delegación Benito Juárez, por no pagar las cuotas oportunamente.
Los incumplimientos normativos, podrían ser motivo de responsabilidadadministrativa, de acuerdo a lo que se estipula en el artículo 47, fracciónXXII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos,misma que señala que 'Todo servidor público tendrá las siguientesobligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad yeficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo ocomisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones quecorrespondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normasespecíficas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas".
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento decualquier disposición jurídica relacionada con el servido público.
FUNDAMENTO LEGAL:
1. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidoartículo 47, fracción XXII.
ÁREAAUDITADA
Martínez TérrazVector ite Gobierno/""
Lie. Rosa/Blanca Acel Lie. Luis Onega AstudilloSubdirector de Auditoría
Operativa y Administrativa
TTC. AlmaPorcayo
Contralora Interna
is Vizcaíno tarmonaDirector General Jurídico we Gobierne Jf/fffae Unidad DeJiaWwneriíaJ
Reorfljtnamienio y ComAcN&o-tfa Públicade Auditoría OperativaAdministrativa "A"
, fc . -v y*""" *"\d General del DihliiLu Federal*%***£ .^^"^^ Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones 1*& Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"
x, T^ ' Ss* ! l^ Contraioría Interna en la Delegación Benito JuárezOUOAOOeHÉXlCD ffr\CL ih-.MrKA.tu.i.- y ^ tAaUr _Ji
: Audiíbría Í No. tie Observación ' j Añorrrimestre .05 G 03 2014/03
Emisor CONTRALORÍA INTERNA EN BENITO JUÁREZ Ejercicio Auditado; 1 2013 1 Y 2 pierio 01i T. 2014 B
Unidad Administrativa . Clavé 0303 Nombre; DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ Monto observado (Miles) ; 0
Área Específca ! Dirección General Jurídica y de Gobierno 30/06/2014
Clave de la Auditoría / Clave"' 245 Nombre^ Otras Intervenciones (Auditoría de Vía Pública). Fecha Compromiso (3 JílP 2-élv
OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL | •' '• '• ': ' : • RECOMENDACIONES: • . , |
2. Código Fiscal del Distrito Federal, artículo 304, párrafo tercero,GRUPO 1.
3. Acuerdo número 11/98 mediante el cual se emite el Programa deReordenamiento del Comercio en Vía Pública y los criterios parala aplicación de las cuotas por concepto de Aprovechamientos porel Uso o Explotación de Vías y Áreas Públicas para realizarActividades Mercantiles numerales V y VI.
4. Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales deControl Interno para la Administración Pública del Distrito Federal,artículo 11.
5. Manual Administrativo de la Delegación Benito Juárez, publicadoen la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 14 de abril de 2010,vigente a la fecha de la auditoría; apartado de organización,funciones de la Dirección General Jurídica y de Gobierno,Dirección de Gobierno, Subdirección de Gobierno y Jefatura de laUnidad Departamental de Reordenamiento y Comer0í6en VíaPública. /
n 1j í i n
ÁREAAUDITADA i í S "^\ " TTULAR, : :RESPOIJf^BtE\>EATE$2f5Ny'
\. Juan CarlosKMarííneíz Terrazas. --•J . A \^ Gobernó /"\N3«
^^^JJcJtuis VizcaínACarmona "~\ ^€^oa^AQÍüaia^¿tro LorejáiT ^Directon&eneral Jurídico\e Gobierno / N, fyfy&ííUniciad Dep$Uí(n£p*áríie
\ y Comprmf&nVía Pública
RESPOÑSABLEÍ6E (/ REVISÓ AUTORIZÓ; ; ; ,A(ID\JOR\^\ . '- ^ .
^mMll/j ^-^^ G^^¿P Lie. Sosar Blanca AcerfuAo^ ¿33c. Lui^-Qfféga Astudilto L.C. Alma E^lá~GOrfeález, / / Yáñez <T^ Subdirector de Auditoría Porcayo\D da 'Auditoría Operativa y \ y Administrativa Contralora Internay/ Administrativa "A" \
f 18 De:
OUQAÜDÉ MÉXICO
CGDF
Contraloría General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez
Observación: 03Anexo:01
Dependencia: Delegación Benito Juárez
Área Auditada: Dirección General Jurídico y de Gobierno
Rubro: Otras íntervenciones( Auditoría de Vía Pública )
Número: 05-G/14
Relación de Expedientes de Comerciantes que no se encuentran at corriente de pagos
Consecutivo:
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
fodí|f14
40
83
125
131
195
210
219
224
229
235
240
249
257
262
301
302
398
7523
7531
7551
7553
7563
7572
CCA1024282002
CCA1 01 8302001
CCA1 01 8752001
CCA1019792001
CCA1 023802002
CCA1 02 199200,1
CCT1 023322002
CCT1 02341 2002
CCA1 023472002
CCI1023522002
CCF1 023582002
CCI1023632002
CCA1 023022001
CCA1023142001
CCA1 024362002
CCA1 022842001
CCZ1 025552003
CCA1021392001
CCI301 6572000
CCT301 0822000
CCI0011292000
CCI3011312000
CCB001 1412000
CCF3011502000
Nombre del comerciante:
Mendoza Salazar Francisca Viviana
García Oñaíe Ricardo
Cabanas Mendoza Francisco
López Hernández Ofelia Cecilia
López Ramos José
Santiago Falcon Martín Prospero
Ramos Cortes Roberto
Leí Huang
Miranda Cruz Roció
Franco Flores María Elena
Martínez Ruiz María de Lourdes
Cárdenas Santaella Víctor Manuel
Ramírez Díaz Raquel Yolanda
Flores Yescas Lucía
Alvarez Degollado Sonia
Jiménez Ortega Alberto
Mota Flores Marcelina
Martrinez Luna María
Castañeda de 0 Ma. De Jesús
Laguna González Alejandro
Peñaflor Hernández Efrén
Morales Domínguez Esteban
Servín Zamudio María Dolores ^^
Rocha Reyes Jesús Antoriíeí
1/12
Contraloría General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez
Observación: 03
Anexo:01
Dependencia: Delegación Benito Juárez
Área Auditada: Dirección General Jurídico y de Gobierno
Rubro: Otras lntervenciones( Auditoría de Vía Pública )
Número: 05-G/14
Relación de Expedientes de Comerciantes que no se encuentran al corriente de pagosfroffllfPr
~ConfRjt¡voP jjjtiSfc?
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
H BifolioJUtoaa e aiHaSB tS
7575
7584
7586
7598
7599
7610
7616
7619
7634
7636
7654
7655
7705
7715
7716
7719
7722
7726
7730
7755
7768
7771
7831
7832
Clave Única del SÍSCOVIP
CCF001 1532000
CCF301 1622000
CCD001 1642000
CCT001 1762000
CCI301 1772000
CCT301 1882000
CCI0011942000
CCI3011972000
CCF301 21 02000
CCF301 0902000
CCA0021 332001
CCA0021292001
CCW3001151999
CCD3020172001
CCA0028562004
CCW301 5772000
CCA001 2932000
CCI30073Q1999
CCA301 7632000
CCA301 7862000
CCE301 8042000
CC1301 7922000
CCA3022972001
CCF3020642001
ffiaálMB^B^^^^^^B^^^Bi^^B***jj&£m^^^^^^^^^^^^^^^^^l
Nombre del comerciante jll ^^^^ l
Rodríguez Rodríguez Esteoan.
González Cerón Juan Pablo
Peñaflor Hernández Laura.
Yáñez Ramírez María Del Pilar
Ramirez Carreen Maria Guadalupe
Aguilar Cabrera Pablo „
Sánchez Paredes Rosa Del Carmen
Rojas Peñaflor Sai Nayeli
Nájera Albarrán Cirila
Paz González Alejandra
Servín Peñaflor Valeria
Velarde Peñaflor Rosario
Paz Zavala Estela
Coria Guzman Maríha
Ahumada Vázquez Javier
Zamora Rosas Luisa
Aguilar Reza Rogelio
Chavarria tanderos Araceli
Mena Muñoz Julia
Acosta Cruz María Eugenia
Ruiz Araño Laura
Ortega Bazan Rosa Marta -^ — •?
Dolores Patino Petra ^^^
Colmenero Romano Juan de Qiof
vr\2
YdUCWD DE MÉXICO
SJ« «Sutil 11**™ CGDF
Contraloría General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez
Observación: 03
Anexo:01
Dependencia: Delegación Benito Juárez
Área Auditada: Dirección General Jurídico y de Gobierno
Rubro: Otras lntervenciones( Auditoría de Vía Pública )
Número: 05-G/14
Relación de Expedientes de Comerciantes que no se encuentran al corriente de pagos
Consecutivo
4S
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Número de folio
7840
7844
7845
7869
7873
7895
7896
7925
7938
7947
7975
7980
7984
7993
7999
8004
8007
8009
8025
8036
8047
8051
8064
8065
Clave Única del SISCOVIP
CCA3008011999
CCA3009181999
CCA3012722000
CCA3026462003
CCM3028282004
CCW0000851999
CCW001 6222000
CCM3008572000
CCM3009271999
CCA00261 72003
CCA3009381999
CCJ3025422003
CC AS0 17722000
CCA3009441999
CCA3007781999
CCA3028142004
CCA3028692005
CCA3009511999
CCA3000081999
CCA3009781999
CCA3023762002
CCA3004151999
CCW3002701999
CCQ3002691999
Arias Pineda Jesús Isaías
Grande Pérez Esteban
Grande Pérez Adán
Díaz Martínez Diana
Carmen López Guzman
Ruíz Santiago Zenón
Salvador Manuel Ángel.
Méndez Martínez José Manuel
Cabrera Martínez Juan
Sánchez Padrón María Guadalupe
Moreno Martínez Ángel
Colín Maruri Bertha
Colorado Becerril Alicia
Valdes Salcedo Irma
Galicia López Julia
Sánchez Rojas Virginia
Castillo González Margarita Edith
Moreno Martínez Pedro
Rodríguez Pérez DomingoLoma Benigno Juana N,
Silva Vázquez Rodé Tamar
González Rojas Catalina
Molanco Huepalcalco Pascual ^^
Pérez Meneses Lourdes
3/12
QUQAD DE MÉXICO
CGOF
Contraloría General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez
Observación: 03
Anexo; 01
Dependencia: Delegación Benito Juárez
Área Auditada: Dirección General Jurídico y de Gobierno
Rubro: Otras lntervenciones( Auditoría de Vía Pública )
Número: 05-G/14
\n de Expedientes de Comerciantes que no se encuentran al corriente de pagos
Consecutivo
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
VNúmero deíolio ••
soso8111
8131
8157
8173
8189
8193
8205
8206
8212
8232
8237
8241
8254
8258
8270
8280
8288
8299
8316
8330
8332
8351
8360
Clave Única del SiSCOVIP
CCQ3004702006
CCB3002642005
CCB30031 92005
CCT3027562004
CCB3003952005
CCA0027802004
CCM0000491999
CCA0008771999
CCA0027092003
CCA00271 12003
CCW3015212000
CCW3024502002
CCW3000971999
CCA3007491999
CCM3007621999
CCS3001401999
CCB3002261999
CCA0004971999
CCF3023092001
CCA3024092002
CCF3021712001
CCI3020932001
CCF3020722001
CCF3026002003
Nombre dercomerciante : r s B
Cruz Mendoza Jaime I
Medina Gil Armando
Lozano Sánchez Hipólito
Sánchez Flores Migue! Ángel
De La Rosa Pérez Cristian
Ceba Chima Ana María
Sánchez Olalde Florencio Gregorio
Valladares Viuda de Cortes Mónica
Cárdenas Lozano Raúl
Garduño Bautista Raúl Félix
Jiménez García Bibiana
González Jiménez Juan Carlos
Alfaro Flores Margarito
Pérez de fa Cruz María de! Refugio
Loredo Jesús Paula Lucina
Benítez Reyes Genaro
Osuna Núñez Daniel
Barroso Araujo Rafael
Castellanos González Victoria
Dávila Dávila Margarita v
Figueroa alcántara Ricardo
Padilla Romero Ma. del Rosario
Pacheco Guzman María del Carmen ^-
Zacate Peralta Delfíno """
4/12
•
Contraloría General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez
Observación: 03Anexo:01
Dependencia: Delegación Benito Juárez
Área Auditada: Dirección General Jurídico y de Gobierno
Rubro: Otras lntervenciones( Auditoría de Vía Pública )
Número: 05-G/14
Relación de Expedientes de Comerciantes que no se encuentran al corriente de pagos
'Consecutivo;
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116117
118
119
120
- . - : • •Número de folió
8379
8380
8382
8401
8437
8448
8451
8452
8460
8465
8482
8485
8488
8498
8521
8537
8549
8563
8601
8609
8630
8641
8643
8674
Clave Única deí SISCOVIP
CCM3005241999
CCM3003361999
CCA001 2272000
CCQ301 2362000
CCA0003802005
CCA0028632005
CCM3012782000
CCA001 2792000
CCA3010521999
CCA0001291999
CCM3003741999
CCA3010151999
CCA3024842002
CCA0006151999
CCA3002801999
CCA0001021999
CCA3004381999
CCI3004801999
CCM0001421999
CCJ3025292003
CCA001 3592000
CCA301 3632000
CCM001 3642000
CCA3010431999
V Nombre del comerciante
Hernández Morales Rodrigo
Hernández López Alejandro
Cruz Rivas Rigoberto
Guerrero Pérez Alfonso
Teran Yañez Tomas
Vega García Juana
Colín Gama Silvina
Pérez Jaimes Ma. Asunción
Perea Villalba Catalina
Mulia Nava Ricarda
Bixiano Solis J. Feüx
Mena Muñoz Virginia
Skinfield Yáñez Ma. Cristina
Ortiz Osorio Leonarda
Rodríguez Yáñez Fermín
Arenas Cortes Teófilo
Cruz Juárez Benita
Espinoza Ramírez Marisol
Romero Martínez Cristina v
Corona García Guadalupe
Tellez Lozano Ma. de los Angeles
Velazquez Alfaro Mabel
Galicia Suarez Sonia R.
Aguüar González Isaac
5/12
OUOADDEMÉSCX)CGDF
Contraloría General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez
Observación: 03Anexo:01
Dependencia: Delegación Benito JuárezÁrea Auditada: Dirección General Jurídico y de GobiernoRubro: Otras lntervenciones( Auditoría de Vía Pública )Número: 05-G/14
Relación de Expedientes de Comerciantes que no se encuentran al corriente de pagos
.Consecutivo
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Número de folio
8695
8710
8714
8725
8733
8746
8754
8761
8787
8793
8871
8874
8885
8894
8897
8904
8912
8918
8927
8934
8959
8960
8982
9021
áfttl tetó - {••-
Ciav^fcica fll^^lBrCCB3004212006
CCP3032422006
CCA0005322006
CCA301 0591 999
CCA3014712000
CCA301 6892000
CCW3016962000
CCJ301 7022000
CCM3015412000
CCT3000231999
CCA0009532006
CCA0004641999
CCA3014192000
CCA0000281999
CCA0000061999
CCA0003761999
CCM0002222005
CCA001 4252000
CCN3012582000
CCA001 4392000
CCA3010741999
CCA3000751999
CCA0005441999
CCA00291 12005
^fjjit \f Nombre del comerciante "1
Romero Magaalena David
Vinalay Gutiérrez Julio
Rodríguez Yáñez Porfirio
Alonso Alonso Antonio
Terán Vázquez Leticia
Rasgado Jiménez Agustina
Torres Alvarez Sandra
Isidro Ramos Enedina
Gómez Ochoa María Antonieta
Cabrera Orozco Miguel Ángel
Jiménez Vega Cristhian Miriam
Pulido Méndez Luis
Terán Cárdenas Yolanda Verónica
Terán Yáñez Silvia /
Castro Meza Esperanza ¡
Morales Suarez Clotilde
Antonio Zuñiga Jorge Alfredo
Ramírez Aguilar Honorio
Montiet Ortiz Federico N
Herrera Díaz Leticia
Carpió Meló Honorato
Arias Meza Lilia
Acosía Huerta Ofelia '
González Miguel Antonio ^^
.
/
\
T**
6/12
CGDF
Contraloría General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez
Observación: 03
Anexo:01
Dependencia: Delegación Benito Juárez
Área Auditada: Dirección General Jurídico y de Gobierno
Rubro: Otras lntervenc¡ones( Auditoría de Vía Pública )
Número: 05-G/14
Relación de Expedientes de Comerciantes que no se encuentran al corriente de pagos
Consecutivo
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
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159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
Número de folio
9077
9084
9085
9087
9091
9115
9117
9125
9181
9196
9205
9222
9223
9257
9283
9286
9312
9320
9322
9325
9328
9345
9353
9355
s> 13 V G fi i C 3 QGI ^31 5v *J v Ir™
^___ í
CCM3007161999
CCM3000881999
CCM3001821999
CCA0026722003
CCM0002761999
CCA301 5832000
CCA0028682005
CCA3028922005
CCM3006621999
CCA0024942002
CCA3024582002
CCB301 2202000
CCM3007121999
CCJ30251 62003
CCM3009801999
CCM301 7772000
CCF0020402001
CCA0000771999
CCA001 5602000
CCA0026332003
CCN3006031999
CCI3013832000
CCM3012402000
CCM3006921999
Nombré del comerciante
Silva Anaya José Carlos
Bautista García Emelia
Ranchero Albañil Francisco
Ranchero Ventura Francisco
López Dionisio Noemi Estrella
Alonso Ruíz Mario
Rojas Ramírez Calixto Martín
Morales Davila Francisco
Jiménez López Petra
Ramírez Quiterio Javier
Botis Minor Gilberto Arturo
Ramírez Salazar Manuel Rubén
Salazar María de Lourdes
Benites Ventura Francisco
Rojas Silva Sergio
Lozada López Victoria
Flores Juárez Luis
Cuellar Martínez María de Lourdes
Hilario Avendaño Abundio Anacleto
Villanueva Mejia Bernardo
Mejia Mendoza Virginia
Rodríguez Tapia José Luis
Fernández De Sánchez Bonifacia
Chavez González Monica ^^
7/12
Contraloría General del Distrito FederalDirección General de Contraloreas Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez
Observación: 03
Anexo:01
Dependencia: Delegación Benito Juárez
Área Auditada: Dirección General Jurídico y de Gobierno
Rubro: Otras lntervenciones( Auditoría de Vía Pública )
Número: 05-G/14
Relación de Expedientes de Comerciantes que no se encuentran al corriente de pagos
Consecutivo
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
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183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
Número de folio •
9371
9363
9371
9384
9392
9393
9416
9434
9484
9493
9499
9514
9547
9555
9565
9567
9584
9586
9603
9619
9657
9671
9691
9699
Clavej: 1 HlH&SlSCOVIP-J?3i*l »F*K$JI?~ffaJr*ie>£g&
CCW3003101999
CCA30321 92006
CCW3003101999
CCM3001631999
CCI0003981999
CCA0021 322001
CCA0002881999
CCM0025732003
CCM3004181999
CCA3001741999
CCQ3004141999
CCM0003211999
CCA3006821999
CCF3021582001
CC13026242003
CCF3003641999
CCJ3021 102001
CCJ0025222003
CCA0027352003
CCA0001361999
CCI3012842000
CCI3019092001
CCI0023962002
CCI0023922002
•HfeflJHI 'í^B^B ~Bfffin*>re de! comerciante •
Tarango Alvarez Lourdes
Monroy Flores Carlos Alfredo
Tarango Alvarez Lourdes
Díaz Hernández luana
Rodríguez Cruz Monserrat.
Velarde Peñaflor Sandra
Moreno Lara Verónica
Angoa Alvarez Efrén
Maya Marín Virginia
Rojas Martínez Gorgonio
Martínez Hernández Adriana
González García Guadalupe
Barrera Soriano Leticia
Ramírez Rosario María del Carmen
García Muñoz Josefina
Soriano Carmena Angelina
Oliveros Ramírez Edgar
Sánchez López Francisco
Villegas Salgado Teresa ,{
Lucio Serna Leoncio ^J>
Rojas Barrera Lorena
Peralta Mondragón Gloria
Servín Peñaflor Josué
Velarde Peñaflor Carmen ^ff
8/12
Contraloría General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez
Observación: 03Anexo:01
Dependencia: Delegación Benito Juárez
Área Auditada: Dirección General Jurídico y de GobiernoRubro: Otras lntervenciones( Auditoría de Vía Pública )Número: 05-G/14
Relación de Expedientes de Comerciantes que no se encuentran al corriente de pagos
/Consecutivo
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
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207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
Númeiñipe
9701
9703
9707
9716
9741
9752
9756
9766
9801
9840
9874
9875
9883
9886
9899
9908
9927
9940
9950
9953
9957
9958
9961
9979
CCM0023902002
CCM3023882002
CCA301 71 52000
CCA0007402006
CCB3006272006
CCL3004501999
CCA3008821999
CCM0021072001
CCA0027492004
CCA3008901999
CCA0026702003
CCF3027312001
CCA301 9342001
CCA301 9372001
CCM3020042001
CCA00271 52003
CCW3020562001
CCA001 11 42000
CCM3000821999
CCI0012032000
CCD0000221999
CCF3011822000
CCI0011962000
CCF3013612000
Nombre deí Comerciante
Serv¡n Per.aflor Fao.an
Cantón Velda Adolfo
Mendoza Sánchez Lucia
Cazares Fuenrtes Maribe!
Hermenegildo Rosas José
Méndez Melendez Ramón
Abunza León Remedios
Lozada de Aquino Alejandra
Castro Hernández Emiliano
Olascoaga Ríos Lauro
Rosales Tapia María Guadalupe
Castro Altamirano Luz De! Carmen
López De Jesús Maribel
Ramírez Dorado Elvira
Rodríguez González María del Refugio
Martínez Ríos Sonia
Vázquez Juárez Luis
González Pérez Martha Leticia
Pichardo Trigeros Adolfo Cesar \z Cruz Ivonne. jf
Rodríguez Cruz Melina I
Martínez Escobar María del Pilar y
Rocha Lorenzo María ivonne ~~^
Genaro José f^^
9/12
Contraloría General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez
Observación: 03Anexo:01
Dependencia: Delegación Benito JuárezÁrea Auditada: Dirección General Jurídico y de GobiernoRubro: Otras lntervenciones( Auditoría de Vía Pública )Número: 05-G/14
Relación de Expedientes de Comerciantes que no se encuentran al corriente de pagos
Consecutivo
217
218
219
220
221
222
223
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225
226
227
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229
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231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
Número de folio
9997
10037
13C42
10056
10067
10070
10074
10076
10088
10091
10103
10112
10119
10124
10126
10131
10147
10148
10150
10152
10155
10158
10168
10180
Clave Única del SISCOVIP
CCB302 J872001
CCA0023662002
CCA0023982002
CCM3027202003
CCS3000582005
CCA0024162002
CCA0024632002
CCM0024462002
CCM3025462003
CCA3029072005
CCA3028832005
CCA0026752003
CCA0026582003
CCA0026952003
CCA0026922003
CCA3027942004
CCA0026802003
CCM0026862003
CCA0026822003
CCA0026842003
CCA3028872005
CCI3027472004
CCA0005782005
CCA0001 762005
• Nombre del comerciante
Lagunas Medina Evelín Juliana
Márquez Villalobos Nancy Violeta
Alcántara Correrá María Trinidad
Pérez Colin María del Rosario
Colin Ramos María de Lourdes
Morales Pedraza José
Torres González Pedro
Ranchero Ventura Pablo
Granados González Práxedis
Pérez Yañez José Luis
Olguín Bravo José Luis
Bonilla Gómez Dolores
Luciano Garduño Epifanía Domitila
Oliva López María del Consuelo
Oliva López Paloma
Rodríguez Gallegos Reyes
Calva Serrano Victoria
Santana Pulido Gerardo
Santana Pulido Efraín
Jiménez Trejo Ofelia /
González Martínez Alberta v.
Chamol Paz Elizabeth
Morales Villa Humberto
Hernández Gavito Blanca Elba ^s'
\A¿¿ •
10/12
OJOAD DE MÉXICO
Contraloria General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloria Interna en la Delegación Benito Juárez
Observación: 03Anexo:01
Dependencia: Delegación Benito JuárezÁrea Auditada: Dirección General Jurídico y de GobiernoRubro: Otras Intervencionesf Auditoría de Via Pública )Número: 05-G/14
Relación de Expedientes de Comerciantes que no se encuentran al corriente de pagos
Consecutivo
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
; ;• Número de folio.
10187
10192
10201
10208
10211
10239
10241
10265
10268
10271
10280
10281
10283
10287
10292
10301
10302
10304
10310
10335
10354
10364
10369
10370
Clave Única del SISCOVIP
CCA0002902005
CCA3004432005
CCQ3006642005
CCA0007262005
CCA3007342006
CCA0008992006
CCA0008252006
CCL3004722006
CCA0007022006
CCA0005112006
CCA3009922006
CCA0008792006
CCQ3008142006
CCA0008852006
CCA0008802006
CCQ3032802006
CCW0032012006
CCS3032002006
CCM0032202006
CCL3032872006
CCM3028352004
CCF0006532005
CCM0003611999
CCF3001642005
Nombre del comerciante t j
Celestino Coniferas Lázaro
Reza Velazquez Itzeí
Tecua Cedillo Miguel Ángel
Hernández Gutiérrez Carolina
Valentín Lorenzo Margarita
López Enríquez Ernesto
Aguilar vazquez Ma. del Carmen
Ignacio Bonifacio Leonardo
Carreño Angeles Aurelio
Pérez Méndez Nicolás
Vega Ramírez Patricia
García Hernández María de la Luz
Cortina Aparicio Janitzin Morelia
Morales González Juana
Cuevas García Esteban
Medina Trinidad Melquíades Gregorio
Montes de Oca Zepeda Ana María
Pérez Aquino Jaime
Solis Gaspar Cesáreo
Ortega García Ramiro J
Salvador Domínguez Manuel ^
Sánchez Aranda Ernestina Alicia
Hernández Rivera Carlos
Flores Hernández Patricia ^¿¿^
11/12
*.* Contraloría General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez
Observación: 03Anexo: 01
Dependencia: Delegación Benito Juárez
Área Auditada: Dirección General Jurídico y de Gobierno
Rubro: Otras lntervenciones( Auditoría de Vía Pública )
Número: 05-G/14
Relación de Expedientes de Comerciantes que no se encuentran al corriente de pagos
Consecutivo
265
Número de folio
10380
Clav COV1P
CCI3034752011
Nombre del comerciante
Gabriel Pérez Paula
266 10385 CCA3000222011 Grandes Pulido Karla Cecyl
Elabo
Rodolfo Montes dé Oca AnguianoEditor
Lie. Rosa Blanca Aceituno YánqzJUD deyVuditória Operativa "y |"\a "A"
(/ ^-^
12/12
OUDAO DE MÉXICO
03DF
Contraloría General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez
Observación : 03Anexo: 02
Dependencia: Delegación Benito JuárezÁrea Auditada: Dirección General Jurídico y de GobiernoRubro: Otras Intervencionesf Auditoria de Vía Pública )Número: 05-G/14
Relación de Expedientes de Comerciantes que no cuentan con oficio solicitud de exención y autorización de exención
^Consecutivo Número de folio
8144
CJave'Única del SESCOV
CCT3027672004
Nombre deí comerciante
Alvarez Vargas Julio8444 CCA3012732000 López Victor Alejandro8716 CCA3006971999 Teran Vázquez Lourdes9342 CCW3003631999 Ruiz Martínez Dolores Amparo9832 CCS0028222004 Martínez Castañeda Enrique
Rodolfo MtíntesjEie^Qea AnguianoAuditor
Lie. Rosa Élanpa AceitunoJUD de Auditoria Operativa y^-
Xdmiríistrativa "A"