contraloria del estado barinas - informe de gestiÓn … · 2016-10-04 · ciudad varyna, parroquia...

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE

AL MES DE ABRIL DEL 2015

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

Lymar Betancourt Coirán

Contralora Provisional

ABRIL 2015

República Bolivariana de VenezuelaControlaría del estado Barinas

Despacho del Contralor

INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015

INDICE

CAPÍTULO I

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL..........................

CAPÍTULO II

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL................................................

CAPÍTULO III

ACTUACIONES DE CONTROL..........................................................................

CAPÍTULO IV

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS

CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.....................................

CAPÍTULO V

POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES

REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO.............................................................

CAPÍTULO VI

GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO..............................

CAPÍTULO VII

OTRAS INFORMACIONES...............................................................................125

2


INDICE

Cuadro Nº 1. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control de la

Administración Central y Otro Poder del Plan Operativo Anual (POA 2015).................

Cuadro Nº 2. Una (01) Actuación Fiscal en fase de Planificación..................................

Cuadro Nº 3. Un (01) Actuación Fiscal en fase de ejecución.........................................

Cuadro Nº 4. Cuatro (04) Actuaciones fiscales en fase de presentación de

resultados......................................................................................................................

Cuadro Nº 5. Un (01) Expediente remitido a la CGR.....................................................


Administración Descentralizada del Plan Operativo Anual (POA 2015)........................

Cuadro Nº 7. Dos (02) Actuaciones Fiscales en fase de planificación...........................

Cuadro Nº 8. Dos (02) Actuaciones Fiscales en fase de ejecución...............................

Cuadro Nº 9. Tres (03) Actuaciones Fiscales en fase de presentación de

resultados......................................................................................................................

Cuadro Nº 10. Un (01) informe definitivo comunicado...................................................

Cuadro Nº 11. Una (01) actuación fiscal eliminada.......................................................

Cuadro Nº 12. Relación de actuaciones realizadas por DCACOP del Plan Operativo

Anual (POA 2014).........................................................................................................

Cuadro Nº 13. Dos (02) Actuaciones Fiscales en fase de ejecución.............................

Cuadro Nº 14. Trece (13) Actuaciones Fiscales en fase de presentación de

resultados......................................................................................................................

Cuadro Nº 15. Un (01) Informe Definitivo Comunicado.................................................

3



Administración Descentralizada (DCAD) ......................................................................

Cuadro Nº 17. Cuatro (04) actuaciones fiscales en fase de presentación de

resultados......................................................................................................................

Cuadro Nº 18. Relación de actuaciones pendientes por la Dirección de Control de la

Administración Central y Otro Poder (DCACOP) 2013..................................................

Cuadro Nº 19. Dos (02) Actuaciones fiscales en fase de resultado...............................


Administración Descentralizada (DCAD) del Plan Operativo Anual (POA) 2013...........

Cuadro Nº 21. Una (01) Actuación Fiscal en fase de resultados...................................

Cuadro Nº 22. Una (01) Actuación fiscal selectiva realizada (DCACOP)......................

Cuadro Nº 23. Una (01) Actuación fiscal selectiva realizada. (DCAD)...........................

Cuadro Nº 24. Dos (02) Actuaciónes fiscales solicitadas por la Contraloría General

de la República (POA 2015). ......................................................................................

Cuadro Nº 25. Una (01) Actuación solicitada por la Contraloría General de la

República (POA 2014)..................................................................................................

Cuadro Nº 26. Dos (02) Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la

República (POA-2015)..................................................................................................

Cuadro Nº 27. Solicitudes de asesorías, asistencia técnica y jurídica (Internas)...........

Cuadro Nº 28. Cronograma de Mesas de Trabajo con los Contralores y Auditores

Escolares año 2014-2015................................................................................................

Cuadro Nº 29. Visitas realizadas para la elección de los Contralores Ambientales......

Cuadro Nº 30. Mesas de trabajo realizadas durante el mes de Abril de

los corrientes................................................................................................................

4


Cuadro Nº 31. Inventario de expedientes que reposan en la Oficina de Atención al

Ciudadano al 30-04-2015..............................................................................................

Cuadro Nº 32. Un (01) Expedientes en proceso de valoración......................................

Cuadro Nº 33. Tres (03) Expedientes en las Direcciones de Control y Determinación de

Responsabilidades de esta Contraloría estadal................................................................

Cuadro Nº 34.Dos (02) Expedientes por cerrar.............................................................

Cuadro N° 35. Dos (02) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control........

Cuadro N° 36 .Un (01) Expediente por informar al interesado su debido cierre y

archivo...........................................................................................................................

Cuadro Nº 37. Dos (02) Expedientes en trámite por el Área Legal y/o la Dirección de

Determinación de Responsabilidades...........................................................................

Cuadro Nº 38. Un (01) Expediente por realizar cierre y archivo....................................

Cuadro Nº 39. Un (01) Expediente cerrado y archivado...............................................

Cuadro Nº 40. Inventario de solicitudes que reposan en la Oficina de Atención al

Ciudadano al 30-04-2015..............................................................................................

Cuadro Nº 41. Tres (03) Expedientes en proceso de valoración en el mes de Abril

de 2015.........................................................................................................................

Cuadro Nº 42. Ocho (08) Expedientes sobre solicitudes del año 2014 en proceso de

valoración......................................................................................................................

Cuadro Nº 43. Tres (03) Expedientes sobre solicitudes del año 2014 por realizar

actuaciones de verificación...........................................................................................

Cuadro Nº 44. Dos (02) Expedientes en proceso por la Contraloría General de la

República......................................................................................................................

Cuadro Nº 45. Un (01) Expediente en proceso por las direcciones de control.............

5


Cuadro Nº 46. Un (01) Expediente en proceso por otros organismos...........................

Cuadro Nº 47. Un (01) Expediente por cierre y archivo.................................................

Cuadro Nº 48.Peticiones...............................................................................................

Cuadro Nº 49. Resumen de actividades.......................................................................

Cuadro Nº 50. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que

reposan en el área legal y el estatus al 30-04-2015......................................................

Cuadro Nº 51. Cinco (05) Informes definitivos de actuaciones de control concluidos

por no reunir méritos suficientes para iniciar la fase de Potestad Investigativa.............

Cuadro Nº 52 Siete (07) Informes por inicio de la Potestad Investigativa.....................

Cuadro Nº 53. Treinta y dos (32) Informes definitivos de actuaciones de control

pendientes por valorar recibidos en meses anteriores..................................................

Cuadro Nº 54. Tres (03) Expedientes de Potestad Investigativa en fase de

notificación....................................................................................................................

Cuadro Nº 55. Estatus de Procedimientos Administrativos............................................

Cuadro Nº 56. Dos (02) Expedientes Administrativos en fase de notificación ...............

Cuadro Nº 57. Expediente Administrativo en fase de prueba..........................................

Cuadro Nº 58. Un (01) Expediente Administrativo en fase de ejecución de sanción.......

Cuadro Nº 59 Seguimiento de las actividades realizadas por la Fiscalía....................

Cuadro Nº 60 Ejecución del Plan Operativo..................................................................

Cuadro Nº 61. Retenciones de Impuestos....................................................................

Cuadro Nº 62. Proceso de Contrataciones....................................................................

Cuadro Nº 63. Gestión Financiera 2015.......................................................................

6


Cuadro Nº 64. Emolumentos........................................................................................

Cuadro Nº 65. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del

estado Barinas..............................................................................................................

Cuadro Nº 66. Distribución de los funcionarios y personal obrero activos por

dependencia. ................................................................................................................

Cuadro Nº 67. Perfil del nivel académico de los funcionarios activos............................

Cuadro Nº 68. Distribución de los funcionarios en las áreas medulares y áreas de

apoyo de la Contraloría del estado Barinas...................................................................

Cuadro Nº 69. Movimientos de Personal.......................................................................

Cuadro Nº 70.Relación del personal de reposo médico................................................

Cuadro Nº 71. Personal de Vacaciones........................................................................

Cuadro Nº 72. Resoluciones administrativas de la Contraloría del

estado Barinas..............................................................................................................

Cuadro Nº 73. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y

Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los

Andes............................................................................................................................

Cuadro Nº 74. Procedimientos Jurisdiccionales Corte Primera y Corte Segunda en lo

Contencioso Administrativo.........................................................................................102

Cuadro Nº 75. Procedimiento Jurisdiccional que cursa ante Tribunal Superior del

Trabajo de la Circunscripción Laboral del estado Barinas...........................................103

Cuadro Nº 76. Procedimientos Administrativos: Inspectoría del Trabajo del Estado

Barinas........................................................................................................................103

Cuadro Nº 77. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa

(Eventos, aniversarios y actividades protocolares)......................................................105

7


Cuadro Nº 78. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Mejora

en la comunicación interna de CEB)...........................................................................105

Cuadro Nº 79. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa

(Boletines y Notas de Prensa).....................................................................................106

Cuadro Nº 80. Resumen de Actividades y Estatus de la Dirección Técnica,

Planificación y Control de Gestión, al 30-04-2015.......................................................110

Cuadro Nº 81. Actividades emprendidas por el Área de Seguridad.............................112

Cuadro Nº 82. Acciones emprendidas por el Área de Transporte...............................113

Cuadro Nº 83. Acciones emprendidas por el Área de Servicios Generales.................116

Cuadro Nº 84. Indicadores De La Gestión Siho:........................................................117

Cuadro Nº 85.Cuentas bancarias. Saldos al 30-04-2015............................................126

Cuadro Nº 86. Acreencias en el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección

Bancaria (FOGADE) de la Contraloría del estado Barinas al 30-04-2015...................127

Cuadro Nº 87. Gestión ante la Tesorería de Seguridad Social....................................128

Cuadro Nº 88. Proceso de Jubilación .........................................................................128

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INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico Nº 1. Distribución de los funcionarios y obreros adscritos a la Contraloria del

estado Barinas..............................................................................................................

Gráfico Nº 2. Distribución del personal activos por dependencia..................................

Gráfico Nº 3. Perfil del nivel académico de los funcionarios activos..............................

Gráfico Nº 4. Distribución porcentual del personal en las Áreas medulares y Áreas

de apoyo de la Contraloría del estado Barinas..............................................................

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INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL

10

CAPÍTULO I


OBSERVACIONES DEL CAPÍTULO I

Las referencias del Capítulo I, obedecen a la Información General de la

Contraloría que será incorporada en el Informe de Gestión Anual. Por lo tanto, se

excluye en los informes mensuales.

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RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL

12

CAPÍTULO II


Diagnóstico de la Administración Estadal.

Durante el mes de abril del año 2015, se presentó el resultado de una (01)

actuación fiscal correspondiente al Plan Operativo Anual 2014 y una (01)

inspección correspondiente al Plan Operativo Anual 2015 (solicitada por la CGR),

la cual se detallan a continuación:

De la auditoría practicada al Consejo Comunal “La Palma”: La cual estuvo

orientada hacia la evaluación exhaustiva de los procesos administrativos, financieros

y técnicos aplicados por el Consejo Comunal “La Palma”, para la selección,

contratación, ejecución física y financiera, control, rendición de cuentas, así como, los

mecanismos implementados para medir el impacto generado en la comunidad por la

ejecución del proyecto: “Taller de Costura y Confección “La Palma”, sector La Palma,

Ciudad Varyna, Parroquia Alto Barinas, municipio Barinas”, durante el ejercicio

económico financiero 2013.

Inspección al Proyecto “Transformación Integral del Hábitat SUVI“ (10

Sustituciones y 15 Mejoramientos), ubicado en la vía El Charal, municipio

Cruz Paredes del estado Barinas, ejecutado por el “Consejo Comunal el

Charal 635”.

Fallas y Deficiencias.

- De la auditoría practicada al Consejo Comunal “La Palma”:

a) El Colectivo de Coordinación Comunitaria no elaboró el “Plan Comunitario de

Desarrollo Integral”.

b) El Consejo Comunal “La Palma” no conformó la comisión comunal de

contrataciones.

c) No aplicaron la modalidad de consulta de precios que correspondía según el

monto en unidades tributarias de la contratación.

d) No constituyeron la fianza de anticipo con la contratista adjudicada.

e) La certificación de la Declaración Jurada de Patrimonio no la presentaron todos

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los miembros de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria.

f) Incumplimiento en la remisión de los certificados de Declaración Jurada de

Patrimonio ante la Taquilla Única del Registro del Poder Popular.

g) La Unidad de Contraloría Social no elaboró el informe de inspección en el

seguimiento, vigilancia, supervisión y control de la ejecución del proyecto.

h) La Unidad de Contraloría Social no rindió cuenta pública de sus actuaciones

ante la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.

- Inspección al Proyecto “Transformación Integral del Hábitat SUVI“ (10

Sustituciones y 15 Mejoramientos), ubicado en la vía El Charal, municipio

Cruz Paredes del estado Barinas, ejecutado por el “Consejo Comunal el

Charal 635

1.- De la inspección realizada a las 10 sustituciones de rancho por vivienda, se

observó lo siguiente:

a) Algunas viviendas presentan piso rústico, paredes sin friso, estructura metálica

sin pintar.

b) Algunas paredes presentan grietas y fracturas con riesgo de derrumbarse.

c) En algunos casos se evidenció que el fregadero se encontraba instalado; sin

embargo, en otras viviendas sólo le entregaron al beneficiario el fregadero sin

instalar.

d) Se evidenció que en todas las viviendas específicamente en el área del baño, no

colocaron cerámica a las paredes y piso. En algunos casos las piezas sanitarias

(ducha, lavamanos y wc) no se encontraban instaladas.

e) Las 10 viviendas fueron construidas con techo de acerolit y en la fachada

principal específicamente en la parte superior de la puerta, se evidencia una

separación de 10 a 20 cm entre el techo y la pared permitiendo el libre acceso de

cualquier persona.

14


f) En las viviendas no se observaron bateas, ni puertas de los cuartos.

g) En algunas viviendas, se constató que la contratista sólo colocó los puntos

eléctricos (cajetines) y al momento de los beneficiarios tratar de introducir el

cableado la tubería se encontraba obstruida y fueron colocados los cables por la

parte externa de las paredes, según lo manifestado por los beneficiarios.

2.- De la entrevista realizada a los diez beneficiarios de sustitución de rancho por

vivienda, manifestaron inconformidad en la ejecución de las viviendas, por el mal

acabado y falta de culminación de las mismas. De igual manera manifestaron que

cuando el Consejo comunal entregó el anticipo a la contratista, por la cantidad de

trescientos diez mil bolívares (Bs. 310.000,00) se iniciaron los trabajos (vaciado de

losas e instalación de estructura metálicas), luego la contratista se ausentó de la

obra por un tiempo y al regresar se reunió con los voceros del consejo comunal,

donde decidieron otorgarle mas recursos para continuar con la ejecución de la

misma, por la cantidad de ciento ochenta mil bolívares (Bs. 180.000,00); sin

embargo la empresa contratista no continuó con la ejecución de la obra, sin dar

respuesta alguna a los miembros del consejo comunal.

Igualmente señalaron que el consejo comunal contrató con esta empresa porque

había sido recomendada por la Jefa de la Sala Situacional de la Alcaldía del

municipio Cruz Paredes.

3.- De la inspección realizada al mejoramiento de las 15 viviendas, los

beneficiados manifestaron que todos recibieron la cantidad de veintiún mil

bolívares sin céntimos (Bs. 21.000,00), para el mejoramiento de la vivienda; así

mismo manifestaron total conformidad con la entrega de dichos recursos, debido a

que pudieron realizar mejoramientos en sus viviendas.

4.- El Consejo Comunal El Charal 635, rindió cuenta del proyecto “Transformación

Integral del Habitat SUVI (10 sustituciones y 15 mejoramientos)”, ante

FUNDACOMUNAL Coordinación Barinas, tal como se evidencia en la solvencia de

rendición de cuenta según código Nº FCB-REND-2013-331 de fecha 25-01-2013.

Una vez revisada la rendición de cuenta se constató lo siguiente:

15


4.1.- Para el mejoramiento de las viviendas, rindió la cantidad de trescientos

quince mil bolívares (Bs. 315.000,00), que equivalen al 100%. En cuanto, a la

construcción de viviendas, rindieron la cantidad de seiscientos ochenta y siete mil

cuatrocientos cuarenta y dos mil bolívares con treinta céntimos (Bs. 687.442,30), en

facturas y anticipo a la contratista.

4.2.- De los soportes evaluados que respaldan la rendición, se determinó que

estos totalizaron la cantidad de un millón dos mil cuatrocientos cuarenta y dos

bolívares con treinta céntimos (Bs. 1.002.442,30), y según la solvencia emitida por

Fundacomunal se refleja que rindieron la cantidad de un millón nueve mil

ochocientos bolívares sin céntimos (Bs. 1.009.800,0).

4.3.- No se observó los soportes que evidencien la recepción de los recursos de

dicho proyecto.

4.4.- Asimismo se observó denuncia por parte de la vocera principal de la Unidad

Administrativa y Financiera del Consejo Comunal, ante la Fiscalía Superior del

Ministerio Público del estado Barinas de fecha 11-11-2010, por incumplimiento de la

empresa contratista.

4.5.- Asimismo se refleja informe técnico elaborado por un funcionario de

Fundacomunal de fecha octubre 2012.

Recomendaciones

“De la auditoría practicada al Consejo Comunal “La Palma”:

- El Colectivo de Coordinación Comunitaria del Consejo Comunal “La Palma”,

deberá coordinar la elaboración, ejecución y evaluación del Plan Comunitario de

Desarrollo Integral articulado con los planes de desarrollo municipal y estadal, de

conformidad con las líneas generales del Plan de la Patria de Desarrollo Económico

Social de la Nación 2013-2019, así mismo, éste deberá ser aprobado en Asamblea

de Ciudadanos y Ciudadanas con el fin contribuir a la transformación integral de la

comunidad.

- Los Voceros y Voceras del Consejo Comunal “La Palma”, deberán seleccionar en

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Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas o mediante acuerdos de la comunidad

organizada, los miembros que formarán parte de la Comisión Comunal de

Contrataciones, la cual estará conformada por un número impar de al menos tres

miembros principales y un Secretario con sus respectivos suplentes, cuya duración

será determinada por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas o por la

Comunidad Organizada y hasta por un lapso de dos (2) años; el secretario tendrá

derecho a voz, mas no a voto y las decisiones y recomendaciones de la Comisión,

serán validadas por la Asamblea o por la Comunidad Organizada; con el fin de ser

garantes de la vigilancia, control y transparencia en los procesos de adquisiciones

de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras que se realicen.

- Todos los procesos relacionados con la selección de contratistas para adquisición

de bienes, materiales, contratación de servicios y ejecución de obras, se realizarán

a través de la Comisión Comunal de Contrataciones, la cual aplicará la modalidad

de selección de contratistas definida como Consulta de Precios, adecuándose a los

limites cuantitativos de la Ley de Contrataciones Públicas Vigente; en el caso de que

corresponda aplicar Concurso Abierto o Cerrado por superar los limites cuantitativos

establecidos en la Ley de Contrataciones públicas, la Comisión de contrataciones

podrá solicitar oportunamente por escrito el apoyo y acompañamiento gratuito del

Servicio Nacional de Contrataciones.

- Al momento de otorgar anticipos, los voceros de la Unidad Administrativa y

Financiera Comunitaria, procederán con el pago, previa consignación de la garantía

por parte del contratista del 100% del monto de anticipo, si el contratista no la

consigna en el lapso establecido, se podrá dar inicio a la ejecución del contrato sin

otorgar el anticipo, hasta que el contratista la consigne, con la finalidad de

salvaguardar los recursos destinados a la ejecución de los proyectos comunitarios.

- Los voceros y voceras integrantes de la Unidad Administrativa y Financiera

Comunitaria, deben realizar la Declaración Jurada de Patrimonio ante la Contraloría

General de la República, dentro de los treinta (30) días siguientes al ingreso y cese

en el ejercicio de sus funciones, a través de la pagina web www.cgr.gob.ve. Y

deberán presentar el comprobante de dicha declaración ante los voceros y voceras

de la Unidad de Contraloría Social.

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http://www.cgr.gob.ve/


- La Unidad de Contraloría Social debe presentar ante el Ministerio del Poder

Popular con competencia en participación ciudadana, representada por la Taquilla

Única del Registro del Poder Popular, los certificados de las Declaraciones Juradas

de Patrimonio de los miembros de la Unidad Administrativa y Financiera

Comunitaria.

- Los miembros de la Unidad de Contraloría Social deberán realizar seguimiento,

vigilancia, supervisión y control de la ejecución de todos los planes, proyectos

comunitarios y socioproductivos, organizaciones socioproductivas, fases del ciclo

comunal y gasto anual generado con los fondos y los recursos financieros y no

financieros asignados por órganos y entes del Poder Público o instituciones

privadas, con la finalidad de promover y desarrollar la cultura del control social como

mecanismo de acción en la vigilancia, supervisión, seguimiento y control de los

asuntos públicos, comunitario y privado que incidan el bien común, así mismo

deberán dejar constancia a través de actas, informes y memorias fotográficas

avalados por la asamblea de ciudadanos y ciudadanas.

- Los Voceros y Voceras de la Unidad de Contraloría Social deben rendir cuenta

pública anual de sus actuaciones a la comunidad, para que de esta manera tengan

conocimiento sobre los trabajos realizados, las actividades, recursos y

administración de los fondos llevados por el consejo comunal, dejando todo esto

plasmado en Actas de Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.

Impacto de Control

La Contraloría del estado Barinas, en su gestión de control ha realizado

acciones de fortalecimiento de las instituciones públicas, así como los funcionarios

y particulares con actividades de asesoramiento, mesas de trabajo, jornadas de

capacitación, implantación de sistemas informáticos, entre otros, logrando en el

mes de abril lo siguiente:

1. En las instituciones públicas: el asesoramiento brindado a la empresa

socialista Bus Barinas S.A., dependencias judiciales y direcciones de la

administración regional y Academia de Ciencias Agrícolas, fortalece la operatividad

en estas instituciones en materia de planificación, control interno, contrataciones

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públicas, atención al ciudadano, entre otros temas tratados; logrando así

enfocarse en el aprovechamiento de los recursos y el cumplimiento de la

normativa legal vigente que regula estos aspectos, del mismo modo, se ha

contribuido en el fomento de la cultura anticorrupción en los espacios

institucionales.

2. En las escuelas: a través de las mesas de trabajo con los contralores y

auditores escolares, la CEB introduce elementos de control en los niños, niñas y

adolescentes que se encuentran en etapa de formación y que a su vez, va

sumando defensores de la gestión de calidad en las instituciones educativas.

3. En los Consejos Comunales y Consejo Federel de Gobierno: con la jornada

de capacitación a los consejos comunales previo otorgamiento de recursos; la

Contraloría del estado Barinas por primera vez logra establecer la sincronía de

capacitación de los consejos comunales antes de recibir los recursos por parte del

Consejo Federal de Gobierno para la ejecución de proyecto, con esta actividad, se

ha logrado dar un paso gigantesco en materia de control que seguramente se

traducirá en la eficiencia y eficacia de gestión de los consejos comunales.

4. En materia de colaboración con otras instituciones públicas: esta

Contraloría estadal prestó colaboración al Teleférico de Mérida, así como a la

Contraloría de ese estado, en cederle el Sistema de Caja de Ahorro (BOX)

desarrollado por la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión; de esta

manera, se contribuyó en la optimización de los procesos relacionados con la caja

de ahorro, llevando su simplificación a la efectividad.

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ACTUACIONES DE CONTROL

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CAPÍTULO III


1. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento.

A.- Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder


Administración Central y Otro Poder del Plan Operativo Anual (POA 2015).

Actuaciones Fiscales POA 2015 Actividades realizadas durante el mes de Abril

Ítem Concepto Cant. Concepto Cantidad

1

Dirección de Control dela Administración

Central y Otro Poder(DCACOP)

7

En fase de planificación 1

En fase de ejecución 1

En fase de presentación de resultados 4

Informes preliminares comunicados 0

Informes definitivos comunicados 0

Expedientes remitidos a la CGR 1

Auditorías eliminadas 0

TOTAL TRABAJADOS…………………………………………………………………. 7

Fuente: Direcciones de Control.

1.1. Estatus de las actuaciones fiscales.

Cuadro Nº 2 Una (01) Actuación Fiscal en fase de Planificación

ÍtemCódigo de la

ActuaciónActuaciones Fiscales

EjercicioEconómicoFinanciero

Memorando deDesignación

Estatus

1 AO-03-04-2015 Auditoría Operativa alConsejo Comunal "Mijagua

I", relacionada con elproyecto "Construcción deCloacas y Acueducto en elcallejón la Unión con Calle

Bolívar, Mijagua I, ParroquiaCorazón de Jesús,

Municipio Barinas, estadoBarinas", financiado por elDespacho del Gobernador,

2014

DCACOP-2015-014DCACOP-2015-015DCACOP-2015-016de fecha 12-03-15

En espera deiniciar la

ejecución, elauditor fue

reasignado a laauditoría de la

policía,solicitada por la

CGR.

21


ÍtemCódigo de la



Memorando deDesignación

Estatus

tendente a evaluar losprocedimientos establecidos

para la selección,contratación, ejecución

física y financiera, control,rendición de cuenta, asícomo los mecanismos

implementados para medirel impacto en la comunidad

del proyecto evaluado

Fuente: Direcciones de Control.

Cuadro Nº 3. Un (01) Actuación Fiscal en fase de ejecución.

ÍtemCódigo de la



Oficios Credenciales Estatus

1 AE-03-01-2015

Auditoría Especial a laCaja de Ahorro y

Previsión Social delPersonal Administrativode la Gobernación del

estado Barinas,tendente a realizar

Experticia Contable enla causa

06-DDC-F1-01711-2012 (06-F13-0035-11) aefectos de determinarcuantitativamente si

hay afectacióneconómica en la Caja

de Ahorro del PersonalAdministrativo de la

Gobernación del estadoBarinas,

2007-2010

DCACOP-2015-017DCACOP-2015-018DCACOP-2015-019de fecha 23-03-2015

Credencialcomunicada

según oficio NºDC-DCACOP-20

15-0634 enfecha 23-04-15

recibida en fecha24-04-15.

Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder

22


Cuadro Nº 4. Cuatro (04) Actuaciones fiscales en fase de presentación de

resultados.

Ítem Código de laActuación

Actuaciones FiscalesEjercicio

EconómicoFinanciero

OficiosCredenciales

Estatus

1 AO-03-01-2015

Auditoría Operativa alConsejo Comunal “Los

Palmeritos”Relacionada con el

proyecto “Mejoramientode tanques de

almacenamiento deagua potable en el

sector los Palmeritos,parroquia ManuelPalacio Fajardo,

municipio Barinas,estado Barinas,financiado por el

despacho delGobernador

2014DCACOP-2015-0297DCACOP-2015-0298de fecha 24-02-2015

Informe Preliminarrevisado por el

equipo de auditoríay cargado al

SACEB en fecha19-03-2015.

Esperando por lascorrecciones delauditor, quien se

encuentra devacaciones y antes

estuvo asignadoen la auditoría de

la CGR y delmunicipioArismendi.

2 AO-03-02-2015

Auditoría Operativa alConsejo Comunal “12

de Marzo Etapa II”Relacionada con el

proyecto “Construcciónde Estación de Bombeode Aguas Servidas enel Sector “12 de Marzo

de la PoblaciónBarrancas, ParroquiaBarrancas, municipioCruz Paredes, estado

Barinas, financiado porel despacho del

Gobernador

2014DCACOP-2015-0295DCACOP-2015-0296de fecha 24-02-2015

RealizandoCorrecciones al

informe preliminar,las cuales fueronsugeridas por elCoordinador, con

un avance del 40%

3 AO-03-03-2015

Auditoría Operativa alConsejo comunal

“Maporita II,Relacionada con el

proyecto “ElectrificaciónSector La Maporita ,Parroquia Barrancas,

municipio CruzParedes, estado

Barinas, financiado porel Despacho del

Gobernador

2014

DCACOP-2015-0305DCACOP-2015-0306

de fecha25-02-2015.

Revisión delInforme Preliminarpor el Coordinador

60%

23



Actuaciones FiscalesEjercicio

EconómicoFinanciero

OficiosCredenciales

Estatus

4 AO-03-05-2015

Auditoría Operativa a laDirección General delCuerpo de Policía del

estado Barinas,tendente a evaluar los

procesosadministrativos,presupuestarios,

financieros y técnicosrelacionados con laadministración depersonal de los

funcionarios policiales;adquisición, registro,control y estado de

conservación de bienesmuebles (vehículos,

motos, esposas, armas,chalecos, equipos

antimotín, entre otros),gastos efectuados por

dichos conceptosdurante el año 2014,

así como la percepciónque tienen las

comunidades sobre elservicio de policía

prestado en surespectivas

jurisdicciones

2014

DC-DCACOP-2015-0471 y

DC-DCACOP-2015-0469 de fecha

25-03-15

Informe del auditorcargado al SACEB

en fecha29-04-2015, el cual

fue discutido;esperando las

correcciones porparte de losauditores.


Cuadro Nº 5. Un (01) Expediente remitido a la CGR

ÍtemsCódigo de la




1 AC-03-01-2015 Auditoría de Cumplimientoautorizada por la

Contraloría General de laRepública, practicada a laContraloría del municipio

Antonio José de Sucre delestado Barinas, tendente

a evaluar la legalidad,exactitud y sinceridad de

los procedimientosadministrativos,presupuestarios,

2011, 2012y 2013

DCACOP-2015-0237de fecha 09-02-2015

Expedientecertificado

remitido a laCGR, según

oficio NºDC-DCACOP-20

15-0653 defecha

29-04-2015

24


ÍtemsCódigo de la




financieros, así como lasÁreas de organización yfuncionamiento, personal(fijo y contratado), plan

operativo y adquisición debienes o servicios.


B.- Dirección de Control de la Administración Descentralizada


Administración Descentralizada del Plan Operativo Anual (POA 2015).


Ítem Concepto Cant. Concepto Cant.

1Dirección de Control de la

Administración Descentralizada(DCAD)

9






Expedientes remitidos al Área Legal 0

Eliminada 1

TOTAL TRABAJADOS……………………………………………………………………..................... 9

Fuente: Control de la Administración Descentralizada

25


1.2. Estatus de las actuaciones fiscales.

Cuadro Nº 7. Dos (02) Actuaciones Fiscales en fase de planificación.

ÍtemCódigo de la

ActuaciónActuaciones

Fiscales


Memorando deAsignación

Estatus

1 S-04-07-2015 Instituto Autónomode la Cultura delestado Barinas

(IACEB)

01-07-2014hasta

30-12-2014

DCAD-2015-035,036 y 037 de

fecha 13-04-2015

Programa de trabajocargado al SACEB,

revisado por laCoordinadora y

abogada en fecha29-04-2015,

pendiente por revisiónde la Directora.

2 AO-04-03-2015

Gobernación delestado Barinas,

con recursosotorgados por el

CFG

01-01-2014 al31-12-2014

DCAD-2015-041,042, 043, 044,045, 046, 047,048 y 049 de

fecha 30-04-2015

Elaboración deprograma de trabajo

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada

Cuadro Nº 8. Dos (02) Actuaciones Fiscales en fase de ejecución

ÍtemCódigo de la




Estatus

1 AC-04-01-2015 Fundación para laSalud del estado

Barinas (FUNSALUD)

30-12-2014 DC-DCAD-2015-0478 y 0479 de

fecha27-03-2015

En fase deejecución con unavance de 10%.

2 S-04-06-2015

Instituto Autónomo dela Vivienda y

Equipamiento deBarrios (IAVEB)

01-11-2014hasta

31-03-2015

DC-DCAD-2015-0647 y 0648 de

fecha29-05-2015

Se inicio la fase deejecución el

30-04-2015, y elauditor estará

disfrutandovacaciones a partirdel 04-05-2015, y

reinicia la ejecuciónel 08-06-2015. .


26


Cuadro Nº 9. Tres (03) Actuaciones Fiscales en fase de presentación de resultados

ÍtemCódigo de la




Estatus

1 S-04-02-2015

Instituto Autónomo dela Vivienda y

Equipamiento deBarrios (IAVEB)

01-11-2014hasta

30-12-2014

DC-DCAD-2015-0191 y 0192

de fecha03-02-2015

Informe Definitivocorregido por el

auditor, en atencióna las sugerencias

realizadas por partedel equipo de

auditoría, pendientepor revisión.

2 S-04-03-2015 DistribuidoraSocialista de Barinas

(DISBASA)

01-11-2014hasta

15-01-2015

DC-DCAD-2015-0204 y 0205

de fecha04-02-2015

Informe definitivo encorrecciones

sugeridas por elequipo de auditoría,con un avance del

90%.

3 S-04-05-2015

Instituto Regional delDeporte del estadoBarinas (IRDEB)

10-10-2014hasta

27-02-2015

DC-DCAD-2015-0378 y 0379

de fecha06-03-2015

Informe del Auditor,cargado al SACEB

en fecha22-04-2015,

pendiente porrevisión por parte

del equipo deauditoría.


Cuadro Nº 10. Un (01) informe definitivo comunicado

ÍtemsCódigo de la


FiscalesEjercicio Económico

FinancieroMemorando Designación

Estatus

1 IF-04-01-2015

Consejo ComunalEl Charal 635,

“TransformaciónIntegral de Havitat

SUVI(10 Sustituciones y15 Mejoramiento)

2019-2010

DC-DCAD-2015-0457 y de

fecha24-03-2015

Comunicado a laCGR según oficio NºDC-DCAD-2015-055

8 de fecha13-04-2015


27


Cuadro Nº 11. Una (01) actuación fiscal eliminada.

ÍtemsCódigo de la



Memorando Designación

Estatus

1 AO-04-02-2015

Proyectos financiadospor la CFG para ser

ejecutado por laGobernación del estado

Barinas

2014DC-DCAD-2015-0464

y 0465 de fecha25-03-2015

Según actade fecha08-04-2015.


1.3 Estatus de las Actuaciones Fiscales pendientes de las Direcciones de

Control del Plan Operativo Anual (POA) 2014

A. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP)

Cuadro Nº 12. Relación de actuaciones realizadas por DCACOP del Plan Operativo

Anual (POA 2014).


Ítem Concepto Cant. Concepto Can


Administración Central y OtroPoder (DCACOP)

16






Expedientes remitidos al área legal 0

Auditorías eliminadas 0

TOTAL TRABAJADOS…………………………………………………………………………………. 16


28


1.4 Estatus de las actuaciones fiscales.

Cuadro Nº 13 Dos (02) Actuaciones Fiscales en fase de ejecución

ÍtemsCódigo de la




1 EC-03-07-2014

Secretaría deAdministración

Finanzas y Haciendade la Gobernación del

estado Barinas,tendente a comprobar

la legalidad,sinceridad, exactitud

y adecuada utilizaciónde los recursos

asignados, así comoel grado de

cumplimiento de lagestión

2013

DCACOP- 2014-01527,DCACOP- 2014-01528 yDCACOP- 2014-01529

de fecha 21-08-14

Redacción delinforme del

auditor 86% (Laauditora fue

asignada a laAuditoría de la


CGR)

2 S-03-02-2014

Secretaría deRecursos Humanos

de la Gobernación delestado Barinas,

tendente a evaluar elcumplimiento de lasrecomendacionesrealizadas en el

Informe Definitivo NoAO-03-25-2013, enatención al Plan de

Acciones Correctivaspresentado ante este

Órgano de ControlFiscal

2014DCACOP- 2014-03362 yDCACOP- 2014-03363

de fecha 12-12-14

Redacción delinforme del

auditor 80 % (Elauditor fue

asignado a laAuditoría de la


CGR)


Cuadro Nº 14. Trece (13) Actuaciones fiscales en fase de presentación de

resultados.

Ítems Código de laActuación

ActuacionesFiscales



1 OAC-023-2014/AO-

O-03-02-2014

Auditoría operativade obras practicadaa la Secretaría de

2009-2013 DCACOP- 2014-00861 yDCACOP- 2014-00862 de

29



ActuacionesFiscales



infraestructura yOrdenamiento

Territorial (SIOT) dela Gobernación del

estado Barinas

fecha 09-05-14

Informe delauditor

redactado, enespera de

copiascertificadas.

La SIOTsolicitó

prórroga de 10días hábiles.

2 AO-03-05-2014

Auditoría Operativapracticada a laSecretaría de

Administración,Finanzas y

Hacienda de laGobernación delestado Barinas

2013

DC-DCACOP-2014-00932y

DC-DCACOP-2014-00933de fecha

23-05-2014.

Informe delAuditor

discutido porel equipo de

trabajo.

Pendienterealizar

correcciones

3 AO-03-17-2014

Auditoría Operativaal Consejo Comunal

"El Piñonal",relacionada con el

proyecto"Electrificación en

Alta y Baja Tensiónen el Sector El

Piñonal, ParroquiaSan Antonio,

MunicipioArismendi, estado

Barinas", financiadopor el Despacho del

Gobernador.

2013-2014DC-DCACOP-2014-01913

de fecha 07-10-14

InformeDefinitivo en

espera de sercomunicado.

4 EC-03-01-2014 Examen de laCuenta a la

Secretaría deAdministración,

Finanzas yHacienda de la


tendente acomprobar la

legalidad,sinceridad, exactitud

y adecuadautilización de los

2011 DC-DCACOP-2014-01446DC-DCACOP-201401449

yDC-DCACOP-201401450

de fecha 08-08-2014

InformePreliminar

corregido porel auditor pararevisado por la

Contralora

30



ActuacionesFiscales



recursos asignados,así como el grado

de cumplimiento dela gestión.

5 EC-03-02-2014

Examen de laCuenta al Consejo

Legislativo Regionaldel estado Barinas,






2011DC-DCACOP-2014-01452

de fecha 08-08-2014

Informepreliminar

aprobado porla contralora

en fecha29-04-2015

6 EC-03-03-2014

Examen de laCuenta a la

ProcuraduríaGeneral del estadoBarinas, tendente a

comprobar lalegalidad,

sinceridad, exactitudy adecuada

utilización de losrecursos asignados,así como el grado


2011DC-DCACOP-2014-01545

yDC-DCACOP-2014-01546

de fecha 22-08-2014

Informepreliminar

revisado por laContralora yse encuentra

encorrecciones.

La auditora fuereasignada a

la auditoría dela policía,

solicitada porla CGR.

7 EC-03-04-2014

Examen de lacuenta a la



sinceridad,exactitud, y

adecuada utilizaciónde los recursosasignados, así

como el grado decumplimiento de la

gestión.

2012


DC-DCACOP-2014-01547de fecha 22-08-2014

Informepreliminar


encorrecciones.

31



ActuacionesFiscales



8 EC-03-05-2014

Examen de laCuenta a la



sinceridad,exactitud, y

adecuada utilizaciónde los recursosasignados, así

como el grado decumplimiento de la

gestión

2013


DC-DCACOP-2014-01550de fecha 22-08-2014

Informepreliminar


encorrecciones.

9 EC-03-06-2014

Secretaría deAdministración

Finanzas yHacienda de la






de cumplimiento dela gestión

2012

DCACOP- 2014-01524,DCACOP- 2014-01525 y

DCACOP- 2014-01526 defecha 21-08-14

Informe delAuditor

revisado por elequipo de

auditoría. Seencuentranrealizando

correccionessugeridas.

10 EC-03-08-2014








2013DCACOP- 2014-01706 YDCACOP- 2014-01707 de

fecha 11-09-14

Informe delAuditor en

espera paraser revisadopor el equipode auditoría.

El Auditor seencuentra devacaciones

32



ActuacionesFiscales



11 EC-03-09-2014








2012DCACOP- 2014-01814 y

DCACOP- 2014-01815 defecha 02-10-14

InformePreliminar

corregido porel auditor,cargado alSACEB en

fecha30-04-2015.

12 S-03-04-2014

Auditoría deSeguimiento a la


evaluar elcumplimiento de lasrecomendacionesrealizadas en el

Informe Definitivo NºAO-03-27-2013, enatención al Plan de

AccionesCorrectivas

presentado anteeste Órgano deControl Fiscal

2014DCACOP-2014-03360 y

DCACOP-2014-03361 defecha 12-12-2014

Culminaciónde Papeles deTrabajo paraser remitidosal área legal.El auditor fueasignado a laauditoría de la

policía,signada por la

CGR.

13 S-03-05-2014 Fondo en Anticipode la Secretaria de

Administración,Finanzas yHacienda

perteneciente a la"Residencia deGobernadores",

tendente a evaluarel cumplimiento de

lasrecomendacionesrealizadas en el

Informe DefinitivoNo AO-03-32-2013,en atención al Plan

de Acciones

2014 DCACOP- 2014-03364 yDCACOP- 2014-03365 de

fecha 12-12-14 Informepreliminar

aprobado porla Contralora,pendiente porcomunicar. El

auditor fueasignado a laauditoría de la

policía,signada por la

CGR.

33



ActuacionesFiscales



Correctivaspresentado anteeste Órgano deControl Fiscal


Cuadro Nº 15 Un (01) Informe Definitivo Comunicado

ÍtemCódigo de la


EjercicioEconom.

Financiero

OficiosCredenciales

Estatus

1 AO-03-13-2014

Auditoría operativapracticada al ConsejoComunal “La Palma”,

relacionada con elproyecto “Taller de costura

y confección La Palma,sector La Palma, Ciudad

Varyna, parroquia AltoBarinas, municipio

Barinas, estado Barinas”,financiado por el

Despacho delGobernador.

2013 DC-DCACOP-2014-01416 y 01415 defecha 07-08-2014

Informe Definitivocomunicado según

oficio NºDC-DCACOP-2015-

0480 yDC-DCACOP-2015-

0481 de fecha27-03-15 recibido el

09-04-15


B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)


Administración Descentralizada (DCAD) del Plan Operativo Anual (POA) 2014.



1 Dirección de Control de laAdministración

Descentralizada (DCAD)

4 En fase de planificación 0



34







TOTAL TRABAJADOS 4


1.5 Estatus de las actuaciones fiscales

Cuadro Nº 17. Cuatro (04) actuaciones fiscales en fase de presentación de

resultados.


ActuacionesFiscales



1 AO-04-09-2014

InstitutoRegional delDeporte del

estado Barinas(IRDEB)

2013

DC-DCAD-2014-01342y 01343 de fecha

25-07-2014, yDC-DCAD-2014-01906de fecha 06-10-2014

Informepreliminar en

discusión por elequipo de

auditoría con unavance del 5%.

2 AO-04-12-2014Consejo

Comunal “LasColinas”

2013 y I Semestredel 2014

DC-DCAD-2014-01194y 01195 de fecha

26-06-2014

Informedefinitivo porcomunicar al

consejocomunal.

3 AO-04-17-2014Consejo

Comunal “SanPablo Vivero II”

2013DC-DCAD-2014-01769

y 01770 de fecha23-09-2014

Informedefinitivo porcomunicar al

consejocomunal.

4 AC-04-02-2014Contraloría

Municipal deArismendi

2012 - 2013DC-DCAD-2014-02046de fecha 21-10-2014

Informepreliminar porcomunicar a la

ContraloríaMunicipal


35


1.6 Estatus de las Actuaciones Fiscales pendientes de las Direcciones de

Control del Plan Operativo Anual (POA) 2013


Cuadro Nº 18. Relación de actuaciones pendientes por la Dirección de Control de la

Administración Central y Otro Poder (DCACOP) 2013

Actuaciones Fiscales POA 2013 Actividades pendientes

Ítem Concepto Cant. Concepto Cantidad


Administración Central y otroPode(DCACOP)

2







TOTAL 2

Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

Cuadro Nº 19. Dos (02) Actuaciones fiscales en fase de resultado

ÍtemCódigo de la




1 OAC-018-2012/IF-03-34-2013

Inspección yFiscalización a la obra:

“Reparaciones y mejorasen la U.E. Prof. PedroFrancisco Marcuñez,

parroquia Ramón IgnacioMéndez, municipio

Barinas”.

2012

DC-DCACOP-2013-02156y 02157 de fecha

03-12-2013DC-DCACOP-2014-00805

y 00806 de fecha29-04-2014

Informe Preliminarcomunicado según

oficio NºDC-DCACOP-2015-

0635 de fecha24-04-15 recibido el

27-04-15

36


ÍtemCódigo de la




2 AC-03-33-2013

Auditoría deCumplimiento practicada

en la Secretaría deInfraestructura y

Ordenamiento Territorial(SIOT) de la Gobernación

del estado Barinas.2009 al 2012

DC-DCACOP-2013-0721,0722 y 0723 de fecha

02-10-2013

Informe Preliminarcomunicado según

oficioNº

DC-DCACOP-2014-0539 de fecha

09-04-15 recibido el09-04-15.

Redacción delInforme Definitivo

60%




Administración Descentralizada (DCAD) del Plan Operativo Anual (POA) 2013.




AdministraciónDescentralizada (DCAD)

1







TOTAL…………………………… 1


37


Cuadro Nº 21. Una (01) Actuación fiscal en presentación de resultados

ÍtemCódigo de la


Fiscales



1OAC-011/

AO-04-26-2013

AuditoríaOperativa

practicada a laFundación para laSalud del estado

Barinas(FUNSALUD).

2012DC-DCAD-2013-01285

y 01286 de fecha25-07-2013

Informe preliminarcorregido por la

auditora, deacuerdo a las

sugerencias dadaspor la Contralora,con un avance de85% (por esperade soportes paracalcular posible

daño patrimonial).


2. Actuaciones Selectivas.

2.1 Actuaciones realizadas en los órganos del Poder Público Estadal de las

Direcciones de Control. (POA 2014)

Cuadro Nº 22. Una (01) Actuación fiscal selectiva realizada (DCACOP)

ÍtemCódigo de la


Organismo/ ConsejoComunal

Tipo deAct.

MemorandoDesignación/

OficiosCredenciales

Estatus

1 OAC-023-2013/AO-O-03-02-2014

Relacionada con lasobras contratadas yejecutadas en los

ejercicioseconómicosfinancieros2009-2013

SIOT

AuditoríaOperativade Obra

DC-DCACOP-2014-00861 y

00862 defecha

09-05-2014

Informe delauditor

redactado, enespera de

copiascertificadas. LaSIOT solicitó

prórroga de 10días hábiles.


38


2.2 Actuaciones realizadas en los entes del Poder Público Estadal de las

Direcciones de Control (POA 2013)

Cuadro Nº 23. Una (01) Actuación fiscal selectiva realizada. (DCAD)

ÍtemCódigo de la


FiscalesTipo de

Actuación Oficios

CredencialesESTATUS

1 OAC-011/AO-04-26-2013

Fundación para laSalud del estado

Barinas

Auditoríaoperativa

DC-DCAD-2013-01285 y 01286 defecha 25-07-2013

Informe preliminarcorregido de acuerdo alas sugerencias dadas

por la Contralora, con unavance de 85% por

espera de soportes paracalcular posible daño

patrimonial.

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

2.3 Actuaciones realizadas a particulares

Estas direcciones no realizaron actuaciones a particulares.

2.4 Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.

2.4.1 Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República.


Cuadro Nº 24. Dos (02) Actuaciones fiscales solicitadas por la Contraloría Generalde la República (POA 2015).

ÍtemCódigo de la


Organismo/Consejo

Comunal

Tipo deActuación


OficiosCredenciales

Estatus

1 AC-03-01-2015

Evaluación de lalegalidad, exactitud y

sinceridad de losprocedimientosadministrativos,presupuestarios,

financieros, así como lasÁreas de organización y

funcionamiento,personal (fijo y

contratado), planoperativo y adquisiciónde bienes o servicios.

Contraloríadel municipioAntonio Joséde Sucre del

estadoBarinas

Auditoría deCumplimiento

DCACOP-2015-010

DCACOP-2015-011

DCACOP-2015-012

DCACOP-2015-013

Expedientecertificado

remitido a laCGR, según

oficio NºDC-DCACOP-2015-0653 de

fecha29-04-2015

39


ÍtemCódigo de la


Organismo/Consejo

Comunal

Tipo deActuación


OficiosCredenciales

Estatus

2 AO-03-05-2015

Evaluar los procesosadministrativos,presupuestarios,

financieros y técnicosrelacionados con laadministración depersonal de los

funcionariospoliciales;

adquisición, registro,control y estado de

conservación debienes

muebles(vehículos,motos, esposas,armas, chalecos,

equipos antimotín,entre otros), gastos

efectuados por dichosconceptos durante el

año 2014, así como lapercepción que tienen

las comunidadessobre el servicio de

policía prestado en surespectivas

jurisdicciones

DirecciónGeneral delCuerpo dePolicía del

estadoBarinas,

2014

DCACOP-2015-020DCACOP-2015-021DCACOP-2015-022DCACOP-2015-023DCACOP-2015-024DCACOP-2015-025DCACOP-2015-026DCACOP-2015-027DCACOP-2015-028DCACOP-2015-029de fecha 25-03-15

yDCACOP-2015-030de fecha 26-03-15

Informe delauditor

cargado alSACEB en

fecha29-04-2015, el

cual fuediscutido;

esperando lascorreccionespor parte de

los auditores.



Cuadro Nº 25. Una (01) Actuación solicitada por la Contraloría General de la

República (POA 2014)


ActuacionesFiscales


MemorandoDesignación/ Oficios

Credenciales

Estatus

1 AC-04-02-2014 ContraloríaMunicipal de

Arismendi

2012 - 2013 DC-DCAD-2014-02046de fecha 21-10-2014

Informe preliminarpor comunicar a la

Contraloria Municipal

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

40


Cuadro Nº 26. Dos (02) Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la

República (POA-2015)

ÍtemsCódigo de la



OficiosCredenciales

Estatus

1 IF-04-01-2015

Consejo Comunal ElCharal 635,

“TransformaciónIntegral de Havitat

SUVI(10 Sustituciones y 15

Mejoramiento)

2009-2010 DC-DCAD-2015-0457 y de fecha

24-03-2015

Informe Definitivocomunicado a la

CGR según oficioNº

DC-DCAD-2015-0558 de fecha13-04-2015.

2 AO-04-03-2015

Proyectos financiadospor la CFG para ser

ejecutado por laGobernación delestado Barinas

01-01-2014al

31-12-2014

DCAD-2015-041,042, 043, 044,045, 046, 047,048 y 049 de

fecha 30-04-2015

Elaboración deprograma de

trabajo


2.4.2 Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes

del Sistema Nacional de Control Fiscal.

- Direcciones de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP)

y Descentralizada (DCAD).

Estas direcciones no tuvieron actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas

con otros integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal en este mes.

2.4.3 Otras actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control

Fiscal.

Estas direcciones no tuvieron otras actuaciones relacionadas con el Sistema

Nacional de Control Fiscal.

41


ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS

CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.

42

CAPÍTULO IV


1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control.

1.1 Asesorías, asistencia técnica y jurídica.

Cuadro Nº 27. Solicitudes de asesorías, asistencia técnica y jurídica (Internas).

Ítem Nº Oficio /Fecha Solicitante Asunto Estatus

1

Constancia Médica defecha 03 de abril de2015, debidamente

suscrita por el médicoJosé de Jesús Ruíz

Monzón. MPPS 60.908.

NairimMontilla

Amerita permiso por15 días para el

cuidado inmediatode su hijo AxelFernando Roa

Montilla.

Se le dió respuestamediante Oficio N°

DC-DSJ-2015-0538 defecha 09 de abril de 2015.

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.

1.2. Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos y Entes

sujetos a Control.

No se realizó actividad en el mes de Abril.

1.3. Otras actividades de apoyo a la gestión de control.

- Mesa de trabajo con funcionarios de Empresa Socialista “Bus Barinas, S.A.”

En el mes de Abril, se realizó mesa de trabajo con funcionarios de la Empresa

Socialista “Bus Barinas, S.A.”, la cual se llevó a cabo en la sede del Consejo

Legislativo del estado Barinas, donde se les disertó temas referentes a la caja

chica, viáticos, procedimientos de órdenes de pagos, órdenes de servicios,

cotizaciones, elaboración de presupuesto anual, procedimientos para la entrega de

cargos, informe de gestión y elaboración de resoluciones de Cargos, entre otros

temas abordados; a esta actividad asistieron un total de trece (13) funcionarios,

adscritos al personal administrativo de la Gerencia de Talento Humano y

Administración de dicha empresa.

43


Jefe de la OAC Capacitando a funcionarios de Bus Barinas, S.A

- Jornada de Capacitación en materia de Declaración Jurada de Patrimonio a

Funcionarios adscritos a las dependencias Judiciales y Direcciones

Administrativas Regionales.

En el mes de abril, se recibió oficio S/N de fecha 06-04-2015, suscrito por el

Director Administrativo Regional (Dirección Ejecutiva de la Magistratura), donde se

solicita una charla en materia de la Declaración Jurada de Patrimonio, dirigidos a los

Altos Funcionarios de las dependencias judiciales y Dirección Administrativa

Regional, en vista de proceso anual de actualización a realizarse próximamente en

el mes de Julio 2015.

En este sentido, el día 24 de abril de los corrientes, se realizó dicha actividad en

la sede del Tribunal Laboral ubicado en el municipio Barinas, en la cual asistieron un

total de (28) Funcionarios adscritos a la mencionada dirección, orientándolos sobre

el proceso para presentar la Declaración Jurada de Patrimonio, así como registro de

usuarios, creación de correos, solución de problemáticas presentadas, cambios de

usuarios, entre otros.

Jefe de la OAC Capacitando a funcionarios Funcionarios asistentes a la Jornada de la Dirección Administrativa Regional

44


- Orientación sobre Sistema Automatizado que será instalado en la Oficina de

Atención al Ciudadano de la CEB.

El día 8 de abril del año 2015, se llevó a cabo reunión, con funcionario de la

Dirección Técnica Planificación y Control de Gestión y funcionarios de la Oficina de

Atención al Ciudadano de la Contraloría del estado Barinas, con la finalidad de

discutir y analizar funcionamiento del nuevo sistema automatizado que será

instalado en la Oficina de Atención al Ciudadano de esta Contraloría. Dicho sistema

tiene como objetivo fundamental llevar un registro de las actividades que se realizan

en dicha oficina emitiendo los reportes necesarios.

En plena discusión del nuevo sistema autorizado para la OAC

2. Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de

Control Fiscal y de la Participación Ciudadana.

2.1 Actividades realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos que

integran el Sistema Nacional de Control Fiscal.

No se realizó actividad en el mes de Abril.

2.2 Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República.

Se recibió circular Nº. 7-00-12 de fecha 29 de abril del año 2015, mediante la cual la

Contraloría General de la República, solicita remitir formulario contentivo del universo de

organismos y entes sujetos al ámbito de control de esta Contraloría Estadal a nuestro

cargo, en el cual se señala el nombre de los organismos o entes, estructura organizativa,

nombre y apellido de la máxima autoridad, actividad económica, naturaleza jurídica,

dirección, parroquia, municipio, números telefónicos, código de postal y gaceta o registro

45


de creación digitalizada, dicha solicitud se formula en atención al proceso de

actualización de datos de las entidades sujetas al control por parte de esa Dirección

General de Control.

Esta Contraloría del estado actualmente se encuentra en recopilación de la

información solicitada.

2.3 Actividades relacionadas con la Participación Ciudadana.

2.3.1 Programa Contraloría Escolar

Durante el mes de Abril se Programó visita a la instituciones que participan en el

programa Contraloría Escolar con la finalidad de realizar mesas de trabajo con los

Contralores y Auditores, donde se le proporcionará información necesaria sobre las

actividades que deberán realizar, así como orientaciones sobre como se debe elaborar

un informe, del cual se le hará entrega de un modelo del mismo.

Cuadro Nº 28. Cronograma de Mesas de Trabajo con los Contralores y Auditores

Escolares año 2014-2015.

Nombre de las Escuelas Dirección Parroquia Fecha Hora

E.B.E. José MendozaRubio

Barrio Mijaguas II Corazón de Jesús Miércoles 06/05/2015 9am y 2pm

E.B.E. José OctavioEnrique

Barrio LaEsperanza

Corazón de Jesús Jueves 07/05/2015 9am y 2pm

E.B.E. Trina Briceño deSegovia

Barrio Mi Jardín Iy II

Ramón IgnacioMéndez

Lunes 11/05/2015 9am y 2pm

E.B.E. Mi Jardín V Barrio Mi Jardín V Ramón IgnacioMéndez

Martes 12/05/2015 9am y 2pm

E.B.E. Enriqueta ArveloLarriva

Barrio Corocito Ramón IgnacioMéndez

Miércoles 13/05/2015 9am y 2pm

E.B.E. Pedro FranciscoMarcuñez

Barrio CiudadPerdida

Corazón de Jesús Jueves 14/05/2015 9am y 2pm

E.B.E. Corralito II Barrio Corralito II Ramón IgnacioMéndez

Lunes 18/05/2015 9am y 2pm

46


E.B.E. Corralito I Barrio Corralito I Ramón IgnacioMéndez

Martes 19/05/2015 9am y 2pm

E.B.E. Mi Jardín II Barrio Mi Jardín II Ramón IgnacioMéndez

Miércoles 20/05/2015 9am y 2pm

E.B.E. 27 de Junio Barrio LasMercedes

Ramón IgnacioMéndez

Jueves 21/05/2015 9am y 2pm

Fuente: OAC

2.3.2 Fortalecimiento del Poder Popular

- Jornada de Capacitación a Consejos Comunales previa al financiamiento por

parte del Consejo Federal de Gobierno y la Gobernación del Estado.

El día 24 de Abril del año en curso, se realizó mesa de trabajo en la

Gobernación del estado Barinas, con siete (7) Consejos Comunales tales como El

Mamón Unido, La Esperanza, Guadarrama, 13 de Abril, La Paz Miri, Mata de Toro

las Tejas y el Consejo comunal El Carmen Socopó, pertenecientes a los municipios

Arismendi, Pedro Manuel Rojas y Antonio José de Sucre respectivamente,

asistiendo a la misma un total de quince (15) voceros y voceras de los consejos

comunales antes mencionados y dos (2) funcionarios de la Gobernación del estado

Barinas, donde se les disertó temas referentes a la Planificación, Control Interno y

Redición de Cuenta; dicha reunión tuvo como finalidad orientarlos en el manejo de

los recursos que posteriormente les fueron asignados ese mismo día por el

Gobernador del Estado y representantes del Consejo Federal de Gobierno en el

estado Barinas, cuyo acto fue llevado a cabo en el Salón Tricolor del Ejecutivo

Regional.

Coordinador y funcionarios de la OAC reunidos con los consejos

comunales previo al financiamiento otorgado por el Consejo Federal

de Gobierno y la Gobernación del estado Barinas

47


El ciudadano Gobernador del estado, junto con representantes del Consejo Federal de Gobiernohicieron entrega formal de lo recursos asignados a 7 consejos comunales

2.3.3 Plataforma Única de Formación:

En el mes de Abril del año 2015, se realizó una reunión en el marco de la

Plataforma Única de Formación con servidores públicos, promotores, facilitadores,

Unidad de Acompañamiento Técnico Integral Comunal (UATIC), formadores, entre

otros, pertenecientes a la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder

Comunal (FUNDACOMUNAL), Misión Jóvenes del Barrio, Misión Saber y Trabajo,

Modulo de Servicios de la Gobernación del Estado Barinas, Fondo de Desarrollo

Microfinanciero (FONDEMI), Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los

Movimientos Sociales Mincomunas – Escuela de Formación del Poder Popular

(EFPP), Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES),

Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP), PDVSA Agrícola,

Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP), Universidad Nacional

Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ), Ministerio

del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (MinMujer), Fondo para el

Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS), Movimientos Sociales, Plan de

Transformación Integral del Hábitat (PTIH), Sala de Proyecto, Fundación Gran

Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO), Corporación Barinesa de Turismo

(CORBATUR), Instituto Nacional de Turismo (INATUR-Barinas), Consejo Moral

Republicano, Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), Módulos de Servicios -

Gobernación del Estado Barinas, Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER),

Poder Judicial, entre otras instituciones, con el firme propósito de Articular con los y

las responsables de cada institución para refundar la formación social y técnica a los

voceros de los consejos comunales, comunas y otras organizaciones sociales así

como a los mismos servidores públicos; el objetivo primordial, es integrarse con

responsabilidad y compromiso Revolucionario.

48


Entre los acuerdos generados y cumplidos están:

1.- La Coordinación de una Jornada de Formación de Valores, dictado a Consejos

Comunales, comunas, funcionarios de la Fundación para el Desarrollo y Promoción

del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL), Promotores, Facilitadores y UATIC del

municipio, la cual se desarrolló el Jueves 23 de Abril de 2015, en la sede del

Instituto Municipal del Poder Popular del Municipio Ezequiel Zamora, con la

asistencia de 33 personas de dicho municipio.

Ponente: María Tomasetti, Docente Promotora del Consejo Moral Republicano.

Temas Abordados: Formación de Valores.

Lugar: Sede del Instituto Municipal del Poder Popular del municipio EzequielZamora. Hora: 8:30 a.m.

2.- En fecha 30 de Abril del 2015, se realizó una nueva Jornada de Formación de

Valores, dictados a Consejos Comunales y a Funcionarios adscritos a la Alcaldía del

municipio Pedro Felipe Sosa, la cual se llevó a cabo en el Auditorio de la Casa de la

Cultura de Ciudad de Nutrias, donde asistieron un total de 42 personas

pertenecientes a ese municipio. FOTOS

Ponente: María Tomasetti, Docente Promotora del Consejo Moral Republicano.

Temas Abordados: Formación de Valores.

Lugar: Auditorio de la Casa de la Cultura de Ciudad de Nutria. Hora: 8:30 am

3.- Igualmente, se dio inicio a un programa de radio dedicado a la Plataforma Única

de Formación, donde tendrán como invitados especiales, a cada uno de los

representantes de las instituciones que forman parte de dicha plataforma. En este

programa de radio se trataran diferentes temas todos relacionados con el

fortalecimiento del poder popular, controles internos, rendición de cuentas,

contraloría social, participación ciudadana, derechos y deberes, valores y ética

dentro de las instancias del Poder Popular así como dentro de las instituciones

relacionadas directamente con ellas. El nombre del programa esta en proceso de

elección por parte de la misma audiencia radial, a través del vial 91.3 FM (Radio

UNELLEZ).

4.- Se programa una jornada para el fortalecimiento del poder popular en la

49


Academia de Ciencias Agrícolas, con la finalidad de asesorarlos y orientarlos en

temas como Control Interno, Contrataciones Públicas, Rendición de Cuentas y

Costos de Producción. Dicha jornada fue programa para efectuarse el día

07-05-2015 en la sede de dicha academia, con la participación de los consejos

comunales aledaños a dicha institución, la cual queda ubicada en el municipio

Alberto Arvelo Torrealba del estado Barinas.

5.- Por último, la Plataforma Única de Formación, realizó visitas a las empresas de

propiedad social indirecta pertenecientes al Consejo Comunal “La Carolina”, con la

finalidad de inspeccionar dichas empresas y orientarlas en el proceso de

adecuación a “Empresas de Propiedad Social Directa”. Se inspeccionó el proyecto

Unidad de Suministro la Ribereña perteneciente al Consejo Comunal la Carolina,

ubicado en el Estado Barinas Municipio Barinas Parroquia Corazón de Jesús, donde

participaron las instituciones adscrita al ministerio de las comunas: Fondemi,

Escuela de Poder Popular y La Misión Saber y Trabajo; con la finalidad de realizar

un diagnósticos actualizado del estatus del proyectos.

6.- Participación de funcionarios de la Contraloría del estado Barinas, en el taller de

entornos virtuales, diseñado con la finalidad de proporcionar herramientas para

prepararlos en estudios a distancia para la formación y actualización de facilitadores

en entornos virtuales, con la finalidad de llevar información a cada comuna, consejo

comunal, empresas de propiedad social e instancia del poder popular en general a

través de los entornos virtuales, lo que permitirá trasmitir información a cualquier

rincón de nuestro estado Barinas, utilizando los medios electrónicos disponibles y

logrando así fortalecer el Poder Popular.

2.3.4 Programa Contraloría Ambiental:

En el mes de Abril, se realizaron diferentes reuniones con la finalidad de

implementar el programa Contraloría Ambiental, y la designación de los cargos de

“CONTRALORES AMBIENTALES”. En este sentido, los días 08, 09, 16, 19 y 20, se

realizaron charlas introductorias y elecciones en asambleas de ciudadanos y

ciudadanas del Contralor Ambiental de las comunidades Buenavista Sectores I y II,

San Juan III, La Carolina, Tierra de Dios, Rosa Inés, Hugo Chávez y La Rosaleda,

cuyo objetivo es fomentar la vigilancia en materia ambiental, enfocado en los

50


programas de protección del medio ambiente, así como el respeto y garantía de los

derechos ambientales, promoviendo un ambiente seguro, sano y ecológicamente

equilibrado, con la finalidad de cumplir con su objetivo institucional de fomentar la

Participación Ciudadana en los asuntos públicos, todo ello en cumplimiento de

nuestro objetivo institucional de fomentar la Participación Ciudadana en los asuntos

públicos y del V objetivo histórico del Segundo Plan Socialista de Desarrollo

Económico y Social de la Nación 2013- 2019, de “Preservar la Vida en el Planeta y

Salvar a la Especie Humana.

Cuadro Nº 29. Visitas realizadas para la elección de los Contralores Ambientales.

Ítem Fechas Comunidad o Consejo ComunalContralores

Ambientales ElectosPoblaciónatendida

1 08-04-2015 Buena Vista Sectores I y II 6 55

2 09-04-2015 Consejo Comunal San Juan III 4 58

318-04-201519-04-2015

Consejo Comunal La Carolina – Consejode Campesinos (as) tierra de dios

2 48

4 20-04-2015 Rosa Ines 2 30

5 20-04-2015 Consejo Comunal Hugo Chávez 2 22

6 20-04-2015 La Rosaleda 2 33

Total......................................................... 18 246

Informe Fotográfico

Asistentes a la Jornada del Programa: Contraloría Ambiental

51


Funcionarios de la Contraloría del estado en plena asamblea con la finalidad de implantar el programa

Contraloría Ambiental

Posteriormente en fecha 22-04-2015, fueron Juramentados un total de 18

“Contralores Ambientales”, en el marco del día Internacional de la Tierra, y en

coordinación con INPARQUES y el Ministerio del Poder Popular para el

Ecosocialismo y Aguas; a dichas actividades asistieron miembros de los consejos

comunales donde fue implementado dicho programa e igualmente, diferentes

instituciones públicas. De esta manera resultaron juramentados un total de 18

“Contralores Ambientales”, del Consejo Comunal San Juan III: Pierina Rodríguez,

Gregorio Moreno; del Consejo Comunal Parcelamiento Rosa Ines: Oroldi Soto,

Yoise Valera; del Consejo Comunal Buena Vista I: Ramón Duran, Jesús Correa; del

Consejo Comunal Buena Vista II: Neyl Matheus, Noel Escorcha, Elizabett Ramírez,

Anatolio Molina; del Consejo Comunal Hugo Chavez Frías: Trinidad Quintero,

Claudia López; del Consejo Comunal La Rosaleda: Elisa Peña, María Flores; del

Consejo Comunal Prolongación Manuel Palacio Fajardo: Lisbeth Contreras; del

Consejo Comunal La carolina: María Martíne; del Consejo Comunal Consejo de

Campesino y Campesina Socialista Tierra de Dios: Ivónne Camacaro; del Consejo

Comunal Rómulo Gallegos: Yusmayra Mora, los cuales de ahora en adelante se

convierten en vigilantes y cuido del ambiente de la comunidad.

Informe Fotográfico

Contralora del estado Barinas Juramenta a 18 Contralores Ambientales

52


2.3.5 Cuatro (04) Mesas de trabajo y reuniones realizadas con miembros de

los Consejos Comunales y funcionarios públicos en el estado Barinas.

En el mes de abril, se realizaron mesas de trabajo con la Academia de Ciencias

Agrícolas Venezuela (ACAV), Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y

Hábitat y Vivienda, Imparques, Consejo Comunal Las Mercedes y el Consejo

Comunal Willian Lara. En estas mesas de trabajo se trataron temas referentes a la

coordinación de actividades con el objetivo de cristalizar proyectos de formación,

también se asesoró en materia de denuncia. A continuación se detalla:

Cuadro Nº 30. Mesas de trabajo realizadas durante el mes de Abril de los corrientes

Ítem Fecha Nombre de la instancia delpoder popular u organismo

públicoActividad realizada

Poblaciónatendida

01 07-04-2015Academias de Ciencias

Agrícolas Venezuela (ACAV)

Controles internos que se debenaplicar en el Proyecto Apicola

Comunitario, se programocapacitación dirigida a los apicultores

de zona

3

02 14-04-2015Ministerio del Poder Popularpara Ecosocialismo Hábitat y

Vivienda, ImparquesAcordando actividades referentes a

la Juramentación del ContralorAmbiental

2

03 21-04-2015Consejo Comunal Las

Mercedes

Se les proporcionó información sobreContraloría Social y los requisitos

que establece las normas parafomentar la participación ciudadana

en materia de denuncia.

3

04 28-04-2015Consejo Comunal Willian

Lara

Se les proporcionó información sobrelas competencias establecidas según

los recursos públicos asignados,requisitos para tramitar denuncia y

controles internos.

3

Total................................................................................................................. 11

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

53


Informe fotográfico

Mesas de trabajos realizadas con funcionarios públicos y consejos comunales en el mes de abril del año 2015

Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas

Cuadro Nº 31. Inventario de expedientes que reposan en la Oficina de Atención al

Ciudadano al 30-04-2015

Inventarios de expedientesque reposan en la OAC

Distribución delinventario

Estatus de los expedientes al 30-04-2015

Ítem Años Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.

1 2013 6 Expedientes

recibidos

6

Expedientes en Proceso de Valoración 1

Expediente en proceso por lasDirecciones de Control.

3

Expedientes en proceso por laContraloría General de la República

0

Expedientes en trámites por otrosOrganismos.

0

Expedientes por cierre y archivo 2

Expedientes por informar al interesadosu debido cierre y archivo

0

Expediente Cerrados y Archivados enel mes de abril de 2015.-

0

SUB TOTAL…………………….......... 6

54







procesados

2

Expedientes en proceso deValoración.

0

Expedientes en proceso por lasDirecciones de Control.

2

Expedientes en proceso por laContraloría General de la República

0


Expedientes por informar al interesadosu debido cierre y archivo

0

Expedientes cerrado en el mes abrilde 2015

0

SUB TOTAL………….... 2

3 2011 1Expedientes

procesados1

Expedientes por realizar valoraciones 0

En proceso por las Direcciones deControl.

0

En proceso por la CGR. 0

En proceso por la U.A.I. deSAFONACC

0

Expedientes por Desistimiento 0


Expediente en espera de documentospara cierre y archivo

1

SUB TOTAL…………………............ 1


procesados

4

Expedientes en trámites por lasDirecciones de Control y Área Legal.

2

Expedientes en trámites por la CGR. 0

Expedientes en trámites por otrosOrganismos.

0

En proceso por la U.A.I. deSAFONACC

0

55






Expedientes por realizar cierre yarchivo

1

Expedientes por informar al interesadosu debido cierre y archivo.

1

Expedientes en proceso deseguimiento autorizado por la CGR

0

Expediente cerrado y archivado en elmes de abril de 2015.

1

SUB- TOTAL………………………. 4

TOTAL EN INVENTARIO……………………TOTAL DE EXPEDIENTES TRABAJADOS

(INVENTARIO INICIAL)12

Expedientes Cerrados en el mes de abril del año 2015 1

TOTAL EXPEDIENTES MES DE ABRIL DEL AÑO 2015 (INVENTARIO FINAL) 13


Expedientes del año 2013.

Cuadro Nº 32 . Un (01) Expedientes en proceso de valoración.

Ítem Expediente Descripción Estatus

1 OAC-018-2013

Solicitud relacionada con presuntasirregularidades en la ejecución de los

proyectos realizados por la Comuna enConstrucción Sabana del Paguey(Consejo Comunal El Retorno),

Parroquia José Félix Ribas, MunicipioPedraza estado Barinas

Se hizo entrega de oficios nros.DC-OAC-2015-0508, 0509, 0510 y0511, todos de fecha 06 de Abril de2015, solicitando información sobrerecursos asignados al Ministerio del

Poder Popular para el Ecosocialismo,Hábitat y Vivienda SAFONAPP,

Procuraduría del estado y FONDAS,recibiendo respuesta por parte deFONDAS según comunicación Nº0122/2015 de fecha 09-04-2015;igualmente, se recibió oficio Nº.

PG-343-04-2015 de fecha20-04-2015, emitido por la

Procuraduría del Estado Barinas.

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

56


Cuadro Nº 33. Tres (03) Expedientes en las Direcciones de Control y Determinación

de Responsabilidades de esta Contraloría estadal.


1 OAC 2013/005

Solicita información sobre los trabajos quevienen realizando en la Escuela Básica

“Juan Andrés Varela”, ubicada en laParroquia Rómulo Betancourt, municipio

Barinas del estado Barinas.

A través del memorándum NºOAC-2015-056 de fecha 27/04/2015,se solicitó información a la Dirección

de Determinación deResponsabilidades dando respuesta

según memorándum nro .DDR-2015-011 de fecha 27/04/2015donde informa que actualmente está

en fase de promoción de pruebas a losinteresados.

2 OAC-011-2013

Presuntas irregularidades ocurridas en laFundación para la Salud del Estado

Barinas. (FUNSALUD).

Se elaboró memorándum interno deoficio Nº OAC-2015-055 de fecha27/04/2015 solicitando al área de

Dirección de Control de laAdministración Descentralizada

solicitando el estatus de las presuntasirregularidades de FUNSALUD;

recibiendo respuesta segúnmemorándum interno Nº

DCAD-2015-043 de fecha 27/04/2015el cual se informa que está corregidocon un avance de 85%, en espera de

soportes para calcular dañopatrimonial.

3 OAC-023-2013

Presuntas irregularidades cometidas en laejecución de diferentes obras en el

Municipio Barinas estado Barinas, a travésde la Secretaría de Infraestructura y

Ordenamiento Territorial (SIOT).

Se elaboró memorándum interno deoficio Nº OAC-2015-054 de fecha27/04/2015 solicitando al área de

Dirección de Control Central y OtroPoder, solicitando el estatus de laspresuntas irregularidades del SIOT;

recibiendo respuestas segúnmemorándum interno Nº

DCACOP-2015-071 de fecha29/04/2015, el cual se informa que elInforme del Auditor está redactado, y

se encuentra a la espera de las copiascertificadas solicitadas por el SIOT.


57


Cuadro Nº 34. Dos (02) Expedientes por cerrar.


1 OAC

2013/009

Presuntas irregularidades cometidas porparte de los directivos de la Caja de Ahorro

de los Docentes del Estado Barinas(CADEBA) ejercicios económicos

financieros 2009, 2010, 201, 2012 y 1ertrimestre del año 2013.

Auto de cierre y archivoaprobado y notificación alinteresado pendiente por

revisión y aprobación.

2 OAC-019-2013

Presuntas irregularidades cometidas en laejecución del proyecto “Construcción deAlcantarillado vía Arauquita”, ParroquiaSimón Rodríguez, Municipio Rojas del

estado Barinas.

Se solicitó información alSIOT, a través de oficio Nº.

DC-OAC-2015-0567 defecha 15-04-2015,

recibiendo respuesta segúnoficio Nº SIOT-ADM-0062 defecha 21-04-2015, mediante

el cual se remite a estaContraloría copias de los

documentos solicitados. Seanalizó la información y

documentaciónproporcionada llegando a la

conclusión que la obrareferida no corresponde conla plasmada en la denuncia

realizada por losinteresados.


Expedientes del año 2012.

Cuadro Nº 35. Dos (02) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control

Ítem Expediente DescripciónDirección

CompetenteEstatus

1 OAC2012/002

Investigación a exfuncionarios del Fondo de

Crédito del Estado Barinas,quienes presuntamente

utilizaron su investidura defuncionario para el

otorgamiento de créditos afamiliares directos. Parroquia

Alto Barinas, municipioBarinas Estado Barinas.

Área Legal

Se elaboró memorándum NºOAC-2015-053 de fecha

27/04/2015, al Área Legal delas Direcciones de Control,

recibiendo respuesta a travésde oficio Nº AL-2015-32 de

fecha 28/04/2015, en el cual seindica que actualmente seencuentra por notificar a 3

interesados legítimos.

58


Ítem Expediente DescripciónDirección

CompetenteEstatus

2 OAC2012/018

Solicitud de Auditoría a laObra: Reparaciones yMejoras en la UnidadEducativa Prof. Pedro

Francisco Marcuñez, ubicadaen el Sector Ciudad Perdida,

Parroquia Ramón IgnacioMéndez, municipio Barinas.

Dirección deControl de la

AdministraciónCentral y Otro

Poder

Se elaboró memoránduminterno Nº OAC-2015-054 defecha 27/04/2015 solicitando

información al área deDirección de Control Central y

Otro Poder, recibiendorespuestas a través delmemorándum interno Nº

DCACOP-2015-071 de fecha29/04/2015, mediante el cual

señalan que el InformePreliminar fue comunicado

según oficio NºDC- DCACOP-2015-0635 de

fecha 24/04/2015, recibido porla Secretaría de Infraestructura

y Ordenamiento Territorial(SIOT) el 27/04/2015.


Expedientes del Año 2011

Cuadro Nº 36. Un (01) Expediente por informar al interesado su debido cierre y

archivo.


1

OAC

2011/010

Auditoría de obra y financiera a la empresaINMORA, C.A., y Constructora HOBBY

2000. Construcción y Asfaltado Avenida LosLlanos (BARVIALSA), Parroquia Alto

Barinas, municipio Barinas.

Se sostuvo conversación víatelefónica con las nuevas

autoridades de BARVIALSA, enla cual se les expuso la

necesidad de que se efectúe elcobro del préstamo realizado a laempresa INMORA así como los

intereses de mora generados. Seacordó que próximamente sereanudará las gestiones para

cristalizar el pago por parte de lamencionada empresa del monto

adeudado.


59


Expedientes del año 2010.-

Cuadro Nº 37. Dos (02) Expedientes en trámite por el Área Legal y/o la Dirección de

Determinación de Responsabilidades.


1 OAC 2010/006

Auditoría de Obras y Financiera a laConstrucción de la Avenida Nueva Torunos II

Etapa, Parroquia Ramón Ignacio Méndez,Municipio Barinas; debido a la demora en elinicio de la obra, la cual fue ejecutada por la

Constructora BARVIALSA.

A través del memorándum NºOAC-2015-056 de fecha 27/04/2015,se solicitó información a la Dirección

de Determinación deResponsabilidades dando respuesta

según memorando NºDDR-2015-011 de fecha 27/04/2015

informando que el expediente fuedevuelto a la Oficina de Área Legalsegún memorándum interno nro.

DDR-2015-010 de fecha 07-04-2015.

2

OAC

2010/045

Solicitud de Auditoría al Fondo Único deCréditos del estado Barinas (FONCREB),

realizada por SUBOTRAFONCREB.

Se elaboró memorándum internonro. OAC-2015-053 de fecha

27/04/2015, al área Legal de lasDirecciones de Control, recibiendo

respuesta a través de memorándumnro. AL-2015-32 de fecha

28/04/2015, en la cual señalan queactualmente se encuentra por

notificar a 2 interesados legítimos.


Cuadro Nº 38 Un (01) Expediente por realizar cierre y archivo.


1 OAC

2010/037

Solicitud de Inspección de Obras y auditoríaal Consejo Comunal El Tesoro Parte Baja,Municipio Pedraza del Estado Barinas, así

como solicitud para liquidación BancoComunal y solvencia para activar el Consejo

Comunal.

Proyecto de oficio aFundacomunal fue modificado;

se sostuvo conversacióntelefónica con representante del

área de Contraloría Social deFUNDACOMUNAL, quien nos

informó que actualmente se tieneprevisto levantar informe con

situación real existente en estacomunidad.


60


Cuadro Nº 39. Un (01) Expediente cerrado y archivado.


1 OAC 2010/019

Solicitud de Auditoría Financiera a la Construccióndel Galpón y asignación de maquinarias en la

comunidad La Pascalinera - El Junco, ParroquiaManuel Palacio Fajardo, municipio Rojas del

Estado Barinas.

Se notificó al interesado.Se elaboró y entregó

oficio al SIOT nro.DC-OAC-2015-0567 de

fecha 15-04-2015,solicitando original delexpediente de la obra.


Inventario de Expedientes sobre las solicitudes del año 2014-2015

Es importante señalar que a partir del año 2014, los expedientes contentivos

de denuncias, que no son competencia directa de esta Contraloría del estado

Barinas, llevan la nomenclatura de una solicitud, la cual serán remitidas al órgano

competente para su tramitación.

En caso de verificarse que los hechos planteados son competencia de esta

Contraloría, se aperturará expediente de Actuación de Verificación.

Expedientes sobre las solicitudes del año 2014-2015

Cuadro Nº 40. Inventario de solicitudes que reposan en la Oficina de Atención al

Ciudadano al 30-04-2015

Inventarios deexpedientes que

reposan en la OAC



Ítem Años Cant Concepto Cant Concepto Cant

1 2015 3

ExpedientesRecibidos

1

Exp. de solicitudes recibidos en el mes de abril de2015 0

Expedientes en proceso de valoración 3

Total 3 Total Expedientes del año 2015 trabajados 3

61


Inventarios deexpedientes que

reposan en la OAC



Ítem Años Cant Concepto Cant Concepto Cant

2 2014 16 ExpedientesRecibidos

0

Expedientes de solicitudes en Proceso deValoración 8

Expedientes por realizar actuaciones deverificación. 3

Expedientes de solicitudes en proceso por lasDirecciones de Control. 1

Expedientes de solicitudes en proceso por laContraloría General de la República 2

Expedientes de solicitudes en proceso por OtrosOrganismos 1

Expedientes de solicitudes por cierre y archivo 1

Expedientes de solicitudes por informar alinteresado su debido cierre y archivo. 0

Expedientes de solicitudes Cerrados y Archivadosen el mes de abril de 2015. 0

Total 16 Total Expedientes del año 2015 trabajados 16

Total en inventario……… 22 Total Exp. de solicitudes trabajados (inventario inicial) 19

Expedientes Cerrados en el mes de abril del año 2015 0

TOTAL EXPEDIENTES MES DE ABRIL DEL AÑO 2015 (INVENTARIO FINAL) 19


Solicitudes del año 2015.

Cuadro Nº 41. Tres (03) Expedientes en proceso de valoración en el mes de Abril

de 2015.

Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus

1 S-OAC-001-2015

Solicitud realizada por miembros de laCoalición Sindical Magisterial, en

relación a presuntas irregularidadesocurridas en la Secretaría Ejecutivade Educación del Estado Barinas,

relacionadas con violación denormativa legales, otorgamiento de

titularidades a personas que nocumplían con los requisitosacordados entre las partes.

Actualmente la presentesolicitud se encuentra enanálisis por parte del áreaLegal de la Contraloría del

estado Barinas.

62



2 S-OAC-002-2015

Solicitud realizada por miembros delConsejo Socialista de Trabajadoresdel Instituto de Transporte y Vialidaddel Estado Barinas (INTRAVIAL), enrelación a equipos de computación

que presentan características que sepresumen no son nuevos.

Se elaboró proyecto decomunicación solicitando

reformulación de la solicitud,pendiente su revisión y firma.

3 S-OAC-003-2015

Solicitud de investigación e inspeccióna la ejecución de proyectos, en elmarco de la Feria Internacional delTurismo (FITVEN), efectuada en

Barinas desde el 26 hasta el 30 deNoviembre de 2014.

Se acordó iniciar lainvestigación, notificando al

interesado de la mismasegún comunicación nro.

DC-OAC-2015-0554 de fecha10-04-2015.


Solicitudes del año 2014.

Cuadro Nº 42. Ocho (08) Expedientes sobre solicitudes del año 2014 en proceso de

valoración.


1 S-OAC-003-2014

Presuntas Irregularidades ocurridasen el Consejo Comunal Piedras

Negras, parroquia Los Guasimitos,municipio Obispos del estado

Barinas.

Se acordó iniciar lainvestigación, notificando al

interesado de la misma segúncomunicación nro.

DC-OAC-2015-0554 de fecha10-04-2015.

2 S-OAC-005-2014

Presuntas irregularidades ocurridasen la ejecución de Proyecto

Habitacional (SUVI) ejecutada por elConsejo Comunal José Gregorio

Hernández, Parroquia RamónIgnacio Méndez, municipio Ezequiel

Zamora.

Se elaboró punto de cuentaaprobado, se elaboraron

copias certificadas; pendientesu firma y envío a la CGR.

3 S-OAC-008-2014

Solicitud de investigaciónConstrucción de Liceo Enriqueta

Arvelo Larriva de Mijagual,municipio Pedro Manuel Rojas del

estado Barinas.

Actualmente se comenzó aelaborar proyecto de

valoración, el cual presenta unavance del 10 %.

63



4 S-OAC-015-2014

Solicitud de Apertura de concursopúblico en el municipio Cruz Paredes

del estado Barinas, por cuanto seencuentra vencido el periodo del

actual Contralor Municipal.

Según el oficio S/N de fecha06/04/2015 se recibió solicitudsuscrita por el ciudadano José

Luis Mendoza, mediante lacual solicita información en

relación a la presente causa;se dio respuesta a dicha

solicitud a través de oficioDC-OAC-2015-0568 de fecha

15/04/2015.

5 S-OAC-017-2014

Presuntas Irregularidades ocurridasen el Fondo Nacional de Ciencia,

Tecnología e Innovación (FONACIT),en relación a proyecto de

zonificación agroecológica para lacuenca del río santo domingo del

alto apure y simulación deescenarios de producción agrícola

sustentable basados en lacomplejidad social.

Según Oficio NºDC-OAC-2015-0543 de fecha

09 de abril del 2015 se lesolicito información a

FONACIT sobre el estatusrealizado hasta la fecha sobre

la problemática. Esperandorespuestas.

6 S-OAC-019-2014

Presuntas Irregularidades ocurridasen el núcleo escolar Nro. 10, 10- A y10-B, de la población de La Unión,

municipio Arismendi del estadoBarinas.

Se solicitó nuevamenteinformación a la SecretaríaEjecutiva de Educación a

través de oficio Nro.DC-OAC-2015-0557 de fecha

10-04-2015, en espera derespuesta. Se solicitó

expediente original. Se solicitóinformación al SIOT a través

de comunicación nro.DC-OAC-2015-0557 de fecha

10-04-2015, recibiendorespuesta a través de

comunicación Nro.SEE/EB-2015-NRO. 649 de

fecha 14-04-2015, mediante lacual proporcionan información

sobre los cargos de losciudadanos previamente

solicitados.

7 S-OAC-023-2014Solicitud de información sobre

estado actual de la obra:Revestimiento del canal de aguas delluvia, Urbanización Terracota, Alto

Barinas, municipio Barinas.

Actualmente se encuentra a laespera de respuesta del SIOT

y visita al sitio donde seencuentra la obra.

64



8 S-OAC-025-2014

Solicitud realizada con la finalidad dede solicitar auditoría al Consejo

Comunal de la UrbanizaciónTerrazas del Caipe, por no rendir

cuentas, principalmente sobrerecursos manejados en un Centro deComunicación Comunal que genera

ingresos y egresos.

Se recibió oficio s/n de fecha18-02-2015, mediante la cualCANTV nos informa sobre la

asignación de recursos para laconstrucción de un centro decomunicaciones comunales.Se remitió comunicación nro.DC-OAC-2015-0565 de fecha15-04-2015 mediante el cual

se solicita expediente derendición de cuentas.

Se recibieron originales de lossoportes de rendición de

cuentas por parte del ConsejoComunal.


Cuadro Nº 43. Tres (03) Expedientes sobre solicitudes del año 2014 por realizar

actuaciones de verificación.


1 S-OAC-001-2014Presuntas Irregularidades en la

construcción de cerca perimetral enla Escuela Básica Estatal “Virginia de

Contreras”, Parroquia ManuelPalacio Fajardo, municipio Barinas.

Se solicitó información alSIOT, según comunicación

DC-OAC- 2015-0541 de fecha09-04-2015.

2 S-OAC-007-2014

Solicitud de investigación en relacióna presuntas irregularidades en la

construcción del Liceo de Ciudad deNutrias, municipio Pedro Felipe Sosa

del estado Barinas.

Se solicitó al SIOT medianteoficio Nº DC-OAC-2015-0642

de fecha 27/04/2015, elestatus actual, carátulas de laobra y cuadro de cierre, para

tener mas información sobre lasolicitud.

3 S-OAC-026-2014 Solicitud realizada por voceros yvoceras del Consejo Comunal"Buenos Aires Alí Primera" en

relación a presuntas irregularidadesocurridas en la ejecución de la obra:

Construcción de Red de AguasBlancas y I Etapa de Aceras y

Brocales, en el Barrio Buenos Aires,parroquia Santa Cruz de Guacas,

Municipio Andrés Eloy Blancofinanciada con recursos nacionales y

Se remitieron copiascertificadas del expediente a laCGR. Se recibió comunicacións/n de fecha 14-04-2015, en la

cual se solicita informaciónsobre el estatus actual de la

presente causa.

Se solicitó información através de comunicación nro.

DC-OAC-2015- 0566 de fecha

65



estadales. (Obras de Urbanismo,Sector Buenos aires, Parroquia

Santa Cruz de Guacas, MunicipioAndrés Eloy Blanco-SIOT).

15-04-2015. En el mes deAbril, se recibió comunicaciónnro. 02-01-268, mediante la

cual, la Contraloría General dela República informa que tomódebida nota de las presuntasirregularidades plasmadas enel mismo, quedando signado

bajo el Nro. 9078 y seencuentra en proceso de

valoración. Se solicitóexpediente original a través de

comunicación nro.DC-OAC-2015-0566 de fecha

15-04-2015.


Cuadro Nº 44. Dos (02) Expedientes en proceso por la Contraloría General de la

República.


1 S-OAC-018-2014

Presuntas Irregularidades ocurridasen el Consejo Comunal La Milagrosa– La Bolivera, Parroquia Arismendi

municipio Arismendi del estadoBarinas, en relación al manejo de

recursos asignados y la ejecución deprogramas de inversión social.

Según oficio nro.DC-OAC-2015-0456 de fecha

24 de marzo de 2015, seremitió copias certificadas del

expediente y original de ladenuncia a la Contraloría

General de la República, porser el órgano competente paratramitar la presente solicitud.

Actualmente se encuentra enproceso por parte de laContraloría General de la

República.

2 S-OAC-024-2014

Solicitud de investigación a loscuentadantes y voceros y vocerasdel Consejo Comunal del Barrio La

Unión, Parroquia Corazón de Jesús,Municipio Barinas del estado

Barinas, en relación al proyectodenominado: "Mejoramiento de 230metros de la Red Eléctrica del Barrio

La Unión, sector el Bolsillo.

Se remitió copias debidamentecertificadas a la Contraloría

General de la República.

Actualmente se encuentra enproceso por esa máxima

estancia de Control Fiscal.


66


Cuadro Nº 45. Un (01) Expediente en proceso por las direcciones de control.


1 S-OAC-009-2014

Solicitud de Investigación sobrepresuntas Irregularidades que se

estarían cometiendo en la Fundaciónpara la Salud del estado Barinas

(FUNSALUD).

Control de la AdministraciónDescentralizada: Se solicitó

información a través delmemorándum nro.

OAC-2015-055 de fecha27/04/2015 a dicha dirección,obteniendo respuesta a través

de memorándum nro.DCAD-2015-043 de fecha

27-04-2015, mediante el cualseñalan que el Informe

Preliminar fue corregido deacuerdo a las sugerencias

dadas por la Contralora, conun avance de 85%, en esperade soportes para calcular daño

patrimonial.


Cuadro Nº 46. Un (01) Expediente en proceso por otros organismos


1 S-OAC-006-2014

Solicitud de averiguación y aplicaciónde Sanciones a la máxima autoridad

de la Notaria Segunda, municipioBarinas estado Barinas.

Según Oficio NºDC-OAC-2015-0542 de fecha 09de abril del 2015 se le ratificó al

SAREN la solicitud deinformación sobre el estatus

actual de la causa.


Cuadro Nº 47 Un (01) Expediente por cierre y archivo.


1 S-OAC-022-2014

Solicitud de investigación en relacióna recursos asignados para la FITVEN,

falta de insumos en el Hospital LuisRazzetti y en el Aeropuerto

Internacional de Barinas, ubicado enBarrancas, municipio Cruz Paredes

del estado Barinas.

Se emitió auto de cierre yarchivo y notificación alinteresado la cual esta

pendiente para su entrega(no pudo ser localizado a

través de los númerostelefónicos proporcionados,

se debe trasladar a laresidencia del interesado

para realizar su notificación)


67


2.3.6 Otras Actividades vinculadas con la Participación Ciudadana y el

Sistema Nacional de Control Fiscal.

Cuadro Nº 48 Peticiones.

Ítem Concepto Cant. Población Atendida

1Asesoría en materia de Declaración Jurada de Patrimonio

a funcionarios públicos.26 26

2Asesoría en materia de la Declaración Jurada de

Patrimonio a Consejos Comunales.9 9

3Asesoría en materia de la Declaración Jurada de

Patrimonio a Comunas0 0

4Asesorías en materia de Declaración Jurada de

Patrimonio a Empresas de Propiedad Social0 0

5Asesoría en materia del Programa de Contraloría

Ambiental1 1

6 Asesoría en materia de registros de empresas. 1 1

Total 37 37


Cuadro Nº 49. Resumen de actividades

Ítem Concepto Can.

1 Expedientes trabajados en el mes de abril del año 2015 13

2 Peticiones 37

3 Quejas 0

4 Reclamos 0

5 Sugerencias 0

68


Ítem Concepto Can.

6 Solicitudes trabajadas durante el mes de abril de 2015 19

7 Mesas de Trabajo y Reuniones con las Instancias del Poder Popular e institucionespúblicas

7

8 Actividades de formación (incluye actividades y mesas de trabajo relacionadas conlos programas ejecutados en el mes de abril del año 2015)

10

9 Actividades solicitadas por la C.G.R. en el mes de abril del año 2015 1

Total…………………………….…………………………………… 87


3. Actividades vinculadas con la Potestad Investigativa, Acciones Fiscales y

expedientes remitidos al Ministerio Público.

Cuadro Nº 50. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que

reposan en el área legal y el estatus al 30-04-2015

Inventarios de Expedientes Estatus de los Expedientes Expedientes sustanciados en el mes de Abril

Ítem Concepto Cant. Concepto Cant. Concepto Cant

1

Inventario deExpedientesde Informes

Definitivos deActuacionesde Control

44

Informes definitivosde actuaciones decontrol valorados 12

Informes definitivos de actuaciones decontrol concluidos por no reunir méritos

suficientes para iniciar la fase dePotestad Investigativa.

5

Por inicio de la potestad investigativa. 7

Remitidos a la Contraloría General dela República (Art. 97 LOCGRSNCF)

0

Informes Definitivosde actuaciones decontrol pendientes

por valorar.

32

Informes definitivos de actuaciones decontrol recibidos en meses anteriores.

32

Informes definitivos de actuaciones decontrol recibidos en el mes de abril

0

Sub Total…………………………… 44

69


Inventarios de Expedientes Estatus de los Expedientes Expedientes sustanciados en el mes de Abril

Ítem Concepto Cant. Concepto Cant. Concepto Cant

2

Inventario deProcedimient

osInvestigativos

3

Iniciadas 3

Iniciadas en trámite. 0

Fase de Notificación. 3

Fase de prueba. 0

Fase de Informe de Resultados. 0

ExpedientesConcluidos

0

Expedientes remitidos a la Dirección deDeterminación de Responsabilidades.

0

Remitidos a la Contraloría General dela República (Art. 97 LOCGRSNCF)

0

Sub- Total……………………. 3

Total En Inventario……………………… 47 Total Trabajados……………… 47

Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control

3.1 Valoración Preliminar de Informes de las Actuaciones de Control.

Cuadro Nº 51. Cinco (05) Informes definitivos de actuaciones de control concluidos

por no reunir méritos suficientes para iniciar la fase de Potestad Investigativa.

Ítem Expediente Órgano o Ente Asignación/ Memorando Estatus

1 A/62/2013

Instituto Autónomo de laVivienda y Equipamientode Barrios. (IAVEB). 2011

Reasignado mediantememo Nº AL-2014-57de fecha 25-08-2014.

Se realizó valoraciónjuridica y auto de cierre de

fecha 12 de enero del2015.

2 A/42/2014

Empresa SocialistaBarinesa Para LosDesechos Solidos.

Febrero, marzo y abril del2014

Asignado medianteMemorando Nº

AL-2015-023 de fecha26-03-2015.

Se realizó valoraciónjuridica y auto de cierre de

fecha 27-03-15 y fueenviado al archivo de la

Contraloría medianteMemorando Nº AL-2015-34

de fecha 29-04-2015.

70



3 A/02/2015

Fundación Regional elNiño Simón Barinas-

Programa NiñoBolivariano (PRONIBO)

Desde el 27-07-2014hasta el 30-11-2014.

Asignado medianteMemo Nº AL-2015-023de fecha 26-03-2015.

Se realizó valoración y autode cierre de fecha

20-04-2015 y fue enviadoal archivo de la Contraloríamediante Memorando Nº

AL-2015-31 de fecha 23 deabril del 2015.

4 A/03/2015 Consejo Comunal “SantaRosalía de Palermo” 2013

Ingreso al Área Legal el15/01/2015 según

memorando NºDCACOP-2015-004 de

fecha 15/01/2015


08-04-2015 y fue enviadoal archivo mediante

Memorando Nº AL-2015-34de fecha 29 de abril del

2015.

5 A/14/2015

Consejo Comunal “19 deabril” 2013



fecha 10/02/2015


08-04-2015 y fue enviadoal archivo mediante

Memorando Nº AL-2015-34de fecha 29 de abril del

2015.

Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control

Cuadro Nº 52. Siete (07) Informes por inicio de la Potestad Investigativa.

Ítem Expediente Órgano o EnteAsignación/

MemorándumEstatus

1 A/31/2012 Corporación SocialistaBarinesa de

Infraestructura(CORSOBAIN) (2010).

Fue asignado medianteMemorando N°AL-2014-50 del

29/07/2014.

El Auto de proceder fuerealizado, se encuentra

por revisión.

2 A/56/2013 Consejo Comunal SanPablo Vivero. 2012

Asignado medianteMemo N° AL-2014-09de fecha 18-02-2014.

Por dictar auto deproceder, presentando un

avance del 50%.

3 A/03/2014

Secretaria deInfraestructura y

Ordenamiento Territorial.2012.

Asignado medianteMemo N° AL-2014-51

del 28/07/2014


avance del 20%. Seencuentra por asignar

71


Ítem Expediente Órgano o EnteAsignación/

MemorándumEstatus

nuevamente.

4 A/06/2014 Sociedad de GarantíasReciprocas Barinas, S.A.

2012

Asignado medianteMemo Nº AL-2014-39de fecha 17/06/2014.


avance del 40%. Seencuentra por asignar

nuevamente.

5 A/20/2014

Instituto de Transporte yVialidad del Estado

Barinas (INTRAVIAL).2012

Asignado medianteMemo N° Nº

AL-2014-81 de fecha11-11-2014


avance del 50%.

6 A/21/2014

Consejo Comunal “LosBucares” Municipio

Ezequiel Zamora 2012

Auto de proceder con unavance del 90 %. Se

encuentra por asignarnuevamente.

7 A/24/2014

Instituto Autónomo de laCultura del estado

Barinas 2012


AL-2014-088 de fecha16-12-2014

Se realizó valoraciónjurídica de fecha

23-03-2015, se encuentrapor iniciar la potestad

investigativa.

Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.

Cuadro Nº 53. Treinta y dos (32) Informes definitivos de actuaciones de control

pendientes por valorar recibidos en meses anteriores


1 A/32/2014

Instituto Autónomo de laVivienda y Equipamiento

de Barrios del EstadoBarinas (IAVEB) 2012

Asignado medianteMemorando Nº AL-2014-089

y 090 ambos de fecha16-12-2014.

Valoración Jurídica,para un avance del

90%

2 A/36/2014

Empresa SocialistaBarinesa para los

desechos solidos. 2013


AL-2015-11 de fecha03-03-2015.

Valoración jurídicapresenta un avance

del 95%. Fueasignado nuevamente.

3 A/38/2014

Instituto Autónomo de laVivienda del Estado

Barinas (IAVEB) 2013


AL-2014-88 de fecha16-12-2014

Valoración jurídicarealizada por el

abogado asignado enfecha 07-04-2015, se

72



encuentra por revisión.

4 A/41/2014

Distribuidora Socialistade Barinas (DISBA) S.A.

2012


AL-2015-023 de fecha26-03-2015.

Valoración jurídica,con un avance 30%

5 A/45/2014

Secretaría de Educaciónde la Gobernación delEstado Barinas 2012.


AL-2015-11de fecha03-03-2015

Valoración Jurídicacon un avance del

70%

6 A/01/2015 Asociación Civil MesaTécnica de Agua, las

Torres II. 2013


AL-2015-023 de fecha26-03-2015.

Fue realizada valoraciónjurídica por el abogado

asignado en fechas28-04-2015 y se

encuentra por revisión.

7 A/04/2015

Consejo Comunal “LasGuabinas” 2013

Asignado al abogadomediante Memo Nº

AL-2015-22 de fe4cha26-03-2015.

Valoración jurídica conun avance del 95%.

8 A/05/2015

Fundación para la Saluddel Estado Barinas(FUNSALUD) 2013.


AL-2015-22 de fe4cha26-03-2015.


9 A/06/2015

Empresa SocialistaBarinesa Para LosDesechos Solidos

(ESOBADES) Desde el24-09-2014 hasta el

30-11-2014


AL-2015-22 de fe4cha26-03-2015.


10 A/07/2015 Instituto de Transporte yVialidad (INTRAVIAL)Desde el 23-07-2014hasta el 30-11-2014.


AL-2015-22 de fe4cha26-03-2015.


11 A/08/2015

Instituto Regional delDeporte del estadoBarinas (IRDEB)

2011-2012.


memorando NºDCAD-2015-016 de


73



fecha 03/02/2015

12 A/09/2015

Fondo de Jubilaciones yPensiones deLegisladores y

Trabajadores delConsejo Legislativo del

Estado Barinas.(FONJUCLEB) Desde el

01-01-2014 hasta el30-08-2014

Ingreso al Área Legal el0402/2015 segúnmemorando Nº

DCAD-2015-017 defecha 04/02/2015

Por asignar

13 A/10/2015

Oficina Estadal Antidroga(OEA) Desde el

21-07-2014 hasta el30-11-2014


memorando NºDCAD-2015-018 defecha 06/02/2015

Por asignar

14 A/11/2015

Instituto Regional de laMujer del estado Barinas(INREMUJER). Desde el

09-09-2014 hasta el30-11-2014.


memorando NºDCAD-2015-019 defecha 09/02/2015.

Por asignar.

15 A/12/2015

Secretaría dePlanificación

Programación yPresupuesto de la

Gobernación del EstadoBarinas. 2013.



fecha 10/02/2015.

Por asignar.

16 A/13/2015 Consejo ComunalGuadarrama 2013



fecha 10/02/2015


17 A/15/2015

Sociedad de GarantíasReciprocas Barinas, S.A.

Desde el 01-01-2014hasta el 30-08-2014.



Por asignar.

18 A/16/2015

Concesionaria LaSoberana, S.A. Desde el

01-01-2014 hasta el30-08-2014.


memorando NºDCAD-2015-021 de fecha

11/02/2015

Por asignar.

74



19 A/17/2015

Distribuidora SocialistaBarinas (Disba) S.A.Desde el 01-01-2014hasta el 30-08-2014.



Por asignar.

20 A/18/2015

Servicio Desconcentradode Administración

Tributaria del estadoBarinas (SATEB). 2013



fecha 27/02/2015

Por asignar.

21 A/19/2015 Secertaría de DesarrolloSocial. 2014



fecha 13/03/2015

Por asignar.

22 A/20/2015 Secretaría de DesarrolloEconómico 2014.



fecha 13/03/2015

Por asignar.

23 A/21/2015 Dirección General delCuerpo de Policias delEstado Barinas 2014



fecha 13/03/2015

Por asignar.

24 A/22/2015 Barinesa de Vialidad delEstado Barinas 2012.



Por asignar.

25 A/23/2015

Consejo Comunal “ElDespertar de la Legua”

2013.



fecha 17/03/2015

Por asignar.

Servicio Desconcentradode Administración

Tributaria del Estado


memorando Nº

75



26 A/24/2015 Barinas. (SEDMIEB)2013.

DCACOP-2015-050 defecha 18/03/2015

Por asignar.

27 A/25/2015 Fundación Centro deEducación y RecuperacionNutricional (FUNDACERN).Desde el 01-09-2014 hasta

el 30-12-2014.



Por asignar.

28 A/26/2015 Comedor PopularBolívariano “Dr ManuelPalacio Fajardo”. 2012



fecha 19/03/2015

Por asignar.

29 A/27/2015 Secretaría de DesarrolloSocial 2013.



fecha 23/03/2015

Por asignar

30 A/28/2015 Instututo Autónomo deProtección Civil y

Administración de Desastresdel Estado Barinas.

(IAPROCEB) 2012-2013.



fecha 27/03/2015

Por asignar.

31 A/29/2015 Empresa SocialistaBarinesa Para LosDesechos Solidos

(ESOBADES) 2014.



fecha 31/03/2015

Por asignar.

32 A/30/2015 Secretaría de DesarrolloAgropecuario de la

Gobernación del EstadoBarinas 2014



fecha 31/03/2015

Por asignar.

76



Cuadro Nº 54. Tres (03) Expedientes de Potestad Investigativa en fase denotificación.

Ítems Expediente Órgano o EnteAsignación /Memorando

Estatus

1 A/33/2011

Fondo Único de Crédito delestado Barinas (FONCREB)

2010.

Reasignado segúnMemo Nº Al-2014-37de fecha 17 de junio

del 2014

Fue suscrito Auto deproceder de fecha

20-04-2015, enviado a laContraloría General de la

República en fecha21-04-2015. Falta por

notificar a tres interesadoslegítimos.

2 A/29/2012

04/03/12/

PI-03-2013


(2005 al 2010)

Asignado mediantememo AL-2014-37

del 17/06/2014.

Falta por notificar tresinteresados legítimos.

3

A/02/2013

4/03/12/

PI-04-13


(2009-2010 y primersemestre del 2011).

Falta por notificar dosinteresados legítimos.


3.2 Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de

conformidad con el Artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de

la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los Artículos 65 y 66

de su Reglamento..

En el mes de abril no se remitieron expedientes a la Contraloría General de la

República, conforme al artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de

la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66 de

su Reglamento.

3.2.1 Autos de Archivo o de Inicio del Procedimiento Administrativo para

la Determinación de Responsabilidades.

77


Durante el mes de abril no se dictó auto para el inicio de Procedimiento

Administrativo para la Determinación de Responsabilidades. Así mismo, se indica

que durante este mes no se ordenó el archivo actuaciones de control fiscal

realizadas.

Cuadro Nº 55. Estatus de Procedimientos Administrativos.

Ítem Fase Cantidad

1 Iniciada en trámite 0

2 Fase de notificación 2

3 Fase de prueba 1

4 Fase de audiencia 0

5 Decidido:

Responsabilidad Administrativa 0

Formulación de Reparo 0

Responsabilidad Administrativa con Formulación deReparo

0

Imposición de Multas (Art. 94) 0

6 En fase de ejecución de sanción 1

7 Cerrado y archivados 0

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

Cuadro Nº 56. Dos (02) Expedientes Administrativos en fase de notificación

Ítem Expediente nº Organismo o ente Motivo Status

1 03-01-2013/pdr-03-2014

Comedor popularbolivariano “Dr. Manuel

palaciofajardo”.Correspondiente

al ejercicio económicofinanciero 2010.

Presunta adquisiciónde compromisos sin

contar con ladisponibilidad

presupuestaria

Pendiente pornotificación.

78



2 06-01-10/pdr-05-2014

Secretaría deInfraestructura y

Ordenamiento Territorial(SIOT). Correspondiente

al ejercicio económicofinanciero 2008.

Presunta cancelaciónde obras superiores a

las ejecutadas ensitio.

Pendiente pornotificación

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

Cuadro Nº 57. Expediente Administrativo en fase de prueba.


1 OAC-005/IF-03-29-2013/PDR-06-2014

Secretaría deInfraestructura yOrdenamiento

Territorial (SIOT),ejercicios

económicosfinancieros 2012 y

2013

Inspección y fiscalizacióna la Obra “Rehabilitación

de la Escuela BásicaJuan Andrés Varela,Urbanización Manuel

Palacio Fajardo,Parroquia Rómulo

Betancourt, municipioBarinas del estado

Barinas”.

Se les notificó a losinteresados mediante

Oficios N°DC-DDR-2015-0385,

DC-DDR-0387,DC-DDR-0386 y

DC-DDR-0388 defecha 09 de marzo de

2015.

Vencimiento de Lapsode Pruebas05/05/2015.


Cuadro Nº 58. Un (01) Expediente Administrativo en fase de ejecución de sanción

Ítem ExpedienteNº

Organismo o Ente Motivo Estatus

1 04-10-2011/PDR-04-14

Sociedad de GarantíasRecíprocas para la Pequeña yMediana Empresa del estado

Barinas, S.A.

- Se realizaron pagos porservicios de telefonía celular,encendiendo las necesidades

del ente.

- Falta de soportes en lospagos realizados por concepto

de alimentos y bebidas.

- Se observaron cuatro (04)pagos que exceden lasnecesidades del ente.

- Presunta omisión de controlprevio, en cuanto a la

En seguimiento

79


Ítem ExpedienteNº

Organismo o Ente Motivo Estatus

imputación de gastos que nocorresponden con la naturaleza

de los mismos.

- Presunta contratación deservicios con empresa cuyosrepresentantes legales tienen

vinculo familiar con elPresidente del ente. No se

aplicó la modalidad deselección contratista.

En seguimiento


3.2.2 Procedimientos Administrativos para la Determinación de

Responsabilidades (Estatus).

Durante el mes de abril no ingresaron expedientes a la Dirección Determinación

de Responsabilidades.

3.2.3 Procedimientos Administrativos para la Determinación de

Responsabilidades (actuaciones en el mes).

Durante el mes de abril, no se dictó auto motivado para el inicio de

Procedimiento de Determinación de Responsabilidades.

3.3 Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo

97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema

Nacional de Control Fi scal y en el artículo 64 de su Reglamento.

Durante el mes de abril, no se efectuó participación del inicio de Procedimiento

Administrativo para la Determinación de Responsabilidades.

3.4. Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas,

acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados

a cabo por el Ministerio Público u otro organismo del sector público.

En este mes, no se realizaron actividades con ocasión de las potestades

investigativas, acciones fiscales o investigaciones; sin embargo, se continúa

80


prestando apoyo al Ministerio Público.

Cuadro Nº 59. Seguimiento de las actividades realizadas por la Fiscalía

Ítem Expediente Caso Expertos Estatus

1 06-F15-00135-11

Instituto Municipal dela Vivienda del

Municipio Pedraza(IMVIPE)

Belquiz González

Según Oficio Nº DC-2014-02048de fecha 22-10-2014 se le notificaque sino posee la documentaciónsolicitada en comunicaciones defecha 04-06-2013 y 06-02-2014,informar para remitir el informede la actuación con los soportes

que se poseen. No se ha recibidorespuesta del IMVIPE.

2 AE-03-01-2015

Auditoría Especial a laCaja de Ahorro y

Previsión Social delPersonal Administrativode la Gobernación del

estado Barinas, tendentea realizar Experticia

Contable en la causa06-DDC-F1-01711-2012

(06-F13-0035-11) aefectos de determinar

cuantitativamente si hayafectación económica en

la Caja de Ahorro delPersonal Administrativode la Gobernación del

estado Barinas,

Leonel Quiñones

El Auditor se presentó y se esta ala espera de la juramentación.

El auditor se encuentra en losJuegos Nacionales de

Contadores.

En espera por iniciar la Fase deEjecución.

Fuente: Direcciones de Control

3.6 Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las potestades

investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos

sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro organismo del

sector público.

No existe otra actividad que las ya expuestas en los numerales anteriores

81


POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES

REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO

82

CAPÍTULO V


1. Potestad Investigativa.

1.1 Acciones Fiscales.

No existen averiguaciones administrativas iniciadas en ejercicios anteriores a la

entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría y del Sistema Nacional de

Control Fiscal.

2. Expedientes remitidos al Ministerio Público.

Durante el mes de abril no se remitió decisión al Ministerio Público.

83


GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

84

CAPÍTULO VI


1. Administración y Finanzas

1.1 Planificación Operativa, Gestión Financiera y Presupuestaria.

1.1.1 Plan Operativo aprobado y porcentaje de su ejecución.

En cuanto al Plan Operativo Anual aprobado para el ejercicio económico

financiero 2015, específicamente para el mes de abril se planificaron diferentes

metas, las cuales en su mayoría se han ejecutado en alto porcentaje tal como se

presenta a continuación:

Cuadro Nº 60. Ejecución del Plan Operativo.

MetaUnidad de

MedidaPlanificado

AbrilEjecutado

AbrilEjecutado

%Justificación

1. RegistrarDoscientos Setenta

(270) lasoperacionescontables,

financieras quegarantice la emisión

de informaciónfinancieraoportuna.

Depósitos dedozavo

1 1 100

Se recibió latransferencia de losrecursos financieros,correspondiente aldozavo del mes de

abril, el día13-04-2015.

ConciliacionesBancarias yLibro Banco

22 22 100

Se efectúo el 100% delas conciliaciones

planteadas en el mesde abril 2015.

LibrosContables

3 3 100El registro de la

contabilidad estarealizado a la fecha.

EstadosFinancieros

1 1 100

Los estadosfinancieros fueron

emitidos en loslapsos previstos.

2. Enteraroportunamente lasretenciones de IVA,

ISLR e ImpuestoMunicipal (ISAE),Impuesto 1*1000(SATEB), a travésde sesenta (60)planilla de pago.

Planilla dePago

5 5 100

Se enteróoportunamente lasretenciones del IVAde abril, e ISLR deempleados, en los

casos ImpuestoMunicipal (ISAE),Impuesto 1*1000

(SATEB)

85


MetaUnidad de

MedidaPlanificado

AbrilEjecutado

AbrilEjecutado

%Justificación

3. Realizarprocesos noventa ytres (93) procesos

de contrataciones ymantener

actualizado elregistro de setenta(70) proveedorespara satisfacer las

necesidades debienes materiales y

servicios de laContraloría delestado Barinas.

Proceso deContrataciones

6 6 100

Se efectúo seis(06) procesos de

los seis (06)planificado para el

mes de abril

Orden decompra,

servicio y/ocontratos

30 14 46.67

Se emitieron (14)órdenes de la (30)planificada para el

mes de abril.

ProveedoresRegistrados

5 2 40

Se registraron dos(02) nuevo

proveedores, paraeste mes de abril,sin embargo se

está realizando unnuevo registro deproveedores, paradar cumplimientocon lo establecidoen el Decreto con

Rango, Valor yFuerza de la Ley de

contratacionespública, para sercargado al SIA.

4. Actualizar los dos(02) Inventario

Físico y registro delmantenimiento y

conservación de losBienes públicos. Así

como cuatro (04)inventarios de

almacén.

Realizar elInventario de

Bienes ycotejarlo conlos registros ypresentar uninforme de

Desincorporación de Bienes.

0 0 0No se tenía

planificado para elmes.

Realizar elinventario dealmacén y

cotejarlo conlas notas de

entrega yentrada demateriales(compras).

0 0 0

No se teníaplanificado para el

mes.

86


MetaUnidad de

MedidaPlanificado

AbrilEjecutado

AbrilEjecutado

%Justificación

Llevar unarelación de

inventario debienes BM2 YBM4, emitidos

por cadaoficina yverificar

incorporaciones y

desincorporaciones de los

bienes

1 1 100

Se está llevando lahoja de vida del

parque automotor ydiseñando las

plantillas de hoja devida de los equipos

informáticos.

Registrar unahoja de vida

para elmantenimientoy conservaciónde los bienes.

1 1 100

Se realizó todo loplanificado.

5. Realizar once (11)compras menores con el

fin de solventar lasnecesidades de laContraloría Estado

Barinas a través de cajachica.

Relaciónmensual decaja chica.

1 0 0

Para el ejercicioeconómico

financiero 2015, nofue aprobado unfondo de avance

para la apertura lacaja chica, por

parte de laGobernación delestado Barinas,

para este Órganode Control Fiscal.

6. Garantizar el 100% dela reproducción deinformación física

requerida por todas lasdependencias de este

órgano de control.

RelaciónMensual de

Copias yEncuadernacio

nes.1 1 100

Se realizóoportunamente la

relación mensual delas fotocopias.

87


MetaUnidad de

MedidaPlanificado

AbrilEjecutado

AbrilEjecutado

%Justificación

7. Realizar cientoochenta y dos (182)pagos de nomina,

facturas todos los pagosautorizados por la

máxima autoridad deeste órgano de control.

RelaciónMensual de laCaja Ahorro

(Aporte yRetención).

1 1 100

Se realizo el pagode la nómina deaporte patronal y

retenciones para lacaja de ahorro del

mes de abril.

Nominas(cesta ticket)

1 1 100

Se realizo latransferencia para

la cancelación del lanomina del bono de

alimentación, lamisma se hizo

efectivo el jueves 30de abril, del

ejercicio en curso.

Nominas(personal) 4 4 100

Se realizó el pago dela nómina de sueldos y

salarios deempleados, obreros,

pensionados, jubiladosy personal de alto nivel

correspondiente almes de abril.

Relación de lasgarantías deprestaciones

sociales

1 0 0

Se recibido la relaciónde las garantías de

prestaciones socialesdel Primer trimestres,

sin embargo losaportes por este

concepto se adeudahasta la fecha, por no

contar con larespectiva

disponibilidadpresupuestaria.

Relaciónmensual

(Seguro Social,Ley del RégimenPrestaciones deEmpleo, Ley de

Régimen dePrestación de

Vivienda yHábitat, LeyOrgánica de

Seguro Social.

1 1 100 Se realizó locorrespondiente al

mes de abril.

88


MetaUnidad de

MedidaPlanificado

AbrilEjecutado

AbrilEjecutado

%Justificación

Facturas 5 45 900

Se efectúo el pagode cuarenta y cinco(45) facturas el cualse planificaron cinco(5) para el mes de

abril 2015

Fuente: Dirección de Administración y Presupuesto

Cuadro Nº 61. Retenciones de Impuestos.

Ítem Impuestos Lapso Observación

1 I.V.A.

1ra. quincena de abril de 2015

Se declaró en 20/04/2015 lasretenciones realizadas a losproveedores en el respectivo

periodo.

2da. quincena de abril 2015

Se declaro en 05/05/2015 lasretenciones realizadas a losproveedores en el respectivo

periodo.

2 I.S.L.R. Mes de abril de 2015

Se debe enterar los catorce (14)primeros días del mes de mayo.

Las retenciones de funcionarios yla que se realizaron a proveedores

durante el mes de abril.

3Impuesto

Municipal (ISAE) Mes de abril de 2015

Se debe enterar los veintes (20)primeros días del mes de mayo, lasretenciones de ISAE a proveedores

durante el mes.

4 Impuesto de1*1000

Mes de abril de 2015

Se debe enterar los veintes (20)primeros días del mes de mayo y

enviar un oficio a la SATEBnotificándole las retencionesrealizadas a los proveedores

durante el mes.


89


Cuadro Nº 62 Proceso de Contrataciones.

Item Procedimiento Unidad Solicitante Concepto Estatus

1CP-015-2015

10-04-2015OAC Adquisición de franela para la

juramentación de los contraloresambientales del estado Barinas.

Ejecutado

2CP-016-2015

10/04/2015

OCCS Adquisición de chemise para serobsequiado a los empleados y obreros de

la Contraloría del estado Barinas pormotivo del día del Trabajador.

Ejecutado

3CP-017-2015

14/04/2015

OCCS Adquisición de bolsas de regalos para losdiferentes obsequios para el personal,

empleados, obrero y alto nivel en elejercicio económico financiero 2015

Ejecutado

4CP-018-2015

17/04/2015OCCS Obsequios para el personal femenino de

la Contraloría del estado Barinas conmotivo del día de la Madre.

En proceso

5CP-019-2015

24/04/2015

DA Adquisición de aires acondicionada yaspiradora requerida por este órgano de

control fiscal durante el ejercicioeconómico 2015.

En proceso

6CP-020-2015

28/04/2015

DA Adquisición de consumibles (tintas ytoner) para las diferentes fotocopiadoras

e impresoras pertenecientes a laContraloría del estado Barinas.

En proceso


90


Cuadro Nº 63. Gestión Financiera 2015

Ítem Fecha Concepto Monto (Bs)

1 16/04/2015 Dozavo correspondiente al mes de abril del 2015 4.165.460,58

TOTAL Bs. 4.165.460,58

Fuente: Dirección de Administración y Presupuesto.

1.1.2 Emolumento percibido por la Contralora del Estado.

Cuadro Nº 64. Emolumentos.

Ítems Concepto Monto (Bs)

1Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección, correspondiente a la primera

quincena del mes de Abril 2015.9.750,00

2Complemento al Personal de Alto Nivel y de Dirección por Comisión de Servicio,

correspondiente a la primera quincena del mes de Abril 2015.7.250,00

3Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección, correspondiente a la segunda

quincena de Abril 2015.9.750,00

4Complemento al Personal de Alto Nivel y de Dirección por Comisión de Servicio,

correspondiente a la segunda quincena del mes de Abril 2015. 7.250,00

TOTAL (Bs) 34.000,00


2. Recursos Humanos.

Cuadro Nº 65. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del estado Barinas

Ítem Trabajadores de la Contraloría del Estado Barinas Cantidad

1 Funcionarios (Alto Nivel y de Dirección) 10

2 Funcionarios (Administrativos) 90

3 Obreros 9

4 Jubilados 43

5 Pensionados 14

6 Pensionados por Sobrevivencia 8

TOTAL FUNCIONARIOS 174

91


Gráfico Nº 1. Distribución de los funcionarios y obreros adscritos a la Contraloria del

estado Barinas

Fuente: Dirección de Recursos Humanos

Cuadro Nº 66. Distribución de los funcionarios y personal obrero activos por

dependencia.

Ítem Dependencia Cantidad

1. Despacho del Contralor (DC) 2

2. Dirección de los Servicios Jurídicos (DSJ) 3

3. Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) 9

4. Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría (OCCS) 8

5. Dirección General 2

6. Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales (OSTSG) 4

7. Dir. de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP) 19

8. Dir. de Control de la Administración Descentralizada (DCAD) 23

9. Dir. Técnica, Planificación y Control de Gestión (DTPCG) 11

10. Dirección de Determinación de Responsabilidades (DDR) 3

92

90, 55%

9, 5%

43, 26%

14, 9%8, 5%

Funcionarios (Administrativos)ObrerosJubiladosPensionados



11. Dirección de Recursos Humanos (DRRHH) 8

12. Dirección de Administración y Presupuesto (DAP) 6

13. Unidad de Auditoría Interna 2

14. Obreros 9

TOTAL TRABAJADORES 109


Gráfico Nº 2. Distribución del personal activos por dependencia


Cuadro Nº 67. Perfil del nivel académico de los funcionarios activos.

Ítem Nivel Académico de los Empleados de la Contraloría del Estado Barinas Cantidad

1 No Bachilleres 1

2 Bachilleres 21

3 Técnicos Superior Universitarios 11

4 Profesionales (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Economista) 66

5 Profesionales con Postgrado 12


93

9, 8%

8, 7%

2, 2%4, 4%

19, 18%

23, 21%

11, 10%

3, 3%2, 2%

8, 7%

6, 6%9, 8%

DSJ OAC

OCCS DG

OSTSG DCACOP

DCAD DTPCG

DDR AI

DRRHH DAP

Obreros


Gráfico Nº 3. Perfil del nivel académico de los funcionarios activos


Cuadro Nº 68. Distribución de los funcionarios en las áreas medulares y áreas de

apoyo de la Contraloría del estado Barinas


1

Área Medular:

(Oficina de Atención al Ciudadano, Dirección de Control de laAdministración Central y Otro Poder, Dirección de Control de laAdministración Descentralizada, Dirección de Determinación de

Responsabilidades)

54

2

Área de Apoyo :

Despacho del Contralor, Dirección General, Oficina de ComunicaciónCorporativa y Secretaría, Dirección de Servicios Jurídicos, Dirección Técnica,

Planificación y Control de Gestión, Oficina de Seguridad, Transporte yServicios Generales (Funcionarios), Dirección de Administración y

Presupuesto, Dirección de Recursos Humanos. En esta área, no se incluyenlos obreros.

46

TOTAL DE FUNCIONARIOS 100


94

1, 1%21, 19%

11, 10%

66, 59%

12, 11%No Bachilleres

Bachilleres

Técnicos Superior Universitarios

Profesionales (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Economistas

Profesionales con Postgrado


Gráfico Nº 4. Distribución porcentual del personal en las Áreas medulares y Áreas

de apoyo de la Contraloría del estado Barinas.


Relación de movimientos de personal.

Durante el mes de abril de 2015, se registraron tres (03) ingresos.

Cuadro Nº 69. Movimientos de Personal

Ingresos Cédula Denominación decargo

items Egreso Denominaciónde cargo

Cédula ítem

Guerra Margot 19.518.903 Analista deGestión Social I

1

Rujano R. Mary 19.492.169 Abogado Fiscal I 2

Nava E.Zuramil

13.278.329 AsistenteAdministrativo III

3

Total 3

95

54% 46% Àrea Medular

Àrea de Apoyo


Cuadro Nº 70. Relación del personal de reposo médico.

Cuatro (04) Trabajadores de reposo médico

Ítem Apellidos y Nombres C.I. Unidad de Adscripción /Dirección Tiempo de Reposo Observaciones

1 González Belquíz 9.984.974 Dirección de Control de laAdministración Descentralizada

Desde el 12/04/2015hasta el 02/05/2015

Se encuentracumpliendo el reposo

médico

2 Alvarado Olianyela 14.340.475 Dirección de Recursos Humanos Desde el 08/04/2015hasta el 29/04/2015


médico

3 Montiel Ricardo 7.694.226 Oficina de Seguridad, Transporte yServicios Generales

Desde el 15/04/2015hasta el 14/05/15


médico

4 Montilla Nairim 18.761.386 Dirección de Control de laAdministración Descentralizada

Desde el 19/04/2015hasta el 18/05/2015


médico


96


Cuadro Nº 71. Personal de Vacaciones.

ÍtemApellidos yNombres

C.I. CargoFecha deIngreso

Período

Pago Bono VacacionalPeriodo 2014/2015

Lapso de Disfrute

Días

Fecha Monto/Bs Fecha InicioFecha

Culminación

1 Ruíz Jesús 5.100.359 Abogado Fiscal I 05/03/2014 2014/2015 15/042015 25.283,32 15/04/2015 06/05/2015 15

2 Doria M. Neomar 16.127.693 Auditor Fiscal I 30/03/2011 2014/2015 15//04/2015 30.717,35 20/04/2015 14/05/2015 18

3 Bracho Fran R. 9.266.940 Mensajero 01/03/1999 2014/2015 30/04/2015 21.803,66 04/05/2015 12/06/2015 30

4 Gimenez M. Amira 15.073.036 Analista deOrganización M. I 01/03/2013 2014/2015 30/04/2015 26.368,52 04/05/2015 22/05/2015 15

5 Colmenares M. Héctor 8.055.367 Asistente

Administrativo II 01/09/1994 2014/2015 30/04/2015 26.896,16 04/05/2015 05/06/2015 25

6 Traspuesto José H. 9.992.298 Auditor Fiscal III 12/02/1999 2013/2014 30/04/2015 48.498,06 04/05/2015 08/06/2015 25

Total 179.567,07


97


Otras Informaciones: Se encuentra un (01) pasante de la Universidad Yacambú

ÍtemApellido yNombre

C.I.Unidad de Adscripción /

DirecciónEstatus

1 Pineda Pedro 18.288.737Dirección de Servicios

Jurídicos

Estudiante de la carrera de Derecho, se encuentrarealizando pasantías a partir del 26/01/2015 hasta el

01/05/2015.

Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 30 de Abril 2015

Se encuentra un (01) pasante del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre

ÍtemApellido yNombre

C.I.Unidad de Adscripción /

DirecciónEstatus

1Rosnelly

Rodríguez20.406.184

Oficina de Comunicación,Corporativa y Secretaría

Estudiante del VI semestre de Publicidad, se encuentrarealizando pasantías a partir del 13/04/2015 hasta el

05/06/2015

Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 30 de Abril 2015

3. Apoyo Jurídico.

Dictámenes, Opiniones jurídicas y estudios jurídicos.

Cuadro Nº 72. Resoluciones administrativas de la Contraloría del estado Barinas.

ÍtemN º Oficio

FechaSolicitante Asunto Estatus

1 S/N Despacho delContralor.

Resoluciones desde la 035 hasta el 042 Realizadas.

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos.

98


3.1 Opiniones Jurídicas

Durante el mes de abril, no se realizó opinión jurídica destinada a apoyar las dependencias

internas del órgano de control.

3.2 Estudios Jurídicos

Durante el mes de abril, no se realizaron estudios jurídicos destinados a apoyar las

dependencias internas del órgano de control.

Cuadro Nº 73. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y Contencioso

Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes.

Ítem ExpedienteFecha

AdmisiónAsunto Demandante Status

1 Nº 8214-2010 30-07-10

QuerellaFuncionarial

Conjuntamentecon Amparo

Cautelar.

Tania MireyaCariasco Flores

V- 9.384.294

-Por decisión.

-Durante el mes de abril del2015, se le realizó

seguimiento al presentecaso, a través de consulta

semanal al personal dearchivo del Tribunal SuperiorContencioso Administrativo

Región Los Andes.

2 Nº 8217-2010 03-08-10



Cautelar.

Luis Ceferino Pérez

V- 9.592.001

-Por decisión.




Región Los Andes.

3 Nº 8190-2010 15-07-10



Cautelar.

Karelina Francis

V- 10.564.981

-Por decisión.




Región Los Andes.

99




4 Nº 8210-2010 28-07-10



Cautelar.

Jannet Montilla

V-11.188.105

-Por decisión.




Región Los Andes.

5 Nº 6575-07 30/01/07

QuerellaFuncionarial por

cobro deprestaciones

sociales.

José Orellana

V- 4.264.290

Pendiente por notificar alquerellante sobre la decisión

dictada. En fecha 27 denoviembre de 2014, fue

dictada decisiónparcialmente con lugar,ordenando el pago de

intereses de mora (Bs.7.777,97), notificada el

16/01/2015.

6 Nº 8365-10 10-01-11


Conjuntamentecon Medida

CautelarInnominada.

Elida Parra

V-9.985.455

-Por decisión.




Región Los Andes.

7 Nº 8945-2011 08-12-11


Conjuntamentecon amparo

cautelar.

Andrea MercedesFebres Siso

V-9.899.647

Se dictó auto de fecha05/06/2014 declarando SIN

LUGAR la querellafuncionarial, quedando

pendiente la publicación delfallo.

8 N° 9355-2013 18-12-13


Conjuntamentecon medida

cautelarinnominada.

Prospero EduardoLinares Cermeño

V.-12.195.165

En fecha 11 de noviembrede 2014, se dictó dispositivadeclarando SIN LUGAR la

querella. Pendientepublicación de la decisión.

100




9 N° 9357-2013 18-12-13



cautelarinnominada.

Carmen BeatrizDíaz Ceballos

V.-8.142.191

-Por decisión.




Región Los Andes.

10 N° 9556-2013 18-12-13



cautelarinnominada.

Augusto JoséMoreno Verenzola

V-11.187.585

En fecha 19 de marzo de2015, se dictó sentencia

declarando SIN LUGAR laquerella. En fecha 30 de

marzo de 2015, eldemandante apeló de la

decisión.

11 4458-02

QuerellaFuncionarial(Prestaciones)(2003).

Carmen YadiraÁlvarez

V- 4.262.575

Devuelto al tribunal deprimera instancia. Estápendiente por admisión

de la demanda.

12 6904-07 29-11-07


(Homologaciónde pensión de

jubilación) 2009.

Hilario Pujol

V- 895.220

Declarada parcialmentecon lugar al favor del

querellante. Pendienteexperticia complementaria

del fallo. En fecha14-04-2015 fue

consignada experticia.Enespera de que se fije el

auto de ejecuciónvoluntaria del fallo.

13 3069-02


(Reenganche)(2006).

Carmen Rumbos

V-4.931.056

-En fecha 13-11-2014 laCorte Primera de lo

Contencioso Administrativodictó decisión ordenando

reponer la causa al estadode admisión de la demanda.

- Pendiente notificar lareanudación de la causa porparte del Juzgado Superior

Civil y ContenciosoAdministrativo de la

Circunscripción Judicial de laRegión Los Andes.

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.

101


Cuadro Nº 74. Procedimientos Jurisdiccionales Corte Primera y Corte Segunda en lo

Contencioso Administrativo.

Ítem Expediente Asunto Demandante Estatus

1 AB-41-N-2003-000068

Recurso de Nulidadcon Amparo Cautelar

contra ActoAdministrativo que

declaróResponsabilidad

Administrativa (2003).

Gehard CartayV- 3.130.779

-Auto de fecha 27/07/2009,donde se avoca el nuevo juez yordena notificación a las partes.

Pendiente notificaciones.

2 AP-42-R-2004-001093 Querella Funcionarial(Reenganche) (2004)

Ángel IsraelAzuaje

V- 8.146.670

-En fecha 26-03-2014, el tribunaldictó Sentencia interlocutoria

solicitando copia certificada delexpediente de reestructuración

de la Contraloría del Estado(2000).

-En fecha 17/06/2014 seconsignó ante la Corte ladocumentación solicitada.-Pendiente por decisión.

3 AP42-Y-2013-51

Querella FuncionarialConjuntamente conAmparo Cautelar.

EdelmiraUseche

Colmenares

V-9.263.346

- En fecha 20/07/2012, elTribunal dictó decisióndeclarando: Primero:

parcialmente con lugar laquerella.

- Fue remitido en consulta a laCorte Contencioso-

Administrativa mediante OficioNº 135 de fecha 24-01-2013.

-En fecha 01-02-2013 lademandante presentó renuncia

al cargo.

-En fecha 17/06/2014 seconsignó escrito y copia

certificada de la renuncia alcargo de la ex funcionaria.

Pendiente por decisión sobre laconsulta emitida.

4 AP42-R-2000-024226

Recurso ContenciosoAdministrativoFuncionarial,interpuesto

conjuntamente conAmparo

Constitucional.

FranciscaZoraida Parra.

V-4.930.609Pendiente por decisión.

102


Ítem Expediente Asunto Demandante Estatus

5 AP42-N-2003-004264

Recurso de Nulidadcon Amparo Cautelar

contra ActoAdministrativo que

declaróResponsabilidad

Administrativa (2003).

Odín Flores yGabrielCamejo

La parte demandada solicito laperención de instancia, y eltribunal acordó notificar al

demandante a los fines de quemanifieste su interés en

continuar con el proceso

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos

Cuadro Nº 75. Procedimiento Jurisdiccional que cursa ante Tribunal Superior del Trabajo de la Circunscripción Laboral del estado Barinas.

Ítem Expediente Asunto Demandante Demandado Estatus

1 EP11-N-2013-000011

NulidadContencioso

Administrativo delActa de InspecciónIntegral (actas defecha 12 y 13 dejunio de 2013)

Contraloríadel Estado

Barinas INPSASEL

Esta por decisión.

En fecha 13 de abril de2015, se dictó autofijando 30 días de

despacho para dictardecisión.

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos

Cuadro Nº 76. Procedimientos Administrativos: Inspectoría del Trabajo del Estado Barinas.

Ítem Expediente Asunto Estatus

1 004-2013-01-00884 Solicitud de autorización para el despido deltrabajador José Villanueva.

- Por decisión.

2 004-2014-01-00738 Solicitud de autorización para el despido deltrabajador Humberto Salgado.

- Por decisión.

3 004-2014-03-2014 Solicitud de Reclamo de diferencia de pago deBono Vacacional del trabajador Novil Ysrrael

Castillo.

- Por decisión.

103


Ítem Expediente Asunto Estatus

4 004-2015-03-00-141 Solicitud de Reclamo de diferencia de pago deBono de fin de año del funcionario Victor

Manuel Maita

- Por decisión.

5 004-2015-03-00-142 Solicitud de Reclamo de diferencia de pago deBono de fin de año del funcionario Antonio

Ramón Rivas

- Por decisión.

Fuente: Dirección de los Servicios Juridicos

4. Auditoría Interna.

El auditor interno elaboró propuesta del manual organizativo y de funcionamiento, así como

del plan operativo para que sea revisado por la Dirección Técnica.

5. Imagen Corporativa

Durante el mes de abril la Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría, difundió, a

través de los medios de comunicación social de la región impresos, audiovisuales y digitales,

las actividades realizadas por la Contraloría del estado en el marco del cumplimiento de sus

actividades fiscalizadoras.

Igualmente se siguieron utilizando las redes sociales, como herramientas para proyectar a

este órgano de control fiscal en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo

Anual.

En este mes se intensificó la promoción de noticias relacionadas con la presentación del

Examen y Formación de la Cuenta de los Órganos y Entes del Poder Público de la región, para

su posterior evaluación. Igualmente se le dio difusión al programa Contraloría Ambiental

desarrollado en los consejos comunales de la entidad.

Asimismo, se publicaron las noticias relacionadas con la gestión de la Contraloría General

en la página web y redes sociales como el Twitter, registrándose un total de 6.044 tweets

acumulados, 79 tweets enviados y 1.486 seguidores hasta el 30 de abril de 2015

104


Cuadro Nº 77. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Eventos,

aniversarios y actividades protocolares)

Ítem Actividades Observaciones

1. Asistencia de contralora Betancourt al acto de Rendición de Cuentasde la Policía del estado Barinas.

Ejecutado. Twitter. Páginaweb

2. Asistencia de la titular del despacho contralor al cierre de la recolecciónde firmas por parte del gobierno en contra del Decreto de Obama.

Ejecutado. Twitter. Páginaweb.

3. Asistencia de la contralora Betancourt a la actividad Expo Logros de laRevolución realizado en la Plaza Bolívar de la ciudad.


4. Instalación del taller sobre Manejo Defensivo, dirigido al personal de laCEB, por parte de la contralora Betancourt.


5. Presencia de la abogada Betancourt en el acto con motivo de la visita aBarinas del presidente de la República, Nicolás Maduro.


6. Participación de la contralora Lymar Betancourt al acto de Rendición decuentas de la Fundación Niño Simón.


7. Juramentación del Contralor Ambiental. Ejecutado. Twitter. Páginaweb.

8. Entrega de Obsequios al personal a propósito de celebrarse el díaInternacional del trabajador el 01 de mayo

Ejecutado. Twitter.

Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría.

Cuadro Nº 78 Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Mejora en la

comunicación interna de CEB)

Item Actividades Observaciones

1 Elaboración de boletines de última hora, para las carteleras informativas. Diseños de Cartelera.

2 Elaboración de tarjetas con ocasión de las diferentes efemérides del mes.Diseño elaborado para uso

de la Institución.


105


Cuadro Nº 79. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Boletines y Notas

de Prensa).

Ítems Actividades Observaciones

1.Boletines de prensa elaborados dos (02)

Enviados a medios impresos yaudiovisuales

2Boletines de prensa publicados en medios impresos tres

(03)

Diario La Noticia uno (01)

19-04-2015 p/3

Diario De Frente uno (01)

17-04-2015 p/4

Diario De Los Llanos uno (01)

17-04-2015 p/3

3.Otras informaciones y entrevistas alusivas a la gestióncontralora regional publicadas en medios impresos

No hubo informaciones

4.

Boletines de prensa elaborados y publicados en la páginaweb 14 (catorce)

Publicados en la página web


Registros Fotográficos

Acto de Rendición de Cuentas de la Policía del estado Barinas

Abogada Lymar Betancourt, durante la entrega de Memoria y Cuenta 2014 del Comandante de la Policía del estado Barinas

106


Cierre de recolección de firmas contra Decreto de Obama

Contralora Lymar Betancourt, junto al gobernador del estado Barinas, Adán Chávez

Acto Exposición Logros de la Revolución

La autoridad contralora del estado acompañó al primer mandatario regional, Adán Chávez,

a la muestra sobre los alcances de la Revolución en los últimos dos años

Curso sobre Manejo Defensivo para el personal de la CEB

Contralora del estado Barinas, Lymar Betancourt , durante la instalación del taller

Visita del presidente de la República, Nicolás Maduro

Contralora Lymar Betancourt durante la gira del primer mandatario nacional por Barinas

107


Rendición de cuentas de la Fundación Niño Simón

Entrega de Memoria y Cuenta por parte de la presidenta de la Fundación Niño Barinas

Juramentación del Contralor Ambiental

La autoridad contralora, Lymar Betancourt al momento de tomar juramento

a los contralores ambientales, y durante la siembra de árboles en el Parque La Federación

Celebración del Día Internacional del Trabajador

Contralora Lymar Betancourt agasajó a los trabajadores en su Día

108


Boletines Publicados en los medios de prensa

Diario De Frente 17/04/2015. p/4

Diario De los Llanos 17/04/2015. p/3 Diario La Noticia 19/04/2015. p/3

109


6. Apoyo Técnico.

Cuadro Nº 80. Resumen de Actividades y Estatus de la Dirección Técnica, Planificación y

Control de Gestión, al 30-04-2015.

Ítem Actividad Estatus

1 Sistema Integrado Administrativo:Dirección de Recursos Humanos:

• Se ejecutó el calculo de las nominas correspondiente a las dos quincenas y bonos

vacacionales de los meses enero, febrero, marzo y abril 2015.• Se registró nuevo personal al sistema.

• Se configuró los maestro de los viáticos.

• Se ejecutó el calculo de la nominas de cesta ticket de los meses enero y febrero.

• Se realizó movimientos bancarios de los funcionarios que tienen encargaduria

temporales de cargos de alto nivel y dirección.

Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.

• Se calcularon y se revisaron y aprobaron 7 obligaciones correspondiente a las nominas

de la primera y segunda quincena de enero 2015, y la verificación presupuestaria.• Se registraron los activos fijos de la CEB.

• Se configuraron los activos tecnológicos de la CEB.

• S abrieron los periodos correspondiente a los meses enero, febrero marzo y abril del

2015, periodo contable y periodo de nomina.

• Se crearon los miselaneos de los artículos correspondiente a la resolución del pago de

los viáticos.

• Se crearon dos (02) tipos de documentos para obligación de pago con la configuración

de las cuentas contable para el pago de las nominas de empleado de alto nivel yjubilados de alto nivel.

• Registro de maestros de: clasificación de activos, características técnicas. componentes

categorías de depreciación, situaciones del activo, tipos de transacción y tipos demovimiento correspondiente al modulo de activos fijos.

• Registro de maestro de: tipos de activos, lineas, familias, subfamilia, tipo de software,

software y procedencia, correspondiente ha activos tecnológicos.

• Configuración de parámetros de centro de costo en documentos del modulo de cuenta

por pagar.

• Reunión de avances con la ciudadana contralora y los directores de las direcciones

involucradas en la implantación del sistema.

Dirección de Administración:

• Se ejecutó el pago de las comisiones correspondiente a la nominas de la primera

quincena de enero.• Se realizó la transferencia correspondiente al pago de las nominas de alto nivel,

jubilados alto nivel y jubilados altos funcionarios, de cuenta matriz a cuenta deltesoro.

• Se ejecutó una orden de servicio.

• Se generaron 8 ordenes de pagos, una (01) correspondiente a la orden de servicio y

siete (07) al pago de las nominas.

• Se ejecutó el pago de las nominas correspondiente a la primera quincena del mes de

Ejecutado100%

110



enero 2015.

Mejoras al Sistema SIA (Sistema Integrado Administrativo)

• Se corrigió problemas en al ejecución del dozavo del mes de enero.

• Se corrigió errores de procesos presentados en registros de ordenes de servicio. Se

programo la funciones de: Registro de contrato marco, aprobación de contratomarco, afectación de contrato marco, ejecución de adenddun.

• Se modificaron reportes correspondiente a orden de servicio, orden de pago,

sustento de transacción bancaria, libro mayor analítico, confirmación de orden deservicios.

• Se corrigió errores presentados en la carga de los bienes.

• Se corrigió errores presentados en la configuración de las cuentas contables de las

nominas de alto nivel.• Se configuraron los usuarios y niveles de acceso según la función.

• Se corrigieron errores presentados en el registro de item de almacén.

• Se configuró un código fuente y una base de datos de prueba.

• Se configuró un servidor local para la ejecución de procesos de meses anteriores.

• Se han realizado siete (07) respaldo de la base de datos.

Ejecutado100%

2

Sistema de la Oficina de Atención al Ciudadano

• Se creó el reporte de la recepción del proceso.

• Se creó los formularios para registro de atención y de procesos.

• Se creó panel de información estadístico gráfico.

Ejecutado

3Sistema de Registro y Control para los Equipos de Computación

• Levantamiento de información.• Base de datos.

100%

4Configuración de Servidores de Aplicaciones y de Redes

• Respaldo mensual.

100%

5

Actualización de la Página Web, noticias y galerías:

• Informe de gestión mensual marzo.

• Publicación de Banner Informativos en la paginas principal.

• Publicación de informe de SACEB.

Noticias:

• Se capacitó a la funcionaria Stefanni Caputi para subir las noticias a la pagina.

• Se le creó un usuario que permite la modificación de solo el modulo de noticias..

Ejecutado

6 Asistencia Técnica en la sede:• Soporte técnico a las impresoras de DCAD, OAC, DSJ, Dirección de Administración,

Presupuesto y Despacho.• Se le prestó apoyo técnico a los equipos de computación de los funcionarios de las

diferentes direcciones.• Soporte técnico a los usuarios en el manejo de la herramienta libre office.

Ejecutado

111



• Configuración de cableado del sistema de vigilancia.

7

Presupuesto:• Comparación de cuentas: SIGESP con el clasificador presupuestario• Verificar el listado de inventario con la imputación presupuestaria.• Se realizó un (01) traslado de partida.

Ejecutado

8

Apoyo Técnico a la OAC

• Juramentación del abuelo contralor en el comedor popular.

• Juramentación de contralor ambiental en el parque la federación.

• Curso de primeros auxilios en la sede de la Contraloria del estado Barinas.

• Taller de la OAC sobre la declaración jurada de patrimonio en el tribunal laboral.

9

Diagnóstico para la detección de los nudos críticos para la elaboración del planestratégico institucional 2015-2017

• Se aplicó un instrumento de control interno dirigido a los coordinadores.

• Se tabuló la información del instrumento aplicado.

100%

Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.

7. Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales:

Cuadro Nº 81. Actividades emprendidas por el Área de Seguridad.

Ítem Acciones Emprendidas Estatus

1 Prestar vigilancia y custodia a las instalaciones de la Contraloría del estado Barinas. Ejecución

2 Apoyo en la protección y resguardo diurno al personal que labora en este órgano decontrol fiscal.

Ejecución

3 Control de entrada, salida y llegada tardías del personal y visitantes de la Contraloríadel estado Barinas.

Ejecución

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios

Cuadro Nº 82. Acciones emprendidas por el Área de Transporte.

Ítem Acciones emprendidas Estatus

1 Supervisión y control de la entrada y la salida del parque automotor. Llevar registro de entrada ysalida, mediante forma

DT-86

112



2 Desarrollo de planes de mantenimiento preventivo. Mantenimiento continuo delparque automotor

3 Revisión y chequeo diario del parque automotor. Se ejecutaron en el mes126 chequeos diarios

4 Suministro de filtro de aceite para la camioneta marca jeep modelo cherokeesport, color azul, placa (AB598PG), año 2008, color azul.

Ejecutado

5 Suministro de silicon para la camioneta marca jeep modelo cherokee sport,color azul, placa (AB598PG), año 2008, color azul.

Ejecutado

6 Acciones correctivas suministro de empacadura de cámaras para lacamioneta marca jeep modelo cherokee sport, color azul, placa (AB598PG),

año 2008, color azul. Ejecutado

7 Acciones correctivas servicio de baqueteo de radiador de la camionetamarca jeep modelo cherokee sport, color azul, placa (AB598PG), año 2008,

color azul.

Ejecutado

8 Acciones correctivas servicio de baqueteo de radiador de la camionetamarca jeep modelo cherokee sport, color azul, placa (AB598PG), año 2008,

color azul.

Ejecutado

9 Acciones correctivas servicio de rectificacion de cámaras de la camionetamarca jeep modelo cherokee sport, color azul, placa (AB598PG), año 2008,

color azul.

Ejecutado

10 Acciones correctivas mano de obra (bajar y montar cámaras para hacermantenimiento y cambio de aceite) de la camioneta marca jeep modelo

cherokee sport, color azul, placa (AB598PG), año 2008, color azul.

Ejecutado

12 Acciones correctivas suministro de goma de tripoides para la camioneta,marca mazda, modelo b2600cd, color blanco, placa (A79CA9V), año 2007.

Ejecutado

13 Acciones correctivas suministro de tirra para la camioneta, marca mazda,modelo b2600cd, color blanco, placa (A79CA9V), año 2007.

Ejecutado

14 Acciones correctivas servicio de torno (reparación de brazo loco) para lacamioneta, marca mazda, modelo b2600cd, color blanco, placa (A79CA9V),

año 2007.

Ejecutado

15 Acciones correctivas suministro de bujes para la camioneta, marca mazda,modelo b2600cd, color blanco, placa (A79CA9V), año 2007.

Ejecutado

113



16 Acciones correctivas suministro de lápiz de la barra estabilizadora para lacamioneta, marca mazda, modelo b2600cd, color blanco, placa (A79CA9V ),

año 2007.

Ejectado

17 Acciones correctivas suministro de goma de la barra estabilizadora para lacamioneta, marca mazda, modelo b2600cd, color blanco, placa (A79CA9V),

año 2007.

Ejecutado

18 Acciones correctivas cambio y reparación del tren delantero (mano de obra)para la camioneta, marca mazda, modelo B2600CD, color blanco, placa

(A79CA9V), año 2007

Ejecutado

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios.

Registro Fotográfico

Mantenimiento correctivo del parque automotor de la Contraloria del estado Barinas

Jeep cherokee sport placa AB598PG color azul

Mantenimiento correctivo del parque automotor de la Contraloria del estadoBarinas

114


Área de Servicios Generales

115


Cuadro Nº 83. Acciones emprendidas por el Área de Servicios Generales.


1 Limpieza y mantenimiento en general de las instalaciones de la sedes de lacontraloría del estado Barinas

En ejecución yaplicación

2 Realización de inventario mensual y limpieza del area de almacén de de laContraloria del estado Barinas.

Ejecutado

3 Pintura en baños de la planta baja de la contraloria Ejecutado

4 Colocación de herraje de posetas Ejecutado

5 Limpieza de diferentes areas de la contraloria Ejecutado

6 Reparación de aire acondicionado del área de OAC Ejecutado

7 Montaje del modular de ocho puesto de trabajo Ejecutado

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.

Gestión de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional Mes Abril 2015.

Actividades De Formación Duración

Inducción de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional 11 Horas

116


Cuadro Nº 84. Indicadores de la Gestión SIHAO:

Indicadores Cantidad Inspecciones realizadas: Cantidad

Reuniones de Comité de Seguridad ySalud Laboral (CSSL)

01 SIHAO01

Recomendaciones de seguridad 0 Orden y limpieza 05

Divulgación de notificaciones de riesgos 03 Vehículos 08

Divulgación de in itinere 03 Herramientas manuales 01

Cantidad total de trabajadores 109 Equipos menores 01

Horas hombres semanales trabajadas 15.587 Falla de equipos o maquinarias 01

Acumulado H.H.T. Total 61.638 Extintores 02

Accidentes mensual reportados 0 Entrega de material informativo 02

Accidentes con incapacidad 0 Divulgación de política 03

Cantidad total de accidentes 0 Divulgaron de procesos peligrosos 03

Acumulado H.H.T. Sin accidentes 0 Divulgación de procedimientos detrabajo

03

Incidentes reportados 0 Divulgación de normas deseguridad y salud en el trabajo

03

Enfermedades ocupacionales 0 Divulgación del plan de respuestay control de emergencia

03

Orden de servicio médico mes 36 Orden de servicio médico acum. 124

Orden de laboratorio mes 12 Orden de laboratorio acum. 47

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.

ACTIVIDADES RESALTANTES Y RELEVANTES DE EJECUCIÓN.

Son aquellas que se realizan de manera no rutinaria que impactan de forma inmediata en

la mejora continua de la seguridad en las operaciones, tales como: asesoramiento, campañas

preventivas, mesas de trabajos, análisis de riesgo por puesto de trabajo y tareas, participación,

117


control y social, vigilancia epidemiológica de la salud y tiempo libre, entrega de EPP y

colectivas, simulacros, ejecución de las medidas propuestas en las investigación de accidente

y auditorías. Y aquellas que por su naturaleza impactan en la mejora continua de la seguridad

en las operaciones a corto, mediano y largo plazo, y generalmente están orientadas a los

objetivos estratégicos de la función, como valor agregado, tales como: elaboración de

programa de seguridad, manuales, estudios de mejoras de procesos, estudios de higiene

ocupacional (posturas, psicosociales entre otros), avances de los proyectos de sistema de

contra incendios.

• Se efectuó plan motivacional a los trabajadores, entrega de incentivo y celebraron los

cumpleaños del mes. Se continúa con actividades recreativas en Ios primeros Juegos

Institucionales Fútbol del Municipio Bolívar y campeonato de bolas criollas de empresas

públicas y privadas en el Club Español.

• Se realizó gestión para pago del servicio médico (UNIMEL) y laboratorio (Virgen del Valle).

• Se inició jornada de formación en el INCES en materia de seguridad industrial al analista de

SIHAO (duración: 250 horas).

• Se realizó reunión de enlace con personal IVSS y el servicio de seguridad, y se asistió

charla sobre normativa para distribución y emisión de los certificados de incapacidad temporal

(14-73) en los centros asistentes del IVSS.

• Se realizó Simulacro y charla de formación al personal de CEB en (RCP respiración

cardiopulmonar cerebral y atención al lesionado con crisis convulsiva)

• Se realizó entrega de trípticos de Reanimación Cardio-pulmonar, y folleto de política de

seguridad.

• Se está realizó notificación de riesgos por puesto de trabajo y por in itinere a funcionarios

nuevo ingreso de este órgano de control. Los cuales se nombran a continuación:

Funcionario Motivo

Margot Guerra Nuevo ingreso a Oficina de Atención al ciudadano al cargo de Analista de gestión social I.

Zuramil Nava Nuevo ingreso al Despacho del contralor al cargo de Asistente Administrativo III.

118


Mary Rujano Nuevo ingreso a la Dirección de control de la administración descentralizada al cargo deAbogado fiscal I.

• Se publicaron las estadísticas de accidentalidad del mes de abril 2015.

• Se publicó en cartelera la información en materia de seguridad industrial, higiene

ocupacional y ambiente.

• Se realizó reunión de enlace para jornada de vacunación para funcionarios de este ente de

control el cual se realizara el 27-05-2015.

• Se ejecutaron inspecciones y monitoreo ambientales en los diferentes lugares, donde se

desarrollan las actividades laborales, para evaluar los aspectos de seguridad y salud laboral.

• Se mantiene registro de los mantenimientos preventivos de los vehículos livianos de la

Contraloría.

• Durante el día 15 de abril de 2015 se realizó un operativo de Certificados Médicos con el

apoyo de funcionarios del Colegio de Médicos del Estado Barinas donde se le otorgaron

cuarenta (40) certificados al personal de este Órgano de Control Fiscal, dicha jornada fue

realizada en la sede de la Contraloría del Estado Barinas.

Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 30 de Abril de 2015

• Por otra parte se esta capacitando en materia de Seguridad laboral a la funcionaria Milagros

Escobar iniciando el taller de Seguridad Industrial el día lunes 20/04/2015 en las

instalaciones del Ince Militar Barinas con una duración aproximadamente de tres (03)

119


meses.

• Por otra parte se dio inicio el 22-04-2015 a la capacitación a través de la Universidad

Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ), a tres

funcionarios de este Órgano de Control Fiscal con el taller de entornos virtuales de

enseñanza y aprendizaje con la finalidad de formar al personal que coadyuvará al proyecto

de la cultura anticorrupción que lleva adelante la Contraloría General de la República.

• El 16 de Abril del año 2015, funcionarios de la Contraloría del estado Barinas, asistieron a la

Jornada de Capacitación denominada “Manejo Defensivo” en la cual se trataron temas

relacionados al sistema vial, causas de accidentes y conductas preventivas, dictado por el

Supervisor Agregado Santiago Guédez, contando con la participación de 23 funcionarios. Esta

actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Universitario Tecnológico Antonio José de

Sucre.

Servidores Públicos de CEB reciben taller de Seguridad Vial y Manejo Defensivo

RESUMEN FOTOGRÁFICO

Incentivo De Cumpleañeros Del Mes Cartelera Informativa

120

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/403-servidores-publicos-de-ceb-reciben-taller-de-seguridad-vial-y-manejo-defensivo


Entrega De Material Informativo Notificación de riesgos e initinere a nuevos ingresos

Reunión de enlace IVSS y normativa Operativo de Venta de Pollo en los certificados (14-73) al personal de la CEB

en los centros de asistencia

Actividades recreativas en I Juegos institucionales de Fútbol del Municipio Bolívar

121


Juramentación de los Contralores Ambientales

Actividades recreativa en juegos de bolas criollas de instituciones públicas y privadas

copa club español

CEB imparte charla de inducción sobre control ambiental a las comunidades

122


Campaña de ahorro energético de la contraloria del estado Barinas

Servidores públicos de CEB reciben capacitación sobre atención al lesionadocon RCP

Simulacro y charla de formación en RCP respiración cardio-pulmonar cerebral yatención al lesionado con crisis convulsiva

123

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/412-servidores-publicos-de-ceb-reciben-capacitacion-sobre-atencion-al-lesionado-con-rcp

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/412-servidores-publicos-de-ceb-reciben-capacitacion-sobre-atencion-al-lesionado-con-rcp


Simulacro trabajo rutinario ocurre el evento se activa el plan

Llega vehículo de emergencia y se realiza atención pre-hospitalaria

Traslado al centro asistencial mas cercano

124


OTRAS INFORMACIONES

125

CAPÍTULO VII


Otras Informaciones

Cuadro Nº 85. Cuentas bancarias. Saldos al 30-04-2015

Ítem Banco Cuenta Corriente Nº Descripción Saldos S/Libro Saldo S/Estado

Cuenta

1 Mercantil 0105-0049-46-049286235Contraloría del Estado Barinas/Fideicomiso/Fondo de Ahorro

16.550,99 16.710,99

2 Provincial 0108-0904-59-100021204Contraloría del Estado Barinas (Pagos

a Terceros)1.147.139,94 1.148.385,99

3 Provincial 0108-0904-56-0100023495Contraloría del Estado Barinas

(Cuenta Matriz 2014)0,00 0,00


(Gastos de Personal 2014 )0,00 0,00


(Gastos de Funcionamiento 2014)161.755,90 161.756,00

6 Del Tesoro 0163-0309-77-093003712Contraloría del Estado Barinas

(Gastos de Personal)85,94 11.597,14

7 Del Tesoro 0163-0309-70-093003912Contraloría del Estado Barinas(Gastos de Fondo de Ahorro

Obligatorio de Vivienda y Hábitat)0,00 96.650,25

8 Venezuela 0102-0334-13-0000244691Contraloría del Estado Barinas. (Pago

de Cesta Ticket)0,00

3.136,50

9 Provincial 0108-0904-51-0100024335 Contraloría del Estado Barinas 0,00 0,00

126


Ítem Banco Cuenta Corriente Nº Descripción Saldos S/Libro Saldo S/Estado

Cuenta

(Cuenta Matriz 2015)


(Gastos de Personal 2015 )1.917.013,24 1.915.824,00


(Gastos de Funcionamiento 2015)2.257.262,50 2.322.564,84

TOTAL…………………….. 5.676.625,71 5.338.052,90


Cuadro Nº 86. Acreencias en el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) de la

Contraloría del estado Barinas al 31-03-2015

Ítem Banco Cuentas Nº Descripción Saldos

1 Canarias Ahorro N°0140-0088-70-200002000Contraloría del Estado Barinas (Dinero pendiente de

reembolso por FOGADE) 2.489.226,15

2 Canarias CorrienteN°0140-0088-74-0000002928Contraloría del Estado Barinas (Dinero pendiente de

reembolso por FOGADE).45.863,70

TOTAL…………………..……………… 2.535.089,85


127


.Cuadro Nº 87. Gestión ante la Tesorería de Seguridad Social

Ítem Apellido y Nombre C.I Unidad de Adscripción

/DirecciónEstatus

1 Rivas Antonio Ramón 6.729.156Dirección de Control de la

AdministraciónDescentralizada

Según oficio Nº N.TSS-105 de fecha 20 defebrero de 2015, la Tesoreria de Seguridad

Social, asumirá el pago de pensión porinvalidez del Ciudadano: ANTONIO RAMON

RIVAS PEÑA, Titular de la Cédula deIdentidad Nº V-6.729.156.

2Maita Rivero Victor

Manuel8.059.644

Dirección de Control de laAdministración

Descentralizada

Según oficio Nº N.TSS-105 de fecha 20 defebrero de 2015, la Tesoreria de Seguridad

Social, asumirá el pago de pensión porinvalidez del Ciudadano: MAITA RIVEROVICTOR MANUEL, Titular de la Cédula de

Identidad Nº V-8.059.644.

3 Castillo Novil Ysrrael 10.051.445Oficina de

seguridad,Transporte yServicios Generales

Según oficio Nº DC-DRH-2015-133 de fecha09/03/2015 se notifica que según ResoluciónNº 017 de fecha 23/02/2015 se le otorgo una

Jubilación Especial, al Ciudadano: NOVILCASTILLO, Titular de la Cédula de Identidad

Nº V-10.051.445.


1. Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en

materia de control.

No hubo actividad en este mes.

2. Comité de Jubilaciones y Pensiones.

Cuadro N° 88. Proceso de Jubilación

Ítem Funcionario/cargo Trámite Fecha de solicitud Estatus

1 Delia Teresa CárdenaLarrarte

Presentó solicitud deJubilación Especial.

14 de octubre de2014.

En proceso, se levantó actay se emitió comunicaciónsolicitando a la interesadaconsignar antecedentes de

servicios.

Fuente: Secretaría del Comité de Jubilaciones y Pensiones

128


3. Comisión de Gestión de Energía Eléctrica.


4. Comisión de Contrataciones.


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contraloria del estado barinas - informe de gestiÓn … · 2016-10-04 · ciudad varyna, parroquia...

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