CONG TY CO PHANKHAcH S~ THA.NG LQ'I

CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAMDQcI~p - T" do - Hanh phuc

Ha N9i, ngayl.>' thang a-nam 2016s6:51.12016/BC

BAo cAo TINH HINH QuAN TRI CONG TY

6 THANG DAu NA.M2016

Kinh gfri: Uy ban Chung khoan Nha nurrc

- Ten cong ty: Cong ty c6 phan Khach san Thing Loi

- Dja chi tru so chinh: S6 200, ph6 Yen Phu, Phuong Yen Phu, Quan Tay H6, Thanh ph6 Ha Noi,

Vi~tNam

- Dien thoai: (84.4) 3829 4211 Fax: (84.4) 3829 3800 Website: www.thangloihotel.vn

- V6n di~u l~: 980.000.000.000 d6ng

- Ma clurng khoan:

I.Hoat dQng cua D~i hQidang cB dong nam 2016

(1) Thong qua Bao cao tai chinh da kierntoan narn 2015 cua Cong ty;

(2) Thong qua Bao cao cua T6ng Giam d6ev~ k~t qua hoat d(lng san xuat kinh doanhnam 2015; K~ hoach SXKD narn 2016;

(3) Thong qua Bao cao hoat dong cua Hoid6ng quan tr] nam 20 15 vA phirong huongnhiern vu nam 2016;

(4) Thong qua Bao cao v~ hoat dong cuaBan Kiem scat narn 2015;

(5) Thong qua thu lao HDQT, BKS nam2015 va dv toan t6ng m(re thu lao ehothanh vien HDQT va BKS nam 2016 theon(li dung TO-trinh s6 45ITTr-HDQT ngay14/5/2016;

(6) Thong qua vi~e uy quy~n eho HDQTquy~t djnh Iva eh9n dan vj ki~m toan thl.JChi~n kiem toan BCTC nam 2016 theo n(lidung TO-trinh s6 46/TTr-HDQT ngay14/5/2016;

(7) Thong qua phuang an philn ph6i Iqinhu~n nam 2015 theo n(li dung To· trinh s6

Nghj quy~t DHCD thuo·ng 02/06/2015nien 2016

47fITr-HDQT ngay 14/5/2016;

(8) Thong qua quyet dinh dAu nr xay dungca~du an tai dia diem s6 200 Yen Phu, Tayne, Ha Noi

II. Hoat d{;ng ciia H{;i dang quan tr] nam 2016

1. Thong tin vS thanh vien HOi d6ng quan tr]1'1\1 "', '" I,

Chirc Ngay b~t s6 buAiL~ do khOng"TT I ill' Thanh vieD ., dAu la hop tham Ty I~

", V1} tham dlf'thanh vien d.,

1 Ba Nguyen Thj Nga Chu tich 1719/2014 02102 bu6i 100%

2Ba Nguyen Thi Phuong Thanh 1719/2014 02/02 bu6i 100%

vien

3 Ba Nguyen Thj Thu Thanh 1719/2014 02/02 bu6i 100%H~ng vien

4 Ong Hoang Manh Quan Thanh 1719/2014 02/02 buoi 100%vien

5 Ong NguySn Kim Ha Thanh 1719/2014 02/02 bu6i 100%vien

2. Ho~t dong giam sat cua HDQT d6i voi Ban T6ng Giarn d6e

- HOi d6ng quan tri dii thirong xuyen giam sat viec thuc hien cac Nghi quyet cua Dai hoi d6ng e6

dong va HDQT

- HDQT dii th~re hi~n phan e6ng nhi~m VI,I, phan dp thfrm quySn chi tiSt eho cae thanh vien Ban

T6ng Giam d6e de bo may nhan Sl! ho~t dong hi~u qua

- Chi d~o Ban T6ng giam d6e thl!e hi~n dung ehue nang, nhi~m V\l trong ho~t dong quan Iy, di~u

hanh de dam bao hi~u qua kinh doanh eua Cong ty;

- Giam sat thl!e hi~n nhi~m VI,I san xu~t, kinh doanh, tai ehinh, nhan st,r,eong tae dAu tu.

3. Ho~t dong eua cae tieu ban thuoe Hoi d6ng quan trj: Kh6ng co

4. Cae Nghj quyStlQuySt djnh eua Hoi d6ng quan trj'"

STT C s6.Nghj.quy~t/ QuyMdjnh Ngay NQi dung'"

1 0112016INQ-HDQT 02/0112016 Phe duy~t sO"d6 t6 ehue Cong ty

2 02/20161QD-HDQT 02/01/2016 Ban hanh sO"d6 t6 ehue Cong ty

2

3 11120161NQ-HDQT 19/0112016 Phe duyet Quy eh€ thi dua khenthuong va ky luat.

4 42/20 16INQ-HDQT 27/4/2016 K€ hoach t6 chirc dai hQi e6 dongthuong nien 2016

5 50/20 16INQ-HDQT 29/6/2016 Dang ky hru ky e6 phieu va dang kygiao dich upeom

III. Ban ki~m soat

1. Thong tin v~ thanh vien Ban Ki~m scat (BKS)

Ly do khdngtham d"

1 Ba Nguyen Hong TruongDi~u ban

2 Ba TrAn Thj ThanhNguyet vien

3 Ba TrAn Thj Nga Thanhvien

17/9/2014 01/01 bu6i 100%

17/9/2014 01/01 buoi 100%

01/01 buoi 100%17/9/2014

2. Hoat dQng giam sat cua BKS d6i voi HDQT, Ban Giam d6e di~u hanh va e6 dong

6 thang dAu nam 2016, Ban kiem scat duoc HDQT va Ban Giam d6e cong ty eung dp dAy

du cac thong tin va cac quyet djnh lien quan d€n heat dQng cua Cong ty. Cac Quy che, Quy dinh

cua Cong ty dil ban hanh duoc thuc hien nghiem rue.

Cae ho~t dQng eua HDQT tuan thu dung Lu~t doanh nghi~p, dung v6'i cae quy djnh hi~n

hanh eua Nha nu6'e, thea Di@uI~Cong ty.

Cong ty ti€p t\le xay d\fng va hoan thi~n cae quy eh€, quy djnh d~ dam bao hi~u qua hO'n

trong quan Iy va ho~t dQng san xuk

3. S\f ph6i hQ'p ho~t dQng gifra BKS d6i vO'i ho~t dQng eua HDQT, Ban Giam d6e di@uhanh vacae can bQ quan ly khae

Ban Ki~m soat dil ph6i hQ'p th\fe hi~n eong tae ki~m tra, giam sat ho~t dQng eua HDQT,

Ban T6ng Giam d6e trong cae lTnhV\fe ehinh sau:

Th\fe hi~n ra soM tinh hinh ho~t dQng san xu~t kinh doanh djnh ky thea ehuo'ng trinh lam vi~e

eua ban ki~m soat;

.~il06--.;

NG T!'PHA'~CH 81iNGL

3

Thuc hien thAm dinh bao cao tai chinh, k~ hoach kinh doanh, bao cao quan tri cua Cong ty, co

y ki~n dong gop dS Cong ty chinh sua kip thai dam bao bao cao diroc l~p thea dung quy trinh,

phan anh trung thirc tinh hinh tid chinh cua don vi;

Giam sat viec tuan thu phap lu~t Nha nuoc.

Cong tac ki~m tra, giam sat cua cac thanh vien Ban kiem soat duoc thuc hien lien tuc, co

M thong nham nam b~t kip thai hoat dong cua Cong ty dS giup Cong ty phat hien va khac phuc

nhfrng t6n tai trong h~ thong quan Iy, di~u hanh va h~ thong kiem soat nQi bQ.

IV. Dao tao v~ quan tr] cong ty

Cac khoa dao tao v~ quan tri cong ty rna cac thanh vien HDQT, thanh vien BKS, Giam d6c (T6ng

Giam d6c) di~u hanh, cac can bQ quan Iy khac va Thu ky cong ty da tham gia thea quy dinh v~

quan tri cong ty: Chua co

V. Danh sach v~ ngU'(Yico lien quan cua cong ty theo quy djnh t~i khoan 34 Di~u 6 Lu~t

Chung khoan va giao djch cua nguo; co lien quan cua cong ty vOl chinh Cong ty

1. Danh sach v~ nguo'i co lien quan cua cong ty

17/9/2014

S t. G·t.o layNSH*, ", t.ngay cap,• t.nm cap

NSH

*Dja chi tr1}s7rchinhl Dja chi

lien h~

Tho; ,a

di~m b~td§ula

nguo; co!9lien quan

Ten tAchuc/canhan

Cliuc v1}(n~uco)STT

s6 119 Ngach173/63 HoangHoa Tham, BaDinh, HN

Nguy~n Kim Ha Thanh vienHDQT-T6ngGiam d6c

011375513

Ghi cM: S6 Gidy NSH*: S6 CMNDIHrJchiiu (d6i vai cci nhan) hoi;icS6 GCN dang fry doanh

nghi¢p, Gidy phep hOc;ltdrJnghoi;icgidy to-phcip If tuang duang (d6i vai t6 chilc)

2. Giao dich giu'a cong ty v6i nguo'i co lien quan cua cong ty; ho~c giii'a cong ty v6'i c6 dong 16n,

nguai nQi bQ, nguo'i co lien quan cua nguo'i nQi bQ: Khong co

Ghichu

'" ,,' iltll!s6 Nghjquy~t/Quy~t

djnh cuaDHDCDIHDQT •.•thongqua

S t. G·t.o layNSH*,ngay

I" t. •cap, nmdpNSH

s6 IUQ'llg,tY I~ n~mgift cA

phi~u saukhi giaodjch

T~n tA 0,

chuc/canhan

Dja chitr1}sO­chinhlDja chilien h~

I. '"Moiquanh~ lien

quan voicong ty

Tho;di~m giaodich XOlcong ty

TT

Ghi chit: S6 Gidy NSH*: S6 CMNDIHrJchiiu (d6i vai cci nhan) hoi;icS6 GCN dang fry doanhnghi¢p, Gidy phep hOc;ltdrJnghoi;icgidy to' phcip If tuang duang (d6i vai t6 cht'rc)

4

_. 3. Giao djch gifra nguoi n(>i h(>cong ty, ngiroi c6 lien quan cua nguoi n(>i h(>voi cong ty con,

cong ty do cong ty nam quyen kiem soat: Khong co

Thm S8 Ngbj S8 IUQ'ng,

d' A quy~t/ tY I~niim ~,rem Q.(t giii' c8 Ghigiao A' ubye. b'.( b'

di h "I~u,n cua I' P leu sau .c u!~ VOl DHDCD/ khi giaocong ty HDQT djch .'

S.(G't.o layNSH*,

ngay cAp,'"noicdpNSH

Dia chi !lIi

t;y slY .'1'chinh/Dja chilien h~

:'l. :.,"

Ten ta M8i quanchu:c/ca I'~, ti~ liennhan' q~an vOi

1<iIi cong ty•.TT

~

4. Giao dich gifra cong ty voi cac d6i nrong khac

4.1. Giao dich giira cong ty voi cong ty rna thanh vien HDQT, thanh vien Ban Ki€m soat, Giarn

d6c (T6ng Giam d6c) di€u hanh da va dang la thanh vien sang I~p hoac thanh vien HDQT, Giam

d6c (T6ng Giam d6c) di€u hanh trong thai gian ha (03) nam tro' I~i day (dnh t~i tho'i diem I~p hao

ca~)

Khong co

4.2. Giao dich gifra cong ty vai cong ty rna nguai c6 lien quan cua thanh vien HDQT, thanh vien

Ban Ki€m soat, Giam d6c (T6ng Giam d6c) di€u hanh la thanh vien HDQT, Giam d6c (T6ng

Giam d6c) di€u hanh.

Khong c6

4.3. Cac giao dich khac clla cong ty (n€u co) co the mang l~i IQ'ifch v~t ch~t ho?c phi v~t ch~t d6i

v6"ithanh vien HDQT, thanh vien Ban Ki€m soat, Giam d6c (T6ng Giam d6c) di€u hanh.

Khong c6

VI. Giao djch c6 phi~u cua ngum nQibQva ngum lien quan cua nguiYinQibQ

1. Danh sach nguai n(>ih(>va nguai c6 lien quan clla nguai n(>ih(>:Khong c6',~

I' S8 '" .( .Chucvy. 'CMNDIHQ SOco Ty I~slY

TT Hq ten t~i cong ty h'.( Dja chi Ii phi~u hii'u c6 Ghi chuc leu,Iienb~ slY hii'u phi~u(n~u co) ~ , .( ,j

" ngay cap, cu8i ky cu8i ky. .(.:

'" 1)01 ca,p .~

2. Giao dich clla nguai n(>ih(>va nguai co lien quan d6i vai c6 phi€u clla cong ty: KhOng co

S.( A h'l. • h-o co p leu sO' uucu8i ky

Ngum th,!cTT hi~n giao'

djch

Quan h~vOi ngumnQi bQ

Ly do.tang,giam

S.( A h'.( • h-o co p leu sO' uudAu ky

5

VII. Cac vin d~ cAnhru y khac

Cong ty ti@ptuc ~p trung phat triSn cac th@manh v~ dich vu, du lich, khach san, trien khai

cac du an rnang thirong hieu quoc t@dS nang eao vi th@cua Cong ty, dern lai hieu qua kinh t@va

loi nhuan t6i da eho cac e6 dong cua Cong ty.V

can TJCH HDQT ~

6