criminal liability for cybercrimes: ukrainian-style
DESCRIPTION
including highlevel overview of great SIM card case :)TRANSCRIPT
![Page 1: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/1.jpg)
Преступлениях в сфере электронных платежей
- Дмитрий Гадомский
адвокат
![Page 2: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/2.jpg)
Seller
Оплата (предоплата
за товар)
3
Договор поставки
1
Purchaser
Bank
ShellCo
Bank
Смена реквизитов
2
![Page 3: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/3.jpg)
Так просто?
![Page 4: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/4.jpg)
TargetCo
Bank
ShellCo2
Bank2
ShellCo1
Bank1
Перевод денег
2
Снятие наличности
3
Инфицирование 1
Передача денег
бенефициару
4
![Page 5: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/5.jpg)
[…] Trojan-Dropper.Win32.TDSS.uqa Exploit.Java.Agent.ei
Trojan.Win32.KillAV.gzf
Trojan.Win32.Yakes.hfm Trojan.Win32.Genome.abfso Trojan-Downloader.Java.OpenStream.bd
Trojan-Spy.Win32.Zbot.atij
Rootkit.Win32.Qhost.o Trojan.Win32.Menti.brm
Trojan-Banker.Win32.Banker.bjig
Trojan-Downloader.Java.OpenConnection.bd Trojan.Win32.Siscos.aos […]
![Page 6: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/6.jpg)
TargetCo
Bank
Bank
Открытие счета
Снятие наличности
Перевод денег Юрисдикция Х
Украина
Юрисдикция Y
2
3
4
Инфицирование 1
Передача денег
бенефициару
5
![Page 7: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/7.jpg)
$ 388 млрд.
![Page 8: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/8.jpg)
$ 388 млрд.
![Page 9: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/9.jpg)
1 млн. пострадавших каждый день
![Page 10: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/10.jpg)
Каждый день хакеры обворовывают
всю Одессу
![Page 11: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/11.jpg)
6,000 пострадавших
пока вы чистите зубы
![Page 12: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/12.jpg)
Почему так много?
![Page 13: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/16.jpg)
5
![Page 17: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/17.jpg)
25%
15% 10%
9%
5%
4%
4%
1. США
2. Россия 3. Голландия
4. Германия
5. Украина
48 миллионов атак
6. Китай
7. Великобритания
![Page 18: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/18.jpg)
Почему у нас все так
грустно?
![Page 19: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/20.jpg)
Стаття 176. Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення
Виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи
інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення,
виготовлення або зберігання без мети збуту апаратів для
їх вироблення -
тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
![Page 21: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/21.jpg)
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2011 року м. Шепетівка
Суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області
Мазур Н.В. розглянувши подання начальника Шепетівської
виправної колонії № 98 про звернення на користь
держави sim–картки, яка знаходилась в анальному
отворі засудженого ОСОБА_1,-
ВСТАНОВИЛА:
[…]
![Page 22: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/22.jpg)
ст. 359 УК Украины
Приобретение, использование и
продажа специальных
технических средств негласного
снятия информации
![Page 23: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/24.jpg)
Стаття 361. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-
обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних
мереж чи мереж електрозв'язку
Стаття 361-1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту
шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх
розповсюдження або збут
Стаття 362. Несанкціоновані дії з інформацією, яка
оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах),
автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях
такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї
![Page 25: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/26.jpg)
TargetCo
Bank
ShellCo2
Bank2
ShellCo1
Bank1
Перевод денег
2
Снятие наличности
3
Инфицирование 1
![Page 27: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/27.jpg)
TargetCo
Bank
Bank
Открытие счета
Снятие наличности
Перевод денег Юрисдикция Х
Украина
Юрисдикция Y
2
3
4
Инфицирование 1
Передача денег
бенефициару
5
![Page 28: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/28.jpg)
Лог-фалы…
![Page 29: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/29.jpg)
ИТ экспертиза
username
password
![Page 30: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/30.jpg)
Массовые взломы Заказные взломы: Промышленный шпионаж
Шантаж
Ревнивые мужья
Услуга на заказ
![Page 31: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/31.jpg)
Собственники Следствие
![Page 32: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/33.jpg)
18 лютого 2012 р.
конкурс на заміщення вакантної посади
начальника управління боротьби з кіберзлочинністю.
Базовий оклад 1,4 тис-1,5 тис грн.
надбавки: за виконання особливо
важливих завдань (+50% окладу), за вислугу років, за оперативно-розшукову, розвідувальну чи контррозвідувальну
діяльність … (+15%)
![Page 34: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/34.jpg)
Тем не менее…
можно ли защититься
от кибер-
преступлений?
![Page 35: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/35.jpg)
ДА!!!
Техническая защита
Юридическая
Страхование???
![Page 36: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/36.jpg)
А можно вернуть
похищенные
деньги?
![Page 37: criminal liability for cybercrimes: Ukrainian-style](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042814/555c8560d8b42adc358b5468/html5/thumbnails/37.jpg)
ДА!!!
5 коп = √25 = √ ¼ грн. = ½ грн. = 50 коп.