CTCP XNK THUY SAN BEN TRE CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAMAQUATEX BENTRE D9C l~p - TV do - H~nh phuc

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN BIEN TUCVA UY BAN cauxo KHoAN NHA NUOC, sa GDCK TP.HCM

Kinh giri: - Vy ban Chung khoan Nha nurrc _- So-Giao djch Chung khoan TP. HCM

Cong ty: Cong ty CP XnAt nh~p khAn thuy san B~n Tre - AQUATEX BENTRETlV so chinh: Ap 9, xs Tan Thach, huyen Chau Thanh, tinh BSn TreDi~n thoai: 075 3860265; Fax: 075 3860346 .-. . . I . III

Nguoi thirc hien cong b6 thong tin: BUI KIM HIEUDia chi: Ap 9, Xa Tan Thach, huyen Chau Thanh, tinh BSn TreDi~n thoai: DD 0903 837020, CQ 0753 860265-Ext:l06, NR 0753 512159

Loai thong tin cong b6: () 24h, () 72h, () Yeu~c~u:-( ) B~t thirong, ( x) Dinh kyN9i dung thong tin cong b6:

1/ Ted lieu Dqi h9i cd dong thuong nien 2017.2/ Dia chi dang tai tai lieu Dai hoi c6 dong thuong nien 2017: website

www.aquatexbentre.com muc Quan h¢ c6 dong til ngay 3/4/2017

Chung toi xin cam kSt cac thong tin cong b6 tren day la dung Sl! that va hoan toan chiutrach nhiem tnroc phap lu~t vS noi dung cac thong tin da cong b6.

.,.

A ",? ~ A' A A! ? ? A'

CONGTY COPHANXUAT N~P KHAU THUY SANBENTRE.,AQUATEX BENTRE®

Tan Thach - eMu Thanh - Ben TreTel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346

E-mail: abt@aquatexbentre.com - Website: www.aquatexbentre.com

S6: 067/TB.ABT Bin r-« ngdy 21 thang 3 nom 20/7

THONGBAOMOl HOP DAI HOI CO DONG TRUONG NIEN 2017

Kinh gfri: Qui co DONG CONG TY CO PHAN XNK THUY sAN BEN TRE

Hoi d6ng quan tri Cong ty C6 phan XNK thuy san B~n Tre - AQUATEX BENTRE(Ma CK: ABT) tran trong kinh moi Qui c6 dong tham duDai h<)ic6 dong thuong nien 2017:11Dja di~m: Tru sa Cong ty - Ap 9, xa Tan Thach, huyen CMu Thanh, tinh B~n Tre,21Thoi gian: B~t dau luc 9 gio 00', thu' bay, ngay 15/4/2017.31 NQi dung: Dai h<)ithao luan va thong qua:

- Bao cao hoat dong va k~t qua SXKD narn 2016 cua HDQT;- Bao cao tai chinh kiern toan narn 2016;- Bao cao hoat dQng nam 2016 cua BKS;- K~ hoach SXKD nam 2017;- Bau cu HDQT va BKS nhiem ky 2017-2021;- Cac van d&khac thuoc thfrm quyen.

41Di~u ki§n tham du':- C6 dong c6 ten thea danh sach do Trung tam Liru k)' Chung khoan Viet Nam - Chi

nhanh 'fp. HCM ch?t vao n~ay dang ky cu6i cung 1?13/2017.,- Co dong c6 the tr1,l'ctiep tham dlJ ho~c lam giay uy quyen cho d<;lidi~n Cl.\a minh tham

d1,l'.51Van d~ cAn luu y: D€ vi~c chu~n bi D~i hQi duQ'cchu dao, kinh d~ nghi Qui c6 dong:

- Xac nh~n tr1,l'cti~p tham dl,l'/uyquy&n (theo mfiu) d~n Ong Chau Quang Chanh - Ph6Truang Ph6ng T6ng hqp Cong ty ch~m nhAt vao thlf sau, ngay 7/4/2017:

+DT: 0753 860265 - S6 may n¢i bQ: 102; DTD£): 0908 455411; Fax: 0753 860346.+ E-mail: abt@aquatexbentre.comhoi:J.cchauquangchanh@aquatexbentre.com.

- Xem tai li~u hQP D~i hQi t;;tiwebsite \v\\7w.aquatexbentre.com mt,lcQuan h~ c6 dong tvngay 4/4/2017.

- Mang theo CMND/h<) chi~u va giAy uy quy~n (n~u c6) as Cong ty d6i chi~u danh sitchc6 dong.

Tran trQng thong bao!TM. HOI DONG QUAN TRJ

D~NG KIET THONG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- Địa điểm: Hội trường Công ty

- Thời gian: Từ 8h15’, thứ bảy, ngày 15/4/2017

TT Nội dung Phụ trách Thời gian Ghi chú 1 Tiếp đón đại biểu, đăng ký tham dự, phát tài liệu BTC 8h15 – 9h00

2 Công bố tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham

dự ĐH Trưởng BTC

9h00 – 9h20

3 Giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký và thông qua Ban

kiểm phiếu

Biểu quyết giơ thẻ

4 Diễn văn khai mạc Chủ tịch HĐQT

5 Thông qua chương trình và qui chế tổ chức ĐH Trưởng BTC Biểu quyết giơ thẻ

6 Báo cáo hoạt động, kết quả SXKD

và báo cáo tài chính kiểm toán của HĐQT Thư ký Công ty 9h20 – 9h30

7 Báo cáo hoạt động của BKS Trưởng BKS 9h30 – 9h40

8 Tờ trình của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐH

9 Thảo luận của cổ đông và giải trình của HĐQT

Chủ tịch HĐQT

9h40 – 10h45

- Phiếu đóng

góp ý kiến

- Biểu quyết bằng thẻ

10 Biểu quyết các vấn đề theo tờ trình của HĐQT

11

- Khai thông tiêu chuẩn; Ứng cử, đề cử thành viên

HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021

- Khai thông tiêu chuẩn; Ứng cử, đề cử thành viên

BKS nhiệm kỳ 2017-2021

10h45 – 11h25

- Giấy đề cử

- Giấy ứng cử

- Biểu quyết giơ thẻ

12 Thông qua Qui chế bầu cử, bỏ phiếu, kiểm phiếu Trưởng Ban kiểm phiếu 11h25 – 11h40

- Biểu quyết giơ thẻ - Phiếu bầu cử

13 Giải lao – Ban kiểm phiếu làm việc 11h40 – 12h00

14 Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS Trưởng Ban kiểm phiếu 12h00 – 12h05

15 Giải lao – HĐQT và BKS họp phiên I bầu Chủ tịch/P. Chủ tịch và Trưởng BKS

Chủ tịch HĐQT

12h05 – 12h20

16 - Công bố kết quả họp HĐQT và BKS phiên I .

- HĐQT và BKS ra mắt 12h20 – 12h30

17 Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐH Thư ký ĐH 12h30 – 12h40

18 Đáp từ bế mạc Chủ tịch HĐQT 12h40 – 12h45

19 Tiệc chiêu đãi Từ 12h45

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XNK THỦY SẢN BẾN TRE

C<)NG TV c6 PHAN XUAT NHAP Ka:(u THLJVSANBEN TRE..AQU;!ITEX BENTRE®

'J'i'ill 7'h(lclt - (_'Iutll 1'lIlllIh - Ili/" l're']'1.'1:84.75.386()265 - /·'ax: 8-1.7.5.3860346

1~·-1I1ail:abt('~'aquate.:\.-bentre.co",- l-\/eb......·;t(_·: lVU'u'.aqul1lexhenlr£'.('olll

BANKIEM SOATse. OIlBKS.ABT

Bin Tre, ngay 30 thang 3 nam 2017

BAoeAoHO~ T DONG vA KET QUA GIAM SAT eVA BAN KIEM SOAT NA.M2016

Can cir cac quy dinh v~ clurc nang va quyen han cua Ban ki~m soat tai Luat Doanhnghiep va Di~u I~ Cong ty C6 phan XNK thuy san B€n Tre, Ban kiem scat xin bao caotnroc D<:Iihoi c6 dong thirong nien (DHCD) k€t qua giam sat cac hoat dong cua Cong tytrong narn 2016 voi cac noi dung:

1. Hoar d{ln~ cua Ban ki~m soatBan kiern soat cua Cong ty co 3 thanh vien:

- Ong Tr§n Duong Anh Viet - Truong ban- Ong Tr§n Anh Phuong - Thanh vien- Ong Nguyen Anh Tu~n - Thanh vien

Ban kiem soat da: phan cong nhiem vu cu th~ cho tung thanh vien d~ thirc hienchirc nang giam sat cac heat dong cua Cong ty. Nam 2016 cae thanh vien t6 chuc hQpBan ki~m saM 4 I§n, cac thanh vien thuCmg xuyen giU m6i lien h~ d~ kip thai n~m b~t cachO<:ltdQng cua Cong ty.

NQi dung cac cUQchQp trong nam 2016 t(ip trung vao cac cong vi~c nhu: giam satvi~c tuan thu Nghi quy€t cua DHCD, hO<:ltdQng cua HQi d6ng quan tri (HDQT) va Bandi~u hanh, giam sat tinh hinh tai chinh hang quy, tinh hinh nuoi, sim xu~t va ban hangthuy san, tinh hinh thvc hi~n ehinh sach cho nguai lao dQng, tinh hinh d&u tu may m6cthi€t bi va cac v~n d~ khac c6 lien quan.

2. K~t qua giam sat tlnh hlnh ho:;ttd{lng kinh doanh va tlnh hlnh tai chinhal vi hO(l1i1{illg llu6i tltuy san

HO;:ltdQng nuoi thuy san nam 2016 g(ip kh6 khan do h;:ln m(in tu thang 2 d€nthang 5 lam cho ca ch€t, dich b~nh phat sinh, gia thfmh ca nuoi tang cao, thi€u nguyenli~u san xu~t. Cong ty tri~n khai nhi~u bi~n phap kh~c ph\lc kh6 khan trong hO;:ltdQngnuoi nhu: how chinh ca sa v(it ch~t cac tr<:linuoi theo huang cong nghi~p, thvc hi~n hgptac uang ca gi6ng vai Trung tam cong ngh~ sinh hQc TP. HCM, nuoi tom the chan tr~ng,thvc hi~n cae hO;:ltdQng cai tien, ...KSt qua san lugng ca tra tIm hO;:lchtrong nam la 7.046t~n, giam 21% so vai nam truac.

bl vi tilll! I!inh clti biill thuy sdllCong ty da: thvc hi~n nhi~u cai tiSn v~ ch~t lugng cam quan, vi sinh d~ giam rui ro

khiSu nai khach hfmg, cai tiSn cac hO;:ltdQng k9 thu(it khac trong san xu~t; san xu~t ngheuthea quy trinh ngam tiSt ki~m nuac va cong lao dQng, b6 trl san xu&t ngheu dap ling dugccac I&nki~m tra xu Iy nhi~t.

Thanh ph~m chS biSn trong nam 2016 la 7.973 t~n, giam 7,3% so vai nam truac,trong d6 giam chu ySu do thfmh phAm ca.

cI V~tinh hinlt ban hangHoat dong kinh doanh cua Cong ty nam 2016 c6 cac thuan loi nhu: Dong USD

khong con tang gia manh so voi FUR va JPY, Cong ty rna rong duoc thj tnrong tieu thusan pham. Cac kh6 khan trong kinh doanh trong nam 2016 la: viec xuat khau sang thitnrong Chau Au bi giam sut, canh tranh giam gia cua cac doanh nghiep trang nuoc.

Thanh pham tieu thu xu~t kh~u trang nam 2016 la 7.268 t~n (giam 11,9% so cungky), tieu thu n(>idia 108 t~n (tang 34% so cung ky).

d/Kit qua gidm slit v~m{it tai chlnhCong ty da lap va cong b6 cac Bao cao tai chinh dinh ky phu hop voi cac quy dinh.

Bao cao tai chinh ban nien va narn 2016 ducc kiem toan d(>cI~p xac nhan trung thirc vahop ly tren khia c\lnh tn.mg y€u tinh hinh tai chinh t\li ngay 31112/2016, k€t qua ho?t dOngkinh doanh, tinh hinh luu chuy€n ti~n t~ trang nam phu hgp vai ch€ dOk€ toanoChi ti€tcac s6 li~u nay da dugc trinh bay t\li Bao cao tai chinh nam 2016 va Ban ki€m soat d6ng yvai cac s6 li~u Cllabao cao nay. Cae trao d6i, ki€n nghi eua Ban ki€m soat trang qua trinhgiam sat v~ s6 li~u tai ehinh hang quy duge Cong ty xem xet va tra lai kip thai. Vi~e ehiae6 ruc va philn chia Igi nhu~n trong nam thvc hi~n thea nghi quy€t ElHCEl.

3. Vi~c tuan thu phap lu~t, ch§p himh Di~u I~ Cong ty va th\l'C hi~n Nghj quy~tDHCD

Cong ty hO\ltdOng tuan thu dung cae quy dinh eua Eli~u I~Cong ty va Nghi quy€tElHCEl.Cong ty ch~p hanh dung quy dinh v~ eong b6 thong tin d6i vai Cong ty niem y€t.Bao cao tai chinh, bao eao quan tri, bao eao thuemg nien, bao eao v~ giao dich e6 phi€ucua c6 dong nOibO, t\lm ling c6 tuc, b6 sung nhiln sv, ... duqe eong b6 thong tin kip thaieho e6 d9ng.

hk d C nhKet qua thve lyn e 0\lC inh doanh nam 2016 oElR El era u sau:STT Chi lieu K{! hO{,lch Th1!c hi?n % lang. % a{,ll

nam 2016 nam2016 giam so vai kiso nam 2015 hO{,lch

I Thanh pham thuy san 8.500 tan 7973 tan -7,3 % 93,8%2 Doanh 111UIhuan 500 Iy dong 422,1 ty dong -10,9 % 84,4 %3 L9'i nhu~n truac Ihue 60 Iy dong 54,14 Iy dong -30,3 % 90.2 %4 L9'i nhu~n sau Ihue 47,67 Iy dong -34,4 %5 Ty I~ chia co luc 30-50% 45% 100%6 LiE ca ban Iren co 4146 dong - 27,4 %

phi~u

4. K~t qua ghim sat dBi vo-ithanh vien HDQT, Ban Tang Giam dBc Cong tyHElQT g6m 5 thanh vien, trong d6 c6 4 thanh vien khong trvc ti€p tham gia di~u

hanh Cong ty. Trong mim 2016, HElQT da t6 chue h9P dinh ky va ban hanh nghi quy€tvai cae nOi dung: t\lm ling c6 tue, b6 nhi~m nhan sv, mua ban trai phi€u, eh9n cong tykiSm toan ... Ban T6ng Giam d6e c6: T6ng Giam d6e phV traeh chung va 3 Ph6 T6ngGiam d6c phI}traeh tung IInh vve chuyen bi~t.

Ban kiSm soat danh gia cae thanh vien HElQT va Ban T6ng Giam d6c da luiln thuEli~u I~Cong ty va Nghi quy€t ElHCEl,th\Xethi dung quy~n h\lll va nghla VI}.HElQT dabam sat cac mvc tieu, dinh huang cua ElHCEl quy€t nghi cae nhi~m VI}el} thS dS BanT6ng Giam d6c tri€n khai th\Xehi~n. Cong tae di~u hanh eua Ban T6ng Giam d6e can euthea Nghi quy€t, quy€t dinh eua HElQT triSn khai nhi~m vv mOt cach kip thai va c~ntr9ng dS d\lt duqc k€t qua eao nh~t.

2

5. Bao cao danh gill S\I" ph6i ho'p hoat dQng giihl Ban ki~m soar vO'iHDQT, BanT6ng Giam d6c va ce dong

HDQT va Ban T6ng Giam 06e oa tao oi~u kien eho Ban ki~m soat thuc hien chircnang giam sat ella ban. Cac tai lieu nhir Bao cao tlnh hinh hoar dong ella cong ty hangquy, cac Nghi quyet ella HDQT, cac Bao cao tai chinh quy, cac bao cao nhanh hangthang, cac bang ke ehi tiet, cac chirng tir rna Ban ki~m soat chon ki~m mau, ... o~u dtrocBan T6ng Giarn 06e, Phong K~ roan eung cap day du eho Ban kiem scat thirc hien nhiernvu,

Trong nam 2016 Ban ki~m soar khong nhan duoc db ngh] til phia e6 dong yeu e.iuthuc hien cac quyen ella ce dong.

6. Tho lao cua' Ban ki~m soat trong narnThu lao eua Ban ki§m soat trong nam thve hi~n thea Nghi quy~t DHCD thucmg

nien, thu lao ehi eho Ban ki~m soat trong nam la I08 tri~u 06ng.

7. Cae hoat dong khacCong ty 'oli thve hi~n t6t eh~ 09 ehinh saeh va phue Iqi eho nguai lao 09ng trong

nam va cac dip I~. T6ng s6 nhan vien eu6i nam 1a 859 nguai, thu nh~p binh quan cuanhan vien Cong ty 1a5,309.000 06ng/nguai/thang

Cong tac sua chua, eai t?Omay m6e, xay dvng ca ban, mua s~m I~pO?ttrang thi~tbi t?i Cong ty luon ouqe chu tr9ng d§ mang I?i hi~u qua thi€t thvc cho qua trlnh su d\lng.

8. Danh gia chung va ki~n ngh!Nam 2016 ho?t d9ng san xu~t kinh doanh g?P nhi~u kh6 khan, h?n han va xam

nh~p m?n o€n sam va keo dai da gay nhi~u thi~t h?i eho ho?t 09ng san xu~t thuy san,nhung HDQT va Ban oiSu hanh Cong ty da kh~c ph\lc kh6 khan d§ d?t duqe 1 k€t quanh~t oinh. Ban ki§m soMmong ring trong nam 2017 HDQT va Ban T6ng Giam 06c t~ptrung va n6 Ive hon trong ho?t 09ng kinh doanh o§ oem I?i hi~u qua ho?t 09ng t6t ehoCong ty, oam bao yeu e.iu vS tinh tuan thu, sv minh b?ch, tang cu6'ng ki§m soM ch~tluqng san ph~m va quan tri rui roo

Ban ki§m soM ki€n nghi d€n HDQT va Ban T6ng Giam 06e khi phan ehia Iqinhu~ va t?m Ung c6 rue nen dv ph6ng I?i phin Iqi nhu~n cho vi~c di~u ehinh quy€t toanthu€, cae oi~u chinh khac c6 th~ phat sinh sau nay.

TM. Ban kiSm soatTru'o'ng ban

Trlin DlfO'ngAnh Vi~t

3

CONG TY co PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE..AOU4TEX BENTRE®

Tan Thach - Cluiu Thanh - Hei, TreTel: 84.75.J860265 - Fa.x: 84.75.3860346

E-lllaii:aiJl@aqtlLLlexbelllre.coll' - l\~'ehSile:H'H'lt' .oquasexberure.COllI

B@nTre, ngay 31 thang 3 nam 2017S6: 03/QC.ABT

QUY CHE TO CHUCD~I HQI CO DONG THUONG NIEN 2017 - Ngay 15/4/2017

DiSu 1: Quyen cua e6 dong, dai dien e6 dong tham du DR :11M6i e6 dong, dai dien e6 dong tham du DRCD dircc nhan mot the bi~u quyet coghi rna s6, s6 e6 phfuJ sa hilu va dai dien. Gia tri bi~u quyet cua the bi~u quyetluang irng voi tY I~ s6 e6 phfuJ rna ngiroi do sa hiru va dai dien tren t6ng s6 e6phfuJco quyen bi~u quyet cua cac e6 dong, dai dien e6 dong eo m~t tai DR21C6 dong, dai dien e6 dong sau khi nghe to trinh v~ cac van d~ xin y kien DR thicling thao luan va thong qua tung phan bang bieu quyet.31C6 dong d~n sau khi DR da khai mac co quyen dang ky va ngay sau do co quyentham du va bi~u quy~t ngay t\li DR, nhung Chti tQakhong eo tranh nhi~m dimg DRkhi hQdang kY va hi~u h.reetia eae dqt bi~u quy@tda ti~n himh khong bi anh huang.

DiSu 2: Nghia V\leila e6 dong, dIIidi~n e6 dong tham dVDR la tuan thti Quy eh~ t6 ehueDR, ton trQng k@tqua llim vi~c t\li DR.

DiSu 3: Nhi~m V\lelia Ban t6 ehue, Ban ki~m soat Cong ty t(li DR :11Ban t6 ehue nh~ va ki~m tra gi~y ta e6 dong d~n hQP, phat tai li~u va the bi~uquy~t.·21 BKS Cong ty ki~m tra tY I~s6 e6 ph~n eo quy~n bi~u quy@ttham dl! d~ bao eaotru&eDH. ' ,

Di~u 4: Quy~n va nghia V\leila Chil to\l va Thu ky DR:11Quy~t dinh eila Chil to\l DR v~ trinh lI!, thu We hO(lecae sl! ki~n phat sinh ng0aiehuang trinh DR se mang Hnhphan quy@t.21Chti to\l DR ti~n hiinh eae bi~n phap efuJ thi@td~ di~u khi~n DR theo dung lu?tdinh, eo tr~t tv va dlim bao DR phan {mh'duQ'emon'g mU6n eila da s6 e6 dong thamdV·31Ban thu kY thVe hi~n eae cong vi~e trq giup theo philn eong cua Chil to(lDR, T~tca eae nQidung hQpDR phai dUQ'eBan thu ky ghi vao bien ban,

DiSu 5: CUQehQPDRCD dUQ'eti@nhimh khi eo s6 e6 dong dVhQPd\li di~n it nh~t 65% s6e6 phfuJeo quy~n bi~u quy~t theo danh saeh e6 dong miri hQP.

Di~u 6: Thong qua Quy~t dinh eila cUQehQPDRCD:Quy~t dinh eila DR duqe thong qua khi s6 e6 dong d(li di~n it nh~t 65% s6 c6 ph~neo quy~n bi~u quy~t eila cae e6 dong, d\li di~n e6 dong dVhQPeh~p thu~n. '

Di~u 7: Quy eh~ nay g6m 7 di~u, ap d\lng eho vi~e t6 chue DRCD thuang nien 2017Cong ty C6 phfuJXNK thtiy san B~n Tre, dUQ'eHDQT C6ng ty thong qua vao ngay3113/2017. it/

:?~~~~RQUAN TRJi.~·!COPH,6~\ ., i\:i,~,NK :,HU~~.'1/'''~CI\ \ l"l"" int / ·I-VU\ -:',,\, 'i):.H ,n ,.'-.;~(' -v>- iv)'\

·:;:_:""{'-It.",!l-1.\A::.-..~~~ .D. lET TUONG

,.. .....";:::,.."',.. ",,"I " 'I .....'"

CONG TY CO PHAN XUAT ~ KHAU THUY SAN BEN TRE..AOU.4TEX BENTRE®

To" Thach - Chou Thanh - Beil TreTel: 84.75.3860265 - Fax: 84. 75. 3861J346

nor DONG QUAN TRJs6: 0IfTT.ABT

E_mail;abt@aquatexbclltre,com - WebSite: www.aquatexbcntre.comBin Tre, ngay 31 thang 3 nom 2017

TO TRINH"V€ cdc van tl€xin y kiln J)HCJ) thuimg nien 2017"

Kinh gui : D~I HOI CO DONG THlfONG NIEN 2017

- Can cir quy dinh cua Di~u I~va tinh hinh hoat dQngthuc t~ cua Cong ty;_ Can cir Y kien th6ng nhat cua cac thanh vien HQi d6ng quan tri (HDQT) Cong ty tai

phien hQPngay 31/312017.HDQT Cong ty kinh trinh va xin y kiln Dai hoi cd dong thutrng nien 2017 cae vdn dJ sau:

11Bao cao tai chinh va phan ph6i loi nhuan nam 2016:

Sit Chi tieu So lien (dong)1 Doanh thu thuan ve ban hang va cung cap dich vu 422.104.871.8892 Loi nhuan tnroc thue . -_ 54.146.5809083 Thue thu nh~p doanh nghiep 6.476.041.0174 Lei nhuan sau thue 47.670.539.8914.1 -Trich quy phuc loi 1.556.000.0004.2 -L(Jinhudn co dinh chia cho h(j h(JPtac nuoi thuv san 3.280.900.0004.3 -Chia co tuc 45% " ". 51.737.656.5005 Lai co ban tren co phieu 4.146-

21 K~ hoach SXKD nam 2017:- Thanh pham thuy sim: 8.000 t~;- Doanh thu thuilil: 500 tY d6ng;- Lqi nhu~ tru&c thu€: 60 tY d6ng;- Chia c6 ruc: 40-50 %

41 Uy quy~n cho HDQT chQnmQt cong ty ki€m toan Bao cao tai chinh nam 2017 trong 56 bacong ty ki~m toan co ten sau theo d~ nghi cua BKS t:;liphien hQPngay 28/3/2017:

- Cong ty TNHH Ernst & Young Vi~t Nam- Cong ty TNHH Ki~m toan va Dich vv Tin hQc- AISC_Cong ty TNHH Ki~m toan va Tu v~n Chu~n Vi~t - Vietvalues

5/ Phe chu§n Chu tich HDQT Cong ty d6ng thai Iii T6ng Giam d6c dieu hanh Cong ty narn2017.

HDQT Cong ty kinh d~ nghi Dai h(li c6 dong thuong nien 2017 thao luan va cho y ki~n bieuquyet cac vAn d€ neu tren.,'

Noi Wi:- Nhir tren;- Thanh vien HDQT;- LuuCBTT.

2