curs 1 criminalitatea organizată

7/24/2019 Curs 1 Criminalitatea Organizat

1/10

1

Criminalitatea organizat

Concepte-cheie

n sensul Legii nr. 39/2003 termenii i expresiile de mai jos au urmtorul neles:

a) grup infracional organizat - grupul structurat, format din trei sau mai multe

persoane, care exist pentru o perioad i acioneaz n mod coordonat n scopul comiterii

uneia sau mai multor infraciuni grave, pentru a obine direct sau indirect un beneficiu

financiar sau alt beneficiu material; nu constituie grup infracional organizat grupul format

ocazional n scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infraciuni i care nu are

continuitate sau o structur determinat ori roluri prestabilite pentru membrii si n cadrul

grupului;

b) infraciune grav- infraciunea care face parte din una dintre urmtoarele categorii:

1. omor, omor calificat, omor deosebit de grav;

2. lipsire de libertate n mod ilegal;

3. sclavie;

4. antaj;

5. infraciuni contra patrimoniului, care au produs consecine deosebit de grave;

6. infraciuni privitoare la nerespectarea regimului armelor i muniiilor, materiilor

explozive, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive;

7. falsificare de monede sau de alte valori;

8. divulgarea secretului economic, concurena neloial

, nerespectarea dispozi

iilor

privind operaii de import sau export, deturnarea de fonduri, nerespectarea dispoziiilor

privind importul de deeuri i reziduuri;

9. proxenetismul;

10. infraciuni privind jocurile de noroc;

11. infraciuni privind traficul de droguri sau precursori;

12. infraciuni privind traficul de persoane i infraciuni n legtur cu traficul de

persoane;

13. traficul de migrani;14. splarea banilor;

15. infraciuni de corupie, infraciunile asimilate acestora, precum i infraciunile n

legturdirectcu infraciunile de corupie;

16. contrabanda;

17. bancruta frauduloas;


2/10

2

18. infraciuni svrite prin intermediul sistemelor i reelelor informatice sau de

comunicaii;

19. traficul de esuturi sau organe umane;

20. orice altinfraciune pentru care legea prevede pedeapsa nchisorii, al crei minim

special este de cel puin 5 ani;

c) infraciune cu caracter transnaional- orice infraciune care, dupcaz:

1. este svritatt pe teritoriul unui stat, ct i n afara teritoriului acestuia;

2. este svrit pe teritoriul unui stat, dar pregtirea, planificarea, conducerea sau

controlul su are loc, n tot sau n parte, pe teritoriul altui stat;

3. este svritpe teritoriul unui stat de un grup infracional organizat care desfoar

activiti infracionale n dousau mai multe state;

4. este svritpe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce pe teritoriul

altui stat;

d) informator - persoancare are cunotindespre un grup infracional organizat i

furnizeazorganelor judiciare informaii sau date relevante pentru prevenirea, descoperirea i

sancionarea svririi unor infraciuni grave de unul sau mai muli membri ai acestui grup.

Texte incriminatorii

Sediul materiei l constituie art. 7 - 10 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea i

combaterea crimei organizate.

Art. 7 - (1) Iniierea sau constituirea unui grup infracional organizat ori aderarea sau

sprijinirea sub orice forma unui astfel de grup se pedepsete cu nchisoare de la 5 la 20 de

ani i interzicerea unor drepturi.

(2) Pedeapsa pentru faptele prevzute la alin. (1) nu poate fi mai mare dect sanciunea

prevzutde lege pentru infraciunea cea mai gravcare intrn scopul grupului infracional

organizat.

(3) Dac faptele prevzute la alin. (1) au fost urmate de svrirea unei infraciuni

grave, se aplicregulile de la concursul de infraciuni.

Art. 8 - Iniierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui

grup, n vederea svririi de infraciuni, care nu este, potrivit prezentei legi, un grup

infracional organizat, se pedepsete, dupcaz, potrivit art. 167 sau 323 din Codul penal.

Art. 9 - (1) Nu se pedepsete persoana care, svrind una dintre faptele prevzute la

art. 7 alin. (1), denun autoritilor grupul infracional organizat mai nainte de a fi fost

descoperit i de a se fi nceput svrirea infraciunii grave care intrn scopul acestui grup.


3/10

3

(2) Persoana care a svrit una dintre faptele prevzute la art. 7 alin. (1) sau (3) i

care, n cursul urmririi penale sau al judecii, denuni faciliteazidentificarea i tragerea

la rspundere penal a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracional organizat

beneficiazde reducerea la jumtate a limitelor pedepsei prevzute de lege.

Art. 10 - (1) Infraciunea de tinuire, prevzutla art. 221 din Codul penal, dacbunul

provine dintr-o infraciune grav svrit de unul sau mai muli membri ai unui grup

infracional organizat, se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 10 ani, frca sanciunea aplicat

spoatdepi pedeapsa prevzutde lege pentru infraciunea gravdin care provine bunul

tinuit.

(2) Tinuirea svritde sosau de o rudapropiatnu se pedepsete.

Obiectul ocrotirii penale

Obiectul juridic speciall constituie relaiile sociale referitoare la regulile de convieuire

social, la ordinea de drept i linitea public.

Obiectul material lipsete la aceast infraciune deoarece activitatea ilicit nu se

ndreaptasupra unui lucru sau bun.

Acest obiect poate exista n raport cu diferitele infraciuni, care intr n programul

grupului infracional dacacestea au un obiect material. n acest caz ns, obiectul material al

infraciunii nu devine i obiect material al infraciunii prevzutn art. 7 din lege.

Subiecii infraciunii

Subiectul activ nemijlocit (autor) poate fi orice persoan fizic ce ntrunete condiiile

generale pentru a rspunde penal.

Subiect activ al acestei infraciuni poate sfie i o persoanjuridic, potrivit dispoziiei

din art. 191C. pen..

n modalitile normative a iniierii, aderrii i sprijinirii subiectul activ nemijlocit poate

fi o singurpersoan, iar n modalitatea normativa constituirii avem mai muli autori cel

puin trei, deci de o pluralitate constituit.

Cei care au aderat sau care au sprijinit n orice mod grupul astfel constituit sunt asimila i

autorilor, dei sprijinirea n esen este un act de complicitate. Ar putea exista complicitate

moralprin promisiunea de tinuire sau favorizare.

De asemenea, participaia penal (pluralitatea ocazional) este posibil sub form de

instigare la constituire, la aderare sau la sprijinirea constituirii.


4/10

4

n acele cazuri n care privete nsi constituirea grupului, aciunea de determinare

(instigare) constituie o modalitate de svrire a infraciunii, n calitate de autor, fiind ea

nsi o iniiere.

Subiectul pasiveste statul, ca titular al valorilor sociale ocrotite prin aceastincriminare.

Latura obiectiv

Elementul material (actus reus) const n mai multe aciuni alternative i anume:

iniierea sau constituirea unui grup infracional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice

forma unui astfel de grup.

Iniierea unui grup infracional organizat reprezint efectuarea de acte menite s

determine i s pregteasc constituirea unui astfel de grup. Aceast aciune cuprinde deci

efectuarea de acte prin care se fac propuneri de constituire a grupului infracional organizat, se

caut s se determine alte persoane de a intra n grupul infracional organizat, proiectat, se

organizeaz instruirea n vederea constituirii grupului etc. Vor intra n noiunea de iniiere

toate actele ntreprinse n vederea constituirii grupului1.

Aciunea de iniiere poate fi comis de un singur fptuitor sau de mai muli, fiecare

dintre acetia avnd calitatea de autori ai faptei penale, neavnd importandacs-a constituit

sau nu grupul infracional organizat i indiferent dacfptuitorul sau fptuitorii care au pus la

cale constituirea au intrat sau nu n respectivul grup. Prin urmare, simpla ini iere n forma

menionat este suficient pentru a caracteriza consumarea infraciunii, independent de

constituirea grupului.

Aceasta presupune exteriorizarea gndului criminal (nuda cogitationes), a inteniei de

constituire a unui grup infracional organizat, comunicarea proiectului de constituire i scopul

pentru care urmeazsfiineze grupul.

Constituirea unui grup infracional organizat presupune intrarea n acel grup n chiar

momentul constituirii, exprimarea dorinei de a constitui grupul, de a fi membru al acestuia.

Prin urmare, constituirea are n vedere o reunire, cu perspectiva unei oarecare durate n timp,

a mai multor fptuitori, n vederea realizrii mpreuna unui scop infracional2.

Aciunile de aderarei sprijinirepresupun preexistena unui grup infracional organizat,

la care subiectul sadere ori pe care sle sprijine.

Prin conceptul aderarese nelege actul unei persoane de a deveni membru al unui grup

infracional organizat, cunoscndu-i i mprtindu-i elurile sale. Exprimarea, de ctre o

1 Constantin Bulai n Vintil Dongoroz, Siegfried Kahane, Ion Oancea, Iosif Fodor, Nicoleta Iliescu,Constantin Bulai, Rodica Stnoiu, Victor Roca, Explicaii teoretice ale Codului penal romn. Partea special,vol. IV, Editura Academiei Romne, Bucureti, 1972, p. 689.

2Constantin Bulai, op. cit., vol. IV, p. 690.


5/10

5

persoan, a dorinei de a adera la una dintre faciile prohibite de text nu este suficientpentru

ca aceasta s devin autor al infraciunii analizate, dect dac solicitarea este urmat de

acordul, de acceptarea membrilor asociaiei de a coopta aceastpersoann organizaie.

Conceptul sprijiniretrebuie neles ca aciune de ajutorare, de susinere, de ocrotire, de a

da concurs al unui grup infracional organizat. Sprijinul poate fi de ordin moral sfaturi,

ncurajri, promisiuni de ajutor sau de ordin material sponsorizarea unor ac iuni, curierat,

donarea unor sume de bani ori a unor bunuri trebuincioase desfurrii aciunilor, punerea la

dispoziie a spaiului imobiliar necesar ntrunirilor .a.

Oricare dintre aceste aciuni, fiind prevzute alternativ n coninutul normei de

incriminare, pot constitui elementul material al infraciunii analizate. Dacaceeai persoana

comis mai multe dintre aceste aciuni, n realizarea aceleiai rezoluii, n legturcu acelai

grup, unitatea infracional nu va fi afectat datorit fungibilitii aciunilor incriminate

alternativ.

Cerin esenial: Aciunile incriminate trebuie s se refere la un grup infracional

organizat n sensul artat n art. 2 din Legea nr. 39/2003.

Existena unei discipline interne, a unei subordonri ierarhice sau a unor reguli privind

rolurile membrilor grupului, condiioneaz infraciunea rezultnd din cerina coordonrii

aciunii acestuia.

Formularea legii n aceastprivini acioneazn mod coordonat a fost criticat n

doctrin3 deoarece induce ideea c existena infraciunii este condiionat de acionarea

grupului infracional constituit, ceea ce ar nsemna trecerea la svrirea uneia sau unor

infraciuni grave. Or, n reglementarea legii existena infraciunii nu este condiionat de o

asemenea cerin, ea fiinnd i consumndu-se prin simpla iniiere, constituire a grupului,

aderarea la acesta sau sprijinirea lui sub orice form.

n lipsa acestor cerine cumulative nu vom avea un grup infracional organizat, ci

eventual o asociaie sau grupare infracionalsau chiar o participaie penal. Distincia dintre

aceste entiti intereseaz att din punct de vedere al rspunderii penale care incumb

fptuitorilor, dar i sub aspect procesual, deoarece competena de urmrire a infraciunii

analizate aparine Direciei de investigare a infraciunilor de crimorganizati terorism din

cadrul Parchetului de pe lngnalta Curte de Casaie i Justiie, potrivit art. 12 din Legea nr.

508/20044, cu modificrile ulterioare. Fiind o dispoziie relativla competena dupmaterie,

3Horia Diaconescu, op. cit., vol. II, p. 193.4Legea nr. 508/2004 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea n cadrul Ministerului Public a Direciei

de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism a fost publicat n M. Of. nr. 1089 din23.11.2004 i a fost modificatprin: O.U.G. nr. 7/2005 aprobatprin Legea nr. 162/2005; Legea nr. 247/2005 iO.U.G. nr. 190/2005.


6/10

6

nclcarea acesteia are drept rezultat nulitatea actelor de procedur penal ntocmite n

condiiile art. 197 C. proc. pen..

Nu constituie grup infracional organizat grupul format ocazional n scopul comiterii

imediate a uneia sau mai multor infraciuni i care nu are continuitate sau o structur

determinatori roluri prestabilite pentru membrii si n cadrul grupului.

i aceste prevederi confirmcondiionarea infraciunii de prezena grupului infracional

organizat o perioad nederminat dar semnificativ, implicnd o continuitate nu i

permanen, o structur determinat sau roluri prestabilite pentru membrii si n cadrul

grupului.

ntrebuinarea de ctre legiuitor a conjunciilor disjunctive sau i ori a fost

considerat5greitdeoarece lassse neleagccerinele de continuitate sau de structur

determinat a grupului infracional organizat sunt alternative i nu cumulative, aa cum

stabilesc prevederile legale care-l definesc.

Activitatea grupului infracional organizat se desfoarpe o perioadmai ndelungati

n mod coordonat, fapt ce presupune asigurarea de informaii, mijloace de executare, de

transport, de valorificare a produselor rezultate din infraciuni. Aceste grupuri, pe lngefii

care conduc, dirijeaz activitatea infracional, se constituie i din alte persoane din sfera

activitii politice, juridice, economice, sociale. Scopul acestor grupri este obinerea de

profituri maxime ntr-un timp ct mai scurt.

De asemenea, membrii acestora i concentreaz activitatea pe acele tipuri de aciuni

care aduc profituri mari: jocuri de noroc, trafic de stupefiante, trafic de persoane, trafic de

arme, splarea banilor, proxenetism, corupie, contraband, falsificarea de monede etc.6.

Urmarea imediat const ntr-o stare de pericol pentru linitea public i ordinea de

drept, stare care deriv din posibilitatea ca grupul infracional organizat s treac la

ndeplinirea scopului n vederea cruia s-a constituit: svrirea de infraciuni grave.

Legtura de cauzalitatentre aciunea incriminati urmarea imediattrebuie sexiste

i rezult, de regul, ex re.

Latura subiectiv

Forma de vinovie(mens rea) specificacestei infraciuni este inteniadirect7.

5Horia Diaconescu, op. cit., vol. II, p. 194.6Ioan Lascu, Prevenireai combaterea criminalitii organizate, Dr., nr. 9, 2003, p. 197-198.7Nicolae Conea n Vasile Dobrinoiu, Nicolae Conea, Ciprian Raul Romian, Camil Tnsescu, Norel Neagu,

Maxim Dobrinoiu,Drept penal. Partea special, vol. II, Lumina Lex, Bucureti, 2004, p. 249. n acelai sens:Alexandru Boroi, Gheorghe Nistoreanu,Drept penal. Partea special, ediia a III-a, Editura All Beck, Bucureti,2005, p. 479.


7/10

7

Cerin esenial. Nu este suficient pentru existena infraciunii, din punct de vedere

subiectiv, ca fptuitorul sfi tiut ciniiaz, constituie, adersau sprijinun grup infracional

organizat, ci este necesar ca el sfi tiut cacest grup are drept scopcomiterea uneia sau mai

multor infraciuni grave, pentru a obine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt

beneficiu material. Fptuitorul mai trebuie si urmreascrealizarea scopului pe care l are

n vedere grupul infracional organizat, adicscopul special al svririi de infraciuni grave.

Scopul are sens de finalitate ctre care se ndreapt aciunea fptuitorului astfel nct

pentru consumarea infraciunii este suficient sse facdovada ca fost urmrit, nu i realizat.

Dacacest scop este realizat, vor fi aplicabile regulile concursului de infraciuni.

Pornind de la constatarea c scopul svririi uneia sau mai multor infraciuni grave,

pentru a obine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material definete

grupul infracional organizat i nu latura subiectiva infraciunii, s-a emis prerea8caceasta

poate fi comis cu intenie, att direct, ct i indirect. Este posibil ca fptuitorul s nu

cunoascexact scopul care definete grupul infracional organizat la care a aderat sau pe care-

l sprijin, dar acceptnd aceasta el svrete infraciunea acionnd cu intenie indirect.

Chiar dacaceastcrimse comite de regulcu intenie calificatde scopul urmrit de grup,

aceasta nu exclude posibilitatea svririi infraciunii cu intenie indirect.

Svrirea din culpa acestei fapte, posibilnumai n unele dintre modalitile acesteia,

nu este incriminat.

Mobilul determinant nu intereseaz pentru existena elementului subiectiv i implicit

pentru existena infraciunii, dar de acesta se va ine seama la individualizarea pedepsei.

Forme. Modaliti. Sanciuni

Forme. Constituirea unui grup infracional organizat, fiind o infraciune comisivi de

execuie lent, este susceptibil de o desfurare n timp i deci de forme imperfecte de

realizare: acte preparatoriii tentativ, dar acestea nu sunt incriminate.

Consumareaacestei infraciuni de pericol are loc n momentul comiterii vreuneia dintre

aciunile incriminate alternativ, moment n care apare starea de pericol care formeazurmarea

imediat. Acest moment al consumrii variazpentru diferiii fptuitori n raport de aciunea

pe care au comis-o (iniiere, constituire, aderare, sprijinire).

n modalitatea normativa constituirii i a aderrii, aciunea incriminatse prelungete

n timp pn la ncetarea existenei acestuia sau pn la ieirea fptuitorului din grupul

infracional organizat9.

8Horia Diaconescu, op. cit., vol. II, p. 195.9Idem, p. 195.


8/10

8

Modaliti. Constituirea unui grup infracional organizat prezint patru modaliti

normativerespectiv: iniiere, constituire, aderare sau sprijinire.

Acestora pot s le corespund o multitudine de modaliti de fapt, n raport cu

mprejurrile concrete ale svririi faptei, de care se va ine seama la individualizarea

pedepsei.

Sanciuni. Pentru svrirea faptei prevzute n art. 7 din lege, persoana fizic se

pedepsete cu nchisoare de la 5 la 20 ani i interzicerea unor drepturi, iar persoana juridicse

pedepsete cu amendde la 10.000 la 900.000 lei.

Conform dispoziiei din alin. (2), pedeapsa pentru faptele prevzute n alin. (1) nu poate

fi mai mare dect sanciunea prevzutde lege pentru infraciunea cea mai gravcare intrn

scopul grupului infracional organizat. Textul are n vedere pedeapsa concret aplicat de

instan pentru infraciunea analizat care, n limitele artate, poate s fie mai mare dect

pedeapsa aplicatpentru infraciunea gravcare a fost comis.

Dac fapta prevzut n alin. (1) a fost urmatde svrirea unei infraciuni, se aplic

pedeapsa prevzutpentru acea infraciune n concurs cu pedeapsa prevzutn alin. (1).

Potrivit art. 10 din lege, infraciunea de tinuire, prevzutla art. 221 din Codul penal,

dacbunul provine dintr-o infraciune gravsvritde unul sau mai muli membri ai unui

grup infracional organizat, se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 10 ani, frca sanciunea

aplicatspoatdepi pedeapsa prevzutde lege pentru infraciunea gravdin care provine

bunul tinuit.

(2) Tinuirea svritde sosau de o rudapropiatnu se pedepsete.

Cauze de nepedepsire sau de reducere a pedepsei

Potrivit art. 9 alin. (1) din lege, nu se pedepsete persoana care, svrind una dintre

faptele prevzute la art. 7 alin. (1), denun autoritilor grupul infracional organizat mai

nainte de a fi fost descoperit i de a se fi nceput svrirea infraciunii grave care intr n

scopul acestui grup.

n legtur cu denunarea trebuie precizat c denunarea sau autodenunarea nu este

sinonim cu recunoaterea, cele dou sintagme fiind diferite. n cazul recunoaterii,

dezvluirea este de reguldeterminatde intervenia organelor abilitate.

Denunul trebuie fcut autoritilor mai nainte ca faptele s fi fost descoperite i mai

nainte de a se fi nceput svrirea infraciunii grave ce intrn scopul grupului infracional

organizat. Prin urmare, denunul tardiv nu exonereazde rspundere penal. Denunul poate fi

fcut de unul sau mai muli dintre fptuitori, mpreunsau separat i poate fi adresat oricrei

autoriti, indiferent dacaceasta este sau nu competentsefectueze ancheta.


9/10

9

Cauza de nepedepsire are caracter personal i profit numai denuntorului, nu i

celorlali participani.

A doua cauz de nepedepsire are n vedere tinuirea svrit de so sau de o rud

apropiat art. 10 alin. (2) din lege. Nu are importandac soii sunt desprii n fapt ori

triesc separat. Important este cla data svririi faptei saibcalitatea de so.

Art. 9 alin. (2) din lege prevede i o cauzde reducere la jumtate a limitelor pedepsei

prevzute de lege atunci cnd persoana care a svrit una dintre faptele prevzute la art. 7

alin. (1) sau (3), n cursul urmririi penale sau al judecii, denuni faciliteazidentificarea

i tragerea la rspundere penal a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracional

organizat.

Prezentarea unor informaii sau date vagi, nerelevante i care nu satisfac cerinele legii

nu atrag aplicarea cauzei de reducere a sanciunii.

Referate

1. Grup infracional organizat

2.

Tinuirea bunurilor provenite dintr-o infraciune svritde membri grupului

organizat

Bibliografie

1.

Gheorghe Diaconescu, Drept penal. Partea special. Infraciuni n legi

speciale i n legi extrapenale, Edit. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti,2004, p.109-132

2. Gheorghe Diaconescu, Constantin Duvac, Drept penal. Partea special. Noul

Cod penal, Curs universitar, vol. II, Editura Fundaiei Romnia de Mine,

Bucureti, 2006, p. 133-152

3. Gheorghe Mocua, Criminalitatea organizati splarea banilor, Editura Noul

Orfeu, Bucureti, 2004

4.

Ioan Lascu, Prevenirea i combaterea criminalitii organizate, Dreptul nr. 9,

2003, p.196-2105.

George Antoniu, Reflecii asupra crimei organizate, Revista de Drept Penal

nr.3, 1977, p. 35-46

6. Costic Pun, Prevenirea i combaterea criminalitii organizate, Revista de

Drept Penal nr.3, 1997, p. 47-51

7.

Resurse documentare pe INTERNET:

Institutul Naional al Magistraturii - http://www.inm-lex.ro/


10/10

10

Portalul Ministerului Justiiei (practica judiciar) - http://portal.just.ro/

Baza de date legislativa Ministerului Justiiei - http://legislatie.just.ro/

nalta Curte de Casaie i Justiie (incluznd jurisprudena naltei Curi de

Casaie i Justiie) - http://www.scj.ro/adresa.asp

curs 1 criminalitatea organizată

Documents