dagsorden bestyrelsesmøde i nt den 18. marts …...dagsorden, bestyrelsesmøde i nt, 18. marts 2016...

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 18. marts 2016, kl. 10.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2

Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 18. marts 2016

Side 2 af 9

Pkt.

Tekst

Side

1 Godkendelse af referat fra den 2. februar 2016 3

2 Godkendelse af foreløbigt regnskab 2015 3

3 Tegning af bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring 4

4 Aktivitets- og tidsplan for NT's Trafikplan 2017 - 2020 5

5 Status for kundevendte IT-systemer 7

6 Markedsføring af Flextur 8

7 Lukket punkt: Valg af tilbud, NT's 24. udbud af flextrafik 8

8 Lukket punkt: Personalesag 8

9 Meddelelser 9

10 Eventuelt 9

11 Kommende sager 9


Side 3 af 9

0-101-2-09

1. Godkendelse af referat fra den 2. februar 2016

Referatet af bestyrelsesmødet den 2. februar 2016 er tidligere udsendt og vedlægges som bilag.

Det indstilles,

at referatet fra bestyrelsesmødet den 2. februar 2016 godkendes.

Bilag

Bilag 1: Referat, NT's bestyrelse, 2. februar 2016

1-22-101-1-16

2. Godkendelse af foreløbigt regnskab 2015

Der foreligger nu en foreløbig årsrapport 2015 for NT, som er vedlagt i bilag. Den foreløbige årsrapport 2015 indeholder følgende elementer:

Ledelsens årsberetning

Anvendt regnskabspraksis Hovedtal - Udgiftsbaseret Hovedtal - Omkostningsbaseret Balance

Pengestrømsopgørelse

Noter Bemærkninger til årsregnskab

Bestillerøkonomi

NT kan for regnskabsåret 2015 præsentere et samlet overskud på 25,5 mio. kr. NT’s største forretningsområde i form af Bustrafikken skaber hovedparten af overskuddet med 24,8 mio. kr., mens Flextrafikken giver overskud på 0,5 mio. kr. Sekretariaterne for TITSAM og X Bus giver et samlet overskud på 0,1 mio. kr. Selv om NT ikke har til formål at skabe overskud for sine ejere og samarbejdspartnere, er årets resultat alligevel tilfredsstillende i en periode med megen fokus på stramme offentlige budgetter.

På bestyrelsesmødet den 9. december 2015 principgodkendte bestyrelsen, at der skulle foretages overførselsadgang til 2016 på den budgetbesparelse, som NT forventede at realisere på hovedposterne Øvrige driftsudgifter, Kapacitetsudgifter og Finansielle poster i 2015 på både Bus- og Flextrafik. I vedlagte årsrapport 2015 har administrationen alene valgt at foretage overførselsadgang til 2016 på forretningsområdet Bustrafik. Årsagen til denne disposition er, at en effektuering af den principgodkendte overførselsadgang til 2016 på Flextrafikken vil betyde, at NT


Side 4 af 9

netto skulle opkræve yderligere 0,2 mio. kr. hos kommuner og region vedr. regnskabsår 2015. Det skyldes, at budgetbesparelsen på Øvrige driftsudgifter, Kapacitetsudgifter og Finansielle poster i 2015 på Flextrafik er 0,7 mio. kr., mens Flextrafikkens samlede resultat for 2015 kun er et overskud på 0,5 mio. kr. Administration finder således ikke en gennemførelse af overførselsadgangen til 2016 på Flextrafikken berettiget.

Det indstilles,

at den foreløbige årsrapport 2015 godkendes og overdrages til revisionen med henblik på endelig godkendelse på bestyrelsesmødet den 20. april 2016.

Bilag

Bilag 2: NT Årsrapport 2015 - Foreløbig

1-18-0-1-12

3. Tegning af bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring

NT har ikke tegnet en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring, hvilket administrationen nu lægger op til at gøre.

En forsikring af denne type vil beskytte bestyrelsesmedlemmer og direktion i forhold til eventuelle erstatningssager, der rejses mod NT's bestyrelse eller de selskabsbestyrelser, hvori NT's direktion deltager (f.eks. Rejsekort A/S og Rejseplanen A/S). Sådanne sager kan, såfremt bestyrelserne har udvist en ageren, f.eks. passivitet, betyde, at det enkelte bestyrelsesmedlem kan idømmes et personligt og ubegrænset erstatningsansvar. Forsikringen kan dog ikke, ifølge Social- og Indenrigsministeriets tolkning af lovgivningen, dække et krav fra en kommune rejst mod en bestyrelse.

Ikke alle trafikselskaber har tegnet en forsikring ud fra forskellige argumenter. I Sydtrafik og Midttrafik indgår denne type af forsikring i deres samlede forsikringspakke. Både Midttrafik og Sydtrafik har en forsikringssum på 5 mio. kr. pr. år.

NT har indhentet tilbud på en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring fra Gjensidige med forskellige forsikringssummer. De forskellige forsikringssummer fremgår af tabellen nedenfor.

Gjensidiges tilbud Forsikringssum Selvrisiko Årlig præmie (indeks 2016)

Tilbud 1 5.000.000 kr. Ingen 21.430 kr.







Side 5 af 9

Det indstilles,

at NT tegner en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring, og NT på baggrund af beslutningen om forsikringssummen størrelse tegner en forsikring hos Gjensidige.

1-30-70-101-1-16

4. Aktivitets- og tidsplan for NT's Trafikplan 2017 - 2020

NT's nuværende trafikplan dækker perioden 2013 - 2016, og den kommende trafikplan skal omfatte perioden 2017 - 2020, idet NT i henhold til lov om trafikselskaber mindst hvert 4. år skal udarbejde en plan for serviceniveauet af den offentlige servicetrafik, som NT varetager. Planen skal som minimum fastlægge de overordnede principper for rutenettet med et flerårigt budgetoverslag. NT har, siden 2013, også inkluderet den behovsstyrede kørsel (Flextrafikken) i trafikplanarbejdet.

NT har tidligere brugt udarbejdelsen af trafikplaner som afsæt til en grundig drøftelse med kommuner og Region om strategi- og handlingsplan for en styrkelse af den kollektive trafik i Nordjylland. Også i arbejdet med Trafikplan 2017 – 2020 lægges der op til at få en konstruktiv dialog med kommunerne og Regionen. Målet er, at vi ved udgangen af 2016 står med en ambitiøs plan for udviklingen af den kollektive trafik, som alle parter står bag. Som noget nyt vil vi denne gang involvere en bredere kreds af interessenter som by- og arealplanlæggere, erhvervsliv, turistbranchen mv.

I januar 2016 lancerede NT sin forretningsplan for 2016 – 2019, hvor der er særlig fokus på, at skabe sammenhængskraft og bæredygtig udvikling i Nordjylland. Administrationen lægger op til, at trafikplanen skal omsætte vision og strategier fra forretningsplanens indsats 1 ”Det nordjyske hovednet” og indsats 2 ”Mobilitet for alle” til en konkret handlingsplan for de to indsatser.

Mål

Det foreslås, at arbejdet med trafikplanen tilrettelægges efter følgende mål:

At omsætte forretningsplanens indsats 1 og 2 til en konkret handlingsplan

At fortsætte den konstruktive proces og dialog med kommuner og Region om trafikplanen

At skabe forankring hos en bred kreds af interessenter, som planlæggere, erhvervsliv mv. At udarbejde en trafikplan med strategi og handlingsplan, som kommuner, Region og NT står bag

At planens strategi og handlinger er afsæt for at videreudvikle den kollektive trafik i Nordjylland

At trafikplanen opfylder kravene i lovgivningen

Tema og indhold

Som nævnt ovenfor foreslår administrationen, at trafikplanen skal omsætte visionen om sammenhængskraft og strategier fra forretningsplanens indsats 1 ”Det nordjyske hovednet” og indsats 2 ”Mobilitet for alle” til en konkret handlingsplan. På den baggrund er der følgende temaer i planen:


Side 6 af 9

Baggrund og status for den kollektive trafik i Nordjylland samt private transporttilbud

Analyse af nuværende rejsestrømme og potentialer Sammenspil med den statslige trafikplan

Tognettet Busnettet (hovednettet og det øvrige busnet) Flexnettet (Flextrafik) Potentialer for behovstilpasset kollektiv trafik i tyndt befolkede områder Knudepunkter og koncept for multistoppested

Konceptudvikling og markedsføring af hovednettet og en behovstilpasset løsning

Oplægget er, at planen omfatter den åbne kollektive trafik (offentlig servicetrafik) i form af tog, regionale og lokale busruter samt den "åbne" del af flextrafik (Flextur og Flexlinje). Den "lukkede" del af flextrafik (visiteret kørsel) beskrives kun i et afgrænset omfang.

Øvrige temaer som informations- og billetsystemer, klima og miljø, kundeservice osv. er ikke temaer i planen og omtales mere overordnet.

Organisering

Det foreslås, at arbejdet med trafikplanen organiseres efter en model, hvor der er høj grad af dialog og inddragelse af kommunerne og Regionen på administrativt niveau. Forankring i det politiske niveau pågår via NT's direktions deltagelse på temamøder i byråd og Regionsråd (NT's Forretningsplan 2016 - 2019), og, som det fremgår senere, lægges der op til en temadag i processen for politikere og embedsmænd. Endelig rundsendes trafikplanen i høring hos bl.a. kommuner og Regionen som et led i processen - Følgende organisering foreslås:

NT’s bestyrelse skal godkende projektets aktivitets- og tidsplan, høringsudgaven af trafikplanen og den endelige trafikplan. Bestyrelsen holdes løbende orienteret om status for projektet.

NT’s strategigruppe, der består af repræsentanter for kommuner og Region på direktørniveau, drøfter projektets aktivitets- og tidsplan, analyseresultater, beslutningsoplæg mv. og kommer med anbefalinger. Desuden er strategigruppen med til at tilrettelægge involveringsprocessen med kommuner og Region.

Der etableres en referencegruppe med embedsmænd fra kommuner og Region (fra Bestillergruppen), som drøfter projektets aktivitets- og tidsplan, analyseresultater, beslutningsoplæg mv. og kommer med anbefalinger. Referencegruppen anvendes desuden til læsekoordineringsgruppe, hvor konkrete tekstoplæg drøftes.

Dialogforum i hver kommune/Region: Der inviteres til dialog om kollektiv trafik som forudsætning for vækst og bosætning samt, hvordan det konkret skal udmøntes, kommunikeres osv. Dialogen foregår kommunevis og i Regionen med planlæggere (trafik, byudvikling, landsbyer mv.), erhvervsråd, virksomheder, brugere, ikke-brugere osv.

Internt i NT's administration organiseres arbejdet med en projektstyregruppe og en projektgruppe. I modsætning til tidligere er det ikke forudsat, at der anvendes eksterne konsulenter i arbejdet.


Side 7 af 9

Tidsplan

Udarbejdelsen af trafikplanen foreslås at forløbe efter følgende tidsplan:

Det indstilles,

at mål, temaer, organisering og tidsplan for udarbejdelse af NT's Trafikplan 2017-2020 godkendes.

1-10-72-101-1-14

5. Status for kundevendte IT-systemer

Forudsætningen for flere passagerer er en sammenhængende rejse, hvor den kollektive trafik er punktlig, og hvor kunderne oplever høj kvalitet og god komfort. En god rejse har velfungerende billetsystemer og præcis information, der gør det let for kunden at "finde vej" i den kollektive trafik.

En vigtig brik er kundernes adgang til elektronisk information (rejseplanen, infoskærme i busser, realtidsskilte, stoppestedsannoncering) og billetkøb (rejsekort, mobilbilletter, netkøb), og det sker via NT's kundevendte IT-systemer.

Administrationen har iværksat en række initiativer, der dels skal sikre en løbende registrering af serviceniveauet (oppetid) for bl.a. infoskærme og stoppestedsannoncering i busserne samt realtidsskilte ved stoppesteder, og dels skal sikre en hurtigere fejlretning.

På mødet gives - med udgangspunkt i vedlagte bilag - en status for de kundevendte IT-systemer, herunder niveauet for datakvalitet og driftsstabilitet. Desuden vil et nyt værktøj til at følge den aktuelle driftssituation blive præsenteret.

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 5: BusIT NT_Status_for_BusIT_Bybusser_2016-03-10


Side 8 af 9

1-30-72-4-101-3-09

6. Markedsføring af Flextur

Flextur er en kørselsordning for alle borgere i Region Nordjylland. Modsat buskørsel er Flextur en behovsstyret kørselsordning, der ikke kører efter en fast køreplan, men skal bestilles fra gang til gang. Kørselsordningen dækker alle adresser i Nordjylland, og man kan blive kørt året rundt fra kl. 6-23.

Flextur finansieres af kommunerne, og det er kommunerne, der fastsætter takstniveauet, inden for nogle fastsatte rammer. Brugen af Flextur ligger relativt konstant på lige omkring 100.000 ture om året. Kørselsordningen er især et aktiv i landområder, hvor bussen eller toget ikke kører.

Der er i bestyrelsen et ønske om at markedsføre Flextur mere aktivt. Samtidig er der et behov for at få flere kunder til at benytte selvbetjening frem for at bestille kørslen telefonisk fra gang til gang. Derfor har NT i 2015 udviklet en app, hvor kunder nemt kan bestille Flextur. Muligheden for telefonisk bestilling forsætter uændret, men der er indført en selvbetjeningsrabat på 10 %, hvis kørslen bestilles via selvbetjening.

NT har udarbejdet en kampagne, der markedsfører Flextur som produkt, med særligt fokus på selvbetjening. Kampagnen har to formål: Dels at udbrede kendskabet til Flextur og dels at øge andelen af ture, der bestilles via selvbetjening. Målsætningen for selvbetjening er at øge selvbetjeningsandelen til 25 % over en periode på 5 år (samlet mål for Flextur og Flexhandicap). Det hører med til billedet, at en stor del af brugergruppen udgøres af pensionister, der dog i stigende omfang tager de nye elektroniske muligheder til sig.

På mødet gennemgås kampagnen for Flextur.

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning.

1-23-4-101-2-14

7. Lukket punkt: Valg af tilbud, NT's 24. udbud af flextrafik

1-13-101-39-11

8. Lukket punkt: Personalesag


Side 9 af 9

0-9-101-2-08

9. Meddelelser

Der vil på mødet blive orienteret om:

Projekt: Professionalisering af flextrafikken

Ansøgninger om midler fra pulje til kollektiv transport i yderområder

NT's beretning bliver digital

Indledende orientering/drøftelse: Oplæg til revision af NT's tegningsforhold og –regler

Status for opsætning af nyt stoppestedsudstyr

Studietur for NT's Chaufførkontaktudvalg, Entreprenørudvalg og serviceorganisation

0-9-101-4-08

10. Eventuelt

0-9-101-3-08

11. Kommende sager

Godkendelse af regnskab 2015

Status for strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan

0-101-2-09

4. marts 2016/OS

Referat

Bestyrelsesmøde i NT den 2. februar 2016

Deltagere

Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune

Svend Heiselberg, Region Nordjylland

Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Jan Thorbøll Andersen, Mariagerfjord kommune

Poul Erik Andreasen, Region Nordjylland

Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands kommune

Lars Holt, Jammerbugt kommune

Morten Lem, Rebild kommune

Viggo Vangsgaard, Morsø kommune

Jens Otto Størup, NT

Ole Schleemann, NT

Nicolai B. Sørensen, NT

Erik Frederiksen, NT (punkt 4)

Lars V. Thomsen, NT (punkt 5)

0-101-2-09

1. Godkendelse af referat fra den 9. december 2015

Referatet af bestyrelsesmødet den 9. december 2015 er tidligere udsendt og var vedlagt

dagsorden som bilag.

Det indstilles,

� at referatet fra bestyrelsesmødet den 9. december 2015 godkendes.

Beslutning

Referatet af bestyrelsesmødet den 9. december 2015 blev godkendt.

Referat, bestyrelsesmøde i NT, 2. februar 2016

Side 2 af 10

1-11-71-101-1-14

2. Status på implementering af NT's forretningsplan

Med et succesfuldt kick-off arrangement den 19. januar 2016 blev NT's nye forretningsplan for alvor

lanceret.

Arrangementet blev afviklet i en god stemning, og der var masser af positive tilbagemeldinger fra

de godt 200 deltagere. Den udsendte pressemeddelelse omkring ét af vores forretningsplan

projekter, ”Den nordjyske rejseplanlægger”, gjorde både regionale og landsdækkende medier

interesseret i vores aktiviteter.

Forretningsplanen skal nu implementeres, hvilket kommer til ske i forskellige tempi og på forskellige

niveauer. Udadtil tager direktionen på rundtur hos alle NT's ejere og samarbejdspartnere i foråret

for at præsentere forretningsplanen. Indadtil er arbejdet med at gøre forretningsplanen til et

styrings- og rapporteringsværktøj gået i gang. På mødet præsenteres de foreløbige tanker omkring

dette.

Det indstilles,

� at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

1-00-101-1-16

3. Ny rejseplanlægger og etablering af partnerskaber

Arbejdet med realiseringen af NT’s forretningsplan er så småt gået i gang. For at skabe de bedste

forudsætninger for arbejdet er NT i gang med afsøge finansiering og skabe samarbejdsrelationer for

forretningsplanens indsats 9: Favne nye services og transporttilbud. Her gives en status for arbejdet.

Den multimodale Rejseplanlægger

En ny rejseplanlægger med visning af andre transporttilbud end bus og tog er en afgørende del af

NT’s nye forretningsplan. Strategien er kort sagt, at øge borgernes mobilitet ved et tættere

samarbejde mellem private og offentlige transporttilbud. Altså at man udnytter eksisterende

ressourcer som bus og tog, i kombination med taxi, delebil, fjernbusser, samkørsel o.s.v.

Udfordringerne for borgerne er især at få overblik alle rejsemuligheder, og her vil en multimodal

rejseplanlægger være et vigtigt værktøj for NT og en god og enkel service for borgerne.

Det er lykkedes at få opbakning fra Rejseplanens bestyrelse til at gennemføre et projekt, hvor

rejseplanen kan udkomme i en særlig nordjysk udgave. Den mediemæssige opmærksomhed


Side 3 af 10

omkring dette har været meget stor, fordi denne nye strategi er et paradigmeskifte i måden, man

udstiller mobilitetsløsninger for borgerne.

Vi har valgt at udnytte den rammeaftale som Rejseplanen har med Hacon GmbH. Virksomheden er

leverandør til den nuværende Rejseplan, men har også udviklet en multimodal rejseplanlægger, der

kan integreres med den nuværende rejseplanløsning i Danmark. Den nye rejseplanlægger anvendes

flere steder i Europa og blandt andet af Deutsche Bahn. Det innovative og nye i måden, hvorpå NT

angriber mobilitetsudfordringen, er, at vi ønsker at skabe bedre mobilitet i landdistrikter, bl.a.

gennem multimodal rejseplanlægning. Dette er ikke afprøvet tidligere, da multimodalitet især er et

storby-fænomen i hele Europa/USA. Hacon ser derfor NT’s vinkel som et strategisk

udviklingsområde, hvorfor vi har forhandlet os frem til, at vi kan benytte den tekniske applikation

(APP’en) gratis i en periode på 3 år. Indkøbsprisen for APP vil normalt være 1 mio. kr. over de 3 år.

NT skal alene betale for det integrationsarbejde og den projektstyring som leverandøren skal fortage

i projektet. Hertil kommer arbejdet med at udvikle de transportservices, der skal indbygges i

rejseplanlæggeren og de udgifter, der vil være til integration hos andre transportleverandører.

NT arbejder på at finde finansiering til en del af udgiften ved at søge puljemidler. Der blev i

sommer/efteråret afsendt afsøgning til EU (Horizon 2020) i samarbejde med Aalborg Kommune,

men der blev desværre givet afslag på ansøgningen. I stedet er der nu indsendt en ansøgning til

Trafik- og Byggestyrelsens pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområderne. Der var

ansøgningsfrist den 31. januar. På bestyrelsesmødet gives en status for ansøgning om støtte til en

ny rejseplanlægger.

Nye transportservices

Arbejdet med at udvikle nye transporttilbud gennem partnerskaber skal give bedre transporttilbud

til borgerne i kombination med den kollektive trafik. Det er også sådanne transporttilbud, der skal

indbygges som transportformer i den nye rejseplanlægger. NT foreløbig har igangsat et pilotprojekt

med to vigtige aktører: Samkørselsordninger og taxabranchen.

For begge transportløsninger arbejdes der med Frederikshavn, Hjørring og Aalborg som

pilotkommuner for at opnå erfaringer i et mindre geografisk område.

Partnerskab med taxa

Pilotprojektet for taxa-området sker med deltagelse af taxabestillingscentralerne i Hjørring

(Taxa24Nord, Dantaxa), Frederikshavn (AmagerØbro) og Aalborg (Dantaxa). Målet med projektet er

at udvikle et partnerskab, hvor vi samarbejder om produktudvikling til gavn for både taxabranchen

og NT. Målet er, på privat økonomiske vilkår, at skabe nogle nye attraktive transportprodukter for

borgerne i Nordjylland. Der arbejdes med, at taxabranchen får en bredere produktportefølge, der i

højere grad kan matche de nye tendenser i markedet. På bestyrelsesmødet gives der en status på

arbejdet.


Side 4 af 10

Partnerskab med samkørselsordninger

Pilotprojektet for samkørselsordninger sker gennem virksomheden GoMore, som er Danmarks

største samkørselsordning med knap 350.000 medlemmer. Målet med projektet er – i samarbejde

med Aalborg, Hjørring og Frederikshavn kommuner – at etableres en række multistoppesteder i

større og mindre kommuner. I stedet for, at busstoppesteder alene benyttes af buspassagerer og

busser, er det tanken at enkelte forsøgsmæssigt udbygges til multistoppesteder, der både kan

anvendes af busser, taxi, flextur, samkørselsordninger og måske også af delebiler og andre relevante

transportformer. Ideen er, at multistoppestedet fungerer som et trafikalt knudepunkt og mødested,

som man som passager kan få kørsel fra og til. I samarbejdet med Gomore er det tanken, at

multistoppestedet skal kunne vælges som opsamlingspunkter, både for passagerer, der ønsker en

lift, eller bilejere, der ønsker at tilbyde en lift. I første omgang gennemføres et pilotprojekt for

samkørsel i de nævnte kommuner. Sidenhen kan projektet udvides til andre kommuner. Det

forventes at projektet er klart til pilotstart inden sommerferien.

Det videre arbejde

NT påbegynder først arbejdet med den nye rejseplanlægger når der er opnået svar fra

puljeansøgningen fra Trafikstyrelsen (forventet maj/juni). I mellemtiden forsætter arbejdet med at

få færdigudviklet nye transportservices i samarbejde med GoMore og Taxabranchen. Da arbejdet

med en ny rejseplanlægger er ganske stort og tidskrævende forventes det, at NT starter med at

introducere nye transporttilbud på vores nuværende medier og salgskanaler og senere får

tilbuddene præsenteret på en ny rejseplan. NT forventer, at der i løbet af de næste år skal indgås

nye partnerskaber med flere forskellige brancher for at sikre en god bredde i mobilitetsløsninger,

uanset om de er offentlige eller private.

Det indstilles,

� at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

1-23-1-101-1-14

4. Godkendelse af udbudsvilkår, NT's 22. udbud af bustrafik

Det forestående 22. udbud af bustrafik, som afvikles i foråret 2016, vedrører lokalruter i

Frederikshavn, Thisted, Brønderslev, Vesthimmerlands, Rebild, Mariagerfjord, Jammerbugt og

Aalborg kommuner.

Udbuddet omfatter 57 busser, ca. 55.000 køreplantimer, og kørselsomfanget svarer til 6 % af NT’s

samlede bustrafik. Kørslen udbydes som B- eller T-kontraktkørsel, og udbuddet gennemføres som

et offentligt udbud i henhold til EU’s forsyningsvirksomhedsdirektiv 2004/25/EF.


Side 5 af 10

Til dagsorden var vedlagt et bilag, der beskriver administrationens forslag til justeringer og

ændringer i udbudsvilkår og kontrakter, herunder ændringer, som er betinget af et nyt

forsyningsvirksomhedsdirektiv.

Udbuddet forventes at foregå efter følgende tidsplan:

Annoncering i EU-Tidende: 24. februar 2016

Informationsmøde for bydere: Marts 2016

Tilbudsfrist: 14. april 2016

Valg af tilbud i NT's bestyrelse: 27. maj 2016

Kørselsstart: August 2016

Det indstilles,

� at udbudsvilkår for NT's 22. udbud af bustrafik godkendes.

Beslutning

Udbudsvilkår for NT's 22. udbud af bustrafik blev godkendt, og krav om børneattester indarbejdes

i udbudsvilkårene, som i vilkårene for flextrafik.

Administrationen udarbejder en plan for opfølgning på kvalitet af busmateriel på ruter, der kører

på B/T-kontrakt.

1-25-11-101-1-15

5. Billetteringsudstyr på Hirtshalsbanen og Skagensbanen

Når Nordjyske Jernbaner (NJBA) med virkning fra august 2017 overtager den regionale togdrift fra

DSB, skal der samtidig være valgt, indkøbt og implementeret billetteringsudstyr på de stationer, som

NJBA betjener. Det gælder NJBA’s nuværende strækninger (Hirtshals- og Skagensbanen) og de

stationer, som regionaltogene betjener fra Frederikshavn til og med Skørping.

Til dagsorden var vedlagt et bilag, hvori følgende bliver gennemgået:

� Situationen i dag – billetkøb i tog

� Den nye situation – ingen billetkøb i tog

- DSB’s billetteringsudstyr stilles til rådighed

- Udfasning af billetteringsautomater i NJBA’s tog

- Fremtidig servicering af kontantbilletrejsende nord for Frederikshavn og Hjørring.

� Analyse af behov og forbrug

- Påvirkning af kundegrupper

� Turister, specielt de udenlandske


Side 6 af 10

� Kunder uden adgang til en mobil eller smartphone eller ikke er fortrolig med mobilkøb.

- Nuværende passageraktivitet på Hirtshals- og Skagensbanen

- Billetteringsmuligheder hos de andre trafikselskabers lokalbaner

� 4 scenarier med billetteringsudstyr

- Økonomiske forudsætninger i scenarierne

- Scenarie 1-4

NT har sammen med NJBA gennemgået samtlige 18 potentielle standsningssteder uden

billetautomat. Vurderingen er, at scenarie 4 giver den bedste balance mellem på den ene side

behovet for at bevare en god service til primært udenlandske turister og på den anden side behovet

for at anvende vores investeringsressourcer således, at de står mål med den samlede nytteværdi.

Dette scenarie vil sikre, at langt hovedparten af de nuværende kontantbilletkøbere også fremover

vil have en mulighed for at købe en kontantbillet på de standsningssteder, som er mest anvendt af

denne gruppe.

I tabellen nedenfor er listet, hvilke standsningssteder, som NT og NJBA anbefaler, får opstillet en

Nautila billetautomat.

Hirtshalsbanen Skagensbanen

Stationer/standsningssteder Billetteringsudstyr Stationer/standsningssteder Billetteringsudstyr

Hirtshals Allerede Nautila Skagen Allerede Nautila

Lilleheden Nautila Frederikshavnsvej Nautila

Emmersbæk Nautila Hulsig Nautila

Horne Nautila Bunken Digital billettering

Tornby Nautila Aalbæk Nautila

Sønderby Digital billettering Napstjert Digital billettering

Vidstrup Digital billettering Jerup Nautila

Vellingshøj Digital billettering Rimmen Digital billettering

Herregårdsparken Nautila Strandby Nautila

Teglgårdsvej Digital billettering Frederikshavn Allerede Nautila

Kvægtorvet Digital billettering

Hjørring Allerede Nautila

Scenarie 4 har forventede etableringsudgifter for 1.769.000 kr. og årlige drifts- og

vedligeholdelsesudgifter for 258.000 kr., hvis NJ Holding Nordjylland A/S foretager indkøbet af

billetautomaterne, idet NJ Holding kan afløfte moms af købet.

Scenarie 4 har forventede etableringsudgifter for 2.125.000 kr. og årlige drifts- og

vedligeholdelsesudgifter for ca. 258.000 kr., hvis NT foretager indkøbet af billetautomaterne, idet

NT ikke kan afløfte moms af købet.


Side 7 af 10

Det indstilles, at bestyrelsen godkender,

� at der indkøbes 10 Nautila billetautomater til Hirtshals- og Skagensbanen (scenarie 4).

Billetautomaterne opstilles på standsningsstederne Lilleheden, Emmersbæk, Horne, Tornby,

Herregårdsparken, Frederikshavnsvej, Hulsig, Aalbæk, Jerup og Strandby

� at de 10 Nautila billetautomater giver mulighed for køb med kreditkort men ikke med mønter og

sedler

� at NT med revisionens godkendelse beder NJ Holding Nordjylland A/S foretage indkøbet af de 10

Nautila billetautomater, og at NT dermed øger tilskuddet til NJBA med udgiften til indkøb af 10

Nautila billetautomater. Alternativt foretages indkøbet af 10 Nautila billetautomater af NT

� at NT finansierer indkøbet af 10 Nautila billetautomater via overskydende likvide midler fra det

lån hos KommuneKredit, der blev optaget i 2014 i forbindelse med investeringen i nyt

billetteringsudstyr (rejsekort- og kontantbilletudstyr i NT’s busser og på NJBA’s togstrækninger)

� at der laves en ekstraordinær markedsføring af Rejsekort og SMS/mobilapp billetter ved de

standsningssteder, hvor der ikke opsættes kontant billetautomater.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede,

� at der indkøbes 10 Nautila billetautomater til Hirtshals- og Skagensbanen (scenarie 4).

Billetautomaterne opstilles på standsningsstederne Lilleheden, Emmersbæk, Horne, Tornby,

Herregårdsparken, Frederikshavnsvej, Hulsig, Aalbæk, Jerup og Strandby,

� at de 10 Nautila billetautomater giver mulighed for køb med kreditkort men ikke med mønter og

sedler,

� at NT med revisionens godkendelse beder NJ Holding Nordjylland A/S foretage indkøbet af de 10

Nautila billetautomater, og at NT dermed øger tilskuddet til NJBA med udgiften til indkøb af 10

Nautila billetautomater. Alternativt foretages indkøbet af 10 Nautila billetautomater af NT,

� at NT finansierer indkøbet af 10 Nautila billetautomater via overskydende likvide midler fra det

lån hos KommuneKredit, der blev optaget i 2014 i forbindelse med investeringen i nyt

billetteringsudstyr (rejsekort- og kontantbilletudstyr i NT’s busser og på NJBA’s togstrækninger),

og

� at der laves en ekstraordinær markedsføring af Rejsekort og SMS/mobilapp billetter ved de

standsningssteder, hvor der ikke opsættes kontant billetautomater.


Side 8 af 10

0-3-101-1-09

6. Ændring af trafikselskabernes standardvedtægter

Lov om trafikselskaber blev revideret pr. 1. januar 2015, men en række bestemmelser trådte først i

kraft 1. januar 2016. I den forbindelse er bekendtgørelsen om vedtægter for organisering af

trafikselskaber (standardvedtægt) blevet revideret. Den nye bekendtgørelse indeholder

bestemmelser om, at:

� Trafikselskaberne kan eje eller medfinansiere stoppesteder, læskure og infostandere

� Trafikselskaberne kan samarbejde om handicapkørsel og om trafik, som kommunen eller

regionen skal varetage efter anden lovgivning, hvis det varetages af trafikselskabet

� Ø-kommuner uden landfast forbindelse kan melde sig ud af trafikselskabet

� En ny finansieringsmodel for trafikselskabet på Sjælland

I bekendtgørelsen indgår, at trafikselskabernes vedtægter skal revideres i henhold til de reviderede

standardvedtægter. Desuden skal bestyrelserne godkende vedtægtsændringerne senest 1. marts

2016. Efterfølgende skal vedtægterne godkendes i NT's repræsentantskab (på mødet i juni 2016),

og endelig skal vedtægterne godkendes af Transport- og Bygningsministeren samt Social- og

Indenrigsministeren.

Ændringer i NT's vedtægter

Et udkast til reviderede vedtægter for NT var vedlagt dagsorden, og følgende ændringer er

indarbejdet med udgangspunkt i den nye bekendtgørelse:

� Trafikselskaberne kan efter aftale med regionen eller vejmyndigheden overtage ejerskab,

medfinansiere eller varetage opsætning og drift mv. af faste anlæg, der relaterer sig til offentlig

servicetrafik som eksempelvis terminaler, ventesale, stoppesteder, læskure, informations-

/stoppestedsstandere, skraldespande og anlæg til optimering af vejfremkommelighed. Hvad

angår medfinansiering kan selskabet beslutte, at det alene er kommunerne, der bidrager til

finansieringen (ny § 6, stk. 1 og 2 og indarbejdet i § 24).

� Trafikselskaberne i hele landet får mulighed for at samarbejde om individuel handicapkørsel og

om trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, hvis det varetages

af trafikselskabet (ny § 7).

� Ø-kommuner uden landfast forbindelse får mulighed for at melde sig ud af NT, da der ikke gør

sig de samme hensyn gældende vedr. bl.a. sammenhængende busdrift over kommunegrænser,

som der gør sig gældende for andre kommuner (indarbejdet i §§ 9, 10 og 17)

� Konsekvensrettelser af §-numre og henvisninger hertil.

� Opdatering (pr. juni 2015) af rutenumre mv. i oversigten over fordelingen af det

finansieringsmæssige ansvar på ruteniveau i bilag 1 til protokollat nr. 2.


Side 9 af 10

Det indstilles,

� at vedtægtsændringerne godkendes, og

� at vedtægtsændringerne forelægges NT's repræsentantskab til godkendelse på mødet den 14.

juni 2016, og efterfølgende fremsendes til godkendelse i Regionsrådet, til Transport- og

Bygningsministeren samt til Social- og Indenrigsministeren.

Beslutning

Vedtægtsændringerne blev godkendt, og vedtægtsændringerne forelægges NT's repræsentantskab

til godkendelse på mødet den 14. juni 2016, og efterfølgende fremsendes til godkendelse i

Regionsrådet, til Transport- og Bygningsministeren samt til Social- og Indenrigsministeren.

1-18-0-1-12

7. Tegning af bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring

NT har ikke tegnet en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring, hvilket administrationen nu

lægger op til at gøre.

En forsikring af denne type vil beskytte bestyrelsesmedlemmer og direktion i forhold til eventuelle

erstatningssager, der rejses mod NT's bestyrelse eller de selskabsbestyrelser, hvori NT's direktion

deltager (f.eks. Rejsekort A/S og Rejseplanen A/S). Sådanne sager kan, såfremt bestyrelserne har

udvist en ageren, f.eks. passivitet, betyde, at det enkelte bestyrelsesmedlem kan idømmes et

personligt og ubegrænset erstatningsansvar. Forsikringen kan dog ikke, ifølge Social og

Indenrigsministeriets tolkning af lovgivningen, dække et krav fra en kommune rejst mod en

bestyrelse.

Ikke alle trafikselskaber har tegnet en forsikring ud fra forskellige argumenter. I Sydtrafik og

Midttrafik indgår denne type af forsikring i deres samlede forsikringspakke. NT har indhentet et

tilbud på en ansvarsforsikring fra Gjensidige med en forsikringssum på op til 5 mio. kr./år (ingen

selvrisiko). Den årlige præmie er 21.430. kr.

Det indstilles,

� at NT tegner en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring med en forsikringssum på op til 5

mio. kr. og uden selvrisiko.

Beslutning

Det blev besluttet, at udsætte behandlingen af punktet til der foreligger et tilbud, der omfatter en

større forsikringssum.


Side 10 af 10

0-9-101-2-08

8. Meddelelser

Der blev på mødet orienteret om:

� Lovforslag om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxakørsel mv., løn- og

arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence mv.

0-9-101-4-08

9. Eventuelt

0-9-101-3-08

10. Kommende sager

� Godkendelse af regnskab 2015 til revision

� Status for kundevendte IT-systemer

� Status for strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan

NT ÅRSRAPPORT 2015(9. REGNSKABSÅR)FORELØBIG

1

Forord Nordjyllands Trafikselskab leverer i 2015 et positivt økonomisk resultat på godt 25 mio. kr., som betyder at flere af vores ejere får tilbagebetalt en andel af det tilskud, som de har ydet til den kollektive trafik. For NT er det ikke noget selvstændigt formål at skabe et positivt resultat. Det omvendte er dog heller ikke tilfældet. NT er sat i verden for at indkøbe, koordinere og markedsføre en offentlig servicetrafik, der kan gøre Nordjyderne mobile. Disse opgaver ønsker vi på alle måder at løse, så effektivt som muligt. Også i 2015 mener vi at NTs bestyrelse og medarbejdere er lykkes med denne ambition og vi fastholder samtidig et meget højt kunde tilfredshedsniveau inden for alle aktivitetsområder: bus, tog og flextrafik.

De økonomiske faktorer som er hovedårsagen til det positive resultat i 2015, er et omkostningsniveau, primært anført at lave oliepriser, som endte med at ligge betydeligt lavere end budgetteret. Derudover har NT på en række driftsmæssige og administrative poster været tilbageholdende med at iværksætte nye investerings tiltag. Dette skyldes at vi i 2015 har arbejdet intenst med at lave en ny forretningsplan for perioden 2016-2019. En plan som sætter retning og rammer – udtrykt i 10 indsatsområder – for de kommende års arbejde.

I 2016 vil forretningsplanens mange aktiviteter blive iværksat og lægge grundstenene til vores stræben efter at blive fremtidens mobilitetsselskab. Et emne og en ambition som for alvor foldes ud i den nye forretningsplan.

Jens Otto Størup Direktør, Nordjyllands Trafikselskab

2

Indhold Forord ........................................................................................................................................................................... 1

Selskabsoplysninger ...................................................................................................................................................... 4

Selskab ...................................................................................................................................................................... 4

Bestyrelse ................................................................................................................................................................. 4

Direktion ................................................................................................................................................................... 4

Revision ..................................................................................................................................................................... 4

Direktionens påtegning ............................................................................................................................................ 5

Bestyrelsens påtegning ............................................................................................................................................. 5

Den uafhængige revisors erklæring .......................................................................................................................... 6

Ledelsens årsberetning ................................................................................................................................................. 7

Årets resultat ............................................................................................................................................................ 7

Leverandører ............................................................................................................................................................ 8

Kunder ...................................................................................................................................................................... 8

Ejere .......................................................................................................................................................................... 9

Strategiske Projekter ................................................................................................................................................ 9

Årsregnskab for 2015.................................................................................................................................................. 10

Anvendt regnskabspraksis ...................................................................................................................................... 10

Hovedtal årsregnskab 2015 .................................................................................................................................... 13

Udgiftsbaseret resultatopgørelse ....................................................................................................................... 13

Omkostningsbaseret resultatopgørelse ............................................................................................................. 14

Balance ............................................................................................................................................................... 15

Pengestrømsopgørelse ....................................................................................................................................... 16

Eventualforpligtelser .......................................................................................................................................... 16

Bemærkninger til årsregnskab 2015 ........................................................................................................................... 17

Bustrafik .................................................................................................................................................................. 17

Resultatopgørelse Bustrafik................................................................................................................................ 17

Indtægter ............................................................................................................................................................ 17

Tilskud ................................................................................................................................................................. 19

Operatørudgifter ................................................................................................................................................ 19

Øvrige driftsudgifter ........................................................................................................................................... 19

Kapacitetsudgifter .............................................................................................................................................. 20

Finansielle poster ................................................................................................................................................ 21

Flextrafik ................................................................................................................................................................. 22

Resultatopgørelse Flextrafik ............................................................................................................................... 22

3

Indtægter ............................................................................................................................................................ 22

Operatørudgifter ................................................................................................................................................ 23

Kapacitetsudgifter .............................................................................................................................................. 24

Finansielle poster ................................................................................................................................................ 25

TITSAM .................................................................................................................................................................... 25

Resultatopgørelse TITSAM ................................................................................................................................. 26

Årets resultat ...................................................................................................................................................... 26

X Bus ....................................................................................................................................................................... 27

Resultatopgørelse X Bus ..................................................................................................................................... 27

Årets resultat ...................................................................................................................................................... 28

Noter ........................................................................................................................................................................... 29

Forretningsområde Bustrafik .................................................................................................................................. 29

Forretningsområde Flextrafik ................................................................................................................................. 38

Balance ................................................................................................................................................................... 48

Bestillerøkonomi ......................................................................................................................................................... 52

Brønderslev Kommune ........................................................................................................................................... 53

Frederikshavn Kommune ........................................................................................................................................ 54

Hjørring Kommune ................................................................................................................................................. 55

Jammerbugt Kommune .......................................................................................................................................... 56

Læsø Kommune ...................................................................................................................................................... 57

Mariagerfjord Kommune ........................................................................................................................................ 58

Morsø Kommune .................................................................................................................................................... 59

Rebild Kommune .................................................................................................................................................... 60

Thisted Kommune ................................................................................................................................................... 61

Vesthimmerland Kommune .................................................................................................................................... 62

Aalborg Kommune .................................................................................................................................................. 63

Region Nordjylland ................................................................................................................................................. 64

Midttrafik ................................................................................................................................................................ 65

4

Selskabsoplysninger

Selskab Nordjyllands Trafikselskab John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg Telefon: 99 34 11 81 Telefax: 99 34 11 01 Hjemmeside: www.nordjyllandstrafikselskab.dk E-mail [email protected] CVR-nummer: 30015940 Hjemsted: Aalborg Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelse Thomas Kastrup-Larsen, Formand Svend Heisselberg, Næstformand Lars Holt Daniel Nyboe Andersen Niels Krebs Hansen Viggo Vangsgaard Jan Thorbøll Andersen Morten Lem Poul Erik Andreasen

Direktion Jens Otto Størup, Direktør Ole Schleemann, Underdirektør Nicolai B Sørensen, Underdirektør

Revision BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg

5

Direktionens påtegning Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskab for 2015 for Nordjyllands Trafikselskab.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i ministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

Aalborg, den 20. april 2016

Jens Otto Størup Ole Schleemann Nicolai Bernt Sørensen Direktør Underdirektør Underdirektør

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen for Nordjyllands Trafikselskab har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsåret 2015.

Aalborg, den 20. april 2016

Thomas Kastrup- Larsen Bestyrelsesformand

6

Den uafhængige revisors erklæring

7

Ledelsens årsberetning I overensstemmelse med lov om trafikselskaber varetager Nordjyllands Trafikselskab (NT) følgende opgaver:

• Offentlig servicetrafik i form af almindelig buskørsel • Fastsættelse af takster og billetteringssystem • Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik • Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmende • Lokalbaner

Herudover varetager NT opgaver vedrørende indkøb og koordinering af Flextrafik.

Årets resultat NT kan for regnskabsåret 2015 præsentere et samlet overskud på 25,5 mio. kr. NT’s kerneforretninger, Bus- og Flextrafik, skaber hovedparten af overskuddet med henholdsvis 24,8 mio. kr. og 0,5 mio. kr., mens sekretariaterne for TITSAM og X Bus giver et samlet overskud på 0,1 mio. kr. Selv om NT har ikke til formål at skabe overskud for sine ejere og samarbejdspartnere, så er årets resultat alligevel tilfredsstillende i en tid med stort fokus på stramme offentlige budgetter.

Overskuddet i Bustrafikken, som er det ene af to ben i NT’s kerneforretning, skyldes hovedsageligt lavere udgifter til busentreprenører, da prisen på brændstof udviklede sig væsentligt mere gunstigt i 2015 end forventet af NT.

Bustrafikken har i 2015 oplevet en mindre stigning i driftsindtægterne i forhold til 2014. Stigningen dækker igen i år over store forskydninger på NT’s forskellige billetmedier. Der er fortsat vækst i brugen af rejsekortet som billetmedie, idet antallet af rejsekortrejser i Nordjylland steg med 23% i forhold til 2014. 28% (99,6 mio. kr.) af de samlede passagerindtægter stammer fra rejsekort mod 23% (85,1 mio. kr.) i 2014. Væksten i rejsekortrejser har været understøttet af favorable rabatordninger, som giver kunderne billigere rejser, jo mere de rejser på rejsekort.

Det samlede passagertal for NT ender på 30,5 mio. rejser svarende til en stigning på 0,4% i forhold til 2014 og er dermed lavere end NT’s forretningsmæssige mål på 2%. Bag stigningen er der både positive og negative bevægelser. Metro- og bybusser i Aalborg vækster med ca. 3% mens bybusser uden for Aalborg har en negativ vækst på samlet set ca. 20%. Det skyldes primært, at bybusruterne i Hjørring er blevet nedlagt. Ligeledes har de regionale ruter samt de fælles kommunale ruter en negativ vækst på ca. 2%. De lokale ruter har til gengæld en positiv vækst på ca. 3%.

2015 blev også året, hvor ejerkredsen bag Rejsekort A/S indgik ny ejeraftale og tilslutningsaftale, hvilket medførte en samlet engangsbesparelse på transaktionsafgifter/abonnementsafgifter på 3,5 mio. kr. i 2015 for NT. For NT’s vedkommende er den nye finansieringsmodel for Rejsekort A/S den løsning, som NT hele tiden har arbejdet på at få indført, da den bidrager til at gøre brugen af rejsekortet uafhængig af betalingen til Rejsekort A/S. Jo mere man bruger rejsekortet og udfaser øvrige billetprodukter, jo mere får man for sine penge. Den nye finansieringsmodel kaldes Årsrapportmodellen. Den ændrer afgiftsstrukturen således, at selskaberne betaler til rejsekortet uanset hvor meget eller hvor lidt de tager rejsekortet i anvendelse. Betalingerne fastlægges som et fast beløb afhængig af det enkelte selskabs samlede omsætning og passagertal. Rejsekortets indtægter – og selskabernes udgifter - afhænger således ikke længere af hvor hurtigt og hvor omfattende rejsekortet udrulles i de enkelte trafikselskabsområder.

Overskuddet i Flextrafikken er på 0,5 mio. kr. i 2015. Overskuddet skyldes primært besparelse på Flextrafikkens kapacitetsudgifter. Her har NT fortsat en synergieffekt ved at samarbejde med de andre trafikselskaber gennem FlexDanmark. Derudover har der hovedsageligt været færre udgifter til eksterne konsulenter end budgetteret.

8

I 2015 er der udført knap 1,5 mio. koordinerede ture med kunder i Flextrafikken, hvilket er et fald på knap 6% i forhold til 2014. Faldet kommer hovedsageligt fra færre ture på kørselsordningerne Flexlæge, Flexskole og Flexsygehus.

Leverandører Hjørring Citybus A/S blev årets vinder af NT's kvalitetspris inden for bustrafikken og modtog en bonuscheck på 25.000 kr. Kvalitetsprisen gives for at udøve en god kundeservice, opnå en høj kundetilfredshed og et lavt brændstofforbrug på entreprenørens ruter.

Med baggrund i NT’s 21. udbud af buskørsel blev der indgået nye kontrakter for lokalruter i kommunerne Mariagerfjord, Frederikshavn, Hjørring og Thisted samt bybussen i Nykøbing.

Udbuddet omfattede 39 driftsbusser og ca. 36.000 køreplantimer, der udgør 3 % af NT’s samlede buskørsel. I forhold til de tidligere kontrakter blev det mest markante resultat af udbudsforretningen en prisreduktion på hele 34 % på bybussen i Nykøbing. Også lokalruterne i Mariagerfjord Kommune oplevede et prisfald på knap 2%, mens der var mindre prisstigninger i Thisted Kommune (5 %) og Frederikshavn Kommune (3 %). I Hjørring Kommune blev der udbudt et helt forandret rutenet, som var resultatet af et trafikplansprojekt, som kommunen og NT påbegyndte i 2014. Ændringerne og udbuddet gav kommunen en samlet besparelse på 2,5 mio. kr.

I starten af 2015 afholdt NT et netværksseminar om flextrafik med deltagelse af leverandører og brancheorganisationer. Formålet var at udpege fælles udviklingsprojekter, som vil styrke både NT's og leverandørernes forretninger. På baggrund af seminaret blev det aftalt at indføre en informationsportal for flextrafikchauffører, at undersøge muligheden for en multimodal rejseplanlægger og endelig at søge om midler fra Vækstforum til et projekt om professionalisering af leverandørsiden for Flextrafikken. Alle projekter er i løbet 2015 blevet konkretiseret og besluttet. Chaufførportalen blev implementeret i april måned.

I 2015 gennemførte NT sit ordinære, 23. udbud, af flextrafik i Region Nordjylland fra medio januar til primo marts. I maj foretog NT en opfølgende mindre tilbudsindhentning angående skole- og aktivitetscenterkørsel i kommunerne Frederikshavn, Hjørring og Jammerbugt. Endelig gennemførtes en lignende tilbudsindhentning som følge af en vognmandskonkurs for Mariagerfjord Kommune i oktober. Det ordinære udbud omfattede rammeaftaler for ét år vedrørende den variable flextrafik til en samlet kontraktsum af 123,5 mio. kr. Der blev indgået rammeaftaler med 98 virksomheder, som havde afgivet tilbud med priser, der lå i gennemsnit 2 % højere end i 2014. Det 23. udbud omfattede også udbud af hhv. 14 etårige pakker med variabel kørsel med rådighedsaftale samt 100 pakker (varighed fra 1 til 4 år) med fast kørsel til skoler og andre institutioner (samt busdublering). Tilbudsindhentningerne drejede sig om hhv. 7 og 4 kørselspakker. For den faste kørsel forventes omkostningerne samlet at blive ca. 20 % højere end tidligere. Denne stigning skyldes udbuddet af flere mindre pakker samtidig med krav til øget vognkapacitet i kombination med en økonomisk presset branche.

Kunder I kommunerne Frederikshavn, Hjørring og Thisted blev der gennemført en række ændringer og forbedringer i busbetjeningen. Ændringerne havde baggrund i, at NT sammen med kommunerne gennemførte trafikplansprojekter. Projekterne har til formål at optimere og effektivisere den kollektive trafik, således at kommunerne får bedst og mest mulig kollektiv trafik ift. det ønskede serviceniveau og økonomiske råderum.

I Aalborg Kommune blev betjeningsomfanget på by- og metrobusserne udvidet med flere afgange på metrobus 2, linje 12, 14 og 17.

DSB optimerede rejsetiderne mellem landsdelene, og det medførte ændrede togkøreplaner i hele Nordjylland. I forlængelse heraf blev afgangstider på togrelevante busruter tilpasset, så der blev sikret optimale forbindelser mellem tog og bus.

9

Sammenlignet med resten af landet har NT en stor andel af kommunernes og regionens flextrafik. I 2015 er der udført knap 1,5 mio. koordinerede ture med kunder, der har benyttet kørselsordningerne Flextur, Flexlinje, Flexhandicap, Flexsygehus, Flexlæge eller Flexaktivitet. I forhold til kundetilfredshed er målsætningen, at 90 % af kunderne i Flextrafikken skal være tilfredse eller meget tilfredse med Flextrafikken. I 2015 var kundetilfredsheden i gennemsnit 91 %.

I starten af 2015 lancerede NT en ny selvbetjeningsløsning, hvor kunder kan bestille og betale flextur og flexhandicap via app'en "Flextrafik" eller via hjemmesiden NT.flextrafik.dk. Der gives 10 % rabat på rejser, der bestilles via selvbetjeningsløsningerne. Over 5 år er målsætningen at flytte 25 % af de manuelle telefoniske bestillinger over på selvbetjening. Ved udgangen af 2015 var selvbetjeningsgraden ca. 10 %.

Ejere I juni indgik NT og de nordjyske kommuner en aftale med Veksø A/S om levering af udstyr til stoppesteder. Aftalen er et element i at sikre moderne og velfungerende ventefaciliteter, som er vigtigt for brugerne af den kollektive trafik. Også på terminalområdet skete der forbedringer, idet perroner på Aars Busterminal blev totalmoderniseret.

I 2015 har kommunerne overtaget visiteringen af borgere til handicapkørsel. Opgaven blev tidligere varetaget af NT. Formålet med opgaveflytningen var at sikre mere klare snitflader mellem NT og kommunerne, således at NT står for kørselsudførelsen og kommunerne for adgangskriterierne for ordningen i lighed med øvrige lukkede kørselsordninger i Flextrafikken. Opgaveflytningen er foregået uproblematisk for både NT, kommuner og kunderne.

Strategiske Projekter I marts besøgte den daværende transportminister, Magnus Heunicke, Nordjylland for sammen med regionsrådsformand, Ulla Astman, at markere aftalen om Region Nordjyllands overtagelse af togdrift fra DSB. Den formelle aftale blev underskrevet i toget på vej over Limfjorden. Aftalen betyder, at Nordjyske Jernbaner overtager den regionale togbetjening fra august 2017. I forbindelse med overtagelsen udbygges togbetjeningen samtidig markant.

I november trak regeringen den besluttede støtte til Aalborg Letbane tilbage, idet statens medfinansiering af projektet blev annulleret i finansloven for 2017. Aalborg Kommune besluttede efterfølgende at gå efter statslig medfinansiering af en højklasse busløsning (BRT) i stedet for en letbane for at imødekomme det store transportbehov, der bl.a. vil komme fra centrum til og fra det nye universitetshospital i Aalborg Øst.

10

Årsregnskab for 2015 Anvendt regnskabspraksis Generelt Nordjyllands Trafikselskab er etableret i henhold til lov om trafikselskaber og er som fælleskommunal virksomhed at sammenligne med et selskab oprettet efter styrelseslovens § 60, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af ministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

God bogføringsskik NTs bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik, herunder følges reglerne i Budget- og Regnskabssystemet for Kommuner og andre relevante forskrifter.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Formuleringen ”Rentetilskrivning på den lange gæld sker i det år renten betales” udgår og erstattes af nedenstående.

Afvikling af rejsekortlån sker med én ydelse pr. år, dog forskudt med et år, da første ydelse forfaldt primo 2015, men vedrørte 2014.

Driftsregnskab Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktions-princippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Ovennævnte forudsætter dog, at indtægter/udgifter er kendte for NT inden udløb af supplementsperioden, der slutter medio februar i det nye regnskabsår.

Balancen Formålet med balancen er at vise selskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser.

Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v.

Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret i elektronisk indhentede tingbogsattester.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

11

Grunde og bygninger Ikke aktuel.

Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse.

Levertider materielle anlægsaktiver Levetider er fastlagt til følgende:

Aktivtype Levetid Bygninger Ikke aktuel i 2015 Installationer Ikke aktuel i 2015 Tekniske anlæg, maskiner mv. 3-10 år Inventar, it-udstyr mv. 3-5 år

Såfremt der er afveget fra levetiderne udmeldt af ministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet.

For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor NT har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger.

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.

Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet.

Immaterielle anlægsaktier Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lign anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode.

Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som NT har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til selskabets ejerandel.

Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

Omsætningsaktiver - varebeholdninger Ikke aktuel.

Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg Ikke aktuel.

12

Omsætningsaktiver - tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsætningsaktiver – tilgodehavender og vedrører udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Omsætningsaktiver - værdipapirer Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdi-ændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen.

Egenkapital Det er interessenternes intention, at selskabet skal hvile i sig selv, hvorfor årets resultat fra selskabets forskellige aktiviteter alene tillægges/fradrages selskabets egenkapital.

Hensatte forpligtigelser Forpligtigelser indregnes i balancen, når selskabet på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på selskabets økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen.

Selskabets forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, retssager og erstatningskrav optages på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. ydelsesmodtager. NT har ikke registreret forpligtigelser af denne type.

Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

Langfristede gældsforpligtigelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen tegner et billede af, hvor likviditeten kommer fra, og hvad den er anvendt til. Opgørelsen viser selskabets pengestrøm i året fordelt på drifts-, investerings- og finansierings-aktivitet for året samt årets forskydninger i likvider samt beholdningen primo og ultimo.

13

Hovedtal årsregnskab 2015 I dette afsnit opstilles årsregnskabets hovedtal i form af:

• udgiftsbaseret resultatopgørelse • omkostningsbaseret resultatopgørelse inkl. omregningstabel • balance • pengestrømsopgørelse • eventualforpligtelser

Udgiftsbaseret resultatopgørelse

NT resultatopgørelse - udgiftsbaseret R 2014 B 2015 R 2015

(1.000 kr.) Driftsindtægter 328.426 345.811 333.871

Passagerindtægter 371.608 392.345 367.481 Takstsamarbejde -43.182 -46.534 -33.610

Tilskud 763.397 770.292 769.413 Tilskud a conto 523.788 503.703 505.107 Kørselsbidrag 223.972 244.267 241.967 Administrationsbidrag 15.638 22.322 22.339

Øvrige bidrag 7.770 8.129 5.085 TITSAM 6.188 7.448 5.181 X Bus 1.581 681 -96

Indtægter i alt 1.099.593 1.124.232 1.108.370 Operatørudgifter -953.288 -986.350 -959.870

Bustrafik -708.948 -736.971 -713.158 Flextrafik -244.340 -249.380 -246.712

Øvrige driftsudgifter -54.678 -58.562 -50.932 Busterminaler -16.177 -17.044 -13.857 BusIT -6.901 -6.819 -6.409 Billetteringsudstyr -33.824 -14.815 -11.351 Lånefinansiering 12.033 -4.050 -5.844 Billetudgifter (variable) -9.476 -15.336 -13.344 Stoppestedsudstyr -333 -498 -127

Kapacitetsudgifter -68.465 -70.889 -67.010 Administration -44.831 -44.002 -41.709 Salgsudgifter -2.545 -3.547 -2.726 Samarbejdsaftaler -18.299 -20.553 -19.035 Udviklingspulje -2.790 -2.787 -3.539

Udgifter sekretariater -5.820 -8.129 -4.948 TITSAM -5.912 -7.448 -5.044 X Bus 91 -681 96

Udgifter i alt -1.082.251 -1.123.931 -1.082.759 Driftsresultat før finansielle poster 17.342 300 25.611

Finansielle poster 0 -300 -151 Resultat 17.342 0 25.460

14

Omkostningsbaseret resultatopgørelse

NT resultatopgørelse - omkostningsbaseret R 2015

(1.000 kr.) Driftsindtægter 333.871

Passagerindtægter 367.481 Takstsamarbejde -33.610

Tilskud 769.413 Tilskud a conto 505.107 Kørselsbidrag 241.967 Administrationsbidrag 22.339

Øvrige bidrag 5.085 TITSAM 5.181 X Bus -96

Indtægter i alt 1.108.370 Operatørudgifter -959.870

Bustrafik -713.158 Flextrafik -246.712

Øvrige driftsudgifter -50.319 Busterminaler -13.857 BusIT -6.271 Billetteringsudstyr -10.365 Lånefinansiering Afvikling -6.356

Afvikling af tidligere års lånefinansiering -4.536 Renteudgifter rejsekortlån -1.820 Lånefinansiering i 2015 0

Billetudgifter -13.344 Stoppestedsudstyr -127

Kapacitetsudgifter -66.678 Administration -41.377 Salgsudgifter -2.726 Samarbejdsaftaler -19.035 Udviklingspulje -3.539

Udgifter sekretariater -4.948 TITSAM -5.044 X Bus 96

Udgifter i alt -1.081.814 Driftsresultat før finansielle poster & afskrivninger 26.555

Afskrivninger -6.389 Resultat før finansielle poster 20.166

Finansielle poster 207 Resultat i alt før lånefinansiering 20.374

Omregningstabel Årets omkostningsbaserede resultat 20.374 + Afskrivninger 6.389 - Renteindtægter Ansvarlig lånekapital -358 + Ekstern lånefinansiering 2015 511 - Afdrag på Leasingforpligtelse (Kopimaskiner) -22 Årets udgiftsbaserede resultat før investeringer 26.894 - Investeringer i anlægsaktiver -1.434 - Kapitaludvidelser i Rejsekort 0

15

Årets udgiftsbaserede resultat 25.460

Balance

Aktiver Primo Ultimo

Note (1.000 kr.) Tekniske anlæg 36.828 32.751 Inventar 1.335 653

1.0 Materielle anlægsaktiver 38.163 33.404

1.0 Immaterielle anlægsaktiver 757 830

2.0 & 2.1 Aktier mv. 109.982 110.340

Finansielle anlægsaktiver 109.982 110.340

3.0 Tilgodehavender 78.027 75.577 Tilgodehavender 78.027 75.577

7.0 Kontantbeholdning 0 0 Bankindestående m.v. 59.596 68.728 Likvide beholdninger 59.596 68.728

Aktiver 286.524 288.879

Passiver Primo Ultimo

Note (1.000 kr.) Egenkapital -151.326 -145.645 Årets resultat -20.374

4.0 & 9.0 Egenkapital -151.326 -166.019

5.0 Hensættelser -18.147 -18.122

6.0 KommuneKredit (herunder leasingforpligtelser) -74.600 -70.311 Langfristede gældsforpligtelser -74.600 -70.311

7.0 Bankindestående mv. 0 0 8.0 Øvrig kortfristet gæld -42.451 -34.427

Kortfristede gældsforpligtelser -42.451 -34.427

Passiver -286.524 -288.879

16

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse R 2015

(1.000 kr.) Årets omkostningsbaserede resultat 20.374 Afskrivninger 6.389 Forskydninger i hensatte forpligtelser -25 Egenkapitalforskydninger -5.681 Finansforskydninger -5.575 Forskydning i korte tilgodehavender 2.450 Forskydning i kort gæld -8.025 Driftens likviditetsvirkning 15.482 Investeringer i anlægsaktiver -1.703 Ændringer i finansielle anlægsaktiver -358 Investeringer i alt -2.061 Låneoptag 246 Afdrag på lån -4.536 Finansiering, i alt -4.289 Årets samlede likviditetsvirkning 9.132 Likvide aktiver primo året 59.596 Likvide aktiver ultimo året 68.728 Bevægelse likvide aktiver året 9.132 Difference 0

Eventualforpligtelser

Eventualforpligtelser (1.000 kr.) Beløb

Restgæld hos KommuneKredit -70.064 Garantiforpligtigelse for NJ Holdning Nordjyllands A/S hos KommuneKredit -17.250 Garantiforpligtigelse for Nordjyske Jernbaner A/S hos KommuneKredit -52.500 Finansiel leasingaftale (Køreplansystem) hos KommuneLeasing -570 Feriepengeforpligtigelse over for NT medarbejdere -5.596 Total -145.980

17

Bemærkninger til årsregnskab 2015 I dette afsnit kommenteres årsregnskab 2015 for NT’s fire forretningsområder:

• Bustrafik • Flextrafik • TITSAM • X Bus

Der tages udgangspunkt i den udgiftsbaserede resultatopgørelse for hver af de fire forretningsområder.

Bustrafik Resultatopgørelse Bustrafik

Bustrafik resultatopgørelse - udgiftsbaseret R 2014 B 2015 R 2015

Note (1.000 kr.) B 1.0 Driftsindtægter 321.803 338.866 327.502 B 1.0 Passagerindtægter 364.985 385.400 361.112 B 2.0 Takstsamarbejde -43.182 -46.534 -33.610 B 8.0 Tilskud 496.184 503.703 505.107

Indtægter i alt 817.987 842.569 832.609 B 3.0 Operatørudgifter -708.948 -736.971 -713.158

Buskørsel -634.027 -661.497 -637.913 Regional -209.310 -220.765 -211.610 Lokal inkl. Midttrafik -424.717 -440.732 -426.303

Flexlinje/Flextur -17.378 -15.848 -15.533 B 3.1 Lokalbaner -57.543 -59.626 -59.711 B 4.0 Øvrige driftsudgifter -54.678 -58.562 -50.932 B 4.1 Busterminaler -16.177 -17.044 -13.857 B 4.2 BusIT -6.901 -6.819 -6.409 B 4.3 Billetteringsudstyr -33.824 -14.815 -11.351 B 4.4 Lånefinansiering 12.033 -4.050 -5.844 B 4.5 Billetudgifter -9.476 -15.336 -13.344 B 4.6 Stoppestedsudstyr -333 -498 -127 B 5.0 Kapacitetsudgifter -42.859 -46.736 -43.624 B 5.1 Administration -34.196 -33.244 -31.392 B 5.2 Salgsudgifter -2.520 -3.447 -2.514 B 5.3 Samarbejdsaftaler -3.352 -7.257 -6.180 B 5.4 Udviklingspulje -2.790 -2.787 -3.539

Udgifter i alt -806.484 -842.269 -807.714 B 5.0 Driftsresultat før finansielle poster 11.503 300 24.895 B 6.0 Finansielle poster 0 -300 -50

Resultat * 11.503 0 24.845 * Note B 7.0 viser fordelingsregnskab på Bustrafik

Indtægter Bustrafikkens indtægter kommer fra passagerindtægter og tilskud fra ejerne, hvor passagerindtægterne i 2015 udgør 39 % af de samlede indtægter på Bustrafik.

18

Driftsindtægter Regnskab 2015 viser en driftsindtægt, dvs. passagerindtægter efter fradrag af takstsamarbejde med DSB/Arriva-tog, på 327,5 mio. kr., hvilket er ca. 11,4 mio. kr. lavere end budgetteret. Sammenlignet med regnskab 2014 er den realiserede driftsindtægt dog 5,7 mio. kr. højere.

Passagerindtægter Passagerindtægterne er 24,3 mio. kr. lavere end budgettet, hvilket delvist kan henføres til en lavere afregning på takstsamarbejdet med DSB (se efterfølgende afsnit). I forhold til regnskab 2014 er der et mindre fald på 3,9 mio. kr.

I NT’s forretningsplan er der en forventning om en passagerfremgang på 2% årligt. I budget 2015 er der dog alene indregnet en forventning om en passagerfremgang på 1% svarende til en forventet mérindtægt på knap 4 mio. kr. Der er fra 2014 til 2015 en vækst i passagertallet på 0,4%. Den lavere vækst svarer til en ikke realiseret indtægt på ca. 2 mio. kr.

Der har i regnskab 2015 været følgende væsentlige bevægelser:

• Indtægter fra kontantbilletter ligger samlet 9,2 mio. kr. lavere end budgettet. Der er sket en løbende udvikling, hvor passagererne i højere grad anvender rejsekort frem for kontantbilletter. Forskydningen mellem kontantbilletter til rejsekort har på kort sigt en negativ effekt på indtægterne, idet rejsekortrejser er billigere i forhold til kontantbilletrejser. På længere sigt forventes effekten dog at være neutral, da det antages, at rejsekortkunder hyppigere vil foretage rejser i forhold til kontantbilletkunder.

• Der er en positiv udvikling på indtægter fra mobilplatforme (SMS billetter, mobil app, mv.) på 2,2 mio. kr. i forhold til budget 2015 og 1,4 mio. i forhold til regnskab 2014.

• Indtægter fra rejsekort ligger 10,6 mio. kr. over budget og 14,6 mio. kr. over regnskab 2014. Denne stigning sker på bekostning af indtægter fra kontantbilletter og månedskort. Passagerer med månedskort med lav rejseaktivitet er i stigende grad overgået til rejsekort. Denne tendens har en negativ effekt på indtægterne, idet der på rejsekortet udelukkende betales for de udførte rejser.

• Indtægter fra periode-/månedskort ligger 15,1 mio. kr. under budget og 8,9 mio. kr. under regnskab 2014. Faldet kan dels forklares med en større overgang til rejsekort jf. ovenstående, samt at indtægter, der vedrører salg hos DSB og Arriva, er flyttet til rejsekortet og derved afregnes direkte til togoperatørerne uden om NT. Herudover er der udviklet en model til at foretage mere præcise periodiseringer. Implementeringen af denne model har en negativ indvirkning på indtægter fra periode-/månedskort på ca. 2,5 mio. kr., som kun optræder i 2015 og ikke i årene fremover.

• Indtægter fra 3. partskort er faldet både i forhold til budgettet og i forhold til regnskab 2014. Det dækker over et fald på ungdomskort og øvrige kort, mens indtægterne fra skolekort er steget grundet trafikplansprojekter, hvor skolebusruter er overgået til åbne ruter.

• Indtægter fra billetaftaler ligger 1,4 mio. kr. lavere en budgettet. Hovedparten af faldet skyldes en ændring i afregningen mellem NT og Midttrafik, således indtægter i 2015 afregnes efter en faktabaseret model.

Takstsamarbejde For posten takstsamarbejde var der i budget 2015 forudsat en samlet afregning til DSB/Arriva-tog på 46,5 mio. kr. NT var efter udarbejdelse af budgettet for 2015 i dialog med DSB med henblik på afstemning af forventningerne for 2015, herunder udviklingen i togoperatørernes rejsekortindtægter. Rejsekortindtægterne afregnes direkte til togoperatørerne og ikke via NT. På baggrund af det øgede antal rejsekortrejser aftalte togoperatørerne og NT, at a conto beløbet blev reduceret til 33,6 mio. kr., hvilket har givet en besparelse på 12,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Der er dog ikke foretaget en endelig afregning for 2015 ligesom 2014 ej heller er endeligt afregnet.

19

Indtægtsfordeling Passagerindtægter fra Rejsekort, kontantbilletter og NTbestilling fordeles mellem kommuner og region efter ny faktabaseret fordelingsmodel. Det skal bemærkes, at kontantbilletter og NTbestilling i budget 2015 er fordelt på grundlag af den oprindelige matematiske/statistiske model. Ændringen til et faktabaseret fordelingsprincip betyder, at der er forskydninger i fordelingen af passagerindtægter mellem kommuner og region, når budgettet sammenholdes med de realiserede passagerindtægter.

Tilskud A conto indbetalingerne i 2015 er budgetteret til 503,7 mio. kr., mens den realiserede a conto indbetaling er 505,1 mio. kr. Stigningen på 1,4 mio. kr. skyldes justeringer for Hjørring Kommune, Thisted Kommune, Region Nordjylland samt Midttrafik. Hjørring Kommune har gennemført et trafikplansprojekt, der ikke var indeholdt i budgettet. I trafikplansprojektet blev et antal ruter, der hidtil har kørt som lukkede skolebusser i kommunen, åbnet. Thisted Kommune har ønsket at indbetale 0,5 mio. kr. for at afbøde eventuelle negative konsekvenser af indtægtsfordelingen. For Region Nordjylland er a conto indbetalingen nedsat med 0,2 mio. kr., hvilket skyldes lufthavnskørsel, der er aftalt dækket af NT’s udviklingspulje. Denne aftale er alene gældende for 2015. For Midttrafik skyldes justeringen på 0,1 mio. kr., at der er udført mere kørsel end forudsat i budgettet.

Operatørudgifter Området dækker over udgifter til både Bustrafik og Lokalbaner. Der er i 2015 realiseret en udgift på 713,2 mio. kr., hvilket er 23,8 mio. kr. lavere end budgetteret.

Buskørsel Regnskab 2015 viser et realiseret forbrug på 637,9 mio. kr. svarende til en reduktion på ca. 23,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Reduktionen dækker over en række større og mindre ændringer i såvel opadgående som i nedadgående retning. De større ændringer kan kort beskrives således:

Budgettet for 2015 er i udarbejdet i et prisniveau, der som følge af lave brændstofpriser og en lav rente, er 3,2 procentpoint højere end det realiserede. Det lavere prisniveau betyder en besparelse på 20-21 mio. kr.

Der er i enkelte kommuner gennemført mindre køreplanreduktioner, der ikke var indeholdt i budgettet for 2015. For regionen er gennemført en mindre køreplanudvidelse – primært på rute 973X, Frederikshavn – Aalborg, der ikke var indeholdt i budgettet.

I Hjørring Kommune er der gennemført et trafikplansprojekt med virkning fra august 2015. Projektet indeholder dels en større omlægning af det nuværende bussystem i kommunen, og dels at et antal skolebus-ruter omlægges til almindelig åben buskørsel.

Lokalbaner Regnskabet for 2015 viser en betaling på 59,7 mio. kr. til Nordjyske Jernbaner, hvilket ligger tæt på budgettet. Lokalbanerne afregnes dels på grundlag af udført persontransportarbejde og dels på grundlag af tilskud til drift og infrastruktur. Der har i 2015 været en stigning i det udførte transportarbejde hovedsageligt på Skagensbanen i forhold til budgettet. Den højere passagerkilometerafregning opvejes dels af et lavere driftstilskud som følge af den lavere prisudvikling, og dels af at Nordjyske Jernbaner ikke opnåede en kvalitetsscore, der udløste det fulde bonusbeløb.

Øvrige driftsudgifter Regnskabet på Øvrige driftsudgifter indeholder en realiseret besparelse på 7,1 mio. kr. i forhold til budget 2015. De væsentligste besparelser er realiseret på Busterminaler, Billetteringsudstyr og Billetudgifter, og årsagerne til besparelserne beskrives nedenfor under de enkelte poster.

20

Busterminaler Udgifter til busterminaler blev 3,2 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket skyldes markant færre vedligeholdelses- og driftsudgifter end forventet. Bl.a. er implementering af nyt låsesystem til samtlige busterminaler i Nordjylland udskudt til 2016.

Bus IT BusIT viser en realiseret besparelse på 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2015, hvilket primært kan henføres til lavere udgifter til leverandørerne. Besparelserne relaterer sig til software abonnementer, software køb og udvikling samt hardware.

Billetteringsudstyr De samlede udgifter til billetteringsudstyr i 2015 blev 1,2 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes tilbageholdenhed med indkøb af nyt rejsekortudstyr (-1,0 mio.kr.) og færre udgifter til vedligehold, reparation og ombytning af billetteringsudstyr (-0,9 mio. kr.).

I modsat retning trækker udgifter til WLAN kørsel (+0,8 mio. kr.). Den udgiftspost har tidligere været udgiftsført under operatørudgifter.

Lånefinansiering Ingen afvigelser i forhold til budget 2015.

Billetudgifter Ejerkredsen bag Rejsekort A/S indgik ny ejeraftale og tilslutningsaftale, hvilket medførte en samlet engangsbesparelse på transaktionsafgifter/abonnementsafgifter på 3,5 mio. kr. i 2015 for NT. Denne besparelse blev dog delvist udlignet af øgede billetudgifter for 1,5 mio. kr. (herunder bl.a. transaktionsafgifter til SMS-billetter, provision, reduceret introrabat på rejsekort fra Trafikstyrelsen og distributionsafgifter/-honorarer). Totalt set gav det en samlet besparelse på 2,0 mio. kr. i forhold til budgettet.

Stoppestedsudstyr Regnskabet for stoppesteder viser en besparelse på 0,4 mio. kr., da aktiviteterne vedr. udskiftning af topskilte, standere, køreplankassetter mv. er udskudt til 2016.

Kapacitetsudgifter Regnskabet for kapacitetsudgifter indeholder en realiseret besparelse på 3,1 mio. kr. i forhold til budget 2015. Der er realiseret budgetbesparelser på Administration, Salgsudgifter og Samarbejdsaftaler, mens der er realiseret en budgetoverskridelse på Udviklingspuljen.

Administration Lokaler Der blev realiseret lavere udgifter end budgetteret for i alt 0,4 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er, at der er blevet udskudt en række indretningsprojekter, som bl.a. afventede godkendelse af NT’s nye forretningsplan.

Personaleudgifter Der er ingen væsentlige bemærkninger eller afvigelser i forhold til budget 2015.

Lønudgifter Regnskabet viser en budgetoverskridelse på 0,7 mio. kr. Det skyldes dog primært, at NT har insourcet en HR-medarbejder og en lønmedarbejder fra FlexDanmark. Det gav ekstra lønudgifter for 0,6 mio. kr., men samtidig tilsvarende besparelse på konsulentudgifterne. Desuden har lønudgifter været yderligere belastet af en overgangsperiode fra 1. oktober 2015 til og 30. april 2016 med løn til både nytiltrådt chef for Kontrakt & IT og den

21

fratrådte chef for området. De ekstra lønudgifter blev imidlertid delvist finansieret af indtægtsdækkede aktiviteter i 2015, hvor der var en positiv budgetafvigelse på 0,3 mio. kr.

Intern IT På denne post blev der realiseret en budgetbesparelse på 1,0 mio. kr., hvilket hovedsageligt kan forklares ved, at NT afregnede 0,9 mio. kr. mindre til TITSAM i 2015 end budgetteret. Årsagsforklaringer til det lavere end forvente bidrag til TITSAM i 2015 findes i de efterfølgende bemærkninger til TITSAM’s resultat for 2015.

Kontorhold Der er ingen væsentlige bemærkninger eller afvigelser i forhold til budget 2015.

Konsulenter Der har i 2015 været en budgetbesparelsen på 1,0 mio. kr. på konsulenter. Denne besparelse er anvendt til at finansiere budgetoverskridelser til henholdsvis Lønudgifter (0,7 mio. kr.) og delvist Udviklingspuljen (0,8 mio. kr.).

Salgsudgifter Forsendelse Der er ingen væsentlige bemærkninger eller afvigelser i forhold til budget 2015.

Markedsføring Udgifterne til Markedsføring blev 0,6 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket primært skyldes udskydelse af GoMore kampagne til 2016, og at visse markedsføringsudgifter til NT’s nye forretningsplan blev afholdt af udviklingspuljen.

Køreplaner Beslutningen om ikke at trykke en fysisk version af Nordjyllands køreplan i 2015 og lavere efterspørgsel på den fysiske Aalborg køreplan er de væsentligste årsager til, at der i regnskab 2015 er realiseret en budgetbesparelse på 0,4 mio. kr.

Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2015 blev de realiserede udgifter til samarbejdsaftaler 1,1 mio. kr. lavere. Den primære årsag er, at der ikke opkræves administrationsbidrag til X Bus sekretariatet i 2015 (0,4 mio. kr. i budget 2015), da driften af sekretariatet kunne finansieres af tidligere års overskud. Derudover har der bl.a. været besparelse på fire samarbejdsaftaler i regi af Bus & Tog (0,3 mio. kr.) samt en besparelse på samarbejdsaftalen med Rejseplanen A/S (0,2 mio. kr.).

Udviklingspulje Udviklingspuljen blev i 2015 primært disponeret til finansiering af NT’s nye forretningsplan og Aalborg Letbane. Puljen overskred budgettet med 0,8 mio. kr., hvilket alene kan henføres til aktiviteterne omkring udarbejdelsen af NT’s nye forretningsplan. Det er naturligvis væsentligt at påpege, at budgetoverskridelsen mere end opvejes af bevidste besparelser på andre administrative poster – fx konsulenter og markedsføring, køreplaner og samarbejdsaftaler.

Finansielle poster Budgetbesparelsen på 0,2 mio. kr. kan primært tilskrives, at NT’s administration forhandlede en gunstig aftale på plads med Danske Bank vedr. de daglige bankforretninger i 2015. Aftalen genforhandles årligt og vedrører primært renteniveau og gebyrer.

22

Flextrafik Flextrafikken omfatter syv forskellige kørselsordninger:

• Flexhandicap • Flexaktivitet • Flexlæge • Flexskole • Flexsygehus • Flexlinje • Flextur

Ovenstående betyder, at det alene er Flexhandicap og kørselsordningerne dækket af betegnelsen Øvrig Flextrafik, som behandles under forretningsområdet Flextrafik i regnskab 2015.

Resultatopgørelse Flextrafik

Flextrafik resultatopgørelse - udgiftsbaseret R 2014 B 2015 R 2015

Bilag (1.000 kr.) Driftsindtægter 6.623 6.945 6.369

F 1.0 Egenbetaling 4.663 5.113 4.532 F 1.0 Abonnement 1.959 1.832 1.838 F 2.0 Tilskud fra ejere 266.633 266.589 264.306 F 3.0 Tilskud a conto 27.604 0 0 F 3.1 Flexhandicap 27.604 0 0

Øvrig Flextrafik 0 0 0 F 4.0 Kørselsbidrag 223.972 244.267 241.967 F 4.1 Flexhandicap 0 19.491 17.504 F 4.2 Øvrig Flextrafik 223.972 224.776 224.462 F 5.0 Administrationsbidrag 15.638 22.322 22.339 F 5.1 Flexhandicap 0 5.706 5.595 F 5.2 Øvrig Flextrafik 15.638 16.616 16.744

Øvrige -580 0 0 Indtægter i alt 273.256 273.534 270.675 F 6.0 Operatørudgifter -244.340 -249.380 -246.712 F 6.1 Flexhandicap -22.504 -24.604 -22.123 F 6.2 Øvrig Flextrafik -221.836 -224.776 -224.589

Kapacitetsudgifter -25.606 -24.153 -23.385 F 7.0 Administration -10.635 -10.758 -10.318 F 7.1 Salgsudgifter -24 -100 -212 F 7.2 Samarbejdsaftaler -14.947 -13.296 -12.855 Udgifter i alt -269.947 -273.533 -270.098 Driftsresultat før finansielle poster 3.310 0 578 F 8.0 Finansielle poster 0 0 -101 Resultat * 3.310 0 477 * Bilag F 9.0 og F 10.0 viser fordelingsregnskab på Flexhandicap * Bilag F 11.0 og F 12.0 viser fordelingsregnskab på Øvrig Flextrafik

Indtægter Flextrafikkens indtægter kommer fra passagerindtægter og tilskud fra ejerne, hvor tilskuddet fra ejerne i 2015 udgør 98 % af de samlede indtægter på Flextrafik.

Lukket kørsel – er lovbestemt, kræver visitering (de fire kørselsordninger betegnes som Øvrig Flextrafik)

Åben kørsel – er ikke lovbestemt, kræver ikke visitering (flyttes derfor til Bustrafik i budget- og regnskabsmæssig sammenhæng)

Lukket kørsel – er lovbestemt, kræver visitering

23

Passagerindtægter Passagerindtægterne blev i 2015 realiseret til 6,4 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. lavere end budget 2015. Abonnementsordningen og kundernes egenbetaling på Flexhandicap udgør de samlede passagerindtægter I Flextrafik.

Abonnement Der er ingen væsentlige bemærkninger eller afvigelser i forhold til budget 2015.

Egenbetaling Passagerindtægterne i form af egenbetaling på kørselsordningen Flexhandicap blev knap 0,6 mio. kr. lavere end budgetteret. Det kan tilskrives et lavere antal realiserede ture/passagerer end budgetteret i 2015. Det er tilfældet i 9 ud af 11 nordjyske kommuner.

Tilskud Ejernes tilskud til Flextrafik kan ske i form af a conto tilskud, kørselsbidrag og administrationsbidrag. I 2015 blev der realiseret tilskud fra ejerne for i alt kr. 264,3 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. lavere end budgetteret.

Tilskud a conto Tilskud a conto er bortfaldet på Flexhandicap fra og med 2015 og erstattes af hhv. kørsels- og administrationsbidrag.

Kørselsbidrag I forhold til budget 2015 blev kørselsbidrag på Flexhandicap realiseret 2,0 mio. kr. lavere i 2015 pga. betydeligt færre afviklede ture på kørselsordningen. Denne udvikling var forventet allerede i forbindelse med den første økonomirapport fra NT i 2015.

Kørselsbidraget på Øvrig Flextrafik modsvares af udlignende kørselsudgifter på Øvrig Flextrafik. Samlet set bestilte kommuner og region tæt på den planlagte kørsel i budget 2015, da de realiserede kørselsbidrag kun er 0,3 mio. lavere end det budgetterede niveau (afvigelse på 0,1 %). Selv om det realiserede kørselsbidrag stort ligger på niveau med budget 2015, så er der alligevel en række underliggende forskydninger mellem kørselsordningerne på Øvrig Flextrafik. De underliggende forskydninger i forhold til budget 2015 er:

• Flexaktivitet: Stigende (+1,4 mio. kr.) • Flexlæge: Stigende (+0,9 mio. kr.) • Flexskole: Faldende (-5,2 mio. kr.) • Flexsygehus: Stigende (+2,6 mio. kr.)

Administrationsbidrag På Flexhandicap er administrationsbidraget i 2015 også påvirket af færre afviklede ture end budgetteret, hvilket har en negativ effekt på 0,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau i 2015.

På Øvrig Flextrafik ligger det realiserede administrationsbidrag på niveau med budget 2015.

Operatørudgifter På Flexhandicap blev kørselsudgifterne 2,5 mio. lavere end budgetteret, jf. ovenstående om færre afviklede ture/passagerer på kørselsordningen Flexhandicap. For de fleste kommuner blev aktivitetsniveauet i 2015 lavere end forventet, men det skal dog bemærkes, at Vesthimmerlands Kommune havde et stigende aktivitetsniveau på Flexhandicap i forhold til budget 2015.

På Øvrig Flextrafik er der realiseret et mindre fald i kørselsudgifter på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2015 (afvigelse på 0,1 %). Ligesom for kørselsbidraget på Øvrig Flextrafik, så er der de samme underliggende forskydninger på kørselsordningerne. Forskydningerne er:

24

• Flexaktivitet: Stigende (+1,4 mio. kr.) • Flexlæge: Stigende (+0,9 mio. kr.) • Flexskole: Faldende (-5,2 mio. kr.) • Flexsygehus: Stigende (+2,6 mio. kr.)

Konkursboet efter Fjordens Taxa blev afsluttet i 2015, og NT tilbagebetalte i tredje kvartal 2015 0,9 mio. kr. til 5 kommuner vedr. tilbageholdt betaling til konkursboet. Tilbagebetalingen havde ikke bundlinjeeffekt hos NT, idet der blev foretaget den fornødne hensættelse på 0,9 mio. kr. tilbage i 2013.

Kapacitetsudgifter Flextrafikkens kapacitetsudgifter viser en realiseret besparelse på 0,8 mio. kr. i forhold til budget 2015. Der er realiseret budgetbesparelser på Administration og Samarbejdsaftaler (0,9 mio. kr.), mens der er realiseret en mindre budgetoverskridelse på Salgsudgifter (0,1 mio. kr.).

Administration Lokaler Der er ingen væsentlige bemærkninger eller afvigelser i forhold til budget 2015.

Personaleudgifter Personaleudgifterne overskred budget 2015 med 0,2 mio. kr., hvilket dog er på niveau med de realiserede personaleudgifter i 2014.

Lønudgifter Lønudgifterne for 2015 indeholder en budgetoverskridelse på med knap 0,6 mio. kr. Det kan hovedsageligt henføres til følgende årsager:

• overgangsperiode fra 1. oktober 2015 til og 30. april 2016 med løn til både nytiltrådt chef for Kontrakt & IT og den fratrådte chef for området

• en del overarbejde i kontraktafdelingen i forbindelse med udbud • insourcing af HR-medarbejder og lønmedarbejder fra FlexDanmark, som hidtil var blevet indkøbt som

konsulentydelser

Intern IT Udgifterne til Intern IT forventes at blive 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket primært skyldes lavere udgifter til IT-udviklingsaktiviteter end planlagt i budget 2015.

Kontorhold Der er ingen væsentlige bemærkninger eller afvigelser i forhold til budget 2015.

Konsulenter Udgifterne til konsulenter blev 0,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Den markante besparelse skyldes primært, at en potentiel erstatningssag som forventet faldt ud til NT’s fordel og udskydelse af centrale aktiviteter vedr. forretningsplanens indsatsområder til 2016 (bl.a. multimodal rejseplanlægning). Desuden har insourcing af en HR-medarbejder og en lønmedarbejder fra FlexDanmark bidraget til lavere konsulentudgifter, jf. bemærkningen under Lønudgifter.

Salgsudgifter Markedsføring Udgifter til markedsføring overskred budgettet med 0,1 mio. kr., hvilket primært kan tilskrives udarbejdelse af en NT Flextrafik film og markedsføring af Flextrafik Selvbetjening.

25

Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2015 blev udgifterne til samarbejdsaftaler 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret. Det dækker over følgende:

• Realiseret besparelse på 0,4 mio. kr. på CallCenter aftalen med FlexDanmark (primært effekten fra ny afregningsmodel mellem FlexDanmark og NT).

• Realiseret besparelse på knap 0,1 mio. kr. på IT samarbejdet med FlexDanmark • Forventet lavere aktivitet på Flexlinje og Flextur gør, at der kan afregnes knap 0,1 mio. kr. mindre til

bustrafikken end budgetteret.

Finansielle poster I 2015 blev der realiseret gebyrer og tab på debitorer for i alt 0,1 mio. kr.

TITSAM Trafikselskaberne uden for hovedstadsområdet oprettede i begyndelsen af 2001 et IT-samarbejde med tilhørende sekretariat (TITSAM). Hovedformålet med TITSAM er at støtte trafikselskabernes arbejde med de efterhånden omfattende opgaver på IT-området.

TITSAM er alene formaliseret gennem en samarbejdsaftale, der er underskrevet af de deltagende trafikselskaber. Samarbejdsaftalen fastlægger rammerne for TITSAM’s aktiviteter, relationerne mellem TITSAM og de deltagende trafikselskaber, ledelsesstrukturen og finansieringen. De økonomiske rammer er fastlagt i et grundbudget. TITSAM’s sekretariatet er placeret i IT-afdelingen hos NT, hvorfor opgaven med at udarbejde budgetter og aflægge regnskab ligger hos NT.

26

Resultatopgørelse TITSAM

TITSAM resultatopgørelse - udgiftsbaseret R 2014 B 2015 R 2015

Note (1.000 kr.) NT bidrag 2.053 2.544 1.640

Eksterne bidrag, BAT 79 107 60 Eksterne bidrag, FynBus 328 502 485 Eksterne bidrag, Midttrafik 3.519 4.427 2.776 Eksterne bidrag, Sydtrafik 2.107 2.413 1.583 Eksterne bidrag, DFU 0 0 0 Eksterne bidrag i alt 6.033 7.448 4.904 Regulering tidligere år 105 0 277 Øvrige indtægter 50 0 0 Andre indtægter 155 0 277

Indtægter i alt 8.241 9.992 6.821 Køreplansystem -2.492 -4.350 -1.801 GIS -856 -1.035 -721 Kortsystemet -1.554 -1.735 -1.196 Mit Ungdomskort (SUSY) -209 0 -197 Integration Mit Ungdomskort (SUSY) -397 -265 0 DFU Integration 0 0 0 DFU kortsystem/Integration SUSY 0 0 0 TITSAM Bestillingssystem -352 -559 -948 NTbestilling -75 0 0 TITSAM Diverse -164 0 -104 Erhvervsportal 0 0 -18 Administration -1.866 -2.048 -1.699

Udgifter i alt -7.964 -9.992 -6.683 Driftsresultat før finansielle poster 277 0 137 Finansielle poster 0 0 0 Resultat 277 0 137

Årets resultat TITSAM havde i 2015 et væsentligt lavere udgiftsniveau end oprindeligt budgetteret. Den primære årsag til de lavere udgifter skyldes forsinkelsen i udviklingen og implementeringen af INIT køreplansystem, idet der i 2015 ikke som forventet har været udgifter til KommuneLeasing og Service og Support.

For de øvrige projektområder i TITSAM har der med undtagelse af TITSAM Bestilling ligeledes været færre udgifter i forhold til det oprindelige budget fra årets begyndelse. For GIS og Kortsystem skyldes det lavere forbrug, at der stort set ikke har været udviklingsaktiviteter i perioden, og for speciel GIS-delen grundet ønsket om at afvente en afklaring af mulighederne i det nye køreplansystem. Der har i 2015 ikke været brug for tilpasninger i grænsefladen imellem TMS-kort system og SUSY, hvorfor der ikke har været udgifter til SUSY integration. Endelig skyldes det lavere forbrug også, at der på posten Administration primært har været besparelser på posten til eksterne konsulenter.

Merforbruget til TITSAM Bestilling er i overensstemmelse med Styregruppens beslutning om øget aktiviteter omkring De Gule Busser, Vognmandsmodul, Brobyggerbillet m.m. I 2015 er FynBus indtrådt i samarbejdet omkring TITSAM Bestilling og er fuldt medfinansierende.

Når FynBus afviger fra de øvrige trafikselskaber, så skyldes det, at selskabet ikke deltager i projekterne: køreplansystem, GIS og Kortsystem. FynBus benytter også kortsystemet, man afregninger selv med Trapeze.

27

Foruden projektudgifterne har der været mindre, selskabsspecifikke udgifter til licenser, kursuser, hotelovernatninger m.m.

Der var i 2014 / 2015 en afsluttende mellemregning med Rejsekortet i forbindelsen med overgangen fra DFU Kortsystem til SUSY. Denne del er nu afsluttet og medtaget i regnskab 2015.

Det markant lavere udgiftsniveau i forhold til budgettet var forudset, og TITSAM udsendte derfor ikke oktober-opkrævningen vedrørende 4. kvartal 2015, der skulle have udgjort 20% af budgetrammen. Desuden blev der også tilbagebetalt mindre del af de allerede opkrævede tilskud til trafikselskaberne. Årets resultat er et overskud på kr. 137.000, som overføres til TITSAM 2016.

X Bus Aftalen om et X Bus samarbejde mellem de tre jyske trafikselskaber Sydtrafik, Midttrafik og NT har til formål at sikre, at der løbende sker et samarbejde omkring et fælles jysk ekspresbusnet. Samarbejdet omfatter fastlæggelse af fælles retningslinjer for markedsføring/branding og planlægning, koordinering af regionsgrænseoverskridende køreplaner samt fastlæggelse af udbudsvilkår.

NT varetager en koordinerende rolle og står i den forbindelse også for indkøb af uniformeringselementer, er tovholder på aftaler med eksterne leverandører samt udarbejdelse af budget og regnskaber.

Samarbejdet bliver delvist finansieret igennem salget af reklamepladsen på bussernes bagende. De resterende udgifter deles imellem de tre trafikselskaber ud fra antallet af X Bus køreplantimer.

De tre jyske trafikselskaber har endvidere indgået en samarbejdsaftale med Thinggaard Ekspres A/S omkring rute 980. På denne rute får Thinggaard tilladelse til at medtage passagerer internt i trafikselskabernes områder, mod at rejser sker efter trafikselskabernes takstsæt, og at kunderne kan bruge trafikselskabernes rejsehjemler. For det modtager Thinggaard Ekspres A/S en fast kompensation hvert år.

Resultatopgørelse X Bus

X Bus resultatopgørelse - udgiftsbaseret R 2014 B 2015 R 2015

Note (1.000 kr.) NT bidrag 910 420 997

Eksterne bidrag, Midttrafik 537 442 483 Eksterne bidrag, Sydtrafik 123 89 193 Eksterne bidrag i alt 660 531 676 Regulering tidligere år 796 0 -1.107 Øvrige indtægter 125 150 334 Andre indtægter 921 150 -772

Indtægter i alt 2.491 1.101 901 Thinggaard aftale -248 -430 -421 IT serviceaftaler og udvikling -452 -490 -418 Øvrige udgifter -40 -160 -41 Administration -79 -21 -21

Udgifter i alt -818 -1.101 -901 Driftsresultat før finansielle poster 1.673 0 0 Finansielle poster 0 0 0 Resultat 1.673 0 0

28

Årets resultat Det blev besluttet primo 2015, at tidligere års overskud fra skulle finansiere driften i 2015, og den herefter tilbageværende del af de tidligere års overskud ville blive tilbagebetalt til trafikselskaberne i 2015. Derfor blev der ikke opkrævet tilskud fra trafikselskaberne i 2015.

På Øvrige indtægter gav annoncer en positiv budgetafvigelse på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2015. Den positive afvigelse skyldes ekstra salg af reklamerpladser på X Busser. Derudover har der været besparelser på IT serviceaftaler og udvikling m.v. for 0,2 mio. kr., hvilket skyldes afslutning på diverse projekter i X Bus regi.

29

Noter Forretningsområde Bustrafik Note B 1.0

Driftsindtægter (1.000 kr.)

R2014

B 2015

R 2015

Kontant-/Enkeltbillet i alt 76.692 75.969 66.747 Kontant-/Enkeltbillet 61.368 59.071 52.845 Kontant-/Enkeltbillet (automatsalg) 15.324 16.897 13.901

Mobilbilletter 18.752 17.962 20.113 Klippekort -433 -592 -232 Rejsekort 85.060 89.074 99.641

Rejsekort 78.574 83.088 91.948 Off-peak 6.486 5.985 7.693

Periode-/månedskort 51.915 58.118 43.028 3. parts kort 101.701 104.172 100.397

Ungdomskort (U) 64.502 68.254 63.239 Ungdomskort (V) 12.239 10.267 11.675 Ungdomskort (X) 4.541 4.641 4.259 Skolekort 18.089 18.547 19.294 Øvrige kort 2.330 2.463 1.931

Web-salg 1.696 1.525 1.782 Flexlinje og Flextur 4.785 5.038 4.588 Billetaftaler 6.608 7.281 5.861 Diverse indtægter 345 1.396 1.135 Kompensation (aldersgrænser) 17.866 17.994 18.051

Passagerindtægter før ændringer 364.985 377.935 361.112 Realændringer 0 7.465 0

Passagerindtægter 364.985 385.400 361.112 Takstsamarbejde -43.181 -46.534 -33.610

DSB -41.285 -44.609 -31.842 Arriva -1.896 -1.924 -1.768

Driftsindtægter 321.804 338.867 327.502

30

Bilag B 1.1

Passagertal (1.000)

R 2008

R 2009

R 2010

R 2011

R 2012

R 2013

R 2014

R 2015

Regionale ruter 7.799 7.545 7.689 7.839 8.132 7.963 8.121 7.933 Kommunale ruter 4.899 4.760 4.355 4.463 4.672 4.720 4.505 4.503 - Tidligere regionalruter 2.874 2.848 2.807 2.911 3.039 3.059 2.885 2.826 - Lokalruter, ekskl. Aalborg 2.025 1.912 1.548 1.552 1.633 1.661 1.620 1.677 Bybusser ekskl. Aalborg 1.019 925 1.017 1.069 1.000 1.093 1.004 784 - Hjørring 282 282 293 315 261 285 250 0 - Frederikshavn 328 282 393 414 367 435 368 389 - Brønderslev 100 75 54 63 45 50 49 33 - Hobro 101 96 123 117 162 150 179 182 - Nykøbing 56 25 - - - - 0 0 - Thisted 152 165 154 160 165 173 158 180 Aalborg Kommune 14.881 14.710 14.842 15.031 15.646 15.952 16.194 16.645 - Bybusser 9.339 8.555 8.785 8.903 9.066 9.499 9.527 9.729 - Metrobusser 4.869 5.434 5.382 5.482 5.880 5.770 5.994 6.228 - Lokalruter 673 721 675 646 700 683 673 688 Gratisbusser 101 129 576 556 598 537 520 608 Total 28.699 28.069 28.479 28.958 30.048 30.265 30.344 30.473 B 2015 31.345

Note B 2.0

Takstsamarbejde (1.000 kr.)

R 2014*

B 2015*

R 2015*

DSB a conto -41.285 -44.610 -31.842 DSB regulering 0 0 0 Arriva a conto -1.896 -1.924 -1.768 Arriva regulering 0 0 0 Total ** -43.181 -46.534 -33.610 * De anførte beløb er eksklusiv DSB’s og Arrivas andele af ungdomskortkompensation. ** Udgiftsført som en negativ indtægt under passagerindtægter.

31

Bilag B 3.0

Finansiering Operatørudgifter (1.000 kr. / Kpt. / Ture)

A-kontrakt

A-kontrakt

B/T-kontrakt

B/T-kontrakt

Flexlinje*

Flexlinje*

Subtotal

Flextur

Flextur

Total, R 2015

Kr. Kpt. Kr. Kpt. Kr. Ture Kr. Kr. Pass. Kr. Brønderslev -11.300 16.481 -5.833 8.321 0 1 -17.133 -648 8.004 -17.781 Frederikshavn -15.706 24.890 -435 664 -116 1.346 -16.258 -1.042 14.168 -17.299 Hjørring -20.349 30.518 -8.151 13.014 -29 288 -28.530 -1.582 19.766 -30.112 Jammerbugt -5.412 8.103 -6.235 10.773 0 0 -11.647 -939 10.481 -12.586 Læsø -1.772 2.161 0 0 0 0 -1.772 -51 376 -1.824 Mariagerfjord -12.376 17.811 -10.590 13.869 0 0 -22.966 -994 11.135 -23.960 Morsø -1.825 2.894 -10.855 13.583 0 0 -12.680 -659 8.029 -13.339 Rebild -7.307 10.368 -6.880 11.642 0 0 -14.187 -819 8.114 -15.006 Thisted -14.246 21.742 -9.447 14.608 0 0 -23.693 -626 7.223 -24.319 Vesthimmerland -8.373 12.261 -6.845 11.129 -438 624 -15.656 -312 4.188 -15.969 Aalborg -243.997 331.649 -7.602 12.540 -6.431 5.463 -258.031 -846 11.183 -258.877 Kommuner -342.664 478.878 -72.874 110.141 -7.015 7.722 -422.552 -8.519 102.667 -431.071 Lokalbaner, Drift -26.894 0 0 0 0 0 -26.894 0 0 -26.894 Lokalbaner, Tilskud -32.817 0 0 0 0 0 -32.817 0 0 -32.817 Regionale busruter -208.620 293.874 -2.991 3.751 0 0 -211.610 0 0 -211.610 Region Nordjylland -268.330 293.874 -2.991 3.751 0 0 -271.321 0 0 -271.321 Total -610.994 772.752 -75.865 113.893 -7.015 7.722 -693.873 -8.519 102.667 -702.392 Midttrafik -10.765 14.723 -10.765 0 0 -10.765 Total inkl. Midttrafik -621.760 787.475 -75.865 113.893 -7.015 7.722 -704.639 -8.519 102.667 -713.158 B 2015 -644.336 793.760 -76.787 112.360 -7.901 11.170 -729.024 -7.947 120.973 -736.971 R 2014 -615.512 787.021 -76.058 116.595 -8.240 18.529 -699.810 -9.138 102.060 -708.948 * Inklusiv Flexbus og Teletaxi

Bilag B 3.1

Lokalbaner (Passagerkilometer (Pkm.) / 1.000 kr.)

R 2014

R 2014

B 2015

B 2015

R 2015

R 2015

Pkm. Kr. Pkm. Kr. Pkm. Kr. Lokalbaner - Drift 23.360 -25.547 23.306 -25.626 24.496 -26.894

Hirtshalsbanen 6.342 -7.566 6.414 -7.690 6.440 -7.721 Skagensbanen 17.018 -17.981 16.892 -17.936 18.057 -19.172

Lokalbaner - Tilskud -31.996 -34.000 -32.817 Drift -18.912 -19.349 -18.665 Bonus 0 -1.008 -508 Infrastruktur -11.328 -13.643 -13.644 GSM-R voice - Projekt/anlæg* -1.756 0 0

Lokalbaner i alt -57.543 -59.626 -59.711 * Overført til projektkonto jf. note 9.0

32

Note B 4.0

Finansiering Øvrige driftsudgifter (1.000 kr.)

Busterminaler *

BusIT **

Billetteringsudstyr ***

Lånefinansiering ***

Billetudgifter ***

Stoppestedsudstyr ****

Total

Brønderslev -86 -182 -475 -245 -558 -8 -1.554 Frederikshavn -102 -276 -412 -212 -485 -10 -1.497 Hjørring -43 -283 -705 -363 -829 -12 -2.236 Jammerbugt -108 -90 -234 -121 -276 -6 -835 Læsø 0 0 0 0 0 0 0 Mariagerfjord -269 -216 -604 -311 -711 -8 -2.119 Morsø -153 -40 0 0 0 -3 -196 Rebild -513 -114 -380 -196 -447 -6 -1.655 Thisted -59 -234 -576 -297 -677 -6 -1.849 Vesthimmerland -196 -158 -412 -212 -485 -3 -1.466 Aalborg -2.997 -2.448 -3.730 -1.920 -4.385 -4 -15.484 Kommuner -4.525 -4.040 -7.530 -3.877 -8.853 -68 -28.892 Lokalbaner 0 -292 -453 -233 -532 0 -1.510 Regionale busruter -9.332 -2.078 -3.368 -1.734 -3.959 -59 -20.529 Region Nordjylland -9.332 -2.370 -3.821 -1.967 -4.492 -59 -22.040 Total, R 2015 ***** -13.857 -6.409 -11.351 -5.844 -13.344 -127 -50.932 B 2015 -17.045 -6.819 -14.815 -4.050 -15.336 -497 -58.563 * Fordeling: Udgifter pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Særlig aftale vedr. Aalborg. ** Fordeling: Udgifter fordelt på busser/lokaltog med IT-udsyr og stoppesteder med "Real-tid". *** Fordeling: Udgifter fordelt efter antal busser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50 % og tog vægter 200 %. **** Fordeling: Udgifter fordelt efter et konkret anvendelse. ***** Billetteringsudstyr er justeret for ekstern lånefinansiering med tkr. 511.

Bilag B 4.1

Busterminaler (1.000 kr.)

R 2014

B 2015

R 2015

Løn -3.506 -3.576 -3.576 Øvrige udgifter -8.787 -9.038 -7.605 Busterminaler, egen drift * -12.293 -12.614 -11.181 Øvrige udgifter -289 -378 -298 Aftaler med DSB/Arriva ** -289 -378 -298 Øvrige udgifter -3.595 -4.052 -2.378 Øvrige aftaler *** -3.595 -4.052 -2.378 Total -16.177 -17.044 -13.857 * Busterminal i Aalborg ** Busterminaler i Frederikshavn, Brønderslev og Thisted *** Busterminaler i Brovst, Dronninglund, Farsø, Fjerritslev, Hadsund, Hjallerup, Hjørring, Hobro, Løgstør, Løkken, Sæby, Nykøbing Mors, Aabybro, Aalestrup og Aars

33

Bilag B 4.2

BusIT (1.000 kr.)

R 2014

B 2015

R 2015

Løn -228 -233 -228 Serviceaftaler, kommunikation mv. -6.673 -6.586 -6.181 I alt -6.901 -6.819 -6.409

Bilag B 4.3

Billetteringsudstyr (1.000 kr.)

R 2014

B 2015

R 2015

Drift/vedligehold, nuværende udstyr -183 -250 -337 SMS-billetsystem -598 -517 -521 Rejsekortprojekt og projektorganisation 0 0 0 Rejsekort Drift -20.406 -11.742 -9.981 Rejsekort projektafslutning -12.637 -2.306 -511 Total -33.824 -14.815 -11.351

Bilag B 4.4

Lånefinansiering (1.000 kr.)

R 2014

B 2015

R 2015

Finansiering via optaget lån 12.049 2.306 511 Afvikling af optaget lån -16 -6.356 -6.356 Total 12.033 -4.050 -5.844

Bilag B 4.5

Billetudgifter * (1.000 kr.)

R 2014

B 2015

R 2015

Transaktionsudgifter Rejsekort -6.718 -11.221 -8.337 Transaktionsudgifter mobile platforme -2.352 -2.121 -3.089 Distributionshonorar og Salgsprovision ** 46 -1.792 -291 Kortkøb Rejsekort -452 -202 -1.627 Total -9.476 -15.336 -13.344 * Indtil 2014 placeret under posten Rejsekortprojekt og projektorganisation under Billetteringsudstyr. ** Flyttet fra Salgsudgifter i 2014.

Bilag B 4.6

Stoppestedsudstyr (1.000 kr.)

R 2014

B 2015

R 2015

Standere, skilte, tavler m.v. -333 -498 -127 Total -333 -498 -127

34

Bilag B 5.0

Finansiering Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)

Fordelingsnøgle (%) *

Kapacitetsudgifter (ekskl. Flexlinje og Flextur)

Fradrag Aalborg Kom

mune **

Kapacitetsudgifter *** Flexlinje og Flextur

Total ****

Brønderslev 3,00% -1.060 -251 -1.311 Frederikshavn 4,21% -1.350 -487 -1.837 Hjørring 5,92% -1.955 -630 -2.585 Jammerbugt 2,45% -743 -329 -1.072 Læsø 0,27% -107 -12 -118 Mariagerfjord 3,74% -1.285 -350 -1.635 Morsø 1,81% -538 -252 -790 Rebild 2,53% -849 -255 -1.104 Thisted 3,85% -1.453 -227 -1.680 Vesthimmerland 2,42% -895 -160 -1.055 Aalborg 35,88% -16.260 1.160 -570 -15.670 Kommuner 66,07% -26.495 1.160 -3.523 -28.858 Lokalbaner, drift 1,66% -724 0 -724 Lokalbaner, tilskud 0,00% 0 0 0 X Bus, samarbejdsaftaler 0,00% 0 0 0 Regionale busruter 32,27% -14.092 0 -14.092 Region Nordjylland 33,93% -14.817 0 0 -14.817 Total 100% -41.311 1.160 -3.523 -43.674 B 2015 -44.624 1.207 3.618 -47.035 * Fordeles efter antal køreplantimer ** Jf. protokollat nr. 2 til vedtægt for NT har Aalborg Kommune fradrag for udgifter til egen køreplanlægning *** Fordeles efter antal ture **** Inklusiv finansieringsindtægter og -udgifter

Bilag B 5.1

Administration (1.000 kr.)

R 2014

B 2015

R 2015

Lokaler -2.620 -2.796 -2.408 Personale -1.431 -1.525 -1.487 Løn -21.710 -21.595 -22.307 Intern IT -5.001 -4.453 -3.490 Kontorhold -472 -605 -457 Konsulenter -2.962 -2.270 -1.242 Total -34.196 -33.244 -31.392

35

Note B 5.2

Salgsudgifter (1.000 kr.)

R 2014

B 2015

R 2015

Forsendelse -873 -763 -806 Markedsføring -1.378 -2.125 -1.504 Køreplaner -269 -559 -204 Total -2.520 -3.447 -2.514

Note B 5.3

Samarbejdsaftaler (1.000 kr.)

R 2014

B 2015

R 2015

Bus & Tog, Rejsedata -600 -649 -781 Bus & Tog, RK Sekretariat -64 -65 0 Bus & Tog, B&T Sekretariat -377 -385 -163 Bus & Tog, RK Kundecenter -457 -364 -268 Trafikselskaberne i Danmark -94 -91 -90 Ankenævn for Bus, Tog og Metro -49 -50 -52 Rejseplanen A/S, Medlemsbidrag -955 -1.096 -898 Landsdækkende erhvervskortportal -15 -38 3 TITSAM, Administrationsbidrag -417 -459 -408 Overførsel Flexlinje og Flextur 0 -3.618 -3.523 Subtotal -3.028 -6.815 -6.180 X Bus * -325 -442 0 Total -3.352 -7.257 -6.180 * Finansieres af Region Nordjylland

Note B 5.4

Udviklingspulje (1.000 kr.)

R 2014

B 2015

R 2015

Pulje afsat til forretningsplan/handlingsplaner -2.790 -2.787 -3.539 Total -2.790 -2.787 -3.539

Note B 6.0

Finansielle poster (1.000 kr.)

R 2014

B 2015

R 2015

Finansielle udgifter 0 -300 -228 Finansielle indtægter 0 0 178 Total 0 -300 -50

36

Bilag B 7.0

Finansiering ved tilskud/regulering (1.000 kr.)

Operatørudgifter

Øvrige driftsudgifter

Kapacitetsudgifter

Passagerindtægter

Resultat før tilskud fra ejere

Tilskud aconto vedr. 2015

Resultat før overførselsadgang

Overførselsadgang

Resultat *

Brønderslev -17.781 -1.554 -1.311 5.816 -14.830 14.743 -87 -308 -395 Frederikshavn -17.299 -1.497 -1.837 6.484 -14.149 14.631 482 -345 137 Hjørring -30.112 -2.236 -2.585 11.117 -23.816 24.629 813 -490 323 Jammerbugt -12.586 -835 -1.072 5.727 -8.766 9.594 828 -206 622 Læsø -1.824 0 -118 25 -1.917 2.206 289 -11 278 Mariagerfjord -23.960 -2.119 -1.635 8.615 -19.100 18.552 -548 -420 -968 Morsø -13.339 -196 -790 313 -14.011 14.031 20 -108 -88 Rebild -15.006 -1.655 -1.104 6.180 -11.585 11.819 234 -351 -118 Thisted -24.319 -1.849 -1.680 8.175 -19.672 21.098 1.426 -362 1.064 Vesthimmerland -15.969 -1.466 -1.055 5.563 -12.927 13.390 463 -279 184 Aalborg -258.877 -15.484 -15.670 142.848 -147.183 163.092 15.909 -3.268 12.641 Kommuner -431.071 -28.892 -28.858 200.864 -287.957 307.785 19.828 -6.148 13.680 Lokalbaner -59.711 -1.510 -724 26.894 -35.052 36.432 1.380 -220 1.160 Regionale busruter -211.610 -20.529 -14.092 99.744 -146.488 150.125 3.637 -4.623 -986 Region Nordjylland -271.321 -22.040 -14.817 126.638 -181.540 186.557 5.017 -4.844 174 Subtotal -702.392 -50.932 -43.674 327.501 469.497 494.342 24.845 -10.991 13.854 Midttrafik -10.765 0 0 0 -10.765 10.765 0 0 Total -713.158 -50.932 -43.674 327.501 458.731 505.107 24.845 -10.991 13.854 B 2015 -736.971 -58.563 -47.035 338.866 -503.703 503.703 0 0 0 R 2014 -708.948 -54.678 -42.859 321.803 -484.681 496.184 11.503 0 11.503 ** (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2017) ** (+) = Overskud (tilbagebetales til kommuner og region i 2017)

37

Note B 8.0

Tilskud (1.000 kr.)

Tilskud fra ejere vedr. 2015


Tilskud fra ejere i alt 2015

Brønderslev 14.743 -459 14.284 Frederikshavn 14.631 -899 13.732 Hjørring 24.629 -1.753 22.876 Jammerbugt 9.594 -1.183 8.411 Læsø 2.206 -109 2.097 Mariagerfjord 18.552 -838 17.714 Morsø 14.031 203 14.234 Rebild 11.819 -567 11.252 Thisted 21.098 -1.194 19.904 Vesthimmerland 13.390 164 13.554 Aalborg 163.092 -7.065 156.027 Kommuner 307.785 -13.700 294.085 Lokalbaner 36.432 0 36.432 Regionale busruter 150.125 -1.754 148.371 Region Nordjylland 186.557 -1.754 184.803 Subtotal 494.342 -15.454 478.888 Midttrafik 10.765 0 10.765 Total 505.107 -15.454 489.653 B 2015 503.703 -15.454 488.249

38

Forretningsområde Flextrafik Note F 1.0

Passagerindtægter, Flexhandicap (1.000 kr.)

Antal brugere pr. ultimo

Antal ture

Antal ture pr. bruger

Egenbetaling

Abonnement

Passagerindtægter

Brønderslev 307 5.638 18 282 119 401 Frederikshavn 458 6.874 15 371 176 547 Hjørring 492 8.968 18 464 191 656 Jammerbugt 281 3.823 14 226 107 333 Læsø 14 271 19 10 4 15 Mariagerfjord 264 4.039 15 275 110 385 Morsø 140 2.405 17 123 55 178 Rebild 166 3.248 20 179 64 243 Thisted 310 5.486 18 280 107 388 Vesthimmerland 251 4.203 17 272 98 370 Aalborg 2.015 44.072 22 2.049 806 2.855 Kommuner i alt 4.698 89.027 19 4.532 1.838 6.369 B 2015 4.900 90.229 18 5.113 1.832 6.945 R 2014 5.230 98.096 19 4.663 1.959 6.623

Note F 2.0

Tilskud fra ejere (1.000 kr.)




Brønderslev 2.938 38 2.976 Frederikshavn 19.300 -266 19.034 Hjørring 19.181 34 19.215 Jammerbugt 16.446 -191 16.255 Læsø 381 0 381 Mariagerfjord 14.015 -235 13.780 Morsø 1.718 31 1.750 Rebild 10.840 163 11.002 Region Nordjylland 85.788 0 85.788 Thisted 3.876 47 3.923 Vesthimmerland 10.701 81 10.782 Aalborg 79.123 -613 78.510 Kommuner i alt 264.306 -910 263.396 B 2015 266.589 -910 265.678 R 2014 266.633 181 266.815

39

Note F 3.0

Tilskud a conto, Flextrafik (1.000 kr.)

R 2014

B 2015

R 2015

Brønderslev 1.349 0 0 Frederikshavn 1.781 0 0 Hjørring 2.750 0 0 Jammerbugt 1.318 0 0 Læsø 233 0 0 Mariagerfjord 2.049 0 0 Morsø 805 0 0 Rebild 1.153 0 0 Region Nordjylland 0 0 0 Thisted 1.528 0 0 Vesthimmerland 1.221 0 0 Aalborg 13.417 0 0 Kommuner, i alt 27.604 0 0

Note F 3.1

Tilskud a conto, Flexhandicap (1.000 kr.)

R 2014

B 2015*

R 2015

Brønderslev 1.349 0 0 Frederikshavn 1.781 0 0 Hjørring 2.750 0 0 Jammerbugt 1.318 0 0 Læsø 233 0 0 Mariagerfjord 2.049 0 0 Morsø 805 0 0 Rebild 1.153 0 0 Thisted 1.528 0 0 Vesthimmerland 1.221 0 0 Aalborg 13.417 0 0 Kommuner, i alt 27.604 0 0 * Der opkræves ikke tilskud a conto fra 2015

40

Note F 4.0

Kørselsbidrag, Flextrafik (1.000 kr.)

R 2014

B 2015

R 2015

Brønderslev 2.085 3.455 2.428 Frederikshavn 17.324 17.113 17.921 Hjørring 17.340 17.134 17.084 Jammerbugt 14.120 16.173 15.433 Læsø 62 150 332 Mariagerfjord 10.281 12.724 12.777 Morsø 883 1.494 1.404 Rebild 9.281 10.782 10.189 Region Nordjylland 76.092 75.591 78.173 Thisted 1.902 3.219 3.240 Vesthimmerland 10.127 12.238 9.902 Aalborg 64.476 74.194 73.085 I alt 223.972 244.267 241.967

Note F 4.1

Kørselsbidrag, Flexhandicap (1.000 kr.)

R 2014

B 2015 *

R 2015

Brønderslev 0 1.185 1.083 Frederikshavn 0 1.501 1.331 Hjørring 0 2.014 1.768 Jammerbugt 0 1.257 904 Læsø 0 150 82 Mariagerfjord 0 1.163 1.122 Morsø 0 608 525 Rebild 0 900 827 Thisted 0 1.289 1.234 Vesthimmerland 0 859 1.014 Aalborg 0 8.564 7.615 Kommuner, i alt 0 19.491 17.504 * Kørselsbidrag opkræves først fra 2015

41

Note F 4.2

Kørselsbidrag, Øvrig Flextrafik (1.000 kr.)

R 2014

B 2015

R 2015

Brønderslev 2.085 2.269 1.345 Frederikshavn 17.324 15.612 16.589 Hjørring 17.340 15.120 15.316 Jammerbugt 14.120 14.916 14.529 Læsø 62 0 251 Mariagerfjord 10.281 11.561 11.655 Morsø 883 886 878 Rebild 9.281 9.881 9.361 Region Nordjylland 76.092 75.591 78.173 Thisted 1.902 1.930 2.006 Vesthimmerland 10.127 11.379 8.889 Aalborg 64.476 65.630 65.470 I alt 223.972 224.776 224.462

Note F 5.0

Administrationsbidrag, Flextrafik (1.000 kr.)

R 2014

B 2015

R 2015

Brønderslev 237 605 510 Frederikshavn 869 1.320 1.379 Hjørring 1.337 1.933 2.097 Jammerbugt 717 1.124 1.014 Læsø 9 34 49 Mariagerfjord 822 1.294 1.238 Morsø 154 359 315 Rebild 383 620 651 Region Nordjylland 7.562 7.595 7.615 Thisted 267 679 636 Vesthimmerland 504 823 799 Aalborg 2.778 5.936 6.038 I alt 15.638 22.322 22.339

42

Note F 5.1

Administrationsbidrag, Flexhandicap (1.000 kr.)

R 2014

B 2015 *

R 2015

Brønderslev 0 321 337 Frederikshavn 0 396 415 Hjørring 0 586 572 Jammerbugt 0 285 239 Læsø 0 34 17 Mariagerfjord 0 240 248 Morsø 0 193 156 Rebild 0 215 199 Thisted 0 405 381 Vesthimmerland 0 218 268 Aalborg 0 2.813 2.762 Kommuner, i alt 0 5.706 5.595 * Administrationsbidrag opkræves først fra 2015

Note F 5.2

Administrationsbidrag, Øvrig Flextrafik (1.000 kr.)

R 2014

B 2015

R 2015

Brønderslev 237 283 173 Frederikshavn 869 924 963 Hjørring 1.337 1.348 1.525 Jammerbugt 717 838 775 Læsø 9 0 32 Mariagerfjord 822 1.055 989 Morsø 154 166 159 Rebild 383 405 452 Region Nordjylland 7.562 7.595 7.615 Thisted 267 274 255 Vesthimmerland 504 605 530 Aalborg 2.778 3.124 3.276 I alt 15.638 16.616 16.744

43

Note F 6.0

Operatørudgifter, Flextrafik (1.000 kr.)

R 2014

B 2015

R 2015

Brønderslev -3.324 -3.792 -2.713 Frederikshavn -18.762 -17.524 -18.300 Hjørring -19.332 -17.660 -17.566 Jammerbugt -15.170 -16.498 -15.666 Læsø -152 -172 -343 Mariagerfjord -11.693 -12.993 -13.058 Morsø -1.371 -1.651 -1.530 Rebild -10.104 -10.987 -10.380 Region Nordjylland -76.091 -75.591 -78.219 Thisted -3.279 -3.550 -3.524 Vesthimmerland -11.054 -12.474 -10.180 Aalborg -74.008 -76.488 -75.235 I alt -244.340 -249.380 -246.712

Note F 6.1

Operatørudgifter, Flexhandicap (1.000 kr.)

R 2014

B 2015

R 2015

Brønderslev -1.393 -1.522 -1.367 Frederikshavn -1.750 -1.912 -1.703 Hjørring -2.362 -2.540 -2.241 Jammerbugt -1.255 -1.582 -1.129 Læsø -109 -172 -92 Mariagerfjord -1.557 -1.432 -1.397 Morsø -637 -765 -651 Rebild -964 -1.105 -1.014 Thisted -1.475 -1.621 -1.517 Vesthimmerland -1.047 -1.095 -1.286 Aalborg -9.955 -10.858 -9.727 I alt -22.504 -24.604 -22.123

44

Note F 6.2

Operatørudgifter, Øvrig Flextrafik (1.000 kr.)

R 2014

B 2015

R 2015

Brønderslev -1.931 -2.269 -1.345 Frederikshavn -17.012 -15.612 -16.597 Hjørring -16.971 -15.120 -15.325 Jammerbugt -13.915 -14.916 -14.537 Læsø -44 0 -251 Mariagerfjord -10.135 -11.561 -11.661 Morsø -734 -886 -879 Rebild -9.140 -9.881 -9.366 Region Nordjylland -76.091 -75.591 -78.219 Thisted -1.804 -1.930 -2.008 Vesthimmerland -10.007 -11.379 -8.894 Aalborg -64.052 -65.630 -65.507 I alt -221.836 -224.776 -224.589

Note F 7.0

Administration (1.000 kr.)

R 2014

B 2015

R 2015

Lokaler -655 -649 -602 Personale -230 -91 -245 Løn -7.239 -7.297 -7.857 Intern IT -1.155 -870 -761 Kontorhold -281 -339 -129 Konsulenter -1.075 -1.512 -724 Total -10.635 -10.758 -10.318

Note F 7.1

Øvrige Salgsudgifter (1.000 kr.)

R 2014

B 2015

R 2015

Markedsføring -24 -100 -212 Total -24 -100 -212

Note F 7.2

Samarbejdsaftaler (1.000 kr.)

R 2014

B 2015

R 2015

FlexDanmark, CallCenter -9.661 -10.458 -10.062 FlexDanmark, Drift -3.636 -4.046 -4.096 FlexDanmark, Udvikling -1.876 -2.188 -1.999 FlexDanmark, Licensleje 226 -222 -222 Overførsel Flexlinje og Flextur 0 3.618 3.523 Total -14.947 -13.296 -12.855

45

Note F 8.0

Finansielle poster (1.000 kr.)

R 2014

B 2015

R 2015

Finansielle udgifter 0 0 -102 Finansielle indtægter 0 0 1 Total 0 0 -101

Note F 9.0

Flexhandicap (1.000 kr.)

Operatørudgifter

Kapacitetsudgifter *

Abonnement

Egenbetaling


Tilskud a conto

Kørselsbidrag

Administrationsbidrag


Overførselsadgang

Resultat **

Brønderslev -1.367 -444 119 282 -1.410 0 1.083 337 10 0 10 Frederikshavn -1.703 -574 176 371 -1.731 0 1.331 415 16 0 16 Hjørring -2.241 -741 191 464 -2.327 0 1.768 572 13 0 13 Jammerbugt -1.129 -336 107 226 -1.132 0 904 239 10 0 10 Læsø -92 -21 4 10 -98 0 82 17 1 0 1 Mariagerfjord -1.397 -348 110 275 -1.360 0 1.122 248 11 0 11 Morsø -651 -205 55 123 -678 0 525 156 4 0 4 Rebild -1.014 -255 64 179 -1.026 0 827 199 1 0 1 Thisted -1.517 -475 107 280 -1.604 0 1.234 381 11 0 11 Vesthimmerland -1.286 -356 98 272 -1.272 0 1.014 268 10 0 10 Aalborg -9.727 -3.466 806 2.049 -10.339 0 7.615 2.762 38 0 38 Kommuner i alt -22.123 -7.221 1.838 4.532 -22.975 0 17.504 5.595 125 0 125 B 2015 -24.604 -7.538 1.832 5.113 -25.197 0 19.491 5.706 0 0 0 R 2014 -22.504 -8.413 1.959 4.663 -24.294 27.604 0 0 3.310 0 3.310 * Kapacitetsudgifter indeholder også Finansielle poster ** (-) = Underskud (opkræves hos kommuner i 2017) ** (+) = Overskud (tilbagebetales til kommuner i 2017)

46

Note F 10.0

Flexhandicap - Tilskud fra ejere (1.000 kr.)




Brønderslev 1.420 38 1.459 Frederikshavn 1.747 -266 1.481 Hjørring 2.339 34 2.373 Jammerbugt 1.142 -191 952 Læsø 98 0 98 Mariagerfjord 1.371 -235 1.135 Morsø 681 31 713 Rebild 1.026 163 1.189 Thisted 1.615 47 1.662 Vesthimmerland 1.282 81 1.364 Aalborg 10.377 -613 9.764 Kommuner i alt 23.100 -910 22.189 B 2015 25.197 -910 24.287 R 2014 27.604 181 27.785

Note F 11.0

Øvrig Flextrafik (1.000 kr.)

Operatørudgifter

Kapacitetsudgifter

Abonnement

Egenbetaling


Tilskud a conto

Kørselsbidrag

Administrationsbidrag


Overførselsadgang

Resultat **

Brønderslev -1.345 -168 0 0 -1.513 0 1.345 173 4 0 4 Frederikshavn -16.597 -936 0 0 -17.532 0 16.589 963 20 0 20 Hjørring -15.325 -1.482 0 0 -16.807 0 15.316 1.525 35 0 35 Jammerbugt -14.537 -753 0 0 -15.290 0 14.529 775 14 0 14 Læsø -251 -31 0 0 -282 0 251 32 1 0 1 Mariagerfjord -11.661 -961 0 0 -12.623 0 11.655 989 22 0 22 Morsø -879 -154 0 0 -1.033 0 878 159 4 0 4 Rebild -9.366 -439 0 0 -9.806 0 9.361 452 8 0 8 Region Nordjylland -78.219 -7.397 0 0 -85.616 0 78.173 7.615 172 0 172 Thisted -2.008 -248 0 0 -2.255 0 2.006 255 6 0 6 Vesthimmerland -8.894 -515 0 0 -9.409 0 8.889 530 10 0 10 Aalborg -65.507 -3.182 0 0 -68.689 0 65.470 3.276 56 0 56 Kommuner i alt -224.589 -16.265 0 0 -240.854 0 224.462 16.744 352 0 352 B 2015 -224.776 -16.615 0 0 -241.391 0 224.776 16.615 0 0 0 R 2014 -221.836 -17.193 0 0 -239.030 0 223.972 15.058 0 0 0 * Kapacitetsudgifter indeholder også Finansielle poster ** (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2017) ** (+) = Overskud (tilbagebetales til kommuner og region i 2017)

47

Note F 12.0

Øvrig Flextrafik - Tilskud fra ejere (1.000 kr.)




Brønderslev 1.517 0 1.517 Frederikshavn 17.553 0 17.553 Hjørring 16.841 0 16.841 Jammerbugt 15.304 0 15.304 Læsø 283 0 283 Mariagerfjord 12.644 0 12.644 Morsø 1.037 0 1.037 Rebild 9.813 0 9.813 Region Nordjylland 85.788 0 85.788 Thisted 2.261 0 2.261 Vesthimmerland 9.419 0 9.419 Aalborg 68.746 0 68.746 Kommuner i alt 241.206 0 241.206 B 2015 241.391 0 241.391 R 2014 239.030 0 239.030

48

Balance Note 1.0

Anlægsoversigt (1.000 kr.)

Tekniske anlæg m

.v.

Inventar m.v.

Imm

aterielle

I alt

Kostpris 01.01.2015 62.864 10.471 2.411 75.746 Tilgang 986 268 448 1.703 Afgang 0 Overført 0

Kostpris 31.12.2015 63.849 10.739 2.860 77.448 Ned- og afskrivninger 01.01.2015 -26.035 -9.136 -1.654 -36.826

Årets Afskrivninger -5.063 -950 -376 -6.389 Årets nedskrivninger 0 0 0 Af- og nedskrivninger afh. Aktiver 0 0 0

Ned- og afskrivninger 31.12.2015 -31.098 -10.086 -2.030 -43.215 Regnskabsmæssig værdi 31.12.2015 32.751 653 830 34.234 Afskrivning (antal år) 3-10 år 3-5 år 3-6 år

Note 2.0

Aktier og lignende (1.000 kr.) Primo Ultimo

Nordjyske jernbaner 76.145 76.145 Rejseplanen 471 471 Rejsekort A/S 11.355 11.355 Total 87.972 87.972

Note 2.1

Rejsekort (1.ooo kr.) Primo Ultimo

Ansvarlig indskudskapital 22.010 22.368 Total 22.010 22.368

49

Note 3.0

Tilgodehavender (1.000 kr.) Primo Ultimo

Debitorer 72.487 58.864 NT Butikken 304 214 Forudbetalinger til Leverandører, fakturaer modtaget i 2015 vedr. 2016 5.700 7.924 Andre tilgodehavender 236 42 Andre tilgodehavender - Rejsekort 1.662 1.939 Øvrige periodeafgrænsningsposter 8.243 6.595 Mellemregning Entreprenører -10.605 0 Total 78.027 75.577

Note 4.0

Egenkapital (1.000 kr.) Primo Ultimo

Egenkapital -172.229 -167.192 Øremærket Regulering 1 0 -14.769 Øremærket Regulering 2 -16.364 -738 Øremærket Projekter -9.098 -16.449 Lånefinansiering til afvikling 50.868 58.381 Hensatte renteindtægter rejsekort (Ansvarlig indskud i Rejsekort) -4.503 -4.879 Årets Resultat -20.374 Total -151.326 -166.019

Note 5.0

Hensættelser (1.000 kr.) Primo Ultimo

Rejsekort Float -10.945 -14.500 Øvrige hensættelser -6.754 -3.272 Bod -448 -350 Total -18.147 -18.122

Note 6.0

Langfristet gæld (1.000 kr.) Primo Ultimo

KommuneKredit -74.600 -70.064 Leasingforpligtelser 0 -246 Total -74.600 -70.311

50

Note 7.0

Likvider (1.000 kr.) Primo Ultimo

Banker 59.596 68.728 Total 59.596 68.728

Note 8.0

Øvrig kortfristet gæld (1.000 kr.) Primo Ultimo

Kreditorer -36.766 -23.827 Forudbetalinger fra kunder/periodisering af betalinger -1.909 -6.597 Periodisering, Leverandørfakturer modtaget i 2016 vedr. 2015 -2.261 -3.309 Skyldig vedr. løn -872 -122 Moms -295 -222 Udbytte Jernbaner -349 -349 Total -42.451 -34.427

51

Note 9.0

Projekter og Puljer Primo Bevægelse Ultimo

Deposita (projekt) -8 0 -8 Cykelprojekt -140 275 135 NT til for dig 1.156 -137 1.019 Strategisk opgradering af stoppesteder -3.570 -1.703 -5.273 K-sikring -146 195 48 Før, under & efter rejsen 5.080 -3.689 1.391 Modernisering af regionalterminalen - Aalborg Busterminal -2.241 0 -2.241 Superstop og terminal 879 -466 413 Letbane -719 137 -582 Archimedes -1.491 0 -1.491 GSM-R, Voice - lokalbaner -1.549 1.014 -535 Digitaliseringsprojekt -2.003 0 -2.003 Cowi Indtægtsfordelingsmodel -828 619 -208 Vedligeholdelse af Aalborg Busterminal -1.000 0 -1.000 Optimering af udbudsforretning -500 0 -500 Aalborg busterminal - Nemt rart og enkelt 1.540 -1.540 0 Forbedrede forhold for bybuspassagererne i Nordjylland 818 -818 0 Trafikplan Flextrafik / Den samlede Rejse -1.350 0 -1.350 Professionalisering af flextrafikken 0 -150 -150 Total Projekter -6.071 -6.264 -12.335 Serviceforbedrende tiltag (Overløbspulje) - Aalborg By Metro -842 842 0 Serviceforbedrende tiltag (Overløbspulje) – X Bus -345 345 0 Serviceforbedrende tiltag (Overløbspulje) - Regional -1.328 1.328 0 Pulje for serviceforbedrende tiltag - møderefusion -35 35 0 Serviceforbedrende tiltag (Overløbspulje) - Bustrafik 0 -3.264 -3.264 Serviceforbedrende tiltag (Overløbspulje) - Flextrafik -476 -374 -850 Total Puljer -3.027 -1.087 -4.114 Total Projekter og Puljer -9.098 -7.351 -16.449

52

Bestillerøkonomi NT

(1.000 kr.) R2013 R 2014 B 2015 FV3 2015 R 2015 B 2016

Bust

rafik

Operatørudgifter -710.195 -708.948 -736.971 -713.950 -713.158 -740.842

Bustrafik -630.475 -634.853 -661.497 -638.348 -637.913 -667.338

Flextur -15.084 -16.552 -15.848 -15.821 -15.533 -14.724

Lokalbaner -64.636 -57.543 -59.626 -59.781 -59.711 -58.780

Øvrige driftsudgifter -46.074 -54.678 -58.563 -54.140 -50.932 -63.161

Kapacitetsudgifter -41.135 -42.912 -47.035 -44.968 -43.674 -47.307

Udgifter i alt -797.404 -806.538 -842.569 -813.058 -807.764 -851.310

Passagerindtægter i alt 321.506 321.803 338.866 331.145 327.501 343.571

Resultat før tilskud fra ejere -475.898 -484.735 -503.703 -481.913 -480.262 -507.739

Tilskud a conto i alt 493.994 496.184 503.703 505.487 505.107 507.739

Resultat 18.096 11.449 0 23.574 24.845 0

Overførselsadgang 0 0 0 -6.490 -10.991 0

Resultat efter overførselsadgang 18.096 11.449 0 17.084 13.854 0

Regulering vedr. tidligere år * 6.762 -2.969 -15.496 -15.496 -15.496 -11.449

Tilskud i alt inkl. regulering 500.756 493.215 488.207 489.991 489.611 496.290

Flex

traf

ik


Flexaktivitet -24.098 -25.472 -26.329 -27.861 -27.758 -32.425

Flexhandicap -22.444 -22.504 -24.604 -21.554 -22.123 -24.126

Flexlæge -21.201 -22.699 -23.622 -24.428 -24.558 -23.460

Flexskole -84.356 -86.265 -91.975 -86.449 -85.219 -85.273

Flexskole - Bus -9.289 -12.050 -7.256 -8.844 -8.836 -7.312

Flexsygehus -72.633 -75.350 -75.595 -77.704 -78.219 -81.003


Udgifter i alt -258.045 -270.488 -273.534 -269.892 -270.198 -278.142

Passagerindtægter 6.687 6.623 6.945 6.311 6.369 6.718


Tilskud/bidrag i alt 252.268 267.175 266.589 264.768 264.306 271.424

Resultat Flextrafik 910 3.310 0 1.186 477 0

Overførselsadgang 0 0 0 -1.101 0 0

Resultat efter overførselsadgang 910 3.310 0 85 477 0

Regulering vedr. tidligere år * 1.301 181 -910 -910 -910 -3.310

Tilskud/bidrag i alt inkl. regulering 253.569 267.356 265.679 263.857 263.396 268.114

Tota

l

Udgifter -1.055.449 -1.077.026 -1.116.103 -1.082.950 -1.077.962 -1.129.452



Tilskud/bidrag i alt 746.262 763.359 770.292 770.255 769.413 779.163

Resultat 19.006 14.759 0 24.761 25.322 0


Regulering vedr. tidligere år 8.063 -2.788 -16.406 -16.406 -16.406 -14.747

Tilskud/bidrag i alt inkl. regulering 754.325 760.571 753.886 753.848 753.007 764.416 * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT

53

Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune

(1.000 kr.) R 2013 R 2014 B 2015 FV3 2015 R 2015 B 2016

Bust

rafik


Bustrafik -17.262 -17.434 -17.200 -17.218 -17.132 -17.649

Flextur -711 -746 -634 -668 -648 -606

Lokalbaner 0 0 0 0 0 0



Udgifter i alt -20.373 -20.990 -21.118 -20.885 -20.646 -21.693



Tilskud fra ejere 14.708 15.069 14.743 14.743 14.743 15.686

Resultat 459 9 0 -297 -87 0

Overførselsadgang 0 0 0 -237 -308 0

Resultat efter overførselsadgang 459 9 0 -534 -395 0

Regulering vedr. tidligere år * -501 -612 -459 -459 -459 -9

Tilskud fra ejere inkl. regulering 14.207 14.457 14.284 14.284 14.284 15.677

Flex

traf

ik


Flexaktivitet -331 -348 -437 -168 -164 -341

Flexhandicap -1.228 -1.393 -1.522 -1.329 -1.367 -1.528

Flexlæge -1.549 -1.338 -1.832 -984 -977 -955

Flexskole 0 -378 0 -204 -205 -406

Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 0

Flexsygehus 0 0 0 0 0 0

Kapacitetsudgifter -698 -778 -720 -590 -611 -645

Udgifter i alt -3.807 -4.235 -4.511 -3.276 -3.324 -3.875

Passagerindtægter 395 418 452 391 401 421



Resultat -38 -147 0 37 14 0

Overførselsadgang 0 0 0 -28 0 0

Resultat efter overførselsadgang -38 -147 0 9 14 0

Regulering vedr. tidligere år * 34 -141 38 38 38 147


Tota

l

Udgifter -24.180 -25.225 -25.629 -24.161 -23.970 -25.568




Resultat 421 -138 0 -260 -72 0

Resultat efter overførselsadgang 421 -138 0 -525 -381 0

Regulering vedr. tidligere år -467 -753 -421 -421 -421 138

Tilskud fra ejere inkl. regulering 17.615 17.986 18.382 17.244 17.260 19.278 * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT

54

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune

(1.000 kr.) R2013 R 2014 B 2015 FV3 2015 R 2015 B 2016

Bust

rafik


Bustrafik -16.261 -16.511 -16.615 -16.189 -16.141 -16.448

Flextur -1.469 -1.571 -1.309 -1.199 -1.158 -967




Udgifter i alt -20.373 -21.163 -21.727 -20.849 -20.633 -21.179




Resultat 899 502 0 253 482 0


Resultat efter overførselsadgang 899 502 0 24 137 0

Regulering vedr. tidligere år * 862 0 -899 -899 -899 -502


Flex

traf

ik


Flexaktivitet -1.909 -2.471 -2.307 -2.497 -2.425 -2.951

Flexhandicap -1.723 -1.750 -1.912 -1.609 -1.703 -1.738

Flexlæge -2.329 -2.486 -2.623 -2.819 -2.901 -2.515

Flexskole -3.355 -7.053 -8.054 -7.398 -7.175 -8.587

Flexskole - Bus -2.527 -5.194 -2.628 -4.060 -4.096 -4.644



Udgifter i alt -13.320 -20.596 -19.012 -19.700 -19.810 -21.978




Resultat 266 -48 0 228 37 0


Resultat efter overførselsadgang 266 -48 0 159 37 0

Regulering vedr. tidligere år * -12 0 -266 -266 -266 48


Tota

l

Udgifter -33.693 -41.759 -40.739 -40.548 -40.443 -43.157




Resultat 1.165 454 0 480 518 0

Resultat efter overførselsadgang 1.165 454 0 184 173 0

Regulering vedr. tidligere år 850 0 -1.165 -1.165 -1.165 -454


55

Hjørring Kommune Hjørring Kommune

(1.000 kr.) R2013 R 2014 B 2015 FV3 2015 R 2015 B 2016

Bust

rafik


Bustrafik -27.788 -27.806 -29.455 -28.839 -28.501 -30.537

Flextur -1.978 -1.974 -1.720 -1.602 -1.611 -1.500




Udgifter i alt -33.817 -34.500 -36.816 -35.262 -34.933 -37.396




Resultat 1.753 -265 0 1.457 813 0


Resultat efter overførselsadgang 1.753 -265 0 1.114 323 0

Regulering vedr. tidligere år * 1.288 -746 -1.753 -1.753 -1.753 265


Flex

traf

ik


Flexaktivitet -1.758 -1.947 -1.938 -3.700 -3.478 -7.976

Flexhandicap -2.342 -2.362 -2.540 -2.204 -2.241 -2.456

Flexlæge -2.864 -2.908 -3.092 -2.782 -2.734 -2.847

Flexskole -9.308 -7.828 -8.058 -6.980 -6.699 -8.352

Flexskole - Bus -4.353 -4.489 -2.032 -2.418 -2.414 0

Flexsygehus 0 0 -1 0 0 0


Udgifter i alt -22.889 -21.922 -19.795 -20.292 -19.789 -24.043




Resultat -34 206 0 103 48 0


Resultat efter overførselsadgang -34 206 0 -2 48 0

Regulering vedr. tidligere år * 141 44 34 34 34 -206


Tota

l

Udgifter -56.706 -56.422 -56.611 -55.554 -54.722 -61.439




Resultat 1.719 -59 0 1.561 860 0

Resultat efter overførselsadgang 1.719 -59 0 1.112 370 0

Regulering vedr. tidligere år 1.429 -702 -1.719 -1.719 -1.719 59


56

Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommune

(1.000 kr.) R2013 R 2014 B 2015 FV3 2015 R 2015 B 2016

Bust

rafik


Bustrafik -12.362 -12.145 -12.700 -11.689 -11.647 -12.061

Flextur -1.087 -1.101 -879 -977 -939 -747


Øvrige driftsudgifter -681 -887 -962 -897 -835 -1.058

Kapacitetsudgifter -780 -814 -1.173 -1.110 -1.072 -1.123

Udgifter i alt -14.910 -14.947 -15.714 -14.673 -14.493 -14.989




Resultat 1.183 441 0 666 828 0



Regulering vedr. tidligere år * 402 -832 -1.183 -1.183 -1.183 -441


Flex

traf

ik


Flexaktivitet -1.151 -1.313 -1.288 -1.572 -1.622 -1.454

Flexhandicap -1.229 -1.255 -1.582 -1.070 -1.129 -1.197

Flexlæge -2.773 -2.946 -2.911 -3.046 -3.107 -2.888

Flexskole -6.495 -7.357 -8.122 -7.922 -7.482 -8.581

Flexskole - Bus -2.409 -2.367 -2.596 -2.366 -2.326 -2.668



Udgifter i alt -15.222 -16.562 -17.726 -17.015 -16.755 -17.870




Resultat 191 -40 0 76 24 0


Resultat efter overførselsadgang 191 -40 0 27 24 0

Regulering vedr. tidligere år * -11 -146 -191 -191 -191 40


Tota

l

Udgifter -30.132 -31.509 -33.440 -31.688 -31.247 -32.859




Resultat 1.374 401 0 743 853 0


Regulering vedr. tidligere år 391 -978 -1.374 -1.374 -1.374 -401


57

Læsø Kommune Læsø Kommune

(1.000 kr.) R2013 R 2014 B 2015 FV3 2015 R 2015 B 2016

Bust

rafik


Bustrafik -1.815 -1.780 -1.850 -1.777 -1.772 -1.830

Flextur -262 -119 -235 -104 -51 -104


Øvrige driftsudgifter 0 -1 -27 -7 0 -5


Udgifter i alt -2.197 -2.019 -2.277 -2.011 -1.943 -2.070

Passagerindtægter i alt 91 59 71 49 25 57



Resultat 109 308 0 243 289 0





Flex

traf

ik

Operatørudgifter -215 -170 -172 -326 -343 -307

Flexaktivitet 0 0 0 0 0 0

Flexhandicap -215 -109 -172 -81 -92 -43

Flexlæge 0 -61 0 -245 -251 -264

Flexskole 0 0 0 0 0 0




Udgifter i alt -297 -220 -210 -375 -394 -352


Resultat før tilskud fra ejere -275 -202 -185 -361 -380 -343

Tilskud fra ejere 275 303 185 363 381 343

Resultat 0 101 0 2 1 0



Regulering vedr. tidligere år * -126 140 0 0 0 -101

Tilskud fra ejere inkl. regulering 149 443 185 363 381 242

Tota

l

Udgifter -2.494 -2.239 -2.487 -2.386 -2.337 -2.422




Resultat 109 409 0 245 290 0


Regulering vedr. tidligere år 121 380 -109 -109 -109 -409


58

Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune

(1.000 kr.) R2013 R 2014 B 2015 FV3 2015 R 2015 B 2016

Bust

rafik


Bustrafik -17.911 -20.734 -24.285 -22.909 -22.966 -23.619

Flextur -346 -724 -547 -1.034 -994 -1.035




Udgifter i alt -21.021 -24.863 -29.067 -28.033 -27.715 -29.361




Resultat 838 -820 0 -758 -548 0


Resultat efter overførselsadgang 838 -820 0 -1.067 -968 0

Regulering vedr. tidligere år * 95 -1.817 -838 -838 -838 820


Flex

traf

ik


Flexaktivitet -577 -1.214 -1.334 -1.512 -1.536 -1.402

Flexhandicap -1.520 -1.557 -1.432 -1.375 -1.397 -1.734

Flexlæge -411 -747 -994 -891 -887 -882

Flexskole -7.719 -8.220 -9.232 -9.245 -9.238 -8.533




Udgifter i alt -11.565 -13.242 -14.388 -14.294 -14.367 -13.921




Resultat 235 309 0 86 32 0





Tota

l

Udgifter -32.586 -38.105 -43.455 -42.327 -42.082 -43.282




Resultat 1.073 -511 0 -672 -516 0

Resultat efter overførselsadgang 1.073 -511 0 -1.041 -935 0

Regulering vedr. tidligere år 260 -1.447 -1.073 -1.073 -1.073 511


59

Morsø Kommune Morsø Kommune

(1.000 kr.) R2013 R 2014 B 2015 FV3 2015 R 2015 B 2016

Bust

rafik


Bustrafik -14.085 -14.155 -12.757 -12.725 -12.680 -12.598

Flextur -654 0 -566 -686 -659 -587


Øvrige driftsudgifter -265 -261 -235 -271 -196 -298


Udgifter i alt -15.561 -14.992 -14.352 -14.492 -14.325 -14.326

Passagerindtægter i alt 294 347 321 327 313 337



Resultat -203 1.055 0 -134 20 0


Resultat efter overførselsadgang -203 1.055 0 -166 -88 0

Regulering vedr. tidligere år * 332 55 203 203 203 -1.055


Flex

traf

ik



Flexhandicap -595 -637 -765 -618 -651 -728

Flexlæge -863 -725 -753 -775 -786 -697

Flexskole -1.740 -150 -133 -98 -93 -141




Udgifter i alt -3.712 -1.912 -2.064 -1.835 -1.889 -1.934




Resultat -31 113 0 21 8 0


Resultat efter overførselsadgang -31 113 0 5 8 0

Regulering vedr. tidligere år * 63 -26 31 31 31 -113


Tota

l

Udgifter -19.273 -16.904 -16.416 -16.327 -16.214 -16.260




Resultat -234 1.168 0 -112 27 0

Resultat efter overførselsadgang -234 1.168 0 -161 -80 0

Regulering vedr. tidligere år 395 29 234 234 234 -1.168


60

Rebild Kommune Rebild Kommune

(1.000 kr.) R2013 R 2014 B 2015 FV3 2015 R 2015 B 2016

Bust

rafik


Bustrafik -14.581 -14.228 -14.140 -14.114 -14.187 -14.268

Flextur -706 -752 -678 -808 -819 -572




Udgifter i alt -17.515 -17.616 -17.806 -17.721 -17.765 -17.904




Resultat 567 775 0 76 234 0



Regulering vedr. tidligere år * 293 -653 -567 -567 -567 -775


Flex

traf

ik


Flexaktivitet -1.180 -1.309 -1.301 -1.561 -1.561 -1.499

Flexhandicap -888 -964 -1.105 -997 -1.014 -1.144

Flexlæge -887 -1.217 -1.099 -1.326 -1.302 -1.517

Flexskole -7.537 -6.664 -7.481 -6.437 -6.504 -6.435




Udgifter i alt -11.206 -10.988 -11.676 -11.014 -11.075 -11.356




Resultat -163 79 0 29 8 0


Resultat efter overførselsadgang -163 79 0 -4 8 0



Tota

l

Udgifter -28.721 -28.604 -29.482 -28.735 -28.840 -29.260




Resultat 404 854 0 105 242 0


Regulering vedr. tidligere år 525 -499 -404 -404 -404 -854


61

Thisted Kommune Thisted Kommune

(1.000 kr.) R2013 R 2014 B 2015 FV3 2015 R 2015 B 2016

Bust

rafik


Bustrafik -24.755 -24.898 -24.820 -23.681 -23.693 -24.587

Flextur -436 -513 -443 -656 -626 -544




Udgifter i alt -28.121 -29.013 -29.137 -28.104 -27.847 -29.445




Resultat 1.194 175 0 219 1.426 0


Resultat efter overførselsadgang 1.194 175 0 -83 1.064 0

Regulering vedr. tidligere år * 1.674 -482 -1.194 -1.194 -1.194 -175


Flex

traf

ik


Flexaktivitet -322 -306 -338 -377 -358 -385

Flexhandicap -1.387 -1.475 -1.621 -1.451 -1.517 -1.474

Flexlæge -1.418 -1.578 -1.589 -1.611 -1.650 -1.469



Flexsygehus 0 0 -3 0 0 0


Udgifter i alt -3.918 -4.157 -4.335 -4.159 -4.247 -4.042




Resultat -47 -92 0 18 17 0


Resultat efter overførselsadgang -47 -92 0 -16 17 0

Regulering vedr. tidligere år * 556 -143 47 47 47 92


Tota

l

Udgifter -32.039 -33.170 -33.472 -32.263 -32.094 -33.487




Resultat 1.147 83 0 238 1.443 0

Resultat efter overførselsadgang 1.147 83 0 -99 1.081 0

Regulering vedr. tidligere år 2.230 -625 -1.147 -1.147 -1.147 -83


62

Vesthimmerland Kommune Vesthimmerland Kommune

(1.000 kr.) R2013 R 2014 B 2015 FV3 2015 R 2015 B 2016

Bust

rafik


Bustrafik -16.286 -15.949 -16.075 -15.190 -15.219 -15.628

Flextur -830 -866 -718 -754 -750 -702




Udgifter i alt -19.283 -19.329 -19.641 -18.626 -18.490 -19.356




Resultat -164 12 0 665 463 0





Flex

traf

ik



Flexhandicap -1.049 -1.047 -1.095 -1.274 -1.286 -1.381

Flexlæge -1.553 -1.462 -1.493 -1.318 -1.382 -1.252

Flexskole -9.022 -8.566 -9.886 -7.622 -7.512 -7.402




Udgifter i alt -12.545 -12.069 -13.390 -11.063 -11.051 -10.911




Resultat -81 109 0 49 20 0





Tota

l

Udgifter -31.828 -31.398 -33.031 -29.690 -29.541 -30.267




Resultat -245 121 0 714 483 0


Regulering vedr. tidligere år 782 893 245 245 245 -109


63

Aalborg Kommune Aalborg Kommune

(1.000 kr.) R2013 R 2014 B 2015 FV3 2015 R 2015 B 2016

Bust

rafik


Bustrafik -253.455 -250.758 -260.190 -251.445 -251.599 -267.974

Flextur -6.538 -8.172 -8.119 -7.334 -7.278 -7.360




Udgifter i alt -288.541 -291.109 -302.262 -291.245 -290.031 -311.800




Resultat 9.665 7.318 0 16.260 15.909 0



Regulering vedr. tidligere år * -3.383 -1.565 -7.065 -7.065 -7.065 -7.318


Flex

traf

ik


Flexaktivitet -16.869 -16.564 -17.387 -16.473 -16.614 -16.418

Flexhandicap -10.269 -9.955 -10.858 -9.546 -9.727 -10.703

Flexlæge -6.553 -7.232 -7.236 -8.631 -8.582 -8.175

Flexskole -39.181 -40.050 -41.007 -40.544 -40.312 -36.836




Udgifter i alt -79.470 -80.930 -83.242 -81.870 -81.883 -78.918




Resultat 613 2.719 0 218 95 0


Resultat efter overførselsadgang 613 2.719 0 -100 95 0

Regulering vedr. tidligere år * 94 -538 -613 -613 -613 -2.719


Tota

l

Udgifter -368.011 -372.039 -385.504 -373.115 -371.914 -390.718




Resultat 10.278 10.037 0 16.478 16.004 0


Regulering vedr. tidligere år -3.289 -2.103 -7.678 -7.678 -7.678 -10.037


64

Region Nordjylland Region Nordjylland

(1.000 kr.) R2013 R 2014 B 2015 FV3 2015 R 2015 B 2016

Bust

rafik


Bustrafik -206.503 -209.310 -220.765 -211.897 -211.610 -219.034

Flextur -67 -14 0 0 0 0

Lokalbaner -64.636 -57.543 -59.626 -59.781 -59.711 -58.780



Udgifter i alt -308.281 -306.852 -322.007 -310.479 -308.177 -320.686




Resultat 1.754 1.949 0 4.956 5.017 0


Resultat efter overførselsadgang 1.754 1.949 0 2.621 174 0

Regulering vedr. tidligere år * 4.836 3.065 -1.754 -1.754 -1.754 -1.949


Flex

traf

ik



Flexhandicap 0 0 0 0 0 0

Flexlæge 0 0 0 0 0 0



Flexsygehus -72.633 -75.350 -75.591 -77.704 -78.219 -81.003


Udgifter i alt -80.094 -83.654 -83.186 -85.000 -85.616 -88.942




Resultat 0 0 0 317 172 0


Resultat efter overførselsadgang 0 0 0 -28 172 0

Regulering vedr. tidligere år * 0 0 0 0 0 0


Tota

l

Udgifter -388.375 -390.506 -405.193 -395.480 -393.793 -409.628




Resultat 1.754 1.949 0 5.274 5.190 0

Resultat efter overførselsadgang 1.754 1.949 0 2.593 346 0

Regulering vedr. tidligere år 4.836 3.065 -1.754 -1.754 -1.754 -1.949


65

Midttrafik Midttrafik (1.000 kr.)

R2013 R 2014 B 2015 FV3 2015 R 2015 B 2016

Bust

rafik


Bustrafik -7.411 -9.145 -10.645 -10.677 -10.765 -11.105

Flextur 0 0 0 0 0 0


Øvrige driftsudgifter 0 0 0 0

Kapacitetsudgifter 0 0 0 0

Udgifter i alt -7.411 -9.145 -10.645 -10.677 -10.765 -11.105

Passagerindtægter i alt 0 0 0



Resultat 42 -10 0 -32 0 0

Overførselsadgang 0 0 0 0 0 0

Resultat efter overførselsadgang 42 -10 0 -32 0 0

Regulering vedr. tidligere år * 0 -47 -42 -42 -42 10


Flex

traf

ik

Operatørudgifter 0 0 0 0 0 0


Flexhandicap 0 0 0 0 0 0

Flexlæge 0 0 0 0 0 0




Kapacitetsudgifter 0 0 0 0 0 0

Udgifter i alt 0 0 0 0 0 0


Resultat før tilskud fra ejere 0 0 0 0 0 0

Tilskud fra ejere 0 0 0 0 0 0

Resultat 0 0 0 0 0 0

Overførselsadgang 0 0 0 0 0 0


Regulering vedr. tidligere år * 0 0 0 0 0 0

Tilskud fra ejere inkl. regulering 0 0 0 0 0 0

Tota

l

Udgifter -7.411 -9.145 -10.645 -10.677 -10.765 -11.105




Resultat 42 -10 0 -32 0 0

Resultat efter overførselsadgang 42 -10 0 -32 0 0

Regulering vedr. tidligere år 0 -47 -42 -42 -42 10


Side 1 af 11 John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Telefon 99 34 11 11 [email protected] Postboks 1359 Telefax 99 34 11 01 NordjyllandsTrafikselskab.dk 9100 Aalborg

NT Status for BusIT – Aalborg Bybusser


Indhold Version ............................................................................................................................................................... 3

Omkring dokumentet ........................................................................................................................................ 3

1. BusIT – Oversigt ............................................................................................................................................. 4

2. Bedre / dårligere siden sidst .......................................................................................................................... 4

2.1. Pålogning over tid ................................................................................................................................... 4

2.2. Stikprøvekontrol ..................................................................................................................................... 4

2.3. Garagebesøg ........................................................................................................................................... 5

3. Indsatser ........................................................................................................................................................ 5

3.1. Status lige nu .......................................................................................................................................... 5

3.2. Faste indsatsområder ............................................................................................................................. 5

3.3. Nye indsatsområder ............................................................................................................................... 5

4. Pålogning over tid .......................................................................................................................................... 6

4.1. Seneste 3 mdr. ........................................................................................................................................ 7

4.2. Seneste måned ....................................................................................................................................... 7

5. Stikprøvekontrol ............................................................................................................................................ 7

5.1. Stoppestedsannoncering ........................................................................................................................ 8

5.2. Infotainmentskærme .............................................................................................................................. 8

6. Garagebesøg .................................................................................................................................................. 9

6.1 Seneste 3 garagebesøg ............................................................................................................................ 9

6.2 Seneste garagebesøg ............................................................................................................................. 10

7. Noter / Forbehold ........................................................................................................................................ 10

7.1. Generelt ................................................................................................................................................ 10

7.2. Til afsnit ”4. Pålogning over tid” ........................................................................................................... 10

7.3. Til afsnit ”5. Stikprøvekontrol” ............................................................................................................. 11


Version Version Dato Initialer Kommentar

1.0.0 10/3 2016 MMC Dokumentet oprettet. Første udkast til statusdokument.

Omkring dokumentet Dette dokument indeholder en statusrapport for NT’s BusIT systemer, hvor NT løbende kan fremvise historik

for BusPC, stoppestedsannoncering og infotainment i bybusserne i Aalborg. Nogle afsnit vil indeholde samme

beskrivelser og forudsætninger i fremtidige dokumenter, og andre afsnit vil ændre sig i takt med NT’s aktuelle

indsats på områderne.


1. BusIT – Oversigt Når der tales om BusIT i NT’s busser, er det henvendt til de IT systemer, der er i bussen, som giver

realtidsinformation til chaufføren, kunderne i bussen samt kunderne, der planlægger at stige på bussen

senere.

NT foretager løbende kontroller på bussernes BusIT systemer. NT leverer en BusPC, der overordnet kan:

- melde realtids information ind til et centralsystem

- vise om chaufføren er foran eller bagud på sin tur

- melde aktuel stoppestedsplacering til både chaufføren samt kunderne skriftligt

- melde stoppestedsannoncering via lyd gennem bussens højtalersystem

Entreprenørerne leverer, i forbindelse med BusIT, bussen med:

- Infoskærme (2 stk.) inkl. DVI splitter

- Forstærker og højtalere

2. Bedre / dårligere siden sidst Dette afsnit vil vise specifikke grafer og indeholder informationer omkring hvis der er elementer omkring

BusIT der har udviklet sig enten bedre eller dårligere end sidste status.

2.1. Pålogning over tid

Efter en indsats med at få monteret BusPC i busser på linjer der måles på samt en god indsats fra NT,

entreprenører og chauffører, så har pålogningsprocenten nået et flot niveau.

2.2. Stikprøvekontrol

2.2.1. Stoppestedsannoncering

Februar 2016 var den måned hvor vi har målt det laveste antal af fejl på stoppestedsannoncering på 15,3%.

2.2.2. Infotainmentskærme

Ligeledes på infotainmentskærme har vi nået langt ned på fejlrapporteringer i december 2015 hvor der var

fejl på 7,1%.


2.3. Garagebesøg

Hvis vi kigger over tid på de sidste 5 garagebesøg, så ses der en tydelig positiv udvikling af at flere busser

meldes OK ved kontrol. Dette skyldes en øget indsats fra NT’s side, men bestemt også et øget fokus fra

entreprenører.

3. Indsatser Dette afsnit vil indeholde generel information omkring NT’s indsatser, men også en log omkring hvad der

specifikt er lavet siden sidste status rapportering.

3.1. Status lige nu

NT er stadig i en dataopsamlingsperiode, hvor vi kan måle på en del områder, og vi forbedrer måden, hvorpå

vi kan behandle denne data på. Der er dannet et godt datagrundlag på baggrund af de indsatser der er

igangsat.

Indsatserne skal over tid højne kvaliteten og gøre det mere overskueligt og målbart for NT at håndtere fejl

på BusIT.

3.2. Faste indsatsområder

NT har faste indsatsområder på forbedringen af kvaliteten af bussernes BusIT systemer.

- Hyppige stikprøvekontroller (trafikkontrollører samt NT’s Systemdrift)

- Garagebesøg én gang hver måned.

- Kontrol af pålogninger i realtid, således at vi kan agere direkte på en manglende bus i systemet.

3.3. Nye indsatsområder

Her føres en log af de indsatsområder der er iværksat over tid.

2016-01-06: - Data: Datagrundlaget for graferne er blevet forbedret og finpudset ved f.eks. at kategorisere de indmeldte fejl fra kontrollører eller NT’s Systemdrift. 2015-11-01: - Opfølgning sammen med entreprenører: NT arbejder sammen med entreprenørerne om at følge op på deres pålogning samt evt. udgåede ture. Dette er et testprojekt. - Fejlmeldinger til FARA: Vi oplever stadig mange indmeldte fejl, som er periodiske. Den forsøger vi at komme til livs.


2015-09-10: - Overblik: Vi finder bedre og mere effektive metoder til at behandle og præsentere data. - Kontrol: Der er markant mere stikprøvekontrol på systemerne (i busser og centralt) end tidligere. - Registrering: Strøm Hansen sætter nu mærkater på udstyret, når de har fejlrettet i bussen så primært chaufførerne kan se, at der har været fejlretning på. - Pålogning: Der er monteret BusPC i alle busser på metro 1. Aften- og weekendkørsel i Vodskov-området har hidtil manglet, og det har givet et skævt billede af pålogningsprocenten. - Infotainment: Registrering af skærmopsætning i besøgte busser på garagebesøg for at få en forståelse for og danne en relation mellem hyppigt fejlende busser i forhold til opsætning. - Garagekontrol: bedre opfølgning på tilbagemeldinger fra disse besøg. - Fejl: Konsekvent registrering og opfølgning af BusIT fejl rettet både mod leverandør og entreprenør. - Fejl – Hyppige: Leverandøren af BusPC er kommet med et oprydningsscript der gerne skal mindske antallet af fejl og re-installationer af BusPC programmer. 2015-02-06: - Præsentation af NT omkring ny dataopsamling og fremtidig indsats på højnelse af kvaliteten af BusIT

4. Pålogning over tid Pålogningsprocenten er et udtryk for hvor mange ture af det samlede antal ture, der er blevet logget på. En

pålogning er en registrering af at en bus/chauffør har logget på den tur der køres. Pålogningen sker normalt

automatisk gennem valg af linje/tur på Rejsekort PC’en, men i nogle tilfælde skal chaufføren gøre dette

manuelt.

Når der logges på, så vil:

chaufføren få en realtidsvisning af om han/hun er foran eller bagud rent tidsmæssigt og hvilket

stoppested bussen er hos via GPS.

kunderne i bussen få en visning på infoskærmene om hvor på turen de er samt en

stoppestedsannoncering i bussens højtalere.

kunderne, der venter på bussen, få en visning på et digitalt stoppestedsskilt om hvorvidt bussen er

rettidig eller forsinket.

NT kunne se i centralsystemet om busserne er rettidige eller forsinkede.

Såfremt at bussen ikke er logget på den pågældende tur, så vil ovenstående ikke blive opfyldt og der er

konsekvenser for både chauffør, kunder og NT.

NT bruger pålogningsprocent til at kunne se historisk om busserne reelt har været på turen (f.eks. tjek af

udgåede ture) samt bruger det aktivt til at forfølge de busser der måtte fejle i pålogningen. Desuden kan

pålogningerne og realtiden også bruges til tvistsager i kundehenvendelser, hvor der er tvivl om bussen er

har været rettidig.

Det er vigtigt at notere sig at pålogningsprocenten ikke vil komme op på 100%, da der hver dag vil være

dubleringsbusser på linjerne samt regionskrydsende busser fra Midttrafik, der kører uden en BusPC. For at

kunne danne sig et overblik over hvor højt NT reelt kan komme op i pålogningsprocent, så vil en måling


over længere tid skabe et godt bud. Forudsætningen for at kunne sætte en mulig maksimal

pålogningsprocent er, at realtidssystemet og BusPC’erne kører optimalt uden nedbrud.

4.1. Seneste 3 mdr. Viser de 3 seneste måneders pålogningsprocent for kørte ture. Lige over datoen vises antallet af ture

procenten er baseret på.

4.2. Seneste måned Viser seneste måneds pålogningsprocent for kørte ture. Lige over datoen vises antallet af ture procenten er

baseret på.

5. Stikprøvekontrol Denne kontrol fungerer ved, at NT tager en tur ud i bybusserne og kontrollerer enten tilfældige busser eller

busser vi har haft i søgelyset pga. manglende pålogning/kontakt eller tidligere fejlrapporteringer på den

specifikke bus. Kontrollen fungerer ligeledes ved, at NT’s trafikkontrollører også melder både OK og fejlende

busser ind, når de er på kontrol.

Der kontrolleres følgende:

- Fungerer infotainmentskærmene og viser de det korrekte (linje/destination, ur, reklamer og

stoppesteder)?

- Er der stoppestedsannoncering i bussens højtalere under kørsel.

(såfremt intet virker eller noget fejler, tages der kontakt til chaufføren og hører, om denne oplever problemer

med BusPC’en).


5.1. Stoppestedsannoncering

Fordelingen er registreret på at:

- I/T => Bussen er tjekket, men måske mangler der lyd, men dette er vurderet OK (Ikke Tilgængelig)

- OK => Lyd i bussen er OK og høres tydeligt af kunderne

- Fejl => Lyden er lav eller udeblivende

5.1.1. Seneste 3 mdr.

Viser de 3 seneste måneders registreringer af stikprøvekontroller på stoppestedsannoncering. Lige over

datoen vises antallet af registreringer procenten er baseret på.

5.1.2 Seneste måned

Viser seneste måneds registreringer af stikprøvekontroller på stoppestedsannoncering. Lige over datoen

vises antallet af registreringer procenten er baseret på.

5.2. Infotainmentskærme


- I/T => Bussen er tjekket, men måske mangler der infoskærme, men dette er vurderet OK (Ikke

Tilgængelig)

- OK => Begge infotainmentskærme fungerer korrekt og viser korrekt indhold

- Fejl => Fejlene indikerer, at 1 eller begge infotainmentskærme har fejl.

5.2.1. Seneste 3 mdr.

Viser de 3 seneste måneders registreringer af stikprøvekontroller på infotainmentskærme. Lige over datoen

vises antallet af registreringer procenten er baseret på.


5.2.2 Seneste måned

Viser seneste måneds registreringer af stikprøvekontroller på infotainmentskærme. Lige over datoen vises

antallet af registreringer procenten er baseret på.

6. Garagebesøg Teknikere fra Strøm Hansen bliver sendt ud for at gennemgå alle de busser, de kan nå på en aften/nat, og

kontrollerer BusIT’en i busserne på samme vis som ved kontrollen i afsnit ”5. Stikprøvekontrol”, men har så

muligheden for at fejlrette med det samme.


- OK => Alt relateret til bussens BusIT virker korrekt.

- Fejl => En eller flere fejl er fundet på systemet (f.eks. GPS, Infotainment, Lyd, Chaufførskærm m.v.)

6.1 Seneste 3 garagebesøg Viser de 3 seneste registreringer på garagebesøg af teknikere. Lige over datoen vises antallet af

registreringer procenten er baseret på.


6.2 Seneste garagebesøg

Viser seneste registreringer på garagebesøg af teknikere. Lige over fejltypen vises antallet af registreringer

procenten er baseret på. Fordelingen er lavet på hvilken type fejl der er registreret.

7. Noter / Forbehold

7.1. Generelt

- Bussens BusIT kan godt fungere helt korrekt ude i bussen, men kommunikationen til

centralsystemet kan være defekt. Derved vil kunderne i bussen ikke opleve fejl, men NT vil

registrere fejlen, samt kunderne, der måtte vente på bussen, kan heller ikke se realtiden i NT’s

realtidssystemer.

- Den data NT kan præsentere er afhængig af, at centralsystemet fungerer, så hvis der er nedbrud en

dag, så vil dette påvirke pålogningsprocenterne negativt.

7.2. Til afsnit ”4. Pålogning over tid” - I afsnit ”4.2. Seneste måned” ses en markant forbedring efter d. 21/8, hvilket skyldes at der er

blevet monteret BusPC i nogle busser der kører en del ture på linje 1. Derved er

pålogningsprocenten blevet øget og vil være det fremadrettet.

- Der er ture, hvor NT ikke vil modtage pålogninger på og dette skyldes at de er dubleringsture, hvor

den primære bus på turen er logget på og dubleringsbussen ikke er det.

- Pålogningsprocenterne – ”Samlet” er baseret på bybuslinjerne: 1|1M|2|2M|5|S1-Aalb|S2-

Aalb|S3-Aalb|11|12|13|14|15|16|17|18|21|22|23|24|25|26|27


- Pålogningsprocenterne – ”Arriva - Aalborg” er baseret på bybuslinjerne:

2|2M|5|11|14|16|22|23|24|25|26|27|S1-Aalb|S2-Aalb|S3-Aalb

- Pålogningsprocenterne – ”Keolis - Aalborg” er baseret på bybuslinjerne:

1|1M|12|13|15|17|18|21|22|23|24|25|27

7.3. Til afsnit ”5. Stikprøvekontrol”

De fundne fejl rapporteres til enten leverandøren eller entreprenører alt efter, hvem der har ansvaret for

udbedringen.

dagsorden bestyrelsesmøde i nt den 18. marts …...dagsorden, bestyrelsesmøde i nt, 18. marts 2016...

Documents