CONG TY CO PHAN sAN XUAT - THUONG M~I MAY sAl GON (GMC)252 Nguy~n Van Luong, Phuong 17, Quan Go V~p, TP.HCMGi~y clurng nhan DKDN s6: 0300742387 do Sa KH-DT TP.HCMd.p ngay 07/01/2004, dang kY thay d6i l~n thir 12 ngay 13/0812014

sA: 0IINQ-DHCD 16 TP. H6 Chi Minh, ngay 27 thang 4 nam 2016

NGHIQUYETDAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN. .

Niim tili chinh 2015

Can cir:- LUtjtDoanh nghiep sci 6812014IQHI3, ban hanh ngay 26/11/2014; 4

Lugt Chung khoan sci 70120061QH11, ban hanh ngay 291612006va Ludt Chung khoan sua ddi sci ~~*62120101QH12,ban hanh ngay 2411112010; ~ ~l, ", z sDieu l¢ Cong ty Co phdn San xudt - Thu011gmai May Sai Gon (GMC); .*

- Bien ban Dai h(Jid6ng cd dong tiin hanh ngay 27 thdng 4 nam 2016 vai Sl! tham du cua 116 cd '~dong sa hicu va dai dien sit hiiu 8.611.726 ca ph/In, chiim 73,98 % cd phdn co quyen bieu quyet(khong tinh cd phieu quy).

QUYETNGHJDi~u 1: Thong qua cac Bao cao nam 2015 va chi tieu san xu~t kinh doanh nam 2016, gam:

1.1. Bao cao cua Ban diSu hanh, Ban KiSm soM va Bao cao Tai chinh hQlJ nh~t nam 2015da dUQ'cCong ty TNHH KiSm toan AFC Vi~t Nam kiSm toan, nhu sau:

- Doanh thu: 1.528.078.240.339 d6ng, d~t 101,87% kS ho~ch nam, tang 7,33% so v6ithgc hi~n nam 2014;

- LQ'i nhu~n tru6c thuS: 82.158.350.451 d6ng, d~t 109,54% kS ho~ch nam, tang10,54% so v6i thgc hi~n nam 2014.

1.2. Phuong an phan ph6i IQ'inhu~n nam 2015:

- Chi tn't c6 ruc 30%/VDL (da trir 49.260 CP quy):- Thli lao HDQT va BKS (2%ILQ'inhu~n sau thuS):

34.923.210.000 dang1.334.775.819 dang

- Trich thuang HDQT, BKS va can b<)chu ch6t diSu hanh: 2.989.412.643 dang- Trich quy d~u tu phat triSn san xu~t: 10.996.557.002 dang- Trich quy khen thuang, phuc IQ'i: 13.166.559.696 dang

1.3. Chi tieu san xu~t kinh doanh nam 2016 (HQlJnh~t):

a. Chi tieu San xu~t kinh doanh:

- Doanh thu:- L9'i nhugn truac thui:

1.550.000.000.000 d6ng60.000.000.000 d6ng

1

b. C6 nrc: Chia bang ti~n mgt til 20% ~ 30%/VDL (116,9 ry)lnam. Uy quyen HDQTquyet dinh mire trng va thai gian chia c6 tuc thea kit qua SXKD;

c. Thu lao HDQT va Ban KS: 2%/h;i nhudn sau thui;d. Mire khen thirong HDQT, Ban KiSm scat va Can bQ chu ch6t diSu hanh:

Hoan thanh ki hoach loi nhudn: 4%/ Loi nhudn sau thui;Vuot chi lieu loi nhudn, thuong them 10%lphdn vuot chi tieu lai nhudn sau thui;HDQT duac quyen quyet dinh phdn b6 quy thuang cho cac thanh vienHDQT/BKS va Ban di~u hanh phuc VI!- cong tdc quan tri va di~u hanb trangCong ty.

1.4. Thong qua danh sach 03 (ba) cong ty kiem toan cho nam tai chinh nam 2016 do BanKiSm soat dS nghi va uy quyen HDQT hra chon mot trong nhtmg cong ty nay.

1.5. Thong qua viec gifr nguyen thanh phan, t6 chirc hoat dQng va tang cuong giam sat cuaBan KiSm soat hi~n tc;Licho dSn hSt nhi~m ky III (2014 - 2018).

f)i~u 2: Thong qua bao cao ho~t dQng:2.1. Bao cao Tai chinh hQ'Pnh~t kiSm toan nam 2015;

2.2. Bao cao hOc;LtdQng nam 2015 va phuang hu6ng nam 2016 cua HDQT;

2.3. Bao cao thAm dinh tinh hinh hOc;LtdQng san xu~t kinh doanh nam 2015 cua Ban KiSmsoat.

f)i~u 3: Thong qua Nghi quy~t v~ "Chi~n Ill'Q'cphat tri~n Cong ty trU'C)'cth~m v~n hQimOi",vOicac chi tieu danh gia nam 2018:

- Doanh thu;::; 3.000 cy;- Lgi nhu~n 3 ~ 5%lDoanh Thu, uac 90 ~ 150 cy;- C6 tuc duy tri 20 ~ 30%/nam.

f)i~u 4: Thong qua Sua d8i, b8 sung f)i~u l~ T8 chuc va ho~t dQng Cong ty theo Lu~t Doanhnghi~p 2014:

Sua d6i, b6 sung DiSu l~ T6 chilc va hOc;LtdQng Cong ty vai 16 Chuang va 61 DiSu thea Lu~tDoanh nghi~p 2014.

f)i~u 5: V~ chu trll'O'Dgdiu tll' d1}'an 213 HAngBang, Qu~n 5, Tp. HAChi Minh:1. Uy quySn HQi d6ng quan tri xuc tiSn, quySt dinh chQn d6i tac dS hQ'Ptac thgc hi~n

dg an thea cam kSt hQ'Ptac gifra Cong ty vai TruOng Dc;LihQc Y DuQ'c TP. H6 ChiMinh tren cO'sa dam bao cac diSu ki~n:

- Dam bao ngu6n tM chanh thgc hi~n dg an;

- G6p v6n thanh l~p phap nhan mai dS triSn khai dg an;

- Dam bao tinh hi~u qua cua dg an;

2. Uy quySn cho HQi d6ng quan tri dam phan, Icy kSt va phe chuAn hQ'Pd6ng hQ'Ptacbao g6m phuang an hQ'P tac, hinh thilc hQ'P tac, dS cu nhan sg tham gia quan tri,diSu hanh cong ty d6 va nhUng v~n dS khac (nSu c6) trong hQ'Ptaco

2

Di~u 6: Thong qua Phuong an phat hanh cA phieu ra cong chung {Phtit hanh cho ca danghifn hiiu), tang van di~u l~ d~ bA sung van IU'u dQng:

Phuong an phiit hanh:

1. Ten cAph~n: C6 phan Cong ty c6 phdn San xuat Thirong mai May Sai Gon

2. Loai cAph~n: C6 phdn ph6 thong

3. M~nh gia cAph~n: 10.000 d6ng/c6 phan

4. Van di~u l~ hi~n nay: 116.903.300.000 d6ng

5. Sa IU'Q'ngcAphi~u dii phat hanh: 11.690.330 c6 phieu

Trang do:

- S6 IUQ11gc6 phieu dang hru hanh: 11.641.070 c6 phieu

- S6 IUQ11gc6 phieu quy: 49.260 c6 phieu

6. Muc tang van di~u l~ d1}'ki~n:

V6n diSu l~ tnroc phat hanh: 116.903.300.000 d6ng

S6 v6n diSu l~ du ki~n tang: 38.803.560.000 d6ng

V6n diSu l~ sau khi phat hanh: 155.706.860.000 d6ng

7. M\lC dich phat hanh: tang v6n diSu l~ dS b6 sung v6n hru di)ng.

8. Hinh thirc chao ban: Chao ban chUng khoan ra cong chling

9. Dai tU'Q'ng phat hanh: C6 dong hi~n hfru co ten t~i ngay ch6t danh sach c6 dongdUQ'cquySn mua c6 phi~u ph<it hanh them (thai diSm ch6t danh sach duQ'c DHDCDuy quySn cho HDQT quy~t dinh).

10. sa IU'Q'ngcAphi~u d1}'ki~n phat hanh: 3.880.356 c6 phi~u

11. TAng gia tr! ph at hanh theo m~nh gia: 38.803.560.000 d6ng

12. TAng khai IU'Q'Dgvan huy dQng theo gia ban d1}'ki~n: 58.205.340.000 d6ng

13. Ty l~ phat hanh: 3:1 (C6 dong sa hfru 01 c6 ph~n co 01 quySn mua, cll 03 quySnmua thi se dUQ'cmua 01 c6 phi~u mai). S6 c6 phi~u Ie ph<it sinh (n~u co) se duQ'c lamtron xu6ng d~n hang dan vi. Ph~n s6le duai mi)t dan vi se dUQ'clam tron b~ng 0).

Vi du: C6 dong A sa hfru 164 c6 ph~n t~i ngay ch6t danh sach c6 dong. Vai ty l~ phanb6 3:1, C6 dong A duQ'c quySn mua them 164*1/3 = 54,67 c6 ph~n maio C6 dong A seduQ'c quySn mua them 54 c6 ph~n maio 0,67 c6 ph~n Ie phat sinh uy quySn cho HDQTchao ban cho d6i tuQ11gkhac.

14. Gia phat hanh: 15.000 d6ng/c6 phi~u

15. Quy~n mua cAphi~u

-e:PH.THU.iAVt GI

=

C6 dong hi~n hfru khong th\Ic hi~n quySn mua c6 phi~u mai thi duQ'c tv do chuySn

nhUQ11gquySn mua cua minh cho nguai khac va chi duQ'CchuySn nhUQ11gmi)t lfin (nguai

3

nhan chuyen nhirong quyen mua thi khong duoc chuyen nhirong cho ngiroi thir ba). Thaigian chuyen nhirong va each thirc ti~n hanh se uy quyen cho Hoi d6ng quan tri len k~hoach thuc hien.

16.Phuong an xii' Iy s8 IUQ1lgca phieu Ie va sa IUQ1lgca phin con lai chua phan ph8ih~t sau dQi chao ban (n~u co)

ce phelnphat hanh cho c6 dong hien hfru se duoc lam trim xuong hang dan vi. S6 c6

phan chua phan phdi h~t va c6 phan le phat sinh (n~u c6) uy quyen cho HDQT quyet dinh

hra chon d6i tirong phan phoi, tieu chi, phirong thirc phan phoi cho cac d6i nrong khac

thea each thirc hop Iy voi diSu ki~n khong thuan loi han so voi gia khoi diSm cua dot

chao ban nay.

Vi du: ce dong A sa hfru 164 c6 phelnt~i ngay ch6t danh sach c6 dong. Vai ty l~phan b63: 1, c6 dong A duQ'cquySnmua them 164* 1/3 = 54,67 c6 phelnmaio c6 dong A se dUQ'cquySn mua them 54 c6 phelnmai vai gia 15.000 d6nglCP. 0,67 c6 pheln Ie phcit sinhva;ho~c truang hqp c6 dong A khong mua thi HOid6ng Qmin tri cong ty se quy~t dinhchao ban cho d6i tuqng.

17.PhuO'ng an sil' d1}ngv8n thu dU'Q'ctir dQi phat hanh: To<'mbo s6 tiSn thu duQ'csedUQ'csu d\ll1gdS b6 sung v6n luu dong. K~ ho~ch su d\ll1gv6n luu dong chi ti~t se uyquySn cho HOid6ng quan tri quy~t dinh.

18.PhuO'ng an xii' Iy trong trU'Ong hQ'p khong thu dii s8 v8n theo PhuO'Dgan phathanh: Uy quySn HDQT tl,Ican d6i l~i ngu6n v6n sao cho phil hqp ho~c dua ra motphuang an xu ly thich hqp.

19. ThOi gian d" ki~n phat hanh: Sau khi duQ'csl,Ich~p thu~n cua UBCKNN, dl,IkiSnQuy II-IIII2016.

20. Thong qua vi~c thay d6i v6n diSu l~ trong diSu l~ cong ty va diSu chinh Gi~y chUngnh~n dang kY kinh doanh t~i Sa K~ ho~ch va Delutu TP. HCM sau khi c6 Bao cao kStqua phcithanh len UBCKNN.

21. Thong qua vi~c dua chung khoan vao giao dich tren thi truOng chUng khoan cota chuc

Sau khi ho~mt~t dqt phat hanh, D~i hOid6ng c6 dong thong qua va uy quySn cho Hoid6ng quin tri hoan t~t thu t\ICdang ky chUng khoan b6 sung t~i Trung Tam Luu kyChUng khoan (VSD) va dang ky giao dich chUng khoan b6 sung tren Sa Giao dichChUngkhoan H6 Chi Minh (san HSX) thea quy dinh cua phap lu~t hi~n hanh.

22. Dy quy~n HDQT

D~i hQi d6ng c6 dong uy quySn cho HOi d6ng quan tri thl,Ichi~n cac cong vi~c lienquan tai vi~c phat hanh nhu sau:

4

- L\Ia chon ngay ch6t danh sach c6 dong dS thtrc hien Phuong an phat hanh nhu tren;

- Xay dung k@hoach su dung v6n hru dong chi ti@tnh~m mang lai hieu qua cao nh~tcho hoat dong kinh doanh cua Cong ty;

- Quyet dinh phuong an xu Iy trong tnrong hop khcng thu du s6 v6n thea Phuong anphat hanh dung quy dinh cua Phap luat.

- Quyet dinh phirong an hra chon d6i nrong, phirong thuc phan phoi voi gia ban khongth~p hon gia phat hanh cua dot phat hanh nay (15.000 d6ng/c6 phieu) cua s6 hrong c6phieu le va so hrong c6 phieu khong phan phoi hSt cua dot phat hanh (nSu c6);

- Hoan chinh viec sua d6i DiSu l~ t6 clnrc va hoat dong cua Cong ty (do thay d6i v6ndiSu l~) sau khi c6 Bao cao kSt qua ph<ithanh len UBCK.

- Th\Ic hi~n thu Wc dang kY thay d6i v6n diSu l~ va diSu chinh Gi~y chung nh~n dangkY kinh doanh tliliSa KS hOlilchva D~u tu Tp. HCM sau khi c6 Bao cao kSt qua phathanh len UBCK.

- TiSn hanh cac thu Wc lien quan vai Uy ban chUng khoan nha nuac, Trung Tam Luuky ChUng khoan, Sa Giao dich ChUng khoan H6 Chi Minh va Sa KS hOlilchva D~u tuTP.HCM.

- Oic v~n dS khac c6 lien quan dSn vi~c phat hanh c6 phiSu nh~m dam bao cho dqtph<ithanh c6 phiSu tang v6n diSu l~ duQ'cthanh congo

Di~u 7: Nghi quySt da: dUQ'c100% c6 dong c6 quySn biSu quy@t c6 m~t tliliDlilihOi th6ng nh~tthong qua.

Di~u 8: Nghi quySt nay c6 hi~u l\Ic ill ngay 27/4/2016, D<;lihoi th6ng nh~t giao cho Hoi D6ngQuan Tri va Ban T6ng Giam d6c Cong ty t6 chuc th\Ic hi~n va bao cao kSt qua trong D<;lihQ'thuemg nien nam tai chinh 20 16. ).~

t;J~~: ~,~- UBCKNN (thay baa cao);- Sa GDCK TP.HCM (thay baa cao);- Cty TNHH MTV D?t May Gia Dtnh (aJ bitt);- cd aong Cong ty (cong bc5qua Website Cty);- Thanh vien HDQT Cty (aJ thlfc hi?n);- BTGD Cong ty (aJ thlfc hi?n);- Thanh vien BKS Cty (aJ giam sat);- Luu VPIHDQT;

LE QUANG HUNG

5