denuncia penal contra leonel fernandez y compartes

7/31/2019 DENUNCIA PENAL CONTRA LEONEL FERNANDEZ Y COMPARTES

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Al: Lic. Francisco Domnguez Brito, Procurador General de la Repblica.

De: Alianza Pas.

Asunto: Presentacin formal de denuncia penal.

Imputados: Leonel Fernndez Reyna, Expresidente de la Repblica.Flix Bautista, exdirector de la OISOE y Senador de la Repblica.Vctor Daz Ra, Exministro de Obras Pblicas y Comunicaciones.

Fundamentos: Constitucin de la Repblica: Artculos 146, 233, 234, 236, 238, 246 y 247Cdigo Penal Dominicano: artculos 59, 60, 147, 148, 166, 167, 171, 172,177 y 408.Ley No.6-06: artculos 21 y 47.Ley 340-06: artculos 12 y 65.Ley No. 423-06: artculos 11, 48, 51 y 80.Ley 41-08: artculo 84.

I- Preliminar

El Partido Alianza Pas, organizacin poltica reconocida mediante la Resolucinnmero04/2011 de fecha 03 de febrero de 2011 de la Junta Central Electoral, con domiciliosocial en la Ave. Pasteur No. 55 (Altos), de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmn, DistritoNacional, representada por su Presidente, Guillermo Moreno Garca, dominicano, mayor deedad, abogado, portador de la Cdula de Identidad y Electoral No. 001-0085572-5, domiciliado yresidente en esta ciudad; actuando por s y de conformidad con lo dispuesto por el artculo 79 delas Normas Estatutarias de dicha entidad poltica; quien tiene como abogado constituido yapoderado especial a Cristbal Rodrguez Gmez, dominicano, mayor de edad, abogado de losTribunales de la Repblica, provisto de la Cdula de Identidad y Electoral No. 034-0020563-3;

Haciendo eleccin de domicilio en el estudio profesional abierto en la calle Benito Moncin No.202, esquina calle Juan Snchez Ramrez, del sector Gazcue de esta ciudad de Santo Domingo,Distrito Nacional, para todos los fines y consecuencias que se deriven de la presente denunciapenal.

Indignados por el estado calamitoso en que el expresidente Leonel Fernndez y su equipoeconmico han dejado las finanzas pblicas, luego de ocho aos consecutivos de gobierno,hipotecando dramticamente las condiciones de existencia y las esperanzas de una vida endignidad para las presentes y futuras generaciones;


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Conscientes de que los hechos denunciados en esta oportunidad apenas representan una parte delos actos de corrupcin cometidos en estos ltimos ocho aos por muchos de los ministros y

funcionarios del gobierno de Leonel Fernndez, convirtiendo al partido fundado por Juan Boschen una corporacin que maneja un inmenso patrimonio y negocios para mantenerse en el controldel Estado y reproducirse en el poder;

Comprometidos en garantizar que esta vez no haya impunidad y que a los responsables de todoslos desmanes y violaciones cometidas, se les castigue con las sanciones previstas por las leyes,para que NUNCA MS esta amarga experiencia vuelva a repetirse;

Teniendo como testigo a toda la nacin dominicana, e inspirados en el legado de los forjadoresde nuestra nacionalidad y de todos quienes han credo y sostenido con sus acciones a nuestraamada Repblica Dominicana;

Presentamos formal denuncia penal, por los hechos que se describirn ms adelante, contra losimputados Leonel Fernndez Reyna, Expresidente de la Repblica, Vctor Daz Ra, exministro de Obras Pblicas, y Flix Bautista, ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisorade Obras del Estado (OISOE), as como contra cualquier otra persona que resulte implicadafruto de las investigaciones que se realicen.

II-Rgimen jurdico de la denuncia en nuestro ordenamiento procesal penal

El Cdigo Procesal Penal Dominicano, al referirse en su artculo 262 a quienes pueden presentardenuncia, expresa textualmente que toda persona que tenga conocimiento de una infraccin deaccin pblica, puede denunciarla ante el Ministerio Pblico []. En el artculo siguiente, el263, indica la forma y contenido de la denuncia, disponiendo que sta debe contener, en loposible, un relato circunstanciado de los hechos; una indicacin de los autores, cmplices yperjudicados; y una indicacin de los elementos probatorios que puedan conducir a lacomprobacin y a la calificacin legal. A continuacin desarrollaremos esos requisitos,incluyendo adems la enunciacin de los probables tipos penales y violaciones legales queacarrean los hechos aqu denunciados.

III- Relato circunstanciado de los hechos

El da jueves 4 de octubre del 2012, en el marco de una reunin entre el Gobierno y el ConsejoEconmico y Social (CES), el ministro de Economa, Planificacin y Desarrollo, seor JuanTemstocles Monts, admiti que el dficit consolidado del sector pblico que afecta a nuestropas alcanzar al terminar el ao un 8% del producto interno bruto (PIB), equivalente a unaproximado de RD$187,346,000,000.00. De ese monto, la partida correspondiente al dficit del


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Gobierno central equivale, segn sus propias declaraciones al 6.5% del PIB, correspondiente aun aproximado de RD$148,000,000,000.00.1

Para tener una idea clara de la magnitud de la situacin revelada por el Ing. Monts, basta consaber que este dficit representa ms de tres veces el denominado hoyo del Baninter, queascendi a RD$55,800,000,000.00, cifra que hasta ahora pareca insuperable. Las consecuenciasque se derivan de esta situacin, y las que se arrastrarn por aos sobre la nacin, songravsimas, pues el dficit fiscal afectar la estabilidad macroeconmica, elevar el costo de lavida, disminuir el gasto social del Estado y la inversin pblica, producindose de formainevitable una recesin econmica con lo cual los sectores medios y los ms pobres verndeteriorarse an ms sus ya precarias condiciones de vida. Siendo consecuencia de todo ello elaumento de la economa informal, la pobreza y la inseguridad.

Llama especialmente la atencin el hecho de que la revelacin de la magnitud de este dficit, hasido para la nacin una gran sorpresa, pues hasta muy pocas semanas atrs se presentaban cifrasdel crecimiento y estabilidad de la economa y se insista en que la dominicana era una economaque estaba blindada.

Es por esta razn que resulta oportuno preguntarnos sobre cul es el origen del actual dficitfiscal, a los fines de establecer, en primer lugar, si el mismo se ha producido en violacin de laConstitucin y la ley; si tales conductas constituyen tipos penales expresamente tipificados en elCdigo Penal Dominicano, y, en segundo lugar, para determinar responsabilidades especficasque permitan perseguir la sancin de los responsables.

Puede afirmarse como evidente que la causa efectiva del dficit fiscal est en el aumentodesmedido e irracional, en violacin de todas las leyes de control financiero y presupuestario delEstado, del gasto pblico, ms all de lo efectivamente recaudado e incluso de los recursosobtenidos por la fiesta de prstamos concertados con la banca internacional.

El da 17 de octubre del 2012, el Consejo Econmico y Social (CES), rgano consultivo delPoder Ejecutivo creado por el artculo 251 de la Constitucin de la Repblica, a partir de lasinformaciones suministradas por el gobierno, emiti un comunicado en el que, entre otras, hizolas siguientes valoraciones:

La expansin desproporcionada del gasto en el ao 2012gener un dficitfiscalacumulado que se proyecta a unos RD$187 mil millones, equivalente al 8%

del PIB, situacin que pone en riesgo la sostenibilidad fiscal de la nacin.

Vase la prensa de lo s das 4 y 5 de los corrientes. Para muestra, vase en el perid ico dig ital Acento la siguiente nota de prensa titulada Gobierno admite la gravedad del d ficit

heredado: Ms de RD$187 mil millones, disponible en lnea en la siguiente direccin: http://bit.ly/QUQ33z. Vase tambin en el peridico digital Hoy, bajo el ttulo: Monts afirma

dficit Estado supera RD$170 mil millones, disponible en lnea en la siguiente direccin:http://bit.ly/Vczcgm; .nota de prensa titulada Gobierno admite lagravedad del dficit heredado: Ms de RD$187 mil millones, disponible en lnea en la siguiente direccin:http://bit.ly/QUQ33z. Vase tambin en el peridico digital Hoy, bajo el ttulo: Monts afirma dficit Estadosupera RD$170 mil millones, disponible en lnea en la siguiente direccin:http://bit.ly/Vczcgm.
http://bit.ly/Vczcgmhttp://bit.ly/Vczcgmhttp://bit.ly/Vczcgmhttp://bit.ly/QUQ33zhttp://bit.ly/QUQ33zhttp://bit.ly/Vczcgmhttp://bit.ly/Vczcgmhttp://bit.ly/Vczcgmhttp://bit.ly/Vczcgmhttp://bit.ly/QUQ33zhttp://bit.ly/Vczcgm


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El gobierno debe hacer un esfuerzo sustancial para eliminar el gasto superfluo y

las duplicidades institucionales, corrigiendo y atacando el desbordamiento de

los ltimos aos de partidas de gasto dispendiosas, como son los sobresueldos,dietas, viticos, gastos de representacin, servicios de comunicacin ypublicidad gubernamental, transferencias corrientes y subsidios injustificados yexcesivas inversiones en infraestructuras no prioritarias. []

El gasto proyectado para el 2012 incluy un desbordamiento extraordinario departidas como sobresueldos (RD$ 6, 187 millones), dietas y gastos derepresentacin (RD$1,269 millones), gratificaciones y bonificaciones (RD$6,066 millones), publicidad (RD$ 2, 637 millones), combustibles (RD$ 6, 529

millones), etc. ejemplos de una gestin fiscal que deterior y pone en riesgo lasostenibilidad fiscal. []

Las nuevas autoridades tienen el reto y la oportunidad de recobrar la confianzade todos los sectores de la sociedad en el manejo de las finanzas pblicas, por loque se hace necesario que tomen medidas claras para mejorar la calidad delgasto, elevar los niveles de transparencia en la gestin financiera del Estado yestablecer mecanismos ms eficaces de monitoreo social, auditora yresponsabilidad fiscal.

[ Recomendamosal Gobierno abocarse a reorganizar, reorientar, racionalizary mejorar la eficiencia y calidad del gasto gubernamental a todos los nivelesy

redoblar los esfuerzos que contribuyan al desarrollo humano y productivosostenible.2 (nfasis nuestro).

Estas afirmaciones representan el consenso entre los economistas ms reconocidos del pas, ascomo entre los grupos empresariales y organizaciones sociales ms activas. Adems de unaprueba incontrovertible de que el Expresidente Leonel Fernndez y su equipo dilapidaron eldinero pblico.3

2 Vase el documento ntegro en la nota de prensa de ttulo Gobierno gast RD$22 mil 688 millones engratificaciones, sobresueldos y propaganda (peridico Acento, 17 de octubre de 2012), disponible en la siguientedireccin:http://bit.ly/S1UJm4.3

Vase a ttulo de muestra, el estudio realizado por el economista Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo delCentro Regional de Estrategias Econmicas Sostenibles (CREES) (CREES, Incremento de Impuestos encontexto, 11 de octubre de 2012), disponible en lnea en la siguiente direccin: http://bit.ly/QsJum1. Vansetambin las notas de prensa y artculos que recogen las afirmaciones en ese sentido del prestigioso economistaMiguel Ceara Hatton, (Peridico Acento, Qu pas?, 12 de octubre de 2012, disponible en:http://bit.ly/RlEcZj; Diario Libre, Creen absurdo culpar al 2003 por crisis 2012, 13 de octubre de 2012,disponible enhttp://bit.ly/RI7TY6; y, Hola Poltica, Miguel Ceara Hatton afirma el gasto desproporcionado []produjo el dficit, 12 de octubre de 2012, disponible en:http://bit.ly/QWiCgB). Vase tambin las declaracionesde la Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana (AIRD) (Diario Libre, AIRD afirma gasto pblicocreci un 55% en ocho meses, 16 de octubre de 2012, disponible en: http://bit.ly/RaGVG8 ) y la nota de prensa
http://bit.ly/S1UJm4http://bit.ly/S1UJm4http://bit.ly/S1UJm4http://bit.ly/QsJum1http://bit.ly/QsJum1http://bit.ly/QsJum1http://bit.ly/RlEcZjhttp://bit.ly/RlEcZjhttp://bit.ly/RI7TY6http://bit.ly/RI7TY6http://bit.ly/RI7TY6http://bit.ly/QWiCgBhttp://bit.ly/QWiCgBhttp://bit.ly/QWiCgBhttp://bit.ly/QWiCgBhttp://bit.ly/RI7TY6http://bit.ly/RlEcZjhttp://bit.ly/QsJum1http://bit.ly/S1UJm4


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Cules fueron las actuaciones que pueden identificarse como ilegales y lesivas al patrimoniopblico por parte del Expresidente Leonel Fernndez y de su equipo econmico, que llevan a la

necesidad de investigar y confirmar los niveles de responsabilidad tanto penal como civil?

A continuacin enumeramos, como muestra, varias de estas actuaciones, que constituyen francasmalversaciones de fondos pblicos y de enriquecimiento ilcito por parte de quienesadministraban la cosa pblica; as como actuaciones de funcionarios que renunciaron a ejercerlas facultades de control y supervisin que la ley pone en sus manos y que, todo en conjunto,explica en gran medida las causas del actual dficit fiscal.

IV-Los hechos denunciados violatorios de la ley

1. NOMINILLAS, EXCESO DE NOMINA PUBLICA, USO DE VIAJES DE ESTADO PARA FINES

PRIVADOS, USO DE DINERO PUBLICO EN CAMPANA ELECTORAL

1.1.- Las nominillas

Se trata, por su magnitud, del caso ms inslito de malversacin de caudales pblicosdenunciado en el pas durante la pasada gestin de gobierno. El 31 de marzo de 2008 la prensanacional daba cuenta de la siguiente informacin: Presidente Fernndez admite nminas CB ylas justifica alegando evitan cada del gobierno. Luego de haber negado la existencia de dichasnminas, ante la presentacin de un documento probatorio por parte del reputado periodista JuanBolvar Daz, el presidente no slo reconoci que las mismas existan, sino que declar que esaexistencia databa del ao 2005. Vase al respecto los siguientes sitios: http:// www. perspectiva

ciudadana .com / contenido .php? itemid= 21809 y http://www. tiempocompleto.com.do/?c=125&a=3875

Hay que recordar que las denominadas nminas CB o nominillas consisten en un burdo eilegal sistema de pago a miembros de los Comits de Base del Partido de la LiberacinDominicana, as como a los dirigentes de los Comits Intermedios, segn fue denunciado por laperiodista Nuria Piera. Detalles inauditos de la forma con que opera dicho sistema se puedenencontrar en: http://www.youtube.com/watch?v=QsPalm40304.

En un reportaje de investigacin realizado para su programa Nuria Investigacin Periodstica, ladestacada profesional estim que los pagos a los miembros de los Comits de Base y de los

Comits Intermedios ascendan a un monto aproximado de 1,430 millones de pesos al mes(vase al respecto Nuria Investigacin Periodstica en www.nuria.com.do). Si se proyecta a unao, esta suma asciende al astronmico monto de 18,590 millones de pesos, equivalente en su

sobre los resultados del estudio ordenado por el CONEP, conocido en una de las sesiones del CES (PeridicoAcento, Una respuesta empresarial a Leonel Fernndez: dilapid el gasto pblico, 12 de octubre de 2012,disponible en:http://bit.ly/RnmBAq).
http://bit.ly/RnmBAqhttp://bit.ly/RnmBAqhttp://bit.ly/RnmBAqhttp://bit.ly/RnmBAq


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momento al 1% del PIB. Proyectado a los 7 aos que median entre 2005 (ao a partir del cualreconoci el expresidente Fernndez su instauracin) al 2012, tenemos la suma de RD$130,

000,000.00 (ciento treinta mil ciento treinta millones de pesos).

Este es el costo de la existencia de una modalidad absolutamente ilegal de clientelismo polticoque, como se ha dicho, orquest el gobierno del Presidente Fernndez desde el ao 2005, segnreconoci el propio expresidente, comprometiendo su propia responsabilidad penal en estamodalidad de distraccin de fondos pblicos para beneficio de parciales polticos. El indicadomonto en que se ha estimado el costo de esta odiosa prctica representa ms de dos terceraspartes el dficit fiscal por el que atraviesa la economa dominicano en el da de hoy.

1.2.- Exceso de nmina y de viceministros

En un agudo reportaje de prensa titulado Los logros y fracasos de Leonel Fernndez, elreputado periodista Juan Bolvar Daz estimaba que Las dos ltimas gestiones Gobierno deLeonel Fernndez acumul la alarmante cantidad de 340 viceministros y subsecretarios, ms de300 generales militares y policiales () La nmina pblica creci un 63 por ciento, al pasar de400 mil a 653 mil personas. (Ver Peridico Hoy del 4 de Agosto 2012)

Una muestra del despilfarro del dinero pblico en que incurri el gobierno del Dr. LeonelFernndez Reyna la encontramos en el trabajo del economista Bernardo Vega titulado Tenemosdos veces ms empleados pblicos que cuando Balaguer. Se refiere en dicho trabajo queNuestro pas, con 9.4 millones de habitantes cuenta con 611,000 empleados pblicos. Ecuador,con 14.5 millones de habitantes, tan solo tiene 722,700; Colombia, con 45 millones dehabitantes, opera con apenas 487,300 y Guatemala, con 15 millones, con 127,000, es decir, un21% de los empleados pblicos dominicanos. (Vase la revista quincenal La Lupa sinTrabas Nm. 6 del 24 de octubre de 2012, p. 30)

Como es fcil apreciar, la descomunal cantidad de viceministros y de funcionarios en general,que desempearon funciones en el Estado dominicano bajo los mandatos del expresidente LeonelFernndez no expresan una necesidad del Estado, sino que hace parte de un manejo irrazonable yarbitrario del dinero pblico, el cual se desva para favorecer clientelas polticas. En otraspalabras, se trata de un uso del presupuesto general del Estado para fines distintos a los queprevn la constitucin y las leyes que rigen la materia y que, en parte, explican la actual situacinde dficit fiscal que atraviesa la economa nacional.

1.3.- La Fundacin Global y los viajes del expresidente Leonel Fernndez

Otro rengln importante al que conviene referirse en la presente denuncia es a la cuestin del usoirregular de la investidura presidencial que, segn se ha reiterado en la prensa nacional yextranjera, se expres en viajes solventados por el Estado dominicano y que fueron utilizadospara gestionar proyectos y firmar convenios en beneficio de la Fundacin Global Democracia y Desarrollo, presidida por el expresidente Leonel Fernndez. Veamos al respecto los principalespartes informativos servidos por la prensa.


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En un reportaje publicado por el Diario Francs Le Monde bajo la firma de su corresponsal paraCentroamrica y Repblica dominicana, Jean-Michel Caroit, se destaca lo siguiente:

Preocupado por su imagen internacional, Leonel Fernndez mantiene undiscurso de modernizador ante las mltiples personalidades que recibe ensu Fundacin Global de lujo (FUNGLODE). Financiado en medio de unagran opacidad por los banqueros y los empresarios, la Fundacin compitecon las universidades. En sus numerosos viajes al extranjero, el presidenteLeonel Fernndez ha firmado contratos a beneficio de FUNGLODE, comosi se tratara de una institucin estatal. (Vase al respecto: http :/ /dominicanos hoy.com/ index. php? id=58&txttnews%5Bttnews%5D =70622&cHash=1a565c6cfe6edd8969e2897fa52cc0ad)

El da 11 de junio de 2011, el diario digital Acento.com.do, en su editorial titulado Los viajesdel Presidente y la institucionalidad formulaba una gravsima denuncia en los siguientestrminos:

Los viajes del presidente tienen, adems, un problema adicional. Elpresidente firma acuerdos relacionados con sus actividades privadas, comopresidente de honor de FUNGLODE, su fundacin, cuando se trata deviajes oficiales. Si esto ocurriera una vez, no sera un problema. Se producede forma reiterativa.

Ahora, por ejemplo, en este viaje que acaba de iniciar. Una de sus primeras

actividades fue firmar un acuerdo, en nombre de FUNGLODE, con elGrupo Prisa, propietario del diario El Pas, en materia de cine. Es decir,hay una confusin de roles en los viajes del presidente.

Estas cosas, si aspiramos a tener un pas institucionalizado, no debenocurrir. Es lamentable que el mismo presidente de la Repblica, incluso,despache tanto en sus oficinas privadas de FUNGLODE, como en susoficinas pblicas del Palacio Nacional. Estas cosas no prosperanadecuadamente, cuando se trata del presidente de la Repblica. (Alrespecto vase: http://www.acento.com.do/index.php/news/4089/56/Los-viajes-del-presidente -y -lainstitucio nalid ad.html)

El mismo diario digital Acento.com.do, en su edicin del 15 de junio de 2011, bajo el ttuloViaje Presidencial: De Estado o de Funglode? daba cuenta de haber accedido a una agendaparalela desarrollada por el ex presidente Fernndez Reyna en Europa y Oriente Medio:

Acento.com.do tuvo acceso la noche de este mircoles a una agenda paralela a laoficial que desarrollar Fernndez en su viaje por Europa y Medio Oriente, la
http://dominicanoshoy.com/http://dominicanoshoy.com/http://dominicanoshoy.com/http://www.acento.com.do/index.php/news/4089/56/http://www.acento.com.do/index.php/news/4089/56/http://www.acento.com.do/index.php/news/4089/56/http://dominicanoshoy.com/http://dominicanoshoy.com/


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cual incluye tres viajes en vuelos privados y la firma de convenioscinematogrficos entre instituciones internacionales y Funglode. Veamos:

Nuestra fuente asegura que el viaje de Estado incluye al menos- tres vuelosprivados hacia Jordania, Israel, Francia, y probablemente tambin a su regreso aSanto Domingo.

El primer vuelo privado llevar a Leonel Fernndez de Madrid, Espaa a SanPetersburgo, en Rusia.

De San Petersburgo, Fernndez saldr en vuelo privado hacia Ammn, dondellegar a las nueve de la noche por el aeropuerto Queen Alia Airport.

En Ammn sostendr una reunin con el director de la Comisin de Cine jordana,George David, y el director del Instituto Cinematogrfico del Mar Rojo, JamesHindman.

De Ammn saldr por tierra para entrevistarse en Ramala con el presidenteMahmond Abbas, y retornar de inmediato para firmar un acuerdo entre Funglodey el Centro de Estudios Estratgicos de la Universidad de Jordania.

Los viajes del expresidente Fernndez Reyna en sus dos ltimos perodos de gobierno fueroncuantificados, segn se da cuenta en un reportaje de investigacin periodstica publicado por eldiario digital Acento.com.do en fecha 5 de mayo de 2012. Refiere el prestigioso medio losiguiente:

Entre el 2004 y el 2012 el presidente Leonel Fernndez ha salido 70 veces delpas, ha permanecido fuera durante 392 das, ha sido acompaado por comitivasoficiales integradas por 1,556 personas y ha gastado la suma de 49.1 millones dedlares, equivalentes a 1,939 millones de pesos. En total, en los 70 viajesrealizados el presidente ha estado fuera del pas durante 392 das. Hay que tomaren cuenta la intensidad de la poltica exterior dominicana, y tambin la realidadeconmica del pas. En esos viajes se gastaron 49.1 millones de dlares, tomandoen cuenta clculos estimados, (), de acuerdo con los costos internacionalesnormales de los jefes de Estado.

Cul es la proporcin de estos viajes presidenciales que, solventados con dinero del Estadodominicano por la indicada suma, se destin a favorecer, promover y suscribir convenios de

colaboracin con FUNDLODE? Sea cual sea la respuesta, el hecho es que se trata de unagravsima denuncia de la que en su momento dio parte la prensa nacional, as como un peridicotan prestigioso como el parisino Le Monde.

La extrema gravedad de esta denuncia, que es deber de esta Procuradura General de laRepblica investigar, radica en que la sociedad dominicana tiene legtimo derecho a que, luegode dejar probado el uso dado al dinero de los contribuyentes para favorecer proyectos privados


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del expresidente Leonel Fernndez, se le encause por estos hechos graves por constituirviolaciones a nuestra ley penal.

1.4.- Uso de dinero del Estado en la campana electoral

El da 29 de septiembre de 2011, la prensa nacional recoga una informacin que llen deperturbacin el ambiente poltico. Se trataba del contenido de un audio en el que el expresidenteFernndez detallaba la forma en que planeaba utilizar la suma de 40 mil millones de pesosresultantes de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para reposicionar al candidatode su partido, Lic. Danilo Medina, en las encuestas de opinin pblica:

Pero desde el mes de julio, llegamos al acuerdo (con el FMI) de que se nospermita ejecutar el presupuesto el resto del ao, y eso es lo que ha permitido que

yo vuelva a los barrios, me reun con los barrios de la parte norte de la capital,llegamos al acuerdo de un programa de pavimentacin, de bacheo, dealumbramiento a las calles, de mejoramiento de viviendas. Despus de esa reuninlos equipos del gobierno comenzaron a trabajar intensamente, entonces volv comoun mes despus, despus del primer encuentro volv a visitar seis barrios, LasCaitas, Gualey, 24 de Abril, en fin, esos barrios de la parte norte, dijo.

Pero ya cuando volv, que se haba pavimentado, que se haba hecho elalumbramiento, eso se convirti en una cosa apotesica literalmente la gente setir a las calles, hasta se improvis unmiting, que no estaba en la agenda. Al reactivarse ahora, empezar la accingubernamental la gente inmediatamente cambi de actitud, agreg.

Entonces nosotros vamos a tener un plan nacional de pavimentacin en estetorneo electoral, y para que se sienta, entonces habl con el gobierno deVenezuela, estaba aqu el canciller Nicols Maduro y le dije, necesitamos unaayudita de parte de ustedes, mandarnos AC-30, que es con lo que se hace elasfaltado y con eso vamos a asfaltar medio pas y eso nos va a ayudarenormemente de nuevo a conquistar el apoyo pblico,

Pero vamos a tener tambin un plan nacional de distribucin de alimentos,diariamente habr una distribucin de 30 mil raciones de alimentos cocidos, loque significa que estamos hablando de 10 millones de raciones en nueve meses, aun precio mdico de dos pesos, tres pesos, ahora con unas unidades mviles queustedes han visto en televisin; 900 plazas agropecuarias para reduccin deprecios de los productos alimenticios.

Y yo creo que cuando usted hace una campaa con ese respaldo detrs, que lagente vea que el costo de la comida baj y que le estn mejorando su barrio, hayun alumbrado pblico, y la dedicacin ahora extrema, tan pronto yo llegue, altema de la seguridad ciudadana, que lo que hay que hacer es la prevencin.


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Porque si ustedes se dan cuenta no hay caso que ocurra de criminalidad que lapolica inmediatamente no d con ello, nosotros somos muy eficientes en detectarinmediatamente quines son los autores del delito, lo que hay que hacer ahora esprevenir y eso significa aumentar el patrullaje fundamentalmente, y vamos alograrlo.(vasehttp://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=108117 )

De lo que se trata, en la escalofriante nota cuyo extracto se acaba de transcribir, es de un plan enel que el expresidente comprometa para la campaa electoral de su partido ms de mil millonesde dlares resultantes de un acuerdo con el FMI. Es lcito que dinero con el que se comprometeel Estado ante un organismo internacional sea desviado para gastos de campaa? Como se verms adelante, de comprobarse los hechos denunciados, esta es una accin que, como las demsque se han descrito, comprometen la responsabilidad penal del ex primer mandatario.

En conclusin, tanto la existencia de la nominilla, la irracionalidad que expresa el exceso en lanmina pblica, la utilizacin de los viajes de Estado para beneficio de proyectos privados, ascomo el uso de dinero proveniente de un acuerdo con el FMI para la campaa electoral, chocande frente con varios tipos penales que exponemos en la parte V del presente escrito.

Como colofn de los anteriores sealamientos y para comprender mejor el ambiente decorrupcin y despilfarro que primaron en los 8 aos del gobierno de Leonel Fernndez,reproducimos la siguiente nota del trabajo varias veces citado del reputado periodista JuanBolvar Daz:

Tras ocho aos de Gobierno, el presidente Leonel Fernndez deja al pas como campen

mundial en malversacin de los fondos pblicos y corrupcin, con escndalos de todos loscalibres, entre los cuales resalta el contrato de 130 millones de dlares con la Sun Land,considerado el mayor de la historia nacional. La corrupcin y la falta de transparencia lahan certificado sistemticamente organismos como Transparencia Internacional, el BancoMundial y el Foro Econmico Mundial, cuyo ndice de Competitividad 2011-12 coloca a laRepblica en la posicin 110 entre 142 naciones evaluadas, con descenso de 17 escalonesdesde el 93 que registr en 2007. Con la ltima posicin en despilfarro en el gastogubernamental entre 142 pases evaluados por el Foro, la 141 en favoritismo de losfuncionarios del Gobierno, y la 140 en desvos de los fondos pblicos, se puede asumirque Dominicana es campeona mundial en corrupcin. La calidad del sistema educativoest en el escaln 136, educacin matemtica y cientfica en el 139 y la calidad de laeducacin primaria desciende hasta el 140. (Juan Bolvar Daz. Los logros y fracasos de

Leonel Fernndez. Peridico Hoy. 4 de Agosto 2012),

2- Sobrevaluacin de obras y sobre-ejecucin presupuestaria

2.1- En el Ministerio de Obras Pblicas

El da 13 de octubre de 2012, el actual ministro de Obras Pblicas, seor Gonzalo Castillo,detuvo la construccin de la carretera Cibao-Sur, iniciada en la pasada administracin bajo la
http://www.7dias.com.do/http://www.7dias.com.do/http://www.7dias.com.do/http://www.7dias.com.do/


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gestin del ex ministro Vctor Daz Ra por considerarla demasiada sobrevalorada,especficamente en US$300,000.000.4

2.2- En la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE):sobrevaluacin de obras y otros crmenes

Distintos trabajos periodsticos de alta credibilidad moral y tcnica, imputan al hoysenador Flix Bautista decenas de sobrevaluaciones de obras pblicas, mientras diriga la

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), de entre las cuales figuranlas siguientes5:

Las 20 obras ms

sobrevaluadas del Sr. FlixBautista

En RD$ millones

Presupuestooriginal

Enmienda Presupuesto Final Diferenciaen RD$

Veces que supera elpresupuesto original

Remodelacin de la BibliotecaNacional

88.8 1,308.90 1,397.80 1,308.90 14.7

Remodelacin biblioteca yauditorio Club Mauricio Bez

52.7 305.8 358.5 305.8 6.8

Terminacin del CentroDeportivo Manuel Mota, Sto.Dgo.

15 66.4 81.4 66.4 5.4

Construccin edificiotecnolgico de la UASD

283.2 1,190.60 1,473.80 1,190.60 5.2

Trmino de construccinMercado de Villa Consuelo

81.9 335.2 417.1 335.2 5.1

Remodelacin y ampliacin de laOficina de la OEA

16.6 67.3 83.9 67.3 5.1

Construccin calles aledaas alClub Superintendencia de

Seguros

21.8 85.2 107 85.2 4.9

4 Vase nota de prensa (El Nacional, Seguir construccin carretera Cibao-Sur, 13 de octubre de 2012)disponible en:http://bit.ly/RFTA3q5 Nicanor Leyba. Quin le pone el cascabel a Flix? 12 de septiembre de 2012. p.37-40. Versin digital disponible

en:http://bit.ly/RIjaYc
http://bit.ly/RFTA3qhttp://bit.ly/RFTA3qhttp://bit.ly/RFTA3qhttp://bit.ly/RIjaYchttp://bit.ly/RIjaYchttp://bit.ly/RIjaYchttp://bit.ly/RIjaYchttp://bit.ly/RFTA3q


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12

Rehabilitacin y ampliacin sededel Archivo General de laNacin

77.2 226.2 303.4 226.2 3.9

Edificio Tecnolgicocomunitario de Villa Mella

7.9 16.4 24.4 16.4 3.1

Electrificacin y climatizacindel Museo deTelecomunicaciones

38.8 77.6 116.4 77.6 3

Construccin edificio No.3 de laOISOE

98.3 187.2 285.6 187.2 2.9

Amueblamiento del ClubMauricio Bez

29.1 50.4 79.5 50.4 2.7

Pavimentacin parqueos y callesaledaas hospital Los Alcarrizos

31.6 42.7 74.3 42.7 2.4

Construccin comedor de laUASD

355.8 456.3 812.1 456.3 2.3

Remodelacin del Palacio deBellas Artes

761.1 840.7 1,601.80 840.7 2.1

Reconstruccin Carretea LosMogotes, provincia SanCristbal

97.1 94 191.1 94 2

Construccin edificio delMinisterio de Medio Ambiente

416.6 337.6 794.3 377.6 1.9

Remodelacin del edificio museode las Telecomunicaciones

24.1 20.1 44.2 20.1 1.8

Terminacin de las calles deArroyo Cano, en San Juan de laM.

5.3 3.7 9 3.7 1.7

Construccin terraceraUniversidad Comunitaria LasAmricas

102.3 69.4 171.6 69.4 1.7

Diseo carretera 15 de Azua-San Juan- Las Matas

45 27.3 72.3 27.3 1.6

Total 2,650.40 5,809.00 8,499.30 5,849.00 2.2


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Los manejos irregulares, en violacin de la Ley, en que incurri el ex Director de la Oficina deIngenieros Supervisores de Obras del Estado no se agotan en haber sobrevaluado cuantiossimas

obras como se acaba de indicar. Las violaciones a la Ley por parte del hoy Senador FlixBautista involucran montos de dinero exorbitantes que en buena parte explican la actualsituacin de descalabro en que se encuentra la economa nacional.

2.3- En la Presidencia de la Repblica, el Ministerio de Obras Pblicas y, de nuevo,la OISOE

Conforme informacin suministrada por el analista presupuestario Jos Rijo Presbot, para losprimeros cinco meses del ao en curso, la ejecucin de la cartera del Ministeriode Obras Pblicas y Comunicaciones alcanz la suma de RD$ 28,876.20 millones, deun total aprobado de RD$37,688.72 millones, equivalente al 76.62%.

De la totalidad de recursos ejecutados entre enero - mayo de 2012, los Gastos Corrientesascendieron a RD$ 2,211.88 millones, de un total de RD$3,974.15 millones, equivalenteal 55.66%.

Por otro lado, los Gastos de Capital reflejan una ejecucin de 79.09%, al ejecutarse en elperodo enero-mayo la suma a de RD$26,664.31 millones, de un total de RD$33,714.57millones. La partida ms significativa fue la de Inversin en Proyecto que represent el93.52% del Gasto de Capital. De un total de RD$31,251.68 millones apropiados en laley, ejecut al 31 de mayo un monto de RD$24,937.58 millones, equivalente al 79.34%.

Dentro de las partidas correspondientes a los Proyectos de Inversin, los programas que

sobrepasan considerablemente loaprobado estn las que se indican en el cuadro 1:Cuadro 1

Cap. Subcap. Prog Sub

Prog

Proy Actv./

Obra

Captulo Presupuesto

Inicial 2012

Total

Ejecutado

Enero

Mayo 2012

Ejecucin

(%)

Enero

Mayo 2012

021 MINISTERIO DE

OBRAS PUBLICAS Y

COMUNICACIONES

37,688,72 28.876,20 76,62%

01 98 00 00 000 ADMINISTRACIN DE

CONTRIBUCIONES

ESPECIALES

362,51 915,64 252,58%


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14

01 13 PAVIMENTACIN Y

ASFALTADO DE

CALLES, AVENIDAS,

CARRETERAS Y

CAMINOS

VECINALES

7.553,09 12.253,83 162,24%

01 20 CONSTUCCIN DE

PUENTES

162,80 257,02 157,87%

01 21 REHABILITACIN Y

MANTENIMIENTO DE

CAMINOS

VECINALES

171,27 193,71 113,10%

01 14 CONSTRUCCIN DE

CARRERTERAS

2.336,04 2.284,64 97,80%

TOTAL 10.585,72 15.904,86 150%

Pueden sealarse como ejemplos especficos de obras que sobrepasaron varias veces elpresupuesto inicial las que se indican en el cuadro 2:

Cuadro 2

Cap. Subcap Prog Subprog, Proy. Actv./ Obra Captulo Presupuesto Inicial

2012

Total

EjecutadoEnero-Mayo

2012

Ejecucin (%)

Mayo Enero2012

14 00 02 CONSTRUCCIN DE LA

AUTOPISTA DEL CORAL

403,00 1,803,28 447,47%

15 00 10 RECONSTRUCCIN

CARRETERA BARAHONA

15 DE AZUA, PROV.

BARAHONA Y

CANALIZACIN ARROYO EL

ESTERO, PROV.

BAHORUCO (TORMENTA

NOEL)

1,77 50,00 2817,79%


CARRERTERA BARAHONA

15 DE AZUA, PROV.

BARAHONA Y

CANALIZACIN ARROYO EL

ESTERO, PROV.

BAHORUCO

1,77 50,00 2817,79%


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CARRERTERA CANCA LA

REYNA Y

RECONSTRUCCIN

CARRETERA LA REYNA-

SAN VICTOR-MOCA Y

CALLES BARRIO CANCA LA

REYNA- MOCA, PROV.

ESPAILLAT.

7,33 196,94 2688,47%

TOTAL 413,87 2.100,23 507,46%

Es oportuno resaltar que para la Actividad/Obra 0051, Construcci6n Lnea II del Metrode Santo Domingo, del Proyecto 2, Programa 30, correspondiente a Servicios deTransporte Terrestre, se presupuest para todo el ao un monto de RD$12,728.48 millones yal 31 de mayo se ejecuto un monto de RD$9,736.72 millones, equivalentes al66.44% del total aprobado.

La Presidencia de la Repblica, en los primeros cinco meses del ao en curso, ejecutola suma de RD$ 26,029.04 millones, de un total aprobado de RD$45,011.56 millones,equivalente al 58%.

De la totalidad de recursos ejecutados entre enero - mayo de 2012, los Gastos Corrientesascendieron a RD13, 467.20 millones, de un total de RD$26,953.10 millones,equivalente al 50%. Dentro de los Gastos Corrientes, el de una mayor ejecucin, fue lade Materiales y Suministros al ejecutarse el 90.72 de lo presupuestado, al gastarseRD$2,613.56 millones de un total de RD$2,880.79 millones.

Por otro lado, los Gastos de Capital reflejan una ejecucin de 69.56%, al ejecutarse en elperiodo enero-mayo la suma de RD$12,561.84 millones, de un total de RD$18,058.46millones. La partida ms significativa, fue la de Inversin en Proyecto que represent el67.26% del Gasto de Capital. De un total de RD$10.685,71 millones apropiados en laley, ejecut al 31 de mayo un monto de RD$8.449,32 millones, equivalente al 79.07%.

Igualmente se resalta, las Transferencias de Capital, que de un monto de RD$121,81millones aprobados, se ejecutaron RD$581.58 millones, para un 477.46%.

En el Capitulo 201, de la Presidencia de la Repblica, encontramos que en el Programa05, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), de un totalaprobado de RD$1l, 820.72 millones, al 31 de mayo haba ejecutado RD$9,875.72millones, equivalente al 83.55% del total aprobado.


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Como ejemplo de casos especficos sealamos los siguientes:

Cap. Subcap. Prog. Subprog. Proy. Actv/Obra Captulo PresupuestoInicial 2012

TotalEjecutadoEnero-Mayo 2012

Ejecucin (%)Enero- Mayo 2012

0201 PRESIDENCIA DE LAREPUBLICA

45.011,56 26.029,04 57,83%

05 OFICINA DE INGENIEROSSUPERVISORES DE OBRAS DELESTADO

11.820,72 9.875,72 83,55%

201 05 11 00 01 0051 CONSTRUCCIN DELCOMEDOR DE LA UNIVERSIDADAUTNOMA DE SANTODOMINGO (UASD)

475,00 1.785,69 375,93%

201 05 11 00 14 0051 CONSTRUCCIN DEASFALTADOS CALLES EN

MARA TRINIDAD SNCHEZ

500,83 835,69 166,86%

201 05 11 00 00 0051 ASFALTADO DE CALLES,AUTOPISTAS, CARRETERAS YAVENIDAS

_ 469,52 _

201 05 12 00 20 0051 REHABILITACIN CARRETERACRUCE DE ESPERANZAMONTECRISTI.

340,00 633,78 186,41%

TOTAL 1.315,83 3.724,67 283,07%

2.4- Deber de investigar y disposiciones legales comprometidas con la sobrevaluacinde obras y la ejecucin presupuestaria por encima de lo programado.

Por qu es importante que las denuncias relativas a la sobrevaluacin de obras seandebida y exhaustivamente investigadas por el Ministerio Pblico? La sobrevaluacin deobras en el Estado dominicano ha sido una de las prcticas ms socorridas de corrupciny malversacin de fondos pblicos. Se utiliza tanto para favorecer a la empresa que llevaa cabo la obra, como a los responsables de su asignacin. Ms an, ha sucedido confrecuencia que los encargados de las instituciones que asignan las obras, son al mismotiempo socios de las empresas a quienes dichas obras les son asignadas. Lasobrevaluacin se convierte entonces en un mecanismo de enriquecimiento ilcito por vade la creacin de un sistema de turbulentas complicidades.

De igual modo, la ejecucin presupuestaria por encima de lo programado durante unejercicio fiscal, vulnera un amplio marco normativo que impone una ponderadainvestigacin a fin de determinar si efectivamente los montos sobre-ejecutados secompadecen con el costo de las obras realizadas. La razn es sencilla: se trata de dinerode los contribuyentes, ciudadanos y ciudadanas que tenemos legtimo derecho a sabercmo se estn gastando nuestros recursos y en qu medida detrs de sobrevaluaciones ysobre-ejecucin presupuestaria se esconden actividades de malversacin de dineropblico.


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En la medida en que estos son algunos de los mecanismos a travs de los que se organizael sistema de corrupcin pblica en el pas, y dado que el Ministerio Pblico es la entidad

responsable de investigar los crmenes y delitos que atenten contra el patrimonio, est enel deber de, en el presente caso, abrir un proceso de investigacin que concluya con elestablecimiento de las responsabilidades de lugar y promoviendo las sanciones quecorrespondan.

En lo que sigue se enumeran las disposiciones constitucionales y legales comprometidascon la prctica de la sobrevaluacin de obras y la ejecucin presupuestaria por encima delo programado.

a. Violacin del artculo 146 de la Constitucin de la Repblica

Bajo el epgrafe Proscripcin de la Corrupcin, el artculo 146 de la constitucindominicana prev un conjunto de disposiciones que estn estrechamente relacionadas conla prctica de la sobrevaluacin de obras pblicas. En su parte capital, dicho artculo escategrico en la condena de toda forma e corrupcin en los rganos del Estado. Elnumeral 1 de este artculo de la Constitucin dispone que:

Ser sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraigafondos pblicos o que prevalindose de sus posiciones dentro de los rganos yorganismos del Estado, sus dependencias o instituciones autnomas, obtenga para so para terceros provecho econmico.

La construccin de una obra por un monto que supere hasta en ms de mil veces elpresupuestado originalmente aprobado, se produce en nuestro pas en varias modalidadesde comportamiento fraudulento, todas tendentes a obtener beneficio econmico y, porsupuesto, se permite porque l o la incumbente de la entidad de que se trate, prevalido desu posicin de tal, quiere que as sea. Como se aprecia, se cumplen los requisitosconstitucionalmente previstos para que con ello quede tipificado el acto de corrupcincuya investigacin y sancin debe promover el Ministerio Pblico.

b. Violacin del artculo 236 de la Constitucin de la Repblica

El artculo 236 de la constitucin dispone que Ninguna erogacin de fondos pblicosser vlida, si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por funcionariocompetente. Lo primero que hay que decir es que la sobrevaluacin de una obra implicaque su costo final est por encima del originalmente presupuestado, lo cual equivale adecir, fuera de lo legalmente previsto en virtud del principio de legalidadpresupuestaria que dispone el citado texto constitucional. Lo vlidamente autorizado eslo contenido en la Ley de Presupuesto General de Estado. Cuando el costo finalsobrepasa lo presupuestado el resultado necesario es una obra al margen de la ley y de la


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reserva de ley en materia de autorizacin de gasto, con lo cual el texto del artculo 236resulta vulnerado.

c. Infracciones a la Ley Orgnica de Presupuesto para el Sector Pblico

El artculo 11 de la ley nmero 423-06 establece los siguientes principios rectores en los que seenmarca el Presupuesto General del Estado, los cuales han resultado vulnerados por la prcticadescrita de sobrevaluacin de obras:

[] b) Principio de integridad. Implica que todos los ingresos, gastos y transacciones, sinexcepcin, y sin compensacin alguna, deben estar contenidos en el presupuesto.

Que deban estar contenidos en el presupuesto implica una exigencia de que las obras cuya

construccin se prev figuren, con las asignaciones debidas, en el presupuesto que anualmente seaprueba en el Congreso Nacional. El mandato de que todos los gastos deban estar contenidos enel presupuesto significa una prohibicin de incurrir en gastos no presupuestados y, son gastos nopresupuestados los montos que exceden las partidas legalmente aprobadas, como sucede con elcaso de las sobrevaluaciones as como en el de las sobre-ejecuciones. En consecuencia, sevulnera la disposicin bajo comentario de la Ley Orgnica del Presupuesto.

e) Principio de la sinceridad. Todos los recursos y gastos deben ser estimados con la mayorexactitud y acuciosidad posible.

Precisamente para evitar que el gasto final no se compadezca con las asignaciones yapropiaciones presupuestarias contenidas en la Ley, propende esta exigencia de exactitud que

establece el principio de sinceridad, el cual resulta desconocido por las descritas prcticas desobrevaluacin de obras.

j) Principio de transparencia y publicidad. Implica la garanta de la comunicacin pblicaperidica y del libre acceso a la informacin por parte de la ciudadana sobre la gestinpresupuestaria.

Y resulta que tuvo que revelarse un dficit fiscal del orden del 8.2% del PIB para que comoresultado de investigaciones periodsticas y el seguimiento sistemtico de los especialistas, setuviera conocimiento de la forma en que se gast dinero pblico sin control alguno y con nivelesde arbitrariedad y discrecionalidad que permitieron sobrevaluaciones de obras por montos

absolutamente exorbitantes.Es ms que notorio que estos principios que rigen el manejo del presupuesto de la nacin nofueron observados sino ms bien violados en la gestin del gobierno del Expresidente LeonelFernndez.

Finalmente, es necesario referir el Ttulo VIII de la Ley Orgnica de Presupuesto No. 423-06,que aparece bajo el epgrafe De las infracciones y Sanciones. En el mismo se prevn sanciones


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administrativas expresas para los funcionarios que vulneren las normas que regulan el ciclopresupuestario. Tambin para el caso de las infracciones que trasciendan el mbitoadministrativo sancionador, dispone el artculo 80 de dicha Ley lo siguiente:

Las faltas e infracciones que rebasen el mbito de lo administrativocometidas por los funcionarios involucrados en el ciclo presupuestario en elejercicio de sus funciones sern tipificadas, juzgadas y sancionadas deconformidad con el derecho comn y leyes especiales sobre las materias

Como es de conocimiento general, el derecho comn aplicable al caso que nos ocupa es elcontenido en el Cdigo Penal, as como en disposiciones de carcter penal previstas en distintasleyes a las que se har oportuna referencia.

d. Disposiciones del Cdigo Penal comprometidas

Como se ha indicado ms arriba, el deber de investigacin de los hechos que se denuncianmediante el presente documento se impone al Ministerio Pblico, toda vez que los mismospodran comprometer la responsabilidad penal de los funcionarios y exfuncionarios involucradosen ellos. En la parte V de este escrito se especifican las disposiciones del Cdigo Penaltransgredidas por los hechos anteriormente denunciados.

Las gravsimos hechos cometidos por los ex incumbentes de la Presidencia de la Repblica,Leonel Fernndez Reyna; del Ministerio de Obras Pblicas, Vctor Daz Ra y de la OISOE,

Flix Bautista, en lo relativo a la sobrevaluacin de obras y sobre ejecucin presupuestariavulneran un considerable elenco de disposiciones relativas al ciclo presupuestario que, deconformidad con la Ley Orgnica de Presupuesto nmero 423-06, constituyen infracciones quetrascienden el mbito de la potestad administrativa sancionadora y que apuntan directamente elmbito del derecho penal. En la medida en que las infracciones a la normativa presupuestaria sellev a cabo en ejercicio de sus atribuciones por los indicados exfuncionarios, se ponen enevidencia serios indicios de prevaricacin que ameritan ser investigados y determinados para quese lleven a cabo las acciones sancionadoras previstas en las leyes dominicanas.

e. Violacin de la ley No.41-08 de la Funcin Pblica

El artculo 84 prev de la Ley No. 41-08 de la Funcin Pblica establece lo que se denominanfaltas de tercer grado, que pueden dar lugar a la destitucin del cargo sin perjuicio de otrassanciones previstas en las dems leyes en contra de los servidores pblicos que incurran en lossiguientes hechos:

Numeral 1: Manejar fraudulentamente fondos o bienes del Estado paraprovecho propio o de otras personas;


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Numeral 2: Realizar, encubrir, excusar o permitir, en cualquier forma, actos

que atenten gravemente contra los intereses del Estado o causen,intencionalmente o por negligencia manifiesta, grave perjuicio material alpatrimonio del Estado

Numeral 5: Beneficiarse econmicamente o beneficiar a terceros, debido acualquier clase de contrato u operacin del rgano o entidad en queintervenga el servidor pblico en el ejercicio de su cargo.

Numeral 6: Asociarse, bajo cualquier ttulo y razn social, a personas oentidades que contraten con el rgano o entidad al cual el servidor pblicopresta sus servicios. Asimismo, tener participacin por s o por interpuestas

personas, en firmas o sociedades que tengan relaciones econmicas con elrgano o entidad donde trabaja el servidor pblico, cuando estas relacionesestn vinculadas directamente con el cargo que desempea.. (nfasis nuestro).

Tal y como establece el texto legal antes citado, los actos en que han incurrido los exfuncionarioscontra los que se formula esta denuncia atentan gravemente contra los intereses del Estado yhan causado un grave perjuicio material al patrimonio pblico que, como se ha reconocido prel mismo gobierno, supera los 187 mil millones de dlares, equivalente nada ms y nada menosque al 8.2% del PIB.

Detrs de la sobrevaluacin de obras y de la sobre-ejecucin presupuestaria subsiste unentramado orientado a beneficiarse econmicamente o beneficiar a terceros que no puedequedar cubierto por el manto de la impunidad en nuestro pas, mxime cuando estas odiosasprcticas han constituido un crimen econmico de la magnitud antes indicada, en perjuicio detoda la sociedad y de cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas.

f. Violacin de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios,Obras y Concesiones.

La comisin de hechos que lesionen el inters general y el patrimonio pblico compromete laresponsabilidad de quien incurre en ellos.

As, el artculo 12 de la Ley 340-06 bajo comentario dispone queTodo funcionario pblico que participe en los procesos de compra ocontratacin ser responsable por los daos que por negligencia o dolocausare al patrimonio pblico, y ser pasible de las sancionescontempladas en la presente ley y su reglamento.


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Cules son las sanciones establecidas en la ley? La respuesta la encontramos en el artculo 65,que prev un rgimen especial de sanciones sin detrimento de que se apliquen las disposicionescontenidas en la ley penal. As, prev las siguientes posibilidades:

Prrafo II. Los funcionarios y empleados de las instituciones sujetas a lasdisposiciones de esta ley, que intervengan en una compra de bienes y servicios,contratacin u otorgamiento de una concesin, sin cumplir las disposiciones dela misma, sern sancionados con pena de tres (3) meses a dos (2) aos deprisin, o con multa penal de hasta un monto igual al valor de los bienes yservicios adquiridos o del valor involucrado en el contrato y la concesin encuestin, o ambas penas a la vez, y la prohibicin de ejercer funciones pblicaspor cinco (5) aos.

Prrafo VII. Todos los funcionarios que participen en los procesos de compra ocontratacin sern responsables por los daos que por su negligencia o dolo causareal patrimonio pblico y ser pasible de las sanciones establecidas en lapresente ley, sin perjuicio de las sanciones penales de la que pueda ser objeto.

Como se puede deducir, se trata de un rgimen sancionador bastante severo que, en la medida enque no excluye la posibilidad de otras sanciones previstas en la legislacin penal ordinaria, nosda una idea de la gravedad de los hechos por l sancionados.

V.FUNDAMENTO JURDICO DE LA PRESENTE DENUNCIA

Los hechos relatados anteriormente acarrean la violacin de importantes disposicionesconstitucionales y legales, incluidas disposiciones de carcter penal, que enunciaremos acontinuacin, no sin antes pronunciarnos sobre las responsabilidades legales del procuradorgeneral de la Repblica frente a una denuncia de esta naturaleza.

A. SOBRE EL MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL VULNERADO

Constitucin de la Repblica. Los hechos descritos anteriormente no pasan el tamiz del artculo146 de la Constitucin de la Repblica sobre la proscripcin de la corrupcin. Ese artculo leede la siguiente manera:

Artculo 146.- Proscripcin de la corrupcin. Se condena toda forma decorrupcin en los rganos del Estado. En consecuencia:

1) Ser sancionada con las penas que la ley determine, toda persona quesustraiga fondos pblicos o que prevalindose de sus posiciones dentro de losrganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autnomas,obtenga para s o para terceros provecho econmico;


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2) De igual forma ser sancionada la persona que proporcione ventajas a susasociados, familiares, allegados, amigos o relacionados;

3) Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaracin juradade bienes de las y los funcionarios pblicos, a quienes corresponde siempreprobar el origen de sus bienes, antes y despus de haber finalizado sus funcioneso a requerimiento de autoridad competente;

4) A las personas condenadas por delitos de corrupcin les ser aplicada, sinperjuicio de otras sanciones previstas por las leyes, la pena de degradacincvica, y se les exigir la restitucin de lo apropiado de manera ilcita;

5) La ley podr disponer plazos de prescripcin de mayor duracin que losordinarios para los casos de crmenes de corrupcin y un rgimen de beneficiosprocesales restrictivo (nfasis nuestro).

El manejo del presupuesto por la pasada administracin, ha violado las siguientesdisposiciones constitucionales relativas al presupuesto y a las funciones propias de laContralora General de la Repblica:

Artculo 233.- Elaboracin del presupuesto. Corresponde al Poder Ejecutivo laelaboracin del proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado, el cualcontempla los ingresos probables, los gastos propuestos y el financiamiento

requerido, realizado en un marco de sostenibilidad fiscal, asegurando que elendeudamiento pblico sea compatible con la capacidad de pago del Estado.

Artculo 234.- Modificacin del presupuesto. []

Prrafo.- Una vez votada la Ley de Presupuesto General del Estado, no podrntrasladarse recursos presupuestarios de una institucin a otra sino en virtud deuna ley que, cuando no sea iniciada por el Poder Ejecutivo, deber tener el votode las dos terceras partes de los presentes en cada cmara legislativa.

Artculo 236.- Validez erogacin. Ninguna erogacin de fondos pblicos ser

vlida, si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por funcionariocompetente.

Artculo 238.- Criterios para asignacin del gasto pblico. Corresponde alEstado realizar una asignacin equitativa del gasto pblico en el territorio. Suplanificacin, programacin, ejecucin y evaluacin respondern a losprincipios de subsidiaridad y transparencia, as como a los criterios deeficiencia, prioridad y economa.


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Artculo 246.- Control y fiscalizacin de fondos pblicos. El control yfiscalizacin sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondospblicos se llevar a cabo por el Congreso Nacional, la Cmara de Cuentas, laContralora General de la Repblica, en el marco de sus respectivascompetencias, y por la sociedad a travs de los mecanismos establecidos en lasleyes.

Artculo 247.- Control interno. La Contralora General de la Repblica es elrgano del Poder Ejecutivo rector del control interno, ejerce la fiscalizacininterna y la evaluacin del debido recaudo, manejo, uso e inversin de los

recursos pblicos y autoriza las rdenes de pago, previa comprobacin delcumplimiento de los trmites legales y administrativos, de las instituciones bajosu mbito, de conformidad con la ley. (nfasis nuestro).

Ley Orgnica del Presupuesto No.423-06.

Por su parte, el artculo 48 de la Ley Orgnica del Presupuesto, nmero 423-06 impide que elPoder Ejecutivo pueda realizar

modificaciones al total de gastos aprobados por el Congreso de laRepblica en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Pblicos, ni

trasladar suma de un Captulo a otro o de una Partida a otra.De igual manera, el Artculo 51 dispone que:

los funcionarios de las instituciones comprendidas en este Ttulo nopodrn asumir compromisos para los cuales no queden balancesdisponibles de apropiaciones presupuestarias, ni disponer de las mismaspara una finalidad distinta a la prevista.

Ley de crdito pblico No.6-06.

El artculo 21 de esta ley prohbe el endeudamiento pblico que no est especficamenteautorizado por el presupuesto del ao en cuestin. Dicho artculo reza de la siguiente manera:

Art. 21.- Las entidades del Gobierno Central, las instituciones descentralizadaso autnomas no financieras y las instituciones de la seguridad social, no podrnformalizar ninguna operacin de crdito pblico que no est contemplada en las


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disposiciones generales del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Pblicos oen una ley especfica.

Prrafo.- En el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Pblicos se debernespecificar las caractersticas bsicas de las operaciones de crdito pblicoautorizadas.

B. SOBRE LOS TIPOS PENALES PROBABLES

Las actuaciones de los implicados descritas anteriormente a todas luces tipifican las siguientes

infracciones:Abuso de confianza. Todo aquel que sustraiga o distraiga los valores puestos bajo su mandatopara un fin determinado se hace reo de abuso de confianza. En la especie, todo funcionario, en sucalidad de mandatario, que sustraiga o distraiga los valores puestos bajo su administracin por elEstado dominicano, que como persona jurdica es el propietario de dichos valores. El CdigoPenal en su artculo 408 expone:

Art. 408.- Son tambin reos de abuso de confianza y como tales incurren enlas penas que trae el artculo 406, los que, con perjuicio de los propietarios,poseedores o detentadores, sustrajeren o distrajeren efectos, capitales,mercancas, billetes, finiquitos o cualquier otro documento que contengaobligacin o que opere descargo, cuando estas cosas les hayan sidoconfiadas o entregadas en calidad de mandato, depsito, alquiler, prenda,prstamo a uso o comodato o para un trabajo sujeto o no a remuneracin,y cuando en ste y en el caso anterior exista por parte del culpable laobligacin de devolver o presentar la cosa referida, o cuando tenaaplicacin determinada.

Falsedad en escritura pblica y uso de documentos falsos. Los artculos 147 y 148 del CdigoPenal disponen:

Art. 147.- Se castigar con la pena de tres a diez aos de trabajos pblicos, a

cualquiera otra persona que cometa falsedad en escritura autntica o pblica, oen las de comercio y de banco, ya sea que imite o altere las escrituras o firmas,ya que estipule o inserte convenciones, disposiciones, obligaciones o descargosdespus de cerrados aquellos, o que adicione o altere clusulas, declaraciones ohechos que deban recibirse o hacerse constar en dichos actos.

Art. 148.- En todos los casos del presente prrafo, aquel que haya hecho uso delos actos falsos, se castigar con la pena de reclusin.


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Son elementos constitutivos del delito de falsedad en escritura pblica: a) la alteracin de laverdad en un escrito; b) por uno de los medios determinados por la ley; c) la posibilidad de un

perjuicio; y, d) la intencin fraudulenta.

Es preciso hacer la anotacin de que el delito de falsedad no se manifiesta nicamente en ladenominada falsedad material, sino que tambin se expresa en la falsedad intelectual. Ladoctrina francesa calificada, describe esta ltima de la siguiente manera: el redactor de un actoenuncia, en su redaccin, cosas inexactas, certificando falsamente, por ejemplo, que tal suma fuepagada, a pesar de que sus afirmaciones no corresponden con la realidad.6

La simulacin juega un papel importante en los hechos antes descritos, y para tipificar lafalsedad intelectual. El Vocabulario Jurdico de Capitant define simulacin en su acepcinjurdica de la siguiente manera:

Hecho consistente en crear un acto jurdico aparente (llamado ostensible) queno corresponde a la realidad de las cosas, ya sea para hacer creer en laexistencia de una operacin imaginaria, ya sea para disfrazar la ndole o elcontenido real de la operacin7

Desfalco. El artculo 171 del Cdigo Penal define el tipo penal del desfalco como:

La apropiacin por parte de cualquier funcionario o empleado, de dinero,propiedad, suministro o valor, para destinarlo a un uso y fin distinto deaquellos para los cuales le fue entregado o puesto bajo su guarda; o la

falta, negligencia o negativa a rendir cuenta exacta del dinero recibido,sellos de correos, sellos de Rentas Internas, papel sellado, terreno, edificios,tiles, muebles, equipos, materiales, suministros, u otras cosas de valor.

Son elementos constitutivos del delito de desfalco: a) la apropiacin por parte de un funcionarioo empleado de dinero, propiedad, suministro o valor; b) que el objeto de esa apropiacin hubiese sido entregado a un fin y uso especfico, o puesto bajo la guarda; c) que esa apropiacin tengacomo fin destinar ese bien o valor a un uso y fin distinto a aquel para el que le fue entregado.

El artculo 172, por su parte prescribe la sancin correspondiente:

cualquier [] empleado pblico, convicto de desfalco, [] ser castigadocon una multa no menor de la suma desfalcada y no mayor de tres vecesdicha cantidad y con la pena de reclusin.

6 Jean LARGUIER. Droit Penal Des Affaires. 1992. Pg. 216.7 Henri CAPITANT. Vocabulario Jurdico. Editorial Temis. Bogot. 1995. Pg. 818.


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Contina prescribiendo que:

en caso de insolvencia, se aplicar al condenado sobre la pena enunciada,

un da ms de reclusin o de prisin por cada cinco pesos de multa, sin queen ningn caso esta pena adicional pueda ser mayor de diez aos.

Cohecho. El artculo 177 del Cdigo Penal contiene el delito de cohecho, y lee lo siguiente:

El funcionario o empleado pblico del orden administrativo, municipal ojudicial que, por ddiva o promesa, prestare su ministerio para efectuar unacto que, aunque justo, no est sujeto a salario, ser castigado con ladegradacin cvica y condenado a una multa del duplo de las ddivas,recompensas o promesas remuneratorias, sin que, en ningn caso, pueda

esa multa bajar de cincuenta pesos, ni ser inferior a seis meses elencarcelamiento que establece el artculo 33 de este mismo Cdigo, cuyopronunciamiento ser siempre obligatorio.

El artculo contina:

en las mismas penas incurrir el funcionario, empleado u oficial pblicoque, por ddivas o promesas, omitiere ejecutar cualquier acto lcito, odebido, propio de su cargo.

Prevaricacin. El artculo 166 del Cdigo Penal Dominicano establece que:

el crimen cometido por un funcionario pblico en el ejercicio de susfunciones, es una prevaricacin.

El artculo 167 contina exponiendo la consecuencia de la prevaricacin:

la degradacin cvica se impondr al crimen de prevaricacin, en todoslos casos en que la ley no pronuncie penas ms graves.

Violacin Ley de Crdito Pblico (No. 6-06).

El artculo 47 establece de la Ley No.6-06 dispone la sancin penal para los funcionarios que

celebren o autoricen operaciones de crdito pblico en contravencin de los procedimientoslegales establecidos para ello. Dicho artculo dispone lo siguiente:

Los funcionarios con capacidad para obligar a los organismos del sectorpblico no financiero en razn de las funciones que ejerzan, que celebren oautoricen operaciones de crdito pblico, en contravencin a las disposicionesde la presente ley, sern sancionados, sin perjuicio de lo establecido en el CdigoPenal y las leyes de la materia, con la destitucin e inhabilitacin para el


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ejercicio de la funcin pblica durante un perodo de uno (1) a diez (10) aos, sinperjuicio de las responsabilidades de tipo patrimonial o de otra naturaleza quecorrespondan.

La complicidad y la autora intelectual. El artculo 60 del Cdigo Penal establece loconcerniente a la complicidad y a la autora intelectual. Estas condiciones son relevantes en elcontexto de esta denuncia, pues la colaboracin e interdependencia que puede llegar a existirentre los distintos organismos del Estado, y ms an si se encuentran circunscritos a un mismorengln, como el econmico, si no tipifica el hecho ilcito en condicin de coautora, lo puedehacer en condicin de complicidad. De igual manera, aplica el mismo razonamiento para losrelacionamientos jerrquicos. El citado artculo lee lo siguiente:

Se castigarn como cmplices de una accin calificada(sic) crimen o delito:aquellos que por ddivas, promesas, amenazas, abuso de poder o de autoridad,maquinaciones o tramas culpables, provocaren esa accin o dieren instruccinpara cometerla; aquellos que, a sabiendas, proporcionaren armas oinstrumentos, o facilitaren los medios que hubieren servido para ejecutar laaccin; aquellos que, a sabiendas, hubieren ayudado o asistido al autor o autoresde la accin, en aquellos hechos que prepararon o facilitaron su realizacin, o enaquellos que la consumaron, sin perjuicio de las penas que especialmente seestablecen en el presente Cdigo, contra los autores de tramas o provocacionesatentatorias a la seguridad interior o exterior del Estado, an en el caso en queno se hubiere cometido el crimen que se proponan ejecutar los conspiradores o

provocadores.

El artculo 59 indica las consecuencias de la complicidad:

a los cmplices de un crimen o de un delito se les impondr la penainmediatamente inferior a la que corresponda a los autores de este crimen odelito; salvo los casos en que la ley otra cosa disponga.

VI. SOBRE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS

En lo que concierne a la figura de la denuncia, el Cdigo Procesal Penal no exige como sine quanon la presentacin de los elementos probatorios que pudieran romper con la presuncin deinocencia de los implicados. Por la misma naturaleza de la denuncia y de la etapa procesal en questa se presenta, ms que un requisito, la presentacin de las pruebas es una posibilidad. As loexpresa el artculo 263, que lee la denuncia contiene, en lo posible [].


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En el presente documento, sin embargo, hemos aportado las debidas referencias a artculos deprensa, de opinin y a datos estadsticos oficiales. Esos documentos, si bien constituyen pruebasindirectas, bajo concepto alguno contradicen el principio de libertad probatorio, estandarte del

proceso penal. En efecto, el artculo 170 del Cdigo Procesal Penal dispone que:

Los hechos punibles y sus circunstancias pueden ser acreditados mediantecualquier medio de prueba permitido, salvo prohibicin expresa.

Es adems relevante anotar que algunos de los hechos presentados son ampliamente notorios yen consecuencia no necesitan de medios de pruebas para ser acreditados en la etapa de juicio, envirtud de lo que dispone el artculo 171 del Cdigo Procesal Penal.

Art. 171. Admisibilidad. La admisibilidad de la prueba est sujeta a su

referencia directa o indirecta con el objeto del hecho investigado y a suutilidad para descubrir la verdad.El juez o tribunal puede restringir los medios de prueba ofrecidos queresulten manifiestamente sobreabundantes.

El juez o tribunal puede prescindir de la prueba cuando sta sea ofrecidapara acreditar un hecho notorio.(nfasis nuestro)

El Tribunal Constitucional de Espaa tuvo la oportunidad de hacer un pronunciamiento sobre elparticular. En su sentencia 41/1998 del 24 de febrero de 1998, el citado tribunal expres losiguiente:

Las informaciones publicadas en la prensa, o aparecidas en cualquier medio decomunicacin social, no tienen como finalidad formular denuncia de los hechosde que dan noticia ante la autoridad competente para hacer cumplir las leyes,sino ilustrar a la opinin pblica (SSTC 6/1981, fundamento jurdico 3;178/1993, fundamento jurdico 4; 132/1995, fundamentos jurdicos 3 y 4;6/1996, fundamento jurdico 4; 19/1996, fundamentos jurdicos 2 y 3, y28/1996, fundamentos jurdicos 3 y 5). Nada impide, no obstante, que lasvctimas de los hechos publicados, o las dems personas legitimadas por la ley,los pongan en conocimiento de las autoridades penales, en la medida en queestimen que revisten carcter delictivo, bajo su responsabilidad personal.

Una informacin periodstica no es prueba bastante, por s sola, para destruirla presuncin de inocencia de una persona; pero s puede ser suficiente paraformular denuncia ante la autoridad competente, y para que sta abra unainvestigacin sobre los hechos narrados, salvo que el Instructor aprecie a limine


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que la informacin es manifiestamente falsa (art. 269 L.E.Crim.).8 (nfasisnuestro).

VII. LAS OBLIGACIONES DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REP BLICA

En la presente denuncia el Procurador General de la Repblica acta con las competenciaspropias de los Procuradores Fiscales en razn de que entre los implicados se encuentran unsenador de la Repblica quien tiene privilegio de jurisdiccin.

En consecuencia, el Procurador General de la Repblica, en cumplimiento de sus obligaciones lecorresponde, una vez recibida la denuncia, abrir de inmediato:

el registro correspondiente en que hace constar los datos siguientes: 1. Unasuscinta descripcin del objeto de la investigacin; 2. Los datos del imputado, si

los hay; 3. La fecha en que se inicia la investigacin; 4. La calificacin jurdicaprovisional de los hechos imputados; 5. El nombre del funcionario del ministeriopblico encargado.

El artculo 280 dispone por su parte, que:

Si el ministerio pblico decide ejercer la accin penal, practica por s mismou ordena a la polica practicar bajo su direccin las diligencias de investigacinque no requieren autorizacin judicial ni tienen carcter jurisdiccional. Solicitaal juez las autorizaciones necesarias, conforme lo establece este cdigo.

El artculo siguiente, el 284, dispone la facultad del Ministerio Pblico apoderado de la denunciapara solicitar medidas de coercin:

El ministerio pblico puede solicitar al juez la aplicacin de una medidade coercin. El requerimiento contiene los datos personales del imputado,el relato del hecho y su calificacin jurdica, los elementos de prueba que losustentan, el tipo de medida que se requiere y en su caso la solicitud delarresto.

8 Vase el Boletn Oficial del Estado (BOE), No. 77 (suplemento), de fecha 31 de marzo de 1998, pag. 3.


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El Cdigo Procesal Penal en su artculo 285 especifica las diligencias y amplias facultades delMinisterio pblico para realizar la investigacin penal:

El ministerio pblico puede exigir informaciones de cualquier particular ofuncionario pblico, fijando un plazo conforme a las circunstancias del caso, ypracticar por s, o hacer practicar por funcionarios policiales, cualquier clasede diligencias. Solicita la intervencin judicial cuando lo establece este cdigo.(nfasis nuestro).

VIII. INDICACI N DE LOS IMPLICADOS

Se indican preliminarmente como probables implicados en los hechos antes descritos, violatoriosde la Constitucin y las leyes, a los seores:

Leonel Fernndez Reyna, Expresidente de la Repblica.Flix Bautista, exdirector de la OISOE y Senador de la Repblica.

Vctor Daz Ra, Exministro de Obras Pblicas y Comunicaciones.

Los denunciantes desconocen las generales de los implicados indicados.

IX. PETITORIO

Por las razones expuestas y las que puedan ser alegadas en su oportunidad, los denunciantestienen a bien solicitar, muy respetuosamente:

PRIMERO: Que sea admitida la presente denuncia por haber sido interpuesta deconformidad con las normas procesales vigentes y siempre antes de laformulacin de la acusacin; y,

SEGUNDO: Que se d inicio formal a la investigacin en lo que concierne a loshechos y a las personas denunciadas como presuntos responsables de la violacinde la Constitucin de la Repblica, de la ley penal, y de las otras leyes que seenumeran en el cuerpo de la presente denuncia, as como contra cualquier otrapersona que resulte implicada.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional; a los seis (6) das del mes de noviembre del

ao dos mil doce (2012).

Guillermo MorenoPresidente

Cristbal RodrguezAbogado

denuncia penal contra leonel fernandez y compartes

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