denuncias penales relevantes - aÑo 2017 · acciones penales relevantes - aÑo 2017 contribuyente...
TRANSCRIPT
ACCIONES PENALES RELEVANTES - AÑO 2017
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
SP 010/2017ACOSTA TORRES ERNESTO CONTRABANDO El DoradoEl Dorado
FSM 58546/2017AGROFLEX SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA -EVASIÓN AGRAVADA RRSS
MorónN°1
412/2017ALCALIS DE LA PATAGONIA S A I C APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°5
43932/2017ALFA Y OMEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
San LuisSan Luis
233/2017ALGODONERA SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°6
43554/2017ALIMENTOS CARNERILLO SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Rio CuartoRio Cuarto
44868/2017ALIMENTOS TANCACHA SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Villa MariaVilla Maria
52344ALVAREZ HERMANOS SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°2
1435/2016ANCERS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°5
FPO 862/2017ANRIQUE JOEL EFRAIN DAVID, CONTRABANDO OberaObera
68737/2017ANSABO S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes
1321/2017ANTONIDAS SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1
9719/2017ANZUC SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
TucumanN°2
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
102519/2017APARWIL SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes
FCR 7479/2017APICONS ELABORADOS SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
RawsonRawson
102650/2017ARGENMED SISTEMAS MEDICOS SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2
1753/2017ARIESDELEO SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°11
FCR13309/2017ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS RawsonRawson
389/2017ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°3
1321/2017ASFALCOM SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1
1247/2017ASTRASEGUR SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°10
18564/2017ASTUDILLO,RICARDO CAYETANO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3
1511/2017ATLANTIS SISTEMAS DE GESTION SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°4
942/2017AUGUSTA TORINO SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Capital FederalN°10
1321/2017AUTOMOTORES A & A SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1
SP 019/2017AVALOS AYALA, ANGEL CONTRABANDO El DoradoEl Dorado
766/2016AVENIDA CORRIENTES 1612 S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7
FPO 5188/2017BAEZ, RICARDO ENRIQUE CONTRABANDO El DoradoEl Dorado
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
1115/2017BAILIFF SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°8
FPO 8281/2017BARBARO, JOSE DANIEL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
OberaObera
67231/2017BARRAGAN, DIEGO ALBERTO CEFERINO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL San IsidroN°2
57612017BARRIOS BAEZ, NERY OSCAR CONTRABANDO PosadasPosadas
13/2017BARRIOS, OMAR DARIO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - CP /ORD ECONÓMICO Y FINANCIERO
Concepción del Uruguay
C del Uruguay
24908/2016BAUGE CONSTRUCCIONES SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Rio CuartoRio Cuarto
FSM 130136BECCACECE HNOS S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA MorónN°3
529/273/2016BENAVIDES, JUAN MANUEL CONTRABANDO Capital FederalN°6
SP 02/2017BENITEZ, MATIAS DANIEL CONTRABANDO El DoradoEl Dorado
131/2017BIDONCENTER SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°4
1976/17BIGGEST SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°8
1977/2017BIGGEST SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°9
1321/2017BINTASH MOVIL SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1
1486-2017BIOMADERO SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Capital FederalN°2
1321/2017BITAH-CORA SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
1321/2017BLOZ SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1
11822/2017BOSCHETTI GABRIELA, XIMENA CONTRABANDO OberaObera
FGR 20045/2017BRIONES SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
NeuquénN°2
FPO 9487/2017BRITEZ GARCIA, HECTOR JAVIER CONTRABANDO PosadasPosadas
67231/2017BRIZI, RODOLFO JORGE ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL San IsidroN°2
389/2017BROKER COMPANY SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°3
62371/2017BRONCAL SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°1
1321/2017BRUNETTA GROUP SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1
1876/2017CABAÑA AVICOLA JORJU SACIF APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°11
956/2017CAMALO GROUP SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL- EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA- CP_ TRIBUTARIOS
Capital FederalN°7
1321/2017CAMINOS DEL AUSTRAL SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1
1122/2017CAMPO Y GANADOS SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°9
FSO 314/2017CAÑETE, LUIS NORBERTO EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
OberaObera
3976CAPO, MIGUEL CONTRABANDO RosarioN°4
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
18564/2017CARDOZO, MELISA GISELA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3
529/273/2016CARESTIBA SA CONTRABANDO Capital FederalN°6
956/2017CARLOS A GIROLA Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL- EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA- CP_ TRIBUTARIOS
Capital FederalN°7
6592/17CARLOS FONTANA SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA - SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO
ReconquistaReconquista
CPE 2029/2017CCI CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°6
18564/2017CENTENO, MATIAS EZEQUIEL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3
CENTENO, MIGUEL JORGE ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3
12220/2017CENTRO CARDIOVASCULAR DE MAR DEL PLATA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Mar del PlataN°1
49796/2017CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA QuilmesQuilmes
38563/17CHACON,LEONARDO EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
San RafaelSan Rafael
11288/2017CHILAVERT BENITEZ, CARLOS RAMON CONTRABANDO PosadasPosadas
19090/2017CHRICER S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFAAPROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS
Bahia BlancaN°1
2211/17CITRUSVIL SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
TucumanN°2
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
1845/2017CLANTEX SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°9
597/2017CLEAN BAIRES S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°3
33824/2017CLINICA CRUZ CELESTE S A C Y M APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°3
43266/17CLUB UNIVERSITARIO DE LA PLATA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS La PlataN°1
1885/2017COMCELL SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1
20641/2017COMPANIA MARPLATENSE DE TAXIS EVASIÓN AGRAVADA RRSS- APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS
Mar del PlataN°3
FSM 92845/2017COMPAÑIA ARGENTINA DE MARKETING DIRECTO SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - CP_ TRIBUTARIOS
San IsidroN°2
792/2017COMPLEJO AGROINDUSTRIAL SAN JUAN S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°1
1605/17CONARPESA CONTINENTAL ARMADORES DE PESCA SOCIEDAD ANONIMA
SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°1
6577/2017CONFECCIONES A.M. SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS CorrientesN°2
1291/2017CONSTRUCCIONES DE BUENOS AYRES SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°5
1752/2017CONSTRUCTORA FRIEDRICH SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°9
110956/2017COOP DE TRABAJO COO TRA FRI YA LIMITADA EVASIÓN SIMPLE DE LOS RRSS MorónN°1
FSM 92845/2017COOPERATIVA DE TRABAJO TRANSPORTE AUT. DE PASAJEROS EL SALVADOR LIMITADA
SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - CP_ TRIBUTARIOS
San IsidroN°2
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
2025/2017COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO ACORDE LIMITADA
APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°10
529/273/2016CORPORT SA CONTRABANDO Capital FederalN°6
91253/2017COSANGAS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Tres de Febrero3 de Febrero
1740/2016COSAS NUESTRAS SA REQUERIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE DEUDA
Capital FederalN°2
FCB 11978/2017CREACIONES FM SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Bell VilleBell Ville
95633/2017CURTIDURIA A GAITA SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2
55389/2017CYL S A I C APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2
CPE 2030/2017DACARI SALUD SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°5
1016/17DAJIJ SA CONTRABANDO Capital FederalN°5
599/2017DANLISH SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°6
FSA 9050/2017DE LA FUENTE,JOSE LUIS EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
San Ramón de la Nueva Orán
Oran
956/2017DECORATIO SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL- EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA- CP_ TRIBUTARIOS
Capital FederalN°7
FGR 9215/2017DEL SOL SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San Carlos de Bariloche
San Carlos de Bariloche
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
956/2017DELFINO MAGNUS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL- EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA- CP_ TRIBUTARIOS
Capital FederalN°7
1321/2017DEPOTRANS R Y R SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1
529/273/2016DIFFERENT IMPORTS SA CONTRABANDO Capital FederalN°6
10341/2017DIMONTEL SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°1
18564/2017DOBBOLETTA,IVAN ENZO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3
FSM 92845/2017DOMINIQUE VAL SOCIEDAD ANONIMA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - CP_ TRIBUTARIOS
San IsidroN°2
1316/2017DOS SANTOS, LEOMAR CONTRABANDO OberaObera
48304/17DRAGO SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA San LuisSan Luis
FPO 4884/2017DUARTE FERNANDEZ,EDGAR DAMIAN CONTRABANDO El DoradoEl Dorado
1784/2017DYBELCORP S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°9
102551/17EL FUEGO Y EL AGUA SA EVASIÓN SIMPLE RRSS - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS
MorónN°2
24649/17EL OBRERO SA EVASIÓN SIMPLE DE LOS RRSS JujuyN°2
FCB 67419/2017ELECTROINGENIERIA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
CordobaCórdoba N°3
45450/2017EMATEC SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°3
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
1321/2017EMIX SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1
EMPRENDIMIENTO BUENOS AIRES SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1
EMPRENDIMIENTOS CABA SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1
1564/2017ENERGIA CONTROLADA SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7
FSM 82196/2017ERMOPLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°1
FPO 5188/2017ESCANDIEL ALEJANDRO ROBERTO, CONTRABANDO El DoradoEl Dorado
54518/2017ESTABLECIMIENTO GRAFICO CORTIÑAS HNOS SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San MarínN°2
8425/2017ETAYO, EDUARDO FABIAN CONTRABANDO PosadasPosadas
956/2017ETERTIN S A ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL- EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA- CP_ TRIBUTARIOS
Capital FederalN°7
FSM 13876/2017EUROFLON SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San MarínN°1
1321/2017EVGEE GESTION SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1
426/2017EXPRESO SAN ISIDRO S A T C I F I APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°9
64687/2017EZENTIS ARGENTINA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS San IsidroN°1
956/2017F G MEDIOS SOCIEDAD ANONIMA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL- EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA- CP_ TRIBUTARIOS
Capital FederalN°7
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
755/2017FABHERCO SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°5
FFO 261/2017FE.MAR SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
OberaObera
SP. 04/2017FERREYRA, CRISTIAN DAVID CONTRABANDO El DoradoEl Dorado
86540/17FIBRA PAPELERA S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
MorónN°1
8156/2017FLUVIALBA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS CorrientesN°1
FPO5599/2017FORESTAL GUARANI SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
PosadasPosadas
5595/17FRETES, CARLOS NAHUEL CONTRABANDO PosadasPosadas
889/2018FRIGORIFICO CALCHAQUI SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL
TucumanN°2
115186FRIGORIFICO JUNIN S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
JuninJunin
102535/2017FRIGORIFICO PASAJE LA CAROLINA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes
11874/2017FROY, LEONARDO DAVID CP_ c/ORD ECON Y FINANC Y CONTRABANDO PosadasPosadas
55127/2017FUNDACION CIENTIFICA DE VICENTE LOPEZ APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°2
FGR 4661/2018FUNDACION ESCUELA DEL VALLE APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Gral RocaGral Roca
9405/2017FUNDACION JEAN PIAGET PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y LA CULTURA DEL NORDESTE
EVASIÓN AGRAVADA RRSS- APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS
CorrientesN°1
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
18564/2017FURINI, EDUARDO JOSE CAYETAN ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3
FGR4651/2018GABINO CELSO CORREA COMPAÑIA DE SERVICIOS SRL
EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
NeuquénN°2
4559/2017GARCIA Y CIA S C C EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Gral RocaGral Roca
18564/2017GARCIA, NAIR JUANA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3
145/2017GARFUNKEL, MATIAS EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE- EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA
Capital FederalN°7
1321/2017GARMENDIAS Y CIA SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1
34873/17GARMENT DESIGN SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Tres de Febrero3 de Febrero
966/2017GASTONA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°3
1877/2017GEMMO AMERICA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7
SP 011/2017GENEZ ARZAMENDIA GUSTAVO RAMON CONTRABANDO El DoradoEl Dorado
1671/2017GEOLAND SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Lomas de ZamoraN°1
1586/2017GGM SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°6
FPO 4100/2017GIMENEZ, JORGE ESTEBAN CONTRABANDO El DoradoEl Dorado
018/2017GIMENEZ, ROQUE SANTIAGO CONTRABANDO El DoradoEl Dorado
3975/17GIULIANI, EMILIO RAUL CONTRABANDO RosarioN°3
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
102648/2017GODOY SEGOVIA, JUAN ESTEBAN APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°1
FPO 373/2017GONZALEZ COSTA, JAVIER RODRIGO CONTRABANDO El DoradoEl Dorado
27872/2017GRABYA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Lomas de ZamoraN°2
85156/2017GREEN CONSULTING SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°1
363/2017GROUP OF PRIVATE SECURITY SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°2
126404/17GRUPO ALMAR SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°1
1321/2017GRUPO BITACORA SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1
FSM 92845/2017GRUPO EMAC SRL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - CP_ TRIBUTARIOS
San IsidroN°2
1640/2017GRUPO ISOLUX CORSAN SA Y OTROS - UTE REQUERIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE DEUDA SOLICITUD DE MEDIDAS PRECAUTORIAS
Capital FederalN°10
1321/2017GRUPO MEDITERRANEO 1969 SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1
GRUPO PARANA SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1
883GUIDO GUIDI S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Capital FederalN°5
FSM 92845/2017GUILFORD ARGENTINA S A SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - CP_ TRIBUTARIOS
San IsidroN°2
1530/2017GUSSAR SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°2
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
22788/17HACIENDAS Y GRANOS SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
TucumanN°2
65645/2017HEEDJE CONSTRUCCIONES SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes
1321/2017HERGADI SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1
FPO: 4431/2017HOFMANNN CESAR REINALDO CONTRABANDO El DoradoEl Dorado
1321/2017HORNET GROUP SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1
11364/2017IBARRA LOPEZ, MARIO RAMON CONTRABANDO PosadasPosadas
FPO 10355/17IBARRA,DIEGO JAVIER CONTRABANDO PosadasPosadas
61611/2017ICTIOLOGICA ARGENTINA SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2
412/2017IGD SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°5
1127/2017IMECO S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San MarínN°2
FMP8539/2017INDABA INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Mar del PlataN°3
10236/2017INDALO SOCIEDAD ANONIMA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO NeuquénN°2
29728/17INDUSTRIAS TEXTILES GB SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3
1510/2017INNOVACIONES EN SALUD S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°3
3751/17INSAURRALDE GIMENEZ RONALDO JAVIER CONTRABANDO OberaObera
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
FPO3751/2017INSAURRALDE, GIMENEZ,RONALDO JAVIER CONTRABANDO OberaObera
174/2017INSTITUTO MEDICO MATER DEI S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS La PlataN°1
1321/2017INTER-TEC GROUP SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1
FLP 72316/17ITALNORT S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS JuninJunin
317/17J A S SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3
240/2017JARDIN ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S A
APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°5
FF47/2017JAVANOVICH, YUDIT JUANITA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Roque Saenz PeñaRoque Saenz peña
13823JEAN PIERRE MARTÍNEZ MARTÍNEZ CONTRABANDO EsquelEsquel
26110/17JLK SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Gral RocaGral Roca
398/2017JOAQUIN BRENTA ALCALDE SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°10
8074/2017JOSÉ MARCOS ARISMENDI RÍOS CONTRABANDO EsquelEsquel
13823JULIO IGNACIO SOLÍS TORO CONTRABANDO EsquelEsquel
64679/2017KLINGER NEWS SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°1
956/2017KON-TACTO PUBLICIDAD Y MARKETING SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL- EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA- CP_ TRIBUTARIOS
Capital FederalN°7
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
PENDIENTEL R F GROUP SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
QuilmesQuilmes
7688/2017LA BRAVA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS CorrientesN°1
43936/2017LA ISLA SUR SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
San LuisSan Luis
956/2017LABORATORIOS ASPEN SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL- EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA- CP_ TRIBUTARIOS
Capital FederalN°7
29727/17LABRADOR CORREA SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
RosarioN°4
529/273/2016LAS CORTADERAS SRL CONTRABANDO Capital FederalN°6
970/2017LATIN MARKETING SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°11
9739/39LAURA ELIZABEHT VILLALBA DE FERNANDEZ CONTRABANDO PosadasPosadas
65046/2017LAVE CLEAN SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes
529/273/2016LEGUIZA,LILIANA ISIDORA CONTRABANDO Capital FederalN°6
25980/2017LIMPIEZA DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MendozaN°1
529/273/2016LION TRADE SRL CONTRABANDO Capital FederalN°6
18564/2017LIPORACI,MARCELO FABIAN ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3
92978/2017LIWIN SA EVASIÓN SIMPLE RRSS - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS - SOLICITUD DE MEDIDAS PRECAUTORIAS
Lomas de ZamoraN°2
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
1106/2017LOGISTECH SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°9
943/2017LOGISTICA METROPOLITANA SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°2
1831/17LUCHOMAR S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°11
12145/2017LUNA, MARIA CONTRABANDO PosadasPosadas
FPO 6216/2017M Y M SERVICIOS FORESTALES S.H. DE TODT MARCELO Y TODT, MARCOS G.
EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA El DoradoEl Dorado
1275/2017MANUFACTURA DE FIBRAS SINTETICAS SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°8
11822/2017MARIN GONZALEZ,CRISTIAN ADRIAN CONTRABANDO OberaObera
1551/17(742/17)MARITIMA MARUBA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°4
FPO 12827/2017MARTINEZ, MARIO RAMON EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
PosadasPosadas
FMZ 40214/16MEDICOS DE MONTAÑA SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San JuanN°2
209600/2016MEDIOS DEL INTERIOR SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS CordobaCórdoba N°3
18564/2017MELE,FABIAN GUILLERMO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3
1321/2017METOOGLE SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1
12618/2017MEZA VILLALBA,EDGAR ANTONIO CONTRABANDO PosadasPosadas
18564/2017MIGLIORELLI,DARIO RAUL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
529/273/2016MINGRONE,EDGARDO ENRIQUE CONTRABANDO Capital FederalN°6
18564/2017MIOTTI,ATILIO JOSE ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3
MIRANDA CAIRO,MARCELO LUIS ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3
MIRANDA,IRIS SANDRA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3
528/2017MITRE VALORES SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
MendozaN°1
529/273/2016MOCCIOLA, JOSE ANTONIO CONTRABANDO Capital FederalN°6
FPO 10886/2017MOLI MATE SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
PosadasPosadas
11875/2017MOLINA, FRANCO IVAN CP_ c/ORD ECON Y FINANC Y CONTRABANDO PosadasPosadas
529/273/2016MONTERO, MAXIMILIANO CARLOS CONTRABANDO Capital FederalN°6
FFO 162/2017MOREL KRELING SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
OberaObera
529/273/2016MOTTA, JULIO CESAR CONTRABANDO Capital FederalN°6
FBB 20436/2017MOVIL BAHIA SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Bahia BlancaN°1
7435/13MOVOL SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE SaltaN°2
39071/2017NESSA, FABRICIO RENE EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Bahia BlancaN°2
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
39071/2017NESSA,HUMBERTO JORDAN EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Bahia BlancaN°2
529/273/2016NEW UNIQUE IMPORTS SA CONTRABANDO Capital FederalN°6
514/2017NIGERAR SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Mar del PlataN°3
561/17NUEVA ROMA SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
RafaelaRafaela
11211/2016OBRAS DE ARQUITECTURA SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°1
FPO 12881/2017OBRAS SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
PosadasPosadas
11211/2016ODA CONSTRUCTORA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°1
2037/2017OIL M&S SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°9
18596/2017OLAVARRIA VERA , EDUARDO MARCELO CONTRABANDO Rio GallegosRio Gallegos
1713/2017OPS SACI APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°11
1082/2017OPS SACI APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7
1001/2017ORGANIZACION GALVEZ SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°2
529/273/2016ORIGIN RM SRL CONTRABANDO Capital FederalN°6
OSLONA SRL CONTRABANDO Capital FederalN°6
36345/2017OSTEON SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Tres de Febrero3 de Febrero
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
18564/2017OTTAVIANO,MARIA CRISTINA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3
2033/17P.L. RIVERO Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°10
13823PALACIOS AVILA, EDGAR ALEJANDRO CONTRABANDO EsquelEsquel
1905/2017PALO ALTO SERVICIOS FORESTALES SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Concepción del Uruguay
C del Uruguay
SP. 04/2017PALOS, HECTOR RUBEN CONTRABANDO El DoradoEl Dorado
436/2017PAMPERO CELULAR S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°5
88742PANAL-LIMP SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°2
FSM 92845/2017PANIFICACION G & M SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - CP_ TRIBUTARIOS
San IsidroN°2
529/273/2016PAOLANTONIO, ALEJANDRO CESAR CONTRABANDO Capital FederalN°6
PAOLANTONIO, DIEGO RAUL ALBERTO CONTRABANDO Capital FederalN°6
PAOLANTONIO, MIGUEL FERNANDO JAVIER CONTRABANDO Capital FederalN°6
32277/2017PAPASUD S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Mar del PlataN°3
FPO9354/17PAREDES, AXEL NAHUEL CONTRABANDO PosadasPosadas
7274/2017PEREYRA, SOL ANTONELLA CONTRABANDO PosadasPosadas
PEREYRA, FABIAN HECTOR CONTRABANDO PosadasPosadas
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
12145/2017PEREZ, MARIA BELEN CONTRABANDO PosadasPosadas
19022/2017PERINAT SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°4
1783/2017PERLAS DEL SUR SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°3
FMO618/2017PESQUERA COSTA BRAVA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Mar del PlataN°3
3972/17PIGNATELLI, VICTOR SEBASTIAN CONTRABANDO RosarioN°4
956/2017PLUS MANAGEMENT SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL- EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA- CP_ TRIBUTARIOS
Capital FederalN°7
56148/2017PLUS PLASTIC SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
QuilmesQuilmes
67231/2017POLICELLA, MONICA MYRIAM ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL San IsidroN°2
757/2017POLICLINICO REGIONAL AVELLANEDA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°10
FMP 226/2017POLIMED DE TRES ARROYOS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS NecocheaNecochea
1321/2017PRINT 69 SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1
PRISMA GROUP SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1
7435/13PRIVELAR SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE SaltaN°2
96885/2017PROCHEM BIO SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
San IsidroN°2
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
12581/17PRODUCTOS DEL LITORAL SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
PosadasPosadas
956/2017PROSEL ELECTROMECANICA SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL- EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA- CP_ TRIBUTARIOS
Capital FederalN°7
1016/17PS GROUP SA CONTRABANDO Capital FederalN°5
336/2017PUERTO MIÑOR SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Mar del PlataN°1
21506/2017QUIMICA MONTE GRANDE S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2
18564/2017RACCA, HERNAN ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3
1565/2017RADIO LIBERTAD SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°8
1653/2017RADIODIFUSORA METRO SA (EX RADIODIFUSORA DEL PLATA SA )
APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°6
65644/2017RADISOL SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes
27179/2017RAIMAT SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes
413/2017RAPIPAT SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°6
FRO53242/2017RE. Y SE.REPARACIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
San NicolasN°2
27951/2017RECOLECCION Y LIMPIEZA AMBIENTAL SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS NecocheaNecochea
1321/2017REMODELACIONES INTEGRALES SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
18564/2017RETE, MARCOS MATIAS ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3
7274/2017RIVEROS, MARIA DEL CARMEN CONTRABANDO PosadasPosadas
FPO 4884/2017ROLON, ANGELICA CONTRABANDO El DoradoEl Dorado
40/2017ROMI SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA SaltaN°1
18564/2017ROTOLONI SANDRA DE LUJAN, ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3
7435/13ROUTE SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE SaltaN°2
1686/2017ROUX OCEFA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°8
1493/2017RUIZ, MARIANO ALBERTO EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
MorónN°2
452/2017S.I.L. SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Villa MariaVilla Maria
15101/17SALAVERRY JUAN ENRIQUE S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°1
16034/2017SALUD AD - HOC SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San MarínN°2
3184/17SANATORIO DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°2
12335/17SANATORIO PRIVADA SALUD SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San LuisSan Luis
CPE 852/2017SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS RafaelaRafaela
18564/2017SAPPA, ANA PAULA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
18564/2017SBAISERO, MIGUEL ANGEL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3
FPO 4477/2017SCHILDER, LUIS JOSE CONTRABANDO PosadasPosadas
65047/2017SEDAFI SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes
FSM 92845/2017SEDAMIL S A C E I SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - CP_ TRIBUTARIOS
San IsidroN°2
1475/2017SEGURIDAD PROFESIONAL EMPRESARIAL SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°4
91098/2017SEIN Y CIA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes
97950/2017SEINTEC S A ARGENTINA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
CampanaCampana
FSM 92845/2017SENTINELL SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - CP_ TRIBUTARIOS
San IsidroN°2
SERVICIOS INTEGRADOS BAHIA BLANCA S .A. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - CP_ TRIBUTARIOS
San IsidroN°2
fsa 17843/17SEVEN GROUP SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS JujuyN°1
18564/2017SGARIGLIA, MARIA GUILLERMINA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3
529/273/2016SICEM B.A. SRL CONTRABANDO Capital FederalN°6
36317/2017SIDUS SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS San IsidroN°1
1016/17SIMONETTA ORSINI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
CONTRABANDO Capital FederalN°5
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
944/2017SINCRONICO S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°4
2026/2017SOMA SRL SOCIEDAD DE MEDICINA ASISTENCIAL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°5
67231/2017SOSA, MELINA NORA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL San IsidroN°2
412/2017SOUTH MEDIA INVESTMENTS SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°5
70591/2017STEELCOTE FABRICA ARGENTINA DE PINTURAS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes
122233/2017SUSCHEN SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°3
FGR 900/2017TC INGENIERIA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Gral RocaGral Roca
99784/2017TECNOLOGIA AVANZADA EN TRANSPORTE SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°10
016/2017TELES, JOSE MANUEL CONTRABANDO El DoradoEl Dorado
529/273/2016TERMINAL CARGA TIGRE SA CONTRABANDO Capital FederalN°6
18564/2017TESORERO, NESTOR RUBEN ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3
FSM 92845/2017TESSICOT S A SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - CP_ TRIBUTARIOS
San IsidroN°2
1321/2017TEX- GROUP SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1
FSM 92845/2017TEXTIL RIO GRANDE SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - CP_ TRIBUTARIOS
San IsidroN°2
54803/2017TONRIC SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
627/2017TOP RACE V6 SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°1
88/2017TORRES, ERNESTO DANIEL CONTRABANDO PosadasPosadas
TORRES, JUAN ELIGIO CONTRABANDO PosadasPosadas
18564/2017TOSINI, FABIAN EDGARDO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3
FSM 92845/2017TOSTALIGHT SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - CP_ TRIBUTARIOS
San IsidroN°2
47563/2017TRANS AMERICA TRANSPORTES SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
RosarioN°3
1375/17TRANSPORTE AVALOS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°5
126618/2017TRANSPORTE VILLA BALLESTER S A C I APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Tres de Febrero3 de Febrero
529/273/2016TRANSPORTES DTM SRL CONTRABANDO Capital FederalN°6
FSM 92845/2017TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO S A C.I.A.G.F. Y DE T.
SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - CP_ TRIBUTARIOS
San IsidroN°2
1321/2017TRANSPORTES TOTALES SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1
1679/2017TWAN PRODUCTOS TEXTILES SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1
1651/2017ULTRAKEM SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°2
FMP 031222/2017UNIDADES INTEGRADAS SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Mar del PlataN°3
CPE 1508-2017UNILAN TRELEW S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°11
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
FSM 360/2017UNIVERSAL CARGA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2
5420/2017URBANOTEC SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Concepción del Uruguay
C del Uruguay
FPO 9479/2017VALDEBENITO ORELLANA ROBINSON ESTEBAN CONTRABANDO El DoradoEl Dorado
1617/2017VALUATEC S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°3
FF23/2017VELOZO, BERNARDA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
FormosaN°2
FSM 2114/2017VERA, LOURDES NOEMI APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2
VERA, MELANIO RAMON APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2
CPE 177/2017VERONICA S A C I A F E I APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°2
18564/2017VIGNATI, MARIO OSCAR ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3
FPO 10267/2017VILLAGRA PAIVA, CELIA LUISA CONTRABANDO PosadasPosadas
FPO 10271/17VILLAGRA PAIVA, DAIANA FVIOLA CONTRABANDO PosadasPosadas
10913/2017VILLORDO, CRISTIAN DANIEL CONTRABANDO PosadasPosadas
76131VILSANTO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
La PlataN°1
605/2017VV JOIN SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°11
FGR 10657/2018WEREFKIN SA CONSTRUCTORA Y MINERA INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA ZapalaZapala
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
7435/13WICAP SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE SaltaN°2
FCT 9067/2017WISEFOR SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Paso de los libresPaso de los Libres
FRO19630/2017WISMARES SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL San NicolasN°2
7435/13WORK INTERNATIONAL CIA. ARGENTINA DE PROSPECCION SA
EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE SaltaN°2
756/2017YONADI S A C I F I A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7
18564/2017ZEBALLOS, ADRIAN MARCELO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3
102572/2017ZOELA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2
FGR 21072/2017ZONA DULCE SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
San Carlos de Bariloche
San Carlos de Bariloche