C6NG TV CP VAN T AI NGOAI TRUONG

-t..,&:fl.E.t9ttr.~ C<)NG HOA xA H<)I CHU NGHiA VItT NAM

D{lc l~p - T~· do - H~nh pln'ic

S6: 0 I /20 12/NQ-DHDCD TPHCM. ngay 26 thcmg 04 niim 2011

NGHJQUYET D~I H<)I DONG co DONG THUONG NIEN NAM 201 2

CONG TY CO PIIAN V ~TAl NGO~ TR UONG

Gi n cCr Lu?t doanh nghi~p s6 60/2005/QH II ngay 29/ 11 /2005 ;

Lu?t ChCrng khoan s6 70/2006/QH II duqc Qu6c h(>i nu6'c CHXHCN Vi~t Nam thong qua ngay 29/06/2006:

C.in cCr Di~u I~ t6 chCrc va ho?t d()ng cua Cong ty C6 ph~n V?n t?i Ngo?i Thuung;

Gi n cCr Bien ban hQp DHDCD nzun 2012 cua Cong ty C6 ph~n V?n tai Ngo?i Thuung s6 01 /2012/BH­DI-IDCD ngay 26/04/2012.

QUYET NGHJ

Di~u I. Thong qua cac bao cao ho?t d()ng cua H(>i d6ng quan tri , Ban giam d6c, Ban ki~m soat

Di~u 2. Thong qua k~ hO?Ch san xufit kinh doanh nam 2012

• Doanh thu: 730 cy d6ng

• LQ·i nhu?n tru·6'c thu~ : 38 cy d6ng

Ty I~ chi tra c6 tCrc: 20% (can cCr tren v6n di~u I~ 56 cy d6ng).

Di~u 3. Thong qua Bao cao tai chinh ki~m toan nam 20 II cua Cong ty va phuO"ng an phan ph6i lqi nhu?n nam 20 II

Phuung an phan ph6i IQ·i nhu?n nam 20 II nhu sau :

Stt C hi tieu DVT s6 tieu

I Uii sau thu~ D6ng 29.071.530.808

2 Trich quy d\r tru· b6 sung v6n di~u I~ D6ng 1.000.000.000 .., Trich quy phuc IQ·i D6ng 1.870.000.000 .)

4 Khen thu6"ng can b() - cong nhan vien D6ng 2.873.000.000

5 Trich quy ho?t d(>ng HDQT, BKS (2% LNSD D6ng 580.000.000

6 Chi tra c6 111·c biing tidn m(lt (20%) (*) D6ng 11 . 169.000.000

7 Lo·i nhuan d~ lai D6na b 11.579.530.808

(*) Ghi chLI: Da lqm ltng co llt'C tien m(tt 10% nen ty 1¢ th(l'C hi?n con lqi Ia 10%.

Di~u 4. Thong qua vi~c sua d6i phLmng an tang v6n di~u I~ va thong qua vi~c dang ky luu ky, niem y~t bo sung toan b() s6 c6 ph~n phat hanh them

a. T hong tin chung

Ten co phi~u

M~nh gia

Lo? i c6 ph~n

: Cong ty C6 ph~n V?n tai Ngo?i Thuung

: I 0.000 VND/c6 ph~n

: c6 ph~n ph6 thong

s6 lu-qng c6 phfrn hi~n huu

s6 lu·Qng c6 phfrn d~r ki~n phat himh

6 luqng c6 phfrn sau dQt phat himh

b. Kh6i luQ·ng, d6i tuQ·ng va ghi pluit hanh

: 5.600.000 c6 phfrn

: I 0.400.000 c6 phfrn

: 16.000.000 c6 phfrn

• Phat hanh c6 phi~u thuo·ng cho c6 dong hi~n hfi·u

Kh6i luQng: 2.800.000 c6 phfrn (Hai tri~u , tam tram nghin c6 phfrn).

Ty I~ phat h<'mh: 50% (m6i c6 dong t~i thai diSm ch6t danh sach c6 dong s6' hCiu 02 c6 phfrn se duuc tlmong 0 I c6 phfrn m6i) tl.r ngu6n lqi nhu~n chua phan ph6i cling nhu cac ngu6n khac theo quy d!nh cua phap lu~t.

Plmang an lam tron, phuong an xt:r ly c6 phfrn le (n~u c6): s6 c6 phfrn thuong cho c6 dong hi~n hCru sc duQ·c h'lm tron xu6ng hang do·n vj . Phfin le th?p phan phat sinh (n~u c6) se duQ·c Cong ty huy b6.

• Chao ban cho c6 dong hi~n hfi·u:

Kh6i lu·Qng chao ban: 4.200.000 c6 phfrn. (B6n tri~u, hai tram nghin c6 phfrn)

D6i tU'Q'ng chao ban: c6 dong hi~n hu·u

Gia chao ban: 15.000 d6nglc6 phfrn (Muo·i lam nghin d6ng/c6 phfrn)

Plmang th(rc chao ban: c6 dong c6 ten trong Danh sach dang ky cu6i cung duqc hu·6ng quy~n mua co phfrn theo tY I~ 4:3 (m6i c6 dong t~i tho·i di~m ch6t danh sach c6 dong so· hu·u 0 I c6 phfin dLI'Q'C ph an bo 0 I quy~n mua, c(r 04 quy~n mua duqc dang ky mua 03 c6 phfrn phitt himh them).

Phuu ng an lam tron, phuung an XLI' ly c6 phi~u le: s6 c6 phfrn dU'Q'C mua se OU'Q'C lam tr6n xu6ng d~n hang dan vi. Toan b() s6 c6 phi~u le phitt sinh do lam tron xu6ng hang dan v! se giao cho H()i a6ng quan tri Cong ty c6 phfrn V?n tai Ngo~i Thuung tim ki~m a6i ttrqng mua v6i gia khong th§p hO"n 20.000 dflng!c6 phfrn.

• Chao ban cho can b<) cong nhan vien chii ch6t:

Kh6i lu'Q'ng chao ban: 280.000 c6 phfrn . (Hai tram tam muO"i nghin c6 phfrn)

Gia chao ban: I 0.000 d6nglc6 phfrn (Muo·i nghin d6nglc6 phfrn)

Hinh th(rc chao ban: Phan ph6i theo danh sach dtrQ·c H()i dflng quan tr! phe duy~t.

• Chao ban cho d6i tac chi~n Iu·Q·c

Kh6i ILrqng chao ban: 3.120.000 c6 phfrn. (Ba tri~u m()t tram hai muui nghin c6 phfin)

Gia chao ban: khong th§p hO"n 20.000 dflng/c6 phfrn (Hai tmmi nghin a6nglc6 phfin)

Hinh tht:rc chao ban: Chao ban rieng le

c. Mt,tc dich phat hanh

Bo sung v6n lu·u d()ng.

L ien doanh khai thac may bay v~n chuySn hang h6a (freighter)

Dilu tu van phong lam vi~c Cong ty.

Dfiu tu· m6' r<)ng h~ th6ng IT cho Cong ty.

Dfiu tLr trang b! b6 sung cho Cong ty cac dfru keo, d()i xe tai.

d. Phuo·ng an Xlr ly s6 c6 philo khong phfin ph6i h~t

Toan b() s6 c6 phfin khong phan ph6i h~t (c6 phi€u le phat sinh do lam tron ho~c co phi~u khong ban h~t cho cac a6i tu·Qng tren) se giao cho H<)i a6ng quan tr! Cong ty C6 phfrn V~n tai Ngo~i Thuung tim ki~m a6i tLI'Q'ng mua v6i gia khong th§p hon 20.000 dflng/CO phfrn.

2

:6N ~0 E

:r~u~

c. Dang ky IU'u ey, niem y~t b6 sung

Cong ty se ti€n himh dang ky, ltru ky b6 sung toim b9 s6 c6 ph~n phat himh them v6i Trung tam ILru h.) Cht:rng khoim va ti€n hanh c<k thu tl}c niem y€t b6 sung s6 c6 ph~n phat hanh them t~i S6' giao d!ch Cht:rng khoan Ha NC)i.

f. Uy q uy~n t6 chu·c thvc hi~n:

Nh~m t~o s~r linh dC)ng cho H9i dflng quc'm tri d~ vi~c phat hanh phu hQ-p v6i tinh hinh thi tnrcmg chLrng khoan, D~i h9i c6 dong uy quy~n cho HC)i dflng qwin tri Cong ty C6 ph~n V?n tai Ngo~i ThLmng dm:rc l~ra chQn thai di~m va 11}-a chQn phat hanh rieng cho tLrng d6i ttrqng neu tren trong cac dQt phat hanh khac nhau ho~c k€t hqp vi~c l?p h6 su xin phep phat hanh cho nhi~u d6i ttrQ'Dg trong m9t dqt phat hanh.

8~ i h9i c6 dong uy quy~n cho HC)i dflng qufm tri quy€t djnh vi~c l?p phtroDg an phat hanh chi ti€t, phuu ng an SLI' d~mg v6n cling nhu cac tai li~u lien quan khac va ti€n hanh cac thu t~IC xin phep Uy ban Cht:rng khoan Nha nu·6c cling nhu ti€n hanh cac thti tl}c nh~m ti€n hanh dang ky, ILru ky, ni0m )Ct hCl sung toan b6 s6 c6 phfrn phat hanh them.

E)~i hC) i c6 dong uy quy€n cho HC)i dflng quan trj xac djnh tieu chf, danh sach can b9 cong nhan vien dU\l'C quyfn mua c6 ph~n cling nhtr xac djnh tieu chf, danh sach d6i tac chi€n luqc dtrqc quy~n mua c6 ph~n.

Di~u 5. Thong qua vi~c st:ra d6i b6 sung di€u I~ va Gi§y ch(rng nh?n 8ang ky kinh doanh

St:ra d6i m(rc v6n di€u I~ Cong ty cho phu hqp v6i m(rc v6n di€u I~ m6i cua Cong ty sau khi hoan t§t dQt ph at hanh tang v6n trong nam 2012.

St:ra d6i mt:rc v6n di~u I~ trong Gi§y Chung nh?n dang ky kinh doanh theo dtmg mu·c v6n m6i cua Cong ty.

LJy quy~n cho HC)i dflng quan tri ti€n hanh toan b9 cac thu tl}c dn thi€t d~ thay d6i Gi§y chCrng nhan dang. ky kinh doanh. Giao cho HC)i dflng quan tri s(ra d6i di€u I~ theo dung cac n9i dung va th6'i diem Cong ty hoan t§t CaC thu t~IC phap ly cfrn thi€t.

Di~u 6. Thong qua vi~c tiy quy€n cho HC)i dflng quan tri cong ty chQn m9t trong ba cong ty ki~m toan Bao cao tai chfnh Cong ty nam 2011 bao g6m:

Cong ty TN HH Ki~m toan DTL

Cong ty Ki~m toan va ttr v§n A&C

Cong ty T HH Ki~m toan tLr v§n D§t Vi~t

Di~u 7. Thong qua k€t qua bfru cu· thanh vien HDQT va Ban ki~m soat nhi~m ky 2012-2017

S6 ltrqng Thanh vi en HC)i d6ng quan tri nhi~m ky 2012-2017 Ia 08 thc'mh vi en.

6 ILrQ·ng Thanh vien Ban ki~m soat nhi~m ky 2012-2017 Ia 03 thanh vien.

Oic thanh v ien ciia H oi d6ng guan t r i nhiem Icy 2012-2017

Ong Bui TuAn NgQc

Ong BLii Vi~t

Ong Chu Vi~t Cucmg

Ong 06 Xuan Quang

Ong Le Duy Hi~p

Ong Nguy~n Bich Lan

3

'lj"ll(if"l .. ~ lll\IVu

6ng guyen Quang Trung

Ong Vu Th~ Dt:rc

Ole thimh vien ciia Ban ki~m smit nhiem k)r 2012-2017

Ba Nguyen Thi Bich Lien

Ong Nguyen Tuiin Anh

Ba Phan Phuong Tuy€n

Di~u 8. Giao cho H(ii a6ng quan tri t6 cht:rc tri~n khai th~rc hi~n Nghi quy~t nay.

Nghi quy€t nay da au·qc 100% d~i bi~u t~i d~i hQi c6 dong thu<':mg nien Cong ty Cfl phlin V~n tai Ngo~i Thuung ngay 26/04/2012 nhiit tri thong qua va c6 hi~u I~·c k~ ttr ngay 26/04/2012.

No·i nhan:

C 'ac TV 1-JDQT

UBCK

Ltru VP:

4

CONG TY CP V ~TAl NGO~ THlJONG CQNG BOA xA HQI CHUNG HIA ~T NAM DQc l'p - Tl}' do - H~n phuc

S6: 01/2012/BBH-I>HDCB TP.HCM, ngay 26 t. ang 04 nam 2012

" ? ;II. ~ " ' " BIEN BAN HOP I> AI HOI BONG CO BONG THUONG NIEN 2012 • • •

Pbin thu nhdt: GIOI Tlll.tU CHUONG TRiNH TO cH(Jc CU ., HOP

I. CONG TY c6 PIIAN VAN TAl NGOAI THlJONG • •

1. Gifiy CNBKKD s6 4103000781 do Sa K~ ho~ch dftu ttr TP.HCM cAp, d~n kY IAn dftu ngay 14/0112002, dang kY thay d6i IAn thtr 4 ngay 12/06/2008.

- 2. Dja chi trt;t so chinh: A8 Truong San, P.2, Q.Tan Binh, TP.HCM

n. THffi GIAN VA BIA DniM DAI HOI • • •

1. Khai m~c: 08 gio 00 phut ngay 26 thang 04 n~m 2012.

2. Bja di8m: Khach s~n Movenpick Saigon

253 Nguy€n Van Tr6i, Q.Phu Nhu~n, TP.HCM

m. TIIANHPIIANTHAMDVD~HQI

I. 63 cb dong dang so h(tu cb phftn (ho~c uy quyen s6 htiu) c6 quyen d\1' B~i h9 va biBu quy~t.

2. Cac thanh phftn khac.

IV. CHUONGTRiNIIVANQI DUNGD~HQI

(Dinh kem bien ban nay)

' '> V. DOAN CHU TICH •

1. Ong t>6 Xuan Quang - Chu tich IIDQT - Chu tQa

2. 6ng N guy€n B fch Lan

VI. THl1 KY DOAN D~ HQI

1 ~ BaLe Thj NgQc Anh - Tru6ng Ban thu kY 2. Ba Nguy€n Trinh Phuong Thao -Thanh vien Ban thu kY

Vll. BAN KlltM PHmU

1. Ba I>6 Thi Thuy Van - Tru6ng Ban ki~m phi~u

2. Ba Le Thi Thuy Ha - Thanh vien Ban ki~m phi~u

3. Ong Truong Minh Long - Thanh vien Ban ki8m phlSu -

D{li hpi dO. hiiu quyit nllat trl 100% vi Chll'llng trlnh D{li h(Ji a6"J ca llOng, than tloan, Thll' kj ttoan, Ban kiJm phieu

' pllan Chu qcll

Ban kiSm tra tU' each cA dong da bao cao danh sach cA dong (va nguOi duqc cA dong uy quy~n hqp I~) tham dl! d~i h()i, s6 c6 phAn c6 quy~n bieu quy€t:

1. TAng s6 d~i bieu d\1' hQp: 63 nguoi

Trong d6:

TS cA dong ttvc tiep hQp:

TS d~i bi8u (khong la cA dong) dugc cA dong uy quyen hQp:

2. TAng s6 cA phAn c6 quy€n biSu quyet cua cA dong ~i d~i h()i:

3. TAng sa cA phAn c6 quyen bieu quyet cua toan cong ty:

52 nguoi

11 ngucri

4.932.79) cA phAn

5.584.50 cA phAn

4. T? 1~ phAn tr~ gi~a tAng J6 cA phAn c6 quyen bieu quy€t cua cA dong ~i c ~i h()i vcri tAng s6 co phfut c6 quyen bteu quyet toan cong ty la: 88,33 o/o

Clin cu tj lj 88,33% tren day, Ban kiim tra tu cdch ca dong cong ba lJ(li h{ji dlJn ca dong nay Ia h(J'JJ If, ilu diiu kiin tiin hanh.

PhAn tlur hai: NQI DUNG DAI HQI

I. cAc BAO cAo TAl DAI HOI • • •

1. Ong Phan Minh Hoang bao cao

- Bao cao ket qua kiem soat ho~t d9ng kinh doanh nam 2011

2. Ong Nguy~n Bich Un bao cao:

- Tinh hinh ho~t d()ng san xuAt kinh doanh nam 2011 va ke ho~ch san .n..~L

- To trlnh v€ phan ph6i lqi nhu~ nam 2011

- Ta trlnh v€ chQn Cong ty ki€m toan nam 2012

- To trlnh ve sua d6i di€u I~ va GiAy chung nh~ dang kY kinh doanh

3. Ong D5 Xu an Quang bao cao:

- Bao cao ket qua ho~t d()ng cua H()i dbng quan tri, ke ho~ch va nam 2012

- Tatrlnh bAu H()i dbng quAn tri, Ban ki8m soat nhi~m kY 2012-2017

- To trlnh v8 tang v6n dieu I~ cua Cong ty •

- Bao cao v€ tinh hlnh Slr d\lllg v6n cua Cong ty va cac Cong ty con

ll. cAc Y KltN PilAT BttU TAl DAI HOI • • •

kinh doanh 2012

1. Ong Le Duy Hi~p: Ong Ia cA dong d~i di~n cho Transimex-Saigon, Ong neu len nguy~n VQng, ke ho~ch hqp Ute sau r()ng gifra Cong ty CA phdn V~n tAi Ngo~i Thuang va 'ransimex-Saigon, mong mu6n uu tien sir d\IDg cac djch vv cua nhau nhu Transimex-Sai,ron se t . ua eucre tu Cong ty C6 phfin V~n tai Ngo~i Thuang va cac cong ty con; Ong neu y kien v€ k ho~ch ho~t d9ng kinh doanh 2012 cua Cong ty nhu giam mua ban eucre, tang cucmg hqp tac vcri d6i tac chien luge, mcr them cac djch V\1 nhu kho trung tam gem hang hang khong ...

2. Cac cA dong g6p y va tranh l~n v€ s6 lugng thanh vien H()i dbng quAn tri

•

•

•

m. c.Ac QUYET I>JNH cUA D~ HQI DONG c6 DONG

D~i hQi da ti€n himh thao lu~n va bieu quy~t IAn luQt thong qua nhil'ng quy~t tjnh sau day:

1. Thong qua bao cao tai cbinh nam 2011 tta ki~m toan

K.( a b·A .( et qu teu quyet s6 hrQllg Tyl~

TS c6 pMn tham gia bieu quyet 4.932.790 100% •

TS c6 phAn bieu quyet tan thrum .

4.885.060 99,03%

TS c6 pMn bieu quyet khong 5.960 0,12% tan thanh

TS c6 phAn biBu quy~t khong y 41.770 0,84% ki" en

2. Thong qua l<~t qua san xuAt kinh doanh 2011 va k~ bo,ch san xuAt kinh :loanh; ttAu tu 2012 I

K€t qua bi€u quy~t S6luQllg TYI~

TS ,\ hA th . b',l, I. co p an am gta teu quyet 4.932.790 100%

TS c6 ph!n bieu quyet tlm thanh 4.880.910 98,95% .

TS c6 ph!n bieu quy€t khong 13.110 0,26% tan thanh

TS c6 pMn bieu quyet khong y 37.500 0,76% ki" en

3, Thong qua bao cao k~t qua ho,t ttqng cua HI>QT

K€t qua bi€u quyet ,

so IuQ'Ilg TYI~

TS ,l, hA tha . b'A .( co p an m gta teu quyet 4.932.790 100%

TS c6 ph!n bieu quyet tan thrum 4.925.560 99,85

TS c6 ph!n bieu quy8t khong 5.960 0,12 tan thanh

TS c6 ph!n bieu quy€t khong y 1.270 0,02% ki .< en

4. Thong qua k~t qua ki~m soat ho,t <lqng kinh doanh nam 2011 cua BKS

K€t qua bi~u quy€t S6ltrQllg T)d~

TS cb ph!n tham gia bi~u quy8t 4.932.790 100%

TS cb phfui bi6u quy€t tan thanh 4.919.860 99,73%

TS cb phAn biSu quy~t khong 5.960 0,12% tan thanh

TS cb ph!n biSu quyet khong y 1.270 0,02% ki,( en

5. Thong qua tir trinh v~ vi~c phan phAi quy va c6 tfrc nam 2011

K,( a b·" ,( et qu teu quyet S6 ltrQllg TYI~

TS cb ph!n tham gia biSu quyet • 4.932.790 100%

TS cb phAn biSu quy€t tan thanh 4.882.360 98,9%

TS cb ph!n biSu quyet khong 7.230 0,14% tan thanh

TS cb phftn bieu quyet khong y 43.200 0,87% ki ,( en .

6. Thong qua vi~c sii'a d6i, ba sung di~u I~ va Giiy ChU1tg ohio dang kY ki · b doanb

K8t qua biSu quyet S6 luqng T)' l~

TS cb phAn tham gia biSu quy8t 4.932.790 100%

T~ cb phAn bi~u quy€t tan thanh 4.915.490 99,6% .

TS A h" b. ). ,( kh" co p an teu quyet ong 13.110 0,26% tanthanb •

TS cb ph!n biSu quyet khong y kien

0 0% .

7. Thong qua tir trinh v~ tang vAn di~u I~

~,( a b.). ,( et qu 1eu quyet S6 luqng TYI~

TS cb phftn tham gia biSu quy8t 4.932.790 100%

TS cb ph!n biSu quy8t tan thanh 4.907.210 99,5%

TS cA phAn bi8u quyet khong 13.110 0,27 tanthanb .

TS c6 phAn bi8u quyet khong y kien

12.470 0,25

8. Thong qua tO' trinb Uy quy~n IIDQT quy~t djnh ltp1 chQn cong ty cung c~p djch Vl} ki~m toan BCTC nam 2012

S6luqng Tyl~

TS c6 phAn tham gia bi8u quyet

TS c6 phAn bi~u quyet tan thanh

TS c6 phAn bi8u quyet khong tan thanh

TS c6 pMn bi€u quyet khong y ki l.. en

4.932.790 100%

4.922.710 99,8%

5.960 0,12%

1.270 0,03%

9. Thong qua k~t qua biu cfr thanh vien H(}i d6ng quan tri va Ban ki~m so~ t

B~i hQi da tien hanh bAu cti thanh vien HQi dBng quAn tri va Ban ki8m scat V(~i ket qua nhu sau:

Cac tbanh vien cua HQi d6ne guan tri nhiem kY 2012-2017 " 1.. - Ong Bui Tuan NgQc

- Ong Bui Vi~t " - Ong Chu Vi~t Cueng

- " ~ Ong Do Xuan Quang

- Ong U Duy Hi~p •

- Ong Nguy€n Bfch Lan A ~

- Ong Nguyen Quang Trung

- 6ng vu The Buc

Cac thanh vien ctia Ban ki~m soat nhiem kY 2012-2017

- Ba Nguy8n Thi Bfch Lien

- Ong N guy8n Tuftn Anh

- Ba Phan Phuong Tuyen

IV. cAc QUYET DlNH DA DUQC THONG QUA

1. Thong qua cac bao cao ho\lt dqng ctia Hqi dfing quan tri, Ban Ghim dfic ·va Ban ki~m soat

2. Thong qua k~ ho,ch san xuit kinh doanh nam 2012

' • Doanh thu: 730 tY dong

• Lqi nhu~n tru&c thue: 3 8 tY dBng

• Ty 1~ chi tra c6 tu·c: 20% (cAn cu tren v6n dieu I~ 56 tY dbng).

•

•

•

3. Thong qua Bao cao tai chfnh ki~m toan va phU'O'Ilg an phan ph6i lqi nh nam 2011

• Bao cao tAi chinh kit~m toan nam 2011 (xem file dfnh kem).

• Phuong an phan ph6i lqi nhu~n nam 201 1 nhu sau:

Stt Chi tieu DVT s6 1

2

3

4

5

6

Ui sau thu 29.071 .530.808

Trich ' tret bo v6n diBu 1.000.000.000

Trich 1.870.000.000

nhan vien 2.873.000.000

Trich 580.000.000

11.169.000.000

11.579.530.808 mijt 1 0% nen ry ~~ th1;CC hi~n con lqi Ia 1 0

4. Thong qua vi~c su-a dfii phtro'ng an tang v6n cli~u I~ va thong qua vi~c eli k.Y lu11 ky, niem y~t ba sung toan bQ s6 ca phin phat hanh them

a. Thong tin chung

- Ten cb phi~u

- M~nh gia

- Lo~i cb ph§n

- S6 luqng c6 ph!n hi~n hiiu

--

s6 luqng cb ph§n d\1' ki~n phat hanh

s6 luqng c6 phAn sau dgt phat hanh

b. Kb6i IU'Q'Ilg, d6i tU'Q'Ilg va gi{i phat hanh

: Cong ty C6 ph!n V~n tai Ngo~i

: 10.000 VND/c6 ph!n

: cb ph!n phfJ thong

: 5.600.000 c6 ph!n

: 10.400.000 cb ph!n

: 16.000.000 c6 ph!n

• Phat hanh cfi phi~u thuo'ng cho cfi dong hi~n hfhl

- Kh6i luqng: 2.800.000 cb ph!n (Hai tri~u, tam tram nghin c6 ph!n).

- TY 1e phat hanh: 50% (m~i cA d&ng t<ti thi>'i diSm ch6t danh sach cA d&ng s& 1

11u 02 cAphAn ~ duqc thu6ng 01 c6 ph!n m&i) tu ngu~n lqi nhu~n chua phan ph6i cung nh cac nguon khac theo quy dinh cua phap lu~t.

- Phuong an lam tron, phuang an xir ly c6 ph!n Ie (neu c6): s6 c6 phAn thu6n cho cb dong hi~n hetu s~ duqc lam tron xu6ng hang don vi. Phdn le th~p phan phat sinh (n~u c se duqc Cong ty buy bo.

• Chao ban cho cfi dong hi~n hfi'u:

- Kh6i luqng chao ban: 4.200.000 c6 phdn. (B6n tri~u, hai tram nghin c6 ph§n)

- D6i tugng chao ban: C6 dong hi¢n hftu

- Gia chao ban: 15.000 d6nglc6 phdn (Muoi lam nghin d6ng!c6 phAn)

- Phuonf thuc chao ban: c6 dong c6 ten trong Danh sach dang k:Y cu6i cll11g uqc huang quy~n mua co phfut theo ty 1~ 4:3 (m6i c6 dong ~i thai diem ch6t danh sach c6 d ng s6 hctu 01 c6 phhn duqc phan b6 01 quy~n mua, c(r 04 quy~n mua dtrgc dang k:Y mua 03 b phAn phat hanh them).

•

. - Phuong an lam tron, phuong an Xlr ly cA phi€u le: s6 cA ph!n dugc mua s~ dugc lam tron xu6ng dSn hang don vj. Toan b() s6 c6 phiSu le phat sinh do lam tron xu6 g hang don vi se giao cho H()i dAng quan tri Cong ty C6 ph!n V~ tAi Ngo~i Thuong tim kiLm d6i ttrqng mua v&i gia khong thap hon 20.000 dAnglcfJ phfut.

•

• Chao ban cho can bQ cong nhan vien cbu ch6t:

- Kh6i luqng chao ban: 280.000 c6 ph!n. (Hai tr!m tam mtroi nghln c6 ph!n)

- Gia chao ban: 10.000 aAngtc6 ph!n {Mtreri nghln dAngtc6 ph!n)

- Hinh th(rc chao ban: Phan ph6i theo danh sach duqc H()i dAng quan tri phe dt y~t.

• Chao ban cho dfii tac chi@n IU'Q'C

- Kh6i luqng chao ban: 3.120.000 cA phAn. (Ba tri~u m()t tr!m hai mucri nghin 6 ph!n)

- Gia chao ban: khong thap han 20.000 a6nglc8 ph!n (Hai mucri nghin dAng/cA ph!n)

- Hinh thirc chao ban: Chao b{m rieng le

c. M\lc dfch phat hanh

- B6 sung v6n luu d()ng.

- Lien doanh khai thac may bay v~n chuyen hang h6a (freighter)

- I>Au ttr v!n phong lam vi~c Cong ty.

- I>Au ttr m6 r()ng h~ th6ng IT cho Cong ty.

- I>Au tu trang hi b6 sung cho Cong ty cac d!u keo, d()i xe tai.

d·. Phuong an xirly s& c6 phAn khong phan ph&i h~t

Toan b¢ s6 cA ph!n khong phan ph6i h€t (cA phiSu le phat sinh do lam tron l\li'UV cA phiSu khong ban hSt cho cac d6i tll'Qllg tren) s~ giao cho H()i d6ng quan tri Cong ty c6 V~n tai Ngo~i Thuong tim kiSm d6i ttrqng mua v&i gia khong thAp han 20.000 dAnglc6 .., .. '"

e. DAng kY hru ky, niem y@t bA sung

Cong ty se tiSn hanh d!ng kJ, Iuu kY b6 sung toan 11 s6 cA ph!n phat hanh luu k.Y Ch(rng khoan va tiSn hanh cac thu t\Jc niem yet b6 sung s6 c6 ph!n giao djch Ch(rng khoan Ha N()i.

f. Uy quy~n tA chuc thl}'c hi~n:

.a,..,., v6i Trung tam hanh them tai sa •

Nhim ~o s\f Linh d()ng cho H()i d6ng quan tri de vi8.c phat hanh phil hqp v6i t ill.... hinh thi truemg chfrng khoan, B~i h()i cA dong uy quyen cho H()i dAng quan tri Cong ty cA .. , ..... u~ V~n tai Ngo~i Thucrng dtrQ'C Iva chQn thai di~m va lga chQn phat hanh rieng cho tUng d6i neu tren trong cac dQ't phat hanh khac nhau ho~c ket hqp vi~c l~p h6 so xin phep phat cho nhieu d6i ttrqng trong m()t dQ't phat hanh.

B~i hoi c6 dong uy quyen cho H()i dang qulm tri quySt dinh vi~c l~p an phat hanh chi tiet, phtrong an sli d\Ulg v6n ciing nhu cac tai li~u lien quan khac va tiSn cac thu tvc xin phep Uy ban Chtmg khoan Nha ntr6c cung nhu tiSn hanh cac thu tvc nhim I"'"'' hanh dang kJ, luu k.y, niem yet bfJ sung toan b6 s6 cA phftn phat hanh them.

fl~i h()i cA dong uy quyen cho H()i d6ng quan tri xac dinh tieu chi, danh sac vien dugc quy~n mua cA ph!n cling nhtr xac dinh tieu chl, danh sach d6i quyen mua cA phftn .

can b() cong nhan chien luqc dugc

•

5. Thong qua vi~c sii-a dAi bA sung di~u I~ va Gi!y ch1lng nh'n Dlng kY doanh

Sua dbi ml:rc v6n di8u l~ Cong ty cho phil hqp v6i muc v6n diBu l~ m6i Cong ty sau khi hoan tAt dQt phat harm trutg v6n trong nam 2012.

-

- Sua dbi ml:rc v6n diBu 1~ trong Gidy Chung nh~ drutg Icy kinh doanh theo ung mire v6n m6i cua CC>ngty.

Uy quyBn cho H9i dfing quan tri ti~n hanh toan b9 cac thu t1;1c cAn thi~t d~ . ay dbi Gidy chll'ng nh~n dang Icy kinh doanh. Giao cho H9i dfing quan tri sua dbi di8u I~ theo d ' g cac n9i dung va thai di€m Cong ty hoan tAt cac thu t\Jc phap ly cAn thi~t.

6. Thong qua vi~c Uy quy~n cho HBQT quyit djnh I \Ira chqn cong ty cung Ap djch V\1 ki~m tmin BCTC nlm 2012

-

Vi~ ki6m tolm Bao cao tai chinh n~m 2012 dugc thl)'c hi~n boi Jn9t trong 3 cong ty kiem toan sau:

Cong ty TNHH Kiem toan DTL

- Cong ty Ki€m toan vatu vdn A&C

- Cong ty TNHH Ki€tn toan tu vAn BAt Vi~t

Uy quyen cho H9i dfing quan tri duqc toan quy8n Iva chQn m9t trong 3 ty ki€m toan tren nhim m1:1c dfch kiem toan Bao cao tai chinh cho n~m tai chfnh 2012.

7. Thong qua k~t qua biu cilThanh vien H()i dAng quan trj va Ban ki~m nhi~m kY 2012-2017

--

S61ugng Thanh vien H9i dfing quan tri nhi~m k)' 2012-20171a 08 thAnh .. ·"' ..

sa luqng Thanh vien Ban kiem soat nhi~m kY 2012 - 20171a 03 thanh vien.

Cac thanh vien cua H6i dAne gmin trj nhiem kY 2012-2017

- Ong Bui Tudn NgQc

- Ong Bui Vi~t

- Ong Chu Vi~t Cuemg

- Ong B6 Xuan Quang

- Ong Le Duy Hi~p

- OngNguy~n Bfch Lan " ~ Ong Nguyen Quang Trung -

- Ong Vu Th~ flue

Cac thanb vien ciia Ban ki~m so~\t nhiem kY 2012-2017

- Ba Nguy~n Thi Bfch Lien ,.. ~ J..

- Ong Nguyen Than Anh

- Ba Phan Phuang Tuyen

•

v. Til C)NG QUA BIEN BAN J)~ I-IQI DONG co DONG TfiU'ONG "N NAM 2012

' ' 1. Ba I.e T11i NgQc Anh, thay m~t Thu kY doan dQc tofm van Bien ban D~i h¢i c 6ng Co dong thLr(\ng nien nam 2012 ciia C6ng ty C6 phAn V~n tai Ngo~i Thuong.

2. B~i h¢i bi~u quyet nhAt tri 1 OOo/o thong qua Bien ban E)~ i h¢i d6ng c6 dong t uemg nien 2012.

VI. BE ~14C D~ HQI

1. Ong 86 Xuan Quang - Chu tjch HDQT Cong ty, thay m?t Boan chu t!ch d~ h¢i tuyen b6 ~ m0c.: ky hQp D~i h¢i d6ng c6 dong thll'emg nien Cong ty nam 20 12.

2. D~l i h<)i k~t thuc luc 11 gia 45 phut cung ngay.

/

LE TID NGOC ANH • • ANG

CONG TY CO PIIAN VAN TAl N OAI THUONG • • A8 Tru<Yng San, Phuemg 2, Qu~ Tan Blnh, .HCM.

Tel: (84- 08) 3844.6409 Fax: (84 08) 3848.8359 Email: mngt@vinafreight.cotn.vn Website: vinafreight.com.vn

TO TRiNH V/v ChQn cong ty ki~m toan nam 2012

Kinh trlnh: D,i hqi dBng ca dong

, , - Can cu Quyet djnh s6 7612004/QD-BTC ngay 22/912004 cua B9 tru • rr~ B9 Tai chinh ban

hanh Quy chi ll!a ch()n cac doanh nghi?p Jdi m loan QU(JC chtlp thut)n cho cad t6 chuc phat hanh, t6 chuc niem yit va t6 chuc kinh doanh chtmg khoan;

• • - Can cu danh sach cac c6ng ty Idem toan hi?n nay QU(JC ul ban Chu g khoan Nha nuac ch&p thu(jn kidm toan cho cac t6 chuc phat hanh, t6 chuc niem yet va tJ chu· kinh doanh chU:ng khoanJ·

' ' ' -Can cu Dieu l? C6ng ty c6 phan V4n tai Ngor;~i Thuang.

Nhkl ffi\lC dich Iva chQn cong ty ki~m toan th\l'C hi~n vi~c ki~m toan lr.:liY" qua ho~t d<)ng san xudt kinh doanh cua Cong ty trong nam 2012, H<)i dBng quan tri kinh trlnh · h<)i xem xet thong qua vi~c chQn m<)t danh sach cac Cong ty ki€m toan du6i day d~ th\fc hi~n toan cho Bao cao tai chinh nam 2012:

I. .Cong ty TNlffi Ki~m toan DTL

2. Cong ty Kien1 toan va tu vdn A&C

3. Cong ty TNlffi Ki~m toan tu vAn Ddt Vi~t

Uy quy€n cho H<)i dBng quan tri duQ'c toan quyen 1\l'a chQn m<)t trong cong ty ki~m toan tren nh~m muc dich ki~m toan Bao cao tai chinh cho nam tai chinh 2012 . •

Kinh trinh D~i h<)i ddng cb dong xem xet va bi~u quyet thong qua.

TP.HCM, ngay ~.~ thang l:p nam 201

TM. HQI DONG QUAN TRJ TJCH

• • • C0NG

·• c6 Pt~ • I

QUANG

•

CONG TY CO PHAN V~ TAl N 0~ THUONG A8 Tntcmg Son, Phtrbng 2, Qu~n Tan Blnh, ' P.HCM.

Tel: (84- 08) 3844.6409 Fax: (84 - 08) 3848.8359 Email: mngt@vinafreight.com.vn Website vinafreight.com.vn

TO TRiNH V/v biu thanh vien HBQT va BKS nhi~m ky 2012- 2 17

Kfnh trinh: B,i hqi dBng ca dong

' . ' - Can cu Dieu l? Cong ty co phan V{ln tcii Ngoc;zi Thuung;

- Can cu nhi?m kjJ hoc;zt al)ng cua Hoi a6ng qucin trj va Ban kiim soat c ~a Cong ty theo nghi J., J. ' ;I"" kJ. h , quyet so ......... ngay ... ... .. .......... ua et t uc,·

-Can cu· nghi ajnh s& 10212010/ND-CP ngay 0111012010 cua ChinhphJ huang ddn chi til t , '

thi hanh ml)t so dieu cua Lu(lt doanh nghi?p,·

Ho~t d{)ng cua thanh vien HQi d5ng quan tri (HDQT), Ban ki€m soat (BKS) nhi~ ky 2007-2012 d~n nay da ~~t thuc. Do d6, H9i dAng quan tri kfnh d~ nghi D~i hQi dAng cA dong th0.1g qua thvc ru~n b~u ct'r thanh vien HDQT, BKS nhi~m ky 2012-2017.

Can cu theo Di~u 24 va Di~u 35 cua Di~u 1~ quy di.nh: (IS& lu9'ng thanh vien Hl)i a6ng qucin trj it nhAt Ia nam (05) ngum va nhiJu nhdt Ia muOi mot (11) nguai", "S6 lu(rng thanh vien Ban !dim soat CO tit ba (03) thanh vien ain nam (05) thanh Vien", d~ phu hqp v6i tinh . nh ho~t d<)ng thl,IC t~ cua Cong ty, kinh d~ nghi D~i h9i dang cA dong thong qua s6 luqng thanh vien 1- DQT nhi~m ky 2012-2017 Ia 07 thanh vien; s6 luqng thanh vien BKS nhi~m ky 2012-2017 Ia 03 tha vien.

Kinh trinh D~i h<)i dAng cA dong xem xet.

CONG TY C6 PHAN VAN TAl NGOA THUONG • • A8 Truong San, Phuong 2, Qu~n Tan Binh, TP.HCM.

Tel: (84- 08) 3844.6409 Fax: (84 - 08) _ 848.8359 Email: mngt@vinafreight.com.vn Website: vinafl eight.com.vn

TO TRiNH V/v Thong qua phuO'ng an phan ph6i lqi nhu'n nam 2 11

Kilth trinh: ll~i hQi ttBng cA dong

' ' ' -Can cuDieu l? Cong ty co phan V~n tai Ngo~i Thuang

-Can cu Bao cao tai chinh cua Cong ty c6 phdn Vt;ln tai Ngo~i Th ang nam 2011 , aa au(lc kiem roan.

HQi d&ng quan tri kinh trinh D~i hQi d&ng c& dong thong qua phu lgi nh~n va trich l~p cac quy tir lqi nhu~n nam 2011 nhu sau:

Stt 1

2

3 4

5

6

7

Chi tieu Lai sau thue

hue loi •

Khen thu6n can bo - con nhan vien •

Trich u ho~t d¢n HD T, BKS 2% LNS

Chi tra c6 tuc bdn tiJn mat •

L ·i nhuan d~ lai

DVT Don

~ I> on ~ Don

' Don

(*) Ghi chu: Dii tf;lm (mg cJ tuc tidn mijt 10% nen ry 1¢ th1;lc hi¢n con lf;li l 10%.

Tren day laTa trinh ve bao cao tai chinh da kiem toan nam 2011 v ke ho~ch phan ph6i lgi nhu~n nam 20 11 cua Cong ty, kinh trinh D~i hQi d6ng c6 dong em xet va bieu quy~t thong qua.

TP.HCM, ngay ~} thang If nam 2012

BONG QUAN T J TJCH

QUANG

CONG TY CO PHAN VAN TAl NG< AI THlfONG • • A8 Truong Son, Phuang 2, Qu~n Tan Binh, TP HCM.

Tel: (84- 08) 3844.6409 Fax: (84 - 8) 3848.8359 Email: mngt@vinafreight.com.vn Website: y nafreight.com.vn

•

TO TRiNH V /v sti·a dBi bB sung di@u I~

Klnh trlnh: D,i hQi dAng cA dong

-Can cu FJidu l? Cong ty c& phdn V~n tai Ngoq,i Thucmg; ,

- Can cu l(J trinh tang von cua Cong ty.

HQi dAng quan tri de xuAt sua dbi bb sung di8u 1~ va giAy dang kY kinh oanhCong ty nhu sau:

'

- Sua dBi mire v6n dieu 1~ Cong ty cho phu hqp v6i mire v6n di8u 1e m i cua Cong ty sau khi hoan tAt d<;rt phat hanh tang v6n trong nam 2012.

- Sua dBi mire v6n dieu 1e trong Gifty Chung nh~ dang Icy kinh doanh t eo dimg mire v6n m6i cua Cong ty.

Uy quyen cho H()i dAng quan tri ti~n hanh toan b9 cac thu t\lc cAn thi~t € xin cAp b6 sung nganh nghe kinh doanh. Giao cho I-l()i dbng quan tri sua ddi dieu 1e theo dw g cac n()i dung va thai diSm Cong ty hoan tAt cac thu tvc phap ly cAn thi8t.

Kinh trinh D~i h()i dAng cb dong xem xet va bi€u quyet thong qua.

TP.HCM, ngay ~~. thang ... ~ .. nam 2 12 TM. HQI DONG QUAN TRJ

•

•

CONG TY CO PIIAN VAN TAl NGOAI THU NG • • AS Truerng San, Phuerng 2, Qu~n Tan Blnh, TP. ICM. Tel: (84- 08) 3844.6409 Fax: (84 - 0 ) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn Website: vi afrei ht.com.vn -

TO TRiNH V/v SU'a dBi phu·011g an phat hanh cA phin tang van di~ I~

Klnh tri1th: D,i hqi dBng c8 dong

' . ' -Can cu Dieu l~ Cong ty co phdn Vt;ln tai Ngot;zi Thuung;

- Can cu nhu cdu v6n cdn thi~t cho hot;zt d9ng scm xudt kinh doanh,·

-Can cu tinh hinh th71c tt;zi cua tht tnrirng chrmg khoan Vi~t Nam.

· D~i hQi <16ng c6 dong thucmg nien nam 2011 ctia Cong ty aa thong qua i~c phat hanh c6 phAn tang v6n diSu 1~. Tuy nhien, do tinh hlnh thi trucmg ch(rng khoan khong th ~n lgi, thi gia c6 phieu xu6ng thAp khong dam bao kha nang thanh cong cua dgt phat hanh nen I I9i dbng quan tri chua thvc hi¢n duqc vi~c phat hanh nhu phuang and~ duqc thong qua t~i D~i lQi df>ng c6 dong thucmg n ien nam 20 11.

Hi~n t~i, thi truerng cht'rng khoan da c6 nhieu khoi s~c va Cong ty rAt cAn v6n d~ phat tri~n san xuAt kinh doanh. Do d6, H9i dbng quan tri kfnh trlnh D~i h9i thong qua i~c ti~p tvc phat hanh c6 phAn tang v6n di~u 1~ trong nam 2012.

Sau khi xem xet tinh hlnh th11c t~, xem xet cac quy djnh ctia phap lu~t v kha nang thanh cong cua dqt phat hanh, HQi dbng quan tri kfnh trinh d~i h9i dbng c6 dong vi phuang an phat hanh tang v6n dieu 1~ sua d6i vai m¢t sa n9i dung chu y~u nhu sau:

a. Thong tin chung

- T" A h'l.. en cop 1eu

- M~nh gia

- Lo~i c6 phAn

-

-

sa Iuqng c6 phAn hi~n hrtu

sa Itrgng c6 phAn dv ki~n phat hanh

sa luqng c6 phAn sau dgt phat hanh

b. Khfii luQ'ng, afii tuqng va gh1 phat hanh

: Cong ty c6 phAn V~n tAi go~i Thuang

: I 0.000 VND/c6 phAn

: c6 phAn phb thong

: 5.600.000 c6 phftn . ~

: 1 0.400. 000 co ph an

: 16.000.000 c6 phAn

• Plul.t hanh c6 phi~u thulrng cho cfi Clong bi~n hu·u

- Kh6i luqng: 2.800.000 cb phAn (Hai tri~u, tam tr~m nghln c6 phAn).

- TY te phat hanh: 50% (m3i c6 dong t~i thai di~m chat danh sach c6 d ng sa huu 02 c6 phAn s~ duqc thtr6ng 01 c6 phAn m6i) tu nguf>n lqi nhu~n chua phan p ai cling nhu cac ngu~n khac theo quy djnh cua phap lu~t.

•

- Phuang an Uun tron, phuang an xu ly c6 phAn le (neu c6): s6 c6 phAn thu6ng cho c6 dong hi~n hliu se duqc lam tron xu6ng hang dan vj. PhAn le th~p phan phat sinh (neu c6) se duqc Cong ty huy b6.

• Chao ban cho cA dong hi~n htru:

- K.h6i luqng chao ban: 4.200.000 cb phAn. (B6n tri~u, hai tr~m nghin c6 phftn)

- B6i tuqng chao ban: C6 dong hi~n hOU

- Gia chao ban: 15.000 dbng/cA phAn (Mueri l~m nghin dbng/cA phAn)

- Phttang thuc chao ban: cA dong c6 ten trong Danh sach d~ng kY cu6i ung duqc huang quyen mua c6 phAn theo cy Ie 4:3 (m5i ca dong t~i thai diem ch6t danh sach cb dong so hliu 01 cb phAn duqc phan b6 01 quyen mua, cu 04 quyen mua duqc da g kY mua 03 c6 phAn phat hanh them).

- Phuang an lam tron, phuang an xu ly c6 phi8u le: s6 cA phAn duqc mua se dttqc lam tron xu6ng den hang dan vi. Toan b9 s6 cA phi~u le phat sinh do lam tron xt 6ng hang dan vj se giao cho H9i dbng quan tri Cong ty c6 ph!n V~n tai Ngo~i Thuong tit kiem d6i tttqng mua v6i gia k.hong thAp han 20.000 dbng!cA phAn.

• Chao ban cho can bq cong nhan vien chii ch6t:

- K.h6i luqng chao blm: 280.000 c6 phAn. (Hai tram tam muai nghin c6 phl n)

- Gia chao ban: 10.000 d6ng!c6 phAn (Muoi nghin dbng/c6 phin)

- Hinh thuc chao ban: Phan ph6i theo danh sach duqc H()i dbng quan tri p e duy~t.

• Chao ban cho d6i tac chi~n ltrQ'c

- K.h6i luqng chao ban: 3.120.000 cb phAn. (Ba tri~u m9t tram hai muai n hin c6 phftn)

- Gia chao ban: khong thAp han 20.000 d6ng/c6 phAn (Hai muai nghin db g/cA phftn)

- Hinh thuc chao ban: Chao ban rieng le

c. Myc ilich phat hanh

- BA sung v6n luu d()ng.

- Lien doanh khai thac may bay v~n chuy~n hang h6a (freighter)

- BAu tt.r van phong lam vi~c Cong ty.

- B!u tu ma r()ng h~ th6ng IT cho Cong ty.

- BAu tu trang hi bb sung cho Cong ty cac dAu keo, d\>i xe tai.

d. PhtrO'ng an Xtl ly sa cA phftn khong phan ph6i h~t

Toan b9 s6 c6 phAn k.hong phan ph6i het (cA phieu le phat sinh do lam ron ho~c cA phi8u ~ong b~n bet cho cac ~6i tu~~g tren) se giao.c~o H9i dbng quan tri Co g ty c6 phAn V~n tAt Ngo~u Thuong tim ki8m dot tuqng mua v6t gta khe,ng th!p han 20.00 d5ng!cA phAn.

e. Dang ky lu·u ky, niem y~t bA sung

Cong ty se ti8n hanh dang kY, hru kY b6 sung toan b9 s6 cA phAn p at hanh them v6i Trung tam luu kY Chung khoan va ti8n hanh cac thu 1\lc niem yet bb sur g s6 cA phAn phat hanh them t~i 86' giao dich Ch(mg khoan Ha N9i.

f. Uy quy~n tA chuc th\fc hi~n:

Nhim t~o sg linh d9ng cho H9i d5ng quan tri d~ vi~c phat hanh phil h v6i tinh hinh thi truang chung khoan, f)~i h()i cA dong uy quyen cho H9i d6ng quan tri Cong ty cA phAn V~n tai Ngo~i Thuang duqc l\fa chQn thai diem va lga chQn phat hanh : ·eng cho tung d6i

• •

•

tugng neu tren trong cac dgt phat hanh khac nhau ho~c kc!t hqp vi~c 1~ hfi sa xin phep phat hanh cho nhi8u a6i tuqng trong mQt dgt phat h~mh.

D~i hQi cb dong uy quy~n cho H9i dAng quan trj quySt djnh viec l~p phuong an phat hanh chi tiBt, phuong an Str dvng v6n cfing nhu cac tai lieu lien ~uan khac va tiSn hanh cac thu tl)c xin phep Uy ban Chung khoan Nha nu6'c cfing nhu tien hanh cac t u tvc nhim ti~n hanh dang Icy, luu ky, niem yBt bd sung toan b6 s6 cb phdn phat hanh the . .

D~i h9i cb dong uy ~uy~n cho H9i dAng quan trj xac djnh tieu chi, danh sach can bQ cong nhan vien duqc quyen mua cb phftn cling nhu xac djnh tieu chi, danh ch d6i tac chien luge dugc quy~n mua cb phftn.

Tren day la Tcr trinh v~ phuang an phat hanh tang v6n di~u 1~ cua Cong ty, kfnh trinh D~i h9i dAng cb dong xem xet va bieu quyet thong qua.

TP.HCM, ngay J..O thang .lf... 2012

TM. HQI DONG QUAN

CHiJTlCH

UANG

•

•

' •

CONG TY CO PHAN VAN TAl NG( AI THUONG • • AS TruO'ng Scm, PhuO'ng 2, Qu~n Tan Blnh, TP.HCNI.

Tel: (84- 08) 3844.6409 Fax: (84 - 08) 3 48.8359

Email: mngt@vjnafreight.com.vn Website vinafreight,com.vn

BAO cAo COA BAN GIAM DOC NAM 011

1. sAo cAo KET QUA HOAT D NG SAN XUAT KINH DOANH

Doanh thu ban hang va cung cAp dich vv

Doanh thu thuin vi ban hang va cung cAp djch vv

Gia von hang ban

LQ'i nhufn QQP vi ban hang va cung cAp dich vv

Chi phi lai vay

Chi phi quan ly doanh nghi'p

LQ'i nhu~n thuAn tw ho\lt Cff)ng kinh doanh

TOng IQ'i nhu~n kA toan trU'oc thuA

LQ'i nhufn sau thu6 thu nhtp doanh nghifp

LQ'i nhufn sau thu6 c6 (long cong ty m, Lii cO' ban tren c6 phiAu

Gia tri s6 sach t\li thai (liGm 31/12/2011:

651 .759.672.971

650.229.340.596

614.196.207.737

36.033.132.859

311.666.668

19.406.891.836

31 .263.978.271

35.195.688.184

29.638.846.941

29.071.530.808

5.206

VOn chu s{, hiPu 142.034.251.828

VOn diiu I! 56.000.000.000

TOng sO cO phAn IU'u hanh 5.584.500

CO phi6u quy 15.500

Gia tri s6 sach mOi c6 phAn 24.964

EPS 5.206

775.485.218.216

775.173.740.016

706.716.471.427

68.457.268.589

15.000.000

14.683.717.419

60.785.267.828

67.698.709.709

54.210.734.155

50.353.188.182

9.017

•

Trong nam 2011 cOng ty c6 k~ ho~ch tang v6n dieu 1$ bang hlnh th(fc phat hanh cO phi u cho cac c6 dOng chi~n

IU'Q'C. Tuy nhi~n do tlnh hlnh kinh t~ kh6 khan, dOng thai thi trlf6'ng ch(fng khoan suy iam nghi~m trong do d6

HflQT cua cOng ty chu trlfO'ng chU'a thi)'C hi~n ngay va se trlnh l~n f)Hf)Cf) TN 2012 k~ t o~ch thi)'C hi$n tang von

trong nam 2012.

' •

2. NHO'NG TIEN BQ CCNG TY £>A£>~ T £>U'Q'C

NhQ!ng tiin bO cong ty di d{lt dU'Q'C trong nam 2011

- Doanh thu va hi~u qua tli cac djch VI,J ban CU'OC, logistics va djch VI,J gia t~ng cua ca ~ phong nghi~p VI,J t~ng

trU'cmg kha so v&i n~rn 201 o. Ngoai nhCfng khach hang truyen thOng, s6 IU'Q'ng khach ang rn&l tr11c ti~p va c6

nguOn hang On djnh dU'Q'C duy trl va phat tri~n . NguOn hang xuat I nh$p va cac djch VI~ logistics tl,l' ki~rn dU'Q'C

chi~m 63% san IU'Q'ng, tr~n 70% ve IQ'i nhuan. COng ty trnh toan hQ'p ly vi~c dung c~ c d~i ly giao hang, vlia

duy trl quan h~ d6i tac vCPa th~ hi~n nang II,I'C va uy trn cua cOng ty. Cac djch VI,J logistips nOi dja tron g6i dU'Q'C

chao ban rOng rai d~n khach hang va d9i ly nU'&c ngoai.

-

-

-

•

V~n phong t9i Blnh DU'ang ho~t dOng hi~u qua, t~o dieu ki~n ch~rn s6c khach hang 'a cung cap cac djch VI,J

cua cOng ty, khOng nhCI'ng duy trl dU'Q'C nhCI'ng hQ'p dOng v&i cac khach hang t~i cac ~ khu cOng nghi~p Blnh

DU'ang, BOng Nai, rna con Ia dau rn6i thOng tin tlrn th~m dU'Q'C nhieu khach hang rn&i.

Phi,J trach cac phong nghi~p VI,J rat n~ng d¢ng, kha ve chuy~n rnOn nghi~p VI,J, khO~g chi trch CI,I'C tlrn kiern

th~rn khach hang, djch vv rna con phat tri~n th~rn nhieu d9i ly rn&i. •

Uy trn va thU'ang hi~u Vinafreight dU'Q'C nang cao va cac d~i ly, khach hang cOng nhan

Cac bitn phap kiGm soat.

- Ca c~w l~i nhan SV' cac phong nghi~p vv phu hQ'p v&i cOng vi~c, th11c hi~n cac bi~n phap ti~t ki~m, quan ly

chat che chi phr, ... d~ dc;1t hi~u qua kinh doanh cao nhat.

- Chrnh sach khen thU'ang thea dang v&i nhan vi~n kinh doanh da t9o dOng 111c cho vi c ban cac lo9i djch vv,

thu hut dU'Q'c cac nguOn nhan l11c kha.

- Thi,I'C . hi~n vi~c nghi~n ClrU thi trU'O'ng d~ phat tri~n djch VI,J giao nh$n cac vat ph~rn t~ chuytm dung, hang

h6a dac bi~t giao nh$n thea y~u cau ve thai gian

3. KE HOACH PHAT TRI~N NAM 2012

~·11>, ~ .,.,. .. ·,, 2~

i~O t9~6ng

Giai phap thvc hifn

- Giam sat va tri~n khai thvc hi~n vi~c quan ly COng ty thea quy dinh Bieu I~ COng ty a cac Quy chA quan ly

nOi b¢ da ban hanh; (HDQT)

- Tap trung thi,I'C hi~n cac djch Vl.J logistics nOi dja, van chuy~n hang qua canh thea ~~u cau cua khach hang

tr~n CO' sa phU'ang ti~n hi~n c6 va chon th~rn 1 s6 nha thau phv c6 n~ng II,I'C ve van t 'i, IU'U kho, ... ;

-

•

•

•

-

-

-

--

-

-

T~p trung m~nh vao cac thi trU'ang xuAt nh$p khau truylm thOng v6n c6 mlic t~ng n djnh, CU'6'c phf c~nh

tranh va khai thac ~U'O'C th~ m~nh cua Vinafreight trong quan h~ v&i cac hang hang kh. ng phu hQ'p v6'i cac thi

trLYang nay. Ngoai ra, chu y khai thac thi trU'ang mai nhLY chau Phi, Nam My . . . 1

GiCP vCYng va ~ay m~nh nhan 111c v~ hang nh~p ~U'ang bi~n va hang khOng, cac djc vv tron g6i, ~ay m~nh

dich vv gom hang ~U'ang bi~n v&i chi ti~u t~ng th~m mOt s6 tuy~n gom hang trvc ti~p m6'i ngoai nhCing tuy~n

~a c6.

Phat tri~n djch Vt.J m6'i: giao nh~n cac v~t pham y t~ chuy~n dung, hang h6a <1ac bi~t iao nh$n theo y~u cau

v~ thai gian

Sli dvng·t6i <1a cac djch vv cua cac hAng hang khOng do cOng ty Vector (cOng ty con d1a VNF) lam tOng <1~i ly;

Chon loc va phat trit\n th~m cac d~i ly m&i, ~ac bi~t Ia cac ~~~ ly a cac thi trU'ang Nam My va chau Phi. Duy trl

t6t quan h~ v&i cac ~~i ly hi~n t~i.

Chu trong den chat h.JIQ'ng djch vv va dam bao hi~u qua kinh doanh cao nhat, giam thi u nhCPng sai s6t nghi~p

VI,J ;

HQ'p ly h6a cac chi phf ~t\ t~ng hi~u qua kinh doanh, tiet ki~m cac chi phf v~n phon · , quan ly chat che cac

khoan chi ph f lam hang, chi phf thu~ djch vv ngoai.

- Duy trl nhan sv hQ'p ly, tinh gQn d6i v&i nhan vi~n hi$n trU'ang va nhan vi~n nghi$p v trong v~n phOng, thu

hut nhan vi~n ban hang c6 chat IU'Q'ng bang chfnh sach thu nh~p va khen thU'6ng phu Q'p.

o., ki6n k6 hotch CJau tU':

-

-

--

-

86 sung nguOn v6n cOng ty d~ phat tri~n kinh doanh, thi,J'c hi~n cac dv an khai thac h~ ng h6a hang khOng cho

30 hang hang khOng qu6c te. G6p v6n vao cac di,J' an li~n doanh v&i cac t$p doan nU' c ngoai va trong nLY6'c.

Ti~p tvc t~p trung vao khai thac cac trung tam gom hang hang khOng t~i Tan SO'n Nh t, NOi Bai, f>a N~ng .

Li~n ket v&i cac hang hang khOng trong nU'&c va nU'&c ngoai phat tri~n va khai tha cac may bay tr~n cac

tuylm ~U'ang trong khu vvc f>Ong Nam A. 1

G6p v6n thanh l~p hang hang khOng chuy~n cha hang h6a, dl,J' kien khai thac vao quy 112012.

86 sung nguOn v6n thvc hi~n cac dv an chuyt\n ~6i cOng n~ng , xay dvng chung CU' a trung tam thLYO'ng m~i

tCr cac nha kho (16,000m2) hi~n hCiu cua cOng ty.

f>au tU' m6 rOng m~ng IU'&i phan ph6i (cac v~n phong GSA) t~i cac nU'6'c Cambo ia, Thailand (Bangkok),

Singapore, India (Mumbai), Hongkong, ThLYQ'ng Hai (Trung Qu6c), USA (Lo Angeles), Chau Au

(Luxembourg).

- B~m tU' v~n phong lam vi~c cho cOng ty VINAFREIGHT

- Bau tLY ma rOng h~ th6ng IT cho cOng ty

- Tuy vao nhu cau cOng vi~c, xem xet mua th~m mOt s6 ~au keo container hoac xe tai v r a, v6n khoang 2 - 4 ty.

- G6p v6n li~n doanh v&i hAng tau UASC, trung tam gom hang dU'ang bi~n NCL, Li~n d anh ECS (Phap)

- DI,J' kien g6p v6n d~m tLY cung 1 cOng ty giao nh~n Thai Lan thanh l~p li~n doanh v~ gom hang dLYO'ng bien,

v6n khoang 600 tr.

- Dv kien thanh l$p cOng ty con chuy~n v~ giao nh$n cac v$t pham y te chuy~n dung, hang h6a dac bi~t giao

nh$n theo y~u cau va thai gian, v6n khoang 2 ty.

•

--

•

Tiap tt,Jc cung <16i tac giai quyat v&i chrnh quy~n qu~n 4 v~ cac VU'&ng m~c trong vi~c ~u tU' d~; an Kho 196.

Tlm ki~m <16i tac 1$p dV' an <1au tU' vao kho Ly Hai va kho Tan Thu$n £>Ong.

Tr~n day Ia bao cao v~ tlnh hlnh ho~t dOng trong nam 2011 va phU'ong hU'6'ng nhi$m v1,1 ho~t dOng nam 2012 cua Ban TOng Giam d6c, krnh trlnh f>~i hOi dOng c6 dOng xem xet va bit\u quy~t t~Ong qua .

TP.HCM, ngay 20 thang 04 nam ' 012

TM.BAN NG DO DOC

r A

BICHLAN

•

I

•

CONG TV CO PHAN VAN TAl NGOAT THUONG • • A8 Tnrcmg Son, Phuong 2, Qu~n Tan Blnh, TP.HCM.

Tel: (84- 08) 3844.6409 Fax: (84 08) 3848.8359

Em a i I: 1111_1gt@vi nafreight.com. vn Websi e: vi nafi·cighLcom. vn

BAO cAo COA HOI DONG QUAN TRI • •

~

AM 2011

1. NHO'NG NET NOI BAT TRONG NAM 2011 - • ' • - p • - - ,. • -. ~ ••• - - -----·-·- ---~· ---~·-·· - ••• "· ··~ ·-·

Trong nam 2011, nen kinh te the gi&i va Vi$t Nam c6 nhieu b~lt on, kinh te vi mO c6 nhie bien dong tieu CI,YC, tlnh

trc;ing siet ch~t ti n dlrJng, lai suat va lc;im phat tang cao lam anh hU'&ng khOng nh6 den lnh hlnh kinh doanh cua

COng ty Trong boi canh d6 H¢i Bong Quan Trj da phoi hqp rat ch~t che v&i Ban dieu h nh cua cOng ty, n~m sat

tinh hlnh thl,l'C te de de ra nhCmg chu trU'O'ng, chfnh sach va cac giai phap linh hoc;it ng ke hoc;ich kinh doanh

nh~m dam bao Sl,P tang trU'O'ng on djnh cua cOng ty. Ket qua dQt dU1Q'C trong nam 2011 Q'C the hien qua cac chi

tieu ben dU'&i day:

K~T QUA HO~T DQNG SX - KINH DOANH NAM 2011 HQ'P NHAT

l

• Tong doanh thu: 651 ty d6ng;

• LQ'i nhu~ n sau thue: 29 ty dOng;

• Lai cO' ban tren co ph~n : 5.206 dOng/CP

• Co tu•c b~ ng tien : £>a t~m ll'ng chi tra 10% c6 tll'c b~ng ti~n dQ't 1/20 1.

2. cAc HOAT £>0NG CHU YEU TRONG NAM 2011 • •

Nam 2011 Hoi dong quan trj da to chlic 4 phien hop de ban bc;ic, thao lu~ n thOng qua cac an de thuoc t h~m quyen cua Hf)QT. Nhin chung trong nam 2011, H8QT da thl)'C hi$n tot nhi$m Vl,J cua mlnh theo uy djnh tc;ii 8 ieu 25 Dieu 1$ to chLl'C va hO<;!t dong cua COng ty ;

Cac Bien ban , Ngh! Quy~t H£>QT trong nam:

- Sao cao ket qua hoc;it d¢ng kinh doanh nam 2 1 1 o I

01 01/2011/HBQT 26/03/2011 - Thao lu$n mot so dl/ an d~u tU', lien doanh

- COng tac chu~n bi cho dQi h¢i dong co dOng U'ong nien nam

I 2011

•

• •

I

02 02/2011 /HDQT

I

03 03/2011/HDQT

04 I 04/2011/HDQT

""'"""'

30/05/2011

24/10/2011

- Nh~t trf thanh l~p trung tam gom hang dU'O'n bi~n va trung tam

gom hang hang khOng

- Nhat trf thanh l~p hang hang khOng v~n chuy~m hang h6a

- Nhat tri chuy~n doi cOng nang cac kho hang lli$n hCPu

- Nhat trf ltta chon cOng ty mOi gi&i ph at hang c hling khoan cho

co dOng chien lu'Q'C Ia cOng ty Phu Gia

- Nhat tri ltta chon cOng ty kiem toan nam 2011 Ia cOng ty ki~m

toan DTL

- Nhat trl cti Ong Nguy~n Hong Diep Ia ngu'<Yi Ong b6 thOng tin

cua cOng ty tu' ngay 01/6/2011 thay Ong Nguye11 Huy Di$u

- Quyet djnh g6p von vao cOng ty TNHH D~lU t phat trien

ThU'O'ng mG3i Con dU'<Yng Viet v&i s6 tien Ia 5.620.408.200 dong

- TQm t:mg co tll'c dO't 112011 b~ng tien, ty 1$ 1C ~ % (1000 dong/

CP) ·- .. - -- Nh~n djnh thi trU'O'ng kinh doanh sl)t giam trong quy 4/2011

- Thong nhat ngU'ng vi$c phat hanh co phieu v~ ngU'ng tra co tu'c

06/12/2011 b~ng co phieu do thi trU'ang chll'ng khoan khOn thu~n IO'i

- Thao lu~n ve nhu c~u sti dl)ng v6n cua cOng y TNHH Djch VI)

.... l Hang khOng Vector Quo~. te

Cong tac giam sat cac ho~t dQng cua Ban di~u hanh

•

•

•

Vi$c cung cap thOng tin , bao cao cho thanh vien H¢i dong quan trj dU'O'C th l)'C hi$n t U'cYng xuyen va day du, phvc VI) kip th<Yi cOng tac chi dG30, giam sat cua Hoi dong quan tri d6i v&i Ban cJieu ha h; cac thanh vien da no lttc lam vi$c va hoan thanh tot nhi$m VL.J dU'Q'C giao, g6p phan vao nhCPng ket qua dG3t dU'O'C cua Cong ty trong nam 2011;

H8QT theo doi sat ket qua kinh doanh cua cOng ty , tn,J'c tiep ban bG3C, chT d90 va g6p . v&i Ban Tong giam doc Cac phU'O'ng hU'&ng d~W tU', phat trien kinh doanh, va bi$n phap thl)'C hi$n;

Qua qua trlnh giam sat, Hoi dong quan tri nh~n thay Ban dieu hanh trien khai hi$u qu~ cac nghi quyet cua Hoi dong quan tri, kjp thai thOng tin bao cao va dieu chlnh tien trinh thttc hi$n phu hO'P v&i tlnh hlnh thttc te va yeu d lU cua Hoi d6ng quan trj.

K~t qua thl:J'C hi~n nghj quy~t DHDC£> 2011:

8Hf)Cf) nam 2011 thOng qua phU'O'ng an tang von dieu 1$ va dang ky IU'U ky, niem ye bo sung toan bo so co phieu phat hanh them. HDQT da hop va thao lu~n each thlic thvc hi$n, tuy nhien do tinh hit h thi trU'<Yng chung khoan nam 2011 khOn9 thu~n lo•i, xet thay vi~c phat han.h them co phieu m6·i khOng c6 lm c1o cac co dOng vtJ ;1h6 d~u tU' nen HDQT quyet djnh tG3m ngu'ng va cha xin y kien DHDCD nam 2012.

3. PHU'ONG HU'ONG HOAT DONG NAM 2012 • •

• Ngay sau khi c6 Nghi quyet dG3i hoi dong co dOng thU'&ng nien nam 2012. H¢1 dong q 1an lri Cdln Ket LJU ul- 8<?, hoi dong co dOng se thl,fC thi quyen hG3n va nhi$m VI) cua mlnh theo dung quy djnh tG3i dieu 25, f)ieu 1$ COng ty m¢t each man can va trung thl,J'C, CO g~ng hoan thanh nhi$m VI) 8G3i hOi dong CO dOng giao de dam bao cho Sl)'

.:C"~ ......... ......

'-> NG J .>

J I>H.At~

· 1iGO~ !HU.

•

•

•

•

•

phat tri~n cua Cong ty cCmg nhU' dam bao quyem IQ'i cua tat ca cac co dong va nha dau t11;

Tang cu<Yng thv·c hi$n Quy che Quan tr! COng ty ap dt,mg cho cac cong ty niem yet tren 86· Giao djch chting khoan de hoan th ien hO'n cong tac Quan tri Cong ty;

To chtic cac phien hop thu<Yng ky it nhat moi quy m¢t ltm de ban bc;3c, thao lu~n . die chinh va thOng qua cac bao cao, ke hoc;3ch kinh doanh cua Ban Tong Giam doc;

Giam sat ch~t che va kip thai chi dc;3o cac hoc;3t d¢ng cua Ban Tong G1am dOc trong l ,ec tnen kha1 va to chu•c thv·c hi$n Ng hi quyet 8c;3i h¢i dong co dOng thu•c>'ng nien nam 2012.

,

Ke ho~ch trong nam 2012:

• Thv•c hi$n vi$c tang von dieu 1$ cho cong ty thong qua chao ban them co phieu cho co Ong hi$n hO•u va cac doi tac ch ien IU'Q'C. C6 1¢ trl nh va bien phap thich ho·p de thv'c hi en thanh cong viec ph at h~mh them co phieu m&i cua cOng ty.

• Hoan thi$n cac thu tvc tang von dieu 1$ COng ty len va niem yet bo sung so co phieu phat hanh them tren S& giao d!ch chting khoan Ha N¢i vao thai diem thich hQ'p.

• Nghien CU'U thi trucmg va c6 phuo•ng hu'&ng d~u tu• phu hQ'p de nang cao gia tr j va hlnr anh cong ty.

Tren day Ia bao cao ve tinh hinh h0<;3t d¢ng trong nam 2011 va phU'O'ng hu·&ng nhi$n Vl) ho<;3t d¢ng nom 2012 cua H8QT. 8e hoan thanh dU'Q'C nhCmg ml)C tieu chung da de ra , H8QT mong muon ti. p tt,JC nh~n dU'Q'C Sl)' ung h¢ va cam ket gan b6 lau dai cua cac Quy co dOng, cac doi tac va toan the can b¢ c6ng nhan vien C6ng ty.

Tran trong.

TP. HCA;t ngay 20 thang 04 ntim 2012

TM. I-T<) I BONG QUANTI f TICJI

•

• <l.' • ,

QUANG

' \ ('I . . .....

• (") • "'0

,.

•

CONG TY CO PHAN VAN TAl NGOAI THU< G • • A8 Truong Son, Phuong 2, Qu~n Tan Binh, TP.HCM.

Tel: (84- 08) 3844.6409 Fax: (84 - 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com. vn Website: vinafreight.com. n

, , ? :l. ,

BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT

vE HOAT DONG KIEM SOAT NAM 2011 • •

- Can cu Lu4t doanh nghi~p s6 6012005/QHll au()·c Qu6c h{Ji nu·ac C 'XHCN Vi¢t Nam

kh6a XI kY h9p thu 8 thong qua ngay 29111/2005.

- Can ou· Di~u I~ t6 chuc va hot;Lt t19ng Cong ty c6 phan V(ln ttii Ngot;Li Thu ng. ,

- Can cu Bao caotai chinh nam 2011 cua VNF tJa tlu(Yc kiem toan

Trang nam 2011, Ban ki€m soat da th\fC hi~n trach nhi~n1 va quyen h~ . cua minh. Thay

m~t tAt ca c6 dong giam sat ho~t d(;)ng san xufit kinh doanh cua Cong ty, Ban ·iem soat xin bao

cao tru6·c cb dong ve ho~t d(;)ng nam 2011 nhu sau:

I. TiNH HiNH HO~T D()NG BAN KIEM SOAT NAM 2011

- Trach nhi~m dBi v6i cac tai li~u va s6 li~u trong bao cao tai chinh na. 2011 thu()c ve

r'6ng Giam dBc va Phong K€ toart cua Cong ty. Trach nhi~m cua Ban ki€m soa hl dua ray ki6n

v8 tfnh trung thvc cua vi~c ghi chep, luu gift chirng tit· va l~p s6 k€ toan.

- ThBng nhAt v6i H<)i d6ng quan tri ch9n tn{)t trong nhu·ng cong ty ki€m toan du6i day de

thuc hi en kiem toan cho bao cao t:ai chinh nam 2011 : • •

1 I Cong ty kiSm to an DTL

· 2/ Cong ty TNI-IH ki€m toan va tu vAn A&C

3/ Cong ty TNIIH Ki€m toan tu vAn Dfit Vi~t

- Trong nam qua Ban ki€m soat da th\fc hi~n danh gia v8 m~t tuan thu ph p lu~t va cac quy ,

dinh cua cong ty, ket qua nhu sau:

./ sb sach, chung tu dugc ghi chep va luu tru· dAy du, hgp 1~ .

./ ChAp hanh dung ch€ d9 h~ch toan k€ toan theo cac quy dinh phap Iy ien hanh;

./ ChAp hanh dung vi~c ch€ d9 cong bB thong tin cua cong ty d~i chur g, d~c bi~t la dBi

v6i cong ty niem yet theo cac quy djnh cua phap lu~t.

•

II. NilAN XET BANI-I GIA CONG TAC QUAN LY lliEU HAN : CUA lii>QT, • •

TGD

1. Dfii v6·i Hqi dBng quan tri:

- FIDQT t& chuc hQp dinh kY hang quy, thong qua cac CUQC hQp, cac thanh vien IIDQT da theo doi sat sao tinh hh1h cong ty, de ra va hu6ng dan cac phu g hu6ng ho~t d(>ng phil hqp v6i tirng thm di6m .

. Cimg ban b~c v6i BGD, c6 y ki~n chi d~o kip thai trong cong tac die· hanh.

2. Dfii v6'i Ban TAng ghim tt6c ' Da thvc hi~n theo d\ing cac quy dinh hi~n hanh cua phap lu~t, Dieu 1~ Cc ng ty, cac N ghi

quy~t, Quy8t dinh cua H()i dBng quan tri Cong ty. Phan cong chuc nang, nhi~m V\1 ro rang cho cac phong ban

- Cong Ute tai chinh k~ toan: vi~c tfnh toan, ghi chep, luau chuy~n, u d\lllg, luu trrr, bao quan chrUng tir dam bao tfnh hqp phap, hqp ly, hqp 1~.

-v e kinh doanh:

+ Doanh thu gifun 16% so v6i nam 2010 ,

+ Lai sau thue giam 42% so v6i nam 2010

Tinh hinh kinh doanh nam 2011 cua cong ty giam so v6i nam tru6c, ng yen nha.n la do dich V\1 tAng d~i ly hang h6a cho cac hang hang khong cua cong ty V ect r ( cong ty con, VNF chi€m 90% tY 1~ g6p v6n) hi S\lt giam

+ Cong ty da tht)'c hi~n chi tra cb tuc dQ1: 1/2011 v6i tY 1~ 10%

+ Trich l~p va su d\lllg cac quy theo dung tY 1~ da duqc DI-IDCD de ra.

111. TIIVC HI¥N eDt D<), CHiNH sAcH DOl VOl NGUOI LAO <)NG:

+TAng s6 lao d<)ng c6 m{lt t~i thai diSm 31112/2011 Ia 173 nguai . .

+ Vi~c th\fc hi~n Icy k~t hqp dBng lao d()ng giua Cong ty va ngu i lao d()ng duqc th\Tc hi~n theo d\ing quy dinh phap lu~t, cfulg nhu da mua bao 1iem xa h()i, bao hiem y t€ ddy du va dtmg quy dinh cho nguai lao d<)ng.

, ~ 9 . ~ ,

IV. Y KIEN CUA BAN KIEM SOAT:

Trong n~m 20} 1, .tinh hinh kinh t€ v~ ti€f t\lC d6i m{l~ v~ ?fiin~ kh6 han, -~ieu hang hang khong cat giam san luqng va tan suat bay, ngQal ty blen dQng m~ ' lal su~t tang cao,. . . nhung tra ng~i nay anh huang khong nho ct6iv6i hQat d9ng san uAt kinh doanh cua cong ty va cac cong ty con. M{lc du v~y, FIDQT, Ban TAng Giam d6< va toan the can b(>, tlhan vien da c6 nhfrng n6 1\fc rAt 16n d~ k€t qua ho~t dong kinh de anh khong thua

' , kern cac cong ty cung nfanh· Tuy nhien cong ty can quan ly ch~t che han nita cong UQ' doi v6i khach hang, tranh de khach hang chi~m d\lng v6n lau.

..

N goai ra cong ty cAn trang bi phAn m€m nghiep V\1 t6t hon d~ quan tri va di€u hanh cong viec kinh doanh dugc sat sao.

Tren day Ia n9i dung k~t qua ki~m tra giam sat ho~t d<)ng Cong ty rong nam 2011 cua Ban ki~m soat. _

Chuc sue khoe Quy D~i bi6u, Quy c6 dong va chuc D~i h<)i thanh co1 g t6t d~p.

TPHCM, ngay 17 thang 04 nam .?012

TM. BAN KIEM SOAT TRUONGBAN I