c0Nc ry co pHAN cONc rniNn crAo ruONcDia chi: SO lf+ ilud'ng Trfln Kh6t Ch6n, Phudng ptrii Uu6, Qu$n Hai Bir

M5 s5 doanh nghiQp: 0100f 05292

-------o0o-

DANHMUC TAI LIEUoAxc TAI wEBSITE

DAr HQr EONG CO EoNG THTIONG NrEN NAwI 2017

CONC TY CO PHAN CONC TRiNH GIAO THONG HA NOI

Hd N\i, ngdy 10 thdng 4 ndm 2017

ffi-ffdw.

TT Tii li0u

Th6ng b6o vA viQc t6 chri'c DHDCD thuong niOn n6m 2017

2. Chuong trinh EHDCE thudng ni0n nim 2017

3. Gi6y x6c nhpn tham du DHDCD thuong ni€n n6m 2017

4. Gi6y riy quy,5n tham dg DHECD thud'ng ni6n ndm 2017

5. Quy ch€ t6 chric EHDCD thub'ng ni6n n6m 2017

6.B6o c6o cria Ban T6ng Gi6m ddc vo k6t qud hopt dQng sxKD nrm 2016 vd Kil hopchhoat clQng SXKD ndm20l7

7. 86o c6o cria HDQT vA t<6t qud ho4t dQng n[m 2016 vdKr5 hoach ho4t ilQng ndm20l7

8. B5o c6o cria BKS vc rot qu6 ho4t clQng n[m 2016 virKtl hoach hoat <lQng ndm2017

q. Td' trinh 86o c6o tdi chinh ki6m to6n ndm 2016

10. To'trinh Phuong 5n phdn ptrOi tqi nhu4n sau thuti n6m 2016

ll Td'trinh thu lao HEQT, BKS n6m 2016 vd phuong 6n thir lao HEer, BKS ndm 2017

12. To'trinh lpa chon cOng ty kitirn to6n dQc lgp ki6m to6n BCTC ndm2017

13. Td'trinh KC ho4ch dAu tu mua sim rn6y m6c thi0t bi OOi mOi c6ng nghQ

t4. MEu Thd biOu quydt

15. MAu Phi6u bi6u quy€t

16. Du th6o Nghl quy6t EHDCD thud.ng nidn ndm 20l7

rHONG BAo

vp vlEc ro cHUc DAI HeI oOxc co uONG THuoNc xrtN NArvr 2017

cONc ry cO puAN c0Nc rniun crAo rHONc HA Ner

. ). qOi-d6ng- qu6n tri Cdng ty C6 phAn C6ng trinh Giao th6ng HA Ngi thdng b6o tri€u t6p hqp Dai hqid6ng c6 d6ng thuong ni6n n[m 201 7 nhu sau:

Thli gian tl6n ti6p vi ki6m tra tu cdch cO tl6ng: Tt 7h30 cl6n 8h00, thri Ndm, ngiy 20 thi+ng 4ndm20l7.

Thdi gian hop: Tir 8h d6n 12h00, thri NIm, ngdy 20 th6ng 4 ndm Z0l7 .

Eia tli6m: H6i trulngtAng mdi Vdn phdng C6ng !y C6. phln COng trinh Giao th6ng He NOi,so +:+ - tlucrngTrA, rnat Chdn - rhucrng pno uu6 - Qu1n Hai Bi Trung - Tp: Hn NOi.

!i6,u kiQn tham du: Co dong cta C0ng ty -o phAn Cong trinh Giao thon! ua NEi c6 i6n trong

danh s6ch ch6t ngdy 09/412011.NQi dung chinh cfra D4i hQi:- 86o c6o cta Ran TOng Gir[m d6c ve f6t qui hopt dQng SXKD ndm2016 vd Kti hoach hopt dQngSXKD ndm20l7;- B6o cilo cfia HQi d6ng qu6n tri.v6 Kt5t qu6 ho4 dQng ndm 2016 vd K6 hopch hopt dQng n5m 2017;- 86o cilo cria Ban Ki6m sodt v€ K6t qui hopt dQng nam ZOt 6 vn K6 nopn noai Ogng-ndm2017;- Th6ng qua Td'trinh B6o c5o tii chinh ki6m to6n n6m 2016;- Th0ng qua To trinh phuong 6n phdn ptroi tqi nhufln sau thu6 ndmzel6;- Th0ngquaTltrinhthirlao[DQT,BKpndm20l6vdphgongdnthirlaoHDQT,BKSnam20lT;- Th6ng qua Td trinh lua,chon cdng ty kitim to6n dQc lQp ki€m to6n b6o crlo tdi chinh ndm 2017;- Th6ng. qua To trinh ki5 ho4ch cliu tu mua sim miry m6c thi6t bi OOi mOi cong nghQ;- Cdc v6n dC khric thuQc thAm quy€n cria Dpi hQi d6ng c6 dOng.

'

- Dd xem tdi liQu hgp vd chi ti6t iat nQi dung crla pei fr'oi, q,ry".o cl0ng c6 th6 truy cpp website ctaCOng ty.t4i clia chi : http : //s iaothonshanoi. cory.un

.-^u6c6ngtricffid6ngdugcchud6o,HDQTC6ngtykinhd6nghiQujcd cl6ng x6c nhfln tham du tru6'c 16h30 ngiry tT/4/2017 bing c6c hinh rhirc sau:

- Git'i thu ho{c !1 Giay xdc nhan tham dg (rheo. mdu giri kdm Gi6y mdi ) v6 c6ng ty:Dia -ffii Phdng T6 ch0'c Hdnh chinh - C0ng ty C6 phAn Cdng trinh 6iao thong fra i(Ei, TAng 3,

SO 434 duong TrAn Kh6t Ch6n, Phuong Ph6 Hu6, Qu{n Hai Bi Trung, Thdnh pnO Ua fSO-i.S0 mriy Fax: 04. 3972 9394;holc

_ , Gqi di6n x6c nhpn tham dr,r: Li6n hQ-v6i Bd NgO Thi Thanh Hucrng - DiQn tho4i: 04.39763176.C6 ddng kh6ng tru'c ti6p tham du c6 th€ 0y quy6n cho ngu'oi khrtc tha-m du theo m6u Gi6y

'iy qrd"

dinh kdm.

^^9:,-d:re.h94c nguoi dugc iry quyin d6n dp'dai hQi vui ldng mang rheo Gi6y mdi, Gi6y CMND/The

!!CD/Hl.ctii, lqp lQ,.C_i6y iy qry€n theo quy dinh v€ r}y quyAn tham du'o4i trei'oong co oong ctacOng ty c6 phan cong trinh Giao thOng He NOi (trudng hqp nhQn riy quy6n tham dg oei h0i).

Mqi chi phi di lpi, 6n 6' vi cric chi phi kh6c trong thd'i gian dr,r' hgp Dpi hQi d6ng cO Obng do nguditham du tu chi trd.

-.Yqi i ki6n d6ng g6p cho nQi dung Dpi hQi, c6 d6ng grii b6ng vdn bAn vC COng ty trr"r6.c 16h30 ngdyt7 /4/2A17 .

R6t nan h4nh duoc. d6n tiilp Quy vi CO dOng tai cuQc hgp Dai hQi d6ng cO d6ng thulng ni6n ndm2017 aia COng ty CO phAn C6ng trinh Giao thOng Hd Ngi.

Trin trong th6ng b6o!

Hd N|i, ngdy l0 thdng 4 ndm 2017

I DONG QUAN TRI

y6n Khic Thdrnh

cONc ry cO psANcONc rninn GrAo rHONc HA Ngr

CONG HOA XA HOI CHU N

CHTIONG TRiNH EAI HoI poxc c6 oONG THIIOI{G IcOuc ry copu,{N coxc rnixn crAo rnONc

Thdi gian il6n ti6p vir ki6m tra tu cich c6 tl6ng: Tt 7h30 dtin 8h00, thri'Ndm, ngAyThli gian hgp: Tir gfr AiSn 12h00, thir Ndm, ngiy 20 th6ng f nim 2017.Dla tli6m: HQi trudng tAng rn6i Vdn phdng C6ng ty C6 phAn COng trinh Giao th6ng Ha NOi

S6 lra Hu6

rs!$ \).s,'c0llc THilrs\';

434 duoLffi rg Tr6n Kh6t Chdn - Phuong Phd HuC - Qufln Hai Bd Trung - Thdnh ph6 Hd NQi.

'UC KHAI MAC EAI HOII THU I7h30 - 8h00 D6n ti0p, ddns kf dai bi6u vd ph6t tdi li6u

8h00 - 8h3s

I(hai mac, tuyOn b0 ly do, gi6i thieu Eai bi6u vi Kh6ch mo'iC6ng bO quy6t dinh thdnh l6p Ban ki6m tra tu c5ch c6 d6neC6ng b6 k€t qui kiOm tra tu c6ch c6 d6ngTh6ne qua Eodn chri tichTh0ng qua Ban thu kiTh6ne qua Ban ki€m phi6u

Thdne qua Chuons trinh vi Ouy ch€ t6 chtic dai hdiil BAO CAO VA TO TRINH

8h3s - th30

Brlo c6o c[ra Ban Tdng Gi6m cl6c vO k0t qui ho4t dQng SXKD n6m 2016 vi KC hoachhoat dOne SXKD ndm201786o c6o cria HDQT v€ KOt qui ho4t dOng nlm 2016 vit K0 ho4ch hoat dQng n1m20l786o c6o cfia BKS vO KOt qui hoat d6ng ndm 2016 vd K6 hoach hoat d6ne ndm2017Td'tr nh 86o c6o tii chinh ki6m to6n ndm2016Td'tr nh phuong 6n ph0n ph6i lo.'i nhudn sau thu6 ndm2016Td'trinh thir lao HDQT, BKS nlm 2016vdphuonE 6n thtr lao HEQT. BKS ndm 2017Td'trinh lua chon c6ng ty ki6m to6n dgc l0p ki6m to6n 86o c6o tii chinh ndm2017To trirrh kd hoach ddu tu mua s[m m6y m6c thiet bi d6i md'i c6ns nsh€

III THAO LUANth30- l0h4s C6c c6 d6ng tham gia y kitin, thAo lu6n vd giii d6p cta Doin chri tich

Iv BIEU QUYET THONG QUA CAC VAN EE CUA DAI HOI

10h45 - I lh00

Bi6u quyOt thOng qua c6c quy6t dinh c0a EHDCD v6 c6c vAn d6:- 86o c6o cfia Ban TOng Gi6m ddc vC t<Ct qui hoat dQng SXKD n6m 2016 vi K€ hoach

hoat d6ng SXKD ndm2017;- 86o c6o ciaHDQT.vA KOt qud ho4t dQng n6m 2016 vi K0 ho4ch hoat rl6ng ndm2017;- 86o c6o c0a BKS vA K6t qu6-ho4t dQng ndm2ot6 vd K€ hopch hopt dQng ia*zofi;- Td trinh 86o c6o tdi chinh kiiim to6n ndm 2016;- Td'trinh phuo'ng 6n phdn ph6i tqi nhudn sau thu6 ndm2016;- To trinh thir lao HDQT, BKS-ndm 2016 vd phuong 6n thi: Iao HDQT, BKS ndm 2017;- Td'trinh lu'a chon cdng ty ki€m to6n dQc lAp ki0m to6n 86o c6o tdi chfnh ndm2017;- To'trinh k0 ho4ch dAu tu'mua s6m m6y m6c thitit bi AOi mO'i c6ng nsh€.

V GIAI LAO VA KIEM PHIEU

11h00-11h30 C6 d6ng nghi gi6i lao;Ban Ki€m phiOu ki€m phi6u bi€u quy6t cdc v5n d€ tai Dai h6i

VI KET THUC DAI HOI

I th30 - 12h00COng b6 Li€n bin ki€m phi6u biOu quyOt

Th0ng qua Bi6n b6n vd Nghi quy6t DHECDTuy0n b6 bO m4c Dai hQi

ceNG HoA xA ngr cnu Ncuia vrpr NAMDOc lOP -

T-Ii.l_Ianh phric

ffis6,6*q.Ni$ti-%i

GIAv xAc Nn4,n rnau o{DAr Her oONc co o0Nc THUortc NrtN NAnn 20fi

Kinh gfri; Cdng ty CO ph0n C0ng trinh Giao th6ng Hn NOi

TOn c6 nnarytO chric: .......

CMND/CCCD/HO cfriiSunraSON sO:............. Ngdy cAp: .......... Noi cdp:

Ngucri dAi diQn:

:::*::::*:::::: :::: ::::::: ::::: ::::: i:':lll::: ::::::::::::: :::: ::: ::::: :: :: ::::::::::::: ::::::::::::::::::::;

Cdn cri Gi6y moi tham dg Eai hOi Adng cO il6ng thulng ni0n ndm 20t7 cira C6ng ty C6 phin C6ngtrinh Giao th6ng He NOi, tdilchring t6i xin x6c nh4n nhu sau (ddnh d6u vio I trong 2 6 du6i d6y):

tr Tryc ti6p dtin tham dp Eai hOi eong c6 ddng thucrng ni€n ndm 2017 ctra C6ng ty CO phanC6ng trinh Giao th6ng HANQi.

tr Uy quyAn cho ngudi kh6c tham du Eai hOi ct6ng cO dOng thuong ni6n n6m Zafi ciuaCong tyCO phAn C6ng trinh Giao th6ng HA Ngi (cd Giiiy u!, quydn theo mdu duqc glbi hodc fax tdiC6ng ty Cii phdn Cdng trinh Giao th6ng Hd NOi).

Xin trdn trgng cim crn!

Hd N|| ngdy......... thdng........ ndm 2017

cO BONc(K!,, ghi rd hp ftn vd ddng diiu)

ceNG HoA xA trel ctru Ncni^q, vIET NAMDQc IflP --Iy.il-: Hanh Phrrc

crAY uI'euyrxTham dr; D4i t 6i OOng cO a0ng thulng ni0n n6m 2017

Kinh gfri: COng ty CO ptrin Cdng trinh Giao th6ng Hn NOi

:';" :"':';"';""""'i"" """"""i:'.:"""':':""""' ,.....,.,tso c0 phan Uy quy6n: (Bdng chfr: ........

z. il;ffi;ilila;; ')

2.1. TOn c6 nhdn/t6 chric:CMND/CCCD/I{C/MSDN s6: .................Ngdy c6p: ..Noi c6p:..Eia chi:Nguoi d4i diQn:CMND/CCCD/HC/fuISDNs6:....''.....'.....NgdycAp:..Noic6p:..

2.2.Uy quyAn cho mQt trong c6c thanh vi6n HQi d6ng quan tri ctra Cdng ty Cd phAn C6ng trinhGiao th6ng Ha Nqi bdng c6ch d6nh d6u vio mQt tron[ c6c 6 du6i ddy:

tr Ong Nguy6n Khic Thnnh - Cht tich HEeTn 6ng Trucrng Thrli Hda - Thanh vi6n HDeTtr Ong Vfr Thanh Tung - ThAnh vi6n HDeTD Ba D6 Thi Thanh Thriy - Thanh viOn HEeTtr Ong Deng Trdn Trung - Thenh viOn HDeT

3. NQi dung fry quyln:BOn nh$n ty quy0n duqc d4i diQn cho.B6n,iy quyAn tham dg cuQc hgp Dai hQi <IOng cO r16ngthugn8. ni6n ndm 2017 cria-Cdng. ty C6 phAn COng trinh Giao th6ng Ha Ngi va thuc-hipn miquy6n lqi vd,ngfi,u vu c6 d6ng t4i cuQc hpp Eai hOi ddng cd d6ng thuong ni6n n[m 201i trongphAm vi sO c6 phdn riy quydn.Chring t6i hoan toan chiu tr6ch nhiQm v€ viQc tyquyAn.niy vi cam ktit tudn thtr nghiem chinhc6c quy dlnh hiQn hdnh cria Ph6p luat vd cria EiAu lQ t6 chric vd hoat dQng C6ng-ty C6 phanCdng trinh Giao th6ng Ha Ngi.Gidy riy quy6n ndy c6 hiQu lyc k0 tu ngdy kf den khi thpc hiQn xong nQi dung dugc riy quyAnnOu tr€n. BEn nhgn ty quyAn kh6ng dugc ph6p iry quyOn lpi cho ngu6i kh6c.

Hd N|i, ngdy ........ thdng .....,.. ndm 2017

nEN uy euyEN(K!,, ghi rd hq ftn vd ddng diiu)

Khi rha.m dUDHECD, BOn nhQn iy quyinphdi cung ciip:- Giiiy mdi;- Ban.chinh Giiiy tty Ouyin ndy;- Xudt trinh bdn g6c CMND/CCCD/HC ct)a B€n nhQn iy quydn,

BEN NHAN Uy QUYTN(K!,, ghi rd hp ftn vd ddng diiu)

"ffiri#iif\tt \.i/ \',r\t

'i4 tl ^ l:Ct i'PAl'i. '., 11i

::i C*llfr lflt l,,l l t'r "I \ul*c rufiruGj:i'r,).. nn Ultt .-'.{i'\ir,;;.jjit'

cONc ry co puAN c0Nc rniNn crAo rnONc HA NerGiSy chung nhan dang ki doanh nghiQp s6 OtoOt A52g2c6p lAn tIAu ngdy tglgt1115,

cdp thay i16i ldn thir 6 ngiy 2412120t6.Dia chi: so +:+ ducrng TrAn Kh6t chdn, phuong pho Hu6, euan Hai Bd rnmg, Tp Ha NOi

Tel 043.97 6317 6 Fax: 043.9729394Website : http://giaothonqhanoi.com.vn

QUY CHE TO CHIICDAr HQr OoNC CO DoNG THTIONG NrEN NArvr 2017

cONc Ty c0 pHAN cONc rRiNH GrAo rHONG nA Nor- Cdn cilr LuQt Doanh nshi€p 2014;- Cdn c* LuQt Chang khodn 2006;' Cdn cilr DiAu lQ td chtlc vd hoqt dQng Cbng ty CO phAn C6ng trinh Giao thdng Hd N1i;

I. QUY EINH CHUNG1. Ph4m vi 6p dgng. Quy chO ndy 6p dpng cho viQc t6 chirc cuQc hgp Epi hQi ddng c6 d6ng thulng nidn ndm

2017 (gqit6t ld "Dqi hQi") cria c6ng ty c6 phAn c6ng trinh Giao th6ng Ha NOi.. Quy ch6 ndy quy dinh cu th6 vA quyAn vd nghia vu cria cO d6ng vd c6c bdn tham dg hgp Eai

hQi, di6u kiQn, thti rhric ti.5n hanh Dai hQi.

2. Ei6u kiQn tham dry Dpi hQi

Ld cdc cO d6ng c6 tOn trong danh s6ch cd dOng t4i ngiy chdt quyAn tham dg DAi hpi ho4cngudi <Iai diQn theo iry quyAn cia c6c cO d6ng.

3. Di0u kiQn ti6n hinh Eai hgiDai hQi dugc ti6n hanh khi c6 s6 c6 d6ng/d4i diQn theo riy quyAn ctra c6 d6ng dy hqp dai dign

it nh6t 51% tlrys6 phi6u bi6u quyi5t theo Danh sdch c6 dOng cira C6ng ty dugc lap vao ngAy chOtDanh sdch c6 ddng tham dp Dai HQi.

II. CO QUAN DIEU UANU VA GIUP VIEC DAI HQIDai hQi quytit dinh v0 sO luqng vi danh sich cp thO cria Doin Chri tich, Ban Thu ky, Ban

r.i ,.aKlem pnleu.

1. Doin Chfr tich. DiAu hinh cong viOc cua Dai hQi ld Eodn cht tich do E4i hQi bAu ra..NhiQm vp cira Doin Chri t!ch:- Ti6n hanh c6c ho4t dQng cira Dai hQi theo chucrng trinh, quy cfrti aa dugc D4i hQi th6ng qua.- Duy tri phdn th6o lugn cira ciic cO d6ng.- Tri lcyi nhirng vdn d0 DAi hQi y6u cAu.

- K6t lufln nhtng v6n d0 dugc th6o lufln tpi D4i hQi, cli6u hdnh th6ng qua Bi6n ban vd NghiquyiSt Eai hQi.

2. Ban Thu ky. Ban thu kf la bQ phan girip viQc cho Dodn Chri tich, ldm viQc theo sg dieu hnnh ctra Eoan

Chir tich.

.NhiQm vu cta Ban Thu ky:- Ghi Bi6n ban ctra Eai hOi thc hien c6c nQi dung, v6n d6 md E4i hOi d6 cip.- T6ng hqp y kitin th6o lupn t4i Eai hQi.

- Ds th6o Bi6n bin vd Nghi quytit Dpi hQi.

(

- Tiep nh0n vd chuy0n di5n Dodn Cht tich cric Phii5u c6u h6i/;f kiiSn cO d6ng, tdi liQu li6n quand6n Dai hQi.

- Thu nh0n, b6o quin vd grii tdi Hgi <16ng quan trf Cdng ty citc phitiu rl6ng g6p f ki6n cira c6d6ng t4i Eai hQi.

- C6c nhiQm vp kh6c theo sp phdn c6ng ctra Eodn Cht tich.3. Ban ki6m phi6u. Ban ki6m phiiiu ld bQ phan girip viQc cira Ban t6 chirc vd Doan Chti tfch, ldm viQc theo sp

di6u hdnh cira Eodn Chri tich..NhiQm vp cira Ban Kitim phiiiu:- Hucmg ddn, gi6m s6t vi6c bi6u quytit oiac6c c6 d6ng tai Dai hQi.

ml , I l .:. ..r.- T6ng hqrp s6 cd phdn bi6u quy6t theo tring nQi dung bitiu quy6t vd c6ng UO f6t qu6 bi6uquytit tru6c Eai hQi.

- Cdc nhiQm vu khiic theo sg phdn cdng cria Dodn Cht tich.4. Ban duy tri an ninh trgt tg Eai hQi. Ban duy tri an ninh trpt tg Dai hQi ld bQ phan girip viQc ctra Ban t6 chric vi Doan chtr tich

lim viQc theo sg di0u hdnh cria Eodn Chri tich..NhiQm v.u cira Ban duy tri an ninh tr4t ty EAi hQi:

- Thyc hiQn c6c biQn phdp an ninh hqp ph6p, hqp ly d6 duy tri tr6t tg cuQc hqp.- Trpc xu6t nhnng ngudi kh6ng tudn thri quyAn diAu hdnh cria Doan Chir tich, cO y gay r6i tr4t

tg, ngdn cin ti6n tri0n binh thulng cria cuQc hgp hoflc khdng tudn thri c6c ydu cAu v6 ki6m tra anninh ra khoi cuQc hgp DAi hQi d6ng c6 dOng.

- C6c nhigm vu kh6c theo su phdn cdng ctra Dodn Chir tich d0 duy tri tr4t 4r cuQc hgp.III. QUYEN VA NGHIA VU CtIA CO DONG, NGTIOI NHAN UV QUVEN CUA CO DONG

1. Cd ddng, ngudi nhan ui'quy6n cira c6 ddng c6 quyAn tham dg, th6o lu?n vd bieu quytlt tdtcdcdc vdn dd thuQc thAm quy0n vi theo chucrng trinh cira Eai hOi.

2' Dodn Chn tich s0 thdng b6o c6ng khai Chuong trinh Dai hQi, nhtng f ki6n ctra c6c ciidOng, nguoi dai diQn theo uj'quyAn ctra c6 d6ng tpi Dpi hQi sC dugc thio lu4n c6ng khai.

3. TPi cuQc hgp D4i hQi, c6c c6 d6ng, nguoi dai diQn theo uj,quydn cira c6 ddng s0 nghe c6c nQidung b6o c6o vd c6c nQi dung HDQT trinh Dai h0i dugc ndu rrong Chucrng trinh ctra D4i hQi, th6o luqnvd th6ng qua timg nQi dung theo hinh thric gio Th6 bi6u quyet hoflc thu Phi6u bi6u quy5t.

4. Nghi€m tirc ch6p hdnh Quy ctr6 fo chrtc E4i hQi, t6n trgng ktit qu6lim viQc cira Dpi hQi visp diAu hinh cria Eodn Chir tich.IV. CHIq DQ THONG TIN VA PHAT BIEU TRONG DA.I HQI

1. Dodn Cht tich quy6t dinh th6ng tin v6 Dai hOi, tr6n co s0 tudn thrh theo luat ph6p vd lgi ichcta C6ng ty.

2' Mqi c6 dong dOu c6 quyAn th6o lu4n vd c6c oin od thuQc nQi dung chuong trinh ctra Dai hQi.3. C6 d0ng mu,5n th6o luQn tai Dai h0i, dC nghi drng kf nQi dung ph6t biiSu theo mlu phitiu

cdu h6i/;f kitin cd d6ng do Ban t6 chric cung c6p vi ghi ro nQi dung ra, ia th6o lu4n, grii cho Banthu kf d€ t6ng hqp, b6o cdo Dodn chir tich d6 t6 chirc th6o lugn ttrng v6n dA.

4. Cach thrlc ph6t biOu: I(hi ph6t bi6u f ki6n moi c6 d6ng len bpc vi tri ph6t bi6u do DodnChri tlch chi d!nh. Co dong ph6t biiSu ngin gqn vd tflp trung dirng vdo nhtng nQi dung trgng t6m cAntrao d6i, phi hqp v6i nQi dung dE dang kf ph6t bi0u ua chocrng trinh d4i h6i da dugc th6ng qua.Eodn Cht tich sE sip x6p cho co d6ng ph6t bi0u theo thir ty ddng ky, d6ng thdi gi6i dap cac thacmic cira c6 dong. C6c v6n OC ea duqc D4i hQi bicu quytlt sc kh6ng dusc th6o lu4n lai. Cac v6n ec

6/clc(

.0tl,lAl.H

e

md cO d6ng ddng ky th6o lu4n nhmg chua dugc gi6i d6p trong ph4m vi thdi gian thAo lu4n theochucrng trinh dpi hQi dA dugc thdng qua se dugc HQi rl6ng quin tr! xem x6t vd trd ldi c6 ddng bingphuong thirc thich hqp sau Eai hQi.

5. Eoan Chir tich Dai hQi c6 quy6n nhdc nho hoac dA nghi cO d6ng tflp trung vio nQi dungtrgng tdm cdn ph6t bi0u dO ti6t kigm thdi gian vd d6m bAo ch6t lugng thio lufln.v. NHifNG NGUytN rAc vt BrEU errynT THONG euA cAc vfuv of r4l EAr Her

Cd AAng sE bi6u quy6t thdng qua cfc cic vfn Aii t4i Dai hQi bing Thd bi6u quy6t, Phi6ubi6u quy6t.

1. The Bi6u quyi5t; Phi6u bi0u quytit

M5i c6 ddng dusc c6p mQt Th6 bi,5u quy6t, mQt Phii5u bi6u quy6t do Cdng ty in vi d6ng d6u

treo cira C6ng ty.

. Thd biOu quy6t se dugc sir dgng d6 t6y f kien bi6u quy6t OOi vOi c6c v6n d6 sau:

- Thdng qua nhdn su Dodn Cht tich, Ban Thu ky , Ban ki6m phitiu;- Th6ng qua Chucrng trinh Dai hOi, Quy chti t6 chric D?i h$i, Bi6n ban, Nghi quy6t Eai hQi;

- Cdc v6n tO t<nac theo quy6t dinh cria Dodn Chtr tich (n6u c6).

OOi vOi c6c v6n dd tr6n, dd nghi cric c6 dOng gio cao Th6 bi6u quyOt, m{t tru6c cira Th6 bi€uquyiit c6 ghi s6 cd phAn s0 hiru ho4c d4i dign dugc huong v0 phia Doin Chri tich. C6c c6 ddng "Trinthanh" sE gio th6 bi6u quytit l6n trudc, ti6p sau dd cO d6ng "Khdng t6n thirnh" ho{c "Kh6ng c6 fki6n" sE lAn luqt gio th6 bi6u quyiit.

. Phii5u bi6u quydt sE dugc sri dung Ad my f ki0n bi0u quy6t AOi vOi c6c nQi dung sau:

- 86o c6o cta Ban T6ng Giem d6c v0 ktit qu6 ho4t dQng SXKD ndm20l6 vd K6 hopch hoptdQng SXKD nitm20l7;

- 86o c6o cua HQi dOng quan tri vd f6t qui ho4t dQng nlm 2016 vdK6 ho4ch hoat dQng ndm20l7; ,,!==l

- 86o c6o cira Ban Ki6m so6t vC K6t qui hopt dQng n[m 2016 vd K6 hoach ho4t dQng ndm2017; 'to!tt{G'Pn/- Td trinh 86o c6o tdi chinh ki6m torin ndm 2016;

- Td trinh phucrng 6n phdn ptrOi tqi nhufln sau thu6 ndm20l6; i Tl

'To trinh thr) lao HDQT, BKS ndm 2016vdphuong 6n thir lao HDQT, BKS n1m20l7; . Tt- Td trinh lga chgn cdng ty ki6m to6n dQc lflp ki6m to6n b6o c6o tii chfnh ndm20l7; : I !l- Td trinh k6 ho4ch dAu tu mua sim m6y m6c thitit bi O6i mOi c6ng nghQ; @- C6c vAn OC Urac thuQc thAm quyOn cira E4i hQi d6ng cO d6ng (n6u c6).2. Bi6u quyet theo hinh thirc b6 phitiu

. C6c nQi dung bi6u quytit ghi trong Phitlu bi0u quy6t s€ duoc cd d6ng/dai diQn theo riy quy6n

ctra ci5 d6ng bi6u quytit bdng viQc hra chgn y kiOn bitiu quy6t "TAn thdnh", "Khdng t6n thdnh" hoflc'oKh6ng c6 f ki6n" OOi vOi trmg nQi dung biiiu quyilt (d6nh d6u vdo f kiCn biiSu quyiit tucmg img chotung nQi dung biOu quytit;

A. A r^. C6c c6 d6ng b6 phi6u theo nguy6n tdc sau:

- ViQc b6 phiOu duqc bat dAu tu khi c6 hieu lQnh cua Doan Chir tfch cuQc hgp ho4c Trucrng ban

ki6m phiOu vi ktit thric k:hi cO d6ng cu5i cung b6 phi6u vio thirng phi6u ho{c sau 20 phrit te tu ttroidi6m bat dAu b6 phi€u tuy thuQc vdo thoi di6m ndo dOn tru6c.

- ViQc ki6m phi6u dugc titin hinh ngay sau khi k6t thirc b6 phiOu.

. C6c phitiu bi6u quytit kh6ng hqp lq

- Phi0u kh6ng theo m6u quy dfnh, kt6ng do Cdng ty ph6t hanh, kh6ng c6 dAu cira COng ty;- Phitiu bi gach x6a, sta chfra, ghi thOm hoflc ghi tdn kh6ng dring;- Phitiu bi r6ch rdi, kh6ng cdn nguyOn ven;

- Phi6u ghi th6m nhfrng th6ng tin kh6c, thOm kf hiQu;

- Phiriu kh6ng <lugc drinh ddu vdo 6 f kien bi6u quy6t ndo vir/ho{c tlugc drinh ddu vdo ttr 02(hai) 6 tr6 l6n o trmg nQi dung bi0u quy6t;

- Kh6ng c6 cht k1f cira cO d6ng hopc <t4i diQn theo riy quy6n ctra ci5 ddng.. ViQc bi6u quyi5t OOi vOi tung nQi dung bi6u quy6l trong Phiriu biOu quytit dQc lap v6i nhau,

tinh hqrp 19 cira phAn biOu quy6t nQi dung niy kh6ng lam anh hu&ng d6n tfnh hqp lq ctra cdc nQi

dung bi6u quyl5t kh6c.

. Truimg hq,p c6 il6ng trong qu6 trinh b6 phi6u, ghi PhiiSu bi0u quyiSt bi nhem lin, n6u chuab6 vdo thirng phi6u vi chua h6t thoi hpn bo phi6u, clugc quy6n t4rc titip gqp Trucrng Ban kitim phiiSu

xin d6i lpi Phitiu bi6u quytit O6 Oam bAo quy6n lgi cria cO d6ng.

:. K6t qu6 bi6u quy6t sC dugc Ban Ki6m phiiSu cOng b6 sau khi t6ng hqrp k6t qui bi6u quyi5t

AOI vOi tdt cttv6n dd trong nQi dung chucrng trinh.vr. DrEu KII9N THONG euA euyfT DINH cua n4,l ugr

1. Mgt (01) cO phAn phd thdng tucrng ducrng vdi mQt (01) quyOn biOu quytit.2. Circ u6n Od sau dugc thdng qua khi dugc sd cO d6ng <I3i diQn it nh6t 51% t6ng sd phi6u

bi€u quydt ctra t6t ci c6 d6ng dU hqp t6n thdnh:- Thdng qua nhdn su Eodn Chtr tich, Ban Thu kf, Ban kitim phi6u;- Th6ng qua Chuong trinh DAi hQi, Quy ch6 T6 chirc tai Dai hQi, Bi0n bin, Nghi quyet Dai hQi;

- 86o c6o cfia Ban Tdng Gi6m d6c vO k6t quA ho4t dQng SXKD ndm 2016 vd K6 ho4ch hoqtdQng SXI(D ndm20l7;

- B6o c6o cua HQi ddng quan td v0 I(6t qui ho4t dQng ndm 201,6 vitKti hoAch ho4t dQng rfrn2017;- 86o c6o cira Ban Ki6m so6t vA Ktit qui ho4t dQng ndm 2016 vitKti ho4ch hopt dQng nrtrr 2}lz;- To trinh 86o c6o tdi chinh kiOm to6n ndm 2016;- Td trinh phucrng an phdn ptrOi tqi nhudn sau thu6 ndm 2016;- Tb trinh thir lao HDQT, BKS ndm 2016 vdphuong an thi lao HDQT, BKS ndm2017;- Td trinh lpa chgn c6ng ty ki6m to6n dQc lap ki6m to6n b6o c6o tdi chinh ndm}Afi;- C6c v6n Ce Urac thuQc thAm quyAn cira D4i hQi d6ng cO dOng (n6u c6) phir hqrp vdi quy dinh

cta Lu4t Doanh nghiQp vd Di6u lQ t6 chirc vd hoat dQng cria COng ty.3. C6c v6n AC sau ducv. c th6ng qua khi dugc sd cd d6ng dai diQn it nh6t 65% t6ng s6 phitiu

biOu quy6t ctra t6t cd c6 d6ng dU hqp trin thinh:- Th6ng qua Td trinh ki5 ho4ch ddu tu mua sim m6y m6c thitit bi OOi mOi c6ng nghQ;

- C6c v6n ee Urac thugc thAm quy6n cria D4i hQi d6ng cO d6ng (ntiu c6) phir hqp vdi quy dinhcria Luflt Doanh nghiQp vd Di6u lg t6 chric vd hoat dQng cria C6ng ty.vrr. MQT so vAN of r4l DAr HQr

1. Cd d6ng khi vdo phdng Dai hQi phii ng6i dung vf tri ho[c khu vuc do Ban td chric dai h$iquy dinh. TuyQt d6i tuan thir viQc sip x6p vi tri cira Ban td chric.

2. Khdng hrit thu6c 16 trong phdng hgp.

3. I(h6ng n6i chuyQn ri0ng, kh6ng sir dpng diQn tho4i di dQng trong lirc di6n ra D4i hQi. T6t cicdcmdy diQn thopi di dQng ph6i tdt hoflc kh6ng duqc dC chu6ng. NOu c6 viQc cAn thi6t phai sri dgngdiQn tho4i, c6 d6ng phAi ra ngodi n6i chuyQn d0 kh6ng Anh hucrng c16n Eai hQi.

4. Kh6ng quay phim, chup 6nh, ghi 6m n6u kh6ng dugc sy d6ng y cria Eodn chtr tich trongthoi gian Dai hQi di6n ra. Kh6ng truyOn tin ra ngoii dudi mqi hinh thirc cho <ttin khi c6 ki5t lu0ncuQc hgp.

EN

; liil0ilir4?

5. C6c cO eOng/Aai dien cd d6ng c6 tr6ch nhigm tham dg Dei hOi tir khi b8t eAu cho rltin krhi

k6t thric Eei h0i. Trong trucrng hg'p cd d6ng/d4i diQn c6 <I6ng vi ly do b6t khn khring phai roi kh6icuQc hsp tru6c khi k6t thic Dai hQi thi c6 d6ng/d4i diQn c6 d6ng cI6 c6 tr6ch nhiQm li6n hQ voi Bantd chric d0 th6ng b6o y kiiin bang vdn ban cta minh vc ntrrmg v6n A0 sE dugc biAu quyiSt tai Eai hQi.VIII. TRACH NHIEM THI/C HIIPN

. Doin chtr tich, Ban thu k;f, Ban ki0m tra tu crich c6 d6ng, Ban ki6m phitiu, Ban duy tri anninh trflt tu dai hQi, c6c dai bi6u vi cilc cO OOng/eai diQn c6 d6ng ch6p hdnh itung quy chti T6 chirccta Dai hOi.

. Ch6 tii rip dpng: Trudng hgrp c6 nhdn nio vi ph4m Quy chii niy se bi Eodn Chri tich trpcxu6t kh6i Dai hOi.

rx. BrtN sAN vA NGHI euyrtr cuec Hep DAr HOr DONG cO oONcfdt ca c6c nQi dung chinh t4i cuQc hgp Eai hQi tt6ng cO d6ng phii <lugc Thu kf Eai hqi ghi

vdo bi6n ban cria Eai hQi. Bi0n b6n vi Nghi quyiit Eei h$i itdng c6 d6ng clugc itgc vd th6ng quatru6c khi b6 mac Eai hOi.

Tr0n diy ld toin b0 Quy chi5 t6 chric D4i hQi d6ng cO d6ng thucrng ni6n n6m 2017 ciaC6ngty CO phAn Cdng trinh Giao th6ng He NOi.

Kinh trinh Epi hQi d6ng c6 dOng xem x6t th6ng qua.

IJW HQI EONG QUAN

,s,w

- c0Nc ry cpcorvc rniNn GrAo iibNc nA Nor

cgNG uoe xA Her cHU Ncnia vrEr Nevr

DQc l$p - Tg do - Hpnh phric

Hd N|| ngdy I0 thdng 3 ndm 2017

BAo CAo CUA BAN ToNG GIAM DoC VEKET QUA HOAT DQNG SAX XUAT KINH DOANH NAM 2016

vA KE HOACH HOAT DQNG SAN XUAT KrNH DOANH XAwI 2017

Thay m{t cho Ban Ldnh dpo Cdng ty, tdi xin brio c6o Dpi h6i k6t qu6 hopr dQngsin xu6t kinh doanh ndm 2016,k6 hopch s6n xu6t kinh doanh ndm 2afi crtac6ng ty v6inhiing ngi dung chinh sau:

PHAN 1

riNTT TTiNU THUC HITN sAN XUAT KINH DoANH NAna 2u6

1. Tinh hinh chung:

Qua hon mQt ndm thvc hign nhi6m vp do Eai hoi ddng c6 d6ng thdnh lpp C6ng ryCP Cdng trinh giao th6ng Ha NQi giao; Vdi nhiQm vu rrgng tam ld dua C6ng ty chuyiinsang md hinh doanh nghigp c6 phAn , Cdng ty dAn di vdo hopt dQng 6n dinh vd phrir triiSn.

Vdi tinh thAn d6, HQi d6ng quin tri Cdng ty cirng Ban IEnh d4o c6ng ty d6 chi dpo vdcirng todn tfre Can bQ c6ng nh6n vi6n tirng budc thrio g0 kh6 kh6n, kip thoi brim sdt vdtririn khai theo chi d4o cria HDQT, Ban ISnh dpo c6ng ty dd,th6 hign sp n6 luc cao trongviQc thpc hiQn k6 hoach sdn xuAt kinh doanh ndm 2016 bnng nhi€u biQn ph6p d6 thric dAysan xu6t kinh doanh nhu tdng cudng c6ng tirc dduthAu tim ki6m c6ng trinh, $Qng vi6ncdc ci"m bQ cdng nhdn vi6n tich cpc s6n xu6t ndng cao ndng su6t lao dQng , tinh giim bi6nch6 cric xN, Phdng ban... ) .Mac dir gap mu6n vdn kh6 kh6n. Thring 10, UBND Thdnhph6 mdi phd duyQt c6ng tdc dat hdng cria Cdng ty. Kh6i lugng, kinh phi, cllnh mric, dongi6 d6u gi6m so vdi ndm 2015 ( kinh phi duy tu ilflt hing n6rn 2016 cria C6ng ty bi citgi6m gAn 100 ti dOng so vdi ndm2a15), Chinh phri vd UBND Thdnh ph6 co cdu I4i c6cdanh mpc dp iin, cric du rin tri6n khai khOng nhi6u do d6 vigc d6u th6u c6c c6ng trinh x6ydung co bin eap kh6 khdn. do nhflng ly do khrich quan rron Ngdy gl7/Zal6, HOi rl6ngqu6n tri C0ng ty dd,phii ra thdng b6o vA tinh hinh sAn xu6t kinh doanh 6 th6ng dAu nlm

6?3l,ct,r\G

s;

2016 th6ng b6o tdi todn b0 c6 d0ng dugc bitit v€ tinh hinh sin xuft kinh doanh cria C6ng

ty trong 6 thring dAu ndrn vd dE dy brio I s6 chi ti0u k6 ho4ch nam 20 16 . Circchi ti6u datdugc cp th6 nhu sau:

STT CHI TIEU

il;rii-ih;

Don vi

tinhThpc hiQn

207,690I Tjz cl6ng*f, d6,i-

-t)t d&s-

2 Chi phi

Lqi nhudn d;th;e---202,426

aJ 4,2r1

5 NQp ng6n s6ch

riludiGi;hra, ;;-*-thuti/v6n

t)r d6;s 30,2:6

3,66

2

6 %

7 Ti le chia c6 tric %

2. Kiit qui thgc hign rring linh vgc

2.1. Cdng tic duy tu duy triThring 10, UBND Thdnh ph5 mdi ph6 duy6t quyiSt rtinh ct4t hdng ndm, vdi kinh phi

gi6m g6n mQt nria so vdi ndm 2015. Vdi thcri gian trong vdng 3 th6ng C6ng ty vua ph6i

l4p hO so, thi cdng vd hodn thdnh thanh quytit toan d€ d6m b6o ti6n d0 hodn thdnfr ntlt t<t!

ho4ch dflt hdng cria UBND Thdnh ph6, S& GTVT giao cho.

Mpc du bi cat gi6m kinh phi clat hdng tuy nhi6n ptii vOi cdng riic qudn 1y thuong

xuy€n tr€n dia bdn, Cdng ty lu6n chi clao cric XN quin ly cAu, dulng tdng cucrng ch6n

chinh lgc luqng ldm c6ng tirc qubn ly , ndng cao ch6t luqng tuAn tra giao th6ng, phrit hiQn

s6m d€ ciic xi nghiQp sfra chfra klp thcri nhtrng hu h6ng, ddm b6o an todn giao th6ng.Mqisp cO trOn dudng, cAu d€u dugc phdn loBi, chpp 6nh vd dugc luu trt trong m6y tinh. Cric

sp c6 vA an todn giao thdng dugc phdn lo4i theo tirng c6p dQ. C6c sp cO ACu dugc ph6n

lo4i vd theo tung c6p dQ A, B, c, D dd dd ra hudng xri ly kip thoi. Lgc lugng qu6n ly cria

COng ty thucrng xuy6n ph6t hign vd c6 ciic cdng v[n phin tinh, b6o c6o S0 GTVT vd ciic

Ban qu6n ly du 6n chc don vf hodn tr6 c6ng trinh ngAm ft6n dia bdn khdng thi c6ng dring

titin dQ, ch6t luqng nhu trong gi6y ph6p cria S0 GTVT (ilien hinh ld ciic c6ng trinh cria

cric dp rin h4 ngdm, dp iin c6p nudc, diQn lpc, vi6n th6ng.,. ). Cric c6ng vdn ffa ili brlo chi

vit citc dcvn vi c6 li6n quan vd c6ng tac quAn ly cfrng dugc tri6n khai ilAy dtr, kip thoi drip

ring t6t ydu cAu cria c6ng t6c qudn ly dla bdn. Trong ndm, C0ng ty nhiAu lAn t6 chr?c tpp

hu6n, huong d6n thpc hign <li6u tra kh6o s6t theo ciic chuy€n dA nhu : th6ng k6 ph6t hiQn

2

.05

.l(,

,H

3III'',i',tt,

bi6n brio u6t trqrp ly, thong kc phdn lopi cric lopi nlp bc ga theo ohri qu6n c6ng trinh ngAm,thting k0 duong ring ng{p cpc bQ sau mua, c6y che khuat bi€n can xir ly.

c6ng ty dd chi dao c6c Xi nghiQp quan ly cau chuong Duong, xN eL cau vinhTuy, Xi nghi€p qudn ly cAu Thriy loi , cdc Xi nghigp quAn ly cAu Thanh Tri, cAu NhfltTdn, Ddng Tru ldm tot nhiQm vp b6o dim ATGT trOn cric tuy6n cAu, hAm phgc v.u t6thuy6t m4ch giao rhdng c0a Hd NQi trong mgi diAu kiQn.

Trong nf,m, Cdng ty dE thyc hign r6t nhiAu phi6u y€u cau d6t xudt cria S0 giao

thdng v4n t6i giao nhu : t6 chric giao thdng phpc vp ciic ngdy 16 lon : LE qu6c Khanhz/g, ngay giii ph6ng Tht do 10/10, vd d4c biet la phpc vs ttlt cdng t6c bAu cri h6i d6ng nh6nd6n c6c c6p, Dpi hQi Ddng todn qu6c, Phuc vp TCGT ciic tuy6n prr6 trri di€m di bO xungquanh bd h6 .

Nam 2016, ld ndm Thdnh Ph6 tri6n khai vd viQc thuc hi6n " Nam tr6t tu vdn minhdo thi " . COng ty dugc vinh dg ld rton vi crha S0 GTVT 2 ndmlien rlugc tflng co thi duacta BQ GTVT.

2.2. Cdngtfc X6y dpng co bf,n vi C6ng trinh ngAm:

Chinh phri vd UBND Thinh ph6 cat gi6m chi ti€u c0ng do d6 ciic c6ng rrinh XDCBkhdng c6 v5n d6 trien khai, ciic Qu0n, huyQn cfrng thay O6i U9 m6y qu6n ly mflt kh6c ciicXN trong COng ty citc n6m trudc chri y6u chi thuc hiQn cdng tiic duy tu duy tri do d6 lpclugng cffng nhu nang lpc ldm c6ng tric d6u thAu vAn con h4n ch6". Lanh dqo C6ng ty dE6p dpng mQt s6 biQn ph6p dC thfc dAy vd h6 trq ciic xN rrong c6ng t6c rtdu thAu tim ki6mvi$c ldm : M0 rQng m6i quan hQ vdi c6c chri dAu tu , tdng culng dgc brio d{u thAu giaothau cho c6c xN, t6 chr?c c6c lorp hqc ddo tao b6 sung ki6n thric , nghiQp vg d6u thau,

Vdi cric c6 ging trdn , COng ty ddtrring thAu mQt s5 cric cong trinh . C6cc6ng trinhxay dpg co bin da thi c6ng trong n6m:, duy ru hd qu4n cAu Gi6y, x6y dgng duong vdnhclai I QrAn Kh6t Chfln- 0 O6ng Mric), Duy tu tr6n dfa bdn eupn Long Bi€n, XD duongvdn cao H6 TAy, fip din ddn tin hiQu Nrit Minh Khai - Nguy6n Khoiii, TCGTnrit TranDuy Hucrng- Hodng Minh Gi6m, rip dgt ddn tin hiQu Nrit phpm van E6ng, Nfr Nguy6nTuAn- NgUy Nhu COng Tum, Nfr Nga Tu S&. . .,

- Trong ndm 2A$, COng ty dd, ky duqc mOt sd hqp ilOng hodn tra hd clucrng nhu:C6c Hqp ddng v6i C0ng ty tho6t nudc Hh NOi, Cong ry chidu s6ng vh thiet bi do rhi.

2.3 cdng tic kinh doanh dlch vg: c6ng ry t6ng culng m& rQng cho thu6 m{tbdng toa nhd ( s6p x6p l4i v6n phong cric XN d6 mo rdng mflt bang cho thu6) ,

cho thu6 miiy m6c thi6r bi CC tai dAu tu .

Fiu

iil{0til0t4

3. Dg 6n tlffu tu t4i khu B 434 TrAn Kh6t ChAn : COng ty dang tich cpc ti6p tpccung d6i tirc ddlien doanh v6i c6ng ty d6 tri6n khai du 6n.

4. Tinh hinh ho4t tlQng thi chinh :

Mac du kh6 khan trong c6ng t6c sin xu6t kinh doanh: COng ty luon ph6i ring v6n cl€

thi c6ng c6c c6ng trinh, tuy nhi6n H$i tl6ng quAn trf chi dao L6nh d4o C6ng ty lu6n dpt

nhiQm vp cl6m b6o b6o todn vd phrit tri6n nguOn v6n, tdi sin vd ldm In c6 l6i l€n ldnhi$m v.u hdng dAu . crlc chi ticu tdi chinh chfi ytlu cria c6ng ty nhu sau :

5. c6ng t6c lao d0ng, ti6n lucrng cho ngucri tuo o6ngra .orrg t,e. r.rre*M4c du g?p mudn vdn kh6 kh6n trong c6ng t6c sin xu6t kinh doanh, tuy nhidn H6i

cl6ng quin trf COng ty, Ban l6nh i14o COng ty clfi c6 ging cham lo d6n cloi s6ng nguli lao

dOng.

- COng ty ccr bAn d6m b6o quy,}n lgi chinh ddng cho nguli lao dQng, thyc hiQn dAy

drl cdc chti d6, chinh s6ch d5i vdi ngucri lao dQng theo quy ctinh hien hdnh cria lupt lao

dQng nhu: trfch nQp dAy dri vd dring hpn b6o hiiSn x5 hQi, bdo hiem y ti5, b6o hi6m th6t

nghiQp ...

- Cdng ty lu0n quan t6m, tpo di6u ki$n b6i du0ng, ndng cao ki6n thric vC chuy6n

m6n, nghiOp vU cho cdn bQ c6ng nhdn vi€n vd chlm lo doi sdng c6n bQ c6ng nhdn vi6n

gifp nguoi lao dQng ydn t6m c6ng t6c. -

Nhpn xdt :

\v1$

.G/,

)

Don vi rinh :t! ddng

TT Chi ti6u tdi chinh 24/2t20t5 3t/r2t20t6

ITOng tii sin 223,375 266,067

Tii sin ngin h4n 137,361 174,157

Tdi s6n ddi h4n 86,013 91,910

I T6ng ngudn v6n 223,375 266,061

Nq phii tr6 104,413 146,57 5

Vdn cht s0 htu l18,962 l19,4g2

Mpc du gpp muOn vdn kh6 khdn trong c6ng tiic s6n xu6t kinh doanh n6m z0t6,n6m ctAu

tien budc sang m0 hinh COng ty c6 phAn vdi nhi6u b0 ngd nhrmg v6i c6c c6 gang n6 luccria HQi cl6ng qudn trf COng ty, Ban l6nh dpo C6ng ty ctrng roAn thiS c6c cinbQ nh6n vi€ntrong COng ty i15 co ging thpc hiQn vd dpt cluqc c6c chi ti€u k6 hoach ndm 2016. C6ngtiic sin xu6t kinh doanh cria COng ty c6 l6i, tung budc vucrt qua khring kho6ng d6 6ndinh vd phrit tri6n. EC ghi nhfln nhtng nd lpc cria C6ng ty c6c c6p l6nh elpo dd c6 nhfinghinh thric dQng vi6n khen thudng : .

+ Cdng ty rlugc nhfln co rhi dua xudt s6c cria BQ GTVT+ CdnB ty dugc bdng khen cria UBND Thdnh phO rN hodn thdnh xuAt sic nhiemVU,

+ COng ty clugc bing khen cira UBND Thdnh ph6 ua NQi tflng c6 rhdnh tich xu6ts8c ffong viQc tri6n khai thpc hiQn xdu dung cAu vuqt tpi nrit giao 0 E6ng M6c -Nguy6n Kho6i,

+ cdng ty dugc bdng khen cria Hgi khoa hgc cAu ducrng viQt Nam

Ngodi ra cdc cil nhdn vd c6c tpp the phdng ban, xN trong c6ng ty cfing nh6n dugcnhi6u hinh thfc khen thuong.

PHAN 2

KE HOACH SAN XUAT KrNH DOANH NAM 20t7

1. Drp b6o tinh hinh :

NIm 2017, ti6p tpc ld n6m nhiAu kh6 khan, tinh hinh kinh t6 vi m0 vd cti€u kiQn

thi truong kh6 khln , dac bipt ld cric doanh nghiQp ho4t dQng trong llnh vgc x6y dyng

giao th6ng, Cdng tdc duy tu dat hdng cfia UBND Thdnh ph6 ngu$n v6n khdng dugc

tdng so vdi n5m ngorii Kinh phi ctpt hdng cdng tdc duy tu duy tri cria C6ng ty dlr ki(in

cflng sE kh6ng dugc tang. UBND Thdnh ph6 ra quy6t <linh 1531 ban hdnh b0 dinh

mric vd dcm giri vdi tj' lQ gi6m gdn 40% so vdi dinh mric cfi , MQt sO Oia bin LongBi6n, Gia Ldm cria Cdng ty ndm 2017 sE phdi cl6u thAu cpnh rranh. Mpc ri6u dua

Cdng ty gir vfrng ld don vi mpnh trong ngdnh xdy dgng giao thdng rhdnh ph6. tanhd4o COng ty dU ki6n :

2.Chc chi ti6u k6 ho4ch nilmZ0l7z

Ngdy 613120t7 UBND Thdnh phd c6 quytit dinh s6 1539/eE-UBND vdi viQc giao

chi ti6u d6nh giri hi6u quA hopt dQng n6m 2017 oiua COng ty c6 phAn c6 phAn c6ng

r<6=tItIc

trinh giao thdng HN. Vdi ciic co s& tr€n Cdng ty du ki6n c6c chi tieu k6 hoach nhusau:

STT cni utu Dcrn vitinh

K6 ho4ch

2017

1

2-. -"-

J**a*-

Doanh thu

Lqi nhuan ia, itrrd-Tj'sudt lgi nhufln sau

thuti/vdn

fr" ie .hd_.d "tr'{u kid-

T! ctdng;; -r-'-r y oong-;-

*^-;/;*-

20a

4

3,48

2-3

3. Cic gi6i phip O0 ttrpc hiQn nhiQm vg tr6n:

3.1 Cdne tfc quin If duv tu duv tri :

Ldm tdt cdng t6c quin ly duy tu cdu, dulng, t6 chric giao thOng drip ring y6u cAu

ngiy cang cao. Tf,ng cudng tuAn tra giao thdng phrit hiQn sdm, ctic XN sria chira kip thdic6c su cO d6m b6o an todn giao thdng, nhAt ta hQ th6ng birSn bao TCGT...X6y dyng quy

ch6 A-8, ldm t5t c6ng tric pfr6i frq,p, gi6i quy6t cilc tdn tqi bht cflp cl6 nit ng6n thoi gian

lpp, trinh duyQt du to6n, quy6t toiin theo crring quy clinh cria so GTVT.

-Thi cdng dim b6o ch6t lugng, ti6n dQ, nghiQm thu thanh quy6t ro6n nhanh, ph6t

huy hiQu qud ctAu tu v6n duy tu dflt hdng

- M0 rQng dla bdn quin li, titip nhpn qu6n l!, circtuySn dudng, hd cau vugt, hAm eli

bQ, hAm giao th6ng, ciic cAu lon ...

- Ti6p flrc ring dung c6ng nghQ mdi vd ti6n ti6n clac biQt 6p dpng cong nghQ trti ch6

m{t duong bAng bO tdng nhpa nguQi phgc vp c6ng tric quin li cAu, dudng bQ vd c6ng t6c

duy tu, bAo du6ng.

3.2 Cdqe tdc x4y dune co bfln vir tim ki5m vi6c lirm :

NAng cao ch6t lugng h0 so dp thAu, tham gia cl6u thAu c6 tinh cpnh tranh cao, tich

cpc chuyiSn bi6n phu hqp co chti thi truong.Tdng cuong tham gia circ c6ng trinh cfra S0

GTVT ldm chri dAu tu thuQc ciic ngudn v5n kh6c ngodi kti ho4ch duy tu d4t hdng, mo

rQng ciic m6i quan h$, tham gia c6ng trinh ciic gufln, c6c huyQn vd ciic ngu6n dAu tu kh6c

. C6ng ty c6 co ch6 khuy6n khich c6 nh6n, c6c phdng ban, citc xf nghiQp c6 c6ng trinh o

c6c ban quin ly dU rin m6i, trOn dfa bdn mdi, tim kii5m nhi6u viQc ldm, ndng caothu nhpp

l4

Yii.G

-u

cho CB CNV. Khuytin khich c6c l6i xe mdy nhqn viOc vd dugc thue xe rn6y cria c6ng tytt6 thuc hiQn c6c hqp d6ng da kf k6t...

Tang culng li6n doanh li€n k6t vdi c6c don vf mpnh d6 tham gia d6u thAu c6c

cOng trinh lcm cria Thdnh ph6 vd c6c tinh thdnh kh6c.

3.3. Kinh doa4h dicl vu :

B0n cpnh viQc d6y mpnh viQc ph6t tri0n s6n xu6t , C6ng ty s6 tang cuong khai thric

cho thud v6n phong, kinh doanh dfch vp nhd hdng [n u5ng, cho thu6 m6y m6c thi6t binh6m ph6t huy hiQu qui dAu tu, g6p phAn ffing budc thuc hign k6 hoBch vi dinh hu6ngph6t tri6n cria Cdng ty, d6ng thoi kh8ng dinh ti€m luc, vi th6 cria c6ng ty tr6n thucrng

trudng.

3.4. DAu tu mua sim crflc thi6t bi xe mriy cAn thi6t phr]c vg cho c6ng t6c s6n xu{tkinh doanh.

D6 ndng cao hi6u quA sdn xuAt kinh doanh vi d6p ring c6c yeu cAu ngdy cdng cao cria

UBND Thdnh ph5, S0 GTVT trong viQc cl6i mdi c6ng nghd ndng cao ch6t luo. ng ciic

c6ng tric quin ly duy tu duy tri, dua co gi6i h6a miiy m6c vdo thay th6 c6c c6ng viQc ldm

bing thri cong nhu trudc (UBND Thdnh ph6 ra quytit dinh 1531 ban hdnh b0 dinh mric vddon gi6 vdi ti' 16 giAm gdn 40% so vdi dinh mfc cfr vd chri yt5u ciic cdng vi6c thpc hiQn

cl6u ph6i sri dpng m6y m6c thi6t bi thay cho c6c cdng viQc bang thri c6ng ), Ldnh dqo

Thdnh pnO Ua NQi y6u cAu dua c6ng nghQ cdo b6c t6i ch6 ngu6i lcrp bO nhya vdo c6ng riic

sria chta m{t ducrng nn6t ta trong c6c tuy6n ph6 nQi thdnh OC t<trOng n6ng cao rl0 mitdulng, ti6t kigm v?t tu vdt li$u, trrinh 6 nhi6m m6i trulng ( dAy ld c6ng ngh6 ti6n ti6n md

thti gi6d dang rip dpng d4i trd, Bg GTVT cfing dang tri6n khai 6p dung ) v6i cric yeu cAu

d6p ring nhiQm vu chfnh tri , ndng cao ndng lpc d6 c6 thd d6u thAu khai thric nhi6u c6ng

trinh, COng ty du ki€n dAu tu mua sim mQt s6 m6y m6c thi6t bf rrong d6 c6 c6ng nghQ

cdo b6c trli ch6 vd sE thanh ly citc m6y cfi, h6t ni0n h4n sri dung,hieu su6t sri dpng th{pCirc mdy m6c dp kitSn thanh ly :

TT TOn mfy 56 luqng

Mily n6n khi EOng Phong W6fi 0l

M6y phun son HOFNAHS 0l

lu b6nh sdt Ba lan - sd 4 01

Mriy lu 6-8 tdn - s69 03

7

4..s

oc

iltI

t4

\

Lu s6t 2x6xllB s5 t 1 03

M6y lu brinh sit Tey22-RJ 0lXe tudi nhga SOOSAN 0lxe 6 t6 chd nudc Zin 130 0lXe KiA BESTA 12 chd 01

a tbKaNIaZ 01

O t0 vfln tf,i huyndai l5T 02

O td IFA belW50 a2

Nhd luu ttQng l0bidCdc mdy m6c thi6t Ui OU m6i C6ng ty

se tu6n thrl dAy dri c6c thri tpc dAu tu do Nhd Nu6c quy dinh.

D<m v! tinh : trigu d6ng

TT TOn c6ng trinh 56luqng Dp ki6n v6rr

M6y dAm day Ham cira Duc 01 1.500

Ddy truyCn son kd duong 0t 1.200

Mriy ddo brinh l6p lopi nh6 gAu

0.15m303 4.800

Xe vfln tii nh6 l,5T 03 2.700

Xe ddu k6o chuy€n dung vfln

chuy6n miiy m6c01 4.000

Mdy rhi th6m brinh l5p 01 5.500

Xe cdu tp hdnh loai nh6 0l 1.300

D0y chuy€n cdo b6c t6i ch6

nguQi lorp bC t6ng nhua01 75.000

T6ng cQng 96.000

* Ngu0n viin tIAu tu thpc hiQn nim Z0l7

Vi$c ctAu tu miiy m6c, thitit bi thi cdng chuy€n dpng Oe Aap ring v6i y€u cAu img dung

c6ng nghQ ti6n fi6n trong linh vpc duy tu duy tri, n6ng cao ndng lyc, vi th6 cria C6ng tyCOng ty du ki6n cric ngu6n huy dQng v6n sau:

a. Qui dAu tu phrit tri6n

8

.4,:gNG)Pt

u111ir

iE

b. Ng6nv6nkh6uhao

c. Vay c6c td chric tin dqng.

d. Li0n doanh, li€n kiSt gOp v6n dAu tu.

Gi6i phip sft dgng O6t Oai nhir xu&ng :

- Khi duy$t phuong 6n c6 phAn h6a, Thdnh ph5 da ch6p rhu4n cho C6ng ty ti6p tpctri6n khai clAu tu xdy dlmg mdi tod nhd 17 tAng ldm van phong vd dich w thuong mai taikhu B 434 kdnKh6t Ch6n dang d0 dang .

Ngdy 1511212016, UBND Thdnh ptr6 Oa c6 van bin ch6p rhu6n du 6n dAu tu x6ydung dich vp vdn phdng cho thu6 tpi khu B 434 TrAn Khrlt ChAn vdo quy ho4ch cria

Thdnh ph6 , COng ty cl6 c6 dri ccr s& de titip gc cirng vdi ciic o6i tac da ky tet udn doanh

ti6p tpc tri6n khai dU rin.

- Tich csc ph6i hgp vdi don vi dE liOn doanh, li6n k6t vdi C6ng ty d0 dAu tu x6y

dUng cao 6c, vdn phdng

- Quy ho4ch, cii tao nhd xu&ng, kho tdng cho phu hqp vdi yOu cAu sin xu6t cria

C6ng ty

Gif,i phrflp sfr dgng lao dQng :

- Cring c6 tO chtic, kiQn todn bQ mriy qudn ly van phdng C6ng ty vd cria ciic XinghiQp thdnh viOn, d6p tgc gi6m bi6n chiS, sip xtip cdn bQ phu hqp trinh dQ ndng luc, sri

dpng t6i <la lpc lugng lao dQng hi$n c6, hodn chinh c6c quy chti qudn ly cria C6flg ty theo

m0 hinh mdi. Ea dpng ngdnh nghO, phrit tritin C6ng ff vA mpi m4t.

- cong ty sdp x6p, 6n dinh t0 ch0c ddo tpo, ddo t4o r4i nghe, chuyen m6n, nghiQp

vu d6 ndng cao trinh d0 c6n bQ cdng nhdn viOn cl€ rip dpng c6c cdng nghQ ti$n ti6n, khoa

Ehqc kI thupt vdo sin xu6t kinh doanh. iI-

Gifri phdp tIAu tu chitiu s6u : ,RjH0

- B€n cpnh vi6c clAy manh ph6t tri6n sin xu6t, Cdng ty cfrng se tiilp firc rd so6t quy N6

ho4ch nhd xucrng kho tdng tpi khu 434 Trdn Khrit Chfin, sap x6p lpi cdc XN, phong 4ban ddy m4nh khai thric m6y m6c rhi6r bi.

- TitSp tpc ddu tu chiAu sdu, m& rQng sin xu6t kinh doanh dua m6y *Or, ,ruig thi6t bi

hiQn rlai vdo quii trinh s6n xu5t, thi cdng d6 tdng ndng su6t lao dQng, giam giri thdnh.

- EAu tu thdm miiy m6c, thi6t bi chuy6n dung r14c biQt dAu ff th€m ddy chuy€n trii ch6

de bo sung cho c6c c6ng t6c xary dung co b6n, c6ng tiic qu6n li, duy tu, duy tri c6c

c6ng trinh giao th6ng cria Thdnh ph6.

- Khai th6c cdng su6t cria m6y m6c trong linh vpc cho thu6 m6y m6c, thi6t bi vd c6cchuy€n gia lanh nghA.

- Nghi€n criu, cii t4o lpi, ndng c6p nhlrng thiet bi hiQn c6 d6 phu hqp v6i tini rrinrr san

xu6t m6i.

- Ap dpng nhfrng phAn m6m vi rinh mdi trong llnh vgc qu6n ly cria c6ng ty.

Nh0n x6t : Budc sang n6m 2017, C6ng ty vdn con nhidu kh6 khdn, th6ch rhric. Tuynhi6n vdi nhirng thdnh qu6 dE d4t dugc trong n6m 2016 cung vdi su quan t6m vi chi <lao

siit sao cria LrBND Thdnh pno ua N6i, HQi rt6ng qu6n rri c6ng ry, vd sg n6 lyc quy6ttdm dodn k6t cria todn bQ c6n b0 c6ng nhdn vi€n trong Cdng ty, C6ng ty s6 hodn thdnh t6tc6c mpc ti€u vd nhiQm vu ki5 hopch ndm2Afi.

Tr€n <l6y ld b6o c6o drinh giri tinh hinh thpc hiQn ktl ho4ch SXKD n6m 2016 , k6

ho4ch s6n xu6t kinh doanh n6m 2017 cin C0ng ry CP c6ng trinh giao th6ng HN. ndtmong dugc sg ring hQ cria Quy vi c6 d6ng dC girip Cdng ry thgc hiQn duqc chi ri€u ki5

hopch sdn xu6t kinh doanh n6m 2017 vdcdc n6m ti6p theo.

Thay m4t COng ty tdi xin kfnh chric cdc quy vi c0 d6ng sric kh6e - hpnh phric vd d4t

nhiAu thdnh c6ng trong cuQc s5ng .

Xin trdn trgng cim crn.

cOuc TY CO PHAN

cONc TRINH GIAo THONG uA NoI

ffiE/Coil

1\onr

R,".{

r3fl,?II-{\c0rc rniunE

10

CONG TY CP CTGT HA NOI CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAMDQc Iflp - Tr5 do - H4nh phrfic

Hd N|i, ngdy I0 thdng 3 ndm 2017

BAo cAoCUA HQI DONG QUAN TRI VE *P'QUA HOAT DQNG NAM 2016

VAxf noAcH HoAT D9NG NAM 2or7

Kiqh sftii Dai hQi <Idng cA d6ng Cdng fy

Vdi tinh thAn dodn ktit vd nh6t tri cao cta c6c thinh vi6n, trong n6m vtra qua,

HQi d6ng qu6n tri C6ng ty CP C6ng trinh giao th6ng Ha nQi dd thgc hign vi hointhenh t6t cdc nhiOm vy mi Nehi quyiit Dai Hqi d6ng co dong thanh tpp th6ng

12/2015 dA da ra. BOn canh d6, Hgi d6ng quin tri cfing dd ph6t huy ndng luc, tr6ch

nhiQm, y thric ch6p hdnh ph6p luflt, thgc hiQn clirng chfrc n6ng, nhiQm vg vd quy6n

hpn trong cdng trie quin tri, diAu hinh hopt clQng sxKD cria c6ng ty. HQi d6ngquin tr! xin b6o c6o Epi hOi dOng cO d6ng vO t<tlt qua ho4t dqng ndm 2016 vd k6hopch hopt dQng n6m 2017 nhu sau:

r - KfT euA Ho4T DeNc NAru 2affi:HQi ddng qudn trf (HEer) c6ng ty trong nhiQm kj,qua giim c6c thdnh viOn:

L Ong Nguy6n Khac Thdnh : Chri tich HDeT2. Ong Truong Th6i Hoa: Oy vi6n HEeT3. Ong Vfi Thanh Tirng Uy vi6n HEeT4. Bd E6 Th! Thanh Thriy Uy viOn HEeT5. Ong EAng TrAn Trung Uy vi€n HDeT

Trong ndm 2016, c6c thdnh vi€n trong HQi d6ng qu6n tri c6ng ry da tfch cpcphoi hqp lim viQc tr6n tinh thAn trSch nhiQm cao di3 dua ra c6c quytit dinh chfnhx6c, kip thoi mang lpi hiQu qu6 cao. HQi d6ng quan tri d6ng vai trd dfnh huong, chidpo vd h5 trq Ban gi6m d6c trong c6c hopt dOng sxKD cria c6ng ty, cu th6 rd:

T

l, VA ho4t.IQng cfra HQi tl6ng qufrn tri:- Mqt le, Hgi ilong qu&n tri luon b5m s6t Nghi quy6t ctra Dpi hQi d6ng c6

ctdng dC chi dpo ch{t chE c6c hopt clQng SXKD cria C6ng ty, thgc hiQn tdt c6c cht

trucrng, chi6n lugc d6 dO ra. D6ng thoi xdy dung co ch6 ki6m tra, giitm sdt ho4t

dOng cira Ban di6u hdnh trong viQc thgc hiQn cdc nghi quytit, quy6t dinh vi chi dpo

n6i tr6n.

- Hai ld, duy tri ch6 d0 hqp dinh k!,theo quy dinh (01 quy mQt lAn) vi hqp b6t

thuong khi cdn thi6t, d6m b6o chucrng trinh cfing nhu sO lugng thanh vi0n dp hgp

vd bi6u quy6t th6ng qua theo luAt dinh c6c nQi dung, vAn dC dugc n0u ra. EOng thdi

thucrng xuy6n trao d6i th6ng tin, bdn bpc th6o luQn, phOi nqp th6ng nh6t chi dpo

gita c6c thenh vi6n trong HOi d6ng qu6n tri d6 dua ra c6c bi6n ph6p gi6i quyi5t kfp

thdi d6p rmg y6u cAu v,i SXKD cta Cdng ty.

- Ba ld, t6ng culng vi kiQn toin cdng tdc i) chric c6n bQ cho bQ m6y quAn ljdiAu hdnh COng ty tuong irng v6i quy md hopt dQng nhim dim bio khi ndng qu6n

ly di6u hinh cira COng ty mqt c6ch todn diQn, trdnh dugc mqi rui ro, thi6u s6t trong

qua trinh hopt dQng SXKD. Thdng qua chtr trucmg di6u dQng, b6 nhiQm, thuy$n

chuytin mOt sO c6n bQ chri chtit ctra Cdng ty, sip x6p lai bQ m6y nhdn sp mQt c6ch

hqp ly, nhim dim b6o 2 mpc tiOu: vira hodn thdnh nhiO* vu SXKD vtra ti6t ki€m

chi phi tidn lucrng nhim tdng hiQu qui SXKD.

- B6n le, bo sung, sria d6i, ban hdnh c6c quy trinh, euy chti qu6n ly theo s6t

cdc quy dinh cira Ph6p lupt, diAu lQ c6ng ty vd phtr hgrp v6i thgc tiSn hogt dOng,

klp thcri d6p rmg c6c y6u cAu c6ng viQc trong trmg giai dopn, cg th6: Trong n6m

2a16, Hgi dong quin tri C6ng ty dd hqp t6ng c0ng 12 phi6n, th6ng qua mQt so quy

ch6 quAn ly nQi bQ c6ng ty (bao gd- quy ch6 m6i vd di6u chinh, b0 sung quy chti

hiQn c6), th0ng qua cht trucrng vO khai th6c cdng trinh XDCB vi qu6n ly c6ng t6c

duy tu duy tri, th6ng qua chir trucrng v,) viQc dAu tu mua s8m mQt s6 tai s6n viphucrng tign phpc vp cho hopt dgng SXKD cria C6ng ty...

2, vGi chi d?o, gi6m s6t hgat tl0ng sxKD cfra c6ng ty nrm 2016:

2.1, D{c cli6m tinh hinh:

47

I

clG

'r)s

Ndm 2A16,1A ndm kinh t6 chung cta d6t nudc ta gap nhi6u kh6 kh6n, Cdc

doanh nghiQp ctra Thdnh ph6 gflp nhiAu kh6 khdn trong hopt dQng sfln xu6t kinh

doanh, kh6 khdn nfrAt ta eOi vOi c6c doanh nghiQp thyc hiQn cdc nhiQm vp cdng fch.

Thdnh phd mdi ehri truong rd so6t l4i cdng t6c quAn ly, duy tu duy tri theo huong

cEt giam dinh mirc, don gi6 vd kinh phi. ngudn v6n duy tu dflt hdng ndm 2016 cria

Cdng ty dugc giao hdng n6m gi6m gAn 100 ti so vdi ndm 2015 enh hucrng ldn cl6n

k6 hoqch sin xu6t kinh doanh (SXKD) cta COng ty.

NgAy 817/20t6, HQi d6ng qu6n trf Cdng ty cdn cir vdo tinh hinh sin xu6t

kinh doanh dd hqp vd ra th6ng b6o vO tinh hinh SXKD 6 th6ng dAu n6m 2016

thong b5o cliSn c6c c6 ddng dugc uitit vA tinh hinh SXKD vi dg b6o mot s6 chi ti6u

k6 ho4ch 2016.

2.2, Chi d3o, gi6m s6t k6t qui SXKD cria Cdng ty:

HQi d6ng quin tri C6ng ty dd chi dao Ban l6nh dpo C6ng ty 6p dung nhi6u

biQn ph6p dC thuc dAy sin xu6t kinh doanh vA trmg m{t nhu:* Doi vdi cdng tdc qu6n ly, duy tu, duy tri: T6ng culng tr6ch nhiQm trong

cdng tdc qu6n ly cdc c6ng trinh giao thdng trOn dla bin dugc giao, tO chric t6t c6ng

t6c duy tu duy tri, thlrc hiQn t6t nhiQm vu chfnh tri md UBND Thanh pnO Ha Ngi,S& GTVT giao. Tdng culng kh6i luqng cdng viQc duy tu, duy tri d6 g6p phAn 6n

dinh SXKD, b6o toin ngudn v6n vd higu qu6 SXKD.* EOi vdi c6ng t6c XDCB: tdng cudng cdng tdc d|ruthAu tim kirim cdng trinh,

m0 rQng dia bdn khai th6c sang c6c tinh l6n cfln, c6c eufln, HuyQn m6i, c6c Ban

quAn ly du 6n m6i... C6 co chti khuy6n ktrich phu hqp AC Uctr thich, d6ng vi6n c6c

don vi tim ki6m khai th6c cdng vi$c, tdng th6m c6ng dn viQc ldm cho ngudi lao

dOng.

* DOi vdi quin If diAu hdnh chung: T6ng culng vd kiQn toin bQ mdy t6 chfc,sip x6p phdn cong lai nhiem vp c6c Xi nghiQp, phdng ban, d6 hodn thiQn m6 hinhs6n xu6t mdi theo hu6ng tinh gi6n, gen nhg d6 n6ng cao hiQu su6t cong viQc vdhigu qui SXKD. C6 co cfr6 AC dio tpo, ndng cao trinh dQ chuy6n m6n cria timg vftrf dO d6p irng y€u cAu ngdy cdng cao cfia c6ng viQc. Hodn thiQn co ch6 tr6 lucrng,

thucrng phu hqp vdi ch6 d9 chinh sdch ctra Nhi nudc vd m6 hinh hopt dQng m6i

GcCc('rlll

,AT

H\'lD\

cira C6ng ty tir d6 ndng cao tinh thAn tr6ch nhiQm, tdng ndng sudt lao dQng, ndng

cao thu nhflp cho CBCNV.

23, Kdt qui ho4t dQng sin xu6t kinh doanh nim 201.6 :

Vdi sU chi dao s6t sao cua HQi dOng quin tri cing v6i su n5 lUc ci5 g6ng cua

Ban Gi6m d6c, c6c phdng ban, don vi vi tfp thti c6n bQ c6ng nhdn vi6n C6ng ty,

sg gitip dd chi dpo cria LAnh dao Thinh ph6, S& GTVT vi cdc chu dAu tu, ...

C6ng ty dd thUc hipn c6c chi ti6u sin xu6t kinh nhu sau:

* C6c chi ti0u SXKD chri y6u nim 2016:

TT Chi ti6u Don vi Thqc hiQn

I Doanh thu Tj'd6ng 207,690

2 Chi phi Tj'd6ng 202,426

3 Loi nhudn sau thu€ Tj'd6ng 4,211

4 NQp ng6n s6ch Tj'd6ng 30,276

5 T!'sudt lgi nhufln sau thu6lV0n % 3,66

6 Ti l9 chia cO tric % 2,0

3, V6 c6ng tr{c quf,n lf vn girlm srlt ho4t tlQng tii chinh:

Ndm 20!6, nOn kinh t6 nu6c ta n6i chung vi hopt dQng o0a cdc doanh nghiQp

nginh xdy dpg giao thdng n6i ri6ng tiiip tqc gflp khdng it kh6 kh6n, th6ch thirc,

Hgi d6ng qu6n tri COng ty dd chi dpo Ban di6u hanh thyc hiQn nhi6u gi6i ph6p,

biQn ph6p cl6ng b9 di5 khic phuc vi xir lf nhirng kh6 khdn n6u trOn, nhu dAy manh

cdng t6c nghiQm thu, thanh todn c6c cOng trinh c16 vd dang thi cdng, cldm ph6n vdi

cdc Chu dAu tu trong viQc tpm fmg, thanh to6n giai dopn hqp ly tucrng img vdi ti{in

dq thi c6ng, elim ph6n vdi c6c Ngdn hdng, td chric tin dpng d0 c6 co c6u ddng ti$n

mQt c6ch hgp ly, th6a thu4n vO viQc gi6m ldi su6t... Do do tinh hinh tdi chinh ctra

C6ng ty trong ndm 2016 v6n gifi clugc sy i5n dinh, dim bio thanh kho6n cao, b6o

todn vi ph6t tri6n ngudn v6n, dim bAo lqi nhufn vd trich cdc qu! theo dirng quy

dinh.

4o D6nh gi6 tinh hinh thqc hiQn nhiQm vg cfra Ban tli0u hirnh cong ty:

ror{GPH

iI.Tt

tl,,t.l(

Trong ndm 2016 vila qua, HQi d6ng qudn tr! C6ng ty ddnh gid:

- Ban di6u hinh vd tfp th6 CBCNV C6ng ty ild hodn thdnh t5t c6c nhipm vU

SXKD ndm2016. Ban diAu hinh cfing thucrng xuy6n dua ra dugc ntrirng dC xu6t,

kii5n nghf kip thdi, gi6i ph6p phi hqp d6 tham muu cho HQi d6ng quin tri nhdm

tdng culng higu qui vd ch6t lugng c6ng viQc, ti6t kipm tOi da c6c kho6n chi phi.

- Hgi d$ng qu6n tri d6nh gi6 cao vA ndng lgc hopt dQng cira Ban diAu hdnh.

Ban diiiu hanh ld mQt tflp thO dodn ktit, nAng dQng, nghiOm tirc trong c6ng viQc, cht

d0ng, s6ng tpo trong di0u hdnh, lu6n b6m s6t thgc t6, chAp henh tdt citc quy dinh

cua Ph6p lupt, di6u lQ C6ng ty, thyc hien t6t Nghi qryOt cria DHDCD vi c6c ngh!

quy6t, q,ry6t dinh ctra HQi d6ne qu6n tri, dd diOu hdnh C6ng ty vugt qua nhi6u kho

khdn, th6ch thuc dO hoin thanh tdt cfnnhiQm vp dugc HQi d6ng qu6n tri giao.

5, Dinh gi6 chung:

Ndm 2016, tuy c6 nhiAu kh6 khdn vC mgi m[t nhrmg v6i tinh thin cloin k6t

nhat tri cao trong HQi d6ng quin tri Cdng ty dd chi dpo, gi6m s6t, ph6i hqp cung

Ban di6u hdnh, c6c Phdng, Ban, dcm vf trong COng ty khac phUc kh6 kh6n tri6n

khai thgc hiqn th6ng lqi k6 hopch SXKD ndm 2016. Ti6p tpc 6n dinh tO chric, ndng

cao hiQu qu6 lim viQc cira CBCNV, gi6m bi6n ch6 lao dQng kh6ng cdn thitit, ti6t

kiQm chi phi quin li t6i da...tpo di cho sg ph6t triOn 6n dinh COng ty trong thoi

gian t6i.

rr. KE HOACH HOAT EQNG NAwI 2017

1, D{c di6m tinh hinh:

Ndm 2017,tinh hinh kinh tC chung cua Thu dO vd d6t nu6c co nhi6u cii thign,

tuy vQy, c6c doanh nghiQp, dic biqt Id cdc doanh nghiQp hopt dQng trong linh vgc

x6y dpg giao thdng v6n cdn r6t kh6 khdn. Ngu6n v6n dinh cho dAu tu x6y dung

c6c cOng trinh giao thdng cria cdc cdp, nginh, Qufln HuyQn cdn h4n chti, chtr

truong ctra Thdnh ph0 v6n tii5p tpc cit gi6m kinh phi duy tu, duy tri thudng xuy6n

gdy 6nh huong kh6ng nh6 dtin k6 hoach stn xu6t kinh doanh cria C6ng ty n6m

2017. Mat kh6c OOi vOi c6c c0ng trinh XDCB thi ngiy cdng kh6 khdn: Odi vdi c6c

c6ng trinh co t6ng mric dAu tu 16n thi C0ng ty khdng dtr ndng lgc tham gia, d6i vdi

c6c cOng trinh c6 mirc dAu tu th6p hon thi s6 lugng c6c don vi tham gia d6u th6u

i\

rY{H

rir0

0t

.,

r6t d6ng d6n d6n mirc d0 cAnh tranh trong c6ng t6c d6u thAu li r6t kh6c liQt vd d4t

ktit qui r6t th6p.

2,K6 hogch ho4t tlQng nim 2017:

TrEn co s& phdn tich, dq b6o tinh hinh kinh t6 cria D6t nu6c n6i chung viThanh ptrO Ha nQi n6i ri6ng, vd tr6n co s& ct6nh gi6 thgc tr4ng cria C0ng ty, HQi-ldOng quin tri x6c dinh mQt s6 nhiem vp trgng tdm ctra c6ng tdc quin tri trong n6m

2017 nhu sau:

1, Du ki6n chi ti6u k6 hopch ndm 20!7:

TT Chi ti6u D<rn viKG ho4ch

2017

I Doanh thu T! cl6ng 200

2 Loi nhudn sau thu6 T! cl6ng 4,0

4J Tj' su6t lgi nhufln sau thut5A/6n % 3,48

4 Ti le chia c6 tric oA 2-3%

2, Ti6p tpc xdy dpng vh hodn thign h9 th6ng quy ch6, quy dinh li6n quan d6n

c6ng t6c quin ly Cdng ty, ldm co sd ph6p ly cho Ban di6u hdnh tri6n khai thyc

hign. B6n cpnh d6, kiQn toin co cAu td chfc, cirng c6, sip xtip mO hinh quin ly phir

hqrp vdi quy m6 hopt dQng cira C6ng ty trong thoi gian tdi de dim b6o cho hopt

dQng SXKD mang lpi hiQu qui cao nh6t.

3, PhOi hqp cung Ban ki6m so6t C6ng ty tdngcudrng hon nta c6ng t6c ki6m

tra, gi6m s6t ch{t ch0 c6c m{t hopt d$ng cria Cdng ty nhdm phdt huy toi da higu' .A' i .qua d6ng vdn vd dBt dugc d0 an todn vC tdi chinh, minh bpch h6a c6c ho4t dQng

theo dirng quy dinh.

4, Chi dpo Ban di6u hdnh dAy mpnh c6ng t6c duy tu, duy tri, quin l;f cdc c6ng

trinh giao thdng tr6n dia bin dugc giao. Tdng cubng ;i thric tr6ch nhiem cria tfp

th6, cd nhdn, nhim ldm giAm thi6u tOi da sai s6t trong c6ng t6c qu6n lf c6ng trinh

giao th6ng.

"\t

a,l

f{tit(,1I

5, Chi d4o Ban di6u hinh tdng cudrng c6ng t6c d6u thAu, co biQn ph6p ndng

cao ndng lgc, trinh dQ chuyOn m6n nghigp vp trong cdng t6c d6u thdu, thi cdng,

nghiQm thu thanh todn cdc cdng trinh XDCB, m& rQng dia bin khai th6c cdng trinh

el6 tang sin lugng vd tpo dd cho viQc ph6t trii5n b6n virng cria Cdng ty trong nhfrng

nim tii5p theo.

6, Girip d0 vd chi dpo Ban cli6u hAnh phOi hqp vdi c6c dcrn vi dA ky Hqp d6ng

hgrp t5c kinh doanh tich cgc tri6n khai thi c6ng Dr,r 6n toa nhi v6n phdng Giai

doqn2.

7, Chi dpo Ban diOu hdnh tri6n khai c6c thu tgc AC dAu tu, vd ti6n hinh mua

s8m mdy m6c, thi6t bi thi c6ng, dac biQt ld din m6y cdo b6c, t6i che AC c6i tpo m[t

duong (sau khi dugc DHDCE th6ng qua) dO hiQn dai hoa d6y chuy0n c6ng nghe

thi c6ng theo y6u cAu cria UBND Thdnh ph6.

8, Thpc hiQn tdt vai trd vd trrich nhiQm cira HQi d6ng quin tri trong viQc chi

dpo vi h5 trq Ban di6u hinh khEc phuc kho khdn thUc hien t5t c6ng tdc SXKD

nitm 2017 d5 dugc DHDCD th6ng qua,

TrCn d6y ld b6o c6o mQt sO n6t chinh ve t6t qui hopt dQng ndm 2016 vn kO

hopch hopt itQng ndm 2017 cfia HQi ddng quin tri Cdng ty. E6 thgc hiQn ti5t c6c

mpc ti6u nhiem vg n6u tr6n, HDQT C0ng ty cd phAn C6ng trinh giao th6ng Hn NQi

r6t mong r*r0n dugc sg chia s6 vi ung hQ cria Qqi co d6ng nhim gop ph6n hoan

thenh ti5t nhiQm vp ctra C6ng ty trong ndm2017.

HDQT kfnh trinh Eai hQi d6ng c6 d6ng xem x6t vir th6ng qua.

Xin trdn trgng c6m crn.

cONc TY CO PHAN

cONc rniNn crAo rHONG HA NQr

TM HDQT

6)=/c,:\GV)

ffi*r"\

,w)Nguy6n Khic Thinh

tcONc rY co pHAN

cONc rniNu crAo rH0Nc HA NorceNG HoA xa ugr cHU Ncuia vrET NAM

Dgc l4p - Tq d.o-- Hanh phric

Hd N|i ngdy l0 thdng 4 ndm 2017

BAO CAO Cua BAN KIEM soArvn xEr QUA HOAT DQNG NAVr 2016,

vA KE HO4.CH HOAT DQNG NAtvr 2017

Kfnh gfri: D4i HQi tl6ng cO a6ng Cdng ty .6 phAn cdng trinh giao th6ng Hn NOi

Kinh thua toirn th6 Quy CO tl6ng !

Cin cri Luflt Doanh nghiep sO AgDOt+/QHl3 ngay 2611112014.

Cdn cir Ei6u lQ t6 chric vd hopt ctQng cira COng fy CO phan CTGT Ha NOi.

Thpc hiQn chric n6ng, nhiQm vp, quydn hpn quy dlnh tpi Di0u lQ C0ng ty rdphAn c6ng trinh giao th6ng Ha NQi, Ban ki€m so6t COng ty xin b6o c6o vdi Dpi hQi

d6ng ktit qui hoat dQng ndm 2016 vd k6 hopch ndm 2017 cria Ban kiOm so6t nhu

sau:

1. Tinh hinh hogt dQng cfia Ban ki6m so6t:

Ban ki0m so6t Cdng ty g6rn 03 thdnh vi6n do Dai hQi d6ng cr5 d6ng (DHCE)

COng ty bAu, c16 thpc hiQn vd hodn thanh c6c nhiQm vp ctra Ban kiiSm so6t theo Di6u

lQ tO chric vd hopt ilQng cria C0ng ty ( DiCu lQ) nhu sau:

- Gi6m s6t viQc tudn thu theo quy dinh cua Ph6p luflt vd Di6u 19 d6i vdi HQi

cl6ng quin tri (HEQT), T6ng gi6m d6c, c6n bQ quin ly trong viQc qudn ly vd cti6u

hanh C6ng ty.

- Ban ki6m so6t l6n K6 hopch ldm viQc trong ndm2016 d6m b6o tudn thri c6c

quy dfnh hiQn hdnh v& nhiQm vp EHCD giao. CEn cri vdo Ki5 hopch dE th6ng qua

hang quy Ban ki0m sodt ti6n hanh ki6m tra clinh ky, kip thdi kiOn nghf vdi Ban di€u

hanh vd IIDQT Oe Oam b6o viQc thUc hien c6c nghi quy6t dO ra ching quy dfnh cua

ph6p lu$t vi b6o dim lqi fch tOi cla cho c6c cO d6ng.

- Ban ki6m so6t dE tham gia clAy ctu c6c cuQc hgp HDQT, nhim duy trithuong xuy6n, gi6m sdt cdc hopt <tQng ctra COng ty, Ban ki6m so6t c6 y ki6n tqi cdc

cuQc hgp AC OOng g6p vdo viQc thyc hiQn nghi quy6t cua EHCD 2016 cria qu6n triC6ng ty theo <hing quy ttinh.

- Thyc hign thArn dinh b6o c5o tinh hinh kinh doanh, b6o c6o tdi chinh n6m

2016 cria C6ng ty, b6o c6o ct6nh gi6 c6ng t6c quin ly cua HQi d6ng quan tri.

- Citc c6ng vi6c kh6c theo quy6t dinh cria DHCD, quy dinh cua Di6u lQ vd

ph6p luQt hiQn hanh.

2. COng t6c ki6m tra, gi6m sdt tinh hinh hogt dQng vi tii chinh:

2.l.Cdng tfc ki6m tra, gi6m s6t:

Trong n1m 2016, Ban ki6m so6t dd ti6n hdnh c6ng t6c ki6m tra, gi6m s6t

hopt clQng cira HDQT, gi6m s6t viqc quin lf di6u hanh hopt dQng SXKD cira Ban

cli0u hdnh theo Lupt doanh nghiQp vd DiAu lQ cria COng ty. Xem x6t tfnh phu hgrp

c6c quy6t dinh cua HDQT, Ban diAu hdnh trong cdng t6c qu6n ly.

Ki6m so6t trinh tU, tht tpc ban hanh c6c vdn bin cira COng fy phu hqp vdiquy clfnh cria ph6p lu6t vi Di6u lQ c6ng ty.

Ki6m so6t 86o c5o tdi chinh: Gi6m s6t Ban cti6u hnnh trong viQc thlrc hiQn

c6ng t6c tdi chfnh , kiiSm tra cdc HDKT, HDLD vd c6c chinh s6ch d6i vdi ngudi lao

dQng cira C6ng ty.

Qua ki6m lr:a, gi6m s6t Ban kiOm so6t kh6ng ph6t hiQn c6c sai phpm 6nh

hu&ng d6n loi ich cria Cdng ty.

Z.2.Thimilinh B6o c6o tii chinh nIm 2016:

86o c6o tdi chinh ndm2}l6 bao gdm: Bdng cdn d6i k6 to6n, 86o c6o ktSt qua 4ho4t clQng SXKD, B5o c6o luu chuy6n ti6n tQ vd Thuy6t minh b6o c6o tdi chinh dd ,$

cOdugc COng tV 10p theo dfing chuAn myc vd cn6 A9 kt5 to6n ViQt Nam hiQn hanh. iN

HQ thOng chimg tt kC todn, sO te to6n dugc lQp, ghi ch6p vd luu trt theo Nclirng quy dinh. Ban kiiSm so6t dd thAm dinh B6o c6o tdi chfnh nFm 2016 dusc ki€m J'rA.

to6n boi Cdng ty TNHH ki6m to6n Hung Vucrng. \C6c chi ti6u quan trgng cira B5o c6o tdi chfnh COng ty : (don vi: d6ng W):

TT Chi ti6u tii chinh 24t2t2016 3ut2l20t6I. Tdng tiri sin 223.375.250.069 266.067.957.947

I Tdi san ngdn h4n t37.361.288.910 174.r57.222.29r

2. Tdi s6n ddi hpn 86.013.961 .159 91.910.735.6s6

u Tdng ngu6n v6n 223.375.250.069 266.067.957.947

I Ng phii tr6 t04.413.r59.678 146.575.472.039

) VOn chri sd htu I 18.962.090.391 n9.492,48s.908

3. COng tdc rli6u hirnh cria HDQT, Ban ali6u hinh Cdng ty:3.1.Cdng t6c tli6u hdrnh cria HDQT:

- HDQT vd Ban cli6u hdnh C6ng fy dA t4o di6u kiQn thufln lgi, tOn trgng vd

dim b6o hopt dQng cira c6c t6 chric: Eing iry, c6ng doin theo dring quy dfnh cua

Dang vd ph6p luQt cria Nhd Nu6c.

- FDQT cl6 thyc thi cdng viQc theo ching nguy6n tEc hopt dQng, tr6ch nhiem

vd quydn hgn cria minh. C6c cOng t6c lon thuQc thAm quy€n cira HDQT d6u dugc

ban bpc, trao d6i vi quy6t ngh! bdng Nghi quy6t.

- HDQT duy tri dugc c6c cuQc hqp dinh kj,, thucmg xuy6n . Trong ndm,

HDQT dd dua ra dugc c6c Nghi quy6t clti qu6n tr! vd di6u hnnh c6c hopt clQng kinh

doanh cria C6ng ty theo dinh huong DHCD, fDQT cl6 kiQn todn dugc hQ thOng

ngudi clpi diQn, kip thoi tdi co c6u doanh nghiQp, nhd d6 hopt dQng sdn xu6t kinh

doanh (SXKD) tpi C6ng ty duqc 6n dfnh, th6ng su5t.

86o c6o hopt dQng cua HDQT vd Ban di6u hdnh dd phan anh dAy dt, trung

thgc c6c hopt dQng cfing nhu chi dpo di6u henh hopt ctQng ctra COng ty. Cdc vdn

bin, nghi quy6t cira FIDQT phu hqp v6i luQt Doanh nghiQp vi Di6u lQ cria Cdng ty.

Nhu vfly, IDQT dd thyc hiQn quan tri hiQu qu6 bQ m6y cli6u hanh tpi C6ng

ty trong ndm2016 theo ctring Nehi quyi5t cira DHCD.

3.2.Cdng tic tli6u hhnh cria Ban tliiiu hinh:- Ban di€u hdnh dd thlrc hiQn dring c6c Nghf quy0t cua HDQT khi dugc uy

quyAn thgc hiQn viQc miSn nhi6m, UO ntriqm d6i voi c6c l6nh dpo c6c Xi nghiQp

trong Cdng ty.

- Ban tli6u hanh C6ng W dlchu dQng b6m s6t nhu cAu thi trucrng n6n c15 dua

ra duoc c6c quy6t dfnh vd chi dpo kip thdi c6c dcrn vi trong C6ng ty trong viqc thUc

hiQn c6c chi ti6u kinh doanh ndm20l6.- Ban di6u hnnh luOn phdi hqp, tpo di6u kiQn thupn lgi cho c6c t0 chfc chinh

tri x6 hQi: c6ng t6c Ding, hopt dQng ctia cdng doan vd dodn thanh niOn Cdng ty.

Quy€n lgi cira CBCNVLD dugc ddm b6o, Cdng ty t6 chric kh6m sric kh6e dinh hy

cho ngudi lao dQng. Thpc hiQn c6c cnc aq chinh s6ch dfng quy dinh: E6ng BHXH,BHYT, BHTN, chi tri luong hdng th6ng kip thoi. C6c ch5 ctQ phirc lgi kh6c ludn

dugc dim b6o, duy tri ( nghi m6t hd, nghi ch6 d9 huu tri, 6m dau, nim vi€n, viQc

hi6u - hy, tham gia phong triro vdn h6a vdn nghe, th6 thao...).

- DQi ngfl can b9 quin ly Phdng ban vi cdc gi6m d6c c6c Xi nghiQp trpc

thuQc trong C6ng ty 1u6n tudn thri sy chi d4o cira HEQT, Ban di6u hdnh. C6c

phdng chuy6n m6n, nghiQp vp dd ldm tucrng AOi tOt cOng t6c chuyOn m0n, g6p phdn

6n dinh t6 chric bQ m6y vd nhdn sy, n6ng cao hiQu qu6 hopt clQng SXKD.

Nhu vpy, ve ccy ban Ban cli6u hdnh d5 thyc hiQn t6t c6c nghi quytSt c,ia

DHCE vd HEQT trong ndm20l6.

r5,

.4,,rH,

.1Ir,ru

4. E6nh gi6 ho4t tlQng cria ban Ki6m sodt:

- Ban ki6m so6t dd tri6n khai hqp dinh ky 01 quy/lAn..

- Ban ki6m so6t dd tham gia cdc cuQc hgp HDQT vi dua ru cdc y ki6n d6ng

g6p vA tinh hinh hopt ctQng , hiqu qu6 SXKD cria COng ry.

Ban ki6m sodt dd nhQn dugc sU h5 trg vi phOi hgp cua IIDQT, Ban di6u

hanh vir c6c phdng ban nghiQp v9 trong viQc thyc hi6n quy6n hpn vd nhiQm vp dugc

DHCD giao.

D6nh gi6: banki0m so6t dE ki€m tra, giSm s6t ho4t dQng SXKD cria C6ng ty

theo dring quy6n hpn vd chric ndng dugc quy dinh trong Di6u lQ C6ng fy.

Ban ki6m so6t dd hoan thanh nhiQm vp c6ng t6c ndm 2016.

5. Hogt dQng, thir lao vir chi phi ho4t tlQng cfra ban Ki6m sodt vdr tirngthAnh viOn:

- Tuy hopt dQng theo md hinh ki6m nhiQm rrhung tinh hinh hopt dQng SXKDcira C6ng ty dugc cpp nhpt tucrng A6i Hp ttrOi.

- Ban ki6m so6t dugc nhfln thir lao theo Nghf quytSt cira Dpi hQi cd d6ng n6m

2016.

- Tru&ng ban vd c6c thdnh vi0n thudrng xuydn trao d6i thdng tin, cpp nhpt

hopt clQng, h5 trg nhau trong c6ng t6c thlrc hiQn quy6n vd nghia vp ctra minh theo

quy clfnh cira di6u lQ Cdng ty.

6, Tinh hinh phiii trqp ho4t ilQng gifra Ban ki6m sorit vdi HDQT, Ban didu

hhnh vi cO tl6ng:

- HDQT, Ban cli6u henh vi Ban ki0m so6t thulng xuy6n trao d6i th6ng tin,

cap nhpt tinh hinh hopt clQng SXKD trong Cdng ty.

- Ban ki6m so6t dugc mdi tham gia cdc cuQc hgp HDQT thucrng lcj, cflng

nhu bdt thudng.

- T1i cdc cuQc hgp, Ban ki6m so6t ludn git v! tri <IQc lpp cua minh trong viQc

gi6m s6t, tham gia g6p y kitin..

- D6i vdi c6c cO d6ng: ban ki6m so6t l6ng nghe, tpp trung y kii5n, hgp phdn

tich tinh hinh vd kip thli thOng tin g6p phAn giirp Ban di6u hanh dua ra c6c quytit

dinh dirng din trong c6c tinh huting.

7. MQt s6 ki6n nghi:

Ndm 2016 COng ty e?p rat nhi€u kh6 khdn trong c0ng t6c tim ki6m c6ng

viQc:

- Nguy6n nh6n kh6ch quan: chinh s6ch dAu tu cdng cria Chinh phu, v6n dAu

tu cta ngdn s6ch dia phucrng vO c6c dg 6n dAu tu xdy dpg bi cat gi6m. Co ch6,

hinh thric, m6 hinh d6u ru c6c dg 6n lcrn chuytin hucrng thay ct6i, b6n cpnh d6 sg

=,g

oN.

illlt

'{qtG4

kh6c liQt cpnh tranh trong tim ki6m viQc lim, ccv ch6 luflt dinh v6 tham gia d5u thdu

xdy dpg c6c dg 6n itAu tu quy mO nh6 vd si6u nh6 cld 6nh hu&ng mQt phAn kh6ng

nh6 trong hopt ctQng sin xu6t kinh doanh.

- Nguy€n nhdn chri quan: Ndng luc canh tranh cdn nhiOu mpt hpn ch6, tinh

canh tranh trong c6ng tdc cl6u thAu c6c cdng trinh )OCB cdn th6p.

NEm 2Ol7 dugc titip tpc dg doan ld n6m con kh6 kh5n vdi COng ty. EO duy

tri t6c ctQ tdng tru&ng, hodn thanh c6c chi ti6u k6 hopch DHCD th6ng qua, ban kiOm

so6t cl6 nghi v6i HDQT vi Ban di6u hdnh Cdng ty:

- Duy tri tinh 0n dinh vd gia tdng hiQu qu6 SXKD e6c linh vyc thi5 manh cria

Cdng ty.

- Md rQng quan hg, tim ki6m vd khai th6c thOm nhi6u ngudn viQc tu c6c Chri

dAu tu m6i, c5c ctfa bdn mdi.

- Rd so6t , sip x6p hi b0 m6y nh6n sg tpi c6c phdng ban C6ng ty, tr6n co sd

d6 co c6u lpi hQ th6ng tti chric bQ m6y dO ndng cao hiQu qui hopt cfgng.

- Xdy dpre vd sta d6i c6c quy ch6 nQi bQ dO phir hqp vdi tinh hinh SXKD.

- Trong tinh hinh SXI(D ctia c6ng ty con gap nhi6u kh6 khan, cAn v5n d6

ho4t dQng, d€ nghi HDQT, Ban didu hAnh chi dao cac don vi tryc thuQc d6y nhanh

ti6n dQ thi c6ng c6ng trinh vd tri6n khai ngay c6c thu tirc nghiQm thu, thanh quytit

to6n v6i c6c chu clAu tu. Tang cudng c6ng t6c ki6rr tra, ki6m soat hoqt ddng cua

c6c dcrn vi truc thuQc, tict kigm chi phi, ndng cao hiQu qua SXKD dtl Cong ty hopt

dQng 6n dlnh vd ph6t tri6n;

- CAn thulng xuyOn b6o qu6n, b6o du0ng mQt sd m6y m6c thi6t bi dang cho

viQc, dOng thdi de nghi Ban Gi6m cl6c vd c5c phdng ban nghiQp vp chuy6n m6n

xem xdt d6nh gi|lqimQt sO thi6t bi aC tinl khdu hao cho phu hgrp; DAu tu th6m xe

m6y, thiist bi, ddy truydn phUc vp cho c6ng t6c SXKD.-l

- Titip tpc ri so6t, s6p x6p lpi nhAn sU dO phu hqp vdi quy m6, diAu kiQn hopt

dQng cria COng ty, rlr so6t dt5 s6p nhpp, gi6i th6 mQt st5 cton vi hopt ctQng kdm hiQu

Qu6;

- Ndng cao n6ng lqc hopt clQng cria ciic don vf trgc thuQc, c6c phdng chuyOn

mOn nghipp vU C6ng ty, gi6m thi€u sai s6t, nguy co rui ro tidm An trong sin xu6t

kinh doanh;

8. Phucrng hufng hopt ilQng nim20l7zNEm 2017, Ban ki,5m so6t dp kitin thgc hien mOt sd nhiQm vp theo quy clinh

cria Di6u lQ COng ty cd phAn c6ng trinh giao thOng Ha Ngi nhu sau:

Tiiip tpc duy tri tinh 6n dinh vd b6o toan ph6t tri6n v6n SXKD.

\\ilH

il(l//

eI

Thgc hiQn ctio tpo, tfp hulin dinh ky hong Ban kiiim so6t ctiS ndng cao ning

lgc, chuydn mdn nhim hoan thanh cdng viQc duo. c HDCD giao.

Tr6n tl6y h 86o c6o ban ki6m so6t nEm 2016 vi phuong hucrng hopt tlQng

ndm20l7 Ban ki6m so6t kinh trinh Dai hQi rl6ng c6 d6ng xem x6t vd th6ng qua./.

Kinh chtc Dpi hQi thanh c6ng t5t dgpl

Tr6n hgng c6m om !

Noi nhfn:- Ddnstdi l(ebsite CW- HDST CTy- Lru BKS

p

rctm soAr

%gr;b-%r/f

CONG TY Co PHANc6uc rniNu crAo rurONc na Ngr

_______c'lsOe)

so: 05 /TTr- HDer. Hd N|| ngdy'(.O thdng 04 ndm 2017

TO TRiNH(V/v: Thdng quo Bdo cdo tdi chinh kidm ndn ndm 2016 )

Kinh gfri: Dai hQi tl6ng c6 ddng cong fy c6 phAn c0ng trinh Giao thOng Hn Ngi

- Cdn c* .Lull Doanh nghiQp sA OttZOt +tgUt 3 dd daqc Quric hQi khda I 3 ki hqp rhilr B th6ngqua ngdy 26 rhdng I I ndm 2014,

- Cdn cit Diiu l€ td ch*c vd hoqt dQng cua Cdng ty cd phdn C6ng trinh Giao th6ng Hd N12i;

Thuc hiQn Ngh! quy6t cua Dai hQi d6ng cd d6ng thdnh lpp Cdng ty C6 phAn C6ng trinh Giaoth6ng Ha NQi vd viQc th6ng qua lua chgn don vi ki6m todn d6 ki6m to6n b6o c6o tdi chinh n6m2016, C6ng ty dd lga chgn C6ng ty TNHH Ki6m to6n Hung Vuong thuc hiQn c6ng t6c ki6m to6n86o ciio tdi chinh ndrn 2016. HQi d6ng quin tr! Cdng ty CO phAn Cdng trinh Giao th6ng Ha N6ikinh trinh Dai h6i d6ng c6 d6ng th6ng qua tolrn v[n nQi dung 86o cao rii chinh n6m 2016 d6 duocki6m to6n boi C6ng ty TNHH Ki6m to6n Hung Vucrng

T6m tdt mQt sO di6m chinh cira 86o c6o tdi chinh kiiim to6n ndm20l6 nhu sau:

Cfc chi ti6u ccr bin

a. Biing.cin Oiii t<6 toan

STT Chi ti6u Gi6 tri tgi

3ut2t20t6(DOng)

I Tdi sdn ngan hpn 1741s7 222291

II Tdi sin ddi han 91 910 735 656

Tdng tii srln 266 067 957 947

III Nq phai trA 146 575 472 039

IV Ngudn v6n r19 492 485 908

Tdng ngudn vdn 266 067 957 947

STT Chi ti6u Gi6 trit4i3ut2t20t6

(Edne)

cgNG HOA XA HQr CHU NcHiA VrpT NAMDOc Iflp - TU do - H4nh phric

-_crgOp-___-_--

;\crlg:T.Tl

UH

b. Br{o cdo k6t qui kinh doanh

I Doanh thu thuAn 206 242 725 304

) Giri v6n hdng bdn 190 535 555 785

3. Doanh thu hoqt dQng tdi chinh I 442 gtt 988

4. Chi phi.tdi chinh 2 044 4s3

5. Chi phf brin hdng

6. Chi phi quAn lf doanh nghiQp l 1 888 609 s36

7. Lgi nhu4n thuAn tu hoqt dQng kinhdoanh

5 259 327 st7

8. Thu nhAp kh6c 4 72:0 551

9. Chi phi kh6c

10. Lqi nhu{n kh6c

ll Lqi nhuAn trudc thu6 5 264 048 078

12. Lgi nhu6n sau thu6 4 21,1 238 462

Dinh kdm circb6o cdo chi ti6t d6 duqc kicm to6nndm2016

Kinh trinh EHECD xem xet th6ng qua.

Tr6n trong./.

Noi nhfln:- Nhu tr6n;- BKS;- Luu: HC.

KtH?ffiQuANrnl

Nguy6n Khic Thirnh

ffi!,i/coil*\gtN

w

ffi*,m*llI-"' rnlr[ltl!

cONG ry cO pHAN coNc rniNu crAo rn6Nc HA NorDia chi: SO +:+ TrAn Kh6t Chdn, phu'ong fh6 Hui5, 86o c6o tiri chinh tdng hgp

2410212016 cltin ngdy 3111212016qudn Hai Bd Trung, TP, Hd NQi. Cho giai dopn hopt dQng tir

BANG cAN ooITai ngdy 3 I

KE rOAN r6Nc HgPth6ngI2r"rirn'r2016

Don vi tlnh: VATD

ls^tG,Fr!,

JIlTlnl,UN

TAI SAN Me'so

Thuytitminh

T4i ngiy

3ut2/2016T4i ngiy

24102/2016

ln. rAl sAN NcAN HarlrI

ll. fiOn vi cric khorin tuoxg tlucrng tiAnI

ll. Ti6nI

12. CAc khodn tucrng duong tidn

Itt. oau rutii chinh ngin hgn

lfII. Cric khodn phrii thu ngf n hgn

I t. enai thu ngin han cua khdch hdng

lZ.natru'6c cho nguoi bdn ngin han

lO. nnai thu ngan h4n kh6c

l, ,U phong phAi thu ng6n han kho ddi (x)

18. Tai san thieu cho xu'lli

lrv. nang t6n kho

I t. Harg ton kho

l, ,u phong gi6m giri hdng t6n kho (+)

lV. Tni s:in ngln h4n khric

lZ. rf',re CTCT cluo-c kh6u tru

ll. fnue vd c6c khodn phAi thu Nhd nu6c

lr. rAr sAN nAl u4Nll. Cac khodn ph:ii thu dii h4nI

I L Phai thu ddi han cua khrich hdng

llt. raisdn cii dinhl. Tai san c6 dinh hi'u hinh- Nguy6n gi6- Gi6 tri hao mdn luy k6 (*)

2. Tdi sAn c6 otnh thu6 tdi chinh3. Tai sAn c5 dinh v6 hinh

- NgLry6n gi6

- Giri trl hao mdn luy kC (*)III. Bdt ttQng s:in tIAu tu- Nguy6n gi6

- Ci6 tri hao mdn lu! k6

IV. Tni srin dti dang dii h4n2. Chi phi x6y dlrng co b6n d0 dangV. DAu tu tii chfnh dii h4nVI. Tei srin dii h4n kh6c1. Chi phf trd tru6c ddi han

100

110

ill112

120

r30131

132

136

137

I39

140

14t.149

150

152

ls3

200.

210

211

220

221

222

223

)) a-

227

228

229.

230

231

232

240

242.

250

260

261

v.01

Y.02

v.03

v.04

v.05

v.l3

Y.02

v.06

v,07

v.08

v.09

v.10

174.157.222.291

96.084.648.431

4.429.332.089

91.655.316.342

57.431.183.698

38.956.028.888

8.834.407.007

9.640.747.803

20.641.3g0J6;20.641.390.162

91.910.735.656

24.643.206.203

24.643.206.203

10.059.382.2ss

e.87s.stl fiz)43.359.91s.7471

(33.480.0s8.61 s)l_t

t7s.46s.tBl26e.s60.0001

( r s. r 7l .802.s20)

137.361.288.910

49.639.693.880

8.639.693.880

4r.000.000.000

46.225.490.967

24.053.545.206

8.850.845.444

13.321.100,3 1 7

39.196.969.886

39.196.969.886

2.299.134.177

I .141.829.1s2

r . 1 57.30s.02s

86.013.961.rs9

14.277.564.003

14.277.564.003

1s.004.8s3.897

14.748.961.799

43.248.921.128l

(28.499.965.329)1

255.892.0981

26e.s60.0001

(t3.667.s0:41

37.269.076.472]|

s0.71s.38e.861I

(13 .446,31 3 .3 89 )l

1s.812.6s8.712 |

rs.812.6s8.7r21

3.64e.8os.o7sl

3.649.808.07s I

roNG CQNG rAr SaN 270 266.067.957.947 223.375.2s0.06e

fil

flfi

ii#

flil

#

I

Ii

cONG ry co pHAN cOlvc rnixn crAo qnON-c uA NgrDia chi: SO +:+ TrAn Kh6tCh6n, phuorrg pfr6 ffrO,-- 86o c6o tiri chinh t6ng hqpqudn Hai Bd rrung, TP' He NOi. cho giai dqan hoat d0ng tri ngdy 241024016 <t6n ngdy 3 vlztzot;

sANc cAn DOr KE ToAN rONc Hqp girip theo)Tsi ngdy 3l th6ng t2ndm2016

Ngdy l0 thdng 03 ndm 2017TP. Tdi

Don vi tinh: VND

Ngucri l6p bi6u-

W\ElH

dil,0qrI>T,^d;V*(, F;tur

NCUON VONv!

ME

so

Thuytitminh

T4i nghy

3t/12t2016T3i ngiy

24t02t2016lc. Nq puAr rnaI

lI. Nq ngln h4nI

I t. enai tra nguoi b6n ngin hqn

f

2. Nguoi mua rrii tidn tru6.c ngin han

13. Thu€ vd cdc ktrodn ph6i nQp Nhd nuoc

l+. nnai tr6 nguoi tao d6ng

18. Doanh rhu chu'a thuc hi6n ng6n han

19. Phai tri ng6n han khac

I rO. VuV vd ns thu€ tdi chinh ngin hsn

ItZ. Qu! khen thuong, phric loi

lIr. Nq dii h4n

lZ. Ngu'oi mua trd ti6n tru'6c ddi h4n

7. Phai tr6 ddi han khric

D. VON CHO SO HUI]I. V6n chri sti hiru1. Vdn g6p cira chrj sd hfru- C6 phiilu ph6 th6ng c6 quy0n bi6u quy6t2. Th{ng du v6n c6 ph6n

8. Quy dAu tu phrit tri6nI L Loi nhuQn sau thu6 chua ph6n ph6iII. Ngu6n kinh phi vi qui khr{c

300

310

3t1

312

3r3

314

318'

319

320

322

330

332,

337

400

410

411

411a

412

418

421

430

v.tIY.12

v.l3

v.14

v. r5

v.12v.14

v.16

146.575.472.039

135.923.5s9.972

82.377.911.342

1.567.506.870

4.081.032.237

31.137 .799,537

2.304.243.177

13.834.288.005]

620.778.8041

10.6s1.er2.0671

s.724.7043s41

1.s27.207.6$lr r e.4e2.4ss.eos I

I le.4e2.4Ss.e08l

I 1s.000.000.0001

r 1s.000.000.0001

3.s62.OgO39is30.3es.s l7l

_t

I

104.413.159.67S

94.879.664.043

53.203.3',72.239

4.759.323.778

1.474.105.s 13

16.907.226.924

70.25s.83e

12.742.466.109

2.t02.s65.2(n)3.620.047.8381

e.s33.4es.63sl

7.440.544s84|,

2.0g2.651.251l|

118.e62.090Je11

1r8.e62.0e0iel I

1 1s.000.000.0001

l rs.000.000.0001

3.e62.oeus1l_t

I

I-l\-r1\\, l\UUt .t\ Vt i\ 440 266.067.es7.e471 22J.37s.2s0.}is

Kffiot/ ^ ccis,t,An

iI99rycr#

l0

fltr

ilil[

JItr

{fl

r#

Ir

#

I

il

fl

H

!

i

i

c0Nc ry co pnAN cONc rRixn GrAo ru6Nc nA NorDia chi: SO +S+ TrAn Kh6t Ch6n, phu,ong ffrA UrC,- B6o crio tii chinh t6ng hqpquan Hai Bd Trung, TP. Hd Nqi. 0212016 il6n ngdy 3Ulz/2016

nao cao rur euA HoAT D9NG KrNH DoANH ToNG HopGiai doan tri ngdy 24102t2016 dr5n ngdy 3 t/12t2016

Eon

6ng ty

\\IH\rG/

(frNguli lfp bi6u

WFut# lr;ilV;r.

tinh: VND

Chi ti6u MA,l

so

Thuy6tminh

Tir 24102/2016d6n3l/1212016

Tir 0ll0l/2016ddn?J10212016

lf. noantr thu b:in hing vi currg cdp O;.n uO --I

12. Cl,c khodn gi6m trr)r

lS. Oount thu thuAn brln hing vi cung c6p dlch vg

l(10=0r-02)

lo. ciav6n hang bdnI

ls, LAi nhu{n gOp vd b6n hing v}r cung cdp dich vg

l(20=10-1r)lO. Ooanh thu hoat d0ng rdi chinhI

17. Chi phi tdi chinhI

| - TronS do. ('hi phi ldi vay

J8. Chi phi brin hdng'r.

an, phi qudn l;i doanh nghi6p I

10. Lqi nhu{n thuAn tir ho4t rlQng kinh doanh (30 I=20+(21-22)-(24+26)) I

1 l. Thu nhap khric I

12. Chi phi kh6c I

13. Lqi nhugn kh:ic (40 = 3l - 32) I

14. Tiing tqi nhugn kti torin truric thu6 1S0 = JOl

;i'ln phi thu6 rhLr nhsp doanh nghiQp hiQn hdnh I

16. Chi phf thu6 rhu nh6p doanh ngtri0p hodn tai I

17. LEi nhugn sau thu6 thu nhip doanh nghi$p (60 I=50-51-52) I

0l

02

10

lt

l'olztt,,lrtlroI

lx30

3l

32

49

50

51

52

60

vlo1

vt.02

VI.O3

VI.04

VI.05

VI.05

VI.O6

206.242.725.304

206.242.725,304

190.535.555.786

1s.707.169.518

1,442.811.988

2.044.453l

2.044.4531

1L888.609.536

s.259.327.517

4.720.s61

4,720.s61

s.264

1,052.809.616

4.211.238.462

3.986.858.779

3.986.858.779

3.',l04.850.9s7

282.007.822

44.sls.rc71

I r.8s7.8231

71 138.467

_l

1.175.414.7861I

(s60.74e.620)l

4.97s.i3tl

s.600.00 r I

(624.270)l

(s6r.373.seo)l

I

I

I

(861.373.8e0)l

TP. Tni chinh - 116 toNgdy l0 thqng 03 ndm 2017

6rrna oOe

616:il'$k6oi"-jlu&

ll

fffi

i#

ifr

#

#

#

flli

illj

i

cONG ry cO pHAN cONc rniNu GrAo ru0Nc sA xorDia chi: s6 +:+ TrAn Kh6tch6n, phucrng ph6 HA--arv 'o 1'\\'r

B{o.c6o tii chinh t6ng hqpquan Hai Bd rrung, TP' Hd Noi. ch" gi"l d"a; rr"at 00 02t2016<t6n ngdy 31/12t2016

nAo cao LU'u cHUyEN rrrx TS ToNG Hgp(Theo phmrng phdp tr7rc tiiip)

Giai dopn hoat cr6ng tri ngdv 1|rcinoia dtSnngdy 3u12/2016

cui rmu Til24/02/201 Tt ot/01/2oto orin

I. LUU cHUyEN rmN TtIHo4T DQNG KrNH DoANH1. Ti6n thu til b6n hdng, cung c6p dich vu vd doanh thu kh6c2. Ti6n chi tri cho ngud.i cung c6p hdng h6a vd dich vu3. Ti6n chi tr6 cho nguo.i lao dQng4. Ti6n chi tri ldi vay5. Th.ut5 thu nhAp doanh nghidp dd nQp6. Ti€n thu kh6c rt'hoar dQng kinh doanh7. Ti6n chi kh6c cho hoat d6ng kinh doanhLuu chuy6n fi6n thu6n tir ho4t rlQng kinh doanhII. LU-U CHUYEN TITN TU HOAT DQNG DAU TUl. Ti€n chi dd mua s6m, x6y dqng TSCD vii ciic TSDH khrlc7. Ti6n thu IEi cho vay, c6 tri.c vd lo-i nhu6n duoc chiaLuu chuytin tidn thu6n tri ho4t tlQng tliu tuIIr. LUU CHUYEN TrEN rrJ H0AT EQNG rAr cuiNnl. Ti6n thu til phrit hdnh c6 phi6u, nhAn g6pv6n cira CSH2. TiAn ffA Iai v6n g6p cho cric chri s6 hJu, mua lai c6 phi6u criadoanh nghiQp d6 ph6t hdnh3. Ti6n thu tir.di vay4. Ti6n trd no- g6c vayLuu chuy6n ti6n thuf,n tir ho4t ilgng tAi chfnhLuu chuy6n fi6n thuAn trong k) (50 = 20+J0+40)

6n vh tucrng tluong ti6n tl6u k)Anh hudng c0a thay OOi ty,gia n6i Ooai quy d6i ngosi t6Ti6l vi tuong ttucrng ti6n cu6i kj,(20=SO+OO+Ot;

0l02

03

04'05

06

07

20

2t

27

JJ

34

40

50

60

6l

70

200.546.286.259

(s7 .411.82 I .991 )(ss.8e3.1s4.866)

(2.044.4s3)

( I .3s3.766.:r 8S)

9.489.545.041(48.021 .970.246)

47.3s3.073.5s6

1.194.746.198

1.194.746.198

(2.102.86s.203

(2.102.86s.203)

46.444.954"5s1

49.639.693.

96.084.648.431

85.399.549,730

(5 t .16s.740.s08

(22.490.341.667

( r r.857.823)(900.000.000

17.624.271 .400(28.488, 143.07e)

(32.262.247

(273.s24.000)

(228.821,730)

(s.006.116.074)

2.102.865.203

(2.869.1ss.892

(3.130.239

52.769.933.749

49.639.69

TP. TAi chinh - k6 tNgud'i lgp bi6u

W1;trtrt. yt-uyU(

Ngay l0 thong 03 ndm 2017

6rau sde

t2

C6NG TY Co PHAN CQNG HoA xA ugI CHU NGHia v$T NAMcoNc *T:-g3gTorvc uA Nsr - i- - De" ra; - i.r o;: Hanh phric

. -------<sO&)--------

so:06 / TTr- HEer, Hd Noi, ngay l0 thdng 04 ndm 2017

TO TRiNH(v/v: Th6ng qua Phwrmg dn phdn phat tqi nhuan sau thud nam 2016 )

Kfnh giri; Dqi hQi il6ng c6 rl6ng Cdng ry c6 phin c6ng trinh Giao th6ng Hn Ngi

- Cdn ctb Ludr lo.anh-ryshi€p 1g 6S/2011/QH!3 dd daqc Quiic hQi kh6a t3 hi hop thtir 8 th6ng

qua ngiry 26 thdng I I ndm 2014;

- Can c* Eiiu lQ td chuc vd hoqt dQng cua C6ng ty cd phdn Cdng trinh Giao th6ng Hd N1i;- Cdn c* k€t qud SXKD ndnt 2016 vd Bdo cdo tiri chinh kidm rcdn ndm 2016 ct)a C6ng ty c6

phan Cong irinh Giao rhong Hd N|i:

Cdn cir sO tlgu dd dugc ki6m to6ri boi C6ng ty TNHH Ki6m toan Hung Vuong, loi nhu6n sau thu6d€n thoi di6m 3111212016 cira C6ng ty CO phAn Cdng trinh Giao th6ng Ha Ngi dugc ghi nh6n tai86o c6o tdi chfnh lil 4ztt23B 462 tldng.

HQi d6ng quan tri kinh trinh Dai hQi d6ng co d6ng phd duyQt phucrng 6n ph6n ptroi toi nhu4n sauthud ndm 2016 ci:.-C6ns tv nhu sau:cua u sau

TT NQi dungDon vi

tinh 55 tienI Loi nhu4n sau thu6 TNDN 2016 D6ns 4 211 238 4622 C6c khoAn gi6m trir lqi nhuen sau ttru6 D6ne 675 268 348J Trich qu! ddu tu phdt tri6n D6ng 530 395 5174 Trinh qu! khen thucrng phirc lqi D6ng 900 634 5985 I4ch qu! thuong ban di6u hdnh DOng 150 000 0006 Chi c6 tric ndm 2016 EOne I 954 939 999

Kinh trinh EHECD xem x6t th6ng qua,

TrAn trong./.

Noi nh{n:- Nhu tr6n;- BKS;- Luu: HC.

Khic Thinh

i

cONc ry cO pnAN cQtxC nOa xA HQI CHU NCHia vIET NAM

CONC fniNff GIAO lffOUC HA NQI EQc lfp - Tr,r do - II4nh phric. _--_-_-czO&)--_-____ _*___osOp

36:07 l2Ol7lTTr-TIDQT Hd Nai, ngdy t0 thdng 04 ndm 2017

TO TRiNH

V/v: Thit lao HDQT, BKS ndm 2016 vd phaong dn thil lao HEQT, BKS ndm 2017

Kinh giri: Dai hQi tliing cd ddng C6ng fy CO phf,n Cdng trinh Giao thdng Hi NOi

- Cdn cu Luil Doanh nghiQp sii OS|ZOI ltgHl3 da dwo;c Quiic h1i kh6a l3 lqt hpp rha B.

th1ng quangdy 26 thdng ll ndm 2014:

- Cdn c* Diiu lQ COng ry Cd phdn COng trinh Giao thdng Hd NAi;

H6i d6ng quin trf COng ty C6 ph6n C6ng trinh Giao th6ng Ha NQi kinh trinh Dai hOi

d6ng c6 d6hg th6ng qua thu lao HDQT, BKS nam 2016 vd phuong 6n thir lao HEQT, BKS

ndm 201 7 nhu sau:

1. Thi lao HDQT, BKS nim 2016:

TT Chric danhsii

luqng

Mti,c thri

lao/thdng

Thd'i

gian

(rhdng)

Thirnh tiiin

(dong)Ghi chtl

fl!^soloii- \l 'ul,--\.

/couctico f'H^t\

:Orc rniIAO TH(

,-nn f09a*.-t'

I HQi tl6ng quin tr!

1 Chu tich HDQT 1 4 000 000 10 40 000 000 /2 Uy vi6n HDQT 4 3.000.000 i0 r20 000 000 lort

s1

c0ng160 000 000 R

u Ban ki6m sorlt

I Trucrng BKS 1 2 200 000 10 22 000 000

2 Thanh vi6n BKS 2 1 500.000 10 30 000 000

cqng s2 000 000

T6ng cQng (I+II) 212 000 000

2. Phuong rin tht lao HDQT' BKS nilm20l7

TT Chric danhS6

luqng

Mtic thtlao/thfng

Thd'i

gian

(thdng)

Thinh tiiin,-)(dong)

Ghi chti '

I HQi il6ng quin tri

Chir tich HEQT I 4 800 000 t2 57 600 000

) Uy vi6n HDQT 4 4 000 000 12 192 000 000

C0.,g 249 600 000

u Ban ki0m so6t

1 Truong BKS I 3 000 000 t2 35 000 000

2 Thanh vi6n BKS 2 2 000 000 t2 48 000 000

c0ng 84 000 000

Tdng cQng (I+II) 333 600 000

HQi d6ng quan tri COng ty kinh trinh Dai hQi d6ng cO d6ng xem x6t, bi0u quy6t th6ng

qua.

Trin trgng kfnh fiinh!

Noi nhQn:- Nhu tr6n;. BKS;- Luu: HC.

Ghi chil: Tdi lieu nay c6 th€ duttc sira d6i, b6 sung thich hqp vd trinh DHDCD xem xdt, quyetdinh tai Eqi hli

DONG QUAN TRI

5n Khic Thirnh

cONc rv c6 pnANcONc rniNn crAo rn0Nc HA Ner

-----czOp

s6:08 t2otTtTTr-HEer Hd N|i, ngay 10 thdng 04 ndm 2017 -

TO TRiNIIV/v: Lura chgn c6ng ty kiem tudn d\c ldp ki1m tudn bdo cdo tdi chinh ndm 2017

Kinh gfri: D4i hQi tl6ng cA ddng Cdng ty C6 phAn C6ng trinh giao th6ng Hn NQi

Cdn c* LuQt doanh nghiQp sd OStZOtltgttl3 do Quiic h1i khod 13 nudc CHXHCNYi€t Nam th1ng qua ngdy 26/l l/2014;Cdn ca Diiu l€ Cdng ty c6 phdn C6ng trinh Giao th6ng Hd N|i;

HQi d6ng quan trf kinh trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua viQc lga chgn dcm vi ki6mtoan dQc lQp dO kiiSm todn 86o c6o tdi chinh ndm2017 nhu sau:

I. Ti6u chi lqa chgn tlcrn vi ki6m toin1. Li COng ty ki6m to6n duqc C<r quan c6 thAm quy6n ch6p thu4n.

2. Ld C6ng ty kiOm to5n c6 dQi ngfl ki6m to6n vi6n duo. c ch6p thufln c6 kinh nghiQmkiOm to6n c5c doanh nghiQp trong ctng linh vuc ho4t dQng v6i C6ng ty.

3. Chi phi ki6m to6n hqp ty, phu hqp voi nQi d*g, phem vi vi ti6n d0 kiem toiin theoy6u cdu cta Cdng ty.

II. DO xu6t cia HQi tl6ng qufln triEai hOi d6ng c6 dpng try quyen cho HQi d6ng quan tri COng ty c6 phdn C6ng trinh Giaottp"g. Ha Ngi quy0t dlnh lUa chqn mQt trong ba c6ng ty kiOm torin dQc lap c6 t6n du6i d6yaO mOm to6n b6o c5o tdi chinh ndm}OlT ctra.Cdng ty, dim b6o ch6t lugng, hiQu qu6 vcri

chi phi hqp ly vd theo dirng quy dinh cria ph6p lupt:- C6ng ty TNHH Ki6m to6n vi Dich W tu vdn Ha NOi - HANOI AC

- C6ng ty TNHH Ki6m to6n Dinh gi6 ACC - ViQt Nam

- COng ty TNHH Ki6m to6n Hirng Vucmg

Kinh trinh Eai hQi d6ng cO ddng xem xdt th6ng qua.

cqNG rroA xA rrQr cH0 NGHIA VIET NAM

' o "'il__ 11 3'-_1]n

no o'

Noi nhQn:- Nhu tr6n;- HDQT;- Luu: HC.

DONG QUAN TRI

6t's/c0!*\ctR

s"\

S/c6tro rv'/ cci prriru

c0uc rni

cONc rY co pHAN ceNG HoA xa ugr cHU Ncnia vrET NAMEOc lflP - Tu do - Hpnh phricc0uc rninn GrAo rHONc HA Nor

Hd ^lai,

ngdy l0 thdng 04 ndm 2017

TO TRiNH(V/v: Th6ng qua kii hoqch ddu u *ro sd* may moc thtet bl aAt mdi cong nghe)

Kfnh trinh : D4i hQi tl6ng cO O6ng COng ty CO phAn Cdng trinh giao thdng Hn Ngi

- Cdn ca Luqt Doanh NghiQp tii OAtZOt+tgU13 dd dwqc Qudc hpi khda 13 W hep th* I th6ngqua ngdy 26 thdng I I ndm 2014;

- Cdn crir Diiu te tii chtlc vd hoqt d|ng cr)a C6ng ty cO phin Cdng trinh Giao thZng Hd N|i;- Cdn c* tinh hinh haqt dAng sdn xudt kinh doanh cila Cdng ty cd phdn C6ng trinh Giao thdng

Hd N1i;- Cdn cu di *uiit cila Ban tong gidm diic cua Cdng ty vi viQc ddu w mua siim mdy mdc thftt bi-:,doi moi c6ng nghQ d€ dam bao hogt d|nq sdn xudt kinh doanh .

- Cdn c* bu6i hpp ngdy 27/3/2017 cla HQi ddng qudn tri voi Ban Tong gidm diic C6ng ty ,iviQc ddu ta mua sdm mdy mdc thiet bi d6i mdi c6ng nghQ.

ii tIAu tu :

ndng cao hiQu qui sin xudt kinh doanh vd d6p ring c6c y6u c0u ngdy cdng cao ciraUBND Thdnh ph6, Scr GTVT trong viQc d6i rndi c0ng nghg n6ng cao ch6t lugng c6c c6ngqu6n ly duy tu duy tri, dua co gioi h6a m6y m6c vdo thay th6 c6c c6ng viQc ldrn bang thriThpc hiQn chir truong cria LEnh dao Thdnh phd Hd NQi y€u c6u dua c6ng nghQ cdo b6cnguQi lop bC nhya vdo c6ng t6c sria chta mflt ducrng nhdt ld trong c6c tuy6n pJrd nQi tlkh6ng nAng cao dQ mpt dudng, ti6t kigm vflt tu vdt li6u, tr6nh 6 nhi6m mdi trudng ( ddy ldnghQ ti0n ti6n md thti gi6i dang 6p dUng dai trd, BQ GTVT cfrng dang tringhQ ti0n ti6n md thd gi6i dang 6p dUng dai trd, BQ GTVT cfrng dang tri0n khai 6p dpng ) D0ring c6c nhiQm vg Chinh tri ma UBND Thdnh ph6 HN, S0 GTVT giao cho, de dam b6o sincho, dC ddm b6o sin xkinh doanh,,cdng dn viQc ldm cho ngudi lao dQng, HQi.d6ng quin trf kinh trinh Dai hQi cd d6ngph€ duyQt kC hoach ctdu tu mua s6m m6y moc thi€t bi d6i m6i cOng nghQ ctra C0ng ty nhu sau:

2-Qdc mrlv m6c thi6t bi"c*n mua sim :

TT TGn cdng trinh 56 luqngDg ki6n vdn

( triQu tl6ng)

M5y ddm day Ham cira Eric 01 1.500

DAy truy€n son kd ducrng 01 t.200

Mriy ddo b6nh l6p lopi nho gdu 0.15m3 03 4.800

Mrly rii thAm b6nh l6p 01 T.s00

Xe v4n tii nh6 1,57 03 2.700

Xe ddu keo chuy6n dtng vfln chuy6n m6y moc 0l 4.000

Xe c6u tu hdnh loai nh6 01 1.300

Ddy chuydn cdo boc tdi chO nguQi lop bC t6ng nhpa 0l 75.000

-toor.lcQrrcco P|

IrIt

HA I'l

Tdng cgng

3. Thdi gian tl6u tu mua sim : dg ki6n trong ndm20l7l. x6t lu$n : Kinh trinh d4i hoi ddng co oong riy quyAn cho Hgi d6ng qu6n tri c6ng ty tuy theotinh hinh thuc tti san xu6t kinh doanh cria cong ty sE phdn k1, dau tu mua s6m c6c thitit ui oc phucvg viQc san xu6t kinh doanh. Khi mua sim thitlt bi, HOi dong quan tri se chi rl4o thgc hiQn dring,dti ct{c quy dinh, cdc thri quc dAu tu dE quy dinh trong lu4t d6u thAu vA mua sim hing h6a.

Kinh trinh DHDCD xem xdt, bi6u quytit vd th6ng qua.

Trdn trgng./.

Noi nh$n: TM Erfir nAwc ^rr i rr r.,r- Nhu trOn;

- BKS;

- Luu: HC.

$"y*rfl#r Dfrbrf

TM. HQI E6NG QUAN TRI

ilcH Hot odNc ouAru rnr

cONc ry co pnAN cONc rniNu crAo rn0Nc HA Ner

DAr Her oONc cO oONG THrroNG NrtN xArvr zor

2XA

THE BIEU QUYET

MA s6 tham du Dai h6i

[000]rBN cO oONGn\TGUOI DAI DIEN: NGUYNX VAN A

zz\f::t

SO CO PHAN CO QUYEN BIEU QUYET:

[;4/,s/c(

l\e r

v,\

sH\,r. I*

[000.000 cP]

Ghi chri: fne Udu quyi* nay chi cd gid tri trong cuQc hgp DHDCD thwdng niAn ndm 2017 ngdy 20/4/20 t 7 cila CTCPCdng trinh Giao th6ng Hd N|i

F.'' -__TI

l

DAI Her oONc co oONG THUoxc NluN NArvr zor

CONG TY CO PHAN CONG TRINH GIAO THONG HA NOI

@*ss

.r.\ HA ll0l\w,/ cOt'to rv\/ co PHAN

c0rc rnirGIAO TH0iIG

\HA Ngt IPHIEU BIEU QUYETI. THONG TIN CO DONG

- Ma sr5 tham dg Dai hQi:

- H9 vd t0n c0 d6ng/Nguoi d4i diQn:

il. CAC NQI DUNG BIEU QUYET

TT NQi dung bi6u quy6tY t<i6n

Tr[n thirnhKhdng tdn

thinhKhdng c6

f ki6n

IThdng qua 86o c6o cfia Ban TOng Gi6m <lOc v6 k6tqui hopt dQng SXKD ndm 2016 vd K6 hoach hoatcl6ne SXKD ndm2}fi

2Thdng qua 86o c6o ctia HQi d6ng qudn tri vii K6tqui ho4t dQng nim 2016 vd Kti ho4ch hoat dQngndm2017

JTh6ng qua B6o c6o cfia Ban ki6m so6t v6 K6t quilro4t cl$ng n6m 2016 vn K6 ho4ch ho4t dQng nim2017

4Th6ng qua Td'trinh 86o c6o tdi chinh ki6m to6n nim2016

5Thdng qua To'trinh Phucrng 6n ph6n phdi lqi nhufnsau thud n5rm2016

6Th6ng qua Td trinh thi lao HDQT, BKS n6m 2016vd Phuo'ns 6n thir lao HDOT. BKS nim 2017

7Th6ng qua Td'trinh lr,ra chgn cdng ty ki6m to6n clQc

lAp ki6m to6n BCTC ndm2017

8Th6ng qua To trinh kC hopch tl6u tu mua sinr m6ym6c thi€t bi dOi m6'i c6ne nsh€

Hd N|i, ngdy 20 thdng 4 ndm 2017

C0 Odng

(Ky vd ghi rd hp ftn)

Lwu i:--=q--1. Cd d6ng bi€u.quyAt,bdng cdch ddnh ddu vdo mil trong cdc 6 "Tdn thdnh", "Khdng tdn thdnh" hofic"KhQng cd y ki€n" diii vdi t*ng nQi dung bi€u qu;,At.2. Cd ddng phdi lry. vir ghi rd hp ftn tuAn phidu de ddm bdo tinh hqp lQ cila Phi\u bi€u quy\t.3. Phi€u biiiu quy€t ndy dwsc Bon kidm phidu thu vd thuc hien kiem phiau ei Eqi h\i.

cONc rv cO pnANcONc rniNn crAo rn6Nc nA Nol

------czOp

Sii: 01 /Ng- DHDCD.

ceNG nd.q. xA ngr crrO NGHIA vrpr NAM

'0"i1__1I35_31_: noo"

Hd NQi, ngay 10 thdng 04 .ndm 2017

ngruAo NGHI euYErEAr Her DoNG co o0Nc rHr.IoNG NIEN NArvr zorz

c0Nc ry co pnAN c0Nc rnixn crAo rnoNc na NOr

DAr rrer DoNG c6 oONccOxc ry co pnAN cONc rniivs crAo rnONc nA Nor

- C6n cri Luft Doanh nghiQp s6 AglZOt+/QHl3 ngity 2611112014 ctra Qu6c hQi nu6c CQng

hda xE hQi chtr nghia ViQt Nam;

- Cdn cir Di0u lQ t6 chric vd ho4t dQng cira C6ng ty c6 ph6n C6ng trinh Giao thdng Hd NQi;

- Cdn cri Bi0n b6n hqp Eai hQi d6ng c6 d6ng thulng ni6n ndm2}17 C6ng ty cd ph6n C6ng

trinh Giao th6ng HnNQi neiLy 201412017;

QUYET NGHI

Eidu 1: Dai hQi tl6ng cd il6ng thulng ni6n nilm2017 cria C6ng fy CO phin Cdng trintr Cig,6@th6ng Hn NQi th6ng qua cic nQi dung sau:

1. Th6ng qua 86o c6o ctra Ban T6ng Gi6m d6c vC kOt qui ho4t <lQng sin xu6t kinhndm 2016 vd K6 hopch ho4t dQng sin xu6t kinh doanh ndrr20l7.

2. Th6ng qua B6o c6o cta HQi d6ng qu6n tri vO ho4t dQng K6t qui ho4t tlQng ndm 201

kC hoach hoAt dQng n1m20l7.

Th6ng qua 86o c6o cira Ban Ki6m soiit vd K6t qui ho4t dQng nFm20I6 vi Kri ho4ch ho4t

dQng nim 2017.

Th6ng qua Td trinh s6 05/TTr-HDQT ngdy 10 thring 04 ndm 2017 v€: 86o c6o tii chfnh

ki6m to6n ndm 2016 dE dugc ki6m to6n boi C6ng ty TNHH Ki0m torin Htrng Vucrng

(Dinh kdm c6c b6o c6o chi titSt d6 <Iugc ki0m toan ndm 2016 )

Th6ng qua Td trinh s6 06/TTr-HEQT ngdy 10 th6ng 04 n6m 2017 vd Phucrng 6n phdn

ptr6i tqi nhufln sau thu6 ndm 2016, v6i mQt s6 nQi dung chfnh nhu sau:

--r--z.{o,(nrc -*

J.

4.

5

il\ rA0. rH^o

1?', HA HOi

TT NQi dung Don vitinh

s5 ti6n

I Lgi nhupn sau thuri TNDN 2016 D6ng 4211 238 462

2 C6c khodn gi6m tru lgi nhuan sau thu6 675 268 348

3 Trich qu} dAu tu phrit tri0n 530 395 517

4 Trinh qu! khen thu&ng phic lqi 900 634 598

5 Trich qu! thucrng Ban tli€u hanh 150 000 000

6 Chi cO tirc n6m 2016 | 9s4939 999

6. Th6ng qua Td trinh s0 07/TTr-HDQT ngdy 10 thring 04 ndm 2017 vd thir lao HDQT,

BKS ndm 2016 vd phuong 6n thi lao HDQT, BKS n6m 2017.

7. Thdng qua Td trinh sd 08/TTr-HDQT ngdy l0 thang 04 n6m 2017 v€' lga chgn c6ng ty

ki6m to6n d$c lflp ki6m to6n B6o c6o tdi chinh ndm20l7.

8. Thdng qua Td trinh s6 O9/TTr-HDQT ngdy 10 thring 04 ndm 2017 v€, ki5 hoach tliu tu.i ' l. ^ r ^mua sdm mdy m6c thi6t bi tl6i m6i c6ng nghQ.

Ei6u 2. Di6u khoin thi hhnh:

1. Nghf quy6t niy c6 hiQu lUc k0 tir ngiy 20 thangO4 ndm 2017.

2. HQi rl6ng Quin tr!, Ban ki6m so6t, Ban T6ng Gi6m tt6c Cdng ty vi c6c c6 nhdn c6 li6n quan

c6 triich nhiOm c6n cir vdo c6c nQi dung tr6n triiSn khai thuc hiQn theo tlung quy dinh cira

Ph6p luft vd Ei6u lQ Cdng ty.

Noi nhQn:- HDQT, BKS, Ban TGE (dd tltr);- Cdcc6 d6ng cdng ty;- Luu VT, HEQT.

rM.DAr HQr DONG Co BoNC

Nguy6n Khic Thirnh

ffis\0D'/ - cLtPt ^N/ \

,o\ HA NUI z.:\Q>;il42