PRAKTISCHE INFORMATIE
DATUMDinsdag 31 mei 2016 van 16u.00 tot 19u.00 (onthaal van
de deelnemers met koffie/thee vanaf 15u.30)
PLAATS3Square Village
Rijvisschestraat 124
9052 Zwijnaarde
Exacte zaal en wegbeschrijving volgt bij bevestiging.
INSCHRIJVINGHet inschrijvingsgeld voor deze studieavond bedraagt
195 EUR (excl. 21% btw) / 235,95 EUR (incl. 21% btw) en
omvat:
• de deelname aan de vorming
• de bijhorende publicatie
• de catering
• de documentatiemap
Inschrijven?• via bijgevoegde inschrijvingskaart (via e-mail, post of
fax): u betaalt de opleiding na ontvangst van de factuur
via overschrijving.
• via www.studipolis.be: de betaling van het inschrijvings-
geld gebeurt bij online inschrijven onmiddellijk bij het
inschrijven zelf (via bancontact, MasterCard, Visa of
overschrijving). De factuur wordt nagestuurd indien u
dit aanvinkt.
Betalen kan ook via KMO-portefeuille (erkenningsnummer
DV.O106345) waardoor een tussenkomst van 50 % door
de Vlaamse overheid kan worden aangevraagd (zie meer
informatie op www.studipolis.be). De aanvraag van de
KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na
de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels
gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.
Een deelname kan niet geannuleerd worden maar vervan-
ging is wel toegestaan.
Me
vr. An
ne
lies C
lae
ys
Kle
ine
Pa
tho
eke
we
g 3
80
00
Bru
gg
e
Te
fran
kere
n
ACCREDITATIE• Erkenning bij de Nationale Kamer voor Notarissen werd
aangevraagd.
• Alle deelnemers ontvangen na afloop een attest van
deelname.
MEER INFORMATIEVoor meer informatie kan u contact opnemen met
Studipolis: [email protected] of 050/47 12 75
(van 9u.00 tot 12u.00).
STUDIPOLISStudipolis is het opleidingscentrum van die Keure en
organiseert een brede waaier aan vormingsactiviteiten voor
professionals. Een volledig overzicht van onze opleidingen
vindt u op www.studipolis.be.
Volg ons op: 84
0 0
00
34
3
Praktijkgerichte vorming – Zwijnaarde(Gent)
WitwasOp maat van het notariaat
FISCALE ADVOCATEN
Tuerlinckx
Di. 31/05/2016
PROGRAMMA
15u.30 – 16u.00 Onthaal met koffie en thee
16u.00 – 17u.30 Deel 1: Preventieve witwaswet voor
notarissen
17u.30 – 18u.00 Pauze met broodjes
18u.00 – 19u.00 Deel 2: Omgaan met fiscaal geregu-
lariseerde vermogens & praktische
voorbeelden
DOCENT
Dave van Moppes behaalde een Master in Law (KULeuven,
2005) en vervolgens een Master na Master vennootschaps-
recht (KUBrussel, 2006) en het diploma van gegradueerde in
de Fiscale Wetenschappen (ESHAL-FHS 2008).
Hij is sinds 2006 lid van de balie te Antwerpen en is van
bij aanvang actief in fiscale en vennootschapsrechtelijke
aangelegenheden. Dave is stichtend vennoot van Tuerlinckx
Fiscale Advocaten.
Hij combineert een fiscale procedure- en adviespraktijk inza-
ke directe belastingen met het fiscaal strafrecht en het ven-
nootschapsrecht. Binnen zijn bijzondere vakbekwaamheid
en interesse in het fiscaal strafrecht, heeft hij een bijzondere
expertise ontwikkeld inzake witwaswetgeving. Dave van
Moppes is lid van de Association of Anti-Money Laundering
Specialists (ACAMS) en behaalde als eerste Belgisch fiscaal
advocaat het wereldwijd erkende certificaat van Certified
Anti-Money Laundering Specialist (CAMS). Als Data Protec-
tion Officer heeft Dave een doorgedreven kennis en kunde
op het gebied van data protection met focus op de Belgi-
sche en Europese privacywetten, standaarden en praktijken.
Tuerlinckx Fiscale Advocaten en Dave van Moppes verstrek-
ken als eerste en voorlopig enige advocatenkantoor, interne
anti-witwasopleidingen en workshops voor cijferberoepen.
Hij publiceert en is een vaak gevraagde spreker voor voor-
drachten.
DOELPUBLIEK
We richten ons met deze vorming exclusief tot notarissen en
notarieel medewerkers die een grondige update wensen te
krijgen inzake dit thema.
INSC
HR
IJV
ING
SKA
ART
> T
eru
g t
e s
ture
n o
f te
fa
xen
op
he
t n
um
me
r 0
50
/45
66
54
Insc
hri
jve
n k
an
SN
EL
en
EE
NV
OU
DIG
via
ee
n e
lekt
ron
isch
invu
lfo
rmu
lier
op
ww
w.s
tud
ipo
lis.b
e o
f vi
a b
ijg
evo
eg
de
insc
hri
jvin
gsk
aa
rt. (
DR
UK
LET
TE
RS
AU
B)
Ik
sch
rijf
in v
oo
r d
e p
rakt
ijkv
orm
ing
“W
itw
as”
op
din
sdag
31
mei
201
6 in
Zw
ijn
aa
rde
en
be
taa
l hie
rvo
or
19
5 E
UR
(e
xcl.
21
% b
tw)
/
23
5,9
5 E
UR
(in
cl. 2
1%
btw
).
Ik
ka
n n
iet
aa
nw
ezi
g z
ijn
ma
ar
we
ns
op
de
ho
og
te t
e b
lijve
n v
an
ge
lijka
ard
ige
op
leid
ing
en
.
Da
tum
:
H
an
dte
ken
ing
:
He
t is
on
mo
ge
lijk
uw
de
eln
am
e t
e a
nn
ule
ren
. We
l ka
n a
ltij
d e
en
ve
rva
ng
er
aa
ng
ed
uid
wo
rde
n. G
elie
ve d
e f
act
ura
tie
ge
ge
ven
s co
rre
ct e
n v
olle
dig
te
ve
rme
lde
n. B
ij v
raa
g t
ot
aa
np
ass
ing
va
n d
e f
act
ure
n b
ij
he
t o
ntb
reke
n v
an
de
ju
iste
ge
ge
ven
s w
ord
t 1
0 e
uro
ad
min
istr
ati
eko
ste
n a
an
ge
reke
nd
. Uw
ad
resg
eg
eve
ns
wo
rde
n o
pg
en
om
en
in o
ns
ad
ress
en
be
sta
nd
. Kra
chte
ns
de
we
t va
n 8
/12
/19
92
he
bt
u h
et
rech
t o
p in
zag
e e
n v
erb
ete
rin
g v
an
de
ge
ge
ven
s. D
oo
r h
et
pla
ats
en
va
n d
eze
be
ste
llin
g –
de
we
lke
ee
n b
eta
ling
sve
rplic
hti
ng
inh
ou
dt
- ve
rkla
art
u d
e A
lge
me
ne
Ve
rko
op
svo
orw
aa
rde
n v
an
die
Ke
ure
ge
leze
n e
n
go
ed
ge
keu
rd t
e h
eb
be
n. D
eze
ka
n u
na
leze
n o
p w
ww
.die
keu
re.b
e/v
erk
oo
psv
oo
rwa
ard
en
.
Ik
be
taa
l via
KM
O-p
ort
efe
uill
e (
aa
nvr
aa
g in
te
die
ne
n v
ia A
ge
nts
cha
p O
nd
ern
em
en
te
n la
ats
te 1
4 d
ag
en
na
sta
rt o
ple
idin
g)
Me
vr./
Dh
r.
Fun
ctie
E-m
ail
Fact
uu
r O
p e
ige
n n
aa
m
Org
an
isa
tie
:
Str
aa
tN
r.
Pla
ats
Po
stco
de
Btw
BE
--
ININININNNHHOUDUD
DeDe ““prprprevevenenntitit evevee wiwwitwtwasswewetgtgevevini g” llegegt t aan veersrschchilillende beroeppsbeoefennaaaars eenn bbbrereededed waaier dwwiningegen-n-
dede vvererplplicichthtiningeggenn opop. HHetet iiddentntifificiceren vvanan cliënnten, hhetet ooverzicht houden overer ddee activiteeititen van cliënë tetenn
enen hhetett mmeleldeded n vavan n veverdrdaachthte e “w“witwaashshs andelingngeen” zijn maar enkele van deze verplichchtitingen. Notarissen
vavalllll enen oonvnvere koortrt oondnderer ddee wwet.
HeHet t bebebelalang vvanan hhet ccoorrect nnalalevenn van de witwas-verplichtingen kan niet worden overschat. Dee aadmdmi-i-
niniststtrraratieve boboete e kakan oploopen totott 1.250.000 EUR. Het al dan niet respecteren van de formaliteiten een
veverprplichtingngen wworo dt meeegenoomen wanneer ingevolge ongewenst gedrag van een cliënt uw beroepsaaaaan-
spspprrakeelilijkjkhheid oof f zelfs strafrf ecechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang komt. Ten slotte, ook de Nationalaa e
KaKaK mer r zazal contntrole uittoefenenen op de coc rrecte naleving van de wetgeving.
In dde e uiu teteennzezetting worddt conncreet inggegaan op de verschillende verplichtingen (en de wijze waarop dat
momoetet ggebebeuurren) zoaoals:
- de idedentntifficiccatie, veverificatie en aacceptaatie van cliënten;
- de idedentntifficiccatie een veerir fificaatie e van ded iiddentiteit van de uitittteieieinddndndelijke begunststttigigigigdeeen;n;n;n;
-- ded tussssenknkkoomst vvanan ddererdenn bib j dee iddentificatie van de cclliënteeeen en de uiteindeelellijke beggggunu stigden;
- ded gegegevveneensbewararing;
- heh t cliëiënttenenenacceptptatatiebeb leid;
-- dedd besteennddigigi e waakakzazaamamheidsplicht ;;
- de beppererkikingngg van bbetala iningg in contantten;
- de meldiingngspspsplicht ;
-- ded aanwijzjzininngg g en rol vvanan dde e vev raantntwwooorrded lijke in toeppaaassing vaaannnnn dddede pppreventieve wwiwiitwt asweeetggeveving;
-- dede opleidingg eenn sensibililisisererinini g vaann hhehett personeel;
-- heheh t t toezicht eenn ded controlole.e.