Выявление и пресечение нелегального производства и оборота алкогольной продукции
ООО «Моя Столица» и ООО «Вертэкс Плюс»
ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СОТРУДНИКАМИ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ
2
Выездная внеплановая проверка 28.12.2009 года
ООО «Моя Столица»
МРУ Росалкоголь-регулирования по Южному федеральному округу
МРУ Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу 09.09.2010 г. в рамках первоочередного контроля проведена выездная внеплановая проверка ООО «Винзавод «Курсавский» (ИНН 2603010669).
В МРУ Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу в декабре 2009 г. поступило заявление гражданина Российской Федерации о реализации алкогольной продукции низкого качества и по заниженным ценам, производителем алкогольной продукции является ООО «Моя Столица» (ИНН 0716003771, адрес места нахождения организации: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Промышленная, д.
61)
Составлен акт о невозможности проведения проверки
Внеплановая документарная проверка 13.04.2010 года
Действие лицензий приостановлено с 24.03.2010 года. В период приостановления действия лицензий установлен факт производства и поставки спирта и алкогольной продукции. По данным ЕГАИС за период с 31.03.2010 по 14.05.2010 реализовано спирта 550,0 тыс.дал., алкогольной продукции 42,0 тыс.дал.
14.04.2010 года в отношении ООО «Моя Столица» возбуждено дело об административном правонарушении , в соответствии с ч.4 ст.14.17 КоАП РФ
ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В отношении ООО «Моя Столица» вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в соответствии со ст. 15.13 КоАП РФ (Постановление от 07.12.2009 г., 16.03.2010 г., 19.03.2010 г.,04.06.2010 г. )
По факту производства и оборота спирта и алкогольной продукции во время приостановления действия лицензий в отношении ООО «Моя Столица» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 14.17 КоАП РФ (Решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики вступило в законную силу).
Начисленные штрафы в сумме
190 тыс. руб. уплачены в
установленном порядке.
4
КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
17.05.2010 года направлена информация в отношении ООО «Моя Столица» по факту отгрузки спирта во время приостановления действия лицензии.
МРУ Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу
ООО «Моя Столица»
В отношении ООО «Моя Столица» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных ч.2 ст.171 УК РФ.
Направлены письма (22.06.2010 г., 29.10.2010 г.) о проведении мер налогового контроля по вопросу полноты исчисления и уплаты акцизов.
Установлен факт нелегального производства
спирта и нарушение налогового
законодательства
УФНС России по Кабардино-Балкарской
Республике
ДЭБ МВД России
В связи с подачей заявления в суд на аннулирования лицензии
Действие лицензий приостановлено
с 24.03.2010 г.
5
КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Росалкогольрегулирование
02.02.2010г.Федеральной службой принято решение о направлении в суд заявления об аннулировании лицензий ООО «Моя Столица».
Лицензии ООО «Моя Столица»
аннулированы 26.08.2010 г.
(шесть лицензий)
Выявленные нарушения:
1.Непредставление ООО «Моя Столица» возможности провести обследование;2.Повторное в течение года представление ООО «Моя Столица» недостоверных сведений в декларациях.
Направлены в суд заявления об аннулировании лицензий ООО «Моя Столица».
РЕШЕНИЕ СУДОВ В ОТНОШЕНИИ ООО «МОЯ СТОЛИЦА» Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу № А20-648/210 от 07.07.2010 г. заявленные Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка требования об аннулировании лицензий ООО «МОЯ СТОЛИЦА» удовлетворены. Шестнадцатый Арбитражный апелляционный суд, а затем Федеральный Арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановили: оставить без изменения Решение суда первой инстанции и без удовлетворения – апелляционную и кассационную жалобы ООО «МОЯ СТОЛИЦА». 24.02.2011 г. Высший Арбитражный Суд РФ отказал ООО «МОЯ СТОЛИЦА» в передачи дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра ранее вынесенных судебных актов в порядке надзора.
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики
Росалкогольрегулирование
Шестнадцатый Арбитражный
апелляционный суд Федеральный
Арбитражный суд Северо-
Кавказского округа
2010 г. 2010 г. 2010 г.
Заявление об аннулировании лицензий
ООО «МОЯ СТОЛИЦА»
Высший Арбитражный
Суд РФ
Апелляционная жалоба
Кассационная жалоба
Заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора
2011 г.
7
ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О ПРОДОЛЖЕНИИ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «МОЯ СТОЛИЦА» ПОСЛЕ АННУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ
Сотрудниками ОВД по Прохладненскому району Кабардино-Балкарской республики 27.01.2011 в ходе обследования фуры обнаружена алкогольная продукция производства ООО «Моя Столица» без ФСМ в количестве 11 486 бутылок
Сотрудниками ОВД по г. Прохладному 10.03.2011 в ходе осмотра складских помещений ООО «Моя Столица» обнаружена алкогольная продукция производства ООО «Моя Столица» в количестве 323 257 бутылок, в том числе 19 916 бутылок без ФСМ
Руководство ООО «Моя Столица» не смогло объяснить наличие алкогольной продукции, в том числе и без ФСМ в период отсутствия у организации лицензий на производство, хранение и поставки алкогольной продукции.
Следственным отделом при ОВД по г. Прохладный 27.05.2011 в отношении ООО «Моя Столица» возбуждено уголовное дело № 3/213-11 по пункту «б» части 2 статьи 171 «Незаконное предпринимательство» Уголовного кодекса РФ
8
ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О ПРОДОЛЖЕНИИ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «МОЯ СТОЛИЦА» ПОСЛЕ АННУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИЙВ ходе расследования уголовного дела сотрудниками ОВД по г. Прохладный
совместно с сотрудниками МВД по Кабардино-Балкарской республики и Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу 21 декабря 2011 г. произведен обыск в офисных, производственных и складских помещениях ООО «Моя Столица» по адресу: г. Прохладный, ул. Промышленная, д. 60.
В ходе обыска выявлены следующие факты, подтверждающие нелегальное производство и реализацию этилового спирта и алкогольной продукции:
оборудование по производству этилового спирта находится в рабочем состоянии и осуществляется производство спирта;
в емкостях для хранения этилового спирта находится спирт в объеме более 184 т.;
на складе готовой продукции хранится водка «Дикий гусь», емк. 1,0 л. в количестве 10 368 бутылок;
согласно обнаруженным при обыске документам произведенный нелегальный этиловый спирт отгружается с начала ноября 2011 г. различным потребителям.
Данные факты, свидетельствуют об осуществлении руководством и иными работниками ООО «Моя Столица» предпринимательской деятельности без соответствующей лицензии с целью извлечения дохода в особо крупных размерах, а также производства и сбыта нелегальной алкогольной продукции в особо крупных размерах.
РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
9
ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СОТРУДНИКАМИ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ КОНТРАГЕНТОВ ООО «МОЯ СТОЛИЦА»
ООО «Моя Столица» ИНН 0716003771
Поставка алкогольной продукции в адрес ООО «Вертэкс Плюс»
ООО «Вертэкс Плюс» ИНН 0716004831
Росалкогольрегулирование
Выездн
ая внеп
ланов
ая п
ровер
ка 01.0
4.201
0 г.
29.04.2010 г. Службой принято решение о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии ООО «Вертэкс Плюс».
Лицензия ООО «Вертэкс Плюс» аннулирована
04.11.2010 г.
В отношении ООО «Вертэкс Плюс» вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по ст.15.13 КоАП РФ (Постановление от 07.06.2010г., 10.09.2010г.)
Докум
ента
рные п
ланов
ые пров
ерки
Единственный контрагент
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики