Assemblée Générale
Mixte
Lyon, le 31 mai 2012
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LE GROUPE > PROFIL
O d d jOrdre du jourde l’Assemblée Générale Mixte
É➔ PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012
➔ VOTE DES RÉSOLUTIONS
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 20122
BURELLE SASOMMAIRE
Présentation des résultats 2011Présentation des résultats 2011et des perspectives 2012
1 PROFIL
2 FAITS MARQUANTS 2011
3 DONNÉES CONSOLIDÉES 2011LE GROUPE 3 DONNÉES CONSOLIDÉES 2011
4 COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM
5
LE GROUPE
5 BURELLE PARTICIPATIONS
6 SOFIPARCLES FILIALES
7 VIE BOURSIÈRE
8 PERSPECTIVES 2012BOURSE ET PERSPECTIVES
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 20123
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LE GROUPE > PROFIL
Organigramme de Burelle SA au 31/12/2011
TROIS PARTICIPATIONS MAJORITAIRES
Organigramme de Burelle SA au 31/12/2011
55,CAPITAL-INVESTISSEMENT
100 %IMMOBILIER NON-INDUSTRIEL
100 %1 %*INDUSTRIE ET SERVICES
55, 00 %BURELLE PARTICIPATIONS
00 %SOFIPARC
%COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 20124
* 60,35 % après prise en compte de l’autocontrôle de la Compagnie Plastic Omnium au 31 décembre 2011
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LE GROUPE > FAITS MARQUANTS
2 Faits marquants 2011
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 20125
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LE GROUPE > FAITS MARQUANTS
Compagnie Plastic Omnium
UNE PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE TOUJOURS DYNAMIQUE
20,7 16,5
19,0 20,2
15
20
25 NAFTA EUROPE CHINE +3,5 %
+10,0 %+6,1 %
12,68 6
19,0 13,115
20
25
11,915,8 16,3
15
20
25
d’un
ités
11,9
0
5
10
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
8,6
0
5
10
2008 2009 2010 20112008 2009 2010 2011
8
0
5
10
2008 2009 2010 20112008 2009 2010 2011
Milli
ons
66,1 58 0
72,6 75,1 80
s
+3,4 %MONDE
és 58,0
20
40
60
Mill
ions
d’u
nité
sM
illion
s d’
unité
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 20126
0 2008 2009 2010 2011
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LE GROUPE > FAITS MARQUANTS
Compagnie Plastic Omnium
DES RÉSULTATS RECORD :
Compagnie Plastic Omnium
➔ Marge opérationnelle : 296,5 M€, soit 7,0 % du chiffre d’affaires (4,22 Md€)
➔ Résultat net : 171,4 M€
POURSUITE DE LA STRATÉGIE CENTRÉE SUR :
➔ le leadership technologique
➔ le développement dans les zones à forte croissance
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 20127
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LE GROUPE > FAITS MARQUANTS
Les autres filiales
BURELLE PARTICIPATIONS
Les autres filiales
➔ Deux sorties du portefeuille avec des taux de rendement interne de 17 % et 22 %
➔ Nouvelle progression de l’actif net réévalué
SOFIPARCSOFIPARC
➔ Poursuite du programme de modernisation de l’immeuble de Levalloisde Levallois
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 20128
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LE GROUPE > DONNÉES CONSOLIDÉES
3 Données consolidées 2011
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 20129
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LE GROUPE > DONNÉES CONSOLIDÉES
Évolution du chiffre d'affaires 2011
(en millions d’euros) 2010 2011 % variation
Compagnie Plastic Omnium 3 249,6 4 220,4 + 29,9 %
S fi 6 5 6 8 + 4 9 %Sofiparc 6,5 6,8 + 4,9 %
Intercos - 4,6 - 5,1 -
Total Burelle 3 251,5 4 222,1 + 29,9 %*
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201210
* + 14,7 % à taux de change et périmètre constants
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LE GROUPE > DONNÉES CONSOLIDÉES
Répartition du chiffre d'affaires
CA 2011 : 4 222 M€
Équipements Automobiles
CA 2010 : 3 251 M€
Équipements Automobiles Équipements Automobiles3 720,1 M€88 %
Équipements Automobiles2 778,0 M€86 %
Environnement471,6 M€
14 %
Environnement500,3 M€
12 %
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201211
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LE GROUPE > DONNÉES CONSOLIDÉES
Compte de résultat consolidé
(en millions d’euros) 2010 2011 Évolution
Chiffre d’affaires 3 251,5 4 222,1 + 29,9 %
Marge opérationnelle 226,0 295,4 + 30,7 %% CA 7 0 % 7 0 %% CA 7,0 % 7,0 %
Résultat courant avant impôt 176,0 240,0 + 36,3 %% CA 5,4 % 5,7 %
Impôts 29 7 58 1Impôts - 29,7 - 58,1Résultat net 142,5 181,3 + 27,2 %% CA 4,4 % 4,3 %
Résultat net part du groupe 75 2 106 0 + 41 0 %Résultat net part du groupe 75,2 106,0 + 41,0 %
Résultat net part du groupe par action (en euros) 43,05 60,57
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201212
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LE GROUPE > DONNÉES CONSOLIDÉES
Évolution de l’endettement net(en millions d’euros)
Endettement net au 01/01/2011 - 530
Capacité d'autofinancement + 420
Impôts et intérêts financiers décaissés - 93
Investissements industriels et projets R&D - 222
Variation du besoin en fonds de roulement + 43
Excédent de trésorerie des opérations + 147 céde t de t éso e e des opé at o s
Dividendes distribués et autocontrôle - 34
Variations de périmètre/change/divers - 47
Endettement net au 31/12/2011 - 463
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201213
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LE GROUPE > DONNÉES CONSOLIDÉES
Structure financière Endettement net
Capitaux propres,p p p ,minoritaires et subventions
90 %84 %
124 %
769
84 %60 %
558 530463451 450
629
4065 450
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201214
31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LES FILIALES > COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM
4 Compagnie Plastic Omnium
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201215
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LES FILIALES > COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM
Organigramme de la Compagnie Plastic Omnium au 31 décembre 2011au 31 décembre 2011
ÉQUIPEMENTS AUTOMOBILES ENVIRONNEMENTÉQUIPEMENTS AUTOMOBILES
PLASTIC OMNIUM
CA 2011 : 3,7 Md €
PLASTIC OMNIUM
ENVIRONNEMENT
CA 2011 : 0,5 Md €
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIOR AUTO INERGY ENVIRONNEMENT
É i t t d l S tè S tè d tiÉquipements et modulesde carrosserieNo1 mondial
10 % de part de marché
Systèmes à carburant
No1 mondial20 % de part de marché
Systèmes de gestion des déchetsNo1 mondial
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201216
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LES FILIALES > COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM
Un tissu industriel global de 103 usines33e ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE MONDIAL
Amériquedu Nord
15 usines
Europe de l’Est
10 usines
Chine
12 usines
Europe de l’Ouest48 usines
Amériquedu Sud
Afrique Asie (hors Chine)
5 usines 2 usines 11 usines
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201217
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LES FILIALES > COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM
Répartition du chiffre d’affaires 2011 par zone géographique ( % d CA 2011)par zone géographique (en % du CA 2011)
CA 2011 : 4,22 Md€
France 19 %Amérique du Sud Afrique 5 %
PAYS ÉMERGENTS 28 % PAYS DÉVELOPPÉS 72 %
France 19 %Europe de l’Est et Russie 9 %Asie 14 %
Amérique du Sud, Afrique 5 %
Europe de l’Ouest 29 %(hors France)
Amérique du Nord 24 %
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201218
é que du o d %
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LES FILIALES > COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM
Répartition du chiffre d’affaires 2011 par constructeur
UN PORTEFEUILLE CLIENTS DIVERSIFIÉ (2011)
par constructeur
Autres 10 %
Camions 4 %GM/Opel 17 %
Hyundai/Kia 5 %
Fiat Chrysler 5 %y
Ford 6 %PSA Peugeot Citroën 17 %
BMW/Mini 10 %
Renault/Nissan/Dacia/Samsung 12 % Groupe VW/Porsche 14 %
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201219
Renault/Nissan/Dacia/Samsung 12 %
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LES FILIALES > COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM
Compte de résultatCompte de résultat
(en millions d’euros) 2010 2011 Évolution
Chiffre d’affaires 3 249,6 4 220,4 + 29,9 %
Marge opérationnelle 227 2 296 5Marge opérationnelle 227,2 296,5
% CA 7,0 % 7,0 %
Résultat net 150,7 171,4 + 13,7 %, , ,
% CA 4,6 % 4,1 %
Résultat net part du groupe 139,5 164,7 + 18,1 %
Dividende par action (€) 1,40* 0,69 + 47,9 %
Dividendes revenant à Burelle SA (M€) 13,5 20,0
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201220
* 0,466 € après division par trois du nominal de l’action
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LES FILIALES > COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM
Compagnie Plastic Omnium
STRATÉGIE DE CROISSANCE BASÉE SUR LA GÉOGRAPHIE :
Compagnie Plastic Omnium
➔ 5 nouvelles usines : Chine (2), Brésil, Maroc et Pologne
➔ Acquisition de l’activité réservoirs à carburant de Ford aux États-Unis
➔ Acquisition de Plastal Pologne dans les pièces extérieures
➔ Constitution d’une joint-venture majoritaire dans les réservoirs Co st tut o d u e jo t e tu e ajo ta e da s es ése o sà essence en Chine avec BAIC et d’une autre en Russie avec la société DSK
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201221
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LES FILIALES > COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM
Compagnie Plastic Omnium
STRATÉGIE DE CROISSANCE BASÉE SUR LES NOUVEAUX PRODUITS :
➔ SCR, nouveau réservoir pour les véhicules diesel réduisant les dioxydes d’azote
Commande AUDI de 500 000 s stèmes SCR• Commande AUDI de 500 000 systèmes SCR par an à partir de 2015
➔ Hayons compositesy p• 10 commandes en portefeuille
➔ Conteneurs enterrés• Acquisition de la société allemande Rotherm,
leader européen
• Carnet de commandes de 50 M€
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201222
• Carnet de commandes de 50 M€
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LES FILIALES > COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM
Compagnie Plastic OmniumSTRATÉGIE DE CROISSANCE BASÉE SUR DES NOUVEAUX MATÉRIAUX :
C i➔ Composites• Création du 1er Centre R&D Composites
à Σ-Sigmatech
➔ Développement de la matière recyclée• Une innovation brevetée permettant la régénération des résidus
plastiques de broyage automobileplastiques de broyage automobile
• Première application : pare-chocs arrière de la Peugeot 208 en matière plastique 100 % recyclée
➔ Commercialisation du 1er bac en polyéthylène végétal à base de canne à sucre non alimentaire
50 000 bacs vendus à Rio de Janeiro
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201223
• 50 000 bacs vendus à Rio de Janeiro
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LES FILIALES > BURELLE PARTICIPATIONS
5 Burelle Participations
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201224
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LES FILIALES > BURELLE PARTICIPATIONS
Activité et résultats
Nouveaux engagements pris en 2011 : 2,8 M€
Activité et résultats
Plus-values de 4,2 M€ dont 3,5 M€ en provenance de deux opérations de 2006 dénouées avec des taux de rendement interne respectifs de 16 9 % et 22 2 % par anrespectifs de 16,9 % et 22,2 % par an
Contribution au résultat net consolidé 2011 : 3,2 M€
Actif net réévalué au 31 décembre 2011 : 35 2 M€ contre 33 5 M€Actif net réévalué au 31 décembre 2011 : 35,2 M€ contre 33,5 M€en 2010
Versement d’un dividende de 1 M€ à Burelle SA au titre d l’ i 2011de l’exercice 2011
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201225
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LES FILIALES > SOFIPARC
6 Sofiparc
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201226
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LES FILIALES > SOFIPARC
Patrimoine et RésultatPATRIMOINE
➔ Levallois :13 132 ² d b t 270 l d ki tiè t l é à13 132 m² de bureaux et 270 places de parking, entièrement loués à :
• la Compagnie Plastic Omnium pour près de 80 % des surfaces
• International SOS, locataire depuis le 1er juin 2008,International SOS, locataire depuis le 1 juin 2008, pour 6 ans ferme pour le solde
➔ Lyon : Terrains de 29 000 m² dont 12 000 m2 sont donnés en bail à construction à Oteli France (Groupe Accor), Aqua Center et McDonald’s
RÉSULTATS 2011RÉSULTATS 2011
➔ Résultat avant impôt de 3,3 M€ pour un chiffre d’affaires de 6,8 M€
➔ Versement d’un dividende de 0 8 M€ à Burelle SA au titre de l’exercice 2011
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201227
➔ Versement d un dividende de 0,8 M€ à Burelle SA au titre de l exercice 2011
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012BOURSE ET PERSPECTIVES > VIE BOURSIÈRE
7 Vie boursière
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201228
BOURSE ET PERSPECTIVES > VIE BOURSIÈREPRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012
Répartition du capital (au 31 décembre 2011)
Autocontrôle 5,53 %*
Public 16,62 %
Sogec 2 + Famille 77,85 %
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201229
* Annulation de 16 988 actions propres, soit 0,9 % du capital, le 30 septembre 2011
BOURSE ET PERSPECTIVES > VIE BOURSIÈREPRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012
Évolution de l’action Burelle SA et Compagnie Plastic Omniumet Compagnie Plastic Omnium (du 1er janvier 2008 au 15 mai 2012)
Cours BSA fin de mois Cours Compagnie Plastic Omnium ajusté400
286 €300
350
183 €4 %190 €
286 €+ 51 %
200
250
- 4 %190 €
100
150
0
50
2008 2009 2010 2011 15 mai 2012
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201230
2008 2009 2010 2011 15 mai 2012
BOURSE ET PERSPECTIVES > VIE BOURSIÈREPRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012
Vie boursière(en millions d’euros) 2009 2010 2011 15 mai 2012
Nombre d'actions 1 870 303 1 870 303 1 853 315 1 853 315Cours de l'action Burelle SA(cours en euros)Plus haut 92,20 205,00 268,93 223,60Plus bas 18,05 76,04 163,00 162,00En clôture 78,99 200,00 169,00 183,00Capitalisation boursière( illi d’ 147 7 374 1 313 2(en millions d’euros au 31 décembre)
147,7 374,1 313,2
Résultat net par actionPart du groupe (en euros) 8,41 43,05 61,16Part du groupe (en euros)Dividende(hors avoir fiscal et en euros) 0,75 1,50 4,00*
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201231
* Soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 31 mai 2012
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012BOURSE ET PERSPECTIVES > PERSPECTIVES 2012
8 Perspectives 2012
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201232
BOURSE ET PERSPECTIVES > PERSPECTIVES 2012PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012
Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2012Chiffre d affaires du 1 trimestre 2012
(en millions d’euros) 31/03/2011 31/03/2012 % variation(en millions d euros) 31/03/2011 31/03/2012 % variation
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 977,8 1 192,2 + 21,9 %
SOFIPARC 0,5 0,6 + 23,2 %
INTERCOS - 0,1 - -
Total 978,2 1 192,8 + 21,9 %*
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201233
* + 15,4 % à périmètre et change constants
BOURSE ET PERSPECTIVES > PERSPECTIVES 2012PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012
Perspectives 2012
Maintien d’une bonne orientation de l’activité mondiale 1 t 2012
Perspectives 2012
au 1er semestre 2012
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201234
BOURSE ET PERSPECTIVES > PERSPECTIVES 2012PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012
Calendrier financier 2012Calendrier financier 2012
➔ 5 juin 2012Détachement du dividende
➔ 8 juin 2012Mise en paiement du dividende
➔ 23 juillet 2012Publication des résultats du 1er semestre 2012
29 b 2012➔ 29 octobre 2012Publication de l’information du 3e trimestre 2012
BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201235
O d d jOrdre du jourde l’Assemblée Générale Mixtede sse b ée Gé é a e e
➔ Vote des résolutions
Burelle SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201236
BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS
Première résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Première résolution
APPROBATION DES COMPTES ANNUELS
➔ Approbation des comptes annuels de l'exercice clos➔ Approbation des comptes annuels de l exercice clos le 31 décembre 2011, tels que présentés dans le rapport de gestion et les rapports des Commissaires aux Comptes
Burelle SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201237
BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS
Deuxième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Deuxième résolution
AFFECTATION DU RÉSULTAT
BÉNÉFICE DISTRIBUABLE : 37 922 350 84 €BÉNÉFICE DISTRIBUABLE : 37 922 350,84 €
➔ Proposition de distribution d’un dividende de 4,00 € par action
➔ Mi i t l 8 j i 2012➔ Mise en paiement le 8 juin 2012
➔ Solde en report à nouveau
Burelle SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201238
BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS
Troisième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Troisième résolution
CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES (ANCIENNES CONVENTIONS)
➔ Approbation de la poursuite des conventions mentionnées➔ Approbation de la poursuite des conventions mentionnées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes
Burelle SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201239
BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS
Quatrième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Quatrième résolution
APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS
➔ Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos➔ Approbation des comptes consolidés de l exercice clos le 31 décembre 2011 faisant apparaître un résultat net consolidé - part du groupe bénéficiaire de 106,0 M€
Burelle SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201240
BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS
Cinquième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Cinquième résolution
QUITUS AUX ADMINISTRATEURS
➔ Suite à l’approbation des résolutions qui précèdent,➔ Suite à l approbation des résolutions qui précèdent, l’Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs de leur gestion au cours de l’exercice écoulé
Burelle SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201241
BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS
Sixième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Sixième résolution
AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’OPÉRER SUR LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ
➔ Nombre maximum d’actions achetées dans le cadre d’opérations de croissance externe limité à 5 % du capital social
➔ Nombre total d’actions achetées limité à 10 % du nombre total d’actions composant le capital social, soit 185 331 actions
➔ Prix maximum d’achat : 400 € par action➔ Prix maximum d achat : 400 € par action
➔ Durée de l’autorisation : 18 mois
Burelle SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201242
BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS
Septième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Septième résolution
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR
➔ L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d’administrateur➔ L Assemblée Générale renouvelle le mandat d administrateurde Monsieur Jean Burelle, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2014p
Burelle SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201243
BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS
Huitième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Huitième résolution
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR
➔ L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d’administrateur➔ L Assemblée Générale renouvelle le mandat d administrateurde Monsieur Laurent Burelle, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2014p
Burelle SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201244
BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS
Neuvième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Neuvième résolution
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR
➔ L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d’administrateur➔ L Assemblée Générale renouvelle le mandat d administrateurde Madame Éliane Lemarié, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2014p
Burelle SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201245
BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS
Dixième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Dixième résolution
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR
➔ L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d’administrateur➔ L Assemblée Générale renouvelle le mandat d administrateurde Monsieur Henri Moulard, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2014p
Burelle SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201246
BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS
Onzième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Onzième résolution
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR
➔ L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d’administrateur➔ L Assemblée Générale renouvelle le mandat d administrateurde Monsieur François de Wendel, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2014p
Burelle SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201247
BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS
Douzième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Douzième résolution
RENOUVELLEMENT D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
➔ L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de la société Cailliau, Dedouit et Associés comme commissaire au comptes titulaire, pour une période de six ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale p p pOrdinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2017
Burelle SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201248
BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS
Treizième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Treizième résolution
NOMINATION D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT
➔ L’Assemblée Générale nomme Monsieur Didier Cardon comme commissaire➔ L Assemblée Générale nomme Monsieur Didier Cardon comme commissaire aux comptes suppléant de la société Cailliau, Dedouit et Associés, pour une période de six ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2017p
Burelle SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201249
BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS
Quatorzième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Quatorzième résolution
RENOUVELLEMENT D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
➔ L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de la société Mazars comme commissaire aux comptes titulaire de la société Mazars, pour une période de six ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant psur les comptes de l’exercice 2017
Burelle SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201250
BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS
Quinzième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Quinzième résolution
RENOUVELLEMENT D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT
➔ L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de Monsieur Gilles Rainautcomme Commissaire aux comptes suppléant de la société Mazars, pour une période de six ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire p pstatuant sur les comptes de l’exercice 2017
Burelle SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201251
BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS
Seizième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Seizième résolution
FIXATION DU MONTANT DES JETONS DE PRÉSENCE VERSÉSAUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
➔ Montant des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration à compter de l’exercice 2012 inclus : 225 000 euros.
Ce montant restera en vigueur jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée Générale.
Burelle SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201252
BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS
Dix-septième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Dix-septième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR DÉCIDER L’AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC SUPPRESSION DU DROIT DE SOUSCRIPTIONCAPITAL AVEC SUPPRESSION DU DROIT DE SOUSCRIPTION, RÉSERVÉE AUX SALARIÉS
➔ Montant de l’augmentation de capital : 3 % du capital social (834 000 euros)Montant de l augmentation de capital : 3 % du capital social (834 000 euros)
➔ Durée de la délégation : 26 mois
Burelle SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201253
BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS
Dix-huitième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Dix-huitième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
POUVOIRS
➔ Pouvoirs pour effectuer toutes les formalités de publicité prescrites par la loi➔ Pouvoirs pour effectuer toutes les formalités de publicité prescrites par la loi
Burelle SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201254