CRIM 360 (Antes CRIM 210)
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Universidad del Este, Universidad Metropolitana, Universidad del Turabo
© Sistema Universitario Ana G. Méndez, 2004 Derechos Reservados Prep. ENE 12, 2004 Yeidy Rivera
TABLA DE CONTENIDO
Página
Prontuario .................................................................................................................... 3
Taller Uno .................................................................................................................... 7
Taller Dos .................................................................................................................... 9
Taller Tres.................................................................................................................... 11
Taller Cuatro ................................................................................................................ 13
Taller Cinco.................................................................................................................. 15
Anejos 16
Anejo A ........................................................................................................................
Preguntas guías para Diario Reflexivo
17
Anejo B...........................................................................................
Actividad: Te presento a...
18
Anejo C...........................................................................................
Rúbrica para evaluar trabajos escritos
19
Anejo D...........................................................................................
Rúbrica para evaluar participación en clase
21
Anejo E..........................................................................................
Evaluación de Escena de crimen
22
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Universidad Metropolitana
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Prontuario
Título del Curso Técnicas de Investigación Criminal
Codificación CRIM 360
Duración Cinco Semanas o según aplique
Pre-requisito Ninguno
Descripción
El curso Investigación Criminal consiste en el estudio del origen y evolución de la
investigación criminal y su relación con la conducta antisocial en Puerto Rico. Se
analiza el proceso de investigación de delitos desde el estudio de la escena de los
hechos hasta el proceso judicial. Se estudian las técnicas básicas de entrevistas
científicas, interrogatorios y los métodos modernos para la investigación de delitos.
Objetivos Generales
Al finalizar el curso el estudiante estará capacitado para:
1. Demostrar conocimiento sobre el origen y evolución del proceso de la
investigación criminal, sus métodos, técnicas e impacto en el proceso judicial.
2. Desarrollar conceptos fundamentales del proceso de la investigación criminal
moderna, sus métodos, fases y técnicas.
3. Desarrollar una visión crítica sobre la importancia del proceso de investigación
criminal y su vínculo con las funciones de las agencias gubernamentales que
componen el Sistema de Justicia Criminal en Puerto Rico.
4. Desarrollar una actitud positiva hacia el valor que tienen la participación ciudadana
en la prevención del crimen y en la función que realizan las agencias
gubernamentales del Sistema de Justicia Criminal relacionada con la investigación
de delitos.
5. Conocer los distintos tipos de evidencia, como recogerla y preservarla
correctamente.
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6. Saber lo que es el “modus operandi”del criminal y la importancia que éste tiene en
el proceso investigativo.
7. Crear conciencia sobre la importancia de la protección y preservación de la
escena del crimen y su relación con el proceso investigativo.
Texto y Recursos
Gauthier - Dumois, Denise. (1998), Investigación Criminal. Publicaciones
Puertorriqueñas, Inc.
ISBN: 1-881713-64-4
Vanderbosch, C. (1991). Investigación de delitos. México: Editorial Limusa
ISBN: 968-18-0785-5
Ruiz González, Francisco. (1998). Introducción a la Investigación Criminal. Ed.
Tercera, Río Piedras, P.R.: Juan Pérez Casa.
Criminología Investigación Forence.Publicaciones Puertorriqueñas. 2003
ISBN: 1-881713-644
Referencias y material suplementario
Berg, Bruce L. & Horgan John J. (1997). Criminal Investigation. McGraw-Hill.
Gibbons, D.C. (1992). Society, crime and criminal behavior. Prentice Hall
Green, G.S. (1990). Occupational Crime. Nelson-Hall Publishers.
Barlow, Hugh D. 1981; Introduction to Criminology: Little Brown and Company,
Boston.
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Revistas:
1. Crime & Delinquency (PQ)
2. Criminal Justice
3. Criminology
4. Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico
5. Revista Jurídica de la UPR
6. Revista Jurídica de la UIPR
Evaluación
La evaluación del curso consiste en la medición del grado de aprovechamiento que
ha obtenido el estudiante en el mismo. Está consistirá de las puntuaciones que
resulten de las siguientes actividades:
Asistencia y participación en clase 25%
Home Test: Investigación monográfica sobre un tema
seleccionado por el facilitador.
25%
Asignaciones 25%
Escena del Crimen 25%
Puntuación final 100%
Curva de evaluación
100-90 A 89-80 B 79-70 C 69-60 D 59-00 F
Participación en clase
Demostrar responsabilidad por su proceso de aprendizaje.
Traer materiales asignados.
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Assessment
El facilitador realizará preguntas abiertas sobre el conocimiento previo que tenga el
estudiante sobre los temas que se discutirán en cada taller.
Se instruirá al estudiante sobre cómo llevar un Diario Reflexivo del curso. Entregará la
reflexión de la semana al facilitador en cada taller. El facilitador proveerá preguntas
guía para la reflexión de cada taller. Anejo A.
Descripción de las normas del curso
La asistencia es obligatoria. El estudiante debe excusarse con el facilitador, si
tiene alguna ausencia y reponer todo trabajo. El facilitador se reserva el derecho
de aceptar la excusa y el trabajo presentado y ajustar la evaluación, según
entienda necesario.
Las presentaciones orales y actividades especiales no se pueden reponer, si el
estudiante presenta una excusa válida y constatable (Ej. Médica o de tribunal), se
procederá a citarlo para un examen escrito de la actividad a la cual no asistió.
Este curso es de naturaleza acelerada y requiere que el estudiante se prepare
antes de cada taller, según especifica el módulo. Se requiere un promedio de 10
horas semanales para prepararse para cada taller.
El estudiante debe someter trabajos de su autoría, por lo tanto, no deberá incurrir
en plagio. Debe dar crédito a cualquier referencia.
Si el facilitador realiza algún cambio, deberá discutir los mismos con el estudiante
en el Taller Uno. Además, entregará los acuerdos por escrito a los estudiantes y
al Programa.
El facilitador establecerá el medio y proceso de contacto.
El uso de teléfonos celulares está prohibido durante los talleres.
No está permitido traer niños o familiares a los salones de clases.
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Taller Uno
Objetivos Específicos
Al finalizar el Taller, el estudiante:
1. Conocerá los conceptos básicos de la Investigación Criminal.
2. Aprenderá sobre la criminalidad, el delito, el control y el sistema de justicia
criminal.
3. Conocerá la Historia de la Investigación Criminal.
4. Distinguirá la importancia de la investigación criminal.
5. Identificará las cualidades de un investigador criminal.
Direcciones Electrónicas
The Criminology Mega-Site
http://faculty.ncwc.edu/toconnor/criminology.htm
Métodos de Investigación del delito
http://205.180.85.40./w/pc.cqi?mid=22157&sid=9462
Tareas a realizar antes del Taller Uno
1. Definir los siguientes conceptos y entregar por escrito en el Taller Uno.
a. Crimen b. Criminal c. Criminalidad d. Delito e. Evidencia f. Investigación criminal g. Embalaje h. Colectar i. Escena del crimen j. investigador
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2. Leer sobre el origen e historia de la investigación criminal en el libro Introducción a
la Investigación Criminal.
3. Leer la primera unidad del libro Investigación Criminal de Denise Gauthier- Dumois. 4. Mencione y explique el desarrollo de la investigación criminal en sus tres periodos. 5. Mencione los tres métodos de la investigación criminal y explíquelos.
Actividades
1. Presentación de los participantes y facilitador. Actividad de presentación
sugerida: “Les presento a...” (Anejo A)
2. Orientación sobre el curso y la forma de evaluación.
3. Discusión de la Historia de la Investigación Criminal y la criminalidad.
4. División del grupo en tres para discutir los diferentes métodos de la investigación
criminal.
5. Presentación del facilitador: De las características de un buen investigador y el
proceso de investigación.
6. El facilitador asignará un tema de investigación dirigido a la elaboración de una
monografía (Anejo B)
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Taller Dos
Objetivos Específicos
Al finalizar el Taller, el estudiante:
1. Aprenderá las técnicas de la investigación criminal.
a. entrevista e interrogatorios
b. huellas dactilares
c. vigilancia
d. confesión criminal
e. uso del polígrafo
f. seguimiento al criminal
2. Conocerá las fases del proceso de investigación criminal.
a. identificación del criminal
b. localización y seguimiento
c. pruebas de culpabilidad
Direcciones Electrónicas
Enlaces a cientos de páginas sobre temas de Justicia Criminal.
http://www.criminology.fsu.edu/cj.html
¿Qué es un sospechoso?
http://www.ci.mesa.az.us/police/literature/suspicious_spa.asp
Técnicas de Investigación Criminal
http://www.tecnicasinvcriminal.com.ar
Tareas a realizar antes del Taller Dos
1. El estudiante buscará información en la Internet sobre las diferentes técnicas de la
investigación criminal.
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2. Leerá en cualquiera de los libros de texto sugeridos sobre las técnicas de
investigación criminal y las fases del proceso de investigación criminal.
3. Contestará las siguientes preguntas para la discusión en el taller:
a. ¿Cuál es la diferencia entre una entrevista y un interrogatorio?
b. ¿Cuáles son los objetivos de una vigilancia?
c. Explicará la legalidad de las huellas dactilares y su uso.
Actividades
1. El facilitador dividirá al grupo en cinco para que cada grupo discuta una técnica de
investigación criminal.
2. Contactará a un Técnico de huellas dactilares para que ofrezca una demostración
de la toma de las mismas.
3. Presentación del facilitador: De las fases del proceso de investigación criminal.
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Taller Tres
Objetivos Específicos
Al finalizar el Taller, el estudiante:
1. Conocerá el proceso de búsqueda en una escena del crimen.
2. Identificará el equipo que se utiliza en la escena de un crimen.
3. Conocerá los métodos de búsqueda en la escena de un crimen.
4. Identificará las diferentes clases de evidencia que se encuentran en una escena
de crimen.
Direcciones Electrónicas
Métodos de Investigación del delito
http://205.180.85.40/w/pc.cgi?mid=22157&sid=9462
Enlaces a cientos de páginas sobre temas de Justicia Criminal.
http://www.criminology.fsu.edu/cj.html
Técnicas de Investigación Criminal
http://www.tecnicasinvcriminal.com.ar
Tareas a realizar antes del Taller Tres
1. Traer los instrumentos que se utilizan en una escena del crimen para recolectar
evidencia.
2. Traer diferentes clases de objetos que se pueden encontrar en una escena de
crimen.
3. Contestar las siguientes preguntas:
a. ¿Qué equipo se utiliza para la recolección de evidencia en una escena de
crimen?
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b. Menciona y explica los métodos de búsqueda que se utilizan en una escena de
crimen.
Actividades
1. El facilitador discutirá con el grupo el equipo que se utiliza en una escena de
crimen.
2. Trabajo cooperativo en el cual cada grupo de cinco personas se le asignará un
método de búsqueda para que lo demuestre en el salón de clases.
3. El facilitador analizará junto con los estudiantes las diferentes clases de evidencia
que se encuentran en una escena de crimen.
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Taller Cuatro
Objetivos Específicos
Al finalizar el Taller, el estudiante:
1. Aprenderá el cuidado y preservación de la escena.
2. Conocerá la recopilación y preservación de la evidencia.
3. Identifica los diferentes tipos de muertes y las características físicas que
presentan.
4. Conocerá y distinguirá lo que es el Modus Operandi.
Direcciones Electrónicas
Anatomy of a Murder
http://library.thinkquest.org/2760/homep.htm
Anatomy of a Prosecution
http://www.co.eaton.mi.us/ecpa/process.htm
Tareas a realizar antes del Taller Cuatro
1. El estudiante contestará las siguientes preguntas y entregará las respuestas por
escrito:
a. ¿Cuáles son los pasos de la cadena de evidencia?
b. ¿Qué es saponificación?
c. Indica las características del proceso de momificación.
d. ¿Qué es hipertermia post-mortem?
e. ¿Qué son livideces cadavéricas?
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Actividades
Se discutirá las preguntas asignadas durante el Taller.
1. Debate sobre los siguientes temas:
El cuidado y preservación de la escena
La recopilación y preservación de la evidencia.
2. El facilitador discutirá con los estudiantes los diferentes tipos de muertes y el
Modus Operandi.
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Taller Cinco
Objetivos Específicos
Al finalizar el Taller, el estudiante:
1. Conocerá como trabajar una escena del crimen.
Direcciones Electrónicas
Enlaces a cientos de páginas sobre temas de Justicia Criminal.
http://www.criminology.fsu.edu/cj.html
Tareas a realizar antes del Taller Cinco
1. Traer todo el equipo para trabajar una escena de crimen.
Actividades
1. El facilitador dividirá al grupo en equipos para trabajar diferentes escenas de
crimen.
2. El facilitador construirá varias escenas de crimen y los estudiantes las
trabajaran. Serán evaluados según el Anejo E
3. El facilitador motivará a los participantes a compartir algunas expresiones de
sus diarios reflexivos.
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Anejos
Páginas
Anejo A ........................................................................................................................
Preguntas guías para Diario Reflexivo
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Anejo B...........................................................................................
Actividad: Te presento a...
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Anejo C...........................................................................................
Rúbrica para evaluar trabajos escritos
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Anejo D...........................................................................................
Rúbrica para evaluar participación en clase
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Anejo E..........................................................................................
Evaluación de Escena de crimen
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Anejo A
PREGUNTAS GUÍAS DIARIO REFLEXIVO
Preguntas Guía
Responda a las siguientes preguntas al concluir cada clase:
1. Durante la clase de hoy me he sentido..................................
2. Mi contribución a la clase de hoy fue.....................................
3. En la clase de hoy he aprendido que.....................................
4. Las dudas con las cuales me voy son....................................
5. Al finalizar la clase me pregunto lo siguiente.........................
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Anejo B
LES PRESENTO A... (Actividad rompehielo sugerida)
Instrucciones
1. Provea una tarjeta (index card) a cada participante.
2. Motive a los estudiantes a escribir lo siguiente en la tarjeta:
Nombre
Pueblo de origen
Libro, película o frase preferida
¿Por qué está participando en este curso?
3. Recoja todas las tarjetas, mézclelas en una bolsa y distribúyalas al grupo.
(Corrobore que ningún participante obtenga su propia tarjeta)
4. Cada participante, con la tarjeta que tomó de la bolsa, debe decir... Les presento
a... (leer el nombre que dice en la tarjeta en voz alta y todo lo que el participante
que está presentando escribió en su tarjeta
Nombre:
Pueblo de origen:
Mi libro ( ), película ( ), frase preferida ( ) es:
Estoy participando en este curso porque...
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ANEJO C
RÚBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS ESCRITOS
Curso: _____________________________________________________________________________ Nombre: ___________________________________________________________________________ Fecha: _____________________________________________________________________________ Título del Trabajo: ____________________________________________________________________
CRITERIOS NIVELES PUNTAJE
1 2 3 4
Organización No sigue el formato establecido para el trabajo
Casi no sigue el formato establecido para el trabajo
Sigue casi en su totalidad el formato establecido para el trabajo
Sigue completamente el formato establecido para el trabajo
.05
Desarrollo Ninguna consistencia en fluir de tema o argumento, defensa de puntos de vista, elaboración y profundidad
Muy poca consistencia en fluir de tema o argumento, defensa de vista, elaboración y profundidad
Consistencia parcial en fluir de tema o argumento, defensa de puntos de vista, elaboración y profundidad
Es consistente en fluir de tema o argumento, defensa de puntos de vista, elaboración y profundidad
.15
Contenido Ausencia casi total de: precisión en conceptos presentados, conocimiento previo, corrección conceptual
Mucha falta de: precisión en conceptos presentados, conocimiento previo, corrección conceptual
Presencia parcial de: precisión en conceptos presentados, conocimiento previo, corrección conceptual
Presencia completa de: precisión presentados, conocimiento previo, corrección conceptual
.30
Redacción Deficiencia en sintaxis y gramática, organización de ideas y coherencia en párrafos
Mucha falta de corrección sintáctica y gramatical, organización de ideas y coherencia en párrafos
Corrección sintáctica y gramatical parcial, buena organización de ideas, coherencia en párrafos
Corrección sintáctica y gramatical, fuera de toda duda, buena organización de ideas, coherencia en párrafos
.15
Pensamiento Crítico
No hay interpretaciones, inferencias,
Hay mucho poco de interpretación,
Hay, algo interpretaciones, inferencias,
Hay, fuera de toda duda,
.15
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CRITERIOS NIVELES PUNTAJE
1 2 3 4
análisis, síntesis o juicio
inferencia, análisis, síntesis o juicio
análisis, síntesis y juicio
interpretaciones, inferencias, análisis, síntesis y juicio
Manejo de información
No se citan fuentes de información ni se alude a referencia alguna
No se citan fuentes de información, aunque puede incluirse bibliografía o hacer alusión a alguna referencia
Se citan fuentes de información, pero no se citan adecuadamente y/o no se incluye bibliografía si aplica
Se usan fuentes de información, se citan adecuadamente y se incluye bibliografía si aplica
.10
Puntualidad Entregó con más de dos días de retraso de la fecha acordada
Entregó dos días de retraso de la fecha acordada
Entregó en menos de 24 hrs después de la fecha acordada
Entregó en la fecha y hora acordada
.05
Rigor de presentación
Trabajo en manuscrito
Trabajo en procesador de palabras, sin control de márgenes y espacios puede estar o no limpio
Trabajo en procesador de palabras, márgenes y/o espacios desiguales, bien identificado y limpio
Trabajo en procesador de palabras, márgenes y espacios adecuados, sin carpetas, bien identificado y limpio
.05
Puntaje total:
Nota:
Firma del Evaluador
Fecha
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ANEJO D
RÚBRICA PARA EVALUAR PARTICIPACIÓN EN CLASE
NOMBRE:________________________________________________________ FECHA:__________________________________________________________
Asistencia y puntualidad:______% _____ 0= Faltó a 4 o más talleres o faltó a 3 talleres y llegó tarde a 2 talleres _____ 1= Faltó a 3 talleres o faltó a 2 talleres pero llegó tarde a tres talleres _____ 2= Faltó a 2 talleres o faltó a 1 taller pero llego tarde a tres o más talleres _____ 3= Faltó a 1 taller o no faltó pero llegó tarde a tres talleres _____ 4= No faltó a los talleres pero llegó tarde a uno o dos talleres _____ 5= No faltó ni llegó tarde a los talleres
Aportación a la clase:______% 0-No Cumplió 1-Deficiente 2-Regular 3-Bueno 4-Muy Bueno 5-Excelente N/A-No Aplica
CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 N/A
1. Contribuye frecuentemente a las discusiones en clase.
2. Demuestra interés en las discusiones en clase.
3. Contesta preguntas del facilitador y sus compañeros.
4. Formula preguntas pertinentes al tema de la clase.
5. Viene preparado(a) a clase.
6. Contribuye a la clase con material e información adicional.
7. Presenta argumentos fundamentados en las lecturas y trabajos de la clase
8. Demuestra atención y apertura a los puntos y argumentos de sus compañeros.
9. Contesta preguntas y planteamientos de sus compañeros.
10. Demuestra iniciativa y creatividad en las actividades de clase.
Nota: comentarios, al dorso
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ANEJO E
Evaluación de Escena de Crimen Integrantes:
___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________
Policía (2 puntos cada una)
Anotación de la hora de llegada Verificación de estado del cadáver Llamada al cuartel para indicar estado de la escena y perjudicados, para
que se llame al Fiscal y división a cargo. Acordonamiento de la escena No permitir la entrada de nadie en la escena debidamente identificado.
Fiscal (2 puntos cada una)
Verificar la escena. Verificar el estado real de la víctima. Ordenar levantamiento de cadáver. Tomar nota de todos los que están trabajando la escena y cualquier dato
que le pueda servir. Anotar toda la evidencia. Verificar junto a los técnicos toda la evidencia.
Agente de División a Cargo (2 puntos cada una)
Entrevistar al policía que llego a la escena primero. Investigar si hay testigos y tomarle los datos. Anotar y recopilar toda información en la escena del crimen. Tomar nota de toda la evidencia encontrada en la escena y seguir la
cadena de evidencia.
Fotógrafo (2 puntos cada una)
Fotografiar la escena antes que todo sea movido. Tomar fotos de varios ángulos. Fotos close-ups Fotos intermedias Fotos panorámicas
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Fotografiar cada evidencia en la escena. Anotar las distancias de las fotos tomadas junto con la fecha, hora y
nombre del fotógrafo.
Delineante (2 puntos cada una)
Hacer un croquis de la escena donde aparezcan todas las evidencias encontradas.
Marcar en el croquis con referencia a objetos fijos.
Experto en huellas (2 puntos cada una)
Inspeccionar el área minuciosamente. Fotografiar las huellas antes del levantamiento.
Técnicos Forenses (2 puntos cada una)
Buscar la evidencia. (diferentes técnicas de búsqueda) Anotar toda la evidencia encontrada. Identificar cada objeto de evidencia. Marcar la evidencia con números o letras. No levantar la evidencia hasta que no halla sido fotografiada y dibujada en
el croquis. Embalar la evidencia de acuerdo al material que sea. Sellar la evidencia. Firmar la evidencia. Poner la hora y fecha en el embalaje. Transportarla al Instituto de Ciencias Forenses.
Comentarios:
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