Documento de Trabajo
Serie Política de la CompetenciaNúmero 40 / 2013
Instituto Universitario de Estudios EuropeosUniversidad CEU San Pablo Avda. del Valle 21, 28003 MadridTeléfono: 91 514 04 22 | Fax: 91 514 04 [email protected], www.idee.ceu.es
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ISBN: 978-84-15382-95-9
Programas de recompensas para luchar contra los cárteles en Europa: una comparativa con terceros países
Jerónimo Maíllo González-Orús
Palabras clave: política pública, competencia, cártel, clemencia, recompensa, denunciante, chivato
Abstract: Cartels are difficult to detect, to prove and thus to condemn. This is why cartels have required the introduction of innovative techniques to fight against them. Beyond leniency programs, during the 2000 decade, some jurisdictions have adopted specific antitrust ‘rewards or bounties programs’ to induce whistleblowers to provide information about the existence and the functioning of cartels. Firstly in South Korea in 2002 and then in Europe (UK in 2008 and Hungary in 2010) such type of programs have been enacted. This paper reviews the main existing rewards programs, their design and functioning, their advantages and problems and proposes a framework design for those jurisdictions wishing to adopt them in the future.
Keywords: public policy, competition, antitrust, cartels, leniency, reward, bounty, whistleblower
Resumen: Los cárteles son difíciles de detectar, de probar y por lo tanto de condenar. De ahí que se hayan requerido técnicas innovadoras para luchar contra ellos. Adicionalmente a los programas de clemencia, en la década de los 2000, han empezado a surgir programas específicos de recompensas positivas (rewards o bounties) que se han atrevido a dar un paso más en el intento de crear incentivos para aportar a las autoridades competentes información sobre la existencia y el funcionamiento de algunos cárteles. Primero en Corea del Sur en 2002 y luego en Europa (Reino Unido en 2008 y Hungría en 2010) se han puesto en marcha programas de estas características. Esta contribución pasa revista a los principales programas de recompensas existentes, su diseño y su funcionamiento, analiza sus ventajas y sus inconvenientes y aventura un posible diseño marco para aquellas jurisdicciones que deseen incorporarlo en un futuro.
Proyecto I+D+i Ref. DER2011-27249financiado por:
Ente Promotor Observador:
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Índice
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2. Una panorámica global de los programas derecompensa en Europa y sus antecedentesbä=OU=ÇÉ=ÑÉÄêÉêç=ÇÉ=OMMU=Éä=ëáëíÉã~=Äêáí•åáÅç=é~ê~=ä~=äìÅÜ~=Åçåíê~=äçë=Å•êíÉäÉë=ëÉ=Ççíμ=ÇÉ=ìå=áåëíêìãÉåíç=ãìóåçîÉÇçëç=ÇÉä=èìÉ=åç=Ü~Ä∞~=~åíÉÅÉÇÉåíÉë=Éå=bìêçé~W=ëÉ=íê~í~Ä~=ÇÉ=ìå=ëáëíÉã~=ÇÉ=êÉÅçãéÉåë~ë=éçëáíáî~ë=EêÉJï~êÇë=ç=ÄçìåíáÉëF=èìÉ=åç=ëÉ=äáãáí~ëÉ=~=çíçêÖ~ê=áåãìåáÇ~Ç=ç=~=êÉÇìÅáê=ä~ë=ë~åÅáçåÉë=èìÉ=ëÉ=ÜìÄáÉê~å=éçÇáÇçáãéçåÉê=~=äçë=é~êí∞ÅáéÉë=Éå=ìå=Å•êíÉä=EÅäÉãÉåÅá~F=ëáåç=èìÉ=~êíáÅìä~Ä~I=Åçãç=áåÅÉåíáîç=é~ê~=ÇÉåìåÅá~ê=Éä=Å•êJíÉäI=ä~=ÉåíêÉÖ~=ÇÉ=ìå~=Å~åíáÇ~Ç=ÇÉ=ÇáåÉêç=EêÉÅçãéÉåë~=éçëáíáî~F=~ä=ÇÉåìåÅá~åíÉ=èìÉ=ÅìãéäáÉëÉ=ÇÉíÉêãáå~Ç~ëÅçåÇáÅáçåÉëNK=bä=éêçÖê~ã~=ÇÉ=êÉÅçãéÉåë~ë=ëÉ=ÅçãéäÉí~Ä~=~ÇÉã•ë=Åçå=ìå~=ëÉêáÉ=ÇÉ=ÇáëéçëáÅáçåÉë=Åìóç=çÄJàÉíç=Éê~=êÉÑçêò~ê=ä~=éêçíÉÅÅáμå=~ä=ÇÉåìåÅá~åíÉ=ÅçåÅÉÇá¨åÇçäÉ=Éä=~åçåáã~íç=ó=ä~=ã•ñáã~=ÅçåÑáÇÉåÅá~äáÇ~ÇéçëáÄäÉ=é~ê~=Éîáí~ê=êÉéêÉë~äá~ë=éçê=ëì=ÇÉåìåÅá~=çI=ëá=Ñáå~äãÉåíÉ=Éëíç=åç=Éê~=éçëáÄäÉI=ìå=ÉëÅìÇç=éêçíÉÅíçê=ÇÉ=ä~ëí~êÉ~ë=ÇÉ=ÅççéÉê~Åáμå=êÉ~äáò~Ç~ë=~ä=ëÉêîáÅáç=ÇÉ=ä~=~ìíçêáÇ~Ç=ó=Åçåíê~=ä~ë=êÉéêÉë~äá~ë=ä~Äçê~äÉë=éçê=é~êíÉ=ÇÉ=ëìÉãéäÉ~Ççê=èìÉ=ÇÉ=ëì=ÇÉåìåÅá~=éìÇáÉê~å=ÇÉêáî~êëÉK
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6 | Instituto Universitario de Estudios Europeos
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3. Dos precedentes: el programa coreano y laexperiencia estadounidense
3.1. El único precedente específico: el programa coreano
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Instituto Universitario de Estudios Europeos | 7
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3.2. La experiencia estadounidense: el limitado uso de la False ClaimsActs en antitrust y sus limitaciones
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4. El programa británico a estudiobå=ÑÉÄêÉêç=ÇÉ=OMNP=Éä=éêçÖê~ã~=Äêáí•åáÅç=Åìãéäáê•=R=~¥çëK=pÉ=íê~í~I=ëáå=äìÖ~ê=~=ÇìÇ~I=ÇÉ=ä~=ÉñéÉêáÉåÅá~=ÉìêçJéÉ~=ã•ë=êÉäÉî~åíÉ=éçê=Éä=ãçãÉåíç=ÇÉ=éêçÖê~ã~=ÇÉ=êÉÅçãéÉåë~I=äç=èìÉ=äç=Ü~ÅÉ=ãÉêÉÅÉÇçê~=ÇÉ=ìå=ÉëíìÇáçÇÉí~ää~ÇçK=^=Åçåíáåì~Åáμå=~å~äáò~ê¨=ëì=ÇáëÉ¥çI=Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë=éêáåÅáé~äÉë=ó=ëì=ÑìåÅáçå~ãáÉåíçK
4.1. Ámbito de aplicación objetivo
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4.2. Beneficiarios
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4.3. Tipo de información necesaria para la recompensa
j•ë=~ää•=ÇÉ=èìÉ=ÇÉÄÉ=íê~í~êëÉ=ÇÉ=ìå~=áåÑçêã~Åáμå=áåíÉêå~=EáåëáÇÉê=áåÑçêã~íáçåFI=éçÅçë=Ç~íçë=ÅçåÅêÉíçë=ëÉçÑêÉÅÉå=Éå=ä~ë=çêáÉåí~ÅáçåÉë=ÇÉ=ä~=lcq=ëçÄêÉ=Éä=íáéç=ÇÉ=áåÑçêã~Åáμå=åÉÅÉë~êá~=é~ê~=~Äêáê=éçëáÄáäáÇ~ÇÉë=êÉJ~äÉë=ÇÉ=çÄíÉåÉê=ìå~=êÉÅçãéÉåë~K=i~ë=~éêÉÅá~ÅáçåÉë=~ä=êÉëéÉÅíç=ëçå=ãìó=ÖÉå¨êáÅ~ë=EáåÑçêã~íáçå=ïÜáÅÜÜÉäéë=áå=íÜÉ=ÇÉíÉÅíáçå=~åÇ=áåîÉëíáÖ~íáçå=çÑ=Å~êíÉäë=~åÇ=ïÜáÅÜI=áå=~ééêçéêá~íÉ=Å~ëÉëI=äÉ~Çë=íç=íÜÉ=ÑáåáåÖ=çÑ=íÜÉÅçãé~åáÉë=~åÇ=íÜÉ=Åêáãáå~ä=éêçëÉÅìíáçå=çÑ=íÜÉ=áåÇáîáÇì~äë=áåîçäîÉÇÒF=ó=ÅçåëÉÅìÉåíÉãÉåíÉ=ÇÉà~å=ìå=áãJéçêí~åíÉ=ã~êÖÉå=ÇÉ=ÇáëÅêÉÅáμå=~=ä~=~ìíçêáÇ~Ç=ÇÉ=ÅçãéÉíÉåÅá~K=pÉ=ÑçãÉåí~=éìÉë=ìå~=î~äçê~Åáμå=Å~ëç=éçêÅ~ëçK=pÉ=êÉèìáÉêÉI=Éå=íçÇç=Å~ëçI=èìÉ=ëÉ~=ìå~=áåÑçêã~Åáμå=Éñ~Åí~=ó=îÉêáÑáÅ~ÄäÉK=mçê=~å~äçÖ∞~=Åçå=ä~=ÅäÉãÉåJÅá~I=é~êÉÅÉê∞~=ëìÑáÅáÉåíÉ=ìå~=áåÑçêã~Åáμå=èìÉ=éìëáÉëÉ=éçê=éêáãÉê~=îÉò=~=ä~=lcq=ëçÄêÉ=ä~=éáëí~=ÇÉä=Å•êíÉä=ó=èìÉäÉ=éÉêãáíáÉëÉ=êÉ~äáò~ê=ìå~=áåëéÉÅÅáμå=èìÉ=íÉêãáå~ëÉ=êÉëìäí~åÇç=Éå=ä~=ÅçåÇÉå~=ÇÉä=Å•êíÉä=çI=~ìåèìÉ=ó~=íìJîáÉëÉ=ëçëéÉÅÜ~ë=ÇÉ=Éë~=ÉñáëíÉåÅá~I=áåÑçêã~Åáμå=èìÉ=éÉêãáíáÉëÉ=éêçÄ~ê=Éä=Å•êíÉä=ç=áåÅäìëç=ëáãéäÉãÉåíÉ~éçêí~ëÉ=ìå=î~äçê=ëáÖåáÑáÅ~íáîç=ó=Ñ~Åáäáí~ëÉ=ä~=ÅçåÇÉå~=ÇÉä=Å•êíÉäK=mçê=äμÖáÅ~=íçÇ~ë=Éëí~ë=áåÑçêã~ÅáçåÉë=ÇÉJÄÉê∞~å=ëÉê=ëìÑáÅáÉåíÉë=é~ê~=èìÉ=ÜìÄáÉê~=ìå~=êÉÅçãéÉåë~=Éå=ã~óçê=ç=ãÉåçê=Åì~åí∞~=ëÉÖ∫å=Éä=Å~ëç=ÉëéÉÅ∞ÑáÅçKkç=é~êÉÅÉ=Ü~ÄÉêI=ÇÉ=íçÇ~ë=ã~åÉê~ëI=Éä=~ìíçã~íáëãç=èìÉ=Å~ê~ÅíÉêáò~=~ä=éêçÖê~ã~=ÇÉ=ÅäÉãÉåÅá~K=mçê=çíêçä~ÇçI=Å~ÄÉ=éÉåë~ê=èìÉ=ä~=~ìíçêáÇ~Ç=íÉåÇê•=Éå=ÅìÉåí~=ä~=ÅçåÇáÅáμå=ÇÉ=çìíëáÇÉê ÇÉä=éçëáÄäÉ=ÄÉåÉÑáÅá~êáç=ó=èìÉÉääç=éìÇáÉê~=ÇÉëÉãÄçÅ~ê=Éå=ìå=ãÉåçê=åáîÉä=ÇÉ=ÉñáÖÉåÅá~=Éå=ä~ë=éêìÉÄ~ë=~=~éçêí~ê=èìÉ=ä~ë=åÉÅÉë~êá~ë=Éå=ÉäéêçÖê~ã~=ÇÉ=ÅäÉãÉåÅá~K
4.4. Cuantía de la recompensa
bä=íçéÉ=ã•ñáãç=ÇÉ=ä~=êÉÅçãéÉåë~=Éë=NMMKMMM=äáÄê~ëI=ìå~=Å~åíáÇ~Ç=Ä~ëí~åíÉ=~íê~Åíáî~I=ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ=é~ê~=ìåáåÇáîáÇìçK=i~=lcq=Ü~=ÉñéäáÅáí~Çç=~äÖìåçë=ÇÉ=äçë=ÅêáíÉêáçë=èìÉ=íÉåÇê•=Éå=ÅìÉåí~=é~ê~=ÇÉíÉêãáå~ê=ä~=Åì~åí∞~I=Éåé~êíáÅìä~êW
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Éå=ä~=áåîÉëíáÖ~Åáμå=éçê=é~êíÉ=ÇÉ=ä~=~ìíçêáÇ~Ç=ç=Éå=ëáíì~ÅáçåÉë=Éå=ä~=èìÉ=äçë=é~êí∞ÅáéÉë=Éå=Éä=Å•êíÉä=åç=íÉêãáå~JëÉå=é~Ö~åÇç=ä~ë=ë~åÅáçåÉë=éçê=çíê~ë=Å~ìë~ëFK
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4.5. ¿Otras condiciones exigibles al solicitante?
^=ÇáÑÉêÉåÅá~=ÇÉ=äç=èìÉ=çÅìêê∞~=Éå=Éä=éêçÖê~ã~=ÇÉ=ÅäÉãÉåÅá~I=åç=ëÉ=ÉñéäáÅáí~å=çíê~ë=ÅçåÇáÅáçåÉë=èìÉ=Éä=ëçäáÅáJí~åíÉ=ÇÉ=ä~=êÉÅçãéÉåë~=ÇÉÄ~=Åìãéäáê=EÅçãç=éçê=ÉàÉãéäçI=ÅççéÉê~Åáμå=äÉ~ä=Åçå=ä~=~ìíçêáÇ~ÇI=åç=çÅìäí~ÅáμåIÇÉëíêìÅÅáμå=ç=Ñ~äëáÑáÅ~Åáμå=ÇÉ=éêìÉÄ~ëI=åç=ÇÉëîÉä~ê=ëì=ëçäáÅáíìÇÁFK=bë=áåÇìÇ~ÄäÉI=åç=çÄëí~åíÉI=èìÉ=ä~=~ÅíáíìÇÇÉä=ëçäáÅáí~åíÉ=ëÉê•=íÉåáÇ~=Éå=ÅìÉåí~=éçê=ä~=~ìíçêáÇ~Ç=ó=èìÉ=Åçãéçêí~ãáÉåíçë=ÇÉëäÉ~äÉë=èìÉ=ÇáÑáÅìäíÉå=ä~=ÅçåJÇÉå~=ÇÉä=Å•êíÉäI=~Å~Ä~ê∞~å=Åçå=Åì~äèìáÉê=éçëáÄáäáÇ~Ç=ÇÉ=êÉÅçãéÉåë~K=bä=~ãéäáç=Öê~Çç=ÇÉ=ÇáëÅêÉÅáμå=ÇÉä=èìÉÖçò~=ä~=~ìíçêáÇ~Ç=éÉêãáíÉ=áåÅçêéçê~ê=Åçå=Ñ~ÅáäáÇ~Ç=íçÇ~ë=Éëí~ë=î~äçê~ÅáçåÉë=~ìåèìÉ=åç=ëÉ~å=Éñéä∞Åáí~ëK
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4.6. Procedimiento
pÉ=Ü~=éìÉëíç=~=ÇáëéçëáÅáμå=ÇÉ=äçë=áåíÉêÉë~Ççë=ìå=å∫ãÉêç=ÇÉ=íÉä¨Ñçåç=ÉëéÉÅ∞ÑáÅç=ó=ìå~=ÇáêÉÅÅáμå=ÇÉ=ÅçêêÉçÉäÉÅíêμåáÅçK=i~=êÉÅçãÉåÇ~Åáμå=ÇÉ=ä~=lcq=Éë=Éëí~ÄäÉÅÉê=Åçåí~Åíç=äç=~åíÉë=éçëáÄäÉI=áåÅäìëç=~åíÉë=ÇÉ=ÅçåëÉÖìáêíçÇ~=ä~=áåÑçêã~Åáμå=éçëáÄäÉ=é~ê~I=éêáãÉêçI=~ëÉÖìê~êëÉ=èìÉ=Ü~Äê∞~=áåíÉê¨ë=éçê=é~êíÉ=ÇÉ=ä~=~ìíçêáÇ~Ç=~åíÉë=ÇÉÜ~ÅÉêëÉ=áå∫íáäãÉåíÉ=Åçå=íçÇ~=ä~=áåÑçêã~ÅáμåX=ëÉÖìåÇçI=áÇÉåíáÑáÅ~ê=Åì•ä=ëÉê∞~=Éñ~Åí~ãÉåíÉ=ä~=áåÑçêã~Åáμå=î~Jäáçë~=~=äçÅ~äáò~êX=íÉêÅÉêçI=êÉÅáÄáê=~óìÇ~ë=ëçÄêÉ=Åμãç=Ü~ÅÉêäç=ó=ëçÄêÉ=äçë=éçëáÄäÉë=êáÉëÖçë=ÇÉ=ä~=Ä∫ëèìÉÇ~K=pá=ó~ëÉ=ÇáëéçåÉ=ÇÉ=íçÇ~=ä~=áåÑçêã~Åáμå=åÉÅÉë~êá~I=í~ãÄá¨å=ëÉ=áåÅáí~=~ä=áåíÉêÉë~Çç=~=~ÅìÇáê=Åì~åíç=~åíÉë=Ä~àç=ä~=~êJÖìãÉåí~Åáμå=ÓéçÅç=Éä~Äçê~Ç~Ó=ÇÉ=èìÉ=ä~=~ìíçêáÇ~Ç=Éëí•=ã•ë=áåíÉêÉë~Ç~=éçê=äçë=Å•êíÉäÉë=~Åíì~äÉë=Eç=êÉÅáÉåíÉëFèìÉ=éçê=äçë=é~ë~ÇçëK=iç=ÅáÉêíç=Éë=èìÉ=~ä=áåíÉêÉë~Çç=äÉ=ÅçåîáÉåÉ=~ÅìÇáê=Åì~åíç=~åíÉë=éìÉëíç=èìÉ=ä~ë=éçëáÄáäáJÇ~ÇÉë=ÇÉ=çÄíÉåÉê=ìå~=ÄìÉå~=êÉÅçãéÉåë~=ÇáëãáåìóÉå=~=ãÉÇáÇ~=èìÉ=Éä=íáÉãéç=é~ë~=Eåç=ëμäç=éçê=ä~ë=ê~òçåÉë
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4.7. Garantías y protecciones específicas para el denunciante
bë=ÅçåîÉåáÉåíÉ=êÉë~äí~ê=íêÉë=~ëéÉÅíçë=ÇÉä=ëáëíÉã~=èìÉ=ëÉ=ÇáêáÖÉå=~=éêçíÉÖÉê=~ä=ÇÉåìåÅá~åíÉ=ó=ëçäáÅáí~åíÉ=ÇÉ=êÉJÅçãéÉåë~W=éêáãÉêçI=ä~ë=Ö~ê~åí∞~ë=ÇÉ=ÅçåÑáÇÉåÅá~äáÇ~Ç=í~åíç=ÇÉ=ëì=áÇÉåíáÇ~Ç=Åçãç=ÇÉ=ä~=áåÑçêã~Åáμå=Ñ~Åáäáí~Ç~XëÉÖìåÇçI=Ö~ê~åí∞~ë=ÑêÉåíÉ=~=éçëáÄäÉë=~ÅÅáçåÉë=ÇÉ=êÉëéçåë~ÄáäáÇ~Ç=Åáîáä=ç=éÉå~ä=éçê=ä~=Ä∫ëèìÉÇ~=ÇÉ=ä~=áåÑçêJã~Åáμå=ëçÄêÉ=Éä=Å•êíÉäI=ä~=ÇÉåìåÅá~=ó=ä~=áåÑçêã~Åáμå=Ñ~Åáäáí~Ç~=~=ä~=~ìíçêáÇ~Ç=ÇÉ=ÅçãéÉíÉåÅá~X=ó=íÉêÅÉêçI=Å~ëçÇÉ=èìÉ=Éä=ëçäáÅáí~åíÉ=ÇÉåìåÅáÉ=~=ä~=ÉãéêÉë~=Éå=ä~=èìÉ=íê~Ä~à~I=äçë=ÇÉêÉÅÜçë=ä~Äçê~äÉë=ÇÉä=ÉãéäÉ~Çç=ÑêÉåíÉ=~=ä~ÉãéêÉë~=ÇÉåìåÅá~Ç~=óLç=ÅçåÇÉå~Ç~K
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5. Respecto a la introducción de programas derecompensas en otras jurisdicciones
5.1. La experiencia comparada es limitada
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5.2. Sobre la conveniencia de un programa de recompensas positivas
^=éÉë~ê=ÇÉ=äç=~åíÉêáçêI=äç=ÅáÉêíç=Éë=èìÉ=äçë=êÉëìäí~Ççë=ÇÉ=äçë=éêçÖê~ã~ë=ÇÉ=êÉÅçãéÉåë~ë=Éñ~ãáå~Ççë=é~êÉÅÉåãçëíê~ê=ã•ë=êÉëìäí~Ççë=éçëáíáîçë=èìÉ=ÉÑÉÅíçë=åÉÖ~íáîçë=ó=ëÉê=éçê=äç=í~åíç=ÇÉ=ìíáäáÇ~Ç=éê•ÅíáÅ~K=`çå=íçÇ~ë=ä~ëÅ~ìíÉä~ë=ÇÉêáî~Ç~ë=ÇÉ=ä~=Ñ~äí~=ÇÉ=ÉñéÉêáÉåÅá~=ÅçåëçäáÇ~Ç~I=é~êíáÅìä~êãÉåíÉ=Éå=Éåíçêåçë=ëçÅáçJéçä∞íáÅçë=ÇÉ=ä~bìêçé~=ÅçåíáåÉåí~äI=ÅêÉÉãçë=èìÉ=Éë=ìå~=í¨ÅåáÅ~=èìÉ=ÅçåîáÉåÉ=î~äçê~ê=ó=é~ê~=Éääç=ëÉÖìáê=ãìó=ÇÉ=ÅÉêÅ~=ä~ë=ÉñJéÉêáÉåÅá~ë=ÉñáëíÉåíÉëK
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5.3. Sobre un posible diseño del programa de recompensas positivas
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Boletín de Solicitud de números atrasados
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Números Publicados
Serie Unión Europea y Relaciones Internacionales
Nº 1 / 2000 “La política monetaria única de la Unión Europea”Rafael Pampillón Olmedo
Nº 2 / 2000 “Nacionalismo e integración”Leonardo Caruana de las Cagigas y Eduardo González Calleja
Nº 1 / 2001 “Standard and Harmonize: Tax Arbitrage”Nohemi Boal Velasco y Mariano Gónzalez Sánchez
Nº 2 / 2001 “Alemania y la ampliación al este: convergencias y divergencias”José María Beneyto Pérez
Nº 3 / 2001 “Towards a common European diplomacy? Analysis of the European Parliament resolutionon establishing a common diplomacy (A5-0210/2000)” Belén Becerril Atienza y Gerardo Galeote Quecedo
Nº 4 / 2001 “La Política de Inmigración en la Unión Europea” Patricia Argerey Vilar
Nº 1 / 2002 “ALCA: Adiós al modelo de integración europea?”Mario Jaramillo Contreras
Nº 2 / 2002 “La crisis de Oriente Medio: Palestina”Leonardo Caruana de las Cagigas
Nº 3 / 2002 “El establecimiento de una delimitación más precisa de las competencias entre la UniónEuropea y los Estados miembros”José María Beneyto y Claus Giering
Nº 4 / 2002 “La sociedad anónima europea”Manuel García Riestra
Nº 5 / 2002 “Jerarquía y tipología normativa, procesos legislativos y separación de poderes en la UniónEuropea: hacia un modelo más claro y transparente”Alberto Gil Ibáñez
Nº 6 / 2002 “Análisis de situación y opciones respecto a la posición de las Regiones en el ámbito de la UE.Especial atención al Comité de las Regiones”Alberto Gil Ibáñez
Nº 7 / 2002 “Die Festlegung einer genaueren Abgrenzung der Kompetenzen zwischen der EuropäischenUnion und den Mitgliedstaaten”José María Beneyto y Claus Giering
Nº 1 / 2003 “Un español en Europa. Una aproximación a Juan Luis Vives”José Peña González
Nº 2 / 2003 “El mercado del arte y los obstáculos fiscales ¿Una asignatura pendiente en la UniónEuropea?”Pablo Siegrist Ridruejo
Nº 1 / 2004 “Evolución en el ámbito del pensamiento de las relaciones España-Europa”José Peña González
Nº 2 / 2004 “La sociedad europea: un régimen fragmentario con intención armonizadora”Alfonso Martínez Echevarría y García de Dueñas
Nº 3 / 2004 “Tres operaciones PESD: Bosnia i Herzegovina, Macedonia y República Democrática deCongo”Berta Carrión Ramírez
Nº 4 / 2004 “Turquía: El largo camino hacia Europa”Delia Contreras
Nº 5 / 2004 “En el horizonte de la tutela judicial efectiva, el TJCE supera la interpretación restrictiva dela legitimación activa mediante el uso de la cuestión prejudicial y la excepción de ilegalidad” Alfonso Rincón García Loygorri
Nº 1 / 2005 “The Biret cases: what effects do WTO dispute settlement rulings have in EU law?”Adrian Emch
Nº 2 / 2005 “Las ofertas públicas de adquisición de títulos desde la perspectiva comunitaria en el marcode la creación de un espacio financiero integrado”José María Beneyto y José Puente
Nº 3 / 2005 “Las regiones ultraperiféricas de la UE: evolución de las mismas como consecuencia de laspolíticas específicas aplicadas. Canarias como ejemplo”Carlota González Láynez
Nº 24 / 2006 “El Imperio Otomano: ¿por tercera vez a las puertas de Viena?”Alejandra Arana
Nº 25 / 2006 “Bioterrorismo: la amenaza latente”Ignacio Ibáñez Ferrándiz
Nº 26 / 2006 “Inmigración y redefinición de la identidad europea”Diego Acosta Arcarazo
Nº 27 / 2007 “Procesos de integración en Sudamérica. Un proyecto más ambicioso: la comunidadsudamericana de naciones”Raquel Turienzo Carracedo
Nº 28 / 2007 “El poder del derecho en el orden internacional. Estudio crítico de la aplicación de la normademocrática por el Consejo de Seguridad y la Unión Europea”Gaspar Atienza Becerril
Nº 29 / 2008 “Iraqi Kurdistan: Past, Present and Future. A look at the history, the contemporary situationand the future for the Kurdish parts of Iraq”Egil Thorsås
Nº 30 / 2008 “Los desafíos de la creciente presencia de China en el continente africano”·Marisa Caroço Amaro
Nº 31 / 2009 “La cooperación al desarrollo: un traje a medida para cada contexto. Las prioridades para lapromoción de la buena gobernanza en terceros países: la Unión Europea, los Estados Unidosy la Organización de las Naciones Unidas”Anne Van Nistelrooij
Nº 32 / 2009 “Desafíos y oportunidades en las relaciones entre la Unión Europea y Turquía”Manuela Gambino
Nº 33 / 2009 “Las relaciones transatlánticas tras la crisis financiera internacional: oportunidades para laPresidencia Española”Román Escolano
Nº 34 / 2010 “Los derechos fundamentales en los tratados europeos. Evolución y situación actual”Silvia Ortiz Herrera
Nº 35 / 2010 “La Unión Europea ante los retos de la democratización en Cuba”Delia Contreras
Nº 36 / 2010 “La asociación estratégica UE- Brasil. Retórica y pragmatismo en las relaciones Euro-Brasileñas” (Vol 1 y 2)Ana Isabel Rodríguez Iglesias
Nº 37 / 2011 “China’s foreign policy: A European perspective”Fernando Delage y Gracia Abad
Nº 38 / 2011 “China’s Priorities and Strategy in China-EU Relations”Chen Zhimin, Dai Bingran, Pan Zhongqi y Dingchun
Nº 39 / 2011 “Motor or Brake for European Policies? Germany’s new role in the EU after the Lisbon-Judgment of its Federal Constitutional Court”Ingolf Pernice
Nº 40 / 2011 “Back to Square One - the Past, Present and Future of the Simmenthal Mandate”Siniša Rodin
Nº 41 / 2011 “Lisbon before the Courts: Comparative Perspectives”Mattias Wendel
Nº 42 / 2011 “The Spanish Constitutional Court, European Law and the constitutional traditions commonto the Member States (Art. 6.3 TUE). Lisbon and beyond”Antonio López – Pina
Nº 43 / 2011 “Women in the Islamic Republic of Iran: The Paradox of less Rights and more Opportunities”Désirée Emilie Simonetti
Nº 44 / 2011 “China and the Global Political Economy”Weiping Huang & Xinning Song
Nº 45 / 2011 “Multilateralism and Soft Diplomacy”Juliet Lodge and Angela Carpenter
Nº 46 / 2011 “FDI and Business Networks: The EU-China Foreign Direct Investment Relationship”Jeremy Clegg and HinrichVoss
Nº 47 / 2011 “China within the emerging Asian multilateralism and regionalism as perceived through acomparison with the European Neighbourhood Policy”Maria-Eugenia Bardaro & Frederik Ponjaert
Nº 48 / 2011 “Multilateralism and Global Governance”Mario Telò
Nº 49 / 2011 “Bilateral Trade Relations and Business Cooperation”Enrique Fanjul
Nº 50 / 2011 “Political Dialogue in EU-China Relations”José María Beneyto, Alicia Sorroza, Inmaculada Hurtado y Justo Corti
Nº 51 / 2011 “La Política Energética Exterior de la Unión Europea: Entre dependencia, seguridad deabastecimiento, mercado y geopolítica”Marco Villa
Nº 52 / 2011 “Los Inicios del Servicio Europeo de Acción Exterior”Macarena Esteban Guadalix
Nº 53 / 2011 “Holding Europe’s CFSP/CSDP Executive to Account in the Age of the Lisbon Treaty”Daniel Thym
Nº 54 / 2012 “El conflicto en el Ártico: ¿hacia un tratado internacional?”Alberto Trillo Barca
Nº 55 / 2012 “Turkey’s Accession to the European Union: Going Nowhere”William Chislett
Nº 56 / 2012 “Las relaciones entre la Unión Europea y la Federación Rusa en materia de seguridad y defensa. Reflexiones al calor del nuevo concepto estratégico de la Alianza Atlántica”Jesús Elguea Palacios
Nº 57 / 2012 “The Multiannual Financial Framework 2014-2020: A Preliminary analysis of the Spanish position”Mario Kölling y Cristina Serrano Leal
Nº 58 / 2012 “Preserving Sovereignty, Delaying the Supranational Constitutional Moment? The EU as theAnti-Model for regional judiciaries”Allan F. Tatham
Nº 59 / 2012 “La participación de las CCAA en el diseño y la negociación de la política de cohesión para elperiodo 2014-2020”Mario Kölling y Cristina Serrano Leal
Nº 60 / 2012 “El planteamiento de las asociaciones estratégicas: la respuesta europea ante los desafíosque presenta el nuevo orden mundial”Javier García Toni
Nº 61 / 2012 “La dimensión global del Constitucionalismo Multinivel. Una respuesta global a los desafíosde la globalización”Ingolf Pernice
Nº 62 / 2012 “EU External Relations: the Governance Mode of Foreign Policy”Gráinne de Búrca
Nº 63 / 2012 “La propiedad intelectual en China: cambios y adaptaciones a los cánones internacionales”Paula Tallón Queija
Nº 64 / 2012 “Contribuciones del presupuesto comunitario a la gobernanza global: claves desde Europa”Cristina Serrano Leal
Nº 65 / 2013 “Las relaciones germano-estadounidenses entre 1933 y 1945”Pablo Guerrero García
Nº 66 / 2013 “El futuro de la agricultura europea ante los nuevos desafíos mundiales”Marta Llorca Gomis, Raquel Antón Martín, Carmen Durán Vizán y Jaime del Olmo Morillo-Velarde
Nº 67 / 2013 “¿Cómo será la guerra del futuro? La perspectiva norteamericana”Salvador Sánchez Tapia
Nº 68 / 2013 “Ploíticas y estrategias de comunicación de la Comisión Europea: actores y procesos desdeque se aprueban hasta que la información llega a la ciudadanía española”Marta Hernández Ruiz
Nº 69 / 2013 “El reglamento europeo de sucesiones. Tribunales competentes y ley aplicable. excepcionesal principio general de unidad de ley”Silvia Ortiz Herrera
Serie Política de la Competencia
Nº 1 / 2001 “El control de concentraciones en España: un nuevo marco legislativo para las empresas”José María Beneyto
Nº 2 / 2001 “Análisis de los efectos económicos y sobre la competencia de la concentración Endesa-Iberdrola”Luis Atienza, Javier de Quinto y Richard Watt
Nº 3 / 2001 “Empresas en Participación concentrativas y artículo 81 del Tratado CE: Dos años deaplicación del artículo 2(4) del Reglamento CE de control de las operaciones deconcentración”Jerónimo Maíllo González-Orús
Nº 1 / 2002 “Cinco años de aplicación de la Comunicación de 1996 relativa a la no imposición de multaso a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con los acuerdos entre empresas”Miguel Ángel Peña Castellot
Nº 2 / 2002 “Leniency: la política de exoneración del pago de multas en derecho de la competencia”Santiago Illundaín Fontoya
Nº 3 / 2002 “Dominancia vs. disminución sustancial de la competencia ¿cuál es el criterio másapropiado?: aspectos jurídicos”Mercedes García Pérez
Nº 4 / 2002 “Test de dominancia vs. test de reducción de la competencia: aspectos económicos”Juan Briones Alonso
Nº 5 / 2002 “Telecomunicaciones en España: situación actual y perspectivas”Bernardo Pérez de León Ponce
Nº 6 / 2002 “El nuevo marco regulatorio europeo de las telecomunicaciones”Jerónimo González González y Beatriz Sanz Fernández-Vega
Nº 1 / 2003 “Some Simple Graphical Interpretations of the Herfindahl-Hirshman Index and theirImplications”Richard Watt y Javier De Quinto
Nº 2 / 2003 “La Acción de Oro o las privatizaciones en un Mercado Único”Pablo Siegrist Ridruejo, Jesús Lavalle Merchán, Emilia Gargallo González
Nº 3 / 2003 “El control comunitario de concentraciones de empresas y la invocación de interesesnacionales. Crítica del artículo 21.3 del Reglamento 4064/89”Pablo Berenguer O´Shea y Vanessa Pérez Lamas
Nº 1 / 2004 “Los puntos de conexión en la Ley 1/2002 de 21 de febrero de coordinación de lascompetencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de lacompetencia”Lucana Estévez Mendoza
Nº 2 / 2004 “Los impuestos autonómicos sobre los grandes establecimientos comerciales como ayudade Estado ilícita ex art. 87 TCE”Francisco Marcos
Nº 1 / 2005 “Servicios de Interés General y Artículo 86 del Tratado CE: Una Visión Evolutiva”Jerónimo Maillo González-Orús
Nº 2 / 2005 “La evaluación de los registros de morosos por el Tribunal de Defensa de la Competencia”Alfonso Rincón García Loygorri
Nº 3 / 2005 “El código de conducta en materia de fiscalidad de las empresas y su relación con el régimencomunitario de ayudas de Estado”Alfonso Lamadrid de Pablo
Nº 18 / 2006 “Régimen sancionador y clemencia: comentarios al título quinto del anteproyecto de la leyde defensa de la competencia”Miguel Ángel Peña Castellot
Nº 19 / 2006 “Un nuevo marco institucional en la defensa de la competencia en España”Carlos Padrós Reig
Nº 20 / 2006 “Las ayudas públicas y la actividad normativa de los poderes públicos en el anteproyecto deley de defensa de la competencia de 2006”Juan Arpio Santacruz
Nº 21 / 2006 “La intervención del Gobierno en el control de concentraciones económicas”Albert Sánchez Graells
Nº 22 / 2006 “La descentralización administrativa de la aplicación del Derecho de la competencia enEspaña”José Antonio Rodríguez Miguez
Nº 23 / 2007 “Aplicación por los jueces nacionales de la legislación en materia de competencia en elProyecto de Ley”Juan Manuel Fernández López
Nº 24 / 2007 “El tratamiento de las restricciones públicas a la competencia”Francisco Marcos Fernández
Nº 25 / 2008 “Merger Control in the Pharmaceutical Sector and the Innovation Market Assessment.European Analysis in Practice and differences with the American Approach”Teresa Lorca Morales
Nº 26 / 2008 “Separación de actividades en el sector eléctrico”Joaquín Mª Nebreda Pérez
Nº 27 / 2008 “Arbitraje y Defensa de la Competencia”Antonio Creus Carreras y Josep Maria Julià Insenser
Nº 28 / 2008 “El procedimiento de control de concentraciones y la supervisión por organismosreguladores de las Ofertas Públicas de Adquisición”Francisco Marcos Fernández
Nº 29 / 2009 “Intervención pública en momentos de crisis: el derecho de ayudas de Estado aplicado a laintervención pública directa en las empresas”Pedro Callol y Jorge Manzarbeitia
Nº 30 / 2011 “Understanding China’s Competition Law & Policy: merger control as a case study”Jerónimo Maillo
Nº 31 / 2012 Autoridades autonómicas de defensa de la competencia en vías de extinciónFrancisco Marcos
Nº 32 / 2013 “¿Qué es un cártel para la CNC?”Alfonso Rincón García-Loygorri
Nº 33 / 2013 “Tipología de cárteles un estudio de los 20 casos resueltos por la CNC”Justo Corti Varela
Nº 34 / 2013 “Autoridades responsables de la lucha contra los cárteles en España (división de poderes yfunciones con la UE, reparto interno con las CCAA, aplicación administrativa-judicial,dotación de recursos humanos y materiales).”José Antonio Rodríguez Miguez
Nº 35 / 2013 “Una revisión de la literatura económica sobre el funcionamiento interno de los cárteles ysus efectos económicos”María Jesús Arroyo Fernández y Begoña Blasco Torrejón
Nº 36 / 2013 “Poderes de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia”Alberto Escudero
Nº 37 / 2013 “Screening de la autoridad de competencia: Mejores prácticas internacionales”María Jesús Arroyo Fernández y Begoña Blasco Torrejón
Nº 38 / 2013 “Objetividad, predictibilidad y determinación normativa. Los poderes normativos ad extrade las autoridades de defensa de la competencia en el control de los cárteles”Carlos Padrós Reig
Nº 39 / 2013 “La revisión jurisdiccional de los expedientes sancionadores de cárteles”Fernando Díez Estella
Serie Economía Europea
Nº 1 / 2001 “Impacto económico de la inmigración de los Países de Europa Central y Oriental a la UniónEuropa”Mª del Mar Herrador Morales
Nº 1 / 2002 “Análisis de la financiación de los Fondos Estructurales en el ámbito de la política regionalde la Unión Europea durante el período 1994-1999”Cristina Isabel Dopacio
Nº 2 / 2002 “On capital structure in the small and medium enterprises: the spanish case”Francisco Sogorb Mira
Nº 3 / 2002 “European Union foreign direct investment flows to Mercosur economies: an analysis of thecountry-of-origin determinants“Martha Carro Fernández
Nº 1 / 2004 “¿Es necesario reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento?” Ana Cristina Mingorance
Nº 2 / 2004 “Perspectivas financieras 2007-2013: las nuevas prioridades de la Unión Europea y susimplicaciones en la política regional” Cristina Serrano Leal, Begoña Montoro de Zulueta y Enrique Viguera Rubio
Nº 3 / 2004 “Stabilisation Policy in EMU: The Case for More Active Fiscal Policy”María Jesús Arroyo Fernández y Jorge Uxó González
Nº 1 / 2005 “La negociación de las perspectivas financieras 2007-2013: Una historia de encuentros ydesencuentros”Cristina Serrano Leal
Nº 9 / 2006 “La cuestión agrícola en las negociaciones comerciales multilaterales”Ana Fernández-Ardavín Martínez y Mª Ángeles Rodríguez Santos
Nº 10 / 2007 “El modelo de desarrollo finlandés y su posible adaptación a los países del Este”Zane Butina
Nº 11 / 2008 “La estrategia de Lisboa como respuesta de la UE a los retos de la globalización y alenvejecimiento de su población”Miguel Moltó Calvo
Serie del Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo
Nº 1 / 2003 “Papel de la UE en las recientes cumbres internacionales”Mónica Goded Salto
Nº 1 / 2004 “La asociación Euro-Mediterránea: Un instrumento al servicio de la paz y la prosperidad”Jesús Antonio Núñez Villaverde
Nº 2 / 2004 “La retroalimentación en los sistemas de evaluación. Experiencias en la cooperación aldesarrollo“José María Larrú Ramos
Nº 3 / 2004 “Migraciones y desarrollo: propuestas institucionales y experiencias prácticas”Carlos Giménez, Alberto Acosta, Jaime Atienza, Gemma Aubarell, Xabier Aragall
Nº 4 / 2004 “Responsabilidad social corporativa y PYMES”Amparo Merino de Diego
Nº 1 / 2005 “La relación ONG-Empresa en el marco de la responsabilidad social de la empresa” Carmen Valor y Amparo Merino
Nº 1 / 2008 “Dos modalidades de evaluación: evaluaciones de impacto aleatorias y evaluacionesparticipativas”José María Larrú Ramos y Jorge Lugrís Llerandi
Nº 2 / 2008 “A system not fit for purpose?”Sven Grimm
Nº 3 / 2008 “El fortalecimiento institucional de la sociedad civil: principal desafío de la cooperacióninternacional”Ramón E. Daubón
Nº 4 / 2009 “La relación entre las instituciones y el desarrollo económico de las naciones”Pablo Bandeira
Nº 5 / 2009 “El desarrollo institucional en el contexto de la ineficacia de la ayuda oficial: valoración críticay propuestas de acción”Pablo Bandeira
Nº 6 / 2009 “El fortalecimiento de capacidades y el apoyo al desarrollo desde las bases: la experiencia dela RedEAmérica”Rodrigo Villar
Nº 7 / 2009 “Mind the gap: Addressing the “Delivery Challenge” in EC Development Cooperation”Jean Bossuyt
Nº 8 / 2009 “De la reforma política en nuevas democracias: aspectos sistémicos e institucionales y calidadde la democracia”Manuel Alcántara Sáez y Fátima García Díez
Nº 9 / 2009 “Algunas limitaciones metodológicas para analizar la gobernabilidad”Miguel Fernández Trillo-Figueroa
Nº 10 / 2009 “Fortalecimiento de la sociedad civil para la acción pública y la gobernanza democrática encontextos de desarrollo”Gonzalo Delamaza
Nº 11 / 2010 “La gestión de la información en organizaciones de desarrollo Vol. 1 y Vol. 2”Rodríguez - Ariza Carlos
Nº 12 / 2010 “¿Más es mejor?”Larru, José María
Nº 13 / 2010 “Civil society capacity building: An approach in Uganda”Groenendijk, Kees
Nº 14 / 2010 “El futuro de la cooperación europea al desarrollo: ¿Buscar soluciones globales o volver a unnicho para 2020?”Sven Grimm y Erik Lundsgaarde
Nº 15 / 2011 “Dos métodos de evaluación: criterios y teoría del programa”Juan Andrés Ligero Lasa
Nº 16 / 2012 “Guía para el uso de herramientas de medición de la calidad de las instituciones públicas enla cooperación internacional”Pablo Bandeira
Nº 17 / 2012 “Fortalecimiento institucional y desarrollo: herramientas prácticas para los actores de lacooperación”Daniel Gayo, Carlos Garcimartín, Roberto Pizarro Mondragón, Eloy Bedoya, Xavi Palau,Graciela Rico, Mª Jesús Vitón y Esther del Campo
Nº 18 / 2012 "Cooperación técnica para el fortalecimiento institucional: herramientas prácticas parafomentar sus resultados"Luisa Moreno, Luis Cámara, Juan Ramón Cañadas, Fernando Varela, Cristina Fernández,JordiMontagud O’Curry, Inmaculada Zamora
Nº 19 / 2013 “Governance matters. Algunas lecciones aprendidas en proyectos de fortalecimientoinstitucional”Ana Fernández-Ardavín, Désirée Simonetti y Fernanda Villavicencio
Nº 20 / 2013 “La integración de la evaluación en el ciclo de las intervenciones de las ONGD”José María Larrú y María Méndez
Nº 21 / 2013 “El fortalecimiento de las instituciones públicas en América Latina: situación actual y retos”Pablo Bandeira
Serie Arbitraje Internacional y Resolución Alternativade Controversias
Nº 1 / 2007 “Towards a new paradigm in international arbitration. The Town Elder model revisited”David W. Rivkin
Nº 2 / 2008 “Los árbitros y el poder para dictar condenas no pecuniarias”David Ramos Muñoz
Nº 3 / 2008 “La lucha contra las prerrogativas estatales en el arbitraje comercial internacional”José Fernando Merino Merchán
Nº 4 / 2009 “Due process and public policy in the international enforcement of class arbitration awards”Stacie I. Strong
Nº 5 / 2009 “The permanent court of arbitration and the uncitral arbitration rules: current interactionand future prospectives”Sarah Grimmer
Documento de Trabajo
Serie Política de la CompetenciaNúmero 40 / 2013
Instituto Universitario de Estudios EuropeosUniversidad CEU San Pablo Avda. del Valle 21, 28003 MadridTeléfono: 91 514 04 22 | Fax: 91 514 04 [email protected], www.idee.ceu.es
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ISBN: 978-84-15382-95-9
Programas de recompensas para luchar contra los cárteles en Europa: una comparativa con terceros países
Jerónimo Maíllo González-Orús
Palabras clave: política pública, competencia, cártel, clemencia, recompensa, denunciante, chivato
Abstract: Cartels are difficult to detect, to prove and thus to condemn. This is why cartels have required the introduction of innovative techniques to fight against them. Beyond leniency programs, during the 2000 decade, some jurisdictions have adopted specific antitrust ‘rewards or bounties programs’ to induce whistleblowers to provide information about the existence and the functioning of cartels. Firstly in South Korea in 2002 and then in Europe (UK in 2008 and Hungary in 2010) such type of programs have been enacted. This paper reviews the main existing rewards programs, their design and functioning, their advantages and problems and proposes a framework design for those jurisdictions wishing to adopt them in the future.
Keywords: public policy, competition, antitrust, cartels, leniency, reward, bounty, whistleblower
Resumen: Los cárteles son difíciles de detectar, de probar y por lo tanto de condenar. De ahí que se hayan requerido técnicas innovadoras para luchar contra ellos. Adicionalmente a los programas de clemencia, en la década de los 2000, han empezado a surgir programas específicos de recompensas positivas (rewards o bounties) que se han atrevido a dar un paso más en el intento de crear incentivos para aportar a las autoridades competentes información sobre la existencia y el funcionamiento de algunos cárteles. Primero en Corea del Sur en 2002 y luego en Europa (Reino Unido en 2008 y Hungría en 2010) se han puesto en marcha programas de estas características. Esta contribución pasa revista a los principales programas de recompensas existentes, su diseño y su funcionamiento, analiza sus ventajas y sus inconvenientes y aventura un posible diseño marco para aquellas jurisdicciones que deseen incorporarlo en un futuro.
Proyecto I+D+i Ref. DER2011-27249financiado por:
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