A8 2018年3月29日 星期四
责编/孟娟 责校/吴琼 Email：[email protected]公告
三门峡陕州农村商业银行股份有限公司各位股东：
为深入贯彻《国务院关于印发深化农村信用社改革试点方案的通知》（国发〔2003〕15 号）精神，按照河南省人民政府《关于印发河南省农信社改制组建农商行工作专项方案的通知》和三门峡市深化农信社体制改革工作领导小组《关于印发深化农村信用社改革工作实施方案的通知》要求，拟对三门峡陕州农村商业银行股份有限公司和三门峡湖滨农村商业银行股份有限公司进行新设合并组建为三门峡农村商业银行股份有限公司。经三门峡陕州农村商业银行股份有限公司第一届董事会第五次会议研究，决定召开三门峡陕州农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第四次全体会议。现将有关事项公告如下：
一、会议时间2018年4月18日（星期三）14时30
分，会期半天。14 时起凭身份证件签到。
二、会议地点三门峡陕州农村商业银行股份有
限公司六楼会议室。三、会议的主要内容和审议事项1.审议《三门峡陕州农村商业银行
股份有限公司与三门峡湖滨农村商业银行股份有限公司新设合并组建三门峡农村商业银行股份有限公司》的议案。
2.审议《关于筹建三门峡农村商业银行股份有限公司的可行性研究报告》的议案。
3.审议《三门峡农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》的议案。
4.审议《关于成立三门峡农村商业银行股份有限公司筹建工作小组的决定》的议案。
5.审议《授权三门峡农村商业银行股份有限公司筹建工作小组实施〈三门峡农村商业银行股份有限公司筹建工作方案〉》的议案。
6.审议《三门峡陕州农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及
净资产处置方案》的议案。7.审议《委托授权三门峡农村商
业银行股份有限公司筹建工作小组组长出席三门峡农村商业银行股份有限公司创立大会和股东大会并签署发起人协议书及相关法律文书》的议案。
8.审议《三门峡陕州农村商业银行股份有限公司原股东股金处置方案》的议案。
9.审议《三门峡陕州农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至三门峡农村商业银行股份有限公司开业期间经营成果处置意见》的议案。
10.审议《委托授权三门峡农村商业银行股份有限公司筹建工作小组聘请会计师事务所和资产评估公司进行清产核资和资产评估、确认净资产并提出净资产分配意见及律师事务所进行法律见证》的议案。
四、注意事项1.请各位股东填写《会议通知回
执》（见附件 1）于 2018年 4月 8日前交会务组（或将会议通知交送达员当场回收）。
2.股东因故不能出席的，可委托具备公司股东条件的代理人代为出席和表决，否则视为弃权。
3.股东须以签署《授权委托书》的书面形式委托代理人（见附件2）。
4.与会人员请携带身份证件，以便核查。
五、其他事项陕州农商银行办公地址：三门峡
市陕州区陕州大道中段会务组联系人：秦占旭 赵园园联系电话：0398-3830008附件：1.会议通知回执
2.授权委托书三门峡陕州农村商业银行股份有
限公司第一届董事会2018年3月29日
附件1：会议通知回执
本人已获悉《三门峡陕州农村商
业银行股份有限公司关于召开第一届股东大会第四次全体会议的通知》内容，本人（或本人的委托代理人）将依时出席2018年4月18日（星期三）在陕州农商银行六楼会议室召开的三门峡陕州农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第四次全体会议。如有需要，本人可自行于会议前到三门峡陕州农村商业银行股份有限公司查阅有关议案内容。
股东签名（盖章）：
2018年X月XX日
（备注：如股东授权委托其他股东代表参加会议的，须提交亲笔签署的
《授权委托书》原件并请股东在签名上按手指模。）
附件2：授权委托书
委托人：XXX，身份证号码：XXX或营业执照号码：XXX
受委托人：XXX，身份证号码：XXX
委托人是三门峡陕州农村商业银行股份有限公司第一届股东大会有表决权的股东，现全权委托受委托人XXX 先生（女士）代表本人出席 2018年 4月 18日（星期三）在陕州农商银行六楼会议室召开的三门峡陕州农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第四次全体会议（以下简称“本次会议”），对列入本次会议议程的每一审议事项行使表决权，其投赞成、反对或弃权票的行为我均予以承认；对可能纳入股东大会议程的临时提案受委托人有表决权，其投赞成、反对或弃权票的行为我均予以承认。
委托期限自本授权委托书签署之日起至本次会议结束止。
委托人签字（盖章）：XXX受委托人签字（盖章）：XXX
签署日期：2018年X月XX日
三门峡湖滨农村商业银行股份有限公司各位股东：
为深入贯彻《国务院关于印发深化农村信用社改革试点方案的通知》（国发〔2003〕15 号）精神，按照河南省人民政府《关于印发河南省农信社改制组建农商行工作专项方案的通知》和三门峡市深化农信社体制改革工作领导小组《关于印发深化农村信用社改革工作实施方案的通知》要求，拟对三门峡湖滨农村商业银行股份有限公司和三门峡陕州农村商业银行股份有限公司进行新设合并组建为三门峡农村商业银行股份有限公司。经三门峡湖滨农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十七次会议研究，决定召开三门峡湖滨农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间2018年 4月 18日（星期三）上午 9
时，会期半天。上午 8 时 40 分起凭身份证件签到。
二、会议地点三门峡市湖滨区崤山西路 2号湖
滨农商银行七楼会议室。三、会议的主要内容和审议事项1.审议《三门峡湖滨农村商业银行
股份有限公司与三门峡陕州农村商业银行股份有限公司新设合并组建三门峡农村商业银行股份有限公司》的议案。
2.审议《关于筹建三门峡农村商业银行股份有限公司的可行性研究报告》的议案。
3.审议《三门峡农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》的议案。
4.审议《关于成立三门峡农村商业银行股份有限公司筹建工作小组的决定》的议案。
5.审议《授权三门峡农村商业银行股份有限公司筹建工作小组实施〈三门峡农村商业银行股份有限公司筹建工作方案〉》的议案。
6.审议《三门峡湖滨农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及
净资产处置方案》的议案。7.审议《委托授权三门峡农村商
业银行股份有限公司筹建工作小组组长出席三门峡农村商业银行股份有限公司创立大会和股东大会并签署发起人协议书及相关法律文书》的议案。
8.审议《三门峡湖滨农村商业银行股份有限公司原股东股金处置方案》的议案。
9.审议《三门峡湖滨农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至三门峡农村商业银行股份有限公司开业期间经营成果处置意见》的议案。
10.审议《委托授权三门峡农村商业银行股份有限公司筹建工作小组聘请会计师事务所和资产评估公司进行清产核资和资产评估、确认净资产并提出净资产分配意见及律师事务所进行法律见证》的议案。
四、注意事项1.请各位股东填写《会议通知回
执》（见附件 1）于 2018年 4月 8日前交会务组（或将会议通知交送达员当场回收）。
2.股东因故不能出席的，可委托具备公司股东条件的代理人代为出席和表决。否则视为弃权。
3.股东须以签署《授权委托书》的书面形式委托代理人（见附件2）。
4.与会人员请携带身份证件，以便核查。
五、其他事项湖滨农商银行办公地址：三门峡
市湖滨区崤山西路2号会务组联系人：陈宝琳联系电话：0398-2180660附件：1.会议通知回执
2.授权委托书三门峡湖滨农村商业银行股份有
限公司第二届董事会2018 年 3 月 29 日
附件1：会议通知回执
本人已获悉《三门峡湖滨农村商
业银行股份有限公司关于召开 2017年度股东大会会议的通知》内容，本人（或本人的委托代理人）将依时出席 2018 年 4 月 18 日（星期三）在湖滨农商银行七楼会议室召开的三门峡湖滨农村商业银行股份有限公司2017 年度股东大会。如有需要，本人可自行于会议前到三门峡湖滨农村商业银行股份有限公司查阅有关议案内容。
股东签名（盖章）：
2018年X月 XX日
（备注：如股东授权委托其他股东代表参加会议的，须提交亲笔签署的
《授权委托书》原件并请股东在签名上按手指模。）
附件2：授权委托书
委托人：XXX，身份证号码：XXX或营业执照号码：XXX
受委托人：XXX，身份证号码：XXX
委托人是三门峡湖滨农村商业银行股份有限公司 2018 年度股东大会有表决权的股东，现全权委托受委托人 XXX 先生（女士）代表本人出席 2018 年 4 月 18 日（星期三）在湖滨农商银行会议室召开的三门峡湖滨农村商业银行股份有限公司 2017年度股东大会（以下简称“本次会议”），对列入本次会议议程的每一审议事项行使表决权，其投赞成、反对或弃权票的行为我均予以承认；对可能纳入股东大会议程的临时提案受委托人有表决权，其投赞成、反对或弃权票的行为我均予以承认。
委托期限自本授权委托书签署之日起至本次会议结束止。
委托人签字（盖章）：XXX受委托人签字（盖章）：XXX
签署日期：2018年X月XX日
三门峡陕州农村商业银行股份有限公司
关于召开第一届股东大会第四次全体会议的公告三门峡湖滨农村商业银行股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的公告
