--

CONG TV CO PHAN CONG HoA xA HOI CHU NGHTA VItT NAM DAU TV CAU DU'ONG CII D9C I?p - T~r do - H01lh phllC

BA.O CA.O

HO~T DONG eVA HOI DONG QUA.N TRJ NAM 2014

1. DANB GJA eVA BDQT VE cAe MAT B OAT DONG eUA co lG TV

- Trong n3m 20 14, n~n kinh t~ trong nu6'c v§n con nhi~u kh6 khan chua c6 d5u hi~u h6i pl1\lC anh huang r~t 16'n d~n h00t dong cua Cong ty, tuy nhien Ccmg ty cia c6 nhi~u c6 g~ng d~ phM tri~n san xufrt kinh c10anh d<;\t k~t qua 16t, dam bao lQ'i ich cho dc c6 dong.

- Thvc hi~n Nghi quy~t cua D;;ti hOi d6ng c6 dong, Cong ty aa hOEm t6t thLI t~c tai du truc cong ty, cl6i ten cong ty ttl" Cong ty C6 phfrn CO' khi f)i~n Lu' Gia thanh Cong ty C6 phfrn Dfru tu C~u GUO'J1g CII, m6 rong ITnh vvc h00t Gong kinh doanh chuyen Gfru tu xay dvng cac c1~I an v~ cflu GUo11g. D6ng tho'i thanh l~p 02 cong ty con trvc thuoc la Cong ty C6 phfrn CO' khi f)i~n Lli' Gia va Cong ty TNHH MTV f)~u LU Kinh doanh Dia 6c LG' Gia.

- Cac doanh nghi~p dv an (Cong ty con va Cong ty lien k~t) ho~t cl(mg 6n c1inh, hi~u qua. Cong tac huy dong v6n d~ dfru tu vao cac dV c'm ti~p nh~n tlI Cong ty ClI dUQ'c thvc hi~n t6t theo chi d?o clla HDQT, DHDCD, ~

H~ th6ng cac quy dinh, quy ch~ dUQ'c xay dVng, trinh HDQT phe duy~t dua ya' '/

G 'G

thvc hi~n giup Cong ty ho;;tt dong c6 h~ th6ng, th6ng nh&t, dlmg quy dinh. (" ( cJ FA Aur~c

TI. DANH GlA eVA HDQT VE HOAT DONG eVA BAN DIEU R ANt! CONG T\ : ~ --4

V6'i SI,l' chi d;;to ctla Hoi d6ng quan tri va sv n6 h,rc ella Ban di~u h8l1h , Cong l )~~ aa h03n thanh t6t' cae nhi~m VI,l san xufrt kinh doanh GUQ'c G~i hoi d6ng c6 dong thuo'ng nien thong qua, lQ'i nhu~n sau thu~ vUQi k~ h0 0ch dUQ'c giao,

- Tlwc hi~n t6t phuO'ng an tai du truc Cong ty, sip x~p lao Gong hQ'p 1)', dlmg phap hl~t theo chi d<;l.O Clla HDQT. T6 chuc quan 1)1 t6t cac dV an nh~n Cl1UY~11 giao giup cho cae doanh nghi~p dV c'm ho;;tt dong 6n Ginh, hi~u qua; t6 ChtIC t6t cong tac huy dong v6n dap ung nhu cfru v6n eho vi~c chuy~n nhuQ'ng ec1c c.I~r an tll' Cong ty C6 phfrn Dfru tu H? tfrng Ky thu~t TP. HCM (eII) va phat tri&n dc dv an m6i

ITl. KET QUA HOAT DONG eVA HOI DONG QUAN TRI TRONG N.A.l\l 2014:

Trong nam 2014, HDQT da t6 chlrc hQp va ban h<'mh 28 Nghi quy~l t~p trung vao cac nh6111 vfrn d~ sau day:

1. V~ t6 chu'c, nhan sty va quan ly: HDQT ail quy~t ajnb cae v~n a~ ehu y~u sau day

- Tbong qua k~ ho~eb cae ebi tieu tai ehfnb nam 20 14, tri~u t$p d?i hoi cl6ng e6 aong thucmg nien nam 2014 va D<;li hoi d6ng e6 dong b§t 1hucmg nam 2014.

- Thong qua ehu tnl'O'ng tai du true eong ty: Thanh l?p 02 eong ty con tr~re thuoe (Cty C6 ph~n CO' khf Di~n LD' Gia va Cong ty T HI-l MTV D~ u ill'

Kinh doanh Dia 6e U}' Gia).

- .Phe duy~t pbuong an str d~mg lao dong va thay d6i eO' du t6 cht:re cong 1)'.

- Thong qua Thaa thu?n nguyen tiie v~ giao th~u ph\.! Vel tlwe hi¢n cae hQ'p d6ng v6"i nha eung dp gill'a Cong ty C6 ph~n D~u tu C§u duong Cl I v~ Cong ty C6 ph§n Co khi ai¢n LD' Gia.

- Thong qua aan tll' nhi~m eua ong Dao VTnh Phuo'ng (thanb vien H8QT) V8 tb6ng nb§t d~ ell' ong Duong Truong Hai tha111 gia thanh vien H8QT nhiem k)120]3-2018,

- Th6ng nb§t eli a'ili di~n v6n gop t<;li cae eong ty dv an,

2. v~ d§u tu': HDQT ail quy~t dinh 1110t s6 v§n a6 ebtl y~u sau c1ay

- Thong qua ehu trll'O'ng gop v6n bQ'p tae a§u t\.J va khai thac quy~n thLi phi giao thong tren Xa 10 Ha NOi d~ hoan v6n x§y dl,mg du R<;leh Chi~e v6"i Cong ty C6 ph§n 8~u tu H<;l t~ng Ky thu~t TP.HCM (CII).

- Thong qua co eh~ nh~n ehuy~n giao cae dv an a~u tu v~ du aU'o'ng tLl' C~ol1g ty ClI.

- Ch§p thu~n eho ehuy~n nhUQ11g 7,800.000 e6 ph~n (99,8% v6n di~lI J ~) eLJa Cong ty C6 ph~n CO' khi oi¢n Lu' Gia ebo Cong ty C6 ph5n xay d~rng I-hl t~ng ClI (E&C).

- Thong qua vi~e ehuy~n nhugng ph§n v6n gop vao Cong ty TNHI-I MTV D~u tu Kinh doanh Dia 6e U}' Gia eho Cong ty C6 ph5n D§u tuB? t§ng Ky thu?t TP .HCM.

- Thong qua vi~e gop v6n hQp tac a~u tu mua c6 ph~n cae eong ty d\.!' an .

3. Vg t~li chfnh: HBQT ail quy~t ainh 1110t s6 vim d~ ehu y~u sau day

- Thong qua chu tnl'O'ng l11ua e6 phi~u quy LGC.

- Thong qua ehu truang vay ,,6n ngan hang d~ ph\.!e V~l ho?t dong san xuAt kinh doanh eua eong ty.

- Th6ng nh§t vi~e chuy~n nhUQ11g tai san eho 02 eong ty con t1'1,1'e thuoe: Cong ty C6 phfm Co khi Di~n Lfr Gia va Cong ty TNHH MTV D§u tu Kinh doanh Dia 6e Ul' Gia.

- Thong qua vi¢e phat himh e6 phi~u cho c6 dong hi~n hlJ'u; ph<it h<'111h e6 phi~u rieng Je va phat hanh trai phi~u chuy~n a6i rieng Ie;

2

- Thong qua vi~c tang v6n oi~u l~ cong ty.

- Th6ng nh~t t<;1111 lrng c6 tue nam 2014 v6'i tY I~ 12%/m~nh gia.

Nhin chung, trong nam 20L4 HDQT oa t6 chtl'c cac cUQc hQP Olll1g quy djnh. noi dung cac cuoc hQP oa giai quy~t kip th 6'i va c6 hi~u qua cong tac chi d00 hORt Gong cua cong t)' gop ph~n tlwc hi~n G§Y GU ngh! quy~t cua D?i hOi d6ng e6 dong.

IV. KE ROACH BOAT DONG eVA HOI DONG QUAN TRI NAM 2015 :

Trong nam 2015, HDQT se t~p trung chi G?o cac m~t hO(;1t oong Cbll y~u sau clay:

Chi o?o th\1'c hi~n k~ ho?ch ho?t Gong san xwh ki11h doanh nam 2015; - Chi OslO Oi11h huo-ng k~ ho?eh phat tri ~n dai 11011 Clla Cong ty; - Chi O?O tri~n khai cac d\1' an oa c1§u tu va ti~p t\lC XLle ti ~n cae dV an Lhac . - Chi G?O eong tae hu y Gong V611 oam bao clap lrng kjp th cy i ngu6n \l6n phuc V LI

cho h00t oong G~U tll' cac dv an ctla congty. - Ti~.p t\lC cong tac giam sat 06i v6'i T6ng giam o6e va cae thallh viell Ban di~u

h~l11h, hO<;1t Gong san xu~t kinh doanh cua cac e011g ty con tr~r c thuOc. - Chi O?O ki~n tO~ll1 bo may quan 1)1 o~ nang cao hi~u qua h00t dong qm111 1)1

di~u hanh cua Cong ty. Chi O?O xay d\1'ng I?i Quy ch~, guy c1inh phu hQ'p v6'i t111h h1nh ho?t dong C('18

Cong ty.

• 3