16 INDUSTRI • PETERNAKAN PERHUBUNGAN

Kontan Senin,, 30 April 2018

-----. INDIKA ~ IVVCAGY

Pengumuman Ringkasan Rlsalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT lndlka Energy Tb'k. ('Perseroan') ~ Peiseroan, ~kan di Jakalla Selalan, dengan iii memberilahukan ~ Peiseroan lelah menyelenggarakan Rapat UITXllTI Pemegang Saham Tahunan (selanjulnya disebot 'Rapat') pada:

Harilfillggal : Klms, 26 April 2018 ' Pukul : 10.35-11.35 WIB Tempal : Gedung Balal Kartioi

Ruoog Baltoom Mawar, Lantai 2 JL .lend. Ga!ol SulirolO, Kav. 37 Kunilgan Thoor, Jak3ta 129f>O

Rapa! tetsebut diha!liri ole/J <r1990!a Dewan Komisaris dan ~ Perseroan sebagai berikut

Dewan KomilBrlS

Komlsaris Utama Kanisiris Komisails lndependen Kanis<ris lndependen

: AgUs Lasmono : Rlc:hMd ~ Ness : M.CliatibBasri : Boyl<e Wibowo Muldyat

Rapa! Umum Pemegang Saham Tahunan

Dlreksl OireklurUtama Direktur Direktur 1ooepe00en

: M.Arajad Rasjl:I P.M. : Azis Annand : Eddy Junaedy Danu

l>emepig S<lham clan Iwasa pemegang S<lham yang hadirseluruhnya mewakii 4.450.287.641 sallam ;>tau ~ 85,415% dari seluruh saham dengan halt suara ymg sail ymg tel<il dikeluarkan Peraeroan dengan mempelhatikan llaftar Pemegang SahamPetseroan perqal 3Apri12018 ~ljengan pu~ 16:16 WIB.

Mala Acara Rapa1 sebagal berikut 1. Poo~an dan perse!Ujuan Lapcxan Tahunan Ptl5ef0an. laporao Pl!f1anggUngjawa Dilellsi Petseroan clan laporan Tugas Pellg<MaSan Dewan Korrisaris Perae!O<rl untuk !alM! buku y.mg berakhlr pada langgal 31

Oesember 2011; 2. Penyafl'1alan d<11 pengesahao ~ t<euangan ~ yaig memual Neraca dall Pemilungill Laba Rugl Pe<seroan untul( lahun bukU yang berakll~ pada 1~31 Desemberal17; 3. PeiselU~ penggunaao laba befSlll l'elsero<Wl untuklahun buku yaig \lerakhir pada tangga! 31 Desember2017; 4. Poounjukan Akuntan Publlk untuk melakukan audil alas lapolao Keuangan Pe!seroan untuk tahun buku yang berl!ldl~ pada l<llggal 31 Desembef 2018; 5. Perubahan SUsunan Dewan Komisals dao Direllsi Pe<seroan: 6, Penetapan remmerasi baji anggota Dewan Komisaris clan Dileksi Peiseroao untuk taiun 2018. Dalam Rapat lefseOOI ~ saham dan kuasa pemeg3lg saham dihefbl ~an untuk ~kan penaoyaan dai/atau menteri)(an pendapat lerllail dengan Seliap MataAc<r.I Rapa!. Jumlah pemegang saham yang menga]ukan pertanyaan danlatau memberikan pendapat terlcalt mata acara ~I sebagal berikut:

Mata Acara Rai>a1 Pertanvaan/Pendaoal Penleoana Saham 1. Pooyampalan dan perae!ujuan Lapotan Tahunan Pe<seroan. Laporan Parlanggungjawaban ~ Tidal( ada pe1131lyaan maupun pendapat yang disanlJ'ikan ole/J ~ sahanl a1aU kuasa pemegang sahan

Peiseroan dan Laporan Tugas ~asao Dewan Komlsaris Pelseroan untuk tallUn buku yang berakhir yanghadir. n:•b tononal 31 Desembe! 2017.

2. Penyampaian dan pengesahatl l.apaatJ Keuaogan Perseroan yaig memµat Neraea dan Pelllitung<11 laba Ruai Pl!!Se!Oan untuk lahun boku •= berakhir oada '"""""' 31 Desember2017.

Tenlapat 1 (satu) pemegang sahan a1au kuasa pemegang sahan yang hadir dal8111 ~ y00g ~"'kan """"""aan.

3. Persetujq;vl penggunaan laba bersm Peraeroan un!Uk lahun bulw lang berakhlr pada tanggal 31 11dak ada pertMyaan maupun pendapat yang disarnpal\al. oleh pemegang saham atau kuasa pemegang sahani Desemller 2017 ·-had~.

4. Pct\Un)ukoo Alrun!an Pubiik untuk melakukan audit alas Laiioran l<euangan Pet5eloan untuk tahUli buku lldak ada penanyaan maupun pendapat yang ~loo olell pepiegarr,i saliam atoo Iwasa pemegang sahan YOM berakJir na:fa lanooal 31 Desembef 2018. vanohOOir.

5. Perubahan Susunan Dewan Konisalis dan OWeksi Perseroan. Tidak.ada pertanyaan ~ pendapat yang disampat'koo oleh pemegang saham alaU kuasa pemegq sahan V>M hadif

6, Peneliipan re~ bagi anggola De'llan Koo1isaris clan Oireksi Peiseroan untuk tahun 2018. 11dak ada pertan~ maupun pendapat ymg disatnpilkan oleh pemegang saham etau kl!asa pemegang sal1am ivJ1Mhadir

Mtkanisme pengambllan keputusan dalam Rapa! lldalah sebagal berilwt: • Kepulus!ll Repat dilakukan dengan cara rrusyawanit untuk mvfakal. Apabila roosyaw<rah untuk mufakat lidak leroapai; maka c!t'IMukan pemmgulan wars.

• Hasll pengambllan keputusan yang dilakuken dengan pemungutan suaratvollng sebagalmana be~kut lnl

Mata.Acara Rai>al Abstain '

Tidak Setvlu Setufu 1 Penyampaian dan persetujuan laporan Tahunan ~. Laporan Ttdal;ada Ttdakada. 4.450.287.641 alall merupakan 100% dai

Pertoo119ungja~ Dmsi Perseroan d<Ml lapJlan T tJ1JaS Pengawasan Dewan total sektlUh saham yang sah yang hadir Komisaris Pe<seroan untuk lahun buku yang beralchir pada tanggal 31 Desember dalam Rapa!. 2017.

2. Penyampalan dan perigesahan Laporoo Keu~ Perseroan yang memual Ne!aca Ttdakada. T~al<ada. 4.450.287.641 sahatn atau l)1ellJ!l3ksrl dan Petllitung<Ml \.aha RUgi Pelseroan untul< tahun boku yang berald11i pad a tanggal 100% dari toial seklruh saham yang sah 31 Desember 2017 t .... hadidal81111lon:il

3. ~an penggunaan laba be!si1 Perse1oan untul; talon bullu yang berakhir Ttdakada Ttdakada. 4.450.287.641 saham alau merupakan pada ~al 31 Desember2017 100% dari llltal seluruh saham Ylll9 sah

VOM hadirdalam Ronol

4 Penunjukan AAun!M ~ untuk melakukan audrt alas Lapo<an Keuangao Tidak ada. 51.652.582 saham aiau merupakan 1.161% 4.398.635.059 saham alaU merupakan Perseroan untuklllhlln buku yang beraldlipada tanggal 31lleswlber201&. dari total seluruh saham yang S<ll1 yang hadir 98,839% dari total seMuh saham yang ssh

d:.l;rnllamt vano hadir dalam Raoal. 5. Pe<ubahan Susunan lle'!lan Komisiris dan Diraksi Peiseroan. 53.937.900 saham ataumen.ipakan 1,212% 256.783.479 saham a1au merupakan 4.139.566.262 saham atau merupakal

dari lolal sel\llUh saham yaog sah yang 5,770% dari Iola! seU\lh sah<rn yang sail 93.018% dari total selu!uh saham yang sah hadf"dalam Raru!t. 1 """" hadir dalam Rimt """" had'r dalam Rimi.

6. Penetapan remunerasi bagi anggola Oewat Komlsaris dan Dire!'-Si PEH5eroan 2.065.900 sall;rn atau merupakan 0,047~ Ttdakada 4.448.201.741 saham atau merupakan unlult lahun 2018. dari k>lal seluruh saham yangsah yang hadir 99,953% dari total seluruh saharn Ylll9 sail

dalam R"""l vonn hadi datam R:in>t

Kepulusan Rapa! adalah sebagal beri~ut: I,

Mata Acara Pertama Menefima Laporan Tahunan seba<Jaknana telah disampakan Direksl teonasuk Lapo.'00 Perb!oggungjawaban Direllsi dill l.apolan Tugas Pengawasan Dewan Kcxnisatis mengenai jalannya Perseroan dan ~ Keuoogao Pe!seroan untuk lahun buku yaig berakhit pada tanggal 31Desember2017. Mata Acara Kedua

. Mengesahkan Lapcxan Keuangan Perneroan yang me!OOal. Neraal dat Pedlitungan Laba Rugi Perseroan yang beraidlit P<¥la tanggal 31 DeserrO!r 2017 yang telah diaudil ole/J Kantor Alwolan Publl< 5alrio Bing Eny & Rekan deogoo peodapat i•dalam set111ahal ya,g material sebagamana cf11man dalam laporan No. GA1100174 IE FAN clan depgan denil;ioo niembeMao pembebasanfacqurl et de chalya} sepenu!lnya kepOOa D',teksf Perseroan atas segala lindakan pengurusan dan Dewan KorriSirls Perseroan al111i tugas 1>en9awasan dalam tahun 2017, sepanjaig lildal<all lefsebul tercemin <Im~ Keuangan dan Laporan Toounan Peiseroan tahtlo buku 2017. Mata Acanl Ketlga • , 1. Membagikan Oividen Final Tunai sebesar US$40,000,000.00 atoo 42,34% dari laila inti (oom pro/it) sebesar US$94.473,325 di tahon buku 2017 unlllk 5.210.192.000 sall<rn yang~ dan disetor penuh. atau sebesar

USS0,007677 per saham deogill niai tukar beroaman kurs toogah Bank Indonesia pada langgal Daftar Pemegang Saham ymg berllal<. atas DMdet1 Final Tuna! Buku 2017 (Recon1iilg Date) . • 2. Sjsa Laba lleisih Perseroan setelalJ dlru!aogi DMden Fnal Tunai alial dibukukat sebagai laba ditahan guna mempet1ruat pennodalan PeMoan. 3. Menyetujui pen<!islribllslan DMien Final Tunai pada tanggal 30 Mei 2018 kepOOa para pemegaig saham yang tecdaflar pada tanggal ReooirMg Date, yaltu pada tanggal 9 Mei 2018. 4. Memberilcan kuasa ~a Oireksi untuk menentukan !ala cara pembagian dMden 1it1al tunai 5efla segala lindakan ymg ~kan untuk tujuan tersebul

Mata Acara Keempat Membenkan ku~ dao wewenang kepada Dewan Komiswis Pefsero<Ml uoluk menun;ik Akuntan Pul>ik danlalau Kmtor Alruntan ~ untuk memerillsa buku-boku Pl!lseroan untuk Tallun Buku yang beralChlr llllggai 31 Desent>er 2018 serta untukmenetapkan jumlOO holiorarium dan persyarala:l laui sehubungap pen~an Akuntan Publik tersebul deng<11 mempedletbn usulal dari Otreksl dan KomaeAudll Pernl!loao. Mata Acara Kelima 1. Men~ pengqkatan Bapak Richard Brute ~ sebagai Wald1 Komistfis Ulama, tern~ &ifelltif sejak ditutupoya Rapa! inl. dengan meneruskan sisa masa jabatannya sao'4l3i dengan ditutupnya Rapa! Umum

Pemegang Sahan'l'ahunan PetSeroan yang diseleoggaralca pada !Mun 2019; · 2, Menye!ujui pengangk;ltan Bap;i( lndracmya Basuki sebagal f(omisaris Pelse!Pilfl uotukmasa Jabatan le!hitung sejal<. ditulU!Xlya Rapatlni Slll'llai dengan dllulupnya Rapal-Umum Pemegang Saham Tahunao Perseroao yang

diselengganU! di !Muo 2020; dan -3, t.lenyetujUi untuk mengangkat kembali Bapak Boyte W~ Muldyal sebagal Korrisarls lndependen Pe!seroan untuk masa jabatan tlllhttung sejak dilUtupnya Rapa! iii SaftlJ<i dengan dittltupnya Rapa! Uioom Pemegang

· Saharn Tahunat Plm!roan ymg diselenggaraila di !Mun 2020. Sehubung<11 deogan 'wputusan lelsebUl maka lefimung sejak lilutupoya Rapa\, susunan anggola Dir8"i dan Dewan Kooisaris l'elseroan adalah men)a:li sebagal berikut

OeWan Komlsarls KomlsMs Ulama Waka Kanisalis Utama Kan~ K0011saris lndepenilen Komisaris lndepenilen

: Agus Lasmono : Richard Bruce Ness : lndracaliya Basuld : M.ChabbBasri : Boyke Wibowo Muldyat

D!rekll Direldur Utama Oirakhir Oirektur IOOependen

: M. Atsjad RasjO P.M. ~ AzlsAnnand : Eddy Junal!l!y Danit

Dengan kelentua(l ba1wa masa jal>alan Dreksl dan Dewan Kooisaris P61Se10a11 be!laku ~ deogan dilutujlnya Rapa! Omum P&me9Bfl9 Saham Tahunill P9tseroiVl )'Mg cfiselenggarakan di taiun 2019, keciJli untuk masa jabalan Tuan !~ya Basuki clan Tuao Boyl<e Wtlx>llo Mukiyal ~ belluruH(J(Ut sebagai Kooisaris dan J(oojsaris ~ Perseloan yang letl1itung efektif sefak dilutupnya ~ sampal dengan ditutupnya Rapa! Uroom Pemegang Saham Tahunan Pl!™lfoan yang diselenggaralurl pada ~n 2020. · Mata Acare Keenam Menelap1<a1 remunerasi ~i anggota Diraksl dan Dewan Kooisaris Petsetoan uotuk lahun buku 2018, sebagal beriut 1. Besaran reminerasi Dewan ~ i'6ISl!lll3Cl sama·dengan lahun W17 atau diakukao Pl!ll)9SUaian apal)lla hal tl!!Sebul pef1u disesuabn ~uai dElfl9M raloomendasl dari Komite Human Capital untuk selaojutnya

<iletapl<M oleh Dewan~; 2. Rapa! Umum Pemegang Saham mendelegalllcan kewenangan kepada Dewan Kooisaris untuk menetapkan besaran r~i Direksi Peiseroan deogao ~likan rel:OOll!lldasi dari KQtme Hum<Ji captal.

Se!anju!nya sehuoongan dengan keputusan Mala kaa Rapa! l<etiga sebagalmooa ternebut di atas dimana Rapat lelah memu1uskan unluft dilakukan pembayatlll dMlen <lati laba inti (ooie fXO{i) P1!15ef03l'l sebesar US$40,000,000.00 ateu sebesar US$0,007677 pe1 saham dengan nilal tul<ar beldasaMI kurs tengah Book Indonesia pada tanggal Daftar i'emegarlg Saham yaig bel1lak~tas OMden r111al TunaiBuku 2017 (Reoonf1119 Date). yang akan dibagikan kepada Pemegar.g Sallam Perseroari, maka dengan lnl di'beli~kan Jadwal dao Tata Cara Perrbagian Dividen Final Tunai Tatum Buku 2017 sebagai befirut. Jadwal:

No. Kealalan ' Tannnal 1. AAhlr Petiode l'e!dagangan Saharn Oengan Hal<. Di-Men (Citro DMden)

• Pasar Regulerdao N~ 4Mel 2018 • Pasar Tunal 9 Mel 2018·

2. AV/a Periode ~angan Saharn Tanpa Halt Oividen (Ex DMden} • Pasar Reguler dill Negoslasi 7 Mel 2018 • Pasar Tuna! 11Mel 2018

3. Penenlllar1 Daftar P~ Saharn Yana llemakA!as Dlmen f"""""1/m Oat8J 9 Mel2018 4. T,.,_.. Pemba....., OMlen Frial Tunai 30 Mel2018

Tata Care Pembaglan Dlviden Fina I Tuna! roivlden 1111111"): '

1. Dividen Tuoal akan dibagi!\an kepada Pemegq Saham yang namanya leftalal dalarn Dafta- Pemegang SaJi;rn Pl!!Se<Oan rDPS') aloo l!IQll!f'mg date pada langgal 9 Mtl.2018 dan/atau pem'ik sahatn perseroan pada sub rekening efek Ii PT Kuslod'ian Sentral Efe!( Indonesia \KSEl1 pada pe!!utupan perdagangan tanggal 9 Mel 2018. Bagi PerneglJlg Saham yang saharmya dimasukkan dalarn penitipan kolet<td KSEI, pembayaran Divlden Tunai lilaksanakan melalui KSEI clan a didlstribusikan ke dalanuel<enlog perusahaan Elek datValau Bank Kustodian pada tanggal 30 Mei 2018. Bukb pembayaran Dividen Tunai akan ~Kan oleh KSEI kepada Pemegang Sallarn meta!tJl Perusallaan Elek dan/aiau Ban1t Kuskldian dimana Pllfl1e9MQ Saham memb®l tekeningnya. Sedanglian bagl Pemegang Satiam yang sMaTlnya bdall dlmasulll<ao datam pe(1l1ipan kolek~f KSEJ, maim pembayarar1 Dividen Tunal akan ditransf8" ke rel\ening Pemegang Baham. Divlden Tunai l~I akan d. enakan ~ak sesuai dengan peratwao peru~ petpajakan yang berlaku. Jumtah pajak yang di<enakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saharn Yill9 bersangkutan setta cfipolong dari jumlali Dividen Tuna! yang menjadl halt Pemegang Saham yang bersangl<itlan.

4. Bagi Pemegang Saham yang merupal(an Wajib Pajak Dalam N8Q1!1i yang beibentul< badan hukum ~ belum rrencantumkoo Nomor Pokdl W*' P~ ('NPWP') dmilta menyampalian NPWP kepada KSEI eteu Biro Admnlstrasl Elek PT Oallndo Enttyoom ("BAE') cfengan alamat JI. Hay;vn Wuruk No. 28, Jakarta 10120 pal~ lambal tanwat 9 Mel 2018 pada pukul 16.00 WIB. ianpa pencantumao NPWP, Oividen Tu~ai yang d!bayarUi kepada W<9b Pajal< Dalam Negerl terselxlt akan dikenakan larif PPh tebih itllggl 100% detl tarif oormal.

5., Bagi Pe<negang Sallarn yang merupal\an WaJi"b Pajak Loar Negeri yang petllOloogan pajal<nya akan meoggunilkan tanf berdasadtao Pelsetujuill Penghiodarao Pajak Be!ganda ("P38') V13iihmemenuhi ~yaratao Peraturan Dimkfur Jenderal Pajak No. PER-ltWJ/2017 lenlang Tata Cara Penerapan Pe!setujuan Penghlndaran Pajak Berganda serla men~ fonn OGT-1 atau OOT-2 yang telah di1egalisasj oleh Kirltor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk &nsa kepada KSEI a!au-BAE sasual peraturoo dan ketentuan KSEl, lanpa adatya dOkumen ~ud. Oi9lden Tuna yang dibayat'!an akan dikenallan PP!l pa!al 2fi sebesar 20%.

6. Bagi Pemegang Saham yang sahamllya dalam petlibpan kolektif KSEl;bUktl pemotoogao pajak dMden dapat dlarnllll di Perosahaan Efek darVatau Bank Kuslodiat1 dimana Pemegang Saharn membufta rel<enilg efeknya clan bagi Perregang smam Watkat diamllll di BAE n'IJlai tanggal 23 Juli 2018. •

Jakarta. 30 Apri1 2018 PT lndlka Energy Tbk.

Oilebl