KANTOR NOTARIS
HARYANTO, SHeSKEP. MENKEH - RI NO. : C - 1763. HT . 03 .02 - TH 1999 TGL. 8 - 9 - 1999
SALINAN
AKTA : ?;@~.N:+'~~};A~t\liL.f);~~1T.~}Jp.A~{Mr:A.T.................................
PT. -:rO'l'A1 BANGUN PE~§~QA...:f.1?K..............................................................................................
NOMOR : 2~.~.:, :...........................
TANGGAL : 2.Q..,A.p,r.il...2D,O,~ , ,....
A1amat: J1. Gunawannan No. 51 Kebayoran Baru - Jakarta Se1atanTe1p/Fax: 7203752
,~ .\ i'j 'j !,'} "; >1 () "r ;\ R ] Sj ];\ J ,/ .:' --, "), j ;-1 ,
..~';:y'n.,': )',"; "':)7.:1\'.Y':!T;:.:.1 .',.,- J '.:. . '. ;'e:en
~TO""./ ,I/",- , Or
/ '0 \ 'y .1-~Jf., \'- .. '"
' ,.." ,'" -' \' ,~~ /';"::1 -7' .
~:~!J
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAP AT
PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk
Nomor : 34.-
- Pad a hari ini~ Senin~ tanggal 20-4-2009 (c1uapuluh-----
April duaribu sembiIan).--------------------------------
- Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).------
- Hadir dihadapan saya, HARYANTO, Sarjana Hukum~ Notaris
di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, -----
Notaris kenaI dan akan disebutkan pada bagian akhir akta
In1:----------------------------------------------------
-Tuan ARIF SUHARTOJO, Iahir di Kudus, pada tanggal---
3-5-1944 (tiga Mei seribu sembilanratus empatpuluh---
empat), Swasta~ bertempat tinggal di Jakarta Barat~--
Green Garden F.2/9, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga--
004, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk,--
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor------------------
09,5205.030544.0172, Warga Negara Indonesia;---------
-dalam hal ini bertindak menjalani Jahatannya selaku----
Direktur, perseroan terbatas PT TOTAL BANGUN-----------
PERSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran-----
dasar serta perubahan-perubahannya telah disahkan oleh--
yang berwenang dan telah rliumumkan rlalam Berita Negara-~
Republik Indonesia;-------------------------------------
I" t ," ~ 1- :" '[1 a- or r.>1 'j ~ - :;:- i Cl'7 1
,(' r1 l ; >1' 1"': 11", '
j'
1 ,-'l .0' 1 "t -j) '"-1' '\ f.=> l' '" .e, T" l' 1
U" 11-CC . '", ~ c ..- .:0 "" "" ~ u ./ '-' I '," c, ~.I c. - . ,,~ 1 " ~- c<, I'. ~ ~"., ~ c,
sembilanratus tujuhpuluh satu). Nomor 43, Tambahan
Nomor 244/1971.-----------------------------------
lb. tertanggal 15-10-1974 (lirnabelas Oktober seribu---
sembilanratus tujuhpuluh empat), Nomor 83, Tambahan
Nomor 600/1974;-----------------------------------
~tertanggal 9-9~1980 (sembi]an September seribu----
~ubilanratus delapanpuluh), Nomor 73, Tambahan---
I Nomor 686/1980;-----------------------------------
[-d. tertanggal 27-4-1982 (duapuluh tujuh April seribu-
sembilanratus delap~npuluh dua), Nomor 34, Tambahan
Nomor 499/1982;-----------------------------------
Ie. tertanggal 1-10-1985 (satu Oktober seribu sembi Ian
ratus delapanpuluh lima), Nomor 79, Tambahan -----
Nomor 1184/1985.----------------------------------
If. tertanggal 15-12-1992 (limabelas Desember seribu--
sembilanratus sembilanpuluh dua), Nomor 100,------
Tambahan Nomor 6474/1992.-------------------------
I g. tertanggal 20-10-1998 (duapuluh Oktober seribu----
sembilanratus sembilanpuluh delapan), Nomor 84,---
Tambahan Nomor 5923/1998.-------------------------
[ h. tertanggal tertanggal 18-7-2006 (delapanbelas luli
! duaribu enam) Nomor 57, Tambahan Nomor 7799/2006;-
-anggaran dasar mana telah disesuaikan dengan-----------
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan-----
Terbatas yang dimuat dalam akta tertanggal 12-11-2008---
(duabelas Nopember duaribu delapan) NomoI 22, yang------
dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah mendapat-------
pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia~----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat-----
keputusannya tertanggal 24-12-2003 (duapuluh empat------
Desember duaribu delapan)-------------------------------
Nomor AHU-99669.AH.Ol.02.Tahun 2008:--------------------
-Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut juga ---------
"Pe r s e roan" . - --- -----
-Penghadap dalam kedudukannya tersebut menerangkan;-----
A. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17-4-2009 (tujuhbelas
'/"-'
April duaribu sembi Ian) yang dimulai pukul 10.30 WIB-
(sepuluh tigapuluh Waktu Indonesia Barat) sampai-----
dengan pukul 10.40 WIB (sepuluh empatpuluh Waktu-----
Indonesia Barat) Gedung Total Lantai 12, lalan Letjen
S. Parman Nomor 106A, Jakarta 11440, telah diadakan--
Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.------
I B. -Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 83-------------Undang-undang Nomor 40 Tah~n 2007 tentang Perseroan--
Terbatas dan pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan
untuk Rapat tersebut telah disampaikan Pemberitahuan-
tentang diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham-
Luar Biasa dan panggilan untuk menghadiri Rapat------
tersebut yang telah diiklankan dalam 2 (dua) Surat---
Kabar Harian BISNIS INDONESIA dan INVESTOR DAILY-----
masing-masing pada tanggal 18 Maret 2009 dan tanggal-
2 April 2009;----------------------------------------
-Bahwa dalam Rapat ini telah hadir sebanyak----------
1.902.385.000 (8atu miliar sembilanratus dua juta----
tigaratus delapanpuluh lima ribu) saham yang-~-------
merupakan 70,03 % (tujuhpuluh koma kosong tiga) saham
yang oleh Perseroan sampai hari rapat telah----------
ditempatkan dan disetor penuh, sehingga sesnai--------
dengan ketentuan sebagaimana diatuy dalam Pasal 23,--
dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 87-
dan Pasal 88 UUPT, kourum Rapat telah terpenuhi dengan
demikian Rapat dapat terselenggara dengan sah dan----
dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang sah dan--
mengikat para pemegang saham dan Perseroan.----------
1 C. -Bahwa segala sesuatu yang diputuskan dalam Rapat----
L;:rmaatdalam Akta Berita Acara Rapat Umam pemegang--.-,~)
Saham Luar Biasa tertanggal 17-4-2009 (tujuhbelas----
April duaribu sembilan) Nomor 32, yang dibuat--------
dihadapan dari saya, Notaris;------------------------
-Bahwa Penghadap dalam kedudukannya tersebut dalam---
Rapat telah diberi kuasa untuk menghadap Notaris-----
untuk melakukan yang berkenaan dengan hasil keputusan
rapat tersebut;--------------------------------------
-Dleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut diatas,----
penghadap menyatakan keputusan Rapat antara lain adalah-
. sebagai berikut;----------------------------------------
-Menyetujui perubahan susunan Direksi PT Total Bangun
Persada Tbk, terhitung saat Rapat ditutup sampai-----
dengan Rapat Umum Pem~gang Saham tahun 2010, adalah--
sebagai berikut:-------------------------------------
- DIREKSI; ------------------------------------------
- Presiden Direktur : Nyonya JANTI KOMADJAJA, Master
of Science, lahir di Jakarta,-
~ pada tanggal 8-11-1965--------
(delapan Nopember seribu------
- sembilanratus enampuluh lima)~
Swasta, bertempat tinggal di--
Jakarta Barat, Komplek---~----
Mutiara 5 I/2.B, Rukun--------
Tetangga 011, Rukun Warga 005,
Kelurahan Kedoya Selatan,-----
Kecamatan Kebon Jeruk,--------
pemegang Kartu Tanda Penduduk-
Nomor 09.5206.481165.0136,----
Warga Negara Indonesia;-------
~ D ire k t u r
: Tuan ARIF SUHARTOJO, lahir di-
A,
. I - D ire k t u r
- D ire k t u r
~Kudus, pad a tanggal 3-5-1944--
(tiga Mei seribu sembilanratus
empatpuluh em pat), Swasta,----
bertempat tinggal di Jakarta--
Barat, Green Garden F.2/9,----
Rukun Tetangga 013, Rukun-----
Warga 004, Kelurahan Kedoya---
Utara, Kecamat~n Kebon Jeruk,-
pemegang Kartu Tanda Penduduk-
Nomor 09.5205.030544.0172,----
Warga Negara Indonesia;-------
: Nyonya Insinyur HINDRAWATI----
TJAHJANI, lahir di Kudus, pad a
tanggal 3-5-1954 (tiga Mei----
seribu sembi Ian rat us limapuluh
em pat), Swasta, bertempat-----
tinggal di Jakarta Barat,-----
Green Garden C.I/21, Rukun----
Tetangga 015, Rukun Warga 004,
Kelurahan Kedoya Utara,-------
Kecamatan Kebon Jeruk,--------
pemegang Kartu Tanda Penduduk-
Nomor 09.5205.430554.0241,----
Warga Negara Indonesia;-------
: Tuan Insinyur CY HANDOYO RUSLI
lahir di Pekalongan, pada-----
tanggal 8-7-1958 (delapan Juli
seribu sembilanratus limapuluh
delapan), Swasta, bertempat---
tinggal di Kota Bekasi,-------
5
Kemang Soka Raya Blok AI Nomor
28, Rukun Tetangga 006, Rukun-
Warga 035, Kelurahan ---------
Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan--
Rawalumbu, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Nomor----------
10.5509.080758.1003, Warga----
Negara Indonesiaj-------------
-pengangkatan anggota Direksi tersebut telah diterima
oleh masing-masing yang bersangkutan.----------------
-penghadap dikenaloleh saya, Notarisj------------------
DEMIKIAN AKTA INI --------------------
- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, --
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta, ------
dengan dihadiri oleh;-----------------------------------
1. Tuan IMAM 8UWONDO, Pegawai Notaris, 1ahir di Nganjuk,
pada tangga1 25-1-1980 (duapu1uh lima Januari seribu-
sembilanratus delapanpuluh), bertempat tinggal di----
Jakarta Selatan, Jalan Haji Nuh Rukun Tetangga 002,--
RUKun Warga 004, Kelurahan Cipedak, Kecamatan--------
Jagakarsa, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-------
. 09,5309.250L80.0266, Warga Negara Indonesia; dan~----
I 2. TUJ:Hl SUPAR\iAi\T, P:;~';rnvdi Notaris,lahir di Purworejo,--
pada tanggal 21-01-1973 (duapuluh satu Januari-------
seribu sembilanratus tujuhpuluh delapan) ,bertempat--
tinggal di Jakarta ~imur, Kampung Jembatan, Rukun----
Tetangga 005, Rukun Warga 014, Kelurahan-------------
Penggilingan, Kecamatan Cakung, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk NomoI 09.5403.210178.8537, Warga Negara-----
Indonesia; ~---------------------------
6
-kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan bertempat------
tinggal di Jakarta) yang saya, Notaris kenaI sebagai----
saksi-sakai.--------------------------------------------
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,-
kepada para penghadap dan sakai-sakai, maka aeketika itu
juga para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris -----
rnenandatanganinya.--------------------------------------
- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan ~-
- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.---
- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-------
taris-
----J,
7