Download - Márton Péter
A Volán társaságok átalakításának koncepciója, az eddigi döntések és eredmények
előadó: Márton Péter
2012. november 22.
Készítette: Dr. Simon Zoltán, Farkas Gábor, Fülöp Attila
2Készítette: Dr. Simon Zoltán, Farkas Gábor, Fülöp Attila
Volán társaságokkal összefüggő koncepciók
Vagyonkezelés Privatizáció
2012.Volán társaságok szervezeti átalakítása (régiós társaságok, holding)
2011.
2010. egységes Nemzeti Közlekedési Holding
2009. Régiós összevonás, később konzorciumok létrehozás,
2008.
2008. Szeptember 25-én kelt PM levél (MNV/01/31435/5/2008.)
2008. május 8-án kelt PM levél (MNV/01/31435/2008.)
2007.
2007. évi CVI. Vagyontörvény elfogadása
GKM átadás előkészítése, egyeztetés, 2130/2006.(VII.24.) Korm. határozat
2006.
2005. Hosszú távú működési koncepció: külső-, belső feladatrendszer
2004. Hosszú távú működési koncepció: privatizáció
2003.A kormány 2002. évi privatizációs programjának elfogadása
2002.
3
Közvetlen:
•vagyon megőrzése, gyarapítása,
•eredményes gazdálkodás,
•likviditás fenntartása,
Közvetett:
•költségvetési források hatékony felhasználása,
•közszolgáltatás fenntartása, színvonalának javítása,
Volán társaságokkal kapcsolatos legfontosabb tulajdonosi követelmények
Készítette: Dr. Simon Zoltán, Farkas Gábor, Fülöp Attila
4Készítette: Dr. Simon Zoltán, Farkas Gábor, Fülöp Attila
Volán társaságok gazdálkodására jellemző mutatók
369,24
345,51
388,10
367,60 364,31
289,47
405,46
427,33
347,69
387,44
333,36 336,37
370,25
331,56
281,92
351,88
402,56
339,72
323,88
346,22
337,43
313,00
368,30
461,58
302,70 302,70
405,46
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
Összesköltség
Fizető km-re eső összes költség (helyközi tevékenység, Ft)
5Készítette: Dr. Simon Zoltán, Farkas Gábor, Fülöp Attila
Volán társaságok gazdálkodására jellemző mutatók
59,71
54,72
63,69
58,35
66,27
45,23
69,65
56,02 57,50
54,99 54,10
51,39
61,80
64,69
47,07
54,96
64,59
49,25
35,39
48,64
58,91
47,38
54,66
80,42
41,66
45,23
66,27
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
Általános költségekösszesen
Fizető km-re eső általános költségek (helyközi tevékenység, Ft)
6
Célja a koncepció kialakítása:
•A Volán társaságok jelenlegi szervezeti és működési kereteinek, üzem és
méretgazdaságossági szempontból történő felülvizsgálata,
•6-8 regionális társaság kialakításával a társaságok költséghatékony és
versenyképes működési feltételek biztosítása.
Határidő: 2012. június 30., közreműködő: KTI
4/2012. számú RJGY
Készítette: Dr. Simon Zoltán, Farkas Gábor, Fülöp Attila
7
• Közös beszerzések és a belső folyamatok racionalizálása révén a
cégméretből adódó megtakarítások realizálása,
• Redundanciák megszüntetése mind az irányítást, mind a forgalmi
kibocsátást tekintve,
• Költségvetési források hatékony felhasználása,
• Általános költségek csökkentése
• Finanszírozási problémák csökkentése,
• Tőkehelyzet javítása
A közösségi közlekedés szervezeti átalakításának célja
Készítette: Dr. Simon Zoltán, Farkas Gábor, Fülöp Attila
8
Volán társaságok átalakítása (koncepció)
A koncepció széleskörű, a társaságok működésének teljes területét felölelő tervezőmunka révén alakult ki:
•Első lépésként 2012. év végéig 7 régiós cég kialakítása (6 regionális társaság (holding), illetve a Volánbusz Zrt.).
• a jelenleg működő Volán társaságok a jogi önállóságukat megtartják,
• a régiós központi társaságok és leánytársaságaik (jelenlegi Volán társaságok) vállalatcsoportként régiós irányítással működnek,
• Hatékonyság javítása (redundanciák megszüntetése, szinergiahatások kiaknázása)
a jelenlegi működéstől hatékonyabb struktúra
a közpénzek – költségvetési források - hatékonyabb felhasználása!
VÉGSŐ CÉL: A következő ütem feladata – 2014. végéig - a teljes fúzió megvalósítása, amelynek eredményeképpen összesen 7 közszolgáltató társaság marad.
Készítette: Dr. Simon Zoltán, Farkas Gábor, Fülöp Attila
9Készítette: Dr. Simon Zoltán, Farkas Gábor, Fülöp Attila
29/2012. és 41/2012. számú RJGY teljesítése
Volánbusz
ÉNYKK
KNYKK KMKK
ÉMKK
DAKKDDKK
Kialakított régiók:
10
Kialakított régiók:1. Észak-magyarországi régió (Borsod Volán Zrt., Hajdú Volán Zrt.,
Szabolcs Volán Zrt., vezető: Sárközi György), 2. Dél-alföldi régió (Bács Volán Zrt., Körös Volán Zrt., Kunság Volán Zrt.,
Tisza Volán Zrt., vezető: Szarvas Péter), 3. Dél-dunántúli régió (Gemenc Volán Zrt., Kapos Volán Zrt., Pannon
Volán Zrt., vezető: Bebics János), 4. Északnyugat-magyarországi régió (Bakony Volán Zrt., Balaton Volán
Zrt., Kisalföld Volán Zrt., Vasi Volán Zrt., Zala Volán Zrt.; vezető: Papp László),
5. Közép-magyarországi régió nyugati körzet (Alba Volán Zrt., Vértes Volán Zrt; vezető: Németh Tamás),
6. Közép-magyarországi régió keleti körzet (Agria Volán Zrt., Hatvani Volán Zrt., Jászkun Volán Zrt., Mátra Volán Zrt., Nógrád Volán Zrt.; vezető: Úti Csaba),
7. Volánbusz Zrt.
Készítette: Dr. Simon Zoltán, Farkas Gábor, Fülöp Attila
29/2012. és 41/2012. számú RJGY teljesítése
11Készítette: Dr. Simon Zoltán, Farkas Gábor, Fülöp Attila
Régiós társasági méretek
14 197 781
8 943 376
11 353 664 10 896 198
4 980 103
16 868 880
13 570 922
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
16 000 000
18 000 000
saját tőke
saját tőke (eFt)
Észak-Magyarországi régió Közép-kelet Magyarországi régió Dél-Alföldi Régió
Dél-Dunántúli régió Közép-nyugat Magyarországi régió Közép Magyarországi régió (VB)
Észak-nyugat Magyarországi régió
12Készítette: Dr. Simon Zoltán, Farkas Gábor, Fülöp Attila
Régiós társasági méretek
13Készítette: Dr. Simon Zoltán, Farkas Gábor, Fülöp Attila
Régiós társasági méretek
14Készítette: Dr. Simon Zoltán, Farkas Gábor, Fülöp Attila
Régiós társasági méretek
15
• Az MNV Zrt. Igazgatósága a koncepciót elfogadta, a Minisztérium részére
megküldésre került.
• Ezzel párhuzamosan az átalakítási program által érintett kérdésekre
összesen 13 munkacsoport került létrehozásra (pl.: szervezeti keretek
meghatározása, döntési folyamatok, átalakítás finanszírozása,
kommunikáció, szolgáltatásfejlesztés, funkcionális területek átalakítása,
stb.)
4/2012. számú RJGY teljesítése
Készítette: Dr. Simon Zoltán, Farkas Gábor, Fülöp Attila
16
Szervezeti koncepció (első ütem):
Volán társaságok regionalizációs átalakítás
Készítette: Dr. Simon Zoltán, Farkas Gábor, Fülöp Attila
A L A P Í T Ó
(MNV Zrt. Igazgatósága
Felügyelő BizottságIgazgatóság
Vezérigazgató
Régiós központi társaság:
KÖZGYŰLÉS
Felügyelő BizottságVezérigazgató
Leánytársaságok (jelenlegi Volánok):
17
• Régiós vezetők a területen működő Volán társaságok elsőszámú
vezetőjeként kinevezésre kerültek, (korábbi vezetők döntő többsége a
társaságoknál marad, az új szervezeti struktúrához illeszkedő pozícióban)
• A régióvezetők bevonásával elkészült a működési és üzemviteli
folyamatok egységesítésére vonatkozó javaslat,
• Cégalapítás folyamatban van,
• Apportálás: 2012. I-III. negyedéves beszámolók elkészültek, apportérték
meghatározása folyamatban van,
• Kisrészvényesek kivásárlása: forrásszükséglet felmérése, biztosítása.
Készítette: Dr. Simon Zoltán, Farkas Gábor, Fülöp Attila
29/2012. és 41/2012. számú RJGY teljesítése
18
• Menetrendben található redundanciák kiszűrése (NFM),
• Helyközi közszolgáltatás finanszírozási szabályainak meghatározása (NFM),
Az MNV Zrt., mint a Volán társaságok tulajdonosa alapvető elvárása a közösségi közlekedés
finanszírozásával szemben - amely hosszútávon a megrendelő(k) érdekeivel is egybe esik -, hogy a
rendszer átlátható és tervezhető formában, a hatékonyság növelésére ösztönző módon szabályozza a
társaságok finanszírozását (regionális átalakítással összefüggő változások, illetve a jelenlegi
rendszerben tapasztalható anomáliák kezelése). Az MNV Zrt. együtt kíván működni a
közszolgáltatásokat megrendelő Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a Volán társaságok
finanszírozásának régiós működéshez való igazításában.
• Kedvezményrendszer átalakítása (NFM),
• A Volán Társaságok szervezeti átalakítása koncepciójának
következetes végrehajtása (MNV Zrt.).
Közeljövő feladatai
Készítette: Dr. Simon Zoltán, Farkas Gábor, Fülöp Attila
19
A régiós átszervezés eredményeképp kialakult holdingok az
eddigieknél hatékonyabb, versenyszempontból felkészültebb
vállalatok lesznek, ami a szolgáltatás minőségének javításával az
utazó közönség érdekét is szolgálja.
Volán társaságok regionalizációs átalakítás
Készítette: Dr. Simon Zoltán, Farkas Gábor, Fülöp Attila
KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!
Készítette: Dr. Simon Zoltán, Farkas Gábor, Fülöp Attila