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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
08.1.28.00
Contribuinte: 2000 LOGISTICA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.071.050/0001-09
Processo de Representação Fiscal
13896.723968/2015-15
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DRF-BARUERI
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP
Data do Encaminhamento
17/05/2019
Tipificação do Ilícito
Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais
LEI Nº 4.502/64, ART. 71, E INCISOS I E II
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
071.535.808-16SÓCIO ADMINISTRADORADRIANA CRISTINA GONZALEZ DE MARCHI
182.760.258-97SÓCIO COM CAPITALPAULO ANDRE HIRAI
037.159.398-00SÓCIO ADMINISTRADORSILVIO LUIZ DE MARCHI
05.1.01.00
Contribuinte: 2R S CONSTRUCOES E REFORMAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.409.236/0001-41
Processo de Representação Fiscal
10580.725007/2018-45
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DRF-SALVADOR
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NA BAHIA - MPF
Data do Encaminhamento
21/01/2019
Tipificação do Ilícito
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso
CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
044.224.005-84SÓCIO ADMINISTRADORROSEVALDO ADORNO DOS SANTOS
01.4.01.00
Contribuinte: 8 VIAS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.788.000/0001-06
Processo de Representação Fiscal
10140.720937/2018-91
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
29/03/2019
Tipificação do Ilícito
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO I
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO II
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.
LEI Nº 8.137/90, ART 2°, INCISO I
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
320.946.209-72ADMINISTRADORLUIZ CARLOS CORREIA
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
09.1.02.00
Contribuinte: A & M EQUIPAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.684.380/0001-96
Processo de Representação Fiscal
16380.720749/2018-17
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
11/01/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
Sem documento de IdentificaçãoA & M EQUIPAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
09.1.01.00
Contribuinte: A J M MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 80.846.496/0001-58
Processo de Representação Fiscal
10980.720913/2016-89
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DRF-CURITIBA
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINIST. PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
21/11/2018
Tipificação do Ilícito
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.
LEI Nº 8.137/90, ART 2°, INCISO II
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
258.680.989-00SÓCIO ADMINISTRADORIVA MARIA BORTOLOTO
462.269.239-20SÓCIO ADMINISTRADORJOAO BATISTA VASSELAI
320.047.459-91SÓCIO ADMINISTRADORMANOEL HENRIQUE DA SILVA
059.622.119-36SÓCIO ADMINISTRADORMARIA ANTONIETA DA SILVA
766.697.779-49SÓCIO ADMINISTRADORMICHELLE RODRIGUES DA SILVA
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
09.1.01.00
Contribuinte: A J M MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 80.846.496/0001-58
Processo de Representação Fiscal
10980.721137/2014-72
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DRF-CURITIBA
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPUBLICA DO PARANÁ
Data do Encaminhamento
23/11/2018
Tipificação do Ilícito
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.
LEI Nº 8.137/90, ART 2°, INCISO II
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
258.680.989-00SÓCIO ADMINISTRADORIVA MARIA BORTOLOTO
462.269.239-20SÓCIO ADMINISTRADORJOAO BATISTA VASSELAI
320.047.459-91SÓCIO ADMINISTRADORMANOEL HENRIQUE DA SILVA
059.622.119-36SÓCIO ADMINISTRADORMARIA ANTONIETA DA SILVA
766.697.779-49SÓCIO ADMINISTRADORMICHELLE RODRIGUES DA SILVA
09.1.01.00
Contribuinte: A J M MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 80.846.496/0001-58
Processo de Representação Fiscal
10980.720616/2015-52
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DRF-CURITIBA
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINIST. PÚB. FEDERAL
Data do Encaminhamento
21/11/2018
Tipificação do Ilícito
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.
LEI Nº 8.137/90, ART 2°, INCISO II
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
258.680.989-00SÓCIO ADMINISTRADORIVA MARIA BORTOLOTO
462.269.239-20SÓCIO ADMINISTRADORJOAO BATISTA VASSELAI
320.047.459-91SÓCIO ADMINISTRADORMANOEL HENRIQUE DA SILVA
059.622.119-36SÓCIO ADMINISTRADORMARIA ANTONIETA DA SILVA
766.697.779-49SÓCIO ADMINISTRADORMICHELLE RODRIGUES DA SILVA
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
08.1.79.00
Contribuinte: A M CHAIM & CIA LIMITADACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.489.572/0001-80
Processo de Representação Fiscal
15771.723109/2018-01
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
ALF-SÃO PAULO
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP
Data do Encaminhamento
26/11/2018
Tipificação do Ilícito
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamen
CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe
CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
166.260.398-30SÓCIO ADMINISTRADORGYORGY BERNAD
057.577.718-44SÓCIO ADMINISTRADORRICARDO CHAIM
09.1.02.00
Contribuinte: A M D BERNARDINOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.916.480/0001-42
Processo de Representação Fiscal
16380.720626/2018-86
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
12/03/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
09.1.02.00
Contribuinte: A M P CATARIN DAS NEVES SEMI JOIASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.436.248/0001-70
Processo de Representação Fiscal
16380.720417/2018-32
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina
Data do Encaminhamento
25/02/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
072.411.549-83SÓCIO ADMINISTRADORALESSANDRA MARIA PEDROLLO CATARIN DAS NEVES
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
09.1.02.00
Contribuinte: A P S COMPONENTES ELETRONICOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.283.650/0001-73
Processo de Representação Fiscal
16380.720453/2018-04
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
19/11/2018
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
Sem documento de IdentificaçãoA P S COMPONENTES ELETRONICOS
09.1.02.00
Contribuinte: A P S COMPONENTES ELETRONICOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.283.650/0001-73
Processo de Representação Fiscal
16380.720438/2018-58
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM LONDRINA
Data do Encaminhamento
23/01/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
Sem documento de IdentificaçãoA P S COMPONENTES ELETRONICOS
09.1.02.00
Contribuinte: A R WOLLMANNCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.322.349/0001-21
Processo de Representação Fiscal
16380.720713/2018-33
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
12/03/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
Sem documento de IdentificaçãoEQUIPE AG ELETRONICOS
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
10.1.03.00
Contribuinte: A S MACHADOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.252.959/0001-09
Processo de Representação Fiscal
11060.723289/2014-54
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DRF-SANTA MARIA
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF/SANTA CRUZ DO SUL/RS
Data do Encaminhamento
25/01/2019
Tipificação do Ilícito
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO I
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO II
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
950.157.600-00ADMINISTRADORALEXANDRE MARCONDES MACHADO
10.1.01.00
Contribuinte: A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EDIFICIOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.389.566/0001-21
Processo de Representação Fiscal
11080.732010/2018-19
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DRF-PORTO ALEGRE
Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento
30/04/2019
Tipificação do Ilícito
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.
CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO I
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
594.543.690-91SÓCIO ADMINISTRADORADEMIR BARTIKOSKI DA ROCHA
009.452.130-18SÓCIO ADMINISTRADORLIVIA ESPINDOLA DA COSTA
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
08.1.78.00
Contribuinte: A&D IMPORTACAO E EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA LCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.033.593/0002-67
Processo de Representação Fiscal
11128.722898/2018-98
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
ALF-PORTO DE SANTOS
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO
Data do Encaminhamento
23/04/2019
Tipificação do Ilícito
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juri
CÓDIGO PENAL, ART 299
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
509.095.501-82SÓCIO ADMINISTRADORCLAUDIO ALVES DO NASCIMENTO
710.792.111-87SÓCIO ADMINISTRADORSILVIO FERREIRA COSTA FILHO
134.712.978-20DESPACHANTE ADUANEIROWAGNER HENRIQUE DA SILVA
01.3.01.51
Contribuinte: A. C. DE OLIVEIRA - ELETRONICOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.217.910/0001-14
Processo de Representação Fiscal
13150.720566/2018-17
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
IRF-CÁCERES
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
20/05/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
02.2.76.00
Contribuinte: A. CORREA JUNIORCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.363.051/0002-08
Processo de Representação Fiscal
12266.721322/2011-15
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
ALF-PORTO DE MANAUS
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS
Data do Encaminhamento
28/05/2019
Tipificação do Ilícito
Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulen
CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
659.617.222-87SÓCIO ADMINISTRADORALDENEI CORREA JUNIOR
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
08.1.03.00
Contribuinte: A. ISRAELCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.840.431/0001-66
Processo de Representação Fiscal
10825.720564/2018-50
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DRF-BAURU
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINIST PÚBLICO FEDERAL BAURU
Data do Encaminhamento
10/04/2019
Tipificação do Ilícito
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO II
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.
LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO IV
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.
LEI Nº 8.137/90, ART 2°, INCISO I
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
141.377.688-46EMPRESÁRIOARISTIDES ISRAEL
005.585.688-82TITULAR PESSOA FÍSICA RESMARIA ROMANOSKI ISRAEL
09.1.03.00
Contribuinte: A. MANOEL DA SILVA - PNEUSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.822.573/0001-14
Processo de Representação Fiscal
10935.000015/2019-07
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-CASCAVEL
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
30/04/2019
Tipificação do Ilícito
Importar ou exportar mercadoria proibida.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
Sem documento de IdentificaçãoA.MANOEL DA SILVA PNEUS - ME
08.1.90.00
Contribuinte: A.W.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRODOS EIRECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 62.862.511/0001-70
Processo de Representação Fiscal
19515.720590/2016-94
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DEFIS-SÃO PAULO
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
27/03/2019
Tipificação do Ilícito
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.
LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO IV
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
119.737.838-35SÓCIO ADMINISTRADOROSMAR MOSCARDO
035.301.068-52SÓCIO ADMINISTRADORSILAS MOSCARDO
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
01.2.01.00
Contribuinte: AB ASSESSORIA AERONAUTICA EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.553.415/0001-92
Processo de Representação Fiscal
10120.727534/2013-05
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DRF-GOIÂNIA
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO
Data do Encaminhamento
19/11/2018
Tipificação do Ilícito
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.
LEI Nº 8.137/90, ART 2°, INCISO II
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
648.871.201-25SÓCIO ADMINISTRADORABRAO BERBERIAN JUNIOR
690.796.501-10SÓCIO ADMINISTRADORJUNE LOUISE BERBERIAN
01.4.77.00
Contribuinte: ABACUQUI PEREIRA DE ALMEIDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 421.415.671-49
Processo de Representação Fiscal
10142.720297/2019-81
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
ALF-MUNDO NOVO
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
18/04/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
09.1.03.00
Contribuinte: ABDOU DIAKHOUMPACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 703.258.672-40
Processo de Representação Fiscal
10935.000004/2019-19
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-CASCAVEL
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
07/02/2019
Tipificação do Ilícito
Importar ou exportar mercadoria proibida.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
Sem documento de IdentificaçãoBRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
10.1.04.00
Contribuinte: ABDOULAYE GUEYECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 702.851.112-05
Processo de Representação Fiscal
10525.720278/2018-79
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-PASSO FUNDO
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS
Data do Encaminhamento
22/02/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
08.1.07.00
Contribuinte: ABEDENIO MAXIMIANO DA SILVEIRA JUNIOR & CIA LCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.309.320/0001-32
Processo de Representação Fiscal
16004.720094/2018-74
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
06/12/2018
Tipificação do Ilícito
Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.
CÓDIGO PENAL, ART 168
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.
LEI Nº 8.137/90, ART 2°, INCISO II
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
337.634.188-57SÓCIO ADMINISTRADORAMANDA CRISTINA DE CAMPOS BETOCHI
372.732.408-26SÓCIO ADMINISTRADORMARIO HENRIQUE BETOCHI
09.1.03.00
Contribuinte: ABEL CORREIA DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 019.881.880-75
Processo de Representação Fiscal
10935.000006/2019-16
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-CASCAVEL
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
07/02/2019
Tipificação do Ilícito
Importar ou exportar mercadoria proibida.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
Sem documento de IdentificaçãoALMIRO G WUNSCH
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
01.4.01.00
Contribuinte: ABEL COSTA MARTINSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 003.893.815-43
Processo de Representação Fiscal
19715.721260/2015-89
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento
08/04/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
01.4.01.00
Contribuinte: ABEL DOMINGOS DE JESUS FILHOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 702.726.111-15
Processo de Representação Fiscal
19715.721114/2015-53
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento
12/04/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
01.4.01.00
Contribuinte: ABIGAIL DE OLIVEIRA FACHINECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 045.334.571-93
Processo de Representação Fiscal
19715.720596/2016-13
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento
11/04/2019
Tipificação do Ilícito
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER
CÓDIGO PENAL, ART 334
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
08.1.76.00
Contribuinte: ABORIGEN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.738.491/0001-60
Processo de Representação Fiscal
10814.000067/2013-56
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
19/12/2018
Tipificação do Ilícito
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juri
CÓDIGO PENAL, ART 299
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
006.182.029-60SÓCIO ADMINISTRADORFREDY GUZMAN CABRERA
006.181.989-11SÓCIO ADMINISTRADORGLADYS INES VELEZ BENITO
06.1.01.00
Contribuinte: ABRACO - ASSOCIACAO BRASILEIRA COMUNITARIA PACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.572.199/0001-53
Processo de Representação Fiscal
15504.006242/2009-50
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DRF-BELO HORIZONTE
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG
Data do Encaminhamento
11/12/2018
Tipificação do Ilícito
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.
LEI Nº 8.137/90, ART 2°, INCISO I
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
311.148.656-72VICE-PRESIDENTECHARLES LOTFI
054.138.316-76VICE-PRESIDENTECLOVES EDUARDO BENEVIDES
000.824.906-78PRESIDENTEJOSE ELIAS MURAD
001.318.146-72VICE-PRESIDENTERAIMUNDO GONCALVES RIOS
01.4.77.00
Contribuinte: ABRAHAN ZARACHO JARACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 703.569.211-82
Processo de Representação Fiscal
10142.720390/2019-95
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
ALF-MUNDO NOVO
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
28/05/2019
Tipificação do Ilícito
Importar ou exportar mercadoria proibida.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
10.1.06.00
Contribuinte: ABRAMO ANTONIO MAZZOCCHICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 212.838.180-00
Processo de Representação Fiscal
11020.723852/2013-80
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DRF-CAXIAS DO SUL
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS
Data do Encaminhamento
13/12/2018
Tipificação do Ilícito
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO I
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO II
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.
LEI Nº 8.137/90, ART 2°, INCISO I
01.4.01.00
Contribuinte: ABSALAO DE LEMOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 017.791.058-51
Processo de Representação Fiscal
19715.721515/2017-75
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento
11/04/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
01.4.77.00
Contribuinte: ACACIO ALEXANDRE PATERNOLLICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.626.549-37
Processo de Representação Fiscal
10142.721923/2018-75
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
ALF-MUNDO NOVO
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
21/02/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Página 13 de 1917
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
10.1.01.00
Contribuinte: ACAO SISTEMA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIALCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.565.750/0001-06
Processo de Representação Fiscal
11080.725974/2019-91
Área
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAUnidade da Receita Federal
DRF-PORTO ALEGRE
Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento
21/05/2019
Tipificação do Ilícito
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.
CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.
LEI Nº 8.137/90, ART 2°, INCISO II
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
987.678.440-49SÓCIO ADMINISTRADORGIOVANI COLLOVINI MARTINS
01.4.77.00
Contribuinte: ACELINO CEOLINCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 017.548.310-87
Processo de Representação Fiscal
10142.721892/2018-52
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
ALF-MUNDO NOVO
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
30/01/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
08.1.79.00
Contribuinte: ACHILLEY LIMA DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 445.064.898-61
Processo de Representação Fiscal
15771.723750/2018-37
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
ALF-SÃO PAULO
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP
Data do Encaminhamento
18/03/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Página 14 de 1917
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
08.1.12.00
Contribuinte: ACMA SERVICE DO BRASIL INDUSTRIA, IMPORTACAOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.198.431/0001-19
Processo de Representação Fiscal
19515.720511/2017-26
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DRF-LIMEIRA
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em São Paulo
Data do Encaminhamento
09/01/2019
Tipificação do Ilícito
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO I
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO II
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.
LEI Nº 8.137/90, ART 2°, INCISO I
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.
LEI Nº 8.137/90, ART 2°, INCISO II
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
661.774.728-34SÓCIO ADMINISTRADORJOAO SOBREIRO LOURENCO
05.1.02.00
Contribuinte: ACMAV ADMINISTRACAO DE SERVICOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.625.311/0001-60
Processo de Representação Fiscal
10530.720356/2019-47
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DRF-FEIRA DE SANTANA
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL-BA
Data do Encaminhamento
29/03/2019
Tipificação do Ilícito
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO I
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
094.271.475-04SÓCIOANTONIO CARLOS DOS SANTOS
830.056.175-72SÓCIOMARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
06.1.13.00
Contribuinte: ACOPLATION ANDAIMES LTDA. EMCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.576.794/0001-61
Processo de Representação Fiscal
13609.720480/2017-88
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DRF-SETE LAGOAS
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MG
Data do Encaminhamento
12/04/2019
Tipificação do Ilícito
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.
LEI Nº 8.137/90, ART 2°, INCISO II
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
000.730.536-27SÓCIOCLEONICE MARIA DE OLIVEIRA SILVA
745.939.196-49SÓCIO ADMINISTRADORMARCIO JOSE DA SILVA
09.1.03.00
Contribuinte: ACQUA CHEF LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.062.271/0001-46
Processo de Representação Fiscal
10945.720744/2017-94
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DRF-CASCAVEL
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGU
Data do Encaminhamento
12/03/2019
Tipificação do Ilícito
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO II
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
735.983.489-91SÓCIO ADMINISTRADORCLOVIS LOPES
848.700.529-20SÓCIO ADMINISTRADORVALDEMAR BASTIAN
01.4.77.00
Contribuinte: ACR SOM & ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.171.762/0001-65
Processo de Representação Fiscal
10142.720221/2019-55
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
ALF-MUNDO NOVO
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
18/04/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
Sem documento de IdentificaçãoACR SOM E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
01.2.02.00
Contribuinte: ACUCAREIRA VILA BOA S.ACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.110.660/0001-77
Processo de Representação Fiscal
13116.722455/2016-08
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DRF-ANÁPOLIS
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL ANAPOLIS
Data do Encaminhamento
23/01/2019
Tipificação do Ilícito
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO I
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
026.433.608-93SÓCIO ADMINISTRADORCARLOS ALBERTO MAURO
693.783.551-53SÓCIO ADMINISTRADORTATIANA CORBUCCI COURY FARIA SANTOS
08.1.90.00
Contribuinte: ACUMULADORES AJAX LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.995.595/0001-38
Processo de Representação Fiscal
19515.721086/2017-92
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DEFIS-SÃO PAULO
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL/SPO
Data do Encaminhamento
03/12/2018
Tipificação do Ilícito
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO I
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO II
Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.
LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO III
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
039.549.028-69SÓCIO ADMINISTRADORNASSER IBRAHIM FARACHE
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
04.3.01.00
Contribuinte: ADALBERTO JUNIOR PRESTES ROCHACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 569.720.834-00
Processo de Representação Fiscal
14751.000456/2006-95
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DRF-JOÃO PESSOA
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB
Data do Encaminhamento
02/05/2019
Tipificação do Ilícito
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO I
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO II
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.
LEI Nº 8.137/90, ART 2°, INCISO I
01.4.01.00
Contribuinte: ADALBERTO LEMOS AJALACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 345.570.321-68
Processo de Representação Fiscal
19715.720758/2015-24
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento
12/04/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Página 18 de 1917
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
08.1.76.00
Contribuinte: ADAMANT TRADING COMPANY S/ACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.878.222/0002-79
Processo de Representação Fiscal
10814.000131/2016-41
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
16/11/2018
Tipificação do Ilícito
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juri
CÓDIGO PENAL, ART 299
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
013.180.229-16SÓCIO ADMINISTRADORBERTA YANETH ROJAS GOMEZ
036.637.054-55SÓCIO ADMINISTRADORICARO BARROS SCHNEIDER
036.637.214-93SÓCIO ADMINISTRADORIGOR BARROS SCHNEIDER
187.453.420-91SÓCIO ADMINISTRADORILDO VALDEMAR SCHNEIDER
907.658.006-59SÓCIO ADMINISTRADORMARIA DOROTEIA ALMEIDA HORTMANN
233.924.168-51SÓCIO ADMINISTRADORMIGUEL JIMENEZ AGUILAR
295.337.596-15SÓCIO ADMINISTRADORSERGIO RIBEIRO HORTMANN
01.4.01.00
Contribuinte: ADAO ALDO DOS SANTOS BAMBILCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 148.182.301-97
Processo de Representação Fiscal
19715.721719/2015-44
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento
12/04/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
01.4.01.00
Contribuinte: ADAO ALDO DOS SANTOS BAMBILCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 148.182.301-97
Processo de Representação Fiscal
19715.720754/2015-46
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento
12/04/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
01.4.01.00
Contribuinte: ADAO ALOISIO PEREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 405.679.076-00
Processo de Representação Fiscal
19715.721310/2017-90
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento
11/04/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
09.1.04.00
Contribuinte: ADAO GOISCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 918.356.239-72
Processo de Representação Fiscal
10940.723587/2018-08
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-PONTA GROSSA
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FED. UNIÃO DA VITÓRIA
Data do Encaminhamento
04/04/2019
Tipificação do Ilícito
Importar ou exportar mercadoria proibida.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
01.4.77.00
Contribuinte: ADARLON DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 050.856.289-93
Processo de Representação Fiscal
10142.721989/2018-65
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
ALF-MUNDO NOVO
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
30/01/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
01.4.01.00
Contribuinte: ADAUTO ALVES DIASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 894.806.196-87
Processo de Representação Fiscal
19715.721828/2014-81
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento
15/04/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
08.1.07.00
Contribuinte: ADAUTO FERREIRA DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 529.439.419-72
Processo de Representação Fiscal
10811.720545/2013-78
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
06/12/2018
Tipificação do Ilícito
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER
CÓDIGO PENAL, ART 334
01.4.01.00
Contribuinte: ADEILSON DIAS BENTOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 856.897.931-91
Processo de Representação Fiscal
19715.721299/2017-68
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento
11/04/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
08.1.05.00
Contribuinte: ADEILTON DE JESUS OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 613.380.285-53
Processo de Representação Fiscal
10652.720418/2018-53
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-PRESIDENTE PRUDENTE
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
Data do Encaminhamento
12/12/2018
Tipificação do Ilícito
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
01.4.77.00
Contribuinte: ADELAR ADEMAR BENCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 512.939.009-15
Processo de Representação Fiscal
10142.720201/2019-84
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
ALF-MUNDO NOVO
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
18/04/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
09.1.04.00
Contribuinte: ADELCIO SOARESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 591.928.879-53
Processo de Representação Fiscal
10940.720022/2019-41
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-PONTA GROSSA
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA
Data do Encaminhamento
04/04/2019
Tipificação do Ilícito
Importar ou exportar mercadoria proibida.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Página 22 de 1917
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
01.2.01.00
Contribuinte: ADELIDE GOMES DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.828.001-68
Processo de Representação Fiscal
10120.001675/2010-43
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DRF-GOIÂNIA
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO
Data do Encaminhamento
20/11/2018
Tipificação do Ilícito
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.
LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO IV
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.
LEI Nº 8.137/90, ART 2°, INCISO I
01.4.01.00
Contribuinte: ADELIER SOARES PINACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 015.781.821-74
Processo de Representação Fiscal
19715.721301/2015-37
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento
11/04/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
068.742.799-12CO-RESPONSÁVELROBERTO SOARES BONINI
09.1.03.00
Contribuinte: ADELMO DAMASO DA SILVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 783.339.039-91
Processo de Representação Fiscal
10935.000013/2019-18
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-CASCAVEL
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
30/04/2019
Tipificação do Ilícito
Importar ou exportar mercadoria proibida.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
Sem documento de IdentificaçãoDIOGENES SILVIO FRANZEN DA ROSA - ME
Identidade 24257967LUIZ CARLOS DOS SANTOS
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
01.4.01.00
Contribuinte: ADELMO PEREIRA DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 295.801.451-72
Processo de Representação Fiscal
19715.721043/2016-70
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento
12/04/2019
Tipificação do Ilícito
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER
CÓDIGO PENAL, ART 334
09.1.03.00
Contribuinte: ADELMO VARGASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 017.596.099-27
Processo de Representação Fiscal
10935.000015/2019-07
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-CASCAVEL
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
30/04/2019
Tipificação do Ilícito
Importar ou exportar mercadoria proibida.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
Sem documento de IdentificaçãoA.MANOEL DA SILVA PNEUS - ME
01.4.01.00
Contribuinte: ADELSON APARECIDO DE CAMARGO SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 367.901.918-10
Processo de Representação Fiscal
19715.721005/2014-55
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento
12/04/2019
Tipificação do Ilícito
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER
CÓDIGO PENAL, ART 334
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
01.4.77.00
Contribuinte: ADELSON APARECIDO DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 014.783.051-69
Processo de Representação Fiscal
10142.720275/2019-11
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
ALF-MUNDO NOVO
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
18/04/2019
Tipificação do Ilícito
Importar ou exportar mercadoria proibida.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
01.4.01.00
Contribuinte: ADEMAR DE SOUZA NOGUEIRA JUNIORCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 223.245.918-71
Processo de Representação Fiscal
19715.721110/2016-56
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento
12/04/2019
Tipificação do Ilícito
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER
CÓDIGO PENAL, ART 334
09.1.03.00
Contribuinte: ADEMAR FRONZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.549.968-19
Processo de Representação Fiscal
10935.000004/2019-19
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-CASCAVEL
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
07/02/2019
Tipificação do Ilícito
Importar ou exportar mercadoria proibida.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
Sem documento de IdentificaçãoBRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
06.1.13.00
Contribuinte: ADEMAR JOSE DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 163.057.796-00
Processo de Representação Fiscal
13609.001758/2008-23
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DRF-SETE LAGOAS
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG
Data do Encaminhamento
27/05/2019
Tipificação do Ilícito
Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.
CÓDIGO PENAL, ART 168-A,COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Inserir ou fazer inserir em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.
CÓDIGO PENAL, ART 297, § 3º, INCISO III, INCLUÍDO PELA LEI Nº 9.983/2000
Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.
CÓDIGO PENAL, ART 298
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.
CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
09.1.03.00
Contribuinte: ADEMAR POSTAL FILHOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 339.168.109-87
Processo de Representação Fiscal
10935.000006/2019-16
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-CASCAVEL
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
07/02/2019
Tipificação do Ilícito
Importar ou exportar mercadoria proibida.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
Sem documento de IdentificaçãoALMIRO G WUNSCH
01.4.01.00
Contribuinte: ADEMIR CARLOS DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 034.515.339-10
Processo de Representação Fiscal
19715.721238/2015-39
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento
11/04/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
038.659.659-03CO-RESPONSÁVELSILVIO DE LIMA
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
09.1.03.00
Contribuinte: ADEMIR CIPRANDICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 229.344.990-49
Processo de Representação Fiscal
10935.000003/2019-74
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-CASCAVEL
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
07/02/2019
Tipificação do Ilícito
Importar ou exportar mercadoria proibida.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
Sem documento de IdentificaçãoCASCA VIAGEM TURISMO LTDA
01.4.77.00
Contribuinte: ADEMIR DA CONCEICAO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 819.695.549-91
Processo de Representação Fiscal
10142.720483/2019-10
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
ALF-MUNDO NOVO
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
28/05/2019
Tipificação do Ilícito
Importar ou exportar mercadoria proibida.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
01.4.01.00
Contribuinte: ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 247.316.760-53
Processo de Representação Fiscal
19715.721666/2014-81
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento
12/04/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Página 27 de 1917
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
10.1.03.00
Contribuinte: ADEMIR JORGE DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 476.127.890-00
Processo de Representação Fiscal
11060.722884/2017-15
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-SANTA MARIA
Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento
22/11/2018
Tipificação do Ilícito
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe
CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
815.849.200-25CO-RESPONSÁVELDAILTON DOS SANTOS DOMINGUES
968.665.780-00CO-RESPONSÁVELLUCINEIA DOS SANTOS SILVA
948.319.200-53CO-RESPONSÁVELTEREZINHA IDELMA COSTA TRINDADE
150.713.910-15CO-RESPONSÁVELVILMAR IVANI FERREIRA
01.3.01.51
Contribuinte: ADEMIR KORALESKICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.301.471-69
Processo de Representação Fiscal
13150.720449/2018-53
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
IRF-CÁCERES
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
22/03/2019
Tipificação do Ilícito
Importar ou exportar mercadoria proibida.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
09.1.75.00
Contribuinte: ADEMIR MEIRA SAGASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 981.432.399-34
Processo de Representação Fiscal
17833.721711/2019-30
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
ALF-FOZ DO IGUAÇU
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR
Data do Encaminhamento
09/04/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
09.1.04.00
Contribuinte: ADEMIR PEREIRA DE JESUSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 346.853.679-87
Processo de Representação Fiscal
10940.720031/2019-32
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-PONTA GROSSA
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA
Data do Encaminhamento
04/04/2019
Tipificação do Ilícito
Importar ou exportar mercadoria proibida.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
09.1.03.00
Contribuinte: ADEMIR VENGUECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 038.194.299-64
Processo de Representação Fiscal
10935.000005/2019-63
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-CASCAVEL
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
07/02/2019
Tipificação do Ilícito
Importar ou exportar mercadoria proibida.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
Sem documento de IdentificaçãoCHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO -
09.1.03.00
Contribuinte: ADEMIR VENGUECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 038.194.299-64
Processo de Representação Fiscal
10935.000003/2019-74
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-CASCAVEL
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
07/02/2019
Tipificação do Ilícito
Importar ou exportar mercadoria proibida.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
Sem documento de IdentificaçãoCASCA VIAGEM TURISMO LTDA
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
09.1.02.00
Contribuinte: ADENILSO ALVES LEALCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 053.319.259-52
Processo de Representação Fiscal
16380.720192/2019-03
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
05/04/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
10.1.04.00
Contribuinte: ADENILSON DE ALMEIDA RUKHABERCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 692.886.400-10
Processo de Representação Fiscal
10525.720198/2018-13
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-PASSO FUNDO
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS
Data do Encaminhamento
07/12/2018
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
08.1.79.00
Contribuinte: ADENIVO MENDES DE AQUINOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 001.278.888-02
Processo de Representação Fiscal
15771.723591/2018-71
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
ALF-SÃO PAULO
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP
Data do Encaminhamento
16/01/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
01.4.77.00
Contribuinte: ADER MACHADO FERNANDESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 068.063.951-98
Processo de Representação Fiscal
10142.721881/2018-72
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
ALF-MUNDO NOVO
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
30/01/2019
Tipificação do Ilícito
Importar ou exportar mercadoria proibida.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
09.1.03.00
Contribuinte: ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIELCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 706.612.510-04
Processo de Representação Fiscal
10935.000003/2019-74
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-CASCAVEL
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
07/02/2019
Tipificação do Ilícito
Importar ou exportar mercadoria proibida.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
Sem documento de IdentificaçãoCASCA VIAGEM TURISMO LTDA
08.1.05.00
Contribuinte: ADIB ANTONIO DIRENECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 035.751.798-91
Processo de Representação Fiscal
15940.000430/2007-63
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DRF-PRESIDENTE PRUDENTE
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
Data do Encaminhamento
23/01/2019
Tipificação do Ilícito
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.
LEI Nº 8.137/90, ART 2°, INCISO I
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
01.4.01.00
Contribuinte: ADILSON ALVES TOSTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 733.321.191-68
Processo de Representação Fiscal
19715.720677/2015-24
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento
12/04/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
01.4.01.00
Contribuinte: ADILSON AREVALO DA CRUZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 045.240.261-18
Processo de Representação Fiscal
19715.721340/2017-04
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento
11/04/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
01.4.77.00
Contribuinte: ADILSON BANDEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 071.817.598-09
Processo de Representação Fiscal
10142.722057/2018-30
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
ALF-MUNDO NOVO
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
21/02/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Página 32 de 1917
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
01.4.77.00
Contribuinte: ADILSON BANDEIRA JUNIORCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 330.545.218-85
Processo de Representação Fiscal
10142.722057/2018-30
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
ALF-MUNDO NOVO
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
21/02/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
09.1.75.00
Contribuinte: ADILSON HENRIQUE ENINGERCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 067.927.539-80
Processo de Representação Fiscal
17833.730980/2018-14
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
ALF-FOZ DO IGUAÇU
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR
Data do Encaminhamento
23/11/2018
Tipificação do Ilícito
Importar ou exportar mercadoria proibida.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
09.1.04.00
Contribuinte: ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 055.380.019-11
Processo de Representação Fiscal
10940.720427/2019-80
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-PONTA GROSSA
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA
Data do Encaminhamento
05/04/2019
Tipificação do Ilícito
Importar ou exportar mercadoria proibida.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Página 33 de 1917
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
01.4.01.00
Contribuinte: ADILSON TEXEIRA DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 071.553.428-90
Processo de Representação Fiscal
19715.721355/2015-01
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento
11/04/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
01.4.01.00
Contribuinte: ADILSON THIESENCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 870.901.129-34
Processo de Representação Fiscal
19715.721387/2017-60
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento
15/04/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
09.1.03.00
Contribuinte: ADIR FERNANDES DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 757.441.989-20
Processo de Representação Fiscal
10935.000004/2019-19
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-CASCAVEL
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
07/02/2019
Tipificação do Ilícito
Importar ou exportar mercadoria proibida.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
Sem documento de IdentificaçãoBRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
09.1.04.00
Contribuinte: ADIRSON APARECIDO BORGES DA COSTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.627.708-08
Processo de Representação Fiscal
10940.724098/2018-65
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-PONTA GROSSA
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA
Data do Encaminhamento
04/04/2019
Tipificação do Ilícito
Importar ou exportar mercadoria proibida.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Página 35 de 1917
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
08.1.78.00
Contribuinte: ADORA DOLL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.526.229/0001-22
Processo de Representação Fiscal
11128.722701/2018-11
Área
FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal
ALF-PORTO DE SANTOS
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO
Data do Encaminhamento
23/04/2019
Tipificação do Ilícito
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juri
CÓDIGO PENAL, ART 299
Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.
CÓDIGO PENAL, ART 304
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO I
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO II
Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.
LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO III
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.
LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO IV
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.
LEI Nº 8.137/90, ART 2°, INCISO I
Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.
LEI Nº 8.137/90, ART. 11
Comete crime contra registro de marca quem:I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ouII - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.
LEI Nº 9.279/96, ART. 189
Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte
344.212.828-55SÓCIO ADMINISTRADORCARLOS EDUARDO PEDRO
276.566.898-18SÓCIO ADMINISTRADORDANIELA DE LOURDES SA
151.865.628-58SÓCIO ADMINISTRADORJOSE ROBERTO GARGIULO
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REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Período: 14/11/2018 a 31/05/2019
11/06/2019
09.1.02.00
Contribuinte: ADRIANA ALEXANDRECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 344.451.598-75
Processo de Representação Fiscal
16380.720592/2018-20
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento
06/12/2018
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
08.1.79.00
Contribuinte: ADRIANA BORGES DA SILVA SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 365.475.598-40
Processo de Representação Fiscal
15771.723589/2018-00
Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal
ALF-SÃO PAULO
Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP
Data do Encaminhamento
16/01/2019
Tipificação do Ilícito
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIG