Download - Modulo 3
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Factores que favorecen el
lavado de activos.
Módulo 3
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Es indudable que la globalización y sus efectos, han facilitado la multiplicación de este fenómeno y, en efecto, la libre circulación de personas bienes y servicios. El desdibujamiento de las fronteras que trae aparejado y la creciente falta de control fronterizo, unidos a la fluidez de los datos enviados por Internet, y el vacío jurídico, han contribuido a esta expansión y al ocultamiento del origen delictivo de los bienes.
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