PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA FÖRENINGSMÖTE FÖR FÖRENINGEN HUSARÖLOTSMUSEUM, HUSARÖ HEMBYGDSFÖRENING OCH STIFTELSEN HUSARÖHEMBYGDSGÅRD LÖRDAGEN DEN 4 AUGUSTI 2012 KL. 15.00 I BYSTUGAN,HUSARÖ
Närvarande: Enligt närvarolista (Bilaga 1)
l.Mötets öppnande. Torbjörn Modin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2.Val av mötesordförande. Nilas Österman valdes till mötesordförande.
3.Val av mötessekreterare. Margareta Modin valdes till mötessekreterare.
4.Val av två justeringsmän tillika rösträknare. Ingeborg Olsson samt Monika Österman valdes.
S.Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes och godkändes efter komplettering av
punkt 9. Punkten kompletterades med:
Val av interimsstyrelse a) ordförande
b) 5-8 ledamöter
c) revisorer och revisorsuppleant
för perioden 1 januari 2013 till den nya föreningens första ordinarie årsmöte.
G.Frågan om kallelsen till extra föreningsmöte behörigen skett. Kallelsen godkändes.
7.Beslut om en sammanslagning mellan Föreningen Husarö Lotsmuseum, Husarö
Hembygdsförening samt Stiftelsen Husarö Hembygdsgård och därmed erforderliga
stadgeändringar. Beslöts att genomföra sammanslagningen. Beslöts även att anta de preliminära
stadgarna med erforderliga kompletteringar. Definitivt beslut på stadgarna kommer att tas på
årsmötet 2013.
S.Val av arbetsgrupp för hantering av övergångsfrågor under hösten 2012. Valberedningen
presenterade följande förslag på arbetsgrupp. Beslöts att välja dessa personer. (Bilaga 2)
Nilas Österman
Torbjörn Modin
Fritz Gudmundsson
Agneta Bjurström, sammankallande
Wanja Lundby-Wedin
Ann Johansson
g.Val av interimstyreise, 5-8 ledamöter för perioden l januari 2013 till den nya föreningens första
ordinarie årsmöte. Följande personer valdes enligt valberedningens förslag (Bilaga 3). (Se
komplettering enligt punkt 5)
a)Ordförande Wanja Lundby-Wedin
b)Ledamöter
Adjungerad
Gunilla Hall
Ulla Lundh
Margareta Modin
Agneta Bjurström
Lisa Rosen
Torbjörn Karlsson
Monika Österman
Ulla Littgren
Torbjörn Modin
c)Revisorer Nilas Österman
Angela Tranberg
Revisorssuppleant Håkan Anell
lO.Val av valberedning för förslag om ny styrelse från årsmötet 2013. Till valberedningen utsågs Jan
Bjurström (sammankallande) samt Birgitta Öhman.
ll.Beslut om befogenheter för interimsstyrelsen. Beslöts att interimsstyrelsen skulle agera enligt de
preliminära stadgarna, §5.
l2.Beslut om tidpunkt för nya föreningens första årsmöte. Beslöts att mötet skall äga rum under
maj månad 2013. Interimsstyrelsen väljer datum.
13.Mötets avslutande. Nilas avslutade mötet.
::x:M~gareta Mo in
~Nilas Österman
Justeras: