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Présentation secteur financier – 22 novembre 2016
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Présentation de goAML
Application développée par l’UNODC pour les besoins spécifiques des CRF: Réception des déclarations
Analyse
Dissémination
Actuellement utilisée par 15 CRF (parmi lesquelles: l’Afrique du Sud, le Maroc, les Pays-Bas, la Finlande et le Danemark)
Autres CRF prêtes à adopter le programme: Allemagne, Irlande, Lichtenstein, Monaco, Émirats arabes unis
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Présentation de goAML
Programme tout en un pour les CRF:
• Téléchargement de fichiers XML • Plateforme en ligne sécurisée (goAML web) • Formulaire en ligne • Validation (semi) automatique
Réception des déclarations
• Déclaration d’opérations suspectes
• Déclaration d’activité suspecte
• Déclarations liées au terrorisme
• Retour d’information
Analyse
• Représentation graphique
• Identification de liens
• Application de règles prédéfinies
Dissémination
• Rapports de transmission au Parquet
• Coopération avec les autres CRF
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Présentation de goAML
goAML Web Application goAML
Pour le personnel de la CRF
Deux parties:
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Présentation de goAML
goAML Web
Pour les déclarants:
• Télécharger des fichiers XML
• Remplir, télécharger, valider et soumettre des déclarations
• Voir l’historique des déclarations soumises à la CRF
• Accès aux statistiques
• Système de communication sécurisé avec la CRF
• Gestion des droits d’accès des différents utilisateurs du déclarant
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Etape indispensable: L’inscription à goAML Web
Procédure entièrement en ligne: www.goaml.crf.lu Possibilité de s’inscrire à l’environnement d’entraînement.
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Etape indispensable: L’inscription à goAML Web
L’identification par LuxTrust
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Etape indispensable: L’inscription à goAML Web
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Etape indispensable: L’inscription à goAML Web
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Réception de l’e-mail de confirmation
Etape indispensable: L’inscription à goAML Web
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Faire une déclaration Déclaration (actuelle) JUFIU
(+ pièces jointes)
fichier SR fichier(s) NP fichier(s) LP
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XML DÉCLARATION EN LIGNE
Faire une déclaration Déclaration dans goAML
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cf. réunions de présentation
antérieures
Site FAQ: www.faq.goaml.lu
Faire une déclaration Faire les développements nécessaires
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Connexion à goAML après confirmation en tant que déclarant
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Faire la déclaration Télécharger le fichier XML
Télécharger plusieurs fichiers à la fois:
Voir FAQ: www.faq.goaml.lu
« Peut-on envoyer plusieurs déclarations à la fois? »
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Faire la déclaration Plan B
Solution temporaire Attente des développements XML
Remplir le formulaire en ligne + fichier xlsx • Renseigner les transactions les plus
concluantes dans le formulaire • Joindre les autres sous format Excel
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XML DÉCLARATION EN LIGNE
Faire une déclaration Déclaration dans goAML
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Faire la déclaration Plan B
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Faire la déclaration Plan B
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Faire la déclaration Plan B
Attention: Pour les déclarations liées au terrorisme
ou financement du terrorisme, il faut utiliser le type de déclaration:
Financement du terrorisme
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Faire la déclaration Plan B
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Faire la déclaration Plan B
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Faire la déclaration Plan B
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Faire la déclaration Plan B
Structure de la transaction:
Mon client / tiers
Compte Personne physique Personne morale
Personne physique Personne morale
Mon client / tiers
Compte Personne physique Personne morale
Personne physique Personne morale
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Faire la déclaration Plan B
Structure de la transaction (exemple)
Mon client / tiers
Compte Personne physique Personne morale
Personne physique Personne morale
Mon client / tiers
Compte Personne physique Personne morale
Personne physique Personne morale
La société victime Le gérant suspect
Cash
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Faire la déclaration Plan B
Manuel d’utilisateur détaillé sur:
www.goaml.crf.lu www.faq.goaml.lu
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Faire la déclaration Plan B
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Faire la déclaration Plan B
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Faire la déclaration Plan B
Prière d’annexer – dans la mesure du possible – des pièces traitées par OCR (reconnaissance de texte)
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Faire la déclaration Plan B
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Faire la déclaration Plan B
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ELECTRONIQUE
Sera automatiquement envoyé vers minuit
Envoi par « Messagerie interne » (analysée par la suite)
Accusé de réception
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Vérification du statut
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Vérification du statut
![Page 39: Présentation secteur financier 22 novembre 2016 · 2020-07-13 · • Plateforme en ligne sécurisée (goAML web) • Formulaire en ligne • Validation (semi) automatique Réception](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022043003/5f829fb88593406da876c7e0/html5/thumbnails/39.jpg)
La messagerie
Communication sécurisée
CRF Déclarant
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La messagerie
Notamment pour les accusés de réception
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La messagerie Notification par E-Mail
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Gestion des utilisateurs
• Possibilité de configurer plusieurs utilisateurs pour un déclarant
• Possibilité d’attribuer des droits d’accès différents
Statistiques
• Nombre de déclarations
• Dates des déclarations
• …
Les plus…
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La suite
de vous enregistrer dans l’environnement d’entraînement www.goaml.crf.lu