TONG CONG TY LAp MAy VIET NAMCONG TY CO PHAN LIL'\MA 7

332 - Duong 2/9 - Qu~n Hili Chau - Tp Dit N~ngTel: 0511. 3642666 - Fax: 0511.3621722

Email: lilamadn@lilama7.com.vn; Website: www.lilama7.com.vnDa Ndng, ngay 25 thang 03 nam 2016.

THONGBAOD~I H<)I DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016

~UKAS

MANAGEMENTS"STf.•••\S

Kinh giri: QUY CO DONG CONG TY CO PHAN LILAMA 7

HQi d6ng qmln tri Cong ty c6 ph~n Lilama 7 thong bao dSn Quy c6 dong Cong ty v~ thaigian va nQi dung hQp D<;lihQi d6ng c6 dong thuang nien nam 2016.

• Thai gian: B~t d~u luc 08hOOngay 14/04/2016.• Dia di~m: HQi truang t~ng 06 tn,1sa chinh Cong ty c6 ph~n Lilama 7, s6 332 duang 2/9,

Qu~n Hai Chfm, TP .Da N~ng.• Thanh ph~n tham du: Cac c6 dong sa hfru ho~c d<;lidi~n c6 ph~n cua Cong ty c6 ph~n

Lilama 7 theo danh sach dang ky cu6i cung ngay 15/03/2016.C6 dong khong co di~u ki~n tham dV hQP co th~ uy quy~n cho C6 dong khac ho~c uy

quy~n cho HDQT, BKS thay m~t tham dV D<;tihQi theo m~u gi~y uy quy~n t<;tiWebsite:www.lilama7.com.vn.

• Noi dung chinh Dai hoi: (dmlC dang tai tren trang Website: www.lilama7.com.vn)1. Bao cao cua HQi d6ng quan tri v~ kSt qua ho<;ttdQng SXKD nam 2015, va kS ho<;tchsanxu~t - kinh doanh nam 2016.

2. Bao cao tai chinh cong khai nam 2015.3. Phuang an phan ph6i lQ'inhu~n nam 2015.4. Bao cao cua Ban ki~m soat nam 2015.5. Uy quy~n cua DHDCD cho HDQT IVa chQn dOll vi Ki~m toan nam 2016.6. Bao cao thu lao cua HQi d6ng quan tri, Ban ki~m soM, luang cua Chu tich HDQT trongnam 2015 va kS ho<;tchnam 2016.

7.Thong qua "vJ vi¢c sica d6i va Ban himh DiJu f¢ hoqt d{5ngcita Cong OJ c6phdn Lifama 7 theo Lwjtdoanh nghi¢ps6: 68/2014/QH13 Qu6c hQithOngqua ngay 26 thang 11 nam 2014" .8. Thong qua "vJ vi¢c thong qua diJu chinh, b6 sung dJ 6n T6i cau truc va ndng cao nanghrc quan trj cua Cong ty c6 ph/m Lilama 7".9. Thong qua "Thay d6i nhdn Sl! fa Truimg Ban Kidm s06t cua Cong ty c6 phdn Lilama 7trong nam 2016, theo dung Lugt doanh nghi¢p" .10. NQi dung khac lien quan.

f)~ thu~n lQ'icho cong tac t6 chuc va dam bao quy~n lQ'icho c6 dong, kinh d~ nghi d<;tidi~n C6dong ho~c nhom C6 dong gui gi~y xac nh~ tham dV ho~c gi~y uy quy~n v~ Van phong Cong tytruac 17h ngay 12/04/2016 d~ Cong ty t6ng hQ'Pdanh sach C6 dong tham dlJ D<;tiHQi.

C6 dong duQ'c uy quy~n phai co gi~y uy quy~n, CMND ho~c HQ chiSu khi dang ky va dvhQp. (Cac vdn eM vuong mac co lien quan tl~ nghi lien IQc vIIi 6ng: Nguyin Van rudn, tli¢n thoQi: 05113621711, Di tl{5ng: 0905.42.42.78 tlJ biit them thOng tin).

HQi d6ng quan tri Cong ty tran trQng thong bao.

Nai nhdn.iJ/

- Cae thilnh vien HDQT- Ban T6ng giam d6e- Ban ki~m soat.- Luu VP Cty, TK HDQT.

GQUA.NTRJich

eONG HOA XA HOI em) NGHlA VIET NAMDQc l~p - T\I' do - H~nh phuc

.......... , ngay ... thimg ... nam 2016GIAV xAc NHAN

THAM DVrUY QUYEN THAM DV D~i HQI DONG CO DONGTHUONG NlEN NAM 2016

Kinh giri: HQI DONG QUAN TRl CONG TY CO PHAN LILAMA 7

Ten ca nhan/T6 chlrc: .S6 CMND/GCNDKKD: C~p ngay:...................... T~i: .La nguai d~i di~n phap nhan cua c6 dong (nSu c6): .D ia ch i: .

Di~n tho~i lien l~c: .S6 c6 ph~n sa hfru t~i ngay dang ky cu6i cung 15/03/2016:

B~ng s6: , (B~ng chfr: )Gin Clf vao thong btio tham d(f DlJi h{Ji dfmg c6 dong thuifng nien nom 2016 cua Cong

ty c6 phOn LUama 7 vao litc 8giif ngay 14 thting 04 nom 2016, toi xin xtic nhfjn vifc tham d(fnhu'sau:1. Trl}'c ti~p tham dl}'2. Uy quy~n cho Ong/Ba co ten dU'(yiday (n~u co):

- HQva ten: .- S6 CMTND: , Ngay dp: , t~i: .- Dia chi: .

Ho~c uy quy~n cho:1. Ong Nguy€n Van Kien2. Ong To Minh Thuy3. Ong Nguy€n H6ng Thai4. Ong Trfrn Hai Sun5. Ong Nguy€n Vinh6. Ong Nguy€n M~nh Huang

- Chu tich HDQT 0- Thanh vien HDQT - T6ng giam d6c 0- Thanh vien HDQT - Ph6 T6ng giam d6c 0- Thanh vien HDQT - Ph6 T6ng giam d6c 0- Thanh vien HDQT - TP KT-KT 0- Truang Ban Ki~m soa1, 0

DUQ'cthay m~t toi tham dlJ D~i hQi c6 dong thuang nien nam 2016 cua Cong ty c6 ph~nLilama 7 va duqc bi~u quySt d6i vai cac v~n d~ thuQc nQi dung cua D~i hQi.

Gi~y xac nh~n nay c6 hi~u h,rcHI' ngay ky va ch~m dut hi~u h,rc khi cUQchQp D~i hQi c6dong kSt thuc va hoan t~t cac thu tl,lc.

Toi xin cam doan ch~p thu~n va khong khiSu n~j v~ kSt qua bi~u quy~t cua nguaj duqc toiuy quy~n tren day.

NgU'(ridU'(;rcuy quy~n(Ky va ghi ro hf) ten)

cA dong SO' hii'u trl}'c ti~p tham dl}'/ho~c uy quy~n

(Ky va ghi ro hf) ten)

Llf'U )I: Cb tHing tlu(J'c uy quyin khOnlJ,tlu(J'cuy quyin IfJi cho nftuo'i thu ba. cd a,ong tliin tldY,tlu hf) ten,so CMTND/DKKD, nai dip va ngay cap cua nguai tlu(lC uy quyen. Truang h(fp co tlong trlfc tiep tham dl!ho(lc uy quyin cho thanh vien HDQT, BKS thi tlanh diu (x) VaG0 vuong tuang Urig. Vui long/ax: 05113.621722 ho~c giri xtic nh~n tham d,! vi Cong ry cb phan LUama 7 tTullC 17h, ngay 12/04/2016.