ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION Versión: 01
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Siendo las 17:00 horas del día Jueves 22 Diciembre 2011, se reunieron en el Directorio de J&V Resguardo los siguientes funcionarios del Comité de Gestión, con la finalidad de efectuar la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integrado:
Nombre y Apellidos Cargo Vº Bº Aceptación Acuerdos
1.- INVITADOS
Nombre y Apellidos Cargo Vº Bº Aceptación Acuerdos
2.- AGENDA
Horario Descripción Responsable
17:00 Revisión por la Dirección de ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001 V. Lopez
3.- ANEXOS a. Revisión de los elementos de la Norma 5.6 (9001-2008) y 4.6 (14001 y 18001) b. Anexo (1) Medición e Indicadores de Gestión c. Anexo (2) copia del Informe de la Auditoria Interna.
Raúl Fortunic Gerente de Operaciones
Vianey López Coordinadora del SGI
César Peña Sub Gerente de Operaciones
Félix Rivas Sub Gerente de GTH
Manuel Reyes Jefe de Facturación y Comunicaciones
Carlos Campos Jefe de Sistemas
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4.- ACUERDOS TOMADOS / COMPROMISOS RD-JV-1-01-10 Acciones de Seguimiento de Revisiones por la Dirección Previas
(ISO 9001, cláusula 5.6.2e, ISO14001 y OHSAS 18001, cláusula 4.6.f)
Desarrollo Responsable Avance
Anterior Avance Actual
Fecha Ejecución
Se incluyó las Funciones Generales durante la prestación del servicio (SGI-P-17-01) los fólderes LAR’S y Sistema de Gestión Integrado.
RED NA 100% Jul. 2011
Al realizar la Encuesta de Satisfacción coordinó con los clientes que debe de evaluar todos los locales (Lima y Provincias), por estar liderado por una sola Gerencia o Jefatura a cargo de la seguridad.
RED / CSGI NA 100% 1er.
Semestre 2012
Contratar una Asistente exclusiva para el Sistema de Gestión Integrado. RED/ CSGI NA 20%
1er Semestre
2012 RD-JV-2-01-10 Actualización de la Política del SGI (ISO 9001 cláusula 5.6.1,
14001 y OHSAS 18001, cláusula 4.6)
Desarrollo Responsable Avance Anterior
Avance Actual
Fecha Ejecución
La Política de Gestión Integrada es la siguiente: J&V Resguardo empresa dedicada a brindar servicios de
Vigilancia Privada, Seguridad Personal y Guardianía, ofreciendo a nuestros clientes servicios con atención
personalizada, estándares de calidad, satisfaciendo sus necesidades y superando sus expectativas.
Nos comprometemos a implementar mecanismos para prevenir la contaminación ambiental; gestionando
nuestros aspectos ambientales, tales como: uso de servicios básicos y generación de residuos sólidos.
Prevenimos la ocurrencia de lesiones y enfermedades ocupacionales de nuestros colaboradores y grupos de
interés, controlando entre otros peligros, la integridad de las personas e instalaciones del cliente.
Colaboramos con la seguridad de la cadena logística internacional, previniendo la ocurrencia de actividades ilícitas como el narcotráfico, terrorismo y contrabando.
Cumplimos con la normativa legal, los requisitos internos y otros acuerdos suscritos que regulan nuestro servicio.
Garantizamos la eficacia del Sistema de Gestión Integrado mediante la capacitación, motivación y
compromiso de nuestros LIDERMAN y colaboradores.
RED CSGI
C. Peña
NA 100% Aprobada 15/03/2010
Se comprobó que la política del SGI en JV& RESGUARDO cumple con la normativa ISO 9001:2008, ISO 14001:2007 y OHSAS 18001:2008.
RED C. Peña V. López
NA 100% 22/12/2011
RECOMENDACIÓNES PARA LA MEJORA
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RD-JV-3-01-10 Grado de cumplimiento de los Objetivos de Gestión Integrados (ISO 9001 cláusula 5.6.1, ISO 14001 y OHSAS 18001, cláusula 4.6)
Desarrollo Responsable Avance
Anterior Avance Actual
Fecha Ejecución
El Grado de cumplimiento de los Objetivos de Gestión se detallan en el Anexo (1): Medición de Indicadores de Gestión
RED C. Peña V. López
NA 100% 22/12/2011
Todos los procesos involucrados deberán presentar el avance de sus indicadores de gestión para la siguiente revisión por la Dirección
Jefes de proceso/Área
NA 100% 22/12/2011
RD-JV-4-01-10 Los resultados de las Auditorias del SGI (ISO 9001:2008, cláusula
5.6.2) Los resultados de las Auditorias del SGI (ISO 9001, cláusula 5.6.2.a 14001 y OHSAS 18001, cláusula 4.6.a)
Desarrollo Responsable Avance Anterior
Avance Actual
Fecha Ejecución
Se efectuará tratamiento de NC a los hallazgos clasificados como No Conformidad Mayor y Menor, teniendo en cuenta los establecido en el procedimiento SGI-P-02-10 Acciones Correctivas y Preventivas. Solamente se efectuará tratamiento de NC .
RED C. Peña V. López
NA 0% 22/12/2011
A la fecha el siguiente es el avance para el cierre de las NC:
CUZCO Identificada
Proceso
Cerrada
NC Menores 2 0 2 % Hallazgos 100% 0% 100%
TACNA Identificada
Proceso
Cerrada
NC Menores 2 0 2 % Hallazgos 100% 0% 100%
PUNO Identificada
Proceso
Cerrada
NC Menores 1 0 1
RED C. Peña V. López
NA 100% 22/12/2011
RECOMENDACIÓNES PARA LA MEJORA
Mediante los Informes de las Auditorías Internas de fecha 17 Enero, 25 Marzo, 20 Mayo, 04 Julio, 11 Agosto y 24 Noviembre 2011 se recibieron los
resultados de la primera Auditoría Interna del SGI, los cuales se detallan a continuación:
Proceso/Sede Hallazgo NC OBS OM
Sede Cuzco 2 0 1 Sede Tacna 2 1 0 Sede Puno 1 1 0 Sede Lima 3 2 0 Sede Ica 2 1 0 Sede Pucallpa 1 1 1 Total 11 6 2 Nro. de hallazgos 8
En el anexo (2) se adjunta copia del Informe de Auditoría Interna
RED C. Peña V. López
NA 100% 22/12/2011
RECOMENDACIÓNES PARA LA MEJORA
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% Hallazgos 100% 0% 100% LIMA Identifica
da Proces
o Cerrada
NC Menores 3 0 3 % Hallazgos 100% 0% 100%
ICA Identificada
Proceso
Cerrada
NC Menores 2 0 2 % Hallazgos 100% 0% 100% PUCALLPA Identifica
da Proces
o Cerrada
NC Menores 1 0 1 % Hallazgos 100% 0% 100%
RD-JV-5-01-10 Evaluación de conformidad de los requisitos legales y otros
requisitos suscritos (ISO 14001 y OHSAS 18001, cláusula 4.6.a)
Desarrollo Responsable Avance Anterior
Avance Actual
Fecha Ejecución
Se cuenta con la siguiente estadística de la normativa Identificad
os Aplicabl
e Se cumple
Normativa Legal
105 61 53.13%
Normativa Técnica
7 7 100%
Otros acuerdos
0 0 100%
Total 112 88 94,1%
RED C. Peña V. López
NA 63% 22/12/2011
Incluir en el registro “Identificación de la Normativa y Otros Requisitos” los acuerdos suscritos (contratos).
RED Asesor Legal
C. Peña V. López
NA 55%
22/12/2011
RD-JV-6-01-10 Retroalimentación del cliente (ISO 9001, cláusula 5.6.2.c) Estadística de Encuesta de Satisfacción (Anexo 01) RD-JV-7-01-10 Comunicaciones de las partes interesadas externas, incluyendo
sus quejas (ISO 14001, cláusula 4.6.b)
Desarrollo Responsable Avance Anterio
r Avance Actual
Fecha Ejecución
La empresa ha considerado no comunicar el tratamiento de los aspectos ambientales, declarado en SGI-P-02-04 Comunicación y Participación.
C. Peña V. López
0 100% 22/12/2011
Sí se comunica la política y objetivos del SGI, los mismos que se encuentran en la página Web, dirección http://www.liderman.com.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=271&Itemid=146 y en el fólder de
C. Peña V. López
C.Campos Líder Zonal
60% 100% 22/12/2011
RECOMENDACIÓNES PARA LA MEJORA
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Desarrollo Responsable Avance Anterio
r Avance Actual
Fecha Ejecución
Sistemas de Gestión Integrados
Hasta el momento no ha recibido quejas de ninguna parte respecto a nuestra gestión ambiental y de seguridad.
C. Peña V. López
0 100% 22/12/2011
Mantenerse alertas para cualquier cambio en las comunicaciones ambientales y de seguridad
C. Peña V. López
0 0% 22/12/2011
RD-JV-8-01-10 Resultado de la participación y consulta (OHSAS 18001, cláusula
4.6.b)
Desarrollo Responsable Avance Anterior
Avance Actual
Fecha Ejecución
Coordinar con los proveedores de servicio de mantenimiento, para mejorar en el mantenimiento preventivo de los vehículos a fin de bajar los costos de las reparaciones.”
RED C. Peña
NA 40% 22/12/2010
Mantener reuniones mensuales del Comité de Seguridad C. Campos 28% 100% 22/12/2011
Auditar las actividades del Comité de Seguridad C. Peña V. López 0% 100% 22/12/2011
RD-JV-9-01-10 Desempeño de los procesos y conformidad del Producto (ISO
9001, cláusula 5.6.2.c) ISO 9001:2008, 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007
Desarrollo Responsable Avance Anterior
Avance Actual
Fecha Ejecución
A la fecha el siguiente es el avance para el cierre de las NC:
INTERNAS Identificada
Proceso
Cerrada
NC Menores 11 0 11 % Hallazgos 100% 0% 100% EXTERNAS Identifica
da Proces
o Cerrada
NC Menores 5 5 0 % Hallazgos 100% 100% 0%
RED C. Peña V. López
NA 100% 22/12/2012
RECOMENDACIÓNES PARA LA MEJORA
RECOMENDACIÓNES PARA LA MEJORA
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RD-JV-10-01-10 Desempeño ambiental (ISO 14001, cláusula 4.6.c)
Desarrollo Responsable Avance Anterior
Avance Actual
Fecha Ejecución
Los programas ambientales están con este seguimiento:
Descripción Meta 2011 Avance
1 Controlar el empleo del recurso Energía Eléctrica
< 3% 100%
2 Controlar el consumo del recurso agua
< 3%
100%
3 Prevenir la contaminación del suelo, manejando los
residuos sólidos generados de acuerdo a
lo establecido en las normas nacionales
vigentes.
60 % 90%
RED C. Peña
V. López
0% 95% 22/12/2011
RD-JV-11-01-10 Desempeño en seguridad y salud (OHSAS 18001, cláusula 4.6.d)
Desarrollo Responsable Avance Anterior
Avance Actual
Fecha Ejecución
Los programas de seguridad y salud están con este seguimiento:
Descripción Meta 2011
Avance Programa
1 Minimizar los riesgos a la seguridad de los
trabajadores producida por accidentes laborales
0.6% 80%
RED J. Vasquez
C. Peña V. López
0% 80% 22/12/2011
RD-JV-12-01-10 Grado de cumplimiento de objetivos y metas (ISO 9001 cláusula
5.6.1, ISO 14001, cláusula 4.6.d y OHSAS 18001, cláusula 4.6.e) Detallado en el RD-JV-03-01-10 RD-JV-13-01-10 Estado de las acciones correctivas y preventivas e
investigaciones de incidentes (ISO 9001 cláusula 5.6.2.e, ISO 14001, cláusula 4.6.e y OHSAS 18001, cláusula 4.6.f)
Desarrollo Responsable Avance
Anterior Avance Actual
Fecha Ejecución
Se cuenta con las siguientes AC, AP, fuera de auditorías:
Identificadas Proceso Cerrada AC 0 0 0 AP 3 0 3
Incidente/accidentes 34 0 34
Total Hallazgos
37 0% 100%
RED C. Peña V. López
0% 100% 22/12/2011
El tratamiento de las AC y AP de la auditoría interna se detallan en el párrafo RD-JV-4-01-10
- - - -
El siguiente es la estadística de Reporte de Incidentes Identificadas Proceso Cerrada
Accidentes 34 0 34 Incidentes 0 0 0
Total 34 0 34
J.Vásquez C.Campos
0% 100% 22/12/2011
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RD-JV-14-01-10 Cambios que podrían afectar al SGI (ISO 9001, cláusula 5.6.2.e,
ISO 14001 cláusula 4.6.g y OHSAS 18001 cláusula 4.6.h) No se considera ISO 14001 cláusula 4.6.g y OHSAS 18001 cláusula 4.6.h
Desarrollo Responsable Avance Anterior
Avance Actual
Fecha Ejecución
Evaluación de las normas legales que afectan a la organización
C. Peña V. López
50% 70% Diciembre 2012
No cumplir con las normas legales vigentes C. Peña V. López
0% 100% 22/12/2011
Verificar las Matriz de Riesgo - Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental, conforme a las actividades realizadas en las unidades operativas de la organización.
C. Peña V. López
50% 80% Diciembre 2012
Las Gerencias o Jefaturas del cliente, responsables de la seguridad no evalúen nuestro desempeño a nivel nacional
RED C. Peña V. López
0% 100% 22/12/2011
No realizar la evaluación de proveedores Responsable del proceso
0% 100% 22/12/2011
RD-JV-15-01-10 Recomendaciones para la mejora (ISO 9001, cláusula 5.6.2.g) Detallado en cada criterio (entrada)
Desarrollo Responsable Avance Anterior
Avance Actual
Fecha Ejecución
Capacitar a los Líderes Zonales como Capacitadores, a fin de que la capacitación impartida al personal operativo tenga más dinamismo e interés.
RED /SGO NA 0% Jul. 2012
Contratar una practicante exclusiva para el Sistema de Gestión Integrado. RED /SGO NA 0% Octubre
2012 RD-JV-16-01-10 La mejora de la Eficacia del SGI y sus procesos (ISO 9001,
cláusula 5.6.3.a)
Desarrollo Responsable Avance Anterior
Avance Actual
Fecha Ejecución
Cambiar la metodología de la evaluación de la eficacia de la capacitación del personal operativo RED/SGGTH NA 0% Enero
2012 Evaluar la metodología de la evaluación de la eficacia de la capacitación del personal administrativo y verificar sigue siendo aplicable a la organización.
RED/SGGTH NA 0% Enero 2012
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RD-JV-17-01-10 La mejora del producto en relación a los requisitos del cliente
(ISO 9001, cláusula 5.6.3.b)
Desarrollo Responsable Avance Anterior
Avance Actual
Fecha Ejecución
Se evaluará la posibilidad de homologar a nuestros proveedores de uniformes, equipos de comunicación e informáticos.
RED 0% 0% Octubre 2012
Seleccionar un solo proveedor para el mantenimiento y reparación de las unidades móviles
RED 0% 0% 2do semestre
2012 RD-JV-18-01-10 Las necesidades de recursos (ISO 9001, cláusula 5.6.3.c)
Desarrollo Responsable Avance Anterior
Avance Actual
Fecha Ejecución
Incrementar la flota de vehículos con capacidad para más de 9 pasajeros (tipo Hiundai H1) RED /SGO NA 0% Jul. 2012
Remodelación del Centro de Control RED NA 0% Enero 2012
Incrementar Líderes Zonales conforme al crecimiento de la organización. RED /SGO NA 0% Febrero
2012 Incrementar un Controlador de Calidad conforme al crecimiento de la organización. RED /SGO NA 0% Abril
2012 RD-JV-19-01-10 Otras Consideraciones
Desarrollo Responsable Avance Anterior
Avance Actual
Fecha Ejecución
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ANEXO 1
AÑO 2011
Proceso: Operaciones
Objetivo Indicador Meta Frecuencia de medición
Controlar el empleo del recurso energético
Kw. Consumidos en Oficinas Lima vs N° Personal permanente en Oficinas Lima
≤3% Mensual
Corte al 22 de Diciembre (la medición es mensual) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov
2.04 1.89 1.89 2.04 2.13 1.92 1.89 1.82 1.69 1.69 1.69
Proceso: Operaciones
Objetivo Indicador Meta Frecuencia de medición
Controlar el consumo del recurso agua
M3 agua consumida en Oficina Lima vs N° Personal permanente en Oficinas Lima
≤3% Mensual
Corte al 22 de Diciembre (la medición es mensual) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov
2.04 1.89 1.89 2.04 2.13 1.92 1.89 1.82 1.69 1.69 1.69
ANALISIS RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA El indicador se mantiene estable
ANALISIS RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA El indicador se mantiene estable
ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION Versión: 01
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Proceso: Operaciones
Objetivo Indicador Meta Frecuencia de medición
Prevenir la contaminación del suelo, manejando los residuos sólidos generados de acuerdo a lo establecido en las normas nacionales vigentes.
Residuos sólidos peligrosos manejados por EPS-RS o EC-RS al mes en Oficinas Lima vs residuos sólidos peligrosos generados al mes en Oficinas Lima
60% Durante las
Operaciones de Recolección
Abr Jul Ago Set Oct Nov Dic
64/64 61/61 40/40 50/50 11/11
Proceso: Operaciones / Bienestar Social
Objetivo Indicador Meta Frecuencia de medición
Minimizar los riesgos a la salud de los trabajadores producida por enfermedades ocupacionales
Nro. de Trabajadores accidentados vs Nro. Total de Trabajadores
0.6% Mensual
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov
0.00030 0.00564 0.00043 0.00071 0.00294 0.00082 0.00180 0.01063 0.00267 0.00512 0.0068
ANALISIS RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA El presente indicador se refiere a los residuos
sólidos peligrosos (tintas y toner)
Se programará la realización de la disposición de los demás residuos sólidos peligrosos para Abril del 2011
ANALISIS RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA El indicador se mantiene estable.
ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION Versión: 01
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Proceso: Logística
Objetivo Indicador Meta Frecuencia de medición
Uniformes Completos entregados a los Liderman
Nro, de Liderman con Uniforme Completo vs Nro. de Liderman
60% Anual
Uniformes completos entregados a los Líderes
Nro, de Líderes Uniforme Completo vs Nro. de Líderes
50% Anual
Medición 2011
Liderman Líder Zonal o Lider de Unidad
68.72% 83.13%
Proceso: Sistemas Integrados de Gestión
Indicador Meta Frecuencia de medición
Cumplimiento del Plan de Auditorias
100% Anual
Proceso: Sistemas Integrados de Gestión
Indicador Meta Frecuencia de medición
Promedio de los Resultados de las encuestas de Satisfacción
3.2 Semestral
ANALISIS RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
El indicador supera a la meta establecida N/A
ANALISIS RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA El indicador cumple a la meta establecida, pasando auditoría las provincias de Cuzco, Tacna, Puno, Ica,
Pucallpa y Huaraz en (ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001) N/A
ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION Versión: 01
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Medición 2011
1er semestre 2do semestre
17.20 18.70
Proceso: Operaciones
Indicador Meta Frecuencia de medición
Nro. de Unidades Visitadas vs Nro. Unidades planificadas para la visita
100% Semestral
Corte al 22 de diciembre del 2011
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Proceso: Operaciones
Indicador Meta Frecuencia de medición
% de reportes de incidentes enviados al cliente ( Lima )
100% Semestral
Medición 2011
1er semestre 2do semestre
100% 100%
ANALISIS RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
El indicador supera a la meta establecida Se recomienda mejorar la meta establecida
ANALISIS RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA El indicador supera a la meta establecida
ANALISIS RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA El indicador cumple a la meta establecida N/A
ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION Versión: 01
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Proceso: Gestión de Talento Humano
Indicador Meta Frecuencia de medición
% de rotación de personal 3% Anual
Medición 2011
2.92%
ANALISIS RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA El indicador cumple a la meta establecida Se recomienda crear nuevos elementos para ver reclutar más personal