廣達電腦股份有限公司 一一一一 三三三三年股東常...
TRANSCRIPT
時時時時 間間間間：：：：中華民國中華民國中華民國中華民國一一一一○○○○三年三年三年三年六月六月六月六月十九十九十九十九日日日日(星期四星期四星期四星期四)上午九時正上午九時正上午九時正上午九時正
地地地地 點點點點：：：：本公司視聽教室本公司視聽教室本公司視聽教室本公司視聽教室(桃園縣龜山鄉文化二路一八八號地下一樓桃園縣龜山鄉文化二路一八八號地下一樓桃園縣龜山鄉文化二路一八八號地下一樓桃園縣龜山鄉文化二路一八八號地下一樓)
出出出出 席席席席：：：：出席股東連同委託代理人代表股份總數出席股東連同委託代理人代表股份總數出席股東連同委託代理人代表股份總數出席股東連同委託代理人代表股份總數 3,518,873,165 股股股股，，，，佔本公司已發行普通股股份總數佔本公司已發行普通股股份總數佔本公司已發行普通股股份總數佔本公司已發行普通股股份總數
3,862,627,432股之股之股之股之91.10%，，，，已逾法定開會已逾法定開會已逾法定開會已逾法定開會股股股股權權權權。。。。
主主主主 席席席席：：：：林董事長百里林董事長百里林董事長百里林董事長百里 記錄記錄記錄記錄：：：：簡歆怡簡歆怡簡歆怡簡歆怡
列列列列 席席席席：：：：會會會會計師計師計師計師 ──── 林林林林琬琬琬琬琬琬琬琬
律律律律 師師師師 ────邱天一邱天一邱天一邱天一
一一一一、、、、主席宣佈開會主席宣佈開會主席宣佈開會主席宣佈開會：：：：
出席股東已逾法定數額，廣達電腦股份有限公司103年股東大會正式開始。
二二二二、、、、主席致辭主席致辭主席致辭主席致辭：：：：(略) 三三三三、、、、報告事項報告事項報告事項報告事項：：：：無。
股東發言摘要： 股東戶號 96282黃德源股東： ‧對召集程序及各項議案決議方式表示異議。 ‧對無報告事項、進銷客戶及股權過度集中表示疑慮、財務報表部分內容、配息資金及保留盈餘等提
出疑問。 股東戶號 102367楊躍駿股東：肯定公司表現，第一季匯兌收益 12億難能可貴請公司獎勵相關人員。 以上業經主席、法律顧問及財務長說明及答覆後，股東並無再度表示意見 四四四四、、、、承認承認承認承認事項事項事項事項：：：：
承認案一承認案一承認案一承認案一 董事會董事會董事會董事會 提提提提
案由：本公司一○二年度營業報告書及財務報表（含會計師查核報告及監察人審查報告），提請 承認。
說明：本公司一○二年度合併財務報表及個體財務報表，業經簽證會計師查核竣事，並出具查核
報告在案，連同營業報告書及決算表冊，提經本公司董事會決議通過並提請監察人審查完
竣，提請股東常會承認。（相關資料請參閱本手冊附件一～附件三；財務報告查詢網址：
http://mops.twse.com.tw）
決議：出席股東表決權數 2,820,212,802權同意通過，佔投票時出股東表決權數 80.14%，本案經投
票表決後照案通過。
承認案承認案承認案承認案二二二二 董事會董事會董事會董事會 提提提提
案由：謹擬具一○二年度盈餘分配案，提請 承認。
說明：1. 本公司一○二年度盈餘分派除依法扣繳稅款及提撥百分之十法定公積外，依本公司章程
第27條之規定擬定分配比率，並提請監察人審查完竣，盈餘分配表請詳下表。
廣達電腦股份有限公司廣達電腦股份有限公司廣達電腦股份有限公司廣達電腦股份有限公司 一一一一○○○○三三三三年股東常會年股東常會年股東常會年股東常會議事錄議事錄議事錄議事錄
2. 前項盈餘分配案經股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日配發之。
3. 有關本案決議之各項事宜，如因法令變更、主管機關要求或因事實需要等因素，致需調
整分配比率者，擬請股東會授權董事會調整分配比率等相關事宜。
廣達電腦股份有限公司
中華民國 102年度 盈餘分配表 單位：新台幣元
註：股東紅利為每股配發股票股利 0元、現金股利3.80元。
決議：出席股東表決權數 2,823,366,264權同意通過，佔投票時出股東表決權數 80.23%，本案經投
票表決後照案通過。
五五五五、、、、討論討論討論討論事項事項事項事項：：：：
討論討論討論討論案案案案一一一一 董事會董事會董事會董事會 提提提提
案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請 討論。
說明：1. 依據金管會民國102年12月30日金管證發字第1020053073號函及本公司業務需求辦理。
2. 修正條文對照表如下：
項 目 金 額 期初未分配盈餘(ROC GAAP) 32,781,093,587 加(減)：
轉換日首次採用 IFRS影響數 (270,731,486) 101年度 ROC GAAP本期淨利調整為
IFRS本期淨利之差異數 17,493,657
期初未分配盈餘(IFRS) 32,527,855,758 加(減)：
精算損益本期變動數 (60,751,604) 調整後期初未分配盈餘 32,467,104,154 加：
本期稅後淨利 18,618,001,540 可供分配盈餘 51,085,105,694 減：
提列法定盈餘公積 (1,861,800,154) 權益減項提列特別盈餘公積 (3,310,791,096) 分配項目：
股東紅利-現金 (14,677,984,242) 期末未分配盈餘 31,234,530,202
附註：
員工紅利 －現金 1,666,000,000 董監事酬勞－現金 40,000,000
廣達電腦股份有限公司廣達電腦股份有限公司廣達電腦股份有限公司廣達電腦股份有限公司 取得或處分資產處理程序取得或處分資產處理程序取得或處分資產處理程序取得或處分資產處理程序修正條文對照表修正條文對照表修正條文對照表修正條文對照表
原 條 文 修 正 後 條 文 備 註
第一條 為維護股東權益，保障投
資人利益，落實資訊公開，依
證券交易法第三十六條之一規
定暨財政部證券暨期貨管理委
員會相關規定，修訂本程序。
第一條 為維護股東權益，保障
投資人利益，落實資訊公
開，依證券交易法第三十
六條之一規定暨金融監督
管理委員會相關規定，修
訂本程序。
修正主管機關
全銜。
第三條 本程序所稱資產之適用範
圍如下： 一、股票、公債、公司債、金
融債券、表彰基金之有價證
券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證
券等投資。 二、不動產(含營建業之存貨)
及其他固定資產。 三、會員證。 四、專利權、著作權、商標
權、特許權等無形資產。 五、金融機構之債權（含應收
款項、買匯貼現及放款、催
收款項）。 六、衍生性商品。 七、依法律合併、分割、收購
或股份受讓而取得或處分之
資產。 八、其他重要資產。
第三條 本程序所稱資產之適用範
圍如下： 一、股票、公債、公司債、金
融債券、表彰基金之有價證
券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證
券等投資。 二、不動產(含土地、房屋及建
築、投資性不動產、土地使
用權)及設備。 三、會員證。 四、專利權、著作權、商標
權、特許權等無形資產。 五、金融機構之債權（含應收
款項、買匯貼現及放款、催
收款項）。 六、衍生性商品。 七、依法律合併、分割、收購
或股份受讓而取得或處分之
資產。 八、其他重要資產。
配合我國採用
國際財務報導
準則及相關法
令辦理。
第四條 本程序用詞定義如下： 一、…. 三、關係人：指依財團法人中
華民國會計研究發展基金會
（以下簡稱會計研究發展基
金會）所發布之財務會計準
則公報第六號所規定者。 四、子公司：指依會計研究發
展基金會發布之財務會計準
則公報第五號及第七號所規
定者。 五、專業估價者：指不動產估
價師或其他依法律得從事不
動產、其他固定資產估價業
第四條 本程序用詞定義如下： 一、…. 三、關係人、子公司：應依證
券發行人財務報告編製準則
規定認定之。 四、專業估價者：指不動產估
價師或其他依法律得從事不
動產、設備估價業務者。 五、事實發生日：指交易簽約
日、付款日、委託成交日、
過戶日、董事會決議日或其
他足資確定交易對象及交易
金額之日等日期孰前者。但
屬需經主管機關核准之投資
配合公司法及
國際財務報導
準則或國際會
計準則相關公
報作修正。
原 條 文 修 正 後 條 文 備 註
務者。 六、事實發生日：指交易簽約
日、付款日、委託成交日、
過戶日、董事會決議日或其
他足資確定交易對象及交易
金額之日等日期孰前者。但
屬需經主管機關核准之投資
者，以上開日期或接獲主管
機關核准之日孰前者為準。 七、大陸地區投資：指依經濟
部投資審議委員會在大陸地
區從事投資或技術合作許可
辦法規定從事之大陸投資。 八、所稱「最近期財務報表」
係指公司於取得或處分資產
事實發生日前依法公開經會
計師查核簽證或核閱之財務
報表。
者，以上開日期或接獲主管
機關核准之日孰前者為準。 六、大陸地區投資：指依經濟
部投資審議委員會在大陸地
區從事投資或技術合作許可
辦法規定從事之大陸投資。 七、所稱「最近期財務報表」
係指公司於取得或處分資產
事實發生日前依法公開經會
計師查核簽證或核閱之財務
報表。
第七條 取得或處分資產之處理程
序 一、評估及作業程序 (一) …. (二) 本公司取得或處分有價證
券，應於事實發生日前取
具標的公司最近期經會計
師查核簽證或核閱之財務
報表或其他相關資料，作
為評估交易價格之參考，
另交易金額達公司實收資
本額百分之二十或新臺幣
三億元以上者，應於事實
發生日前洽請會計師就交
易價格之合理性表示意
見，會計師若需採用專家
報告者，應依財團法人會
計研究發展基金會所發布
之審計準則公報第二十號
規定辦理。但該有價證券
具活絡市場之公開報價或
證券主管機關另有規定
者，不在此限。 (三) 若取得或處分不動產及其
他固定資產金額達公司實
第七條 取得或處分資產之處理程
序 一、評估及作業程序 (一) ….. (二) 本公司取得或處分有價證
券，應於事實發生日前取
具標的公司最近期經會計
師查核簽證或核閱之財務
報表或其他相關資料，作
為評估交易價格之參考，
另交易金額達公司實收資
本額百分之二十或新臺幣
三億元以上者，應於事實
發生日前洽請會計師就交
易價格之合理性表示意
見，會計師若需採用專家
報告者，應依財團法人中
華民國會計研究發展基金
會(以下簡稱會計研究發
展基金會)所發布之審計
準則公報第二十號規定辦
理。但該有價證券具活絡
市場之公開報價或證券主
管機關另有規定者，不在
此限。 (三) 若取得或處分不動產或設
備，金額達公司實收資本
配合我國採用
國際財務報導
準則，爰修正
有關其他固定
資產及供營業
使用機器設備
之文字。
原 條 文 修 正 後 條 文 備 註
收資本額百分之二十或新
台幣三億元以上者，應於
事實發生日前洽請客觀公
正之專業估價者出具估價
報告，並按本處理程序之
資產估價程序辦理。關係
人交易應依本處理程序第
二章第二節規定辦理。 (四) … (五) 本公司取得或處分資產之
價格決定方式、參考依
據，除依前述規定參酌專
業估價、會計師等相關專
家之意見外，並應依下列
各情形辦理： 1…… 4. 取得或處分不動產及其他固
定資產，應參考公告現
值、評定現值、鄰近不動
產實際成交價格或帳面價
值、供應商報價等議定
之。若係向關係人購入不
動產，應先依本處理程序
第二章第二節規定之方法
設算，以評估交易價格是
否合理。 … 二、交易條件及授權額度之決
定程序 ……..
(四)其他：應依內控制度及
核決權限規定之作業程
序辦理，交易金額達第
二十七條之公告申報標
準者，除取得或處分供
營業使用之機器設備得
於事後報董事會追認
外，餘應先經董事會決
議通過。若有公司法第
一百八十五條規定情事
者，則應先經股東會決
議通過。 三、執行單位
本公司取得或處分不動產
或其他固定資產時，應依
核決權限呈請權責主管核
額百分之二十或新台幣三
億元以上者，應於事實發
生日前洽請客觀公正之專
業估價者出具估價報告，
並按本處理程序之資產估
價程序辦理。關係人交易
應依本處理程序第二章第
二節規定辦理。 (四) …. (五) 本公司取得或處分資產之
價格決定方式、參考依
據，除依前述規定參酌專
業估價、會計師等相關專
家之意見外，並應依下列
各情形辦理： 1…… 4. 取得或處分不動產或設備，
應參考公告現值、評定現
值、鄰近不動產實際成交
價格或帳面價值、供應商
報價等議定之。若係向關
係人購入不動產，應先依
本處理程序第二章第二節
規定之方法設算，以評估
交易價格是否合理。 … 二、交易條件及授權額度之決
定程序 ……..
(四)其他：應依內控制度及
核決權限規定之作業程
序辦理，交易金額達第
二十七條之公告申報標
準者，除取得或處分供
營業使用之設備得於事
後報董事會追認外，餘
應先經董事會決議通
過。若有公司法第一百
八十五條規定情事者，
則應先經股東會決議通
過。 三、執行單位 本公司取得或處分不動產或
設備時，應依核決權限呈
請權責主管核決後，由使
用部門及權責單位負責執
原 條 文 修 正 後 條 文 備 註
決後，由使用部門及權責
單位負責執行。 四、資產估價程序：
本公司取得或處分不動產
或其他固定資產，除與政
府機構交易、自地委建、
租地委建，或取得、處分
供營業使用之機器設備
外，交易金額達公司實收
資本額百分之二十或新臺
幣三億元以上者，應於事
實發生日前取得專業估價
者出具之估價報告，並符
合下列規定：……
行 四、資產估價程序：
本公司取得或處分不動產
或設備，除與政府機構交
易、自地委建、租地委
建，或取得、處分供營業
使用之設備外，交易金額
達公司實收資本額百分之
二十或新臺幣三億元以上
者，應於事實發生日前取
得專業估價者出具之估價
報告，並符合下列規
定：…… 五、取得或處分會員證或無形
資產交易金額達公司實收
資本額百分之二十或新臺
幣三億元以上者，除與政
府機構交易外，應於事實
發生日前洽請會計師就交
易價格之合理性表示意
見，會計師並應依會計研
究發展基金會所發布之審
計準則公報第二十號規定
辦理。
第九 條 決議程序： 本公司向關係人取得或處分不動
產，或與關係人取得或處分不動
產外之其他資產且交易金額達公
司實收資本額百分之二十、總資
產百分之十或新臺幣三億元以上
者，應將下列資料，提交董事會
通過及監察人承認後，始得簽訂
交易契約及支付款項： ….
本公司與其母公司或子公司間，
取得或處分供營業使用之機器設
備，董事會得授權董事長於總資
產百分之一以內先行決行，事後
再提報最近期之董事會追認。
第九條 決議程序： 本公司向關係人取得或處分不
動產，或與關係人取得或處分
不動產外之其他資產且交易金
額達公司實收資本額百分之二
十、總資產百分之十或新臺幣
三億元以上者，除買賣公債、
附買回、賣回條件之債券、申
購或贖回國內貨幣市場基金
外，應將下列資料，提交董事
會通過及監察人承認後，始得
簽訂交易契約及支付款項： … 本公司與其母公司或子公司
間，取得或處分供營業使用之
設備，董事會得授權董事長於
總資產百分之一以內先行決
行，事後再提報最近期之董事
會追認。
向關係人買賣
公 債 、 附 買
回、賣回條件
之 債 券 、 申
購、贖回國內
貨 幣 市 場 基
金，因風險性
偏低，得依規
定免予公告，
為衡平考量，
爰修正第一項
序文。
原 條 文 修 正 後 條 文 備 註
第十條 交易條件合理性之評估： 本公司向關係人取得不動產，除
關係人係因繼承或贈與而取得不
動產；或關係人訂約取得不動產
時間距本交易訂約日已逾五年；
或係與關係人簽訂合建契約而取
得不動產等三種情形外，應按下
列方法評估交易成本之合理性，
並洽請會計師複核及表示具體意
見。
第十條 交易條件合理性之評估： 本公司向關係人取得不動產，除
關係人係因繼承或贈與而取得不
動產；或關係人訂約取得不動產
時間距本交易訂約日已逾五年；
或係與關係人簽訂合建契約，或
自地委建、租地委建等委請關係
人興建不動產，而取得不動產等
三種情形外，應按下列方法評估
交易成本之合理性，並洽請會計
師複核及表示具體意見。
考量自地委建
或租地委建等
委請關係人興
建不動產事宜
者，性質與合
建契約類似，
明定公司以自
有土地或租用
素地委請關係
人 興 建 不 動
產，而取得不
動產者，不適
用。
第十九條 內部控制： 一、… 三、本公司從事衍生性商品交
易，依本處理程序規定授權
相關人員辦理者，事後應提
報董事會。….
第十九條 內部控制： 一、… 三、本公司從事衍生性商品交
易，依本處理程序規定授權
相關人員辦理者，事後應提
報最近期董事會。….
配 合 法 令 修
正。
第二十七條 公告申報程序： 一、本公司取得或處分資產，
有下列情形者，應按性質依
規定格式，於事實發生之即
日起算二日內將相關資訊於
主管機關指定網站辦理公告
申報： (一) 向關係人取得或處分不
動產，或與關係人為取
得或處分不動產外之其
他資產且交易金額達公
司實收資本額百分之二
十、總資產百分之十或
新臺幣三億元以上。但
買賣公債或附買回、賣
回條件之債券，不在此
限。 (二) 進行合併、分割、收購
或股份受讓。 (三) 從事衍生性商品交易損
失達所本程序規定之全
部或個別契約損失上限
金額。 (四) 除前三款以外之資產交
易、金融機構處分債權
或從事大陸地區投資，
其交易金額達公司實收
資本額百分之二十或新
第二十七條 公告申報程序： 一、本公司取得或處分資產，
有下列情形者，應按性質依
規定格式，於事實發生之即
日起算二日內將相關資訊於
主管機關指定網站辦理公告
申報： (一) 向關係人取得或處分不
動產，或與關係人為取
得或處分不動產外之其
他資產且交易金額達公
司實收資本額百分之二
十、總資產百分之十或
新臺幣三億元以上。但
買賣公債或附買回、賣
回條件之債券、申購或
贖回國內貨幣市場基
金，不在此限。 (二) 進行合併、分割、收購
或股份受讓。 (三) 從事衍生性商品交易損
失達所本程序規定之全
部或個別契約損失上限
金額。 (四) 除前三款以外之資產交
易、金融機構處分債權
或從事大陸地區投資，
其交易金額達公司實收
配 合 法 令 修
正。
原 條 文 修 正 後 條 文 備 註
臺幣三億元以上者。但
下列情形不在此限： 1. 買賣公債。 2. 以投資為專業者，
於海內外證券交易
所或證券商營業處
所所為之有價證券
買賣。 3. 買賣附買回、賣回
條件之債券。 4. 取得或處分之資產
種類屬供營業使用
之機器設備且其交
易 對 象 非 為 關 係
人，交易金額未達
新 臺 幣 五 億 元 以
上。 …
資本額百分之二十或新
臺幣三億元以上者。但
下列情形不在此限： 1. 買賣公債。 2. 以投資為專業者，於
海內外證券交易所或
證券商營業處所所為
之有價證券買賣。 3. 買賣附買回、賣回條
件之債券、申購或贖
回國內貨幣市場基
金。 4. 取得或處分之資產種
類屬供營業使用之設
備且其交易對象非為
關係人，交易金額未
達新臺幣五億元以
上。 ….
第三十條 對子公司取得或處分資
產之控管： 一、…. 四、子公司之公告申報標準
中，所稱「達公司實收資
本額百分之二十或總資產
百分之十」係以母(本)公司
之實收資本額或總資產為
準。
第三十條 對子公司取得或處分資
產之控管： 一、…. 四、子公司之公告申報標準
中，所稱「達公司實收資
本額百分之二十或總資產
百分之十」係以母(本)公司
之財務報表為準，並依本
處理程序第三十條之一辦
理。
配合我國採用
國際財務報導
準則作修正。
第三十條之一 外國公司股票無面
額或每股面額非屬新臺幣十元
者，本處理程序中所提及有關
實收資本額百分之二十之交易
金額規定，以股東權益百分之
十計算之。
第三十條之一 本處理程序有關總
資產百分之十之規定，以證券
發行人財務報告編製準則規定
之最近期個體或個別財務報告
中之總資產金額計算。 公司股票無面額或每股面額非
屬新臺幣十元者，本處理程序
中所提及有關實收資本額百分
之二十之交易金額規定，以歸
屬於母公司業主之權益百分之
十計算之。
配合我國採用國
際財務報導準則
作修正。
決議：出席股東表決權數 2,820,703,559權同意通過，佔投票時出股東表決權數 80.15%，本案經投
票表決後照案通過。
六六六六、、、、選舉事項選舉事項選舉事項選舉事項：：：：
案由案由案由案由：：：：補選監察人乙席補選監察人乙席補選監察人乙席補選監察人乙席案案案案。。。。 董事會董事會董事會董事會 提提提提
說明：本公司監察人缺額乙席。
依相關法令、本公司章程及董事及監察人選舉辦法規定，採候選人提名制度(候選人名單及
應載明資料請參閱本手冊附件八）。新任監察人自本次股東會結束後立即就任，任期自一
○三年六月十九日起至一○五年六月二十三日補足原任期為止。
選舉結果：
監察人當選名單
股東戶號或
身分證字號 姓 名 當 選 權 數 備 註
590 千宇投資股份有限公司 2,734,816,693 -
股東發言摘要：
股東戶號59278陳漢墀股東： ‧說明監察人缺額原因並對前任監察人表示悼念及感恩。 ‧請公司對提名候選人說明其背景及推薦理由。 ‧建議公司設置與股東聯絡管道，加強股東與公司溝通管道。 以上業經主席指定財務長說明及答覆後，股東並無再度表示意見
七、、、、臨時動議臨時動議臨時動議臨時動議：：：：無無無無。。。。 八、、、、散會散會散會散會。。。。(同日上午同日上午同日上午同日上午九九九九點四十點四十點四十點四十五五五五分分分分)
七
八
會 計 師 查 核 報 告
廣達電腦股份有限公司董事會 公鑒：
廣達電腦股份有限公司及其子公司民國一○二年及一○一年十二月三十一日及一○一年一
月一日之合併資產負債表，暨民國一○二年及一○一年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損
益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係
管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，
以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所
列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重
大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提
供合理之依據。
依本會計師之意見，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告
編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，
足以允當表達廣達電腦股份有限公司及其子公司民國一○二年及一○一年十二月三十一日及一
○一年一月一日之合併財務狀況，與民國一○二年及一○一年一月一日至十二月三十一日之合併
財務績效與合併現金流量。
廣達電腦股份有限公司已編製民國一○二年及一○一年度個體財務報表，並經本會計師出
具無保留意見之查核報告在案，備供參考。
安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所
會 計 師：
證券主管機關
核准簽證文號： (88)台財證(六)第18311號
民 國 一○三 年 三 月 二十八 日
附件一 各項決算表冊
102.
12.3
110
1.12
.31
101.
1.1
1100
$ 207
,448
,269
37
187,
508,
850
33
263
,596
,273
40
11
10
2,47
9,41
5
-
380,
015
-
35
5,31
6
-
1126
11
,754
,728
2
10,8
38,5
63
2
19,8
07,5
04
3 11
31
-
-
867,
132
-
73
4,13
8
- 11
72 1
79,0
23,8
51
32
19
3,57
9,86
9
34 1
87,6
06,6
11
28
1200
2,
419,
398
-
2,
010,
143
-
2,
070,
140
-
1310
86
,552
,540
16
96,1
68,0
39
18 1
13,9
06,7
40
17
1476
4,
132,
610
1
6,
435,
553
1
13
,425
,716
2
1479
2,
615,
318
-
3,
563,
194
1
1,
907,
584
-
496
,426
,129
88
501,
351,
358
89
603
,410
,022
90
15
10
-
-
86,4
01
-
-
-
1523
3,
074,
012
1
3,
932,
768
1
4,
771,
644
1
1543
71
9,57
7
-
662,
829
-
54
6,20
9
- 15
50
386,
858
-
42
7,90
7
-
683,
703
-
1600
48
,041
,689
9
50,7
56,6
63
9
53,5
06,5
52
8 17
60
72,8
85
-
73
,532
-
74
,177
-
1780
87
6,87
8
-
937,
237
-
94
8,79
3
- 18
40
4,07
7,85
8
1
4,46
1,73
7
1
4,96
4,45
9
1 19
80
3,13
0,63
7
1
1,06
0,77
5
-
585,
230
-
1995
1,
278,
716
-
1,
516,
792
-
1,
525,
299
-
61
,659
,110
12
63,9
16,6
41
11
67,6
06,0
66
10
$ 558
,085
,239
1
00
565,
267,
999
100
671
,016
,088
10
0
102.
12.3
110
1.12
.31
101.
1.1
%
%%
2100
$ 158
,559
,106
29 1
70,1
07,0
16
30
268,
713,
067
40
21
10
600,
000
-
-
-
-
-
2120
-
-
28
,165
-
-
-
2170
191
,282
,728
34 1
91,9
10,0
33
34
197,
876,
152
30
22
19
16,7
46,1
55
3
16
,904
,084
3
16
,200
,619
3
2230
5,
738,
118
1
6,
682,
477
1
8,
726,
279
1
2305
5,
447,
310
1
5,
968,
233
1
6,
098,
016
1
2320
89
6,10
0
-
12,2
05,4
53
2
-
-
2399
13
,439
,551
2
12,7
10,2
00
3
16,7
19,6
48
2 3
92,7
09,0
68
70
416
,515
,661
74
51
4,33
3,78
1
77
2540
31
,400
,838
6
18,6
31,5
19
3
32,6
79,9
57
5 25
70
2,10
6,90
4
-
1,66
4,50
0
-
2,34
8,48
8
- 26
40
702,
707
-
63
4,85
5
-
613,
958
-
2670
78
,892
-
183,
918
-
32
7,80
0
-
34,2
89,3
41
6
21
,114
,792
3
35
,970
,203
5
426
,998
,409
76 4
37,6
30,4
53
77
550,
303,
984
82
3100
38
,626
,274
7
38,4
91,7
62
7
38,4
16,8
37
6 32
00
14,0
18,7
10
3
13
,726
,008
2
13
,540
,019
2
3300
78
,771
,169
14
75,6
30,9
52
14
68,0
03,0
65
10
3400
(7
,781
,048
)
(1)
(7,2
53,6
62)
(1)
(6
,298
,606
)
(1)
3500
(3
33,0
94)
-
(3
33,0
94)
-
(3
33,0
94)
-
123
,302
,011
23 1
20,2
61,9
66
22
113,
328,
221
17
36
XX
7,
784,
819
1
7,
375,
580
1
7,
383,
883
1
131
,086
,830
24 1
27,6
37,5
46
23
120,
712,
104
18
$ 5
58,0
85,2
39
100
565
,267
,999
10
0 6
71,0
16,0
88
100
(請詳閱後附合併財務報告附註)
102 101
4000 $880,401,954 100 1,024,985,385 100
5000 843,097,495 96 980,627,071 9637,304,459 4 44,358,314 4
5910 525 - 490 -5920 490 - 1,215 -
37,304,424 4 44,359,039 4
6100 6,227,104 1 6,539,202 16200 7,505,682 1 7,541,937 16300 10,511,964 1 9,844,642 1
24,244,750 3 23,925,781 313,059,674 1 20,433,258 1
7010 ( 6,472,982 1 15,349,928 37510 (1,913,705) - (9,843,592) (1)7020 6,643,241 1 3,252,799 -7060 (44,795) - (142,360) -
11,157,723 2 8,616,775 27900 24,217,397 3 29,050,033 37950 5,107,850 1 5,612,679 18200 ( 19,109,547 2 23,437,354 283008310 887,468 - (1,502,123) -8325 (1,488,952) - (371,665) -8360 (71,660) - (50,351) -8370 (7,921) - 9,143 -8399 (10,621) - (524,420) -8300 (670,444) - (1,390,576) -8500 $ 18,439,103 2 22,046,778 2
8610 $ 18,618,002 2 23,056,541 28620 491,545 - 380,813 -
$ 19,109,547 2 23,437,354 2
8710 $ 18,029,864 2 22,055,081 28720 409,239 - (8,303) -
$ 18,439,103 2 22,046,778 2(
9750 ( ) $ 4.84 6.019850 ( $ 4.78 5.93
(請詳閱後附合併財務報告附註)
()
$ 38
,410
,594
6,
243
13,5
40,0
19
18,6
06,6
48
-
49,3
96,4
17
2,55
2,42
2 (8
,851
,028
) (3
33,0
94)
113,
328,
221
7,38
3,88
3 12
0,71
2,10
4
-
-
-
-
-
23,0
56,5
41
-
-
-
23,0
56,5
41
380,
813
23,4
37,3
54
-
-
-
-
-
(4
6,40
4)
(557
,197
) (3
97,8
59)
-
(1,0
01,4
60)
(389
,116
) (1
,390
,576
)
-
-
-
-
-
23,0
10,1
37
(557
,197
) (3
97,8
59)
-
22,0
55,0
81
(8,3
03)
22,0
46,7
78
-
-
-
2,
305,
254
-
(2,3
05,2
54)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,02
7,17
8 (4
,027
,178
) -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(15
,382
,250
) -
-
-
(15
,382
,250
) -
(15
,382
,250
)
-
-
11,9
18
-
-
-
-
-
-
11,9
18
-
11,9
18
76
,880
(1
,955
) 17
4,07
1 -
-
-
-
-
-
24
8,99
6 -
24
8,99
6
38,4
87,4
74
4,28
8 13
,726
,008
20
,911
,902
4,
027,
178
50,6
91,8
72
1,99
5,22
5 (9
,248
,887
) (3
33,0
94)
120,
261,
966
7,37
5,58
0 12
7,63
7,54
6
-
-
-
-
-
18,6
18,0
02
-
-
-
18,6
18,0
02
491,
545
19,1
09,5
47
-
-
-
-
-
(6
0,75
2)
972,
001
(1,4
99,3
87)
-
(588
,138
) (8
2,30
6)
(670
,444
)
-
-
-
-
-
18,5
57,2
50
972,
001
(1,4
99,3
87)
-
18,0
29,8
64
409,
239
18,4
39,1
03
-
-
-
2,
303,
905
-
(2,3
03,9
05)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
443,
079
(443
,079
) -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(15
,417
,033
) -
-
-
(15
,417
,033
) -
(15
,417
,033
)
-
-
11,9
23
-
-
-
-
-
-
11,9
23
-
11,9
23
13
8,80
0 (4
,288
) 28
0,77
9 -
-
-
-
-
-
41
5,29
1 -
41
5,29
1 $
38,6
26,2
74
-
14,0
18,7
10
23,2
15,8
07
4,47
0,25
7 51
,085
,105
2,
967,
226
(10,
748,
274)
(3
33,0
94)
123,
302,
011
7,78
4,81
9 13
1,08
6,83
0
(請詳閱後附合併財務報告附註)
102 101
$ 24,217,397 29,050,033 5,981,555 6,333,404 719,750 727,442 295,346 (67,215) 1,913,705 9,843,592 (6,330,655) (14,920,844) (110,075) (429,084) 44,795 142,360 283,339 320,076 7,219 3,300 - 42 (287,458) (298,736) - (13,343) 122,513 61,873 63,975 - (160,246) (1,070,104) 2,543,763 632,763 81,076 (111,667) 16,167,905 (10,155,515) 720,358 (219,881) 11,200,734 15,137,949 1,079,696 (1,294,128) 97,958 5,527,735 29,347,727 8,884,493 (28,165) 28,165 (6,372,788) 2,006,624 (359,652) 2,048,560 (433,735) (424,266) 699,764 (4,681,702) (3,787) (4,418) (170,506) (183,299) (6,668,869) (1,210,336) 22,678,858 7,674,157 25,222,621 8,306,920 49,440,018 37,356,953 6,064,044 15,219,932 358,585 455,821 (2,102,364) (10,212,107) (5,426,185) (7,228,557) 48,334,098 35,592,042
(請詳閱後附合併財務報告附註)
102 101 (2,008,593) - (64,256,114) (70,793,713) 62,722,736 80,172,180 187,349 274,278 - (365,198) 867,132 89,790 (67,672) - 10,114 - - 2,100 (209,084) - - 43,954 (2,204,293) (5,685,154) 254,385 137,075 (191,458) (197,519) - (171,960) 509,565 705,556 (270,736) (620,959) 70,752 40,535 (4,585,917) 3,630,965 24,505,826 8,736,347 (38,670,240) (101,033,800) 13,127,746 - (11,993,659) (544,781) 10,479 8,825 - (3,710) 6,996 - (15,913,371) (15,520,026) - (38,144) 415,291 249,592 (28,510,932) (108,145,697) 4,702,170 (7,164,733) 19,939,419 (76,087,423) 187,508,850 263,596,273 $ 207,448,269 187,508,850
(請詳閱後附合併財務報告附註)
會 計 師 查 核 報 告
廣達電腦股份有限公司董事會 公鑒：
廣達電腦股份有限公司民國一○二年及一○一年十二月三十一日及一○一
年一月一日之資產負債表，暨民國一○二年及一○一年一月一日至十二月三十一
日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體
財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個
體財務報告表示意見。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並
執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括
以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層
編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報
告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券
發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達廣達電腦股份有限公司民國一○二
年及一○一年十二月三十一日及一○一年一月一日之財務狀況，與民國一○二年
及一○一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。
安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所
證券主管機關
核准簽證文號： (88)台財證(六)第18311號
民 國 一○三 年 三 月 二十八 日
會 計 師：
102.
12.3
110
1.12
.31
101.
1.1
1100
$ 12
,987
,780
4
29,1
92,5
64
9 48
,290
,944
13
1126
7,
351,
944
2 7,
644,
159
2 17
,852
,588
5
1131
-
-
-
-
90
,780
-
1170
135
,049
,489
40
158
,199
,933
47
156
,850
,650
43
1180
59
,434
,186
18
54
,025
,196
16
45
,735
,220
12
1200
36
,305
,623
11
1,
564,
769
-
864,
977
-13
10
29,5
80,3
93
9 37
,433
,759
11
47
,434
,587
13
1476
16
,650
-
64
3 -
5,
901
-14
79
722,
192
-
637,
252
-
339,
608
- 2
81,4
48,2
57
84 2
88,6
98,2
75
85 3
17,4
65,2
55
86
1523
2,
719,
883
1 3,
542,
895
1 4,
344,
294
115
43
719,
577
-
662,
829
-
546,
209
-15
50
36,9
39,3
69
11
33,5
53,1
31
10
32,8
39,5
51
916
00
8,64
3,58
3 3
9,00
5,48
1 3
9,25
7,95
4 3
1780
82
,048
-
49
,922
-
47
,104
-
1840
1,
926,
302
1 2,
008,
889
1 2,
697,
791
119
80
41,1
79
-
42,0
07
-
40,3
25
-19
95
1,18
8 -
2,
294
-
3,82
7 -
51
,073
,129
16
48
,867
,448
15
49
,777
,055
14
$ 3
32,5
21,3
86 1
00 3
37,5
65,7
23
100
367,
242,
310
100
102.
12.3
110
1.12
.31
101.
1.1
%%
%
2100
$ 86
,025
,600
26
64
,015
,894
19
57
,224
,625
16
2110
60
0,00
0 -
-
-
-
-
2170
60
,651
,938
18
66
,800
,493
20
67
,570
,038
18
2180
5,
910,
193
2 32
,996
,661
10
68
,045
,290
19
2219
12
,144
,322
3
11,3
74,9
46
3 12
,141
,123
3
2230
3,
091,
310
1 3,
295,
925
1 4,
089,
922
123
05
5,10
6,36
9 2
5,67
7,09
5 2
5,70
6,53
6 2
2320
-
-
10
,459
,800
3
-
-23
99
12,4
30,7
60
4 11
,166
,583
3
15,0
90,4
46
3 1
85,9
60,4
92
56 2
05,7
87,3
97
61 2
29,8
67,9
80
62
2540
20
,050
,238
6
9,04
3,36
9 3
20,8
79,4
00
625
70
1,90
4,12
2 1
1,36
6,46
0 -
1,
960,
803
126
40
698,
170
-
623,
759
-
598,
402
-26
50
36,3
84
-
33,3
43
-
31,1
34
-26
70
569,
969
-
449,
429
-
576,
370
-
23,2
58,8
83
7 11
,516
,360
3
24,0
46,1
09
7 2
09,2
19,3
75
63 2
17,3
03,7
57
64 2
53,9
14,0
89
69
3100
38
,626
,274
12
38
,491
,762
11
38
,416
,837
10
3200
14
,018
,710
4
13,7
26,0
08
4 13
,540
,019
4
3300
78
,771
,169
23
75
,630
,952
23
68
,003
,065
19
3400
(7
,781
,048
) (2
) (7
,253
,662
) (2
) (6
,298
,606
) (2
)35
00
(333
,094
) -
(3
33,0
94)
-
(333
,094
) -
123
,302
,011
37
120
,261
,966
36
113
,328
,221
31
$ 332
,521
,386
100
337
,565
,723
10
0 36
7,24
2,31
0 10
0
(請詳閱後附個體財務報告附註)
102 101
4000 $837,398,324 100 972,549,302 1005000 807,194,468 96 934,799,984 96
30,203,856 4 37,749,318 45910 551,131 - 410,282 -5920 410,282 - 537,435 -
30,063,007 4 37,876,471 4
6100 3,391,076 - 3,750,890 -6200 3,333,623 - 3,544,818 -6300 8,087,874 1 7,511,035 1
14,812,573 1 14,806,743 1 15,250,434 3 23,069,728 3
7010 581,797 - 1,303,060 -7510 (514,250) - (523,262) -7020 4,924,804 1 2,510,300 -7060 2,317,044 -
1,046,545
-
7,309,395 1 4,336,643 -7900 22,559,829 4 27,406,371 39100 ( 3,941,827 - 4,349,830 -8200 ( 18,618,002 4 23,056,541 383008310 873,864 - (1,038,144) -8325 (1,496,723) - (421,214) -8360 (74,410) - (50,499) -8380 96,374 - (18,529) -
8399 (12,757) - (526,926) -8300 (588,138) - (1,001,460) -8500 $18,029,864 4 22,055,081 3
(9750 ( ) $ 4.84 6.019850 ( $ 4.78 5.93
(請詳閱後附個體財務報告附註)
()
$ 38
,410
,594
6,
243
13,5
40,0
19
18,6
06,6
48
-
49,3
96,4
17
2,55
2,42
2 (8
,851
,028
) (3
33,0
94)
113,
328,
221
-
-
-
-
-
23
,056
,541
-
-
-
23
,056
,541
-
-
-
-
-
(46,
404)
(5
57,1
97)
(397
,859
) -
(1
,001
,460
)
-
-
-
-
-
23,0
10,1
37
(557
,197
) (3
97,8
59)
-
22,0
55,0
81
-
-
-
2,
305,
254
-
(2,3
05,2
54)
-
-
-
-
-
-
-
-
4,02
7,17
8 (4
,027
,178
) -
-
-
-
-
-
-
-
-
(15
,382
,250
) -
-
-
(15
,382
,250
)
-
-
11,9
18
-
-
-
-
-
-
11,9
18
76
,880
(1
,955
) 17
4,07
1 -
-
-
-
-
-
24
8,99
6
38,4
87,4
74
4,28
8 13
,726
,008
20
,911
,902
4,
027,
178
50,6
91,8
72
1,99
5,22
5 (9
,248
,887
) (3
33,0
94)
120,
261,
966
-
-
-
-
-
18
,618
,002
-
-
-
18
,618
,002
-
-
-
-
-
(60,
752)
97
2,00
1 (1
,499
,387
) -
(5
88,1
38)
-
-
-
-
-
18
,557
,250
97
2,00
1 (1
,499
,387
) -
18
,029
,864
-
-
-
2,
303,
905
-
(2,3
03,9
05)
-
-
-
-
-
-
-
-
443,
079
(443
,079
) -
-
-
-
-
-
-
-
-
(15
,417
,033
) -
-
-
(15
,417
,033
)
-
-
11,9
23
-
-
-
-
-
-
11,9
23
13
8,80
0 (4
,288
) 28
0,77
9 -
-
-
-
-
-
41
5,29
1 $
38,6
26,2
74
-
14,0
18,7
10
23,2
15,8
07
4,47
0,25
7 51
,085
,105
2,
967,
226
(10,
748,
274)
(3
33,0
94)
123,
302,
011
(請詳閱後附個體財務報告附註)
102 101 $ 22,559,829 27,406,371 418,695 481,923 41,325 37,700 288,071 (74,401) 514,250 523,262 (515,815) (904,469) (65,982) (398,591) (2,317,044) (1,046,545) 10,501 4,944 (135,022) (165,747) 94,123 60,650 - (831,450) (64,956) (217,790) (1,731,854) (2,530,514) 17,453,357 (9,564,803) (34,764,144) (703,696) 7,853,366 10,000,828 (84,940) (297,644) (16,007) 5,258 (9,558,368) (560,057) (33,235,023) (35,818,174) 739,840 (730,598) (570,726) (29,441) 1,264,177 (3,923,863) 120,540 (134,862) (31,681,192) (40,636,938) (41,239,560) (41,196,995) (42,971,414) (43,727,509) (20,411,585) (16,321,138) 539,130 908,318 283,552 539,419 (493,368) (543,649) (3,513,437) (4,522,089) (23,595,708) (19,939,139)
(請詳閱後附個體財務報告附註)
102 101
(54,469,217) (60,565,494) 54,032,090 70,988,902 147,349 274,278 - 89,790 (60,290) (116,620) (301,570) (893,012) - 43,953 (138,652) (302,614) 87,490 90,121 (71,854) (38,378) 828 (1,682) (490) (608) (774,316) 9,568,636 22,609,706 6,791,269 10,753,200 - (10,206,131) (544,781) (15,406,834) (15,223,957) 415,299 249,592 8,165,240 (8,727,877) (16,204,784) (19,098,380) 29,192,564 48,290,944 $ 12,987,780 29,192,564
(請詳閱後附個體財務報告附註)
附件二 營業報告書
營業報告書
2013 年世界經濟谷底盤旋，全球筆記型電腦市場亦面臨超過一成的年衰退幅度，
外在經營環境嚴峻，公司整體營運也不免受到衝擊，但逆境也正是我們勵精圖治、調
整體質，蓄積下一階段成長能量的最佳時機。廣達秉持「卓越品質」、「技冠群
倫」、「精彩管理」、「共創多贏」四大方針不斷精進，雖然表現受到壓抑，但是在
企業營運內涵運作上卻達到了真正的昇華。在產品品質、製造成本及物流自動化均獲
得良好的進展，2013 年集團經營績效及 2014 年之營運展望說明如下：
一、2013 年營運成果及營業計畫概要
營收及獲利方面，2013 年合併營收淨額為新台幣 8,804 億元，較 2012 年略
為減少 14.11%。因應產業趨勢變動，除筆記型電腦相關產品外，更衝刺伺服
器、資料中心、平板與網通等雲端運算業務以延續獲利。稅後純益 2013 年、
2012 年分別為 191 億元及 234 億元，其中淨利歸屬於母公司業主分別為為 186 億
元及 231 億元，每股稅後盈餘為 4.84 元。財務收支方面，營業外淨收益為 111.6億元。
在研究開發方面，順應「Computing Will Be 3C」之趨勢，以「新 3C」的概
念定位新產品研發方向與商業模式的發展，透過整合雲端運算 (Cloud Computing)、網路連結技術(Connectivity)、終端系統(Client Device)，成為雲端環
境裡所需的系統解決方案提供者(System Solution Provider)，為客戶提供最佳的產
品與服務價值。
在經營管理方面，持續推展 Re-think(重新思考)、Re-educate(重新教育)、Re-invent(重新創造)等「3R」行動，以價值為前提引導創新、續航新 3C 願景，期能
加速轉型、跨足新藍海，成為智慧型整合者、價值創造者及服務提供者，並在系
統(System)、軟體(Software)、解決方案(Solution)等「3S」領域挖掘新商機。再
則，建立價值供應鏈、整合運籌能力、藉由全面自動化導入強化產品技術能力，
在既有產品研發、製造等技術的成熟與高度掌握的基礎上，進而投入新技術與新
產品的研發，積極布局非筆電產品，衝刺雲端事業，以建立穩固均衡的營收結構
與獲利來源。期許廣達在全球運籌能力、交貨速度與彈性及經濟規模等競爭優
勢，更能充分發揮，配合積極研發、創新設計以引領潮流，持續維持競爭能量。
二、2014 年營運展望
在嶄新的 2014 年，延續「四大方針」的推動與執行，同步推展五個專案：
(一) 製造生產力提升：透過管理優化、技術深化及自動化機具輔助，提升品質，
以達到生產力提升的目標。
(二) 生產自動化：借助資訊系統及便捷網路，推動各項產品高度生產自動化、強
化自動化技術發展並逐步導入，提高生產自動化效能。
(三) 工單超耗材料管控：藉由工單超耗管控系統嚴加監督，避免材料丟失、妥善
管控，力求更精準控制成本。
(四) 產銷及供應鏈管理模式變更：透過線上即時管理系統及供應鏈管理模式，有
效整合產銷，提高生產效能。
(五) 線上倉庫及物流管理 (Hub ship to line)：集中材料存放、簡化流程、精確備
料，嚴格執行庫存管理。
除了確保各項專案的確實執行，更以「核心動力是創新、行動模式是改變」
的精神，加速在設計、使用材料，選擇廠商、製造方法和流程上及日常事務作業
和管理等方面，盡全力追求絕對低成本，一步到位而不犧牲品質，下定決心讓速
度成為廣達的優勢。提升 3C 產品技術能力、建立價值供應鏈、全面自動化導
入、強化庫存管理，全力整合供應商與生產端，滿足客戶需求，創造出更大的商
機和利潤，進而與全體股東共享營運成果。
董 事 長：
總 經 理：
財 務 主 管 ：
附件三 監察人查核報告書
廣達電腦股份有限公司
監察人查核報告書
茲 准
本公司 董事會造送一○二年度合併財務報表及個體財務報表，業經安侯建業
聯合會計師事務所查核簽證，連同營業報告書暨盈餘分配案，經本監察人等查
核，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條規定
報請 鑑察。
此 致
本公司一○三年股東常會
廣達電腦股份有限公司
監察人：
中華民國 一○三年 五 月 八 日
附件四 本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響
不適用。(本公司103年未公開財務預測，故無法預估損益、每股盈餘或擬制性資
料。)