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101010103333 年度年報年度年報年度年報年度年報 查詢網址：mops.tse.com.twhttp://www.aurona.com.tw/ 刊印日期：中華民國 104 年 6月 5日

股票代號股票代號股票代號股票代號：：：：8074807480748074

一、發言人及代理發言人： 發 言 人：馮興運 職 稱：執行董事 電 話：(06)7266-339 電子郵件信箱：jimmy@aurona.com.tw 代理發言人：莊益明 職 稱：財務經理 電 話：(06)7266-339 電子郵件信箱：beaver_chuang@aurona.com.tw 二、總公司、分公司及工廠之地址及電話： 1. 總 公 司：鉅橡企業股份有限公司 地 址：台南市佳里區海澄里萊芊寮 12-27 號 電 話：(06)7266-339 2. 分 公 司：中壢辦公室 地 址：桃園縣中壢市環北路 400 號 8 樓之 6 電 話：(03)4270-306 3.工廠地址及電話 (1)佳里廠：台南市佳里區海澄里萊芊寮 12-27 號 電 話：(06)7266-339 三、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話： 名 稱：華南永昌綜合證券股份有限公司 地 址：台北市民生東路四段 54 號 4樓 網 址：www.entrust.com.tw 電 話：(02)2718-6425 四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話： 姓 名：王燕景、李季珍 事 務 所 名 稱：勤業眾信聯合會計師事務所 地 址：台南市永福路一段 189 號 13 樓 網 址：www.deloitte.com 電 話：(06)2896-849 五、海外有價證券資訊：無 六、本公司網址：www.aurona.com.tw

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鉅橡企業股份有限公司

103 年度年報目錄 頁 次 壹、致股東報告書 -------------------------------------------------- 1 一、103 年度營業報告書 -------------------------------------- 1 二、104 年度營業計劃概要 ------------------------------------ 2 貳、公司簡介 ------------------------------------------------------ 3 一、設立日期 -------------------------------------------------- 3 二、公司沿革 -------------------------------------------------- 3 參、公司治理報告--------------------------------------------------- 5 一、組織系統 -------------------------------------------------- 5 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料--- 7 三、公司治理運作情形------------------------------------------- 16 四、會計師公費資訊--------------------------------------------- 27 五、更換會計師資訊--------------------------------------------- 27 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業情形 ------------- 28 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 --------------- 29 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資訊------------------- 30 九、综合持股比例 ---------------------------------------------- 31 肆、募資情形 ------------------------------------------------------ 32 一、資本及股份 ------------------------------------------------ 32 二、公司債辦理情形 -------------------------------------------- 37 三、特別股辦理情形 -------------------------------------------- 37 四、海外存託憑證辦理情形 -------------------------------------- 37 五、員工認股權憑證辦理情形 ------------------------------------ 38 六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ---------------------- 38 七、資金運用計劃執行情形 -------------------------------------- 38 伍、營運概況 ------------------------------------------------------ 39 一、業務內容 -------------------------------------------------- 39 二、市場及產銷概況 -------------------------------------------- 45 三、從業員工資料 ---------------------------------------------- 50 四、環保支出資訊 ---------------------------------------------- 50 五、勞資關係 -------------------------------------------------- 50 六、重要契約 -------------------------------------------------- 51 陸、財務概況 ------------------------------------------------------ 52 一、最近五年度簡明資產負債表及損益表 -------------------------- 52 二、最近五年度財務分析 ---------------------------------------- 59 三、最近年度財務報告之監察人審查報告 -------------------------- 65 四、最近年度財務報告 ------------------------------------------ 78 五、最近年度經會計師查核簽證之母子合併財務報表 ---------------- 164

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頁 次 六、公司及關係企業財務周轉困難情事 ---------------------------- 66 柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理------------------------- 67 一、財務狀況 -------------------------------------------------- 67 二、財務績效 --------------------------------------------------- 68 三、現金流量 -------------------------------------------------- 68 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ---------------------- 69 五、最近年度轉投資政策 ---------------------------------------- 69 六、風險管理及評估 -------------------------------------------- 70 七、其他重要事項 ---------------------------------------------- 71 捌、特別記載事項 -------------------------------------------------- 72 一、關係企業相關資料 ------------------------------------------ 72 二、私募有價證券辦理情形 -------------------------------------- 77 三、子公司持有或處分本公司股票情形 ---------------------------- 77 四、其他必要補充說明事項 -------------------------------------- 77 五、最近年度及截止年報刊印日止，證交法第三十六條第二項第二款所訂對股東權益或證券價格有重大影響之事項------------------------ 77 財務報告 ---------------------------------------------------------- 78 母子公司合併財務報告 ---------------------------------------------- 164

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壹、致股東報告書 各位股東女士、先生： 受惠主要客戶及市場需求持續成長，使公司在民國 103 年的營收呈現 4.5％之成長，鉅橡企業感謝全體同仁在工作岡位上的努力，以及各位股東長期的支持，亦專注於絕緣材料領域的穩定發展，展望未來智慧型手機、車用電子、穿戴式裝置等將推動鑽孔業的發展，將秉持一貫的理念，提供最好品質與服務給客戶，市佔率逐年提昇，本公司對於未來年度的展望深具信心。 一、103 年度營業報告書： 1.營業計劃實施成果： 本公司 103 年度合併營業收入淨額達 1,209,319仟元，較 102 年度合併營業收入淨額 1,157,206仟元，成長 4.5%。 2.預算執行情形：不適用。(本公司 103 年度未公開財務預測) 3.財務結構及獲利能力分析： 分 析 項 目 103 年 負債佔資產比例（%） 43.68 財務結構 長期資金占固定資產比率（%） 182.10 資產報酬率(%) 6.62 股東權益報酬率(%) 11.70 營業利益 17.11 佔實收資 本比率(%) 稅前純益 21.23 純 益 率(%) 9.15 每股盈餘(元)（註 1） 1.81 獲利能力 財務槓桿度 1.12 註 1：按追溯調整盈餘及員工紅利轉增資後之股數計算。 4.研究發展狀況： 因應未來業務多元化發展趨勢，本公司將持續加強開發新產品、新客戶，深入了解客戶需求與產業變化，以順應趨勢掌握先機。

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二、104 年度營業計畫概要： (一)經營方針： 1.秉持永續經營之理念，在結合行銷策略及生產政策之運作下，擴展營運規模及營業項目，以增加市場之佔有率。 2.以穩健之財務結構及資本市場完善之金融工具，配合公司整體發展策略，充分支應未來營運規模所需之資金。 (二)預期銷售數量： 本公司根據 103 年度之實際數、最近之接單情形與市場資訊判斷，預計 104 年度鉅橡集團墊板及電木板之銷售量分別為 19,929 公噸及 2,275 公噸。 (三)重要產銷政策： 1.生產政策 (1)加強控管製造流程以提高產品良率，提昇公司競爭力。 (2)提高生產效率及降低生產成本。 (3)因應個別客戶對產品規格公差之要求不同進行更嚴密之誤差控管。 2.行銷政策 隨著全球企業在中國市場競爭的日益嚴峻，價格與品質及專業的服務效率成了各企業在中國成敗的關鍵；針對電路板在相關智能產業的應用，鉅橡持續研發及優化生產提供業界生產所需的各領域產品，尤其在 0.075~0.1mm 孔徑鑽孔﹑高頻率基板鑽孔﹑2 OZ以上銅箔基板鑽孔加工及軟板鑽孔加工等作業領域有突出的產品優勢。此外在軟硬複合板鑽孔加工技術有突破性的貢獻。更針對延伸產業中測試製具(如觸控面板領域相關產品)所使用的抗靜電材料，也在外觀及阻抗數值上讓業內人士讚賞。並協助客戶篩選優質商品提供全面性服務，已完成昆山/東莞/武漢的服務網,相信在鉅橡企業成立 20 年的時刻，能樹立一個更專業的服務型態製造業形象，邁入下個 20 年。 最後，由衷的感謝諸位股東長期以來對鉅橡的支持。 敬祝各位股東女士、先生 身體健康 萬事如意。 董事長：莊煌星 經理人：莊煌星 會計主管：莊益明

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貳貳貳貳、、、、公司簡介公司簡介公司簡介公司簡介 一、設立日期：中華民國 85 年 2月 1 日 二、公司沿革 民國 85 年 2月 經濟部核准公司設立登記，設立資本額為新台幣 28,000,000元。從事電木管、電木棒、印刷電路基板及絕緣材料等之製造、加工及買賣業務。 民國 85 年 7月 酚醛積層板進入量產階段。 民國 85 年 8月 成為臺灣唯一有技術能力大量生產專供可變電阻或電位器使用之導電碳膜印刷用電木基板之公司，品質足以媲美日本高價位產品。 民國 85 年 12月 啟用具有溼度與溫度調節功能之積層工作間與半成品儲存間，使產品品質與生產良率大幅增加。 民國 86 年 2月 產品通過美國 UL認證。 民國 87 年 5月 踏入印刷電路板領域，開始生產高階之 PCB / PWB鑽孔作業用下墊板。 民國 88 年 8月 新增一條生產線，產能增加至每月二十萬釐米-平方米。 民國 88 年 9月 增設原料與成品倉庫，新增面積 820平方米。 民國 89 年 6月 現金增資新台幣 41,050,000元，資本額增加至新台幣 69,050,000元。 民國 89 年 11月 現金增資新台幣 26,950,000元，資本額增加至新台幣 96,000,000元。 民國 90 年 7月 盈餘轉增資新台幣 22,080,000元，資本額增加至新台幣 118,080,000元。 民國 90 年 10月 設立新廠於台南市佳里區海澄里萊芊寮 12-27號，並擴充設備以增加產能。 民國 90 年 12月 現金增資新台幣 20,000,000元，資本額增加至新台幣 138,080,000元。 民國 91 年 5月 經財政部證期會核准公開發行。 民國 91 年 5月 獲准設立 Aurona (B.V.I.) Holdings Co., Ltd.。 民國 91 年 6月 報經投審會核准經由 Aurona (B.V.I.) Holdings Co., Ltd.轉投資設立昆山鉅橡電子絕緣材料有限公司。 民國 91 年 7月 盈餘轉增資新台幣 13,808,000元，資本額增加至新台幣 151,888,000元。 民國 91 年 10月 公司管理體系通過 ISO 9001:2000 之國際品質認證。 民國 92 年 2月 興櫃市場掛牌。 民國 92 年 6月 向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心正式申請股票上櫃。 民國 92 年 7月 盈餘轉增資新台幣 33,101,600元，資本額增加至新台幣 184,989,600元。 民國 92 年 10月 經財政部證券暨期貨管理委員會核准股票上櫃申請。 民國 93 年 1月 正式掛牌上櫃。 民國 93 年 3月 發行國內第一次無擔保可轉換公司債新台幣 150,000,000元。 民國 93 年 8月 盈餘轉增資新台幣 21,838,960元，資本額增加至新台幣 206,828,560元。 民國 94 年 5月 盈餘轉增資新台幣 29,029,420元，可轉換公司債轉換普通股 1,460,160元，資本額增加至新台幣 237,318,140元。

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民國 94 年 10月 現金增資 60,000,000元，可轉換公司債轉換普通股 12,596,020元，資本額增加至新台幣 309,914,160元。 民國 94 年 11月 買回庫藏股 1,926,329元。 民國 94 年 12月 報經投審會核准設立昆山鉅龍高階複合材料有限公司。 民國 95 年 2月 員工認股權憑證執行 7,220,000元，可轉換公司債轉換普通股59,974,760元，資本額增加至新台幣 377,108,920元。 民國 95 年 12月 盈餘轉增資新台幣 38,000,000元，可轉換公司債轉換普通股新台幣16,695,710元，資本額增加至新台幣 431,804,630元。 民國 96 年 3月 通過 ISO 14001:2004 之認證。 民國 96 年 6月 發行國內第二次無擔保可轉換公司債新台幣 220,000,000元。 民國 96 年 9月 盈餘轉增資新台幣 19,729,000元，資本額增加至新台幣 451,533,630元。 民國 96 年 10月 買回庫藏股 16,859,259元。 民國 97 年 8月 資本公積轉增資新台幣 9,000,000元整，資本額增加至新台幣460,533,630元。 民國 97 年 10月 買回庫藏股 10,837,080元。 民國 98 年 8月 盈餘轉增資新台幣 15,800,000元，資本額增加至新台幣 476,333,630元。 民國 99 年 7月 盈餘轉增資新台幣 32,644,050元，，資本額增加至新台幣 508,977,680元。 民國 99 年 7月 設立昆山鉅宇電機有限公司。 民國 99 年 11月 註銷庫藏股 9,990,000元，資本減至 498,987,680元。 民國 100 年 6月 民國 101年 10月 民國 102 年 2月 民國 102年 11月 民國 103 年 2月 民國 103 年 4月 民國 103 年 8月 民國 103年 11月 民國 104 年 2月

盈餘轉增資新台幣 34,929,140元，資本額增加至新台幣 533,916,820元。 發行國內第 3次有擔保可轉換公司債新台幣 100,000,000元。 發行國內第 4次有擔保可轉換公司債新台幣 80,000,000元。 買回庫藏股 38,796,104元。 可轉換公司債轉換普通股新台幣 33,506,580元，資本額增加至新台幣567,423,400元。 可轉換公司債轉換普通股新台幣 37,352,580元，資本額增加至新台幣604,775,980元。 可轉換公司債轉換普通股新台幣 28,617,210元，資本額增加至新台幣633,393,190元。 可轉換公司債轉換普通股新台幣 847,410元，資本額增加至新台幣634,240,600元。 可轉換公司債轉換普通股新台幣 4,483,580元，資本額增加至新台幣638,724,180元。 可轉換公司債轉換普通股新台幣 13,247,050元，資本額增加至新台幣651,971,230元。

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参参参参、、、、公司治理報告公司治理報告公司治理報告公司治理報告 一、組織系統 1.組織結構

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2.各主要部門所營業務： 部 門 主 要 職 掌 稽核室 內部稽核制度之建立、修訂及檢討，內部控制制度之審查、檢討及稽核。 管理部 經營管理計畫之推動、考核分析、人力資源、教育訓練、倉儲、資訊系統、總務之管理及訂定各項執行方針。 業務部 營運目標之擬定及達成，包括國內外產品業務之行銷、拓展及帳款催收等事項。 生產部 綜合處理一切生產製造之事務；效率提高、品質穩定、成本降低之計劃執行；機器、模具設備保養維修與改善。 技術部 品質制度之規劃及督導、作業標準化之策劃及推動、產品應用研發。 財務部 預算彙編、稅務、財務、會計及股務之規劃與管理、資金調度、管理與融資規劃及帳務、財報之處理、轉投資事業之設立規劃、評估與執行。 環工 環境衛生、廠區工作安全規劃事宜。 工安 勞工安全、消防安全、廠區工作安全規劃事宜。 新事業部 新產品開發銷售業務。 專案室 總經理交辦之專案。

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二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 1.董事及監察人資料 (1)董事及監察人資料表 104 年 03 月 31 日 選 任 時 持有股份 現 在 持有股數 配偶、未成年子女現在持有股份 利用他人名義持有股份 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 職 稱 （註 1） 國籍或註冊地 姓名 選(就)任 日 期 任期 初次選任日期(註 2) 股數 持股比率 股數 持股比率 股數 持股比率 股數 持股比率 主要經（學）歷（註 3） 目前兼任本公司及其他公司之職務 職 稱 姓 名 關 係 董事長 中華 民國 莊煌星 101.06.05 3 年 85.01.29 648,809 1.49 1,110,155 1.70 25,640 0.04 0 0 台南北門農工電子科畢 鉅橡企業(股)公司總經理 達豐投資股份有限公司董事長 鉅莊企業(股)公司董事長 無 無 無 董事 中華 民國 全程投資股份有限公司代表人： 馮興運 101.06.05 3 年 91.01.21 3,162,435 6.87 3,750,525 5.75 521,459 0.80 0 0 南台科技大學機械工程系畢 鉅橡企業股份有限公司資深副總經理 金居投資(股)公司董事長 全程投資(股)公司董事長 無 無 無 董事 中華 民國 蘇偕迪 101.06.05 3 年 85.01.29 775,631 1.68 1,198,867 1.84 44,577 0.07 0 0 台南佳興國中畢 鉅橡企業股份有限公司 資深副總經理 奕冠投資股份有限公司 董事長 無 無 無 獨立 董事 中華 民國 林武宗 101.06.05 3 年 95.04.19 0 0 0 0 0 0 0 0 高雄應用科技大學畢 良達科技股份有限公司 總經理 無 無 無 獨立 董事 中華 民國 李瑗晴 101.06.05 3 年 95.04.19 0 0 0 0 0 0 0 0 成功大學會計系畢 成功大學高階管理碩士在職專班畢 濱川企業(股)公司獨立董事 政坟投資(股)公司董事 泓格科技(股)公司獨立監察人 義強科技(股)公司監察人 無 無 無 監察人 中華 民國 李孟聰 101.06.05 3 年 101.06.05 703,086 1.32 703,086 1.08 89,460 0.14 0 0 台北科技大學化學工程科畢 大僑企業有限公司 董事長 長潤投資(股)公司董事長 無 無 無 監察人 中華 民國 賴宏杰 101.06.05 3 年 92.05.20 0 0 0 0 0 0 0 0 成功大學會計系畢 香港商茵佩貿易有限公司 行政處長 無 無 無 監察人 中華 民國 陳堃仲 101.06.05 3 年 101.06.05 358,450 0.67 360,544 0.55 0 0 0 0 天仁工商畢 無 無 無 無

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(2)法人股東之主要股東 法人股東 法人股東之主要股東 全程投資股份有限公司 莊煌星(25%)馮興運(25%) 蘇偕迪(25%)李孟聰(25%) 奕冠投資股份有限公司 蘇偕迪(100%) 達豐投資股份有限公司 莊煌星(100%) 金居投資股份有限公司 馮興運(100%) 長潤投資股份有限公司 李孟聰(100%) (3)董事或監察人是否具有五年以上商務、法律、財務或公司業務所須之工作經驗，並符合下列情事 是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 符合獨立性情形（註） 條件 姓名 商 務、法務、財務、會 計或公司 業務所須 相關科系 之公私立 大專院校 講師以上

法 官 、 檢 察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務、法務 、 財務、會計或 公 司業 務 所須 之 工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 董 事 長 莊 煌 星 ---- ---- ���� ---- ---- ---- ---- ---- ���� ���� ���� ���� ���� 無 董 事 全程投 資股份有 限公司代 表人 馮 興 運 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ���� ���� ���� ���� ---- 無 董 事 蘇 偕 迪 ---- ---- ���� ---- ---- ---- ---- ---- ���� ���� ���� ���� ���� 無 董 事 林 武 宗 ---- ---- ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 無 董 事 李 瑗 晴 ---- ---- ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 1 監 察 人 李 孟 聰 ---- ---- ���� ���� ---- ---- ---- ---- ���� ���� ���� ���� ���� 無 監 察 人 陳 堃 仲 ---- ---- ---- ���� ---- ���� ---- ���� ���� ���� ���� ���� ���� 無 監 察 人 賴 宏 杰 ---- ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 無 註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“�”。 （1） 非為公司或其關係企業之受僱人。 （2） 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司之母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。 （3） 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 （4） 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 （5） 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。 （6） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。 （7） 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。 （8） 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 （9） 未有公司法第 30 條各款情事之一。 （10） 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

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2.總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 104年 3 月 31 日 單位：股:% 持有股份 配偶、未成年子女持有股份 利用他人名義持有股份 具配偶或二親等以內 關係之經理人 職 稱 （註 1） 國籍 姓 名 選(就) 任日期 股數 持股比率 股數 持股比率 股數 持股比率 主要經（學）歷（註 2） 目前兼任其他公司之職務 職 稱 姓 名 關 係 總經理 中華 民國 莊煌星 86.2.1 1,110,155 1.70 25,640 0.04 0 0 台南北門農工電子科畢 達豐投資股份有限公司董事長 無 無 無 資深 副總 中華 民國 蘇偕迪 86.2.1 1,198,867 1.84 44,577 0.07 0 0 台南佳興國中畢 奕冠投資股份有限公司董事長 無 無 無 資深 副總 中華 民國 馮興運 86.2.1 1,137,101 1.74 521,459 0.80 0 0 台南南台科技大學機械科畢 金居投資股份有限公司董事長 無 無 無 副總經理 中華 民國 林燕陸 97.9.1 0 0 0 0 0 0 成功大學化工所畢 無 無 無 無 協理 中華 民國 陳錫銘 103.2.1 0 0 0 0 0 0 中原大學工業工程系畢 無 無 無 無 註 1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。 註 2：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

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3.最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 (1)董事(含獨立董事)之酬金 103 年 12 月 31 日 單位：仟元 董事酬金 兼任員工領取相關酬金 報酬(A) (註 2) 退職退休金(B) 盈餘分配之酬勞(C)(註 3) 業務執行費用(D)(註 4) A、B、 C及 D 等四項總額占稅後純益之比例(註 11) 薪資、獎金及特支費等(E) (註 5) 退職退休金(F) 盈餘分配員工紅利(G) (註 6) 員工認股權憑證得認購股數(H)(註 7) 取得限制員工權利新股股數 (I)(註 13) A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例(註 11) 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註 12) 本公司 財務報告內所有公司 (註 8) 職稱 姓名 本公司 財務報告內所有公司(註8) 本公司 財務報告內所有公司(註 8) 本公司 財務報告內所有公司 (註 8) 本公司 財務報告內所有公司 (註 8) 本公司 財務報告內所有公司 (註 8) 本公司 財務報告內所有公司 (註 8) 本公司 財務報告內所有公司(註 8) 現金紅利金額 股票紅利金額 現金紅利金額 股票紅利金額 本公司 財務報告內所有公司 (註 8) 本公司 財務報告內所有公司 (註 8) 本公司 財務報告內所有公司 (註 8) 董事長 莊煌星 董事 全程投資股份有限公司代表人： 馮興運 董事 蘇偕迪 董事 林武宗 董事 李瑗晴

無 無 無 無 2,140 2,140 600 600 2.47 2.47 10,566 11.276 無 無 1,470 無 1,470 無 無 無 無 無 13.31 13.95 無

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董事姓名 前四項酬金總額(A+B+C+D) 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) 給付本公司各個董事酬金級距 本公司(註 9) 財務報告內所有公司(註 10) I 本公司(註 9) 財務報告內所有公司(註 10) J 低於 2,000,000 元 莊煌星 馮興運 蘇偕迪 林武宗 李瑗晴 莊煌星 馮興運 蘇偕迪 林武宗 李瑗晴 林武宗 李瑗晴 林武宗 李瑗晴 2,000,000 元（含）～5,000,000 元（不含） 0 0 馮興運 蘇偕迪 馮興運 蘇偕迪 5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含） 0 0 莊煌星 莊煌星 10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含） 0 0 0 0 15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含） 0 0 0 0 30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含） 0 0 0 0 50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含） 0 0 0 0 100,000,000 元以上 0 0 0 0 總計 5 5 5 5 註 1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)或(3-2)。 註 2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註 3：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。 註 4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或本按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。 註 5：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。 註 6：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額，並另應填列附表一之三。 註 7：係指截至年報刊印日止董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)，除填列本表外，尚應填列附表十五。 註 8：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。 註 9：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註 10：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註 11：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。 註 12：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表之 J 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。 c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 註 13：係指截至年報刊印日止董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得限制員工權利新股股數，除填列本表外，尚應填列附表十五之一。 ＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

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(2)監察人之酬金 103 年 12 月 31 日 單位：仟元 監察人酬金 報酬(A) (註 2) 盈餘分配之酬勞(B)(註 3) 業務執行費用(C)(註 4) A、B及 C 等三項總額占稅後純益之比例 (註 8) 職稱 姓名 本公司 財務報告內所有公司 (註 5) 本公司 財務報告內所有公司 (註 5) 本公司 財務報告內所有公司 (註 5) 本公司 財務報告內所有公司 (註 5) 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 (註 9) 監察人 李孟聰 監察人 賴宏杰 監察人 陳堃仲 無 無 856 856 660 660 1.37% 1.37% 無 103 年 12 月 31 日 監察人姓名 前三項酬金總額(A+B+C) 付本公司各個監察人酬金級距 本公司(註 6) 財務報告內所有公司(註 7) D 低於 2,000,000 元 李孟聰 賴宏杰 陳堃仲 李孟聰 賴宏杰 陳堃仲 2,000,000 元（含）～5,000,000 元(不含) 0 0 5,000,000 元（含）～10,000,000 元(不含) 0 0 10,000,000 元（含）～15,000,000 元(不含) 0 0 15,000,000 元（含）～30,000,000 元(不含) 0 0 30,000,000 元（含）～50,000,000 元(不含) 0 0 50,000,000 元（含）～100,000,000 元(不含) 0 0 100,000,000 元以上 0 0 總計 3 3 註 1：監察人姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。 註 2：係指最近年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金獎勵金等等)。 註 3：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之監察人酬勞金額。 註 4：係指最近年度給付監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。 註 5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司監察人各項酬金之總額。 註 6：本公司給付每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。 註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。 註 8：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。 註 9：a.本欄應明確填列公司監察人領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.公司監察人如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司監察人於子公司以外轉投資事業別所領取之酬金，併入酬金級距表 D 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。 c.酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 ＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

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(3)總經理、副總經理及各部門主管之酬金 103 年 12 月 31 日 單位：仟元 薪資(A) （註 2） 退職退休金(B) 獎金及 特支費等等(C) （註 3） 盈餘分配之員工紅利金額(D) （註 4） A、B、 C 及 D等四項總額占稅後純益之比例（％） （註9）

取得員工認股權憑證數額（註 5） 取得限制員工權利新股股數 (註 11) 本公司 財務報告內所有公司 （註 6） 職稱 姓名 本公司 財務報告內所有公司 （註6） 本公司

財務報告內所有公司 （註 6） 本公司 財務報告內所有公司 （註6） 現金紅利金額 股票紅利金額 現金紅利金額 股票紅利金額 本公司 財務報告內所有公司（註6） 本公司

財務報告內所有公司（註6） 本公司 財務報告內所有公司 （註 6）

有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註10) 執行長 莊煌星 資深 副總 蘇偕迪 資深 副總 馮興運 副總 經理 莊世鈞 副總 經理 林燕陸

9,090 9,849 無 無 4,134 4,134 1,920 無 1,920 無 13.65 14.33 無 無 無 無 無

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103 年 12 月 31 日 總經理及副總經理姓名 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 本公司(註 7) 財務報告內所有公司(註 8) E 低於 2,000,000 元 莊世鈞 莊世鈞 2,000,000 元（含）～5,000,000 元(不含) 莊煌星 林燕陸 蘇偕迪 馮興運 林燕陸 蘇偕迪 馮興運 5,000,000 元（含）～10,000,000 元(不含) 0 莊煌星 10,000,000 元（含）～15,000,000 元(不含) 0 0 15,000,000 元（含）～30,000,000 元(不含) 0 0 30,000,000 元（含）～50,000,000 元(不含) 0 0 50,000,000 元（含）～100,000,000 元(不含) 0 0 100,000,000 元以上 0 0 總計 5 5 註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表(1-1)或(1-2)。 註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。 註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。 註 4：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利），若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額，並另應填列附表一之三。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。 註 5：係指截至年報刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)，除填列本表外，尚應填列附表十五。 註 6：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。 註 7：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。 註 8：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。 註 9：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。 註 10：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。 c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 註 11：係指截至年報刊印日止董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得限制員工權利新股股數，除填列本表外，尚應填列附表十五之一。 ＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

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(4)配發員工紅利之經理人姓名及配發情形 103 年 12 月 31 日單位：仟元 職稱 （註 1） 姓名 （註 1） 股票紅利金額 現金紅利金額 總計 總額占稅後純益之比例（％） 執行長 莊煌星 資深副總 馮興運 資深副總 蘇偕迪 副總經理 林燕陸 協理 陳錫銘 經 理 人 財務經理 莊益明 無 2,410 2,410 2.17% 註 1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。 註 2：係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利），若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。 註 3：經理人之適用範圍，依據本會 92 年 3月 27 日台財證三字第 0920001301號函令規定，其範圍如下： (1)總經理及相當等級者 (2)副總經理及相當等級者 (3)協理及相當等級者 (4)財務部門主管 (5)會計部門主管 (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人 註 4：若董事、總經理及副總經理有領取 員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。 4..本公司及財務報告內所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理、副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性： 本公司 財務報告內所有公司 名稱 103 年度 102 年度 103 年度 102 年度 董事 13.31% 12.87% 13.95% 13.46% 監察人 1.37% 1.33% 1.37% 1.33% 總經理及副總經理 13.65% 15.48% 14.33% 16.56% 分析 103 年度酬金總額佔稅後純益比例較 102 年度高之原因，係獲利減少導致所佔比例增加，103 年度總經理及副總經理比例較 102 年度低，係莊世鈞副總經理離職。車馬費方面，係參考同業水準支付；盈餘分配之董事酬勞方面，係依本公司章程規定辦理，提報股東會通過；總經理及副總經理之酬金包括薪資、獎金等，則係依所擔任之職位及所承擔的責任，參考同業對於同類職位之水準釐定。

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三、公司治理運作情形： 1.董事會運作情形資訊 103 年度董事會開會 13(A)次，董事監察人出列席情形如下： 職稱 姓名(註 1) 實際出(列)席次數(Ｂ) 委託出席次數 實際出(列)席率(%)(B/A)(註 2) 備註 董事長 莊煌星 13 0 100% 101.6.5 連任 董事 蘇偕迪 13 0 100% 101.6.5 連任 董事 馮興運 13 0 100% 101.6.5 初任 獨立董事 林武宗 13 0 100% 101.6.5 連任 獨立董事 李瑗晴 13 0 100% 101.6.5 連任 監察人 李孟聰 13 0 100% 101.6.5 初任 監察人 陳堃仲 13 0 100% 101.6.5 初任 監察人 賴宏杰 13 0 100% 101.6.5 連任 其他應記載事項： 一、 證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無。 二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。 三、 當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：無。 註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。 註 2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。 (2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。 2.審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形： 103 年度董事會開會 13 次（A），列席情形如下： 職稱 姓名 實際列席次數（Ｂ） 實際列席率(%)（Ｂ/Ａ）(註) 備註 監察人 李孟聰 13 100% 101.6.5 初任 監察人 陳堃仲 13 100% 101.6.5 初任 監察人 賴宏杰 13 100% 101.6.5 連任 其他應記載事項： 一、監察人之組成及職責： （一） 監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道、方式等）： 監察人資訊刊載於年報及公司網站，公司員工及股東均可向監察人提出建議，方式不拘，溝通管道順暢。 （二） 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式

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及結果等）： 稽核部門定期將稽核報告送交監察人審閱，若有必要，亦可隨時與監察人溝通討論；會計師則定期或有必要時與監察人就財務業務狀況溝通，形式不拘。 二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理:無。 註： ＊ 年度終了日前有監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計算之。 ＊ 年度終了日前，有監察人改選者，應將新、舊任監察人均予以填列，並於備註欄註明該監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計算之。 3.公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 運作情形 評估項目 是 否 摘要說明 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？ ���� 本公司運作現況大致符合公司治理主要精神，惟尚未統合建置明文規範公司治理實務守則，其運作與所訂公司治理實務守則尚無重大差異。 無重大差異 二、公司股權結構及股東權益 （一）公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ ���� 本公司由發言人及代理發言人專責妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項，若涉及法律問題，則將請本公司聘任之法律顧問協助處理。 無重大差異 （二）公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ ���� 本公司目前與主要股東關係良好，能隨時掌握主要股東名單。 無重大差異 （三）公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ ���� 已訂定對子公司之監理作業並執行之。 無重大差異 （四）公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？ ���� 本公司訂有防範內線交易之管理辦法，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。 無重大差異 三、董事會之組成及職責 （一）董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？ ���� 本公司董事均在各領域有不同專長，有利於公司發展營運。 無重大差異 （二）公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ ���� 本公司已設置薪資報酬委員會，未來將依法規要求及營運需要設置其他功能性委員會。 無重大差異 （三）公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？ ���� 本公司目前尚未訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，未來將視需要評估訂定之。 無重大差異 （四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？ ���� 本公司已依規定每年定期評估，並取具會計師獨立性聲明，將評估結果呈報董事會決議。 無重大差異 四、公司是否建立與利害關係人溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？ ���� 本公司設有發言人負責對外溝通事項，有需要可隨時電話、E-MAIL聯絡。 無重大差異 五、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？ ���� 本公司委任華南永昌股代部辦理股東會事務。 無重大差異 六、資訊公開 （一）公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ ���� 本公司各項資訊均採透明化，可於網站上查得各項資訊。 無重大差異

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運作情形 評估項目 是 否 摘要說明 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 （二）公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？ ���� 本公司有專責部門負責公司各項資訊之蒐集及發佈，並已依規定設置並報備發言人相關資料。 無重大差異 七、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？ ���� 1.公司成立職工福利委員會、實施退休金制度、提供平等就業機會、辦理各項員工訓練課程及每年定期員工健康檢查等，重視勞資和諧關係。 2.公司與往來之廠商及客戶溝通管道暢通，保持互惠合作之良好關係。 3.本公司董事及監察人將視公司營運需要，不定期參加進修課程。 4.本公司董事對利害關係議案均依董事會議事規則相關規定迴避。 5.本公司目前無購買董監事責任保險，未來將視實際需要再進行購買。 無重大差異 八、公司是否有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告？（若有，請敍明其董事會意見、自評或委外評鑑結果、主要缺失或建議事項及改善情形） ���� 本公司無委託其他專業機構之公司治理評鑑報告。 無重大差異 4.公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：。 為健全本公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度，本公司於100年12月23日成立薪資報酬委員會。鉅橡企業薪資報酬委員會成員共三名，依本公司訂定之「薪資報酬委員會組織規程」，每年召開會議二次。 (1)薪資報酬委員會成員資料 是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 符合獨立性情形（註 2） 身份別 （註 1） 條件 姓名 商務、法務 、 財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上

法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考 試 及 格 領有證書之專門職業及技術人員 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8

兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 備註 （註 3） 獨立董事 李 瑗 晴 ---- - ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 無 - 獨立董事 林 武 宗 ---- ---- ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 無 - 其 他 林 上 文 ---- - ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 無 - 註 1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。 註 2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“�”。 （1） 非為公司或其關係企業之受僱人。 （2） 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。

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（3） 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 （4） 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。 （5） 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。 （6） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。 （7） 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。 （8） 未有公司法第 30 條各款情事之一。 註 3：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第 6 條第 5項之規定。 (2)薪資報酬委員會運作情形資訊 一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。 二、本屆委員任期：101 年 6 月 5 日至 104 年 6 月 4 日，最近年度薪資報酬委員會開會 2 次(Ａ)，委員資格及出席情形如下： 職稱 姓名 實際出席次數(Ｂ) 委託出席次數 實際出席率(%) (Ｂ/Ａ) (註) 備註 召 集 人 李 瑗 晴 2 2 100% 召集人 委 員 林 武 宗 2 2 100% - 委 員 林 上 文 2 2 100% - 其他應記載事項： 一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因):無。 二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無。 註：(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。 (2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

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5.履行社會責任情形： 運作情形 評估項目 是 否 摘要說明 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 一、落實公司治理 （一）公司是否訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效？ ���� 本公司透過勞工安全衛生委員會之 運 作 、 ISO9001:2000 、 ISO 14001:2004等管理制度之持續改善及監督，已將任何危及員工及鄰近居民之工安意外降至最低。 無重大差異 （二）公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？ ���� 本公司不定期舉辦企業倫理教育訓練及宣導企業社會責任之重要性。 無重大差異 （三）公司是否設置推動企業社會責任專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？ ���� 本公司推動企業社會責任專職單位:總務課、環工課。 無重大差異 （四）公司是否訂定合理薪資報酬政策，並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合，及設立明確有效之獎勵與懲戒制度？ ���� 本公司已訂定董事及經理人薪酬辦法及有效之獎懲秩度並起每半年進行員工績效考核，未來將加強績效考核與企業社會責任政策結合。 無重大差異 二、發展永續環境 （一）公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ ���� 本公司致力於各項資源之利用效率，已進行廢紙回收、木漿板回收、廢水回收再利用。 無重大差異 （二）公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ ���� 本公司推行環安衛管理系統，已通過ISO14001認證。 無重大差異 （三）公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響，並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略？ ���� 本公司針對夏令及冬季之氣候條件，分別訂定半成品所需之最適生產及儲存溫度，另外辦公室之空調溫度設定也依季節不同予以調整，以達節能省電。 無重大差異 三、維護社會公益 （一）公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ ���� 本公司遵守相關勞動法規，相關人員任免、薪酬均依照本公司內控制度管理辦法，以保障員工基本權益。 無重大差異 （二）公司是否建置員工申訴機制及管道，並妥適處理？ ���� 本公司已設置員工申訴機制及管道，獲得妥適處理。 無重大差異 （三）公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？ ���� 本公司定期進行員工年度健康檢查、勞工特殊健康檢查(噪音)，對員工實施勞工安全宣導、消防講習及演練，以維護員工及供應商安全。 無重大差異 （四）公司是否建立員工定期溝通之機制，並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動？ ���� 本公司不定期會與員工報告公司營運狀況，並勉勵員工依公司年度營運指標努力。 無重大差異 （五）公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？ ���� 本公司已為員工建立有效之專業訓練計畫以加強其職涯發展能力。 無重大差異

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運作情形 評估項目 是 否 摘要說明 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 （六）公司是否就研發、採購、生產、作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？ ���� 本公司設有專人及電子郵件信箱，處理有關公司消費者權益申訴之相關問題，公平、即時處理消費者之申訴。 無重大差異 （七）對產品與服務之行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則？ ���� 本公司對產品與服務之行銷標示，皆遵守相關法規及國際準則。 無重大差異 （八）公司與供應商來往前，是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄？ ���� 本公司對於新供應商都會進行評估作業，未來將加強考察供應商有無影響環境與社會之紀錄。 無重大差異 （九）公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款？ ���� 本公司未來將視實務狀況加強與主要供應商簽訂包含供應商如涉及違反企業社會責任政策且對環境與社會有顯著影響時得終止或解除契約之條款。 無重大差異 四、加強資訊揭露 （一）公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊？ ���� 本公司於「櫃買中心產業價值鏈平台」揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊。 無重大差異 五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：未訂有企業社會責任守則，惟實務執行與精神一致，無重大差異。 六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊： (1)本公司對於工安、環保及安全衛生等領域相當重視，因此本公司為了預防重大異常事故發生時，能正確、迅速、有效的控制災害及保護員工的安全，除了針對新進員工進行教育訓練外，並定期實施員工滅火器使用訓練及災害疏散演練。 (2)公司創造許多就業機會並成立職工福利委員會，實施退休制度、辦理各項員工教育訓練及員工健康檢查等，重視勞工和諧關係。 (3)本公司積極參與地區性聚會及社區相關活動。 七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明： 本公司已通過ISO14001環境管理系統認證。

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103年經理人進修情形 部門名稱 員工姓名 職稱 課程名稱 訓練日期 訓練時數 圖表應用實務 103/03/25 1 專案室 林燕陸 副總經理 管理心得分享與如何克服產成品品質異常 103/04/22 1 如何節省二代健保 103/09/04 6 會計主管持續進修班 103/12/04-103/12/05 12 生產管理實務心得分享 103/07/18 1 同理心與友善溝通 103/10/18 3 我所認識的 PCB 行業與鉅橡在 PCB 產業鏈的位置 103/02/13 1 圖表應用實務 103/03/25 1 財務部 莊益明 經理 管理心得分享與如何克服產成品品質異常 103/04/22 1

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6.公司履行誠信經營情形及採行措施： 落實誠信經營情形 運作情形 評 估 項 目 是 否 摘要說明 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 一、訂定誠信經營政策及方案 （一）公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？ ���� 誠信正直一直是鉅橡公司文化最重要之核心價值。鉅橡公司一向承諾秉持誠信從事所有業務活動。鉅橡公司制訂有員工行為準則嚴格要求每位員工必須履行誠信政策。 無重大差異 （二）公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行？ ���� 為提倡並宣導誠信行為，鉅橡公司除將相關規範公布在公司內部網站供同仁隨時查詢，同時對每位同仁均進行公司核心價值及遵循制度之宣導，並定期提供相關教育訓練課程。鉅橡公司亦要求與鉅橡公司有商業往來之利害關係人，如供應商、承包商等必須遵守與鉅橡員工相同之道德標準。 無重大差異 （三）公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施？ ���� 為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員並定期查核前項制度遵循情形。 無重大差異 二、落實誠信經營 （一）公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？ ���� 本公司訂有「誠實政策」」明訂所有供應商均應遵守，不收禮金、不收回扣並禁止關係人交易，若有違背即斷絕往來，以求最合理報價、最佳品質及最好的服務。 無重大差異 （二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專（兼）職單位，並定期向董事會報告其執行情形？ ���� 本公司尚未設置推動企業社會責任專職單位，由各部門依其職務所及範疇盡力履行企業社會責任。 無重大差異 （三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ ���� 鉅橡公司要求供應商、承包商或其他合作者提供其不會從事任何違法之商業行為及不會向鉅橡同仁提供不當利益或賄賂等之廉潔承諾書。 無重大差異 （四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？ ���� 為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員並定期查核前項制度遵循情形。 無重大差異 （五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？ ���� 本公司尚未定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練。 無重大差異 三、公司檢舉制度之運作情形 （一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ ���� 本公司員工可透過電話或信件檢舉相關違反誠信經營規定。 無重大差異

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運作情形 評 估 項 目 是 否 摘要說明 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 （二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制？ ���� 本公司已設置總經理信箱，並有專責單位處理相關事務。 無重大差異 （三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？ ���� 本公司檢舉流程中均保密檢舉人，並不會因檢舉而遭處分。 無重大差異 四、加強資訊揭露 （一）公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？ ���� 本公司已於內部網路公告誠信經營行為相關準則。 無重大差異 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 目前尚未制定，未來將考量現況與法規規定，以循序漸進方式予以修改相關管理辦法。 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形） 1.本公司遵守公司、證券交易法、商業會計法上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以做為落實誠信經營之基本。 2.本公司「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，得陳述意見及答詢，不得參加討論與表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

7.公司訂有公司治理守則及相關規章： 本公司訂有內部控制制度、ISO 9001:2000、ISO 14001:2004、員工工作規則及各項標準作業標準(SOP)。 8.其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

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9.內部控制制度執行狀況： (1)內部控制聲明書： 鉅橡企業股份有限公司 內部控制制度聲明書 日期：104年03月17日 本公司民國一百零三年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下： 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等）、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國103年12月31日的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。 七、本聲明書業經本公司民國104年3月17日董事會通過，出席董事五人均同意本聲明書之內容，併此聲明。 鉅橡企業股份有限公司 董事長： 莊煌星 總經理： 莊煌星

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(2)委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。 10.最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。 11.最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議： 1.決議事項 103 年度股東會重要決議 (1)承認本公司 102 年度營業報告書及個體財務報告、合併財務報告案。 (2)承認本公司 102 度盈餘分配。 103 年度及截至年報刊印止董事會重要決議 (1)召開 103 年度股東常會案。 (2)通過 102 年度結算表冊。 (3)通過 102 年內部控制聲明書。 (4)通過 102 年度盈餘分配案。 (5)通過公司章程修訂案。 (6)通過太陽能光電發電系統案。 (7)通過生質燃料煙管式蒸氣鍋爐設備案。 (8)通過變更勤業會計師事務所簽證會計師案。 (9)通過興建行政大樓案。 (10)通過 3200T 真空壓機設備案。 (11)通過 8 呎 2次水平含浸乾燥機設備案。 (12)通過修正內部控制制度案。 (13)通過修正內控實施細則。 (14)通過設立子公司鉅莊企業股份有限公司案。 (15)通過 103 年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書。 (16)通過 103 年內部控制聲明書。 (17)通過全面改選董事及監察人案。 (18)通過提名本公司二席獨立董事候選人案。 (19)通過 103 年度盈餘分配案。 (20)召開 104 年度股東常會案。 2.執行情形 盈餘分配案：現金股利於民國 103 年 7月 11 日發放。 12.最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲名者：無。 13.最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總： 104 年 3 月 31 日 職稱 姓名 到任日期 解任日期 辭職或解任原因 無 無 無 無 無 註：所稱與財務報告有關人士係指董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等。

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四、 會計師公費資訊： 會計師公費資訊級距表（請勾選符合之級距或填入金額） 會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備 註 勤業眾信聯合 會計師事務所 江佳玲 李季珍 103.01.01-103.06.30 無 勤業眾信聯合 會計師事務所 王燕景 李季珍 103.07.01-103.12.31 事務所內部調整 金額單位：新臺幣千元 公費項目 金額級距 審計公費 非審計公費 合 計 1 低於 2,000 千元 0 1,178 1,178 2 2,000 千元（含）～4,000 千元 2,760 0 2,760 3 4,000 千元（含）～6,000 千元 0 0 0 4 6,000 千元（含）～8,000 千元 0 0 0 5 8,000 千元（含）～10,000 千元 0 0 0 6 10,000 千元（含）以上 0 0 0 1. 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容 103 年度非審計公費佔審計公費之比例為 42.68%，內容如下資訊： 非審計公費 會計師 事務所 名 稱 會計師 姓 名 審計公費 制度 設計 工商 登記 人力 資源 其他 小 計 會計師 查核期間 備 註 勤業眾信聯合會計師事務所 王燕景 李季珍 2,760 仟元 0 30 仟元 0 1,148 仟元 1,178 仟元 103.01.01-103.12.31 其他係含(代墊費用、稅務諮詢、最低稅負、股東會年報、移轉計價) 2.本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示查核期間，及於備註欄說明更換原因，並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊： 請參考會計師公費級距表，因勤業眾信聯合會計師事務所內部組織調整更換。 3.審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。 五、 更換會計師資訊： 一﹑關於前任會計師 更 換 日 期 103 年 7 月 29 日經董事會通過。 更 換 原 因 及 說 明 本公司簽證會計師原委由勤業眾信聯合會計師事務江佳玲及李季珍兩位會計師為之，因該事務所內部組織調整，故改委由該所之王燕景及李季珍兩位會計師續為之 當事人 情 況 會計師 委任人 主動終止委任 - - 說明係委任人或會計師終止或不接受委任 不再接受(繼續)委任 - -

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最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因 不適用 會計原則或實務 財務報告之揭露 查核範圍或步驟 其 他

有

無

與發行人有無不同意見 說明：不適用 其他揭露事項

(本準則第十條第五款第一目第四點應加以揭露者) 不適用 二﹑關於繼任會計師 事務所名稱 不適用 會計師姓名 不適用 委任之日期 不適用 委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果 不適用 繼任會計師對前任會計師 不同意見事項之書面意見 不適用 三﹑前任會計師對本準則第 10 條第 5款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函:無。 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所之關係企業，係指簽證會計師所事務所之會計師持股超過百分之五十或取得過半數席次者，或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為關係企業之公司或機構：無。

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七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 1.董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形 單位：股 103 年度 104 年度截至 3 月 31 日止 職 稱 姓 名 持有股數增（減）數 質押股數增（減）數 持有股數增（減）數 質押股數增（減）數 董事長 莊煌星 298,000 0 0 0 董事 全程投資股份有限公司 0 0 0 0 董事 蘇偕迪 279,000 0 0 0 董事 林武宗 0 0 0 0 董事 李瑗晴 0 0 0 0 監察人 李孟聰 0 0 0 0 監察人 陳堃仲 0 0 0 0 監察人 賴宏杰 0 0 0 0 法人董事代表人 馮興運 301,000 0 0 0 副總經理 林燕陸 0 0 0 0 2.本公司最近年度董事、監察人、經理人及大股東股權無移轉情形。 3.本公司最近年度董事、監察人、經理人及大股東股權無質押情形。

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八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資訊： 本人 持有股份 配偶、未成年子女持有股份 利用他人名義合計持有股份 前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係 備註姓名 股數 持股比率 股數 持股比率 股數 持股比率 名稱 (或姓名) 關係 無 金居投資 (股)公司 公司董事長 同為一人 全程投資(股)公司 代表人：馮興運 3,750,525 5.75 0 0 0 0 馮興運 全程投資(股)公司 董事長 無 辛宗人 2,660,000 4.08 779,733 1.20 0 0 謝秋萍 配偶 無 達豐投資(股)公司 2,196,344 3.37 0 0 0 0 莊煌星 達豐投資(股)公司董事長 無 奕冠投資(股)公司 1,831,753 2.81 0 0 0 0 蘇偕迪 奕冠投資(股)公司董事長 無 蘇偕迪 1,198,867 1.84 44,577 0.07 0 0 奕冠投資(股)公司 奕冠投資(股)公司董事長 無 全程投資(股)公司 全程投資(股)公司董事長 馮興運 1,137,101 1.74 521,459 0.80 0 0 金居投資(股)公司 金居投資(股)公司董事長 無 莊煌星 1,110,155 1.70 25,640 0.04 0 0 達豐投資(股)公司 達豐投資(股)公司董事長 無 中茂資產開發股份有限公司 866,000 1.33 0 0 0 0 無 無 無 全程投資 (股)公司 公司董事長 同為一人 無 金居投資(股)公司 847,956 1.30 0 0 0 0 馮興運 金居投資(股)公司董事長 無 謝秋萍 779,733 1.20 2,660,000 4.08 0 0 辛宗人 配偶 無 註 1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。 註 2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。 註 3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

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九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例。 綜合持股比例 103 年 12 月 31 日 單位：股 本 公 司 投 資 董事、監察人、經理人及本公司直接或間接控制之事業之投資 綜 合 投 資 轉投資事業 股 數 持股比例 股 數 持股比例 股 數 持股比例 Aurona (B.V.I.) Holdings. Co.,Ltd. 8,531,680 100 % 0 0 8,531,680 100 % 註：係公司採用權益法之投資。

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肆肆肆肆、、、、募資情形募資情形募資情形募資情形 一、資本及股份 1. 股本來源 104 年 3 月 31 日 單位：仟股/仟元 核定股本 實收股本 備註 年 月 發行價格 股 數 金 額 股 數 金 額 股本來源 以現金以外之財產抵充股款者 其 他 85.02 10 2,800 28,000 2,800 28,000 創立資本 28,000 無 無 89.06 10 9,600 96,000 6,905 69,050 現金增資 41,050 無 無 89.11 10 9,600 96,000 9,600 96,000 現金增資 26,950 無 無 90.07 10 18,000 180,000 11,808 118,080 盈餘轉增資 22,080 無 無 90.12 10 18,000 180,000 13,808 138,080 現金增資 20,000 無 無 91.07 10 18,000 180,000 15,188 151,888 盈餘轉增資 13,808 無 註 1 92.07 10 20,000 200,000 18,499 184,990 盈餘轉增資 33,102 無 註 2 93.08 10 30,000 300,000 20,683 206,829 盈餘轉增資 21,839 無 註 3 94.04 10 30,000 300,000 20,829 208,289 公司債轉換 1,460 無 註 4 94.05 10 30,000 300,000 23,732 237,318 盈餘轉增資 29,029 無 註 5 94.10 10 43,000 430,000 29,732 297,318 現金增資 60,000 無 註 6 94.10 10 43,000 430,000 30,991 309,914 公司債轉換 12,596 無 註 4 95.02 10 43,000 430,000 31,711 317,114 員工認股權 7,200 無 註 7 95.02 10 43,000 430,000 37,709 377,089 公司債轉換 59,975 無 註 4 95.02 10 43,000 430,000 37,711 377,109 員工認股權 20 無 註 7 95.12 10 70,000 700,000 41,511 415,109 盈餘轉增資 3,800 無 註 8 95.12 10 70,000 700,000 42,840 428,396 公司債轉換 12,287 無 註 4 95.12 10 70,000 700,000 43,127 431,270 公司債轉換 3,874 無 註 4 95.12 10 70,000 700,000 43,180 431,805 公司債轉換 534 無 註 4 96.09 10 70,000 700,000 45,153 451,534 盈餘轉增資 19,729 無 註 9 97.08 10 70,000 700,000 46,053 460,534 資本公積轉增資 900 無 註 10 98.08 10 70,000 700,000 47,633 476,333 盈餘轉增資 15,800 無 註 11 99.07 10 70,000 700,000 50,897 508,978 盈餘轉增資 32,644 無 註 12 99.11 10 70,000 700,000 49,898 498,988 庫藏股註銷減資9,990 無 註 13 100.06 10 70,000 700,000 53,392 533,917 盈餘轉增資 34,929 無 註 14 102.11 10 70,000 700,000 56,742 567,423 公司債轉換 33,506 無 註 15 103.02 10 70,000 700,000 60,477 604,776 公司債轉換 37,353 無 註 15 103.04 10 70,000 700,000 63,339 633,393 公司債轉換 28,617 無 註 15 103.08 10 70,000 700,000 63,424 634,241 公司債轉換 847 無 註 15 103.11 10 70,000 700,000 63,872 638,724 公司債轉換 4,484 無 註 15 104.02 10 70,000 700,000 62,197 651,971 公司債轉換 13,247 無 註 15 註 1 ：91.05.24.(91)台財證一字第 0910127142 號函。 註 2 ：92.06.25.(92)台財證一字第0920127809 號函。 註 3 ：93.06.10.(93)台財證一字第 0930125774 號函。 註 4 ：93.02.25 (93)台財證一字第0930104429 號函。 註 5 ：94.04.22.(94)金管證一字第 0940113183 號函。 註 6 ：94.08.17 (94)金管證一字第0940003681 號函。 註 7 ：92.06.25 (92)台財證一字第 0920127833 號函。 註 8 ：95.05.23 (95)金管證一字第0950120766 號函。 註 9 ：96.06.23 (96)金管證一字第 0960031732 號函。 註 10：97.06.11 (97)金管證一字第0970029102 號函。 註 11：98.06.23 (98)金管證一字第 0980031039 號函。 註 12：99.05.11 (99)金管證一字第0990022054 號函。

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註 13：96.11.05 (96)金管證一字第 0960062565 號函。 註 14：100.05.23 (100)金管證一字第1000023450 號函 註 15：101.9.26 (101)金管證發字第 1010043083 號函。 核 定 股 本 股 份 種 類 流通在外股份 未 發 行 股 份 合 計 備 註 普通股 65,197,123 4,802,877 70,000,000 上櫃 總 括 申 報 制 度 相 關 資 訊 預定發行數額 已發行數額 有價證券種類 總股數 核准金額 股數 價格 已發行部分之發行目的及預期效益 未發行部分預定發行期間 備 註 無 無 無 無 無 無 無 - 2. 股東結構 104 年 3 月 31 日 股東結構 數量 政 府 機 構 金 融 機 構 其 他 法 人 個 人 外 國 機 構及 外 人 合 計 人 數 0 0 20 5,587 4 5,611 持 有 股 數 0 0 12,775,094 52,405,932 16,097 65,197,123 持 股 比 例 0.00 0 19.60 80.38 0.02 100 3. 股權分散情形 104 年 3 月 31 日 持股分級 股東人數 持有股數 持股比例(%) 1 至 999 1,480 332,569 0.51% 1,000 至 5,000 2,746 6,216,308 9.53% 5,001 至 10,000 611 5,012,778 7.69% 10,001 至 15,000 204 2,644,536 4.06% 15,001 至 20,000 152 2,836,761 4.35% 20,001 至 30,000 151 3,906,393 5.99% 30,001 至 40,000 64 2,267,541 3.48% 40,001 至 50,000 37 1,705,789 2.62% 50,001 至 100,000 87 6,367,940 9.77% 100,001 至 200,000 42 5,594,827 8.58% 200,001 至 400,000 21 6,414,960 9.84% 400,001 至 600,000 2 1,085,459 1.66% 600,001 至 800,000 4 2,862,561 4.39% 800,001 至 1,000,000 2 1,713,956 2.63% 1,000,001 以上 8 16,234,745 24.90% 合 計 5,611 65,197,123 100.00%

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4. 主要股東名單 股權比例達百分之五以上或股權比例占前十名之股東名稱 104 年 3月 31日 主 要 股 東 持 有 股 數 持 股 比 例(%) 全程投資股份有限公司 3,750,525 5.75 辛宗人 2,660,000 4.08 達豐投資股份有限公司 2,196,344 3.37 奕冠投資股份有限公司 1,831,753 2.81 蘇偕迪 1,198,867 1.84 馮興運 1,137,101 1.74 莊煌星 1,110,155 1.70 中茂資產開發股份有限公司 866,000 1.33 金居投資股份有限公司 847,956 1.30 謝秋萍 779,733 1.20 5. 最近二年度每股市價、淨值、盈餘及股利資料 年 度 項目 103 年 102 年 最 高 52.5 36.85 最 低 23.7 16.00 每股 市價（註1） 平 均 34.86 25.04 分 配 前 15.98 15.36 每股淨值（註2） 分 配 後 - 13.99 加權平均股數(仟股) 61,221 52,414 每股盈餘 每 股 盈 餘（註3） 1.81 2.24 現 金 股 利 1.3 1.3 盈餘配股 無 無 無償配股 資本公積配股 無 無 每股 股利 累積未付股利（註4） 無 無 本益比（註5） 19.26 11.18 本利比（註6） 26.82 25.04 投資報酬分析 現金股利殖利率（註7） 0.04 0.04 ＊若有以盈餘或資本公積轉增資配股時，並應揭露按發放之股數追溯調整之市價及現金股利資訊。 註 1：列示各年度普通股最高及最低市價，並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。 註 2：請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。 註 3：如有因無償配股等情形而須追溯調整者，應列示調整前及調整後之每股盈餘。 註 4：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。 註 5：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。 註 6：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。 註 7：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。

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6. 公司股利政策及執行狀況 A.公司章程所訂之股利政策 本公司年度總決算如有盈餘，應先依法繳納營利事業所得稅捐，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達法令規定數額時，不在此限；並扣除依章程或公司法提列之特別盈餘公積後，得視營運之需要，酌予保留部份盈餘餘額，依序分派如下： (1)董事監察人酬勞百分之一至五。 (2)員工紅利百分之一至二十。 (3)股東紅利。 前項盈餘之分配，應由董事會擬具分配案提經股東會決議分配之。本公司在營業上所處環境尚具成長性，將掌握經濟環境，以求永續經營及長遠發展。董事會擬定盈餘分配案時，將注重股利之穩定性與成長性，屬於第(3)項之可分配盈餘，分配數不低於百分之五十，其中股東股息及紅利之現金部份不低於股東分配數之百分之十。 B.本次股東會擬議盈餘分配之情形如下： 103 年度 單位：新台幣元 項 目 金 額 調整 TIFRS 後期初未分配盈餘 23,343,508 減:精算損益列入保留盈餘 （115,802） 調整後未分配盈餘 23,227,706 加：本期淨利 110,972,566 減:提列法定盈餘公積 (11,097,257) 本年度可供分配之盈餘 123,103,015 分配項目 股東紅利－現金 81,701,260 期末未分配盈餘 41,401,755 附註： 配發員工紅利 9,987,531 元 配發董監酬勞 2,996,259 元 7. 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本公司未公佈 103 年度財務預測，故不適用。 8. 員工分紅及董事、監察人酬勞： A.公司章程所訂員工分紅及董事、監察人酬勞之成數及範圍 (1)董事監察人酬勞百分之一至五。 (2)員工紅利百分之一至二十。 (3)股東紅利。 前項盈餘之分配，應由董事會擬具分配案提經股東會決議分配之。本公司在營業上所處環境尚具成長性，將掌握經濟環境，以求永續經營及長遠發展。董

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事會擬定盈餘分配案時，將注重股利之穩定性與成長性，屬於第(3)項之可分配盈餘，分配數不低於百分之五十，其中股東股息及紅利之現金部份不低於股東分配數之百分之十。 B.本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理： 無。 C.董事會(104.3.27)通過之擬議配發員工分紅等資訊： (1)配發員工紅利、股票分紅及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形。： 配發員工現金紅利 9,987,531 元，董事及監察人酬勞 2,996,259 元。 103 年財報認列數 12,984 仟元,差異數 0仟元。 差異原因：無。 差異金額之處裡：無。 (2)擬議配發員工股票紅利金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工紅利總額