(含電子方式行使表決權：7,655,594權) · 2020. 1. 16. ·...

員會及董事會審議通過。

第四案：

案由：庫藏股買回執行情形報告，報請公鑑。

說明：本公司為維護公司信用及股東權益，自證券集中市場買回公司股份，

茲將執行狀況報告如下：

董事會決議日期 107/10/08

買回目的維護公司信用及股東權益

實際買回期間 107/10/11 至 107/12/07

買回區間價格 11.03 元～24.47 元

預訂買回股份數量 12,000,000 股

已買回股份種類及數量 12,000,000 股

已買回股份金額 186,188,289 元

已辦理銷除之股份數量 12,000,000 股

累積持有本公司股份數量 0 股

累積持有本公司股份數量占

已發行股份總數比率（%） 0

平均每股買回價格(元) 15.52

未執行完畢之原因無此情形

上述庫藏股已於 108 年 03 月 22 日經主管機關核准銷除股份

變更登記在案。

四、承認事項：

第一案： (董事會提)

案由：本公司 107 年度營業報告書及財務報表，提請承認。

說明︰本公司 107 年度營業報告書(請參閱附件一) 及財務報表(請參閱

附件三)(合併報表及個體報表)，業經董事會決議通過，上述財務

報表並經安永聯合會計師事務所查核完竣，併同營業報告書送交

審計委員會查核，出具書面查核報告書在案，提請承認。

決議：本議案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：229,543,189 權

表決結果占出席股東表決權數% 贊成權數：219,720,080 權

(含電子方式行使表決權：54,728,900 權) 95.72%

反對權數：251,773 權 0.10%

- 2 -

表決結果占出席股東表決權數% (含電子方式行使表決權：251,773 權)

無效權數：0權 (含電子方式行使表決權：0權)

0%

棄權及未投票權數：9,571,336 權 (含電子方式行使表決權：7,655,594 權)

4.16%

本議案經表決照案通過。

第二案： (董事會提)

案由：本公司 107 年度盈餘分配案，提請承認。

說明：一、107 年度可供分配盈餘為新台幣 542,742,373 元，考量公司

業務發展需求，擬分配股東紅利 461,808,051 元，全額分配現

金股利，每股配發新台幣 1.3 元(以 108/03/20 可參與分配股

利之股數 355,236,962 股計算)，計算至元為止，經股東常會

通過後，授權董事長訂定除息基準日；本次現金股利分派未滿

1 元之畸零數額，轉入職工福利委員會。(盈餘分配表請參閱

附件四)。

二、如因本公司買回股份、庫藏股轉換或註銷，可轉換公司債轉

換或員工認股權證行使等，而影響本公司流通在外之股份數

額，股東配息率因此發生變動，授權董事長全權處理之。

三、提請承認。




(含電子方式行使表決權：56,389,035 權) 96.44%

反對權數：302,063 權 (含電子方式行使表決權：302,063 權)

0.13%


0%


3.42%


- 3 -

五、討論事項：

第一案： (董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文案，提請公決。

說明：一、依據金融監督管理委員會中華民國 107 年 11 月 26 日金管證

發字第 1070341072 號函令辦理。

二、修訂條文前後對照表(請參閱附件五)。

三、提請公決。




(含電子方式行使表決權：56,355,230 權) 96.42%

反對權數：331,868 權 (含電子方式行使表決權：331,868 權)

0.14%


0%


3.42%


第二案： (董事會提)

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業準則」部份條文案，提請公決。

說明：一、依據金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字

第 1080304826 號函令辦理。

二、修訂條文前後對照表(請參閱附件六)。





(含電子方式行使表決權：52,610,894 權) 94.79%

反對權數：4,070,779 權 (含電子方式行使表決權：4,070,779 權)

1.77%


0%


3.42%


- 4 -

第三案： (董事會提)

案由：修訂本公司「背書保證作業準則」部份條文案，提請公決。

說明：一、依據金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字

第 1080304826 號函令辦理。

二、修訂條文前後對照表(請參閱附件七)。





(含電子方式行使表決權：52,610,795 權) 94.79%


1.77%


0%


3.42%


第四案： (董事會提)

案由：解除董事競業行為限制案，提請公決。

說明：一、依公司法第 209 條第 1 項規定「董事為自己或他人屬

於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之

重要內容，並取得其許可」。

二、擬依法提請股東會同意解除下列董事得為自己或他人

為屬於本公司營業範圍內之競業行為。

姓名兼任公司備註

歐陽明 1. 麗舍生活國際股份有限公司 2. 宜舍股份有限公司 3. 麗舍生活股份有限公司

董事

以上公司皆為本公司之轉投資公司。





(含電子方式行使表決權：52,550,994 權) 94.77%


1.77%


0%


3.44%


- 5 -

六、臨時動議：無。

七、散會：主席宣佈散會，同日上午九點四十七分。

- 6 -

- 8 -- 7 -

PJH B&Q 107 11

PJH B&Q

(NIAT) PJH 51

7.02

107 11 PJH

107

10%

108

107

- 9 -- 8 -

- 10 -- 9 -

- 11 -- 10 -

- 12 -- 11 -

- 13 -- 12 -

- 14 -- 13 -

- 15 -- 14 -

- 16 -- 15 -

- 17 -- 16 -

- 18 -- 17 -

- 19

-

- 18 -

- 20

-

- 19 -

- 21 -- 20 -

- 22 -- 21 -

- 23 -- 22 -

- 24 -- 23 -

- 25 -- 24 -

- 26 -- 25 -

- 27 -- 26 -

- 28

-

- 27 -

- 29

-

- 28 -

- 30 -- 29 -

- 31

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- 30 -

- 32

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- 33

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- 32 -

- 34

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- 35

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