el difícil acceso de la sociedad civil a las causas de corrupción
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8/14/2019 El difcil acceso de la sociedad civil a las causas de corrupcin
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ProgramaFortalecimiento Institucional
ELDIFCILACCESODELA
SOCIEDADCIVILALASCAUSAS
DECORRUPCIN
YUNPRIMERDIAGNOSTICO
SOBREESTOSINTERMINABLESPROCESOSPENALES
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la Transparencia (FONTRA)
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AsociacinCivilporlaIgualdadylaJusticiaBuenos Aires, Octubre de 2009
Mximo responsable del proyecto:
Gustavo Maurino
Coordinador del proyecto:
Luis Villanueva
Equipo de investigacin:
Camila Blanco
Dante Leguizamn Morra
David Terroba
Comunicacin y edicin:
Laura Coelho
Tamar ColodencoMagdalena Absolo
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NDICE
Introduccin. 4
I. El difcil acceso de la sociedad civil a las causas de corrupcin 6
A) La estrategia Jurdica Fundamento Jurdico. 6
B) Las respuestas de los jueces de grado. 7
C) La experiencia en los Tribunales Orales Federales. 12
D) La posicin de la Cmara Federal de Apelaciones............. 13
E) Las repercusiones de los fallos de la Cmara. 15
II. Primer diagnstico sobre estos interminables procesos penales. 18
A) La organizacin de la investigacin... 20
B) Espacios de tiempo sin impulso de la causa. 22
C) Debilidades de procedimiento.. 23
D) Utilizacin dilatoria de las herramientas procesales. 27
E) Intervencin de los Peritos.... 28
Conclusiones......... 31
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Introduccin
A fines del ao 2007, la Asociacin Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) comenz
un proyecto de incidencia con el objetivo de quebrar el secreto de las
investigaciones en aquellos delitos relacionados con la corrupcin1.
En efecto, el cdigo procesal penal de la Nacin contiene una regla que dispone que
el expediente es siempre secreto para los extraos2 (artculo 204) y otra que
garantiza que aquellos particulares que acrediten un inters legtimo, podrn
solicitar al tribunal que expida copias o informes3 (artculo 131).
Mediante el juego de estas normas, los tratados internacionales con jerarqua
constitucional y las convenciones internacionales contra la corrupcin que
Argentina suscribi; ACIJ solicit a los jueces del fuero federal que permitieran el
acceso a dichas causas, interpretando las normas procesales ampliamente, a la luz
de este nuevo bloque constitucional anticorrupcin que alienta la participacin de
la sociedad civil en la lucha contra la corrupcin.
El presente trabajo repasa y analiza esta experiencia y sus hallazgos. Est
organizado en dos partes fundamentales: la primera de ellas describe las
reacciones de los rganos jurisdiccionales y las dificultades encontradas en el
proceso de acceso a las causas penales de corrupcin. La segunda parte presenta
los primeros hallazgos de nuestro anlisis sobre las causas, y un mapa bsico de los
motivos ms habituales de retraso en las investigaciones penales mencionadas, los
cuales han sido identificados como tendencias, que sern verificadas en posteriores
anlisis, en el marco del proyecto de investigacin ms amplio y comprehensivo
que llevaremos adelante en los prximos meses.
1Para lograr este objetivo ACIJ tuvo como aliado al Centro de Investigacin y Prevencin de la
Criminalidad Econmica (CIPCE)2
El artculo 204 del CPPN establece El sumario ser pblico para las partes y sus defensores, que lopodrn examinar despus de la indagatoria, dejando a salvo el derecho establecido en el segundo prrafodel artculo 106. Pero el juez podr ordenar el secreto por resolucin fundada siempre que la publicidadponga en peligro el descubrimiento de la verdad, exceptundose los actos definitivos e irreproducibles,que nunca sern secretos para aqullos. La reserva no podr durar ms de diez (10) das y serdecretada slo una vez, a menos que la gravedad del hecho o la dificultad de la investigacin exijan queaqulla sea prolongada hasta por otro tanto. No obstante, podr decretarse nuevamente si aparecierenotros imputados. El sumario ser siempre secreto para los extraos.3 El artculo 131 del CPPN establece: El tribunal ordenar la expedicin de copias e informes, siempreque fueren solicitados por una autoridad pblica o por particulares que acrediten legtimo inters enobtenerlos
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Agradecemos a las personas que colaboraron con el desarrollo del presente
trabajo. Especialmente a Federico Delgado, Sabrina Namer, Diego Martnez y Javier
Contreras Saguier.
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I.- ELDIFCILACCESODELASOCIEDADCIVILALASCAUSASDECORRUPCIN
A. LaestrategiajurdicaFundamentoJurdico
A fin de iniciar nuestro proyecto, el primer paso necesario consista en obtenerinformacin general que identificara los casos en los que se estuvieran
investigando delitos relacionados con la corrupcin, los tribunales a cargo de la
investigacin, etc., dado que esta informacin no est disponible en registros
pblicos de los tribunales. Para ello, se realizaron pedidos de informacin pblica,
tanto a la Oficina Anticorrupcin, como a la Fiscala de Investigaciones
Administrativas.
Ambos organismos, especialmente el primero, cooperaron activamente en brindar
la informacin necesaria sobre las causas en las que participaban.
Con la informacin recolectada sobre ms de cien causas en trmite, ACIJ y CIPCE
presentaron pedidos de acceso a las actuaciones en alrededor de cincuenta causas,
la mayora de ellas muy resonantes y otras no tanto, teniendo en cuenta que los
pedidos recayeran en la totalidad de los juzgados.
Concretamente, en tales presentaciones, realizadas ante los jueces de grado del
fuero federal4, se solicitaba la vista de las actuaciones, en base a la interpretacin
armnica de los artculos 204 y 131 del cdigo procesal penal con lo establecido
por algunos de los Tratados Internacionales que revisten jerarqua constitucional y
con la Convencin Interamericana contra la Corrupcin y la Convencin de las
Naciones Unidas contra la Corrupcin, las cuales revisten jerarqua superior a las
leyes. Entre los fundamentos se resaltaban, particularmente, las disposiciones de
los tratados internacionales cuyo contenido es claro en cuanto a la publicidad de
los procesos como la Convencin Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Por su parte, las convenciones anticorrupcin hacen una clara alusin a la
necesidad de la participacin ciudadana en la lucha contra la corrupcin 5. Junto a
4Mediante fuero federal hacemos referencia al fuero Criminal y Correccional Federal con asiento en la
Ciudad de Buenos Aires.5
En efecto, el artculo 8 inciso 5 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, establece que:el proceso penal debe ser pblico, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la
justicia. La Convencin Interamericana contra la Corrupcin (Ley 24.759) establece en el Prembulo laimportancia de generar conciencia entre la poblacin de los pases de la regin sobre la existencia ygravedad de este problema, as como de la necesidad de fortalecer la participacin de la sociedad civil en
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ese marco normativo, los pedidos se fundaban en el derecho a la informacin, a la
participacin ciudadana y a controlar los actos de gobierno que surgen del sistema
republicano.
B. LasrespuestadelosjuecesdegradoDe los diez jueces a cargo de los doce juzgados6 del fuero federal, la mayora neg
automticamente la vista:
Juzgado1,acargodeMaraRomildaServinideCubra:
La jueza decidi rechazar el pedido de vista, en base a que las organizaciones no
eran parte del proceso (artculo 204 del cdigo procesal penal).
Juzgado2,acargodeMarceloMartnezdeGiorgi
La experiencia en este juzgado es llamativa, ya que los pedidos de acceso se
realizaron con posterioridad a que los superiores establecieran sus criterios en
relacin a nuestra pretensin. El juez Martnez de Giorgi, tambin a cargo del
juzgado 8 en el que realizamos varias presentaciones, tena gran conocimiento del
la prevencin y lucha contra la corrupcin. En el artculo 3 inciso 11, referido a las medidas preventivas,establece que los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de suspropios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer (...) mecanismos para estimularla participacin de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzosdestinados a prevenir la corrupcin. El artculo 14, inciso 2 establece: Asimismo, los Estados Partes seprestarn la ms amplia cooperacin tcnica mutua sobre las formas y mtodos ms efectivos paraprevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupcin. Con tal propsito, propiciarn elintercambio de experiencias por medio de acuerdos y reuniones entre los rganos e instituciones
competentes y otorgarn especial atencin a las formas y mtodos de participacin ciudadana en la luchacontra la corrupcin.Por su parte, la Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin (Ley 26.097) establece en elartculo 5, punto 1 que Cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de suordenamiento jurdico, formular y aplicar o mantendr en vigor polticas coordinadas y eficaces contrala corrupcin que promuevan la participacin de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley,la debida gestin de los asuntos pblicos y los bienes pblicos, la integridad, la transparencia y laobligacin de rendir cuenta.Por ltimo, el artculo 13 punto 1 impone a cada Estado el deber de adoptar medidas adecuadas (...) parafomentar la participacin activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector pblico, como lasociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, enla prevencin y la lucha contra la corrupcin, y para sensibilizar a la opinin pblica con respecto a laexistencia, las causas y la gravedad de la corrupcin, as como a la amenaza que sta representa. Esaparticipacin debera reforzarse con medidas como la siguiente: (...) b) garantizar el acceso eficaz delpblico a la informacin; (...) d) respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y
difundir informacin relativa a la corrupcin.6
Los jueces Oyarbide y Martnez de Giorgi, adems de estar a cargo de los juzgados 5 y 8respectivamente, son jueces subrogantes de los juzgados 7 y 2.
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criterio de los superiores sobre los pedidos de acceso y, a pesar de ello, decidi
desorlos.
Juzgado3,acargodeDanielRafecas
En este caso, el juez consider que las organizaciones tenan un legtimo inters en
acceder a las investigaciones y concedi la vista sin restricciones.
Juzgado4,acargodeArielLijo
El juez Lijo fue el nico juez que ante el primer pedido de acceso justific
extensamente la denegacin de la vista de las actuaciones, a diferencia de sus pares
que ante el pedido de acceso que involucraba el anlisis de normas de alcanceconstitucional, simplemente fundamentaban la denegatoria en que las
organizaciones no eran parte.
Lijo sostuvo que los interesados legtimos a los que hace referencia el artculo 131
son el imputado, el ofendido o damnificado y el civilmente demandado, tal como lo
estipula el artculo 56 del mismo cdigo de forma.
Asimismo, el juez consider que las organizaciones ignoraban la existencia de
rganos especficos que las representan en la tramitacin del proceso y el sistema
de contencin y control que desarrolla el derecho procesal para evitar la
estigmatizacin de la persona sometida al proceso. Segn el magistrado, no puede
permitirse el acceso, en base a la importancia de los derechos del imputado aun
inocente que estn en juego, como su honor e intimidad frente a la sociedad.
Agreg que debe tenerse en cuenta que en un primer momento del proceso, la
balanza se inclina a favor del derecho a la intimidad de la persona sometida a
juicio, mientras que en la segunda etapa (el debate oral) se considera el derecho
civil de la ciudadana de controlar las decisiones de los magistrados. Adems, los
tratados internacionales slo hacen referencia a la publicidad como garanta del
imputado y no de la sociedad civil.
Por estas razones y sin que las organizaciones, segn el magistrado, hayan probado
la afectacin de derechos, decidi rechazar su pretensin.
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Juzgado5,acargodeNorbertoOyarbide
En este caso, el juez autoriz la expedicin de copias o informes (artculo 131) ante
una concreta peticin; denegando el acceso irrestricto.
Juzgado6,acargodeRodolfoCanicobaCorral
La experiencia en el juzgado a cargo de Canicoba Corral fue bastante
representativa del comportamiento que se esperaba del fuero federal.
Las cdulas que notificaban la resolucin del magistrado slo transcriban la parte
referente a NO HACER LUGAR, sin ningn tipo de alusin a los fundamentos que
justificaran tal decisin de un juez federal.
Por otra parte, frente a los pedidos por parte de las organizaciones en mesa de
entradas en relacin a si el juez se haba expedido o no, desde la Secretara del
Tribunal se invit a pasar a los representantes de las organizaciones a su despacho
para hacerles saber su punto de vista sobre los pedidos.
All, se hizo saber que toda esta actividad de presentaciones estaba desvirtuando el
derecho procesal penal, que las organizaciones desconocan las dinmicas del
fuero ya que el Tribunal permitira leer las causas, pero nunca lo iba a admitir por
escrito. Tambin hablaron sobre las presiones que los funcionarios judiciales
reciben diariamente del poder poltico en relacin con las causas que investigan y
que el trabajo judicial se dificultaba aun ms si organizaciones de la sociedad civil
echan luz sobre detalles acerca de los procedimientos judiciales relativos a las
investigaciones que se llevan a cabo.
Juzgado7,acargodeNorbertoOyarbide
Los pedidos de acceso a las actuaciones coincidieron con el perodo en el cual
Mauricio Macri convoc a Guillermo Montenegro para que integre su equipo de
gobierno como Ministro de Seguridad. Montenegro nunca lleg a expedirse. S lo
hicieron los jueces subrogantes Sergio Torres y, posteriormente, Norberto
Oyarbide.
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El Juez Torres rechaz el pedido con fundamento en el artculo 204. Por su parte, el
Juez Oyarbide, quien haba autorizado el acceso a los expedientes en su juzgado de
origen, esta vez lo deneg, con fundamento en la misma norma, y argumentando
que las organizaciones no son parte del proceso.
Juzgado8,acargodeMarceloMartnezdeGiorgi
En este juzgado la experiencia fue agotadora. Si bien en la mesa de entradas eran
muy amables, siempre se perdan los escritos, y cuando se intentaba averiguar
sobre el estado de los pedidos, la primera respuesta recibida era que no saban a
qu se estaba haciendo referencia.
Finalmente, el juez Martnez de Giorgi se expidi rechazando la solicitud de las
organizaciones; argumentando que no revestan el carcter de parte ni haban
acreditado un inters legtimo (artculos 204 y 131).
Juzgado9,acargodeOctavioArozdeLamadrid
La experiencia en el juzgado a cargo del juez subrogante Aroz de Lamadrid
merece ser remarcada. En efecto, la primera vez que debi expedirse fue en una
causa cuya investigacin estaba llevando adelante el fiscal Patricio Evers. Cuando
las organizaciones se presentaron ante la fiscala, les dictaron la resolucin del
fiscal ya que el empleado se neg a mostrar la resolucin quien sostuvo que la
solicitud deba rechazarse en base a lo dispuesto por el artculo 103 del
Reglamento para la Justicia Nacional y del artculo 131 del cdigo de forma.
Frente esta situacin, las organizaciones solicitaron que quien deba expedirse
ante el pedido deba ser un magistrado, ya que estaba en juego la interpretacin de
normas constitucionales. A raz de ello, el juez Aroz de Lamadrid se expidi
mediante una resolucin de ocho fojas.
Los argumentos jurdicos esgrimidos fueron bsicamente los siguientes: de
acuerdo al artculo 204, las organizaciones son extraos al proceso, por lo tanto, la
nica forma en que podran ser consideradas parte sera a travs de la analoga,
instituto de utilizacin restringida en el mbito penal ya que slo es vlido para
aquellos casos en que no perjudique al imputado.
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La nica mencin que realiza de la normativa internacional; es cuando afirma que
es necesario adecuar la legislacin interna a los lineamientos de dicha normativa.
Cmo esa legislacin interna no existe, la interpretacin armnica del artculo 131
con los tratados internacionales es inadmisible, ya que se perjudicara la situacinde los imputados al permitir que las organizaciones tomen conocimiento del
estado de la causa.
Pero ms all de los argumentos jurdicos, lo interesante de la resolucin de Aroz
de Lamadrid, est en un pasaje en el que hace referencia a su fuero ntimo. En
efecto, el magistrado afirm: ...quierodejarsentadaunaobservacinmuypersonal.
Dada mi experiencia en el trato con las organizaciones de la sociedad civil...
consideroquelasmismaspretendenconstituirseenunasuertede`controladoresde
la actividad de los jueces (slo requieren intervenir en causas particularmente
notorias; luego solicitanaccederanuestrasdeclaracionesjuradaspatrimoniales;y
enocasionespromueven investigaciones contra losjueces,que ellos entiendenque
hanobradomal, ante el Consejo de laMagistratura); con lo cual entiendoque se
desnaturalizaabsolutamenteelsistemaprocesalyaunlaindependenciajudicial.Los
controlesjurisdiccionales de losjueces deprimera instancia, son las cmaras de
apelaciones,no
particulares
que
representan
organizaciones
de
dudosa
representatividad(valgaeljuegodepalabras).Delocontrario,esdecirsiaceptamos
laintervencindetercerosqueluegodenuncianporqueyaestnlegitimados- alos
juecesporsusactosenesosmismosprocesos, llegaramosalridculoqueresultara
mseconmicoparaelEstado(omssencillosisequiere),queseanestosauditores,
quienesseencarguendeltrmitedelascausassegnsujustoparecer....
Juzgado
10,
a
cargo
de
Julin
Ercolini
El juez concedi la vista desde un primer momento, ya que consider que las
organizaciones tenan un inters legtimo para ello.
Juzgado11,acargodeClaudioBonado
En este caso, el juez rechaz la pretensin de las organizaciones con fundamento
en que las organizaciones no eran parte del proceso (artculo 204).
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Juzgado12,acargodeSergioTorres
En este caso, se inform verbalmente que el juez deneg el pedido de vista de las
organizaciones.
C.LaexperienciaenlosTribunalesOralesFederales
La experiencia en los Tribunales Orales fue variada. El Tribunal Oral 1, consider
que el inters que las organizaciones tenan en acceder a las actuaciones, estaba
debidamente representado por el Ministerio Pblico Fiscal y por la Oficina
Anticorrupcin. Agreg que la nica parte pblica del proceso era el debate y quepara satisfacer el derecho a la informacin, las organizaciones deberan esperar al
momento de realizacin de la audiencia.
El Tribunal Oral 3, por su parte, consider que CIPCE s tena inters legtimo y no
as ACIJ. Los jueces consideraron que ACIJ no reuna los requisitos de especialidad
y reconocida competencia en la materia, como lo exige la acordada de la Corte que
regula la presentacin de amicus curiae (ntese que ACIJ nunca pretendi
constituirse como amicus para dar una opinin fundada al Tribunal sobre cmo
deba resolver la cuestin).
Por su parte, el Tribunal Oral 4, consider que las organizaciones revestan un
legtimo inters para acceder a las actuaciones; mientras que el Tribunal Oral 6
opt por una solucin mixta: consider que la mejor forma de balancear los
intereses en juego era autorizar a las organizaciones a acceder a fotocopias de los
requerimientos de elevacin a juicio y recibir informacin por escrito en torno al
avance del proceso que el mismo Tribunal considere prudente otorgar.
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D.LaposicindelaCmaraFederaldeApelaciones
ElcriterioampliodelaSalaII
El da 27 de marzo de 2008 se realiz la primera audiencia ante la Sala II de laCmara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, compuesta en aquel
entonces por Horacio Cattani y Martn Irurzn. Los jueces accedieron a que
asistieran a la audiencia todas las personas que as lo quisieran, mientras la
capacidad de la sala lo permitiera.
En la causa en la que se llev a cabo la audiencia se investigaba a empresarios que,
en representacin de la empresa de origen francs en la que trabajaban, habran
ofrecido sobornos a un legislador para que votara de cierta manera ante una ley
que regulara a los ticketcanasta para que integren con carcter remunerativo el
sueldo de los empleados que los perciban. La suma presuntamente ofrecida al
diputado llegaba al los USD 20 millones si ste aceptaba suspender y luego
modificar la propuesta de acuerdo a los intereses de la empresa.
Frente al tribunal, las organizaciones sostuvieron que se trataba de un claro caso
de inters pblico, en razn de las implicancias que conlleva la realizacin desobornos para lograr que las leyes se voten de cierta manera en el Congreso.
Asimismo, argumentaron que la sociedad civil es un actor clave para el monitoreo
de los casos de corrupcin, especialmente si se tiene en cuenta que existen ms de
10 mil millones de dlares sustrados de las arcas pblicas por causas de ese tipo
que, en varias ocasiones, finalizaron por prescripciones lastimosas y que, por ello
era errneo considerar a las organizaciones como extraos al proceso.
Frente a estos argumentos, la Sala II de la Cmara de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal resolvi, el da 6 de abril de 2008, que era procedente admitir
que, ante este tipo de supuestos (delitos de corrupcin), deba optarse por la
publicidad de los contenidosgenerales que hacen a la cosapblica sobre los que
puedaversarelprocedimientoyquetalcriteriosecompadececonloestablecidoenel
artculo1delaConstitucinNacionalymsespecficamenteenelartculo8inciso5
delaC.A.D.H.yrespondealoslineamientosfijadosporlaConvencindelasNaciones
Unidas contra la Corrupcin () conforme los cuales el Estado debefomentar la
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participacinactivadepersonasygruposquenopertenezcanalsectorpblico,como
la sociedad civil, las organizaciones nogubernamentalesy las organizaciones con
baseenlacomunidad,enlaprevencinyluchacontralacorrupcin.
ElcriteriorestrictivodelaSalaI
La Sala I, por su parte, consider que la audiencia debera celebrarse a puertas
cerradas. Slo permiti el acceso de los directores de las organizaciones y de su
letrado patrocinante. Ante este tribunal, se sostuvieron los mismos argumentos
que ante la Sala II. La causa en el marco en la cual se llev adelante la audiencia
versaba sobre la adquisicin presuntamente ilegtima de un frigorfico por parte de
un empresario en virtud del pago de sobornos.
El da 25 de septiembre de 2008, la Sala I fall a favor de las organizaciones, pero
supedit la posibilidad de acceder a las actuaciones a una condicin cuya
consecuencia directa redundaba en la imposibilidad fctica de efectivamente poder
acceder a ellas.
En efecto, los magistrados Eduardo Freiler y Eduardo Farah sostuvieron que
Enel
proceso
penal,
la
participacin
ciudadana
debe
articularse
con
los
presupuestosquegarantizandesdeambospolosciudadanae imputado- eldebido
proceso (art. 18 CN). Si algofalla en lapersecucin verbigracia: losprocesos se
dilatanmsdelacuenta,laetapadeinstruccinesdesnaturalizada,quienesdeben
acusar no lo hacen con la solvencia esperada, etctera- nopuede tolerarseque el
paliativo se traduzcaenunamenguade los lmitesconstitucionales impuestosa la
persecucin penalsobre esta premisafrente a un reclamo legtimo de
participacinciudadana
que
no
evidencie
razones
ajenas
alo
judicial,
ni
impedimentos de ordenpblico o que comporten la realizacin del derechopenal
material- laposibilidaddeabriralpblicoelexpedienteenlaetapapreliminardebe
serunacontingenciaquecuenteconelavaldequiensufrelapersecucinpenal
Esta decisin gener muchas dudas en las organizaciones solicitantes.
Debera apelarse? Y si, al evaluar los argumentos de los imputados y el de las
organizaciones, los jueces consideraban que stas tenan un inters legtimo en
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acceder a las investigaciones? Qu pasaba si un imputado rechazaba el acceso y
los dems imputados aceptaban el acceso o no contestaban? Qu haban querido
decir los camaristas: que slo los imputados tienen la facultad de autorizar o no a
la sociedad civil a acceder a las causas en las que se investigan delitos que tangravemente perjudican al erario argentino?
Finalmente se decidi recurrir ante la Cmara de Casacin Penal en uno de los
casos en trmite y en los dems casos, evaluar comportamiento de los magistrados
frente a la dudosa resolucin de la Sala I.
E.LasrepercusionesdelosfallosdelaCmara
Frente a las resoluciones de la Sala I y de la Sala II, los magistrados de grado
tuvieron comportamientos dismiles, especialmente en relacin a la sentencia de la
Sala II, que claramente reconoca el inters legtimo de las organizaciones sin
supeditarlo a ningn tipo de condicionamientos por parte de la persona
investigada por la posible comisin de delitos de corrupcin.
En el caso de ServinideCubra, en algunas causas concedi vista irrestricta, en
otras slo acept que obtuviramos copias de algunas resoluciones y en una
oportunidad, en la mesa de entradas, sostuvieron que como ya se haba accedido a
la causa en una ocasin, no poda solicitarse nuevamente, como si la resolucin de
la Sala II se hubiera agotado con un solo acceso.
El juez Lijo concedi la vista sin condicionamientos, mientras que el juezArozde
Lamadrid, en algunas concedi vista de manera irrestricta, mientras que en otrasslo acept que accediramos al auto de procesamiento y su confirmatoria.
Asimismo, en otra causa a su cargo, aplic un criterio mixto: decidi notificar a los
ms de veinte imputados, quienes en su totalidad se negaron a que las
organizaciones pudieran acceder a las investigaciones; pero como la Sala II era la
que intervena en la causa, dej a salvo su opinin y concedi vista.
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El juezBonado decidi otorgar vista de manera irrestricta, mientras que el caso
del juez Torres es curioso: en una causa decidi denegar el acceso, a pesar que la
Sala II entenda en las actuaciones y cuando esa misma Sala orden reconocer el
inters legtimo de las organizaciones, el juez argument que en la causa que llevams de tres aos de trmite deban incorporarse nuevos elementos probatorios
para que las organizaciones pudieran acceder a ella, ya que no era conveniente que
lo hicieran por la eventual vulneracin de las garantas del debido proceso y
defensa en juicio de aquellos que resulten, en su caso, imputados.
Ante esa decisin, la Sala II sostuvo que sibienesaldirectordelprocesoaquien
correspondedeterminarelalcanceotorgadoalaccesoalasactuacionespretendido,
ello debe responder a los lineamientosgenerales aplicables al asuntoy al inters
legtimoque -segnyaresolvielTribunalenestemismoexpediente- presentan los
peticionantes la solucin que se ha adoptado frente a la solicitud (de las
organizaciones)apareceirrazonable,yaque,sinperjuiciodelasconstanciasqueen
elfuturopuedancolectarse,nosehapermitidoconocerningunodeloselementosya
incorporadosal legajo(quea lafechacuentaconcasidoscuerposdeactuaciones),
sinquesehayasealado -niseobserve- circunstanciaalgunaqueimpidaelaccesode
losincidentistas
atal
informacin. Y respondiendo al estndar establecido por la
Sala I, sostuvo que acriteriodelossuscriptosnoresultaunaexigenciaqueelolos
imputados(todavano identificadosenelcaso)brindensuconsentimientosobre la
extensindelosdatosasuministrar...
La respuesta a lo resuelto por la Sala I fue ms problemtica. En ese sentido, todos
los jueces, en cumplimiento de lo resuelto por el Superior, notificaron a las partes y
decidieron denegar el acceso, ya sea porque los imputados se negaban o porqueconsideraban, que las organizaciones no eran parte del proceso y no tenan un
inters legtimo para acceder a ellas (tal como lo haban resuelto de forma previa a
que la Sala I se expidiera y reconociera el inters legtimo de las organizaciones de
la sociedad civil para acceder a los casos en los que se investiga la posible comisin
de delitos relacionados con la corrupcin).
Estas respuestas llevaron a las organizaciones nuevamente al punto cero. Esto es,
jueces de grado denegando el acceso porque consideraban que las organizaciones
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no formaban parte del proceso. Era como si la Sala I nunca hubiera resuelto la
cuestin, sino todo lo contrario, la dilat.
Sin embargo, al momento de apelar esas decisiones de grado que se expedan
sobre cuestiones ya analizadas por el superior o que dejaban en manos de los
imputados la decisin sobre los derechos constitucionales de las organizaciones; la
Sala I decidi conceder dichos recursos.
Lamentablemente, el da 7 de octubre de 2009, la Sala I restringi de manera
absoluta el derecho de la sociedad civil a poder conocer cmo uno de los poderes
del estado cumple o no con su mandato constitucional al sostener que elaquo
justificasu
decisin
en
el
artculo
204
del
CPPN,
y
de
acuerdo
alo
establecido
por
esta Sala considera en la misma que, una solucin contraria atentara contra el
derechodedefensadel imputado,conformeloesbozadoporlaspartesalcorrrsele
traslado. Lo que subyace es una discordancia o descontento de lospeticionantes
frentea ladecisinquefinalmente seadopta,estoes,con laaplicacinalcasodel
artculo204delCPPN.
Esto en la prctica se traduce en que el acceso a las causas de corrupcin es posible
y efectivo slo en aquellos casos que interviene la Sala II, o que estn a cargo de
jueces de grado que asimilaron el nuevo bloque constitucional anticorrupcin que
Argentina est obligada a respetar.
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II.-PRIMERDIAGNSTICOSOBREESTOSINTERMINABLESPROCESOS
PENALES
Los casos donde se investigan hechos de corrupcin, en lneas generales, poseen
algunas particularidades que deben ser tenidas en cuenta para su anlisis.
Las caractersticas de estos procesos derivan en instancias de investigacin
comunes a la mayora de ellos. Poseen, generalmente, un alto grado de complejidad
y muchas veces guardan relacin directa con el manejo y la ejecucin de fondos
pblicos. Por ello, una de las consecuencias es la necesaria intervencin de
expertos contables que a menudo redunda en un retraso de los tiempos procesales.
Adems, los supuestos autores son, usualmente, actores polticos con marcadas
influencias en distintos sectores inclusive en el judicial y poseen en la mayora de
los casos, un alto grado de instruccin educativa y aventajada condicin social y
econmica.
Asimismo, se debe mencionar que en estas causas, generalmente, intervienen
abogados de gran prestigio y preparacin, frente a, muchas veces, actores
judiciales con escasa capacitacin.
En el estudio publicado por la Asociacin Civil por la Igualdad y la Justicia, La
Parlisis de la Justicia frente a Casos de Corrupcin7, los mismos actores del
sistema identificaron las dificultades para el avance de los procesos de corrupcin.
stas se dividieron en dos aspectos fundamentales, relacionadas con los actores
judiciales y con falencias sistmicas.
Entre los motivos identificados atribuibles a los actores judiciales, se encuentra la
denominada cultura del poder de ciertos jueces federales. Esto es, el accionar de
los funcionarios que, tomando ventaja de su capacidad de decisin sobre estas
causas y sobre el destino de los sujetos implicados, ven la oportunidad de obtener
beneficios particulares a partir de un determinado manejo de la investigacin.
Asimismo, quienes fueron entrevistados para dicho informe, mencionaron la
7 Disponible en:http://www.elhardin.com.ar/paneles/acij/v2/programas/adjuntos/La_paralisis_de_la_Justicia_frente_a_los_casos_de_corrupcion.pdf
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influencia del poder poltico y econmico sobre quienes llevan adelante las
investigaciones y la falta de capacitacin de los funcionarios ante la complejidad de
las causas, as como otros motivos importantes para que los expedientes no
prosperen.Por otro lado, las dificultades sistmicas destacadas por los mismos actores
judiciales, fueron: la complejidad de la investigacin en estas causas, la
importancia de las pericias, el abarrotamiento de los juzgados con causas menores,
la utilizacin dilatoria de las herramientas procesales y el limitado accionar de
otros organismos relevantes.
A continuacin presentamos los hallazgos relativos a las dificultades que
obstaculizan el avance de las investigaciones en causas de corrupcin, detectadas a
travs de un anlisis profundo de fondo y de forma realizado sobre causas
tramitadas ante la justicia federal. De esta manera, lo que sigue tambin constituye
una labor destinada a analizar si aquellas apreciaciones de los actores del sistema,
plasmadas en La parlisis de la Justicia frente a los casos de Corrupcin, se
corroboran tras un anlisis riguroso de los expedientes judiciales.
Corresponde sealar que, al tener este anlisis un carcter eminentemente tcnico,
escapan al mismo el estudio sobre el impacto de las influencias del poder pblico y
las intenciones o intereses extra procesales de los rganos jurisdiccionales de
investigacin, que podran dirigir a la investigacin en uno u otro sentido o
condicionar de alguna manera su desarrollo.
Cabe adelantar que el principal inconveniente identificado para el avance de las
investigaciones est relacionado con las bases mismas de la organizacin de las
investigaciones; lo cual resulta especialmente relevante si se acepta, como creemos
que debe aceptarse, la premisa de que una correcta organizacin de la
investigacin puede mitigar la influencia de las dems dificultades encontradas.
En este sentido, se pasan a detallar las dificultades identificadas:
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A. LaorganizacindelainvestigacinEn las causas analizadas no se ha verificado una correcta planificacin de la
investigacin.
As, se constat que en las causas de una relativa complejidad, no fueron
identificadas las posibles conductas punibles, ni el grado de intervencin de los
supuestos autores. Las investigaciones tampoco fueron encaminadas
correctamente a fin de colectar los elementos que sirvan para probar las conductas
investigadas.
Asimismo, en causas de gran complejidad donde se han denunciado varios hechos,
que ocurrieron o se sucedieron en perodos relativamente prolongados de tiempo,
tampoco han sido identificados correctamente los hechos ni las posibles conductas.
Debido a una mala planificacin y a una mala organizacin de la investigacin, en
algunos casos, la investigacin se centr sobre uno o dos hechos, cuando en
realidad existan varios hechos irregulares que podran ser punibles.
Es dable mencionar que al iniciar la investigacin, deben identificarse los hechos
concretos que se constituiran en las hiptesis de investigacin. En algunos casos,
stas son anlogas pero no necesariamente conexas. Razn por la cual, muchas
veces por una cuestin prctica se debera separar la investigacin de los hechos
para poder tornarla efectiva.
En las causas analizadas, el principal problema fue la falta de o la errnea
identificacin de las posibles conductas y sus posibles tipificaciones, lo que atenta
contra una correcta organizacin y planificacin de la investigacin.
Ante todo esto y las particularidades de las causas de corrupcin mencionadas en
el punto anterior, es claro que la organizacin de la investigacin y las estrategias,
requieren una especial atencin. Ello, en virtud de que una buena planificacin de
la instruccin tiene como consecuencia buenos resultados a la hora de colectar
elementos de conviccin para probar las conductas investigadas.
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Planificar correctamente una investigacin implica identificar correctamente las
posibles conductas punibles, los posibles autores y el grado de intervencin de
stos. Una vez identificadas las posibles conductas y los potenciales hechos
punibles cometidos, la pesquisa se debe dirigir hacia la obtencin de elementos deprueba, que puedan demostrar si la conducta investigada es tpica, antijurdica,
reprochable y punible.
Unaineficienteutilizacindelosrecursos
El Poder Judicial, como los dems organismos del Estado, posee recursos limitados
para desarrollar sus funciones, por lo que es responsabilidad de los funcionarios
utilizarlos de la mejor forma posible.
De los anlisis realizados se puede extraer que no fueron utilizados correctamente
los recursos disponibles. A modo de ejemplo puede mencionarse que se enviaron
oficios con muchas formalidades y errores a organismos que podran facilitar
ms informacin que la requerida, por lo que tuvieron que ser reiterados. Incluso,
en algunas oportunidades, se solicit informacin fragmentada y/o insuficiente
para la investigacin.
Asimismo, se utilizaron excesivamente los exhortos, cargados de formalismos,
cuando en una correcta planificacin podran haberse logrado mayores avances si
el funcionario se trasladaba al lugar para colectar los elementos de prueba.
Puede concluirse entonces que los recursos disponibles han sido utilizados
incorrectamente.
Unaineficienteutilizacindelasfuentesdeinformacin
La informacin suministrada por entidades pblicas y privadas y la existencia de
un canal rpido de comunicacin para obtener esa informacin es de vital
importancia para una gil y correcta investigacin.
Los anlisis realizados permitieron constatar que no existe un claro conocimiento
de la informacin que puede ser suministrada por dichas entidades.
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Por ejemplo, en una de las causas analizadas, se constat que el rgano
jurisdiccional en situaciones anlogas, para obtener la direccin de testigos o
imputados envi solicitudes de informacin a diferentes organismos. Entre ellos,
en algunas oportunidades a la Cmara Nacional Electoral, en otras a la PolicaFederal, la Oficina de Anticorrupcin, a empresas de Telefona y/o al Banco Central
de la Repblica Argentina.
B. EspaciosdetiemposinimpulsodelacausaCon relacin a los tiempos del proceso, se detectaron dos problemas
fundamentales que adquieren especial relevancia considerando que el trmite de
las investigaciones por hechos e corrupcin tienen un promedio de 14 aos8.
El primero guarda relacin con la mala planificacin de la investigacin, a la que se
hizo referencia anteriormente. En varias ocasiones se constat que el rgano
investigador orden una diligencia y esper que dicha diligencia se cumpla, para
ordenar otra medida. Ello, cuando en realidad se podran solicitar otras
simultneamente, a fin de ir reuniendo las pruebas necesarias en el menor tiempoposible. Esta falencia, que puede revertirse fcilmente, constituye un grave motivo
de retraso de la investigacin.
El segundo problema guarda relacin con el perodo que abarca el final del ao y la
feria judicial. Se identific un escaso o nulo movimiento de las causas en los meses
de diciembre en algunos casos desde noviembre y febrero e inclusive marzo.
En este sentido, cabe afirmar que la importancia de las causas que se investigan,
ameritan una correcta planificacin de la investigacin que tome en cuenta el
perodo de la feria.
8 CIPCE segundo informe de avance Bsqueda de un modelo integrado para neutralizar la criminalidadeconmica. Diseo de nuevos mecanismos institucionales de recuperacin de fondos econmicos para elEstado.
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Lapocaonulacolaboracinen la investigacinporpartede laFiscalay la
OficinadeAnticorrupcin
Como consecuencia de la normativa vigente, que otorga al Juez la responsabilidad
de dirigir la investigacin de los hechos punibles, hemos observado que en los
casos analizados la actuacin del Ministerio Pblico Fiscal no fue activa y que,
generalmente, se limit al cumplimiento de los requerimientos legales procesales
mnimos en las investigaciones.
Tampoco se ha constatado una activa participacin de la Oficina de Anticorrupcin
(OA), que ha sido creada justamente para velar por la prevencin e investigacin
de las conductas relacionadas con la corrupcin pblica. Si bien la OA ha iniciadomuchas veces las investigaciones presentando denuncias no ha realizado luego el
seguimiento necesario de las causas iniciadas.
En algunos casos de complejidad, el aporte de la OA fue importante aunque limit
indirectamente la investigacin a uno o dos hechos. En esos casos, sus anlisis
sirvieron para que los rganos investigadores centren sus pesquisas en las
conductas individualizadas en stos, pero se dejaron de lado otras conductas que
podran haber constituido hechos punibles, o que por lo menos hubieran merecido
una especial investigacin.
C. DebilidadesdeprocedimientoSe individualizan como debilidades del procedimiento distintos aspectos que
guardan relacin con las prcticas y las exigencias procesales que dificultan y
retrasan la tarea de investigacin del juez.
Se pueden distinguir dos aspectos en este sentido. Por un lado, las prcticas
procesales, como costumbres o usos corrientes en el desarrollo cotidiano de la
investigacin. Estas prcticas carecen de fundamentos legales o reglamentarios
pero son, generalmente, vicios corrientes en la actividad judicial.
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Por el otro, las exigencias legales, los pasos requeridos por la legislacin que deben
ser cumplidos por los magistrados en algn acto jurisdiccional; especficamente los
requisitos formales, para dar validez a los actos jurdicos.
Elincumplimientodelosplazosprocesales
Con relacin a este punto se deben hacer dos consideraciones importantes. La
primera se refiere al incumplimiento de los plazos exigidos y la segunda a la
posibilidad fctica de cumplirlos.
En efecto, los plazos que limitan el proceso penal, y sobre todo la instruccin, no
son respetados en la mayora de los casos por los rganos de investigacin.
Esta problemtica del incumplimiento constante de los plazos procesales es
preocupante en s misma. Aunque ms alarmante resulta que los actores judiciales
no identifican esta irregularidad como un problema, sino que se opta por
justificarla legalmente.
Segn lo prescripto por el Cdigo Procesal Penal de la Nacin, una instruccin
debera durar 4 meses a partir de la declaracin indagatoria del imputado 9. En ese
mismo artculo, est consignado el procedimiento para solicitar una prrroga de
esta etapa; procedimiento que tampoco se realiza normalmente.
Asimismo, otro plazo generalmente no respetado es el que obliga al juez a decidir
sobre el procesamiento o la falta de mrito de un imputado en el lapso de diez das
a partir de la declaracin indagatoria10.
Aqu se debe volver a resaltar una dificultad en la planificacin de la investigacin.
Es casi una constante que los investigadores citen a declarar a los supuestos
9El Art. 207 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin reza: La instruccin deber practicarse en el trmino
de cuatro (4) meses a contar de la indagatoria. Si ese trmino resultare insuficiente, el juez solicitarprrroga a la cmara de apelaciones, la que podr acordarla hasta por dos (2) meses ms, segn lascausas de la demora y la naturaleza de la investigacin.Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy difcil investigacin, la prrroga otorgada podrexceder excepcionalmente de dicho plazo.10 El Art. 306 del Cdigo de Forma de la Repblica Argentina expone que: En el trmino de diez (10)das, a contar de la indagatoria, el juez ordenar el procesamiento del imputado siempre que hubiere
elementos de conviccin suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso y que aqul es culpablecomo partcipe de ste
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autores, sin poseer una base slida de elementos de prueba, lo que lleva a que
empiecen a correr los plazos procesales a partir de ese momento.
El justificativo para no respetar los plazos que para las partes son perentorios e
improrrogables es que el incumplimiento de un plazo de una actividad
indispensable para el desarrollo del proceso penal, jams puede ser perentorio
porque no puede generar la extincin o agotamiento de la labor judicial,
especialmente si se trata de una causa con cierta importancia en razn de los
intereses pblicos defendidos.
Sin embargo, en el sistema actual, el juez instructor es efectivamente parte, porque
de un lado se encuentran los imputados y del otro el juez, que se erige como juez, ala hora de decidir algunas cuestiones y como investigador, al momento de colectar
elementos de prueba. Al estar mezcladas ambas funciones, se confunden las
interpretaciones sobre la caducidad de los plazos. De esta forma, los imputados se
encuentran al libre arbitrio del juez con relacin al tiempo que tiene para
mantenerlos vinculados a un proceso de investigacin. Por ello, el rgano
encargado de la investigacin debera cumplir los plazos procesales al ser stos
perentorios e improrrogables.
En otro sentido, se debe mencionar que se identific esta problemtica como una
debilidad del procedimiento, porque los plazos que la legislacin otorga para la
instruccin, son insuficientes para la investigacin de los complejos casos de
corrupcin.
De todos modos, esta circunstancia no justifica el accionar jurisdiccional sin
ninguna observancia a los plazos procesales; y al mismo tiempo exige una correctaplanificacin de la investigacin teniendo presente las reglas existentes.
Elsistemadenotificaciones
Las causas penales por hechos de corrupcin investigadas en el fuero federal,
generalmente abarcan hechos ocurridos en todo el pas. El sistema de
notificaciones limitado conlleva a que en la mayora de los casos se delegue el
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trabajo en la Polica Federal, rgano que no se encuentra preparado para esta
labor.
Un sistema de notificaciones muy restringido y cargado de un excesivo formalismo
es particularmente contraproducente para la investigacin ya que los formalismos
en la utilizacin de cdulas y oficios hacen que muchas veces, por ms que stos
lleguen a destino, no sean lo suficientemente efectivos y deban ser reiterados con
las dilaciones que ello implica.
Elexcesivoformalismoenlosactosdeprocedimiento
La mayora de los actos de procedimiento en la etapa de instruccin estn cargados
de formalismos, muchas veces innecesarios. As, los jueces de instruccin deben
ordenar cada diligencia en una providencia y deben recibir los resultados de las
diligencias mediante otra providencia.
Otro ejemplo en este punto, sucede al momento del cierre de la etapa de
instruccin. Cuando el juez considera que esa etapa se encuentra cerrada, debe
correr traslado a la querella y al Ministerio Pblico, quienes deben manifestar si
consideran completa la instruccin y solicitar, en su caso, la elevacin a juicio de lacausa o el sobreseimiento de los procesados.
En caso que el Ministerio Pblico Fiscal solicite la elevacin de la causa a juicio oral
y pblico, el juez debe correr traslado a los procesados para que deduzcan
excepciones no interpuestas con anterioridad u oponerse a la elevacin de la causa
a juicio.
Finalmente, una vez que el juez encargado de la investigacin resuelve y eleva la
causa a juicio oral y pblico, sta es remitida a los Tribunales Orales. En esa
instancia como primera medida deben citar nuevamente a todas las partes para
que examinen las actuaciones, los documentos y los objetos secuestrados, ofrezcan
las pruebas e interpongan las recusaciones que estimen necesarias.
En todo este proceso se verifican, rpidamente, tres procedimientos de citaciones y
traslados, para que las partes manifiesten sus opiniones, ofrezcan pruebas y
deduzcan excepciones, entre otras cosas. A todo esto se debe sumar que muchas
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veces los jueces dividen las audiencias en dos, una para comparecer a juicio y otra
para ofrecer pruebas entre otras cosas. Tantas notificaciones, traslados y
audiencias retrasan en demasa el proceso. Esto sin mencionar las posibilidades
que tiene el Tribunal Oral Federal de abrir una instruccin suplementaria.
Cabe destacar que en esta etapa, tambin existen plazos que deben cumplirse y que
no son respetados.
D. UtilizacindilatoriadelasherramientasprocesalesEl abuso de las legtimas herramientas jurdicas posee un grado de influencia muyalto en el retraso de las investigaciones penales. Sin embargo, se debe destacar que
las defensas no hacen ms que utilizar las herramientas legales disponibles para
realizar mejor su labor.
En este sentido, se deben diferenciar dos cuestiones fundamentales. La primera se
refiere a la posibilidad, que legalmente otorga el Cdigo Procesal Penal a los
defensores para discutir cada una de las decisiones de rgano investigador,
llevando esto a entorpecer la labor de investigacin. A nuestro entender, limitar el
sistema recursivo no necesariamente implica limitar el ejercicio de los derechos y
garantas de los imputados.
La segunda cuestin que se debe resaltar guarda relacin con el tiempo que
demoran los tribunales de apelacin para decidir sobre las cuestiones recurridas.
El promedio identificado para la resolucin de un recurso a cargo de un tribunal de
alzada, es de 6 meses; cuando la investigacin, en los trminos de Cdigo Procesal
de la Nacin debe terminarse en 4 meses, a partir de la declaracin indagatoria.
Los recursos planteados, en principio tramitan en un expediente separado, pero en
casi la totalidad de los casos analizados, el superior solicita el expediente principal
para tomar la decisin final.
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E. IntervencionesdePeritosA raz de la complejidad que generalmente revisten estas causas, es necesaria la
intervencin de expertos en varias materias, sobre todo en materia contable.
Los problemas fundamentales que se detectaron en la intervencin de los peritos,
no necesariamente guardan relacin con su labor efectiva, sino ms bien con la
actuacin previa de los rganos de investigacin.
Existen circunstancias muy relevantes que deben ser desarrolladas antes de la
remisin de la causa para una eventual pericia.
La primera responsabilidad del investigador consiste en colectar todos loselementos de prueba necesarios para que la labor del perito sea realmente
efectiva. Es claro que para esta recoleccin es necesaria una preparacin tcnica en
la materia, puesto que el investigador de formacin jurdica, no necesariamente
conoce las reglas contables y los elementos de prueba que son necesarios para
realizar una buena pericia. Por tal motivo, sera muy importante que el
investigador cuente con un asesor en materia contable. ste no necesariamente
debe realizar la pericia, su trabajo debe consistir en dirigir la recoleccin deinformacin para que el perito realice su trabajo. Es decir, un asesor que trabaje
muy cerca del juez, a fin de que su colaboracin agilice la investigacin.
El segundo punto de radical importancia se refiere a las preguntas que se hacen al
perito. Es dable destacar que el perito es experto en su rea de estudio, o sea puede
responder preguntas sobre su materia y no es el encargado de determinar la
existencia o no de un hecho punible.
La elaboracin de preguntas concretas delimita el trabajo del perito a responder
los cuestionamientos del juzgado. Por supuesto que como se dijo para la
elaboracin de estas preguntas debera intervenir activamente un asesor
econmico, pero finalmente, el juez basado en el tipo penal, es el que delinea las
preguntas que son necesarias aclarar para la investigacin.
En las causas analizadas se identificaron ambos problemas constantemente: el
envo de causas al cuerpo de peritos sin la documentacin necesaria para un
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dictamen pericial y adems, sin la realizacin de preguntas claras que deban ser
respondidas por los expertos en sus respectivas reas de estudio.
Se han verificado causas en las que los rganos jurisdiccionales encargados de la
instruccin remitieron la investigacin al cuerpo de peritos con autorizaciones
para constituirse en las entidades pblicas o privadas que necesiten, a fin de que
puedan recabar la documentacin que corresponda, constituyendo as a los peritos
en encargados de colectar la documentacin necesaria.
Con este criterio, en uno de los casos analizados, el juez de instruccin solicit al
decano del Cuerpo de Peritos Contadores que se traslade a una provincia para que
el mismo recabe la informacin necesaria y realice el estudio. Sin embargo, la tareade recabar las pruebas y la informacin necesaria para que el perito realice su
anlisis tcnico est a cargo del rgano jurisdiccional, situacin que no sucede
cuando la investigacin termina siendo delegada en el cuerpo de peritos.
En casi todos los casos, las causas son devueltas despus de al menos 6 meses, por
los peritos a los rganos jurisdiccionales, sin conclusiones importantes; a los
efectos de que stos soliciten informacin que necesitan para poder dictaminar
correctamente.
Muchas veces las preguntas giran sobre la verificacin de irregularidades del tipo
contable o financiero, muy generales y sin especificaciones. Las preguntas no son
concretas y, no estn necesariamente dirigidas a argumentar un elemento del tipo
penal.
Adems, en algunos casos, los rganos no establecen plazos para la realizacin del
trabajo de la pericia, o cuando lo establecen es, a todas luces insuficiente,
atendiendo la complejidad de la causa.
De todos modos, es importante destacar tambin que los peritos se retrasan muy
frecuentemente en muchos casos sin justificacin alguna en su trabajo y
desafortunadamente, los rganos de investigacin se desentienden una vez que la
causa se encuentra en peritos, cuando en la mayora de los casos podran continuar
investigando.
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No esta dems mencionar que la correcta deteccin de los posibles hechos
punibles, las posibles conductas que podran ser penalmente relevantes y una
correcta organizacin y planificacin de la investigacin, dirigida a probar los
posibles hechos detectados anteriormente, optimizaran el trabajo de los peritos.
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Conclusiones
La Asociacin Civil por la Igualdad y la Justicia considera de vital importancia dar a
conocer su experiencia a la hora de acceder a las investigaciones penales de hechos
de corrupcin.
Es claro que a la mayora de los magistrados les incomoda la posibilidad de que la
ciudadana tenga acceso y conocimiento sobre la manera en que se estn llevando
adelante las investigaciones judiciales relacionadas con la sustraccin de dinero de
las arcas pblicas.
La intuicin general, inicialmente corroborada, es que existen grandes falencias en
el Poder Judicial y en el sistema legal que permiten la existencia de investigaciones
carentes de la coordinacin necesaria y que no llegan al descubrimiento de la
verdad.
Es claro que si otros actores sociales no pueden acceder a los expedientes para
indagar sobre estas falencias, las dinmicas del poder y la cultura del papeleo
seguirn gobernando las investigaciones. Esto es as, porque sin un diagnstico
certero sobre cules son las verdaderas razones que hacen que una causa lleve msde diez aos de investigacin y siga sin descubrirse la verdad, no pueden
presentarse propuestas eficientes para lograr reducir las falencias.
A pesar de contar con algunas sentencias favorables, aun resulta difcil para las
organizaciones de la sociedad civil acceder a las investigaciones. A pesar de ello,
debe admitirse que el hecho de que el fuero federal haya accedido a que
organizaciones no gubernamentales puedan comprobar la forma en que uno de los
poderes del Estado investiga delitos con consecuencias tan graves para la
ciudadana especialmente para los sectores ms desaventajados de la sociedad es
un gran avance.
Con el propsito de encontrar explicaciones comprobables y plantear en el futuro
las recomendaciones que permitan revertir estos magros resultados, realizamos
un profundo anlisis las distintas etapas de los procesos y la actividad que en ellos
tuvieron los distintos actores del sistema
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Las falencias inicialmente detectadas son de distinta ndole, con diferentes
orgenes e incidencias en el proceso. Entre ellas se destacan la organizacin de la
investigacin, la correcta utilizacin de los recursos con los que se cuenta, los
espacios de tiempo sin impulso de la causa, las debilidades de procedimiento, lautilizacin dilatoria de las herramientas procesales y los problemas relacionados
con la intervencin de los peritos.
Los resultados de tantas fallas no podran ser otros que interminables procesos
penales, escasas condenas por este tipo de hechos y prcticamente nula
recuperacin de los bienes desviados.
Ms all de lo dificultoso del camino a recorrer para subsanar o corregir losproblemas detectados, como podra ser el paso a un autntico sistema acusatorio, o
ciertas reformas legales, existen medidas prcticas muy tiles cuya utilizacin se
torna imperativa si el objetivo es agilizar estas investigaciones penales.
El presente informe, ser mejorado y completado con el resultado de distintas
rondas de discusin a las que ser sometido. Igualmente, el anlisis de nuevos
expedientes podra modificarlo, aunque entendemos que ello no suceder de modo
significativo. Su carcter preliminar lo expone como un producto sujeto al aporte
colectivo y destinado a concluir como una instancia de diagnstico, pero tambin
de propuesta.