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EMPRESA PÚBLICA UPEC-CREATIVA EP

RESOLUCIÓN No. 017-D-UPEC-CREATIVA EP-2018

El DIRECTORIO DE LA EMPRESA PUBLICA UPEC - CREATIVA EP

CONSIDERANDO:

Que , el artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las empresas públicas funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales;

Que, la Ley Orgánica de Empresas Públicas en su artículo 1, regula la organización, funcionamiento , fusión , escisión y liquidación de las empresas públicas ( ... ), y para establecer nuevas políticas de control administrativo, económico, financiero y de gestión;

Que, la Empresa Pública UPEC-CREATIVA E.P. es una persona jurídica de derecho público, de nacionalidad ecuatoriana, con personería jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa, legal y de gestión; creada mediante Resolución No. 174 CSUP-2017, de 6 de julio de 2017;

Que, el número 7 del artículo 7 de la Resolución de creación de la Empresa Pública UPEC-CREATIVA EP determina: "Son funciones del Directorio: 8. Aprobar y modificar el Reglamento de Funcionamiento del Directorio";

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide:

EL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA UPEC-CREATIVA E.P.

CAPITULO I

Art. 1.- Ámbito. - El presente Reglamento regula la organizac1on y funcionamiento del Directorio de la Empresa Pública UPEC-CREATIVA EP; y, será de cumplimiento obligatorio para sus Miembros.

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Art. 2.- Objeto. - El presente reglamento tiene por objeto regular los aspectos comprendidos en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y en las normas legales conexas y de aplicación supletoria, respecto del funcionamiento del Directorio, con el propósito de lograr el mayor grado de eficacia, eficiencia y optimizar su gestión .

Art. 3.- Interpretación y Modificaciones. - Es responsabilidad del Directorio interpretar los alcances del presente reglamento en concordancia con la Ley, así como aprobar las reformas propuestas al mismo. Cualquier Miembro del Directorio podrá presentar propuestas de modificación al presente reglamento, para conocimiento y aprobación del Directorio, con la correspondiente exposición de motivos.

CAPITULO 11 DEL DIRECTORIO

Art. 4.- Naturaleza. - Al Directorio de la Empresa Pública UPEC-CREATIVA E.P. ; le corresponde la gestión política, estratégica, administrativa y de orientación general del desarrollo de la Empresa de conformidad con las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y demás normas jurídicas aplicables. El Directorio ejerce el más alto nivel de autoridad de gobierno.

Art. 5.- Conformación. - El Directorio de la Empresa Pública está conformado por cinco Vocales titulares, conforme lo dispone el Art. 6 de la Constitución, Organización y Funcionamiento de la Empresa Pública UPECCREATIVA EP; de la siguiente manera:

l. El Rector (a) de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi - UPEC, o su Delegado (a) , quien lo presidirá;

2. El Vicerrector (a) como Vicepresidente; 3. El Director (a) de Planificación y Desarrollo Institucional de la UPEC; 4. El Director(a) Financiero de la UPEC; y, 5. El Procurador (a) General de la UPEC.

Podrán asistir, con voz, pero sin voto , a las sesiones del Directorio de la Empresa Pública los empleados o trabajadores cuya comparecencia haya sido requerida y autorizada por cualquier Miembro del Directorio.


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La o el Secretario del Directorio será el o la Gerente General de la Empresa; podrá designar de entre los servidores de la empresa pública UPECCREATIVA EP, un Prosecretario que lo apoye y colabore en la ejecución de sus deberes y obligaciones.

Art. 6.- Periodos. - Los Miembros del Directorio durarán en sus funciones mientras ejerzan sus respectivos cargos en la Universidad.

Art. 7.- Principios.- Los principios que han de guiar en todo momento la actuación de los Miembros del Directorio serán los de contribuir con el desarrollo sustentable, integral, descentralizado y desconcentrado del Estado y de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi - UPEC, a través de la Empresa; promoverá además la eficiencia, uniformidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, calidad, continuidad, seguridad y responsabilidad en la prestación del servicio; precautelar que los costos socio-ambientales se integren a los costos de producción siempre preservando y controlando los bienes y el desarrollo de la Empresa.

Art.8.- Atribuciones del Directorio. - Son atribuciones y deberes del Directorio:

a. Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la Ley de Empresas Públicas. b. Establecer las políticas y metas de la empresa, en concordancia con

las políticas locales, provinciales, regionales, nacionales e internacionales formuladas por los órganos competentes, y evaluar su cumplimiento;

c. Aprobar los programas anuales y plurianuales de inversión y reinversión de la empresa, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo;

d. Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, presupuesto anual, estructura organizacional y responsabilidad social corporativa;

e. Aprobar el presupuesto general de la empresa y evaluar su ejecución; f. Aprobar el plan estratégico de la empresa, elaborado y presentado por

la Gerencia General, y evaluar su ejecución; g. Aprobar y modificar el orgánico funcional de la empresa sobre la base

del proyecto presentado por el Gerente General; h. Aprobar y modificar el Reglamento de Funcionamiento del Directorio; i. Autorizar la contratación de los créditos o líneas de crédito, así como

las inversiones que se consideren necesarias para el cumplimiento de los fines y objetivos empresariales, cuyo monto será definido en el


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Reglamento General de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, con sujeción a las disposiciones de la ley y a la normativa interna de la empresa;

j. Autorizar la enajenación de bienes de la empresa, de conformidad con la normativa aplicable, desde el monto que establezca el Directorio;

k. Conocer y resolver sobre el informe anual de la o el Gerente General, así como los estados financieros de la empresa pública cortados al 31 de diciembre de cada año;

l. Resolver y aprobar la fusión , escisión y liquidación de la Empresa; m. Nombrar a la o el Gerente General, de una terna propuesta por el

Presidente/ta del Directorio, y sustituirlo; n. Aprobar la creación de filiales o subsidiarias, nombrar a sus

administradoras o administradores con base a una terna presentada por la o el Gerente General, y sustituirlos;

o. Disponer el ejercicio de las acciones legales, según el caso, en contra de ex administradores de la empresa pública;

p. Establecer, de acuerdo con el numeral 9 del artículo 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, los montos para que la Gerencia General pueda iniciar, continuar, desistir y transigir en procesos judiciales y en los procedimientos alternativos de solución de conflictos en los que la empresa sea parte.

q. Las demás señaladas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y su Reglamento, la presente resolución de creación de la empresa y otras normas aplicables.

r. Evaluar anualmente a las y los servidores de la empresa y dependiendo su calificación decidir la permanencia o cesación de este.

Art. 9.- Son Deberes y Atribuciones de la o el Presidente del Directorio, las siguientes atribuciones:

a. Cumplir y hacer cumplir la Ley y las normas que regulan el funcionamiento de la Empresa;

b. Presidir el Directorio; c. Convocar y presidir las sesiones del Directorio y suscribir las actas

conjuntamente con los Miembros y el Secretario del Directorio ; d. Presentar la terna de candidatos de entre los cuales el Directorio

designará al Gerente (a) General; e. Posesionar y tomar el juramento de Ley a los Miembros del Directorio; f. Hacer uso de su voto dirimente en cualquier sesión del Directorio; g. Suscribir con el Secretario las actas y resoluciones aprobadas;


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h. Suscribir los documentos oficiales del Directorio · ' i. Supervisar permanentemente las actividades de la Gerencia General ,

siendo además obligación de ésta mantener informado sobre la marcha de la empresa, con la debida oportunidad .

J. Las demás que establezcan la Ley Orgánica de Empresas Públicas, su Reglamento general y demás normativa interna de la Empresa; y, las resoluciones adoptadas por el Directorio .

CAPITULO 111 FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO

Art. 10.- Del Directorio. - Los Vocales del Directorio en todo momento orientarán su gestión política y administrativa al desarrolJo y crecimiento de la Empresa Pública UPEC-CREATIVA E.P.; observando, en general , estrategias de responsabilidad en su gestión, cumpliendo los deberes é ticos que razonablemente se deben imponer en la conducción de los negocios y/ o emprendimientos de la Empresa Pública, y en el beneficio del interés social .

Art. 11. - Deberes y Atribuciones de los Miembros del Directorio . - Son deberes y atribuciones de los Miembros del Directorio, las siguientes:

a. Asistir a las sesiones del Directorio a las que fueron previamente convocados;

b. Intervenir con voz y voto en las deliberaciones del Directorio ; y, dar cumplimiento a las Comisiones que se les encomendare;

c . Solicitar la información que creyeren oportuna a la Secretaría del Directorio ;

d. Supervisar el cumplimiento de las resoluciones y políticas emitidas por el Directorio; y,

e . Las demás establecidas en la LOEP, reglamentos y resoluciones adoptadas por el Directorio.

Ningún Miembro del Directorio estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones , o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos , bienes o recursos públicos.

CAPITULO IV


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DE LA SECRETARÍA DEL DIRECTORIO

Art. 12.- Del Secretario. - El Secretario, de conformidad con la Ley Orgánica de Empresas Públicas, es la o el Gerente General de la Empresa Pública UPEC-CREATIVA-EP. En caso de ausencia temporal, ocupará la Secretaría quien lo subrogue en el cargo.

Art. 13.- Funciones. - Son funciones del Secretario, las siguientes:

a. Convocar al Directorio por disposición del Presidente; preparar la documentación pertinente que se le deba entregar a los Miembros conjuntamente con la orden del día;

b. Llevar bajo su responsabilidad el archivo de Actas, Resoluciones y Expedientes del Directorio y tramitar las comunicaciones de éste;

c. Asistir a las sesiones del Directorio con voz informativa; d. Preparar conjuntamente con el Presidente del Directorio el orden del

día de las reuniones ordinarias y extraordinarias; e. Verificar el quórum, así como recibir y proclamar las votaciones, de

acuerdo con las órdenes del Presidente; f. Preparar las Actas de las sesiones y suscribirlas conjuntamente con el

Presidente del Directorio; g. Conferir copias certificadas, de los documentos generados por el

Directorio, con autorización del Presidente; h. Comunicar a los interesados de los acuerdos y resoluciones del

Directorio; i. Presentar para conocimiento y revisión de la Presidencia, informes

sobre la situación actual de la Empresa y de las operaciones y actividades realizadas, en los cuales deberá constar las principales acciones cumplidas por la Gerencia General y, necesariamente, un resumen sobre el avance y cumplimiento de todas las resoluciones aprobadas por el Directorio;

j. Facilitar a los Miembros del Directorio el acceso a la información y documentación de la gestión y manejo de la Empresa; y

k. Las demás establecidas por la LOEP y las que le asigne el Directorio.

Para el cabal cumplimiento de sus atribuciones y/ o deberes, el Secretario del Directorio podrá delegar las funciones determinadas en este Reglamento, a un Prosecretario, quien será designado de entre el personal de la Empresa Pública.


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Por falta ocasional, licencia o excusa del Prosecretario, y ante la falta del Secretario; el Presidente designará un Secretario Ad-hoc.

CAPITULO V DE LAS SESIONES DEL DIRECTORIO

Art. 14.- Sede. - El Directorio de la Empresa Pública UPEC-CREATIVA EP, tendrá su sede en la ciudad de Tulcán, Cantón Tulcán, Provincia del Carchi, en la oficina 203, ubicada en el segundo piso del Edificio Administrativo de la Universidad Politécnica estatal del Carchi. Pero podrá sesionar ordinaria o extraordinariamente en cualquier lugar, cuando lo disponga el Presidente del Directorio o a solicitud de todos sus Miembros

Art. 15.- Convocatoria al Directorio. - El Directorio se reunirá en las instalaciones de la Empresa o en el lugar que se determine para el efecto, previa convocatoria efectuada por el Secretario, mediante comunicación escrita o correo electrónico, adjuntando el orden del día y los documentos de soporte de los temas a tratarse.

Art. 16.- Tipos de sesiones. - Las sesiones del Directorio de la Empresa Pública UPEC-CREATIVA EP serán Ordinarias y Extraordinarias. En cualquier tipo de sesión de Directorio, las sesiones podrán tener el carácter de reservadas, y podrán ser celebradas en forma presencial o por cualquier medio tecnológico.

Las sesiones ordinarias se realizarán una vez al mes y las sesiones extraordinarias cuando las convoque el Presidente o Presidenta por propia iniciativa o a petición de la mitad más uno de los miembros del Directorio o del Gerente.

Las Sesiones del Directorio ordinarias y extraordinarias podrán ser a su vez:

1. Presenciales. - Cuando el Directorio sesione con la presencia física de sus Miembros.

2. Virtuales. - Cuando fuese necesario, el Directorio podrá sesionar y resolver válidamente cualquier asunto de su competencia utilizando sistemas de teleconferencia, video conferencia, correo electrónico u otros medios que tengan niveles apropiados de seguridad y permita a todos o algunos de sus Miembros situados en distintos lugares, enterarse del


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asunto a tratar y consignar su voto en forma inequívoca. Si por no estar suficientemente informado o por alguna otra causa, cualquiera de los Miembros del Directorio lo solicitare, se dará por terminada la Sesión Virtual y se procederá a convocar a nueva sesión. El Miembro del Directorio que vaya a comparecer vía virtual deberá anunciar al Secretario del Directorio este particular, con al menos 24 horas de antelación, de forma tal que pueda coordinar los medios tecnológicos para el efecto.

3. Reservadas. - A petición del Presidente, de los Miembros del Directorio o del Secretario de este cuerpo colegiado, pero con el visto bueno del Presidente; se podrá declarar una sesión como reservada para tratar asuntos que se consideren confidenciales en este caso no habrá grabaciones y las actas contendrán exclusivamente las resoluciones que adopte el directorio.

Art. 17 .- Orden del Día. - El orden del día será elaborado por el Secretario del Directorio, de acuerdo con las necesidades institucionales y las solicitudes que formulen los Miembros del Directorio. El Presidente aprobará o modificará el orden del día presentado, el cual será comunicado a los Miembros del Directorio a través de la respectiva convocatoria.

El orden del día será aprobado por el Directorio al inicio de cada sesión, y podrá ser reformado a pedido de cualquiera de sus Miembros y previa aprobación del Directorio.

De manera previa a la aprobación del orden del día, cualquier Miembro del Directorio podrá solicitar la inclusión de un tema no considerado dentro del mismo, para lo cual deberá contar con el sustento y/ o la documentación necesaria; dicha inclusión deberá ser aprobada por la mayoría absoluta de los Miembros del Directorio presentes en la sesión.

Procederá a la inclusión de puntos varios, en los que se trataran asuntos que sean exclusivamente para conocimiento de los Miembros del Directorio, y que por tanto no comporten decisiones o resoluciones en esa sesión.

Art. 18.- Expediente del Orden del Día. - El Secretario del Directorio, organizará una carpeta que contenga la documentación de sustento de los aspectos técnicos, económicos y/ o legales a ponerse en conocimiento o resolución del Directorio en el Orden del Día. Además, deberá prepararse,


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~gregarse Y someterse a consideración de los Miembros del Directorio los informes Y/ o proyectos de resolución correspondientes a cada uno de los P1:1ntos d~l Orden del Día. Para la elaboración de la carpeta del Orden del Dia referido en el inciso anterior, la documentación deberá ser remitida hasta 1~ Secret_aría del Directorio con la antelación y organización debida, por las mstancias correspondientes.

Art._ 19.- Desarrollo de las Sesiones. - Las sesiones serán dirigidas por el Presidente del Directorio, quien determinará la duración de las intervenciones y , de ser el caso, autorizará el punto de orden.

Discutido cada tema establecido en el orden del día, el Presidente dispondrá al Secretario constatar la votación; una vez constatada la votación, el Secretario proclamará el resultado.

Art. 20.- De las mociones. - Todo Miembro del Directorio tendrá derecho a formular propuestas respecto a asuntos de pertinencia y conocimiento del Directorio. Presentada la moción, una vez analizada y discutida, deberá ser sometida a votación, salvo que sea retirada por quien la presentó; o que los Miembros consideren que se necesita un informe de la administración que sustente la decisión , en cuyo caso se suspenderá la votación sobre dicha moción. Mientras se está analizando una moción, no podrá tratarse otras mociones o temas del orden del día.

Art. 21 .- Registro de las Sesiones. - Las Sesiones del Directorio serán grabadas en formatos de audio, cuya custodia y responsabilidad le corresponde al Secretario a excepción de las sesiones declaradas reservadas.

Art . 22.- De las com1s1ones generales. - El Directorio podrá recibir en comisión general a funcionarios, servidores públicos y trabajadores, y de ser el caso al público en general ; que así lo hubiesen solicitado por escrito. Podrán recibirse de igual forma a quienes sin pertenecer a la Empresa Pública, soliciten por escrito , ser recibidos y _escuchados. J?e su parte , el Directorio como tal, a pedido de uno de sus Miembros, podra declararse en comisión general, podrá tratar un determinado asunto, d~biendo ~ efecto contarse con el respaldo de al menos un Miembro del referido organismo.

En estos casos se suspenderá la sesión y se inst~~á el Dir_ectorio en · · · neral en la que se realizarán las exposic10nes pertmentes de com1s10n ge ,

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parte de quien o de quienes así lo hayan solicitado. Concluidas las intervenciones, el Presidente declarará cerrada la comisión general e invitará a abandonar la sala de sesiones del referido organismo a la persona o personas que realizaron sus exposiciones; acto seguido dispondrá se reanude la sesión, a fin de que se delibere y resuelva lo que fuere del caso.

El Directorio podrá atender las comisiones generales que considere pertinentes, en sesión ordinaria, siempre y cuando la respectiva solicitud escrita se hubiese formulado al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación, a la fecha en que deba desarrollarse dicha sesión; la solicitud será previamente calificada por el Presidente.

Las exposiciones o intervenciones a que hubiere lugar, con motivo de una comisión general, no se registrarán en actas, pero sí el hecho de que el Directorio se ha instalado en comisión general y el objeto de la misma.

Art. 23.- Suspensión de las Sesiones. - De considerarlo necesario, el Presidente del Directorio podrá suspender el desarrollo de cualquier sesión, por razones justificadas; en ese caso en la misma sesión, se establecerá la fecha en que se reanudará la sesión suspendida.

Art. 24.- Quórum de instalación y decisorio. - Para que las sesiones de Directorio puedan instalarse, se requerirá la asistencia de por lo menos tres de sus miembros, entre los que se contará necesariamente el Presidente (a) . Las resoluciones se tomarán por mayoría simple de votos de los miembros concurrentes; los votos blancos se suman a la mayoría. Ningún miembro puede abstenerse de votar ni abandonar la sesión una vez dispuesta la votación. En caso de empate, el Presidente (a) tendrá el voto dirimente. Si no se obtuviere el quorum, se convocará nuevamente a sesión dentro de las 24 horas subsiguientes.

Si un miembro del Directorio, su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o sus consocios en compañías o entidades tuvieren interés sobre determinado asunto, dicho miembro no podrá participar en su discusión y decisión, y deberá retirarse inmediatamente de la sesión por el tiempo que dure el tratamiento y resolución del asunto.

Art. 25.- Los reglamentos y normativa interna serán aprobados por el Directorio en dos debates en sesiones diferentes; mientras que la las


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reformas y/ o codificación de dichas normas se lo hará en un sólo debate. En todos los casos, se contará con el informe del Gerente General.

CAPITULO V DE LAS RESOLUCIONES Y ACTAS

Art. 26.- Resoluciones. - Las resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de los Miembros asistentes, para lo cual cada uno de los Miembros del Directorio tendrá derecho a un voto; en caso de existir empate el/la Presidente/a tendrá voto dirimente.

Las resoluciones del Directorio se sujetarán a lo siguiente:

a. Todas las decisiones y disposiciones del Directorio se expedirán a través de instrumentos legales denominados resolución, los que se redactarán y aprobarán en la misma sesión;

b. Las resoluciones serán codificadas con numeración secuencial y cronológica; y serán firmadas por el Presidente y Secretario, debiendo el Secretario tramitar la publicación respectiva o notificar a los interesados según sea el caso. En caso de encontrarse el Secretario del Directorio ausente, suscribirá las actas y resoluciones el Prosecretario del Directorio, o el Secretario Ad Hoc designado por el Directorio;

c. El Directorio hará constar en las resoluciones aprobadas las condiciones que deben cumplirse cuando se requiera que entren en vigencia de manera inmediata;

d. El tipo de votación puede ser secreta (por papeleta) y se puede votar en blanco o nulo;

e. De existir conflicto de interés de cualquiera de los Miembros del Directorio, cuando se trate un determinado punto del orden del día, dará lugar a que el Miembro que se inhibe, salga de la sala afectando el quórum de la sesión solamente mientras se trate el asunto materia de la inhibición;

f. El Secretario del Directorio verificará que en todo asunto que deba ser conocido, tratado y resuelto, se adjunte el proyecto de Resolución o cualquier otro instrumento legal por el cual el Directorio resuelve o dispone por escrito y en magnético, incluyendo el correspondiente sustento técnico, económico y/ o jurídico según sea el caso.


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Art. 27.- Reconsideración. - Cualquier Miembro del Directorio, de manera motivada, podrá plantear la reconsideración de cualquier resolución adoptada, en cuyo caso, la reconsideración requerirá de la misma mayoría con la que fue adoptada la resolución que originó la reconsideración.

La reconsideración deberá ser aprobada en la misma sesión o en la siguiente. Debatida la reconsideración, la resolución impugnada deberá ser reformada, revocada o ratificada. No se podrá plantear una nueva reconsideración de esta última resolución.

Art. 28.- De las Actas. - De cada sesión se levantará un acta y se guardará el correspondiente respaldo en archivo tanto fisico como digital.

Las actas serán numeradas y contendrán el siguiente esquema:

a. Número de acta; b. Lugar de la sesión; c . Fecha de la sesión; d. Categoría de la sesión (ordinaria o extraordinaria) ; e . Hora de inicio de la sesión; f. Asistentes a la sesión; g. Orden del Día; h. Resumen de la participación de los asistentes que motive la toma de

resoluciones; i. Las actas tendrán el contenido de lo tratado en las sesiones con las

respectivas resoluciones que se hayan tomado; j. Hora de clausura de la sesión; k. Las actas serán legalizadas y suscritas por el Presidente y por el

Secretario del Directorio;

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. - En caso de requerirse aclaración sobre el alcance de las disposiciones del presente Reglamento, el Directorio es el único órgano competente para este fin .

DISPOSICIÓN TRANSITORIA


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ÚNICA. - Los Miembros del Directorio autorizan que mientras se apruebe la Normativa y Reglamentación Interna, el Gerente General deberá observar lo prescrito en la Ley Orgánica de Empresas Públicas - LOEP y normativa aplicable.

DISPOSICIÓN FINAL. - El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Directorio de la empresa Pública UPECCREATIVA E .P.

Dado, en la ciudad de Tu~cán. A 1 s veintiséis días del 11 1.b-<>-Lle abril del año dos mil ocho. J F / ·

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DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA "UPEC-CREATIVA EP"

CERTIFICO: Que la presente Resolució~_J~probada en Sesión Ordinaria del jueves veintiséis de abril del d . "1'h'i~eciocho~

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SE :RETARIO DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA "UPEC-CREATIVA EP"


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