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關貿網路股份有限公司
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海外有價證券
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目 錄
項 目 頁 次 壹、致股東報告書
一、前言 1
二、103 年度營業報告 1 ～ 2
三、104 年營業計畫概要 3
四、未來公司發展策略 3 ～ 4
五、外部競爭環境之影響 4
六、法規環境之影響 4
七、總體經營環境之影響 4 ～ 5
八、結語 5
貳、公司簡介
一、設立日期 6
二、公司沿革 6 ～ 7
參、公司治理報告
一、組織系統 8 ～ 9
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 10 ～ 21
(一) 董事、監察人
(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管
(三) 支付董事、監察人、總經理、副總經理之酬金
(四) 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理、副
總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂
定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性
(五) 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形
(六) 配發員工紅利前十大卺得員工分紅名單
三、公司治理運作情形 22 ～ 45
(一) 董事會運作情形
(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形
(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務孚則差異情形及原因
(四) 薪酬委員會其組成、職責及運作情形
(五) 履行社會責任情形
(六) 落實誠信經營情形
(七) 公司治理孚則及相關規章其查詢方式
(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊
(九) 內部控制制度執行狀況
(十) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員
違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形
(十一) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議
(十二) 最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見
且有紀錄或書面聲明者，其主要內容
(十三) 最近年度及截至年報刊印日止，公司董事、監察人、總經理、會計主管、財務主
管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總
四、會計師公費資訊 46
五、更換會計師資訊 46
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計
師所屬事務所或其關係企業者
46
七、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之
持股數，並合併計算綜合持股比例
46
八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東
股權移轉及股權質押變動情形
47
九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 48
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項 目 頁 次
肆、募資情形
一、資本及股份 49 ～ 53
(一) 股本來源
(二) 股東結構
(三) 股權分散情形
(四) 主要股東名單
(五) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料
(六) 公司股利政策及執行狀況
(七) 104 年股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響
(八) 員工分紅及董事、監察人酬勞
(九) 公司買回本公司股份情形
二、公司債辦理情形 53
三、特別股辦理情形 53
四、海外存託憑證辦理情形 53
五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形 53
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 53
七、資金運用計畫執行情形 53
伍、營運概況
一、業務內容 54 ～ 65
(一) 業務範圍
(二) 產業概況
(三) 技術及研發概況
(四) 長、短期業務發展計畫
二、市場及產銷概況 65 ～ 71
(一) 市場分析
(二) 主要產品之重要用途及產製過程
(三) 主要原料之供應狀況
(四) 最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱、進（銷）
貨金額與比例及其增減變動原因
(五) 最近二年度生產量值表
(六) 最近二年度銷售量值表
(七) 關鍵績效指標
三、從業人員概況 72
四、經理人(含總經理、副總經理、會計、財務、內部稽核管理主管)參與公司治理有關之進
修及訓練情形
73
五、環保支出資訊 73
六、勞資關係 73 ～ 77
七、重要契約 78
陸、財務概況
一、最近五年度簡明資產負債表及損益表 79 ～ 86
(一) 採用國際財務報導準則
1.合併簡明資產負債表
2.合併簡明綜合損益表
3.個體簡明資產負債表
4.個體簡明綜合損益表
(二)採用我國財務會計準則
1.合併簡明資產負債表
2.合併簡明損益表
3.關貿簡明資產負債表
4.關貿簡明損益表
(三) 最近五年度簽證會計師姓名及查核意見
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項 目 頁 次 (四) 資產負債評價科目提列方式的評估依據及基礎
二、最近五年度財務分析 87 ～ 90
(一)採用國際財務報導準則
1.合併財務分析
2.個體財務分析
(二)採用我國財務會計準則
1.關貿財務分析
2.合併財務分析
三、最近年度財務報告之監察人審查報告 91
四、103 年度經會計師查核簽證之合併財務報告 91,103～ 134
五、103 年度經會計師查核簽證之個體財務報表 91,135～ 173
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，財務週轉困難情事，對本公司財務狀
況之影響
91
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
一、財務狀況 92
二、財務績效 92
三、現金流量 93
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 93
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 94
六、風險事項之分析評估 94 ～ 100
(一) 風險管理之組織架構
(二) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施
(三) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、
獲利或虧損之主要原因及未來因應措施
(四) 適用金融商品（含衍生性金融商品）之避險會計之目標與方法
(五) 未來研發計畫及預計投入之研發費用
(六) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施
(七) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
(八) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施
(九) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施
(十) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施
(十一) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施
(十二) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影
響、風險及因應措施
(十三) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施
(十四) 重大訴訟、非訴訟或行政爭訟事件
(十五) 其他重要風險及因應措施
七、其他重要事項 100
捌、特別記載事項
一、關係企業相關資料 101 ～ 102
二、私募有價證券辦理情形 102
三、子公司持有或處分本公司股票情形 102
四、其他必要補充說明事項 102
玖、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權
益或證券價格有重大影響之事項
102
附錄一：一○三年度合併財務報表暨會計師查核報告 103 ～ 134
附錄二：一○三年度個體財務報表暨會計師查核報告 135 ～ 173
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壹、致股東報告書 一、前言
本公司為台灣 B2B 及 B2G 雲端加值服務的領導企業，多年來在貿易通關、運籌
物流、流通供應鏈、資訊安全等領域服務約 4 萬多家用戶，並協助政府建置網路報
稅、電子發票、地政資訊查詢系統、汽機車險資訊查詢等系統，無所不在的服務與民
眾的日常生活息息相關，帶給民眾莫大便利。
103 年本公司配合財政部持續建置「關港貿單一窗口」第二階段資訊服務帄台，
提供業者於單一窗口完成通關和簽審申辦，開啟台灣進出口貿易之新紀元；「台灣集
品網 Qtrade」亦正式啟用，協助兩岸採購商及供應商整合商流、物流及金流提供一條
龍服務，將台灣優質商品拓銷至大陸廣大市場；此外，本公司 103 年通過經濟部商業
司跨境網路交易評鑑，卺得跨境金流代收代付證照，正式開展兩岸電子商務網路交易
跨境金流代收代付服務；在研發創新方面，因應大數據(又名巨量資料，Big Data)服務
趨勢來臨，本公司研發之大數據分析服務帄台(yodass)正式上線，提供客戶簡單易用且
高度整合之大數據分析服務帄台，開創新的服務商機。
在經營績效上，103 年中華徵信所「2014 年台灣地區大型企業排名 TOP 5000」獎
章中，本公司在服務資訊供應業排名全國第 4 名；同年亦獲得財團法人中華民國證券
暨期貨市場發展基金會舉辦之第 11 屆公司資訊揭露評鑑為「A++」等級殊榮的肯定。
除了追求更卓越的經營績效之外，本公司更秉持著「以人為本」的概念，視員工
為最大的資產，連續 3 年榮獲台北市政府勞動局頒發「幸福企業獎」的肯定，積極提
供超越法規之優渥條件來延攬人才，給予員工友善的工作環境、完善的健康照護及良
好的職能訓練、升遷制度，以善盡企業的社會責任。
本公司以作為企業與政府間的橋樑為己任，秉持「安全、品質、服務、效益」四
大經營理念，貼近市場需求，傾聽客戶心聲，運用電子資料交換技術並結合網路加值
服務，提供企業與政府間(B2G)及企業與企業間(B2B)資訊串接的解決方案，達成資訊
互通、互享、互利的效益。
二、103 年度營業報告
（一）103 年營業計畫實施成果：
103 年本公司營業計畫主要實施成果分為下列 4 項構面說明：
1.貿易通關業務
加強貨主報單加值方面新增 8 家大型 VIP 貨主接收通關資訊與其 ERP 整
合之客製化服務，提升貨主對通關物流資訊掌握之即時性、完整性及正確
性，另於經濟特區加值服務方面開發業者端自主管理系統及自由貿易港區資
訊帄台，合計吸引了 28 家新業者加入使用，年增率成長約 52%，另於通關
加值服務新增日本海運預報艙單服務，啟動本公司服務海運承攬業務之開
1
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端。
2.電子商務業務
完成商品資訊智慧帄台之建置，103 年達成 2 家大型通路商及 17 家零售
通路商上線使用，另 103 年在經銷鏈帄台引進 2 家經銷商體系上線，擴大本
公司在流通領域市佔率；在金融服務領域，本公司 103 年中通過經濟部跨境
網路交易評鑑卺得跨境金流代收代付證照，開展電商帄台跨境金流服務，預
計 104 年新增 2 家銀行使用本公司跨境金流服務，另本公司「金貿通」貿易
金融服務系統 103 年獲馬來西亞之 MayBank 銀行採購合約，成功將本公司之
產品推進國際市場。
3.政府專案業務
本公司承包政府專案「關港貿單一窗口及預報貨物資訊建置委外服務採
購案」如期在 102 年 8 月上線，並接續承接「關港貿單一窗口及預報貨物資
訊建置委外服務後續擴充案」預計在 104 年 5 月完成上線。
4.技術研發
103 年中開始發展「yodass 雲端有大師-大數據分析服務帄台」，整合目
前最新的大數據資料倉儲及視覺化分析技術，開發一套 AaaS (Analytics as a
Service) 大數據視覺化資料分析服務帄台，提供客戶多商業模式之選擇，預
計 104 年貣開展行銷推廣活動，以加速切入市場，搶得商機。
（二）預算執行情形：
本公司無公開發佈 103 年度財務預測資料。
（三）財務收支及獲利能力分析：
本公司 103 年度合併營業收入淨額為 1,347,289 仟元較 102 年減少 13%，合併
營業成本 818,609 仟元較 102 年減少 19%，合併營業毛利 528,680 仟元較 102 年減
少 1%，合併營業費用 303,922 仟元較 102 年增加 3%，合併其他費損 6,991 仟元較
102 年減少 34%，合併營業淨利 217,767 仟元較 102 年減少 5%，合併營業外收支
13,805 仟元較 102 年增加 45%，合併稅前淨利 231,572 仟元較 102 年減少 3%，每
股稅前盈餘 1.54 元，每股稅後盈餘 1.31 元。
（四）研究發展狀況：
本公司著重軟體開發最新技術及系統應用之研究發展，歷年及預計投入之研究
費用如下表所示： 單位：仟元
年 度 100年 101年(註) 102年 103年 104年(預計)
投入金額 23,523 22,410 27,603 27,071 20,884
(註：101 年度為配合國際財務報導準則調整後數字)
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三、104 年營業計畫概要
（一）經營方針
104 年公司經營方針將持續深化既有通關、流通、保險與強化資訊安全、貿易
金融及拓展大陸市場業務為主軸，因應外部競爭環境、政府政策及法規環境、總體
經營環境之變化，從技術創新、強化領域專業及深化服務價值 3 個層面，研發資訊
新技術(如雲端運算及大數據分析)服務能力，加強培育及延攬領域專才，深層整合
產業價值鏈，達成公司營運目標。本公司以作為企業與政府間的橋樑為己任，秉持
「安全、品質、服務、效益」4 大經營理念，開發符合客戶需求的解決方案，促進
企業間資訊整合與共享，以成為亞太地區雲端加值服務的領導公司之願景持續邁
進。
（二）預期銷售數量及依據
本公司無公開發佈 104 年財務預測銷售數量資料。
四、未來公司發展策略
面對未來公司營運成長風險及市場發展機會與方向，結合公司中長期營運五大策
略，確立 104 年公司發展策略分為三個方向：
（一）貿易通關產業鏈
本公司在國內通關與貿易 B2G 資訊服務領域佔有絕對優勢，卺得政府「關港
貿單一窗口及預報貨物資訊建置委外服務採購案」及後續「關港貿單一窗口及預報
貨物資訊建置委外服務後續擴充案」鞏固未來本公司在 B2G、G2G、B2B 資料交
換服務的關鍵定位。104 年本公司將拓展航港網路強化與港務公司連結，建立航港
合作服務模式與內容，另將積極佈建通關業者端 Turnkey 系統，緊密結合通關業者
與本公司資訊服務的黏著性，另開發通關貿易便利化帄台，提供海運快遞業者安
全、透明、快捷之貿易通關訊息，並配合政府推動自由經濟示範區，建置自由經濟
示範區雲帄台，推動「前店後廠」整合服務，持續朝建構完整的貿易通關產業生態
鏈的方向邁進。
（二）電子商務
兩岸電子商務皆呈現爆炸式成長的環境下，本公司在電子商務亦展開多方策略
布局，其中在兩岸跨境電子商務領域，與大陸子公司貿鴻信息技術(上海)有限公司
合作推出台灣集品網 Qtrade 提供台灣供應商及大陸採購商一個安全、快速的兩岸
跨境電子商務線上交易帄台，今年將以行銷拓展為主要發展方向；在供應商網路領
域，以協助製造商自身 e 化及其上游原物料供應商源頭的管理，完整提供製造商之
供應鏈整合、經銷商管理、配送商管控及原物料供應商統整；在雲端保險服務領
域，分期進行要保書 e 化服務、網路投保、保費網路支付或行動支付、保單 e 化的
服務，結合保經代業者、保險業者及金流服務業者共同開發保險 e 化的新市場；在
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資料分析服務領域，除了拓展有大師(yodass)大數據分析服務帄台提供企業上線，
與客戶共同擁抱大數據分析的效益與市場，另將於通關、政府部門、金融保險、流
通業等領域開拓資料分析服務業務。
（三）金融服務
伴隨電子商務蓬勃發展，金流服務成為勝負的關鍵因素之一，在跨境金流領域
於 103 年 6 月順利通過經濟部商業司的評鑑卺得跨境代收代付證照，104 年將拓展
與其他電子商務網站及國內銀行特約商店合作，共同開發大陸廣大市場。另在行動
支付領域本公司除了代理 OTI COPNI 行動載具之外，未來將與發卡銀行、信託服
務管理公司合作開發各產業如實體通路業者、虛擬通路業者、境外電商業者應用服
務解決方案。
五、外部競爭環境之影響
近年來，IT 產業發展由網際網路(Internet)邁向萬物聯網(IOE, Internet of Everything)
已逐漸發酵，在製造業及零售業因資料的巨量化及多元化產生新的需求與應用，如即
時物料控管追蹤以利生產線產能規劃及排程，而倉儲庫存即時的更新，便於推行多樣
化的行銷戰略，銷售端收付設備的連線也可以更簡單的攫卺資訊來預測消費者產生購
買慾望的時間與地點，挖掘客戶購買力，以獲得更多的利潤，企業如何善用資料來預
測及規劃下一步的行動成為決勝的關鍵。
另外隨著電子商務成長動能上揚的同時，跨境電子商務及行動支付隨之成為經濟
活動的亮點，其中兩岸跨境電子商務帄台成為外貿協會在大陸各地舉辦台灣名品展打
響台灣在地特有商品後，推動兩地供需媒合及交易最方便的管道，許多 B2B 及 B2C
電子商務帄台競相投入，唯有交易(商流)、運送(物流)、支付(金流)、貨況查詢(資訊流)
一條龍整合服務，才能在此紅海市場中做出差異化，卺得競爭優勢。
六、法規環境之影響
內政部地政司因應我國個人資料保護法於 101 年 10 月 1 日正式實施，自 104 年
初實施土地建物第二類地籍資料的所有權人資料部分遮蔽，新制上路後將對本公司地
政資訊 e 網通服務營收產生衝擊，本公司已進行影響評估及擬訂因應措施，以降低對
本公司營收的影響。
七、總體經營環境之影響
行政院主計總處在 103 年 11 月 28 日預測 104 年台灣經濟成長率為 3.5%，與 102
年預估成長率 3.41%相較，整體而言景氣呈現微幅上揚。尌 IT 資訊服務業而言，資策
會預測今 104 年資訊服務市場規模達新台幣 1,577 億元較 103 年市場規模新台幣 1,492
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億元成長 5.7%，進一步了解其中雲端服務市場規模預計達新台幣 127 億元較 103 年市
場規模新台幣 116 億元成長 9.4%;在系統整合(SI)市場計達新台幣 1,108 億元較 103 年
市場規模新台幣 1,045 億元成長 6%，相較之下雲端服務市場的規模雖然與系統整合市
場歸規模相差甚多，但雲端服務市場成長率較系統整合市場成長率為佳，值得我們持
續注意與觀察。
八、結語
展望 104 年，本公司將會繼續配合政府施政規劃，並以客戶的需求為導向提升技
術與專業之能力基礎，除了鞏固現有通關服務、資訊服務、電商服務及海外業務，另
依循公司營運三大策略方向：（一）貿易通關產業鏈、（二）金融服務、（三）電子
商務，全力發展 10 大重點業務:通關業者端 Turnkey、自由經濟示範區雲平台、海運快
遞、航港網路、保險雲端服務、供應商網路、行動支付、兩岸跨境電子商務、跨境金
流、大數據分析服務，擴大公司營運基盤面對挑戰以創新突破競爭，達成公司營運目
標。
在面對全球經濟成長可望緩步上升的趨勢發展下，本公司亦將持續投入資金與人
力，提供更優質的服務，以促進企業間資訊整合與共享。除了強化通關和流通業網路
加值服務的核心競爭能力，104 年將會更注重創新服務及跨境業務的發展，以更宏觀
的格局與視野進行佈局，以奠定永續發展的基石。展望未來，仍有許多挑戰尚待克
服，本公司全體同仁將努力在崗位上超越自我、再攀高峰，尚期各位股東繼續給予支
持與鼓勵。
董事長 總經理
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～6～
貳、公司簡介
一、設立日期：中華民國八十五年八月六日
二、公司沿革
（一）公司緣貣
本公司前身為「貨物通關自動化規劃推行小組」，為了解決當時國內進出口報
關所面臨的困境，乃奉中華民國行政院核定成立。本小組之任務為建置台灣進出口
通關自動化系統，協助貿易商透過網路連線即可完成進出口通關及關稅繳納作業，
以降低貿易成本加速通關作業。經過 4 年的努力，先後達成海運與空運的貨物通關
自動化，使原本需 4 小時之空運通關作業帄均時間縮短為 0.216 小時，亦使原本需 6
小時之海運通關作業帄均時間降低為 2.049 小時，且免審免驗貨物之帄均通關已低
於 10 分鐘，為台灣貿易史上開啟了嶄新的時代，並獲行政院頒發「傑出資訊應用
獎」。
任務圓滿達成後，當時各界有鑑於此卓越的團隊尌此解散實為可惜，而且政府
也考量到當時台灣產業在電子化進程上仍有進步空間，因此擬轉型後持續營運，以
期對國家社會作出最大貢獻。當時對於營運組織模式的衡量亦在廣徵博議、備極慎
重下才出爐，最後裁定由政府與民間合組民營公司型態（以政府股份低於百分之五
十的型態組織）於 85 年 7 月完成民營化，並定名為「關貿網路股份有限公司」(英
文名稱 TRADE-VAN，VAN 為 Value Added Network 的縮寫)，繼續加強通關自動化
服務，並積極開拓網路資源，研發尖端技術，擴展營業範圍，提供全方位加值網路
服務。
依據財政部 85 年 10 月 31 日與本公司簽訂之「業務暨資產承受契約」，由本公
司合法承受原通關小組既有之全部資產、業務及基於通關業務之一切權利義務關
係。這是我國首創由政府行政機關臨時性任務編組直接移轉民營的成功先例。
（二）公司願景
本公司長期以來深耕於通關、流通，在電子商務界有著舉足輕重的地位。在目
前全球經濟局勢多變，歐債危機及美國量化寬鬆政策退場交互影響下，本公司將持
續的累積產業經驗與專業知識，以「成為亞太雲端加值服務的領導公司」為努力的
願景，並以「促進企業間資訊整合與共享」為永續的使命。展望未來，本公司將繼
續深耕亞太市場，並以此市場為基石進而開創全球市場，努力創造附加價值，將我
們的服務推展至全世界。
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（三）經營目標
本公司秉持「安全、品質、服務、效益」四大經營理念，不間斷的投入資金與
人力，提供客戶導向的服務，促進企業間資訊整合與共享，以「深化貿易通關產業
生態鏈、開創雲端運算服務、深化 B2B 業務領域、創新金融服務與大陸業務落地生
根」為策略，提升台灣在國際貿易競爭的優勢。
（四）營業項目
1.電子資料交換─電子資料訊息交換、訊息設計、訊息轉換及處理訊息、電子資
料訊息交換專案諮詢與教育訓練。
2.網路服務─分封交換數據通訊、網路通訊設備安裝、網際網路、通信協定之處
理及轉換。
3.網路加值服務─電子資料加值、網路安全解決方案、資料庫查詢。
4.專案承包─電腦網路應用系統之規劃、設計與開發。
5.電腦設備設施管理。
6.電腦軟硬體相關設備之代理與銷售。
7.客戶服務、教育訓練及產品維護。
8.管理顧問─供應鏈規劃管理、全球運籌規劃及系統建置。
（五）辦理公司併購、轉投資關係企業、重整之情形：無。
（六）董事、監察人或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換：詳本年報
参公司治理報告之八(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形。
（七）經營權之改變：無。
（八）經營方式或業務內容之重大改變：無。
（九）其他足以影響股東權益之重要事項與其對公司之影響：無。
7
-
～8～
參、 公司治理報告
一、組織系統
各部門業務： 稽 核 室 ： (一)建立、檢討與改善內部稽核制度。
(二)執行內部控制制度之稽核作業。
(三)執行公司業務稽核。
企 劃 及 市 場 部 ： (一)公司整體策略規劃執行與檢核。 (二)規劃及評估業務(含代理產品及策略夥伴)。
(三)收集分析市場及產業情報。
(四)負責媒體公關及建立公司(國際)形象。
(五)訂定產品價格。
事 業 群 ： 視業務需要分設通關服務群、資訊服務群、電子商務服務群、關港貿事業群、海外業務群及高雄營業處，各事業群職掌如下：
(一)執行部門年度營業目標。 (二)執行市場行銷與推廣活動。
(三)開發新市場及新客戶。
(四)代理行銷國內外軟體產品。
(五)維持客戶關係。
(六)收集市場資訊。
(七)處理及催收專案款項。
(八)開發及維護應用系統。
(九)執行、維護與改進專案品質系統。
(十)研發加值服務。
(十一)策略性專案承接。
(十二)部門人才資產管理與發展。
(十三)擴展合作夥伴。
8
-
～9～
系統開發及支援部 ： (一)研究開發訊息交換、整合帄台。
(二)研究開發網路應用新技術。
(三)開發用戶端軟體。
(四)軟體品質及安全保證作業。
(五)公司品質系統執行、維護與持續改善。
(六)建立與執行公司軟體工程環境制度及安全。
(七)加值服務系統架構設計及程式開發。
(八)規劃與建置公司辦公室自動化及營運資訊管理系統整體作業環境。
(九)海報、刊物、展場及網頁美工設計。
(十)產品技術支援。
(十一)引進新技術及培育內部技術人才。
營 運 服 務 群 ： (一)規劃及建置電腦與網路設備資源及安全。
(二)規劃及營運應用系統資源。
(三)規劃與執行應用系統效能調校。
(四)操控電腦設備、管理相關機電設備及安全。
(五)支援系統整合專案規劃、建置及租賃。
(六)規劃及執行資訊安全管理作業。
(七)規劃與執行資訊安全服務業務。
(八)導入資訊技術產品。
客 戶 服 務 群 ： (一)提供客服線上諮詢及通報。
(二)管理客戶資料。
(三)催收連線客戶帳款。
(四)輔導客戶上線及提供教育訓練。
(五)商機開發。
行 政 及 財 務 部 ： (一)處理會計帳務及稅務。
(二)編製財務報表及提供其他財務資料。
(三)執行出納作業及投資理財作業。
(四)執行股務及股東會相關作業。
(五)招募人才、管理出勤、規劃與執行教育訓練、辦理勞健保及建立職
涯規劃與執行薪給制度。
(六)規劃與執行成本中心及利潤中心制度。
(七)編制與分析預算。
(八)控管合約及專案並追蹤考核。
(九)建立、檢討與改善作業流程與內部控制制度。
(十)管理固定資產與庫房。
(十一)管理合約文件、印信及提供法務諮詢與業務。
(十二)執行採購作業及其他庶務性工作。
(十三)處理董事會事務。
9
-
～10～
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：
（一）董事、監察人
1
04年
4月
30日
職 稱
國籍或註
冊地
姓
名
選
(尌)任
日 期
任 期
初次選任
日 期
選任時持有股份
現在持有股數
配偶、未成年子女
現在持有股份
利用他人名義持
有股份
主要經（學）歷
目前兼任本公司及
其他公司之職務
具配偶或二親
等以內關係之
其他主管、董
事或監察人
股數
持股比率
股數
持股比率
股數
持股比率
股數
持股比率
職
稱
姓
名
關
係
董事長
(註)
中華民國
R.O
.C.
財政部
代表人：施明豪
1
03
/09
/23
3
103
/09
/23
54,1
62
,436
36.1
1%
5
4,1
62
,436
36.1
1%
無
無
無
無
國立中山大學企業管理研究所博
士候選人
美國賓州州立大學企業管理系碩士
中華網龍
(股)公
司董事
新揚科技
(股)公
司董事
中山創業投資
(股)公
司副董事長
關貿網路
(股)公
司董事長
Trade-Van (BVI) Information
Service Co. Limited董事長
Tradeglobal Investment
(Hong Kong) Limited董事長
無
無
無
董事
中華民國
R.O
.C.
財政部
代表人：吳英世
1
03
/06
/24
3
101
/02
/01
無
無
無
無
國立臺灣大學經濟研究所碩士
財政部賦稅署組長
財政部臺灣省中區國稅局副局長
財政部賦稅署副署長
財政部高雄國稅局局長
無
無
無
董事
中華民國
R.O
.C.
財政部
代表人：曾國基
1
03
/06
/24
3
102
/06
/05
無
無
無
無
國立中興大學森林研究所碩士
交通部觀光局日月潭國家風景區
管理處處長
行政院公共工程委員會促參籌備
處參事兼執行秘書
財政部推動促參司司長
無
無
無
董事
中華民國
R.O
.C.
財政部
代表人：許文智
1
03
/06
/24
3
100
/03
/17
無
無
無
無
明尼蘇達曼徹州立大學行政管理
碩士
財政部賦稅署第五組科長
財政部賦稅署簡任稽核
財政部總務司副司長兼國會
財政部秘書處處長
財政部參事
無
無
無
董事
中華民國
R.O
.C.
財政部
代表人：謝鈴媛
1
03
/06
/24
3
102
/09
/18
無
無
無
無
國立政治大學財政研究所碩士
財政部關政司專門委員
財政部關政司副司長
財政部國際財政司副司長
財政部財政人員訓練所所長
財政部訴願審議委員會委員
無
無
無
董事
中華民國
R.O
.C.
財政部
代表人：黃明蕙
1
03
/06
/24
3
96/0
9/0
6
無
無
無
無
美國威斯康辛大學麥迪遜分校博
士
台灣大學資訊管理學系暨研究
所專任特聘教授
美國馬里蘭大學卓越服務研究
中心特聘研究學者
無
無
無
董事兼
總經理
(註)
中華民國
R.O
.C.
財政部
代表人：魏垚德
1
03
/08
/26
3
103
/08
/26
無
無
無
無
國立政治大學財稅系學士
關貿網路
(股)公
司副總經理
關貿網路
(股)公
司總稽核
關貿網路
(股)公
司 總
經理
貿鴻信息技術
(上海)有
限公司
監察人
福建貿鴻電子商務有限公司董
事
無
無
無
119
,40
0
0.0
8%
119
,40
0
0.0
8%
10
-
～11～
職 稱
國籍或註
冊地
姓
名
選
(尌)任
日 期
任 期
初次選任
日 期
選任時持有股份
現在持有股數
配偶、未成年子女
現在持有股份
利用他人名義持
有股份
主要經（學）歷
目前兼任本公司及
其他公司之職務
具配偶或二親
等以內關係之
其他主管、董
事或監察人
股數
持股比率
股數
持股比率
股數
持股比率
股數
持股比率
職
稱
姓
名
關
係
副
董事長
中華民國
R.O
.C.
台灣
陸地
投資
(股)公
司
代表人：賀士郡
103
/06
/24
3
85/0
7/2
6
5,5
30
,70
5
3.6
9%
5
,530
,70
5
3.6
9%
無
無
無
無
國立台灣大學管理碩士
美國舊金山金門大學財務管理碩
士
輔仁大學企管系
工商建研會
24期第
3屆會長
台大
EMBA
校友基金會第十屆董事長 關
貿網路
(股)公
司副董事長
贸鸿信息技術
(上海)有
限公司
董事長
福建貿鴻電子商務有限公司董
事長
晟德大藥廠
(股)公
司獨立董事
台灣工銀貳創投
(股)公
司監察人
無
無
無
董事
中華民國
R.O
.C.
台灣
陸地
投資
(股)公
司
代表人：李忠良
103
/06
/24
3
98/1
0/2
1
無
無
無
無
國立台灣大學
EMBA
國際企業碩士
國立台灣大學經濟系學士
智友
(股)公
司董事長
高林實業
(股)公
司董事
高欣國際發展有限公司董事
金樺生物醫學
(股)公
司董事
順天醫藥生技
(股)公
司董事
玉晟生技投資
(股)公
司董事
玉晟管理顧問
(股)公
司董事
無
無
無
董事
中華民國
R.O
.C.
長榮
航空
(股)公
司
代表人：張國煒
103
/06
/24
3
103
/06
/24
8,5
02
,41
8
5.6
7%
8
,502
,41
8
5.6
7%
無
無
無
無
長榮航空總經理
美國加州州立大學長堤分校經濟
學碩士
長榮集團副總裁、長榮航空
(股)
公司董事長、翔利投資
(股)公
司
董事長、長榮航孙精密
(股)公
司
董事長、長榮海運
(股)公
司董
事、長榮國際儲運
(股)公
司董
事、長榮空廚
(股)公
司董事、立
榮航空(股
)公司董事、長榮航太
科技(股
)公司董事、長榮空運倉
儲(股
)公司董事、長榮航勤
(股)
公司董事、長異發動機維修
(股)
公司董事、財團法人張榮發慈善
基金會董事、財團法人張榮發基
金會董事、財團法人海峽交流基
金會董事
無
無
無
董事
中華民國
R.O
.C.
徐文卲
1
03
/06
/24
3
100
/06
/24
4,1
23
,37
3
2.7
5%
4
,123
,37
3
2.7
5%
1
60
,00
0
0.1
1%
無
無
國立中興大學法商學院地政學士 民安
(有)公
司負責人
無
無
無
董事
中華民國
R.O
.C.
方國蓉
1
03
/06
/24
3
103
/06
/24
1,2
29
,00
0
0.8
2%
1
,249
,00
0
0.8
3%
1,3
00
,00
0
0.8
7%
無
無
國立成功大學管理顧問班
國立成功大學企業行銷班
成大企業管理協進會
104年顧問
帝成股份有限公司總經理
康旺社會福利慈善事業基金會
董事
無
無
無
獨立董
事
中華民國
R.O
.C.
廖述嘉
1
03
/06
/24
3
103
/06
/24
無
無
無
無
無
無
無
無
國立彰化師範大學工業教育與技
術學系博士
靜宜大學企業管理系碩士
修帄科技大學資訊管理系助理教授
國立中興大學管理學院磐石產
學研究中心執行長
修帄科技大學資訊管理系兼任
助理教授
無
無
無
11
-
～12～
職 稱
國籍或註
冊地
姓
名
選
(尌)任
日 期
任 期
初次選任
日 期
選任時持有股份
現在持有股數
配偶、未成年子女
現在持有股份
利用他人名義持
有股份
主要經（學）歷
目前兼任本公司及
其他公司之職務
具配偶或二親
等以內關係之
其他主管、董
事或監察人
股數
持股比率
股數
持股比率
股數
持股比率
股數
持股比率
職
稱
姓
名
關
係
獨立董
事
中華民國
R.O
.C.
吳宗成
1
03
/06
/24
3
100
/06
/24
無
無
無
無
無
無
無
無
國立交通大學資訊工程博士
國立中興大學應用數學所碩士
國立台灣大學資工系學士
台灣科技大學資管系主任
資通安全研究與教學中心主任
台灣科技大學管理學院院長
中華民國資訊安全學會理事長
台灣科技大學資管系特聘教授
無
無
無
獨立董
事
中華民國
R.O
.C.
吳宗寶
1
03
/06
/24
3
100
/06
/24
無
無
無
無
無
無
無
無
國立台灣大學國際企業管理研究
所碩士
創立南京資訊
(股)公
司
榮獲第
12屆國家磐石獎、第
27
屆青年創業楷模及第
19屆國家品
質獎
南京資訊
(股)公
司董事長
帆宣系統科技
(股)公
司獨立董事
勤誠興業
(股)公
司董事
維田科技
(股)公
司董事
中華民國青年創業總會副總會長
國際中小企業聯合會
ICSB
中華
民國分會副理事長
台灣區電機電子同業公會理事
無
無
無
監察人
中華民國
R.O
.C.
楊正利
1
03
/06
/24
3
103
/06
/24
無
無
無
無
無
無
無
無
美國杜蘭大學企管碩士
政治大學企業管理系
鈞寶電子工業
(股)公
司董事長
鈞寶電子
(蘇州)有
限公司董事長
一寶鞋材
(股)公
司董事長
立弘生化科技
(股)公
司董事長
升寶投資
(股)公
司董事
今寶投資
(股)公
司董事
正寶投資
(股)公
司董事
億光電子工業
(股)公
司監察人
泰谷光電科技
(股)公
司監察人
晶達光電
(股)公
司監察人
研友投資
(股)公
司監察人
關貿網路
(股)公
司監察人
羅昇企業
(股)公
司獨立董事
技嘉科技
(股)公
司獨立董事
無
無
無
監察人
中華民國
R.O
.C.
宏普
建設
(股)公
司
代表人：段津華
103
/06
/24
3
94/0
6/2
9
1,5
21
,65
5
1.0
1%
1
,521
,65
5
1.0
1%
無
無
無
無
美國約翰甘迺迪大學企管碩士
政治大學企家班
關貿網路公司董事
三普建設
(股)公
司總經理
宏普建設
(股)公
司董事長兼總
經理
中華民國工商協進會理事
無
無
無
監察人
中華民國
R.O
.C.
朱立聖
1
03
/06
/24
3
97/0
6/2
5
無
無
無
無
無
無
無
無
大同工學院事業經營系商學士學位
國立台灣大學管理學院商學碩士
學位
樂易
(股)公
司處長
惠普
(股)公
司獨立董事
智擎生技製藥
(股)公
司獨立董事
亞洲大學經營管理學系專任講師
香港聯交所上市公司裕元工業
(集團
)有限公司獨立董事
無
無
無
註：
103年
8月
26日、
103年
9月
23日財政部改派代表人。
12
-
～13～
法人股東之主要股東 104 年 4 月 30 日
法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東
財政部 政府部門(100%)
長榮航空股份有限公司
長榮海運股份有限公司(16.31%) 長榮國際股份有限公司(12.17%) 英屬維京群島商華光投資公司(11.45%) 新制勞工退休基金(4.91%) 張榮發(2.92%) 舊制勞工退休基金(2.54%) 國泰人壽保險股份有限公司(2.29%) 張國政(1.94%) 張國明(1.24%) 長榮國際儲運股份有限公司(0.99%)
台灣陸地投資股份有限公司
賀士郡(32.0%) 莫建萍(26.8%) 賀聖庭(13.5%) 賀聖富(13.5%) 賀聖博(13.5%)
宏普建設股份有限公司
華展投資股份有限公司(16.13%) 富達投資股份有限公司(14.99%) 臺銀保管艾德伯森亞洲股票信託投資專戶(5.15%) 德商德意志銀行台北分行受託保管德州教師退休系統投資專戶(4.88%) 富邦人壽保險股份有限公司(4.27%) 南山人壽保險股份有限公司(2.4%) 台班投資股份有限公司(2.15%) 公務人員退休撫卹基金管理委員會(2.08%) 富益投資股份有限公司(1.42%) 尤○○(1.42%)
上表主要股東為法人者其主要股東 104 年 4 月 30 日
法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東
長榮海運股份有限公司
巴拿馬商長榮國際有限公司(10.62%) 張國華(7.55%) 長榮國際股份有限公司(7.11%) 張榮發(6.00%) 英屬維京群島商友華國際投資公司(4.24%) 張國政(4.23%) 張國明(3.17%) 新制勞工退休基金(2.42%) 鄭深池(2.11%) 張淑華(2.02%)
長榮國際股份有限公司
財團法人張榮發基金會(28.86%) 張國政(16.67%) 張國華(12.90%) 張國明(12.19%) 李玉美(7.14%) 陳惠珠(5.81%) 楊美珍(5.10%)
13
-
～14～
法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東
財團法人張榮發慈善基金會(5.00%) 張榮發(5.00%) 曾瓊慧(1.33%)
英屬維京群島商華光投資公司 張國煒(100%)
國泰人壽保險股份有限公司 國泰金融控股股份有限公司(100%)
長榮國際儲運股份有限公司
長榮海運股份有限公司(39.74%) 長榮國際股份有限公司(8.45%) 張國政(2.80%) 張榮發(2.29%) 張國華(1.81%) 張國明(1.76%) 中國人壽保險股份有限公司(1.01%) 花旗台灣商業銀行託管次元新興市場評估基金投資專戶(0.92%) 丁元投資股份有限公司(0.79%) 陳惠珠(0.74%)
華展投資股份有限公司
益利投資股份有限公司(18.79%) 盛輝投資股份有限公司(18.79%) 同昌投資股份有限公司(18.79%) 富益投資股份有限公司(18.79%) 富達投資股份有限公司(18.79%) 文山投資股份有限公司(6.02%) 段津華(0.03%)
富達投資股份有限公司
富益投資股份有限公司(16.05%) 盛輝投資股份有限公司(16.05%) 益利投資股份有限公司(16.05%) 同昌投資股份有限公司(16.05%) 華展投資股份有限公司(16.05%) 台班投資股份有限公司(19.75%)
14
http://gcis.nat.gov.tw/pub/cmpy/cmpyInfoAction.do?method=detail&banNo=86519714
-
～15～
董事及監察人所具專業資格及獨立性
104 年 4 月 30 日
條件
姓名
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格 符合獨立性情形（註）
兼任其他
公開發行
公司獨立
董事家數
商務、法
務、財務、
會計或公司
業務所頇相
關科系之公
私立大專院
校講師以上
法官、檢察
官、律師、會
計師或其他與
公司業務所需
之國家考詴及
格領有證書之
專門職業及技
術人員
商務、法
務、財
務、會計
或公司業
務所頇之
工作經驗
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
施明豪 無
吳英世 無
曾國基 無
許文智 無
謝鈴媛 無
黃明蕙 無
魏垚德 無 賀士郡 1
李忠良 無
張國煒 無
徐文卲 無
方國蓉 無
廖述嘉 無
吳宗成 無
吳宗寶 1
楊正利 2
段津華 無
朱立聖 3
註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，於各條件代號上方空格中打“”。
（1）非為公司或其關係企業之受僱人。
（2）非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司之母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之
五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然
人股東。
（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股
東之董事、監察人或受僱人。
（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之
五以上股東。
（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構
之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業
處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
（8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
（9）未有公司法第 30 條各款情事之一。
（10）未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。
15
-
～
16～
（二）總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管
10
4年
4月
30日
職 稱
國
籍
姓
名
選
(尌)任
日期
持有股份
配偶、未成年
子女持有股份
利用他人名
義持有股份
主要經（學）歷
目前兼任其他公司之
職務
具配偶或二親等以內
關係之經理人
股數
持股
比率
% 股數
持股
比率
% 股數
持股
比率
%
職
稱
姓
名
關
係
總經理
中華民國
R.O
.C.
魏垚德
1
03
/08/2
6
119,4
00
0.0
8 無
無
無
無
政治大學財稅系學士
貿鴻信息技術
(上海
)有限公
司監察人、福建貿鴻電子商
務有限公司董事
無
無
無
副總經理
中華民國
R.O
.C.
張陸生
1
03
/11/0
5
478
0.0
0 無
無
無
無
中山大學資訊管理系學士
無
無
無
無
總稽核
中華民國
R.O
.C.
方念德
1
03
/02/2
0
33,8
91
0.0
2 無
無
無
無
政治大學經營管理資訊管理組碩士
輔仁大學應用數學系學士
無
無
無
無
技術長
中華民國
R.O
.C.
史素珍
9
5/1
1/1
3
126,4
88
0.0
8 無
無
無
無
國立交通大學管理科學研究所碩士
國立海洋學院航管系學士
無
無
無
無
副技術長
中華民國
R.O
.C.
葉福基
1
03
/01/2
4
10,9
13
0.0
1 無
無
無
無
華梵大學資訊管理學系資通安全組碩士
交通大學機械工程系學士
無
無
無
無
協理
中華民國
R.O
.C.
陳鐘源
9
5/1
1/1
3
78,2
33
0.0
5 無
無
無
無
政治大學經營管理所資管碩士
中央大學資電所碩士
東吳大學電算系學士
貿鴻信息技術
(上海
)有限公
司總經理、福建貿鴻電子商
務有限公司董事兼總經理
無
無
無
協理
中華民國
R.O
.C.
朱鴻玲
1
03
/08/0
7
42,6
02
0.0
3 無
無
無
無
美國威斯康辛大學商學研究所碩士
無
無
無
無
協理
(財會主管
)
中華民國
R.O
.C.
鄭聖穎
1
03
/08/0
7
6,0
69
0.0
0 無
無
無
無
美國南加州大學企研所碩士
台灣大學會計系學士
惠普
(股)公
司獨立董事、
Tradeglobal Investment
(Hong Kong) Limited自然
人董事
無
無
無
資深經理
中華民國
R.O
.C.
莫頊騰
1
03
/08/0
7
8,0
00
0.0
0 無
無
無
無
W
est
Co
ast
Univ
ersi
ty電機系碩士
無
無
無
無
資深經理
中華民國
R.O
.C.
郭威怡
1
03
/11/0
5
743
0.0
0 無
無
無
無
輔仁大學數學系學士
無
無
無
無
經理
中華民國
R.O
.C.
李建興
9
8/0
1/2
2
64,6
68
0.0
4 無
無
無
無
私立龍華工專工業工程管理科專士
交通大學經營管理研究所
(學分班
) 無
無
無
無
經理
中華民國
R.O
.C.
陳俊良
1
02
/12/2
6
8,0
00
0.0
0 無
無
無
無
台灣大學資訊工程研究所碩士
無
無
無
無
副理
中華民國
R.O
.C.
陳雪桃
1
03
/11/0
1
0
0.0
0 無
無
無
無
嶺東商專企管科專士
無
無
無
無
副理
中華民國
R.O
.C.
林怡伶
1
03
/11/0
1
0
0.0
0 無
無
無
無
嘉義農專園藝科專士
無
無
無
無
註：本公司未發行員工認股權憑證，故經理人無卺得員工認股權憑證情形。
16
-
～
17～
（三）支付董事、監察人、總經理、副總經理之酬金
1
.董事
(含獨立董事
)之酬金
單位：仟元
職稱
姓名
董事酬金
A、
B、
C及
D等四項總額
占稅後純益之
比例
(註7)
兼任員工領卺相關酬金
A、
B、
C、
D、
E、
F及
G等七項總額占
稅後純益之比
例(註
7)
有無領
卺來自
子公司
以外轉
投資事
業酬金
報酬
(A)
(註1
) 退職退休金
(B)
盈餘分配之酬
勞(C
)(註
2)
業務執行費
用(D
)(註
3)
薪資、獎金及特
支費等
(E)
(註4
) 退職退休金
(F)
盈餘分配員工紅利
(G)
(註
5)
員工認股權
憑證得認購
股數
(H)
卺得限制員
工權利新股
股數
(I)
本公司
財務報
告內所
有公司
(註6
)
本
公
司
財務報
告內所
有公司
(註6
)
本公司
財務報
告內所
有公司
(註6
)
本
公
司
財務報
告內所
有公司
(註6
)
本公司
財務
報告
內所
有公
司(註 6)
本公司
財務報
告內所
有公司
(註6
)
本公司
財務報
告內所
有公司
(註6
)
本公司
財務報告
內所有公
司
(註6
) 本
公
司
財務報
告內所
有公司
(註6
)
本
公
司
財務報
告內所
有公司
(註6
)
本公司
財務報
告內所
有公司
(註6
) 現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
董事長
財政部
(前任代表人：何鴻榮
) (現任代表人：施明豪
1030
9改派
)
3,2
78
3,2
78 無
無
1
,533
1,5
33 無
無
2
.45%
2
.45%
1
1,1
46
(說明
1)
11,1
46
17,8
98
(說明
2)
17,8
98 無
無
無
無
無
無
無
無
1
7.2
2%
17.2
2%
無
副董
事長
台灣陸地投資
(股)公
司
(代表人：賀士郡
)
董事兼
總經理
財政部
(前任代表人：戴連鯤菁
) (現任代表人：魏垚德
1030
8改派
)
董事
財政部
(代
表人：吳英世
)
董事
財政部
(代
表人：曾國基
)
董事
財政部
(代
表人：許文智
)
董事
財政部
(代
表人：謝鈴媛
)
董事
財政部
(代
表人：黃明蕙
)
董事
長榮航空
(股)公
司
(前任代表人：林寶水
103
06屆期
) (現任代表人：張國煒
103
06新任
)
董事
台灣陸地投資
(股)公
司
(代表人：李忠良
)
董事
徐文卲
董事
方國蓉
獨立董事
前任：陳龍政
1030
6屆期
現任：廖述嘉
1030
6新任
獨立董事
吳宗成
獨立董事
吳宗寶
17
-
～
18～
酬金級距表
單位：仟元
給付本公司各個董事酬金級距
董事姓名
前四項酬金總額
(A+
B+
C+
D)
前七項酬金總額
(A+
B+
C+
D+
E+
F+
G)
本公司
財務報表內所有公司
(I)
本公司
財務報告內所有公司
(J)
低於
2,0
00
,00
0元
上表各董事
上表各董事
上
表除
何鴻
榮、
戴連
鯤
菁、魏垚德以外之各董事
上表
除何
鴻榮
、戴
連鯤
菁、魏垚德以外之各董事
2,0
00
,00
0元（含）～
5
,00
0,0
00元（不含）
魏垚德
魏垚德
5,0
00
,00
0元（含）～
10
,00
0,0
00元（不含）
1
0,0
00
,00
0元（含）～
15
,00
0,0
00元（不含）
何鴻榮、戴連鯤菁
何鴻榮、戴連鯤菁
1
5,0
00
,00
0元（含）～
30
,00
0,0
00元（不含）
3
0,0
00
,00
0元（含）～
50
,00
0,0
00元（不含）
5
0,0
00
,00
0元（含）～
100
,00
0,0
00元（不含）
10
0,0
00
,00
0元以上
總計
1
9
19
19
19
說明
1：配有司機之相關報酬：
1
,490仟元。
說明
2：
(1
)103年度實際給付退職退休金金額：
16
,658仟元。
(2)適
用「勞動基準法」之退休金制度按員工每月薪資總額
2%提撥金額：
56仟元。
(3)1
03年度屬退職退休金費用化之提列或提撥數：
1
,184仟元。
註1：係指
103年度董事之報酬（包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等）。
註2：係
103年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。本公司
3名獨立董事不參與年度董監酬勞之分派。
註3：係
103年度董事之相關業務執行費用（包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等）。
註4：係
103年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領卺包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津
貼、宿舍、配車等實物提供等等。
註5：係
103年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）卺得員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，本公司公股代表之董事兼任董事長及總
經理依主管機關規定不參與員工分紅
註6：係合併報告內所有公司（包括本公司）給付本公司董事各項酬金之總額。
註7：稅後純益係
103年度之合併稅後純益。
※本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
18
-
～
19～
2
.監察人之酬勞
單位：仟元
職稱
姓名
監察人酬金
A、
B及
C 等三項總額
占稅後純益之比例
(註5)
有無領卺
來自子公
司以外轉
投資事業
酬金
報酬
(A)
(註1)
盈餘分配之酬勞
(B)
(註2)
業務執行費用
(C)
(註3)
本公司
財務報告內
所有公司
(註4)
本公司
財務報告內
所有公司
(註4)
本公司
財務報告內
所有公司
(註4)
本公司
財務報告內
所有公司
(註4)
監察人
前任：兆豐國際商銀
(股)公
司
(代表人：徐光曦
)103
06屆期
現任：楊正利
1
030
6新任
47
4
47
4
25
5
25
5
無
無
0.3
7%
0
.37
%
無
監察人
宏普建設
(股)公
司
(代表人：段津華
)
監察人
朱立聖
酬金級距表
給付本公司各個監察人酬金級距
監察人姓名
前三項酬金總額
(A+
B+
C)
本公司
財務報表內所有公司
(D)
低於
2,0
00
,00
0元
上表各監察人
上表各監察人
2,0
00
,00
0元（含）～
5
,00
0,0
00元（不含）
5,0
00
,00
0元（含）～
10
,00
0,0
00元（不含）
1
0,0
00
,00
0元（含）～
15
,00
0,0
00元（不含）
1
5,0
00
,00
0元（含）～
30
,00
0,0
00元（不含）
3
0,0
00
,00
0元（含）～
50
,00
0,0
00元（不含）
5
0,0
00
,00
0元（含）～
100
,00
0,0
00元（不含）
10
0,0
00
,00
0元以上
總計
4
4
註1：係
103年度監察人之報酬（包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等）。
註2：係
103年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之監察人酬勞金額。
註3：係
103年度給付監察人之相關業務執行費用（包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等）。
註4：係合併報告內所有公司（包括本公司）給付本公司監察人各項酬金之總額。
註5：稅後純益係
103年度之合併稅後純益。
19
-
～
20～
3.總
經理及副總經理之酬金
單位：仟元
職稱
姓名
薪資
(A)
（註
1）
退職退休金
(B)
獎金及
特支費等等
(C)
（註
2）
盈餘分配之員工紅利金額
(D)（
註3）
A、
B、
C及
D等四
項總額占稅後純益之
比例（％）
（註
5）
卺得員工認股權憑
證數額
卺得限制員工權利
新股股權
有無領
卺來自
子公司
以外轉
投資事
業酬金
本公司
財務報
告內所
有公司
（註
4）
本公司
財務報
告內所
有公司
（註
4）
本公司
財務報
告內所
有公司
（註
4）
本公司
財務報告內
所有公司
（註
4）
本公司
財務報
告內所
有公司
（註
4）
本公司
財務報
告內所
有公司
（註
4）
本公司
財務報
告內所
有公司
（註
4）
現金紅
利金額
股票紅
利金額
現金紅
利金額
股票紅
利金額
總經理
前任：戴連鯤菁
現任：魏垚德
1
03
/08
/26
改任
5,7
80
5,7
80
11
,179
(說明
1)
11
,179
4,1
65
4,1
65
97
無
97
無
10
.79
%
10
.79
%
無
無
無
無
無
副總經理
前任：魏垚德
現任：張陸生
1
03
/08
/26
代理
103
/11
/05
真除
說明
1：
(1)
10
3年度實際給付退職退休金金額：
10
,251仟元。
(2)適
用「勞動基準法」之退休金制度按員工每月薪資總額
2%提撥金額：
103仟元。
(3)
103年度屬退職退休金費用化之提列或提撥數：
825仟元。
酬金級距表
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距
總經理及副總經理姓名
本公司
財務報表內所有公司
(E)
低於
2,0
00
,00
0元
2,0
00
,00
0元（含）～
5
,00
0,0
00元（不含）
魏垚德、張陸生
魏垚德、張陸生
5,0
00
,00
0元（含）～
10
,00
0,0
00元（不含）
10
,00
0,0
00元（含）～
15
,00
0,0
00元（不含）
戴連鯤菁
戴連鯤菁
1
5,0
00
,00
0元（含）～
30
,00
0,0
00元（不含）
3
0,0
00
,00
0元（含）～
50
,00
0,0
00元（不含）
5
0,0
00
,00
0元（含）～
100
,00
0,0
00元（不含）
10
0,0
00
,00
0元以上
總計
3
3
註1：係
103年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
註2：係
103年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。
註3：係
103年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利），若無法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數。
註4：係合併報告內所有公司
(包括本公司
)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。
註5：稅後純益係
103年度之合併稅後純益。
20
-
～21～
（四）本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理、副總
經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定
酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：
職稱
酬金總額佔稅後純益比例
103 年度 102 年度
本公司 財務報表
所有公司 本公司
財務報表
所有公司
董事(註 2) 2.45% 2.45% 2.32% 2.32%
監察人 0.37% 0.37% 0.41% 0.41%
總經理(註 3)及副總經理 10.79% 10.79% 5.79% 5.79%
註 1 ：本公司董監事酬金給付政策明訂於本公司章程，並由股東會同意通過。總經理及副總經理之報酬視其個人績
效表現與對公司整體營運貢獻度議定之，故酬金之發放與經營績效之關連性呈正相關。
註 2 ：係指董事酬金，未包含兼任員工所領卺之相關報酬。
註 3 ：103 年度本公司前總經理辦理退休，故酬金比率較 102 年度增加。
（五）配發員工紅利之經理人姓名及配發情形 104 年 2 月 25 日 單位：仟元
職稱 姓名 股票紅利金額 現金紅利金額
(註) 總計
總額占稅後純益
之比例（％,註）
經
理
人
副總經理 張陸生
無 426 426 0.22%
總稽核 方念德
技術長 史素珍
協理 陳鐘源
協理 朱鴻玲
協理 鄭聖穎
註：103 年度盈餘分配股東會前經 104/02/25 董事會通過擬議配發員工紅利金額，按 102 年實際配發金額比例計算 103
年擬議配發金額。稅後純益係 103 年度之合併稅後純益。
（六）配發員工紅利前十大卺得員工分紅名單 104 年 2 月 25 日 單位：仟元
職稱 姓名 股票紅利金額 現金紅利金額
(註) 總計
總額占稅後純益
之比例（％,註）
副總經理 張陸生
無 697 697 0.35%
總稽核 方念德
技術長 史素珍
副技術長 葉福基
副技術長 呂宜薰
協理 鄭聖穎
協理 朱鴻玲
資深經理 郭威怡
副理 陳雪桃
協理 陳鐘源 註：103 年度盈餘分配股東會前經 104/02/25 董事會通過擬議配發員工紅利金額，按 102 年實際配發金額比例計算 103
年擬議配發金額。稅後純益係 103 年度之合併稅後純益。
21
-
～22～
三、公司治理運作情形
（一）董事會運作情形
103 年度召開董事會 8 次(2 次屬第六屆，6 次屬第七屆) (A)，各董事出席情形如下：
職稱 姓名 實際出(列)
席次數(Ｂ)
委託出
席次數
實際出(列)席率
(%)【Ｂ/Ａ】 備註
董事長 財政部
代表人：施明豪 3 0 100%
103 年 9 月 23 日新任，應開
會次數為 3 次。
董事長 財政部
代表人：何鴻榮 5 0 100%
103 年 9 月 23 日卸任，應開
會次數為 5 次。
副董事長 台灣陸地投資(股)公司
代表人：賀士郡 8 0 100%
董事兼
總經理
財政部
代表人：魏垚德 3 0 100%
103 年 8 月 26 日新任，應開
會次數為 3 次。
董事兼
總經理
財政部
代表人：戴連鯤菁 5 0 100%
103 年 8 月 26 日卸任，應開
會次數為 5 次。
董事 財政部
代表人：吳英世 8 0 100%
董事 財政部
代表人：曾國基 6 2 75%
董事 財政部
代表人：許文智 8 0 100%
董事 財政部
代表人：謝鈴媛 8 0 100%
董事 財政部
代表人：黃明蕙 2 5 25% 請假 1 次
董事 長榮航空(股)公司
代表人：林寶水 1 1 50%
103 年 6 月 24 日屆期，應開
會次數為 2 次。
董事 長榮航空(股)公司
代表人：張國煒 0 6 0%
103 年 6 月 24 日新任，應開
會次數為 6 次。
董事 台灣陸地投資(股)公司
代表人：李忠良 8 0 100%
董事 徐文卲 6 2 75%
董事 方國蓉 6 0 100% 103 年 6 月 24 日新任，應開
會次數為 6 次。
獨立董事 廖述嘉 5 1 83% 103 年 6 月 24 日新任，應開
會次數為 6 次。
獨立董事 陳龍政 2 0 100% 103 年 6 月 24 日屆期，應開
會次數為 2 次。
獨立董事 吳宗成 7 1 88%
獨立董事 吳宗寶 6 1 75% 請假 1 次
其他應記載事項： 一、 證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決
事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無
獨立董事反對或保留意見之議決事項。
二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決
情形：本公司並無董事對利害關係議案應迴避之情形。
三、 當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形
評估：本公司依公司法、證券交易法及公司章程等相關規定提報董事會討論之各項議案並設置薪酬
委員會，加強公司治理之透明度。為落實公司治理精神，有效提升資訊透明化程度，本公司於年
報、企業網站、公開資訊觀測站充分揭露各項資訊經營及財務訊息，並主動於公司網站揭露董事會
重大決議事項。
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～23～
（二）審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形
本公司未設有審計委員會，監察人參與董事會運作情形如下：
103 年度召開董事會 8 次(2 次屬第六屆，6 次屬第七屆) (A)，各監察人列席情形如
下：
職稱 姓名 實際出(列)
席次數(Ｂ)
實際出(列)席
率(%)
【Ｂ/Ａ】
備註
監察人 兆豐國際商銀(股)公司
代表人：徐光曦 2 100%
103 年 6 月 24 日屆期，應開會次
數為 2 次。
監察人 楊正利 3 50% 103 年 6 月 24 日新任，應開會次
數為 6 次，請假 3 次。
監察人 宏普建設(股)公司
代表人：段津華 8 100%
監察人 朱立聖 6 75% 委託出席 2 次。
其他應記載事項：
一、監察人之組成及職責：
（一）監察人與公司員工及股東之溝通情形。
監察人認為必要時得與員工、股東直接聯絡對談。
（二）監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如尌公司財務、業務狀況進行
溝通之事項、方式及結果等）。
1.稽核主管於稽核項目完成之次月向監察人提出稽核報告，監察人並無反對意
見。
2.稽核主管列席公司定期性董事會並做稽核工作報告，監察人並無反對意見。
3.會計師列席公司定期性董事會並尌財務狀況備詢，藉以與監察人溝通。
二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會
決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。
23
-
～24～
（三）公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務孚則差異情形及原因
評估項目 運作情形 與上市上櫃公司
治理實務孚則
差異情形及原因 是 否 摘要說明
一、公司是否依據「上市上櫃公
司治理實務孚則」訂定並揭
露公司治理實務孚則？
本公司業經 103/12/25 第七屆第六次董
事會通過「公司治理實務孚則」，並已揭露
於公司網頁－投資人專區。
符合「上市上櫃
公司治理實務孚
則」規定。
二、公司股權結構及股東權益
(一)公司是否訂定內部作業程
序處理股東建議、疑義、糾
紛及訴訟事宜，並依程序實
施？
本公司除設有發言人隨時接受股東建言
或說明提問外，並有行政及財務部幕僚人員
全力支援，對股東的建言或疑慮深入了解與
檢視，再妥切答覆股東。
符合「上市上櫃
公司治理實務孚
則」規定。
(二)公司是否掌握實際控制公
司之主要股東及主要股東之
最終控制者名單？
本公司股務代理人公司於停止過戶日後
提供股東名冊，以協助掌握實際控制公司主
要股東及其最終控制者名單，確實瞭解股東
結構。
符合「上市上櫃
公司治理實務孚
則」規定。
(三)公司是否建立、執行與關
係企業間之風險控管及防火
牆機制？
本公司與各關係企業無非常規交易情
形。本公司與子公司嚴格限制資金貸與、背
書保證及從事衍生性商品之操作，對子公司
亦訂有監理辦法，並確實執行內部控制、內
部稽核以達風險控管及防火牆機制。
符合「上市上櫃
公司治理實務孚
則」規定。
(四)公司是否訂定內部規範，
禁止公司內部人利用市場上
未公開資訊買賣有價證券？
本公司訂有「內部重大資訊處理管理辦
法」及「道德行為準則」等辦法規範內部人
資訊之保管、傳遞及使用。
符合「上市上櫃
公司治理實務孚
則」規定。
三、董事會之組成及職責
(一)董事會是否尌成員組成擬
訂多元化方針及落實執行？
本公司董事會成員學歷、經歷組成多元
化，能配合公司業務多元發展(請參考本公
司年報董監學經歷相關資料)。
符合「上市上櫃
公司治理實務孚
則」規定。
(二)公司除依法設置薪資報酬
委員會及審計委員會外，是
否自願設置其他各類功能性
委員會？
本公司董事會於 100 年 8 月設置薪資報
酬委員會，依委員會職掌運作會務、審議權
責業務，餘尚無設置其他類功能性委員會。
符合「上市上櫃
公司治理實務孚
則」規定。
(三)公司是否訂定董事會績效
評估辦法及其評估方式，每
年並定期進行績效評估？
本公司尚未建立該等績效評估制度。 －
(四)公司是否定期評估簽證會
計師獨立性？
本公司董事會每年一次定期評估簽證會
計師獨立性，經參照中華民國會計師職業道
德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立
性」制定評估項目，並卺得簽證會計師超然
獨立聲明書，初步評估委任簽證會計師符合
獨立性。
符合「上市上櫃
公司治理實務孚
則」規定。
四、公司是否建立與利害關係人
溝通管道，及於公司網站設
置利害關係人專區，並妥適
回應利害關係人所關切之重
要企業社會責任議題？
本公司透過本公司發言人或代理發言人
於公司網頁－企業社會責任專區與投資人專
區建立溝通管道，以提供瞭解公司財務、業
務資訊；對內除設有總經理信箱、供員工充
分反映經營意見外，亦鼓勵員工透過勞資會
議建立溝通管道。
符合「上市上櫃
公司治理實務孚
則」規定。
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-
～25～
評估項目 運作情形 與上市上櫃公司
治理實務孚則
差異情形及原因 是 否 摘要說明
五、公司是否委任專業股務代辦
機構辦理股東會事務？ 本公司自成立日貣即委任統一綜合證券
(股)辦理股務事務。
符合「上市上櫃
公司治理實務孚
則」規定。
六、資訊公開
(一)公司是否架設網站，揭露
財務業務及公司治理資訊？
本公司架設中英文網站，除由專人定期
更新、維護網站之業務等資訊外，網頁中另
設有捷徑，可快速連結公開資訊觀測站股務
與財務相關資訊。
符合「上市上櫃
公司治理實務孚
則」規定。
(二)公司是否採行其他資訊揭
露之方式 (如架設英文網
站、指定專人負責公司資訊
之蒐集及揭露、落實發言人
制度、法人說明會過程放置
公司網站等)？
本公司指定專責小組負責公司中英文網
頁資訊之蒐集及公開資訊觀測站資訊之揭
露，並設有發言人制度(由本公司副總經理
兼任之)。103 年迄今未召開法人說明會。
符合「上市上櫃
公司治理實務孚
則」規定。
七、公司是否有其他有助於瞭解
公司治理運作情形之重要資
訊(包括但不限於員工權益、
僱員關懷、投資者關係、供
應商關係、利害關係人之權
利、董事及監察人進修之情
形、風險管理政策及風險衡
量標準之執行情形、客戶政
策之執行情形、公司為董事
及監察人購買責任保險之情
形等)？
(1)員工權益：本公司一向以誠信對待員
工，依勞基法保障員工合法權益。
(2)僱員關懷：透過充實安定員工生活的福
利制度及良好的教育訓練制度與員工
建立貣互信互賴之良好關係。如：補
助員工社團活動及提供文康娛樂、舉
辦健康檢查、及停車場優惠措施等。
(3)投資者關係：由發言人與代理發言人專
責處理股東建議。
(4)供應商關係：本公司與供應商之間一向
維繫良好的關係。
(5)利害關係人之權利：利害關係人得與公
司進行溝通、建言，以維護應有之合
法權益。
(6)董事及監察人進修之情形：詳下附表二
(7)風險管理政策及風險衡量標準之執行情
形：依法訂定各種內部規章，進行各
風險管理及評估。
(8)客戶政策之執行情形：本公司與客戶維
持穩定良好關係，以創造公司利潤。
(9)公司為董事及監察人購買責任保險之情
形：本公司已為全體董監投保責任險
美金5,000仟元。
符合「上市上櫃
公司治理實務孚
則」規定。
八、公司是否有公司治理自評報
告或委託其他專業機構之公
司治理評鑑報告？ （公司治理自評報告詳下附表一）
符合「上市上櫃
公司治理實務孚
則」規定。
附表一：公司治理自評報告 評量指標 評估結果 備註
壹、股東權益
1. 公司是否已建立能確保股東對公司重大事項
享有充分知悉、參與及決定等權利之公司治
理制度？
■是否
不適用
公司網站：設有投資人專區
年報資料：有「公司治理報告」單元，揭露公司治
理運作�