escritura pública de constitución de mochilas artesanales sociedad anonima
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8/17/2019 Escritura Pública de Constitución de Mochilas Artesanales Sociedad Anonima
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NUMERO QUINCE (15). En la ciudad de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango, el
veintiuno de abril del dos mil catorce. ANTE MI: MANFREDO ORTIZ MALDONADO, Notario,
omparecen los se!ores: MANOLO ANDRES VELIZ BARRIENTOS, de veintitr"s a!os de edad,
soltero, guatemalteco, estudiante # de este domicilio, $ui"n se identi%ica con el Documento &ersonal
de Identi%icaci'n con 'digo (nico de Identi%icaci'n , e*pedido por el +egistro
Nacional de las &ersonas, +epblica de -uatemala, entroam"rica MICHEL FERNANDO
MALDONADO SANTIZO, de veintitr"s a!os de edad, soltero, guatemalteco, estudiante # de este
domicilio, $ui"n se identi%ica con el Documento &ersonal de Identi%icaci'n con 'digo (nico de
Identi%icaci'n , e*pedido por el +egistro Nacional de las &ersonas, +epblica de
-uatemala, entroam"rica MAYRA FABIOLA RODRÍGUEZ GIRON, de veintitr"s a!os de edad,
soltera, guatemalteca, estudiante # de este domicilio, $ui"n se identi%ica con el Documento &ersonal
de Identi%icaci'n con 'digo (nico de Identi%icaci'n , e*pedido por el +egistro
Nacional de las &ersonas, +epblica de -uatemala, entroam"rica ANDERSON ALEXANDER
PORRAS LOPEZ, de veintitr"s a!os de edad, soltero, guatemalteco, estudiante # de este domicilio,
$ui"n se identi%ica con el Documento &ersonal de Identi%icaci'n con 'digo (nico de Identi%icaci'n
, e*pedido por el +egistro Nacional de las &ersonas, +epblica de -uatemala,
entroam"rica # JUAN FERNANDO ALEJOS SOTO, de veintitr"s a!os de edad, soltero,
guatemalteco, estudiante # de este domicilio, $ui"n se identi%ica con el Documento &ersonal deIdenti%icaci'n con 'digo (nico de Identi%icaci'n , e*pedido por el +egistro
Nacional de las &ersonas, +epblica de -uatemala, entroam"rica. /os comparecientes me
aseguran 0allarse en el libre e1ercicio de sus derec0os civiles # $ue por el presente instrumento
celebran CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA, de con%ormidad con las
siguientes cl2usulas: PRIMERA Mani%iesta los comparecientes $ue por este acto constitu#en #
organizan una sociedad An'nima, $ue se regir2 por las normas establecidas en este instrumento
por los reglamentos $ue de "l se deriven por los acuerdos v2lidamente tomados por los 'rganos de
la entidad, por el actual 'digo de omercio # por las dem2s le#es de la repblica. SEGUNDA
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DENOMINACIÓN SOCIAL, NOMBRE COMERCIAL Y OBJETO Denominaci'n social: /a
3ociedad se denominar2 MOCHILAS ARTESANALES, SOCIEDAD ANÓNIMA $ue podr2
abreviarse !MASA", con nombre comercial es !#YU#I$L", OBJETO 3in $ue la siguiente
enumeraci'n sea limitativa, la sociedad tendr2 como ob1eto lo siguiente: a) A la producci'n,
importaci'n, e*portaci'n, intermediaci'n, distribuci'n, compraventa, comercializaci'n de toda clase
de productos artesanales para moc0ilas # bolsas b) &roducci'n, %abricaci'n # e*pendio al por
ma#or # menor, distribuci'n, comercializaci'n, bodegas, almacenamientos de moc0ilas # bolsas.
DOMICILIO FISCAL: /a sociedad tendr2 su domicilio social en la primera calle catorce guion
setenta # siete zona tres de la iudad de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango,
+epblica de -uatemala. 3in embargo, cuando se lo demande el desarrollo de los Negocios $ue
la sociedad emprenda, podr2 establecer Agencias, sucursales, empresas, establecimiento, bodega
# o%icinas en otros lugares del interior o en el e*terior de la repblica. TERCERA CAPITAL
SOCIAL C%&'%) %*+'-%.+ El capital autorizado de la sociedad es de CIENTO CINCUENTA
MIL QUETZALES 4Q.567,777.77), representados # divididos en TRESCIENTAS ACCIONES
NOMINATIVAS de una misma clase, con un valor nominal de QUINIENTOS QUETZALES 4Q.
677.77) CADA UNA, /%&'%) 0*0/'+ &%2%.+ CINCO MIL QUETZALES (Q3 5,444344. El cual
se suscribe # se paga en este acto. SUSCRIPCIÓN Y PAGO /os socios %undadores suscriben #
pagan el capital en la %orma siguiente: I) El se!or MANOLO ANDRES VELIZ BARRIENTOS,suscribe # paga D83 acciones del valor nominal de QUINIENTOS QUETZALES (Q3 544344 cada
una, e$uivalentes a la cantidad de UN MIL QUETZALES (Q3 1,444344, II) El se!or MICHEL
FERNANDO MALDONADO SANTIZO, suscribe # paga D83 acciones del valor nominal de
QUINIENTOS QUETZALES (Q3 544344 cada una, e$uivalentes a la cantidad de UN MIL
QUETZALES (Q3 1,4443446 III) /a se!ora MAYRA FABIOLA RODRIGUEZ GIRON, suscribe #
paga D83 acciones del valor nominal de QUINIENTOS QUETZALES (Q3 544344 cada una,
e$uivalentes a la cantidad de UN MIL QUETZALES (Q3 1,4443446 I9) El se!or ANDERSON
ALEXANDER PORRAS LOPEZ, suscribe # paga D83 acciones del valor nominal de
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QUINIENTOS QUETZALES (Q3 544344 cada una, e$uivalentes a la cantidad de UN MIL
QUETZALES (Q3 1,4443446 # 9) El se!or JUAN FERNANDO ALEJOS SOTO, suscribe # paga
D83 acciones del valor nominal de QUINIENTOS QUETZALES (Q3 544344 cada una,
e$uivalentes a la cantidad de UN MIL QUETZALES (Q3 1,4443443 C%&'%) S*0/'+3 El capital
pagado por los accionistas %undadores, $ueda %e0acientemente demostrada a plena satis%acci'n del
Notario mediante copia del comprobante del Dep'sito Monetario del anco de Desarrollo +ural,
3ociedad An'nima, de %ec0a $uince de abril del a!o dos mil catorce, por la cantidad de CINCO MIL
QUETZALES (Q3 5,444344, a nombre de MOCHILAS ARTESANALES, SOCIEDAD ANÓNIMA.
4en %ormaci'n), cuenta nmero /'7/+ 2*'+7 +/8+/'97+0 7+:97% 2*'+7 7*9:9 ;') +/8+/'97+0
0997% +/8+ 2*'+7 7*9:9 (54=?=, documento $ue el Notario da %e de tener a la vista.
CUARTA D9 )%0 %//'+790 .9 )+0 %//'+7'0%0 De los t;tulos de las acciones: /as acciones en
$ue se divide el capital social est2n representadas por t;tulos $ue servir2n para acreditar # transmitir
la calidad # los derec0os de accionistas. Estos t;tulos se numeran correlativamente # deber2n ser
suscritos por el &residente # por el 3ecretario del onse1o de Administraci'n a solicitud escrita del
titular, los t;tulos deber2n ser modi%icados en cuanto al nmero de acciones $ue amparan,
debi"ndose destruir los t;tulos sustituidos. /os t;tulos de las acciones deben contener, por lo
menos, lo siguiente: /a denominaci'n, el domicilio # la duraci'n de la sociedad, la %ec0a de la
escritura constitutiva, lugar de su otorgamiento, notario $ue la autoriz' # todos los datos relativos ala inscripci'n de la sociedad, en el +egistro Mercantil el monto del capital autorizado # la %orma en
$ue se encuentra distribuido, el valor nominal # nmero de registro un resumen in0erente a los
derec0os # obligaciones particulares de los accionistas el nombre del titular de la acci'n # la %irma
de los administradores antes indicados. /os t;tulos podr2n llevar ad0eridos cupones $ue se
desprender2n # entregar2n a la sociedad contra el pago de dividendos. /os cupones podr2n ser al
portador, an cuando el t;tulo sea nominativo. D9 )+0 /9'@'/%.+0 P+:'0'+7%)90 .9 )%0
A//'+790 uando las acciones suscritas no est"n totalmente pagadas la sociedad emitir2
certi%icados provisionales, los cuales, adem2s de los re$uisitos establecidos con anterioridad para
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los t;tulos de las acciones se!alar2n el monto de los llamamientos pagados sobre el valor de los
mismos. Estos certi%icados ser2n nominativos # se can1ear2n por los respectivos t;tulos al $uedar la
acci'n ;ntegramente pagada. /a persona $ue trans%iera un certi%icado provisional, deber2 registrar
el traspaso en la 3ociedad # $uedar2 solidariamente responsable con los ad$uirentes, por el monto
de los llamamientos no pagados. Esta responsabilidad caduca tres a!os despu"s de la %ec0a del
registro del traspaso en la 3ociedad. Dentro del plazo m2*imo de un a!o, computado a partir de la
%ec0a de esta escritura, la sociedad tambi"n podr2 e*tender certi%icados provisionales mientras
emite los t;tulos de%initivos de las acciones. D9 )% 9&+0'/'7 .9 )+0 T*)+0 .9 )%0 %//'+790
&ara la reposici'n de los t;tulos de acciones nominativas o de certi%icados provisionales no se
re$uieren la intervenci'n 1udicial, $uedando a discreci'n del conse1o de Administraci'n de la
sociedad e*igir o no la prestaci'n de la garant;a a $ue alude el art;culo ciento veintinueve 45
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inscribir ninguna transmisi'n de las acciones de este tipo $ue se 0agan en %orma distinta a la
prevista en este apartado. D9) 92'0+ .9 )%0 %//'+790 N+;'7%':%0 El secretario del onse1o
de Administraci'n llevar2 un libro de registro para las acciones nominativas # los certi%icados
provisionales, en el $ue se anotar2 lo siguiente: El nombre # domicilio del accionista la indicaci'n
de las acciones $ue le pertenezcan, e*presando los nmeros, series # dem2s particularidades de
los t;tulos los llamamientos e%ectuados # los pagos 0ec0os las transmisiones $ue se realicen la
conversi'n de acciones nominativas o certi%icados provisionales en acciones al portador cuando as;
lo eli1a el accionista, el can1e de los t;tulos, los grav2menes # limitaciones $ue a%ecten a los
accionistas # las cancelaciones de "stas # de los t;tulos. D9 )+0 ))%;%;'97+0 .9 )% ;+% 97 9)
&%2+ .9 )+0 ;'0;+0 El onse1o de Administraci'n, 0ar2 los llamamientos para el pago de las
acciones por suscribirse, los $ue se 0ar2n de acuerdo con las necesidades econ'micas de la
sociedad, uando un accionista no pagare en las "pocas # %ormas convenidas, el valor de su
acci'n o los llamamientos pendientes, la sociedad podr2, a su elecci'n optar por vender por cuenta
# riesgo del accionista moroso las acciones $ue le correspondan # con su producto cubrir las
responsabilidades $ue resulten entreg2ndole el saldo $ue $ued' a reducir las acciones a la
cantidad $ue resulte totalmente pagada con las entregas 0ec0as, invalidando las dem2s, o bien, por
medio del 1uicio e1ecutivo al cobro de los llamamientos pendientes. &ara "stos e%ecto ser2 el t;tulo
$ue apare1e e1ecuci'n el acta notarial de los registros contables en la $ue conste la e*istencia de laobligaci'n # el 3aldo de la 3ociedad. D9 )% I7.':'0'')'.%. .9 )%0 A//'+790 /as acciones son
indivisibles. En consecuencia, los copropietarios de una acci'n tendr2n la obligaci'n de designar a
una sola persona para $ue e1ercite los derec0os in0erentes a la calidad de accionista. /a
nominaci'n $ue 0aga la ma#or;a de copropietarios es su%iciente # ser2 aceptada como leg;tima por
la sociedad. El representante comn no 0a sido designado, las comunicaciones # las declaraciones
0ec0as por la 3ociedad a uno de los copropietarios se consideran v2lidas # surtir2n plenos e%ectos.
D9) U0*@*/+, P97.% 9;%2+ .9 A//'+790 En el caso de usu%ructo # prenda sobre las
acciones, el derec0o de voto corresponder2, en el primer caso al usu%ructuario, # en el segundo al
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accionista. En caso de embargo de dic0o derec0o corresponder2 al accionista. En caso de venta,
el derec0o pre%erente del suscripci'n de nuevas acciones corresponder2 al nuevo propietario D9
)+0 I;&*90+0 C+7'*/'+790 0+9 )%0 A//'+790 orrer2 por cuenta # a cargo del accionista
todos impuestos, contribuciones, tasas, arbitrios # grav2menes $ue a%ectan en el %uturo a las
acciones. D9) D+;'/')'+ .9 )+0 %//'+7'0%0 &ara los e%ectos proc"sales los tenedores de las
acciones de la sociedad se consideran domiciliados en el Departamento de -uatemala +epblica
de -uatemala, implicando la titularidad de una acci'n la renuncia a cual$uier otro %uero de
competencia $ue pudiere corresponderles. D9) D99/8+ .9 V++ ada acci'n totalmente pagada
con%iere a su titular derec0o de un voto. /as acciones suscritas, cu#os llamamientos 0a#an sido
cubiertos, con%erir2n igualmente a sus titulares el derec0o a voto. D9 )+0 O+0 D99/8+0 .9 )+0
A//'+7'0%0 3on derec0os de los accionistas: &articipar en el reparto de las utilidades sociales #
del patrimonio resultante de la li$uidaci'n suscribir, con derec0o pre%erente # en proporci'n al
nmero de acciones $ue posean, las acciones de nuevas emisiones votar # participar en las
Asambleas -enerales de Accionistas, e*aminar por si o por medio de los delegados $ue designe, la
ontabilidad # documentos de la sociedad, as; como enterarse de la pol;tica econ'mica # %inanciera
de la misma, para lo cual se preceder2 en la %orma $ue previene el art;culo ciento cuarenta # cinco
45>6) del 'digo de omercio promover 1udicialmente ante un ?uez de &rimera Instancia del +amo
ivil del departamento de -uatemala, la convocatoria de asamblea -eneral anual de Accionistas sipasada la "poca en $ue debe celebrarse segn "ste contrato, 0a transcurrido m2s de un a!o desde
la ltima asamblea -eneral Anual # el onse1o de Administraci'n no la 0ubiere 0ec0o solicitar #
obtener de la sociedad el reintegro de los gastos en $ue incurran por el desempe!o de sus
obligaciones para con la misma reclamar en la %orma prevista en el inciso cuarto 4>) del art;culo
treinta # oc0o 4@) del 'digo de omercio, contra la %orma de distribuci'n de utilidades $ue 0a#a
acordado la Asamblea -eneral Anual de Accionistas e1ercer tantos votos como el nmero de
acciones $ue posean, multiplicado por el nmero de administradores a elegir, # emitir dic0os votos a
%avor de un solo candidato o distribuirlo entre dos o m2s de ellos, separarse de la sociedad si la
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misma, a pesar de tener utilidades su%icientes durante dos e1ercicios consecutivos inmediatos, no
reparte utilidades, cuando menos, del oc0o por ciento del capital social pagado o si la sociedad
cambia su ob1eto, traslada su domicilio %uera de la +epblica de -uatemala, o se trans%orma o
%usiona con otra sociedad # los dem2s $ue establezca e*presamente "sta escritura o provenga de
disposici'n de la /e#. D9 )%0 O)'2%/'+790 P'7/'&%)90 .9 )+0 A//'+7'0%0 3on obligaciones de
los accionistas aceptar los pactos de esta escritura, # las disposiciones # reglamentos internos
aprobados por los 'rganos administradores de la sociedad, las resoluciones legalmente v2lidas
tomadas por las Asambleas -enerales de Accionistas # todas las dem2s $ue sean acordadas o $ue
se adopten en /e# por citados 'rganos, as; como no usar la denominaci'n social para Negocios
a1enos a la sociedad. QUINTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD L% 0+/'9.%. 09
%.;'7'0%.% &+ )+0 0'2*'9790 2%7+0 A0%;)9% G979%) .9 A//'+7'0%06 C+709+ .9
A.;'7'0%/'76 G997/'% G979%)6 G997/'%0 90&9/@'/%03 SEXTA DE LAS
DISPOSICIONES GENERALES DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, D9@'7'/'7 /a
Asamblea -eneral de Accionistas es el 'rgano supremo de la sociedad # e*presa la voluntad social
en las materias de su competencia. D9 )%0 /)%090 .9 S90'7 .9 )% A0%;)9% /as Asambleas
-enerales de Accionistas ser2n ordinarias # e*traordinarias. D9) )*2% .9 R9*7'7 /as
Asambleas -enerales se reunir2n en la sede de la sociedad, a menos $ue el onse1o de
Administraci'n al e%ectuar la convocatoria designe un lugar distinto. D9 )+0 E9/*+90 E0&9/'%)90/as Asambleas -enerales podr2n designar e1ecutores especiales de sus acuerdos. D9 )%
O)'2%+'9.%. .9 )%0 90+)*/'+790 /as resoluciones legalmente adoptadas por las Asambleas
-enerales son obligatorias an para los accionistas $ue no estuvieron presentes o $ue votaron en
contra, salvo los derec0os de impugnaci'n o anulaci'n # retiro en los casos $ue se!ala la le#. D9 )%
C+7:+/%+'% .9 )%0 A0%;)9%0 G979%)903 3e 0ar2 por el conse1o de Administraci'n, por el
'rgano de %iscalizaci'n si lo 0ubiere, por el Auditor Interno en su caso, o por accionistas $ue
representan por lo menos el veinticinco por ciento de las acciones con derec0o a voto. En este
ltimo caso. /os accionistas deber2n pedir por escrito al onse1o de Administraci'n la convocatoria
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respectiva # si "ste se re0usare a 0acerlo o no la 0iciere dentro de los $uince d;as siguientes a
a$uel en $ue se 0a#a recibido la solicitud. /os accionistas podr2n promover ante el ?uez de
&rimera Instancia del +amo ivil del departamento de -uatemala, la convocatoria del caso. En el
supuesto de $ue coincidan dos o m2s convocatorias tendr2 pre%erencia la 0ec0a por el onse1o de
Administraci'n # en la reuni'n $ue se lleve a cabo se %usionar2n las respectivas agendas. /a
convocatoria se e%ectuar2 por medio de avisos $ue se publicar2n por lo menos dos veces en el
Diario 8%icial # en otro de los de ma#or circulaci'n en el pa;s, con no menos de $uince d;as de
anticipaci'n a la %ec0a de celebraci'n de la Asamblea -eneral. /os avisos deben contener, El
nombre de la 3ociedad e*presado en caracteres tipogr2%icos notorios el lugar, la %ec0a # 0ora de la
reuni'n la indicaci'n de si se trata de una Asamblea -eneral 8rdinaria o e*traordinaria los
re$uisitos $ue se necesitan para poder participar en la misma, # la %ec0a, lugar # 0ora en $ue se
reunir2 la Asamblea -eneral 3egunda onvocatoria, de con%ormidad con lo dispuesto en esta
cl2usula, sobre Asambleas -enerales de 3egunda onvocatoria. 3i se tratare de una Asamblea
-eneral E*traordinaria, los avisos de convocatoria deber2n se!alar los asuntos $ue se tratar2n en
ella. 3i al momento de e%ectuar una convocatoria la sociedad 0a emitido acciones nominativas,
deber2n enviarse a los titulares de esta direcci'n $ue tenga registrada en la 3ecretar;a de la
3ociedad, un aviso escrito $ue contenga los puntos antes indicados, aviso $ue deber2 remitirse por
correo certi%icado con una anticipaci'n no menor de $uince d;as a la %ec0a en $ue tendr2 lugar la Asamblea. D9 )%0 A0%;)9%0 G979%)90 .9 S92*7.% C+7:+/%+'% 3i en el d;a # 0ora
se!alados para la Asamblea -eneral no 0ubiese el $u'rum necesario para realizar la reuni'n, la
Asamblea -eneral tendr2 lugar el d;a 02bil Inmediato siguiente a la misma 0ora # en el mismo
lugar, pero en tal caso se re$uerir2n $ue est"n presentes como m;nimo el treinta # cinco por ciento
4@6B) de las acciones con derec0o a voto # las decisiones para tomar acuerdos, necesitar2n del
voto %avorable del # uno por ciento de las acciones, $ue constitu#eron el
$u'rum. No obstante, si los asuntos a tratarse son a$uellos comprendidos en los art;culos ciento
treinta # cinco 45@6) del 'digo de omercio, las decisiones de la Asamblea -eneral reunida en
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3egunda convocatoria deber2n tomarse por el voto %avorable de por lo menos el cincuenta por
ciento de las acciones con derec0o a voto emitidas por la 3ociedad. D9 )%0 S90'+790 S*/90':%0
/a Asamblea -eneral podr2 acordar su continuaci'n en los d;as inmediatos siguientes: 0asta la
conclusi'n de la agenda. De las Asambleas -enerales Totalitarias: Queda e*presamente
establecido $ue la Asamblea -eneral podr2 reunirse en cual$uier tiempo # lugar dentro # %uera de la
+epblica sin necesidad de convocatoria previa, si se encuentran presentes o representados la
totalidad de los accionistas # ninguno de ellos se opone a la celebraci'n de la Asamblea -eneral #
todos aprueban por unanimidad, la agenda respectiva. D9 )+0 9*'0'+0 &%% &%'/'&% 97 )%0
A0%;)9%0 G979%)90 &odr2n asistir a participar en las asambleas -enerales los titulares de
accionistas nominativas $ue aparezcan inscritos en el libro de registro cinco d;as antes de la %ec0a
en $ue 0a#a de celebrarse la reuni'n. /os accionistas podr2n 0acerse representar en las
Asambleas -enerales por medio de mandatario. D9 )% P90'.97/'% S9/9%% .9 )%0
A0%;)9%0 G979%)90 3er2n presididas por el &residente del conse1o de Administraci'n, o por el
onse1o de Accionistas $ue designen los accionistas presentes. Cuncionar2 como secretario de las
Asambleas el del onse1o de Administraci'n. 3in embargo, si los accionistas as; lo resuelven,
podr2 actuar como secretario, un Notario. D9 )%0 A/%0 /as actas de las Asambleas -enerales se
asentar2n en el libro respectivo # deber2n ser %irmadas por el presidente # por el 3ecretario de la
Asamblea -eneral correspondiente. uando por cual$uier motivo o circunstancia no se pudiereasentar el acta de una asamblea en el libro indicado, se levantar2 ante Notario. D9 )% I70/'&/'7
.9 R90+)*/'+790 .9 )%0 %0%;)9%0 G979%)90 E%+.'7%'%0 97 9) R92'0+ M9/%7')
Dentro de los $uince d;as a cada Asamblea -eneral E*traordinaria, los administradores deber2n
enviar al +egistro Mercantil una copia certi%icada de las resoluciones $ue se 0a#an tomado acerca
de los asuntos $ue se detallan en el art;culo ciento treinta # cinco 45@6) del 'digo de omercio.
D9 )% I;&*27%/'7 A7*)%/'7 .9 )+0 A/*9.+0 /os acuerdos de las Asambleas -enerales de
Accionistas podr2n impugnarse o anularse cuando se 0a#a tomado con in%racci'n de las
disposiciones de la /e# o de la escritura social. Estas acciones se ventilar2n en 1uicio sumario #
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caducar2n a los seis meses de la %ec0a de $ue tuvo lugar la Asamblea. SPTIMA DE LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA D9 )%0 R9*7'+790 /a Asamblea -eneral 8rdinaria se
reunir2 por lo menos una vez al a!o, dentro de los cuatro meses $ue se sigan al cierre del e1ercicio
social # tambi"n en cual$uier tiempo en $ue sea convocada. D9 )+0 E0%.+0 9 '7@+;90 % )%
:'0% Durante los $uince d;as anteriores a la Asamblea 8rdinaria anual estar2n a disposici'n de
los accionistas o de sus delegados o representantes debidamente acreditados, en las o%icinas de la
sociedad, # durante las 0oras laborales en los d;as 02biles, el balance general del e1ercicio social #
su correspondiente estado de p"rdidas # ganancias, el pro#ecto de distribuci'n de utilidades, el
in%orme detallado sobre las remuneraciones # otros bene%icios de cual$uier orden $ue 0a#an
recibido los administradores, la memoria razonada de labores de los administradores sobre el saldo
de los negocios # actividades de la sociedad durante el per;odo precedente el libro de actas de las
Asambleas -enerales los libros $ue se re%ieran a la emisi'n # registro de acciones o de
obligaciones, el in%orme del 'rgano de %iscalizaci'n, si lo 0ubiere, # cual$uier otro documento o dato
necesario para la debida compresi'n e inteligencia de cual$uier asunto incluido en la agenda. D9
)%0 %'*/'+790 .9 )% A0%;)9% G979%) O.'7%'%, Adem2s de los asuntos incluidos en la
agenda, la Asamblea -eneral 8rdinaria se ocupar2 de los siguientes asuntos: Discutir, aprobar o
reprobar el estado de p"rdidas # ganancias, el balance general # el in%orme de la administraci'n #,
en su caso, del 'rgano de %iscalizaci'n si lo 0ubiere, # tomar2 las medidas $ue 1uzgue oportunasnombrar # remover a los administradores, al -erente -eneral, # al 'rgano de %iscalizaci'n #
determinar sus respectivos emolumentos conocer # resolver acerca del pro#ecto de distribuci'n de
utilidades conocer # resolver de los asuntos $ue concretamente le se!ale la escritura social,
tambi"n conocer2 # decidir2 sobre cual$uier otra materia $ue por disposici'n de /e# o del presente
contrato no sea competencia de la Asamblea -eneral E*traordinario, D9 **; &ara $ue se
considere legalmente reunida la Asamblea -eneral E*traordinaria deber2n estar representados por
lo menos el sesenta por ciento de las acciones con derec0o a voto, salvo lo dispuesto en esta
misma escritura para la Asambleas -enerales e*traordinarias de segunda convocatoria. D9 )%
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M%+% /as resoluciones de la Asamblea -eneral E*traordinaria se tomar2 con el voto de m2s
del sesenta por ciento de las acciones con derec0o a voto emitidas por la sociedad. 3in embargo el
aumento del capital social mediante la elevaci'n del valor de las acciones, re$uiere el
consentimiento un2nime de los accionistas, cuando "stos deban 0acer nuevas aportaciones en
e%ectivo o en especie. As; mismo, se tendr2 en cuenta lo relacionado a las votaciones en
Asambleas -enerales E*traordinarias de 3egunda onvocatoria. NOVENA EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN D9 )% N%*%)9-% 9 I792%/'7 onstitu#e el 'rgano permanente de la
administraci'n social # se integra con un m;nimo de tres miembros # un m2*imo de siete
denominados conse1eros, elegidos con el voto %avorable del cincuenta # uno por ciento de las
acciones con derec0o a voto. /os miembros del conse1o podr2n ser o no accionista # durar2n en el
e1ercicio de sus cargos 0asta tres a!os contados a partir de la %ec0a de su elecci'n. /a Asamblea
-eneral 8rdinaria podr2, en cual$uier tiempo nombrar al onse1o o onse1eros $ue 0agan %alta
para reunir el nmero m2*imo permitido por "sta escritura. En este caso, los conse1eros as;
designados, desempe!aran su cargo por un per;odo $ue vencer2 en la misma %ec0a $ue el de los
conse1eros elegidos. /a Asamblea general 8rdinaria puede reelegir inde%inidamente a los
integrantes del onse1o # podr2, as; mismo en cual$uier tiempo, removerlos de sus cargos. /as
vacantes de%initivas $ue se produzcan en el onse1o de Administraci'n ser2n llenadas por la
Asamblea -eneral de Accionistas m2s pr'*ima, # el nuevo conse1ero ser2 elegido para terminar elper;odo anterior. El onse1o de Administraci'n se integra con un presidente, un 9ice &residente, un
secretario # si 0ubiere m2s de tres integrantes, el resto ser2n vocales. 3i la Asamblea -eneral
8rdinaria anual decide integrar un conse1o con tres miembros, "stos desempe!ar2n los tres
primeros cargos. D9) Q**; El onse1o de Administraci'n se considerar2 v2lidamente reunido
con la concurrencia de dos de sus miembros si est2 integrado por tres conse1eros, de tres de sus
miembros si esta integrado por cinco conse1eros # de cinco de sus miembros si est2 integrado por
siete conse1eros. 3e admite la representaci'n de un conse1ero por otro, en cu#o caso el conse1ero
representante a!adir2 a su voto el $ue corresponda a su representado. Ningn conse1ero podr2
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tener m2s de una representaci'n. /a representaci'n se acreditar2 por medio de carta poder o de
mandato. D9 )%0 %'*/'+790 3on atribuciones del onse1o de Administraci'n las siguientes:
E1ercer la representaci'n /egal de la sociedad en 1uicio # %uera de "l, as; como el uso de la
denominaci'n social en todo tipo de actos # contratos, representaci'n $ue podr2 delegar en el
presidente # vicepresidente del propio conse1o, en el -erente -eneral -erentes Espec;%icos # uno
o m2s Apoderados -enerales o Especiales. Tener a su cargo la direcci'n de los negocios de la
3ociedad, e1ecutar # velara por$ue se e1ecuten los acuerdos tomados por la Asamblea -eneral de
Accionistas resolver sobre el establecimiento # cierre de agencias, sucursales, dep'sitos # o%icinas,
en lugares distintos del domicilio social convocar a las sesiones de Asamblea -eneral de
Accionistas, dictar los reglamentos # acuerdos, $ue se estimen pertinentes para el normal
desenvolvimiento # adecuado desarrollo de la sociedad aprobar dentro de los dos primeros meses
siguientes a la conclusi'n de cada e1ercicio social el pro#ecto de distribuci'n de utilidades para
someterlo a la consideraci'n de la Asamblea -eneral Anual de accionistas, as; como el estado de
p"rdidas # ganancias, el balance general # el in%orme de administraci'n, cu#os pro#ectos elaborar2
el -erente -eneral nombrar # remover al -erente -eneral # a los -erentes Espec;%icos, se!alando
en los Acuerdos de nombramiento, o con posterioridad, sus atribuciones # emolumentos estudiar
con el -erente -eneral el presupuesto de ingresos # egresos $ue se elaborar2 anualmente para
presentarlo a la aprobaci'n de la Asamblea -eneral anual de Accionistas, someter a laconsideraci'n de dic0a Asamblea los in%ormes de auditoria interna o e*terna designar, si as; se
considera pertinente entre sus miembros o entre los altos empleados de la sociedad, a la persona o
personas $ue podr2 %irmar los c0e$ues de pago 1untamente con el -erente -eneral o con cual$uier
otro %uncionario $ue se designe e*presamente, a menos $ue se adopte el sistema de %irmas
mancomunadas para el mane1o # disposici'n de los %ondos de la sociedad sancionar con las
medidas $ue 1uzgue adecuada a los conse1eros $ue no asisten sin causa a tres sesiones
consecutivas o cinco alternas designar mandatarios generales o especiales de la 3ociedad, %i1ando
en el acuerdo respectivo las %acultades $ue se les conceda, nombrar # remover a los
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administradores de los establecimiento o empresas mercantiles de la sociedad, %i1ando las
atribuciones # remuneraciones respectivas, e*aminar en cual$uier tiempo los documentos
econ'micos %inancieros de la sociedad # conocer in%ormes # resolver sobre cual$uier otro asunto,
negocio o cuesti'n atribuidos a su competencia por la le#, por el contrato social o por la Asamblea
-eneral de accionistas. D9) V++ )% M%+% ada administrador tendr2 derec0o a un voto #
las resoluciones del onse1o se tomar2 por ma#or;a de votos de los administradores presentes o
representados en la sesi'n respectiva. 3in embargo, en el caso $ue la sesi'n tenga lugar con un
$u'rum de dos conse1eros, las decisiones deber2n tomarlas por unanimidad. D9 )%0 A/%0 /as
resoluciones se 0ar2n constar en un libro de actas # se autorizar2n con las %irmas del presidente #
del 3ecretario del onse1ero de Administraci'n, o en su de%ecto, de los conse1eros $ue 0ubieren
asistido a la reuni'n respectiva. D9 )%0 R9*7'+790 El onse1o de Administraci'n podr2 reunirse
en cual$uier tiempo # en cual$uier lugar dentro o %uera del territorio nacional, convocado por el
&residente, los 'rganos %iscalizadores o el -erente -eneral, debi"ndose 0acer las convocatorias
por medio del correo certi%icado, con una anticipaci'n no menor de dos d;as a la %ec0a en $ue
deber2 tener lugar la reuni'n. Dos o m2s Administradores, tambi"n podr2 convocar al onse1o, en
la %orma antes se!alada. /a convocatoria deber2 indicar el lugar, %ec0a # 0ora en $ue se llevar2 a
cabo la sesi'n respectiva # el motivo de la misma. El onse1o podr2 %i1ar el lugar, d;a # 0ora para
reunirse peri'dicamente sin necesidad de previa convocatoria ni agenda. De todas %ormas, seconsideran v2lidamente constituido # podr2 tomar las decisiones $ue sean de su competencia, si se
encuentra presentes o representados la totalidad de sus miembros # aprueban por unanimidad la
agenda respectiva # ninguno de ellos se opone a la celebraci'n de la sesi'n. D9 )%0 @%/*)%.90
O)'2%/'+790 .9) P90'.979 .9) C+709+ .9 A.;'7'0%/'7 3on %acultades # obligaciones del
&residente del onse1o de Administraci'n las siguientes: &or delegaci'n de la Asamblea o del
onse1o, e1ercer la representaci'n legal de la sociedad, en 1uicio # %uera de "l, as; como del uso de
la denominaci'n social, en todo tipo de actos # contratos, cumpliendo con las %ormalidades
prescritas en esta escritura # dentro de las limitaciones estipuladas en la misma, representaci'n $ue
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9icepresidente al 3ecretario del onse1o, asumiendo por este solo 0ec0o, las atribuciones $ue a
cada uno de ellos compete # desempe!ar las dem2s comisiones # encargos espec;%icos $ue les
asigne el onse1o de Administraci'n. DCIMA3 DE LA GERENCIA GENERAL3 /a direcci'n activa
# directa de la sociedad estar2 con%iada a un -erente -eneral, $ui"n podr2 ser o no accionista. El
-erente -eneral ser2 nombrado por la Asamblea -eneral de Accionistas o el onse1o de
administraci'n, # desempe!ara su cargo por tiempo inde%inido. 3in per1uicio de otras atribuciones
in0erentes a su cargo # de a$uellas especiales $ue le con%iere la le# o las $ue le otorgue la
Asamblea -eneral de Accionistas o el onse1o de Administraci'n al momento de designarlo, o con
posterioridad, corresponder2 al -erente -eneral lo siguiente: +epresentar legalmente a la
sociedad en 1uicio # %uera de "l, usar la denominaci'n social de la misma, para lo cual podr2 previa
autorizaci'n de la Asamblea -eneral de Accionistas o del onse1o de Administraci'n, vender,
permutar, ena1enar, disponer, transigir # arrendar los bienes sociales, liberar, aceptar, endosar,
avalar # protestar letras de cambio # toda clase de t;tulos de cr"dito, constituir, prorrogar, ampliar,
sustituir, modi%icar, subrogar # cancelar 0ipotecas, prendas, sub 0ipotecas # en general, cual$uier
derec0o real sobre bienes muebles o inmuebles otorgar tambi"n previa autorizaci'n del 'rgano $ue
lo nombr', mandatos generales, especiales # representar a la sociedad, tambi"n previa
autorizaci'n de este ltimo 'rgano, en negocios distintos de su giro. /a autorizaci'n de la
Asamblea -eneral de Accionistas o del onse1o de Administraci'n deber2 indicar en los casos $ueanteceden las condiciones # t"rmino del negocio o acto en el $ue debe intervenir el -erente
-eneral. Dentro del giro ordinario de las operaciones sociales, el -erente -eneral, podr2 sin
autorizaci'n previa de la Asamblea -eneral de Accionistas o del onse1o, otorgar todos los actos,
contrato # documentos necesarios para la consecuci'n de los %ines sociales, Adem2s,
corresponder2 al -erente el nombramiento # remoci'n del personal $ue traba1a en la empresa #
$ue por disposici'n de "sta escritura no corresponda al onse1o Administraci'n proponer a dic0o
conse1o la sanci'n de los reglamentos $ue considere necesarios para la conservaci'n del los %ines
sociales asistir a las sesiones del conse1o de administraci'n cuando sea re$uerido para el e%ecto,
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en las $ue solo tendr2 voz salvo $ue, adem2s de ser -erente -eneral, posea la calidad de
conse1ero, en cu#o caso tendr2 derec0o a voto dar cuenta a la Asamblea -eneral de Accionista, al
onse1o de Administraci'n # a los 'rganos de %iscalizaci'n de todas las actividades # del
cumplimiento de sus obligaciones, cuando as; sea re$uerido velar por $ue todos los pagos
ma#ores de IN8 MI/ QETFA/E3 4Q. 6,777.77) se 0aga por medio de c0e$ues # de acuerdo
con el sistema $ue adopte el onse1o de Administraci'n # cual$uier otra atribuci'n o %acultad $ue le
sea espec;%icamente encomendada por la Asamblea -eneral de Accionistas, el onse1o de
Administraci'n, o $ue le sea atribuida por los reglamentos # acuerdos $ue tomen los 'rganos
administrativos de la sociedad. En caso de ausencia temporal o de%initiva, el -erente -eneral ser2
sustituido temporal o de%initivamente por la persona $ue para el e%ecto designe la Asamblea
-eneral de accionistas o el onse1o de Administraci'n. Ninguna ausencia temporal podr2 ser
ma#or de tres meses en cu#o supuesto se considerar2 de%initiva # la designaci'n de nuevo
%uncionario corresponder2 al 'rgano $ue lo nombr' DCIMA PRIMERA DE LAS GERENCIAS
ESPECIALES El onse1o de Administraci'n podr2 disponer la creaci'n de plazas de -erentes
Espec;%icos $ue atiendan cual$uier campo de las actividades de la sociedad, especialmente lo
relativo a las relaciones obrero patronales. ual$uiera de los -erentes Espec;%icos, por
delegaci'n del onse1o, podr2 ostentar la representaci'n legal de la sociedad en 1uicio # %uera de "l,
as; mismo como usar la denominaci'n social en todo tipo de actos # contratos, cumpliendo con las%ormalidades a$u; establecidas # dentro de las limitaciones, pactadas o estipuladas en el momento
de su designaci'n. En el supuesto $ue se llegue a designar un -erente de relaci'n obrero
patronales, de personal o de relaciones industriales, "ste asumir2 por el solo 0ec0o de su
nombramiento, la representaci'n legal de la sociedad en todos a$uellos asuntos 1udiciales #
e*tra1udiciales vinculados con el derec0o laboral # las prestaciones econ'mico 3ociales $ue las
diversas le#es de traba1o # previsi'n social establecen a %avor del traba1ador en la +epblica de
-uatemala. &ara este tipo de asuntos se considerar2 como representante nato de la entidad al
-erente espec;%ico, $ui"n por su sola designaci'n tendr2 con%eridas las %acultades espec;%icas $ue
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se se!alan en la /e# del 8rganismo ?udicial. 3in embargo, para aprobar o transar en con%lictos
colectivos econ'mico social, re$uerir2 previa autorizaci'n del onse1o de Administraci'n. En caso
de ausencia o impedimento, este -erente ser2 sustituido en la %orma prevista para el -erente
-eneral. DCIMA SEGUNDA DEL EJERCICIO CONTABLE El e1ercicio contable de la sociedad
ser2 anual del uno de enero al treinta # uno de diciembre de cada a!o. El primer per;odo ser2
e*traordinario # se contar2 desde la %ec0a en $ue la sociedad inicie sus operaciones despu"s de
0aber $uedado inscrita provisionalmente en el +egistro Mercantil -eneral de la +epblica 0asta el
pr'*imo treinta # uno de diciembre. El balance, el estado de p"rdidas # ganancias, el pro#ecto de
distribuci'n de utilidades # el in%orme anual del onse1o de Administraci'n as; como los in%ormes de
auditoria interna o e*terna, en caso de e*istir, deber2 ser presentados a los accionistas en la sede
de la sociedad por lo menos $uince d;as antes de la %ec0a de la reuni'n de la Asamblea -eneral
8rdinaria anual D9 L% R909:% L92%) De las utilidades e%ectivamente causadas en cada e1ercicio
social, despu"s de deducir el Impuesto sobre la renta, deber2 separarse anualmente el cinco por
ciento4 6B) como m;nimo para %ormar la reserva legal. Dic0a reserva legal podr2 capitalizarse
cuando e*ceda del $uince por ciento 456B) del capital al cierre del e1ercicio inmediato anterior, sin
per1uicio de seguir capitalizando el cinco por ciento 46B) anual a $ue se re%iere al p2rra%o $ue
antecede. DCIMA TERCERA DEL PLAZO DE LA SOCIEDAD /a sociedad se constitu#e por
plazo inde%inido. DCIMA CUARTA DE LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD &roceder2 ladisoluci'n de la sociedad en los siguientes casos: Imposibilidad de seguir realizando el ob1eto
principal para el $ue %ue constituida # organizada, por resoluci'n de los accionistas tomada en
Asamblea -eneral E*traordinarias por la p"rdida de m2s de sesenta por ciento 4G7B) del capital
pagado por la reuni'n de las acciones en una sola persona # en los dem2s casos,
espec;%icamente previstos en la le#. DCIMA QUINTA DE LA EXCLUSIÓN Y SEPARACIÓN DE
LOS ACCIONISTAS /os accionistas pueden obtener su separaci'n de la sociedad si "sta a pesar
de tener ganancias su%icientes durante los dos e1ercicios consecutivos inmediatos, no reparte
utilidades, cuando menos, del oc0o por ciento 4B) del capital social pagado, # si la sociedad
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cambia su ob1eto, prorroga su plazo, traslada su domicilio a otro pa;s, o se trans%orma o %usiona con
otra sociedad. El derec0o de separaci'n corresponder2 solo a los accionistas $ue votaren en
contra de la resoluci'n # deber2 e1ercerse dentro de los $uince d;as siguientes a la %ec0a en $ue se
0a#a celebrado la Asamblea -eneral de Accionista $ue tom' el acuerdo correspondiente. El
acuerdo de e*clusi'n de un accionista se tomar2 por el voto de la ma#or;a de las acciones con
derec0o a voto emitidas por la sociedad # surtir2 sus e%ectos transcurridos treinta d;as desde la
%ec0a de la comunicaci'n al accionista e*cluido. Dentro de este t"rmino el accionista e*cluido
puede deducir oposici'n ante un ?uez de &rimera Instancia del +amo ivil, oposici'n $ue se
tramitar2 # resolver2 en 1uicio sumario. DCIMA SEXTA DE LA LIQUIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD Acordada la disoluci'n de la sociedad se preceder2 a su li$uidaci'n, la $ue estar2 a
cargo del -erente -eneral o de la persona $ue acuerde la Asamblea -eneral de Accionistas. Esta
Asamblea podr2 designar uno o m2s asesores pro%esionales para $ue traba1en con1untamente con
el designado en la li$uidaci'n. El li$uidador deber2 e%ectuar la li$uidaci'n en un plazo no ma#or de
doce meses # solo, e*cepcionalmente atendidas circunstancias mu# cali%icadas, se podr2 prorrogar
1udicialmente dic0o plazo. El li$uidador tendr2 las atribuciones $ue establece el art;culo doscientos
cuarenta # siete 4H) del 'digo de omercio # observar2 el orden de pagos siguientes: a)
-astos de li$uidaci'n, b) Deudas de la sociedad, c) Aportes de los socios # d) tilidades. El
li$uidador proceder2 a distribuir el remanente entre los socios con su1eci'n a las siguientes reglas:En el balance general %inal se indicar2 el 0aber social disponible # el valor proporcional del mismo,
pagadero a cada acci'n. Este balance se publicar2 en el Diario 8%icial # en otro de los de ma#or
circulaci'n en el pa;s, tres veces durante un t"rmino de $uince d;as. En esas mismas
publicaciones se 0ar2 la convocatoria a Asamblea -eneral E*traordinaria de Accionistas para $ue
resuelva en de%initiva sobre el balance. /os accionistas gozar2n de un plazo de $uince d;as,
contado a partir de la ltima publicaci'n, para presentar sus reclamos al li$uidador. El balance #
todos los documentos # libros de la sociedad, estar2n a disposici'n de los accionistas 0asta el d;a
anterior a la asamblea inclusive. /a mencionada Asamblea deber2 celebrarse, por lo menos, un
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mes despu"s de la primera publicaci'n en ella los accionistas podr2n 0acer las reclamaciones $ue
no 0ubieren sido entendidas con anterioridad por el li$uidador a %ormular las $ue consideren
pertinentes. Aprobado el balance en cuesti'n, el li$uidador deber2 depositarlo en el +egistro
Mercantil -eneral de la +epblica # obtener de dic0a instituci'n la cancelaci'n de la inscripci'n de
la Escritura 3ocial. /a li$uidaci'n se 0ar2 con estricto apego a lo dispuesto por los art;culos
doscientos cuarenta # oc0o 4), Doscientos cuarenta # nueve 4=) # doscientos
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DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS FISCALIZADORES 3in per1uicio de las atribuciones
espec;%icas $ue se se!alen en el momento de su designaci'n, corresponder2 a los %iscalizadores
las siguientes: &racticar la auditoria de la administraci'n de la sociedad # e*aminar su balance
general # dem2s estados de contabilidad para cerciorarse de su veracidad # razonable e*actitud,
veri%icar $ue la contabilidad se lleve en %orma legal, 0acer ar$ueos peri'dicamente de ca1a #
valores e*igir a los administradores in%ormes sobre el desarrollo de las operaciones sociales o
sobre determinados negocios, convocar a la asamblea -eneral cuando en su opini'n sea
necesario someter a consideraci'n del onse1o de Administraci'n # 0acer $ue se inserten en la
agenda de las Asambleas -enerales de Accionistas los puntos $ue estimen pertinentes asistir con
voz pero sin voto, a las reuniones del onse1o de Administraci'n cuando lo estimen necesario
asistir tambi"n con voz pero sin voto, a las asambleas -enerales de Accionistas, presentar su
in%orme # dictamen sobre los estados %inancieros, inclu#endo las iniciativas $ue a su 1uicio
convengan # en -eneral, vigilar, %iscalizar, e inspeccionar en cual$uier tiempo las operaciones de la
sociedad. No podr2 e1ercer %unciones de %iscalizaci'n en la sociedad, $uienes con%orme a la le#
est"n in0abilitados para ser comerciantes los empleados o %uncionarios de la sociedad # las
personas $ue se encuentren en relaci'n con los administradores o -erentes de la sociedad en los
casos $ue den lugar a la recusaci'n de los ?ueces de acuerdo con los dispuesto por la /e# del
8rganismo ?udicial de la +epblica de -uatemala. /o dispuesto en esta cl2usula no impide $ue la Asamblea -eneral 8rdinaria Anual designe un auditor interno. En tal evento, a dic0o %uncionario
corresponder2 e%ectuar la revisi'n de las operaciones contables cuidar por$ue se mantengan
e%iciente los sistemas de contabilidad # de controles internos asesorar al onse1o de
Administraci'n, al &residente # a la -erencia -eneral vigilar la correcta e1ecuci'n de las
resoluciones tomadas por la Asamblea -eneral de Accionistas # por el conse1o de Administraci'n
comprobar la e*actitud de los estados %inancieros, proponer la adaptaci'n de medidas adecuadas
para la protecci'n de los bienes e intereses de la empresa, o e%ectuar las investigaciones
especiales de asuntos espec;%icos $ue le encargue el onse1o de Administraci'n # cooperar con los
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%iscalizadores para el desempe!o de las %unciones de "stos. El auditor interno podr2 proponer al
conse1o de Administraci'n el nombramiento del personal au*iliar $ue considere necesario para el
%iel # e%icaz cumplimiento de sus atribuciones. El auditor interno deber2 in%ormar mensualmente de
su actuaci'n al -erente -eneral, # semestralmente al onse1o de Administraci'n # anualmente
presentar2 un in%orme de auditoria. VIGSIMA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN /os
socios por unanimidad, acuerdan designar e integrar el siguiente onse1o de Administraci'n:
PRESIDENTE %) 09+ MICHEL FERNANDO MALDONADO SANTIZO , VICEPRESIDENTE %)
09+ MANOLO ANDRES VELIZ BARRIENTOS3 Este conse1o %ungir2 por el per;odo de tres a!os
desde la %ec0a en $ue la sociedad se inscriba provisionalmente en el +egistro Mercantil -eneral de
la +epblica. orresponde al &residente del onse1o de Administraci'n la +epresentaci'n legal de
la 3ociedad en 1uicio # %uera "l, as; como el uso de la denominaci'n social, %acultades # atribuciones
$ue la Escritura social # la le# le con%ieren para el e%ecto. El onse1o de Administraci'n en %orma
un2nime nombran como REPRESENTANTE LEGAL de la entidad en %ormaci'n al se!or MICHEL
FERNANDO MALDONADO SANTIZO6 $uien e1ercer2 el cargo de sus %unciones de con%ormidad
con la escritura social de constituci'n de sociedad # con las %acultades $ue la le# le con%ieren para
el e%ecto. VIGSIMA PRIMERA ACEPTACIÓN Que en los t"rminos relacionados e*presan los
otorgantes ACEPTAN el contenido del presente contrato de onstituci'n de 3ociedad. o el
Notario, DOY FE a) Que todo lo escrito me %ue e*puesto b) Que tuve a la vista los documentospersonales de identi%icaci'n relacionados de los otorgantes, as; como el tal'n del dep'sito del
anco antes relacionado c) Que advierto a los otorgantes las obligaciones $ue se deriven del
presente contrato de onstituci'n de la presente 3ociedad, as; como el pago de los impuestos
respectivos # de presentar el testimonio de la presente escritura al +egistro Mercantil -eneral de la
+epblica d) /eo lo escrito a los otorgantes, $uienes bien enterados de su contenido, ob1eto,
validez # dem2s e%ectos legales, lo rati%ican, aceptan # %irman. 4Cirmas) Ilegible. Ilegible.
Ilegible. Ilegible. Ilegible. ANTE MI: Ilegible de Man%redo 8rt;z Maldonado. Esta el sello del
Notario.
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