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EVENTOEVENTO
Fiscalização e Controle Social da Fiscalização e Controle Social da Gestão Pública no Estado do ParanáGestão Pública no Estado do Paraná
Tribunal de Contas da UniãoSecretaria de Controle Externo no Estado do ParanáHotel Four Points Sheraton CuritibaCuritiba – PR, 30 de setembro e 1o de outubro de 2004.
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PAINELPAINEL
Controle na Visão das Unidades Controle na Visão das Unidades GestorasGestoras
José Ricardo Almeida da RosaGerente de Auditoria – Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
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FOCOFOCO
A Visão do Ente Auditado em Relação A Visão do Ente Auditado em Relação ao Trabalho do TCU, como Órgão de ao Trabalho do TCU, como Órgão de
Controle ExternoControle Externo
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PERFIL DA PETROBRASPERFIL DA PETROBRAS
A Petrobras é uma Sociedade Anônima de Capital Aberto, que atua no mercado brasileiro e internacional, de forma integrada e especializada nos seguintes segmentos relacionados à indústria de óleo, gás e energia: exploração e produção; refino, comercialização, transporte e petroquímica; distribuição de derivados; gás natural e energia.
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PERFIL DA PETROBRASPERFIL DA PETROBRAS
Mais de 400 mil investidores no Brasil e no exterior, sendo que 248 mil compraram através de fundos FMP-FGTS;
60% do valor econômico da Petrobras em mãos privadas;
1/3 das ações com investidores internacionais; e
A União detém o controle acionário com 32% do Capital Social da Companhia.
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PERFIL DA PETROBRASPERFIL DA PETROBRAS
Capital SocialJulho de 2004
Custódia Fiduciária da Bovespa – 9,1%
União – 32,2%
BNDESPar – 7,7%
ADR (Ações ON) – 15,7%
ADR (Ações PN) – 16,5%
FMP – FGTS Petrobras – 2,8%
Estrangeiros – 7,7%
Outros – 8,3%
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ATUAÇÃO INTERNACIONALATUAÇÃO INTERNACIONAL
DA PETROBRASDA PETROBRAS
COLÔMBIA
ESPANHA ESTADOS UNIDOS HOLANDA ILHAS CAYMAN ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS
TRINDADE E TOBAGO INGLATERRA MÉXICO NIGÉRIA
ANGOLA ARGENTINA BOLÍVIA
BRASIL
BERMUDAS
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ORGANOGRAMAORGANOGRAMA
Comitê de Negócios
C.F.
C.A.Auditoria Interna
Pesquisa e Desenvolvimento
(Cenpes)
Materiais
Engenharia
Tecnologia da Informação
Serviços Compartilhados
Segurança, Meio Ambiente e Saúde
Serviços
Finanças Corporativas e
Tesouraria
Contabilidade
Financiamento de Projetos
Relacionamento com Investidores
Administração Tributária
Planejto Financ e Gestão de Riscos
Financeira
Diretoria Executiva
Presidente
Gabinete do Presidente Secretaria-Geral da Petrobras
Novos Negócios
Recursos Humanos
Estratégia e Desempenho Empresarial
Desenvolvimento de Sistemas de Gestão
Jurídico
Comunicação Institucional
Gás e Energia
Corporativo
Marketing e Comercialização
Operações e Participações
Desenvolvimento Energético
Exploração e Produção
Corporativo
Engenharia de Produção
Serviços
Exploração
Norte-Nordeste
Sul-Sudeste
Abastecimento
Corporativo
Refino
Marketing e Comercialização
Petroquímica
Logística
Corporativo
Suporte Técnico aos Negócios
Desenvolvimento de Negócios
Internacional
Cone Sul
Américas, África e Eurásia
Comitê de Negócios
C.F.
C.A.Auditoria Interna
Pesquisa e Desenvolvimento
(Cenpes)
Materiais
Engenharia
Tecnologia da Informação
Serviços Compartilhados
Segurança, Meio Ambiente e Saúde
Serviços
Pesquisa e Desenvolvimento
(Cenpes)
Materiais
Engenharia
Tecnologia da Informação
Serviços Compartilhados
Segurança, Meio Ambiente e Saúde
Serviços
Finanças Corporativas e
Tesouraria
Contabilidade
Financiamento de Projetos
Relacionamento com Investidores
Administração Tributária
Planejto Financ e Gestão de Riscos
Financeira
Finanças Corporativas e
Tesouraria
Contabilidade
Financiamento de Projetos
Relacionamento com Investidores
Administração Tributária
Planejto Financ e Gestão de Riscos
Financeira
Diretoria Executiva
Presidente
Gabinete do Presidente Secretaria-Geral da Petrobras
Novos Negócios
Recursos Humanos
Estratégia e Desempenho Empresarial
Novos Negócios
Recursos Humanos
Estratégia e Desempenho Empresarial
Desenvolvimento de Sistemas de Gestão
Jurídico
Comunicação Institucional
Desenvolvimento de Sistemas de Gestão
Jurídico
Comunicação Institucional
Gás e Energia
Corporativo
Marketing e Comercialização
Operações e Participações
Desenvolvimento Energético
Gás e Energia
Corporativo
Marketing e Comercialização
Operações e Participações
Desenvolvimento Energético
Exploração e Produção
Corporativo
Engenharia de Produção
Serviços
Exploração
Norte-Nordeste
Sul-Sudeste
Exploração e Produção
Corporativo
Engenharia de Produção
Serviços
Exploração
Norte-Nordeste
Sul-Sudeste
Abastecimento
Corporativo
Refino
Marketing e Comercialização
Petroquímica
Logística
Abastecimento
Corporativo
Refino
Marketing e Comercialização
Petroquímica
Logística
Corporativo
Suporte Técnico aos Negócios
Desenvolvimento de Negócios
Internacional
Cone Sul
Américas, África e Eurásia
Corporativo
Suporte Técnico aos Negócios
Desenvolvimento de Negócios
Internacional
Cone Sul
Américas, África e Eurásia
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LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIALEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA No Brasil
Lei 6.404 de 1976 - Lei das Sociedades por Ações Sujeição às Normas da CVM – Comissão de Valores Mobiliários (art. 235, § 1º);
Lei 9.478 de 1998 – Novo Estatuto do Setor Petróleo Regulamenta a Emenda Constitucional nº 09, de 9.11.1995;
Decreto 2.745 de 1998 – Regulamenta o Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobras.
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LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIALEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA
Nos Estados Unidos
Lei Sarbanes – Oxley (SOX) – de julho de 2002
A SOX é de atuação sobre todas as Empresas que possuem ações listadas nas bolsas de valores norte-americanas e/ou outros títulos mobiliários registrados na Securities and Exchange Commission – SEC (equivalente à CVM).
A Petrobras possui American Depositary Receipts, - ADR’s nível 3, títulos negociados na Bolsa de Nova Iorque (NYSE). A Companhia está, portanto, se adaptando às inúmeras exigências da SOX.
Em 2003, procedeu-se ao arquivamento na SEC do Formulário 20 F e das Certificações dos Controles e Procedimentos assinadas pelo Presidente e Diretor Financeiro.
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A PETROBRAS E OS CONTROLES SOBRE A PETROBRAS E OS CONTROLES SOBRE
ELA EXERCIDOSELA EXERCIDOS
1. CONTROLE DO ESTADO – Constituição Federal Controle Externo – Tribunal da Contas da União (TCU)
Controle Interno – Controladoria-Geral da União da Presidência da República (CGU-PR)
2. CONTROLE INTERNO DA PRÓPRIA ORGANIZAÇÃO Auditoria Interna
3. CONTROLE DOS ACIONISTAS - Lei de S.A. Assembléia Geral, Auditoria Independente e Conselho Fiscal
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1. CONTROLE DO ESTADO
CONTROLE EXTERNOCONTROLE INTERNO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO
PETROBRAS
CONGRESSO NACIONAL
CGU
PODER EXECUTIVO
TCU
PODER LEGISLATIVO
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1. CONTROLE DO ESTADO
Controle Externo (TCU)
Congresso Nacional
BR
MME
DEST
Presidência da República
ANP
CNPE
MF
MPOG
MJ
CADE
Controle Interno (CGU)
MMA
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1.1. CONTROLE DO ESTADOCONTROLE DO ESTADO
Político-Legal
Administrativo
Programático
LegitimidadeLegalidade
EconomicidadeEficiênciaEficácia
Efetividade
Quanto aos Objetivos
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1.1. CONTROLE DO ESTADOCONTROLE DO ESTADO
Prévio
Concomitante
A Posteriori
Orçamento
Acompanhamento
Prestação de Contas eAvaliação
Quanto ao Momento
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2.2. CONTROLE INTERNO DA PRÓPRIA CONTROLE INTERNO DA PRÓPRIA
ORGANIZAÇÃOORGANIZAÇÃO
Atribuições
“Planejar, executar e avaliar as atividades de auditoria
interna e atender às solicitações da alta administração e
de órgãos externos de controle.”
AUDITORIA INTERNA
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2.2. CONTROLE INTERNO DA PRÓPRIA CONTROLE INTERNO DA PRÓPRIA
ORGANIZAÇÃOORGANIZAÇÃO
AUDITORIA INTERNA
Perspectiva de Mercado Zelar pela excelência dos controles das atividades da Petrobras, atendendo às expectativas dos clientes
• Conhecimento da Petrobras
• Presteza no atendimento
• Visão integrada dos Negócios
• Confidencialidade
• Diversidade de formação
• Agregar valor à Unidade auditada
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2.2. CONTROLE INTERNO DA PRÓPRIA CONTROLE INTERNO DA PRÓPRIA
ORGANIZAÇÃOORGANIZAÇÃO
GERENCIAMENTO DE RECURSOS
GERENCIAMENTO DE RECURSOS
Auditoria InternacionalAuditoria
Internacional
Auditoria Interna
Auditoria Interna
Auditoria Corporativa e de
Serviços
Auditoria Corporativa e de
Serviços
Auditoria de Gás e Energia
Auditoria de Gás e Energia
Auditoria de Finanças
Auditoria de Finanças
Auditoria de AbastecimentoAuditoria de
AbastecimentoAuditoria de E&PAuditoria de E&P
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2.2. CONTROLE INTERNO DA PRÓPRIA CONTROLE INTERNO DA PRÓPRIA
ORGANIZAÇÃOORGANIZAÇÃO
Art. 14. As entidades da Administração Pública Federal
indireta deverão organizar a respectiva unidade de
auditoria interna, com o suporte necessário de recursos
humanos e materiais, com o objetivo de fortalecer a
gestão e racionalizar as ações de controle.
Decreto nº 3.591, de 6/SET/00 – Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal e dá outras providências
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3.3. CONTROLE DOS ACIONISTASCONTROLE DOS ACIONISTAS
ASSEMBLÉIA GERAL (Artigos 121 e 122, III da Lei 6.404 de 1976)
CONTROLE FINAL
ADMINISTRAÇÃO
Conselho de Administração
Diretoria
CONSELHO FISCAL (Artigos 161 a 165 da Lei 6.404 de 1976)
CONTROLE INTERNO
AUDITORES INDEPENDENTES (Artigo 177, § 3º da Lei 6.404 de
1976)
CONTROLE EXTERNO
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3.3. CONTROLE DOS ACIONISTASCONTROLE DOS ACIONISTAS
a fiscalização de uma companhia aberta é exercida por seus acionistas e tem vários estágios, conforme a relevância do sócio perante o quadro social.
direito de fiscalização é assegurado a todos mediante a autuação de Auditores Independentes (art. 177, § 3º);
acionistas sem direito a voto tem direito de eleger, em separado, um membro do Conselho Fiscal;
igual direito assegurado aos acionistas minoritários que representem, em conjunto, pelo menos 10% das ações com direito a voto (art. 161, § 4º, I)
Lei 6.404 de 1976 (Lei de Sociedades por Ações).
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3.3. CONTROLE DOS ACIONISTASCONTROLE DOS ACIONISTAS
em Assembléia Geral Ordinária, acionistas que representem pelo menos 5% do Capital Social, podem obter dos administradores esclarecimentos pertinentes a quaisquer atos ou fatos relevantes nas atividades da Companhia (art. 157 § 1º, “e”), sendo expresso que a revelação dos atos ou fatos em tela “só poderá ser utilizada no legítimo interesse da companhia ou do acionista, respondendo os solicitantes pelos abusos que praticarem” (art. 157 § 3º).
Lei 6.404 de 1976 (Lei de Sociedades por Ações).
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FOCOFOCO
A Visão do Ente Auditado em Relação A Visão do Ente Auditado em Relação ao Trabalho do TCU, como Órgão de ao Trabalho do TCU, como Órgão de
Controle ExternoControle Externo
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A PETROBRAS E O CONTROLE EXTERNOA PETROBRAS E O CONTROLE EXTERNO
ATUAÇÃO DO TCU
Processos envolvendo Representações, Auditorias, Solicitações do Congresso Nacional, Fiscalizações, Prestações de Contas;
70 Processos em tramitação;
1º sem/2004 – mais de 50 Ofícios recebidos:
• Acórdãos Prolatados – Julgamento de Contas, Processos de Auditorias e Fiscalizações e
• Diligências.
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A PETROBRAS E O CONTROLE EXTERNOA PETROBRAS E O CONTROLE EXTERNO
ATUAÇÃO DO TCU
“Projetos Especiais inseridos na Lei
Orçamentária Anual (LOA)” - FISCOBRAS:
LOA
2001
2002
2003
2004
Programas de Trabalho
13
12
17
16
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A PETROBRAS E O CONTROLE EXTERNOA PETROBRAS E O CONTROLE EXTERNO
ATUAÇÃO DO TCU
Licitações / Contratos (Serviços)
Licitações / Compras (Bens)
Orçamento
Fiscalização de Obras
SMS – Segurança, Meio-Ambiente e Saúde
![Page 27: EVENTO Fiscalização e Controle Social da Gestão Pública no Estado do Paraná Tribunal de Contas da União Secretaria de Controle Externo no Estado do Paraná](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062623/552fc10f497959413d8c537f/html5/thumbnails/27.jpg)
A PETROBRAS E O CONTROLE EXTERNOA PETROBRAS E O CONTROLE EXTERNO
TCU contribuindo com o gestor, com vistas aos
resultados da organização, e o conseqüente aperfeiçoamento da administração;
TCU cada vez mais preocupado com o impacto da
atuação da unidade auditada sobre o sistema no qual ela está inserida, em benefício do seu principal cliente: a sociedade;
TCU como agente responsável por assegurar a efetiva
e regular gestão dos recursos;
TCU atuando com vistas à prática de um controle
preventivo e orientativo.
VISÃO DO ENTE AUDITADO
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A Visão do Ente Auditado em Relação A Visão do Ente Auditado em Relação
ao Trabalho do TCU, como Órgão de ao Trabalho do TCU, como Órgão de
Controle ExternoControle Externo
CONCLUSÕES
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CONCLUSÕES
1. A Petrobras reconhece a efetiva contribuição do TCU no fortalecimento de seus controles e de sua gestão:
Implementação de Determinações e Recomendações proferidas;
Jun/2004 - Presidente da Companhia solicita à Corte de Contas a instauração de procedimento administrativo para analisar a conformidade das licitações de plataformas.
Conselho Fiscal solicita da Administração da Companhia informações sobre o atendimento às determinações e recomendações constantes dos Acórdãos prolatados pelo TCU.
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CONCLUSÕES
2. A Petrobras mantém estreito relacionamento com o TCU:
Reuniões de trabalho de abertura e finalização das fiscalizações dos Projetos Especiais (Fiscobras);
Atendimento a todas solicitações de informações;
Grupo de Trabalho conjunto para debater temas atinentes aos procedimentos licitatórios;
Participação em eventos promovidos pelo TCU.
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CONCLUSÕES
3. A Petrobras tem buscado se estruturar para atender às crescentes demandas dos Órgãos Constitucionais de Controle:
Processo de atendimento aos órgãos de controle é visto com importância pela Companhia;
Alta Administração estabeleceu política de relacionamento com os órgãos externos de controle, compreendendo, entre outros aspectos, a responsabilidade pelo atendimento àqueles órgãos;
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CONCLUSÕES
Processo interno formalizado, com definição de responsabilidades e estrutura, que requer envolvimento simultâneo de diversas Unidades da Companhia e, conseqüentemente, de empregados, gerentes e dirigentes;
Utilização de Software para acompanhar o atendimento de demandas e a evolução dos processos em tramitação no Tribunal;
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CONCLUSÕES
4. A Petrobras é uma das Empresas mais controladas – Controle do Estado, Controle Interno da Própria Organização, Controle dos Acionistas – tendo, inclusive, recebido, recentemente, o reconhecimento de organização da sociedade civil.
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TROFÉU TRANSPARÊNCIA 2004
Petrobras foi eleita a empresa mais
transparente do Brasil
Demonstrações Contábeis 2003 da Petrobras foram eleitas as
melhores do Brasil
O Prêmio é uma demonstração clara da política de transparência
adotada pela Petrobras
Troféu Transparência 2004Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade – Anefac