excelentÍssimo senhor juiz de direito da 3ª vara … · ministÉrio pÚblico do estado do rio...

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE NATAL/RN

Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, 110, Canddelária, Natal/RN, CEP 59065-555 – Fone/Fax: (84)3232-7178, e-mail:[email protected]

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA

COMARCA DE NATAL/RN

Distribuição por dependência aos processos: 0107041-98.2017.8.20.0001, 0103775-69.2018.8.20.0001 e

0108476-73.2018.8.20.0001, 0106115-83.2018.8.20.0001

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

NORTE, por intermédio dos Promotores de Justiça que esta subscrevem, vem, perante Vossa

Excelência, com fulcro no art. 129, inciso I, da Constituição Federal, no art. 84, inciso I, da

Constituição do Estado, no art. 41 do Código de Processo Penal, e no art. 50, inciso III, da Lei

Complementar Estadual nº 141/1996, oferecer:

DENÚNCIADENÚNCIA

em desfavor de:

1) ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE

CARVALHO, brasileira, casada, sem profissão definida,

inscrita no CPF sob o nº 655.302.094-91, com domicílio na

Avenida Campos Sales, 855, Tirol, Natal/RN, CEP 59020-

300;

2) AUGUSTO CARLOS GARCIA DE VIVEIROS,

brasileiro, brasileiro, casado, advogado, servidor público,

CPF 003203154-87, com domicílio na Rua Dr. Manoel

Dantas, 516, Apto. 2000, bairro Petrópolis, Natal/RN;

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mailto:[email protected]



3) SÉRGIO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO,

brasileiro, casado, advogado, servidor público, CPF

358.075.124-72, RG 582890 SSP/RN, com domicílio na Rua

Francisco Pignatário, nº 1897, bairro Capim Macio, nesta

Capital;

4) PAULO HENRIQUE FONSECA DE MOURA,

brasileiro, casado, sem profissão definida, inscrito sob o CPF

nº 019.861.165-06, residente e domiciliado na Rua Durval

Balbino, 23, Centro, Espírito Santo/RN;

5) IVANIECIA VARELA LOPES, brasileira, solteira,

doceira, portadora do RG. nº 2.108.399, SSP/RN, inscrita

sob o CPF nº 066.324.944-98, residente e domiciliada na

Rua Deputado Aluísio Bezerra, 105, Centro, Espírito

Santo/RN;

6) JORGE ROBERTO DA SILVA, brasileiro, solteiro,

cozinheiro, portador do RG. nº 1.459.839, SSP/RN, inscrito

sob o CPF nº 037.558.564-84, residente e domiciliado na

Rua do Céu, s/n, centro, Espírito Santo/RN;

7) JALMIR DE SOUZA SILVA, brasileiro, união estável,

estudante, portador do RG. nº 3.303.668, SSP/RN, inscrito

sob o CPF nº 133.463.517-00, residente e domiciliado na Rua

Deputado Aluísio Bezerra, 01, centro, Espírito Santo/RN;

8) KARLA RUAMA FREIRE DE LIMA, brasileira,

casada, doceira, inscrita no CPF sob o nº 017.597.784-43,

residente e domiciliada na Rua Sebastião, 41, Centro,

Espírito Santo/RN;

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9) FABIANA CARLA BERNARDINO DA SILVA,

brasileira, casada, do lar, inscrita no CPF sob o nº

087.704.134-28, residente e domiciliada na Rua Durval

Balbino Gomes, 50, Centro, Espírito Santo/RN;

10) KERGINALDO BRAZ DE LIMA, brasileiro, solteiro,

sem profissão definida, portador de R.G. nº 677.094,

SSP/RN, inscrito sob o CPF nº 791.827.554-34, residente e

domiciliado na Rua Pedro Artur Cortez, 248, Espírito

Santo/RN;

I – DO ESBOÇO GERAL DOS FATOS:

1. Consta dos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 116.2016.000307 que

entre os meses de março de 2015 a abril de 2016, os denunciados ANA AUGUSTA SIMAS

ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO, PAULO HENRIQUE FONSECA DE MOURA,

IVANIECIA VARELA LOPES, JORGE ROBERTO DA SILVA, JALMIR DE SOUZA SILVA,

KARLA RUAMA FREIRE DE LIMA, FABIANA CARLA BERNARDINO DA SILVA, SÉRGIO

AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO, AUGUSTO CARLOS GARCIA DE VIVEIROS e

KERGINALDO BRAZ DE LIMA, agindo de forma concertada, estruturalmente ordenada, com

divisão de tarefas e com o objetivo de obterem vantagem econômica, desviaram, através da

prática reiterada de crimes de peculato, em proveito próprio e alheio, recursos públicos da

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, que detinham a posse em razão do

cargo, causando prejuízo ao erário no montante de R$ 1.059.004,52 (um milhão, cinquenta e

nove mil e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

2. Segundo restou comprovado pela presente investigação, no início do ano de 2015 a

denunciada ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO foi nomeada para o

cargo de Chefe de Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande

do Norte.

3. Além da assunção no cargo de alta relevância administrativa dentro da Presidência do

Palácio José Augusto, foi lhe conferida a possibilidade de indicar pessoas para ocuparem

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cargos de provimento em comissão, inicialmente 06 (seis) cargos de ASSESSORIA TÉCNICA

DA PRESIDÊNCIA, que possuíam as mais altas remunerações entre os cargos comissionados

da ALRN (tabela adiante colacionada), sendo o cargo composto do vencimento básico de R$

6.187,45 (seis mil seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) e representação

de R$ 9.281,19 (nove mil duzentos e oitenta e um reais e dezenove centavos), além de outras

vantagens, o que totalizava uma remuneração líquida na ordem de aproximadamente R$

13.000,00 (treze mil reais).

4. Foi então que a denunciada ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE

CARVALHO de forma ordenada com os demais denunciados, com objetivo de se apropriar de

recursos públicos em proveito próprio e alheio, indicou os apaniguados PAULO HENRIQUE

FONSECA DE MOURA, IVANIECIA VARELA LOPES, JORGE ROBERTO DA SILVA, JALMIR

DE SOUZA SILVA, KARLA RUAMA FREIRE DE LIMA e FABIANA CARLA BERNARDINO

DA SILVA, todos residentes no Município de Espírito Santo/RN, localidade onde ANA

AUGUSTA possui forte influência política, para ocuparem os cargos de Assessores Técnicos da

Presidência da ALRN.

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5. Em que pese serem das mais altas remunerações entre os cargos comissionados do

Legislativo Estadual, a denunciada ANA AUGUSTA SIMAS, em vez de indicar naturalmente

pessoas com capacidade técnica, cooptou pessoas com baixo grau de instrução e sobretudo de

sua extrema confiança, para dessa forma proceder, sem resistência, com o desvio praticamente

integral das remunerações que deveriam ser auferidas pelos servidores indicados.

6. De modo habitual e contínuo, ao longo de mais de três anos, vários apaniguados

indicados por ANA AUGUSTA SIMAS, inclusive outros além de PAULO HENRIQUE



DA SILVA, recebiam mensalmente a remuneração em razão do cargo ocupado na ALRN,

porém detinham apenas o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), enquanto ANA AUGUSTA

SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO se apropriava, em benefício próprio e de

terceiros, de todo o valor remanescente das remunerações.

7. O cabedal investigativo comprova que a acusada ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA

TEIXEIRA DE CARVALHO estruturou uma organização criminosa no seio da Assembleia

Legislativa do Rio Grande do Norte.

II – DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:

8. Descobriu-se na investigação, assim como no famigerado caso “DAMA DE ESPADAS”,

que mais uma organização criminosa estruturou-se no seio da Assembleia Legislativa do Rio

Grande do Norte com o nítido desiderato de obter vantagem financeira através da reiterada

prática do crime de peculato, cuja pena máxima cominada é de 12 (doze) anos de reclusão,

através da inserção de servidores fantasmas na folha de pagamento do Poder Legislativo para

apropriar-se do valor de suas remunerações.

9. A referida organização é estruturalmente ordenada e estável, sendo a principal

integrante a denunciada ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO, que

ocupa posição de controle, ao utilizar o seu cargo – Chefe de Gabinete na Presidência da ALRN

–, para indicar pessoas a ocupar cargos na Casa Legislativa.

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10. Com efeito, esse segmento do consórcio criminoso é estruturalmente ordenado, sendo

formado por ANA AUGUSTA SIMAS, Chefe de Gabinete da Presidência da ALRN, AUGUSTO

CARLOS GARCIA DE VIVEIROS, Secretário-Geral da Assembleia, SÉRGIO AUGUSTO

TEIXEIRA DE CARVALHO, funcionário da ALRN, pelos acusados JALMIR DE SOUZA

SILVA, PAULO HENRIQUE FONSECA DE MOURA, FABIANA CARLA BERNARDINO DA

SILVA, IVANIECIA VARELA LOPES, KARLA RUAMA FREIRE DE LIMA, JORGE ROBERTO

DA SILVA, KERGINALDO BRAZ DE LIMA e diversos outros servidores indicados por ANA

AUGUSTA SIMAS, que se beneficiavam de uma quantia irrisória da remuneração do cargo

ocupado e serviam de meio para desvio de valores em favor de terceiras pessoas.

11. Como é da essência das organizações criminosas, o arranjo delituoso em tela era

caracterizado pela clara divisão de tarefas, cabendo à denunciada ANA AUGUSTA SIMAS,

figura de destaque e operadora da organização criminosa, o controle das ações e,

notadamente, a utilização de seu prestígio na cúpula da ALRN para indicar pessoas para

ocupar cargos naquela Casa Legislativa, fornecendo no início do esquema criminoso,

declarações ideologicamente falsificadas pelo acusado AUGUSTO CARLOS GARCIA DE

VIVEIROS, o seu próprio endereço e do seu cunhado, o também denunciado SÉRGIO

AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO, para constar nos assentos funcionais e nos cadastros

bancários desses servidores fantasmas/gafanhotos por ela indicados.

12. Já o denunciado SÉRGIO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO, servidor da

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, é também incumbido de um papel importante

na organização criminosa, tendo inclusive acompanhado, na condição de advogado, os

denunciados Kerginaldo Braz de Lima, Ivaniecia Varela Lopes, Jalmir de Souza Silva, José

Roberto, Karla Ruama, Fabiana Carla e Pedro Henrique, no dia 19/04/2018, na Promotoria de

Justiça de Goianinha, quando da realização das oitivas, além de ter fornecido o endereço de

imóvel comercial de sua propriedade para cadastro na ficha funcional e nas contas bancárias

dos servidores fantasmas.

13. Integravam, outrossim, a organização criminosa os denunciados PAULO HENRIQUE

TEIXEIRA DE CARVALHO, JALMIR DE SOUZA SILVA, JORGE ROBERTO DA SILVA,

FABIANA CARLA BERNARDINO DA SILVA, KARLA RUAMA FREIRE DE LIMA,

IVANIECIA VARELA LOPES, KERGINALDO BRAZ DE LIMA, além de vários outros

indicados ao longo dos mais de 03 (três) anos em que ANA AUGUSTA SIMAS foi Chefe de

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Gabinete da Presidência da ALRN, cabendo a esses essencialmente um papel periférico e

secundário, marcado pela fungibilidade, já que podiam facilmente serem substituídos por

outras pessoas sem causar qualquer prejuízo ao funcionamento da Orcrim, figurando como

“uma espécie de carta de menor naipe no intrincado jogo de baralhos” comandado por ANA

AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO.

14. Nesse diapasão, esses integrantes serviram por um considerável tempo como

servidores fantasmas/gafanhotos da ALRN, recebendo seus proventos e repassando parte

substancial da remuneração que tinham posse em razão do cargo à denunciada ANA

AUGUSTA SIMAS, responsável por operar o esquema, ficando cada um dos

fantasmas/gafanhotos tão somente com a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês.

15. Gize-se, Excelência, que essa organização criminosa formou-se no ano de 2015 e desde

então cometeu reiteradamente crimes de peculato contra o Poder Legislativo Estadual através

do esquema de servidores fantasmas/gafanhotos, inferindo-se da perlustração de áudios da

interceptação telefônica, bem como da documentação apreendida por ensejo da deflagração da

OPERAÇÃO CANASTRA REAL que persistiu até os atuais dias, inclusive com a exoneração de

um dos fantasmas/gafanhotos somente no último dia no dia 25/09/20181, fato que evidencia a

sua permanência e estabilidade.

III – DA OPERACIONALIZAÇÃO DO ESQUEMA CRIMINOSO

16. Logo após assumir o cargo de Chefe de Gabinete na Presidência da ALRN, ANA

AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO indicou os denunciados PAULO

HENRIQUE FONSECA DE MOURA, IVANIECIA VARELA LOPES, JORGE ROBERTO DA

SILVA, JALMIR DE SOUZA SILVA, KARLA RUAMA FREIRE DE LIMA e FABIANA CARLA

BERNARDINO DA SILVA para os cargos de Assessores Técnicos da Presidência, tendo sido

todos nomeados no mesmo dia, em 02 de março de 2015, conforme atos publicados pela Mesa

da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte:

1 JUCIELITON BERTULINO DAS CHAGAS, Assessor Especial Parlamentar, que não figurava como alvo nainvestigação. Foi descoberto como fantasma/gafanhoto apenas após cumprimento dos mandados de busca e apreensão.Exonerado do cargo em 24/09/2018, conforme ato da mesa nº 2284/2018. Será oportunamente denunciado juntamente com osdemais fantasmas/gafanhotos.

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17. Concomitantemente ao ato de nomeação, com o fim de manter o controle financeiro

sobre as contas bancárias dos indicados, que foram abertas no Posto de Atendimento Bancário

do SANTANDER, localizado nas dependências da Assembleia Legislativa do Estado do Rio

Grande do Norte, ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO, em conluio

com o acusado AUGUSTO CARLOS GARCIA DE VIVEIROS, Secretário Geral da ALRN e com

participação do denunciado SÉRGIO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO, falsificaram

ideologicamente 06 (seis) declarações de domicílio dos servidores indicados.

18. Os domicílios dos servidores recém-nomeados (PAULO HENRIQUE FONSECA DE

MOURA, IVANIECIA VARELA LOPES, JORGE ROBERTO DA SILVA, JALMIR DE SOUZA

SILVA, KARLA RUAMA FREIRE DE LIMA e FABIANA CARLA BERNARDINO DA SILVA),

que eram no Município de Espírito Santo/RN, foram falsamente declarados pelo denunciado

AUGUSTO CARLOS GARCIA DE VIVEIROS, como sendo na Avenida Campos Sales, nº 855,

apto 101, bairro Tirol, Natal/RN, justamente a residência de ANA AUGUSTA SIMAS, bem

como no imóvel comercial localizado na Avenida Nascimento de Castro, nº 1993, bairro Lagoa

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Nova, Natal/RN, pertencente ao denunciado SÉRGIO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO,

conforme observa-se das declarações adiante colacionadas:

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19. Ao Secretário-Geral da ALRN, AUGUSTO CARLOS GARCIA DE VIVEIROS, cabia a

participação na tarefa de avalizar o esquema com fornecimento de declarações de domicílio

ideologicamente falsas, as quais eram utilizadas nos assentos funcionais e cadastros bancários

dos servidores, tudo com o nítido propósito de se obter um maior controle financeiro sobre a

movimentação bancária dos fantasmas/gafanhotos, já que as declarações de endereço

cumpriam o papel de orientar o banco para onde remeter os cartões e documentos bancários

dos correntistas.

20. Após a deflagração da OPERAÇÃO CANASTRA REAL, o denunciado AUGUSTO

CARLOS GARCIA DE VIVEIROS foi inquirido na Promotoria de Justiça de Defesa do

Patrimônio Público de Natal/RN e declarou que não subscreveu nenhum documento falso e

que todas as declarações de domicílio subscritas por sua pessoa estão corroboradas na

documentação dos servidores constantes nas respectivas fichas funcionais. Alegou que jamais

forneceu qualquer documento de forma graciosa e que o MINISTÉRIO PÚBLICO não possuía

os comprovantes de endereço averbados na ficha funcional dos servidores investigados porque

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foi requisitado da ALRN apenas a ficha funcional e/ou financeira, mas não os documentos que

compõe a ficha funcional.

21. As alegações formuladas pelo Secretário-Geral da ALRN não se mostram verossímeis,

por diversas razões. O fato das 06 (seis) declarações falsas acima citadas, que não foram

solicitadas pelos servidores gafanhotos/fantasmas, que contém mesmos endereços, terem sido

subscritas no intervalo de apenas um dia (24/03/2015 e 25/03/2015) já é um indicativo da

participação relevante do ora denunciado na fraude.

22. Também, AUGUSTO CARLOS GARCIA DE VIVEIROS declarou que suas secretárias

(SAMARA e KESILENE), após algum pedido de declaração de domicílio formulado na

Diretoria Geral, compareciam ao setor de Recursos Humanos da ALRN e, somente após

verificarem e/ou digitalizarem o comprovante de residência constante na ficha funcional,

lavravam as declarações, que em seguida eram subscrita por sua pessoa (AUGUSTO CARLOS

GARCIA DE VIVEIROS).

23. O atual Coordenador do Setor de Recursos Humanos da ALRN, Sr. THIAGO CORTEZ

DO CARMO, ao ser inquirido, afirmou que assumiu o cargo de Coordenador em meados de

2016 e, na sua gestão, não mais existia o “serviço de fornecimento de declarações de domicílio”

pela Diretoria Geral da ALRN e não possui ciência de qual o procedimento era adotado para

confecção dos documentos.

24. A Coordenadora de Recursos Humanos da ALRN na época da lavratura das

declarações, Sra. LUIZA DE MARILLAC QUEIROZ, afirmou em depoimento que a

documentação dos servidores nomeados chegavam no Setor de Recursos Humanos

diretamente da Presidência da ALRN ou dos Gabinetes dos Parlamentares. Afirmou que

conhece KECILENE e SAMARA e jamais avistou-as irem até o setor do Recursos Humanos

para analisar, obter cópia ou consultar documentos das fichas funcionais de servidores.

25. Tanto KECILENE PEREIRA CORTEZ quanto SAMARA ANDREIA LIMA DA COSTA,

que trabalham na Diretoria-Geral da ALRN e eram subordinadas diretamente ao denunciado

AUGUSTO CARLOS GARCIA DE VIVEIROS, ao serem indagadas sobre as declarações de

domicílio subscritas pelo Secretário Geral da ALRN, corroboraram a declaração de LUÍZA DE

MARILLAC, de que não verificavam os dados na ficha funcional dos servidores, tampouco se

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deslocavam ao setor de Recursos Humanos para conferir a veracidade da documentação que

lavravam.

26. Pelo contrário, ambas afirmaram expressamente que as declarações de endereço eram

confeccionadas a partir de pedidos formulados pela denunciada ANA AUGUSTA SIMAS

ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO e pelos servidores da Presidência LUIZ GONZAGA

MEIRA BEZERRA NETO e DANIELLE MACIEL, todos esses com cargos de chefia na

Presidência da ALRN.

27. A funcionária do Secretário Geral da ALRN, KESILENE PEREIRA CORTEZ, informou

que os comprovantes de domicílio eram lavrados geralmente quando o servidor não possuía

comprovante de endereço em seu próprio nome. Disse que jamais chegou a ir conferir

documentação no setor do RH e que lavrava o documento somente com base no comprovante

de endereço trazido pela Chefe de Gabinete, no caso a denunciada ANA AUGUSTA SIMAS

ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO. Eis o teor do depoimento:

Kesilene: (…) É subordinada a DR AUGUSTO (…) fazendo o recebimento detodos a documentação da Presidência e órgãos subordinados (…) em relação asnomeações o setor só recebe o processo depois de pronto, faltando somente adeterminação de inclusão em folha de pagamento (…) o processo já chega todocompleto (…)Promotor: Existe uma declarações de domicílio, como funciona isso? (…)Kesilene: As declarações de endereço eram assim, a gente sempre fez isso,comumente (…) me parece que são pessoas que não tem comprovante deresidência em nome próprio (…)Promotor: Como se chegava essa pessoa lá na Diretoria Geral?Kesilene: A gente fazia porque a Chefe de Gabinete vinha, trazia ocomprovante e pedia para expedir a declaração e Dr. Augusto assinava (…)Promotor: Quem chegava era a própria pessoa que pedia? Kesilene: Não, não, era Ana Augusta ou alguém do gabinete, de algumgabinete, que chegava com o comprovante de residência para ser feito adeclaração (…)Promotor: A senhora ou então alguém chegava a ir no RH para pegar adocumentação do pessoal?Kesilene: Não, eles traziam.Promotor: Quem trazia era o pessoal do RH ou pessoal do gabinete?Kesilene: A chefe do gabinete.Promotor: A senhora já chegou a ir alguma vez no RH?Kesilene: Não (…) as declarações (comprovantes) eram trazidos até nós paraser feito as declarações.Promotor: O comprovante de residência era em nome de quem?Kesilene: A gente não atinha a isso, a gente colocava o endereço, né… sótranscrevia, na verdade… ANA AUGUSTA ou alguém do gabinete sempre pediaesse tipo de declaração (...)

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28. A outra secretária do denunciado AUGUSTO CARLOS GARCIA DE VIVEIROS, Sra.

SAMARA ANDREIA LIMA DA COSTA, do mesmo modo que a colega de trabalho e ao

contrário do que afirmado pelo acusado AUGUSTO CARLOS GARCIA VIVEIROS, também

declarou que jamais conferiu o comprovante de endereço no Setor de Recursos Humanos.

Afirmou que as declarações eram lavradas apenas com base em documentos trazidos pela

denunciada ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO, inclusive algumas

vezes as declarações foram lavradas somente com base em declarações verbais (por telefone ou

pessoalmente), conforme depoimento a seguir transcrito:

Samara: (…) Trabalha na ALRN desde 2003, entrou como estagiária, eu soubibliotecária (…) Estavam precisando de uma pessoa no setor administrativo eeu fiquei e depois logo me remanejaram para a Presidência, Diretoria Geral(...) o chefe imediato hoje é Augusto Viveiros (…) minha função é bemburocrática (…) Faço ofícios, memorandos, despachos (…) A Presidência daALRN ou Diretoria Geral, que se fala hoje, é o coração da ALRN, todos osprocessos passam por lá porque lá estão os ordenadores de despesas da Casa(...) que toda documentação enviada para a ALRN ou para o Presidente daALRN, são nós que recebemos (…)Promotor: Processo de nomeação de pessoal, passa pela Senhora?Samara: Nomeação, como eu posso dizer (...) as nomeações da Presidência jávem 'prontas' com a documentação dos servidores (…) o início do processo é noseu setor e quem conclui é o Setor de Recursos Humanos (…) a documentaçãovem, normalmente, da Diretora da Presidência, de Luiz Neto, vem pronto de lá(…) após a passar pelo RH forma um processo com toda documentação doservidor, aí volta para a gente para só para implantação em folha depagamento, que é autorizada pelo Diretor Geral (…) É só uma questão de fluxode processo (...)Promotor: Quando chega lá já tem… a pessoa já está com a conta, com tudo?Samara: A parte da Conta (bancária) é diferente (…) nesse tramitação temalgumas pessoas que não tem conta aberta (…) essas pessoas informam agente, porque não sabem em que setor é feito isso (…) no caso quem fazia issoera ANA AUGUSTA ou DANIELE, que foram citadas em algum momento,porque elas faziam muito isso (…) então eles avisam se a pessoa estavaprecisando de Ofício para abertura de conta, a gente fez muito isso, a gentefazia mais para o SANTANDER (…) esse ofício era uma autorização paraabertura de conta, informava o valor que a pessoa ia receber, e caso nãosoubesse informava o cargo (…) que informava o valor era ANA AUGUSTA,DANIELE (…) já vinha o nome da pessoa escrito (…)Promotor: Também tem umas declaração de domicílio, como funcionavaisso?Samara: O servidor ia abrir conta e ele não tinha um comprovante deresidência para abrir conta em nome dele (…) que pediam para fazer umadeclaração para atestar a residência do servidor que tinha dificuldade decomprovar o local de residência (...) que sempre era pedido por ANAAUGUSTA, DANIELE (...) LUIZ NETO também chegou a pedir (…)Promotor: Ela chegava, ela pedia como (o comprovante de residência)?Samara: Por telefone… Já houve de dizer o endereço por telefone… já houvedela trazer o documento anotado e dizer faça assim… Que já em 2016 ou 2017,a gente já recebeu a Chefe de Gabinete, que já tem domínio da área jurídica…ela começou a ver: Não gente, não vamos fazer desse jeito, vamos pegar ocomprovante de residência e fazer, aí a gente começou a exigir o comprovantede residência… A nossa função era fazer.

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Promotor: Pronto, Ana Augusta foi nomeada em 2015, no início da gestão daPresidência… Aí ela por telefone dizia que ia ter esse documento, dizia osdados da pessoa? (…)Samara: Ela dizia faça aí um ofício de abertura de conta… Sempre era assim,qual o valor que iria receber?… Já fiz essa pergunta mil vezes, vai precisar dadeclaração de endereço?. Aí ela disse que sim, aí ela passava o endereço portelefone e às vezes já chegou na sala a levar…Promotor: Sempre ela levava o documento?. O comprovante de endereço?Samara: Não. Às vezes só dizia e a gente fazia. Quando SIMONE, que é nossachefe, começou a dizer que não faz se não tiver, aí a gente teve que reajustar. Aía gente começou a não fazer… aí a gente dizia a ANA AUGUSTA que só podiafazer com o documento (…)

29. Deve ser ressaltado que apesar de ambas as secretárias não terem mencionado

qualquer desconfiança quanto a ciência do subscritor (AUGUSTO CARLOS GARCIA DE

VIVEIROS) em subscrever as declarações ideologicamente falsificadas, ou mesmo conluio com

a denunciada ANA AUGUSTA SIMAS, não se mostra nem um pouco crível que o Chefe

Administrativo da Instituição, durante mais de um ano, anuir e subscrever declarações de

residência sem um mínimo de formalismo, ainda mais quando o próprio denunciado

AUGUSTO CARLOS GARCIA DE VIVEIROS, em depoimento, tentou dissociar integralmente

os atos praticados pela Diretoria-Geral da ALRN, da Presidência da ALRN.

30. Em verdade, existe na prática uma simbiose entre os referidos Órgãos e não há um

mínimo de formalismo ou segurança exigido para o bom andamento do serviço público. Como

bem ressaltou a Secretária SAMARA ANDREIA LIMA, ela só cumpria ordens e não cabia

questionar a veracidade ou legalidade das declarações. A servidora, que trabalha na

Presidência da ALRN há mais de uma década, informou que elas eram subordinadas à

Presidência, que se compõe da Chefe de Gabinete da Presidência (ANA AUGUSTA SIMAS),

Diretor Geral da Presidência (LUIZ GONZAGA MEIRA BEZERRA NETO) e ao Diretor Geral

(AUGUSTO CARLOS GARCIA DE VIVEIROS) e atualmente à Chefe de Gabinete da Diretoria

Geral (SIMONE). Ressaltou ainda que antes da Reforma Administrativa tudo se compunha de

um setor que era nominado de “Documentação da Presidência”, que por tal motivo que elas

recebem ordens de várias pessoas e não apenas de quem seria formalmente o Chefe Imediato

– AUGUSTO CARLOS. O trecho do depoimento da servidora foi bastante esclarecedor,

consoante transcrição adiante:

(…) Sempre foi subordinada a Presidência da Casa, que é composta pela Chefede Gabinete da Presidência, que era ANA AUGUSTA, pelo Diretor-Geral daPresidência, que era LUIZ NETO e DR. AUGUSTO VIVEIROS, que é o Diretor-Geral da AL, e hoje a Chefe de Gabinete, que é SIMONE, e a gente sempre faz oque eles mandam (…) que recebia ordem de todos eles, não cabendo a ela nem

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a KESILENE questionar as ordens emanadas (…) sempre redigia o que ANAAUGUSTA, DANIELE e LUIZ NETO falavam”

31. Portanto, diante da investigação retratar a prática espúria de inserção de servidores

com altas remunerações na folha de pagamento para desvio de salários em favor de terceiros,

servidores estes que sequer compareciam ao trabalho, diante da simbiose existente entre os

Órgãos que compõe a cúpula da ALRN, bem como da ausência de controle na fiscalização dos

atos, não restam dúvidas da conduta do acusado AUGUSTO CARLOS GARCIA DE VIVEIROS

em avalizar as declarações ideologicamente falsificadas. Nesse ponto, deve-se destacar que em

relação as declarações da residência dos servidores da Presidência, a investigação revelou que

o controle cabia ao Diretor Geral da ALRN, que era responsável pela confecção dos

documentos. E mais, em alguns documentos remetidos pelo banco SANTANDER, a bancária

ADRIANA BITTENCOURT, fez a anotação “a mão” nas propostas de abertura de conta dos

denunciados KARLA RUAMA, JORGE ROBERTO e JALMIR SILVA, que ainda pendia para

finalização da proposta, a declaração de endereço, que foram posteriormente subscritas pelo

justamente pelo denunciado AUGUSTO VIVEIROS, consoante imagens colacionadas:

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32. Perceba-se que no documento bancário do SANTANDER constam anotações feitas “a

mão”, em documentos com data de 26 e 27 de março de 2015, de que estavam pendentes os

comprovantes de endereço dos correntistas, tendo sido essa pendência, segundo a bancária

ADRIANA BITENCOURT, repassada à Presidência da ALRN. Ocorre que as declarações de

domicílio subscritas pelo acusado AUGUSTO VIVEIROS, que foram inseridas nas propostas

de abertura de conta, curiosamente além serem ideologicamente falsas quanto ao domicílio,

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estão com a data de 25/03/2015 (item 18), fato que revela que além da subscrição com o

conteúdo falso, também foram assinadas retroativamente.

33. Noutro aspecto, a responsabilidade do acusado SÉRGIO AUGUSTO TEIXEIRA DE

CARVALHO também se mostra bastante clara. Como já mencionado, o endereço do imóvel da

Avenida Nascimento de Castro, nº 1993, bairro Lagoa Nova, Natal/RN, foi utilizado nos

assentos funcionais e bancários dos denunciados FABIANA CARLA BERNARDINO DA SILVA

e JORGE ROBERTO DA SILVA. Apesar de o denunciado SÉRGIO AUGUSTO TEIXEIRA DE

CARVALHO ter declarado em depoimento prestado ao Ministério Público que não possuía

ciência da fraude e que apenas forneceu ao seu irmão e marido da denunciada ANA AUGUSTA

SIMAS um comprovante de endereço de um imóvel de sua propriedade, o qual foi utilizado

indevidamente, as provas dos autos demonstram o contrário.

34. O acusado SÉRGIO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO e a secretária do imóvel

comercial da Avenida Nascimento de Castro, nº 1993, bairro Lagoa Nova, Natal/RN, Sra.

Fernanda Cristina de Azevedo Ribeiro, afirmaram em depoimento prestado no MINISTÉRIO

PÚBLICO que não receberam as correspondências dos cartões bancários SANTANDER e que

as correspondências que chegavam do banco em nome de FABIANA CARLA BERNARDINO

DA SILVA e JORGE ROBERTO DA SILVA sequer eram entregues aos destinatários, pois eles

não iriam buscá-las; que, em razão desse fato, as cartas eram jogadas no lixo.

35. Entretanto, com relação aos cartões do banco, ao contrário do que informou o acusado

SÉRGIO AUGUSTO, os bancários inquiridos no curso da investigação, em especial as

testemunhas ADRIANA BITENCOURT e MARCELA COELHO NASCIMENTO aduziram de

forma peremptória que o cartão do cliente era encaminhado ao endereço constante na PAC –

Proposta de Abertura de Conta. No caso dos denunciados FABIANA CARLA BERNADINO DA

SILVA e JORGE ROBERTO DA SILVA verifica-se dos contratos bancários que a forma

escolhida para entrega dos cartões foi pelos Correios, ou seja, no imóvel da Avenida

Nascimento de Castro, nº 1993, bairro Lagoa Nova, nesta Capital, conforme imagens adiante

transcritas:

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36. A alegação das bancárias de que o cartão era endereçado de acordo com a opção

escolhida pelo correntista toma uma maior relevo porque em relação a outros investigados na

presente OPERAÇÃO CANASTRA REAL, tal como FRANKLIN SILVA DOS SANTOS e

STEPHANN LYLE DE ARAÚJO NELSON, houve a opção pela entrega do cartão na agência

bancária, ocasião em que o ato era registrado através de declaração de entrega subscrita pelo

cliente, conforme documentação colacionada:

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37. Reforça ainda mais o fato de que o cartão foi endereçado ao imóvel comercial do

denunciado SÉRGIO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO, uma vez que nos meses de abril

e maio de 2015, referente aos primeiros saques do salário de FABIANA CARLA BERNARDINO

DA SILVA, os saques foram realizados de forma avulsa (extrato adiante colacionado), ou seja,

sem uso do cartão do banco, enquanto que no mês de junho de 2015, em especial no dia

30/06/2015, o saque do salário foi realizado com o cartão do banco, porém fraudulentamente

por uma terceira pessoa, conforme será explicado mais adiante na presente peça exordial

acusatória (item 45).

38. Importante anotar que uma mera declaração falsa de domicílio não teria tanta

relevância penal para efeito de imputar a alguém a prática de crime contra a administração

pública, porém, no caso em liça, o domicílio figurava como elemento essencial para o controle

das contas bancárias dos servidores, já que os cartões e correspondências mensais sobre

movimentação da conta eram encaminhadas ao endereço indicado no contrato bancário, no

caso a residência de ANA AUGUSTA SIMAS ou o imóvel comercial de SÉRGIO AUGUSTO

TEIXEIRA DE CARVALHO.

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39. Portanto, não restam dúvidas de que o acusado SÉRGIO AUGUSTO TEIXEIRA DE

CARVALHO concorreu para a fraude ao fornecer/disponibilizar o endereço de seu escritório

para figurar no cadastro da ficha funcional e nas contas bancárias dos denunciados FABIANA

CARLA BERNARDINO DA SILVA e JORGE ROBERTO DA SILVA, podendo-se concluir

ainda, que sua participação foi imprescindível à consumação dos peculatos perpetrados por

esses dois acusados.

40. Além disso, a participação no esquema criminoso pelo acusado SÉRGIO AUGUSTO

TEIXEIRA DE CARVALHO foi além, uma vez que ele, apesar de atualmente não possuir

procurações dos denunciados fantasmas/gafanhotos, procedeu com a sua defesa ao

acompanhá-los em depoimentos colhidos no curso do procedimento investigatório criminal nº

116.2016.000161, notadamente na Comarca de Goianinha, em abril de 2018.

41. Não se pretende de forma alguma criminalizar o legítimo exercício da advocacia,

entretanto o denunciado SÉRGIO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO, na condição de

servidor da ALRN e tratando-se de investigação sobre desvio de dinheiro público do

Legislativo Estadual, não poderia, em tese, advogar no caso, consoante exegese dos termos do

artigo 30, da Lei 8.906/942.

42. A importância do endereço constante nos contratos bancários foi de tal monta que é

possível concluir, pela análise da documentação acostada à investigação, que ANA AUGUSTA

SIMAS permaneceu por algum tempo com os cartões bancários dos servidores indicados e

inclusive efetuou saques dos salários na agência bancária do SANTANDER na ALRN, fato

confirmado inclusive pelo réu colaborador PAULO HENRIQUE FONSECA DE MOURA.

43. Nos dias 09 e 10 de abril de 2015, data em que houve o primeiro saque dos salários dos

denunciados indicados aos cargos de Assessor Técnico da Presidência da ALRN, o saque foi

realizado de forma avulsa, ou seja, sem o cartão do banco, inclusive na própria fita caixa do

SANTANDER consta a anotação de que o cliente não recebeu o cartão, conforme se verifica

2 Art. 30. São impedidos de exercer a advocacia:I - os servidores da administração direta, indireta e fundacional, contra a Fazenda Pública que os remunere ou à qual sejavinculada a entidade empregadora; II - os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor daspessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidadesparaestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Parágrafo único. Não se incluem nashipóteses do inciso I os docentes dos cursos jurídicos.

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das fitas caixas anexadas a cautelar de quebra de sigilo de dados bancários e fiscais (processo

nº 0107041-98.2017.8.20.0001).

44. Nos dois meses seguintes (maio e junho de 2015), os cartões do banco já haviam sido

encaminhados aos endereços declarados no contrato, porém, quem efetuou os saques dos

salários nos dias 27 de maio de 2015 e 30 de junho de 2015 não foram os respectivos titulares,

mas a própria denunciada ANA AUGUSTA SIMAS e alguém ainda não identificado.

45. Assim, as imagens dos recibos de saque dos dias 27/05/2018 e 30/06/2018

evidenciam que a operacionalização dos peculatos não se resumiu somente à entrega dos

salários à ANA AUGUSTA SIMAS. O esquema foi mais ousado, pois nesses dois dias, os saques

foram efetuados à revelia dos titulares das contas, eis que é visível a divergência das

assinaturas de KARLA RUAMA FREIRE DE LIMA, FABIANA CARLA BERNARDINO DA

SILVA, IVANIECIA VARELA LOPES e JALMIR DE SOUZA SILVA, consoante demonstra a

documentação extraída dos autos do processo de quebra de sigilo bancário e fiscal de número

0108476-73.2018.8.20.0001.

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46. O cotejo da assinatura de ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE

CARVALHO com as assinaturas apostas nos recibos de saque de FABIANA CARLA E KARLA

RUAMA, no dia 27 de maio de 2015, revela que ANA AUGUSTA SIMAS, sem qualquer

instrumento procuratório, efetuou saques nas contas, conforme imagens adiante colacionadas:

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47. A materialidade da fraude no saque dos salários foi confirmada pelos depoimentos dos

denunciados FABIANA CARLA BERNADINO DA SILVA, JALMIR DE SOUZA SILVA e

IVANIECIA VARELA LOPES, que disseram que as assinaturas apostas nos recibos de saque

não foram subscritas por suas pessoas, conforme demonstra-se na transcrição dos

depoimentos:

07min57seg – DEPOIMENTO FABIANA CARLA BERNADINO DA SILVA

Promotora: A gente apresentou dois recibos de saque pra senhora cujas assinaturasnão batem… (incompreensível)... Essas assinaturas são suas?Fabiana: Não.Promotor: No mês de maio e junho de 2015.Promotora: Essas assinaturas não são suas. A senhora explica comoalguém ter sacado dinheiro em seu nome?Fabiana: Não tem explicação. Só pode ter sido ela.Promotora: Só pode ter sido ela?Promotor: Ela que a senhora diz é quem?Fabiana: É, Ana Augusta, a única pessoa que tinha acesso a minhasdocumentações la na assembleia, foi com ela, foi tudo tratado com elalá.Promotor: Tinha mês que ela sacava o salário pra você?(…) Fabiana: Ela pediu minha documentação, certo? Levou minha documentação. Só que aí nada dela me dizer nada, “e aí?”, nada, nada. Só que aí eu fui no portal da transparência, eu não, meu esposo, e vi que eu já estava contratada lá.Promotora: Há quanto tempo?Justamente há dois meses. Aí foi quando eu caí em cima. Não, 'se eu to sendo contratada eu quero meu dinheiro'. E foi tanto que ela logo tirou.Promotora: Aí a senhora passou só dois meses?Fabiana: Não, aí eu continuei um tempo, por que, por questão que a família da gentevotava toda nela, tudo, então ela querendo e não tinha....Promotor: Mas aí esse tempo que a senhora cobrava dela a senhora tava recebendo o salário …. Até o momento em que de tanto a senhora cobrar ela lhe exonerou?Fabiana: Não, não, aí eu fui, tive pé da situação, que eu tava contratada. E eu fui e comentei com ela que eu tava contratada eu tinha visto e queria meu dinheiro, eu não tava sendo contratada. Só que logo em seguida ela não fez tanta questão, já me deu.Promotora: Então, assim, no terceiro mês a senhora recebeu?Fabiana: Aí já foi e recebeu.Promotora: Mas nesses dois primeiros meses não?Fabiana: Não, nenhuma das duas são minhas.Promotora: A senhora não recebeu o dinheiro desses dois primeiros meses?Fabiana: Nenhuma dessas assinaturas dessas é minha.Promotora: Certo. Além de não ter assinado a senhora não recebeu dinheiro?Fabiana: Não.(...)11min48seg – (SAQUE DE ABRIL/2015)Promotor: Fabiana, a senhora disse que percebeu que, somente em junho, que foi logo no início, que ela ficou com esse seu cartão. Não sei se é a sua assinatura. Já emabril foi pago o salário da senhora. Em abril nesse recibo de saqui aqui, aparentemente é sua assinatura. Quero saber como você explica isso aqui. Porque maio e junho não bate e abril a senhora recebeu salário, parece ser sua assinatura

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em abril. Recibo dia 29. Como é que, você entregou o cartão pra ela em algum momento depois? Como é que isso explica? Se a senhora disse que só foi no início? Promotora: Essa assinatura é sua?Fabiana: Essa é minha.Promotor: Essa é sua, foi em abril.Promotora: Foi antes daquelas duas (...)

Assinaturas constantes no contrato, na ficha autógrafoSANTANDER

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34min22seg – Depoimento IVANIECIA VARELA LOPES

Promotor: A senhora alguma vez autorizou alguém a sacar pela senhora?Ivaniecia: Não.Promotor: Porque tem um mês em que a assinatura é bem divergente da sua, dorecibo de saque, inclusive a assinatura de todos são bem parecidas. A gente vaiencaminhar esse material pro ITEP. E a assinatura sua, a de Jalmir, a de KarlaRuama e a de Fabiana, são totalmente diferentes da assinatura constante nocontrato.Promotora: E dos meses anteriores.Promotor: E de todos os recibos de saque. Eu queria saber se essa assinaturaaqui que consta nesse saque de 30/06, se é sua. Essa assinatura é da senhora?Ivaniécia: Rapaz, na maioria das vezes eu chegava lá... Não, mas eu assinava onome todo.Promotor: Exatamente. Todos os recibos de saque, se a senhora olhar, tá aqui, óIvaniécia, todos os recibos de saque, tá aqui, que o banco encaminhou, asenhora assina o nome todo e o recibo, aqui ó, Ivaniécia Varela Lopes, IvaniéciaVarela Lopes, Ivaniécia Varela Lopes. E o seu contrato, realmente tá do jeitoque a senhora assina. E quando a gente olha pro recibo... A senhora já autorizoualguém a assinar pela senhora?Ivaniécia: Não.Promotor: A senhora já assinou dessa forma?Ivaniécia: Não.Promotor: Só o primeiro e o segundo nome?Ivaniécia: Não. Que eu me lembre nenhuma vez, porque lá quando agente assinava, assinava o nome todo.Promotor: A senhora alguma vez passou procuração pra alguémrepresentá-la perante o banco ou qualquer instituição.Ivaniécia: Não.

Assinaturas constantes no contrato, na fichaautógrafo SANTANDER

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12min02seg – DEPOIMENTO JALMIR DE SOUZA SILVA

Promotor: Essa assinatura é sua?Jalmir: Não. Essa aqui não.Promotor: Essa do dia 30/06.Promotor: Qual o valor do saque aí?Jalmir: Doze, oitocentos e cinquenta.Promotor: Então alguém sacou doze oitocentos e cinquenta pelo senhor?Jalmir: Sim. Aí eu não tenho, aí eu não tenho conhecimento.Promotor: O senhor não percebeu que alguém tinha sacado doze mil e oitocentos da sua conta? Um valor desse?Jalmir: Nessa data aqui não.Promotor: Então nesse mês o senhor não recebeu?Jalmir: Não.Promotor: O senhor lembra que teve um mês que o senhor ficou sem salário?Jalmir: Durante o tempo que eu passei, não.Promotor: E como é que o senhor explica que alguém sacou pelo senhor?É, pela letra, que eu não... Como o senhor falou, não tem aparência nenhuma.(…)Promotor: O senhor explica como o fato que Ana Augusta os acompanhava algumas vezes?Jalmir: Às vezes que... Não digo nem que companhava, que a gente tinha contato, pelo menos que eu tinha contato era nesses requerimentos que eu tinha que entregar?Promotor: Mas eu to dizendo no banco.Jalmir: Não, no banco encontrava, assim, eu encontrava as vezes, não todos os meses, mas encontrava sim.Promotor: Uma vez ou outra ela acompanhava vocês?Jalmir: Sim.Promotor: Acompanhava?Jalmir: Sim.Promotor: Por que ela acompanhava?Jalmir: Não sei o motivo.

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Assinaturas constantes no contrato, na fichaautógrafo SANTANDER

48. Causa espécie outra inconsistência descoberta nos extratos bancários das denunciadas

KARLA RUAMA FREIRE DE LIMA e FABIANA CARLA BERNARDINO DA SILVA, uma vez

que no campo das observações, onde deveria constar os dados do beneficiário da operação,

sobretudo em saques com valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o SANTANDER

anotou uma informação imprecisa, dissociada de normas bancárias, notadamente a

informação “99999999999999999B99E9NEFICIARIO N¿O CORRENTISTA”. Os extratos

adiante colacionados demonstram as inconsistências:

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49. Intimados para prestarem esclarecimentos no curso do procedimento investigatório

criminal, tanto o gerente geral da agência Santander de número 080, localizada nas

dependências da ALRN, Sr. MARLON FABIANO DO REGO FONTES, quanto a gerente das

contas Van Gogh, Sra. ADRIANA CARLA BATISTA BITTENCOURT VASCONCELOS, não

souberam explicar os motivos pelos quais nos extratos apresentados foi inserida anotações do

beneficiário da operação sem qualquer sentido.

50. Apesar da afirmação dos gerentes que jamais viram em outras contas do banco a citada

movimentação sem indicação do beneficiário (“99999999999999999B99E9NEFICIARIO N¿O

CORRENTISTA”), fazendo uma retrospectiva do histórico dessa agência 080, localizada nas

dependências da Assembleia Legislativa do Estado, verifica-se que em outro procedimento

criminal, que resultou na ação penal nº 0104223-76.2017.8.20.0001 contra o gerente do

Santander Osvaldo Ananias Pereira Júnior e outras dezenas de pessoas, decorrente da

operação intitulada de “DAMA DE ESPADAS”, a mesma estratégia de ocultar o beneficiário

era utilizada com a inserção dos números e anotação do “beneficiário não correntista”.

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51. E mais, o extrato bancário da investigada FABIANA CARLA BERNARDINO DA SILVA,

em duas operações de valores acima dez mil reais, notadamente em 26/02/2016 e 30/03/2016

revela outro fato mais intrigante, pois em duas transferências, ao invés se ter inserido nas

observações do beneficiário o padrão sem qualquer sentido

“99999999999999999B99E9NEFICIARIO N¿O CORRENTISTA”, inseriu-se o nome de ANA

AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO, como se fora justamente o

beneficiário não correntista, conforme cópia da tela do extrato bancário apresentado pelo

SANTANDER:

52. Dessa forma, diante da conjuntura dos fatos, é possível concluir que no presente caso a

exceção confirma a regra. Ou seja, os extratos denotam que a observação do beneficiário

oculto com a nomenclatura “99999999999999999B99E9NEFICIARIO N¿O CORRENTISTA”

é na verdade a mentora do esquema criminoso, ou seja, a denunciada ANA AUGUSTA SIMAS

ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO. Ademais, não tem sentido num universo de milhões de

pessoas usuárias do sistema financeiro, ou mesmo dos milhares de correntistas do Banco

Santander, constar na anotação no “Nome Benef/Depos” justamente o nome da cabeça da

Organização Criminosa.

53. Vários outros elementos de prova revelam as fraudes. Em alguns dias de saques dos

denunciados fantasmas/gafanhotos, apesar de requerimentos do MINISTÉRIO PÚBLICO

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para exibição dos recibos de saque, o banco SANTANDER, através do seu compliance

([email protected]), respondeu o seguinte: “… informamos que após exaustivas

pesquisas, não logramos êxito na localização de informações solicitadas...”. Ocorre que além

dos dias 27/05/2015 e 30/06/2016, datas em que as assinaturas dos denunciados

fantasmas/gafanhotos divergem dos cartões de autógrafo, ao menos nos dias 22/06/2015,

30/07/2015 e 28/08/2015, justamente nas datas em que a instituição financeira não localizou

os recibos, os saques também foram realizados à revelia dos correntistas, notadamente porque

a quebra de sigilo de dados telefônicos (processo 0113941-97.2017.8.20.0001) revelou que

vários deles estavam no Município de Espírito Santo/RN no momento em que se efetuavam os

saques na agência bancária localizada nas dependências da ALRN.

54. No dia 22/06/2015, aproximadamente às 11h30min, são realizados, na agência

SANTANDER da ALRN, saques idênticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

sucessivamente dos denunciados FABIANA CARLA, JOSÉ ROBERTO, PAULO HENRIQUE,

JALMIR SILVA, IVANIECIA VARELA e KARLA RUAMA.

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55. Nesse mesmo dia (22/06/2015), os denunciados JALMIR DE SOUZA SILVA e

IVANIECIA VARELA LOPES em horários bem próximos ao saque, realizam e/ou recebem

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ligações dos seus celulares no município de Espírito Santo/RN, há uma distância de mais de

80km da sede do banco SANTANDER da ALRN, consoante demonstram os gráficos abaixo

colacionados que contém as ERB utilizada pelo terminal na chamada, fato que indica

seguramente, assim como ocorreu em 27/05/2015 e 30/06/2016, que os correntistas não

efetuaram os saques em suas contas.

• Ligações efetuadas/recebidas por JALMIR DE SOUZA SILVA, através do

número 84 99202-4415

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Registro de ligações extraídas dos dados encaminhados pela Operadora Claro (84 992024415):

• Ligações efetuadas/recebidas por IVANIECIA VARELA LOPES, através do

número 84 99427-4020

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Registro de ligações extraídas dos dados encaminhados pela Operadora Claro:

56. No dia 30/07/2015, a partir das 9h34min foram realizados saques dos seis

denunciados fantasmas/gafanhotos. De forma bastante suspeita os saques são realizados com

valores praticamente idênticos, não foi aberta sessão de atendimento para início dos saques, as

operações foram alternadas entre os clientes, há uso da calculadora do sistema para somar os

saques dos correntistas diversos e além disso, nesse mesmo dia e horário também verifica-se

pela quebra de sigilo telefônico de IVANIECIA VARELA LOPES, que ela estava no Município

de Espírito Santo/RN, conforme denota a fita caixa e o gráfico adiante colacionados:

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•

Ligações efetuadas/recebidas por IVANIECIA VARELA LOPES, no dia

30/07/2015, através do número 84 99427-4020:

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57. Sobre as anotações em verde e amarelo contidas no extrato da fita caixa do

SANTANDER, conforme explicado no RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE nº 299/2018,

elaborado pelo GAECO/MPRN e já anexado aos autos do processo, além dos saques

sequenciais entre os denunciados, nos trechos destacados em verde, eram efetuados cálculos

sempre considerando o saldo, subtraindo o valor de R$ 150,00 e o resultado foi usado nos

montantes sacados (destacados em amarelo).

58. Perceba-se que em algumas datas as fraudes nos saques dos salários foram realizadas

de forma mais explícita, entretanto a investigação revelou que a prática rotineira e habitual era

que os servidores nomeados por indicação de ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA

DE CARVALHO, inclusive os ora denunciados, comparecessem à ALRN apenas nos dias de

pagamento para sacar e entregar o dinheiro da remuneração à ANA AUGUSTA SIMAS,

permanecendo os fantasmas/gafanhotos meramente com a quantia de R$ 500,00 (quinhentos

reais) mensais.

59. Em que pese a presente denúncia se restringir ao início da organização criminosa

levada a cabo por ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO e aos

peculatos decorrentes do desvio das remunerações dos denunciados PAULO HENRIQUE



DA SILVA, entre março de 2015 a abril de 2016, a investigação já revelou que ao longo de mais

de três anos, no período em que ANA AUGUSTA SIMAS permaneceu como Chefe de Gabinete

da ALRN, várias outras pessoas residentes no Município de Espírito Santo/RN e/ou do vínculo

pessoal e político da Chefe desse braço da Organização Criminosa tiveram seus nomes

inseridas na folha de pagamento daquela Casa Legislativa, para fins de desvios dos salários.

60. Por tal razão, considerando a necessidade de aprofundamento da investigação para

formatação da opinio delict, sobretudo com a análise da vasta documentação apreendida por

ocasião da deflagração da operação CANASTRA REAL, pela necessidade de afastar os sigilos

bancários, fiscais, telefônicos e telemáticos de diversos outros investigados, inclusive para fins

de aprofundar as acusações contra os imputados nesta primeira denúncia, é que não há que se

falar em arquivamento implícito ou indireto, em face de outros investigados/períodos, que

serão objeto de judicialização a posteriori.

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61. Na tabela abaixo consolidam-se os nomes dos servidores até agora catalogados, que

foram nomeados por indicação da acusada ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE

CARVALHO, com os respectivos cargos ocupados e datas das nomeações e exonerações:

Nome Cargo Nomeação Exoneração

1. Fabiana CarlaBernardino da Silva

Assessor Técnico da Presidência 02.03.2015 29.03.2016

2. Jorge Roberto daSilva

Assessor Técnico da Presidênciae

Agente Legislativo I

02.03.2015

13.05.2016

25.04.2016

21.09.2016

3. Ivaniecia VarelaLopes

Assessor Técnico da Presidência 02.03.2015 Agosto/2017

4. Karla Ruama Freirede Lima


5. Paulo HenriqueFonseca de Moura


6. Jalmir de SouzaSilva


7. Franklin Silva dosSantos

Assessor Técnico da Presidência 29.03.2016 Abril/2017

8. Ygor Fernando daCosta Dias

Assessor Técnico da Presidência 29.03.2016 Outubro/2016

9. Stephan Lyle deAraújo Nelson

Assessor Técnico da Presidênciae

Assistente Legislativo

29.03.2016 Março/2017

10. Idiane VarelaLopes

Técnico processamento de dadose

Secretária parlamentar

Janeiro/2016 Abril/2017

11. Maria LúciaPereira

Coordenador de Eventos Janeiro/2016 Abril/2017

12. Kerginaldo Braz deLima

Gratificação de Atividade deAssessoramento Parlamentar

eAssessor de Gabinete Legislativo

14.04.2011

30.03.2016

04.03.2016

04.11.2016

13. JucielitonBertulino das Chagas

Agente Legislativo 1.1 Março/2017 26.09.2018

14. Eliabe Ruben doVale Souza

Assistente Técnico da Presidência Fevereiro/2017 Agosto/2017

15. Ana ElizabethPedro de Lima

GANM-2 e

Maio/2015Julho/2018

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Secretário Executivo Maio/2016

62. Sob a batuta da Chefe Gabinete da Presidência firmou-se mais uma Organização

Criminosa atuante nas entranhas da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do

Norte, com o desiderato de vilipendiar o Erário. Instituiu-se também uma sinecura

institucionalizada, pois os servidores por ela indicados, além de terem que repassar os salários

recebidos em razão dos cargos ocupados, não davam expediente e não trabalhavam no Órgão

que lhes remuneravam.

63. A trama criminosa utilizou-se de cargos com altos vencimentos que sempre foram

ocupados por pessoas com baixo grau de instrução, não condizentes com as exigências das

funções legalmente previstas, que não possuíam nível superior, e que detinham um estreito

liame de relacionamento, seja em decorrência do vínculo pessoal ou político mantido com a

denunciada ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO.

64. Os elementos de prova encartados nos autos do processo cautelar de quebra de sigilo

bancário de número 0107041-98.2017.8.20.0001 demonstram que os servidores indicados

pela investigada ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO possuem

movimentações financeiras atípicas, isso porque aqueles nomeados para o cargo de Assessor

Técnico percebiam mensalmente a importância líquida aproximada de R$ 13.000,00 (treze

mil reais) e logo depois de depositados os valores em suas contas, as quantias eram

integralmente sacadas.

65. A forma como eram realizados os desvios foi bem explicada no depoimento prestado

pelo réu colaborador PAULO HENRIQUE FONSECA DE MOURA, fatos que estão

corroborados inteiramente pelos documentos colhidos no curso da investigação. O denunciado

explicou em detalhes como ao longo dos anos ocorriam os desvios dos salários:

02min02segPaulo: Eu conheci Ana Augusta porque quando eu fui morar em EspíritoSanto, meu sogro trabalhava na Câmara.Promotor: Certo. Como é o nome do seu sogro?Paulo: Kerginaldo. E trabalhava na Câmara...Promotor: O senhor era casado com?Paulo: Quando eu cheguei lá eu não era casado ainda, eu casei lá, lá emEspírito Santo com a Ane Catarina. Aí a filha do atual prefeito era vereadora e

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era presidente. E nesse meio tempo eu conheci a Ana, Ana Augusta (...)Referente ao trabalho na Assembleia, eu trabalhei na campanha, ajudei acampanha em Espírito Santo pra o Deputado Ezequiel e os outros candidatosque o prefeito atual estava apoiando. Passado tempo, ela perguntou se euqueria trabalhar, que tinha surgido uma oportunidade de trabalho e eu disseque sim e me pediu um documento.Promotor: Quem perguntou?Paulo: Ana Augusta, Ana Sugusta. Posteriormente...Promotor: Então não foi o senhor que foi atrás dela, né, pra entregardocumento e pedir emprego?Paulo: O documento...Promotor: Não, eu digo pra pedir emprego, não?Paulo: Não, não, foi ela que procurou já falando, sim, sim. Aí posteriormente,fui e levei lá na Assembleia documento pra ela, ela fez a contratação e o pedidopra abertura da conta (…) ela passou, eu tava na casa do meu sogro, ela passoupor lá pra conversar alguma coisa com meu sogro e me viu, me chamou,perguntou se tivesse alguma oportunidade se eu queria. Posteriormente, teve avaga e ela perguntou se eu queria. (…)05min22segPromotor: O senhor chegou lá na Assembleia, ela pediu pra marcar um dia, osenhor foi sozinho, foi como?Paulo: Eu fui só, com os documentos, levei pra ela, ela deu entrada, foi numasala, especificamente, não sei qual o nome da sala, depois fui e assinei acontratação. Depois disso ela me deu um papel referente a abertura da contado Santander e eu fui fazer a conta.Promotor: Esse papel era o que exatamente, sabe dizer?Paulo: Eu acho que era um requerimento de abertura da conta.Promotor: Então toda essa documentação foi ela que providenciou?Paulo: A parte da contratação e o da conta, sim.Promotor: O senhor chegou na Assembleia com a nomeação eprocurou o Setor do RH?Paulo: Não, foi tudo diretamente com ela.Promotor: Foi tudo diretamente com ela. E da conta do Santander, como foiisso, essa...Paulo: Mediante que ela me deu o papel, eu levei os documentos, xerox daresidência que eu morava na época, com identidade, CPF, o requerimento queela tinha pedido, que no caso ela me deu e eu fui diretamente pra o banco, prafazer a conta.Promotor: O banco ficava aonde?Paulo: Na Assembleia mesmo.(...)Promotor: O senhor já possuía conta corrente nessa época?Paulo: Já, a do Banco do Brasil.Promotor: Essa questão escolha da conta do Santander foi por que?Paulo: Ela que pediu que fosse feita no Santander.Promotor: A Ana Augusta?Paulo: Sim, deu explicação, só disse 'vá no Santander'.

08min46segPromotor: A pessoa que fez o contrato bancário, o senhor recorda se ela fezalgumas perguntas, se ela fez algumas perguntas do que era... de quais seusbenefícios, que se você queria cartão de crédito, cartão de débito, teve essasperguntas?Paulo: Não, não.Promotor: Tá sendo apresentada aqui pro senhor uma imagem aqui dasenhora Adriana Carla, o senhor se recorda se é essa pessoa?Paulo: Sim, foi essa mesmo.

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Promotor: Ela que tava responsável la por abrir a conta?Paulo: Sim. Eu abri a conta com ela.(…)Promotor: Sobre o endereço que constava nesse contrato bancário, o senhorchegou a verificar que era endereço divergente do seu de Espírito Santo ounão?Paulo: Posteriormente, muito tempo depois, eu precisei, não sei se foi de umcartão, de renovação, uma renovação de cartão e constei que realmente decorrespondente tinha dois, um de correspondência e um subsequente, caso nãodesse na primeira, dava na segunda, eu que não conhecia. Tanto que eu pedipra trocar, posteriormente.Promotor: Mas no momento de fazer esse contrato bancário era...Paulo: Era da minha residência em Espírito Santo, na Rua São José.

12min05segPromotor: Quando foi oferecido seu cargo, o senhor foi nomeado, assumiu, aquem o senhor prestava conta, se era necessário prestar conta ou não.Paulo: Não, não era, não era, eu nunca informava, nada, eu só ia na Assembleiapra fazer o saque no caixa.Promotor: Assim, né, perguntando de forma bem direta, nesses dois anos, defato, o senhor não trabalhou?Paulo: SimPromotor: O senhor não tinha atividade diária ou produções de relatórios,estatística...Paulo: Não, não, nunca foi pedido.

13min06segPromotor: Como é que o senhor ficava sabendo do pagamento, como que era aforma desse pagamento, me explique, como era essa parte?Paulo: Bom, uma outra pessoa recebia a mensagem de Ana Augusta dizendoque ia cair....Promotor: Quem era essa outra pessoa, o senhor sabe?Paulo: Eram várias, era tanto Ivaniécia, como a Ruama também recebia, certo?E me avisava que no outro dia ia ter, que tava na conta.Promotor: Certo. E aí como é que os senhores iam pra lá? Se o senhor iasozinho se ia com alguém e qual o valor a ser sacado, quem é que determinava,como é que funcionava isso?Paulo: Pronto, eu ia no meu carro, só eu ia na época (…) Eu recordoda maioria das vezes, que como eu tinha carro, eu levava as quatropessoas, eu já tava indo pra lá e a gente ia pro banco sacar o valor,sacava integral esse valor.Promotor: Certo. O valor a ser sacado, o senhor dizia quanto era pra sersacado, porque o valor integral, as vezes o valor é quebrado...Paulo: Pronto, era pra sacar o valor que entrou na conta, menos as taxas dobanco.Promotor: Quem é que dizia isso?Paulo: Ana Augusta ela pedia pra deixar.Promotor: Dizia pra sacar esse valor? Paulo: Exato, ela não dizia 'não, saque tanto, sempre deixe a tarifa',dizia sempre 'deixe a tarifa'.(...)Promotor: Ai como era, o senhor chegava la na Assembleia e ia na sala dela ouia direto pro banco?Paulo: Direto pro banco.Promotor: Certo, ai ia todo mundo, iam juntos?Paulo: Sim.Promotor: Dava carona pro pessoal. Esse pessoal só pra confirmar, seria KarlaRuama, Jalmir Silva, Jorge Roberto, Ivaniecia...

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Paulo: Só cabia quatro.Promotor: Só cabia quatro, mas os que não tava, por que quando a genteverifica nos extratos é sempre os seis, vocês seis que foram nomeados praassessores técnicos iam praticamente juntos sempre. Ai se só ia cinco na conta,o outro já tava la a outra pessoa?Paulo: Não, não sei da outra pessoa, não sei como fazia.Promotor: Certo, ai depois que fazia o saque, vocês faziam o saque, como e quechegava no banco pra fazer sempre na sequência?Paulo: A gente ia tudo junto pegava a senha sequenciais e as vezesela já tinha pego as senhas pra gente.Promotor: Ana Augusta, as vezes chegava lá e já tava com as senhasjá prontas.Paulo: Exato.Promotor: Aí vocês pegavam as senhas com ela na agência ou la no gabinete, sópra esclarecer.Paulo: A maioria das vezes a gente pegava na agência com ela.Promotor: Com ela, ela tava na agência.Paulo: Sim, ai pegava, a gente chegava e ela entregava (…) ela sabiamais ou menos o horário que a gente chegava.

17min48segPromotor: Quando sacou esse valor o que aconteceuPaulo: Posteriormente a isso a gente foi na casa dela pra entregaresse valor.Promotor: Ela já pediu 'depois que saque, vá na minha casa' foiassim?Paulo: Sim.Promotor: Ai todo mundo que vinha com o senhor ia pra casa delatambém?Paulo: Sim.Promotor: Aí chegou la, como foi a conversa, quem é que tava?(...)Paulo: A gente ia pra lá, era recebida pela empregada (…) eposteriormente a gente entrega um a um a ela.Promotor: Lembra qual era o cômodo que entregava lá, se tinhaalgum cômodo especifico?Paulo: Tinha tipo uma, um escritório, acho que dois metros pordois metros.Promotor: Certo, aí os senhores ficaram com quanto de fato dosalário?Paulo: Quinhentos reais, ela repassava pra gente quinhentos reais.Promotor: Lá que ela fazia a divisão, ela mesmo fazia...Paulo: A gente, no caso eu, dava o dinheiro a ela, ela contava,recontava, eu tinha que dar o comprovante também do saque, elatirava os quinhentos reais, me dava, certo, e colocava menosquinhentos reais no comprovante.Promotor: Aí anotava.Paulo: Anotava no comprovante menos quinhentos reais.Promotor: Aí ficava com o senhor esse comprovante?Paulo: Com ela.Promotor: Com ela também, ela guardava, fazia esse controle.Paulo: Sim.Promotor: Aí isso fazia com todos, tanto com o senhor quanto com..Paulo: Provavelmente sim.

20min24segPromotor: Só teve entrega desses valores na residência dela ou teveoutro local?

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Paulo: Na Assembleia.Promotor: Como é que era...Paulo: Posteriormente, na Assembleia, quando a gente sacava, agente ia pra Presidência, onde ela tinha uma sala e ia pra sala dela.E do mesmo jeito, ia de um em um, e ela fazia da mesma formacontava todos os valores, recontava dava o valor, anotava e a genteia embora.

23min30segPromotor: Se recorda se em algum período não foi o senhor que sacou, tevealgum saque que em algum momento..Paulo: Eu recordo que o primeiro saque, mais ou menos, não tenho tantacerteza, posteriormente, eu acho que dois, três meses foi ela que fez e depoisdisso ela..Promotor: Ela fez como esse saque, ela tinha o cartão?Paulo: Ela pediu o cartão, ela pediu o cartão, ficou com ela.Promotor: Ela que o senhor tá dizendo é Ana Augusta.Paulo: Exato, exato.(...)Promotor: Como foi essa entrega desse cartão, o senhor se recorda?Paulo: Ela que entregou o cartão a primeira vez.Promotor: Ela que entregou o cartão pro senhor?Paulo: Exato.Promotor: Teve algumas vezes que o saque foi feito de forma... sem o cartãocom o sistema de forma avulsa, o senhor se recorda, só com a identidade?Paulo: Eu acho que o primeiro, os dois primeiros meses ou foi o primeiro mês,que na tinha o cartão, abriu a conta, provavelmente foi o primeiro.Promotor: Aí foi feito só com...Paulo: Mas mesmo nos outros meses a gente tinha que colocar a senha eassinar.Promotor: Todas as vezes ia lá com o cartão?Paulo: Com o cartão, com a digital, mas tinha que assinar.

25min28segPromotor: Vocês dividiam o combustível, porque o senhor vinha no seu carro,aí dividia, chegaram a dividir ou não?Paulo: Ela dava o valor, que era cem reais, Ana Augusta.Promotor: Ana Augusta dava o dinheiro do combustível?Paulo: Exato.Promotor: Lá mesmo, ela já repassava os quinhentos e passava os cem?Paulo: Cem reais.Promotor: De combustível?Paulo: Exato.

66. Uma planilha apreendida na residência de ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA

TEIXEIRA DE CARVALHO vai ao encontro do testemunho prestado por PAULO HENRIQUE

FONSECA DE MOURA, que corrobora os valores dos desvios. Por ocasião do cumprimento

dos mandados de busca, foi apreendido no quarto da acusada, no imóvel localizado na Avenida

Campos Sales, nº 855, apto 101, bairro Tirol, Natal/RN, uma tabela demonstrativa da

sistemática dos crimes. Ou seja, comprovou-se que os funcionários por ela indicados

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permaneciam apenas com uma ínfima fração do salário por mês, somente a quantia de R$

500,00 (quinhentos reais), enquanto que todo restante do salário era desviado em seu favor.

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67. A planilha com nomes e valores exibem as pessoas indicadas por ANA AUGUSTA

SIMAS para cargos na ALRN, sendo que o documento é autoexplicativo. Não há maiores

dificuldades em decifrar o estratagema criminoso, conforme pode-se explicar em relação a

pessoa de IVANIECIA VARELA LOPES. O primeiro valor inserido na tabela refere-se a

totalidade do valor líquido do salário, de R$ 12.843,00 (doze mil oitocentos e quarenta e três

reais). A coluna “saca” refere-se ao valor a ser sacado no banco – R$ 12.500,00 (doze mil e

quinhentos reais) e em seguida subtrai-se a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais),

justamente a quantia endereçado à servidora fantasma/gafanhoto. A terceira coluna, refere-se

ao valor desviado, inclusive a importância de todos os servidores listados é somada ao final.

68. No caso dos servidores ora denunciados, apesar de não se ter encontrado a planilha

com os nomes de todos, mas apenas de IVANIECIA VARELA LOPES e outros servidores que

os sucederam, diversas outras provas corroboram a versão apresentada pelo Réu Colaborador,

de forma que é irrefutável a existência da Organização Criminosa e a prática reiterada dos

crimes de peculato.

69. PAULO HENRIQUE FONSECA DE MOURA mencionou que no momento do saque

eles tinham o dever, imposto pela acusada ANA AUGUSTA SIMAS, de entregar, além do

dinheiro, o comprovante do saque. Na casa de campo da imputada ANA AUGUSTA

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(FAZENDA ITAPACURÁ), localizada no Município de Espírito Santo/RN, foram apreendidos

justamente um extrato bancário e dois recibos de saque, de cada um dos denunciados

(JALMIR DE SOUZA SILVA, IVANIECIA VARELA LOPES, PAULO HENRIQUE FONSECA

DE MOURA, JORGE ROBERTO e FABIANA CARLA BERNARDINO DA SILVA e KARLA

RUAMA FREIRE), conforme descrição contida na ata de abertura de malote adiante transcrita

e nas imagens colacionadas:

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70. Portanto, não há dúvidas que a denunciada ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA

DE CARVALHO era a responsável pelo financeiro do esquema criminoso, incumbindo-lhe a

contabilidade dos valores desviados, pois além da planilha plasmada no item 60, outros

documentos demonstram o domínio sobre os valores das remunerações recebidas pelos

servidores fantasmas/gafanhotos por ela indicados.

71. Ainda na Fazenda ITAPACURÁ, na mesma pasta da ALRN contendo justamente os

comprovantes de saque dos denunciados, também foram apreendidos documentos bancários

dos imputados PAULO HENRIQUE, FABIANA CARLA, IVANIECIA LOPES, JALMIR SILVA,

JORGE ROBERTO e KARLA RUAMA. Num dos documentos há anotações “a mão” referente

ao somatório dos valores sacados por todos os 06 (seis) denunciados ocupantes dos cargos de

Assessores Técnicos da Presidência, nos dias 09 e 10 de abril de 2015.

72. Perceba-se que foi anotado de caneta, por duas vezes, o valor de R$ 38.345,00 (trinta e

oito mil trezentos e quarenta e cinco reais). Trata-se justamente da mesma quantia referente

ao somatório dos saques dos acusados Paulo Henrique, Fabiana Carla e Jalmir Silva, no dia

10/04/2018. A repetição do valor da anotação seguramente se refere ao somatório dos saques

realizados pelos denunciados Karla Ruama, Jorge Roberto e Ivaniecia Lopes, no dia anterior

(09/04/2018), face a mínima diferença entre o valor sacado (R$ 38.235,00) e o número

anotado (R$ 38.345,00).

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FITA CAIXA SANTANDER (09/05/2015)

Saques em sequência dos acusados JORGE ROBERTO DA SILVA, IVANIECIA VARELA LOPES e

KARLA RUAMA FREIRE DE LIMA:

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• FITA CAIXA SANTANDER (10/05/2015)

Saques em sequência dos acusados PAULO HENRIQUE, FABIANA CARLA e JALMIR SILVA:

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73. Além da planilha e do documento bancário em nome de JALMIR SILVA, outras

anotações com referências a sistemática do esquema criminoso também foram apreendidas

em poder de outros acusados. Na residência do imputado KERGINALDO BRAZ DE LIMA,

localizada no Município de Espírito Santo/RN, foram apreendidos seis demonstrativos de

pagamento de salários, dos também investigados YGOR FERNANDO DA COSTA DIAS e ANA

ELIZABETH PEDRO DE LIMA, sendo que no comprovante do mês de julho/2016 do

investigado YGOR FERNANDO foi anotado de caneta exatamente o valor líquido do salário

(R$ 4.245 – Quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais) e abaixo a referência ao número

500, em alusão ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme fotografia colacionada

adiante:

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74. Não há motivação plausível para que KERGINALDO BRAZ DE LIMA detenha, em sua

residência, demonstrativos de pagamentos de servidores da ALRN que não possuem relação

com sua pessoa e mais, com anotações que batem justamente com a engrenagem do esquema

criminoso.

75. Outros aspectos demonstram que o denunciado KERGINALDO BRAZ DE LIMA, que

apesar de não ter sido indicado na ALRN no cargo de maior remuneração, de Assessor Técnico

da Presidência, possuía um papel de destaque na Organização Criminosa. Cabia ao

denunciado assegurar a confiabilidade da ocultação do esquema criminoso e arregimentar

pessoas de sua família para serem indicadas por ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA

DE CARVALHO para os cargos na ALRN.

76. O papel de destaque de KERGINALDO BRAZ DE LIMA ficou bastante evidenciado

porque no curso da investigação o MINISTÉRIO PÚBLICO requisitou, nos autos do PIC

116.2017.000307, à Câmara do Município de Espírito Santo/RN, em ofício datado de 18 de

agosto de 2018, a ficha funcional, financeira e o controle de horário de frequência da

denunciada IVANIECIA VARELA LOPES, que foi nomeada para os quadros da ALRN quando

já era vinculada à Câmara Municipal de Espírito Santo/RN.

77. Em que pese o ofício ter sido direcionado ao Presidente da Câmara Municipal um

servidor da Casa Legislativa, identificado pelo prenome “THIAGO” ligou para a denunciada

IVANIECIA VARELA LOPES para que ela fosse assinar as folhas de frequência, entre os anos

de 2012 a 2018, de forma a fraudar a resposta, conforme chamada interceptada em

21/08/2018, às 12h27min, adiante transcrita:

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78. Além da falsificação, o fato que evidencia o papel de destaque de KERGINALDO BRAZ

DE LIMA na Organização Criminosa foi porque ele, que ocupava o cargo de Chefe de Gabinete

da Prefeitura de Espírito Santo/RN, já possuía conhecimento do ofício endereçado ao

Presidente da Câmara Municipal e, 04 (quatro) horas após a ligação do servidor da Câmara

para IVANIECIA, também efetuou ligação para a denunciada IVANIECIA VARELA LOPES,

por intermédio de um telefone pertencente a uma terceira pessoa (JOSY), e pedindo para ela

procurar, com urgência, a pessoa de THIAGO. Ao fazer o cotejo entre o ofício requisitório e as

conversas interceptadas, inclusive do diálogo adiante transcrito, torna-se cristalina a tentativa

de falsificação e encobrimento da verdade.

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79. Ainda quanto a KERGINALDO BRAZ DE LIMA, convém anotar que existe uma

movimentação financeira em uma de suas contas bancárias (Banco do Brasil, agência 1066,

Conta Corrente 45000148946) incompatível com os seus rendimentos declarados à Receita

Federal, advindos exclusivamente das remunerações da ALRN e da Câmara Municipal de

Espírito Santo/RN.

80. A quebra de sigilo de dados bancários demonstra que durante o período compreendido

entre 03/03/2015 e 11/09/2017, o denunciado KERGINALDO BRAZ auferiu rendimentos

desses dois Órgãos Públicos de R$ 68.739,84 (sessenta e oito mil setecentos e trinta e nove

reais e oitenta e quatro centavos), enquanto que a entrada de dinheiro na sua conta foi na

ordem de R$ 166.984,84 (cento e sessenta e seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e

oitenta e quatro centavos) inclusive com 03 (três) transferências que totalizaram R$ 5.320,00

(cinco mil trezentos e vinte reais) oriundas da denunciada ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA

TEIXEIRA DE CARVALHO, conforme tabela adiante transcrita:

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81. Portanto, não há dúvidas de que os denunciados, cada qual com seu papel, associaram-

se de forma organizada, estável e estruturalmente ordenada, com o objetivo de praticar

reiteradamente os crimes de peculato contra o Erário.

III – DAS RELAÇÕES DE PARENTESCO, DOS VÍNCULOS POLÍTICOS, DO

CONTROLE FINANCEIRO SOBRE AS CONTAS DOS SERVIDORES

FANTASMAS/GAFANHOTOS E DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SINAIS

DE RIQUEZA

82. Os denunciados KERGINALDO BRAZ DE LIMA, KARLA RUAMA FREIRE DE LIMA,

PAULO HENRIQUE FONSECA DE MOURA, além do investigado FRANKLIN SILVA DOS

SANTOS foram nomeados para cargos na ALRN por indicação de ANA AUGUSTA SIMAS

ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO. Todos compõem um mesmo núcleo familiar, na medida

em que KERGINALDO BRAZ DE LIMA é pai de KARLA RUAMA e sogro de FRANKLIN

SILVA SANTOS e PAULO HENRIQUE FONSECA DE MOURA.

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83. Também há relação de parentesco entre outro grupo de nomeados por intermédio de

ANA AUGUSTA SIMAS, notadamente a família de um outro Secretário do Município de

Espírito Santo/RN, o Sr. IVANILDO GUILHERME LOPES. A denunciada IVANIECIA

VARELA LOPES e os investigados IDIANE VARELA LOPES e JUCIELITON BERTULINO

DAS CHAGAS, são respectivamente filhas e genro do Secretário, sendo que todos foram

inseridos na folha de pagamento da ALRN através de indicação de ANA AUGUSTA SIMAS

ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO, conforme gráfico de vínculos familiares adiante

exibido:

84. Há ainda outros parentes entre as pessoas nomeadas, sendo eles YGOR FERNANDO

DA COSTA DIAS, ex-secretário da Prefeitura de Espírito Santo/RN, o qual convive em união

estável com a denunciada FABIANA CARLA BERNARDINO DA SILVA. Ambos também foram

nomeados nos cargos de Assessores Técnicos da Presidência da ALRN por indicação de ANA

AUGUSTA SIMAS.

85. Os demais “servidores fantasmas/gafanhotos” nomeados para cargos da ALRN por

indicação de ANA AUGUSTA SIMAS (JALMIR DE SOUZA SILVA, MARIA LÚCIA PEREIRA e

STEPHANN LYLE DE ARAÚJO NELSON) possuem relação de trabalho e/ou vínculo político

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com ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO, pois ocupavam cargos no

município de Espírito Santo/RN, localidade onde o marido da ANA AUGUSTA SIMAS exerce

o cargo de Chefe do Executivo Municipal.

86. Tem que se deixar bem claro que a nomeação dos indicados por ANA AUGUSTA

SIMAS na ALRN possuía uma finalidade criminosa de desvio de salários em favor da Chefe da

Orcrim e terceiros. Não se tratou de uma conduta lícita, a exemplo do apaniguado político ser

agraciado com um cargo pela Chefe de Gabinete. Os indicados, em sua quase totalidade, ao

tempo das nomeações em cargos na ALRN, já possuíam cargos no Município de Espírito

Santo/RN, de forma que além do peculato, todos não contribuíram para o serviço do

Legislativo Estadual, pois eles foram nomeados em cargos na Presidência da ALRN e

subordinados administrativamente à ANA AUGUSTA SIMAS e não trabalhavam na Casa

Parlamentar.

87. No que se refere aos dados bancários, verifica-se que os fantasmas/gafanhotos não

possuíam controle algum sobre os seus rendimentos, pois existia uma determinação imposta

pela acusada ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO para que eles

sacassem integralmente os salários, conforme evidencia a planilha apreendida na residência

da acusada (item 66) e o testemunho do réu colaborador PAULO HENRIQUE FONSECA DE

MOURA.

88. A tabela adiante revela a determinação comum, a coordenação e preestabelecimento

nos valores dos saques mensais perpetrados nas contas bancárias dos denunciados KARLA

RUAMA FREIRE DE LIMA, IVANIECIA VARELA LOPES, FABIANA CARLA BERNADINO

DA SILVA, JALMIR DE SOUZA SILVA, PAULO HENRIQUE FONSECA DE MOURA e JORGE

ROBERTO DA SILVA. Em relação aos dois últimos – PAULO HENRIQUE e JORGE

ROBERTO, apesar do SANTANDER ainda não ter encaminhado os dados bancários até o

oferecimento da presente denúncia, pela fita caixa da instituição financeira, é possível

visualizar o número das contas bancários de ambos e os valores da movimentação financeira

deles, o que demonstra os valores dos desvios em cada um dos saques:

DATA: INVESTIGADO: BCO: AG.: CONTA: DESCRICAO_LANCAMENTO: VALOR: NAT.:

07/04/2015 FABIANA CARLA 33 80 10536870 LIQUIDO DE VENCIMENTO R$ 12.868,96 C

07/04/2015 IVANIECIA LOPES 33 80 10536832 LIQUIDO DE VENCIMENTO R$ 12.868,98 C

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07/04/2015 JALMIR SILVA 33 80 10537077 LIQUIDO DE VENCIMENTO R$ 12.868,98 C

07/04/2015 KARLA RUAMA 33 80 10536849 LIQUIDO DE VENCIMENTO R$ 12.868,98 C

JORGE ROBERTO 33 80

PAULO HENRIQUE 33 80

09/04/2015 IVANIECIA LOPES 33 80 10536832 SAQUE AVULSO R$ 12.745,00 D

09/04/2015 KARLA RUAMA 33 80 10536849 SAQUE AVULSO R$ 12.745,00 D

09/04/2015 JORGE ROBERTO 33 80 10536887 SAQUE AVULSO R$ 12.745,00 D

10/04/2015 FABIANA CARLA 33 80 10536870 SAQUE AVULSO R$ 12.745,00 D

10/04/2015 JALMIR SILVA 33 80 10537077 SAQUE AVULSO R$ 12.745,00 D

10/04/2015 PAULO HENRIQUE 33 80 10536155 SAQUE AVULSO R$ 12.800,00 D











29/04/2015 PAULO HENRIQUE 33 80 10536155 SAQUE AVULSO R$ 12.941,00 D

29/04/2015 JORGE ROBERTO 33 80 10536887 SAQUE AVULSO R$ 12.827,00 D

04/05/2015 JALMIR SILVA 33 80 10537077 SAQUE AVULSO R$ 12.777,00 D





27/05/2015 JALMIR SILVA 33 80 10537077 SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA R$ 12.800,00 D


27/05/2015 IVANIECIA LOPES 33 80 10536832 SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA R$ 12.850,00 D

27/05/2015 KARLA RUAMA 33 80 10536849 SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA R$ 12.850,00 D

27/05/2015 PAULO HENRIQUE 33 80 10536155 SAQUE R$ 12.800,00 D

27/05/2015 JORGE ROBERTO 33 80 10536887 SAQUE R$ 12.850,00





22/06/2015 FABIANA CARLA 33 80 10536870 SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA R$ 5.000,00 D



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22/06/2015 PAULO HENRIQUE 33 80 10536155 SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA R$ 5.000,00 D

22/06/2015 JORGE ROBERTO 33 80 10536887 SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA R$ 5.000,00 D































28/08/2015 FABIANA CARLA 33 80 10536870 SAQUE NO ATM INTERAGENCIA R$ 1.500,00 D

28/08/2015 IVANIECIA LOPES 33 80 10536832 SAQUE NO ATM INTERAGENCIA R$ 1.500,00 D

28/08/2015 JALMIR SILVA 33 80 10537077 SAQUE NO ATM INTERAGENCIA R$ 1.500,00 D

28/08/2015 KARLA RUAMA 33 80 10536849 SAQUE NO ATM INTERAGENCIA R$ 1.500,00 D

28/08/2015 PAULO HENRIQUE 33 80 10536155 SAQUE NO ATM INTERAGENCIA R$ 1.500,00 D

28/08/2015 JORGE ROBERTO 33 80 10536887 SAQUE NO ATM INTERAGENCIA R$ 1.500,00 D

31/08/2015 FABIANA CARLA 33 80 10536870 SAQUE NO ATM INTERAGENCIA R$ 1.500,00 D

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31/08/2015 IVANIECIA LOPES 33 80 10536832 SAQUE NO ATM INTERAGENCIA R$ 1.500,00 D

31/08/2015 JALMIR SILVA 33 80 10537077 SAQUE NO ATM INTERAGENCIA R$ 1.500,00 D

31/08/2015 KARLA RUAMA 33 80 10536849 SAQUE NO ATM INTERAGENCIA R$ 1.500,00 D

31/08/2015 PAULO HENRIQUE 33 80 10536155 SAQUE NO ATM INTERAGENCIA R$ 1.500,00 D

31/08/2015 JORGE ROBERTO 33 80 10536887 SAQUE NO ATM INTERAGENCIA R$ 1.500,00 D










29/09/2015 FABIANA CARLA 33 80 10536870 SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA R$ 50,00 D











28/10/2015 IVANIECIA LOPES 33 80 10536832 SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA R$ 50,00 D

28/10/2015 JALMIR SILVA 33 80 10537077 SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA R$ 50,00 D











27/11/2015 JALMIR SILVA 33 80 10537077 SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA R$ 50,00 D



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17/12/2015 FABIANA CARLA 33 80 10536870 SAQUE AVULSO R$ 200,00 D






21/12/2015 JALMIR SILVA 33 80 10537077 SAQUE NO ATM INTERAGENCIA R$ 200,00 D












23/12/2015 PAULO HENRIQUE 33 80 10536155 SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA R$ 12.715,00 d





28/01/2016 FABIANA CARLA 33 80 10536870 SAQUE NO ATM INTERAGENCIA R$ 50,00 D

28/01/2016 IVANIECIA LOPES 33 80 10536832 SAQUE NO ATM INTERAGENCIA R$ 60,00 D




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29/02/2016 FABIANA CARLA 33 80 10536870 SAQUE NO BANCO 24 HORAS R$ 500,00 D










29/03/2016 KARLA RUAMA 33 80 10536849 SAQUE NO BANCO 24 HORAS R$ 20,00 D

29/03/2016 KARLA RUAMA 33 80 10536849 SAQUE NO ATM INTERAGENCIA R$ 50,00 D















89. As informações contidas na fita caixa da agência nº 080 do Santander, localizada na

sede da ALRN, também esclarecem a sistemática do esquema criminoso. Além dos saques com

valores idênticos, verifica-se do material bancário até agora carreado aos autos da investigação

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que os fantasmas/gafanhotos efetuavam saques em sequência, geralmente no mesmo

atendimento, sendo que, ao final, os valores dos saques eram somados na calculadora do

caixa. A fita detalhe do atendimento em 27 de maio de 2015 mostra bem a sistemática dos

saques, que diverge de padrões normais de qualquer atendimento bancário.

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90. Nas três páginas da fita caixa acima transcritas tem-se que na operação 162 foi

realizado o saque de R$ 12.850,00 (doze mil oitocentos e cinquenta reais) da denunciada

IVANIECIA VARELA LOPES. Na sequência, foram realizados, nas operações 163 a 167, saques

de valores quase idênticos, dos acusados JALMIR DE SOUZA SILVA, PAULO HENRIQUE

FONSECA DE MOURA, KARLA RUAMA FREIRE DE LIMA, FABIANA CARLA

BERNARDINO DA SILVA e JORGE ROBERTO DA SILVA. Em seguida, ainda na operação

167, fora utilizada a calculadora do sistema, tendo sido multiplicado os valores das operações

anteriores, sendo 04 saques de R$ 12.850,00, que perfazem o montante de R$ 51.400

(cinquenta e um mil e quatrocentos) e dois saques de R$ 12.800,00, que somam com o valor

de R$ 25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais).

91. Na operação subsequente – 168, o caixa registra o levantamento da importância de R$

80.000,00 (oitenta mil reais).

92. A sistemática do esquema de saques repete-se em todo o período delimitado nesta

denúncia (março de 2015 a abril de 2016), o que autoriza a conclusão, sem qualquer dúvida, de

que os denunciados nomeados por intermédio de ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA

TEIXEIRA DE CARVALHO não possuíam domínio sobre os seus vencimentos, de forma que

abriram as contas na agência SANTANDER apenas com o fim de sacar os salários para ser

desviado.

93. Conforme relatou o réu colaborador PAULO HENRIQUE FONSECA DE MOURA, eles

possuíam obrigação de sacar os salários em sua integralidade, sendo que, ao se fazer o

somatório dos salários dos seis denunciados fantasmas/gafanhotos que ocupavam os cargos

de Assessores Técnicos da Presidência, chega-se a um desvio mensal operado por ANA

AUGUSTA SIMAS, da vultuosa importância de, aproximadamente, R$ 80.000,00 (oitenta mil

reais).

94. Outro aspecto que comprova que os denunciados não possuíam domínios dos seus

salários e que as contas-correntes do SANTANDER foram abertas somente para desvio de

dinheiro, reside no fato de que, tratando-se de servidores com alta renda, foram celebrados

contratos de abertura da conta através da modalidade “SANTANDER VAN GOGH”, o que

ensejaria uma série de benefícios aos correntistas.

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95. Ocorre que as cópias dos contratos de abertura de conta denotam que os denunciados

optavam por não contratar serviços bancários comumente usufruídos por correntistas de alta

renda, como cartões de crédito. Ademais, aderiram a um serviço de EXTRATO

CONSOLIDADO INTELIGENTE3, que é um serviço do Santander de controle financeiro para

clientes, pelo qual é emitido para a residência de ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA

DE CARVALHO ou para o escritório do denunciado SÉRGIO AUGUSTO TEIXEIRA DE

CARVALHO, um relatório consolidado mensal com toda movimentação financeira do

correntista. As imagens adiante transcritas demonstram as opções dos serviços escolhidos nas

contas bancárias das denunciadas FABIANA CARLA e KARLA RUAMA:

3 https://www.santander.com.br/portal/wps/script/templates/GCMRequest.do?page=6118

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https://www.santander.com.br/portal/wps/script/templates/GCMRequest.do?page=6118



96. Ressalte-se que, conforme descrito no itens 71 e 72, esse mesmo documento do

SANTANDER, com os dados dos denunciados fantasmas/gafanhotos e com as opções de

serviços a serem aderidos, foi apreendido na posse de ANA AUGUSTA SIMAS, na casa de

campo de Espírito Santo/RN.

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97. Além de todo o cabedal de provas, a análise da fita caixa revelou outros fatos bastante

singulares e indicativos da prática de crime. Explica-se. No dia 30 de julho de 2015 foram

realizados, na mesma sessão de atendimento, operações de saques dos denunciados JALMIR

DE SOUZA SILVA, PAULO HENRIQUE FONSECA DE MOURA, KARLA RUAMA FREIRE DE

LIMA, FABIANA CARLA BERNARDINO DA SILVA e JORGE ROBERTO DA SILVA PAULO

HENRIQUE, alternando-se as operações.

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98. Verifica-se que a fita caixa desse dia (30/07/2015) é iniciada com o atendimento na

agência SANTANDER com um saque de KARLA RUAMA, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil

reais), na operação de número 004. Em seguida, são realizados, operações 005 a 009, outros

saques de R$ 7.000,00 (sete mil reais) dos investigados JALMIR SILVA, PAULO HENRIQUE,

JORGE ROBERTO, FABIANA CARLA e IVANIECIA LOPES.

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99. Após a operação de número 009, são registradas autenticações que sugerem ser

consultas a saldos e subsequentes cálculos de valores, subtraindo-se sempre a quantia de R$

150,00 reais. Nas operações 0010 a 0015 (destacadas) é possível perceber que os saques foram

efetuados quase sempre nos valores anteriormente calculados, sendo que alguns apresentam

diferenças de menos de cinco reais.

100. As operações são realizadas na mesma sessão, de forma alternada, com saques

intercalados entre contas de titularidades diferentes. Trata-se de uma movimentação bancária

atípica, inusitada, que revela a prática de crimes decorrentes da confusão de valores de contas

de correntistas diversos. Ainda mais criminoso mostra-se o saque realizado sem a presença do

titular, conforme descrito no item 56, que aponta que nesta data – 30/07/2015, a partir do

processo cautelar de quebra de sigilo telefônico (0113941-97.2017.8.20.0001), no mesmo

horário do saque, a denunciada IVANIECIA VARELA LOPES estava no município de Espírito

Santo/RN.

101. Como observado, esse braço da organização criminosa atuava em semelhança aos fatos

já revelados na famigerada operação DAMA DE ESPADAS. Naquela, havia a inserção de

“servidores fantasmas” na folha de pagamento da Casa Legislativa, seguida da expedição de

“cheques salários” em nome dos servidores, sendo sacados por terceiros não beneficiários,

com irregularidades na cadeia do endosso ou com referências a procurações inexistentes ou

não averbadas na ficha cadastral bancária do cliente.

102. Verifica-se da presente Denúncia que em alguns meses, os saques – sempre feitos na

agência SANTANDER da ALRN, eram realizados pelos próprios fantasmas/gafanhotos, porém

o somatório do numerário de todos era realizado de uma só vez, em que pese serem operações

diversas e de contas de titularidades diferentes.

103. O funcionário do banco responsável pelas operações acima transcritas – FREDERICO

MEIRA DYOT - que exercia a função de caixa da agência Santander da ALRN - foi inquirido e

confirmou o esquema criminoso. Segundo ele, nos dias de pagamento da ALRN, o

SANTANDER aprovisionava mais de um milhão de reais, pois existia a peculiaridade daquela

agência pagar, por meio de saques, os salários em espécie.

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104. Nesse particular, impõe destacar que, ao ser ouvido perante o Ministério Público,

FREDERICO MEIRA DYOT afirmou que a denunciada ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA

TEIXEIRA DE CARVALHO exercia o “controle” sobre um grupo de pessoas que residiam no

interior do Estado. Questionado sobre a forma como eram realizados os saques dos

implicados, em vista do extrato do caixa, o empregado da instituição financeira à época

afirmou que os titulares compareciam na agência – muitas vezes acompanhados da própria

ANA AUGUSTA - e pediam para sacar determinado valor e somente entregar o dinheiro ao

final do atendimento de todos do grupo.

105. O bancário afirmou que o somatório dos saques efetuados nas contas dos

integrantes do grupo era acondicionado num envelope e entregue a um deles,

provavelmente aquele do grupo que era atendido por último e, por vezes,

entregue a própria ANA AUGUSTA, que permanecia na agência no momento do

atendimento, conforme se verifica da transcrição do depoimento gravado em

mídia audiovisual:

04min41Promotor: Todas as pessoas que foram constatadas aqui já foramouvidas, elas foram nomeadas sob a gerência da pessoa de Ana AugustaSimas Teixeira de Carvalho, que é chefe do gabinete da Presidência daAssembleia. O senhor chegou a conhecer essa pessoa?Frederico: A pessoa Ana Augusta o senhor disse?Promotor: Sim. Sabe quem é, já ouviu falar dessa pessoa?Frederico: Já, já.

11min47segPromotor: Em relação ao saque do dinheiro, o senhor tem algumainformação a respeito se Ana Augusta acompanhava o saque dosservidores?Frederico: Quando eram realizados muitos saques às vezes elaacompanhava um grupo de servidores que vinham do interior.Promotor: Explique como se dava então, como ela fazia, como elaacompanhava, o que o senhor viu em relação a isso.Frederico: Enquanto o pessoal fazia o saque, ela ficava aguardando, àsvezes eu fazia o somatório desses saques e fazia a entrega pra ela.Promotor: Então aconteceu algumas vezes do senhor botar o dinheirode todos os servidores em um envelope e entregar diretamente pra ela?Frederico: Exato.

106. FREDERICO MEIRA DYOT relatou que além de ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA

TEIXEIRA DE CARVALHO existiam outros grupos de servidores que atuavam adotando a

mesma dinâmica, inclusive mencionou que o investigado LUIZ GONZAGA MEIRA NETO,

possuía também um grupo de servidores, porém os vencimentos sacados eram de menor

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monta e que existiam procurações outorgadas em seu favor. Portanto, indubitável que a

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA é mais ramificada e que o desvio ao erário foi maior do que o já

descoberto no curso da presente investigação, fato que demandará o aprofundamento do

trabalho investigativo.

107. A fita caixa de atendimento do SANTANDER confirma integralmente o testemunho do

réu colaborador PAULO HENRIQUE FONSECA DE MOURA, ou seja, que os denunciados

compareciam todos juntos à ALRN, somente nos dias de pagamento, a fim de efetuar os

saques dos salários na agência bancária. O extrato do dia 31/08/2015 revela que além dos

atendimentos terem sido realizados quase que em sequência, também há padronização dos

valores, inclusive com a calculadora do sistema registrando um “abatimento” de 150,00 (cento

e cinquenta reais) em cada um dos saques, conforme transcrição da fita caixa:

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108. A padronização dos saques e a alternância nos atendimentos entre contas de

titularidades diferentes repetem-se em outros meses, tal como demonstrado na fita caixa do

dia 29/04/2015:

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109. Os extratos da fita caixa do banco revelam que até mesmo os saques nos terminais de

autoatendimento eram realizados na sequência de atendimento e como os mesmos valores,

conforme extratos dos dias 28/08/2015 e 31/08/2015.

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110. Conforme já mencionado na presente peça acusatória, em alguns dias os denunciados

fantasmas/gafanhotos sequer efetuaram os saques nas suas contas bancárias, uma vez que os

cartões, por períodos, permaneciam na posse da acusada ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA

TEIXEIRA DE CARVALHO, consoante foi mencionado pelo réu colaborador PAULO

HENRIQUE FONSECA DE MOURA em depoimento prestado ao Ministério Público.

111. Além dos dias 27/05/2015 e 30/06/2015, em que as assinaturas dos recibos de saque

divergem completamente dos cartões de autógrafo, no dia 28 de agosto de 2015, entre as

12h21min e 12h30min foram realizados, no terminal de autoatendimento localizado nas

dependências da ALRN, saques em sequência dos 06 denunciados (KARLA RUAMA, PAULO

HENRIQUE, JALMIR SILVA, JORGE ROBERTO, FABIANA CARLA e IVANIECIA LOPES),

com valores idênticos de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

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112. Sucede que a quebra de sigilo de dados telefônicos revelou que nesse dia e horário a

denunciada FABIANA CARLA BERNARDINO DA SILVA, que utiliza os terminais de números

(84) 92152232 e (84) 94512113, estava no município de Espírito Santo/RN, tendo recebido e

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efetuado ligações em horários dos saques realizado na ALRN, conforme verifica-se do gráfico

adiante colacionado:

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Registro de ligações efetuadas e recebidas extraídas dos dados encaminhados pela Operadora

Claro:

113. Do mesmo modo, JALMIR DE SOUZA SILVA, que utilizava o terminal de número 84

992024415, no momento do saque na agência SANTANDER da ALRN, estava em Espírito

Santo/RN, a uma distância de mais de 70km da ALRN, inclusive fazendo ligações do seu

aparelho celular entre às 13h13min e 13h27min do dia 28/08/2015, conforme gráfico e

registro de ligações adiante colacionados:

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114. No dia 27 de novembro de 2015, a fita caixa do SANTANDER demonstra, assim como

retrataram o bancário FREDERICO MEIRA e o réu colaborador PAULO HENRIQUE

FONSECA DE MOURA, que ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO,

por vezes, comparecia na agência e acompanhava os saques. Nesse dia, além de fazer esse

serviço, ANA AUGUSTA SIMAS também efetua um saque de R$ 11.100,00 (onze mil e cem

reais) em sua conta corrente e, na sequência, os denunciados PAULO HENRIQUE, JALMIR

SILVA e IVANIECIA LOPES sacam valores de aproximadamente R$ 12.700,00 (doze mil e

setecentos reais), conforme detalha o extrato da fita caixa adiante colacionada:

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115. Perceba-se que os saques de ANA AUGUSTA SIMAS, PAULO HENRIQUE, IVANIECIA

LOPES e JALMIR SILVA, constantes nas fitas, foram efetuados em sequência próxima.

Também nesse mesmo dia ocorrem as demais retiradas dos denunciados JORGE ROBERTO,

FABIANA CARLA e KARLA RUAMA, em um momento posterior:

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116. Interessante observar que nesse mesmo dia 27/11/2015, a denunciada ANA AUGUSTA

SIMAS efetua mais de uma dezena de ligações do seu número (84 99279528) para PAULO

HENRIQUE FONSECA DE MOURA (84 994139843), inclusive duas delas às 9h45min e às

10h27min, pouco tempo antes dos saques, fato que comprova que ela coordenava a

movimentação do grupo.

117. Portanto, diante de todo o arcabouço probatório, comprovado o desvio do dinheiro

público, cogente a condenação dos acusados pelos crimes praticados contra o Erário, de forma

que devem os denunciados responder, nas medidas de suas culpabilidades, pelo crime de

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, falsidade ideológica e pelas dezenas de peculatos cometidas ao

longo do período narrado na denúncia.

IV – DO CONTROLE FISCAL SOBRE OS RENDIMENTOS DOS DENUNCIADOS

FANTASMAS/GAFANHOTOS

118. A quebra de sigilo fiscal demonstrou outra ligação entre os acusados KARLA RUAMA

FREIRE DE LIMA, FABIANA CARLA BERNARDINO DA SILVA, JORGE ROBERTO DA

SILVA, PAULO HENRIQUE FONSECA DE MOURA, JALMIR DE SOUZA SILVA e

IVANIECIA VARELA LOPES, notadamente em razão da entrega, no mesmo dia e de forma

sucessiva, das declarações fiscais (imposto de renda) dos anos de 2015 e 2016.

119. Com o avançar do trabalho investigativo, às fls. 149-160v do processo cautelar de

número 0107041-98.2017.8.20.0001, a Receita Federal informou os números do IP’s4 dos

4 Um Endereço de Protocolo da Internet (Endereço IP), do inglês Internet Protocol address (IP address), é um rótulonumérico atribuído a cada dispositivo (computador, impressora, smartphone etc.) conectado a uma rede de computadores queutiliza o Protocolo de Internet para comunicação.[1] Um endereço IP serve a duas funções principais: identificação de interface

de hospedeiro ou de rede e endereçamento de localização. (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Endere%C3%A7o_IP)

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https://pt.wikipedia.org/wiki/Endere%C3%A7o_IP

https://pt.wikipedia.org/wiki/Endere%C3%A7o_IP

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Endere%C3%A7o_de_rede&action=edit&redlink=1

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Identifica%C3%A7%C3%A3o_(informa%C3%A7%C3%A3o)&action=edit&redlink=1

https://pt.wikipedia.org/wiki/Endere%C3%A7o_IP#cite_note-rfc760-1

https://pt.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores



computadores que enviaram às declarações de imposto de renda dos denunciados ANA

AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO, PAULO HENRIQUE FONSECA DE

MOURA, IVANIECIA VARELA LOPES, JORGE ROBERTO DA SILVA, JALMIR DE SOUZA

SILVA, KARLA RUAMA FREIRE DE LIMA, FABIANA CARLA BERNARDINO DA SILVA e

KERGINALDO BRAZ DE LIMA.

120. A partir dessa informação o Ministério Público logrou êxito em identificar, junto à

Operadora CABO TELECOM (Carta 037/2018 – Jurídico), a contadora ELIENE VIANA DA

SILVA, como sendo a responsável pela elaboração das declarações de imposto de renda de

vários desses acusados nos anos de 2015 e 2016, inclusive o IR da acusada ANA AUGUSTA

SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO. O provedor de internet informou que os

usuários dos números dos IP’s referidos (pela Receita Federal) no momento da entrega das

declarações de imposto de renda eram dos clientes João Sérgio Leite Pereira (companheiro da

contadora Eliene) e da própria Eliene Viana da Silva, conforme transcrição de trecho da

resposta:

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121. Ao ser inquirida no Ministério Público, a contadora confirmou que fez as declarações e

esclareceu que não conhecia nenhum dos denunciados/investigados, com exceção da acusada

ANA AUGUSTA SIMAS, a qual no ano de 2016, já próximo ao final do período de declaração

de imposto de renda de 2015, levou uma lista com vários nomes, acompanhados dos

comprovantes de rendimentos da ALRN, para que ela fizesse as respectivas declarações,

conforme depoimento adiante transcrito:

Promotor: Tem umas pessoas aqui, eu gostaria de perguntar se a Senhoraconhece[foi mostrada a foto de Karla Ruama ].Eliene: Não, não tô conseguindo identificar não... Qual o nome dela ?Promotor: Karla Ruama.Eliene: Karla Ruama? Não....Promotor: Tem essa outra pessoa aqui [mostrada a foto de Fabiana Carla].Eliene: Não...Promotor: Sabe quem é?Eliene: Sei nãoPromotor: Fabiana Carla, o nome dela.Eliene: Fabiana Carla? Fabiana Carla? Não.Promotor: Aí tem outra aqui também [foto de Ivaniécia Varela Lopes], conheceessa pessoa?Eliene: Ela tá muito bonita, como é o nome dela?Promotor: Ivaniécia Varela.Eliene: Não. Ivaniécia? Não sei. É porque essa Fabiana Carla... Não sei se lembro...Promotor: Vamos lá! Tem essa outra pessoa aqui [mostrada a foto de PauloHenrique]. Esse aqui é Paulo Henrique.Eliene: Paulo Henrique, eu acho que me lembro. Esse Paulo Henrique e essaIvaniécia agora eu tô lembrada. Tá me chegando (sic)... Por conta do PauloHenrique... Teve um ano... Promotor: Esse aqui? [mostrada foto de Jalmir de Souza Silva]. O nome dele éJalmir.Eliene: Jalmir... Não... Nunca vi não.Promotor: Tem esse outro aqui [mostrada foto de Franklin].Eliene: Não... Conheço não...Promotor: E essa pessoa aqui [foto de Ana Augusta Simas], você conhece?Eliene: Conheço. Ana Augusta! Essa eu conheço.Promotor: O que tem de relação entre eles?Eliene: Ana Augusta, agora chegou, eu faço o imposto de renda de muita gente emuitas vezes alguém chega no escritório nos últimos dias (de entrega dadeclaração) e pede para fazer para uma 'pessoa da gente'. Pergunta se a gente podefazer, é do simples, simplificado... (…) e teve um ano, no último dia, em que AnaAugusta chegou no escritório e disse Eliene ‘Eu tenho um pessoal amigo meu quenão tem conhecimento e eu queria saber se você podia fazer’. Porque eu fazia adela há algum tempo. Eu já fazia do esposo dela. E pediu para fazer a dela e dessaspessoas que ela trouxe, só que a de Paulo Henrique caiu na 'malha', por isso eu melembrei de Paulo Henrique. Aí ele ligou para mim dizendo que foi na ReceitaFederal e tinha caído na 'malha' e que a declaração precisava ser retificada, porqueele tinha uma outra fonte que não tinha sido declarada, uma Prefeitura que eu nãolembro. Ele mandou os valores recebidos e CNPJ e eu fiz a declaração retificadora.Depois ele me ligou perguntando sobre a restituição de Franklin e de Ivaniécia, eudisse que ele tinha que acompanhar no site da Receita Federal.Promotor: Quem levou essa documentação? Foi Ana Augusta?Eliene: Ela levou alguma documentação e falou com eles para levarem o restantenecessário.(…)

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Promotor: Ela chegou dizendo o que?Eliene: Eu perguntei ‘Esse povo trabalha todo com você?’ Ela disse... ‘É um pessoaldo gabinete... e também que trabalha fora do gabinete mas que presta serviçofora... é um pessoal meu’, e tava lá um documento da ALRNPromotor: Tinham valores altos?Eliene: Tinham uns valores altos... Gente que ia receber cinco mil de restituição,outro dois mil...Promotor: Quem levou o número da conta para figurar na declaração?Eliene: Alguns levaram, outros ligaram... (…) lembro que teve esse Paulo Henriqueque levou a conta de alguns.(…)Promotor: Quando Ana Augusta trouxe esse pessoal...Eliene: Ela trouxe a declaração anual de rendimentos desse pessoal. Ela fez adeclaração dela comigo, mesmo ela tendo contador.Promotor: Essas pessoas estavam preocupadas com as restituições, só isso?Eliene: Sim... E Paulo Henrique tinha medo que desse alguma coisa errada, maseu disse que não tinha nada errado, que tudo era feito com base na documentaçãoentregue(...)Promotor: É comum receber alguém que chega com tantas pessoas para declarar?Porque os salários eram altos. É comum chegar com dez declarações dessa forma?Eliene: Não é comum, geralmente eu faço de uma família, é normal de familiares,de funcionários, mas um volume desses não é comum. Eu perguntei a AnaAugusta e ela disse que era um pessoal que trabalhava para ela, que trabalhava naALRN, mas que eles moravam no interior. Ela disse que eles trabalhavam para aALRN, mas que moravam em Espírito Santo/RN, desenvolvendo atividade emcampo. Não perguntei porque não era minha atribuição.Promotor: A pessoa que demonstrou preocupação, estava preocupada com o que?Eliene: Se iram perguntar o que ela fazia. Eu disse a ela que falasse o que fazia. Élógico que a gente que é contador tem uma luz verde, amarela e vermelha. Minhaluz ficou vermelha, eu não fiquei à vontade com aquilo que aparentavaser um pessoal de baixa instrução. Achei o salário alto para pessoashumildes (…) Promotor: eu vou pedir para a Senhora entregar a relação das pessoas.Eliene: eu venho deixar.(...)Promotor: Quem foi que pagou esse serviço?Eliene: Ela(Ana Augusta) me pagou, e disse que eles estavam pagando. Ela nãopagou no mesmo dia.

122. Restou comprovado que ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO

além de se desviar os salários dos servidores por ela indicados, possuía acesso aos

comprovantes rendimentos de vários outros servidores da ALRN. A contadora ELIENE

VIANA DA SILVA inclusive entregou ao Ministério Público uma lista com os nomes dos

servidores que ANA AUGUSTA SIMAS pediu para que a ela fizesse as declarações, conforme

lista adiante transcrita:

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123. Interessante observar que não restou esclarecido como a denunciada ANA AUGUSTA

SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO obteve as declarações de rendimentos de todas

as pessoas nominadas pela contadora, na medida em que tratando-se o comprovante de

rendimentos de documento de cunho sigiloso, de interesse exclusivo do servidor, não poderia

a denunciada ter acesso aos dados, os quais deveriam ser de posse apenas do interessado.

124. Sobre esse acesso aos comprovantes de rendimentos na ALRN, o próprio acusado

AUGUSTO CARLOS GARCIA DE VIVEIROS e a servidora da Presidência, Sra. DANIELLE

MACIEL, aduziram que os comprovantes de rendimentos da ALRN são acessíveis apenas ao

servidor, mediante acesso no portal da internet, após inserção de login e senha.

125. Durante todo o período em que a Organização Criminosa esteve operante, a

denunciada ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO exercia o controle

financeiro e fiscal sobre os servidores por ela indicados, pois, conforme relatou um outro

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contador – ANDERSON LUIZ CRESCÊNCIO DE SOUZA, em depoimento prestado ao

Ministério Público, já nesse ano de 2018, ANA AUGUSTA SIMAS também lhe entregou

comprovantes de rendimentos de outros servidores, notadamente dos investigados

STEPHANN LYLE DE ARAÚJO NELSON, IRLANE VARELA LOPES, ANA ELIZABETH

PEDRO DE LIMA, JUCIELITON BERTULINO CHAGAS e da denunciada IVANIECIA

VARELA LOPES, para que ele fizesse as respectivas declarações de imposto de renda.

126. Noutro pórtico, quanto a real situação financeira dos servidores fantasmas/gafanhotos,

pode-se extrair do depoimento da contadora ELIENE VIANA DA SILVA, que era visível que

aquelas pessoas, que possuíam baixo grau instrução e aparentavam serem humildes, não

recebiam os altos salários contido nas declarações de rendimentos. Além de não ser justificável

essa “hipossuficiência dos servidores para com a Chefe de Gabinete”, diversos outros sinais

exteriores de pobreza carreados autos da investigação demonstram que eles jamais usufruíram

dos altos salários que formalmente lhe eram remunerados.

127. Os altos salários percebidos pelos denunciados KARLA RUAMA FREIRE DE LIMA,

FABIANA CARLA BERNARDINO DA SILVA, PAULO HENRIQUE FONSECA DE MOURA,

IVANIECIA VARELA LOPES, JORGE ROBERTO DA SILVA e JALMIR DE SOUZA SILVA não

espelham, de nenhum modo, o padrão de vida dos acusados.

128. Conforme informações carreadas nos Relatórios Técnicos de Análise Patrimonial, fiscal

e Cadastrais elaborados pelo GAECO/MPRN (anexado aos autos da investigação), verifica-se

que nenhum deles demonstram um estilo de vida que espelhasse, minimamente, a renda

auferida da ALRN.

129. Nenhum dos fantasmas/gafanhotos demonstrou gastos equivalentes com a alta renda

recebida da ALRN. Pelo contrário, eles não possuem gastos com cartões de crédito, não

adquiriram patrimônio no tempo em que estiveram vinculados à ALRN, alguns recebiam bolsa

família ao tempo em que estavam nomeados, exerciam atividades informais de vendas de

bolos/doces, cumulavam funções incompatíveis na Prefeitura e/ou Câmara Municipal de

Espírito Santo/RN, com remuneração mais de 10 (dez) vezes inferior do que a que deveriam

receber na Casa Legislativa Estadual.

103/128




130. Os imóveis em que os servidores indicados por ANA AUGUSTA SIMAS residiam

também denunciam, conforme filmagens e fotografias colhidas por ocasião das buscas e

apreensões e adiante colacionadas, que eles possuíam um padrão de vida bem aquém da alta

renda que deveriam usufruir acaso não tivessem que entregar a remuneração à Organização

Criminosa.

Fachada da residência do denunciado Jorge Roberto da Silva:

104/128




105/128




2ª Residência de Jorge Roberto da Silva

106/128




• Residência do acusado Paulo Henrique Fonseca de Moura:

107/128




• Residência da denunciada KARLA RUAMA FREIRE DE LIMA

108/128




131. A tabela adiante, extraída das folhas 523-528 do Relatório Técnico de Análise nº

299/2018, elaborado pelo Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro do

GAECO/MPRN consolida os valores recebidos da ALRN e desviados de alguns dos

denunciados e investigados:

132. Também é de ressaltar que quase a totalidade dos denunciados e investigados

fantasmas/gafanhotos que integravam na Organização Criminosa, apesar de ocuparem cargos

na ALRN, mantinham vínculos incompatíveis em cargos comissionados com outros Órgãos

Públicos, sobretudo na Prefeitura ou na Câmara Municipal do Município de Espírito

Santo/RN, lugares onde ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO detém

forte influência política, por já ter sido Presidente da Câmara Municipal e possuir uma filha

vereadora e também por ser casada com o atual Prefeito do Município, consoante descrição

adiante:

DENUNCIADOS:

a) KERGINALDO BRAZ DE LIMA, Chefe de Gabinete do Município de Espírito Santo/RN;

b) IVANIECIA VARELA LOPES – Assessora Parlamentar da Câmara Municipal de Espírito Santo;

c) JORGE ROBERTO DA SILVA – ASG do Município e funcionário da Câmara Municipal de Espírito

Santo/RN;

109/128




d) PAULO HENRIQUE FONSECA DE MOURA – Coordenador de Patrimônio e Materiais da Prefeitura de

Espírito Santo/RN;

e) KARLA RUAMA FREIRE DE LIMA – Servidor comissionado (professora) do Município de Espírito

Santo/RN;

f) JALMIR DE SOUZA SILVA – Servidor comissionado do Município de Espírito Santo/RN;

INVESTIGADOS:

a) MARIA LÚCIA PEREIRA – Servidora da Prefeitura de Espírito Santo/RN;

b) STEPHAN LYLE DE ARAÚJO NELSON – Secretário do Município de Espírito Santo/RN;

c) YGOR FERNANDO DA COSTA DIAS – Secretário do Município de Espírito Santo/RN;

d) FRANKLIN SILVA DOS SANTOS – Servidor do Município de Tibal do Sul;

133. Apesar dos altos rendimentos e dos elevados valores creditados em suas contas-

correntes, praticamente todos os denunciados fantasmas/gafanhotos contraíram altas dívidas

no período em que estiveram vinculados à ALRN, o que reforça a conclusão de os salários não

eram destinados a eles próprios, mas desviados em favor de ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA

TEIXEIRA DE CARVALHO e terceiros ainda não identificados, conforme relatórios de

pendências encaminhadas pelo Serviço Nacional de Proteção ao Crédito – SPC Brasil, através

do Ofício 00485 – E/2018:

110/128




111/128




134. Por outro lado, em relação a chefe do esquema – ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA

TEIXEIRA DE CARVALHO, ao contrário dos demais servidores, a movimentação financeira é

superior à renda declarada, incompatível com a qualidade de servidora pública e dissociada da

sua declaração de Imposto de Renda.

135. ANA AUGUSTA SIMAS declarou à Receita Federal, no IR do ano calendário 2015,

somente rendimentos advindos da Assembleia Legislativa do Estado na ordem de R$

146.411,59 (cento e quarenta e seis mil quatrocentos e onze reais e cinquenta e nove centavos),

enquanto que a DIMOF (Declaração de informações sobre movimentação financeira), anexada

aos autos do processo cautelar de quebra de sigilo bancário e fiscal (proc. 0107041-

98.2017.8.20.0001 – fl. 99), revelou que a entrada de recursos na conta da contribuinte foi na

ordem de R$ 310.307,00 (trezentos e dez mil trezentos e sete reais), ou seja, valor que equivale

a mais que o dobro de sua remuneração.

136. E mais, no período inicial de afastamento de sigilo bancário e fiscal (01/03/2014 a

30/04/2016), que coincide com o período de nomeação de alguns dos apaniguados residentes

em Espírito Santo/RN, inclusive dos denunciados na presente peça acusatória, verifica-se que

112/128




a movimentação financeira de ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO,

em especial os valores creditados em suas contas-correntes, foram bem superiores aos seus

rendimentos, conforme detalhamento no gráfico:

137. A existência de vários créditos na conta bancária de ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA

TEIXEIRA DE CARVALHO, advindos de depósitos não identificados em caixas eletrônicos,

indica ser ela beneficiária de parcela dos valores desviados das remunerações dos

denunciados, ainda mais se tratando de ingresso de valores sem qualquer justificativa, por ser

a mesma funcionária pública E que possui como única fonte de renda declarada os valores

auferidos pela Assembleia Legislativa do Estado.

138. Outro elemento, além das dezenas de provas enumeradas nesta DENÚNCIA, que

comprova o desvio dos valores das remunerações dos servidores fantasmas/gafanhotos, é um

diálogo interceptado em 26/04/2018, entre a denunciada IVANIECIA VARELA LOPES e sua

irmã, a investigada e também nomeada para ALRN, a investigada IDIANE VARELA LOPES.

Verifica-se da gravação captada sob o número 7751571 que elas conversam sobre um projeto

social da ALRN que seria realizado no município de Espírito Santo/RN e da pretensão de

vender doces no evento. Em tom de risos e deboches, entre os minutos 21’35 a 22’50, elas

113/128




retratam da necessidade da ALRN as tratar bem, devido ao fato de já terem pertencido aos

quadros da Casa Legislativa. Eis o trecho da conversa interceptada:

139. Devido ao trecho da ligação em que foi nominado o servidor ser inaudível, não foi

possível ao Ministério Público descobrir imediatamente quem seria o servidor referido, que no

caso foi nominado na transcrição como sendo “JUSSIELO”. Porém, a planilha apreendida na

residência de ANA AUGUSTA SIMAS demonstrou que se trata da pessoa de JUCIELITON

BERTULINO DAS CHAGAS, cunhado das irmãs IVANIECIA E IDIANE.

114/128




140. JUCIELITON BERTULINO DAS CHAGAS, tal como afirmado na conversa

interceptada ocupava, até pouco tempo após a deflagração da OPERAÇÃO CANASTRA REAL,

um cargo na ALRN de agente legislativo, com salário de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos

reais) líquido, valor que as irmãs afirmaram ser “pouco”, porém conforme planilha apreendida

na casa de ANA AUGUSTA, rendia ao esquema criminoso o valor de R$ 3.500,00 (três mil e

quinhentos reais) mês.

141. Gize-se que o RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE Nº 394/2018-GAECO/MPRN (já

anexado aos autos) elaborado a partir da extração de dados em celular apreendido por ANA

AUGUSTA demonstra do conteúdo do bate-papo (WhatsApp), que há indícios do interesse de

ANA AUGUSTA em relação a possíveis créditos (bancários) contraídos em nome de terceiros

(“servidora”), uma vez que a investigada entrou em contato com “GEGE FONSECA” para

tratar de possível crédito atinente a uma servidora objetivando marcar, assim, uma reunião

com aquela (“servidora”), consoante se infere de conversa ocorrida no dia 14/09/2018, por

volta das 13h00min. O interlocutor da mensagem intitulado por “GEGE FONSECA” trata-se

da pessoa de GEIELY RODRIGUES DA FONSECA, chefe do núcleo da folha de pagamento da

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte.

142. Diante de todo o exposto, não restam dúvidas que a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, a

reboque do que ocorria com os fatos revelados na OPERAÇÃO DAMA DE ESPADAS, operou

na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte por mais de 03 (três) anos e

promoveu, por meio de centenas de crimes de peculados, o desvio de mais de R$

3.000.000,00 (três milhões de reais) do erário.

143. Por fim, convém ressaltar que a presente Denúncia, sem prejuízo do crime de

Organização Criminosa, imputa apenas parcela dos crimes de peculato praticados pela Orcrim,

em especial no período compreendido entre março de 2015 a abril de 2016 e exclusivamente

sobre os desvios das remunerações dos denunciados PAULO HENRIQUE FONSECA DE

MOURA, KARLA RUAMA FREIRE DE LIMA, IVANIECIA VARELA LOPES, JALMIR SOUZA

SILVA, FABIANA CARLA BERNADINO DA SILVA e JORGE ROBERTO DA SILVA, que

ocupavam os cargos de Assessores Técnicos da Presidência da ALRN, e que causaram um

prejuízo ao erário no montante de R$ 1.065.194,82 (um milhão sessenta e cinco mil, cento e

noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos).

115/128




V – DA CAPITULAÇÃO DAS CONDUTAS:

144. ANA AUGUSTA SIMA ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO, na condição de Chefe de

Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, associou-se com

outras pessoas em uma Organização Criminosa devidamente estruturada e com nítida divisão

de tarefas, com a finalidade de obter vantagem de cunho patrimonial em seu benefício ou de

terceiros, mediante desvio de vultosa quantia dos cofres da Assembleia Legislativa do Estado

do Rio Grande do Norte, no período compreendido entre março de 2015 a setembro de 2018.

145. A presente denúncia retrata que a referida Organização Criminosa, instalada na alta

cúpula do Legislativo Estadual foi arquitetada com o fim escuso de vilipendiar o erário e,

durante o período de março de 2015 a abril de 2016, promoveu reiteradamente crimes de

peculato a partir dos desvios das remunerações dos denunciados PAULO HENRIQUE


DE SOUZA SILVA, KARLA RUAMA FREIRE DE LIMA, FABIANA CARLA BERNARDINO DA

SILVA, os quais foram nomeados para os cargos de Assessores Técnicos da Presidência da

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, através de indicação de ANA

AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO.

146. No interregno de março de 2015 a abril de 2016, o funcionamento do esquema

criminoso desviava a quase totalidade da remuneração destinada aos denunciados servidores

fantasmas/gafanhotos, de forma que ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE

CARVALHO em coautoria com os denunciados PAULO HENRIQUE FONSECA DE MOURA,

IVANIECIA VARELA LOPES, JALMIR DE SOUZA SILVA, KARLA RUAMA FREIRE DE

LIMA, FABIANA CARLA BERNARDINO DA SILVA e JORGE ROBERTO DA SILVA com a

participação de SÉRGIO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO, em relação aos crimes

praticados por estes dois últimos, no período de março de 2015 a abril de 2016, praticaram os

seguintes peculatos:

1) Peculatos praticados por PAULO HENRIQUE FONSECA DE MOURA em coautoria comANA AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO:

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Ordem Data do saque Valor R$ Quantidade de peculatos

1 10/04/2015 12.800,00 1

2 29/04/2015 12.941,00 1

3 27/05/2015 12.800,00 1

4 22/06/2015 5.000,00 1

5 30/06/2015 13.000,00 1

6 30/07/2015 5.940,00 1

7 30/07/2015 7.000,00 1

8 28/08/2015 1.500,00 1

9 31/08/2015 1.500,00 1

10 31/08/2015 (fls. 111-112 fitacaixa Santander)

9.830,001

11 29/09/2015 12.930,00 1

12 28/10/2015 12.815,00 1

13 27/11/2015 12.660,00 1

14 17/12/2015 4.350,00 1

15 23/12/2015 12.715,00 1

16 Janeiro 2016 (salário líquidoportal transparência) 12.912,19

1

17 Fevereiro 2016 (salário líquidoportal da transparência) 12.912,19

1

18 30/03/2016 12.600,00 1

Total R$ 176.457,57 18

2) Peculatos praticados por IVANIECIA VARELA LOPES em coautoria com ANA AUGUSTASIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO:


1 09/04/2015 12.745,00 1

2 29/04/2015 1.350,00 1

3 29/04/2015 11.477,00 1

4 27/05/2015 12.850,00 1

5 22/06/2015 5.000,00 1

6 30/06/2015 12.950,00 1

117/128




7 30/07/2015 5.854,00 1

8 30/07/2015 7.000,00 1

9 28/08/2015 1.500,00 1

10 31/08/2015 1.500,00 1

11 31/08/2015 9.726,00 1

12 29/09/2015 12.850,00 1

13 28/10/2015 50,00 1

14 28/10/2015 12.752,00 1

15 27/11/2015 70,00 1

16 27/11/2015 12.730,00 1

17 17/12/2015 190,00 1

18 17/12/2015 4.500,00 1

19 23/12/2015 80,00 1

20 23/12/2015 12.700,00 1

21 28/01/2016 60,00 1

22 28/01/2016 12.700,00 1

23 29/02/2016 150,00 1

24 29/02/2016 12.600,00 1

25 30/03/2016 100,00 1

26 30/03/2016 12.700,00 1

27 28/04/2016 150,00 1

28 28/04/2016 12.600,00 1

Total R$ 188.934,00 28

3) Peculatos praticados por JORGE ROBERTO DA SILVA, em coautoria com ANAAUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO e com participação do acusadoSÉRGIO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO:


1 09/04/2015 12.745,00 1

118/128




2 29/04/2015 12.827,00 1

3 27/05/2015 12.850,00 1

4 22/06/2015 5.000,00 1

5 30/06/2015 12.950,00 1

6 30/07/2015 5.850,00 1

7 30/07/2015 7.000,00 1

8 28/08/2015 1.500,00 1

9 31/08/2015 1.500,00 1

10 31/08/2015 9.730,00 1

11 Setembro/2015 (Portal daTransparência)

12.912,191

12 28/10/2015 12.815,00 1

13 27/11/2015 2.700,00 1

14 27/11/2015 10.080,00 1

15 Dezembro/2015(salário líquidoportal transparência)

12.912,191

16 Janeiro/2016(salário líquidoportal transparência)

12.912,191

17 Fevereiro/2016(salário líquidoportal transparência)

12.912,191

18 Março/2016(salário líquidoportal transparência)

12.912,191

Total R$ 172.107,95 18

4) Peculatos praticados por JALMIR DE SOUZA SILVA, em coautoria com ANA AUGUSTASIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO


1 10/04/2015 12.745,00 1

2 04/05/2015 12.777,00 1

3 27/05/2015 12.800,00 1

4 22/06/2015 5.000,00 1

5 30/06/2015 12.850,00 1

6 30/07/2015 5.850,00 1

119/128




7 30/07/2015 7.000,00 1

8 28/08/2015 1.500,00 1

9 31/08/2015 1.500,00 1

10 31/08/2015 9.720,00 1

11 29/09/2015 12.810,00 1

12 28/10/2015 50,00 1

13 28/10/2015 12.689,00 1

14 27/11/2015 50,00 1

15 27/11/2015 12.680,00 1

16 17/12/2015 4.400,00 1

17 21/12/2015 200,00 1

18 23/12/2015 70,00 1

19 23/12/2015 12.700,00 1

20 28/01/2016 100,00 1

21 28/01/2016 12.700,00 1

22 29/02/2016 5.000,00 1

23 02/03/2016 100,00 1

24 02/03/2016 7.500,00 1

25 30/03/2016 12.600,00 1

Total R$ 175.391,00 25

5) Peculatos praticados por KARLA RUAMA FREIRE DE LIMA, em coautoria com ANAAUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO:


1 09/04/2015 12.745,00 1

2 29/04/2015 1.350,00 1

3 29/04/2015 11.477,00 1

4 27/05/2015 12.850,00 1

5 22/06/2015 5.000,00 1

6 30/06/2015 12.900,00 1

7 30/07/2015 5.890,00 1

8 30/07/2015 7.000,00 1

120/128




9 28/08/2015 1.500,00 1

10 31/08/2015 1.500,00 1

11 31/08/2015 9.710,00 1

12 29/09/2015 12.850,00 1

13 28/10/2015 12.782,00 1

14 27/11/2015 12.781,00 1

15 17/12/2015 4.700,00 1

16 23/12/2015 12.750,00 1

17 28/01/2016 12.750,00 1

18 29/02/2016 5.000,00 1

19 02/03/2016 7.665,00 1

20 29/03/2016 20,00 1

21 29/03/2016 50,00 1

22 30/03/2016 12.690,00 1

Total R$ 175.960,00 22

6) Peculatos praticados por FABIANA CARLA BERNARDINO DA SILVA, em coautoria comANA AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO e com participação doacusado SÉRGIO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO:


1 10/04/2015 12.745,00 1

2 29/04/2015 1.350,00 1

3 29/04/2015 11.477,00 1

4 27/05/2015 12.850,00 1

5 22/06/2015 5.000,00 1

6 30/06/2015 12.950,00 1

7 30/07/2015 5.854,00 1

8 30/07/2015 7.000,00 1

9 28/08/2015 1.500,00 1

10 31/08/2015 1.500,00 1

11 31/08/2015 9.726,00 1

12 29/09/2015 50,00 1

121/128




13 29/09/2015 12.850,00 1

14 28/10/2015 50,00 1

15 28/10/2015 12.752,00 1

16 27/11/2015 70,00 1

17 27/11/2015 12.730,00 1

18 17/12/2015 200,00 1

19 17/12/2015 4.440,00 1

20 23/12/2015 100,00 1

21 23/12/2015 12.700,00 1

22 28/01/2016 100,00 1

23 28/01/2016 12.700,00 1

24 29/02/2016 40,00 1

25 29/02/2016 500,00 1

26 29/02/2016 500,00 1

27 29/02/2016 550,00 1

28 29/02/2016 5.000,00 1

29 30/03/2016 270,00 1

30 30/03/2016 12.600,00 1

Total R$ 170.154,00 30

VI – DA NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO DO SIGILO

147. Em razão de decisão desse Douto Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Natal, foi

autorizada a publicidade das petições contidas nos autos do processo cautelar e decisões

judiciais do processo de número 0108476-73.2018.8.20.0001, as quais embasaram a presente

peça acusatória.

148. Com os mesmos fundamentos delineados no pedido de levantamento de sigilo já

formulado, vem o Ministério Público requerer que seja autorizada a publicidade da presente

Denúncia e das peças processuais inseridas no corpo da petição, ainda que estejam em

processos ainda sob sigilo.

122/128




149. Este requerimento encontra amparo no direito à informação, previsto no artigo 5o,

XIV, da Constituição Federal, e no dever de transparência da administração pública. O

interesse público justifica, amplamente, o conhecimento da acusação formal agora

apresentada pelo Ministério Público.

150. Note-se, Excelência, que a medida ora requerida não objetiva atingir, de qualquer

maneira, a vida privada ou a intimidade dos investigados, mas, sim, demonstrar à população

em geral os graves fundamentos de fato que impulsionaram o agir ministerial, bem como

fundamentaram as decisões do Poder Judiciário, de modo que sejam plenamente esclarecidos

os aspectos que motivaram a atuação desses órgãos do Estado.

151. Relevante esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, na interpretação da densidade

normativa da proteção constitucional à vida privada, à honra e à imagem de investigados

criminalmente, vem atestando que tais direitos não são absolutos, podendo ser restringidos

quando em causa interesse público superior.

152. Conforme consignado pelo Ministro Celso de Mello (HC nº 83.471-0, j. 03.09.2003,

DJU de 09.09.2003), “nada deve justificar, em princípio, a tramitação, em regime de sigilo,

qualquer processo judicial, pois, na matéria, deve prevalecer a cláusula da publicidade. Não

custa rememorar, neste ponto, que os estatutos do poder, numa República fundada em bases

democráticas, não podem privilegiar o mistério. Na realidade, a Carta Federal ao proclamar os

direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º), enunciou preceitos básicos, cuja

compreensão é essencial à caracterização da ordem democrática como um regime do poder

visível, ou, na lição expressiva de BOBBIO (O Futuro da Democracia, p. 86, 1986, Paz e Terra),

como um modelo ideal do governo público em público. A Assembleia Nacional Constituinte,

em momento de feliz inspiração, repudiou o compromisso do Estado com o mistério e com o

sigilo, que fora fortemente realçado sob a égide autoritária do regime político anterior, no

desempenho de sua prática governamental. Ao dessacrilizar o segredo, a Assembléia

Constituinte restaurou velho dogma e expôs o Estado, em plenitude, ao princípio democrático

da publicidade, convertido, em sua expressão concreta, em fator de legitimação das decisões e

dos atos governamentais”.

153. Tratando-se de corrupção recorrente, como bem pontuou o Ministro Ricardo

Lewandowski em julgamento de processo da LAVAJATO, “Tudo aquilo que interessa à

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sociedade, deve vir à luz, e eu não posso deixar de recordar as palavras proferidas pelo juiz da

suprema Corte dos EUA, que a luz do sol é o melhor desinfetante”.

154. Tais entendimentos se aplicam, por inteiro, ao presente requerimento, tendo em vista

que os denunciados são agentes públicos, alguns detentores de cargos de alto escalão,, mas

que não estavam desincumbindo-se com lealdade às instituições do seu múnus público,

desvirtuaram-se por completo das responsabilidades a si atribuídas.

155. Ressalte-se que a publicidade dos atos praticados no processo não trará qualquer

prejuízo às investigações, cuja fase sigilosa necessariamente se encerra quando da execução de

medidas de busca e apreensão e oferta da denúncia, dado que os investigados ainda não

denunciados pelo Ministério Público, a partir desse momento, tomam conhecimento da

investigação, tendo, inclusive, acesso aos autos, sendo absolutamente improvável que

qualquer diligência sigilosa pudesse mais produzir efeitos.

156. Por esses motivos, requer o Parquet, ao final, autorização judicial para que possa dar

publicidade, através da sua assessoria de comunicação, do conteúdo da presente petição e das

provas nela citadas, como áudios de interceptação telefônica, depoimentos e documentos, bem

como da decisão judicial que tenha autorizado este levantamento de sigilo.

VII – DOS REQUERIMENTOS:

157. Ante o exposto, requer o Ministério Público o seguinte:

a) A condenação dos ora denunciados em razão da prática dos seguintes delitos:

1) ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO o

crime previsto no Art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e,

I) No artigo 312 (15 vezes), c/c art. 71, ambos do Código Penal – em

coautoria com Paulo Henrique Fonseca de Moura;

II) No artigo 312 (28 vezes) c/c art. 71, ambos do Código Penal – em

coautoria com Ivaniecia Varela Lopes;

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III) No artigo 312 (16 vezes) c/c art. 71, ambos do Código Penal – em

coautoria com Jorge Roberto da Silva;

IV) No artigo 312 (25 vezes) c/c art. 71, ambos do Código Penal – em

coautoria com Jalmir de Souza Silva;

V) No artigo 312 (22 vezes) c/c art. 71, ambos do Código Penal – em

coautoria com Karla Ruama Freire de Lima;

VI) No artigo 312 (30 vezes) c/c art. 71, ambos do Código Penal – em

coautoria com Fabiana Carla Bernardino da Silva;

Sendo todas as seis séries de crimes de peculado praticadas em concurso

material, na forma do artigo 69, do Código Penal.

2) PAULO HENRIQUE FONSECA DE MOURA o crime previsto no

Art. 2º da Lei 12.850/2013 e Art. 312, caput (15 vezes), cumulado com o

aumento previsto no Art. 327, § 2º, todos do Código Penal, na forma do

Art. 71, ambos do Código Penal, respeitando-se, de toda sorte, os limites

fixados no termo de colaboração premiada em relação a pena aflitiva e

pecuniária;

3) IVANIECIA VARELA LOPES o crime previsto no Art. 2º da Lei

12.850/2013 e Art. 312, caput (28 vezes), cumulado com o aumento

previsto no Art. 327, § 2º, na forma do Art. 71, todos do Código Penal;

4) JORGE ROBERTO DA SILVA o crime previsto no Art. 2º da Lei

12.850/2013 e Art. 312, caput (16 vezes), cumulado com o aumento


5) JALMIR DE SOUZA SILVA o crime previsto no Art. 2º da Lei

12.850/2013 e art. 312, caput (25 vezes), cumulado com o aumento


6) KARLA RUAMA FREIRE DE LIMA o crime previsto no Art. 2º da

Lei 12.850/2013 c/c Art. 312, caput (22 vezes), cumulado com o aumento


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7) FABIANA CARLA BERNARDINO DA SILVA o crime previsto no

Art. 2º da Lei 12.850/2013 e Art. 312, caput (30 vezes), cumulado com o

aumento previsto no Art. 327, § 2º, na forma do Art. 71, todos do Código

Penal;

8) AUGUSTO CARLOS GARCIA DE VIVEIROS no crime previsto no

artigo 299, por 06 (seis) vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código

Penal e no delito do Artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013;

9) SÉRGIO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO o crime previsto

no Art. 2º da Lei 12.850/2013 e Art. 312, caput (46 vezes), em relação aos

peculatos praticados por Fabiana Carla e Jorge Roberto, na forma dos art.

29, em continuidade delitiva, todos do Código Penal;

10) KERGINALDO BRAZ DE LIMA no crime previsto no Art. 2º da

Lei nº 12.850/2013.

b) o recebimento da presente denúncia e a citação dos denunciados para oferecer resposta, nos

termos do art. 396, do Código de Processo Penal, com exceção, apenas, dos denunciados que

são servidores públicos, já que é possibilitada a defesa preliminar;

c) a autorização judicial para levantamento do sigilo com relação ao conteúdo da presente

denúncia, sobretudo dos dados e informações que estão protegidos por sigilo;

d) recebida a denúncia, seja oficiado, ao Instituto Nacional de Identificação Criminal (INIC),

através da Superintendência da Polícia Federal neste Estado, Setor Técnico-Científico, Núcleo

de Identificação na Rua Lauro Pinto, S/N, Lagoa Nova, Natal, RN, informando os dados do

processo, para fins de registro no INFOSEG/MJ;

e) a designação de audiência de instrução e julgamento para que sejam ouvidas as

testemunhas constantes no rol apresentado abaixo, mediante regular intimação para

comparecimento em juízo na data aprazada, sob pena de condução coercitiva;

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f) ao final, a condenação de todos os denunciados como incursos nas penas dos artigos

narrados e descritos acima;

g) sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, também se requer a fixação do valor

mínimo para reparação dos danos causados pela infração, a ser revertido em favor do Estado

do Rio Grande do Norte, com esteio nas disposições encartadas no art. 387, caput e IV do CPP,

no montante de R$ R$ 1.059.004,52 (um milhão, cinquenta e nove mil e quatro

reais e cinquenta e dois centavos), acrescidos de juros e correção monetária;

h) com o trânsito em julgado, incluam-se seus nomes no rol dos culpados, informando-se

ainda o fato à Justiça Eleitoral para efeito de suspensão dos direitos políticos durante o prazo

da condenação.

Protesta o Ministério Público pela produção de todas as provas admissíveis em

direito.

Natal/RN, 22 de outubro de 2018.

Afonso de Ligório Bezerra Júnior

Promotor de Justiça

Márcio Cardoso Santos


Fausto Faustino de França Júnior


Liv Ferreira A. Severo Queiroz

Promotora de Justiça

Thibério César Nascimento Fernandes


Leonardo Cartaxo Trigueiro


Rafael Silva Paes Pires Galvão


Emanuel Dhayan B. de Almeida


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ROL DE TESTEMUNHAS:

1) ADRIANA CARLA BATISTA BITTENCOURT VASCONCELOS, brasileiro, casada,

bancário, lotada na Agência Rio Branco (ag. 0080), CPF 565.749.754-68, RG 1556185 –

SSP/RN, com domicílio profissional na Avenida Rio Branco, 704, Centro, Natal – RN, CEP:

59025-002;

2) FREDERICO MEIRA DYOTT FONTENELE , RG nº 482561 CPF Nº 105.269.827-13,

domiciliado na SQN 402, Bloco K, Apartamento 204, Brasília – DF;

3) MARCELA COELHO DO NASCIMENTO, brasileira, casada, bancária, gerente de

atendimento do banco Santander, Agência Ponta Negra, CPF 068.886.324-82, residente na

Rua João Ferreira de Melo, quadra 12, bloco “e”, apto 102, bairro Capim Macio, Natal - RN, tel

84 99891924

4) SAMARA ANDREIA LIMA DA COSTA, brasileira, casada, funcionária pública,

Assessora Consultiva da ALRN, lotada na Diretoria-Geral, CPF 055.956.414-79, RG 1709121 –

SSP/RN, telefone 84 996489209, com domicílio Rua do Especialista, s/n, Condomínio

Residencial Albatroz, bloco 02, apto 301, bairro Emaús, Parnamirim/RN;

5) KESILENE PEREIRA CORTEZ, brasileira, solteira, funcionária pública, Assessora

Consultiva da ALRN, lotada na Diretoria-Geral, CPF 813.597.484-15, RG 1274663 – SSP/RN,

telefone 84 91503737, com domicílio Rua Olinda, nº 05-D, bairro Cidade da Esperança,

Natal/RN;

6) DANIELLE CUNHA MACIEL MEDEIROS, brasileira, casada, advogada, OAB/RN

6811, atualmente Chefe de Gabinete da Diretoria Geral da Presidência da ALRN, CPF

051.685.454-24, com domicílio na Rua Dom Joaquim de Almeida, nº 1746, bairro Morro

Branco, Natal/RN, telefone 84 991080348;

7) ANDERSON LUIZ CRESCÊNCIO DE SOUZA, brasileiro, casado, policial civil, lotado

na DEPROV, RG nº e CPF nº 01076872409 ;

8) ELIENE VIANA DE SOUZA, brasileira, divorciada, contadora, filha de Zélia Viana de

Souza, com domicílio profissional na Rua Romualdo Galvão, nº 2109, sala 306, 3º andar,

Edifício Trade Center, bairro Lagoa Nova, nesta Capital, tel 98899-7828;

9) RITA DAS MERCÊS REINALDO, brasileira, divorciada, servidora pública aposentada,

com domicílio na Rua Ministro Marabeau da Cunha Melo, 1917, apto 1100, bairro Candelária ,

nesta Capital.

Data e local retro.

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excelentÍssimo senhor juiz de direito da 3ª vara … · ministÉrio pÚblico do estado do rio...

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