''I'/~I;/ICONG TV CO PHAN TIE CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI:tT NAMI IA:;:' ~E~~~8i~~~~~2~~;~08i:33~~~ DQc l,p - T\f do - H~nh phuc

SB: .)jo.I2016/CV - TIE TP. H6 Chi Minh, ngay 28 thang 04 ndm 2016

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN BIEN TITCVA VY BAN CHUNG KHOAN NHA NUOC VA

SGDCKTPHCMKinh gin: - Uy ban Chung khoan Nha nmrc

- Sir Giao djch Chung khoan thanh phB HB Chi Minh

C6ng ty niem y~t: Cong ty C6 phan TIE

Ten giao dich: C6ng ty C6 phan TIE

Ma clnrng khoan: TIE

Trv sa chinh: 52 Thanh Thai, Phuong 12, Quan 10, Tp. H6 Chi Minh

Dien thoai: 0838330855 Fax: 08 38332754

Nguoi C6ng b6 thong tin: Ba DB Th] Kim Oanh - Ph6 T6ng Ciam dBc

Dia chi: 52 Thanh Thai, Phuong 12, Quan 10, Tp. H6 Chi Minh

Di~n thoai: 0838330855 Fax: 08 38332754

Loai thong tin:

D 24h D 72h D Yeu cc1u [8] B~t thuong D Dinh ky

N9i dung cong b6:

Cong ty C6 phan TIE cong b6 Nghi quyet Dai H9i D6ng C6 Dong thirong nien nam2016 s6 01120161NQ-DHDCD ngay 28/0412016 va Bien ban D~i H9i D6ng C6 Dongthuong nien nam 2016 s6 o112016IBB-DHDCD ngay 28/0412016.Thong tin nay da: duoc cong b6 tren trang thong tin dien til cua Ccng ty vao ngay28/04/2016 tai .duong d~n : http://www.tie.com.vnlvi/co-dong/dai-hoi-thuong­nienldai-hoi-nam-20 16.html

Chung toi xin cam k€t cac thong tin tren day Ia dung sir that va hoan toan chiu trachnhiem tnroc phap luat v€ thong tin da:cong b6.

Tran tn;mg.

f)inh kem:

- Bien him h9P s6 OlI2016IBB-DHDCD;

- Nght quyit s6 OlI2016INQ-DHDCD.

DO THI KIM OANH

7'1/~'I1 CONG TV CO PHAN TIE'III 52 Thanh Thai, P 12,Q. 10,Tp.HCM

~ '1111 Tel 08.38330855 Fax 0838332754hnp://www.tle.com.vn

CQNG HOA xX HQI CHU NGHiA VIET NAMDQc I~p - Tl,l' do - H~nh phuc

s6: Oi/2016IBB-DHDCD Tp.H6 Chi Minh, ngay 28 thang 04 nam 2016

BIEN BANHQP D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016

CONG TY CO PHAN TIE

Ten doanh nghiep

Dia chi

Mil sb doanh nghiep

Cong ty C6 phftn TIE

52 Thanh Thai, Phuong 12, Quan 10, TP.H6 Chi Minh

0301173454 do So K6 hoach va D~u tu TP.H6 Chi Minh cclp

(dang ky I~n d~u ngay 13/07/2004)

B~t d~u luc 09 gio 1° ph lit, ngay 28/04/2016 va k€t thuc luc

13 gio cling ngay

Trung tam HQi ngh] White Palace (Sb 194 Hoang Van

Th\!, Phuong 09, Quan PhD Nhu?n, TP.H6 Chi Minh)

Theo chuong trinh dai h9i da duoc gtri cho c6 dong va duoc

Dai h9i d6ng c6 dong thong qua tai CU9Ch9P

1. Ong Trftn Th~ Vinh - Chii toa D:_tihQi - Chu tich HDQT

Cong ty C6 phftn TIE

2, Ong Le Ngoc Hung - Thanh vien HDQT Cong ty C6 phan

TIE - T6ng Giarn dbc Cong ty C6 phan TIE

3. Ba Pharn Thuy Oanh - Thanh vien HDQT Cong ty C6

phan TIE - Ph6 T6ng Giam dbc kiem K€ to<1ntruang Cong

ty C6 phftn TIE

4. Ba D6 Thi Kim Oanh - Thanh vien HDQT Cong ty C6

ph~n TIE - Ph6 T6ng Giam dbc Cong ty c6 ph~n TIE

5. Gng Hoang Minh Tri - Thanh vien HDQT Cong ty C6

ph~n TIE

Gng Dlfo'ng Ph~m Dang Khoa - Nhan vien Cong ty C6

phftn TIE

Ba Ph:_tmThi Thu Trang - Nhan vien Cong ty C6 phftn TIE

56 c6 dong va nguo'i dm;Ycuy quy€n dl/ hQP, d<;lidi~n cho

6.963.110 c6 ph~n, chi€m ty I~ 72,76 % t6ng sb c6 phein c6

quy~n bi€u quy€t.

Thoi gian h9P

Dia diem h9P

Chuong trinh va n9i

dung dai h9i

Dean chu toa gom

Thu ky d?i h9i

s6 d?i bi~u tham d\l'

Trang I

)~

Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien narn 2016 Cong ty c6 ph~n T1E tien hanh thea chuong trlnh

voi trinh tu di~n bien nhu sau:

I.Thu tuc khai mac Dai hoi:

- Ban T6 chirc ti~n hanh dang ky dai bieu tham du dai hoi.

- Ong Truong Thanh Dung thay mat ban t6 chuc tuyen b6 Iy do, gioi thieu dai bieu tham du dai

hoi.

- Ong Nguy~n Hoang ThU' bao cao k~t qua tham tra tu each dai bieu va s6 luong dai bieu tham

du dai hci,

- Ong Trurmg Thanh Dung gioi thieu va rnoi Ong Tdn Th~ Vinh - Ch(1 tich Hf)QT Cong ty

c6 phan TIE lam Chu toa dai h9i.

- Ong Tdn Th~ Vinh - Chu toa dai h9i gioi thieu cac thanh vien trong Dean chu toa gom OngLe Ngoc Hung - Thanh vien H9i o6ng quan trl, T6ng Giam o6c Cong ty c6 phfrn TIE, Ba Ph~m

Thuy Oanh - Thanh vien H9i d6ng quan trj, Ph6 T6ng Giam o6c kiem K~ toan truong Cong ty

c6 ph~n TIE, Ba Dei Thi Kim Oanh - Thanh vien H9i d6ng quan tri, Ph6 T6ng Giam d6c Cong

ty c6 phfrn TIE, Ong Hoang Minh Tri - Thanh vien H9i o6ng quan tri Cong ty c6 phfrn TIE.

Cac thanh vien f)oan chu tQa VaGvi trf lam vi~c.

- Ong Trftn Th~ Vinh - Chu tQa d?i h9i cu' Ong DU'o'ng Ph~m Dang Khoa va 8a Ph~m Thi

Thu Trang lam Thu ky d?i h9i.

- Ba Ph~m Thuy Oanh - Thanh vien f)oan chu tQa ph6 bi~n chuong trinh va quy ch~ f)?i h9i.

K~t thuc thu tl,lCkhai m~c d~i h9i, f)~i h9i d6ng c6 dong thong qua va b~t dfru chuong trinh, n9i

dung o~i h9i.

ONeOPTI

II. Ole bao do, to' trinh dU'O'ctrinh bay tai Dai hoi d6ng c6 dong:

1. Ong Trfrn Th~ Vinh bao cao ho?t d9ng cua H9i d6ng quan tri nam 2015 va phuO'ng hu6ng

nam 2016 - Cong ty c6 phfrn TIE.

2. Ong Le NgQc HU'ng bao cao k~t qua ho?t o9ng san xulit - kinh doanh nam 2015, phuong

hu6'ng, nhi~m Vl;!, k~ ho?ch san xulit - kinh doanh nam 2016 cua Cong ty c6 ph~n TIE.

3. 8a D~ng Thi Hoang Anh dQc bao cao cua Ban Ki€m soat trinh f)?i h9i d6ng c6 dong thucmg

nien nam 2016 Cong ty c6 phfrn TIE.

4. Ong Nguy~n Chi Dung - d?i di~n Cong ty TNHH Ki€m toan va Tu vlin A&C, bao cao k~t

qua ki€m toan nam 2015 d6i vo-i ho~t d9ng cua Cong ty c6 phftn TIE.

5. Ba Ph~m Thuy Oanh trinh bay n9i dung cac tCYtrlnh sau:

• To' trinh v~ vi~c bao cao va xin y ki~n v~ phan ph6i IQ'inhu~n sau thu~ nam tili chfnh 2015;

• TO-trinh v~ vi~c bao cao va xin y ki~n v~ ty I~ chi c6 tu'c nam tai chfnh 2015;

• To' trlnh v~ phu'O'ng an phiin ph6i IQ'inhu?n sau thu~ cLlanam tai chfnh 2016;

Trang 2

• To trlnh v€ viec chon don vi kiem toan cho nam tai chinh 2016;

• To trinh v€ viec sua d6i, b6 sung Di€u I~ Cong ty ce phan TIE;

• TO-trinh v€ viec b6 sung Thanh vien H9i dong quan trj va b5 nhiern T5ng Giam d6c Cong ty;

• TO-trinh v€ viec uy quyen cho H9i d6ng quan tri dUQ'Cquyet dinh trong viec b6 sung/thay d5i

chirc nang, nganh ngh€ kinh doanh cua Cong ty va cac Chi nhanh;

• To' trinh v~ viec mi€n nhiern va b§.u b5 sung Thanh vien Ban kiem scat - Nhiem ky III (2012-2016),

III. Dai hoi dang c6 dong thao luan:

- Ong Trin Th~ Vinh - Chu toa dai h9i chu tri viec thao luan n9i dung trong chuong trinh dai

hoi. Doan chu toa da ti€p thu y kien cua cac c5 dong va giai dap cac thac mac cua c5 dong t?i

D?i h9i, CI,Ith~ nhu sau:

+ tkiin I:

1. Cho bi€t khofm thll khac khofm 62,3 ty d6ng tren bao cao k€t qua kinh doanh 2015 CI,Ith€ la

gi?

2. Ho?t d9ng kinh doanh chinh 16khoang 45,6 ty d6ng, t<;tisao kinh doanh 16n~ng nhu V?y ?

3. Hang t6n kho khoang 75 ty d6ng thi hang khong ban dugc nhi€u khong (hang l6i tho'i hay

model cCi)?

+ t kdn 2:

1. TIE c6 phan ph6i d9C quy€n d6i v6i man hlnh Philips va phl,l ki~n Logitech hay san phftm nao

khac khong?

2. Thoai v6n 6' dl,l'an 376 Di~n Bien Phu giup TIE ghi nh?n doanh thu va Igi nhu?n bao nhieu?

3, Mega - TIE g6p v6n b~ng ti€n hay b~ng tai san, dl! ki€n khi nao se tri€n khai? C6 khoang bao

nhieu can h9, gia ban dl! ki~n, khi nao thi se c6 doanh thu?

4. Ti~n D?t - TIE g6p v6n b~ng bAt d9ng san hay b~ng ti€n, c6 g6p v6n them hay khong? K~

ho?ch tri€n khai dl,l'ki~n nhu th~ nao ?

5. Vinh Ti~n - TIE hlnh thu'c g6p v6n la gi, s6' hu'u bao nhieu %, Dong san phftm cua Vinh Ti~n

- TIE c6 khac gi so v6i cac san phftm cua Vinh Ti~n. Djnh hu6ng phat tri€n kinh doanh mang

giAy t?P, van phong phftm cua Vinh Ti~n - TIE?

6. T?i sao kS ho?ch doanh thu tang tru6'ng so v6i nam 2015 nhll'ng 19i nhu?n chi b~ng 64,6% s6

th~rc hi~n nam 2015 ?

7, Bien IQ'i nhu?n mang phan ph6i man hlnh khac so v6i bien 19i nhu?n mang giAy t?P, van

phong ph~m nhu thS nao ?

8. Danh gia cua ban lanh d?o v€ m(rc d9 c?nh tranh trong ITnhvl,rc ph an ph6i man hinh may tfnh

va ti vi tren thi truO-ng. Di~m m?nh TIE la gi ?

i l-I)

Trang 3

+ Y kidn 3:

1. Cac khoan phai thu ngan han cua khach hang cuoi narn khoang 76,7 ty dong, khoan phai tra

nguoi ban ngan han khoang 16,1 tY d6ng. C6 phai cong ty b] chiem dung v6n qua nhieu?

2. DlJ phong giam gia chirng khoan khoang 2,9 ty d6ng v~y cong ty d§.u tu nhirng e6 phieu nao?

3. Du phong phai thu ngan han kh6 doi cuoi narn khoang 8,8 ty dong, do Iii nhimg khoan no gl?

T~i sao kh6 aoi? V6"i ai?

4. DlJ phong giam gia hang t6n kho khoang 6,8 ty dong do khach quan hay do chu quan? Bien

phap xu Iy nhu th~ nao?

5. K~ hoach IQ'inhuan lien tiep m~y narn d€u la 10 ty d6ng, co phai dua ra con s5 th~p d~ de

dang thuc hien va virot k~ hoach hay khong?

6. Bao cao eua Ban ki~m soat g§.n gi6ng nhu' bao eao eua Ban di€u hfmh, khong e6 nh~n m~nh

trQng tam, d€ nghi rut ng~n va nh~n m~nh trQng tam.

7. SU'ad6i Di€u I~ dang tren website eong ty tre, e6 dong thi~u tho'i gian g6p y.8. Ty gia e6 anh huong nhu th~ nao d~n ho~t d<)ng ella eong ty?

+ Y kiln 4:

TIE e6 nhi€u th~ m~nh nhu: gia tri s6 saeh eua e5 phi~u eao, IQ'ith~ v€ b~t d<)ng san t~i TP.H6

Chi Minh, H.Phu QU5e, tinh Blnh Du'ong; e6 kinh nghi~m tren 25 nam trong ITnh vIle san xu~t

thuO'ng m~i, e6 gia tri thuO'ng hi~u. Them vao d6, Nha nuo-e da thoai hO'n 50% v6n g6p, tuangung hi~n nay tu nhan da ehi~m khoan 80% v5n g6p t~i eong ty. Nhung HDQT d€ ra k~ ho~eh

doanh thu va IQ'inhu~n khong xu'ng t§.m vo-i gia tri v5n d§.u tu eua e6 dong, D€ nghi Ban di€u

hanh phai e6 k~ ho~eh d~ gia tang ty su~t IQ'inhu~n, thu hut them nhi€u nha d§.u tu' trong nam sau

va quan tam ho'n d~n lQ'i feh eua e6 dong.

+ Y kiln 5:

1. Dinh hu6"ng quan Iy hang t6n kho eua eong ty nhu th~ nao? C6 tho'i di~m m'to ban dU'O'igia

v6n khong?

2. Tai li~u gui e6 dong thi~u ban thuy~t minh bao eao tai ehfnh.

3. Phai thu ng~n h~n eua khaeh eua khaeh hang kha 16"n,eong ty e6 bi~n phap gl d~ dam bao kha

nang thu h6i eong nQ'?

+ Y kiln 6:

T~i ChuO'ng II, Di€u 2, M\le 4, Di€u l~ eong ty e6 su'a d6i nguo'i d~i di~n thea phap lu~t la ehu

tieh HDQT valho?e T6ng giam d5e. D€ nghi neu e\l th~ s6 lUQ'ngngu'o'i d~i di~n thea phap lu~t ?

Neu e\l th~ la ai ? Do HDQT hay DHDCD qLly~t dinh ?

Trang 4

.- Chu toa giiii dap:

+ Y kiin I:

I. Khoan doanh thu khac gem:

- Thu h6 tro nr nha cung cap: 12,5 tY d6ng

Lai ttl' heat dong chuyen nhuong quyen sir dung d~t: 24 ty dong

- Thu nhap ttl' heat dQng hop tac tai khu d~t 52 Thanh Thai: 14 ty d6ng

- Va doanh thu ttl' mot s6 heat dong khac.

2, Doanh thu dat 325 ty d6ng, chi phi bao g6m gia v6n va cac chi phi ban hang, chi phi quan Iy

doanh nghiep, chi phi tai chinh la 370 ty dong dftn d~n IQ'inhuan g9P ttl' heat dong kinh doanh

th~p, Ben canh do d~ phat tri~n san pham, TIE phai dfru nr nhan II;l'Clam thi truong, chia sf:

kh6 khan voi dai Iy thong qua cac chuong trinh khuyen m1ii ban hang ....

3, Hang t6n kho khoang 75 ty d6ng, trong do du phong hang t6n kho cho giam gia va kern phftm

ch~t khoang 7 ty d6ng, Va d~c thu la nha phan ph6i nen hang t6n kho cua TIE qua cac nam

luon n~m 6' mtl'c cao, nhung phu hQ'p v6'i k~ hO<;1chkinh doanh cua cong ty,

+ Y kdn 2:1, Hi~n nay TIE chi phfm ph6i d9C quy~n tivi Philips va cac san phftm mang thuO'ng hi~u Vintis

do VTnh Ti~n - TIE san xu~t.

2. Thoai v6n 6' dl! an khu d~t 376 Di~n Bien Phu giup TIE ghi nh?n doanh thu va IQ'inhu?n

chenh I~ch khoang 500 tri~u d6ng,3, Mega - TIE g6p v6n b~ng tai san la quy~n su' dl;lng d~t, khong su' dl;lng quy dfru tu phat tri~n,

Hi~n nay dV an dang xin phep chu truO'ng cua UBND TP,H6 Chi Minh va khi c6 k~t qua Cl;l

th~, cong ty se cong b6 thong tin thea quy dinh,

4, Ti~n D<;1t- TIE g6p v6n b~ng b~t d9ng san va chu truong khong g6p v5n them. Dv ki~n nam

2016 cong ty se cung d5i tac tri~n khai dv an, khi c6 k~t qua C\I th~, cong ty se cong b5 thong

tin thea quy dinh,5, VTnh Ti~n - TIE g6p v6n tu' Quy dfru tu va phat tri~n, s6' hCl'Ukhoang 72,33% v5n di€u I~, C6

03 dong san phftm chu Ivc la: t~p vO'hQc sinh, gi~y photocopy, but vi~t. Hi~n nay, doanh thu

cua VTnh Ti€n chi~m ITnh khoang 5% doanh thu toan qu5c. Tuy TIE khong c<;1nhtranh l<;1i

dong san phftm truy€n th5ng d1i 6n dinh tren thi truo'ng cua VTnh Ti~n, nhung se m6' r9ng

them thi truong mi~n B~c va xu~t khftu d€n cac nu6'c trong khu VI;l'C.

6. Bien IQ'inhu?n mang phan ph5i man hinh tru6'c day la 10%, tuy nhien hi~n nay chi con 3-5%

do S\l'sllY giam Clla thi truo'ng,_ Sl,!'qnh tranh kh6c li~t cua d6i thu khac. Mang t?P t?P VO'bien

Iqi nhll?n cao hO'n ttl' 5-7% do cong ty chu dQng trong k~ hO<;1chphan ph6i san ph§m, n~u ti~t

ki~m chi phi se c6 bien IQ'inhu?n cao hun,

Trang 5

7. TIE se t?n dung IQ'ith~ v~ kinh nghiern th] truong, loi th~ v~ v6n va cac b~t dong san d~ phat

huy t6i da kha nang canh tranh v6i d6i thu tren th] truong,

+ Y kiin 3:

1. Cac khoan lien quan d~n tai ehfnh, cong ty da th~ hien r6 trong bao cao tai chinh nam da duoc

kiem toan va da cong b6 thea quy dinh nen khong giai dap chi ti€t tai dai h<)i rna se gu'i giai

dap rieng eho e6 dong sau dai hoi,

2. V~ ty gia thl th] truong nhap khau chu y~u cua cong ty la Dai Loan va Chau A nhung d6ng

ti~n Sll' dung chu y~u la d6ng USD. Vao thoi di~m thang 8/2015 Nha mroc e6 di~u ehinh ty

gia nen TIE bi 16 khi thanh toan eong nQ'. C1I6i nam 2015 ty gia d6ng USD (J m(l'e tr§.n nen

eong ty phai mua gia eao d~ dam bao thc)'i h?n thanh toan nen bi 16 so v6i k~ ho?eh.

+ Y kiin 4:

Cong ty se ti€p thu hoan toan y ki€n ella co dong va dU'a t~t ca vao nghi qlly€t eua HDQT trong

nam d~ e6 Sll phat tri~n t6t hO'n trong tuong lai, nh~m bao v~ quy~n IQ'ieao nh~t eho e6 dong......n

+ Y kdn 5:

1: Cong ty quan Iy hang t6n kho thea quy dinh ella eong ty va cae quy dinh ella eh€ d<)k€ toano

Ban di~u hanh se can nh~e ban hang t6n kho t?i tlrng thc)'i di~m thea tinh hlnh thi tmo'ng va

khong th~p hO'n gia da trfeh I~p d\-l'phong va h6 trQ'eua nha eung dp.

2. HDQT se rut kinh nghi~m eho cae ky d?i h<)isau.

3. NQi dung phai thu ng~n h?n ella khaeh hang da dUQ'eth~ hi~n trong bao eao Uti ehfnh, eong nQ'

luon luan ehuy~n thea tlnh hlnh ban hang ella eong ty va ban di~u hanh se e6 g~ng khong d~

phat sinh cae khoan rui ro tll' eong nQ'kh6 thu h6i.

JGp~

Til

=

+ Y kiin 6:

Nguo'i d?i di~n thea phap lu~t se do HDQT quy€t dinh va phan eong phu hQ'p v6i tung giai do?n

san xu~t kinh doanh eua cong ty va di~u nay phap lu~t eho phep.

IV. Bi~u guy~t cae noi dung xin y ki~n va bftu Clf:

- Ba Ph~m Thuy Oanh - thay m~t Chu tQa dm'in gi6i thi~u nguO'i vao Ban ki~m phi€u d?i h<)i

gom:

1.Ong Nguy~n Hoang Thlf

2. Ong Le NgQc Phu

3. Ong Ngo Minh Tan

Truo'ng ban;

Thanh vien;

Thanh vien;

Trang 6

4. Ong Nguy~n Minh Sang

5. Ba Le Thi Hoang Tuyet

6. OngHira Thanh Lam

Thanh vien;

Thanh vien;

Thanh vien.

- Dai h9i thong qua thanh vien Ban kiem phieu.

- Truong Ban kiem phieu thong qua Quy ch~ bieu quy~t va huong d~n viec bo phieu bieu quyer

tai Dai hoi; gioi thieu ung vien d~ ctr vao Ban ki~m scat; thong qua Quy che bfru CLf va huong

d~n th~ l~ bfru cu Thanh vien b6 sung vao Ban kiem soat Cong ty cs phfrn TIE - Nhiern ky III(2012-2016).

- Dai h9i ti~n hanh bo phieu bieu quyet va bfru cu.

(D~i hQi giai lao).

• Sau khi Ban kiern phieu lam nhiern vu kiern phi~u, Truong Ban ki~m phieu cong b6 k~t qua

kiem phieu nhu sau:

A - K~t qua bo phieu cac vAn d~ xin bi~u quyet :

Noi dung 1: Thong qua Bao cao ho~t dQng ciia HQi d6ng quan tri nam 2015 va phlfO'ng

hlfo'ng nam 2016.

- T6ng s6 phi~u tan thfmh: 38, o?i di~n cho 6.905.660 c6 phfrn, chi~m 99,17% s6 c6 phfin co

quy~n bi~u quy~t dl,l'h9p.

- T6ng s6 phi~u khong tan thanh: 0

- T6ng s6 phi~u khong co y ki~n: 18, o?i di~n cho 57.450 c6 phfin, chi~m 0,83% s6 c6 phfin co

quy~n bi~u quy~t d\f h9P.

Noi dung 2: Thong qua Bao cao k~t qua ho~t dQng san xuAt - kinh doanh nam 2015,

phlfO'ng hlf6'ng, nhi~m vI}, k~ ho~ch san xuAt - kinh doanh nam 2016 ciia Tang Giam d6c.

CI,Ithe ket qua SXKD nam 2015 va Ke ho?ch SXKD nam 20 J 6 nhu sau :

[) VT : tj a6ng

STT CHI TIEU TH nam 2015 KH nam 2016 TYL~(2016/2015}

01 Tong doanh thu 388,884 405 104,1%02 L9'i nhu~n th\fc hi~n 15,481 10 64,6%

- T6ng s6 phi~u tan thfmh: 35, G?i di~n cho 6.904.070 c6 phfrn, chi~m 99,15% s6 c6 phfrn co

quy~n bi~u quy~t dl,l'h9p.

- T6ng s6 phi~u khong tan th<'mh: 0 I, o?i di~n cho 1.500 c6 phfin, chi~m 0,02% s6 c6 phfrn co

qlly6n bi~u quyet dv h9p.

- T6ng s6 phieu khong co y kien: 20, G?i di~n cho 57.540 c6 phfrn, chiem 0,83%% s6 c6 phfrn co

quy~n bi~u quy~t dl,l'h9p.

Trang 7

Noi dung 3: Thong qua Bao cao cua Ban Ki~m soat trinh Dai h9i d6ng c&dong thuong nien

nam 2016.

- T6ng s6 phieu tan thanh: 36, dai dien eho 6.905.570 e6 phan, chiem 99,17% s6 e6 phan co

quyen bieu quyet du hop,

- Tong s6 phieu khong tan thanh: 0

- T6ng s6 phieu kh6ng co y kien: 20, dai dien eho 57.540 e6 phan, chiern 0,83% s6 c6 ph§.n co

quyen bi~u quy~t du hop.

Noi dung 4: Thong qua TO' trinh v~ vi~c bao cao va xin y ki~n v~ phan ph6i Iqi nhuan sau

thu~ nam tai chinh 2015, cu th~:

TYLE%NQIDUNG Theo Ngh] K~t qua THANH TIEN

Quyet 2015 thuc hi~n (d6ng)narn 2015

1 LO'i nhuan con lai narn trutrc 20.511.057.218chuy~n sang (th~o Bao cao hopnhat)

2 LQ'i nhuan sau thue narn nay 12.133.803.573(theo Bao cao hop nhat)

3 LQi nhu~n t~m phan phBi trong /nam

3,1 - Quy oftu tu' va phat trien - 5%

3.2 - Quy d~' phong tai ehinh 5% -3.3 - Thu lao HDQT - BKS 3% 3%

3.4 - Quy khen thuong 12% 12%

3.5 - Quy phue IQ'i 10% 10%

4 Chi co tuc nam 2013 dQt 3 (14%) 13.397.860.000

Chi co tuc nam 2014 (7%) 6.698.930.000

5 LQ'i nhu~n chuyen nam sau 12.548.070.791

- T6ng s6 phi~u tan thinh: 34, o<;lidi~n cho 6.897.670 e6 ph§.n, ehi~m 99,06% s6 e6 ph§.n c6

quy~n bi~u quy~t d~' hQP,

- T6ng s6 phi~u kh6ng tan thanh: 02, o<;lidi~n eho 7,900 e6 ph§.n, chi~m 0,11 % s6 e6 ph§.n e6

quy~n bi~u quy~t d~rhQP,

- T6ng s6 phi~u kh6ng e6 y ki~n: 20, o?i di~n eho 57,540 e6 ph§n, ehi~m 0,83% s6 e6 ph§n e6

quy~n bi~u quy~t d~' hQP,

Noi dung 5: Thong qua TO' trinh v~ vi~c bao cao va xin y ki~n v~ cy I~ chi c6 tlJ'C nam tai

chinh 2015, cl} th~:

NQIDUNG THANH TIEN (d6ng)

1 - Y 6n c1i~uI~ 95.699.000.000

2 - c6 tu'c cae nam tmO'e con l<;li(theo bao cao hQ'Pnh:1t) 414.267.218

Trang 8

~J

3 - C6 nrc trlch I?p nr 19'inhuan sau thue nam 2015 8.783.649.553- Chi e6 nrc nam 2015 6.698.930.000

4Ty I~ % tren v6n oi~u I~ 7%

- C6 tire con lai chuyen narn sau2.498.986.771

5 (5) = (2) + (3) - (4)

Ty I~ % tren von Gi~u I~ 2,61%

- Tong s6 phieu tan thanh: 35, dai dien eho 6.898.670 e6 phan, chiem 99,07% s6 e6 phan co

quyen bieu quy~t du hop.

- T6ng s6 phieu khong tan thanh: 01, dai dien eho 6.900 e6 phan, chiem 0,10% s6 e6 phan co

quyen bieu quyet du hop,

- T6ng s6 phieu khong co y kien: 20, dai dien eho 57.540 e6 phan, chiem 0,83%% s6 e6 phfrn co

quyen bieu quyet du h9P.

Noi dung 6: Thong qua TO' trinh v~ phuong an phan ph6i l<;rinhuan sau thu~ cua narn Uti

chinh 2016, cu th~:

NOIDUNG TYLE GHI CHULQ'i nhuan sau thu~ narn 2016 100%phan ph6i* Quy GaUnr va phat trien -* Thu lao HDQT - BKS 3%* Quy khen thucmg 12%* Quy phue 19'j 15%* Chia lai co dong 70% TU'o'ng du'O'ng 5 - 7% VDL

- T6ng s6 phi~u tEm thanh: 36, GC;lidi~n eho 6.897.670 e6 ph:1n, ehi~m 99,06% s6 e6 phfrn e6

quy~n bi6u quy~t d~' h9p.

- T6ng s6 phi~u khong tan thfmh: 02, OC;lidi~n eho 7.900 e6 phfrn, ehi~m 0,11 % s6 e6 phfrn e6

quy~n bi€u quy~t d~' h9p.

- T6ng s6 phi~u khong e6 y ki~n: 18, GC;lidi~n eho 57.540 e6 ph:1n, ehi~m 0,83% s6 e6 ph:1n e6

quy~n bi€u quy~t d~' h9p.

Noi dung 7: Thong qua TO' trinh v~ vi~c chc;m dO'n vi ki~m toan cho nam tai chinh 2016, qua

do D~i hQi d6ng c6 dong th6ng nhAt uy quy~n cho HQi d6ng quan tri Cong ty xem xet chQn

dO'n vi ki~m toan lam cong tac ki~m toan dQc l~p cho Bao clio tai chinh nam 2016.

- T6ng s6 phi~u tan thanh: 36, GC;lidi~n eho 6.905.570 e6 ph:1n, ehi~m 99.17% s6 e6 ph:1n e6

qUY~11bi€u quy~t d~' h9p.

- T6ng s6 phi~u khong tan thfmh: 0

- T6ng s6 phi~u khong c6 y ki~n: 20, G~lidi~11eho 57.540 e6 phfrn, ehi~m 0,83% s6 e6 ph:1n e6

quy~n bi6u quy~t d~' h9p.

Trang 9

Noi dung 8: Thong qua To trinh v~ vi~c sua d6i, b6 sung Di~u I~Cong ty C6 phan TIE.

- T6ng s5 phieu tin thanh: 36, dai dien cho 6,905,570 c6 phan, chiern 99,17% s5 c6 ph§.n c6

quyen bieu quyet du h9P,

- T6ng s5 phieu kh6ng tan thanh: 0

- T6ng s5 phieu kh6ng c6 y kien: 20, dai dien cho 57,540 c6 phan, chiem 0,83% s5 c6 phan c6

quyen bieu quyet du hop.

Noi dung 9: Thong qua TO'trinh v~ vi~c b6 sung Thanh vien HQi d6ng quan tr] va b6 nhlern

T6ng Giani d6e Cong ty.

- T6ng s5 phieu tan thanh: 36, dai dien cho 6.905.570 c6 phan, chiem 99,17% s5 c6 phan c6

quyen bieu quyet du hop.

- T6ng s5 phieu khong tan thanh: 0

- T6ng s5 phieu khong c6 y kien: 20, dai dien cho 57.540 c6 phan, chiem 0,83% s5 c6 phan c6

quyen bi~u quy~t dl;l'h9p.

Noi dung 10: Thong qua T(l' trinh v~ vi~e D~i hQi d6ng e6 dong uy quy~n eho H{li d6ng

quan tri dmrc quy~t dinh trong vi~e b6 sung/thay d6i ehlrc nang, nganh ngh~ kinh doanh

cua Cong ty va cae Chi nhanh.

- T6ng s5 phi~u tan thanh: 36, d~i di~n cho 6.905.570 c6 ph§.n, chi~m 99,17% s5 c6 ph§.n c6

quy~n bi~u quy~t dl;l'h9p.

- T6ng s5 phi~u kh6ng tan thanh: 0

- T6ng s5 phi~u kh6ng c6 y ki~n: 20, d~i di~n cho 57.540 c6 ph§.n, chi~m 0,83% s5 c6 ph§.n c6

quy~n bi~u quy~t dl;l'h9p.

Noi dung 11: Thong qua TO' trinh v~ vi~c mi~n nhi~m va bAu b6 sung Thanh vien Ban ki~m

soat - Nhi~m ky III (2012-2016).

- T6ng s5 phi~u tan thanh: 36, d~i di~n cho 6.905.570 c6 ph§..n, chi~m 99,17% s6 c6 ph§.n c6

quy~n bi6u quy~t dl;l'h9p·

- T6ng s5 phi~u kh6ng tan thanh: 0

- T6ng s5 phi~LI kh6ng c6 y ki~n: 20, d?i di~n cho 57.540 c6 ph§.n, chi~m 0,83% s5 c6 ph§.n c6

quy~n bi~u quy~t dl;l'h9p.

B - K~t qua b~u b6 sung Thanh vien Ban ki~m sout :

D?i hQi da ti~n hanh b§.u Cll' va chu§.n y k~t qua b§.u CLI'b6 sung 02 (Hai) Thanh vien Ban ki~m

soar - Nhi~m ky 1[[ (20! 2-20 16) thea phuO'ng th(l'c b§.u trl;l'c ti~p (Phi~ukin) v6"i k~t qua nhu sau :

- Ba Ph~m Thi Thanh Nhan trung Cll' Thfmh vien Ban ki~11l soM - Nhi~11l ky III (2012-2016)

v6'i ty I~ 101,3 %,

- Ba Nguy~n Thi Ki~u Di~m trung Cll'Thanh vien Ban ki~m soat - Nhi~m ky III (2012-2016)

v6'i ty I~ 98,7 %,

Trang 10

~~3TY'HAN

IE4~

ud-- _ --------

c - K~t qua bo phieu tin nhiern nhan sl)' b6 sung vito H{li d&ng quan tr], tin nhiern chircdanh T6ng Giam d6c

Dai h(>it6 clnrc bo phieu tin nhiem nhan su b6 sung VaGHoi d6ng quan tri, tin nhiern chirc danhT6ng Giarn dbc voi ket qua tin nhiem nhtr sau:

- Ong Tdn Th~ Vinh : duoc tin nhiern lam Chu tich HQi dong quan tri v6'i ty I~ 99,18%,

- Sa D6 Th] Kim Oanh : duoc tin nhiern lam Thanh vien HQi d6ng quan tr] voi ty 1~99,17%.

- Ong Le Ngoc Hung : duoc tin nhiern lam Thanh vien Hoi d6ng quan trj, T6ng Giam dbc voi ty1~99,17%.

V. Thii tuc b~ mac Dai hoi:

- Ong Duong Pharn Dang Khoa - thay mat Thu ky dai h(>i d9C Bien ban Dai hoi d6ng c6 dongthuong nien nam 2016 d~ Dai h(>ithong qua.

- Ong Tdn Th~ Vinh - Chu toa D~i hQi d9c DV thao Nghi quy~t d~i h(>i d6ng c6 dong thuongnien nam 20 16 d~ Dc;tih(>ithong qua.

D~i h(>id6ng c6 dong thuo'ng nien nam 20 16 k~t thuc (Ltc13 gia cung ngay.

Bien ban dil dU9'Cd9C va thong qua tc;tiD~i h(>id6ng c6 dong thuang nien nam 20) 6.

Du'O'og Ph~m Dang Khoa

Ph~m Thl Thu Trang

Trang 1J

7.~/~~/CONG TY co pHAN TIE CQNG HOA XA HOI cHiJNGHiA VI¥T NAMI. ~/I 52 Thanh Thai, P.12, Q.IO, TP. HeM DQcl~p - Tv do - Hanh phucIJ~/I' Tel: 08.38330855 Fax: 08.38332754

http://www.tie.com.vn

sa:oi/2016INQ-DHDCD TP. H6 Chi Minh, ngay 28 thdng 04 nam 2016

NGHIQUYETD';'I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN CONG TY CO PHAN TIE

Niim 2016

Can cu Ludt Daanh nghiep duac Qu6c Hoi nuoc Cong Hoa Xii Hoi Chu Nghia Viet Namthong qua ngay 2611112014;Can cu DiJu I? t6 chuc va hoat dong cua Cong ty c6phdn TIE;Can ctr Bien ban h9P Dai hoi d6ng c6 dong cua Cong ty cs phdn TIE t6 chiec vaa ngay2810412016.

Dai h(>id6ng c6 dong cua Cong ty c6 phan TIE (Dai hoi) dffti~n hanh h9P thirong nientil 09 gio 10 phut d~n 13 gio 00 phut ngay 28/04/20 16 tai Trung HimH(>iNghi White Palace- s6 194 Hoang Van Thu, Phuong 9, Quan Phil Nhuan, Thanh ph6 H6 Chi Minh.

S6 IU9'11gc6 dong tham dir Dai hQi la 56 c6 dong, tuong ling voi s6 IU9'11g6.963.110 c6phan, dat 72,76% t6ng s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet va du di~u kien d€ t6 chuc h9P theaquy dinh cua Di~u l~ Cong ty va phap lu~t hi~n hanh. Sau gk 04 gia lam vi~c khAntruong,lien tl,lC,d~i h(>idfft~p trung nghe, thao lu~n, xem xet cac van ki~n, n(>idung chu y~u cua D~ih(>iva th6ng nh.1t:

QUYETNGHJ

Di~u 1: D~i h(>inh.1t tri thong qua n(>idung Bao cao ho~t d(>ngcua H(>id6ng quan tri nam2015 va phuong huang nam 2016 cua Chu tich H(>id6ng quan tri vai tY l~ 99,17 % thongqua b~g phi~u bi€u quy~t.

Di~u 2: D~i h(>inh.1ttri thong qua n(>idung Bag cao k~t qua ho~t d(>ngsan xu.1t- kinh doanhnam 2015, phuong huang, nhi~m Vl,l,k~ ho~ch san xu.1t - kinh doanh nam 2016 cua T6ngGiam d6c, vai ty l~ 99,15 % thong qua b~ng phi~u bi€u quy~t, Cl,lth€ nhu sau:• Kit qua d(lt du9'Ctrang nam 2015:

Doanh thu thu~n v~ ban hang va cung dp dich Vl,ld~t 320,866 ty dAng;Doanh thu tai chinh d~t 5,674 ty dAng, giam 86,6% (tuong duong giam 36,562 tyd6ng) so vai nam 2014;Thu nh~p khac d~t 62,344 ty dAng, tang 366,5% so vai nam 2014;

.:. T6ng doanh thu d~t 388,884 ty dAng; d~t 100,5% k~ ho~ch;

- 1 -

,~ ~_b~_

.:. T6ng loi nhuan tnroc thue dat 15,481 ty dAng, tang 3,1% so voi nam 2014, dat154,8% kS hoach;

.:. C6 tire nam 2015 : 7,0%/c6 phi~u (Theo To trinh s6 04/2016/TTr-HDQT ngay28/04/2016).

• Ki hoach.scm xudt kinh doanh nam 2016:- T6ng doanh thu nam 2016: 405 ty dAng bang 104,1% s6 thirc hien nam 2015.- Loi nhuan thirc hien nam 2016: 10 ty dAng bang 64,6% s6 thirc hien nam 2015.

Di~u 3: Dai h<)inhat tri thong qua noi dung Bao cao cua Ban Ki~m scat trinh Dai h<)id6ng c6dong thuong nien nam 2016, voi ty l~ 99,17 % thong qua bang phieu bieu quyet,

Di~u 4: Dai h<)inhat tri thong qua To trinh v~ viec bao cao va xin y kiSn v~ phan ph6i leinhuan sau thue nam tai chinh 2015, voi ty l~ 99,06 % thong qua bang phieu bi~u quyet, noidung cu th~ nhu sau:

TYLE%N<)IDUNG Theo Nghj K~t qua THANHTIEN

Quy~t 2015 th\fc hi~n (dAng)nam 2015

1 LQi nhu~n con l,i nam tnro-c 20.511.057.218chuy~n sang (theo Bao cao hQ1>nh§t)

2 LQi nhu~n sau thu~ nam nay 12.133.803.573(theo Bao cao hQ'Pnh§t)

3 LQi nhu~n t,m phan phBi trong 1nam

3.1 - Quy dau tu va phat tri~n - 5%3.2 - Quy d\I phong tai chinh 5% -3.3 - Thil lao HDQT - BKS 3% 3%3.4 - Quy khen thuOng 12% 12%3.5 - Quy phuc lqi 10% 10%4 Chi c6 tnc nam 2013 dQ13 13.397.860.000

(14%)Chi c6 tnc nam 2014 (7%) 6.698.930.000

5 LQi nhu~n chuy~n nam sau 12.548.070.791

JGp~

·IE.H

Di~u 5: Dc;tih<)inh~t tri thong qua To trinh v~ vi~c bao cao va xin y kiSn v~ tY l~ chi c6 tucnfun tai chinh 2015, vai ty l~ 99,07 % thong qua b&ngphiSu bi~u quySt, n<)idung C\l th~ nhusau:

- 2 -

NQIDUNGTHANHTIEN

(dAng)

1 - V6n dieu l~ 95.699.000.000

2- Co tire cac nam truce con lai (theo bao cao hop 414.267.218nhat)

3 - C6 nrc trich l~p til loi nhuan sau thue nam 2015 8.783.649.553

- Chi c6 nrc nam 2015 6.698.930.0004

Ty l~% tren v6n di~u l~ 7%

- C6 tire con lai chuyen nam sau 2.498.986.7715 (5) = (2) + (3) - (4)

Ty re % tren v6n di~u l~ 2,61%

Di~u 6: Dai h<)inhat tri thong qua To trinh v~ phuong an phan ph6i loi nhuan sau thuS cuanam tai chinh 2016, voi ty l~ 99,06 % thong qua bang phieu bieu quyet, noi dung cu thS nhusau:

NOIDUNG TYLE GHICU(JLQi nhuan sau thu~ nam 2016 100%phan ph6i* Quy dau tu va phat trien -* Thu lao HDQT - BKS 3%* Quy khen thirong 12%* Quy phuc lei 15%* Chia !iii c6 dong 70% Tuong duong 5 - 7% VDL

~~,,~~TYIAN

Di~u 7: Dai h<)inhat tri thong qua To trinh v~ viec chon dan vi kiem toan cho nam tai chinh2016, qua d6 D~i h<)id6ng c6 dong th6ng nh~t uy quy~n cho H<)id6ng quan tri Cong ty xemxet ch9n dan vi kiSm toan lam cong tac kiSm toan d<)cl~p cho Bao cao tai chinh nam 2016,v6i tY l~ 99,17 % thong qua b&ngphiSu biSu quySt.

Di~u 8: D~i h<)inh~t tri thong qua To trinh v~ vi~c sua d6i, b6 sung Di~u l~ Cong ty C6 ph~nTIE, v6i ty l~ 99,17 % thong qua b&ngphiSu biSu quySt.

Di~u 9: D~i h<)inh~t tri thong qua To trinh v~ vi~c b6 sung Thanh vien H<)id6ng quan tri vab6 nhi~m T6ng Giam d6c Cong ty, v6i ty l~ 99,17 % thong qua b&ngphiSu biSu quySt.

Di~u 10: D~i h<)inh~t tri thong qua To trinh v~ vi~c D~i h<)id6ng c6 dong uy quy~n cho H<)id6ng qufmtri duqc quySt dinh trong vi~c b6 sung/thay d6i chilc nang, nganh ngh~ kinh doanhcua Cong ty va cac Chi nhanh, v6i ty l~ 99,17 % thong qua b&ngphiSu biSu quySt.

- 3 -

Di~u 11: Dai h9i d6ng c6 dong d6ng y To trinh v~ viec mi~n nhiem d6i voi Ong Dang ChuDung - Thanh vien Ban kiem scat, Ba Nguyen Ngoc Anh Thu - Thanh vien Ban ki~m soat vabAub6 sung Thanh vien Ban kiem soat - Nhiem ky III (2012-2016) d6i voi Ba Pham ThiThanh Nhan, Ba Nguyen Thi Ki~u Di~m, voi ty l~ 99,17 % thong qua bang phieu bieu quyet.Dai h9i d6ng c6 dong chuan y kSt qua bAub6 sung Thanh vien Ban kiem soat - Nhiem ky III(2012-2016) thea phirong thirc bAutnrc tiSp (phieu kin) nhu sau :

Ba Pham Thi Thanh Nhan bung cir Thanh vien Ban kiem soat - Nhiem ky III (2012-2016) voi ty l~ 101,3 0/0.

- Ba Nguyen Thi Ki~u Di~m trung cir Thanh vien Ban ki~m soat - Nhiem ky III (2012-2016) voi ty l~ 98,7 0/0.

Di~u 12: Dai h9i nh~t tri tin nhi~m nhan SlJb6 sung van H9i d6ng quan tri, tin nhi~m chucdanh T6ng Giam d6c v6i kSt qua tin nhi~m nhu sau:

Ong TrAn Th~ Vinh : duQ'c tin nhi~m lam Chu tich HQi d6ng quim tri v6i ty l~99,18 %;

Ba D6 Thi Kim Oanh : duQ'ctin nhi~m lam Thanh vien HQi d6ng quan tri v6i ty l~99,17 0/0;

Ong Le NgQc Hung: duQ'c tin nhi~m lam Thanh vien HQi d6ng quan tri, T6ngGiam d6c v6i ty l~ 99,17 %.

Jt'0Di~u 13: T6 chuc thuc hien ~Dl;lih9i d6ng c6 do~g C~ng ty c6 phAnTI~ giao cho H9i d6n&qua~ tri Cong ty hoan chi ~-l:-'*thanh van ban cac nQi dung, bien ban, quyet dinh cua Dl;lih9i dong co dong thuang nien na2016 dll duQ'cthong qua. H9i d6ng quan tri chiu trach nhi~m chi dl;lO,t6 chuc thlJc hi~n vacong b6 thong tin, thong bao cho c6 dong biSt Nghi quySt Dl;lih9i d6ng c6 dong thuang niennam 2016 thea dung quy dinh cua phap lu~t.

Nghi quySt nay dll duQ'cDl;lih9i d6ng c6 dong Cong ty c6 phfrn TIE thong qua va c6 hi~u IlJck~ tu ngay 28/04/2016.

l1'~VTM. HOI DONG QUAN TRl

CHUTJCH

TRAN THE VINH

- 4 -