FCPA, EL RIESGO REAL PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS. ESCENARIO ACTUAL DELA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN INTERNACIONAL Y HERRAMIENTAS EFICACES PARA SU PREVENCIÓN.

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26 de Abril de 2018

LUGAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRESENTACION............................................................................................................................................................................................................................................................................................

La legislación estadounidense en materia de pago de sobornos a funcionarios públicos extranjeros - la conocida FCPA [Foreign Corrupt Practice Act] -es una realidad conocida por multitud de empresas españolas. La existencia de numerosos procesos penales en EE.UU. relacionados con la misma ha tenido y tiene una repercusión mediática extraordinaria. La inclusión de cláusulas contractuales que, de una u otra forma, se refieren a la FCPA es, igualmente, una práctica habitual en el comercio internacional.

No obstante, pese a su relevancia, los detalles sobre la estructura de la FCPA, su aplicación práctica en el ámbito del Compliance, los nexos jurisdiccionales que permiten a las autoridades estadounidenses sancionar a empresas de cualquier país, o, en fin, los acuerdos con el Departamento de Justicia de EE.UU. en esta materia son, en gran medida, desconocidos por muchas empresas españolas que se encuentran sometidas a la competencia de dichas autoridades. Cuando, además, dichas empresas operan en países que, conforme a estándares internacionales, tienen un riesgo notable de corrupción, la necesidad de contar con un conocimiento básico de los anteriores temas se torna decisiva.

Esta Segunda edición del Curso de formación sobre la FCPA se convoca con el objetivo principal de seguir avanzando en la concienciación de las empresas españolas en relación con los riesgos que la aplicación de esta norma puede tener en los negocios con proyección internacional y en los que con mayor o menor medida conectan con los presupuestos de aplicación de esta ley. El actual escenario, con nuevos escándalos e imposición de multimillonarias multas a empresas no americanas, hacen más necesario conocer los aspectos más significativos de esta normativa y adecuar los sistemas de prevención del soborno a todas las líneas de negocio sobre las que pueda gravitar un riesgo tan transversal. La publicación del estándar ISO 37001 ha arrojado luz sobre las medidas y gestión de este riesgo y se constituye como la herramienta o guía más actualizada y eficaz para blindar a nuestra organización.

Para ello, se contará en esta segunda edición con especialistas nacionales y extranjeros que, desde una perspectiva práctica, abordarán todos los aspectos básicos para conocer con suficiente profundidad los aspectos básicos en materia de FCPA y su gestión. Contaremos con abogados y consultores en ejercicio, la mayoría con formación internacional y experiencia directa con expedientes de investigación por parte de Autoridades Norteamericanas en la materia. En esta ocasión el enfoque del curso pretende dar solución a las cuestiones de índole teórico y práctico que preocupan a los encargados de prevenir u gestionar este riesgo en cualquier organización.

DESTINATARIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Responsables de Cumplimiento Normativo, Compliance Officers, Responsables de los Servicios Jurídicos, Directivos y AltaDirección de empresas, Letrados Asesores, Abogados en ejercicio, Personas con obligaciones de supervisión y control en el senode la empresa. Responsables de la gestión de riesgos, directores de proyectos internacionales, UTE,s. Joint Ventures....

DIRECTORES............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Carlos Gómez-Jara DíezSocio de Corporate Defense. Abogado. Profesor de Derecho Penal.

Iñigo Gómez BerruezoDirector General de Gobercom.

OBJETIVOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Conocer la regulación estadounidense en materia de FCPA tanto desde su vertiente teórica como a través de la experiencia derivada de los recientes casos Odebrecht (Brasil), Walmart (EEUU) o Telia (Suecia)• Explicar los nexos jurisdiccionales que someten a la jurisdicción estadounidense a las empresas españolas incluyendo la peligrosa investigación por delito de conspiración para sobornar.• Explicar los elementos de los programas de compliance en materia de FCPA fundamentalmente los beneficios de la ISO 37001 y cómo adecuar nuestros sistemas de prevención para cubrir los riesgos derivados de la aplicación de las sanciones previstas por la legislación norteamericana.• Compartir estrategias de reacción frente a posibles incumplimientos de la FCPA• Abordar las funciones de las diversas autoridades estadounidenses que aplican la FCPA y el sistema de establecimiento de multas.• Conocer qué esperan dichas autoridades en términos de colaboración por parte de las empresas españolas.• Deliberar sobre los puntos fundamentales de los acuerdos con las autoridades estadounidenses.

09,45h.- Panel I

LA ACTUACIÓN DE AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES EN MATERIA DE FCPA: EJEMPLO DEL CASO ODEBRECHT

Desde la situación actual de la normativa americana y las ultimas sanciones impuestas por vulneración de la FCPA. Lasconsecuencias del escándalo Odebrecht y su repercusión en los proyectos internacionales a los que son invitadas o en las queparticipan empresas españolas.

Ponente: D. Carlos Gómez-Jara Díez. Socio de Corporate Defense. Abogado y doctor en Derecho

PROGRAMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................

FCPA, el riesgo real para las empresas españolas. Escenario actual de la lucha contra la corrupción

internacional y herramientas eficaces para su prevención.

09,15h Recepción asistentes y entrega de material.

09,30h.- Inauguración y bienvenida a asistentes (Directores del Curso).

11,00h. Panel II

FCPA 1977 HISTORIA. ACCOUNTING AND BRIBERY PROVISIONS. LAS PENAS

Evolución de la FCPA desde su promulgación. La tendencia actual de la administración Trump en relación con la persecución

transnacional del soborno de funcionarios públicos extranjeros. Desde la comisión de actos corruptos para la compra

de voluntades hasta la ocultación de sobornos en los libros y registros contables, escenarios de riesgo y contravención contemplados en

FCPA. El sistema de determinación de multas, gradación y degradación de las mismas.

Ponente: D. Iñigo Ortiz de Urbina Abogado. Profesor de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid

Moderador: D. Iñigo Gómez Berruezo. Director General de Gobercom.

12,15h Pausa Café

12,45h. Panel III

NEXO JURISDICCIONAL: CÓMO AFECTA A EMPRESAS NO ESTADOUNIDENSES

Cómo podemos vernos afectados y ser objeto de investigación y/o sanciones siendo corporaciones no americanas y sin haber consumado

“de facto” un pago ilícito. Los criterios de la ley americana que afectan las actividades de empresas españolas en relación con el soborno

de funcionarios públicos extranjeros. Lugares comunes con la jurisdicción española en relación con la persecución del delito de corrupción

de funcionario público extranjero.

Ponente: D. José Ignacio Gallego Soler. Abogado de Corporate Defense y Profesor Titular de la Universidad de Barcelona.

Moderador: D. Iñigo Gómez Berruezo. Director General de Gobercom.

14,15. Comida (incluida)

Si una empresa es investigada en relación con el pago de un soborno o requerida para aportar sus “libros”, de cuyos asientoscontables se puede desprender algún pago con fines corruptos o simplemente no justificable, cómo debemos comportarnosante la Justicia Americana y cuáles deben ser las estrategias de defensa de nuestros intereses.

Ponente: D. Carlos Gómez-Jara Díez. Socio de Corporate Defense. Abogado y doctor en Derecho

Moderador: D. Iñigo Gómez Berruezo. Director General de Gobercom

17,45h. Panel VI

LOS FCPA COMPLIANCE PROGRAMS DEL PRESENTE Y EL FUTURO: EL ESTÁNDAR ISO 37001 - ANTIBRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS -.

El estándar internacional ISO 37001 es hoy por hoy el sistema más eficaz para prevenir el soborno y cumplir con las exigencias de todas las legislaciones que persiguen y castigan el soborno- UK Bribery Act, Sapin II, FCPA… Su reciente publicación y desde la perspectiva de su consenso internacional, supone un compendio de las recomendaciones que tanto las legislaciones anglosajonas como las directrices y recomendaciones de la ONU, OCDE, Unión Europea han establecido en relación con el soborno.

Ponente: D. Iñigo Gómez Berruezo. Abogado y consultor. Director General de Gobercom.

Moderador: D. Carlos Gómez-Jara Diez. Socio de Corporate Defense. Abogado y doctor en Derecho.

19,15 h. CLAUSURA

15,15.- Panel IV

LA ESPECIAL REGULACIÓN DE LA CONSPIRACIÓN (CONSPIRACY) EN LA FCPA COMO DELITO AUTÓNOMO

Los riesgos de conspirar. El delito residual de cierre que el Departamento de Justicia Nortemericano utiliza para investigary perseguir actos preparatorios en relación con el pago de sobornos. Las medidas que se deben tomar en relación con losescenarios y situaciones en que la empresa española puede verse “salpicada” por actos conspiratorios.

Ponente:

Mr. Michael Duffy. Socio de Baker & Mckenzie en Chicago

Moderador: D. Iñigo Gómez Berruezo Director General de Gobercom.

16,30h. Panel V

LAS INVESTIGACIONES INTERNAS Y ACUERDOS CON FISCALIA.

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• Plazas limitadas.• Admisión por riguroso orden de inscripción.

• En caso de cancelación de asistencia, y de no designar a otro participante, los gastos de cancelación 72 horas antes de la• Celebración serán del 20%, y 24 horas antes de la celebración del Curso del 100%. El certificado de asistencia

podrá descargárselo de la plataforma online una vez realizado el congreso.

TRANSPORTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................

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