forældrekredsmøde 2008

Forældrekredsmøde 2008Forældrekredsmøde 2008

VelkommenVelkommen

Dagsorden Valg af dirigent. Skolens økonomiske, driftsmæssige og

pædagogiske forhold v/bst. og ledelse Erklæring fra den tilsynsførende, Thomas Rostrup Beretning fra forældrerepræsentantskabet Valg af bestyrelsesmedlem i medfør af § 3

Lise Lotte Bundesen genopstiller Bestyrelsen anbefaler et genvalg

Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter, jfr. § 3

Eventuelt.

IntroduktionIntroduktion Skolens vision og strategi er uændret i 2007

Handleplanen for 2007 er udmøntning af skolens vision og strategi og giver et godt overblik over kompleksiteten i en skoles opgaver

Skolens budget er baseret på handleplanen (vi har sat penge på aktiviteterne)

Vigtige økonomiske elementer i denne plan er Udvidelse af klassekvotient til 22 elever Nybyggeri

Klassekvotient øges til 22 elever per klasseKlassekvotient øges til 22 elever per klasse NybyggeriNybyggeri Den årlige handleplan er en udmøntning af skolens strataegiDen årlige handleplan er en udmøntning af skolens strataegi

Indtægter Indtægter Lille øgning i elevantal(+8) - uændret statstilskud.Lille øgning i elevantal(+8) - uændret statstilskud. Ajourføring af takster skolepengeAjourføring af takster skolepenge Stigning i øvrige indtægter ( tilskud fra barselsfond og gaver) Stigning i øvrige indtægter ( tilskud fra barselsfond og gaver)

Udgifter Udgifter Lærerløn er steget med 2,8 % (excl. ny løn)Lærerløn er steget med 2,8 % (excl. ny løn) Mindre overarbejdeMindre overarbejde Afspadseringsforpligtelser er faldetAfspadseringsforpligtelser er faldet

IntroduktionIntroduktion Økonomi 2007Økonomi 2007

Fortsat øgning i elevantalFortsat øgning i elevantal Investeringer i forbedring af bestående undervisningsforholdInvesteringer i forbedring af bestående undervisningsforhold Pænt overskudPænt overskud

Økonomi 2008Økonomi 2008 Overskud betydeligt mindre end 2007 og budget 2008Overskud betydeligt mindre end 2007 og budget 2008 Statstilskuddet udmøntes med 2-3 års forsinkelseStatstilskuddet udmøntes med 2-3 års forsinkelse Lønstigninger i ny overenskomst større end forventetLønstigninger i ny overenskomst større end forventet

Likviditet (+ 3.5 million kr.)Likviditet (+ 3.5 million kr.) Uændret på trods af investeringerUændret på trods af investeringer

Resultatet er meget tilfredsstillende, men vurderes også i forhold til forestående Resultatet er meget tilfredsstillende, men vurderes også i forhold til forestående investeringer.investeringer.

IntroduktionIntroduktion

Økonomi 2009Økonomi 2009 God stigning i statstilskuddet ifølge God stigning i statstilskuddet ifølge

finanslovsforslagfinanslovsforslag Lønudgifterne er kendt de næste 3 årLønudgifterne er kendt de næste 3 år Skolepenge justeres løbende i forhold til andre Skolepenge justeres løbende i forhold til andre

skolerskoler Fornuftig balance mellem indtægter og udgifterFornuftig balance mellem indtægter og udgifter Vurderer vi har råd til at medfinansiere nybyggeri Vurderer vi har råd til at medfinansiere nybyggeri

med 500.000/årmed 500.000/år

Regnskab 2007Regnskab 2007

Tusind Kr.Tusind Kr. 20062006 20072007 Ændring %Ændring %

ÅrseleverÅrselever 377.9377.9 385.6385.6 +2.0+2.0

IndtægterIndtægter 23.11423.114 24.14024.140 +4.4+4.4

UdgifterUdgifter -22.512-22.512 -23.369-23.369 -3.8-3.8

ResultatResultat 602602 771771 +28.1+28.1

EgenkapitalEgenkapital 2.4552.455 3.2263.226 +31.4+31.4

Kommentarer til resultat 2007Kommentarer til resultat 2007

Igen et markant overskudIgen et markant overskud

Indtægter Indtægter Lille øgning i elevantal(+8) - uændret statstilskud.Lille øgning i elevantal(+8) - uændret statstilskud. Ajourføring af takster skolepengeAjourføring af takster skolepenge Stigning i øvrige indtægter ( tilskud fra barselsfond og Stigning i øvrige indtægter ( tilskud fra barselsfond og

gaver) gaver)

Udgifter Udgifter Lærerløn er steget med 2,8 % (excl. ny løn)Lærerløn er steget med 2,8 % (excl. ny løn) Mindre overarbejdeMindre overarbejde Afspadseringsforpligtelser er faldetAfspadseringsforpligtelser er faldet

Kommentarer til resultat 2007Kommentarer til resultat 2007 Investeringer (+ 1 million kr.)Investeringer (+ 1 million kr.)

Nyt PSC-centerNyt PSC-center Vedligeholdelsesarbejder (ny linoleum på gulve)Vedligeholdelsesarbejder (ny linoleum på gulve)

Likviditet (+ 3.5 million kr.)Likviditet (+ 3.5 million kr.) Uændret på trods af investeringerUændret på trods af investeringer

Resultatet er meget tilfredsstillende, men Resultatet er meget tilfredsstillende, men vurderes også i forhold til forestående vurderes også i forhold til forestående investeringer.investeringer.

Resultat 2007 og Budget 2008Resultat 2007 og Budget 2008

Tusind Kr.Tusind Kr. 20072007 B 2008B 2008 Ændring %Ændring %

ÅrseleverÅrselever 385.6385.6 394.6394.6 +2.3+2.3

IndtægterIndtægter 22.99122.991 23.63023.630 +2.8+2.8

UdgifterUdgifter -22.220-22.220 -22.930-22.930 +3.2+3.2

ResultatResultat 771771 700700 -9.1%-9.1%

EgenkapitalEgenkapital 3.2263.226 3.9003.900 +20.9+20.9

Resultat 2008Resultat 2008 20082008

Elevantal stort set som budgetteret, fremgang på 5 Elevantal stort set som budgetteret, fremgang på 5 eleverelever

Investeringer i form af nye toiletter, nye Investeringer i form af nye toiletter, nye lærerfaciliteter, totaludskiftning af vinduer på lærerfaciliteter, totaludskiftning af vinduer på Skovgårdsvej 11, nye køkkenfaciliteter i SFOSkovgårdsvej 11, nye køkkenfaciliteter i SFO

Afskrivninger af fysiklokale og mediacenter Afskrivninger af fysiklokale og mediacenter Meget dyr overenskomst (efter budgetlægning)Meget dyr overenskomst (efter budgetlægning) Byggeprojekt (likviditetsmæssigt)Byggeprojekt (likviditetsmæssigt) Overskuddet vil ligge betydeligt lavere end budgetOverskuddet vil ligge betydeligt lavere end budget

HANDLEPLAN 2008

HANDLEPLAN 08Resultat

Opnå et driftsoverskud på kr. 700.000,- Resultatet vil ikke kunne nås fordi: Der har indsneget sig en fejl på kr. 100.000

grundet nyt konteringssystem. Overenskomsten 2008 har været betydeligt dyrere

end forventet. Skolen havde opnormeret lærerårsværk med + 0,5

grundet bevilget støtte til elever med behov herfor. Eleverne er efter sommerferien flyttet til andre skoler. Refusionen bortfalder, om end udgiften bliver (man kan ikke bare opsige).

HANDLEPLAN 08Resultat

Nye satsninger Lærerværelset

Ledelsen skønner, at det vil være ”rettidig omhu” at sørge for gode arbejdsforhold til lærerne. Dette er dels planlagt gennem renovering af lærerværelset, men ledelsen skønner, at vi skal tage villaens kælder med for derved at tænke helhedsløsning.

Bedre køkkenfaciliteter i SFO’en Summa summarum vil årets overskud ligge betydeligt

lavere end budgetteret.

Resultat 2009Resultat 2009

Klassekvotient op til 22 (afhængig af lokale)Klassekvotient op til 22 (afhængig af lokale) Øget statstilskud (grundet udgiftsstigninger i Øget statstilskud (grundet udgiftsstigninger i

Folkeskolen)Folkeskolen) Ajourføringer af skolepengebetalingAjourføringer af skolepengebetaling Lønstigninger i henhold til overenskomstLønstigninger i henhold til overenskomst Uændret huslejeUændret husleje Afskrivninger af fysiklokale og mediacenter Afskrivninger af fysiklokale og mediacenter Øgede udgifter til byggeprojektØgede udgifter til byggeprojekt Resultat forventes at være på linje med 2007Resultat forventes at være på linje med 2007

HANDLEPLAN 08Elevtal

Markedsandel/omsætning Øge elevantal til min. 394,6 årselev (398

elever pr. aug. 08) 22 elever pr. klasse, hvor det kan lade sig gøre Vi havde budgetteret med en fremgang på 6 elever

(= 398), men opnåede pr. 5. september en fremgang på 5 elever (= 397).

Det er også elevtallet d.d.

HANDLEPLAN 08Bygninger (eksisterende)

Lærerværelse Gulv + vægge + inventar (total fornyelse udført

sommeren 08) Villaens kælder

Gulv + vægge + inventar (total fornyelse udført sommeren 08)

Skovgårdsvej 11 Udskiftning af alle vinduer (udført sommeren 2008) Nyt tiltag: Åbent køkken på 1. sal (udført februar 2008)

HANDLEPLAN 08Bygninger (eksisterende)

Kvistrenovering i 53-bygning Alle kviste får ny træskal

Fravælges og rykkes til HANDLEPLAN 09

Rørledninger TV-inspektionsrapport skal vurderes af kloakmester

(pågår) Toiletrenoveringsplan

Etablere 3 helt nye toiletter i stueplan på 1891 bygn. (er udført februar 2008)

GH + elevråd gennemgår alle andre toiletter, laver plan (forestår)

HANDLEPLAN 08HANDLEPLAN 08Bygninger (nybyggeri)Bygninger (nybyggeri)

Forventning er en Lokalplan, som tillader Forventning er en Lokalplan, som tillader en byggeprocent=70 på Skovkrogen 21en byggeprocent=70 på Skovkrogen 21

Stile mod opstart af byggeri forår 08 Stile mod opstart af byggeri forår 08 25. april 08 25. april 08 : Lokalplan vedtaget (70 % bebyggelse): Lokalplan vedtaget (70 % bebyggelse) 21. maj 2008: Principiel byggegodkendelse21. maj 2008: Principiel byggegodkendelse 11. september 2008: Endelig tilladelse11. september 2008: Endelig tilladelse

Ny plan: Ny plan: Tidligste opstart af byggeri = forår 2009Tidligste opstart af byggeri = forår 2009 Tidligste tidspunkt for nøgleklart byggeri = august 2010Tidligste tidspunkt for nøgleklart byggeri = august 2010


Aftaler med HOFFMANN med bistand fra RAMBØLLAftaler med HOFFMANN med bistand fra RAMBØLL Arkitektandragende og ingeniørandragende er udført Pris på byggeri skal genforhandles (er angivet i 2006 priser)

Indretning af ny bygning og udearealerIndretning af ny bygning og udearealer Inddragelse af faglærere Inddragelse af faglærere (overføres til HANDLEPLAN 09) Inddragelse af SFO Inddragelse af SFO (overføres til HANDLEPLAN 09)

Byggeplads og til-og frakørsel hertilByggeplads og til-og frakørsel hertil Inddragelse af lærerne Inddragelse af lærerne (overføres til HANDLEPLAN 09)

Genhusningsplan for to klasser Genhusningsplan for to klasser Sct. Andreas Kirke er IKKE en mulighedSct. Andreas Kirke er IKKE en mulighed To muligheder er undersøgt To muligheder er undersøgt

Leje af grund på Skovkrogen (kr. 300.000 i årlig leje) 2-etagers ”pavillon” på Skovgårdsvej 11 ud mod Skovkrogen


ØkonomiØkonomi Udgifter 23.000.000 kr. Indtægter

Sct. Joseph Søstrene 1.500.000 kr. En forældre 1.000.000 kr. Lånoptagning (skolen) 7.500.000 kr.

10.000.000 kr.

Restbehov (fonde etc.) 13.000.000 kr.


ØkonomiØkonomi Aftaler med bank

Sker, når vi ved, hvor meget fondene giver Aftaler med fundraisere

Dette arbejde er i fuld gang Én stor fond har modtaget ansøgning okt. 08, svar primo november Herefter ansøges en vifte af specielt udvalgte (særlig strategi) fonde

Kommunikation til forældre/ansatte Skete første gang juni 2008 Sker anden gang (prospektmateriale) december 2008

Prospektmateriale skal udarbejdes ER udarbejdet august til oktober 2008 og er klart

HANDLEPLAN 08HANDLEPLAN 08PriserPriser

Priser Forhøje skolepenge (fra august 08)

I januar besluttede bestyrelsen at hæve til kr. 1225 pr. mdr.

Meddelt til forældrene den 16. juni 2008

HANDLEPLAN 08Sortiment/kvalitet/effektivitet

Fortsat tilpasning af undervisningen til ny lovgivning (forår 07) Prøvebestemmelser

Skolen har forholdt sig til bestemmelserne af 1. august 2007. Ledelsen har inviteret til feed-back fra:

Dansk Engelsk, tysk, fransk Samfundsfag Historie Kristendom Alle disse fag opererer pr. 1/8 2007 med andre prøveformer end kendt

indtil da Evalueres efter at vi for første gang, sommer 08, har afholdt

årsprøver efter nye form i de tre sidstnævnte fag Timefordelingen skal revurderes

Dette er sket og medtaget i TF0809 Herunder indtænkes ELEVTRIVSEL

Hvad er godt for ”det hele menneske” ?


Dannelsesforløb (Trivselsplan) ”Læseplan” for ”det hele menneske”

Forløb i indskolingen Forløb på mellemtrinnet Forløb i overbygningen

Køreplan: Pædagogisk weekend februar 2008

Brainstorm og visionsdannelse for ”Trivselsplan” Nedsat arbejdsgruppe

systematiserer materialet fra pædagogisk weekend forår 2008 opstiller en implementeringsplan sommer 2008

Plan fremlægges ved skoleårets start 2008/2009


Trivselsplanens elementer Indførelse af begrebet ”trivselsaftale” som afsæt for

”forældreaftalen” Faste temapunkter til de 3 pædagogiske områder

Forældremøder i klasserne Forældremøder i salen Foredrag

AKT-tiltag 2 pædagoger og 2 lærere i uddannelse

Trivselsaktiviteter Indskoling/mellemtrin/overbygning

Obligatoriske forløb med ”ressource-lærere”


Fagudvalg Læseplansarbejde vurderes i forhold til fælles FAKSindsats I 2008 er det de praktisk/musiske fag, der skal vurderes.

Årsplaner Let standardisering

Lay-out Indhold

Læringsmål / aktivitetsmål / Anvendt evaluering Blev lanceret ved PR-møde og planlægn.dag i juni 2008

Indførelse af nationale tests (efterår 08) Hele dette projekt er af Undervisningsministeriet blevet udsat

Nyt karaktersystem (administration) Enklere system tilstræbes

Systemet har vi fundet hos Tabulex’s administrationsprogram, TEA, og vi er pr. oktober 2008 gået i gang hermed.


Skolevejledningen Intern

Denne udvides til at omfatte de samtaler, som den eksterne nu ikke længere tager sig af.

Denne udvides med at tage sig af erhvervspraktik, som ellers ville være bortfaldet.

Ekstern Ny lovgivning gør, at der her alene gøres et arbejde for

elever med særlige behov. Desuden bortfalder erhvervspraktik i 9. klasse og erstattes

af praktik i forskellige studieretninger (8. kl.)

HANDLEPLAN 08Kommunikation

Skabe ejerskab til skolens målsætning (forældre/elever/personale) Hele dette område skal ”synkroniseres” med TRIVSELSINDSATSEN

Fortsat bevidstgørelse om Forventningskataloget. I samarbejdet med de øvrige FAKS-skoler synliggørelse af målsætningen

i fagbeskrivelserne. Lærere sendes til FAKS-træf herom (oktober 08) (bliver først forår 2009)

INTRA-NET (UNI-C’s) Lærerintra

Kører 100 % Integrere hjemmesiden

Er sket, således at hjemmesiden fungerer som skoleport for INTRA Alle kan nu via skoleporten trække på mange flere oplysninger

Elevintra Forår 08 :Udvalg orienterer om pilotprojekt og foreslår strategi Efterår 08: Strategi implementeres

Pilotprojekt indført i de to 8. klasser efterår 2008

HANDLEPLAN 08Kommunikation

Evaluere/justere skole/hjem samtalen Inkorporering i arbejdstidsaftalen/ skemalægningen

Den nye form fortsættes i 2008/2009, herunder frigørelse af klasselæreren 1 dag m.h.p. afvikling af samtaler.

Forældremøderne udvides i antal til 2 om året også i skoleåret 0809

Udvalgsarbejde igangsættes til skoleåret 0809 m.h.p. at overveje brugen af elevplaner

Emnet analyseres ud fra TRIVSELSPLANENS krav Da Trivselsplanen først blev igangsat august 2008

overføres tema om elevplaner til HANDLEPLAN 09

Handleplan 08Økonomi/finans

Personale Lærere

Undervisning Årsværk reguleres op i forhold til spec.uv.behov Er ikke medtaget i budgettet, se indledning til

Handleplan 08. Belaster med 0,32 årsværk. Anden gerning

IT-arbejde hidtil: Intern + ekstern arb.kraft IT-arbejde fremover: Intern arb.kraft Service forbedres derved


Personale Pædagoger

Der stiles mod flere attraktive 31-timers stillinger Arbejdsopgaverne udvides med mere skolepædagogtid i

indskolingen (ØKONOMI) Er sket.

Indskolingslærere og pædagoger inddrages i overvejelsen

Er sket. TAP

Pedel Nyt team (Jan+ny) skal være funktionsklart januar 2008

Igangsat maj 2008


Implikationer af beslutninger vedr. byggeri/ombygning Skolen har hidtil forbrugt til Rambøll kr. 155.000,-

Besparelser andre områder Mobiltelefoni gennemgås SKI-inkøb iagttages nøje El/Varme/Vand

Analyse og vurdering Inddragelse af elever (miljøbevidsthed)

HANDLEPLAN 08Organisation

ELEVER UVM i januar/februar 2008 Elevråd jfr. Trivselsplanen (efterår 2008)

FORÆLDREREPRÆSENTANTSKABET Løbende møder med formandskabet 2 ordinære møder for hele repræsentantskabet 3 delmøder for hhv. indskoling/mellemtrin/overbygning 7 KU-møder (ledelse+formandskab for

forældrerepræsentantskabet) MIO

Opfølgninger på APV 2007 Personalepolitik Sikkerhed Brand Evakuering

HANDLEPLAN 08Organisation

Efter-/videreuddannelse Hvad besidder den enkelte af udd./kurser ? Hvad er skolens behov ? Hvad er den enkeltes behov ?

Udføre personaleudviklingssamtalerne (forår 08) (ER sket) LØNPOLITIK

OK 08 Ny Løn

Opjusteres ikke grundet det store lønløft jfr. OK08, men niveauet for Ny Løn i Folkeskolen vurderes løbende.

Glimt fra hverdagen

En skolestart Cyklistprøven Fordybelsesugen





Eventuelt.

Tilsynserklæring 2008Som Gentoftes Kommunes tilsynsførende på Sct. Joseph Søstrenes Skole besøgte jeg skolen to gange i oktober 2008.Jeg overværede undervisningen i tre forskellige undervisningstimer: en 1. klasse idansk, en 5. klasse i matematik og en 8. klasse i geografi. Derudover havde jeglejlighed til på egen hånd at gennemgå mødeprotokoller og eksamenslister forskoleåret 07/08. Eksamenslisterne udviste igen i år et højt karakterniveau blandt afgangsklasserne –også med den nye karakterskala. Der er grund til at tro, at skolens karaktergennemsnitogså denne gang vil ligge højt på den nationale statistik.Undervisningen foregik under velordnede forhold med inddragelse af eleverne ogtidssvarende undervisningsmaterialer og -metoder. Det faglige niveau var højt ogstemningen god. Alt i alt står skolens undervisning til fulde mål med, hvad der almindeligvis kræves ifolkeskolen – og mere til.Gennem min samtale med skolelederen og ved selvsyn fik jeg bekræftet, at der er taleom en skole i udvikling; en udvikling, som jeg nu har kunnet følge gennem nogle år.Der arbejdes målrettet og velorganiseret for at udmønte skolens formuleredeværdigrundlag. Med den snarlige udvidelse af skolen vil der i endnu højere grad væremulighed for at leve op til skolens formål til glæde forskolens elever. Thomas Rostrup





Eventuelt.

Beretning fra forældrerepræsentantskabet2008

2 årlige møder i forældrerepræsentantskabet Formandskabets løbende informations- og arbejdsmøder Det ”almindelige tilsyn” med skolens virksomhed Delmøder for hhv. indskolingen, mellemtrinnet og

overbygningen Forældremøder – indført to hvert skoleår Forældreaftaler – nu først trivselsaftaler for alle klasser Skolefrokostordningen og kostpolitikTRIVSEL – væsentligt fokusområde





Eventuelt.

forældrekredsmøde 2008

Documents