Gemeente Delft Gewijzigd raadsvoorstel

Aan de gemeenteraad

Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk

College van B&W 27 oktober 2015 Aletta Hekker J.M. van Dijk 0639198362 Coordinator_Begrotingsproces@Delft.nl Alle hoofdstukken, doelstellingen 2270070 GRI5-560 I

Gescand archief datum

1 i NOV. 2015

Onderwerp : Programmabegroting 2016-2019

Gevraagde beslissing: 1. De Programmabegroting 2016 inclusief erratum en het investeringsprogramma vast te stellen; 2. De meerjarenraming 2017-2019 voor kennisgeving aan te nemen.

3. Instemmen met het opnemen van het product Havendienst (9009) in doelstelling Sterke economie. Dit product was tot nu toe opgenomen onder doelstelling Aantrekkelijke stad. Het product Havendienst vervult een belangrijke economische functie, waarbij de mogelijkheid om de haven- en watergebonden bedrijvigheid te stimuleren worden benut. Daarnaast biedt het verschillende toeristische mogelijkheden voor Delft vanaf het water. Deze activiteiten passen beter bij de doelstelling Sterke economie

4. Instemmen met het omzetten van de afschrijfmethode van annuïtair naar lineair. Voor een aantal grote investeringsprojecten is de annuïtaire afschrijvingsmethode gehanteerd. Om lasten niet teveel door te schuiven naar de toekomst, en transparantie te bevorderen, wordt voorgesteld deze systematiek voor alle projecten te wijzigen in de lineaire afschrijvingsmethode. Het wijzigen van de afschrijvingsmethode is een stelselwijziging met gevolgen voor het resultaat. Als gevolg hiervan zal aan de accountant worden gevraagd om in te stemmen met deze wijziging. Met de effecten van deze aanpassing is reeds rekening gehouden in de Programmabegroting 2016-2019.

Samenvatting Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2016-2019 ter vaststelling aan.

Met deze Programmabegroting 2016-2019 bieden wij zicht op een financieel herstel van onze stad. De begroting is vanaf 2017 weer sluitend. In de jaren daama verwachten wij con structureel posilief saldo. Daarmee zetten wij een belangrijke stap naar een financieel gezonde stad. Wij zijn verheugd dat hiermee de noodzaak voor de aanvraag van artikel 12 vervalt. Maar verder herstel houdt onze hoogste prioriteit. In de Kadernota 2015 hebben wij beschreven dat een positief saido nodig is voor het herstel van het eigen vermogen (weerstandscapaciteit) en de afbouw van de stadsschuld. Alleen zo kunnen wij een gezond financieel fundament leggen onder het perspectief van Delft.

1. Aanleiding De begroting is een belangrijk document voor de raad om invulling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende functies. Jaarlijks stelt de raad voor 15 november de programmabegroting voor het komende jaar vast.

2. Bevoegdheid De programmabegroting wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden. Dit is conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

3. Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces De programmabegroting voor het nieuwe jaar sluit aan op de jaarrekening van het voorgaande jaar, de kaderbrief en de programmabegroting van het lopende jaar. De begroting is opgesteld conform het BBV en omvat het programmaplan, een uiteenzetting van de financiële positie en de paragrafen. In de begrotingsprogramma's wordt een toelichting gegeven op de 3 W-vragen:

1. Wat willen we bereiken? 2. Wat gaan we daarvoor doen? 3. Wat mag het kosten?

4. Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) In de Programmabegroting 2016-2019 worden de beoogde effecten voor de verschillende begrotingsprogramma's voor het komende begrotingsjaar vastgelegd.

5. Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen) In de Programmabegroting 2016-2019 worden de geplande prestaties voor de verschillende programma's voor het komende begrotingsjaar vastgelegd.

6. Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) In de Programmabegroting 2016-2019 worden de voor de verschillende programma's geldende budgettaire kaders voor het komende begrotingsjaar vastgelegd

7. Communicatie De Programmabegroting 2016-2019 zal via de stadskrant worden gecommuniceerd aan de Delftse burgers.

8. Verdere procedure Na vaststelling door de raad moet de prngrammabegroting, cf. de begrotingsdrculaire van de provincie Zuid Holland, voor 15 november worden aangeboden aan de provincie Zuid Holland.

Bijlagen: • Raadsbrief aanbieding Programmabegroting 2016-2019 • Programmabegroting 2016-2019

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

mr. drs. G.A.A. Verkerk .burgemeester,

mr. J. Krul .secretaris.

Gewijzigd Raadsbesluit

Datum Registratie nr. Stuk

5 november 2015 2270070 GRI5-560 li

Onderwerp : Programmabegroting 2016-2019

De raad van de gemeente Delft;

Gelezen het voorstel van het college van 27 oktober 2015;

BESLUIT:

1. De Programmabegroting 2016 inclusief erratum en het investeringsprogramma vast te stellen;

2. De meerjarenraming 2017-2019 voor kennisgeving aan te nemen.

3. Instemmen met opnemen van het product Havendienst (9009) in de doelstelling Sterke economie.

4. Instemmen met het omzetten van de afschrijfmethode van annuïtair naar lineair.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 november 2015.

.burgemeester. mr. drs. G.A.A. Verkerk

drs. R.XS.R. Jeene .griffier.