égia nacional de combate à corrupção e · se refere o art. 9º da lei nº 9.613, de 3 de março...
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Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA
Inteligência na investigação pessoal e
patrimonial
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FACTORING
COAF MÍDIA
JÓIAS, PEDRAS E
METAIS PRECIOSOS
OBJETOS DE ARTE
E ANTIGÜIDADES
LOTERIA IMOBILIÁRIA JUNTAS REGISTROS
PÚBLICOS
GUARDA
DE
VALORES
ASSESSORIAS
CARTÃO DE
CRÉDITO
BOLSAS DE MERCADORIAS
Ministério Público
Autoridades Policiais
Órgãos Públicos
Outros Órgãos
FIU
TRANSFERÊNCIA
DE NUMERÁRIO
Cenário Nacional – Lei 9613/98
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Operações Suspeitas aumentos substanciais no volume de depósitos de qualquer pessoa física ou jurídica, sem causa aparente (BACEN – CC 3542/12) depósito em espécie com cédulas úmidas, malcheirosas, mofadas ou com aspecto de que foram armazenadas em local impróprio (BACEN - CC 3542/12) cujas características e/ou desdobramentos evidenciem atuação, de forma contumaz, em nome de terceiros (CVM – Instrução 301/99) avisos de sinistros aparentemente legítimos, mas com freqüência anormal (SUSEP – Circular 445/12) contribuição ao plano de benefícios, pelo cliente, cujo valor se afigure objetivamente incompatível com a sua ocupação profissional ou com seus rendimentos (PREVIC - Instrução 26/08)
Cenário Nacional – Lei 9613/98
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Cenário Nacional – Decreto 6061/07
Art. 11. Ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação
Jurídica Internacional compete:
I - articular, integrar e propor ações do Governo nos aspectos
relacionados com o combate à lavagem de dinheiro, ao crime organizado
transnacional, à recuperação de ativos e à cooperação jurídica
internacional;
II - promover a articulação dos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário, inclusive dos Ministérios Públicos Federal e Estaduais, no que
se refere ao combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado
transnacional;
III - negociar acordos e coordenar a execução da cooperação jurídica
internacional;
IV - exercer a função de autoridade central para tramitação de pedidos de
cooperação jurídica internacional;
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Cenário Nacional – Decreto 6061/07
Art. 11. (Continuação)
V - coordenar a atuação do Estado brasileiro em foros internacionais
sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado
transnacional, recuperação de ativos e cooperação jurídica internacional;
VI - instruir, opinar e coordenar a execução da cooperação jurídica
internacional ativa e passiva, inclusive cartas rogatórias e
VII - promover a difusão de informações sobre recuperação de ativos e
cooperação jurídica internacional, prevenção e combate à lavagem de
dinheiro e ao crime organizado transnacional no País.
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ENCCLA
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– Plenária
– Gabinete de Gestão Integrada – GGI
– Grupos de Trabalho
ENCCLA - Funcionamento
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AÇÃO 2/2015: Elaborar diagnóstico sobre o sigilo fiscal e os
seus efeitos na efetividade das ações de combate à
corrupção e à lavagem de dinheiro.
Coordenador: ANAPE e CNMP Colaboradores: ADPF, AGU, Ajufe, AMB, Anape, ANPR,
Atricon, CADE, CGEMG, CGMSP, CNMP, Concpc, DPF,
FPCC - RS, GNCOC, MPF, MPRJ, PCRS, PGFN, PGMSP,
RFB, SRJ/MJ e TCU.
ENCCLA - Funcionamento
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•Alterações legislativas:
Organizações criminosas (Lei 12.850, 2/8/13 – revoga a Lei 9.034)
Lavagem de Dinheiro (Lei 12.683/12)
Extinção de Domínio (PEC 10/2015 e PL 856/2015)
Bloqueio administrativo de bens decorrente de sanções impostas pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (PL 2020/2015)
ENCCLA - Resultados
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Art. 2º Os órgãos e as entidades fiscalizadores ou reguladores adotarão imediatamente as providências necessárias ao cumprimento das ordens judiciais relativas à indisponibilidade de bens, valores e direitos de que trata esta Lei junto às instituições e pessoas físicas sujeitas à sua regulação e à sua supervisão. § 1º Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se instituições sujeitas à regulação e à supervisão as instituições a que se refere o art. 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. § 2º As medidas previstas neste artigo também deverão ser adotadas, no que couber, pelas Corregedorias de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, pela Agência Nacional de Aviação Civil - Anac, pelo Departamento Nacional de Trânsito - Denatran, pelas Capitanias dos Portos, pela Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel e por outros órgãos de registro público competentes.
ENCCLA – Resultados – PL 2020/15
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Cadastro Nacional de Clientes do Sistema Financeiro (CCS) Padronização da forma de solicitação/resposta de quebras de sigilo bancário e respectivos rastreamentos e desenvolvimento do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) – Instrução Normativa CNJ 3/2010 e Carta-Circular BACEN 3454/2010
Informatização do acesso do Poder Judiciário às informações da Receita Federal – Sistema de Fornecimento de Informações ao Poder Judiciário – INFOJUD
ENCCLA - Resultados
Aprimoramento acerca da identificação do beneficiário final de empresas estrangeiras que investem no Brasil
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Informatização das declarações de porte e valores quando do ingresso e saída do país
Criação dos
Sistema Nacional de Bens Apreendidos (SNBA) Cadastro Nacional de Entidades (CNEs) Cadastro de Entidades Inidôneas e Suspensas (CEIS) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa (CNCIA)
Fomento à criação do
Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC)
ENCCLA - Resultados
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Criação do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD) – difusão para mais de 15.000 agentes, em todas as regiões do País Especialização de Varas Federais, do Departamento de Polícia Federal e do Ministério Público Criação do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) e replicação do modelo nas unidades da Federação, com a formação de uma rede
Meta 16/2006: “Implantar laboratório modelo para a aplicação de
soluções de análise tecnológica em grandes volumes de
informações e para a difusão de estudos sobre as melhores
práticas em hardware, software e a adequação de perfis profissionais”
ENCCLA - Resultados
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“Online analytical processing“ • Navegação na Base de Dados • Visão Geral ou Específica dos dados • Gerador de Gráficos e Tabelas
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Distribuição por classe de movimentação - Débitos
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ANÁLISE DE VÍNCULOS
• Vínculos entre entidades:
Pessoas físicas X empresas X telefones X veículos X contas bancárias X imóveis...
• Visualização das redes de relacionamento através de Diagramas: “Uma imagem vale mais que mil palavras”
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Pessoa Investigada
Análise de Vínculos Contas que surgem na análise
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Análise de Vínculos
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ESTATÍSTICA • Padrões
• Agrupamentos
• Tendências
• Mineração de dados
• Mineração de texto
28
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Estatística
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30
Gráfico de dispersão
aqui
banco
brasileira
campanha
cavalcanti
coisa
conta
dinheiro
duda
eduardo
empresa
jos
lula
marco
mendonça
milhões
ms
pago
parte
pfl
porque
pr
presidente
pt
quer
recebe
relator
senhor
silveira
sim
vai
zilmar
-0,0002 0,0000 0,0002 0,0004 0,0006 0,0008 0,0010 0,0012 0,0014 0,0016
Component 1
-0,003
-0,002
-0,001
0,000
0,001
0,002
0,003
Com
ponent 2
Mineração de Texto
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Busca Inteligente de Contextos
32
• Identificação de entidades
• Linguística (Semântica)
• Ontologias
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Busca Inteligente de Contextos
RIO - A necessidade de desenvolvimento de áreas exploratórias no litoral brasileiro,
especialmente na camada pré-sal, pode alterar o cronograma de utilização das
sondas contratadas pela Petrobras. O diretor da área internacional da
companhia, Fulano de Tal, afirmou que possíveis mudanças na alocação desses
equipamentos ocorrem em função dos limites definidos nos contratos com a
Agência Nacional do Petróleo (ANP).
Ele minimizou informações de que uma sonda produzida pela sueca Seven Marine,
que deverá estar à disposição da empresa no primeiro semestre do ano que vem
para perfuração de poços em águas profundas, não deverá mais ser alocada no
Golfo do México, mas no litoral brasileiro.
Local Conceito
Pessoa
Conceito
Cargo
Empresa
Empresa
Empresa
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34
Busca Inteligente de Contextos
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35
Busca Inteligente de Contextos
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Bancário
Base de Dados
Telefônico
Fiscal
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Estatística
Busca Inteligente
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Georreferenciamento • Atuação de uma ORCRIM em termos espaciais
• Padrões de comportamento georreferenciados • Raios de ação
37
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Georreferenciamento
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Georreferenciamento
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Acesso a cadastro eleitoral – 8/2004 Levantamento de todos os sistemas de informática e bases de dados – 9/2004, 3/2005, 14/2008 Consulta online aos cadastros de veículos, embarcações e aeronaves – 10/2004, 29/2006 Base unificada de registro de imóveis – 10/2004, 11/2005, 30/2007, 10/2012 Acesso integrado aos dados das Juntas Comerciais – 21/2006 Cadastro nacional de assinantes de telefonia fixa e móvel e de Internet – 25/2006 Aprimorar regras para documentos de identificação de pessoa física (5/2015) e jurídica (12/2015)
ENCCLA - Pendências
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- Fragilidade documental
- Regras de sigilo
- Falta de interoperabilidade das bases
- Falta de conhecimento das bases existentes
- “Informação é poder”
Desafios